テックファームホールディングス(3625)の株価チャート テックファームホールディングス(3625)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
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(注)３ |
－ |
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代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
|
(注)３ |
51,500 |
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取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
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(注)３ |
468,500 |
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取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
520,000 |
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（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
テックファームホールディングスの社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の３名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度に支払った報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
社外取締役のテックファームホールディングス株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役３名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
テックファームホールディングスは、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のテックファームホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
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(注)３ |
－ |
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代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
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(注)３ |
55,000 |
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取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
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(注)３ |
468,500 |
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取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
523,500 |
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（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b．2025年９月25日開催予定の第34回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、テックファームホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
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(注)３ |
－ |
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代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
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(注)３ |
55,000 |
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取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
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(注)３ |
468,500 |
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取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
523,500 |
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（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
テックファームホールディングスの社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の３名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度に支払った報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
社外取締役のテックファームホールディングス株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役３名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
テックファームホールディングスは、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
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(注)３ |
－ |
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代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
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(注)３ |
55,000 |
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取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
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(注)３ |
468,500 |
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取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
523,500 |
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（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
テックファームホールディングスの社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の３名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度に支払った報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
社外取締役のテックファームホールディングス株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役３名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
テックファームホールディングスは、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
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(注)３ |
－ |
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代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
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(注)３ |
55,000 |
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取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
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(注)３ |
468,500 |
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取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
523,500 |
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（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
テックファームホールディングスの社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の３名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度に支払った報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
社外取締役のテックファームホールディングス株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役３名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
テックファームホールディングスは、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
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(注)３ |
－ |
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代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
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(注)３ |
52,800 |
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取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
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(注)３ |
468,500 |
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取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
521,300 |
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（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
テックファームホールディングスの社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の３名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度に支払った報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
社外取締役のテックファームホールディングス株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役３名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
テックファームホールディングスは、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
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(注)３ |
－ |
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代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
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(注)３ |
40,300 |
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取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
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(注)３ |
456,000 |
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取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
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(注)４ |
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取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
496,300 |
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（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
テックファームホールディングスの社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の３名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度に支払った報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
社外取締役のテックファームホールディングス株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役３名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
テックファームホールディングスは、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
|
(注)３ |
456,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
481,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
テックファームホールディングスの社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の３名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度に支払った報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
社外取締役のテックファームホールディングス株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役３名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
テックファームホールディングスは、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
千原 信悟 |
1969年５月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO |
永守 秀章 |
1971年９月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 雄一朗 |
1964年５月31日 |
|
(注)３ |
456,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小夫 みのり |
1973年６月18日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大井 哲也 |
1972年１月５日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田口 浩介 |
1974年７月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
456,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
テックファームホールディングスの社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の３名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、テックファームホールディングスが直前事業年度に支払った報酬は、テックファームホールディングスの営業費用総額の１％未満と僅少であります。
社外取締役のテックファームホールディングス株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役３名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
テックファームホールディングスは、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
千原 信悟 |
昭和44年５月29日 |
平成５年９月 |
Federal Express Corporation入社 |
注３ |
－ |
|
平成12年10月 |
翼システム㈱入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
Tsubasa System America Inc.CEO |
||||||
|
平成15年４月 |
㈱サイバード入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
テックファームホールディングス入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
テックファームホールディングス経営管理部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
テックファームホールディングス取締役 |
||||||
|
|
テックファームホールディングスCFO |
||||||
|
平成20年10月 |
テックファームホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成22年２月 |
エクシーダ㈱取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
テックファームホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年８月 |
テックファームホールディングス代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱EBE代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年７月
平成28年11月 |
テックファーム㈱代表取締役社長（現任） テックファームホールディングス代表取締役会長（現任） ㈱サンキテック取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
CEO |
永守 秀章 |
昭和46年９月12日 |
平成７年４月 |
ドレスナー証券会社（現 コメルツ銀行）入社 |
注３ |
－ |
|
平成９年４月 |
SBCウォーバーグ証券会社（現 UBS証券㈱）入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
クレディスイスファーストボストン証券会社（現 クレディ・スイス証券㈱）入社 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱サイバード入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱サイバードホールディングス（現 ㈱サイバード）執行役員
㈱JIMOS取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱サイバードホールディングス（現 ㈱サイバード）執行役員COO |
||||||
|
平成23年10月 平成25年８月 平成27年３月 平成27年７月 |
テックファームホールディングス取締役兼CFO テックファームホールディングス取締役副社長CFO ㈱EBE取締役（現任） テックファーム㈱取締役（現任） テックファームホールディングス代表取締役社長CEO（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
Techfirm USA Inc.President（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
筒井 雄一朗 |
昭和39年５月31日 |
昭和62年４月 |
キヤノン㈱入社 |
注３ |
456,000 |
|
平成５年１月 |
㈱ハイパーネット入社 |
||||||
|
平成５年５月 |
㈱ハイパーネット取締役 |
||||||
|
平成10年１月 |
テックファームホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年９月 |
テックファームホールディングス取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 平成22年12月 平成23年７月 平成23年８月 平成26年３月 平成27年３月 平成27年７月 平成29年９月 |
エクシーダ㈱代表取締役社長 テックファームホールディングス取締役 ㈱ニュートリション・アクト社外取締役（現任） テックファームホールディングス取締役会長 Prism Solutions Inc.President（現任） ㈱EBE取締役（現任） テックファーム㈱取締役（現任） テックファームホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
小夫 みのり |
昭和48年６月18日 |
平成13年４月 |
田尻会計事務所入所 |
注４ |
－ |
|
平成16年４月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成16年12月 |
小夫みのり税理士事務所設立 所長（現任） |
||||||
|
平成18年10月 平成22年２月 平成27年３月 平成27年７月 平成28年９月 |
テックファームホールディングス監査役 エクシーダ㈱監査役 ㈱EBE監査役（現任） テックファーム㈱監査役（現任） テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
大井 哲也 |
昭和47年１月５日 |
平成11年10月 平成12年４月 平成13年10月
平成23年１月 平成25年11月 平成26年７月 平成27年９月 平成28年５月 平成28年９月 |
ソフトバンク・ファイナンス㈱入社 最高裁判所司法研修所入所 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 TMI総合法律事務所パートナー（現任） ㈱ジェイアイエヌ（現 ㈱ジンズ）監査役（現任） ㈱マーケットエンタープライズ監査役（現任） テックファームホールディングス監査役 ㈱トゥエンティーフォーセブン監査役（現任） テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
注４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
田口 浩介 |
昭和49年７月27日 |
平成10年10月
平成14年４月 平成16年７月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 公認会計士登録 田口浩介公認会計士事務所設立 代表（現任） 弁護士法人キャスト（現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）入所 |
注４ |
－ |
|
平成16年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成20年８月 |
SUIアドバイザリーサービス㈱（現U＆Iアドバイザリーサービス㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
456,000 |
||||||
（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
千原 信悟 |
昭和44年５月29日 |
平成５年９月 |
Federal Express Corporation入社 |
注３ |
－ |
|
平成12年10月 |
翼システム㈱入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
Tsubasa System America Inc.CEO |
||||||
|
平成15年４月 |
㈱サイバード入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
テックファームホールディングス入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
テックファームホールディングス経営管理部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
テックファームホールディングス取締役 |
||||||
|
|
テックファームホールディングスCFO |
||||||
|
平成20年10月 |
テックファームホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成22年２月 |
エクシーダ㈱取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
テックファームホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年８月 |
テックファームホールディングス代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱EBE代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年７月
平成28年11月 |
テックファーム㈱代表取締役社長（現任） テックファームホールディングス代表取締役会長（現任） ㈱サンキテック取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
CEO |
永守 秀章 |
昭和46年９月12日 |
平成７年４月 |
ドレスナー証券会社（現 コメルツ銀行）入社 |
注３ |
－ |
|
平成９年４月 |
SBCウォーバーグ証券会社（現 UBS証券㈱）入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
クレディスイスファーストボストン証券会社（現 クレディ・スイス証券㈱）入社 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱サイバード入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱サイバードホールディングス（現 ㈱サイバード）執行役員
㈱JIMOS取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱サイバードホールディングス（現 ㈱サイバード）執行役員COO |
||||||
|
平成23年10月 平成25年８月 平成27年３月 平成27年７月 |
テックファームホールディングス取締役兼CFO テックファームホールディングス取締役副社長CFO ㈱EBE取締役（現任） テックファーム㈱取締役（現任） テックファームホールディングス代表取締役社長CEO（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
Techfirm USA Inc.President（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
筒井 雄一朗 |
昭和39年５月31日 |
昭和62年４月 |
キヤノン㈱入社 |
注３ |
456,000 |
|
平成５年１月 |
㈱ハイパーネット入社 |
||||||
|
平成５年５月 |
㈱ハイパーネット取締役 |
||||||
|
平成10年１月 |
テックファームホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年９月 |
テックファームホールディングス取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 平成22年12月 平成23年７月 平成23年８月 平成26年３月 平成27年３月 平成27年７月 平成29年９月 |
エクシーダ㈱代表取締役社長 テックファームホールディングス取締役 ㈱ニュートリション・アクト社外取締役（現任） テックファームホールディングス取締役会長 Prism Solutions Inc.President（現任） ㈱EBE取締役（現任） テックファーム㈱取締役（現任） テックファームホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
小夫 みのり |
昭和48年６月18日 |
平成13年４月 |
田尻会計事務所入所 |
注４ |
－ |
|
平成16年４月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成16年12月 |
小夫みのり税理士事務所設立 所長（現任） |
||||||
|
平成18年10月 平成22年２月 平成27年３月 平成27年７月 平成28年９月 |
テックファームホールディングス監査役 エクシーダ㈱監査役 ㈱EBE監査役（現任） テックファーム㈱監査役（現任） テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
大井 哲也 |
昭和47年１月５日 |
平成11年10月 平成12年４月 平成13年10月
平成23年１月 平成25年11月 平成26年７月 平成27年９月 平成28年９月 |
ソフトバンク・ファイナンス㈱入社 最高裁判所司法研修所入所 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 TMI総合法律事務所パートナー（現任） ㈱ジンズ監査役（現任） ㈱マーケットエンタープライズ監査役（現任） テックファームホールディングス監査役 テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
注４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
田口 浩介 |
昭和49年７月27日 |
平成10年10月 平成14年４月 平成16年７月
|
監査法人トーマツ入社 公認会計士登録 田口浩介公認会計士事務所設立 弁護士法人キャスト（現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）入所 |
注４ |
－ |
|
平成16年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成20年８月 |
SUIアドバイザリーサービス㈱（現U＆Iアドバイザリーサービス㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
456,000 |
||||||
（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性４名 女性１名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
千原 信悟 |
昭和44年５月29日 |
平成５年９月 |
Federal Express Corporation入社 |
注３ |
－ |
|
平成12年10月 |
翼システム㈱入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
Tsubasa System America Inc.CEO |
||||||
|
平成15年４月 |
㈱サイバード入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
テックファームホールディングス入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
テックファームホールディングス経営管理部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
テックファームホールディングス取締役 |
||||||
|
|
テックファームホールディングスCFO |
||||||
|
平成20年10月 |
テックファームホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成22年２月 |
エクシーダ㈱取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
テックファームホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年８月 |
テックファームホールディングス代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱EBE代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年７月
|
テックファーム㈱代表取締役社長（現任） テックファームホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
CEO |
永守 秀章 |
昭和46年９月12日 |
平成７年４月 |
ドレスナー証券会社（現 コメルツ銀行）入社 |
注３ |
－ |
|
平成９年４月 |
SBCウォーバーグ証券会社（現 UBS証券㈱）入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
クレディスイスファーストボストン証券会社（現 クレディ・スイス証券㈱）入社 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱サイバード入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱サイバードホールディングス（現 ㈱サイバード）執行役員
㈱JIMOS取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱サイバードホールディングス（現 ㈱サイバード）執行役員COO |
||||||
|
平成23年10月 平成25年８月 平成27年３月 平成27年７月 |
テックファームホールディングス取締役兼CFO テックファームホールディングス取締役副社長CFO ㈱EBE取締役（現任） テックファーム㈱取締役（現任） テックファームホールディングス代表取締役社長CEO（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
小夫 みのり |
昭和48年６月18日 |
平成13年４月 |
田尻会計事務所入所 |
注４ |
－ |
|
平成16年４月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成16年12月 |
小夫みのり税理士事務所設立 所長（現任） |
||||||
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平成18年10月 平成22年２月 平成27年３月 平成27年７月 平成28年９月 |
テックファームホールディングス監査役 エクシーダ㈱監査役 ㈱EBE監査役（現任） テックファーム㈱監査役（現任） テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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大井 哲也 |
昭和47年１月５日 |
平成11年10月 平成12年４月 平成13年10月
平成23年１月 平成25年11月 平成26年７月 平成27年９月 平成28年９月 |
ソフトバンク・ファイナンス㈱入社 最高裁判所司法研修所入所 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 TMI総合法律事務所パートナー（現任） ㈱ジェイアイエヌ監査役（現任） ㈱マーケットエンタープライズ監査役（現任） テックファームホールディングス監査役 テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
注４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
― |
田口 浩介 |
昭和49年７月27日 |
平成10年10月 平成14年４月 平成16年７月
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監査法人トーマツ入社 公認会計士登録 田口浩介公認会計士事務所設立 弁護士法人キャスト（現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）入所 |
注４ |
－ |
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平成16年11月 |
税理士登録 |
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平成20年８月 |
SUIアドバイザリーサービス㈱（現U＆Iアドバイザリーサービス㈱）取締役（現任） |
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平成28年９月 |
テックファームホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
－ |
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（注）１ 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
２ テックファームホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
３ 取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年９月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テックファームホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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