ＴＩＳ(3626)の株価チャート ＴＩＳ(3626)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
桑野 徹 |
1952年５月３日生 |
1976年４月 株式会社東洋情報システム入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2008年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 2009年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 2010年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 2011年４月 同社代表取締役社長 2013年４月 同社代表取締役会長兼社長 2013年６月 同社代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ取締役 2016年６月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ代表取締役社長 2016年７月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部担当 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役会長兼社長 監査部担当 2021年４月 ＴＩＳ取締役会長（現任） |
（注）３ |
174 |
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代表取締役社長 |
岡本 安史 |
1962年３月３日生 |
1985年４月 株式会社東洋情報システム入社 2010年４月 ソラン株式会社 常務執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 企画本部企画部長 2011年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 2012年１月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 TISI (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director 2013年４月 ＴＩＳ株式会社常務執行役員 ＩＴソリューションサービス本部長 2016年４月 同社専務執行役員 産業事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部長 2017年４月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部担当、ビジネスイノベーション事業部担当、ビジネスイノベーション事業部長 2018年４月 ＴＩＳ専務執行役員 サービス事業統括本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 サービス事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 サービス事業統括本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部管掌（現任） |
（注）３ |
59 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 副社長執行役員 |
柳井 城作 |
1963年11月14日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年１月 株式会社東洋情報システム入社 2006年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 2009年４月 同社執行役員 企画本部企画部長 2010年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼合併推進室長 2011年４月 ＴＩＳ執行役員 企画本部長 2015年５月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 2016年４月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部長ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年７月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年４月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 インダストリー事業統括本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 金融事業本部管掌、産業公共事業本部管掌、ＤＸビジネスユニット管掌、エンタープライズビジネスユニット管掌、ビジネスイノベーションユニット管掌、デジタル社会サービス企画ユニット管掌、ＩＴ基盤技術事業本部管掌、グローバル事業部管掌、グローバル事業部ディビジョンダイレクター 2022年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 ＤＸ推進本部管掌、金融事業本部管掌、産業公共事業本部管掌、ＤＸビジネスユニット管掌、エンタープライズコンサルティングビジネスユニット管掌、ＩＴ基盤技術事業本部管掌、ビジネスイノベーションユニット管掌、デジタル社会サービス企画ユニット管掌、グローバル事業部管掌、グローバル事業部 ディビジョンダイレクター 2024年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 金融事業本部管掌、産業公共事業本部管掌、デジタルイノベーション事業本部管掌、エンタープライズコンサルティング事業本部管掌、ＩＴ基盤技術事業本部管掌、ビジネスイノベーション事業部管掌、ソーシャルイノベーション事業部管掌、グローバル事業部管掌、ソーシャルイノベーション事業部事業本部長兼グローバル事業部事業本部長（現任） |
（注）３ |
62 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 副社長執行役員 |
堀口 信一 |
1962年６月23日生 |
1987年４月 株式会社東洋情報システム入社 2002年12月 同社金融・カード第１事業部ビジネスシステム事業開発部長 2006年11月 同社カード第２事業部カードソリューション第６部長 2009年４月 同社企画本部人事部長 2012年４月 同社コーポレート本部企画部長 2013年４月 同社執行役員 金融第１事業本部クレジットプラットフォーム事業部長 2016年10月 ＴＩＳ執行役員 金融事業本部副事業本部長兼同事業本部クレジットプラットフォーム事業部長 2017年４月 ＴＩＳ常務執行役員 金融事業本部長兼同事業本部クレジットプラットフォーム事業部長 2018年４月 ＴＩＳ常務執行役員 インダストリー事業統括本部金融事業本部長 2020年４月 ＴＩＳ専務執行役員 インダストリー事業統括本部金融事業本部担当役員、同事業統括本部金融事業本部長 2021年４月 ＴＩＳ専務執行役員 金融事業本部長 2022年４月 ＴＩＳ専務執行役員 金融事業本部長兼ＩＴ基盤技術事業本部長 2023年４月 ＴＩＳ専務執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌、品質革新本部管掌、ＩＴ基盤技術事業本部長 2023年６月 ＴＩＳ取締役専務執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌、品質革新本部管掌、ＩＴ基盤技術事業本部長 2024年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌、品質革新本部管掌、コーポレートデジタル推進本部管掌（現任） |
（注）３ |
25 |
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取 締 役 |
北岡 隆之 |
1960年12月14日生 |
1984年４月 株式会社インテック入社 2005年１月 同社プロダクトソリューション営業部長 2008年４月 同社Ｎ＆Ｏ事業推進部長 2012年４月 ＴＩＳ経営企画部担当部長 2015年４月 株式会社インテック ＢＰＯ事業本部長 2016年４月 同社執行役員 企画本部長 2017年４月 同社常務執行役員 企画本部長 2018年４月 同社代表取締役社長 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） 2024年４月 株式会社インテック 取締役会長（現任） |
（注）３ |
19 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 |
疋田 秀三 |
1964年10月24日生 |
1988年４月 株式会社インテック入社 2007年６月 同社西日本地区本部 第一営業部長 2015年４月 同社ネットワーク＆アウトソーシング事業本部副本部長兼Ｎ＆Ｏ事業推進部長 2018年４月 同社執行役員 首都圏産業本部副本部長兼ＭＣＩ営業部長 2019年４月 同社常務執行役員 産業事業本部長 2019年５月 同社常務執行役員 ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 2021年４月 同社専務執行役員 流通サービス事業本部、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部担当、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 2022年４月 同社専務執行役員 流通サービス事業本部、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部、中部西日本産業事業本部担当、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 2023年４月 同社取締役 副社長執行役員 ＭＣＦ事業部、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部、東地域統括本部担当、特命プロジェクトマネジメント室長 2023年６月 ＴＩＳ取締役（現任）株式会社インテック 取締役 副社長執行役員 ＭＣＦ事業部、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部、東地域統括本部担当、特命プロジェクトマネジメント室長 2024年４月 同社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
4 |
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取 締 役 （社外） |
土屋 文男 |
1948年５月10日生 |
1971年７月 日本航空株式会社入社 1995年７月 同社マドリード支店長 1998年６月 同社外国航空会社契約業務室長 1999年５月 株式会社ＪＡＬホテルズ（現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント）取締役経営企画室長 2001年４月 日本航空株式会社 経営企画室部長 2002年６月 同社経営企画室部長兼ＪＡＬ／ＪＡＳ統合準備委員会事務局長 2002年10月 株式会社日本航空システム（現 日本航空株式会社）執行役員 経営企画室副室長兼統合推進事務局長 2004年４月 同社執行役員 経営企画室長 2004年６月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）取締役 経営企画室長 2006年４月 同社常務取締役 広報・ＩＲ・法務・業務監理担当 2007年６月 株式会社ジャルカード 代表取締役社長 2010年８月 株式会社フェイス 内部監査室長 2011年６月 同社常勤監査役 2017年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 （社外） |
水越 尚子 |
1967年９月23日生 |
1993年４月 最高裁判所司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会登録 宮崎綜合法律事務所（現 弁護士法人宮崎綜合法律事務所） 1998年４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）登録 株式会社野村総合研究所 法務部 1999年９月 第二東京弁護士会登録 オートデスク株式会社 法務部 2002年９月 マイクロソフト株式会社 法務本部 カリフォルニア州弁護士資格取得 2006年11月 ＴＭＩ総合法律事務所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー 2010年３月 エンデバー法律事務所設立 パートナー 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） エンデバー法律事務所 パートナー 2018年12月 レフトライト国際法律事務所 パートナー（現任） |
（注）３ |
1 |
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取 締 役 （社外） |
須永 順子 |
1960年９月25日生 |
1983年４月 日本電気株式会社入社 1993年１月 NEC Electronics Inc. 出向 1996年４月 日本電気株式会社帰任 1997年３月 同社退職 1997年４月 クアルコムインターナショナルジャパン（現 クアルコムジャパン合同会社）入社 プロダクトマーケティングマネージャー 1998年４月 クアルコムジャパン株式会社（現 クアルコムジャパン合同会社）（法人登録） 2005年５月 同社 ダイレクター 2008年11月 同社 シニアダイレクター 2016年６月 同社 副社長Qualcomm Inc. Vice President 2018年４月 クアルコムジャパン株式会社（現 クアルコムジャパン合同会社） 代表取締役社長クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズ有限会社 代表取締役社長Qualcomm Inc. Vice President 2018年９月 クアルコムジャパン合同会社 代表社長クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズ有限会社 代表取締役社長Qualcomm Inc. Vice President 2021年６月 クアルコムジャパン合同会社 代表社長クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズ有限会社 代表取締役社長Qualcomm Inc. Vice President岩崎電気株式会社 社外取締役 2023年６月 クアルコムジャパン合同会社 アドバイザリーチェアマン 2024年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
辻本 誠 |
1960年12月７日生 |
1983年４月 株式会社東洋情報システム入社 1991年３月 Toyo Information Systems(NY) Co.,Ltd. 出向 Vice President 2001年10月 ＴＩＳシステムサービス株式会社出向 アウトソーシング推進部長 2002年４月 クオリカ株式会社出向 アウトソーシング部長 2005年10月 ＴＩＳ株式会社 アウトソーシング企画部長 2009年４月 同社執行役員 ＩＴ基盤サービス事業部副事業部長 2010年４月 同社執行役員 ＩＴ基盤サービス事業部長 2013年４月 同社常務執行役員 ＩＴ基盤サービス本部長 2015年４月 同社常務執行役員 公共事業本部長 2018年４月 ＴＩＳ常務執行役員 インダストリー事業統括本部公共事業本部長兼同事業統括本部ＩＴ基盤技術本部長 2018年10月 ＴＩＳ常務執行役員 インダストリー事業統括本部ＩＴ基盤技術本部長 2019年４月 クオリカ株式会社 代表取締役社長 2023年４月 ＴＩＳ顧問 2023年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
61 |
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常勤監査役 |
岸本 秀樹 |
1964年11月27日生 |
1987年４月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2013年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員 米州本部米州営業第三部長兼ロスアンゼルス支店長兼Union Bank, N.A.出向 2014年７月 同行執行役員 MUFG Union Bank, N.A.出向兼ロスアンゼルス支店長 2015年５月 同行執行役員 コンプライアンス統括部長株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 コンプライアンス統括部部付部長 2015年７月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員 コンプライアンス統括部長株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 コンプライアンス統括部長 2018年５月 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 常務執行役員 法人部門長補佐兼リテール部門長補佐 2018年７月 同行常務執行役員 地区本部長（西日本担当） 2019年５月 同行退任三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員 近畿地区担当 2021年６月 同社退任三菱ＵＦＪニコス株式会社 常務執行役員兼副チーフ・リスク・オフィサー兼副チーフ・コンプライアンス・オフィサー総合リスク管理部・コンプライアンス統括部・法務部副担当 2022年６月 同社常務執行役員兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー コンプライアンス統括部・法務部担当 2023年６月 同社内部監査部共同担当、常務執行役員兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2024年３月 同社退任 2024年４月 ＴＩＳ顧問 2024年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監 査 役 （社外） |
小野 行雄 |
1950年１月１日生 |
1973年３月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1980年６月 Touche Ross & Co.（現 Deloitte & Touche LLP）ニューヨーク事務所赴任 1984年８月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）東京事務所帰任 1985年５月 同監査法人 パートナー（社員） 2010年11月 同監査法人 パートナー（社員）兼経営会議議長 2010年12月 同監査法人 パートナー（社員）兼経営会議議長Deloitte Touche Tohmatsu Limited Board of Director 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ パートナー（社員）兼経営会議議長企業会計基準委員会 委員長代行 2014年３月 有限責任監査法人トーマツ 退職 2014年４月 企業会計基準委員会 委員長 2019年４月 同委員会 シニアアドバイザー小野行雄公認会計士事務所設立 所長（現任） 2020年６月 ＴＩＳ社外監査役（現任） |
（注）５ |
3 |
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監 査 役 （社外） |
山川 亜紀子 |
1973年４月５日生 |
1997年３月 最高裁判所司法研修所 入所 1999年３月 第一東京弁護士会登録 1999年４月 小松狛西川法律事務所 入所 2000年３月 同事務所 退職 2000年４月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2004年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年８月 同事務所 退職 2017年９月 Vanguard Tokyo法律事務所 設立、パートナー（現任） 2020年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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監 査 役 （社外） |
工藤 裕子 |
1968年２月28日生 |
1995年４月 愛知淑徳大学現代社会学部 専任講師 1996年４月 早稲田大学国際部（現 国際教養学部）兼任講師（現任） 1998年４月 早稲田大学教育学部 専任講師 1998年７月 ヴェネツィア大学 公共政策学博士号取得 2001年10月 内閣府経済社会総合研究所 客員研究員 2002年４月 千代田区 監査委員 2003年４月 早稲田大学教育学部 助教授 2005年４月 中央大学法学部 教授（現任） 2008年４月 東京大学公共政策大学院 兼任講師 2016年４月 財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員 2018年５月 ニューキャッスル・ビジネス・スクール 客員教授 2020年４月 リュブリャナ大学行政学部 客員教授 2022年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
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412 |
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（注）１．取締役土屋文男氏、水越尚子氏及び須永順子氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野行雄氏、山川亜紀子氏及び工藤裕子氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．株式会社東洋情報システムは、2001年１月１日付にて、商号をＴＩＳ株式会社に変更しております。
７．2011年４月１日付にて、ＴＩＳ完全子会社ＴＩＳ株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする３社合併を行っております。
８．2016年７月１日付にて、ＴＩＳ（旧商号 ＩＴホールディングス株式会社）を存続会社、完全子会社ＴＩＳ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をＩＴホールディングス株式会社からＴＩＳ株式会社に変更しております。
９．上記の所有株式数にはＴＩＳインテックグループ役員持株会における本人の単元持分を含めております。
② 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスの強化・充実を目的として、ＴＩＳは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
＜社外取締役＞
・土屋文男
土屋文男氏は、日本航空株式会社において、海外拠点、経営企画部門での要職を歴任し、2004年６月に同社取締役に就任後、常務取締役を経て、2007年６月から同社グループ企業である株式会社ジャルカードにおいて代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。
2017年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上及びコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
また、同氏は2023年６月から取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を務め、取締役等の指名、報酬について取締役会の諮問に応じて見解をとりまとめ、取締役会へ答申するにあたり重要な役割を果たしております。
なお、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・水越尚子
水越尚子氏は、弁護士資格を有しており、また、知的財産、ＩＣＴ及び国際取引に関する豊富な専門知識と経験を有しております。
2018年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳ経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上及びコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
また、同氏は取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について取締役会の諮問に応じ、取締役会へ答申するにあたり重要な役割を果たしております。
なお、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
加えて、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・須永順子
須永順子氏は、携帯電話を核として半導体事業に従事され、1997年４月から移動通信業界のリーディングカンパニーQualcomm（米国）の日本法人に社員第１号として入社、2018年４月からクアルコムジャパン株式会社の代表取締役社長として国内半導体事業の拡大に成果をあげてこられました。これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことによりＴＩＳのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
＜社外監査役＞
・小野行雄
小野行雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び長年に亘る企業監査の経験を活かし、ＴＩＳのグループ監査体制強化に資する人材であります。これらの経験と知見を活かし監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
加えて、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・山川亜紀子
山川亜紀子氏は、弁護士登録後、外資系の法律事務所に在籍され、グローバル企業における訴訟を担当するなど、ＴＩＳのグローバル事業の執行に対する的確な監視監督機能を期待できる人材であります。これらの経験と知見を活かし、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏は、2023年６月23日から取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について取締役会の諮問に応じ、取締役会へ答申するにあたり重要な役割を果たしております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・工藤裕子
工藤裕子氏は、国内外の行財政に関する高い見識と公共政策学博士号を有し、また大学教授、研究員としてグローバルに活躍されている人材であります。ＴＩＳが中期経営計画に掲げる事業を通じた社会課題解決のためのＤＸ提供価値の向上、グローバル経営の深化と拡張に向け、的確な監視監督機能を期待し社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
加えて、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所のルール等を参考に、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）の独立性を確保するための判断基準を以下のとおり定めております。
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＜ご参考＞ 社外役員の独立性に関する基準（2016年12月21日改定） １．社外取締役（候補者を含む）においては、会社法第２条第15号（社外取締役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループ（注１）の業務執行取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ２．社外監査役（候補者を含む）においては、会社法第２条第16号（社外監査役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループの取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ３．現事業年度及び過去３事業年度において、以下の各項目のいずれにも該当していないこと。 （１）ＴＩＳを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者 （２）ＴＩＳグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者 （３）ＴＩＳから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。なお、これらのものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む。 （４）ＴＩＳの主要株主（注５）。なお、当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者を含む。 （５）上記（１）、（２）及び（３）以外のＴＩＳ取引先（注６）の業務執行者 （６）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 （７）ＴＩＳが寄付を行っている先またはその出身者 ４．以下の各項目に該当する者の二親等内の親族ではないこと。 （１）前項（１）から（３）に掲げる者 （２）ＴＩＳ子会社の業務執行者 （３）ＴＩＳ子会社の業務執行でない取締役（社外監査役に限る。） （４）最近（現事業年度及び過去４事業年度）において上記（２）、（３）またはＴＩＳの業務執行者（社外監査役の場合は、業務執行でない取締役を含む。）に該当していた者 ５．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由を有していないこと。 注１：「ＴＩＳグループ」とは、ＴＩＳ及びＴＩＳの子会社とする。 注２：「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とは、ＴＩＳに対し商品・役務を提供している取引先であり、ＴＩＳの支払額が、当該取引先の１事業年度における売上高の２％以上となる取引先とする。なお、ＴＩＳのメインバンク（株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び幹事証券会社（野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社）についても取引金額の多寡に関わらず、「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とする。 注３：「ＴＩＳグループの主要な取引先」とは、連結総売上高に占める売上比率が２％以上となる取引先とする。 注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、１事業年度中に1,000万円以上の場合とする。ただし、金額の多寡にかかわらず、顧問契約等を締結し、定期的に金銭その他の財産を支払うコンサルタント、会計専門家または法律専門家についてもこれに該当するものとする。 注５：「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者また保有する企業等とする。ただし、ＴＩＳの上位株主（10位程度）についても「主要株主」として扱う。 注６：「ＴＩＳ取引先」とは、１事業年度中のＴＩＳとの取引がＴＩＳ単体における売上高の２％以上の場合とする。 以 上 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、内部監査に関する年１回の監査計画及び年２回の監査状況の報告を行い、適切に監督及び監査が出来る体制を構築しております。また、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との意見交換を、必要に応じて開催できるようにしております。加えて、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、年２回の内部統制部門による内部統制システムの改善計画及び運用状況の報告を行い、適切に監督及び監査が出来る体制を構築しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
桑野 徹 |
1952年５月３日生 |
1976年４月 株式会社東洋情報システム入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2008年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 2009年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 2010年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 2011年４月 同社代表取締役社長 2013年４月 同社代表取締役会長兼社長 2013年６月 同社代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ取締役 2016年６月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ代表取締役社長 2016年７月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部担当 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役会長兼社長 監査部担当 2021年４月 ＴＩＳ取締役会長（現任） |
（注）３ |
173 |
|
代表取締役社長 |
岡本 安史 |
1962年３月３日生 |
1985年４月 株式会社東洋情報システム入社 2010年４月 ソラン株式会社 常務執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 企画本部企画部長 2011年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 2012年１月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 TISI (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director 2013年４月 ＴＩＳ株式会社常務執行役員 ＩＴソリューションサービス本部長 2016年４月 同社専務執行役員 産業事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部長 2017年４月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部担当、ビジネスイノベーション事業部担当、ビジネスイノベーション事業部長 2018年４月 ＴＩＳ専務執行役員 サービス事業統括本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 サービス事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 サービス事業統括本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部管掌（現任） |
（注）３ |
57 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
柳井 城作 |
1963年11月14日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年１月 株式会社東洋情報システム入社 2006年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 2009年４月 同社執行役員 企画本部企画部長 2010年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼合併推進室長 2011年４月 ＴＩＳ執行役員 企画本部長 2015年５月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 2016年４月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年７月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年４月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 インダストリー事業統括本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 金融事業本部管掌、産業公共事業本部管掌、ＤＸビジネスユニット管掌、エンタープライズビジネスユニット管掌、ビジネスイノベーションユニット管掌、デジタル社会サービス企画ユニット管掌、ＩＴ基盤技術事業本部管掌、グローバル事業部管掌、グローバル事業部ディビジョンダイレクター 2022年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 ＤＸ推進本部管掌、金融事業本部管掌、産業公共事業本部管掌、ＤＸビジネスユニット管掌、エンタープライズコンサルティングビジネスユニット管掌、ＩＴ基盤技術事業本部管掌、ビジネスイノベーションユニット管掌、デジタル社会サービス企画ユニット管掌、グローバル事業部管掌、グローバル事業部 ディビジョンダイレクター（現任） |
（注）３ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 |
堀口 信一 |
1962年６月23日生 |
1987年４月 株式会社東洋情報システム入社 2002年12月 同社金融・カード第１事業部ビジネスシステム事業開発部長 2006年11月 同社カード第２事業部カードソリューション第６部長 2009年４月 同社企画本部人事部長 2012年４月 同社コーポレート本部企画部長 2013年４月 同社執行役員 金融第１事業本部クレジットプラットフォーム事業部長 2016年10月 ＴＩＳ執行役員 金融事業本部副事業本部長兼同事業本部クレジットプラットフォーム事業部長 2017年４月 ＴＩＳ常務執行役員 金融事業本部長兼同事業本部クレジットプラットフォーム事業部長 2018年４月 ＴＩＳ常務執行役員 インダストリー事業統括本部金融事業本部長 2020年４月 ＴＩＳ専務執行役員 インダストリー事業統括本部金融事業本部担当役員、同事業統括本部金融事業本部長 2021年４月 ＴＩＳ専務執行役員 金融事業本部長 2022年４月 ＴＩＳ専務執行役員 金融事業本部長兼ＩＴ基盤技術事業本部長 2023年４月 ＴＩＳ専務執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌、品質革新本部管掌、ＩＴ基盤技術事業本部長 2023年６月 ＴＩＳ取締役専務執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌、品質革新本部管掌、ＩＴ基盤技術事業本部長（現任） |
（注）３ |
24 |
|
取 締 役 |
北岡 隆之 |
1960年12月14日生 |
1984年４月 株式会社インテック入社 2005年１月 同社プロダクトソリューション営業部長 2008年４月 同社Ｎ＆Ｏ事業推進部長 2012年４月 ＴＩＳ経営企画部担当部長 2015年４月 株式会社インテック ＢＰＯ事業本部長 2016年４月 同社執行役員 企画本部長 2017年４月 同社常務執行役員 企画本部長 2018年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
疋田 秀三 |
1964年10月24日生 |
1988年４月 株式会社インテック入社 2007年６月 同社西日本地区本部 第一営業部長 2015年４月 同社ネットワーク＆アウトソーシング事業本部副本部長兼Ｎ＆Ｏ事業推進部長 2018年４月 同社執行役員 首都圏産業本部副本部長兼ＭＣＩ営業部長 2019年４月 同社常務執行役員 産業本部副本部長 2019年５月 同社常務執行役員 ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 2021年４月 同社専務執行役員 流通サービス事業本部、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部担当、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 2022年４月 同社専務執行役員 流通サービス事業本部、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部、中部西日本産業事業本部担当、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 2023年４月 同社取締役 副社長執行役員 ＭＣＦ事業部、ネットワーク＆アウトソーシング事業本部、東地域統括本部担当、特命プロジェクトマネジメント室長（現任） 2023年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取 締 役 （社外） |
佐野 鉱一 |
1948年８月30日生 |
1971年４月 三井石油化学工業株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2003年６月 同社執行役員 財務部長 2005年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社特別参与 2016年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
4 |
|
取 締 役 （社外） |
土屋 文男 |
1948年５月10日生 |
1971年７月 日本航空株式会社入社 1995年７月 同社マドリード支店長 1998年６月 同社外国航空会社契約業務室長 1999年５月 株式会社ＪＡＬホテルズ（現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント）取締役経営企画室長 2001年４月 日本航空株式会社 経営企画室部長 2002年６月 同社経営企画室部長兼ＪＡＬ／ＪＡＳ統合準備委員会事務局長 2002年10月 株式会社日本航空システム（現 日本航空株式会社）執行役員 経営企画室副室長兼統合推進事務局長 2004年４月 同社執行役員 経営企画室長 2004年６月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）取締役 経営企画室長 2006年４月 同社常務取締役 広報・ＩＲ・法務・業務監理担当 2007年６月 株式会社ジャルカード 代表取締役社長 2010年８月 株式会社フェイス 内部監査室長 2011年６月 同社常勤監査役 2017年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 （社外） |
水越 尚子 |
1967年９月23日生 |
1993年４月 最高裁判所司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会登録 宮崎綜合法律事務所（現 弁護士法人宮崎綜合法律事務所） 1998年４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）登録 株式会社野村総合研究所 法務部 1999年９月 第二東京弁護士会登録 オートデスク株式会社 法務部 2002年９月 マイクロソフト株式会社 法務本部 カリフォルニア州弁護士資格取得 2006年11月 ＴＭＩ総合法律事務所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー 2010年３月 エンデバー法律事務所設立 パートナー 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） エンデバー法律事務所 パートナー 2018年12月 レフトライト国際法律事務所 パートナー（現任） |
（注）３ |
1 |
|
常勤監査役 |
浅野 哲也 |
1960年10月22日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2006年９月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）茨木支店 支店長 2008年３月 株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行)出向 統合推進室長 2010年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)帰任 リテール事務部長 2011年６月 同行執行役員リテール事務部長 2012年５月 同行退任 2012年６月 エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 2017年６月 同社退任 2017年７月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部副本部長 2017年10月 ＴＩＳ常務執行役員 管理本部副本部長 2018年４月 ＴＩＳ常務執行役員 管理本部長 2020年４月 ＴＩＳ顧問 2020年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
9 |
|
常勤監査役 |
辻本 誠 |
1960年12月７日生 |
1983年４月 株式会社東洋情報システム入社 1991年３月 Toyo Information Systems(NY) Co.,Ltd. 出向 Vice President 2001年10月 ＴＩＳシステムサービス株式会社出向 アウトソーシング推進部長 2002年４月 クオリカ株式会社出向 アウトソーシング部長 2005年10月 ＴＩＳ株式会社 アウトソーシング企画部長 2009年４月 同社執行役員 ＩＴ基盤サービス事業部副事業部長 2010年４月 同社執行役員 ＩＴ基盤サービス事業部長 2013年４月 同社常務執行役員 ＩＴ基盤サービス本部長 2015年４月 同社常務執行役員 公共事業本部長 2018年４月 ＴＩＳ常務執行役員 インダストリー事業統括本部公共事業本部長兼同事業統括本部ＩＴ基盤技術本部長 2018年10月 ＴＩＳ常務執行役員 インダストリー事業統括本部ＩＴ基盤技術本部長 2019年４月 クオリカ株式会社 代表取締役社長 2023年４月 ＴＩＳ顧問 2023年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）６ |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 （社外） |
小野 行雄 |
1950年１月１日生 |
1973年３月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1985年５月 有限責任監査法人トーマツ パートナー（社員）就任 2010年11月 同監査法人 経営会議議長就任 2013年10月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 委員長代行就任 2014年３月 有限責任監査法人トーマツ 退職 2014年４月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 委員長就任 2019年３月 同委員会 委員長退任 2019年４月 同委員会 シニアアドバイザー就任 小野行雄公認会計士事務所設立 所長（現任） 2019年６月 株式会社東京金融取引所 監査役（現任） 2020年６月 世紀東急工業株式会社 社外監査役（現任） ＴＩＳ監査役（現任） 2021年３月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 シニアアドバイザー退任 |
（注）４ |
2 |
|
監 査 役 （社外） |
山川 亜紀子 |
1973年４月５日生 |
1997年３月 最高裁判所司法研修所 入所 1999年３月 第一東京弁護士会登録 1999年４月 小松狛西川法律事務所 入所 2000年３月 同事務所 退職 2000年４月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2004年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年８月 同事務所 退職 2017年９月 Vanguard Tokyo法律事務所 設立、パートナー（現任） 2020年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監 査 役 （社外） |
工藤 裕子 |
1968年２月28日生 |
1995年４月 愛知淑徳大学現代社会学部 専任講師 1996年４月 早稲田大学国際部（現 国際教養学部）兼任講師（現任） 1998年４月 早稲田大学教育学部 専任講師 1998年７月 ヴェネツィア大学 公共政策学博士号取得 2001年10月 内閣府経済社会総合研究所 客員研究員 2002年４月 千代田区 監査委員 2003年４月 早稲田大学教育学部 助教授 2005年４月 中央大学法学部 教授（現任） 2008年４月 東京大学公共政策大学院 兼任講師 2016年４月 財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員 2018年５月 ニューキャッスル・ビジネス・スクール 客員教授 2020年４月 リュブリャナ大学行政学部 客員教授（現任） 2022年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
|
|
415 |
||||
（注）１．取締役佐野鉱一氏、土屋文男氏及び水越尚子氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野行雄氏、山川亜紀子氏及び工藤裕子氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．株式会社東洋情報システムは、2001年１月１日付にて、商号をＴＩＳ株式会社に変更しております。
８．2011年４月１日付にて、ＴＩＳ完全子会社ＴＩＳ株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする３社合併を行っております。
９．2016年７月１日付にて、ＴＩＳ（旧商号 ＩＴホールディングス株式会社）を存続会社、完全子会社ＴＩＳ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をＩＴホールディングス株式会社からＴＩＳ株式会社に変更しております。
10．上記の所有株式数にはＴＩＳインテックグループ役員持株会における本人の単元持分を含めております。
② 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスの強化・充実を目的として、ＴＩＳは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
＜社外取締役＞
・佐野鉱一
佐野鉱一氏は、三井化学株式会社において主に財務・経理部門を歴任し、代表取締役副社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。
2016年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいております。
また、同氏は2022年６月から取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を務め、取締役等の指名、報酬について、取締役会の諮問に応じて見解をとりまとめ、取締役会へ答申するにあたり重要な役割も果たしており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上及びコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
その他、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・土屋文男
土屋文男氏は、日本航空株式会社において、海外拠点、経営企画部門での要職を歴任し、2004年６月に同社取締役に就任後、常務取締役を経て、2007年６月から同社グループ企業である株式会社ジャルカードにおいて代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。
2017年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上及びコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
また、同氏は取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について取締役会の諮問に応じ、取締役会へ答申するにあたり重要な役割を果たしております。なお、2023年６月23日付にて両委員会の委員長に選定され就任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・水越尚子
水越尚子氏は、弁護士資格を有しており、また、知的財産、ＩＣＴ及び国際取引に関する豊富な専門知識と経験を有しております。
2018年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳ経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上及びコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
また、同氏は取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について取締役会の諮問に応じ、取締役会へ答申するにあたり重要な役割を果たしております。
なお、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
加えて、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
＜社外監査役＞
・小野行雄
小野行雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び長年に亘る企業監査の経験を活かし、ＴＩＳのグループ監査体制強化に資する人材であります。これらの経験と知見を活かし監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏は、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員を2023年６月23日まで務め、取締役等の指名、報酬について取締役会の諮問に応じ、取締役会へ答申するにあたり重要な役割を果たしております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
加えて、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・山川亜紀子
山川亜紀子氏は、弁護士登録後、外資系の法律事務所に在籍され、グローバル企業における訴訟を担当するなど、ＴＩＳのグローバル事業の執行に対する的確な監視監督機能を期待できる人材であります。これらの経験と知見を活かし、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏は2023年６月23日付けで取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員に選定され、取締役等の指名、報酬について取締役会の諮問に応じ、取締役会へ答申するにあたり重要な役割を果たしております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・工藤裕子
工藤裕子氏は、国内外の行財政に関する高い見識と公共政策学博士号を有し、また大学教授、研究員としてグローバルに活躍されている人材であります。ＴＩＳが中期経営計画に掲げる事業を通じた社会課題解決のためのDX提供価値の向上、グローバル経営の深化と拡張に向け、的確な監視監督機能を期待し社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
加えて、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所のルール等を参考に、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）の独立性を確保するための判断基準を以下のとおり定めております。
|
＜ご参考＞ 社外役員の独立性に関する基準（2016年12月21日改定） １．社外取締役（候補者を含む）においては、会社法第２条第15号（社外取締役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループ（注１）の業務執行取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ２．社外監査役（候補者を含む）においては、会社法第２条第16号（社外監査役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループの取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ３．現事業年度及び過去３事業年度において、以下の各項目のいずれにも該当していないこと。 （１）ＴＩＳを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者 （２）ＴＩＳグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者 （３）ＴＩＳから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。なお、これらのものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む。 （４）ＴＩＳの主要株主（注５）。なお、当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者を含む。 （５）上記（１）、（２）及び（３）以外のＴＩＳ取引先（注６）の業務執行者 （６）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 （７）ＴＩＳが寄付を行っている先またはその出身者 ４．以下の各項目に該当する者の二親等内の親族ではないこと。 （１）前項（１）から（３）に掲げる者 （２）ＴＩＳ子会社の業務執行者 （３）ＴＩＳ子会社の業務執行でない取締役（社外監査役に限る。） （４）最近（現事業年度及び過去４事業年度）において上記（２）、（３）またはＴＩＳの業務執行者（社外監査役の場合は、業務執行でない取締役を含む。）に該当していた者 ５．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由を有していないこと。 注１：「ＴＩＳグループ」とは、ＴＩＳ及びＴＩＳの子会社とする。 注２：「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とは、ＴＩＳに対し商品・役務を提供している取引先であり、ＴＩＳの支払額が、当該取引先の１事業年度における売上高の２％以上となる取引先とする。なお、ＴＩＳのメインバンク（株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び幹事証券会社（野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社）についても取引金額の多寡に関わらず、「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とする。 注３：「ＴＩＳグループの主要な取引先」とは、連結総売上高に占める売上比率が２％以上となる取引先とする。 注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、１事業年度中に1,000万円以上の場合とする。ただし、金額の多寡にかかわらず、顧問契約等を締結し、定期的に金銭その他の財産を支払うコンサルタント、会計専門家または法律専門家についてもこれに該当するものとする。 注５：「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者また保有する企業等とする。ただし、ＴＩＳの上位株主（10位程度）についても「主要株主」として扱う。 注６：「ＴＩＳ取引先」とは、１事業年度中のＴＩＳとの取引がＴＩＳ単体における売上高の２％以上の場合とする。 以 上 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、内部監査に関する年１回の監査計画及び年２回の監査状況の報告を行い、適切に監督及び監査が出来る体制を構築しております。また、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との意見交換を、必要に応じて開催できるようにしております。加えて、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、年２回の内部統制部門による内部統制システムの改善計画及び運用状況の報告を行い、適切に監督及び監査が出来る体制を構築しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
桑野 徹 |
1952年５月３日生 |
1976年４月 株式会社東洋情報システム入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2008年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 2009年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 2010年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 2011年４月 同社代表取締役社長 2013年４月 同社代表取締役会長兼社長 2013年６月 同社代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ取締役 2016年６月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ代表取締役社長 2016年７月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部担当 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役会長兼社長 監査部担当 2021年４月 ＴＩＳ取締役会長（現任） |
（注）３ |
171 |
|
代表取締役社長 |
岡本 安史 |
1962年３月３日生 |
1985年４月 株式会社東洋情報システム入社 2010年４月 ソラン株式会社 常務執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 企画本部企画部長 2011年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 2012年１月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 TISI (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director 2013年４月 ＴＩＳ株式会社常務執行役員 ＩＴソリューションサービス本部長 2016年４月 同社専務執行役員 産業事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部長 2017年４月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部担当、ビジネスイノベーション事業部担当、ビジネスイノベーション事業部長 2018年４月 ＴＩＳ専務執行役員 サービス事業統括本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 サービス事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 サービス事業統括本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部管掌（現任） |
（注）３ |
55 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 副社長執行役員 |
安達 雅彦 |
1956年５月９日生 |
1981年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年４月 同行巣鴨支店長兼法人営業部長 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）人事部副部長 2006年10月 同行大阪営業本部大阪営業第一部長 2010年１月 株式会社ユーフィット 企画管理本部担当部長 2010年４月 同社執行役員 企画管理本部長 2010年６月 同社取締役執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 管理本部長 2013年４月 同社常務執行役員 金融第１事業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 2018年４月 ＴＩＳ副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 2020年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、業務本部担当、グローバル本部担当、企画本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、業務本部管掌、品質革新本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌 2021年10月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、業務本部管掌、品質革新本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌、グループ業務革新プロジェクト管掌 2022年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌、品質革新本部管掌（現任） |
（注）３ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
柳井 城作 |
1963年11月14日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年１月 株式会社東洋情報システム入社 2006年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 2009年４月 同社執行役員 企画本部企画部長 2010年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼合併推進室長 2011年４月 ＴＩＳ執行役員 企画本部長 2015年５月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 2016年４月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年７月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年４月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 インダストリー事業統括本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 金融事業本部管掌、産業公共事業本部管掌、ＤＸビジネスユニット管掌、エンタープライズビジネスユニット管掌、ビジネスイノベーションユニット管掌、デジタル社会サービス企画ユニット管掌、ＩＴ基盤技術事業本部管掌、グローバル事業部管掌、グローバル事業部ディビジョンダイレクター 2022年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 ＤＸ推進本部管掌、金融事業本部管掌、産業公共事業本部管掌、ＤＸビジネスユニット管掌、エンタープライズコンサルティングビジネスユニット管掌、ＩＴ基盤技術事業本部管掌、ビジネスイノベーションユニット管掌、デジタル社会サービス企画ユニット管掌、グローバル事業部管掌、グローバル事業部 ディビジョンダイレクター（現任） |
（注）３ |
58 |
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取 締 役 |
北岡 隆之 |
1960年12月14日生 |
1984年４月 株式会社インテック入社 2005年１月 同社プロダクトソリューション営業部長 2008年４月 同社Ｎ＆Ｏ事業推進部長 2012年４月 ＴＩＳ経営企画部担当部長 2015年４月 株式会社インテック ＢＰＯ事業本部長 2016年４月 同社執行役員 企画本部長 2017年４月 同社常務執行役員 企画本部長 2018年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
新海 章 |
1959年３月24日生 |
1986年２月 横河ユーシステム株式会社（現 株式会社ＤＴＳインサイト）入社 2000年４月 株式会社ワイ・ディ・シー入社 2001年６月 同社取締役 2009年10月 日本システム技術株式会社（現 インテック）入社 2010年６月 同社取締役 常務執行役員 2011年４月 株式会社インテック ＮＳＧ事業部 副事業部長 2012年６月 同社執行役員 ＮＳＧ事業部長 2015年５月 同社常務執行役員 産業ソリューション事業部長 2016年４月 同社常務執行役員 首都圏社会サービス本部長 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） 株式会社インテック取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長 2019年４月 同社取締役 副社長執行役員 事業戦略推進本部、コンサルティング事業部、生産技術部、社会基盤事業本部担当 2020年４月 同社取締役 副社長執行役員 テクノロジー＆マーケティング本部、ビジネスイノベーション事業部、社会基盤事業本部担当 2020年10月 同社取締役 副社長執行役員 テクノロジー＆マーケティング本部、品質革新本部、ビジネスイノベーション事業部担当 2021年４月 同社取締役 副社長執行役員 品質革新本部担当（現任） |
（注）３ |
18 |
|
取 締 役 （社外） |
佐野 鉱一 |
1948年８月30日生 |
1971年４月 三井石油化学工業株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2003年６月 同社執行役員 財務部長 2005年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社特別参与 2016年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取 締 役 （社外） |
土屋 文男 |
1948年５月10日生 |
1971年７月 日本航空株式会社入社 1995年７月 同社マドリード支店長 1998年６月 同社外国航空会社契約業務室長 1999年５月 株式会社ＪＡＬホテルズ（現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント）取締役経営企画室長 2001年４月 日本航空株式会社 経営企画室部長 2002年６月 同社経営企画室部長兼ＪＡＬ／ＪＡＳ統合準備委員会事務局長 2002年10月 株式会社日本航空システム（現 日本航空株式会社）執行役員 経営企画室副室長兼統合推進事務局長 2004年４月 同社執行役員 経営企画室長 2004年６月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）取締役 経営企画室長 2006年４月 同社常務取締役 広報・ＩＲ・法務・業務監理担当 2007年６月 株式会社ジャルカード 代表取締役社長 2010年８月 株式会社フェイス 内部監査室長 2011年６月 同社常勤監査役 2017年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 （社外） |
水越 尚子 |
1967年９月23日生 |
1993年４月 最高裁判所司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会登録 宮崎綜合法律事務所（現 弁護士法人宮崎綜合法律事務所） 1998年４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）登録 株式会社野村総合研究所 法務部 1999年９月 第二東京弁護士会登録 オートデスク株式会社 法務部 2002年９月 マイクロソフト株式会社 法務本部 カリフォルニア州弁護士資格取得 2006年11月 ＴＭＩ総合法律事務所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー 2010年３月 エンデバー法律事務所設立 パートナー 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） エンデバー法律事務所 パートナー 2018年12月 レフトライト国際法律事務所 パートナー（現任） |
（注）３ |
1 |
|
常勤監査役 |
浅野 哲也 |
1960年10月22日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2006年９月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）茨木支店 支店長 2008年３月 株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行)出向 統合推進室長 2010年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)帰任 リテール事務部長 2011年６月 同行執行役員リテール事務部長 2012年５月 同行退任 2012年６月 エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 2017年６月 同社退任 2017年７月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部副本部長 2017年10月 ＴＩＳ常務執行役員 管理本部副本部長 2018年４月 ＴＩＳ常務執行役員 管理本部長 2020年４月 ＴＩＳ顧問 2020年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
8 |
|
常勤監査役 |
松岡 達文 |
1957年12月２日生 |
1980年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1999年５月 同行伊勢支店 支店長 2001年１月 同行安城支店 支店長 2003年１月 株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）名古屋港支店 法人営業部法人部長兼支店長 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）理事 2007年２月 同行 浜松支社 支社長 2009年５月 エムエスティ保険サービス株式会社 入社 2013年４月 同社 専務取締役 名古屋営業本部長 2015年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員コーポレート本部 副本部長 ＴＩＳシステムサービス株式会社 取締役会長 2016年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 公共事業本部副事業本部長兼産業事業本部副事業本部長 ＴＩＳシステムサービス株式会社 取締役会長 2019年４月 ＴＩＳ顧問 2019年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 （社外） |
小野 行雄 |
1950年１月１日生 |
1973年３月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1985年５月 有限責任監査法人トーマツ パートナー（社員）就任 2010年11月 同監査法人 経営会議議長就任 2013年10月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 委員長代行就任 2014年３月 有限責任監査法人トーマツ 退職 2014年４月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 委員長就任 2019年３月 同委員会 委員長退任 2019年４月 同委員会 シニアアドバイザー就任 小野行雄公認会計士事務所設立 所長（現任） 2019年６月 株式会社東京金融取引所 監査役（現任） 2020年６月 世紀東急工業株式会社 社外監査役（現任） ＴＩＳ監査役（現任） 2021年３月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 シニアアドバイザー退任 |
（注）４ |
1 |
|
監 査 役 （社外） |
山川 亜紀子 |
1973年４月５日生 |
1997年３月 最高裁判所司法研修所 入所 1999年３月 第一東京弁護士会登録 1999年４月 小松狛西川法律事務所 入所 2000年３月 同事務所 退職 2000年４月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2004年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年８月 同事務所 退職 2017年９月 Vanguard Tokyo法律事務所 設立、パートナー（現任） 2020年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監 査 役 （社外） |
工藤 裕子 |
1968年２月28日生 |
1995年４月 愛知淑徳大学現代社会学部 専任講師 1996年４月 早稲田大学国際部（現 国際教養学部）兼任講師（現任） 1998年４月 早稲田大学教育学部 専任講師 1998年７月 ヴェネツィア大学 公共政策学博士号取得 2001年10月 内閣府経済社会総合研究所 客員研究員 2002年４月 千代田区 監査委員 2003年４月 早稲田大学教育学部 助教授 2005年４月 中央大学法学部 教授（現任） 2008年４月 東京大学公共政策大学院 兼任講師 2016年４月 財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員 2018年５月 ニューキャッスル・ビジネス・スクール 客員教授 2020年４月 リュブリャナ大学行政学部 客員教授（現任） 2022年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
391 |
||||
（注）１．取締役佐野鉱一氏、土屋文男氏及び水越尚子氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野行雄氏、山川亜紀子氏及び工藤裕子氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．株式会社東洋情報システムは、2001年１月１日付にて、商号をＴＩＳ株式会社に変更しております。
７．2011年４月１日付にて、ＴＩＳ完全子会社ＴＩＳ株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする３社合併を行っております。
８．2016年７月１日付にて、ＴＩＳ（旧商号 ＩＴホールディングス株式会社）を存続会社、完全子会社ＴＩＳ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をＩＴホールディングス株式会社からＴＩＳ株式会社に変更しております。
９．上記の所有株式数にはＴＩＳインテックグループ役員持株会における本人の単元持分を含めております。
② 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスの強化・充実を目的として、ＴＩＳは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
＜社外取締役＞
・佐野鉱一
佐野鉱一氏は、三井化学株式会社において主に財務・経理部門を歴任し、代表取締役副社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。
2016年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上およびコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会および報酬委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしており、2022年６月24日付にて両委員会の委員長に選定され就任しております。
なお、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
その他、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・土屋文男
土屋文男氏は、日本航空株式会社において、海外拠点、経営企画部門での要職を歴任し、2004年６月に同社取締役に就任後、常務取締役を経て、2007年６月から同社グループ企業である株式会社ジャルカードにおいて代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。
2017年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上およびコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会および報酬委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・水越尚子
水越尚子氏は、弁護士資格を有しており、また、知的財産、ＩＣＴおよび国際取引に関する豊富な専門知識と経験を有しております。2018年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳ経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいております。
また、同氏は取締役会の任意の諮問機関である指名委員会および報酬委員会の委員長を2022年６月24日まで務め、また、同日以降も両委員会の委員として選定され、取締役等の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割も果たしており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上およびコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
加えて、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
＜社外監査役＞
・小野行雄
小野行雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計等に関する専門的な知識および長年に亘る企業監査の経験を活かし、ＴＩＳのグループ監査体制強化に資する人材であります。これらの経験と知見を活かし監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏は、2022年６月24日付で取締役会の任意の諮問機関である指名委員会および報酬委員会の委員に選定され、取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
加えて、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・山川亜紀子
山川亜紀子氏は、弁護士登録後、外資系の法律事務所に在籍され、グローバル企業における訴訟を担当するなど、ＴＩＳのグローバル事業の執行に対する的確な監視監督機能を期待できる人材であります。これらの経験と知見を活かし、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・工藤裕子
工藤裕子氏は、国内外の行財政に関する高い見識と公共政策学博士号を有し、また大学教授、研究員としてグローバルに活躍されている人材であります。ＴＩＳが中期経営計画に掲げる事業を通じた社会課題解決のためのDX提供価値の向上、グローバル経営の深化と拡張に向け、的確な監視監督機能を期待し社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所のルール等を参考に、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）の独立性を確保するための判断基準を以下のとおり定めております。
|
＜ご参考＞ 社外役員の独立性に関する基準（2016年12月21日改定） １．社外取締役（候補者を含む）においては、会社法第２条第15号（社外取締役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループ（注１）の業務執行取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ２．社外監査役（候補者を含む）においては、会社法第２条第16号（社外監査役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループの取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ３．現事業年度および過去３事業年度において、以下の各項目のいずれにも該当していないこと。 （１）ＴＩＳを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者 （２）ＴＩＳグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者 （３）ＴＩＳから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。なお、これらのものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む。 （４）ＴＩＳの主要株主（注５）。なお、当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者を含む。 （５）上記（１）、（２）および（３）以外のＴＩＳ取引先（注６）の業務執行者 （６）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 （７）ＴＩＳが寄付を行っている先またはその出身者 ４．以下の各項目に該当する者の二親等内の親族ではないこと。 （１）前項（１）から（３）に掲げる者 （２）ＴＩＳ子会社の業務執行者 （３）ＴＩＳ子会社の業務執行でない取締役（社外監査役に限る。） （４）最近（現事業年度および過去４事業年度）において上記（２）、（３）またはＴＩＳの業務執行者（社外監査役の場合は、業務執行でない取締役を含む。）に該当していた者 ５．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由を有していないこと。 注１：「ＴＩＳグループ」とは、ＴＩＳおよびＴＩＳの子会社とする。 注２：「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とは、ＴＩＳに対し商品・役務を提供している取引先であり、ＴＩＳの支払額が、当該取引先の１事業年度における売上高の２％以上となる取引先とする。なお、ＴＩＳのメインバンク（株式会社三菱ＵＦＪ銀行）および幹事証券会社（野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社）についても取引金額の多寡に関わらず、「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とする。 注３：「ＴＩＳグループの主要な取引先」とは、連結総売上高に占める売上比率が２％以上となる取引先とする。 注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、１事業年度中に1,000万円以上の場合とする。ただし、金額の多寡にかかわらず、顧問契約等を締結し、定期的に金銭その他の財産を支払うコンサルタント、会計専門家または法律専門家についてもこれに該当するものとする。 注５：「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者また保有する企業等とする。ただし、ＴＩＳの上位株主（10位程度）についても「主要株主」として扱う。 注６：「ＴＩＳ取引先」とは、１事業年度中のＴＩＳとの取引がＴＩＳ単体における売上高の２％以上の場合とする。 以 上 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、内部監査に関する年１回の監査計画及び年２回の監査状況の報告を行い、適切に監督および監査が出来る体制を構築しております。また、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との意見交換を、必要に応じて開催できるようにしております。加えて、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、年２回の内部統制部門による内部統制システムの改善計画及び運用状況の報告を行い、適切に監督及び監査が出来る体制を構築しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
桑野 徹 |
1952年５月３日生 |
1976年４月 株式会社東洋情報システム入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2008年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 2009年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 2010年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 2011年４月 同社代表取締役社長 2013年４月 同社代表取締役会長兼社長 2013年６月 同社代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ取締役 2016年６月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ代表取締役社長 2016年７月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部担当 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役会長兼社長 監査部担当 2021年４月 ＴＩＳ取締役会長（現任） |
（注）３ |
163 |
|
代表取締役社長 |
岡本 安史 |
1962年３月３日生 |
1985年４月 株式会社東洋情報システム入社 2010年４月 ソラン株式会社 常務執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 企画本部企画部長 2011年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 2012年１月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 TISI (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director 2013年４月 ＴＩＳ株式会社常務執行役員 ＩＴソリューションサービス本部長 2016年４月 同社専務執行役員 産業事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部長 2017年４月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部担当、ビジネスイノベーション事業部担当、ビジネスイノベーション事業部長 2018年４月 ＴＩＳ専務執行役員 サービス事業統括本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 サービス事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 サービス事業統括本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部管掌（現任） |
（注）３ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 副社長執行役員 |
安達 雅彦 |
1956年５月９日生 |
1981年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年４月 同行巣鴨支店長兼法人営業部長 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）人事部副部長 2006年10月 同行大阪営業本部大阪営業第一部長 2010年１月 株式会社ユーフィット 企画管理本部担当部長 2010年４月 同社執行役員 企画管理本部長 2010年６月 同社取締役執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 管理本部長 2013年４月 同社常務執行役員 金融第１事業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 2018年４月 ＴＩＳ副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 2020年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、業務本部担当、グローバル本部担当、企画本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、業務本部管掌、品質革新本部管掌、テクノロジー＆イノベーション本部管掌（現任） |
（注）３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
柳井 城作 |
1963年11月14日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年１月 株式会社東洋情報システム入社 2006年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 2009年４月 同社執行役員 企画本部企画部長 2010年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼合併推進室長 2011年４月 ＴＩＳ執行役員 企画本部長 2015年５月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 2016年４月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年７月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年４月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 インダストリー事業統括本部長 2021年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 金融事業本部管掌、産業公共事業本部管掌、ＤＸビジネスユニット管掌、エンタープライズビジネスユニット管掌、ビジネスイノベーションユニット管掌、デジタル社会サービス企画ユニット管掌、ＩＴ基盤技術事業本部管掌、グローバル事業部管掌、グローバル事業部ディビジョンダイレクター（現任） |
（注）３ |
53 |
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取 締 役 |
北岡 隆之 |
1960年12月14日生 |
1984年４月 株式会社インテック入社 2005年１月 同社プロダクトソリューション営業部長 2008年４月 同社Ｎ＆Ｏ事業推進部長 2012年４月 ＴＩＳ経営企画部担当部長 2015年４月 株式会社インテック ＢＰＯ事業本部長 2016年４月 同社執行役員 企画本部長 2017年４月 同社常務執行役員 企画本部長 2018年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
新海 章 |
1959年３月24日生 |
1986年２月 横河ユーシステム株式会社（現 株式会社ＤＴＳインサイト）入社 2000年４月 株式会社ワイ・ディ・シー入社 2001年６月 同社取締役 2009年10月 日本システム技術株式会社（現 インテック）入社 2010年６月 同社取締役 常務執行役員 2011年４月 株式会社インテック ＮＳＧ事業部 副事業部長 2012年６月 同社執行役員 ＮＳＧ事業部長 2015年５月 同社常務執行役員 産業ソリューション事業部長 2016年４月 同社常務執行役員 首都圏社会サービス本部長 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） 株式会社インテック取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長 2019年４月 同社取締役 副社長執行役員 事業戦略推進本部、コンサルティング事業部、生産技術部、社会基盤事業本部担当 2020年４月 同社取締役 副社長執行役員 テクノロジー＆マーケティング本部、ビジネスイノベーション事業部、社会基盤事業本部担当 2020年10月 同社取締役 副社長執行役員 テクノロジー＆マーケティング本部、品質革新本部、ビジネスイノベーション事業部担当（現任） |
（注）３ |
17 |
|
取 締 役 （社外） |
佐野 鉱一 |
1948年８月30日生 |
1971年４月 三井石油化学工業株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2003年６月 同社執行役員 財務部長 2005年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社特別参与 2016年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取 締 役 （社外） |
土屋 文男 |
1948年５月10日生 |
1971年７月 日本航空株式会社入社 1995年７月 同社マドリード支店長 1998年６月 同社外国航空会社契約業務室長 1999年５月 株式会社ＪＡＬホテルズ（現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント）取締役経営企画室長 2001年４月 日本航空株式会社 経営企画室部長 2002年６月 同社経営企画室部長兼ＪＡＬ／ＪＡＳ統合準備委員会事務局長 2002年10月 株式会社日本航空システム（現 日本航空株式会社）執行役員 経営企画室副室長兼統合推進事務局長 2004年４月 同社執行役員 経営企画室長 2004年６月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）取締役 経営企画室長 2006年４月 同社常務取締役 広報・ＩＲ・法務・業務監理担当 2007年６月 株式会社ジャルカード 代表取締役社長 2010年８月 株式会社フェイス 内部監査室長 2011年６月 同社常勤監査役 2017年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 （社外） |
水越 尚子 |
1967年９月23日生 |
1993年４月 最高裁判所司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会登録 宮崎綜合法律事務所（現 弁護士法人宮崎綜合法律事務所） 1998年４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）登録 株式会社野村総合研究所 法務部 1999年９月 第二東京弁護士会登録 オートデスク株式会社 法務部 2002年９月 マイクロソフト株式会社 法務本部 カリフォルニア州弁護士資格取得 2006年11月 ＴＭＩ総合法律事務所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー 2010年３月 エンデバー法律事務所設立 パートナー 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） エンデバー法律事務所 パートナー 2018年12月 レフトライト国際法律事務所 パートナー（現任） |
（注）３ |
1 |
|
常勤監査役 |
浅野 哲也 |
1960年10月22日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2006年９月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）茨木支店 支店長 2008年３月 株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行)出向 統合推進室長 2010年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)帰任 リテール事務部長 2011年６月 同行執行役員リテール事務部長 2012年５月 同行退任 2012年６月 エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 2017年６月 同社退任 2017年７月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部副本部長 2017年10月 ＴＩＳ常務執行役員 管理本部副本部長 2018年４月 ＴＩＳ常務執行役員 管理本部長 2020年４月 ＴＩＳ顧問 2020年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
7 |
|
常勤監査役 |
松岡 達文 |
1957年12月２日生 |
1980年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1999年５月 同行伊勢支店 支店長 2001年１月 同行安城支店 支店長 2003年１月 株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）名古屋港支店 法人営業部法人部長兼支店長 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）理事 2007年２月 同行 浜松支社 支社長 2009年５月 エムエスティ保険サービス株式会社 入社 2013年４月 同社 専務取締役 名古屋営業本部長 2015年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員コーポレート本部 副本部長 ＴＩＳシステムサービス株式会社 取締役会長 2016年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 公共事業本部副事業本部長兼産業事業本部副事業本部長 ＴＩＳシステムサービス株式会社 取締役会長 2019年４月 ＴＩＳ顧問 2019年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 (社外) |
船越 貞平 |
1954年８月15日生 |
1977年４月 三菱商事株式会社入社 2003年３月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 取締役副社長 2009年４月 三菱商事ロジスティクス株式会社出向 顧問 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2011年６月 同社取締役専務執行役員 2013年１月 同社代表取締役専務執行役員 2013年５月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 監査役 2014年７月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 監査役 2016年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
監 査 役 （社外） |
小野 行雄 |
1950年１月１日生 |
1973年３月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1985年５月 有限責任監査法人トーマツ パートナー（社員）就任 2010年11月 同監査法人 経営会議議長就任 2013年10月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 委員長代行就任 2014年３月 有限責任監査法人トーマツ 退職 2014年４月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 委員長就任 2019年３月 同委員会 委員長退任 2019年４月 同委員会 シニアアドバイザー就任 小野行雄公認会計士事務所設立 所長（現任） 2019年６月 株式会社東京金融取引所 監査役就任（現任） 2020年６月 世紀東急工業株式会社 社外監査役（現任） ＴＩＳ監査役（現任） 2021年３月 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 シニアアドバイザー退任 |
（注）４ |
0 |
|
監 査 役 （社外） |
山川 亜紀子 |
1973年４月５日生 |
1997年３月 最高裁判所司法研修所 入所 1999年３月 第一東京弁護士会登録 1999年４月 小松狛西川法律事務所 入所 2000年３月 同事務所 退職 2000年４月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2004年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年８月 同事務所 退職 2017年９月 Vanguard Tokyo法律事務所 設立、パートナー（現任） 2020年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
366 |
||||
（注）１．取締役佐野鉱一氏、土屋文男氏及び水越尚子氏は、社外取締役であります。
２．監査役船越貞平氏、小野行雄氏及び山川亜紀子氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．株式会社東洋情報システムは、2001年１月１日付にて、商号をＴＩＳ株式会社に変更しております。
６．2011年４月１日付にて、ＴＩＳ完全子会社ＴＩＳ株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする３社合併を行っております。
７．2016年７月１日付にて、ＴＩＳ（旧商号 ＩＴホールディングス株式会社）を存続会社、完全子会社ＴＩＳ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をＩＴホールディングス株式会社からＴＩＳ株式会社に変更しております。
８．上記の所有株式数にはＴＩＳインテックグループ役員持株会における本人の単元持分を含めております。
② 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスの強化・充実を目的として、ＴＩＳは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
＜社外取締役＞
・佐野鉱一
佐野鉱一氏は、三井化学株式会社において主に財務・経理部門を歴任し、代表取締役副社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。
2016年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上およびコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・土屋文男
土屋文男氏は、日本航空株式会社において、海外拠点、経営企画部門での要職を歴任し、2004年６月に同社取締役に就任後、常務取締役を経て、2007年６月から同社グループ企業である株式会社ジャルカードにおいて代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。
2017年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上およびコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・水越尚子
水越尚子氏は、弁護士資格を有しており、また、知的財産、ＩＣＴおよび国際取引に関する豊富な専門知識と経験を有しております。2018年６月にＴＩＳ社外取締役へ就任後、これらの経験と知見をＴＩＳ経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただいております。また、同氏は2021年２月から取締役会の任意の諮問機関である指名委員会および報酬委員会の委員長を務め、取締役等の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割も果たしており、引き続き、ＴＩＳの企業価値向上およびコーポレートガバナンス強化に資する人材であると期待されるため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
＜社外監査役＞
・船越貞平
船越貞平氏は、三菱商事株式会社における投融資・審査部門や管理部門のマネジメント、ＩＴ企業における監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験・知識を有しており、ＴＩＳの経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視監督機能を期待し社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・小野行雄
小野行雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計等に関する専門的な知識および長年に亘る企業監査の経験を活かし、ＴＩＳのグループ監査体制強化に資する人材であります。これらの経験と知見を活かし監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・山川亜紀子
山川亜紀子氏は、弁護士登録後、外資系の法律事務所に在籍され、グローバル企業における訴訟を担当するなど、ＴＩＳのグローバル事業の執行に対する的確な監視監督機能を期待できる人材であります。これらの経験と知見を活かし、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所のルール等を参考に、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）の独立性を確保するための判断基準を以下のとおり定めております。
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＜ご参考＞ 社外役員の独立性に関する基準（2016年12月21日改定） １．社外取締役（候補者を含む）においては、会社法第２条第15号（社外取締役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループ（注１）の業務執行取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ２．社外監査役（候補者を含む）においては、会社法第２条第16号（社外監査役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループの取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ３．現事業年度および過去３事業年度において、以下の各項目のいずれにも該当していないこと。 （１）ＴＩＳを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者 （２）ＴＩＳグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者 （３）ＴＩＳから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。なお、これらのものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む。 （４）ＴＩＳの主要株主（注５）。なお、当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者を含む。 （５）上記（１）、（２）および（３）以外のＴＩＳ取引先（注６）の業務執行者 （６）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 （７）ＴＩＳが寄付を行っている先またはその出身者 ４．以下の各項目に該当する者の二親等内の親族ではないこと。 （１）前項（１）から（３）に掲げる者 （２）ＴＩＳ子会社の業務執行者 （３）ＴＩＳ子会社の業務執行でない取締役（社外監査役に限る。） （４）最近（現事業年度および過去４事業年度）において上記（２）、（３）またはＴＩＳの業務執行者（社外監査役の場合は、業務執行でない取締役を含む。）に該当していた者 ５．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由を有していないこと。 注１：「ＴＩＳグループ」とは、ＴＩＳおよびＴＩＳの子会社とする。 注２：「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とは、ＴＩＳに対し商品・役務を提供している取引先であり、ＴＩＳの支払額が、当該取引先の１事業年度における売上高の２％以上となる取引先とする。なお、ＴＩＳのメインバンク（株式会社三菱ＵＦＪ銀行）および幹事証券会社（野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社）についても取引金額の多寡に関わらず、「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とする。 注３：「ＴＩＳグループの主要な取引先」とは、連結総売上高に占める売上比率が２％以上となる取引先とする。 注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、１事業年度中に1,000万円以上の場合とする。ただし、金額の多寡にかかわらず、顧問契約等を締結し、定期的に金銭その他の財産を支払うコンサルタント、会計専門家または法律専門家についてもこれに該当するものとする。 注５：「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者また保有する企業等とする。ただし、ＴＩＳの上位株主（10位程度）についても「主要株主」として扱う。 注６：「ＴＩＳ取引先」とは、１事業年度中のＴＩＳとの取引がＴＩＳ単体における売上高の２％以上の場合とする。 以 上 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、内部監査に関する年１回の監査計画及び年２回の監査状況の報告を行い、適切に監督および監査が出来る体制を構築しております。また、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との意見交換を、必要に応じて開催できるようにしております。加えて、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、年２回の内部統制部門による内部統制システムの改善計画及び運用状況の報告を行い、適切に監督及び監査が出来る体制を構築しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 兼 社長 監査部担当 |
桑野 徹 |
1952年５月３日生 |
1976年４月 株式会社東洋情報システム入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2008年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 2009年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 2010年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 2011年４月 同社代表取締役社長 2013年４月 同社代表取締役会長兼社長 2013年６月 同社代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ取締役 2016年６月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ代表取締役社長 2016年７月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部担当 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役会長兼社長 監査部担当（現任） |
（注）３ |
159 |
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代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、 管理本部担当、業務本部担当、 グローバル本部担当、 企画本部長 |
安達 雅彦 |
1956年５月９日生 |
1981年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年４月 同行巣鴨支店長兼法人営業部長 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）人事部副部長 2006年10月 同行大阪営業本部大阪営業第一部長 2010年１月 株式会社ユーフィット 企画管理本部担当部長 2010年４月 同社執行役員 企画管理本部長 2010年６月 同社取締役執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 管理本部長 2013年４月 同社常務執行役員 金融第１事業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 2018年４月 ＴＩＳ副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 2020年４月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、業務本部担当、グローバル本部担当、企画本部長（現任） |
（注）３ |
40 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 副社長執行役員 サービス事業統括本部長 |
岡本 安史 |
1962年３月３日生 |
1985年４月 株式会社東洋情報システム入社 2010年４月 ソラン株式会社 常務執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 企画本部企画部長 2011年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 2012年１月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 TISI (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director 2013年４月 ＴＩＳ株式会社常務執行役員 ＩＴソリューションサービス本部長 2016年４月 同社専務執行役員 産業事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部長 2017年４月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部担当、ビジネスイノベーション事業部担当、ビジネスイノベーション事業部長 2018年４月 ＴＩＳ専務執行役員 サービス事業統括本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 サービス事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 サービス事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
48 |
|
取 締 役 副社長執行役員 インダストリー事業統括本部長 |
柳井 城作 |
1963年11月14日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年１月 株式会社東洋情報システム入社 2006年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 2009年４月 同社執行役員 企画本部企画部長 2010年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼合併推進室長 2011年４月 ＴＩＳ執行役員 企画本部長 2015年５月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 2016年４月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 企画本部長 2016年７月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年４月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長 2020年４月 ＴＩＳ取締役 副社長執行役員 インダストリー事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
51 |
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取 締 役 |
北岡 隆之 |
1960年12月14日生 |
1984年４月 株式会社インテック入社 2005年１月 同社プロダクトソリューション営業部長 2008年４月 同社Ｎ＆Ｏ事業推進部長 2012年４月 ＴＩＳ経営企画部担当部長 2015年４月 株式会社インテック ＢＰＯ事業本部長 2016年４月 同社執行役員 企画本部長 2017年４月 同社常務執行役員 企画本部長 2018年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 |
新海 章 |
1959年３月24日生 |
1986年２月 横河ユーシステム株式会社（現 株式会社ＤＴＳインサイト）入社 2000年４月 株式会社ワイ・ディ・シー入社 2001年６月 同社取締役 2009年10月 日本システム技術株式会社（現 インテック）入社 2010年６月 同社取締役 常務執行役員 2011年４月 株式会社インテック ＮＳＧ事業部 副事業部長 2012年６月 同社執行役員 ＮＳＧ事業部長 2015年５月 同社常務執行役員 産業ソリューション事業部長 2016年４月 同社常務執行役員 首都圏社会サービス本部長 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） 株式会社インテック取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長 2019年４月 同社取締役 副社長執行役員 事業戦略推進本部、コンサルティング事業部、生産技術部、社会基盤事業本部担当 2020年４月 同社取締役 副社長執行役員 テクノロジー＆マーケティング本部、ビジネスイノベーション事業部、社会基盤事業本部担当（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取 締 役 （社外） |
佐野 鉱一 |
1948年８月30日生 |
1971年４月 三井石油化学工業株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2003年６月 同社執行役員 財務部長 2005年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社特別参与 2016年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取 締 役 （社外） |
土屋 文男 |
1948年５月10日生 |
1971年７月 日本航空株式会社入社 1995年７月 同社マドリード支店長 1998年６月 同社外国航空会社契約業務室長 1999年５月 株式会社ＪＡＬホテルズ（現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント）取締役経営企画室長 2001年４月 日本航空株式会社 経営企画室部長 2002年６月 同社経営企画室部長兼ＪＡＬ／ＪＡＳ統合準備委員会事務局長 2002年10月 株式会社日本航空システム（現 日本航空株式会社）執行役員 経営企画室副室長兼統合推進事務局長 2004年４月 同社執行役員 経営企画室長 2004年６月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）取締役 経営企画室長 2006年４月 同社常務取締役 広報・ＩＲ・法務・業務監理担当 2007年６月 株式会社ジャルカード 代表取締役社長 2010年８月 株式会社フェイス 内部監査室長 2011年６月 同社常勤監査役 2017年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 （社外） |
水越 尚子 |
1967年９月23日生 |
1993年４月 最高裁判所司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会登録 宮崎綜合法律事務所（現 弁護士法人宮崎綜合法律事務所） 1998年４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）登録 株式会社野村総合研究所 法務部 1999年９月 第二東京弁護士会登録 オートデスク株式会社 法務部 2002年９月 マイクロソフト株式会社 法務本部 カリフォルニア州弁護士資格取得 2006年11月 ＴＭＩ総合法律事務所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー 2010年３月 エンデバー法律事務所設立 パートナー 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） エンデバー法律事務所 パートナー 2018年12月 レフトライト国際法律事務所 パートナー（現任） |
（注）３ |
0 |
|
常勤監査役 |
浅野 哲也 |
1960年10月22日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2006年９月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）茨木支店 支店長 2008年３月 株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行)出向 統合推進室長 2010年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)帰任 リテール事務部長 2011年６月 同行執行役員リテール事務部長 2012年５月 同行退任 2012年６月 エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 2017年６月 同社退任 2017年７月 ＴＩＳ常務執行役員 企画本部副本部長 2017年10月 ＴＩＳ常務執行役員 管理本部副本部長 2018年４月 ＴＩＳ常務執行役員 管理本部長 2020年４月 ＴＩＳ顧問 2020年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
4 |
|
常勤監査役 |
松岡 達文 |
1957年12月２日生 |
1980年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1999年５月 同行伊勢支店 支店長 2001年１月 同行安城支店 支店長 2003年１月 株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）名古屋港支店 法人営業部法人部長兼支店長 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）理事 2007年２月 同行 浜松支社 支社長 2009年５月 エムエスティ保険サービス株式会社 入社 2013年４月 同社 専務取締役 名古屋営業本部長 2015年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員コーポレート本部 副本部長 ＴＩＳシステムサービス株式会社 取締役会長 2016年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 公共事業本部副事業本部長兼産業事業本部副事業本部長 ＴＩＳシステムサービス株式会社 取締役会長 2019年４月 ＴＩＳ顧問 2019年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 (社外) |
船越 貞平 |
1954年８月15日生 |
1977年４月 三菱商事株式会社入社 2003年３月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 取締役副社長 2009年４月 三菱商事ロジスティクス株式会社出向 顧問 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2011年６月 同社取締役専務執行役員 2013年１月 同社代表取締役専務執行役員 2013年５月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 監査役 2014年７月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 監査役 2016年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
0 |
|
監 査 役 （社外） |
小野 行雄 |
1950年１月１日生 |
1973年３月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1985年５月 有限責任監査法人トーマツ パートナー（社員）就任 2010年11月 同監査法人 経営会議議長就任 2013年10月 企業会計基準委員会 委員長代行就任 2014年３月 有限責任監査法人トーマツ 退職 2014年４月 企業会計基準委員会 委員長就任 2019年３月 同委員会 委員長退任 2019年４月 同委員会 シニアアドバイザー就任（現任） 小野行雄公認会計士事務所設立 所長（現任） 2019年６月 株式会社東京金融取引所 監査役就任（現任） 2020年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監 査 役 （社外） |
山川 亜紀子 |
1973年４月５日生 |
1997年３月 最高裁判所司法研修所 入所 1999年３月 第一東京弁護士会登録 1999年４月 小松狛西川法律事務所 入所 2000年３月 同事務所 退職 2000年４月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2004年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年８月 同事務所 退職 2017年９月 Vanguard Tokyo法律事務所 設立、パートナー（現任） 2020年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
345 |
||||
（注）１．取締役佐野鉱一氏、土屋文男氏及び水越尚子氏は、社外取締役であります。
２．監査役船越貞平氏、小野行雄氏及び山川亜紀子氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．株式会社東洋情報システムは、2001年１月１日付にて、商号をＴＩＳ株式会社に変更しております。
６．2011年４月１日付にて、ＴＩＳ完全子会社ＴＩＳ株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする３社合併を行っております。
７．2016年７月１日付にて、ＴＩＳ（旧商号 ＩＴホールディングス株式会社）を存続会社、完全子会社ＴＩＳ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をＩＴホールディングス株式会社からＴＩＳ株式会社に変更しております。
８．上記の所有株式数には、ＴＩＳインテックグループ役員持株会における本人の単元持分を含めております。なお、ＴＩＳは2020年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の数値で記載しております。
② 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスの強化・充実を目的として、ＴＩＳは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
＜社外取締役＞
・佐野鉱一
佐野鉱一氏は、三井化学株式会社において主に財務・経理部門を歴任し、代表取締役副社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、ＴＩＳのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・土屋文男
土屋文男氏は、日本航空株式会社において、海外拠点、経営企画部門での要職を歴任し、2004年６月に同社取締役に就任後、常務取締役を経て、2007年６月から同社グループ企業である株式会社ジャルカードにおいて代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、ＴＩＳのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・水越尚子
水越尚子氏は、弁護士資格を有しており、また、知的財産、ＩＣＴ及び国際取引に関する豊富な専門知識と経験を有しております。これらの経験と知見をＴＩＳ経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、ＴＩＳのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
＜社外監査役＞
・船越貞平
船越貞平氏は、三菱商事株式会社における投融資・審査部門や管理部門のマネジメント、ＩＴ企業における監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験・知識を有しており、ＴＩＳの経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視監督機能を期待し社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・小野行雄
小野行雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計等に関する専門的な知識および長年に亘る企業監査の経験を活かし、ＴＩＳのグループ監査体制強化に資する人材であります。これらの経験と知見を活かし監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・山川亜紀子
山川亜紀子氏は、弁護士登録後、外資系の法律事務所に在籍され、グローバル企業における訴訟を担当するなど、ＴＩＳのグローバル事業の執行に対する的確な監視監督機能を期待できる人材であります。これらの経験と知見を活かし、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所のルール等を参考に、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）の独立性を確保するための判断基準を以下のとおり定めております。
|
＜ご参考＞ 社外役員の独立性に関する基準（2016年12月21日改定） １．社外取締役（候補者を含む）においては、会社法第２条第15号（社外取締役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループ（注１）の業務執行取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ２．社外監査役（候補者を含む）においては、会社法第２条第16号（社外監査役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループの取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ３．現事業年度および過去３事業年度において、以下の各項目のいずれにも該当していないこと。 （１）ＴＩＳを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者 （２）ＴＩＳグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者 （３）ＴＩＳから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。なお、これらのものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む。 （４）ＴＩＳの主要株主（注５）。なお、当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者を含む。 （５）上記（１）、（２）および（３）以外のＴＩＳ取引先（注６）の業務執行者 （６）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 （７）ＴＩＳが寄付を行っている先またはその出身者 ４．以下の各項目に該当する者の二親等内の親族ではないこと。 （１）前項（１）から（３）に掲げる者 （２）ＴＩＳ子会社の業務執行者 （３）ＴＩＳ子会社の業務執行でない取締役（社外監査役に限る。） （４）最近（現事業年度および過去４事業年度）において上記（２）、（３）またはＴＩＳの業務執行者（社外監査役の場合は、業務執行でない取締役を含む。）に該当していた者 ５．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由を有していないこと。 注１：「ＴＩＳグループ」とは、ＴＩＳおよびＴＩＳの子会社とする。 注２：「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とは、ＴＩＳに対し商品・役務を提供している取引先であり、ＴＩＳの支払額が、当該取引先の１事業年度における売上高の２％以上となる取引先とする。なお、ＴＩＳのメインバンク（株式会社三菱ＵＦＪ銀行）および幹事証券会社（野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社）についても取引金額の多寡に関わらず、「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とする。 注３：「ＴＩＳグループの主要な取引先」とは、連結総売上高に占める売上比率が２％以上となる取引先とする。 注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、１事業年度中に1,000万円以上の場合とする。ただし、金額の多寡にかかわらず、顧問契約等を締結し、定期的に金銭その他の財産を支払うコンサルタント、会計専門家または法律専門家についてもこれに該当するものとする。 注５：「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者また保有する企業等とする。ただし、ＴＩＳの上位株主（10位程度）についても「主要株主」として扱う。 注６：「ＴＩＳ取引先」とは、１事業年度中のＴＩＳとの取引がＴＩＳ単体における売上高の２％以上の場合とする。 以 上 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、内部監査に関する年１回の監査計画及び年２回の監査状況の報告を行い、適切に監督および監査が出来る体制を構築しております。また、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との意見交換を、必要に応じて開催できるようにしております。加えて、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、年２回の内部統制部門による内部統制システムの改善計画及び運用状況の報告を行い、適切に監督及び監査が出来る体制を構築しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 兼 社長 監査部担当 |
桑野 徹 |
1952年５月３日生 |
1976年４月 株式会社東洋情報システム入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2008年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 2009年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 2010年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 2011年４月 同社代表取締役社長 2013年４月 同社代表取締役会長兼社長 2013年６月 同社代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ取締役 2016年６月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 ＴＩＳ代表取締役社長 2016年７月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部担当 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役会長兼社長 監査部担当（現任） |
（注）３ |
51 |
|
代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 |
安達 雅彦 |
1956年５月９日生 |
1981年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年４月 同行巣鴨支店長兼法人営業部長 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）人事部副部長 2006年10月 同行大阪営業本部大阪営業第一部長 2010年１月 株式会社ユーフィット 企画管理本部担当部長 2010年４月 同社執行役員 企画管理本部長 2010年６月 同社取締役執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 管理本部長 2013年４月 同社常務執行役員 金融第１事業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 2018年４月 ＴＩＳ副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年６月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長（現任） |
（注）３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 専務執行役員 サービス事業統括本部長 |
岡本 安史 |
1962年３月３日生 |
1985年４月 株式会社東洋情報システム入社 2010年４月 ソラン株式会社 常務執行役員 企画管理本部長 2011年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 企画本部企画部長 2011年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 2012年１月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 TISI (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director 2013年４月 ＴＩＳ株式会社常務執行役員 ＩＴソリューションサービス本部長 2016年４月 同社専務執行役員 産業事業本部長 2016年７月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部長 2017年４月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部担当、ビジネスイノベーション事業部担当、ビジネスイノベーション事業部長 2018年４月 ＴＩＳ専務執行役員 サービス事業統括本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 サービス事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取 締 役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長 |
柳井 城作 |
1963年11月14日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年１月 株式会社東洋情報システム入社 2006年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 2009年４月 同社執行役員企画本部企画部長 2010年10月 同社執行役員企画本部企画部長兼合併推進室長 2011年４月 ＴＩＳ執行役員企画本部長 2015年５月 ＴＩＳ常務執行役員企画本部長 2016年４月 ＴＩＳ常務執行役員企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員企画本部長 2016年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員企画本部長 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員企画本部長 2016年７月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年４月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
16 |
|
取 締 役 |
北岡 隆之 |
1960年12月14日生 |
1984年４月 株式会社インテック入社 2005年１月 同社プロダクトソリューション営業部長 2008年４月 同社Ｎ＆Ｏ事業推進部長 2012年４月 ＴＩＳ経営企画部担当部長 2015年４月 株式会社インテック ＢＰＯ事業本部長 2016年４月 同社執行役員 企画本部長 2017年４月 同社常務執行役員 企画本部長 2018年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
新海 章 |
1959年３月24日生 |
1986年２月 横河ユーシステム株式会社（現 株式会社ＤＴＳインサイト）入社 2000年４月 株式会社ワイ・ディ・シー入社 2001年６月 同社取締役 2009年10月 日本システム技術株式会社（現 インテック）入社 2010年６月 同社取締役 常務執行役員 2011年４月 株式会社インテック ＮＳＧ事業部 副事業部長 2012年６月 同社執行役員 ＮＳＧ事業部長 2015年５月 同社常務執行役員 産業ソリューション事業部長 2016年４月 同社常務執行役員 首都圏社会サービス本部長 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） 株式会社インテック取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長 2019年４月 同社取締役 副社長執行役員 事業戦略推進本部、コンサルティング事業部、生産技術部、社会基盤事業本部担当（現任） |
（注）３ |
4 |
|
取 締 役 （社外） |
佐野 鉱一 |
1948年８月30日生 |
1971年４月 三井石油化学工業株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2003年６月 同社執行役員 財務部長 2005年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社特別参与 2016年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取 締 役 （社外） |
土屋 文男 |
1948年５月10日生 |
1971年７月 日本航空株式会社入社 1995年７月 同社マドリード支店長 1998年６月 同社外国航空会社契約業務室長 1999年５月 株式会社ＪＡＬホテルズ（現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント）取締役経営企画室長 2001年４月 日本航空株式会社経営企画室部長 2002年６月 同社経営企画室部長兼ＪＡＬ／ＪＡＳ統合準備委員会事務局長 2002年10月 株式会社日本航空システム（現 日本航空株式会社）執行役員経営企画室副室長兼統合推進事務局長 2004年４月 同社執行役員経営企画室長 2004年６月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）取締役経営企画室長 2006年４月 同社常務取締役 広報・ＩＲ・法務・業務監理担当 2007年６月 株式会社ジャルカード代表取締役社長 2010年８月 株式会社フェイス内部監査室長 2011年６月 同社常勤監査役 2017年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 （社外） |
水越 尚子 |
1967年９月23日生 |
1993年４月 最高裁判所司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会登録 宮崎綜合法律事務所（現 弁護士法人宮崎綜合法律事務所） 1998年４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）登録 株式会社野村総合研究所法務部 1999年９月 第二東京弁護士会登録 オートデスク株式会社法務部 2002年９月 マイクロソフト株式会社 法務本部 カリフォルニア州弁護士資格取得 2006年11月 ＴＭＩ総合法律事務所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー 2010年３月 エンデバー法律事務所設立 パートナー 2018年６月 ＴＩＳ取締役（現任） エンデバー法律事務所 パートナー 2018年12月 レフトライト国際法律事務所 パートナー（現任） |
（注）３ |
0 |
|
常勤監査役 |
石井 克彦 |
1953年11月５日生 |
1976年４月 日本長期信用銀行入行 2001年10月 ソラン株式会社入社 2007年６月 同社取締役執行役員 2011年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 金融事業統括本部金融第２事業本部長兼フィナンシャル第３事業部長 2011年10月 同社常務執行役員 フィナンシャル事業本部副本部長 2012年４月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 2012年６月 ＴＩＳ取締役 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 コーポレート本部副本部長 2013年６月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 2014年４月 同社常務執行役員 コーポレート本部長 2016年４月 同社顧問 2016年６月 ＴＩＳ常勤監査役(現任) |
（注）４ |
9 |
|
常勤監査役 |
松岡 達文 |
1957年12月２日生 |
1980年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1999年５月 同行伊勢支店 支店長 2001年１月 同行安城支店 支店長 2003年１月 株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）名古屋港支店 法人営業部法人部長兼支店長 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）理事 2007年２月 同行 浜松支社 支社長 2009年５月 エムエスティ保険サービス株式会社 入社 2013年４月 同社 専務取締役 名古屋営業本部長 2015年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員コーポレート本部 副本部長 ＴＩＳシステムサービス株式会社 取締役会長 2016年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 公共事業本部副事業本部長兼産業事業本部副事業本部長 ＴＩＳシステムサービス株式会社 取締役会長 2019年４月 ＴＩＳ顧問 2019年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 (社外) |
伊藤 大義 |
1946年10月13日生 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所入所 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2007年８月 公認会計士伊藤事務所所長（現任） 2009年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 2012年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
2 |
|
監 査 役 (社外) |
上田 宗央 |
1948年１月１日生 |
1983年８月 株式会社テンポラリーセンター（現 株式会社パソナ）入社 1988年１月 同社常務取締役 国際事業部長兼事業開発部長 株式会社パソナアメリカ代表取締役社長 1991年４月 同社専務取締役 営業本部長 1993年６月 同社取締役副社長 2000年６月 同社代表取締役社長 2004年８月 株式会社プロフェッショナルバンク代表取締役社長 2007年４月 同社代表取締役会長（現任） 2012年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
4 |
|
監 査 役 (社外) |
船越 貞平 |
1954年８月15日生 |
1977年４月 三菱商事株式会社入社 2003年３月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 取締役副社長 2009年４月 三菱商事ロジスティクス株式会社出向 顧問 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2011年６月 同社取締役専務執行役員 2013年１月 同社代表取締役専務執行役員 2013年５月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 監査役 2014年７月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 監査役 2016年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
0 |
|
計 |
123 |
||||
（注）１．取締役佐野鉱一氏、土屋文男氏及び水越尚子氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤大義氏、上田宗央氏及び船越貞平氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．株式会社東洋情報システムは、2001年１月１日付にて、商号をＴＩＳ株式会社に変更しております。
７．2011年４月１日付にて、ＴＩＳ完全子会社ＴＩＳ株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする３社合併を行っております。
８．2016年７月１日付にて、ＴＩＳ（旧商号 ＩＴホールディングス株式会社）を存続会社、完全子会社ＴＩＳ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をＩＴホールディングス株式会社からＴＩＳ株式会社に変更しております。
② 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスの強化・充実を目的として、ＴＩＳは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
＜社外取締役＞
・佐野鉱一
佐野鉱一氏は、三井化学株式会社において主に財務・経理部門を歴任し、代表取締役副社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、ＴＩＳのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・土屋文男
土屋文男氏は、日本航空株式会社において、海外拠点、経営企画部門での要職を歴任し、2004年６月に同社取締役に就任後、常務取締役を経て、2007年６月から同社グループ企業である株式会社ジャルカードにおいて代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をＴＩＳの経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、ＴＩＳのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・水越尚子
水越尚子氏は、弁護士資格を有しており、また、知的財産、ＩＣＴ及び国際取引に関する豊富な専門知識と経験を有しております。これらの経験と知見をＴＩＳ経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、ＴＩＳのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
また、会社法における社外取締役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
＜社外監査役＞
・伊藤大義
伊藤大義氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及びこれまでの経験を活かし、ＴＩＳのグループ監査体制強化に資する人材であり、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断して、社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・上田宗央
上田宗央氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をＴＩＳの監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行することができると判断し、社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
・船越貞平
船越貞平氏は、三菱商事株式会社における投融資・審査部門や管理部門のマネジメント、ＩＴ企業における監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験・知識を有しており、ＴＩＳの経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視監督機能を期待し社外監査役として選任しております。
また、会社法における社外監査役の要件に加え、ＴＩＳが定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
なお、同氏のＴＩＳ株式の保有状況は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであり、その他、同氏とＴＩＳとの間には特別の利害関係等はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所のルール等を参考に、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）の独立性を確保するための判断基準を以下のとおり定めております。
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＜ご参考＞ 社外役員の独立性に関する基準（2016年12月21日改定） １．社外取締役（候補者を含む）においては、会社法第２条第15号（社外取締役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループ（注１）の業務執行取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ２．社外監査役（候補者を含む）においては、会社法第２条第16号（社外監査役の要件）のほか、過去においてもＴＩＳグループの取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。 ３．現事業年度および過去３事業年度において、以下の各項目のいずれにも該当していないこと。 （１）ＴＩＳを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者 （２）ＴＩＳグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者 （３）ＴＩＳから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。なお、これらのものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む。 （４）ＴＩＳの主要株主（注５）。なお、当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者を含む。 （５）上記（１）、（２）および（３）以外のＴＩＳ取引先（注６）の業務執行者 （６）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 （７）ＴＩＳが寄付を行っている先またはその出身者 ４．以下の各項目に該当する者の二親等内の親族ではないこと。 （１）前項（１）から（３）に掲げる者 （２）ＴＩＳ子会社の業務執行者 （３）ＴＩＳ子会社の業務執行でない取締役（社外監査役に限る。） （４）最近（現事業年度および過去４事業年度）において上記（２）、（３）またはＴＩＳの業務執行者（社外監査役の場合は、業務執行でない取締役を含む。）に該当していた者 ５．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由を有していないこと。 注１：「ＴＩＳグループ」とは、ＴＩＳおよびＴＩＳの子会社とする。 注２：「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とは、ＴＩＳに対し商品・役務を提供している取引先であり、ＴＩＳの支払額が、当該取引先の１事業年度における売上高の２％以上となる取引先とする。なお、ＴＩＳのメインバンク（株式会社三菱ＵＦＪ銀行）および幹事証券会社（野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社）についても取引金額の多寡に関わらず、「ＴＩＳを主要な取引先とする者」とする。 注３：「ＴＩＳグループの主要な取引先」とは、連結総売上高に占める売上比率が２％以上となる取引先とする。 注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、１事業年度中に1,000万円以上の場合とする。ただし、金額の多寡にかかわらず、顧問契約等を締結し、定期的に金銭その他の財産を支払うコンサルタント、会計専門家または法律専門家についてもこれに該当するものとする。 注５：「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者また保有する企業等とする。ただし、ＴＩＳの上位株主（10位程度）についても「主要株主」として扱う。 注６：「ＴＩＳ取引先」とは、１事業年度中のＴＩＳとの取引がＴＩＳ単体における売上高の２％以上の場合とする。 以 上 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、内部監査に関する年１回の監査計画及び年２回の監査状況の報告を行い、適切に監督および監査が出来る体制を構築しております。また、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との意見交換を、必要に応じて開催できるようにしております。加えて、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会に対して、年２回の内部統制部門による内部統制システムの改善計画及び運用状況の報告を行い、適切に監督及び監査が出来る体制を構築しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 兼 社長 |
監査部担当 |
桑野 徹 |
昭和27年５月３日生 |
昭和51年４月 株式会社東洋情報システム入社 平成12年６月 同社取締役 平成16年４月 同社常務取締役 平成20年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 平成21年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 平成22年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 平成23年４月 同社代表取締役社長 平成25年４月 同社代表取締役会長兼社長
平成25年６月 同社代表取締役会長兼社長
平成28年６月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 平成28年７月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部担当 平成30年６月 ＴＩＳ代表取締役会長兼社長 監査部担当（現任） |
（注）３ |
50 |
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 |
安達 雅彦 |
昭和31年５月９日生 |
昭和56年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成13年４月 同行巣鴨支店長兼法人営業部長 平成18年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）人事部副部長 平成18年10月 同行大阪営業本部大阪営業第一部長 平成22年１月 株式会社ユーフィット 企画管理本部担当部長 平成22年４月 同社執行役員 企画管理本部長 平成22年６月 同社取締役執行役員 企画管理本部長 平成23年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 管理本部長 平成25年４月 同社常務執行役員 金融第１事業本部長 平成28年４月 同社専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 平成28年７月 ＴＩＳ専務執行役員 金融第１事業本部長兼金融第３事業本部長 平成30年４月 ＴＩＳ副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 平成30年６月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長（現任） |
（注）３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役
専務執行役員 |
サービス事業統括本部長 |
岡本 安史 |
昭和37年３月３日生 |
昭和60年４月 株式会社東洋情報システム入社 平成22年４月 ソラン株式会社 常務執行役員 企画管理本部長 平成23年４月 ＴＩＳ株式会社執行役員 企画本部企画部長 平成23年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長
平成24年１月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 平成25年４月 同社常務執行役員 ＩＴソリューションサービス本部長 平成28年４月 同社専務執行役員 産業事業本部長 平成28年７月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部長 平成29年４月 ＴＩＳ専務執行役員 産業事業本部担当、ビジネスイノベーション事業部担当、ビジネスイノベーション事業部長 平成30年４月 ＴＩＳ専務執行役員 サービス事業統括本部長 平成30年６月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 サービス事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
14 |
|
取 締 役
専務執行役員 |
インダストリー事業統括本部長 |
柳井 城作 |
昭和38年11月14日生 |
昭和62年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 平成12年１月 株式会社東洋情報システム入社 平成18年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 平成21年４月 同社執行役員企画本部企画部長 平成22年10月 同社執行役員企画本部企画部長兼合併推進室長 平成23年４月 ＴＩＳ執行役員企画本部長 平成27年５月 ＴＩＳ常務執行役員企画本部長
平成28年４月 ＴＩＳ常務執行役員企画本部長
平成28年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員企画本部長 平成28年７月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長 平成30年４月 ＴＩＳ取締役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取 締 役 |
－ |
北岡 隆之 |
昭和35年12月14日生 |
昭和59年４月 株式会社インテック入社 平成17年１月 同社プロダクトソリューション営業部長 平成20年４月 同社Ｎ＆Ｏ事業推進部長 平成24年４月 ＴＩＳ経営企画部担当部長 平成27年４月 株式会社インテック ＢＰＯ事業本部長 平成28年４月 同社執行役員 企画本部長 平成29年４月 同社常務執行役員 企画本部長 平成30年４月 同社代表取締役社長（現任） 平成30年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
－ |
新海 章 |
昭和34年３月24日生 |
昭和61年２月 横河ユーシステム株式会社（現 株式会社ＤＴＳインサイト）入社 平成12年４月 株式会社ワイ・ディ・シー入社 平成13年６月 同社取締役 平成21年10月 日本システム技術株式会社（現 インテック）入社 平成22年６月 同社取締役 常務執行役員 平成23年４月 株式会社インテック ＮＳＧ事業部 副事業部長 平成24年６月 同社執行役員 ＮＳＧ事業部長 平成27年５月 同社常務執行役員 産業ソリューション事業部長 平成28年４月 同社常務執行役員 首都圏社会サービス本部長 平成30年４月 同社取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長（現任） 平成30年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取 締 役 |
－ |
佐野 鉱一 |
昭和23年８月30日生 |
昭和46年４月 三井石油化学工業株式会社（現 三井化学株式会社）入社 平成15年６月 同社執行役員 財務部長 平成17年６月 同社常務取締役 平成21年６月 同社代表取締役副社長 平成25年６月 同社特別参与 平成28年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取 締 役 |
－ |
土屋 文男 |
昭和23年５月10日生 |
昭和46年７月 日本航空株式会社入社 平成７年７月 同社マドリード支店長 平成10年６月 同社外国航空会社契約業務室長 平成11年５月 株式会社ＪＡＬホテルズ（現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント）取締役経営企画室長 平成13年４月 日本航空株式会社経営企画室部長 平成14年６月 同社経営企画室部長兼ＪＡＬ／ＪＡＳ統合準備委員会事務局長 平成14年10月 株式会社日本航空システム（現 日本航空株式会社）執行役員経営企画室副室長兼統合推進事務局長 平成16年４月 同社執行役員経営企画室長 平成16年６月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）取締役経営企画室長 平成18年４月 同社常務取締役 広報・ＩＲ・法務・業務監理担当 平成19年６月 株式会社ジャルカード代表取締役社長 平成22年８月 株式会社フェイス内部監査室長 平成23年６月 同社常勤監査役 平成29年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取 締 役 |
－ |
水越 尚子 |
昭和42年９月23日生 |
平成５年４月 最高裁判所司法研修所入所
平成７年４月 大阪弁護士会登録
平成10年４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）登録
平成11年９月 第二東京弁護士会登録
平成14年９月 マイクロソフト株式会社 法務本部 平成18年11月 ＴＭＩ総合法律事務所 平成20年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー 平成22年３月 エンデバー法律事務所設立 パートナー（現任） 平成30年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
安藤 啓 |
昭和36年７月25日生 |
昭和59年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成15年７月 株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）戸塚支店長 平成21年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）法人決済ビジネス部長 平成22年６月 同行執行役員 法人決済ビジネス部長 平成23年５月 同行執行役員 東日本エリア支店担当 平成25年５月 同行執行役員 本部賛事役 平成25年６月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 代表取締役社長 平成28年６月 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 専務取締役 商品部門長 平成30年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
石井 克彦 |
昭和28年11月５日生 |
昭和51年４月 日本長期信用銀行入行 平成13年10月 ソラン株式会社入社 平成19年６月 同社取締役執行役員 平成23年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 金融事業統括本部金融第２事業本部長兼フィナンシャル第３事業部長 平成23年10月 同社常務執行役員 フィナンシャル事業本部副本部長 平成24年４月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長
平成24年６月 ＴＩＳ取締役 平成25年６月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 平成26年４月 同社常務執行役員 コーポレート本部長 平成28年４月 同社顧問 平成28年６月 ＴＩＳ常勤監査役(現任) |
（注）５ |
9 |
|
監 査 役 |
－ |
伊藤 大義 |
昭和21年10月13日生 |
昭和45年１月 監査法人辻監査事務所入所 平成元年２月 みすず監査法人代表社員 平成16年７月 日本公認会計士協会副会長 平成19年８月 公認会計士伊藤事務所所長（現任） 平成21年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 平成24年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）５ |
2 |
|
監 査 役 |
－ |
上田 宗央 |
昭和23年１月１日生 |
昭和58年８月 株式会社テンポラリーセンター（現 株式会社パソナ）入社
昭和63年１月 同社常務取締役 国際事業部長兼事業開発部長 平成３年４月 同社専務取締役 営業本部長 平成５年６月 同社取締役副社長 平成12年６月 同社代表取締役社長 平成16年８月 株式会社プロフェッショナルバンク代表取締役社長 平成19年４月 同社代表取締役会長（現任） 平成24年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 |
－ |
船越 貞平 |
昭和29年８月15日生 |
昭和52年４月 三菱商事株式会社入社 平成15年３月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 取締役副社長 平成21年４月 三菱商事ロジスティクス株式会社出向 顧問 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成23年６月 同社取締役専務執行役員 平成25年１月 同社代表取締役専務執行役員 平成25年５月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 監査役 平成26年７月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 監査役 平成28年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
113 |
（注）１．取締役佐野鉱一氏、土屋文男氏及び水越尚子氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤大義氏、上田宗央氏及び船越貞平氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．株式会社東洋情報システムは、平成13年１月１日付にて、商号をＴＩＳ株式会社に変更しております。
７．平成23年４月１日付にて、ＴＩＳ完全子会社ＴＩＳ株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする３社合併を行っております。
８．平成28年７月１日付にて、ＴＩＳ（旧商号 ＩＴホールディングス株式会社）を存続会社、完全子会社ＴＩＳ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をＩＴホールディングス株式会社からＴＩＳ株式会社に変更しております。
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会 長 |
－ |
前西 規夫 |
昭和24年４月19日生 |
昭和47年４月 株式会社東洋情報システム入社 平成８年６月 同社取締役 平成13年６月 同社常務取締役 平成16年４月 同社代表取締役専務取締役 平成20年４月 同社代表取締役副社長ビジョン21推進室担当、北京駐在員事務所担当、営業推進本部長 平成21年４月 同社代表取締役副社長ＩＴ基盤サービス事業部長、営業推進部担当、ＥＣセンター事業推進室担当 平成21年５月 同社代表取締役副社長ＩＴ基盤サービス事業部長、営業推進部担当、ＳonicＧarden担当、ＥＣセンター事業推進室担当 平成22年４月 同社取締役 ＴＩＳ副社長執行役員 平成22年６月 ＴＩＳ取締役副社長 平成25年６月 ＴＩＳ代表取締役社長 平成28年６月 ＴＩＳ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
56 |
|
代表取締役 社 長 |
監査部担当 |
桑野 徹 |
昭和27年５月３日生 |
昭和51年４月 株式会社東洋情報システム入社 平成12年６月 同社取締役 平成16年４月 同社常務取締役 平成20年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 平成21年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 平成22年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 平成23年４月 同社代表取締役社長 平成25年４月 同社代表取締役会長兼社長
平成25年６月 同社代表取締役会長兼社長
平成28年６月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 平成28年７月 ＴＩＳ代表取締役社長 監査部担当（現任） |
（注）３ |
48 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
アドバンスドクレジット事業部担当、公共事業本部担当 |
西田 光志 |
昭和26年９月29日生 |
昭和52年４月 株式会社東洋情報システム入社 平成13年６月 同社取締役 企画本部企画部長 平成15年４月 同社取締役 企画部長兼事業開発室長 平成16年４月 同社取締役 金融・カード第１事業部長 平成17年10月 同社取締役 カード第２事業部長 平成18年４月 同社取締役 事業統括本部カード第２事業部長 平成20年４月 クオリカ株式会社 代表取締役社長 平成25年４月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役副社長 平成28年４月 同社代表取締役 副社長執行役員
平成28年６月 同社代表取締役 副社長執行役員
平成28年７月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員
平成28年10月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員
平成28年11月 ＴＩＳ代表取締役 副社長執行役員 |
（注）３ |
41 |
|
取 締 役
常務執行役員 |
企画本部担 当、管理本部 担当、企画本 部長 |
柳井 城作 |
昭和38年11月14日生 |
昭和62年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 平成12年１月 株式会社東洋情報システム入社 平成18年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 平成21年４月 同社執行役員企画本部企画部長 平成22年10月 同社執行役員企画本部企画部長兼合併推進室長 平成23年４月 ＴＩＳ執行役員企画本部長 平成27年５月 ＴＩＳ常務執行役員企画本部長
平成28年４月 ＴＩＳ常務執行役員企画本部長
平成28年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員企画本部長 平成28年７月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長（現任） |
（注）３ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
－ |
金岡 克己 |
昭和31年２月24日生 |
昭和60年５月 株式会社インテック入社 平成11年４月 同社理事 アウトソーシング事業本部長 平成12年６月 同社取締役 株式会社アット東京代表取締役社長 平成15年６月 株式会社インテック常務取締役 社長室長 平成17年４月 同社取締役 執行役員専務 ネットワークソリューション事業本部担当 アウトソーシング事業本部長 平成19年４月 同社代表取締役 執行役員社長
平成19年６月 同社代表取締役 執行役員社長
平成20年４月 株式会社インテック代表取締役執行役員社長
平成21年６月 株式会社インテック代表取締役社長
平成24年６月 ＴＩＳ代表取締役会長
平成27年５月 ＴＩＳ代表取締役会長 平成28年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
167 |
|
取 締 役 |
－ |
日下 茂樹 |
昭和27年11月26日生 |
昭和52年４月 三菱商事株式会社入社 平成19年４月 同社執行役員 平成21年４月 株式会社アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長・ＣＯＯ 平成23年４月 株式会社インテック常務取締役 ビジネスソリューション事業本部担当
平成24年６月 同社常務取締役 公共ソリューション事業本部、ＮＳＧ事業部担当 平成26年４月 同社常務取締役 公共ソリューション事業本部、ビジネスソリューション開発事業部、ＮＳＧ事業部担当 平成26年６月 同社常務取締役 ビジネスソリューション開発事業部担当、ＳＩ事業本部担当、ＮＳＧ事業部担当 平成27年４月 同社常務取締役 ＳＩ事業本部担当 平成27年５月 同社代表取締役社長 監査部、ＳＩ事業本部担当
平成27年６月 同社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
－ |
鈴木 良之 |
昭和27年５月25日生 |
昭和50年４月 株式会社インテック入社 平成15年４月 同社取締役 平成17年４月 同社執行役員 平成19年６月 同社執行役員常務
平成21年６月 同社常務取締役 平成22年４月 同社常務取締役 平成23年４月 同社専務取締役 平成26年６月 同社取締役副社長 平成27年５月 同社代表取締役副社長 平成28年６月 ＴＩＳ取締役（現任） 平成29年６月 株式会社インテック代表取締役 副社長執行役員（現任） |
（注）３ |
18 |
|
取 締 役 |
－ |
石垣 禎信 |
昭和21年10月６日生 |
昭和44年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成10年４月 同社理事 アウトソーシング事業部長 平成13年１月 同社理事 インダストリアル・グローバル・パートナーシップ事業部長 平成13年11月 セピエント株式会社代表取締役社長 平成16年10月 株式会社アット東京代表取締役社長 平成21年６月 同社取締役会長 平成22年６月 同社顧問 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取 締 役 |
－ |
佐野 鉱一 |
昭和23年８月30日生 |
昭和46年４月 三井石油化学工業株式会社（現 三井化学株式会社）入社 平成15年６月 同社執行役員 財務部長 平成17年６月 同社常務取締役 平成21年６月 同社代表取締役副社長 平成25年６月 同社特別参与 平成28年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取 締 役 |
－ |
土屋 文男 |
昭和23年５月10日生 |
昭和46年７月 日本航空株式会社入社 平成７年７月 同社マドリード支店長 平成10年６月 同社外国航空会社契約業務室長 平成11年５月 株式会社ＪＡＬホテルズ（現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント）取締役経営企画室長 平成13年４月 日本航空株式会社経営企画室部長 平成14年６月 同社経営企画室部長兼ＪＡＬ／ＪＡＳ統合準備委員会事務局長 平成14年10月 株式会社日本航空システム（現 日本航空株式会社）執行役員経営企画室副室長兼統合推進事務局長 平成16年４月 同社執行役員経営企画室長 平成16年６月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）取締役経営企画室長 平成18年４月 同社常務取締役 広報・ＩＲ・法務・業務監理担当 平成19年６月 株式会社ジャルカード代表取締役社長 平成22年８月 株式会社フェイス内部監査室長 平成23年６月 同社常勤監査役（現任） 平成29年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
下平 卓穂 |
昭和27年１月19日生 |
昭和50年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成15年５月 株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員 平成15年６月 同行取締役執行役員 平成16年５月 同行執行役員 平成16年６月 国際自動車株式会社 常勤顧問 平成17年５月 株式会社ダイエー 監査役 平成19年６月 株式会社みどり会 取締役 平成20年２月 同社常務取締役 東京支社長 平成22年６月 株式会社Ｔ＆Ｔアド 代表取締役社長 平成25年６月 ＴＩＳ株式会社 常勤監査役 平成28年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
石井 克彦 |
昭和28年11月５日生 |
昭和51年４月 日本長期信用銀行入行 平成13年10月 ソラン株式会社入社 平成19年６月 同社取締役執行役員 平成23年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 金融事業統括本部金融第２事業本部長兼フィナンシャル第３事業部長 平成23年10月 同社常務執行役員 フィナンシャル事業本部副本部長 平成24年４月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長
平成24年６月 ＴＩＳ取締役 平成25年６月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 平成26年４月 同社常務執行役員 コーポレート本部長 平成28年４月 同社顧問 平成28年６月 ＴＩＳ常勤監査役(現任) |
（注）４ |
9 |
|
監 査 役 |
－ |
伊藤 大義 |
昭和21年10月13日生 |
昭和45年１月 監査法人辻監査事務所入所 平成元年２月 みすず監査法人代表社員 平成16年７月 日本公認会計士協会副会長 平成19年８月 公認会計士伊藤事務所所長（現任） 平成21年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 平成24年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
2 |
|
監 査 役 |
－ |
上田 宗央 |
昭和23年１月１日生 |
昭和58年８月 株式会社テンポラリーセンター（現 株式会社パソナ）入社
昭和63年１月 同社常務取締役 国際事業部長兼事業開発部長 平成３年４月 同社専務取締役 営業本部長 平成５年６月 同社取締役副社長 平成12年６月 同社代表取締役社長 平成16年８月 株式会社プロフェッショナルバンク代表取締役社長 平成19年４月 同社代表取締役会長（現任） 平成24年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 |
－ |
船越 貞平 |
昭和29年８月15日生 |
昭和52年４月 三菱商事株式会社入社 平成15年３月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 取締役副社長 平成21年４月 三菱商事ロジスティクス株式会社出向 顧問 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成23年６月 同社取締役専務執行役員 平成25年１月 同社代表取締役専務執行役員 平成25年５月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 監査役 平成26年７月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 監査役 平成28年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
374 |
（注）１．取締役石垣禎信氏、佐野鉱一氏及び土屋文男氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤大義氏、上田宗央氏及び船越貞平氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．株式会社東洋情報システムは、平成13年１月１日付にて、商号をＴＩＳ株式会社に変更しております。
６．平成28年７月１日付にて、ＴＩＳを存続会社、完全子会社ＴＩＳ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をＩＴホールディングス株式会社からＴＩＳ株式会社に変更しております。
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会 長 |
－ |
前西 規夫 |
昭和24年４月19日生 |
昭和47年４月 株式会社東洋情報システム（現 ＴＩＳ株式会社）入社 平成８年６月 同社取締役 平成13年６月 同社常務取締役 平成16年４月 同社代表取締役専務取締役 平成20年４月 同社代表取締役副社長ビジョン21推進室担当、北京駐在員事務所担当、営業推進本部長 平成21年４月 同社代表取締役副社長ＩＴ基盤サービス事業部長、営業推進部担当、ＥＣセンター事業推進室担当 平成21年５月 同社代表取締役副社長ＩＴ基盤サービス事業部長、営業推進部担当、ＳonicＧarden担当、ＥＣセンター事業推進室担当 平成22年４月 同社取締役 ＴＩＳ副社長執行役員 平成22年６月 ＴＩＳ取締役副社長 平成25年６月 ＴＩＳ代表取締役社長 平成28年６月 ＴＩＳ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
54 |
|
代表取締役 社 長 |
－ |
桑野 徹 |
昭和27年５月３日生 |
昭和51年４月 株式会社東洋情報システム（現 ＴＩＳ株式会社）入社 平成12年６月 同社取締役 平成16年４月 同社常務取締役 平成20年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第１事業部長 平成21年４月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 平成22年４月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 平成23年４月 同社代表取締役社長 平成25年４月 同社代表取締役会長兼社長（現任） 平成25年６月 ＴＩＳ取締役 平成28年６月 ＴＩＳ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
45 |
|
代表取締役 |
－ |
西田 光志 |
昭和26年９月29日生 |
昭和52年４月 株式会社東洋情報システム（現 ＴＩＳ株式会社）入社 平成13年６月 同社取締役 企画本部企画部長 平成15年４月 同社取締役 企画部長兼事業開発室長 平成16年４月 同社取締役 金融・カード第１事業部長 平成17年10月 同社取締役 カード第２事業部長 平成18年４月 同社取締役 事業統括本部カード第２事業部長 平成20年４月 クオリカ株式会社 代表取締役社長 平成25年４月 ＴＩＳ株式会社 代表取締役副社長 平成28年４月 同社代表取締役 副社長執行役員（現任） 平成28年６月 ＴＩＳ代表取締役（現任） |
（注）３ |
39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
－ |
柳井 城作 |
昭和38年11月14日生 |
昭和62年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 平成12年１月 株式会社東洋情報システム（現 ＴＩＳ株式会社）入社 平成18年12月 同社カード第１事業部 カードシステム営業部長 平成21年４月 同社執行役員企画本部企画部長 平成22年10月 同社執行役員企画本部企画部長兼合併推進室長 平成23年４月 ＴＩＳ執行役員企画本部長 平成27年５月 ＴＩＳ常務執行役員企画本部長 平成28年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員企画本部長（現任） 平成28年６月 ＴＩＳ取締役 常務執行役員企画本部長（現任） |
（注）３ |
13 |
|
取 締 役 |
－ |
金岡 克己 |
昭和31年２月24日生 |
昭和60年５月 株式会社インテック入社 平成11年４月 同社理事 アウトソーシング事業本部長 平成12年６月 同社取締役 株式会社アット東京代表取締役社長 平成15年６月 株式会社インテック常務取締役 社長室長 平成17年４月 同社取締役 執行役員専務 ネットワークソリューション事業本部担当 アウトソーシング事業本部長 平成19年４月 同社代表取締役 執行役員社長
平成19年６月 同社代表取締役 執行役員社長
平成20年４月 株式会社インテック代表取締役執行役員社長
平成21年６月 株式会社インテック代表取締役社長
平成24年６月 ＴＩＳ代表取締役会長 平成27年５月 同社取締役会長（現任） 平成28年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
165 |
|
取 締 役 |
－ |
日下 茂樹 |
昭和27年11月26日生 |
昭和52年４月 三菱商事株式会社入社 平成19年４月 同社執行役員 平成21年４月 株式会社アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長・ＣＯＯ 平成23年４月 株式会社インテック常務取締役 ビジネスソリューション事業本部担当
平成24年６月 同社常務取締役 公共ソリューション事業本部、ＮＳＧ事業部担当 平成26年４月 同社常務取締役 公共ソリューション事業本部、ビジネスソリューション開発事業部、ＮＳＧ事業部担当 平成26年６月 同社常務取締役 ビジネスソリューション開発事業部担当、ＳＩ事業本部担当、ＮＳＧ事業部担当 平成27年４月 同社常務取締役 ＳＩ事業本部担当 平成27年５月 同社代表取締役社長 監査部、ＳＩ事業本部担当
平成27年６月 同社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
－ |
鈴木 良之 |
昭和27年５月25日生 |
昭和50年４月 株式会社インテック入社 平成15年４月 同社取締役 平成17年４月 同社執行役員 平成19年６月 同社執行役員常務
平成21年６月 同社常務取締役 平成22年４月 同社常務取締役 平成23年４月 同社専務取締役 平成26年６月 同社取締役副社長 平成27年５月 同社代表取締役副社長（現任） 平成28年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
16 |
|
取 締 役 |
－ |
小田 晋吾 |
昭和19年11月８日生 |
昭和45年７月 横河・ヒューレット・パッカード株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 平成９年１月 日本ヒューレット・パッカード株式会社取締役 平成11年１月 同社常務取締役 平成14年11月 同社取締役副社長 エンタープライズシステム事業統括 業務統括本部長 平成16年５月 同社取締役副社長 営業統括 平成17年２月 同社代表取締役副社長 営業統括 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成19年２月 同社代表取締役社長執行役員 平成19年12月 同社顧問 平成20年４月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取 締 役 |
－ |
石垣 禎信 |
昭和21年10月６日生 |
昭和44年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成10年４月 同社理事 アウトソーシング事業部長 平成13年１月 同社理事 インダストリアル・グローバル・パートナーシップ事業部長 平成13年11月 セピエント株式会社代表取締役社長 平成16年10月 株式会社アット東京代表取締役社長 平成21年６月 同社取締役会長 平成22年６月 同社顧問 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取 締 役 |
－ |
佐野 鉱一 |
昭和23年８月30日生 |
昭和46年４月 三井石油化学工業株式会社（現 三井化学株式会社）入社 平成15年６月 同社執行役員 財務部長 平成17年６月 同社常務取締役 平成21年６月 同社代表取締役副社長 平成25年６月 同社特別参与 平成28年６月 ＴＩＳ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
下平 卓穂 |
昭和27年１月19日生 |
昭和50年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成15年５月 株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員 平成15年６月 同行取締役執行役員 平成16年５月 同行執行役員 平成16年６月 国際自動車株式会社 常勤顧問 平成17年５月 株式会社ダイエー 監査役 平成19年６月 株式会社みどり会 取締役 平成20年２月 同社常務取締役 東京支社長 平成22年６月 株式会社Ｔ＆Ｔアド 代表取締役社長 平成25年６月 ＴＩＳ株式会社 常勤監査役 平成28年６月 ＴＩＳ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
石井 克彦 |
昭和28年11月５日生 |
昭和51年４月 日本長期信用銀行入行 平成13年10月 ソラン株式会社入社 平成19年６月 同社取締役執行役員 平成23年４月 ＴＩＳ株式会社 常務執行役員 金融事業統括本部金融第２事業本部長兼フィナンシャル第３事業部長 平成23年10月 同社常務執行役員 フィナンシャル事業本部副本部長 平成24年４月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長
平成24年６月 ＴＩＳ取締役 平成25年６月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 平成26年４月 同社常務執行役員 コーポレート本部長 平成28年４月 同社顧問 平成28年６月 ＴＩＳ常勤監査役(現任) |
（注）４ |
9 |
|
監 査 役 |
－ |
伊藤 大義 |
昭和21年10月13日生 |
昭和45年１月 監査法人辻監査事務所入所 平成元年２月 みすず監査法人代表社員 平成16年７月 日本公認会計士協会副会長 平成19年８月 公認会計士伊藤事務所所長（現任） 平成21年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 平成24年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
監 査 役 |
－ |
上田 宗央 |
昭和23年１月１日生 |
昭和58年８月 株式会社テンポラリーセンター（現 株式会社パソナ）入社
昭和63年１月 同社常務取締役 国際事業部長兼事業開発部長 平成３年４月 同社専務取締役 営業本部長 平成５年６月 同社取締役副社長 平成12年６月 同社代表取締役社長 平成16年８月 株式会社プロフェッショナルバンク代表取締役社長 平成19年４月 同社代表取締役会長（現任） 平成24年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
2 |
|
監 査 役 |
－ |
船越 貞平 |
昭和29年８月15日生 |
昭和52年４月 三菱商事株式会社入社 平成15年３月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 取締役副社長 平成21年４月 三菱商事ロジスティクス株式会社出向 顧問 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成23年６月 同社取締役専務執行役員 平成25年１月 同社代表取締役専務執行役員 平成25年５月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 監査役 平成26年７月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 監査役 平成28年６月 ＴＩＳ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
358 |
（注）１．取締役小田晋吾氏、石垣禎信氏及び佐野鉱一氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤大義氏、上田宗央氏及び船越貞平氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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