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テクミラホールディングス(3627)の株価チャート テクミラホールディングス(3627)の業績 親会社と関係会社
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役社長
（代表取締役）
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池田 昌史
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1960年２月21日生
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1982年４月
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新日本電気㈱入社
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1995年10月
|
NECインターチャネル㈱出向
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2004年４月
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テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
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2014年６月
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NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL,INC. CEO/President
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2017年３月
|
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長
|
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2020年２月
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㈱ネオス分割準備会社（現ネオス㈱）代表取締役社長（現代表取締役社長執行役員、現任）
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2020年９月
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ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、現任)
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2022年12月
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スマはっちゅう㈱代表取締役社長(現任)
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2024年１月
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㈱リンクアンドコミュニケーション（現㈱Wellmira）取締役会長(現任）
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［重要な兼職の状況］
ネオス㈱代表取締役社長執行役員、同社コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、スマはっちゅう㈱代表取締役社長、㈱Wellmira取締役会長
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役
|
藤岡 淳一
|
1976年10月14日生
|
|
1997年４月
|
㈱メイテック入社
|
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1999年８月
|
共信電気㈱（現㈱レスター）入社
|
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2002年２月
|
エヌエイチジェイ㈱入社
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2005年11月
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KFE JAPAN㈱入社
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2007年４月
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KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長
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2007年10月
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エグゼモード㈱代表取締役社長
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2008年６月
|
KFE JAPAN㈱取締役
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2011年７月
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創世數碼科技有限公司 董事總經理
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2012年２月
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㈱geanee(現JENESIS㈱)代表取締役社長(現代表取 締役社長兼CEO、現任)
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2014年６月
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創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
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2019年９月
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米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長
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2020年５月
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テクミラホールディングス取締役
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2020年９月
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テクミラホールディングス代表取締役副社長
MAMORIO㈱取締役
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2020年11月
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創紀精工(東莞)有限公司 董事總經理（現董事長、現任）
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2023年６月
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アイワマーケティングジャパン㈱代表取締役社長(現任）
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［重要な兼職の状況］
JENESIS㈱代表取締役社長兼CEO、創世訊聯科技(深圳)有
限公司 董事總經理、創紀精工(東莞)有限公司 董事長、アイワマーケティングジャパン㈱代表取締役社長
|
|
（注４）
|
370,600
|
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取締役
|
中野 隆司
|
1962年４月21日生
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1987年４月
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㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
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2005年８月
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テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
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2009年５月
|
テクミラホールディングス取締役
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2009年６月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
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2012年９月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
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2015年２月
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㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）
社外取締役
|
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2016年６月
|
㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）
取締役会長
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2019年６月
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テクミラホールディングス取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役副社長
|
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2020年９月
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テクミラホールディングス専務取締役経営管理部長、事業開発部長
ネオス㈱取締役
|
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2023年３月
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JENESIS㈱取締役（現任）、テクミラホールディングス専務取締役
|
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［重要な兼職の状況］
JENESIS㈱取締役、スタジオプラスコ㈱代表取締役社長
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（注４）
|
43,200
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
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取締役
|
内井 大輔
|
1970年12月25日生
|
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1993年４月
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日本電気㈱入社
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2004年９月
|
テクミラホールディングス入社、ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
|
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2008年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
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2016年６月
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テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
|
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2018年３月
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テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄
|
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2019年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄
|
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2020年９月
|
テクミラホールディングス取締役（現任）
ネオス㈱専務取締役(現取締役専務執行役員、現 任)、ソリューションカンパニープレジデント(現 サービスソリューションカンパニープレジデン ト、現任)
|
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2020年12月
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NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長（現任）
|
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2021年７月
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日本カード㈱取締役（現任）
|
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[重要な兼職の状況]
ネオス㈱取締役専務執行役員、同社サービスソリューションカ ンパニープレジデント、NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD 会長、日本カード㈱取締役
|
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（注４）
|
67,500
|
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取締役
|
今野 敏博
|
1957年６月24日生
|
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1981年４月
|
CBSソニー・レコード㈱(現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)に入社)
|
|
2005年４月
|
㈱ソニー・ミュージックネットワーク代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱レーベルゲート代表取締役社長
|
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2008年４月
|
レーベルモバイル㈱(現㈱レコチョク)代表取締役社長
|
|
2010年７月
|
㈱ブックリスタ代表取締役社長
|
|
2013年12月
|
㈱ブックリスタ代表取締役会長
|
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2014年６月
|
SME取締役
|
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2016年６月
|
㈱アニプレックス代表取締役会長
|
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2017年４月
|
SME CFO(最高財務責任者)
|
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2019年７月
|
SME常勤顧問
|
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2020年４月
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㈲Ho-for CHILDREN顧問(現任)
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（注２）
（注４）
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
黒尾 哲雄
|
1959年10月６日生
|
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
1995年11月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
2004年10月
|
東北日本電気㈱（現ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱）出向
|
|
2006年12月
|
テクミラホールディングス入社 経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2007年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
テクミラホールディングス執行役員管理部長
|
|
2012年６月
|
テクミラホールディングス執行役員経理部長
|
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2014年５月
|
テクミラホールディングス執行役員経理財務担当
|
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2019年12月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員（常勤））（現任）
|
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2022年12月
|
スマはっちゅう㈱監査役（現任）
|
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2024年１月
|
㈱リンクアンドコミュニケーション（現㈱Wellmira）監査役（現任）
|
|
[重要な兼職の状況]
スマはっちゅう㈱監査役、㈱Wellmira監査役
|
|
（注３）
（注５）
|
23,500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
矢野 孝明
|
1949年10月20日生
|
|
1973年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長
|
|
2010年６月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
|
|
2010年６月
|
トーア再保険㈱非常勤取締役
|
|
2015年６月
|
㈱TOKAI非常勤取締役
|
|
2016年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
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（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
照沼 景子
|
1978年10月31日生
|
|
2001年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
|
|
2005年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
|
2021年12月
|
照沼公認会計士事務所開設(現任)
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
計
|
2,385,600
|
（注）１．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．今野敏博、矢野孝明、照沼景子は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 照沼景子
なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2024年５月29日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2024年５月29日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．テクミラホールディングスは、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりで
あります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
中根 秀樹
|
1964年９月９日生
|
1995年４月 弁護士登録
1997年４月 中根法律事務所開設
2020年12月 ヴェリタス法律事務所開設（現在）
2020年12月 世田谷区監査委員就任（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テクミラホールディングスは社外取締役を３名選任しており、このうち２名が監査等委員であります。テクミラホールディングスは社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明はテクミラホールディングスの株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、社外取締役である今野敏博との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、監査等委員である社外取締役２名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
池田 昌史
|
1960年２月21日生
|
|
1982年４月
|
新日本電気㈱入社
|
|
1995年10月
|
NECインターチャネル㈱出向
|
|
2004年４月
|
テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL,INC. CEO/President
|
|
2017年３月
|
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長
|
|
2020年２月
|
㈱ネオス分割準備会社（現ネオス㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンテンツ＆サービスカンパニープレ ジデント、現任)
|
|
2022年12月
|
スマはっちゅう㈱代表取締役社長(現任)
|
|
［重要な兼職の状況］
ネオス㈱代表取締役社長執行役員、同社コンテンツ＆サービス カンパニープレジデント、スマはっちゅう㈱代表取締役社長
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
藤岡 淳一
|
1976年10月14日生
|
|
1997年４月
|
㈱メイテック入社
|
|
1999年８月
|
共信電気㈱（現㈱UKCホールディングス）入社
|
|
2002年２月
|
エヌエイチジェイ㈱入社
|
|
2005年11月
|
KFE JAPAN㈱入社
|
|
2007年４月
|
KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長
|
|
2007年10月
|
エグゼモード㈱代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
KFE JAPAN㈱取締役
|
|
2011年７月
|
創世數碼科技有限公司 董事總經理
|
|
2012年２月
|
㈱geanee(現JENESIS㈱)代表取締役社長(現代表取 締役社長兼執行役員CEO、現任)
|
|
2014年６月
|
創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
|
|
2019年９月
|
米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長
|
|
2020年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス代表取締役副社長（現任）
MAMORIO㈱取締役
|
|
2020年11月
|
創紀精工(東莞)有限公司 董事總經理
|
|
2022年５月
|
創紀精工(東莞)有限公司 董事長(現任)
|
|
［重要な兼職の状況］
JENESIS㈱代表取締役社長兼執行役員CEO、創世訊聯科技(深圳)有
限公司 董事總經理、創紀精工(東莞)有限公司 董事長
|
|
（注４）
|
352,500
|
|
専務取締役
|
中野 隆司
|
1962年４月21日生
|
|
1987年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2005年８月
|
テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2009年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年６月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
|
|
2012年９月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2015年２月
|
㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）社外取締役
|
|
2016年６月
|
㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役会長
|
|
2019年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役副社長
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス専務取締役経営管理部長、事業開発部長
ネオス㈱取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
JENESIS㈱取締役（現任）、テクミラホールディングス専務取締役（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
ネオス㈱取締役、JENESIS㈱取締役、スタジオプラスコ㈱代表取締役社長
|
|
（注４）
|
68,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
内井 大輔
|
1970年12月25日生
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2004年９月
|
テクミラホールディングスビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
|
|
2008年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2016年６月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
|
|
2018年３月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄
|
|
2019年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス取締役（現任）
ネオス㈱専務取締役(現取締役専務執行役員、現 任)、ソリューションカンパニープレジデント(現 サービスソリューションカンパニープレジデン ト、現任)
|
|
2020年12月
|
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長（現任）
|
|
[重要な兼職の状況]
ネオス㈱取締役専務執行役員、同社サービスソリューションカ ンパニープレジデント、NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD 会長
|
|
（注４）
|
67,500
|
|
取締役
|
板東 浩二
|
1953年11月23日生
|
|
1977年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ㈱）入社
|
|
1998年７月
|
㈱ＮＴＴぷらら代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
㈱アイキャスト代表取締役社長
|
|
2015年12月
|
ジャパンケーブルキャスト㈱取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
㈱ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
㈱イースト・グループ・ホールディングス取締役
|
|
2019年６月
|
テック情報㈱監査役（現任）
|
|
2019年７月
|
㈱ＮＴＴぷららEP（Executive Principal）
㈱アイキャストEP（Executive Principal）
㈱ネクストベース取締役（現任）
|
|
2019年８月
|
㈱ＩＧポート取締役（現任）
|
|
2021年１月
|
吉積ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
テクミラホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2021年７月
|
船井電機㈱代表取締役会長兼社長
|
|
2021年11月
|
日本PCサービス㈱取締役（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
ジャパンケーブルキャスト㈱取締役、テック情報㈱監査役、
㈱ネクストベース取締役、㈱ＩＧポート取締役、
吉積ホールディングス㈱取締役、日本PCサービス㈱取締役
|
|
（注２）
（注４）
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
黒尾 哲雄
|
1959年10月６日生
|
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
1995年11月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
2004年10月
|
東北日本電気㈱（現ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱）出向
|
|
2006年12月
|
テクミラホールディングス入社 経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2007年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
テクミラホールディングス執行役員管理部長
|
|
2012年６月
|
テクミラホールディングス執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
テクミラホールディングス執行役員経理財務担当
|
|
2019年12月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員（常勤））（現任）
|
|
（注３）
（注５）
|
23,500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
矢野 孝明
|
1949年10月20日生
|
|
1973年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長
|
|
2010年６月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
|
|
2010年６月
|
トーア再保険㈱非常勤取締役
|
|
2015年６月
|
㈱TOKAI非常勤取締役
|
|
2016年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山﨑 耕司
|
1952年４月１日生
|
|
1972年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2000年４月
|
同社モバイルターミナル事業部事業部長代理
|
|
2002年４月
|
同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹
|
|
2002年７月
|
NEC中国（北京）移動端末開発センター総経理
|
|
2004年４月
|
NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁
|
|
2008年４月
|
日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長
|
|
2009年12月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
NECモバイリング㈱代表取締役社長
|
|
2013年８月
|
MXモバイリング㈱代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
MXモバイリング㈱顧問
|
|
2017年７月
|
イネーブラー㈱取締役
|
|
2018年４月
|
北京良舟通信科技有限公司 顧問（現任）
|
|
2018年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
イネーブラー㈱特任上級顧問
|
|
2020年４月
|
イネーブラー㈱取締役会長
|
|
2020年11月
|
ブルーストーンL&C㈱顧問（現任）
|
|
[重要な兼職の状況]
北京良舟通信科技有限公司 顧問
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
5,000
|
|
計
|
2,397,500
|
（注）１．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．板東浩二、矢野孝明、山﨑耕司は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 山﨑耕司
なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2022年５月27日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．テクミラホールディングスは、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりで
あります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
中根 秀樹
|
1964年９月９日生
|
1995年４月 弁護士登録
1997年４月 中根法律事務所開設
2020年12月 ヴェリタス法律事務所開設（現在）
2020年12月 世田谷区監査委員就任（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テクミラホールディングスは社外取締役を３名選任しており、このうち２名が監査等委員であります。テクミラホールディングスは社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明はテクミラホールディングスの株式3,000株、社外取締役である山﨑耕司はテクミラホールディングスの株式5,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、社外取締役である板東浩二との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、監査等委員である社外取締役２名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
池田 昌史
|
1960年２月21日生
|
|
1982年４月
|
新日本電気㈱入社
|
|
1995年10月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱出向
|
|
2004年４月
|
テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2017年３月
|
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長
|
|
2020年２月
|
㈱ネオス分割準備会社（現ネオス㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
ネオス㈱代表取締役社長、コンテンツ・サービスカンパニープレジデント
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
藤岡 淳一
|
1976年10月14日生
|
|
1997年４月
|
㈱メイテック入社
|
|
1999年８月
|
共信電気㈱（現㈱UKCホールディングス）入社
|
|
2002年２月
|
エヌエイチジェイ㈱入社
|
|
2005年11月
|
KFE JAPAN㈱入社
|
|
2007年４月
|
KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長
|
|
2007年10月
|
エグゼモード㈱代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
KFE JAPAN㈱取締役
|
|
2011年７月
|
創世數碼科技有限公司 董事總經理
|
|
2012年２月
|
㈱geanee(現JENESIS㈱)代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
2014年６月
|
創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
|
|
2019年９月
|
米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長
|
|
2020年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス代表取締役副社長（現任）
MAMORIO㈱取締役
|
|
2020年11月
|
創紀精密科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
JENESIS㈱代表取締役社長兼CEO
創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理
創紀精密科技(深圳)有限公司 董事總經理
|
|
（注４）
|
239,400
|
|
専務取締役
|
中野 隆司
|
1962年４月21日生
|
|
1987年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2005年８月
|
テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2009年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年６月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
|
|
2012年９月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2015年２月
|
㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）社外取締役
|
|
2016年６月
|
㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役会長
|
|
2019年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役副社長
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス専務取締役経営管理部長、事業開発部長（現任）
ネオス㈱取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
JENESIS㈱取締役CFO
|
|
［重要な兼職の状況］
ネオス㈱取締役
JENESIS㈱取締役CFO
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長
|
|
（注４）
|
86,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
内井 大輔
|
1970年12月25日生
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2004年９月
|
テクミラホールディングスビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
|
|
2008年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2016年６月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
|
|
2018年３月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄
|
|
2019年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス取締役（現任）
ネオス㈱専務取締役、ソリューションカンパニープレジデント（現任）
|
|
2020年12月
|
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長（現任）
|
|
[重要な兼職の状況]
ネオス㈱専務取締役、ソリューションカンパニープレジデント
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長
|
|
（注４）
|
67,500
|
|
取締役
|
板東 浩二
|
1953年11月23日生
|
|
1977年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ㈱）入社
|
|
1998年７月
|
㈱ＮＴＴぷらら代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
㈱アイキャスト代表取締役社長
|
|
2015年12月
|
ジャパンケーブルキャスト㈱取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
㈱ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
㈱イースト・グループ・ホールディングス取締役
|
|
2019年６月
|
テック情報㈱監査役（現任）
|
|
2019年７月
|
㈱ＮＴＴぷららEP（Executive Principal）
㈱アイキャストEP（Executive Principal）
㈱ネクストベース取締役（現任）
|
|
2019年８月
|
㈱ＩＧポート取締役（現任）
|
|
2021年１月
|
吉積ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
テクミラホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2021年７月
|
船井電機㈱代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2021年11月
|
日本PCサービス㈱取締役（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
ジャパンケーブルキャスト㈱取締役
テック情報㈱監査役
㈱ネクストベース取締役
㈱ＩＧポート取締役
吉積ホールディングス㈱取締役
船井電機㈱代表取締役会長兼社長
日本PCサービス㈱取締役
|
|
（注２）
（注４）
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
黒尾 哲雄
|
1959年10月６日生
|
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
1995年11月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
2004年10月
|
東北日本電気㈱（現ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱）出向
|
|
2006年12月
|
テクミラホールディングス入社 経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2007年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
テクミラホールディングス執行役員管理部長
|
|
2012年６月
|
テクミラホールディングス執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
テクミラホールディングス執行役員経理財務担当
|
|
2019年12月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員（常勤））（現任）
|
|
（注３）
（注５）
|
23,500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
矢野 孝明
|
1949年10月20日生
|
|
1973年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
東京海上日動メディカルサービス（株）取締役社長
|
|
2010年６月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
|
|
2010年６月
|
トーア再保険㈱非常勤取締役
|
|
2015年６月
|
㈱TOKAI非常勤取締役（現任）
|
|
2016年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
㈱TOKAI非常勤取締役
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山﨑 耕司
|
1952年４月１日生
|
|
1972年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2000年４月
|
同社モバイルターミナル事業部事業部長代理
|
|
2002年４月
|
同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹
|
|
2002年７月
|
NEC中国（北京）移動端末開発センター総経理
|
|
2004年４月
|
NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁
|
|
2008年４月
|
日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長
|
|
2009年12月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
NECモバイリング㈱代表取締役社長
|
|
2013年８月
|
MXモバイリング㈱代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
MXモバイリング㈱顧問
|
|
2017年７月
|
イネーブラー㈱取締役
|
|
2018年４月
|
北京良舟通信科技有限公司 顧問（現任）
|
|
2018年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
イネーブラー㈱特任上級顧問
|
|
2020年４月
|
イネーブラー㈱取締役会長（現任）
|
|
2020年11月
|
ブルーストーンL&C㈱顧問（現任）
|
|
[重要な兼職の状況]
イネーブラー㈱取締役会長
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
計
|
2,297,400
|
（注）１．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．板東浩二、矢野孝明、山﨑耕司は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 山﨑耕司
なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2022年５月27日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2022年５月27日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テクミラホールディングスは社外取締役を３名選任しており、このうち２名が監査等委員であります。テクミラホールディングスは社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は、テクミラホールディングスの株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、板東浩二、山﨑耕司との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、監査等委員である社外取締役２名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
池田 昌史
|
1960年２月21日生
|
|
|
|
1982年４月
|
新日本電気㈱入社
|
|
1995年10月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱出向
|
|
2004年４月
|
テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2017年３月
|
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長
|
|
2020年２月
|
㈱ネオス分割準備会社（現ネオス㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
ネオス㈱代表取締役社長、コンテンツ・サービスカンパニープレジデント
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
藤岡 淳一
|
1976年10月14日生
|
|
|
|
1997年４月
|
㈱メイテック入社
|
|
1999年８月
|
共信電気㈱（現㈱UKCホールディングス）入社
|
|
2002年２月
|
エヌエイチジェイ㈱入社
|
|
2005年11月
|
KFE JAPAN㈱入社
|
|
2007年４月
|
KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長
|
|
2007年10月
|
エグゼモード㈱代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
KFE JAPAN㈱取締役
|
|
2011年７月
|
創世數碼科技有限公司 董事總經理
|
|
2012年２月
|
㈱geanee(現JENESIS㈱)代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
|
|
2019年９月
|
米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長
|
|
2020年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス代表取締役副社長（現任）
MAMORIO㈱取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
創紀精密科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
JENESIS㈱代表取締役社長
創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理
創紀精密科技(深圳)有限公司 董事總經理
|
|
（注４）
|
157,300
|
|
専務取締役
|
中野 隆司
|
1962年４月21日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2005年８月
|
テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2009年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年６月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
|
|
2012年９月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2015年２月
|
㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）社外取締役
|
|
2016年６月
|
㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役会長
|
|
2019年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役副社長（現任）
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス専務取締役経営管理部長、事業開発部長（現任）
ネオス㈱取締役（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
ネオス㈱取締役
JENESIS㈱取締役副社長
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長
|
|
（注４）
|
7,200
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
内井 大輔
|
1970年12月25日生
|
|
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2004年９月
|
テクミラホールディングスビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
|
|
2008年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2016年６月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
|
|
2018年３月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄
|
|
2019年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄
|
|
2020年９月
|
テクミラホールディングス取締役（現任）
ネオス㈱専務取締役、ソリューションカンパニープレジデント（現任）
|
|
2020年12月
|
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長（現任）
|
|
[重要な兼職の状況]
ネオス㈱専務取締役、ソリューションカンパニープレジデント
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長
|
|
（注４）
|
67,500
|
|
取締役
|
板東 浩二
|
1953年11月23日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ㈱）入社
|
|
1998年７月
|
㈱ＮＴＴぷらら代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
㈱アイキャスト代表取締役社長
|
|
2015年12月
|
ジャパンケーブルキャスト㈱取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
㈱ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
テック情報㈱監査役（現任）
|
|
2019年７月
|
㈱ＮＴＴぷららEP（Executive Principal）
㈱アイキャストEP（Executive Principal）
㈱ネクストベース取締役（現任）
|
|
2019年８月
|
㈱ＩＧポート取締役（現任）
|
|
2021年１月
|
吉積ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
ジャパンケーブルキャスト㈱取締役
テック情報㈱監査役
㈱ネクストベース取締役
㈱ＩＧポート取締役
吉積ホールディングス㈱取締役
|
|
（注２）
（注４）
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
黒尾 哲雄
|
1959年10月６日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
1995年11月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
2004年10月
|
東北日本電気㈱（現ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱）出向
|
|
2006年12月
|
テクミラホールディングス入社 経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2007年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
テクミラホールディングス執行役員管理部長
|
|
2012年６月
|
テクミラホールディングス執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
テクミラホールディングス執行役員経理財務担当
|
|
2019年12月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員（常勤））（現任）
|
|
（注３）
（注５）
|
23,500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
矢野 孝明
|
1949年10月20日生
|
|
|
|
1973年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
東京海上日動メディカルサービス（株）取締役社長
|
|
2010年６月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
|
|
2010年６月
|
トーア再保険㈱非常勤取締役
|
|
2015年６月
|
㈱TOKAI非常勤取締役（現任）
|
|
2016年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
㈱TOKAI非常勤取締役
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山﨑 耕司
|
1952年４月１日生
|
|
|
|
1972年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2000年４月
|
同社モバイルターミナル事業部事業部長代理
|
|
2002年４月
|
同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹
|
|
2004年４月
|
NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁
|
|
2008年４月
|
日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長
|
|
2009年12月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
NECモバイリング㈱代表取締役社長
|
|
2013年８月
|
MXモバイリング㈱代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
MXモバイリング㈱顧問
|
|
2017年７月
|
イネーブラー㈱取締役
|
|
2018年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
イネーブラー㈱特任上級顧問
|
|
2020年４月
|
イネーブラー㈱取締役会長（現任）
|
|
[重要な兼職の状況]
イネーブラー㈱取締役会長
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
計
|
2,136,300
|
（注）１．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．板東浩二、矢野孝明、山﨑耕司は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 山﨑耕司
なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2021年５月26日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2020年５月27日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テクミラホールディングスは社外取締役を３名選任しており、このうち２名が監査等委員であります。テクミラホールディングスは社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は、テクミラホールディングスの株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、板東浩二、山﨑耕司との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、監査等委員である社外取締役２名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
池田 昌史
|
1960年２月21日生
|
|
|
|
1982年４月
|
新日本電気㈱（2002年２月に清算）入社
|
|
1995年10月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
2004年４月
|
テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President（現任）
|
|
2017年３月
|
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長（現任）
|
|
2018年６月
|
合同会社インミミック職務執行者
(現任)
|
|
［重要な兼職の状況］
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.
CEO/President
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長
合同会社インミミック職務執行者
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役
常務執行
役員
|
中野 隆司
|
1962年４月21日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2005年８月
|
テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2009年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年５月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
|
|
2012年９月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2015年２月
|
㈱ジェネシスホールディングス社外取締役
|
|
2016年６月
|
㈱ジェネシスホールディングス取締役会長
|
|
2017年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス取締役副社長（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役副社長
|
|
（注４）
|
7,200
|
|
取締役
常務執行
役員
|
内井 大輔
|
1970年12月25日生
|
|
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2004年９月
|
テクミラホールディングスビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
|
|
2008年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2016年６月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
|
|
2018年３月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄
|
|
2019年6月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄(現任）
|
|
（注４）
|
67,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
藤岡 淳一
|
1976年10月14日生
|
|
|
|
1997年４月
|
㈱メイテック入社
|
|
1999年８月
|
共信電気㈱（現㈱UKCホールディングス）入社
|
|
2002年２月
|
エヌエイチジェイ㈱入社
|
|
2005年11月
|
KFE JAPAN㈱入社
|
|
2007年４月
|
KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長
|
|
2007年10月
|
エグゼモード㈱代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
KFE JAPAN㈱取締役
|
|
2011年７月
|
創世數碼科技有限公司 董事總經理
|
|
2012年２月
|
㈱geanee(現㈱ジェネシスホールディングス)代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
|
|
2019年９月
|
米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長
|
|
［重要な兼職の状況］
㈱ジェネシスホールディングス代表取締役社長、
創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理
|
|
（注４）
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
矢野 孝明
|
1949年10月20日生
|
|
|
|
1973年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
東京海上日動メディカルサービス（株）取締役社長
|
|
2010年６月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
|
|
2010年６月
|
トーア再保険㈱非常勤取締役
|
|
2015年６月
|
㈱TOKAI非常勤取締役（現任）
|
|
2016年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
|
|
［重要な兼職の状況］
㈱TOKAI非常勤取締役
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山﨑 耕司
|
1952年４月１日生
|
|
|
|
1972年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2000年４月
|
同社モバイルターミナル事業部事業部長代理
|
|
2002年４月
|
同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹
|
|
2004年４月
|
NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁
|
|
2008年４月
|
日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長
|
|
2009年12月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
NECモバイリング㈱代表取締役社長
|
|
2013年８月
|
MXモバイリング㈱代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
MXモバイリング㈱顧問
|
|
2017年７月
|
イネーブラー㈱取締役
|
|
2018年５月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
イネーブラー㈱特任上級顧問
|
|
2020年４月
|
イネーブラー㈱取締役会長（現任）
|
|
|
|
|
[重要な兼職の状況]
イネーブラー㈱取締役会長
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
黒尾 哲雄
|
1959年10月６日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
1995年11月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
2004年10月
|
東北日本電気㈱（現ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱）出向
|
|
2006年12月
|
テクミラホールディングス入社 経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2007年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
テクミラホールディングス執行役員管理部長
|
|
2012年６月
|
テクミラホールディングス執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
テクミラホールディングス執行役員経理財務担当
|
|
2019年12月
|
テクミラホールディングス取締役（監査等委員（常勤））（現任）
|
|
（注３）
（注５）
|
23,500
|
|
計
|
1,979,000
|
（注）１．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．矢野孝明及び山﨑耕司は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾 哲雄氏、委員 矢野 孝明氏、委員 山﨑 耕司氏
なお、監査等委員 黒尾 哲雄氏は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2020年５月27日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2020年５月27日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テクミラホールディングスは社外取締役を２名選任しており、この全員が監査等委員であります。テクミラホールディングスは監査等委員である社外取締役を選任することで経営管理機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、定期的に監査を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は、テクミラホールディングスの株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、山﨑耕司との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、社外取締役２名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどの相互連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
─
|
池田 昌史
|
1960年
２月21日生
|
|
|
|
1982年４月
|
新日本電気㈱（2002年２月に清算）入社
|
|
1995年10月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
2004年４月
|
テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President（現任）
|
|
2017年３月
|
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長（現任）
|
|
2018年６月
|
合同会社インミミック職務執行者(現任)
|
|
［重要な兼職の状況］
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.
CEO/President
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長
合同会社インミミック職務執行者
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役
|
常務執行
役員
|
中野 隆司
|
1962年
４月21日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2005年８月
|
テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
2009年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2009年５月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
|
|
2012年９月
2015年２月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
㈱ジェネシスホールディングス社外取締役
|
|
2016年６月
|
㈱ジェネシスホールディングス取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員サービス開発部、札幌開発センター、事業推進部統轄（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役会長
|
|
（注４）
|
7,200
|
|
取締役
|
執行役員
|
内井 大輔
|
1970年
12月25日生
|
|
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2004年９月
|
テクミラホールディングスビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
|
|
2008年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
2008年６月
|
テクミラホールディングス執行役員コーポレートソリューション事業部長
|
|
2016年６月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
|
|
2018年３月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄（現任）
|
|
2019年３月
|
テクミラホールディングスソリューション事業本部、バリュークリエイション部統轄(現任）
|
|
（注４）
|
67,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
加藤 慶男
|
1945年
１月26日生
|
|
|
|
1963年３月
|
大井証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
|
|
1999年５月
|
和光コンピュータシステム㈱（現日本証券テクノロジー㈱）出向
|
|
2000年３月
|
同社取締役
|
|
2001年７月
|
同社監査役
|
|
2004年５月
|
同社顧問
|
|
2006年５月
|
㈱ロゼッタ非常勤監査役
|
|
2006年９月
2016年５月
|
テクミラホールディングス常勤監査役
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
矢野 孝明
|
1949年
10月20日生
|
|
|
|
1973年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
東京海上日動メディカルサービス（株）取締役社長
|
|
2010年６月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
|
|
2010年６月
|
トーア再保険㈱非常勤取締役
|
|
2010年６月
2015年６月
2016年５月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
㈱TOKAI非常勤取締役（現任）
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
㈱TOKAI非常勤取締役
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
山﨑 耕司
|
1952年
４月１日生
|
|
|
|
1972年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2000年４月
|
同社モバイルターミナル事業部事業部長代理
|
|
2002年４月
|
同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹
|
|
2004年４月
|
NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁
|
|
2008年４月
2009年12月
2011年６月
2013年８月
2016年４月
2017年７月
2018年５月
2019年３月
|
日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
NECモバイリング㈱代表取締役社長
MXモバイリング㈱代表取締役社長
MXモバイリング㈱顧問
イネーブラー㈱取締役
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
イネーブラー㈱特任上級顧問（現任）
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,955,500
|
（注）１．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．加藤慶男、矢野孝明及び山﨑耕司は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤 慶男氏、委員 矢野 孝明氏、委員 山﨑 耕司氏
なお、監査等委員 加藤 慶男氏は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2019年５月24日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2018年５月24日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
─
|
池田 昌史
|
昭和35年
２月21日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
新日本電気㈱（平成14年２月に清算）入社
|
|
平成７年10月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
平成16年４月
|
テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President（現任）
|
|
平成29年３月
|
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.
CEO/President
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役
|
常務執行
役員
|
中野 隆司
|
昭和37年
４月21日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成17年８月
|
テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
平成21年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
平成21年５月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
|
|
平成24年９月
平成27年２月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
㈱ジェネシスホールディングス社外取締役
|
|
平成28年６月
|
㈱ジェネシスホールディングス取締役会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員サービス開発部、札幌開発センター、事業推進部統轄（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役会長
|
|
（注４）
|
14,600
|
|
取締役
|
執行役員
|
内井 大輔
|
昭和45年
12月25日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成16年９月
|
テクミラホールディングスビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
|
|
平成20年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
平成20年６月
|
テクミラホールディングス執行役員コーポレートソリューション事業部長
|
|
平成28年６月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
|
|
平成30年３月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄（現任）
|
|
（注４）
|
62,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
加藤 慶男
|
昭和20年
１月26日生
|
|
|
|
昭和38年３月
|
大井証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
|
|
平成11年５月
|
和光コンピュータシステム㈱（現日本証券テクノロジー㈱）出向
|
|
平成12年３月
|
同社取締役
|
|
平成13年７月
|
同社監査役
|
|
平成16年５月
|
同社顧問
|
|
平成18年５月
|
㈱ロゼッタ非常勤監査役
|
|
平成18年９月
平成28年５月
|
テクミラホールディングス常勤監査役
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
矢野 孝明
|
昭和24年
10月20日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成22年６月
|
東京海上日動メディカルサービス（株）取締役社長
|
|
平成22年６月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
|
|
平成22年６月
|
トーア再保険㈱非常勤取締役
|
|
平成22年６月
平成27年６月
平成28年５月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
㈱TOKAI非常勤取締役（現任）
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
㈱TOKAI非常勤取締役
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
山﨑 耕司
|
昭和27年
４月１日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成12年４月
|
同社モバイルターミナル事業部事業部長代理
|
|
平成14年４月
|
同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹
|
|
平成16年４月
|
NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁
|
|
平成20年４月
平成21年12月
平成23年６月
平成25年８月
平成28年４月
平成29年７月
平成30年５月
|
日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
NECモバイリング㈱代表取締役社長
MXモバイリング㈱代表取締役社長
MXモバイリング㈱顧問
イネーブラー㈱取締役（現任）
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,957,400
|
（注）１．平成28年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．加藤慶男、矢野孝明及び山崎耕司は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤 慶男氏、委員 矢野 孝明氏、委員 山崎 耕司氏
なお、監査等委員 加藤 慶男氏は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．平成30年５月24日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 平成30年５月24日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
─
|
池田 昌史
|
昭和35年
２月21日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
新日本電気㈱（平成14年２月に清算）入社
|
|
平成７年10月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
平成16年４月
|
テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年７月
|
メディアキュート㈱（平成24年11月に清算）代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President（現任）
|
|
平成29年３月
|
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.
CEO/President
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役
|
常務執行
役員
|
中野 隆司
|
昭和37年
４月21日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成17年８月
|
テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
平成20年６月
|
|
|
平成21年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
平成21年５月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
|
|
平成24年９月
平成26年３月
平成26年５月
平成27年２月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
テクミラホールディングス執行役員経営管理部長
テクミラホールディングス常務取締役
㈱ジェネシスホールディングス社外取締役
|
|
平成27年６月
|
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.CFO（現任）
|
|
平成28年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員開発事業（開発本部、サービス開発部）、関連会社、事業推進統轄（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱ジェネシスホールディングス取締役会長（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役会長
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.CFO
|
|
（注４）
|
18,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
常務執行
役員
|
渡辺 求
|
昭和44年
11月30日生
|
|
|
|
平成14年７月
|
バンダイネットワークス㈱（現㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社
|
|
平成19年２月
|
カタリスト・モバイル㈱入社
|
|
平成22年３月
|
同社ソリューション事業部長
|
|
平成23年３月
|
同社ソリューション事業本部長
|
|
平成24年６月
|
テクミラホールディングス執行役員ビジネスイノベーション事業部長
|
|
平成25年５月
平成26年５月
|
テクミラホールディングス取締役
テクミラホールディングス常務取締役
|
|
平成26年９月
|
テクミラホールディングス執行役員開発本部長兼ビジネスイノベーション部長
|
|
平成26年12月
平成27年11月
|
合同会社インミミック職務執行者（現任）
テクミラホールディングス執行役員開発本部長兼戦略事業開発部長
|
|
平成28年６月
|
テクミラホールディングス取締役常務執行役員バリュークリエイション事業、メディア・コンテンツサービス事業（メディアサービス部、エデュテックサービス部）、UXデザイン統轄（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
合同会社インミミック職務執行者
|
|
（注４）
|
－
|
|
取締役
|
執行役員
|
内井 大輔
|
昭和45年
12月25日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成７年10月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
平成16年９月
|
テクミラホールディングスビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
|
|
平成20年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
平成20年６月
|
テクミラホールディングス執行役員コーポレートソリューション事業部長
|
|
平成22年３月
|
テクミラホールディングス執行役員サービス＆ソリューション事業部長
|
|
平成24年３月
平成26年９月
|
テクミラホールディングス執行役員サービスソリューション事業部長
テクミラホールディングス執行役員ソリューション事業本部長
|
|
平成28年６月
|
テクミラホールディングス取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄（現任）
|
|
平成28年９月
|
テクミラホールディングスプロダクト営業部統轄（現任）
|
|
平成29年３月
|
テクミラホールディングスオフショア推進室統轄（現任）
|
|
（注４）
|
62,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
加藤 慶男
|
昭和20年
１月26日生
|
|
|
|
昭和38年３月
|
大井証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
|
|
平成２年11月
|
同社立川支店長
|
|
平成５年５月
|
同社第２営業本部長
|
|
平成７年４月
|
同社宇都宮支店長
|
|
平成９年６月
|
同社人事部長
|
|
平成11年５月
|
和光コンピュータシステム㈱（現日本証券テクノロジー㈱）出向 企画部長兼総務部長
|
|
平成12年３月
|
同社取締役就任
|
|
平成13年７月
|
日本証券テクノロジー㈱監査役
|
|
平成16年５月
|
同社顧問
|
|
平成18年５月
|
㈱ロゼッタ非常勤監査役
|
|
平成18年９月
平成28年５月
|
テクミラホールディングス常勤監査役
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
井上 幸典
|
昭和16年
１月８日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
山九㈱入社
|
|
昭和62年４月
|
㈱バンダイ入社管理本部経理部長
|
|
平成12年９月
|
バンダイネットワークス㈱(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)常務取締役管理本部長
|
|
平成16年７月
|
カタリスト・モバイル㈱監査役
|
|
平成23年５月
平成28年５月
|
テクミラホールディングス監査役
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
1,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
矢野 孝明
|
昭和24年
10月20日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成22年６月
|
東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長
|
|
平成22年６月
平成22年６月
平成27年６月
平成28年５月
|
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
トーア再保険㈱非常勤取締役
㈱TOKAI非常勤取締役（現任）
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
㈱TOKAI非常勤取締役
|
|
（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,961,900
|
（注）１．平成28年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．加藤慶男、井上幸典及び矢野孝明は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤 慶男氏、委員 井上 幸典氏、委員 矢野 孝明氏
なお、監査等委員 加藤 慶男氏は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．平成29年５月24日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 平成28年５月26日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
─
|
池田 昌史
|
昭和35年
２月21日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
新日本電気㈱（平成14年２月に清算）入社
|
|
平成７年10月
|
ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
|
|
平成16年４月
|
テクミラホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年７月
|
メディアキュート㈱（平成24年11月に清算）代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President（現任）
|
|
［重要な兼職の状況］
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.
CEO/President
|
|
（注４）
|
1,877,800
|
|
取締役
|
常務執行
役員
|
中野 隆司
|
昭和37年
４月21日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成17年８月
|
テクミラホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャ
|
|
平成20年６月
|
|
|
平成21年５月
|
テクミラホールディングス取締役
|
|
平成21年５月
|
テクミラホールディングス執行役員企画部長
|
|
平成24年９月
平成26年３月
平成26年５月
平成27年２月
|
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
テクミラホールディングス執行役員経営管理部長（現任）
テクミラホールディングス常務取締役
㈱ジェネシスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.CFO（現任）
|
|
平成28年５月
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テクミラホールディングス取締役兼常務執行役員（現任）
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［重要な兼職の状況］
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス社外取締役
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.CFO
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（注４）
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24,300
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
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常務執行
役員
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渡辺 求
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昭和44年
11月30日生
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平成14年７月
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バンダイネットワークス㈱（現㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社
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平成19年２月
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カタリスト・モバイル㈱入社
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平成22年３月
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同社ソリューション事業部長
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平成23年３月
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同社ソリューション事業本部長
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平成24年６月
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テクミラホールディングス執行役員ビジネスイノベーション事業部長
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平成25年５月
平成26年５月
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テクミラホールディングス取締役
テクミラホールディングス常務取締役
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平成26年９月
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テクミラホールディングス執行役員開発本部長兼ビジネスイノベーション部長
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平成26年12月
平成27年11月
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合同会社インミミック職務執行者（現任）
テクミラホールディングス執行役員開発本部長兼戦略事業開発部長（現任）
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平成28年５月
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テクミラホールディングス取締役兼常務執行役員（現任）
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［重要な兼職の状況］
合同会社インミミック職務執行者
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（注４）
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－
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取締役
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執行役員
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内井 大輔
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昭和45年
12月25日生
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平成５年４月
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日本電気㈱入社
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平成７年10月
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ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
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平成16年９月
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テクミラホールディングスビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
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平成20年５月
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テクミラホールディングス取締役（現任）
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平成20年６月
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テクミラホールディングス執行役員コーポレートソリューション事業部長
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平成22年３月
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テクミラホールディングス執行役員サービス＆ソリューション事業部長
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平成24年３月
平成26年９月
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テクミラホールディングス執行役員サービスソリューション事業部長
テクミラホールディングス執行役員ソリューション事業本部長（現任）
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（注４）
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62,000
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
（監査等委員）
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－
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加藤 慶男
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昭和20年
１月26日生
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昭和38年３月
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大井証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
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平成２年11月
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同社立川支店長
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平成５年５月
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同社第２営業本部長
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平成７年４月
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同社宇都宮支店長
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平成９年６月
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同社人事部長
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平成11年５月
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和光コンピュータシステム㈱（現日本証券テクノロジー㈱）出向 企画部長兼総務部長
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平成12年３月
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同社取締役就任
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平成13年７月
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日本証券テクノロジー㈱監査役
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平成16年５月
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同社顧問
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平成18年５月
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㈱ロゼッタ非常勤監査役
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平成18年９月
平成28年５月
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テクミラホールディングス常勤監査役
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
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（注２）
（注３）
（注５）
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－
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取締役
（監査等委員）
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－
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井上 幸典
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昭和16年
１月８日生
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昭和44年４月
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山九㈱入社
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昭和62年４月
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㈱バンダイ入社管理本部経理部長
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平成12年９月
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バンダイネットワークス㈱(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)常務取締役管理本部長
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平成16年７月
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カタリスト・モバイル㈱監査役
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平成23年５月
平成28年５月
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テクミラホールディングス監査役
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
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（注２）
（注３）
（注５）
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1,000
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取締役
（監査等委員）
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－
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矢野 孝明
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昭和24年
10月20日生
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昭和48年４月
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東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
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平成20年６月
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同社常務取締役
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平成21年６月
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同社専務取締役
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平成22年６月
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東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長
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平成22年６月
平成22年６月
平成27年６月
平成28年５月
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インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
トーア再保険㈱非常勤取締役
㈱TOKAI非常勤取締役（現任）
テクミラホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
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［重要な兼職の状況］
㈱TOKAI非常勤取締役
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（注２）
（注３）
（注５）
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3,000
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計
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1,968,100
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（注）１．平成28年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクミラホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．加藤慶男、井上幸典及び矢野孝明は、社外取締役であります。
３．テクミラホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤 慶男氏、委員 井上 幸典氏、委員 矢野 孝明氏
なお、監査等委員 加藤 慶男氏は、常勤の監査等委員であります。テクミラホールディングスは、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．平成28年５月26日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 平成28年５月26日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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