データホライゾン(3628)の株価チャート データホライゾン(3628)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月29日（有価証券報告書提出日）現在のデータホライゾンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役会長 |
内海 良夫 |
1947年７月29日生 |
1972年３月 学習塾開業 1982年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長 2018年11月 データホライゾン営業本部担当 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役 2020年７月 データホライゾン新規事業開発本部長 2022年９月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO） 2022年10月 DeSCヘルスケア㈱取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
1,147,900株 |
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代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者（CEO） |
瀬川 翔 |
1984年７月22日生 |
2010年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2018年４月 同社執行役員 兼 ヘルスケア事業 本部本部長 兼 DeSCヘルスケア㈱ 代表取締役社長 兼 ㈱DeNAライフ サイエンス代表取締役社長 2019年４月 DeSCヘルスケア㈱取締役 2020年４月 同社代表取締役社長（現任） 2021年４月 ㈱ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長 2021年７月 データホライゾン新規事業本部長 2021年９月 データホライゾン取締役 日本テクトシステムズ㈱取締役 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部副本部長 2022年５月 日本テクトシステムズ㈱経営戦略室長 2022年９月 データホライゾン代表取締役兼副社長執行役員 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部本部長（現任） 2023年９月 データホライゾン代表取締役副社長兼執行役員 最高執行責任者（COO） 2023年10月 ㈱PFDeNA取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員最高 経営責任者（CEO）（現任） 2025年４月 日本テクトシステムズ㈱取締役 （現任） 2025年６月 ㈱PFDeMA代表取締役 |
(注)４ |
15,874株 |
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取締役兼執行役員 |
砥綿 義幸 |
1978年10月31日生 |
2006年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2020年３月 DeSCヘルスケア㈱取締役副社長 （現任） 2021年９月 日本テクトシステムズ㈱代表取締役社長 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エーグループエグゼクティブ（現任） 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エーヘルスケア事業本部副本部長（現任） 2023年８月 ㈱ブリッジ取締役 2024年７月 データホライゾン常務執行役員兼データヘルス事業本部長 2024年９月 ㈱DPPヘルスパートナーズ代表取締役社長（現任） 2025年６月 データホライゾン取締役兼常務執行役員兼データ ヘルス事業本部長 2026年４月 データホライゾン取締役兼執行役員兼データヘルス 事業本部長（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
大井 潤 |
1972年９月24日生 |
1995年４月 自治省（現総務省）入省 2011年４月 総務省自治財政局財政課財政企画官 2013年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2017年７月 同社執行役員兼ヘルスケア事業本部 本部長 ㈱DeNAライフサイエンス代表取締役 2020年４月 ㈱ディー・エヌ・エー 常務執行役員最高財務責任者（CFO） 兼経営企画本部本部長 2021年６月 同社取締役兼執行役員最高財務責任者 （CFO）経営企画本部本部長 ㈱PFDeNA代表取締役社長 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員最高財務責任者（CFO） 2022年６月 ㈱アルム代表取締役 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員 2024年６月 ㈱アルム代表取締役会長 2025年９月 ㈱チェンジホールディングス上席執行役員（現任） ㈱トラストバンク代表取締役社長 （現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 |
岡本 保 （注）１，２ |
1951年１月10日生 |
1974年４月 自治省（現総務省）入省 2006年７月 総務省 自治財政局長 2007年７月 同 自治行政局長 2008年７月 同 消防庁長官 2009年７月 同 総務審議官(自治行政担当) 2010年１月 同 事務次官 2013年１月 野村資本市場研究所 顧問 2014年４月 （一財）自治体国際化協会理事長 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） 2024年４月 （一財）自治体国際化協会相談役 （現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 （常勤監査等委員） |
野間 寬 （注）１，２，３ |
1951年１月28日生 |
2006年６月 ㈱もみじ銀行監査役 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 2014年６月 もみじ地所㈱顧問 2015年６月 データホライゾン監査役 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 監査役(現任) 2018年９月 データホライゾン取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
竹島 哲郎 （注）１，２ |
1949年２月３日生 |
1996年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 2002年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
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役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 （監査等委員） |
倉岡 なぎさ |
1984年12月13日生 |
2008年４月 JXTGエネルギー㈱（現ENEOS㈱）入社 2018年11月 デロイトトーマツコンサルティング （同）入社 2019年11月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2021年９月 ㈱DeNAライフサイエンス監査役 2021年10月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画部 本部企画統括部経営企画部経営戦略 第二グループグループリーダー 2022年４月 同社経営企画部本部企画統括部 経営企画部部長 2022年９月 データホライゾン取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 DeSCヘルスケア㈱監査役 2023年４月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画本部 企画統括部統括部長 2024年４月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画本部 副本部長 2025年５月 ㈱アルム取締役 2026年２月 ㈱unerryコーポレート部 ゼネラルマネージャー（現任） |
(注)５ |
- |
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計 |
1,163,774株 |
||||
（注）１．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会における選任時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会における選任時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年６月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、データホライゾンの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役会長 |
内海 良夫 |
1947年７月29日生 |
1972年３月 学習塾開業 1982年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長 2018年11月 データホライゾン営業本部担当 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役 2020年７月 データホライゾン新規事業開発本部長 2022年９月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO） 2022年10月 DeSCヘルスケア㈱取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
1,147,900株 |
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代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO） |
瀬川 翔 |
1984年７月22日生 |
2010年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2018年４月 同社執行役員 兼 ヘルスケア事業 本部本部長 兼 DeSCヘルスケア㈱ 代表取締役社長 兼 ㈱DeNAライフ サイエンス代表取締役社長 2019年４月 DeSCヘルスケア㈱取締役 2020年４月 同社代表取締役社長（現任） 2021年４月 ㈱ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長 2021年７月 データホライゾン新規事業本部長 2021年９月 データホライゾン取締役 日本テクトシステムズ㈱取締役 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部副本部長 2022年５月 日本テクトシステムズ㈱経営戦略室長 2022年９月 データホライゾン代表取締役兼副社長執行役員 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部本部長（現任） 2023年９月 データホライゾン代表取締役副社長兼執行役員 最高執行責任者（COO） 2023年10月 ㈱PFDeNA取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員最高 経営責任者（CEO）（現任） 2025年４月 日本テクトシステムズ㈱取締役 （現任） 2025年６月 ㈱PFDeMA代表取締役 |
(注)４ |
15,874株 |
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役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役兼執行役員 |
砥綿 義幸 |
1978年10月31日生 |
2006年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2020年３月 DeSCヘルスケア㈱取締役副社長 （現任） 2021年９月 日本テクトシステムズ㈱代表取締役社長 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エーグループエグゼクティブ（現任） 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エーヘルスケア事業本部副本部長（現任） 2023年８月 ㈱ブリッジ取締役 2024年７月 データホライゾン常務執行役員兼データヘルス事業本部長 2024年９月 ㈱DPPヘルスパートナーズ代表取締役社長（現任） 2025年６月 データホライゾン取締役兼常務執行役員兼データ ヘルス事業本部長 2026年４月 データホライゾン取締役兼執行役員兼データヘルス 事業本部長（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 |
大井 潤 |
1972年９月24日生 |
1995年４月 自治省（現総務省）入省 2011年４月 総務省自治財政局財政課財政企画官 2013年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2017年７月 同社執行役員兼ヘルスケア事業本部 本部長 ㈱DeNAライフサイエンス代表取締役 2020年４月 ㈱ディー・エヌ・エー 常務執行役員最高財務責任者（CFO） 兼経営企画本部本部長 2021年６月 同社取締役兼執行役員最高財務責任者 （CFO）経営企画本部本部長 ㈱PFDeNA代表取締役社長 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員最高財務責任者（CFO） 2022年６月 ㈱アルム代表取締役 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員 2024年６月 ㈱アルム代表取締役会長 2025年９月 ㈱チェンジホールディングス上席執行役員（現任） ㈱トラストバンク代表取締役社長 （現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 |
岡本 保 （注）１，２ |
1951年１月10日生 |
1974年４月 自治省（現総務省）入省 2006年７月 総務省 自治財政局長 2007年７月 同 自治行政局長 2008年７月 同 消防庁長官 2009年７月 同 総務審議官(自治行政担当) 2010年１月 同 事務次官 2013年１月 野村資本市場研究所 顧問 2014年４月 （一財）自治体国際化協会理事長 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） 2024年４月 （一財）自治体国際化協会相談役 （現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
内藤 慎一郎 （注）３ |
1960年６月26日生 |
1986年４月 新ダイワ工業㈱（現：㈱やまびこ）入社 2006年５月 データホライゾン入社 2007年12月 データホライゾン経理部長 2010年６月 データホライゾン取締役兼経理部長 2012年６月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年10月 データホライゾン取締役兼経営管理部長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ常務取締役 2020年７月 データホライゾン取締役兼管理本部長 2022年９月 データホライゾン常務執行役員兼管理本部長 2025年７月 データホライゾン内部監査室長 2026年６月 データホライゾン取締役（常勤監査等委員） （現任） |
(注)５ |
100株 |
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取締役 （監査等委員） |
三宅 稔子 （注）１，２ |
1980年９月17日生 |
2015年４月 小森法律事務所弁護士（現任） 2020年６月 フマキラー㈱社外取締役（現任） 2026年６月 データホライゾン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
山田 紳太郎 （注）１，２ |
1976年３月４日生 |
2004年12月 中央青山監査法人入所 2007年７月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2010年12月 山田総合会計事務所開業（現任） 2011年７月 税理士登録 2012年６月 SKパートナーズ㈱代表取締役（現任） 2017年９月 税理士法人SkyShip代表社員（現任） 2019年５月 アイル監査法人パートナー（現任） 2026年６月 データホライゾン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
- |
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計 |
1,163,874株 |
||||
（注）１．取締役岡本保氏ならびに取締役（監査等委員）三宅稔子氏、取締役（監査等委員）山田紳太郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役岡本保氏ならびに取締役（監査等委員）三宅稔子氏、取締役（監査等委員）山田紳太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、内藤慎一郎氏を常勤監査等委員として選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2026年６月30日開催の定時株主総会における選任時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2026年６月30日開催の定時株主総会における選任時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
データホライゾンの社外取締役は３名であり、うち２名は監査等委員である取締役であります。また、社外取締役３名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するためのデータホライゾンからの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、社外取締役３名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である岡本保氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の長年総務省において重要な地位に従事してきた豊富な経験と幅広い見識を活かし、データホライゾンの経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、ヘルスケア事業に関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役会長 |
内海 良夫 |
1947年７月29日生 |
1972年３月 学習塾開業 1982年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長 2018年11月 データホライゾン営業本部担当 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役 2020年７月 データホライゾン新規事業開発本部長 2022年９月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO） 2022年10月 DeSCヘルスケア㈱取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
1,147,900株 |
|
代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者（CEO） |
瀬川 翔 |
1984年７月22日生 |
2010年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2018年４月 同社執行役員 兼 ヘルスケア事業 本部本部長 兼 DeSCヘルスケア㈱ 代表取締役社長 兼 ㈱DeNAライフ サイエンス代表取締役社長 2019年４月 DeSCヘルスケア㈱取締役 2020年４月 同社代表取締役社長（現任） 2021年４月 ㈱ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長 2021年７月 データホライゾン新規事業本部長 2021年９月 データホライゾン取締役 日本テクトシステムズ㈱取締役 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部副本部長 2022年５月 日本テクトシステムズ㈱経営戦略室長 2022年９月 データホライゾン代表取締役兼副社長執行役員 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部本部長（現任） 2023年９月 データホライゾン代表取締役副社長兼執行役員 最高執行責任者（COO） 2023年10月 ㈱PFDeNA取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員最高 経営責任者（CEO）（現任） |
(注)４ |
15,874株 |
|
取締役兼常務執行役員 |
砥綿 義幸 |
1978年10月31日生 |
2006年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2020年３月 DeSCヘルスケア㈱取締役副社長 （現任） 2021年９月 日本テクトシステムズ㈱代表取締役社長 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エーヘルスケア事業本部副本部長（現任） 2023年８月 ㈱ブリッジ取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン常務執行役員兼データヘルス事業本部長（現任） 2024年９月 ㈱DPPヘルスパートナーズ代表取締役社長（現任） 2025年６月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
大井 潤 |
1972年９月24日生 |
1995年４月 自治省（現総務省）入省 2011年４月 総務省自治財政局財政課財政企画官 2013年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2017年７月 同社執行役員兼ヘルスケア事業本部 本部長 ㈱DeNAライフサイエンス代表取締役 （現在） 2020年４月 ㈱ディー・エヌ・エー 常務執行役員最高財務責任者（CFO） 兼経営企画本部本部長 2021年６月 同社取締役兼執行役員最高財務責任者 （CFO）経営企画本部本部長 ㈱PFDeNA代表取締役社長（現任） 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員最高財務責任者（CFO） 2022年６月 ㈱アルム代表取締役 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員 2024年６月 ㈱アルム代表取締役会長 |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
岡本 保 （注）１，２ |
1951年１月10日生 |
1974年４月 自治省（現総務省）入省 2006年７月 総務省 自治財政局長 2007年７月 同 自治行政局長 2008年７月 同 消防庁長官 2009年７月 同 総務審議官（自治行政担当） 2010年１月 同 事務次官 2013年１月 野村資本市場研究所 顧問 2014年４月 一般財団法人自治体国際化協会 理事長 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
野間 寬 （注）１，２，３ |
1951年１月28日生 |
2006年６月 ㈱もみじ銀行監査役 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 2014年６月 もみじ地所㈱顧問 2015年６月 データホライゾン監査役 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 監査役(現任) 2018年９月 データホライゾン取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
竹島 哲郎 （注）１，２ |
1949年２月３日生 |
1996年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 2002年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
倉岡 なぎさ |
1984年12月13日生 |
2008年４月 JXTGエネルギー㈱（現ENEOS㈱）入社 2018年11月 デロイトトーマツコンサルティング （同）入社 2019年11月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2021年９月 ㈱DeNAライフサイエンス監査役 2021年10月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画部 本部企画統括部経営企画部経営戦略 第二グループグループリーダー 2022年４月 同社経営企画部本部企画統括部 経営企画部部長 2022年９月 データホライゾン取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 DeSCヘルスケア㈱監査役 2023年４月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画本部 企画統括部統括部長 2024年４月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画本部 副本部長（現任） 2025年５月 ㈱アルム取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,163,774株 |
||||
（注）１．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会における選任時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会における選任時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
データホライゾンの社外取締役は３名であり、うち２名は監査等委員である取締役であります。また、社外取締役３名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するためのデータホライゾンからの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、社外取締役３名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である岡本保氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の長年総務省において重要な地位に従事してきた豊富な経験と幅広い見識を活かし、データホライゾンの経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、ヘルスケア事業に関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役会長 |
内海 良夫 |
1947年７月29日生 |
1972年３月 学習塾開業 1982年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長 2018年11月 データホライゾン営業本部担当 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役 2020年７月 データホライゾン新規事業開発本部長 2022年９月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO） 2022年10月 DeSCヘルスケア㈱取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
1,147,900株 |
|
代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者（CEO） |
瀬川 翔 |
1984年７月22日生 |
2010年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2018年４月 同社執行役員 兼 ヘルスケア事業 本部本部長 兼 DeSCヘルスケア㈱ 代表取締役社長 兼 ㈱DeNAライフ サイエンス代表取締役社長 2019年４月 DeSCヘルスケア㈱取締役 2020年４月 同社代表取締役社長（現任） 2021年４月 ㈱ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長 2021年７月 データホライゾン新規事業本部長 2021年９月 データホライゾン取締役 日本テクトシステムズ㈱取締役 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部副本部長 2022年５月 日本テクトシステムズ㈱経営戦略室長 2022年９月 データホライゾン代表取締役兼副社長執行役員 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部本部長（現任） 2023年９月 データホライゾン代表取締役副社長兼執行役員 最高執行責任者（COO） 2023年10月 ㈱PFDeNA取締役（現任） 2024年７月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員最高 経営責任者（CEO）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
大井 潤 |
1972年９月24日生 |
1995年４月 自治省（現総務省）入省 2011年４月 総務省自治財政局財政課財政企画官 2013年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2017年７月 同社執行役員兼ヘルスケア事業本部 本部長 ㈱DeNAライフサイエンス代表取締役 （現在） 2020年４月 ㈱ディー・エヌ・エー 常務執行役員最高財務責任者（CFO） 兼経営企画本部本部長 2021年６月 同社取締役兼執行役員最高財務責任者 （CFO）経営企画本部本部長 ㈱PFDeNA代表取締役社長（現任） 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員最高財務責任者（CFO） 2022年６月 ㈱アルム代表取締役 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員（現任） 2024年６月 ㈱アルム代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
岡本 保 （注）１，２ |
1951年１月10日生 |
1974年４月 自治省（現総務省）入省 2006年７月 総務省 自治財政局長 2007年７月 同 自治行政局長 2008年７月 同 消防庁長官 2009年７月 同 総務審議官（自治行政担当） 2010年１月 同 事務次官 2013年１月 野村資本市場研究所 顧問 2014年４月 一般財団法人自治体国際化協会 理事長 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
野間 寬 （注）１，２，３ |
1951年１月28日生 |
2006年６月 ㈱もみじ銀行監査役 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 2014年６月 もみじ地所㈱顧問 2015年６月 データホライゾン監査役 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 監査役(現任) 2018年９月 データホライゾン取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
竹島 哲郎 （注）１，２ |
1949年２月３日生 |
1996年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 2002年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
倉岡 なぎさ |
1984年12月13日生 |
2008年４月 JXTGエネルギー㈱（現ENEOS㈱）入社 2018年11月 デロイトトーマツコンサルティング （同）入社 2019年11月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2021年９月 ㈱DeNAライフサイエンス監査役 2021年10月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画部 本部企画統括部経営企画部経営戦略 第二グループグループリーダー 2022年４月 同社経営企画部本部企画統括部 経営企画部部長 2022年９月 データホライゾン取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 DeSCヘルスケア㈱監査役 2023年４月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画本部 企画統括部統括部長 2024年４月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画本部 副本部長（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
1,147,900株 |
||||
（注）１．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2023年９月28日開催の定時株主総会における選任時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会における選任時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
データホライゾンの社外取締役は３名であり、うち２名は監査等委員である取締役であります。また、社外取締役３名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するためのデータホライゾンからの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、社外取締役３名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である岡本保氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の長年総務省において重要な地位に従事してきた豊富な経験と幅広い見識を活かし、データホライゾンの経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、ヘルスケア事業に関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO） |
内海 良夫 |
1947年７月29日生 |
1972年３月 学習塾開業 1982年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長（現任） 2018年11月 データホライゾン営業本部担当 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役（現任） 2020年７月 データホライゾン新規事業開発本部長 2022年９月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
(注)４ |
1,147,900株 |
|
代表取締役副社長 執行役員 最高執行責任者（COO） |
瀬川 翔 |
1984年７月22日生 |
2010年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2018年４月 同社執行役員 兼 ヘルスケア事業 本部本部長 兼 DeSCヘルスケア㈱ 代表取締役社長 兼 ㈱DeNAライフ サイエンス代表取締役社長 2019年４月 DeSCヘルスケア㈱取締役 2020年４月 同社代表取締役社長（現任） 2021年４月 ㈱ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長 2021年７月 データホライゾン新規事業本部長 2021年９月 データホライゾン取締役 日本テクトシステムズ㈱取締役 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部副本部長 2022年５月 日本テクトシステムズ㈱経営戦略室長 2022年９月 データホライゾン代表取締役兼副社長執行役員 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部本部長（現任） 2023年９月 データホライゾン代表取締役副社長兼執行役員 最高執行責任者（COO）（現任） |
(注)４ |
- |
|
専務取締役 |
濱 宏一郎 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ （現㈱NTTデータグループ）入社 2008年４月 同社ヘルスケア事業本部部長 2010年10月 同社保険・医療ビジネス事業本部部長 2011年７月 同社ライフサポート事業本部部長 2013年７月 同社公共システム事業本部部長 2014年４月 同社公共システム事業本部ヘルスケア 事業部第二統括部長 2016年４月 同社第二公共事業本部ヘルスケア 事業部第一統括部長 2017年９月 データホライゾン取締役 2020年７月 データホライゾン営業本部長 2020年９月 データホライゾン常務取締役 2020年９月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 取締役（現任） 2021年８月 ㈱ブリッジ取締役 2021年９月 データホライゾン専務取締役 2022年９月 データホライゾン取締役兼専務執行役員 2023年８月 ㈱ブリッジ代表取締役社長（現任） 2023年９月 データホライゾン専務取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
大井 潤 |
1972年９月24日生 |
1995年４月 自治省（現総務省）入省 2011年４月 総務省自治財政局財政課財政企画官 2013年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2017年７月 同社執行役員兼ヘルスケア事業本部 本部長 ㈱DeNAライフサイエンス代表取締役 （現在） 2020年４月 ㈱ディー・エヌ・エー 常務執行役員最高財務責任者（CFO） 兼経営企画本部本部長 2021年６月 同社取締役兼執行役員最高財務責任者 （CFO）経営企画本部本部長 ㈱PFDeNA代表取締役社長（現任） 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員最高財務責任者（CFO） 2022年６月 ㈱アルム代表取締役（現任） 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） 2022年10月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
岡本 保 （注）１，２ |
1951年１月10日生 |
1974年４月 自治省（現総務省）入省 2006年７月 総務省 自治財政局長 2007年７月 同 自治行政局長 2008年７月 同 消防庁長官 2009年７月 同 総務審議官（自治行政担当） 2010年１月 同 事務次官 2013年１月 野村資本市場研究所 顧問 2014年４月 一般財団法人自治体国際化協会 理事長（現任） 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
野間 寬 （注）１，２，３ |
1951年１月28日生 |
2006年６月 ㈱もみじ銀行監査役 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 2014年６月 もみじ地所㈱顧問 2015年６月 データホライゾン監査役 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 監査役(現任) 2018年９月 データホライゾン取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
竹島 哲郎 （注）１，２ |
1949年２月３日生 |
1996年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 2002年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
倉岡 なぎさ |
1984年12月13日生 |
2008年４月 JXTGエネルギー㈱（現ENEOS㈱）入社 2018年11月 デロイトトーマツコンサルティング （同）入社 2019年11月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2021年９月 ㈱DeNAライフサイエンス監査役 2021年10月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画部 本部企画統括部経営企画部経営戦略 第二グループグループリーダー 2022年４月 同社経営企画部本部企画統括部 経営企画部部長 2022年９月 データホライゾン取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 DeSCヘルスケア㈱監査役（現任） 2023年４月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画本部 企画統括部統括部長（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
1,147,900株 |
||||
（注）１．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2023年９月28日開催の定時株主総会における選任時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会における選任時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
データホライゾンの社外取締役は３名であり、うち２名は監査等委員である取締役であります。また、社外取締役３名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するためのデータホライゾンからの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、社外取締役３名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である岡本保氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の長年総務省において重要な地位に従事してきた豊富な経験と幅広い見識を活かし、データホライゾンの経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、ヘルスケア事業に関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO） |
内海 良夫 |
1947年７月29日生 |
1972年３月 学習塾開業 1982年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長（現任） 2018年11月 データホライゾン営業本部担当 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役（現任） 2020年７月 データホライゾン新規事業開発本部長 2022年９月 データホライゾン代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
(注)４ |
1,147,900株 |
|
代表取締役 副社長執行役員 新規事業本部長 （新規事業開発本部） |
瀬川 翔 |
1984年７月22日生 |
2010年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2018年４月 同社執行役員 兼 ヘルスケア事業 本部本部長 兼 DeSCヘルスケア㈱ 代表取締役社長 兼 ㈱DeNAライフ サイエンス代表取締役社長 2019年４月 DeSCヘルスケア㈱取締役 2020年４月 同社代表取締役社長（現任） 2021年４月 ㈱ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長 2021年７月 データホライゾン新規事業本部長（現任） 2021年９月 データホライゾン取締役 日本テクトシステムズ㈱取締役 （現任） 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー グループ エグゼクティブ 兼 ヘルスケア 事業本部副本部長（現任） 2022年５月 日本テクトシステムズ㈱経営戦略室長 （現任） 2022年９月 データホライゾン代表取締役兼副社長執行役員 （現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 （営業本部） |
濱 宏一郎 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 2008年４月 同社ヘルスケア事業本部部長 2010年10月 同社保険・医療ビジネス事業本部部長 2011年７月 同社ライフサポート事業本部部長 2013年７月 同社公共システム事業本部部長 2014年４月 同社公共システム事業本部ヘルスケア 事業部第二統括部長 2016年４月 同社第二公共事業本部ヘルスケア 事業部第一統括部長 2017年９月 データホライゾン取締役 2020年７月 データホライゾン営業本部長（現任） 2020年９月 データホライゾン常務取締役 2020年９月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 取締役（現任） 2021年８月 ㈱ブリッジ取締役（現任） 2021年９月 データホライゾン専務取締役 2022年９月 データホライゾン取締役兼専務執行役員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
大井 潤 |
1972年９月24日生 |
1995年４月 自治省（現総務省）入省 2011年４月 総務省自治財政局財政課財政企画官 2013年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2017年７月 同社執行役員兼ヘルスケア事業本部 本部長 ㈱DeNAライフサイエンス代表取締役 （現在） 2020年４月 ㈱ディー・エヌ・エー 常務執行役員最高財務責任者（CFO） 兼経営企画本部本部長 2021年６月 同社取締役兼執行役員最高財務責任者 （CFO）経営企画本部本部長 ㈱PFDeNA代表取締役社長（現任） 2022年４月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼 執行役員最高財務責任者（CFO） (現任) 2022年９月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
岡本 保 （注）１，２ |
1951年１月10日生 |
1974年４月 自治省（現総務省）入省 2006年７月 総務省 自治財政局長 2007年７月 同 自治行政局長 2008年７月 同 消防庁長官 2009年７月 同 総務審議官（自治行政担当） 2010年１月 同 事務次官 2013年１月 野村資本市場研究所 顧問 2014年４月 一般財団法人自治体国際化協会 理事長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
野間 寬 （注）１，２，３ |
1951年１月28日生 |
2006年６月 ㈱もみじ銀行監査役 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 2014年６月 もみじ地所㈱顧問 2015年６月 データホライゾン監査役 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 監査役(現任) 2018年９月 データホライゾン取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
竹島 哲郎 （注）１，２ |
1949年２月３日生 |
1996年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 2002年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
倉岡 なぎさ |
1984年12月13日生 |
2008年４月 JXTGエネルギー㈱（現ENEOS㈱）入社 2018年11月 デトロイトトーマツコンサルティング （同）入社 2019年11月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2021年９月 ㈱DeNAライフサイエンス監査役 2021年10月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画部 本部企画統括部経営企画部経営戦略 第二グループグループリーダー 2022年４月 同社経営企画部本部企画統括部 経営企画部部長（現任） 2022年９月 データホライゾン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,147,900株 |
||||
（注）１．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役岡本保氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会における選任時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会における選任時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
データホライゾンの社外取締役は３名であり、うち２名は監査等委員である取締役であります。また、社外取締役３名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するためのデータホライゾンからの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、社外取締役３名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である岡本保氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の長年総務省において重要な地位に従事してきた豊富な経験と幅広い見識を活かし、データホライゾンの経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、医療関連情報サービスに関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 |
内海 良夫 |
1947年７月29日生 |
1972年３月 学習塾開業 1982年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長(現任) 2018年11月 データホライゾン営業本部担当 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役（現任） 2020年７月 データホライゾン新規事業開発本部長 |
(注)４ |
707,300株 |
|
専務取締役 営業本部長 （営業本部） |
濱 宏一郎 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 2008年４月 同社ヘルスケア事業本部部長 2010年10月 同社保険・医療ビジネス事業本部部長 2011年７月 同社ライフサポート事業本部部長 2013年７月 同社公共システム事業本部部長 2014年４月 同社公共システム事業本部ヘルスケア 事業部第二統括部長 2016年４月 同社第二公共事業本部ヘルスケア 事業部第一統括部長 2017年９月 データホライゾン取締役 2020年７月 データホライゾン営業本部長（現任） 2020年９月 データホライゾン常務取締役 2020年９月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 取締役（現任） 2021年８月 ㈱ブリッジ取締役（現任） 2021年９月 データホライゾン専務取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常務取締役 運用・開発本部長 (運用・開発本部) |
林 和昭 |
1961年11月26日生 |
1982年４月 ㈱広島コンピュータサービス入社 1986年10月 データホライゾン入社 2002年10月 データホライゾン開発部長 2006年11月 データホライゾン取締役 2009年４月 データホライゾン医療情報サービス部長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 取締役(現任) 2017年７月 データホライゾンデータセンター運用部担当 2020年７月 データホライゾン運用・開発本部長（現任） 2021年９月 データホライゾン常務取締役（現任） |
(注)４ |
6,400株 |
|
取締役 管理本部長 (管理本部） |
内藤 慎一郎 |
1960年６月26日生 |
1986年４月 ㈱やまびこ（旧新ダイワ工業㈱）入社 2006年５月 データホライゾン入社 2007年12月 データホライゾン経理部長 2010年６月 データホライゾン取締役（現任） 2012年６月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年10月 データホライゾン経営管理部長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 常務取締役(現任) 2020年７月 データホライゾン管理本部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 新規事業本部長 （新規事業開発本部） |
瀬川 翔 |
1984年７月22日生 |
2010年４月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2018年４月 同社執行役員 兼 ヘルスケア事業 本部本部長 兼 DeSCヘルスケア㈱ 代表取締役社長 兼 ㈱DeNAライフ サイエンス代表取締役社長 2019年４月 DeSCヘルスケア㈱取締役 2020年４月 同社代表取締役社長（現任） 2021年４月 ㈱ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長（現任） 2021年７月 データホライゾン新規事業本部長（現任） 2021年９月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 営業副本部長 東日本営業部長 |
米田 興樹 |
1973年８月21日生 |
1996年４月 大日本印刷㈱入社 2002年５月 ㈱21入社 2010年１月 データホライゾン入社 2013年４月 データホライゾン西日本営業部長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2018年11月 データホライゾン営業本部長 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役 2020年７月 データホライゾン東日本営業部長（現任） 2021年９月 データホライゾン取締役（現任） 2021年９月 データホライゾン営業副本部長（現任） |
(注)４ |
2,000株 |
|
取締役 |
高橋 弘明 （注）１ |
1969年５月23日生 |
1993年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 2012年７月 同社ライフサポート事業本部部長 2013年７月 同社公共システム事業本部部長 2015年７月 同社第二公共事業本部部長 2020年７月 同社第二公共事業本部ヘルスケア 事業部 第一統括部長 兼 技術革新 統括本部技術開発本部ヘルスケア AIセンタ長（現任） 2020年９月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
野間 寬 （注）１，２，３ |
1951年１月28日生 |
2006年６月 ㈱もみじ銀行監査役 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 2014年６月 もみじ地所㈱顧問 2015年６月 データホライゾン監査役 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 監査役(現任) 2018年９月 データホライゾン取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
神出 二允 （注）１，２ |
1941年６月10日生 |
2001年４月 チチヤス乳業㈱顧問 2005年11月 サンタ実業㈱代表取締役社長 2009年６月 データホライゾン監査役 2015年６月 データホライゾン監査役辞任 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
竹島 哲郎 （注）１，２ |
1949年２月３日生 |
1996年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 2002年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
715,700株 |
||||
（注）１．取締役高橋弘明氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）神出二允氏および竹島哲郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）神出二允氏および竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会における選任時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会における選任時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
データホライゾンの社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。また、監査等委員である取締役３名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するためのデータホライゾンからの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である高橋弘明氏は、㈱エヌ・ティ・ティ・データの第二公共事業本部ヘルスケア事業部第一統括部長 兼 技術革新統括本部技術開発本部ヘルスケアAIセンタ長であります。㈱エヌ・ティ・ティ・データは2021年６月末時点において、データホライゾンの株式96,000株を保有しておりますが、全株式の３％未満であり、重要性はないものと判断しております。また、データホライゾンと㈱エヌ・ティ・ティ・データとの間に医療関連情報サービスに関する業務委託契約等の取引関係があります。データホライゾンは、独立性の有無に関わらず、同氏の長年医療情報サービスおよび公共ヘルスケアの業務に従事してきた豊富な専門知識や経験をもって、データホライゾンの経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できる人物であると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の神出二允氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の企業経営に関する豊富な経験と識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、医療関連情報サービスに関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 新規事業開発本部長 (新規事業開発本部) |
内海 良夫 |
1947年７月29日生 |
1972年３月 学習塾開業 1982年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長(現任) 2018年11月 データホライゾン営業本部担当 2019年７月 ㈱ブリッジ取締役（現任） 2020年７月 データホライゾン新規事業開発本部長（現任） |
(注)４ |
707,300株 |
|
常務取締役 営業本部長 （営業本部） |
濱 宏一郎 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 2008年４月 同社ヘルスケア事業本部部長 2010年10月 同社保険・医療ビジネス事業本部部長 2011年７月 同社ライフサポート事業本部部長 2013年７月 同社公共システム事業本部部長 2014年４月 同社公共システム事業本部ヘルスケア 事業部第二統括部長 2016年４月 同社第二公共事業本部ヘルスケア 事業部第一統括部長 2017年９月 データホライゾン取締役 2020年７月 データホライゾン営業本部長（現任） 2020年９月 データホライゾン常務取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 運用・開発本部長 医療情報サービス部長 (運用・開発本部) |
林 和昭 |
1961年11月26日生 |
1982年４月 ㈱広島コンピュータサービス入社 1986年10月 データホライゾン入社 2002年10月 データホライゾン開発部長 2006年11月 データホライゾン取締役（現任） 2009年４月 データホライゾン医療情報サービス部長（現任） 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 取締役(現任) 2017年７月 データホライゾンデータセンター運用部担当 2020年７月 データホライゾン運用・開発本部長（現任） |
(注)４ |
6,400株 |
|
取締役 管理本部長 (管理本部） |
内藤 慎一郎 |
1960年６月26日生 |
1986年４月 ㈱やまびこ（旧新ダイワ工業㈱）入社 2006年５月 データホライゾン入社 2007年12月 データホライゾン経理部長 2010年６月 データホライゾン取締役（現任） 2012年６月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年10月 データホライゾン経営管理部長 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 常務取締役(現任) 2020年７月 データホライゾン管理本部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
高橋 弘明 （注）１ |
1969年５月23日生 |
1993年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 2012年７月 同社ライフサポート事業本部部長 2013年７月 同社公共システム事業本部部長 2015年７月 同社第二公共事業本部部長 2020年７月 同社第二公共事業本部ヘルスケア 事業部 第一統括部長 兼 技術革新 統括本部技術開発本部ヘルスケア AIセンタ長（現任） 2020年９月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
野間 寬 （注）１，２，３ |
1951年１月28日生 |
2006年６月 ㈱もみじ銀行監査役 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 2014年６月 もみじ地所㈱顧問 2015年６月 データホライゾン監査役 2017年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 監査役(現任) 2018年９月 データホライゾン取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
神出 二允 （注）１，２ |
1941年６月10日生 |
2001年４月 チチヤス乳業㈱顧問 2005年11月 サンタ実業㈱代表取締役社長 2009年６月 データホライゾン監査役 2015年６月 データホライゾン監査役辞任 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
竹島 哲郎 （注）１，２ |
1949年２月３日生 |
1996年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 2002年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 2016年６月 データホライゾン監査役 2018年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
713,700株 |
||||
（注）１．取締役 高橋弘明氏ならびに取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）神出二允氏および竹島哲郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役（常勤監査等委員）野間寬氏、取締役（監査等委員）神出二允氏および竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会における選任時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会における選任時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
データホライゾンの社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。また、監査等委員である取締役３名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するためのデータホライゾンからの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である高橋弘明氏は、㈱エヌ・ティ・ティ・データの第二公共事業本部ヘルスケア事業部第一統括部長 兼 技術革新統括本部技術開発本部ヘルスケアAIセンタ長であります。㈱エヌ・ティ・ティ・データは2020年６月末時点において、データホライゾンの株式96,000株を保有しておりますが、全株式の３％未満であり、重要性はないものと判断しております。また、データホライゾンと㈱エヌ・ティ・ティ・データとの間に医療関連情報サービスに関する業務委託契約等の取引関係があります。データホライゾンは、独立性の有無に関わらず、同氏の長年医療情報サービスおよび公共ヘルスケアの業務に従事してきた豊富な専門知識や経験をもって、データホライゾンの経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できる人物であると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の神出二允氏は、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の企業経営に関する豊富な経験と識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、データホライゾンとの資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、データホライゾン関係会社の業務執行者、データホライゾンの主要株主もしくはその業務執行者ではなく、データホライゾンとの役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、データホライゾンの監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、医療関連情報サービスに関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
西田 洋一 |
2018年12月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
西田 洋一 |
平成30年12月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 社長 |
(健康サポート薬局支援システム開発部) |
内海 良夫 |
昭和22年７月29日生 |
昭和47年３月 学習塾開業 昭和57年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長（現任）
平成13年３月 DATA HORIZON 平成22年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 平成24年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ代表取締役社長(現任) |
(注)４ |
962,000株 |
|
取締役 |
医療情報サービス部長 (医療情報サービス部) (開発部) (データセンター運用部) |
林 和昭 |
昭和36年11月26日生 |
昭和57年４月 ㈱広島コンピュータサービス入社 昭和61年10月 データホライゾン入社 平成14年10月 データホライゾン開発部長 平成18年11月 データホライゾン取締役（現任） 平成21年４月 データホライゾン医療情報サービス部長（現任） 平成26年６月 コスモシステムズ㈱取締役 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役(現任) |
(注)４ |
6,400株 |
|
取締役 |
営業管理部長 (経営管理部） (営業管理部） |
内藤 慎一郎 |
昭和35年６月26日生 |
昭和61年４月 ㈱やまびこ（旧新ダイワ工業㈱）入社 平成18年５月 データホライゾン入社 平成19年12月 データホライゾン経理部長
平成20年４月 DATA HORIZON 平成22年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成24年６月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 平成24年10月 データホライゾン経営管理部長 平成26年６月 データホライゾン営業管理部長（現任） 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ常務取締役(現任) |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
(西日本営業部) (東日本営業部) |
西田 洋一 |
昭和35年１月５日生 |
平成17年９月 ㈱エム・アイ・ファシリティズ入社 平成18年５月 データホライゾン入社 平成19年12月 データホライゾン総務部長 平成24年10月 データホライゾン東京支店長 平成25年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成28年７月 北日本営業部長 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役(現任) |
(注)４ |
5,600株 |
|
取締役 |
|
濱 宏一郎 （注）２ |
昭和43年５月28日生 |
平成３年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 平成20年４月 同社ヘルスケア事業本部部長 平成22年10月 同社保険・医療ビジネス事業本部部長 平成23年７月 同社ライフサポート事業本部部長 平成25年７月 同社公共システム事業本部部長 平成26年４月 同社公共システム事業本部ヘルスケア事業部第二統括部長 平成28年４月 同社第二公共事業本部ヘルスケア事業部第一統括部長(現任) 平成29年９月 データホライゾン取締役(現任) |
(注)４ |
- |
|
役名 |
職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
野間 寬 （注）３ |
昭和26年１月28日生 |
平成18年６月 ㈱もみじ銀行監査役 平成18年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 平成26年６月 もみじ地所㈱顧問 平成27年６月 データホライゾン監査役 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ監査役(現任) 平成30年９月 データホライゾン取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
|
神出 二允 （注）３ |
昭和16年６月10日生 |
平成13年４月 チチヤス乳業㈱顧問 平成17年11月 サンタ実業㈱代表取締役社長 平成21年６月 データホライゾン監査役 平成22年10月 コスモシステムズ㈱監査役 平成27年６月 データホライゾン監査役辞任 平成28年６月 データホライゾン監査役 平成30年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
|
竹島 哲郎 （注）３ |
昭和24年２月３日生 |
平成８年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 平成14年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 平成28年６月 データホライゾン監査役 平成30年９月 データホライゾン取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
974,000株 |
（注）１．平成30年９月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、データホライゾンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役濱宏一郎は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役野間寬、神出二允および竹島哲郎の３氏は、社外取締役であります。
４．取締役の任期は、平成30年９月26日開催の定時株主総会における選任時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成30年９月26日開催の定時株主総会における選任時から平成32年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
(健康サポート薬局支援システム開発部) |
内海 良夫 |
昭和22年７月29日生 |
昭和47年３月 学習塾開業 昭和57年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長（現任）
平成13年３月 DATA HORIZON 平成22年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 平成24年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
962 |
|
取締役 |
医療情報サービス部長 (医療情報サービス部) (開発部) (データセンター運用部) |
林 和昭 |
昭和36年11月26日生 |
昭和57年４月 ㈱広島コンピュータサービス入社 昭和61年10月 データホライゾン入社 平成14年10月 データホライゾン開発部長 平成18年11月 データホライゾン取締役（現任） 平成21年４月 データホライゾン医療情報サービス部長（現任） 平成26年６月 コスモシステムズ㈱取締役 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役(現任) |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
営業管理部長 (経営管理部） (営業管理部） |
内藤 慎一郎 |
昭和35年６月26日生 |
昭和61年４月 ㈱やまびこ（旧新ダイワ工業㈱）入社 平成18年５月 データホライゾン入社 平成19年12月 データホライゾン経理部長
平成20年４月 DATA HORIZON 平成22年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成24年６月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 平成24年10月 データホライゾン経営管理部長 平成26年６月 データホライゾン営業管理部長（現任） 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ常務取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
(西日本営業部) (東日本営業部) |
西田 洋一 |
昭和35年１月５日生 |
平成17年９月 ㈱エム・アイ・ファシリティズ入社 平成18年５月 データホライゾン入社 平成19年12月 データホライゾン総務部長 平成24年10月 データホライゾン東京支店長 平成25年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成28年７月 北日本営業部長 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役(現任) |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
|
濱 宏一郎 （注）１ |
昭和43年５月28日生 |
平成３年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 平成20年４月 同社ヘルスケア事業本部部長 平成22年10月 同社保険・医療ビジネス事業本部部長 平成23年７月 同社ライフサポート事業本部部長 平成25年７月 同社公共システム事業本部部長 平成26年４月 同社公共システム事業本部ヘルスケア事業部第二統括部長 平成28年４月 同社第二公共システム事業本部ヘルスケア事業部第一統括部長(現任) 平成29年９月 データホライゾン取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
野間 寛 （注）２ |
昭和26年１月28日生 |
平成18年６月 ㈱もみじ銀行監査役 平成18年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 平成26年６月 もみじ地所㈱顧問 平成27年６月 データホライゾン監査役（現任） 平成29年５月 ㈱DPPヘルスパートナーズ監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
神出 二允 （注）２ |
昭和16年６月10日生 |
平成13年４月 チチヤス乳業㈱顧問 平成17年11月 サンタ実業㈱代表取締役社長 平成21年６月 データホライゾン監査役 平成22年10月 コスモシステムズ㈱監査役 平成27年６月 データホライゾン監査役辞任 平成28年６月 データホライゾン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
竹島 哲郎 （注）２ |
昭和24年２月３日生 |
平成８年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 平成14年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 平成28年６月 データホライゾン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
974 |
（注）１．取締役濱宏一郎は、社外取締役であります。
２．監査役野間寛、神出二允および竹島哲郎の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年９月28日開催の定時株主総会における選任時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会における選任時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)役員の退任
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
中本 克州 |
平成29年３月31日 |
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
（西日本営業部） |
内海 良夫 |
昭和22年７月29日生 |
昭和47年３月 学習塾開業 昭和57年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長（現任）
平成13年３月 DATA HORIZON 平成22年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 平成24年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 |
(注)３ |
962 |
|
取締役 |
医療情報サービス部長 (医療情報サービス部） （開発部） |
林 和昭 |
昭和36年11月26日生 |
昭和57年４月 ㈱広島コンピュータサービス入社 昭和61年10月 データホライゾン入社 平成14年10月 データホライゾン開発部長 平成18年11月 データホライゾン取締役（現任） 平成21年４月 データホライゾン医療情報サービス部長（現任） 平成26年６月 コスモシステムズ㈱取締役 |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
経営管理部長 営業管理部長 (経営管理部） （営業管理部） |
内藤 慎一郎 |
昭和35年６月26日生 |
昭和61年４月 ㈱やまびこ（旧新ダイワ工業㈱）入社 平成18年５月 データホライゾン入社 平成19年12月 データホライゾン経理部長
平成20年４月 DATA HORIZON 平成22年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成24年６月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役（現任） 平成24年10月 データホライゾン経営管理部長（現任） 平成26年６月 データホライゾン営業管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
北日本営業部長 (東日本営業部） (北日本営業部） |
西田 洋一 |
昭和35年１月５日生 |
平成17年９月 ㈱エム・アイ・ファシリティズ入社 平成18年５月 データホライゾン入社 平成19年12月 データホライゾン総務部長 平成24年10月 データホライゾン東京支店長 平成25年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成28年７月 北日本営業部長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
|
中本 克州 |
昭和24年５月14日生 |
昭和50年４月 呉市役所入所 平成15年４月 呉市教育総務部長 平成17年４月 呉市福祉保健部長 平成20年４月 呉市副市長 平成27年６月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
富田 茂 （注）１ |
昭和39年７月24日生 |
平成元年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 平成15年４月 同社公共地域ビジネス事業本部部長 平成17年６月 データホライゾン取締役 平成18年６月 データホライゾン取締役退任 平成19年７月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ医療福祉事業部事業部長 平成23年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成28年４月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 第二公共事業本部 ビジネス企画推進部長(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
野間 寛 （注）２ |
昭和26年１月28日生 |
平成18年６月 ㈱もみじ銀行監査役 平成18年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 平成26年６月 もみじ地所㈱顧問 平成27年６月 データホライゾン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
神出 二允 （注）２ |
昭和16年６月10日生 |
平成13年４月 チチヤス乳業㈱顧問 平成17年11月 サンタ実業㈱代表取締役社長 平成21年６月 データホライゾン監査役 平成22年10月 コスモシステムズ㈱監査役 平成27年６月 データホライゾン監査役辞任 平成28年６月 データホライゾン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
竹島 哲郎 （注）２ |
昭和24年２月３日生 |
平成８年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 平成14年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 平成28年６月 データホライゾン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
973 |
（注）１．取締役富田茂は、社外取締役であります。
２．監査役野間寛、神出二允および竹島哲郎の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年９月16日開催の定時株主総会における選任時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会における選任時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
（西日本営業部） (東日本営業部） |
内海 良夫 |
昭和22年７月29日生 |
昭和47年３月 学習塾開業 昭和57年３月 データホライゾン設立、代表取締役社長（現任）
平成13年３月 DATA HORIZON 平成22年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 平成24年６月 コスモシステムズ㈱取締役会長 |
(注)３ |
962 |
|
取締役 |
医療情報サービス部長 (医療情報サービス部） （開発部） |
林 和昭 |
昭和36年11月26日生 |
昭和57年４月 ㈱広島コンピュータサービス入社 昭和61年10月 データホライゾン入社 平成14年10月 データホライゾン開発部長 平成18年11月 データホライゾン取締役（現任） 平成21年４月 データホライゾン医療情報サービス部長（現任） 平成26年６月 コスモシステムズ㈱取締役 |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
経営管理部長 営業管理部長 (経営管理部） （営業管理部） |
内藤 慎一郎 |
昭和35年６月26日生 |
昭和61年４月 ㈱やまびこ（旧新ダイワ工業㈱）入社 平成18年５月 データホライゾン入社 平成19年12月 データホライゾン経理部長
平成20年４月 DATA HORIZON 平成22年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成24年６月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役（現任） 平成24年10月 データホライゾン経営管理部長（現任） 平成26年６月 データホライゾン営業管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
(北日本営業部） |
西田 洋一 |
昭和35年１月５日生 |
平成17年９月 ㈱エム・アイ・ファシリティズ入社 平成18年５月 データホライゾン入社 平成19年12月 データホライゾン総務部長 平成24年10月 データホライゾン東京支店長 平成25年６月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
|
中本 克州 |
昭和24年５月14日生 |
昭和50年４月 呉市役所入所 平成15年４月 呉市教育総務部長 平成17年４月 呉市福祉保健部長 平成20年４月 呉市副市長 平成27年６月 データホライゾン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
富田 茂 （注）１ |
昭和39年７月24日生 |
平成元年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 平成15年４月 同社公共地域ビジネス事業本部部長 平成17年６月 データホライゾン取締役 平成18年６月 データホライゾン取締役退任 平成19年７月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ医療福祉事業部事業部長 平成23年６月 データホライゾン取締役（現任） 平成28年４月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 第二公共事業本部 ビジネス企画推進部長(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 （担当） |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
野間 寛 （注）２ |
昭和26年１月28日生 |
平成18年６月 ㈱もみじ銀行監査役 平成18年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 平成26年６月 もみじ地所㈱顧問 平成27年６月 データホライゾン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
神出 二允 （注）２ |
昭和16年６月10日生 |
平成13年４月 チチヤス乳業㈱顧問 平成17年11月 サンタ実業㈱代表取締役社長 平成21年６月 データホライゾン監査役 平成22年10月 コスモシステムズ㈱監査役 平成27年６月 データホライゾン監査役辞任 平成28年６月 データホライゾン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
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竹島 哲郎 （注）２ |
昭和24年２月３日生 |
平成８年６月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 平成14年３月 竹島哲郎税理士事務所開業（現職） 平成28年６月 データホライゾン監査役（現任） |
(注)５ |
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計 |
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973 |
（注）１．取締役富田茂は、社外取締役であります。
２．監査役野間寛、神出二允および竹島哲郎の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会における選任時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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