電算システム(3630)の株価チャート 電算システム(3630)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 ＣＥＯ |
宮地 正直 |
1940年５月28日生 |
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（注）３ |
416,770 |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 ＣＯＯ |
田中 靖哲 |
1953年６月21日生 |
|
（注）３ |
59,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＥＣソリューション事業本部長 |
松浦 陽司 |
1954年１月６日生 |
|
（注）３ |
10,300 |
||||||||||||||||||||
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取締役副社長 ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日生 |
|
（注）３ |
2,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 ＩＴ開発本部長 |
小林 領司 |
1958年８月23日生 |
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（注）３ |
48,400 |
||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 ＩＴ営業本部長 |
杉山 正裕 |
1956年１月11日生 |
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（注）３ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＣＴイノベーション事業本部セキュリティ事業部長 |
八島 健太郎 |
1969年１月28日生 |
|
（注）３ |
4,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役 ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
渡邉 裕介 |
1964年４月23日生 |
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（注）３ |
4,400 |
||||||||||||||||
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取締役 ＥＣソリューション事業本部決済サービス事業部長 |
辻本 治 |
1961年６月14日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||
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取締役 (常勤監査等委員) |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
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（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
富坂 博 |
1941年10月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
野田 勇司 |
1950年４月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
564,070 |
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（注）１．富坂博及び野田勇司は、社外取締役であります。
２．電算システムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2020年12月31日現在の株数を記載しております。
６．電算システムは執行役員制度を導入しております。なお、2021年４月１日から以下の体制を予定しております。
（※は取締役兼務者であります。）
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
※代表取締役会長執行役員 |
宮地 正直 |
ＣＥＯ（Chief Executive Officer）最高経営責任者 |
|
※代表取締役社長執行役員 |
田中 靖哲 |
ＣＯＯ（Chief Operating Officer）最高執行責任者 |
|
※取締役副社長執行役員 |
松浦 陽司 |
ＥＣソリューション事業本部長 |
|
※取締役副社長執行役員 |
高橋 譲太 |
ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
|
※専務取締役執行役員 |
小林 領司 |
ＩＴ開発本部長 |
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※専務取締役執行役員 |
杉山 正裕 |
ＩＴ営業本部長 |
|
※取締役執行役員 |
八島健太郎 |
ＩＣＴイノベーション事業本部セキュリティ事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
渡邉 裕介 |
ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
辻本 治 |
ＥＣソリューション事業本部決済サービス事業部長 |
|
執行役員 |
井奈波裕司 |
ＩＣＴイノベーション事業本部システムインテグレーション事業部長 |
|
執行役員 |
髙木美智也 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部西日本営業部長 |
|
執行役員 |
柳原 一元 |
ＥＣソリューション事業本部決済業務センター事業部長 |
|
執行役員 |
佐藤 友宣 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
松井 哲彦 |
ＩＴ開発本部システムサービス事業部長 |
|
執行役員 |
鈴木 正伸 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部長 |
|
執行役員 |
宇佐美 隆 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
田中 嗣人 |
ＥＣソリューション事業本部ＥＣ海外戦略室長 |
|
執行役員 |
奥田 勝彦 |
ＥＣソリューション事業本部営業部長 |
７．取締役執行役員八島健太郎は代表取締役会長執行役員宮地正直の長女の配偶者であります。
８．執行役員田中嗣人は代表取締役社長執行役員田中靖哲の長男であります。
② 社外役員の状況
電算システムの社外取締役は、富坂博氏、野田勇司氏の２名であり、監査等委員であります。
富坂博氏は、これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を電算システムの監査体制に活かしていただくことが期待できます。
野田勇司氏は、長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を電算システムの監査体制に活かしていただくことが期待できます。
電算システムは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。社外取締役富坂博氏及び社外取締役野田勇司氏の両氏と電算システムとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、電算システム取締役会において、それぞれの専門的見地より、電算システムグループのガバナンスを強化するための重要な助言を行っております。これにより、上記の独立性を有する社外取締役は、電算システムが期待する職責を全うしていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
電算システムは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施しており、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行っているほか、会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、四半期決算毎の四半期レビュー報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 ＣＥＯ |
宮地 正直 |
1940年５月28日生 |
|
（注）３ |
416,370 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＯＯ |
田中 靖哲 |
1953年６月21日生 |
|
（注）３ |
59,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＥＣソリューション事業本部長 |
松浦 陽司 |
1954年１月６日生 |
|
（注）３ |
9,200 |
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|
取締役副社長 ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＩＴ開発本部長 |
小林 領司 |
1958年８月23日生 |
|
（注）３ |
47,800 |
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|
専務取締役 ＩＴ営業本部長 |
杉山 正裕 |
1956年１月11日生 |
|
（注）３ |
7,100 |
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|
取締役 ＥＣソリューション事業本部決済イノベーション事業部長 |
八島 健太郎 |
1969年１月28日生 |
|
（注）３ |
3,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
渡邉 裕介 |
1964年４月23日生 |
|
（注）３ |
3,800 |
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|
取締役 ＩＴ営業本部カスタマーサービス事業部長 |
加藤 公敏 |
1955年８月10日生 |
|
（注）３ |
1,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＥＣソリューション事業本部決済サービス事業部長 |
辻本 治 |
1961年６月14日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
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|
取締役 (常勤監査等委員) |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
|
（注）４ |
1,700 |
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|
取締役 (監査等委員) |
富坂 博 |
1941年10月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
野田 勇司 |
1950年４月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
553,670 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．富坂博及び野田勇司は、社外取締役であります。
２．電算システムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2019年12月31日現在の株数を記載しております。
６．電算システムは執行役員制度を導入しております。なお、2020年４月１日から以下の体制を予定しております。
（※は取締役兼務者であります。）
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
※代表取締役会長執行役員 |
宮地 正直 |
ＣＥＯ（Chief Executive Officer）最高経営責任者 |
|
※代表取締役社長執行役員 |
田中 靖哲 |
ＣＯＯ（Chief Operating Officer）最高執行責任者 |
|
※取締役副社長執行役員 |
松浦 陽司 |
ＥＣソリューション事業本部長 |
|
※取締役副社長執行役員 |
高橋 譲太 |
ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
|
※専務取締役執行役員 |
小林 領司 |
ＩＴ開発本部長 |
|
※専務取締役執行役員 |
杉山 正裕 |
ＩＴ営業本部長 |
|
※取締役執行役員 |
八島健太郎 |
ＥＣソリューション事業本部決済イノベーション事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
渡邉 裕介 |
ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
加藤 公敏 |
ＩＴ営業本部カスタマーサービス事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
辻本 治 |
ＥＣソリューション事業本部決済サービス事業部長 |
|
執行役員 |
井奈波裕司 |
ＩＣＴイノベーション事業本部システムインテグレーション事業部長 |
|
執行役員 |
髙木美智也 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部西日本営業部長 |
|
執行役員 |
柳原 一元 |
ＥＣソリューション事業本部決済業務センター事業部長 |
|
執行役員 |
佐藤 友宣 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
松井 哲彦 |
ＩＴ開発本部システムサービス事業部長 |
|
執行役員 |
鈴木 正伸 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部長 |
|
執行役員 |
宇佐美 隆 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
田中 嗣人 |
ＥＣソリューション事業本部ＥＣ海外戦略室長 |
７．取締役執行役員八島健太郎は代表取締役会長執行役員宮地正直の長女の配偶者であります。
８．執行役員田中嗣人は代表取締役社長執行役員田中靖哲の長男であります。
② 社外役員の状況
電算システムの社外取締役は、富坂博氏、野田勇司氏の２名であり、監査等委員であります。
富坂博氏は、これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を電算システムの監査体制に活かしていただくことが期待できます。
野田勇司氏は、長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を電算システムの監査体制に活かしていただくことが期待できます。
電算システムは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。社外取締役富坂博氏及び社外取締役野田勇司氏の両氏と電算システムとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、電算システム取締役会において、それぞれの専門的見地より、電算システムグループのガバナンスを強化するための重要な助言を行っております。これにより、上記の独立性を有する社外取締役は、電算システムが期待する職責を全うしていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
電算システムは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施しており、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行っているほか、会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、四半期決算毎の四半期レビュー報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
ＣＥＯ |
宮地 正直 |
1940年５月28日生 |
1967年３月 |
電算システム入社 |
（注）３ |
415,970 |
|
1975年２月 |
電算システム取締役 |
||||||
|
1979年２月 |
電算システム常務取締役 |
||||||
|
1985年３月 |
電算システム専務取締役 |
||||||
|
1987年３月 |
電算システム代表取締役社長 |
||||||
|
2010年３月 |
電算システム代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
電算システム代表取締役会長執行役員ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
ＣＯＯ |
田中 靖哲 |
1953年６月21日生 |
1979年３月 |
電算システム入社 |
（注）３ |
59,100 |
|
1997年３月 |
電算システム取締役 |
||||||
|
2005年３月 |
電算システム常務取締役 |
||||||
|
2009年１月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部長兼システムサービス事業部長 |
||||||
|
2009年３月 |
電算システム専務取締役 |
||||||
|
2010年１月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部長 |
||||||
|
2010年３月 |
電算システム専務取締役執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
電算システム代表取締役社長執行役員ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
ＥＣソリューション事業本部長 |
松浦 陽司 |
1954年１月６日生 |
1976年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
（注）３ |
8,000 |
|
2013年１月 |
同行常務取締役退任 |
||||||
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2013年１月 |
電算システム入社 電算システムＥＣソリューション事業本部付 |
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|
2014年１月 |
電算システムＥＣソリューション事業本部長代行 |
||||||
|
2014年３月 |
電算システム常務取締役執行役員 電算システムＥＣソリューション事業本部長（現任） |
||||||
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2015年３月 |
電算システム専務取締役執行役員 |
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2018年３月 |
電算システム取締役副社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日生 |
1983年４月 |
三井情報開発株式会社（現三井情報株式会社）入社 |
（注）３ |
1,200 |
|
2006年12月 |
同社退社 |
||||||
|
2007年１月 |
イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）入行 |
||||||
|
2009年２月 |
同行退行 |
||||||
|
2009年４月 |
株式会社ＩＴストリーム代表取締役 |
||||||
|
2012年12月 |
株式会社ニーズエージェンシー（現株式会社ＤＳテクノロジーズ）代表取締役 |
||||||
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2017年３月 |
電算システム取締役執行役員 電算システムＩＳソリューション事業本部長 |
||||||
|
2017年５月 |
電算システムＩＣＴイノベーション事業本部長（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
電算システム取締役副社長執行役員（現任） |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
専務取締役 |
ＩＴ開発本部長 |
小林 領司 |
1958年８月23日生 |
1981年３月 |
電算システム入社 |
（注）３ |
47,200 |
|
2005年３月 |
電算システム取締役 |
||||||
|
2010年３月 |
電算システム取締役執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
電算システム常務取締役執行役員 |
||||||
|
2014年１月 |
電算システムＩＤソリューション事業本部長 |
||||||
|
2014年３月 |
電算システム専務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
電算システムＩＤソリューション事業本部長兼ＩＴソリューション事業本部副本部長 |
||||||
|
2017年１月 |
電算システムＩＴ開発本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
ＩＴ営業本部長 |
杉山 正裕 |
1956年１月11日生 |
1978年４月 |
富士通株式会社入社 |
（注）３ |
6,300 |
|
1983年３月 |
同社退社 |
||||||
|
1983年４月 |
岐阜商工信用組合入組 |
||||||
|
2008年６月 |
同組合理事長退任 |
||||||
|
2010年４月 |
電算システム入社 |
||||||
|
2011年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
|
電算システムＩＴソリューション事業本部長兼名古屋支社長 |
||||||
|
2014年３月 |
電算システム取締役執行役員 |
||||||
|
2015年３月 |
電算システム常務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部長兼ＩＤソリューション事業本部副本部長兼名古屋支社長 |
||||||
|
2017年１月 |
電算システムＩＴ営業本部長兼名古屋支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＩＴ営業本部エネルギーサービス事業部長 |
後藤 治人 |
1955年９月22日生 |
1980年３月 |
電算システム入社 |
（注）３ |
10,300 |
|
2009年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
2012年１月 |
電算システムＩＤソリューション事業本部データアドバンス事業部長 |
||||||
|
2014年３月 |
電算システム取締役執行役員（現任） |
||||||
|
2017年１月 |
電算システム管理本部業務部長 |
||||||
|
2018年１月 |
電算システムＩＴ営業本部エネルギーサービス事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＥＣソリューション事業本部決済イノベーション事業部長 |
八島 健太郎 |
1969年１月28日生 |
1993年４月 |
光洋精工株式会社（現株式会社ジェイテクト）入社 |
（注）３ |
2,900 |
|
2010年７月 |
同社退社 |
||||||
|
2010年９月 |
電算システム入社 |
||||||
|
2011年４月 |
電算システムＩＤソリューション事業本部ＩＤＣ事業部長兼海外事業担当 |
||||||
|
2012年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
2017年１月 |
電算システムＩＴ営業本部ＩＤＣ事業部長兼海外事業担当 |
||||||
|
2017年10月 |
CIS Bayad Center,Inc. （フィリピン）Director（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
電算システムＥＣソリューション事業本部決済イノベーション事業部長兼海外事業担当（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
電算システム取締役執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
渡邉 裕介 |
1964年４月23日生 |
1986年４月 |
三和コンピュータサービス株式会社（現三和コンピュータ株式会社）入社 |
（注）３ |
3,200 |
|
2004年３月 |
同社退社 |
||||||
|
2004年４月 |
電算システム入社 |
||||||
|
2011年４月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部システムエンジニアリング事業部長 |
||||||
|
2014年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
2017年５月 |
電算システムＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
電算システム取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＩＴ営業本部カスタマーサービス事業部長 |
加藤 公敏 |
1955年８月10日生 |
1974年４月 |
富士通株式会社入社 |
（注）３ |
1,100 |
|
2002年４月 |
株式会社富士通アドバンストソリューションズ（現富士通株式会社）転籍 |
||||||
|
2010年12月 |
同社退社 |
||||||
|
2011年１月 |
電算システム入社 |
||||||
|
2012年１月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長 |
||||||
|
2014年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
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2017年１月 |
電算システムＩＴ営業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長（現任） |
||||||
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2018年３月 |
電算システム取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
1981年４月 |
大日本土木株式会社入社 |
（注）４ |
1,500 |
|
2002年11月 |
同社退社 |
||||||
|
2002年11月 |
電算システム入社 |
||||||
|
2009年１月 |
電算システム管理本部経理部長 |
||||||
|
2011年４月 |
電算システム管理本部総務部長 |
||||||
|
2016年４月 |
電算システム監査等委員会事務局部長 |
||||||
|
2018年３月 |
電算システム取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
富坂 博 |
1941年10月８日生 |
1970年４月 |
弁護士登録第一東京弁護士会に入会 |
（注）４ |
－ |
|
1973年６月 |
富坂法律事務所開業 代表（現任） |
||||||
|
2007年３月 |
電算システム監査役 |
||||||
|
2016年３月 |
電算システム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
野田 勇司 |
1950年４月12日生 |
1973年３月 |
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
1975年９月 |
監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
1981年10月 |
野田公認会計士事務所開業代表（現任） |
||||||
|
1985年12月 |
株式会社ホロニックコンサルティング設立代表取締役社長 |
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|
2007年３月 |
電算システム監査役 |
||||||
|
2016年３月 |
電算システム取締役（監査等委員）（現任） |
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2017年９月 |
株式会社ホロニックコンサルティング取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
556,770 |
（注）１．富坂博及び野田勇司は、社外取締役であります。
２．電算システムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2018年12月31日現在の株数を記載しております。
６．電算システムは執行役員制度を導入しております。なお、2019年４月１日から以下の体制を予定しております。
（※は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※代表取締役会長執行役員 |
宮地 正直 |
ＣＥＯ（Chief Executive Officer）最高経営責任者 |
|
※代表取締役社長執行役員 |
田中 靖哲 |
ＣＯＯ（Chief Operating Officer）最高執行責任者 |
|
※取締役副社長執行役員 |
松浦 陽司 |
ＥＣソリューション事業本部長 |
|
※取締役副社長執行役員 |
高橋 譲太 |
ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
|
※専務取締役執行役員 |
小林 領司 |
ＩＴ開発本部長 |
|
※常務取締役執行役員 |
杉山 正裕 |
ＩＴ営業本部長 |
|
※取締役執行役員 |
後藤 治人 |
ＩＴ営業本部エネルギーサービス事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
八島健太郎 |
ＥＣソリューション事業本部決済イノベーション事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
渡邉 裕介 |
ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
加藤 公敏 |
ＩＴ営業本部カスタマーサービス事業部長 |
|
執行役員 |
井奈波裕司 |
ＩＣＴイノベーション事業本部システムインテグレーション事業部長 |
|
執行役員 |
辻本 治 |
ＥＣソリューション事業本部決済サービス事業部長 |
|
執行役員 |
髙木美智也 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部西日本営業部長 |
|
執行役員 |
柳原 一元 |
ＥＣソリューション事業本部決済業務センター事業部長 |
|
執行役員 |
佐藤 友宣 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
松井 哲彦 |
ＩＴ開発本部システムサービス事業部長 |
|
執行役員 |
鈴木 正伸 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部長 |
|
執行役員 |
宇佐美 隆 |
管理本部長 |
７．取締役執行役員八島健太郎は代表取締役会長執行役員宮地正直の長女の配偶者であります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
ＣＥＯ |
宮地 正直 |
昭和15年５月28日生 |
昭和42年３月 |
電算システム入社 |
（注）３ |
415,370 |
|
昭和50年２月 |
電算システム取締役 |
||||||
|
昭和54年２月 |
電算システム常務取締役 |
||||||
|
昭和60年３月 |
電算システム専務取締役 |
||||||
|
昭和62年３月 |
電算システム代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
電算システム代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
電算システム代表取締役会長執行役員ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
ＣＯＯ |
田中 靖哲 |
昭和28年６月21日生 |
昭和54年３月 |
電算システム入社 |
（注）３ |
58,500 |
|
平成９年３月 |
電算システム取締役 |
||||||
|
平成17年３月 |
電算システム常務取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部長兼システムサービス事業部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
電算システム専務取締役 |
||||||
|
平成22年１月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
電算システム専務取締役執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
電算システム代表取締役社長執行役員ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
ＥＣソリューション事業本部長 |
松浦 陽司 |
昭和29年１月６日生 |
昭和51年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
（注）３ |
6,300 |
|
平成25年１月 |
同行常務取締役退任 |
||||||
|
平成25年１月 |
電算システム入社 電算システムＥＣソリューション事業本部付 |
||||||
|
平成26年１月 |
電算システムＥＣソリューション事業本部長代行 |
||||||
|
平成26年３月 |
電算システム常務取締役執行役員 電算システムＥＣソリューション事業本部長（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
電算システム専務取締役執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
電算システム取締役副社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
高橋 譲太 |
昭和34年８月10日生 |
昭和58年４月 |
三井情報開発株式会社（現三井情報株式会社）入社 |
（注）３ |
400 |
|
平成18年12月 |
同社退社 |
||||||
|
平成19年１月 |
イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）入行 |
||||||
|
平成21年２月 |
同行退行 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社ＩＴストリーム代表取締役 |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社ニーズエージェンシー（現株式会社ＤＳテクノロジーズ）代表取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
電算システム取締役執行役員 電算システムＩＳソリューション事業本部本部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
電算システムＩＣＴイノベーション事業本部長（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
電算システム取締役副社長執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
専務取締役 |
ＩＴ開発本部長 |
小林 領司 |
昭和33年８月23日生 |
昭和56年３月 |
電算システム入社 |
（注）３ |
46,300 |
|
平成17年３月 |
電算システム取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
電算システム取締役執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
電算システム常務取締役執行役員 |
||||||
|
平成26年１月 |
電算システムＩＤソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
電算システム専務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
電算システムＩＤソリューション事業本部長兼ＩＴソリューション事業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
電算システムＩＴ開発本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
ＩＴ営業本部長 |
杉山 正裕 |
昭和31年１月11日生 |
昭和53年４月 |
株式会社富士通入社 |
（注）３ |
5,200 |
|
昭和58年３月 |
同社退社 |
||||||
|
昭和58年４月 |
岐阜商工信用組合入組 |
||||||
|
平成20年６月 |
同組合理事長退任 |
||||||
|
平成22年４月 |
電算システム入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
|
電算システムＩＴソリューション事業本部長兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
電算システム取締役執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
電算システム常務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部長兼ＩＤソリューション事業本部副本部長兼名古屋支社長 |
||||||
|
平成29年１月 |
電算システムＩＴ営業本部長兼名古屋支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＩＴ営業本部エネルギーサービス事業部長 |
後藤 治人 |
昭和30年９月22日生 |
昭和55年３月 |
電算システム入社 |
（注）３ |
9,800 |
|
平成21年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
平成24年１月 |
電算システムＩＤソリューション事業本部データアドバンス事業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
電算システム取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
電算システム管理本部業務部長 |
||||||
|
平成30年１月 |
電算システムＩＴ営業本部エネルギーサービス事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
渡邉 裕介 |
昭和39年４月23日生 |
昭和61年４月 |
三和コンピュータサービス株式会社（現三和コンピュータ株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成16年３月 |
同社退社 |
||||||
|
平成16年４月 |
電算システム入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部システムエンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
平成29年５月 |
電算システムＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
電算システム取締役執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
ＥＣソリューション事業本部決済イノベーション事業部長 |
八島 健太郎 |
昭和44年１月28日生 |
平成５年４月 |
光洋精工株式会社（現株式会社ジェイテクト）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成22年７月 |
同社退社 |
||||||
|
平成22年９月 |
電算システム入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
電算システムＩＤソリューション事業本部ＩＤＣ事業部長兼海外事業担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
平成29年１月 |
電算システムＩＴ営業本部ＩＤＣ事業部長兼海外事業担当 |
||||||
|
平成29年10月 |
CIS Bayad Center,Inc. （フィリピン）Director（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
電算システムＥＣソリューション事業本部決済イノベーション事業部長兼海外事業担当（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
電算システム取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＩＴ営業本部カスタマーサービス事業部長 |
加藤 公敏 |
昭和30年８月10日生 |
昭和49年４月 |
富士通株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成14年４月 |
株式会社富士通アドバンストソリューションズ（現富士通株式会社）転籍 |
||||||
|
平成22年12月 |
同社退社 |
||||||
|
平成23年１月 |
電算システム入社 |
||||||
|
平成24年１月 |
電算システムＩＴソリューション事業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
電算システム執行役員 |
||||||
|
平成29年１月 |
電算システムＩＴ営業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
電算システム取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
澤藤 憲彦 |
昭和33年１月１日 |
昭和56年４月 |
大日本土木株式会社入社 |
（注）４ |
1,300 |
|
平成14年11月 |
同社退社 |
||||||
|
平成14年11月 |
電算システム入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
電算システム管理本部経理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
電算システム管理本部総務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
電算システム監査等委員会事務局部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
電算システム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
富坂 博 |
昭和16年10月８日生 |
昭和45年４月 |
弁護士登録第一東京弁護士会に入会 |
（注）４ |
－ |
|
昭和48年６月 |
富坂法律事務所開業 代表（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
電算システム監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
電算システム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
野田 勇司 |
昭和25年４月12日生 |
昭和48年３月 |
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
昭和50年９月 |
監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
昭和56年10月 |
野田公認会計士事務所開業代表（現任） |
||||||
|
昭和60年12月 |
株式会社ホロニックコンサルティング設立代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
電算システム監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
電算システム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
株式会社ホロニックコンサルティング取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
543,170 |
（注）１．富坂博及び野田勇司は、社外取締役であります。
２．電算システムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、平成29年12月31日現在の株数を記載しております。
６．電算システムは執行役員制度を導入しております。なお、平成30年４月１日から以下の体制を予定しております。
（※は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※代表取締役会長執行役員 |
宮地 正直 |
ＣＥＯ（Chief Executive Officer）最高経営責任者 |
|
※代表取締役社長執行役員 |
田中 靖哲 |
ＣＯＯ（Chief Operating Officer）最高執行責任者 |
|
※取締役副社長執行役員 |
松浦 陽司 |
ＥＣソリューション事業本部長 |
|
※取締役副社長執行役員 |
高橋 譲太 |
ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
|
※専務取締役執行役員 |
小林 領司 |
ＩＴ開発本部長 |
|
※常務取締役執行役員 |
杉山 正裕 |
ＩＴ営業本部長 |
|
※取締役執行役員 |
後藤 治人 |
ＩＴ営業本部エネルギーサービス事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
渡邉 裕介 |
ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
八島健太郎 |
ＥＣソリューション事業本部決済イノベーション事業部長 |
|
※取締役執行役員 |
加藤 公敏 |
ＩＴ営業本部カスタマーサービス事業部長 |
|
執行役員 |
井奈波裕司 |
ＩＣＴイノベーション事業本部システムインテグレーション事業部長 |
|
執行役員 |
辻本 治 |
ＥＣソリューション事業本部決済サービス事業部長 |
|
執行役員 |
髙木美智也 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部西日本営業部長 |
|
執行役員 |
柳原 一元 |
ＥＣソリューション事業本部決済業務センター事業部長 |
|
執行役員 |
佐藤 友宣 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
松井 哲彦 |
ＩＴ開発本部システムサービス事業部長 |
|
執行役員 |
鈴木 正伸 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部長 |
|
執行役員 |
宇佐美 隆 |
管理本部長 |
７．取締役執行役員八島健太郎は代表取締役会長執行役員宮地正直の長女の配偶者であります。
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