メディカルネット(3645)の株価チャート メディカルネット(3645)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 |
平川 大 |
1973年２月２日 |
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（注）３ |
886,460 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長COO 管理本部 担当 |
平川 裕司 |
1971年３月６日 |
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（注）３ |
783,460 |
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取締役 コンテンツ事業部、 エンジニアリング本部 担当 |
早川 竜介 |
1970年11月10日 |
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（注）３ |
594,760 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 メディカル プラットフォーム 事業部担当 |
石井 貴久 |
1980年２月15日 |
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（注）３ |
50,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
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（注） ３ |
－ |
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取締役 |
菅原 草子 |
1989年３月28日 |
|
（注） ３ |
－ |
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常勤監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
中村 泰正 |
1971年５月30日 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
髙 敏晴 |
1973年１月13日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
桑田 悠子 |
1988年２月19日 |
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（注）５ |
400 |
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計 |
2,315,780 |
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（注）１．取締役加藤浩晃、菅原草子は、社外取締役であります。
２．監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴、桑田悠子は、社外監査役であります。
３．2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
② 社外役員の状況
メディカルネットの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役である菅原草子氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である桑田悠子氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場からメディカルネットの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外取締役の菅原草子氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑田悠子氏は、税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
メディカルネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役２名及び社外監査役４名は、当該判断基準を満たしており、メディカルネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 |
平川 大 |
1973年２月２日 |
|
（注）３ |
883,260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO 管理本部 担当 |
平川 裕司 |
1971年３月６日 |
|
（注）３ |
783,460 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツ事業部、 エンジニアリング本部 担当 |
早川 竜介 |
1970年11月10日 |
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（注）３ |
594,760 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 メディカル プラットフォーム 事業部担当 |
石井 貴久 |
1980年２月15日 |
|
（注）３ |
50,700 |
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取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
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（注） ３ |
－ |
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取締役 |
菅原 草子 |
1989年３月28日 |
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（注） ３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
中村 泰正 |
1971年５月30日 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
髙 敏晴 |
1973年１月13日 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
桑田 悠子 |
1988年２月19日 |
|
（注）５ |
400 |
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計 |
2,312,580 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤浩晃、菅原草子は、社外取締役であります。
２．監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴、桑田悠子は、社外監査役であります。
３．2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
② 社外役員の状況
メディカルネットの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役である菅原草子氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である桑田悠子氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場からメディカルネットの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外取締役の菅原草子氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑田悠子氏は、税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
メディカルネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役２名及び社外監査役４名は、当該判断基準を満たしており、メディカルネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 |
平川 大 |
1973年２月２日 |
|
（注）３ |
880,260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO 管理本部 担当 |
平川 裕司 |
1971年３月６日 |
|
（注）３ |
783,460 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツ事業部、 エンジニアリング本部 担当 |
早川 竜介 |
1970年11月10日 |
|
（注）３ |
594,760 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 メディカル プラットフォーム 事業部担当 |
石井 貴久 |
1980年２月15日 |
|
（注）３ |
50,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
菅原 草子 |
1989年３月28日 |
|
（注） ５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
中村 泰正 |
1971年５月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 敏晴 |
1973年１月13日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
桑田 悠子 |
1988年２月19日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,309,180 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤浩晃、菅原草子は、社外取締役であります。
２．監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴、桑田悠子は、社外監査役であります。
３．2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
② 社外役員の状況
メディカルネットの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役である菅原草子氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である桑田悠子氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場からメディカルネットの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外取締役の菅原草子氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑田悠子氏は、税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
メディカルネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役２名及び社外監査役４名は、当該判断基準を満たしており、メディカルネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 |
平川 大 |
1973年２月２日 |
|
（注）３ |
783,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO 管理本部 担当 |
平川 裕司 |
1971年３月６日 |
|
（注）３ |
697,460 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツ事業部、 エンジニアリング本部担当 |
早川 竜介 |
1970年11月10日 |
|
（注）３ |
583,760 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 メディカル プラットフォーム 事業部担当 |
石井 貴久 |
1980年２月15日 |
|
（注）３ |
49,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
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（注） ３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 泰正 |
1971年５月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 敏晴 |
1973年１月13日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,113,980 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤浩晃は、社外取締役であります。
２．監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
② 社外役員の状況
メディカルネットの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場からメディカルネットの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
メディカルネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役３名は、当該判断基準を満たしており、メディカルネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 |
平川 大 |
1973年２月２日 |
|
（注）３ |
692,360 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO 管理本部 担当 |
平川 裕司 |
1971年３月６日 |
|
（注）３ |
620,560 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションセールス事業部 担当 |
早川 竜介 |
1970年11月10日 |
|
（注）３ |
583,760 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 メディカル プラットフォーム 事業部担当 |
石井 貴久 |
1980年２月15日 |
|
（注）３ |
47,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツ事業部、 エンジニアリング本部 担当 |
松尾 明彦 |
1970年３月９日 |
|
（注）３ |
29,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
|
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 泰正 |
1971年５月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 敏晴 |
1973年１月13日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,974,080 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤浩晃は、社外取締役であります。
２．監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでであります。
４．監査役の任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
６．メディカルネットは2021年６月１日付で普通株式１株を普通株式２株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
メディカルネットの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場からメディカルネットの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
メディカルネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役３名は、当該判断基準を満たしており、メディカルネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 |
平川 大 |
1973年２月２日 |
|
（注）３ |
230,080 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO 管理本部 担当 |
平川 裕司 |
1971年３月６日 |
|
（注）３ |
240,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションセールス事業部 担当 |
早川 竜介 |
1970年11月10日 |
|
（注）３ |
291,880 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 メディカル プラットフォーム 事業部担当 |
石井 貴久 |
1980年２月15日 |
|
（注）３ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツ事業部、 エンジニアリング本部 担当 |
松尾 明彦 |
1970年３月９日 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
|
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 泰正 |
1971年５月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 敏晴 |
1973年１月13日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
770,940 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤浩晃は、社外取締役であります。
２．監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでであります。
４．監査役の任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
② 社外役員の状況
メディカルネットの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場からメディカルネットの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
メディカルネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役３名は、当該判断基準を満たしており、メディカルネットとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
就任年月日 |
|
監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
2000年12月 司法書士登録 蓑輪司法書士事務所(現 司法書士エムエフパートナーズ）所長 |
(注) |
－ |
2019年10月１日 |
(注)2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(２)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
早川 亮 |
2019年８月31日 |
|
監査役 |
中西 弘幸 |
2019年11月20日 |
(３)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率－％)
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
就任年月日 |
|
監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
2000年12月 司法書士登録 蓑輪司法書士事務所(現 司法書士エムエフパートナーズ）所長 |
(注) |
－ |
2019年10月１日 |
(注)2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(２)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
早川 亮 |
2019年８月31日 |
|
監査役 |
中西 弘幸 |
2019年11月20日 |
(３)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-％)
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
早川 亮 |
2019年８月31日 |
(注)辞任により退任いたしました。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 |
平川 大 |
1973年２月２日 |
|
（注）３ |
139,080 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO 管理本部 担当 |
平川 裕司 |
1971年３月６日 |
|
（注）３ |
161,080 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 亮 |
1954年４月14日 |
|
（注）３ |
985,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションセールス事業部 担当 |
早川 竜介 |
1970年11月10日 |
|
（注）３ |
291,880 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ドクター サポート 事業部担当 |
石井 貴久 |
1980年２月15日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツ事業部 担当 |
松尾 明彦 |
1970年３月９日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中西 弘幸 |
1974年12月７日 |
|
（注） ４ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 泰正 |
1971年５月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 敏晴 |
1973年１月13日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,578,440 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤浩晃は、社外取締役であります。
２．監査役中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでであります。
４．監査役の任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
６．取締役早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。
② 社外役員の状況
メディカルネットの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、メディカルネットとの人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場からメディカルネットの経営意思決定に対し、適時適
切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって
監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判
断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それら
によって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただける
ものと判断し社外監査役に選任しております。
メディカルネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に
定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断
基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役２名は、当該判断基準を満たしており、メディカルネット
との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそ
れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締
役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監
査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思
疎通を図っております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長CEO |
－ |
平川 大 |
昭和48年２月２日 |
平成11年９月 |
ジュピター・プログラミング株式会社（現株式会社ジュピターテレコム）入社 |
（注）３ |
138,880 |
|
平成13年６月 |
コンパックコンピュータ株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 |
||||||
|
平成15年12月 |
NEC Corporation（Thailand）Ltd.入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
メディカルネット入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
メディカルネット取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
メディカルネット代表取締役（ソリューションセールス事業部担当）就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
メディカルネット代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
メディカルネット代表取締役会長CEO就任（現任） |
||||||
|
代表取締役社長COO |
管理本部 担当 |
平川 裕司 |
昭和46年３月６日 |
平成４年９月 |
大都小揚株式会社（現大都サービス株式会社）入社 |
（注）３ |
160,880 |
|
平成13年６月 |
メディカルネット設立 取締役就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
株式会社東京リーガルマインド司法書士 専任講師就任 |
||||||
|
平成19年11月 |
メディカルネット総務経理部（現管理本部） ゼネラルマネージャー就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
メディカルネット代表取締役（管理部（現管理本部）担当）就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
メディカルネット代表取締役副社長（管理部（現管理本部）担当）就任 |
||||||
|
平成26年２月 |
ブランネットワークス株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
ブランネットワークス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
メディカルネット代表取締役社長COO（管理部（現管理本部）担当）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
早川 亮 |
昭和29年４月14日 |
昭和54年４月 |
日本鉄道建設公団（現独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構）入社 |
（注）３ |
985,400 |
|
平成13年６月 |
メディカルネット設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
メディカルネット取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
メディカルネット取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
ソリューションセールス事業部 担当 |
早川 竜介 |
昭和45年11月10日 |
平成11年１月 |
リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社設立 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
291,880 |
|
平成14年６月 |
株式会社アール・エム・シー取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成18年８月 |
メディカルネット取締役就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
メディカルネット取締役(コンテンツ事業部(現メディア・プラットフォーム事業部/Web戦略事業部担当)) 就任 |
||||||
|
平成26年２月 |
ブランネットワークス株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
ブランネットワークス株式会社取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成30年８月 |
メディカルネット取締役(ソリューションセールス事業部担当)（現任) |
||||||
|
取締役 |
ドクター サポート 事業部担当 |
石井 貴久 |
昭和55年２月15日 |
平成15年４月 |
日本アクロス株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成16年７月 |
日本インテリジェンス株式会社入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社アイジーエス入社 |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社アイジーエス代表取締役就任 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社ガイドデント代表取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
メディカルネット取締役（ソリューションセールス事業部担当）就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
メディカルネット取締役 （ドクターサポート事業部担当）就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
槌屋 英二 |
昭和39年12月13日 |
昭和62年４月 |
朝日生命保険相互会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年２月 |
デロイト・トーマツコンサルティング（現アビームコンサルティング株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年９月 |
株式会社GMDコーポレートファイナンス （現株式会社KPMG FAS）入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
ソネット・エムスリー株式会社 （現エムスリー株式会社）入社 |
||||||
|
平成19年11月 |
メディカルネット社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
エムスリー株式会社執行役員就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
エムスリー株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
中西 弘幸 |
昭和49年12月７日 |
平成10年４月 |
株式会社新東京エリート入社 |
（注） ４ |
1,000 |
|
平成19年６月 |
湯澤社会保険労務士事務所入所 |
||||||
|
平成20年６月 |
メディカルネット入社 |
||||||
|
平成27年８月 |
ブランネットワークス株式会社 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
メディカルネット常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
中村 泰正 |
昭和46年５月30日 |
平成６年４月 |
東京海上火災保険株式会社 （現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成18年10月 |
弁護士登録 司法書士登録 司法書士法人日本橋合同事務所 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成19年８月 |
メディカルネット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年11月 |
弁護士法人NYリーガルパートナーズ 代表社員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
髙 敏晴 |
昭和48年１月13日 |
平成７年４月 |
日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 |
（注）４ |
－ |
|
平成11年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成11年12月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所 |
||||||
|
平成26年10月 |
髙敏晴会計事務所開設 |
||||||
|
平成26年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成27年３月 |
Green Earth Institute株式会社監査役就任 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
特定非営利活動法人Youth for 3.11監事就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
一般社団法人日本生産技能労務協会監事就任（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社サイフューズ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社ミルテル監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
Repatoire Genesis株式会社監査役就任 （現任） |
||||||
|
平成30年８月 |
メディカルネット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,578,040 |
||||||
（注）１．取締役槌屋英二は、社外取締役であります。
２．監査役中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
６．取締役早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長CEO |
－ |
平川 大 |
昭和48年２月２日 |
平成11年９月 |
ジュピター・プログラミング株式会社（現株式会社ジュピターテレコム）入社 |
（注）３ |
138,880 |
|
平成13年６月 |
コンパックコンピュータ株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 |
||||||
|
平成15年12月 |
NEC Corporation（Thailand）Ltd.入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
メディカルネット入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
メディカルネット取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
メディカルネット代表取締役（ソリューションセールス事業部担当）就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
メディカルネット代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
メディカルネット代表取締役会長CEO就任（現任） |
||||||
|
代表取締役社長COO |
－ |
平川 裕司 |
昭和46年３月６日 |
平成４年９月 |
大都小揚株式会社（現大都サービス株式会社）入社 |
（注）３ |
160,880 |
|
平成13年６月 |
メディカルネット設立 取締役就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
株式会社東京リーガルマインド司法書士 専任講師就任 |
||||||
|
平成19年11月 |
メディカルネット総務経理部（現管理本部） ゼネラルマネージャー就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
メディカルネット代表取締役（管理部（現管理本部）担当）就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
メディカルネット代表取締役副社長（管理部（現管理本部）担当）就任 |
||||||
|
平成26年２月 |
ブランネットワークス株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
ブランネットワークス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
メディカルネット代表取締役社長COO（管理部（現管理本部）担当）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
早川 亮 |
昭和29年４月14日 |
昭和54年４月 |
日本鉄道建設公団（現独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構）入社 |
（注）３ |
985,400 |
|
平成13年６月 |
メディカルネット設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
メディカルネット取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
メディカルネット取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
早川 竜介 |
昭和45年11月10日 |
平成11年１月 |
リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社設立 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
291,880 |
|
平成14年６月 |
株式会社アール・エム・シー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成18年８月 |
メディカルネット取締役就任(現任) |
||||||
|
平成24年８月 |
メディカルネット取締役(コンテンツ事業部担当)就任 |
||||||
|
平成26年２月 |
ブランネットワークス株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
ブランネットワークス株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
ドクター サポート 事業部担当 |
石井 貴久 |
昭和55年２月15日 |
平成15年４月 |
日本アクロス株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成16年７月 |
日本インテリジェンス株式会社入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社アイジーエス入社 |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社アイジーエス代表取締役就任 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社ガイドデント代表取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
メディカルネット取締役（ソリューションセールス事業部担当）就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
メディカルネット取締役（ドクターサポート事業部担当）就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
槌屋 英二 |
昭和39年12月13日 |
昭和62年４月 |
朝日生命保険相互会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年２月 |
デロイト・トーマツコンサルティング（現アビームコンサルティング株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年９月 |
株式会社GMDコーポレートファイナンス（現株式会社KPMG FAS）入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
ソネット・エムスリー株式会社（現エムスリー株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年12月 |
アイチケット株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成19年11月 |
メディカルネット取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
エムスリー株式会社執行役員就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
株式会社MICメディカル取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
Kingyee Co.,Limited取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
エムスリードクターサポート株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
ラクスリ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
POCクリニカルリサーチ株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
エムスリーアイ株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
メドテックハート株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
テコム株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
エムスリー株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社多磨バイオ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
Health Impetus Private Limited取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
エムスリーナースサポート株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
中西 弘幸 |
昭和49年12月７日 |
平成10年４月 |
株式会社新東京エリート入社 |
（注）４ |
1,000 |
|
平成19年６月 |
湯澤社会保険労務士事務所入所 |
||||||
|
平成20年６月 |
メディカルネット入社 |
||||||
|
平成27年８月 |
ブランネットワークス株式会社 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
メディカルネット監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
中村 泰正 |
昭和46年５月30日 |
平成５年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成18年10月 |
弁護士登録 司法書士登録 司法書士法人日本橋合同事務所 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成19年８月 |
メディカルネット監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年11月 |
弁護士法人NYリーガルパートナーズ 代表社員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
黒川 雄二 |
昭和37年６月８日 |
昭和61年４月 |
通商産業省東京通商産業局（現経済産業省関東経済産業局）入省 |
（注）５ |
－ |
|
平成３年10月 |
KPMGセンチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成７年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年10月 |
大和証券株式会社入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ラルク入社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
メディカルネット監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,578,040 |
||||||
（注）１．取締役槌屋英二は、社外取締役であります。
２．監査役中村泰正、黒川雄二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中西弘幸の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役中村泰正、黒川雄二の任期は、平成26年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
７．取締役早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。
８．取締役内田剛氏は、平成29年５月31日をもって、辞任により退任いたしました。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 平川 大 | 昭和48年２月２日 | 平成11年９月 | ジュピター・プログラミング株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社 | (注)３ | 138,880 |
平成13年６月 | コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 | ||||||
平成14年10月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 | ||||||
平成15年12月 | NEC Corporation(Thailand)Ltd.入社 | ||||||
平成17年４月 | メディカルネット入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任 | ||||||
平成18年８月 平成24年６月
平成24年８月 | メディカルネット取締役就任 メディカルネット代表取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任 メディカルネット代表取締役社長就任 | ||||||
平成28年８月 | メディカルネット代表取締役会長CEO就任(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 平川 裕司 | 昭和46年３月６日 | 平成４年９月
| 大都小揚株式会社(現大都サービス株式会社)入社 | (注)３ | 160,880 |
平成13年６月 | メディカルネット設立 取締役就任 | ||||||
平成15年12月 | 株式会社東京リーガルマインド司法書士 | ||||||
平成19年11月 | メディカルネット総務経理部(現管理部) | ||||||
平成24年６月 | メディカルネット代表取締役(管理部担当)就任 | ||||||
平成24年８月 | メディカルネット代表取締役副社長(管理部担当)就任 | ||||||
平成26年２月 | ブランネットワークス株式会社社外取締役就任 | ||||||
平成27年８月 | ブランネットワークス株式会社 | ||||||
平成28年８月 | メディカルネット代表取締役社長COO就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 早川 亮 | 昭和29年４月14日 | 昭和54年４月 | 日本鉄道建設公団(現独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)入社 | (注)３ | 985,400 |
平成13年６月 | メディカルネット設立 代表取締役社長就任 | ||||||
平成24年８月 | メディカルネット取締役会長就任 | ||||||
平成28年８月 | メディカルネット取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | コンテンツ | 早川 竜介 | 昭和45年11月10日 | 平成11年１月 | リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社設立 代表取締役就任(現任) | (注)３ | 291,880 |
平成14年６月 | 株式会社アール・エム・シー取締役就任(現任) | ||||||
平成18年８月 | メディカルネット取締役就任 | ||||||
平成24年８月
| メディカルネット取締役(コンテンツ事業部担当)就任(現任) | ||||||
平成26年２月 | ブランネットワークス株式会社社外取締役就任 | ||||||
平成27年８月
| ブランネットワークス株式会社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ドクター | 内田 剛 | 昭和53年４月５日 | 平成15年６月 平成17年４月 平成21年６月
平成24年８月 平成28年８月 | 日本デイリーヘルス株式会社入社 メディカルネット入社 メディカルネットソリューションセールス事業部 メディカルネット取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任 メディカルネット取締役(ドクターサポート事業部担当)就任(現任) | (注)３ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ソリューションセールス | 石井 貴久 | 昭和55年２月15日 | 平成15年４月 | 日本アクロス株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成16年７月 | 日本インテリジェンス株式会社入社 | ||||||
平成18年３月 | 株式会社アイジーエス入社 | ||||||
平成21年３月 | 株式会社アイジーエス代表取締役就任 | ||||||
平成22年８月 | 株式会社ガイドデント代表取締役就任 | ||||||
平成28年８月 | メディカルネット取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 槌屋 英二 | 昭和39年12月13日 | 昭和62年４月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)３ | ― |
平成12年２月 | デロイト・トーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング株式会社)入社 | ||||||
平成13年９月 | 株式会社GMDコーポレートファイナンス(現株式会社KPMG FAS)入社 | ||||||
平成18年８月 | ソネット・エムスリー株式会社(現エムスリー株式会社)入社 | ||||||
平成18年12月 | アイチケット株式会社取締役就任(現任) | ||||||
平成19年11月 | メディカルネット取締役就任(現任) | ||||||
平成24年８月 | エムスリー株式会社執行役員就任 | ||||||
平成24年９月 | 株式会社MICメディカル取締役就任(現任) | ||||||
平成25年11月 | Kingyee Co.,Limited取締役就任(現任) | ||||||
平成26年８月 | エムスリードクターサポート株式会社 | ||||||
平成27年４月 | ラクスリ株式会社取締役就任(現任) | ||||||
平成27年７月 | POCクリニカルリサーチ株式会社 | ||||||
平成27年８月 | 株式会社Integrated Development Associates取締役就任(現任) | ||||||
平成28年１月 | エムスリーアイ株式会社 | ||||||
平成28年２月 | メドテックハート株式会社 | ||||||
平成28年６月 | エムスリー株式会社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 中西 弘幸 | 昭和49年12月７日 | 平成10年４月 | 株式会社新東京エリート入社 | (注)４ | 1,000 |
平成19年６月 | 湯澤社会保険労務士事務所入所 | ||||||
平成20年６月 | メディカルネット入社 | ||||||
平成27年８月 | ブランネットワークス株式会社 | ||||||
平成27年８月 | メディカルネット監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 中村 泰正 | 昭和46年５月30日 | 平成５年４月
| 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)５ | ― |
平成18年10月 | 弁護士登録 | ||||||
| 司法書士登録 | ||||||
| 司法書士法人日本橋合同事務所 | ||||||
平成19年８月 | メディカルネット監査役就任(現任) | ||||||
平成21年11月 | 弁護士法人NYリーガルパートナーズ | ||||||
平成28年４月
| ロジコム リアルエステート株式会社 | ||||||
監査役 | ― | 黒川 雄二 | 昭和37年６月８日 | 昭和61年４月
| 通商産業省東京通商産業局(現経済産業省関東経済産業局)入省 | (注)５ | ― |
平成３年10月
| KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
平成７年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成８年10月 | 大和証券株式会社入社 | ||||||
平成13年３月 | 株式会社ラルク入社 取締役就任(現任) | ||||||
平成22年７月 | メディカルネット監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,578,040 | ||||||
(注)１．取締役槌屋英二は、社外取締役であります。
２．監査役中村泰正、黒川雄二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中西弘幸の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役中村泰正、黒川雄二の任期は、平成26年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長平川大は、代表取締役副社長平川裕司の弟であります。
７．取締役会長早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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