駅探(3646)の株価チャート 駅探(3646)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 CEO 兼 COO |
金田 直之 |
1962年７月24日生 |
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(注)３ |
31,144 (注)６ |
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取締役 CFO |
小嶋 勝也 |
1979年５月16日生 |
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(注)３ |
11,318 (注)６ |
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取締役 |
森田 幸史 |
1956年９月30日生 |
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(注)３ |
1,835 (注)６ |
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取締役 |
松舘 渉 |
1972年７月25日生 |
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(注)３ |
1,835 (注)６ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
野々村 正仁 |
1965年３月22日生 |
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(注)３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
竹谷 敬治 |
1956年７月８日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
宗宮 英恵 |
1982年２月26日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
今井 美甫 |
1983年４月７日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
46,132 |
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（注）１．取締役 森田幸史、松舘渉及び野々村正仁は、社外取締役であります。
２．監査役 竹谷敬治、宗宮英恵及び今井美甫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役竹谷敬治及び宗宮英恵の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役今井美甫は、2024年６月に前監査役の辞任に伴う補欠として選任されており、その任期は駅探定款の定めにより前監査役の任期を引き継ぎ、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．上記所有株式数には、持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2024年６月28日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2024年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．駅探は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 （株） |
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粕谷 直人 |
1971年１月５日生 |
1997年９月 |
稲村会計事務所（現アクタス税理士法人）入所 |
－ |
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アクタスマネジメントサービス㈱入社 |
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1999年９月 |
税理士登録 |
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2000年12月 |
同社 取締役（現任） |
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2002年４月 |
ＡＳＧ税理士法人（現アクタス税理士法人）社員 |
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2003年９月 |
同法人代表社員（現任） |
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2008年10月 |
登録政治資金監査人 |
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2010年３月 |
アクタスＩＴソリューションズ㈱ 取締役（現任） |
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2012年３月 |
㈱イーグルスミコーポレーション（現㈱エストケム） |
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2016年２月 |
行政書士登録 |
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2020年１月 |
アクタスＨＲコンサルティング㈱ 監査役 |
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2021年３月 |
アクタスＨＲコンサルティング㈱ 取締役（現任） |
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2024年５月 |
アクタスマネジメントサービス㈱ 代表取締役（現任） |
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②社外役員の状況
駅探の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の森田幸史は、㈱プロフェッショナル・ネットワークス顧問であります。駅探と同社との間には特別の関係はありません。長年にわたりITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の松舘渉は、㈱アットウェア取締役、㈱未来シェア代表取締役及び㈱函館ラボラトリ代表取締役であります。駅探は、MaaSソリューションサービス提供の一環として、㈱未来シェアが提供するデマンド配車予約サービスを導入しております。その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の野々村正仁は、エカイブ・エージェント㈱取締役副社長及び㈱さんれいフーズ社外監査役であります。駅探と両社との間には特別の関係はありません。マーケティング分野における長い経験と知見を持ち、また、地域活性化や地域ビジネスに関する知見を有しております。その経歴を通じて培った幅広い経験、見識から駅探の事業戦略や、事業展開、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の竹谷敬治は、㈱トプコン社外監査役であります。駅探と同社との間には特別の関係はありません。長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の宗宮英恵は、のぞみ総合法律事務所に所属する弁護士であります。駅探と同法人との間には特別の関係はありません。また、宗宮英恵はテンアライド㈱社外取締役であります。駅探と同社との間には特別の関係はありません。弁護士としての広い経験と企業法務に関する見識を持つほか、観光業における深い法的知識を有しており、駅探経営及び事業の監査を通じ駅探グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の今井美甫は、今井美甫公認会計士・税理士事務所代表であります。駅探と同法人との間には特別の関係はありません。今井美甫は㈱マイアカ代表取締役及びひろさきLI㈱監査役であります。駅探と同社との間には特別の関係はありません。公認会計士と及び税理士として企業会計及び税務に関する深い見識を持つほか、経営コンサルタントとしての経験もあり、駅探経営及び事業の監査を通じ駅探グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
各社外取締役及び社外監査役の駅探株式保有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
駅探は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査部門は監査計画にもとづき業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長及び取締役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。社外取締役及び社外監査役は業務執行取締役及び主要部門の部門長に対する業務ヒアリングを行っており、上記取締役会内部監査報告と合わせて社内の状況を監督又は監査できる体制としております。
監査役と内部監査部門長は定期及び不定期に情報交換を行っており監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役と会計監査人は定期的な協議を行うことで、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 CEO 兼 COO |
金田 直之 |
1962年７月24日生 |
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(注)３ |
24,812 (注)５ |
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取締役 CFO |
小嶋 勝也 |
1979年５月16日生 |
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(注)３ |
10,393 (注)５ |
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取締役 |
佐々井 文吉 |
1972年10月３日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
森田 幸史 |
1956年９月30日生 |
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(注)３ |
1,194 (注)５ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松舘 渉 |
1972年７月25日生 |
|
(注)３ |
1,194 (注)５ |
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取締役 |
野々村 正仁 |
1965年３月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
竹谷 敬治 |
1956年７月８日生 |
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(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
宗宮 英恵 |
1982年２月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
小椋 明子 |
1982年６月10日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
37,593 |
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（注）１．取締役 森田幸史、松舘渉及び野々村正仁は、社外取締役であります。
２．監査役 竹谷敬治、宗宮英恵及び小椋明子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．上記所有株式数には、持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年６月28日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2023年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．駅探は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 （株） |
|
|
粕谷 直人 |
1971年１月５日生 |
1997年９月 |
稲村会計事務所（現アクタス税理士法人）入所 |
－ |
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|
アクタスマネジメントサービス㈱入社 |
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1999年９月 |
税理士登録 |
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2000年12月 |
同社 取締役（現任） |
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2002年４月 |
ＡＳＧ税理士法人（現アクタス税理士法人）社員 |
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2003年９月 |
同法人代表社員（現任） |
|||
|
2008年10月 |
登録政治資金監査人 |
|||
|
2010年３月 |
アクタスＩＴソリューションズ㈱ 取締役（現任） |
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2012年３月 |
㈱イーグルスミコーポレーション（現㈱エストケム） |
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2016年２月 |
行政書士登録 |
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2020年１月 |
アクタスＨＲコンサルティング㈱ 監査役 |
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2021年３月 |
アクタスＨＲコンサルティング㈱ 取締役（現任） |
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②社外役員の状況
駅探の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の森田幸史氏は、長年にわたりITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の野々村正仁氏は、マーケティング分野における長い経験と知見を持ち、また、地域活性化や地域ビジネスに関する知見を有しております。その経歴を通じて培った幅広い経験、見識から駅探の事業戦略や、事業展開、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の竹谷敬治氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の宗宮英恵氏は、弁護士としての広い経験と企業法務に関する見識を持つほか、観光業における深い法的知識を有しており、駅探経営及び事業の監査を通じ駅探グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の小椋明子氏は、公認会計士として企業会計に関する深い見識を持つほか、ベンチャー企業や旅行関連企業の監査役経験もあり、駅探経営及び事業の監査を通じ駅探グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
また、社外取締役３名、社外監査役３名と駅探との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、各社外取締役及び社外監査役の駅探株式保有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
駅探は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、駅探及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 経営企画室長 兼 財務経理部長 |
取締役 経営戦略室長 兼 財務経理部長 |
小嶋 勝也 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 経営企画室長 兼 財務経理部長 |
取締役 経営戦略室長 兼 財務経理部長 |
小嶋 勝也 |
2022年７月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
金田 直之 |
1962年７月24日生 |
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(注)３ |
2,953 (注)５ |
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取締役 |
奥津 浩一 |
1970年10月４日生 |
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(注)３ |
2,319 (注)５ |
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取締役 |
小柳 智晃 |
1977年10月22日生 |
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(注)３ |
1,476 (注)５ |
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取締役 |
亀本 圭志 |
1979年６月29日生 |
|
(注)３ |
1,476 (注)５ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小嶋 勝也 |
1979年５月16日生 |
|
(注)３ |
1,355 (注)５ |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
森田 幸史 |
1956年９月30日生 |
|
(注)３ |
682 (注)５ |
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取締役 |
松舘 渉 |
1972年７月25日生 |
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(注)３ |
682 (注)５ |
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監査役 （常勤） |
竹谷 敬治 |
1956年７月８日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
宗宮 英恵 |
1982年２月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
小椋 明子 |
1982年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,943 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 森田幸史及び松舘渉は、社外取締役であります。
２．監査役 竹谷敬治、宗宮英恵及び小椋明子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．上記所有株式数には、持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年６月28日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2022年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．駅探は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 （株） |
|
|
粕谷 直人 |
1971年１月５日生 |
1997年９月 |
稲村会計事務所（現アクタス税理士法人）入所 |
－ |
|
|
アクタスマネジメントサービス㈱入社 |
|||
|
1999年９月 |
税理士登録 |
|||
|
2000年12月 |
同社 取締役（現任） |
|||
|
2002年４月 |
ＡＳＧ税理士法人（現アクタス税理士法人）社員 |
|||
|
2003年９月 |
同法人代表社員（現任） |
|||
|
2008年10月 |
登録政治資金監査人 |
|||
|
2010年３月 |
アクタスＩＴソリューションズ㈱ 取締役（現任） |
|||
|
2012年３月 |
㈱イーグルスミコーポレーション（現㈱エストケム） |
|||
|
2016年２月 |
行政書士登録 |
|||
|
2020年１月 |
アクタスＨＲコンサルティング㈱ 監査役 |
|||
|
2021年３月 |
アクタスＨＲコンサルティング㈱ 取締役（現任） |
|||
②社外役員の状況
駅探の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役の森田幸史氏は、長年に亘りITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の竹谷敬治氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の、宗宮英恵氏は弁護士としての広い経験と企業法務に関する見識を持つほか、観光業における深い法的知識を有しており、駅探経営及び事業の監査を通じ駅探グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の小椋明子氏は、公認会計士として企業会計に関する深い見識を持つほか、ベンチャー企業や旅行関連企業の監査役経験もあり、駅探経営及び事業の監査を通じ駅探グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。
また、社外取締役２名、社外監査役３名と駅探との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、各社外取締役及び社外監査役の駅探株式保有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
駅探は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、駅探及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
金田 直之 |
1962年７月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術担当 |
奥津 浩一 |
1970年10月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 事業担当 |
小柳 智晃 |
1977年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理担当 |
亀本 圭志 |
1979年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松澤 好隆 |
1957年６月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田 幸史 |
1956年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松舘 渉 |
1972年７月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
竹谷 敬治 |
1956年７月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡田 務 |
1951年２月７日生 |
|
（注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
内田 満之 |
1953年５月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
－ |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 森田幸史及び松舘渉は、社外取締役であります。
２．監査役 竹谷敬治、内田満之及び岡田務は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
駅探の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役の森田幸史氏は、長年に亘りITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の竹谷敬冶氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の岡田務氏は、長年グローバル企業の経理責任者として企業経理及び財務に精通していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の内田満之氏は、長年グローバル企業の内部監査部門の責任者として内部監査及び内部統制に精通していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
また、社外取締役２名、社外監査役３名と駅探との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
駅探は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、駅探及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 技術本部長 |
取締役 技術担当 兼 エンジン・データ開発部長 兼 ＨＣビジネス部長 |
奥津 浩一 |
2020年９月１日 |
|
取締役 サービス本部長 |
取締役 事業担当 兼 コンテンツビジネス部長 兼 事業準備室長 |
小柳 智晃 |
2020年９月１日 |
|
取締役 管理本部長 |
取締役 管理担当 兼 総務人事部長 |
亀本 圭志 |
2020年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 技術本部長 |
取締役 技術担当 兼 エンジン・データ開発部長 兼 ＨＣビジネス部長 |
奥津 浩一 |
2020年９月１日 |
|
取締役 サービス本部長 |
取締役 事業担当 兼 コンテンツビジネス部長 兼 事業準備室長 |
小柳 智晃 |
2020年９月１日 |
|
取締役 管理本部長 |
取締役 管理担当 兼 総務人事部長 |
亀本 圭志 |
2020年９月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
金田 直之 |
1962年７月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術担当 |
奥津 浩一 |
1970年10月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業担当 |
小柳 智晃 |
1977年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理担当 |
亀本 圭志 |
1979年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松澤 好隆 |
1957年６月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田 幸史 |
1956年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松舘 渉 |
1972年７月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
竹谷 敬治 |
1956年７月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
内田 満之 |
1953年５月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡田 務 |
1951年２月７日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森田幸史及び松舘渉は、社外取締役であります。
２ 監査役 竹谷敬治、内田満之及び岡田務は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
駅探の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役の森田幸史氏は、長年に亘りITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の竹谷敬冶氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の岡田務氏は、長年グローバル企業の経理責任者として企業経理及び財務に精通していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の内田満之氏は、長年グローバル企業の内部監査部門の責任者として内部監査及び内部統制に精通していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
また、社外取締役２名、社外監査役３名と駅探との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
駅探は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、駅探及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中村 太郎 |
1960年12月30日生 |
|
(注)３ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業管掌 |
大城 敦之 |
1967年11月２日生 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンジン・ データ 開発部、 システム 運用部担当 |
櫻井 浩司 |
1967年５月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理管掌 |
栁 象二郎 |
1971年１月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
竹尾 伸一 |
1967年４月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
池原 元宏 |
1974年９月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
竹谷 敬治 |
1956年７月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
内田 満之 |
1953年５月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡田 務 |
1951年２月７日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
28,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 竹尾伸一及び池原元宏は、社外取締役であります。
２ 監査役 竹谷敬治、内田満之及び岡田務は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
駅探の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役の竹尾伸一氏は、社会保険労務士及び中小企業診断士として高度な専門的知識と幅広い見識、豊富な経験を有し、企業経営及び労務に精通していることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の池原元宏氏は、弁護士として高度な専門的知識と幅広い見識、豊富な経験を有し、企業法務に精通していることから、駅探の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の竹谷敬冶氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の岡田務氏は、長年グローバル企業の経理責任者として企業経理及び財務に精通していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の内田満之氏は、長年グローバル企業の内部監査部門の責任者として内部監査及び内部統制に精通していることから、駅探の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在駅探の発行済株式は保有しておりません。
また、社外取締役２名、社外監査役３名と駅探との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
駅探は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、駅探及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
中村 太郎 |
昭和35年12月30日生 |
昭和60年４月 |
㈱東芝入社 |
(注)３ |
22,000 |
|
平成12年７月 |
同社 iバリュークリエーション社 戦略統括部 参事 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社 ネットワークサービス＆コンテンツ事業統括iバリュークリエーション事業部業務企画部 グループ長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 同事業部 企画・業務担当グループ長 |
||||||
|
平成18年10月 |
駅探出向 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年11月 |
㈱東芝より転籍 駅探 代表取締役社長 内部監査室管掌（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
駅探 ヘルスケア事業開発室長 ㈱ＣＥリブケア（現 ㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
駅探 新規事業開発室長 |
||||||
|
平成28年12月 |
㈱ＣＥホールディングス 社外取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
駅探 HCビジネス部長（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
㈱ビジネストラベルジャパン取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
事業部門 担当 |
大城 敦之 |
昭和42年11月２日生 |
平成２年４月 |
パイオニアLDC㈱入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成８年11月 |
同社 東京営業所 音楽販売グループリーダー |
||||||
|
平成12年８月 |
ジェイフォン東京㈱（現 ソフトバンク㈱）入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
ダイキサウンド㈱入社 企画部課長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社 メディア営業部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
駅探入社 ASP・ライセンスビジネス部配属 |
||||||
|
平成20年６月 |
駅探 ASP・ライセンスビジネス部 営業グループ長 |
||||||
|
平成20年10月 |
駅探 ASP・ライセンスビジネス部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
駅探 取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
駅探 コンテンツビジネス部長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
駅探 事業管理室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
駅探 常務取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
駅探 事業準備室長（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
㈱ビジネストラベルジャパン取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術部門 担当 |
櫻井 浩司 |
昭和42年５月24日生 |
平成２年12月 |
㈱ソフィックス入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成21年８月 |
駅探入社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ配属 |
||||||
|
平成22年１月 |
駅探 エンジン・データ開発部 位置情報グループ長 |
||||||
|
平成22年６月 |
駅探 エンジン・データ開発部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
駅探 執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
駅探 オペレーションサポート部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
駅探 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
駅探 システム運用部長（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
㈱ビジネストラベルジャパン取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
髙木 茂 |
昭和33年９月22日生 |
昭和57年11月 |
ソニー㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成８年10月 |
㈱角川書店入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社 新規事業開発室 次長 |
||||||
|
平成16年４月 |
㈱角川ホールディングス（現 ㈱カドカワ）経営企画部 IR/広報部長 兼 ㈱角川エンターテイメント（現 ㈱KADOKAWA）取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
㈱角川ホールディングス 取締役 経営企画担当 |
||||||
|
平成20年７月 |
㈱角川エンターテイメント 常務取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
㈱角川映画（現 ㈱KADOKAWA）常務取締役 |
||||||
|
平成22年７月 |
㈱ディスク・ロード 代表取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
アルビゼ㈱ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
ＥＭＴＧ㈱ 常勤監査役 |
||||||
|
平成30年６月 |
駅探 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
松木 大輔 |
昭和52年12月23日生 |
平成17年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会所属） |
(注)３ |
－ |
|
|
角家・江木法律事務所入所 |
||||||
|
平成23年６月 |
地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
松木法律事務所開設 |
||||||
|
平成28年６月 |
駅探 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
㈱グッドコムアセット 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
竹谷 敬治 |
昭和31年７月８日生 |
昭和55年４月 |
ソニー㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成13年５月 |
同社 グローバル情報システムセンター管理部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 CICR推進室（内部統制主幹） 部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年９月 |
ソニー㈱ リスク＆コントロール部 シニアアドバイザー |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱トプコン 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
内田 満之 |
昭和28年５月18日生 |
昭和62年４月 |
日本医療サービス㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
昭和63年１月 |
エクイタブル生命保険㈱入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社 検査室（監査部）課長 |
||||||
|
平成19年１月 |
エキスパート・アライアンス㈱（現 楽天生命保険㈱）入社 同社 監査部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
岡田 務 |
昭和26年２月７日生 |
昭和48年４月 |
東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社 |
（注)４ |
－ |
|
昭和61年７月 |
㈱東芝インターナショナル米国社 |
||||||
|
平成５年６月 |
㈱東芝 柳町工場 経理部グループ責任者 |
||||||
|
平成10年11月 |
同社 京浜事業所 経理部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
同社 iバリュークリエーション社 経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
東芝電池㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
東芝テリー㈱ 取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
28,000 |
|||||
（注）１ 取締役 髙木茂及び松木大輔は、社外取締役であります。
２ 監査役 竹谷敬治、内田満之及び岡田務は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
中村 太郎 |
昭和35年12月30日生 |
昭和60年４月 |
㈱東芝入社 |
(注)３ |
22,000 |
|
平成12年７月 |
同社 iバリュークリエーション社 戦略統括部 参事 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社 ネットワークサービス＆コンテンツ事業統括iバリュークリエーション事業部業務企画部 グループ長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 同事業部 企画・業務担当グループ長 |
||||||
|
平成18年10月 |
駅探出向 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年11月 |
㈱東芝より転籍 駅探 代表取締役社長 内部監査室管掌（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
駅探 ヘルスケア事業開発室長 ㈱ＣＥリブケア（現 ㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ） 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
駅探 新規事業開発室長 |
||||||
|
平成28年12月 |
㈱ＣＥホールディングス 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
駅探 HCビジネス部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
事業部門 担当 |
大城 敦之 |
昭和42年11月２日生 |
平成２年４月 |
パイオニアLDC㈱入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成８年11月 |
同社 東京営業所 音楽販売グループリーダー |
||||||
|
平成12年８月 |
ジェイフォン東京㈱（現 ソフトバンク㈱）入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
ダイキサウンド㈱入社 企画部課長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社 メディア営業部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
駅探入社 ASP・ライセンスビジネス部配属 |
||||||
|
平成20年６月 |
駅探 ASP・ライセンスビジネス部 営業グループ長 |
||||||
|
平成20年10月 |
駅探 ASP・ライセンスビジネス部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
駅探 取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
駅探 コンテンツビジネス部長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
駅探 事業管理室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
駅探 常務取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
駅探 事業準備室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術部門 担当 |
櫻井 浩司 |
昭和42年５月24日生 |
平成２年12月 |
㈱ソフィックス入社 |
(注)３ |
ー |
|
平成21年８月 |
駅探入社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ配属 |
||||||
|
平成22年１月 |
駅探 エンジン・データ開発部 位置情報グループ長 |
||||||
|
平成22年６月 |
駅探 エンジン・データ開発部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
駅探 執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
駅探 オペレーションサポート部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
駅探 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
赤塚 彰 |
昭和23年10月28日生 |
昭和44年４月 |
日本電気㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成７年７月 |
同社 インテリジェントシステムサービス本部デスクトップサービス部長 |
||||||
|
平成10年12月 |
同社 医療システム事業部販売促進部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社 医療ソリューション事業部事業推進部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート 兼 e-Japan戦略推進部 |
||||||
|
平成18年８月 |
同社 医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート 兼 新IT戦略推進本部 |
||||||
|
平成18年12月 |
㈱シーエスアイ（現 ㈱ＣＥホールディングス）代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年12月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
駅探 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
㈱シーエスアイ（現 ㈱ＣＥホールディングス）取締役会長（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱シーエスアイ 取締役会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱エムシーエス 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
㈱シーエスアイ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
松木 大輔 |
昭和52年12月23日生 |
平成17年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会所属） |
(注)３ |
－ |
|
|
角家・江木法律事務所入所 |
||||||
|
平成23年６月 |
地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
松木法律事務所開設 |
||||||
|
平成28年６月 |
駅探 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
㈱グッドコムアセット 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小林 康修 |
昭和24年３月24日生 |
昭和48年４月 |
ソニー㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年９月 |
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション㈱入社 企画管理部部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 IS／ITソリューション部統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ソニー㈱ 監査部 |
||||||
|
平成18年６月 |
ビットワレット㈱入社 常勤監査役 |
||||||
|
平成20年２月 |
㈱吉星入社 代表取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
㈲千種商事（現 ㈱吉星システムズ）代表取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
岡田 務 |
昭和26年２月７日生 |
昭和48年４月 |
東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社 |
（注)４ |
－ |
|
昭和61年７月 |
㈱東芝インターナショナル米国社 |
||||||
|
平成５年６月 |
㈱東芝 柳町工場 経理部グループ責任者 |
||||||
|
平成10年11月 |
同社 京浜事業所 経理部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
同社 iバリュークリエーション社 経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
東芝電池㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
東芝テリー㈱ 取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
竹谷 敬治 |
昭和31年７月８日生 |
昭和55年４月 |
ソニー㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成13年５月 |
同社 グローバル情報システムセンター管理部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 CICR推進室（内部統制主幹） 部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年９月 |
ソニー㈱ リスク＆コントロール部 シニアアドバイザー |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱トプコン 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
28,000 |
|||||
（注）１ 取締役 赤塚彰及び松木大輔は、社外取締役であります。
２ 監査役 小林康修、岡田務及び竹谷敬治は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
管理部門担当 |
秦野 元秀 |
平成28年９月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名、女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
管理部門担当 |
秦野 元秀 |
平成28年９月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名、女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
中村 太郎 |
昭和35年12月30日生 |
昭和60年４月 |
㈱東芝入社 |
(注)３ |
22,000 |
|
平成12年７月 |
同社 iバリュークリエーション社 戦略統括部 参事 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社 ネットワークサービス＆コンテンツ事業統括iバリュークリエーション事業部業務企画部 グループ長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 同事業部 企画・業務担当グループ長 |
||||||
|
平成18年10月 |
駅探出向 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年11月 |
㈱東芝より転籍 駅探 代表取締役社長 内部監査室管掌（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
駅探 ヘルスケア事業開発室長 ㈱ＣＥリブケア（現 ㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ） 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年4月 |
駅探 新規事業開発室長 |
||||||
|
常務取締役 |
事業部門 担当 |
大城 敦之 |
昭和42年11月２日生 |
平成２年４月 |
パイオニアLDC㈱入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成８年11月 |
同社 東京営業所 音楽販売グループリーダー |
||||||
|
平成12年８月 |
ジェイフォン東京㈱（現 ソフトバンクモバイル㈱）入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
ダイキサウンド㈱入社 企画部課長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社 メディア営業部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
駅探入社 ASP・ライセンスビジネス部配属 |
||||||
|
平成20年６月 |
駅探 ASP・ライセンスビジネス部 営業グループ長 |
||||||
|
平成20年10月 |
駅探 ASP・ライセンスビジネス部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
駅探 取締役 兼 ASP・ライセンスビジネス部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
駅探 コンテンツビジネス部長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
駅探 事業管理室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
駅探 常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部門 担当 |
秦野 元秀 |
昭和42年９月13日生 |
平成３年４月 |
泉証券㈱（現 SMBCフレンド証券㈱）入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成13年４月 |
㈱イーコンテクスト（現 ㈱デジタルガレージ）入社 経営企画部 担当部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
同社 経営企画本部 部長 兼 株式上場準備担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社 経営企画本部 部長 兼 IR担当 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社 取締役 兼 経営企画本部長（IR担当） |
||||||
|
平成20年12月 |
駅探入社 コーポレート部 総務人事課長 |
||||||
|
平成21年４月 |
駅探 コーポレート部長 兼 総務人事課長 |
||||||
|
平成21年10月 平成24年11月 |
駅探 取締役 兼 コーポレート部長（現任） 駅探 財務経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術部門 担当 |
櫻井 浩司 |
昭和42年５月24日 |
平成２年12月 |
㈱ソフィックス入社 |
(注)３ |
ー |
|
平成21年８月 |
駅探入社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ配属 |
||||||
|
平成22年１月 |
駅探 エンジン・データ開発部 位置情報グループ長 |
||||||
|
平成22年６月 |
駅探 エンジン・データ開発部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
駅探 執行役員 エンジン・データ開発部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
駅探 執行役員 エンジン・データ開発部長 兼 オペレーションサポート部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
駅探 取締役 エンジン・データ開発部長 兼 オペレーションサポート部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
赤塚 彰 |
昭和23年10月28日生 |
昭和44年４月 |
日本電気㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成７年７月 |
同社 インテリジェントシステムサービス本部デスクトップサービス部長 |
||||||
|
平成10年12月 |
同社 医療システム事業部販売促進部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社 医療ソリューション事業部事業推進部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート 兼 e-Japan戦略推進部 |
||||||
|
平成18年８月 |
同社 医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート 兼 新IT戦略推進本部 |
||||||
|
平成18年12月 |
㈱シーエスアイ（現 ㈱ＣＥホールディングス）代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年12月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
駅探 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
㈱シーエスアイ（現 ㈱ＣＥホールディングス）取締役会長（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱シーエスアイ 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱エムシーエス 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉本 惠昭 |
昭和25年６月17日生 |
平成２年３月 |
㈱オネスト 代表取締役 兼 札幌支店長 |
(注)３ |
－ |
|
平成３年４月 |
同社 取締役 兼 札幌支店長 |
||||||
|
平成８年３月 |
㈱シーエスアイ（現 ㈱ＣＥホールディングス）代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社 代表取締役会長CEO（最高経営責任者） |
||||||
|
平成16年７月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成16年12月 |
同社 取締役会長 |
||||||
|
平成22年12月 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 平成25年４月 |
駅探 社外取締役（現任） ㈱シーエスアイ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
㈱ＣＥリブケア（現 ㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ） 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱エムシーエス 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
松木 大輔 |
昭和52年12月23日 |
平成17年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会所属） |
(注)３ |
－ |
|
|
角家・江木法律事務所入所 |
||||||
|
平成23年６月 |
地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
松木法律事務所開設 |
||||||
|
平成28年６月 |
駅探 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小林 康修 |
昭和24年３月24日生 |
昭和48年４月 |
ソニー㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年９月 |
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション㈱入社 企画管理部部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 IS／ITソリューション部統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ソニー㈱ 監査部 |
||||||
|
平成18年６月 |
ビットワレット㈱入社 常勤監査役 |
||||||
|
平成20年２月 |
㈱吉星入社 代表取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
㈲千種商事（現 ㈱吉星システムズ）代表取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
髙尾 広明 |
昭和24年９月12日生 |
昭和48年４月 |
ソニー㈱入社 |
（注)４ |
－ |
|
平成11年11月 |
ワーナー・ランバート・インク入社 |
||||||
|
平成16年７月 |
㈱アクアマックス・ジャパン入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
㈲ローヤルターフ・カンパニー入社 |
||||||
|
平成19年８月 |
エナックス㈱入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
岡田 務 |
昭和26年２月７日生 |
昭和48年４月 |
東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社 |
(注)４ |
－ |
|
昭和61年７月 |
㈱東芝インターナショナル米国社 |
||||||
|
平成５年６月 |
㈱東芝 柳町工場 経理部グループ責任者 |
||||||
|
平成10年11月 |
同社 京浜事業所 経理部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
同社 iバリュークリエーション社 経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
東芝電池㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
東芝テリー㈱ 取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
駅探 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
34,000 |
|||||
（注）１ 取締役 赤塚彰、杉本惠昭及び松木大輔は、社外取締役であります。
２ 監査役 小林康修、髙尾広明及び岡田務は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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