ディジタルメディアプロフェッショナル(3652)の株価チャート ディジタルメディアプロフェッショナル(3652)の業績 親会社と関係会社
１．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のディジタルメディアプロフェッショナルの役員の状況は、以下のとおりです。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長兼社長CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
|
注３ |
71,700 |
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|
代表取締役 専務 企画管理管掌 |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
7,000 |
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|
取締役 テクノロジー製品事業部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
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社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
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社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
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|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
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注４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
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注４ |
5,200 |
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社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
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注４ |
－ |
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計 |
86,900 |
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（注）１．取締役岡本伸一および飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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② 社外役員の状況
ディジタルメディアプロフェッショナルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ディジタルメディアプロフェッショナルにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、R&Dコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
２．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」および「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ディジタルメディアプロフェッショナルの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長兼社長CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
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注３ |
71,700 |
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取締役 テクノロジー製品事業部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
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社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
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社外取締役 |
吉田 英喜 |
1962年12月５日生 |
|
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
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社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
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社外監査役 |
藤本 冬海 |
1985年３月16日生 |
|
注４ |
－ |
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計 |
74,700 |
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（注）１．取締役岡本伸一、飯田実および吉田英喜は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、廣瀬真利子および藤本冬海は、社外監査役であります。
３．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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該当事項はありません。
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のディジタルメディアプロフェッショナルの役員の状況は、以下のとおりです。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
|
注３ |
71,200 |
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代表取締役 専務 企画管理管掌 経営企画部長 |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
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注３ |
7,000 |
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|
取締役 テクノロジー製品事業部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
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社外取締役 |
二島 進 |
1968年2月18日生 |
|
注３ |
－ |
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社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
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社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
86,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一、二島進および飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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② 社外役員の状況
ディジタルメディアプロフェッショナルの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ディジタルメディアプロフェッショナルにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、R&Dコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ディジタルメディアプロフェッショナルの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
|
注３ |
71,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 企画管理管掌 経営企画部長 |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 テクノロジー製品事業部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
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|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
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計 |
86,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一および飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
|
注３ |
70,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 企画管理管掌 経営企画部長 |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 テクノロジー製品事業部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
二島 進 |
1968年2月18日生 |
|
注３ |
－ |
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|
社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
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|
社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
4,700 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
85,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一、二島進および飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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② 社外役員の状況
ディジタルメディアプロフェッショナルの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ディジタルメディアプロフェッショナルにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、R&Dコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 会長兼社長CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
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注３ |
72,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 企画管理管掌 経営企画部長 |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
7,000 |
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|
取締役 テクノロジー製品事業部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
二島 進 |
1968年2月18日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
- |
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|
社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
4,500 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
- |
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|
計 |
87,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一、二島進および飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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② 社外役員の状況
ディジタルメディアプロフェッショナルの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ディジタルメディアプロフェッショナルにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、Ｒ＆Ｄコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 R&D管掌 サイバーAIディビジョン ゼネラルマネージャー |
シュミット ベンジャミン |
2022年12月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
|
注３ |
72,000 |
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代表取締役 社長兼COO |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
7,000 |
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|
取締役 セールス＆マーケティング部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 R&D管掌 サイバーAIディビジョン ゼネラルマネージャー |
シュミット ベンジャミン |
1975年５月14日生 |
|
注３ |
7,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
二島 進 |
1968年2月18日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
3,800 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
92,900 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一、二島進および飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
|
|
||||||||||||||
② 社外役員の状況
ディジタルメディアプロフェッショナルの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ディジタルメディアプロフェッショナルにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、Ｒ＆Ｄコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
|
注３ |
71,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼COO |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 セールス＆マーケティング部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 R&D管掌 サイバーAIディビジョン ゼネラルマネージャー |
シュミット ベンジャミン |
1975年５月14日生 |
|
注３ |
7,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
二島 進 |
1968年2月18日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
3,800 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一、取締役二島進および取締役飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
ディジタルメディアプロフェッショナルの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ディジタルメディアプロフェッショナルにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、Ｒ＆Ｄコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
|
注３ |
65,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼COO |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 セールス＆マーケティング部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 R&D管掌 サイバーAIディビジョンゼネラルマネージャー |
シュミット ベンジャミン |
1975年５月14日生 |
|
注３ |
4,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
二島 進 |
1968年2月18日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
3,600 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
74,700 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一、取締役二島進および取締役飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
ディジタルメディアプロフェッショナルの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ディジタルメディアプロフェッショナルにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、Ｒ＆Ｄコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、ディジタルメディアプロフェッショナル製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。ディジタルメディアプロフェッショナルと廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長兼ＣＥＯ |
山本 達夫 |
昭和31年８月10日生 |
昭和52年４月 |
日本ユニバック㈱（現日本ユニシス㈱）入社 |
注３ |
62,400 |
|
昭和56年２月 |
日本ＩＢＭ㈱入社 |
||||||
|
昭和58年３月 |
米 ＩＢＭ・コーポレーションへ出向 |
||||||
|
平成８年３月 |
セガ オブ アメリカ・インク入社 |
||||||
|
平成９年９月 |
日立セミコンダクターアメリカ・インク（現ルネサスエレクトロニクス アメリカ・インク）入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 代表取締役社長兼ＣＥＯ （現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理部長 兼ＣＦＯ |
古川 聖 |
昭和33年７月22日生 |
昭和57年４月 |
カシオ計算機㈱入社 |
注３ |
7,000 |
|
平成11年12月 |
カシオマイクロニクス㈱入社 |
||||||
|
平成20年５月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 管理部長 |
||||||
|
平成20年10月 平成24年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役管理部長兼ＣＦＯ ディジタルメディアプロフェッショナル 常務取締役管理部長兼ＣＦＯ（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
開発統括部長 |
大渕 栄作 |
昭和53年１月26日生 |
平成14年４月 平成14年11月
平成17年３月 平成20年10月
平成22年３月
平成24年５月 平成25年11月
平成27年６月
|
日本電気㈱ 入社 ＮＥＣエレクトロニクス㈱（現ルネサスエレクトロニクス㈱） 転籍 ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 ディジタルメディアプロフェッショナル 執行役員ハードウエア開発部担当 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役ハードウエア開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役コア技術開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役開発統括部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 常務取締役開発統括部長（現任） |
注３ |
7,900 |
|
取締役 |
セールス＆マーケティング部長 |
梅田 宗敬 |
昭和51年12月25日生 |
平成12年４月 平成18年６月 平成24年２月 平成24年11月 平成26年８月 平成28年６月 |
㈱図研入社 インベンチュア㈱へ転籍 図研エルミック㈱へ転籍 ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 ディジタルメディアプロフェッショナル 営業部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役セールス＆マーケティング部長（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岡本 伸一 |
昭和33年４月28日生 |
昭和58年４月 |
㈱ＣＢＳソニー（現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社 |
注３ |
1,000 |
||||||||||||
|
昭和60年８月 |
㈱アンプルソフトウェア入社 |
||||||||||||||||||
|
昭和62年８月 |
日本ディジタル・イクイップメント㈱（現日本ヒューレット・パッカード㈱）入社 |
||||||||||||||||||
|
平成元年８月 |
ソニー㈱入社 |
||||||||||||||||||
|
平成15年９月 |
Ｒ＆Ｄコンサルタント開業 |
||||||||||||||||||
|
平成16年11月 平成22年３月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役（現任） ㈱ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役（現任） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
赤谷 直樹 |
昭和37年3月3日生 |
|
注３ |
－ |
|||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
水石 知彦 |
昭和33年８月15日生 |
昭和56年４月 |
大日本インキ化学工業㈱（現 ＤＩＣ㈱）入社 |
注４ |
－ |
||||||||||||
|
平成15年５月 |
同社監査役室長 |
||||||||||||||||||
|
平成23年６月 |
ＤＩＣインフォメーションサービス㈱ 監査役 |
||||||||||||||||||
|
平成24年６月 |
ＤＩＣプラスチック㈱ 監査役 |
||||||||||||||||||
|
平成26年３月 |
ＤＩＣカラーデザイン㈱ 監査役 |
||||||||||||||||||
|
平成26年６月 |
テクノサイエンス㈱ 監査役 |
||||||||||||||||||
|
平成27年３月 |
ＤＩＣライフテック㈱ 監査役 |
||||||||||||||||||
|
平成30年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 常勤監査役（現任） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
山口 十思雄 |
昭和38年６月４日生 |
昭和63年10月 |
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
注４ |
3,300 |
||||||||||||
|
平成８年８月 |
㈱ジャフコ入社 |
||||||||||||||||||
|
平成20年５月 |
山口公認会計士事務所を開設 |
||||||||||||||||||
|
平成21年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 監査役（現任） |
||||||||||||||||||
|
平成23年３月 |
㈱セルシード監査役（現任） |
||||||||||||||||||
|
平成27年６月 |
㈱エクストリーム取締役（現任） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
廣瀬 真利子 |
昭和42年９月21日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
注４ |
－ |
||||||||||||
|
平成７年４月 |
ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 |
||||||||||||||||||
|
平成９年７月 |
春木・澤井・井上法律事務所 入所 |
||||||||||||||||||
|
平成12年10月 |
三井・安田法律事務所 入所 |
||||||||||||||||||
|
平成16年10月 |
西村あさひ法律事務所 入所 |
||||||||||||||||||
|
平成21年10月 |
サンフラワー法律事務所開設 |
||||||||||||||||||
|
平成29年３月 |
㈱セルシード監査役（現任） |
||||||||||||||||||
|
平成30年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 監査役（現任） |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
81,600 |
||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一および取締役赤谷直樹は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ディジタルメディアプロフェッショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|||||||||||||||||||
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長兼ＣＥＯ |
山本 達夫 |
昭和31年８月10日生 |
昭和52年４月 |
日本ユニバック㈱（現日本ユニシス㈱）入社 |
注３ |
62,100 |
|
昭和56年２月 |
日本ＩＢＭ㈱入社 |
||||||
|
昭和58年３月 |
米 ＩＢＭ・コーポレーションへ出向 |
||||||
|
平成８年３月 |
セガ オブ アメリカ・インク入社 |
||||||
|
平成９年９月 |
日立セミコンダクターアメリカ・インク（現ルネサスエレクトロニクス アメリカ・インク）入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 代表取締役社長兼ＣＥＯ （現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理部長 兼ＣＦＯ |
古川 聖 |
昭和33年７月22日生 |
昭和57年４月 |
カシオ計算機㈱入社 |
注３ |
5,000 |
|
平成11年12月 |
カシオマイクロニクス㈱入社 |
||||||
|
平成20年５月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 管理部長 |
||||||
|
平成20年10月 平成24年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役管理部長兼ＣＦＯ ディジタルメディアプロフェッショナル 常務取締役管理部長兼ＣＦＯ（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
開発統括部長 |
大渕 栄作 |
昭和53年１月26日生 |
平成14年４月 平成14年11月
平成17年３月 平成20年10月
平成22年３月
平成24年５月 平成25年11月
平成27年６月
|
日本電気㈱ 入社 ＮＥＣエレクトロニクス㈱（現ルネサスエレクトロニクス㈱） 転籍 ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 ディジタルメディアプロフェッショナル 執行役員ハードウエア開発部担当 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役ハードウエア開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役コア技術開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役開発統括部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 常務取締役開発統括部長（現任） |
注３ |
3,000 |
|
取締役 |
セールス＆マーケティング部長 |
梅田 宗敬 |
昭和51年12月25日生 |
平成12年４月 平成18年６月 平成24年２月 平成24年11月 平成26年８月 平成28年６月 |
㈱図研入社 インベンチュア㈱へ転籍 図研エルミック㈱へ転籍 ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 ディジタルメディアプロフェッショナル 営業部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役セールス＆マーケティング部長（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||
|
取締役 |
－ |
岡本 伸一 |
昭和33年４月28日生 |
昭和58年４月 |
㈱ＣＢＳソニー（現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社 |
注３ |
1,000 |
||||||||
|
昭和60年８月 |
㈱アンプルソフトウェア入社 |
||||||||||||||
|
昭和62年８月 |
日本ディジタル・イクイップメント㈱（現日本ヒューレット・パッカード㈱）入社 |
||||||||||||||
|
平成元年８月 |
ソニー㈱入社 |
||||||||||||||
|
平成15年９月 |
Ｒ＆Ｄコンサルタント開業 |
||||||||||||||
|
平成16年11月 平成22年３月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役（現任） ㈱ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役（現任） |
||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
清水目 和年 |
昭和27年10月29日生 |
|
注３ |
100 |
|||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
村上 隆幸 |
昭和28年４月30日生 |
昭和52年４月 |
パイオニア㈱入社 |
注４ |
－ |
||||||||
|
平成20年４月 平成25年７月 |
同社 監査部部長 リンテック㈱ 監査室主席調査役 |
||||||||||||||
|
平成26年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 常勤監査役（現任） |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
犬飼 和之 |
昭和22年11月12日生 |
昭和48年４月 |
㈱ビジネスコンサルタント入社 |
注４ |
17,300 |
||||||||
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昭和52年10月 |
㈱ソフトウェア設計設立 |
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平成14年７月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル設立 取締役 |
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平成17年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 監査役（現任） |
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監査役 |
－ |
山口 十思雄 |
昭和38年６月４日生 |
昭和63年10月
平成８年８月 平成20年５月 平成21年６月 平成23年３月 |
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 ㈱ジャフコ入社 山口公認会計士事務所を開設 ディジタルメディアプロフェッショナル 監査役（現任） ㈱セルシード監査役（現任） |
注４ |
3,200 |
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計 |
91,700 |
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（注）１．取締役岡本伸一および清水目和年は、社外取締役であります。
２．監査役村上隆幸および山口十思雄は、社外監査役であります。
３．平成28年６月21日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．平成26年６月24日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
社長兼ＣＥＯ |
山本 達夫 |
昭和31年８月10日生 |
昭和52年４月 |
日本ユニバック㈱（現日本ユニシス㈱）入社 |
注３ |
52,800 |
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昭和56年２月 |
日本ＩＢＭ㈱入社 |
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昭和58年３月 |
米 ＩＢＭ・コーポレーションへ出向 |
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平成８年３月 |
セガ オブ アメリカ・インク入社 |
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平成９年９月 |
日立セミコンダクターアメリカ・インク（現ルネサスエレクトロニクス アメリカ・インク）入社 |
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平成16年３月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 代表取締役社長兼ＣＥＯ （現任） |
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常務取締役 |
管理部長兼ＣＦＯ |
古川 聖 |
昭和33年７月22日生 |
昭和57年４月 |
カシオ計算機㈱入社 |
注３ |
5,000 |
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平成11年12月 |
カシオマイクロニクス㈱入社 |
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平成20年５月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 管理部長 |
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平成20年10月 平成24年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役管理部長兼ＣＦＯ ディジタルメディアプロフェッショナル 常務取締役管理部長兼ＣＦＯ（現任） |
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常務取締役 |
開発統括部長 |
大渕 栄作 |
昭和53年１月26日生 |
平成14年４月 平成14年11月
平成17年３月 平成20年10月
平成22年３月
平成24年５月 平成25年11月
平成27年６月 平成27年６月
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日本電気㈱ 入社 ＮＥＣエレクトロニクス㈱（現ルネサスエレクトロニクス㈱） 転籍 ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 ディジタルメディアプロフェッショナル 執行役員ハードウエア開発部担当 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役ハードウエア開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役コア技術開発部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役開発統括部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 常務取締役開発統括部長（現任） |
注３ |
8,000 |
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取締役 |
セールス＆マーケティング部長 |
梅田 宗敬 |
昭和51年12月25日生 |
平成12年４月 平成18年６月 平成24年２月 平成24年11月 平成26年８月 平成28年６月 |
㈱図研入社 インベンチュア㈱へ転籍 図研エルミック㈱へ転籍 ディジタルメディアプロフェッショナル 入社 ディジタルメディアプロフェッショナル 営業部長 ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役セールス＆マーケティング部長（現任） |
注３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
岡本 伸一 |
昭和33年４月28日生 |
昭和58年４月 |
㈱ＣＢＳソニー（現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社 |
注３ |
1,000 |
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昭和60年８月 |
㈱アンプルソフトウェア入社 |
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昭和62年８月 |
日本ディジタル・イクイップメント㈱（現日本ヒューレット・パッカード㈱）入社 |
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平成元年８月 |
ソニー㈱入社 |
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平成15年９月 |
Ｒ＆Ｄコンサルタント開業 |
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平成16年11月 平成22年３月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 取締役（現任） ㈱ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役（現任） |
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取締役 |
－ |
清水目 和年 |
昭和27年10月29日生 |
|
注３ |
100 |
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常勤監査役 |
－ |
村上 隆幸 |
昭和28年４月30日生 |
昭和52年４月 |
パイオニア㈱入社 |
注４ |
－ |
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平成20年４月 平成25年７月 |
同社 監査部部長 リンテック㈱ 監査室主席調査役 |
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平成26年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 常勤監査役（現任） |
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監査役 |
－ |
犬飼 和之 |
昭和22年11月12日生 |
昭和48年４月 |
㈱ビジネスコンサルタント入社 |
注４ |
17,300 |
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昭和52年10月 |
㈱ソフトウェア設計設立 |
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平成14年７月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル設立 取締役 |
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平成17年６月 |
ディジタルメディアプロフェッショナル 監査役（現任） |
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|
監査役 |
－ |
山口 十思雄 |
昭和38年６月４日生 |
昭和63年10月
平成８年８月
平成20年５月 平成21年６月 平成23年３月 |
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 ㈱ジャフコ入社 ジャフコ公開コンサルティング㈱（現ジャフココンサルティング㈱）出向 山口公認会計士事務所を開設 ディジタルメディアプロフェッショナル 監査役（現任） ㈱セルシード監査役（現任） |
注４ |
2,900 |
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|
計 |
87,100 |
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（注）１．取締役岡本伸一および清水目和年は、社外取締役であります。
２．監査役村上隆幸および山口十思雄は、社外監査役であります。
３．平成28年６月21日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．平成26年６月24日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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（１）退任役員 |
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（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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