モルフォ(3653)の株価チャート モルフォ(3653)の業績 親会社と関係会社
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11％)
(注) １．2025年１月30日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2023年１月31日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の各務茂夫氏、永田淸人氏、秋山ゆかり氏は、社外取締役であります。
４．監査役の桑村信彦氏、上原将人氏、黒住哲理氏は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、2025年10月31日時点の状況を記載しております。
モルフォでは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、永田淸人氏は、通信業界における専門的な知見や豊富な経験を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、秋山ゆかり氏は、グローバル企業やコンサルティング業界における専門的知見や豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。同氏には、モルフォの社外取締役として、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能強化の充実、経営の透明性の向上に貢献いただくことを期待しております。
社外監査役の桑村信彦氏は、常勤監査役としての活動実績があり、また、長年にわたるソニー株式会社等において開発部門及び内部監査部門での豊富な経験や高度な専門知識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものを判断したためであります。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、黒住哲理氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役のモルフォ株式の保有状況(2025年10月31日時点)は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 上原 将人(普通株式 6,000株)
なお、上記の記載以外には、モルフォと社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
モルフォは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、モルフォ監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
モルフォでは、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11％)
(注) １．2025年１月30日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2023年１月31日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の各務茂夫氏、永田淸人氏、秋山ゆかり氏は、社外取締役であります。
４．監査役の桑村信彦氏、上原将人氏、黒住哲理氏は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、2024年10月31日時点の状況を記載しております。
モルフォでは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、永田淸人氏は、通信業界における専門的な知見や豊富な経験を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、秋山ゆかり氏は、グローバル企業やコンサルティング業界における専門的知見や豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。同氏には、モルフォの社外取締役として、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能強化の充実、経営の透明性の向上に貢献いただくことを期待しております。
社外監査役の桑村信彦氏は、常勤監査役としての活動実績があり、また、長年にわたるソニー株式会社等において開発部門及び内部監査部門での豊富な経験や高度な専門知識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものを判断したためであります。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、黒住哲理氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役のモルフォ株式の保有状況(2024年10月31日時点)は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 上原 将人(普通株式 6,000株)
なお、上記の記載以外には、モルフォと社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
モルフォは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、モルフォ監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
モルフォでは、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平賀 督基 |
1974年11月15日生 |
2004年５月 モルフォ 設立 代表取締役社長（現任） 2011年11月 モルフォ CTO室室長 2012年２月 Morpho US, Inc. 社長 2017年３月 モルフォ 技術部門管掌（現任）、内部監査室室長（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd. 取締役会長（現任） 2019年12月 株式会社モルフォAIソリューションズ 取締役（現任） 2024年１月 モルフォ コーポレート戦略部部長（現任） |
（注） 1 |
511,800 |
|
取締役 |
西山 貴之 |
1975年９月７日生 |
2001年４月 住友重機械工業株式会社 入社 2002年３月 株式会社マン・マシンインターフェース 入社 2007年10月 モルフォ 入社 2012年11月 モルフォ プロダクト開発部部長 2015年３月 Morpho US, Inc. 取締役 2015年11月 Morpho Korea, Inc. 代表理事 2017年11月 モルフォ エンベデッドIP事業部管掌、エンベデッドIP事業部部長 2018年８月 Morpho China, Inc. 董事（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd. 取締役（現任） 2018年11月 モルフォ ビジネス推進部管掌、ビジネス推進部部長 2019年１月 モルフォ 取締役（現任） 2019年11月 モルフォ プロダクト開発部管掌（現任） 2020年１月 PUX株式会社 取締役（現任） 2020年５月 モルフォ プロダクト開発部部長（現任） 2021年11月 株式会社モルフォAIソリューションズ 取締役（現任） |
（注） 1 |
2,700 |
|
取締役 |
各務 茂夫 |
1959年10月10日生 |
1982年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現：ボストン・コンサルティング・グループ合同会社） 入社 1986年１月 株式会社コーポレイトディレクション 設立、創業パートナー 1991年７月 Corporate Directions U.S.A. Inc. 上席副社長、米国事務所長 1993年３月 株式会社コーポレイトディレクション 取締役主幹 2000年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 2002年９月 東京大学大学院薬学系研究科 客員助教授 2004年５月 東京大学 産学連携本部（現：産学協創推進本部）教授、事業化推進部長 2004年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル（現：株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ） 監査役 2013年４月 特定非営利活動法人アイセックジャパン 代表理事・会長（現任） 東京大学 産学連携本部（現：産学協創推進本部）教授、イノベーション推進部長 2016年１月 日本ベンチャー学会（現：一般社団法人日本ベンチャー学会） 理事・副会長 2017年１月 モルフォ 社外取締役（現任） 2020年１月 日本ベンチャー学会（現：一般社団法人日本ベンチャー学会） 代表理事・会長（現任） 2020年４月 東京大学 大学院工学系研究科教授、産学協創推進本部 副本部長（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
永田 淸人 |
1958年３月17日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 1992年10月 NTT移動通信網株式会社（現：株式会社NTTドコモ） 転籍 2007年６月 株式会社NTTドコモ 執行役員 2012年６月 同社 取締役、執行役員 2013年６月 同社 常務執行役員関西支社長 2014年７月 株式会社ドコモCS関西 代表取締役社長（兼職） 2016年６月 Asurion Technology Japan株式会社 代表取締役社長 2018年８月 アシュリオン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2021年１月 モルフォ 社外取締役（現任） 2023年４月 Sequans Communications S.A. Vice President, General Manager Japan（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
取締役 |
秋山 ゆかり （戸籍上の氏名：武井 ゆかり） |
1973年１月25日生 |
1996年７月 インテル株式会社入社 2000年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現：ボストン・コンサルティング・グループ合同会社） 入社 2004年11月 SAPジャパン株式会社 入社 2008年４月 GE International Inc. 入社 戦略・事業開発本部長 2010年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2012年４月 株式会社Leonessa 代表取締役（現任） 2023年１月 モルフォ 社外取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
根岸 秀忠 |
1951年１月５日生 |
1974年４月 ソニー商事株式会社 入社 1981年２月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） コンピュータ部門 転籍 1990年10月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） 監査部次長 2000年10月 SONY Latin America, Inc. Director 2005年２月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） CICR（SOX対応）推進室担当部長 2011年７月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 入社 2013年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント 2013年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 2018年１月 モルフォ 社外監査役（現任） 2023年３月 株式会社モルフォAIソリューションズ 監査役（現任） |
（注） 2 |
400 |
|
監査役 |
上原 将人 |
1964年１月30日生 |
1990年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ） 入所 1997年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 2006年８月 モルフォ 非常勤顧問 2007年１月 モルフォ 社外監査役（現任） 2017年６月 東京航空計器株式会社 監査役 2019年６月 株式会社grooves 監査役 |
（注） 2 |
6,000 |
|
監査役 |
黒住 哲理 |
1975年４月２日生 |
2000年４月 株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行） 入行 2009年12月 ブレークモア法律事務所 入所 2017年１月 同所 パートナー 2019年１月 東京丸の内法律事務所 入所 パートナー（現任） 2021年12月 株式会社Colorkrew 監査役（現任） 2024年１月 モルフォ 社外監査役（現任） |
（注） 2 |
－ |
|
計 |
520,900 |
||||
（注）１．2023年１月31日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2023年１月31日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の各務茂夫氏、永田淸人氏、秋山ゆかり氏は、社外取締役であります。
４．監査役の根岸秀忠氏、上原将人氏、黒住哲理氏は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、2023年10月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
モルフォでは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、永田淸人氏は、通信業界における専門的な知見や豊富な経験を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、秋山ゆかり氏は、グローバル企業やコンサルティング業界における専門的知見や豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。同氏には、モルフォの社外取締役として、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能強化の充実、経営の透明性の向上に貢献いただくことを期待しております。
社外監査役の根岸秀忠氏は、長年に渡るソニー株式会社等における豊富な経験や高度な専門的知識を有しており、それらを社外の独立した立場から監査体制の強化に反映していただくため選任しております。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、黒住哲理氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役のモルフォ株式の保有状況（2023年10月31日時点）は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 根岸 秀忠 （普通株式 400株）
社外監査役 上原 将人 （普通株式 6,000株）
なお、上記に記載以外には、モルフォと社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
モルフォは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、モルフォ監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モルフォでは、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平賀 督基 |
1974年11月15日生 |
2004年５月 モルフォ設立 代表取締役社長（現任） 2011年11月 モルフォCTO室室長 2012年２月 Morpho US, Inc.社長 2017年３月 モルフォ技術部門管掌兼内部監査室室長（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役会長（現任） 2019年12月 株式会社モルフォAIソリューションズ取締役（現任） |
（注） 1 |
511,800 |
|
取締役 |
西山 貴之 |
1975年９月７日生 |
2001年４月 住友重機械工業株式会社入社 2002年３月 株式会社マン・マシンインターフェース入社 2007年10月 モルフォ入社 2012年11月 モルフォプロダクト開発部部長 2015年３月 Morpho US, Inc.取締役 2015年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事 2017年11月 モルフォエンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事業部部長 2018年８月 Morpho China, Inc.董事（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任） 2018年11月 モルフォビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長 2019年１月 モルフォ取締役（現任） 2019年11月 モルフォプロダクト開発部管掌（現任） 2020年１月 PUX株式会社取締役（現任） 2020年５月 モルフォプロダクト開発部部長（現任） 2021年11月 株式会社モルフォAIソリューションズ取締役（現任） |
（注） 1 |
2,700 |
|
取締役 |
内田 明美 |
1965年４月27日生 |
2000年４月 株式会社トミー入社（現：株式会社タカラトミー） 2008年４月 同社経営企画室内部統制推進部担当部長 2011年６月 株式会社ティンカーベル監査役兼任 2016年10月 東プレ株式会社入社 監査役付主管（部長待遇） 2017年４月 同社監査部部長 2019年６月 同社経営企画部部長、監査部部長 2020年６月 同社取締役 2022年６月 トプレック株式会社顧問（上席） 2023年１月 モルフォ入社 取締役就任 |
（注） 1 |
－ |
|
取締役 |
各務 茂夫 |
1959年10月10日生 |
1982年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）コンサルタント 1986年１月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)設立、創業パートナー 1991年 Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長 1993年 株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹 2000年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 2002年９月 東京大学大学院薬学系研究科教員 2004年５月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長 2004年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役 2013年 特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長（現任） 2013年４月 東京大学教授 産学連携本部（現：産学協創推進本部）イノベーション推進部長 2016年１月 日本ベンチャー学会理事・副会長 2017年１月 モルフォ社外取締役（現任） 2020年１月 日本ベンチャー学会（現：一般社団法人日本ベンチャー学会） 代表理事・会長（現任） 2020年４月 東京大学 大学院工学系研究科 教授、産学協創推進本部 副本部長（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
永田 淸人 |
1958年３月17日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 1992年10月 NTT移動通信網株式会社 （現：株式会社NTTドコモ）転籍 2001年10月 株式会社NTTドコモ 移動機開発部長 2004年７月 同社プロダクト部長 2007年６月 同社執行役員プロダクト部長 2010年６月 同社執行役員マーケティング部長 2012年６月 同社取締役執行役員マーケティング部長 2013年６月 同社常務執行役員関西支社長 2014年７月 株式会社ドコモCS関西 代表取締役社長（兼職） 2016年６月 Asurion Technology Japan株式会社 代表取締役社長 2018年８月 アシュリオン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2021年１月 モルフォ社外取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
取締役 |
秋山 ゆかり （戸籍上の氏名：武井 ゆかり） |
1973年１月25日生 |
1996年７月 インテル株式会社入社 2000年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2004年11月 SAPジャパン株式会社入社 2008年４月 GE International Inc.入社 2010年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2012年４月 株式会社Leonessa 代表取締役（現任） 2023年１月 モルフォ社外取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
根岸 秀忠 |
1951年１月５日生 |
1974年４月 ソニー商事株式会社入社 1981年２月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍 1990年10月 ソニー株式会社 監査部次長 2000年10月 SONY Latin America, Inc. Director 2005年２月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応）推進室担当部長 2011年７月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社嘱託 2013年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント 2013年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 2018年１月 モルフォ 社外監査役（現任） |
（注） 2 |
400 |
|
監査役 |
上原 将人 |
1964年１月30日生 |
1990年10月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 2006年８月 モルフォ非常勤顧問 2007年１月 モルフォ社外監査役（現任） 2017年６月 東京航空計器株式会社監査役 2019年６月 株式会社grooves監査役 |
（注） 2 |
6,000 |
|
監査役 |
平野 高志 |
1957年２月６日生 |
1985年４月 弁護士登録 1985年４月 八木総合（現牛島総合）法律事務所入所 1988年８月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任） 2006年４月 一般財団法人ソフトウェア情報センター評議員（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2008年１月 モルフォ 社外監査役（現任） 2019年６月 ファルテック株式会社監査役（現任） |
（注） 2 |
－ |
|
計 |
520,900 |
||||
（注）１．2023年１月31日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2023年１月31日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の各務茂夫、永田淸人、秋山ゆかり（戸籍上の氏名：武井ゆかり）は、社外取締役であります。
４．監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、2022年10月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
モルフォでは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、永田淸人氏は、通信業界における専門的な知見や豊富な経験を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、秋山ゆかり氏は、グローバル企業やコンサルティング業界における専門的知見や豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。同氏には、モルフォの社外取締役として、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能強化の充実、経営の透明性の向上に貢献いただくことを期待しております。
社外監査役の根岸秀忠氏は、長年に渡るソニー株式会社等における豊富な経験や高度な専門的知識を有しており、それらを社外の独立した立場から監査体制の強化に反映していただくため選任しております。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、平野高志氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役のモルフォ株式の保有状況（2022年10月31日時点）は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 根岸 秀忠 （普通株式 400株）
社外監査役 上原 将人 （普通株式 6,000株）
なお、上記に記載以外には、モルフォと社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
モルフォは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、モルフォ監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モルフォでは、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平賀 督基 |
1974年11月15日生 |
2004年５月 モルフォ設立 代表取締役社長（現任） 2011年11月 モルフォCTO室 室長 2012年２月 Morpho US, Inc.社長 2017年３月 モルフォ技術部門管掌兼内部監査室室長（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役会長（現任） 2019年12月 株式会社モルフォAIソリューションズ取締役（現任） |
（注） 1 |
511,800 |
|
取締役 |
西山 貴之 |
1975年９月７日生 |
2001年４月 住友重機械工業株式会社入社 2002年３月 株式会社マン・マシンインターフェース入社 2007年10月 モルフォ入社 2012年11月 モルフォプロダクト開発部部長 2015年３月 Morpho US, Inc.取締役 2015年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事 2017年11月 モルフォエンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事業部部長 2018年８月 Morpho China, Inc.董事（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任） 2018年11月 モルフォビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長 2019年１月 モルフォ 取締役（現任） 2019年11月 モルフォプロダクト開発部管掌（現任） 2020年１月 PUX株式会社 取締役（現任） 2020年５月 モルフォプロダクト開発部部長（現任） 2021年11月 株式会社モルフォAIソリューションズ取締役（現任） |
（注） 1 |
2,700 |
|
取締役 |
福永 寛康 |
1975年４月13日生 |
1999年３月 株式会社ニトリ入社 2003年10月 株式会社日立国際ビジネス入社 2007年５月 楽天株式会社入社 2017年９月 モルフォ入社 管理部門管掌（現任） 2017年11月 モルフォ管理部部長 2018年１月 Morpho US, Inc.取締役（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任） 2021年１月 モルフォ 取締役（現任） 2021年11月 モルフォコーポレート戦略部部長（現任） 2021年12月 Morpho China, Inc.監事（現任） |
（注） 1 |
- |
|
取締役 |
各務 茂夫 |
1959年10月10日生 |
1982年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）コンサルタント 1986年１月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)設立、創業パートナー 1991年 Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長 1993年 株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹 2000年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 2002年９月 東京大学大学院薬学系研究科教員 2004年５月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長 2004年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役 2013年 特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長（現任） 2013年４月 東京大学教授 産学連携本部（現：産学協創推進本部）イノベーション推進部長 2016年１月 日本ベンチャー学会 理事・副会長 2017年１月 モルフォ 社外取締役（現任） 2020年１月 日本ベンチャー学会（現：一般社団法人日本ベンチャー学会） 代表理事・会長（現任） 2020年４月 東京大学 大学院工学系研究科 教授、産学協創推進本部 副本部長（現任） |
（注） 1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
永田 淸人 |
1958年３月17日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 1992年10月 NTT移動通信網株式会社 （現：株式会社NTTドコモ）転籍 2001年10月 株式会社NTTドコモ 移動機開発部長 2004年７月 同社プロダクト部長 2007年６月 同社執行役員プロダクト部長 2010年６月 同社執行役員マーケティング部長 2012年６月 同社取締役執行役員マーケティング部長 2013年６月 同社常務執行役員関西支社長 2014年７月 株式会社ドコモCS関西 代表取締役社長（兼職） 2016年６月 Asurion Technology Japan株式会社 代表取締役社長 2018年８月 アシュリオン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2021年１月 モルフォ 社外取締役（現任） |
（注） 1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
根岸 秀忠 |
1951年１月５日生 |
1974年４月 ソニー商事株式会社入社 1981年２月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍 1990年10月 ソニー株式会社 監査部次長 2000年10月 SONY Latin America, Inc. Director 2005年２月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応）推進室担当部長 2011年７月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社嘱託 2013年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント 2013年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 2018年１月 モルフォ 社外監査役（現任） |
（注） 2 |
400 |
|
監査役 |
上原 将人 |
1964年１月30日生 |
1990年10月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 2006年８月 モルフォ 非常勤顧問 2007年１月 モルフォ 社外監査役（現任） 2017年６月 東京航空計器株式会社 監査役 2019年６月 株式会社grooves 監査役 |
（注） 2 |
6,000 |
|
監査役 |
平野 高志 |
1957年２月６日生 |
1985年４月 弁護士登録 1985年４月 八木総合（現牛島総合）法律事務所入所 1988年８月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任） 2006年４月 一般財団法人ソフトウェア情報センター評議員（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2008年１月 モルフォ 社外監査役（現任） 2019年６月 ファルテック株式会社 監査役（現任） |
（注） 2 |
- |
|
計 |
520,900 |
||||
（注）１．2021年１月29日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2019年１月30日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の各務茂夫、永田淸人は、社外取締役であります。
４．監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、2021年10月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
モルフォでは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、永田淸人氏は、通信業界における専門的な知見や豊富な経験を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
社外監査役の根岸秀忠氏は、長年に渡るソニー株式会社等における豊富な経験や高度な専門的知識を有しており、それらを社外の独立した立場から監査体制の強化に反映していただくため選任しております。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、平野高志氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役のモルフォ株式の保有状況（2021年10月31日時点）は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 根岸 秀忠 （普通株式 400株）
社外監査役 上原 将人 （普通株式 6,000株）
なお、上記に記載以外には、モルフォと社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
モルフォは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、モルフォ監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モルフォでは、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平賀 督基 |
1974年11月15日生 |
2004年５月 モルフォ設立 代表取締役社長（現任） 2011年11月 モルフォCTO室 室長 2012年２月 Morpho US, Inc.社長 2017年３月 モルフォ技術部門管掌兼内部監査室室長（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役会長（現任） 2019年12月 株式会社モルフォAIソリューションズ取締役（現任） |
（注） 1 |
499,800 |
|
取締役 |
西山 貴之 |
1975年９月７日生 |
2001年４月 住友重機械工業株式会社入社 2002年３月 株式会社マン・マシンインターフェース入社 2007年10月 モルフォ入社 2012年11月 モルフォプロダクト開発部部長 2015年３月 Morpho US, Inc.取締役 2015年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事 2017年11月 モルフォエンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事業部部長 2018年８月 Morpho China, Inc.董事（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任） 2018年11月 モルフォビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長（現任） 2019年１月 モルフォ 取締役（現任） 2019年11月 モルフォプロダクト開発部管掌（現任） 2020年５月 モルフォプロダクト開発部部長（現任） |
（注） 1 |
1,500 |
|
取締役 |
福永 寛康 |
1975年４月13日生 |
1999年３月 株式会社ニトリ入社 2003年10月 株式会社日立国際ビジネス入社 2007年５月 楽天株式会社入社 2017年９月 モルフォ入社 管理部門管掌（現任） 2017年11月 モルフォ管理部部長（現任） 2018年１月 Morpho US, Inc.取締役（現任） 2018年８月 Morpho China, Inc.監事（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任） 2021年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
- |
|
取締役 |
各務 茂夫 |
1959年10月10日生 |
1982年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）コンサルタント 1986年１月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)創業パートナー 1991年 Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長 1993年 株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹 2000年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 2002年９月 東京大学大学院薬学系研究科教員 2004年５月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長 2004年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役 2013年 特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長（現任） 2013年４月 東京大学教授 産学連携本部（現：産学協創推進本部）イノベーション推進部長 2016年１月 日本ベンチャー学会 副会長・理事 2017年１月 モルフォ 社外取締役（現任） 2020年１月 日本ベンチャー協会 会長・理事（現任） 2020年４月 東京大学 大学院工学系研究科 教授、産学協創推進本部 副本部長（現任） |
（注） 1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
鎌田 富久 |
1961年５月１日生 |
1984年２月 有限会社アクセス（現 株式会社ACCESS）設立 取締役副社長兼最高技術責任者（CTO） 2009年10月 株式会社ACCESS 代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） 2012年４月 TomyK Ltd. 設立 代表取締役（現任） 2013年10月 Genomedia株式会社 取締役（現任） 2014年１月 エレファンテック株式会社 取締役（現任） 2014年６月 株式会社Moff 取締役（現任） 2016年５月 ユカイ工学株式会社 取締役（現任） 2019年１月 モルフォ 社外取締役（現任） 2020年３月 株式会社アクセルスペースホールディングス 取締役（現任） 2020年３月 エルピクセル株式会社 代表取締役（現任） |
（注） 1 |
- |
|
取締役 |
永田 淸人 |
1958年３月17日生 |
1982年４月 日本電信電話公社入社 1992年10月 NTT移動通信網株式会社 （現：株式会社NTTドコモ）転籍 2001年10月 株式会社NTTドコモ 移動機開発部長 2004年７月 同社プロダクト部長 2007年６月 同社執行役員プロダクト部長 2010年６月 同社執行役員マーケティング部長 2012年６月 同社取締役執行役員マーケティング部長 2013年６月 同社常務執行役員関西支社長 2014年７月 株式会社ドコモCS関西 代表取締役社長（兼職） 2016年６月 Asurion Technology Japan株式会社 代表取締役社長 2018年８月 アシュリオン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2021年１月 モルフォ 社外取締役（現任） |
（注） 1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
根岸 秀忠 |
1951年１月５日生 |
1974年４月 ソニー商事株式会社入社 1981年２月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍 1990年10月 ソニー株式会社 監査部次長 2000年10月 SONY Latin America, Inc. Director 2005年２月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応）推進室担当部長 2011年７月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社嘱託 2013年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント 2013年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 2018年１月 モルフォ 社外監査役（現任） |
（注） 2 |
400 |
|
監査役 |
上原 将人 |
1964年１月30日生 |
1990年10月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 2006年８月 モルフォ 非常勤顧問 2007年１月 モルフォ 社外監査役（現任） 2017年６月 東京航空計器株式会社 監査役 2019年６月 株式会社grooves 監査役（現任） |
（注） 2 |
6,000 |
|
監査役 |
平野 高志 |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所入所 1988年８月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会理事 2008年１月 モルフォ 社外監査役（現任） 2012年10月 サイバー大学 専任教授 2014年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会監事 2017年６月 東京航空計器株式会社 監査役 2019年６月 ファルテック株式会社 監査役（現任） |
（注） 2 |
- |
|
計 |
507,700 |
||||
（注）１．2021年１月29日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2019年１月30日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の各務茂夫、鎌田富久、永田淸人は、社外取締役であります。
４．監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、2020年10月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
モルフォでは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、鎌田富久氏は、株式会社ACCESSの出身であります。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等における専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、永田淸人氏は、通信業界における専門的な知見や豊富な経験を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
社外監査役の根岸秀忠氏は、長年に渡るソニー株式会社等における豊富な経験や高度な専門的知識を有しており、それらを社外の独立した立場から監査体制の強化に反映していただくため選任しております。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、平野高志氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役のモルフォ株式の保有状況（2020年10月31日時点）は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 根岸 秀忠 （普通株式 400株）
社外監査役 上原 将人 （普通株式 6,000株）
なお、上記に記載以外には、モルフォと社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
モルフォは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、モルフォ監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モルフォでは、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平賀 督基 |
1974年11月15日生 |
2004年５月 モルフォ設立 代表取締役社長（現任） 2011年11月 モルフォCTO室 室長 2012年２月 Morpho US, Inc.社長 2017年３月 モルフォ技術部門管掌兼内部監査室長（現任） 2018年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役会長（現任） |
（注） 1 |
499,800 |
|
取締役 |
漆山 正幸 |
1954年８月１日生 |
1977年４月 アルプス電気株式会社 （現 アルプスアルパイン株式会社）入社 1994年７月 アドビシステムズ株式会社入社 2000年３月 日本エクセロン株式会社 代表取締役社長 2002年７月 ロキシオ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2003年７月 データリンク株式会社 取締役副社長 2007年６月 Dolby Japan株式会社入社 2008年２月 同社代表取締役社長 2014年10月 モルフォ入社 社長付営業戦略担当 2014年11月 Morpho Korea,Inc.代表理事 2015年１月 モルフォ 取締役（現任） 2015年11月 Morpho US, Inc.社長（現任） 2016年11月 モルフォ事業企画部 部長 2018年８月 Morpho China, Inc.董事長（現任） 2018年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役（現任） 2018年11月 モルフォイメージングAI事業部部長（現任） 2019年４月 モルフォ事業企画部 部長（現任） |
（注） 1 |
8,500 |
|
取締役 |
西山 貴之 |
1975年９月７日生 |
2001年４月 住友重機械工業株式会社入社 2002年３月 株式会社マン・マシンインターフェース入社 2007年10月 モルフォ入社 2012年11月 モルフォプロダクト開発部部長 2015年３月 Morpho US, Inc.取締役 2015年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事 2017年11月 モルフォエンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事業部部長 2018年８月 Morpho China, Inc.董事（現任） 2018年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役（現任） 2018年11月 モルフォビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長（現任） 2019年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
1,400 |
|
取締役 |
各務 茂夫 |
1959年10月10日生 |
1982年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）コンサルタント 1986年１月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)創業パートナー 1991年 Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長 1993年 株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹 2000年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 2002年９月 東京大学大学院薬学系研究科教員 2004年５月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長 2004年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役 2013年 特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長（現任） 2013年４月 東京大学教授 産学連携本部（現：産学協創推進本部）イノベーション推進部長（現任） 2016年１月 日本ベンチャー学会 副会長・理事（現任） 2017年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
鎌田 富久 |
1961年５月１日生 |
1984年２月 有限会社アクセス（現 株式会社ACCESS）設立 取締役副社長兼最高技術責任者（CTO） 2009年10月 株式会社ACCESS 代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） 2012年４月 TomyK Ltd. 設立（現任） 2012年７月 H2L株式会社 取締役（現任） 2013年10月 Genomedia株式会社 取締役（現任） 2014年１月 エレファンテック株式会社取締役（現任） 2014年６月 株式会社アクセルスペース 取締役（現任） 2014年６月 株式会社Moff 取締役（現任） 2016年５月 ユカイ工学株式会社 取締役（現任） 2017年６月 エルピクセル株式会社 取締役（現任） 2019年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
常勤監査役 |
根岸 秀忠 |
1951年１月５日生 |
1974年４月 ソニー商事株式会社入社 1981年２月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍 1990年10月 ソニー株式会社 監査部次長 2000年10月 SONY Latin America, Inc. Director 2005年２月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応）推進室担当部長 2011年７月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社嘱託 2013年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント 2013年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 2018年１月 モルフォ 監査役（現任） |
（注） 2 |
400 |
|
監査役 |
上原 将人 |
1964年１月30日生 |
2017年６月 東京航空計器株式会社 監査役（現任）1990年10月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 2006年８月 モルフォ 非常勤顧問 2007年１月 モルフォ 監査役就任（現任） 2017年６月 東京航空計器株式会社 監査役（現任） 2019年６月 株式会社grooves 監査役（現任） |
（注） 2 |
6,000 |
|
監査役 |
平野 高志 |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所入所 1988年８月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会理事 2008年１月 モルフォ 監査役（現任） 2012年10月 サイバー大学 専任教授 2014年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会監事 2017年６月 東京航空計器株式会社 監査役（現任） 2019年６月 ファルテック株式会社 監査役（現任） |
（注） 2 |
－ |
|
計 |
516,100 |
||||
（注）１．2019年１月30日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2019年１月30日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の各務茂夫、鎌田富久は、社外取締役であります。
４．監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、2019年10月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
モルフォでは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、鎌田富久氏は、株式会社ACCESSの出身であります。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等における専門的な知見を有しており、それらに基づいて、モルフォ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
社外監査役の根岸秀忠氏は、長年に渡るソニー株式会社等における豊富な経験や高度な専門的知識を有しており、それらを社外の独立した立場から監査体制の強化に反映していただくため選任しております。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、平野高志氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役のモルフォ株式の保有状況（2019年10月31日時点）は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 根岸 秀忠 （普通株式 400株）
社外監査役 上原 将人 （普通株式 6,000株）
なお、上記に記載以外には、モルフォと社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
モルフォは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、モルフォ監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モルフォでは、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員COO イメージングAI事業部部長 事業企画部部長 |
取締役 |
執行役員 COO イメージングAI事業部部長 |
漆山 正幸 |
2019年４月15日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員COO イメージングAI事業部部長 事業企画部部長 |
取締役 |
執行役員 COO イメージングAI事業部部長 |
漆山 正幸 |
2019年４月15日 |
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
平賀 督基 |
昭和49年11月15日生 |
平成16年５月 モルフォ設立 代表取締役社長（現任） 平成23年11月 モルフォCTO室 室長 平成24年２月 Morpho US, Inc.社長 平成29年３月 モルフォ技術部門管掌兼内部監査室長（現任） 平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役会長（現任） |
（注） 1 |
499,800 |
|
取締役 |
－ |
漆山 正幸 |
昭和29年８月１日生 |
昭和52年４月 アルプス電気株式会社入社 平成６年７月 アドビシステムズ株式会社入社 平成12年３月 日本エクセロン株式会社 代表取締役社長 平成14年７月 ロキシオ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 平成15年７月 データリンク株式会社 取締役副社長 平成19年６月 Dolby Japan株式会社入社 平成20年２月 同社代表取締役社長 平成26年10月 モルフォ入社 社長付営業戦略担当 平成26年11月 Morpho Korea,Inc.代表理事 平成27年１月 モルフォ 取締役（現任） 平成27年11月 Morpho US, Inc.社長（現任） 平成28年11月 モルフォ事業企画部 部長（現任） 平成30年８月 Morpho China, Inc.董事長（現任） 平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役（現任） 平成30年11月 モルフォイメージングAI事業部部長（現任） |
（注） 1 |
8,500 |
|
取締役 |
－ |
西山 貴之 |
昭和50年９月７日生 |
平成13年４月 住友重機械工業株式会社入社 平成14年３月 株式会社マン・マシンインターフェース入社 平成19年10月 モルフォ入社 平成24年11月 モルフォプロダクト開発部部長 平成27年３月 Morpho US, Inc.取締役 平成27年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事 平成29年11月 モルフォエンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事業部部長 平成30年８月 Morpho China, Inc.董事（現任） 平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役（現任） 平成30年11月 モルフォビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長（現任） 平成31年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
1,400 |
|
取締役 |
－ |
各務 茂夫 |
昭和34年10月10日生 |
昭和57年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）コンサルタント 昭和61年１月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)創業パートナー 平成３年 Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長 平成５年 株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹 平成12年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 平成14年９月 東京大学大学院薬学系研究科教員 平成16年５月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長 平成16年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役 平成25年 特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長（現任） 平成25年４月 東京大学教授 産学連携本部（現：産学協創推進本部）イノベーション推進部長（現任） 平成28年１月 日本ベンチャー学会 副会長・理事（現任） 平成29年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
鎌田 富久 |
昭和36年５月１日生 |
昭和59年２月 有限会社アクセス（現：株式会社ACCESS）設立 取締役副社長兼最高技術責任者（CTO） 平成21年10月 株式会社ACCESS 代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） 平成24年４月 TomyK Ltd. 設立（現任） 平成24年７月 H2L株式会社 取締役（現任） 平成25年10月 Genomedia株式会社 取締役（現任） 平成26年１月 エレファンテック株式会社取締役（現任） 平成26年６月 株式会社アクセルスペース 取締役（現任） 平成26年６月 株式会社Moff 取締役（現任） 平成28年５月 ユカイ工学株式会社 取締役（現任） 平成29年６月 エルピクセル株式会社 取締役（現任） 平成31年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
根岸 秀忠 |
昭和26年１月５日生 |
昭和49年４月 ソニー商事株式会社入社 昭和56年２月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍 平成２年10月 ソニー株式会社 監査部次長 平成12年10月 SONY Latin America, Inc. Director 平成17年２月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応）推進室 担当部長 平成23年７月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 嘱託 平成25年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント（現任） 平成25年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員（現任） 平成30年１月 モルフォ 監査役（現任） |
（注） 2 |
400 |
|
監査役 |
－ |
上原 将人 |
昭和39年１月30日生 |
平成２年10月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 平成18年８月 モルフォ 非常勤顧問 平成19年１月 モルフォ 監査役就任（現任） 平成29年６月 東京航空計器株式会社 監査役（現任） |
（注） 2 |
6,000 |
|
監査役 |
－ |
平野 高志 |
昭和32年２月６日生 |
昭和60年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所入所 昭和63年８月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 平成２年８月 ブレークモア法律事務所入所 平成３年１月 同所 パートナー 平成12年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 平成15年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 平成18年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任） 平成18年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 平成20年１月 モルフォ 監査役（現任） 平成24年10月 サイバー大学 専任教授 平成26年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事（現任） 平成29年６月 東京航空計器株式会社 監査役（現任） |
（注） 2 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
516,100 |
（注）１．平成31年１月30日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．平成31年１月30日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の各務茂夫、鎌田富久は、社外取締役であります。
４．監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、平成30年10月31日時点の状況を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長 |
執行役員CEO 兼 CTO CTO室室長 内部監査室室長 |
代表取締役 社長 |
CTO室室長 |
平賀 督基 |
平成30年３月９日 |
|
取締役 |
執行役員COO 事業企画部部長 海外事業戦略室室長 |
取締役 |
事業企画部部長 |
漆山 正幸 |
平成30年５月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長 |
執行役員CEO 兼 CTO CTO室室長 内部監査室室長 |
代表取締役 社長 |
CTO室室長 |
平賀 督基 |
平成30年３月９日 |
|
取締役 |
執行役員COO 事業企画部部長 海外事業戦略室室長 |
取締役 |
事業企画部部長 |
漆山 正幸 |
平成30年５月１日 |
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
平賀 督基 |
昭和49年11月15日生 |
平成16年５月 モルフォ設立 代表取締役社長 平成23年11月 モルフォ 代表取締役社長兼CTO室 室長（現任） 平成24年２月 Morpho US, Inc.社長 |
（注） 1 |
499,800 |
|
取締役 |
－ |
漆山 正幸 |
昭和29年８月１日生 |
昭和52年４月 アルプス電気株式会社入社 平成６年７月 アドビシステムズ株式会社入社 平成12年３月 日本エクセロン株式会社 代表取締役社長 平成14年７月 ロキシオ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 平成15年７月 データリンク株式会社 取締役副社長 平成19年６月 Dolby Japan株式会社入社 平成20年２月 同社代表取締役社長 平成26年10月 モルフォ入社 社長付営業戦略担当 平成26年11月 Morpho Korea,Inc.代表理事 平成27年１月 モルフォ 取締役（現任） 平成27年11月 Morpho US, Inc.社長（現任） 平成28年11月 モルフォ事業企画部 部長（現任） |
（注） 1 |
8,500 |
|
取締役 |
－ |
木下 耕太 |
昭和22年１月２日生 |
昭和46年４月 日本電信電話公社入社 平成10年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現 株式会社ＮＴＴドコモ） 取締役研究開発本部 副本部長 平成13年11月 同社 取締役研究開発本部 本部長 平成14年６月 同社 常務取締役研究開発本部 本部長 平成16年６月 ドコモ・テクノロジ株式会社 代表取締役社長 平成20年６月 東日本電信電話株式会社 常勤監査役 平成23年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 特別参与 平成23年８月 モルフォ 非常勤顧問 平成24年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
3,000 |
|
取締役 |
－ |
各務 茂夫 |
昭和34年10月10日生 |
昭和57年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）コンサルタント 昭和61年１月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)創業パートナー 平成３年 Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長 平成５年 株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹 平成12年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 平成14年９月 東京大学大学院薬学系研究科教員 平成16年５月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長 平成16年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役 平成25年 特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長（現任） 平成25年４月 東京大学教授 産学連携本部（現：産学協創推進本部）イノベーション推進部長（現任） 平成28年１月 日本ベンチャー学会 副会長・理事（現任） 平成29年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
根岸 秀忠 |
昭和26年１月５日生 |
昭和49年４月 ソニー商事株式会社入社 昭和56年２月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍 平成２年10月 ソニー株式会社 監査部次長 平成12年10月 SONY Latin America, Inc. Director 平成17年２月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応）推進室 担当部長 平成23年７月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 嘱託 平成25年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント（現任） 平成25年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員（現任） 平成30年１月 モルフォ 監査役（現任） |
（注） 2 |
400 |
|
監査役 |
－ |
上原 将人 |
昭和39年１月30日生 |
平成２年10月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 平成18年８月 モルフォ 非常勤顧問 平成19年１月 モルフォ 監査役就任（現任） 平成29年６月 東京航空計器株式会社 監査役（現任） |
（注） 2 |
6,000 |
|
監査役 |
－ |
平野 高志 |
昭和32年２月６日生 |
昭和60年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所入所 昭和63年８月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 平成２年８月 ブレークモア法律事務所入所 平成３年１月 同所 パートナー 平成12年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 平成15年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 平成18年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任） 平成18年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 平成20年１月 モルフォ 監査役（現任） 平成24年10月 サイバー大学 専任教授 平成26年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事（現任） 平成29年６月 東京航空計器株式会社 監査役（現任） |
（注） 2 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
517,700 |
（注）１．平成29年１月25日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．平成27年１月29日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の木下耕太、各務茂夫は、社外取締役であります。
４．監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、平成29年10月31日時点の状況を記載しております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
平賀 督基 |
昭和49年11月15日生 |
平成16年５月 モルフォ設立 代表取締役社長 平成23年11月 モルフォ 代表取締役社長兼CTO室 室長（現任） 平成24年２月 Morpho US, Inc.社長 |
（注） 1 |
493,800 |
|
取締役 |
－ |
染谷 謙太朗 |
昭和50年３月27日生 |
平成10年４月 三菱重工業株式会社入社 平成18年５月 モルフォ入社 平成22年12月 モルフォ 法務知財センター センター長 平成24年11月 モルフォ 管理部 部長 平成25年１月 モルフォ 取締役管理部 部長 平成25年11月 モルフォ 取締役管理部管掌 平成26年１月 モルフォ 常務取締役管理部管掌 平成29年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
30,000 |
|
取締役 |
－ |
漆山 正幸 |
昭和29年８月１日生 |
昭和52年４月 アルプス電気株式会社入社 平成６年７月 アドビシステムズ株式会社入社 平成12年３月 日本エクセロン株式会社 代表取締役社長 平成14年７月 ロキシオ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 平成15年７月 データリンク株式会社 取締役副社長 平成19年６月 Dolby Japan株式会社入社 平成20年２月 同社代表取締役社長 平成26年10月 モルフォ入社 社長付営業戦略担当 平成26年11月 Morpho Korea,Inc.代表理事 平成27年１月 モルフォ 取締役（現任） 平成27年11月 Morpho US, Inc.社長（現任） |
（注） 1 |
2,500 |
|
取締役 |
－ |
木下 耕太 |
昭和22年１月２日生 |
昭和46年４月 日本電信電話公社入社 平成10年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現 株式会社ＮＴＴドコモ） 取締役研究開発本部 副本部長 平成13年11月 同社 取締役研究開発本部 本部長 平成14年６月 同社 常務取締役研究開発本部 本部長 平成16年６月 ドコモ・テクノロジ株式会社 代表取締役社長 平成20年６月 東日本電信電話株式会社 常勤監査役 平成23年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 特別参与 平成23年８月 モルフォ 非常勤顧問 平成24年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
|
取締役 |
－ |
各務 茂夫 |
昭和34年10月10日生 |
昭和57年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）コンサルタント 昭和61年１月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)創業パートナー 平成３年 Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長 平成５年 株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹 平成12年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 平成14年９月 東京大学大学院薬学系研究科教員 平成16年５月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長 平成16年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役 平成25年 特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長（現任） 平成25年４月 東京大学教授 産学連携本部（現：産学協創推進本部）イノベーション推進部長（現任） 平成28年１月 日本ベンチャー学会 副会長・理事（現任） 平成29年１月 モルフォ 取締役（現任） |
（注） 1 |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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常勤監査役 |
－ |
能勢 征児 |
昭和18年２月５日生 |
昭和41年４月 ソニー株式会社入社 平成12年４月 ソニーコンポーネント千葉株式会社 代表取締役社長 平成13年５月 ソニー浜松株式会社 代表取締役社長 平成14年10月 ソニーＥＭＣＳ株式会社 浜松テック執行役員兼テックプレジデント 平成19年１月 モルフォ 監査役（現任） |
（注） 2 |
12,000 |
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監査役 |
－ |
上原 将人 |
昭和39年１月30日生 |
平成２年10月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 平成18年８月 モルフォ 非常勤顧問 平成19年１月 モルフォ 監査役就任（現任） |
（注） 2 |
6,000 |
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監査役 |
－ |
平野 高志 |
昭和32年２月６日生 |
昭和60年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所入所 昭和63年８月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 平成２年８月 ブレークモア法律事務所入所 平成３年１月 同所 パートナー 平成12年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 平成15年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 平成18年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任） 平成18年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 平成20年１月 モルフォ 監査役（現任） 平成24年10月 サイバー大学 専任教授（現任） 平成26年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事（現任） |
（注） 2 |
－ |
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計 |
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544,300 |
（注）１．平成29年１月25日開催の定時株主総会にて選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．平成27年１月29日開催の定時株主総会にて選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の木下耕太、各務茂夫は、社外取締役であります。
４．監査役の能勢征児、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。
５．各役員の所有するモルフォの株式数は、平成28年10月31日時点の状況を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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常務取締役 |
管理部長 |
常務取締役 |
－ |
染谷 謙太朗 |
平成28年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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常務取締役 |
管理部長 |
常務取締役 |
－ |
染谷 謙太朗 |
平成28年２月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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