ポールトゥウィンホールディングス(3657)の株価チャート ポールトゥウィンホールディングス(3657)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2026年４月21日（有価証券報告書提出日）現在のポールトゥウィンホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
なお、2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、取締役（監査等委員を除く）の任期は2026年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間に、取締役（監査等委員）の任期は2026年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間になる他は、ポールトゥウィンホールディングスの役員の状況に変更はありません。
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 会長 |
橘 民義 |
1951年２月４日生 |
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(注)２ |
2,000 |
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代表取締役 社長 |
橘 鉄平 |
1974年９月22日生 |
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(注)２ |
1,214 |
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取締役 |
津田 哲治 |
1973年６月22日生 |
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(注)２ |
693 |
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取締役 CFO |
山内 城治 |
1973年５月26日生 |
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(注)２ |
26 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
志村 和昭 |
1975年2月8日生 |
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(注)２ |
26 |
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取締役 |
松本 公三 |
1965年８月４日生 |
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(注)２ |
2,280 |
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取締役 |
本重 光孝 |
1951年１月10日生 |
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(注)２ |
1,966 |
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取締役 |
デボラ カーカム |
1971年３月２日生 |
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(注)２ |
－ |
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取締役 |
筒井 俊光 |
1974年12月25日生 |
|
(注)２ |
－ |
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取締役 |
小林 睦 |
1979年８月７日生 |
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(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 （監査等委員） |
白井 久明 |
1948年７月10日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
岡本 英明 |
1954年５月２日生 |
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(注)３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
宮田 彰彦 |
1964年９月21日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
清水 夏子 |
1973年12月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
8,209 |
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（注）１．筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子は、社外取締役であります。
２．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
② 社外役員の状況
ポールトゥウィンホールディングスの社外取締役は６名であります。
筒井俊光は、上場企業の代表をはじめ、複数の企業の経営経験とともに証券アナリスト資格及びベンチャー投資の経験も有しており、豊富な経験に基づく見識及びバックグラウンドは、ポールトゥウィンホールディングス取締役会に更なる多様性をもたらし、取締役会の監督機能の強化及び健全なリスクテイクを通じた企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
小林睦は、デジタルマーケティング企業のSEO事業統括等を経て、上場企業子会社の取締役として企業経営に携わっております。M&Aやグループ内組織再編についても豊富な経験を有しており、それらに基づく客観的な提言はポールトゥウィンホールディングスグループの事業戦略・M&A戦略において有効であり、企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
岡本英明は、企業経営の経験を有しており、また、技術研究の経験も豊富なことから、ポールトゥウィンホールディングスグループの経営に技術者としての視点を取り入れることで取締役会メンバーのバックグラウンドの多様性が増し、その結果、ポールトゥウィンホールディングスの取締役会において多面的な視点による議論がなされることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
宮田彰彦は、30年以上にわたり国内株式投資業務に従事しており、投資先事業会社の経営者と対話を重ね、事業・財務戦略等のアドバイスを提供することで投資先の企業価値向上を図る「エンゲージメント投資」を実践してきた経験に基づく視点をポールトゥウィンホールディングスグループの経営に取り入れることで、中長期的な企業価値向上に資する議論がなされることを期待できることから、社外取締役として選任しております。
清水夏子は、弁護士として企業法務に精通し、特に事業再生・M&A分野を専門としていることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役のポールトゥウィンホールディングス株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。
岡本 英明（普通株式 1千株）
なお、ポールトゥウィンホールディングスとポールトゥウィンホールディングス社外取締役である筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準に加え、以下の「独立性判断基準」により判断しております。なお、同取引所が定める独立役員としては、筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子を届け出ております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役候補者について、ポールトゥウィンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
１．ポールトゥウィンホールディングスグループ（注１）の業務執行者（注２）及び過去10年間においてポールトゥウィンホールディングスグループの業務執行者であった者
２．ポールトゥウィンホールディングスの大株主（注３）
３．次のいずれかに該当する会社等の業務執行者
①ポールトゥウィンホールディングスグループの主要な取引先（注４）
②ポールトゥウィンホールディングスグループの主要な借入先（注５）
③ポールトゥウィンホールディングスグループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する会社等
４．ポールトゥウィンホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ポールトゥウィンホールディングスグループから多額（注６）の金銭その他の財産を得ている専門家
（コンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士 等）
６．ポールトゥウィンホールディングスグループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（注７）
７．社外役員の相互就任関係（注８）となる他の会社の業務執行者
８．近親者（注９）が上記１～７までのいずれかに該当する者（４及び５を除き、重要な者（注10）に限る）
９．過去５年間において、上記２～８までのいずれかに該当していた者
10．前各号の定めに関わらず、その他、ポールトゥウィンホールディングスと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
11．ポールトゥウィンホールディングス社外取締役としての在任年数が12年以上となる者
(注）１．ポールトゥウィンホールディングスグループとは、ポールトゥウィンホールディングス及びポールトゥウィンホールディングスの連結子会社をいう。
２．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
３．大株主とは、ポールトゥウィンホールディングス事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
４．主要な取引先とは、ポールトゥウィンホールディングスグループの取引先であって、直近事業年度における年間取引金額がポールトゥウィンホールディングスの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超える者をいう。
５．主要な借入先とは、ポールトゥウィンホールディングスグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がポールトゥウィンホールディングス事業年度末においてポールトゥウィンホールディングスの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
６．多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
①当該専門家が個人としてポールトゥウィンホールディングスグループに役務提供をしている場合は、ポールトゥウィンホールディングスグループから収受している対価（役員報酬除く）が、年間10百万円を超えるとき。
②当該専門家が所属する法人、組合等の団体がポールトゥウィンホールディングスグループに役務提供をしている場合は、当該団体がポールトゥウィンホールディングスグループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の２％を超えるとき。
ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間10百万円を超えるときは多額とみなす。
７．当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
８．社外役員の相互就任関係とは、ポールトゥウィンホールディングスグループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がポールトゥウィンホールディングスの社外取締役である関係をいう。
９．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
10．重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ポールトゥウィンホールディングスでは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。
また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 会長 |
橘 民義 |
1951年２月４日生 |
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(注)２ |
2,932 |
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代表取締役 社長 |
橘 鉄平 |
1974年９月22日生 |
|
(注)２ |
1,214 |
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取締役 |
津田 哲治 |
1973年６月22日生 |
|
(注)２ |
693 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
山内 城治 |
1973年５月26日生 |
|
(注)２ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 公三 |
1965年８月４日生 |
|
(注)２ |
2,280 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本重 光孝 |
1951年１月10日生 |
|
(注)２ |
2,667 |
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|
取締役 |
デボラ カーカム |
1971年３月２日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
志村 和昭 |
1975年2月8日生 |
|
(注)２ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 俊光 |
1974年12月25日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 睦 |
1979年８月７日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白井 久明 |
1948年７月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
岡本 英明 |
1954年５月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
宮田 彰彦 |
1964年９月21日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清水 夏子 |
1973年12月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
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計 |
9,840 |
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（注）１．筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子は、社外取締役であります。
２．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
② 社外役員の状況
ポールトゥウィンホールディングスの社外取締役は６名であります。
筒井俊光は、上場企業の代表をはじめ、複数の企業の経営経験とともに証券アナリスト資格及びベンチャー投資の経験も有しており、豊富な経験に基づく見識及びバックグラウンドは、ポールトゥウィンホールディングス取締役会に更なる多様性をもたらし、取締役会の監督機能の強化及び健全なリスクテイクを通じた企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
小林睦は、デジタルマーケティング企業のSEO事業統括等を経て、上場企業子会社の取締役として企業経営に携わっております。M&Aやグループ内組織再編についても豊富な経験を有しており、それらに基づく客観的な提言は、ポールトゥウィンホールディングス取締役会の監督機能の強化及び企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
岡本英明は、企業経営の経験を有しており、また、技術研究の経験も豊富なことから、ポールトゥウィンホールディングスグループの経営に技術者としての視点を取り入れることで取締役会メンバーのバックグラウンドの多様性が増し、その結果、ポールトゥウィンホールディングスの取締役会において多面的な視点による議論がなされることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
宮田彰彦は、30年以上にわたり国内株式投資業務に従事しており、投資先事業会社の経営者と対話を重ね、事業・財務戦略等のアドバイスを提供することで投資先の企業価値向上を図る「エンゲージメント投資」を実践してきた経験に基づく視点をポールトゥウィンホールディングスグループの経営に取り入れることで、中長期的な企業価値向上に資する議論がなされることを期待できることから、社外取締役として選任しております。
清水夏子は、弁護士として企業法務に精通し、特に事業再生・M&A分野を専門としていることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役のポールトゥウィンホールディングス株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。
岡本 英明（普通株式 1千株）
なお、ポールトゥウィンホールディングスとポールトゥウィンホールディングス社外取締役である筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準に加え、以下の「独立性判断基準」により判断しております。なお、同取引所が定める独立役員としては、筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子を届け出ております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役候補者について、ポールトゥウィンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
１．ポールトゥウィンホールディングスグループ（注１）の業務執行者（注２）及び過去10年間においてポールトゥウィンホールディングスグループの業務執行者であった者
２．ポールトゥウィンホールディングスの大株主（注３）
３．次のいずれかに該当する会社等の業務執行者
①ポールトゥウィンホールディングスグループの主要な取引先（注４）
②ポールトゥウィンホールディングスグループの主要な借入先（注５）
③ポールトゥウィンホールディングスグループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する会社等
４．ポールトゥウィンホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ポールトゥウィンホールディングスグループから多額（注６）の金銭その他の財産を得ている専門家
（コンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士 等）
６．ポールトゥウィンホールディングスグループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（注７）
７．社外役員の相互就任関係（注８）となる他の会社の業務執行者
８．近親者（注９）が上記１～７までのいずれかに該当する者（４及び５を除き、重要な者（注10）に限る）
９．過去５年間において、上記２～８までのいずれかに該当していた者
10．前各号の定めに関わらず、その他、ポールトゥウィンホールディングスと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
11．ポールトゥウィンホールディングス社外取締役としての在任年数が12年以上となる者
(注）１．ポールトゥウィンホールディングスグループとは、ポールトゥウィンホールディングス及びポールトゥウィンホールディングスの連結子会社をいう。
２．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
３．大株主とは、ポールトゥウィンホールディングス事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
４．主要な取引先とは、ポールトゥウィンホールディングスグループの取引先であって、直近事業年度における年間取引金額がポールトゥウィンホールディングスの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超える者をいう。
５．主要な借入先とは、ポールトゥウィンホールディングスグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がポールトゥウィンホールディングス事業年度末においてポールトゥウィンホールディングスの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
６．多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
①当該専門家が個人としてポールトゥウィンホールディングスグループに役務提供をしている場合は、ポールトゥウィンホールディングスグループから収受している対価（役員報酬除く）が、年間10百万円を超えるとき。
②当該専門家が所属する法人、組合等の団体がポールトゥウィンホールディングスグループに役務提供をしている場合は、当該団体がポールトゥウィンホールディングスグループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の２％を超えるとき。
ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間10百万円を超えるときは多額とみなす。
７．当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
８．社外役員の相互就任関係とは、ポールトゥウィンホールディングスグループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がポールトゥウィンホールディングスの社外取締役である関係をいう。
９．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
10．重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ポールトゥウィンホールディングスでは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。
また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名（役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 会長 |
橘 民義 |
1951年２月４日生 |
|
(注)２ |
2,203 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 鉄平 |
1974年９月22日生 |
|
(注)２ |
1,214 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津田 哲治 |
1973年６月22日生 |
|
(注)２ |
693 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
山内 城治 |
1973年５月26日生 |
|
(注)２ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 公三 |
1965年８月４日生 |
|
(注)２ |
2,280 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本重 光孝 |
1951年１月10日生 |
|
(注)２ |
2,668 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デボラ カーカム |
1971年３月２日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 俊光 |
1974年12月25日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 睦 |
1979年８月７日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白井 久明 |
1948年７月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 英明 |
1954年５月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮田 彰彦 |
1964年９月21日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清水 夏子 |
1973年12月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,085 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子は、社外取締役であります。
２．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
② 社外役員の状況
ポールトゥウィンホールディングスの社外取締役は６名であります。
筒井俊光は、上場企業の代表をはじめ、複数の企業の経営経験とともに証券アナリスト資格及びベンチャー投資の経験も有しており、豊富な経験に基づく見識及びバックグラウンドは、ポールトゥウィンホールディングス取締役会に更なる多様性をもたらし、取締役会の監督機能の強化及び健全なリスクテイクを通じた企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
小林睦は、デジタルマーケティング企業のSEO事業統括等を経て、上場企業子会社の取締役として企業経営に携わっている他、M&A検討時におけるデューデリジェンスやM&A後のPMIについても豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益かつ多様な視点は、ポールトゥウィンホールディングス取締役会の監督機能の強化及び企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
岡本英明は、企業経営の経験を有しており、また、技術研究の経験も豊富なことから、ポールトゥウィンホールディングスグループの経営に技術者としての視点を取り入れることで取締役会メンバーのバックグラウンドの多様性が増し、その結果、ポールトゥウィンホールディングスの取締役会において多面的な視点による議論がなされることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
宮田彰彦は、30年以上にわたり国内株式投資業務に従事しており、投資先事業会社の経営者と対話を重ね、事業・財務戦略等のアドバイスを提供することで投資先の企業価値向上を図る「エンゲージメント投資」を実践してきた経験に基づく視点をポールトゥウィンホールディングスグループの経営に取り入れることで、中長期的な企業価値向上に資する議論がなされることを期待できることから、社外取締役として選任しております。
清水夏子は、弁護士として企業法務に精通し、特に事業再生・M&A分野を専門としていることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役のポールトゥウィンホールディングス株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。
岡本 英明（普通株式 1千株）
なお、ポールトゥウィンホールディングスとポールトゥウィンホールディングス社外取締役である筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準に加え、以下の「独立性判断基準」により判断しております。なお、同取引所が定める独立役員としては、筒井俊光、小林睦、白井久明、岡本英明、宮田彰彦及び清水夏子を届け出ております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役候補者について、ポールトゥウィンホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
１．ポールトゥウィンホールディングスグループ（注１）の業務執行者（注２）及び過去10年間においてポールトゥウィンホールディングスグループの業務執行者であった者
２．ポールトゥウィンホールディングスの大株主（注３）
３．次のいずれかに該当する会社等の業務執行者
①ポールトゥウィンホールディングスグループの主要な取引先（注４）
②ポールトゥウィンホールディングスグループの主要な借入先（注５）
③ポールトゥウィンホールディングスグループが決議権ベースで10％以上の株式を保有する会社等
４．ポールトゥウィンホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ポールトゥウィンホールディングスグループから多額（注６）の金銭その他の財産を得ている専門家
（コンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士 等）
６．ポールトゥウィンホールディングスグループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（注７）
７．社外役員の相互就任関係（注８）となる他の会社の業務執行者
８．近親者（注９）が上記１～７までのいずれかに該当する者（４及び５を除き、重要な者（注１０）に限る）
９．過去５年間において、上記２～８までのいずれかに該当していた者
10．前各号の定めに関わらず、その他、ポールトゥウィンホールディングスと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
11．ポールトゥウィンホールディングス社外取締役としての在任年数が12年以上となる者
(注）１．ポールトゥウィンホールディングスグループとは、ポールトゥウィンホールディングス及びポールトゥウィンホールディングスの連結子会社をいう。
２．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
３．大株主とは、ポールトゥウィンホールディングス事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
４．主要な取引先とは、ポールトゥウィンホールディングスグループの取引先であって、直近事業年度における年間取引金額がポールトゥウィンホールディングスの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超える者をいう。
５．主要な借入先とは、ポールトゥウィンホールディングスグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がポールトゥウィンホールディングス事業年度末においてポールトゥウィンホールディングスの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
６．多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
①当該専門家が個人としてポールトゥウィンホールディングスグループに役務提供をしている場合は、ポールトゥウィンホールディングスグループから収受している対価（役員報酬除く）が、年間10百万円を超えるとき。
②当該専門家が所属する法人、組合等の団体がポールトゥウィンホールディングスグループに役務提供をしている場合は、当該団体がポールトゥウィンホールディングスグループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の２％を超えるとき。
ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間10百万円を超えるときは多額とみなす。
７．当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
８．社外役員の相互就任関係とは、ポールトゥウィンホールディングスグループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がポールトゥウィンホールディングスの社外取締役である関係をいう。
９．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
10．重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ポールトゥウィンホールディングスでは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。
また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
橘 民義 |
1951年２月４日生 |
|
(注)２ |
1,898 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 鉄平 |
1974年９月22日生 |
|
(注)２ |
1,206 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津田 哲治 |
1973年６月22日生 |
|
(注)２ |
689 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
山内 城治 |
1973年５月26日生 |
|
(注)２ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 公三 |
1965年８月４日生 |
|
(注)２ |
2,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本重 光孝 |
1951年１月10日生 |
|
(注)２ |
2,981 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デボラ カーカム |
1971年３月２日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 俊光 |
1974年12月25日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
齊藤 肇 |
1947年１月４日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白井 久明 |
1948年７月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堤 正晴 |
1952年５月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 英明 |
1954年５月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,079 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．筒井俊光、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明は、社外取締役であります。
２．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年４月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
② 社外役員の状況
ポールトゥウィンホールディングスの社外取締役は５名であります。
筒井俊光は、上場企業の代表をはじめ、複数の企業の経営経験とともに証券アナリスト資格及びベンチャー投資の経験も有しており、豊富な経験に基づく見識及びバックグラウンドは、ポールトゥウィンホールディングス取締役会に更なる多様性をもたらし、取締役会の監督機能の強化及び健全なリスクテイクを通じた企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
齊藤肇は、国内外における企業経営の経験を有しており、グローバル化するポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
堤正晴は、企業経営の経験を有しており、また、海外における勤務経験も豊富であり、グローバル化するポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
岡本英明は、企業経営の経験を有しており、また、技術研究の経験も豊富なことから、ポールトゥウィンホールディングスグループの経営に技術者としての視点を取り入れることで取締役会メンバーのバックグラウンドの多様性が増し、その結果、ポールトゥウィンホールディングスの取締役会において多面的な視点による議論がなされることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役のポールトゥウィンホールディングス株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。
齊藤 肇 （普通株式 4千株）
岡本 英明（普通株式 1千株）
なお、ポールトゥウィンホールディングスとポールトゥウィンホールディングス社外取締役である筒井俊光、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、同取引所が定める独立役員としては、筒井俊光、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ポールトゥウィンホールディングスでは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。
また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
橘 民義 |
1951年２月４日生 |
|
(注)２ |
1,898,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 鉄平 |
1974年９月22日生 |
|
(注)２ |
1,206,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津田 哲治 |
1973年６月22日生 |
|
(注)２ |
689,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
山内 城治 |
1973年５月26日生 |
|
(注)２ |
17,020 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 公三 |
1965年８月４日生 |
|
(注)２ |
2,285,180 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本重 光孝 |
1951年１月10日生 |
|
(注)２ |
3,292,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デボラ カーカム |
1971年３月２日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
齊藤 肇 |
1947年１月４日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白井 久明 |
1948年７月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堤 正晴 |
1952年５月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 英明 |
1954年５月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,393,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明は、社外取締役であります。
２．2022年４月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年４月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
② 社外役員の状況
ポールトゥウィンホールディングスの社外取締役は４名であります。
齊藤肇は、国内外における企業経営の経験を有しており、グローバル化するポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
堤正晴は、企業経営の経験を有しており、また、海外における勤務経験も豊富であり、グローバル化するポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
岡本英明は、企業経営の経験を有しており、また、技術研究の経験も豊富なことから、ポールトゥウィンホールディングスグループの経営に技術者としての視点を取り入れることで取締役会メンバーのバックグラウンドの多様性が増し、その結果、ポールトゥウィンホールディングスの取締役会において多面的な視点による議論がなされることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役のポールトゥウィンホールディングス株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。
齊藤肇 （普通株式 4,000株）
なお、ポールトゥウィンホールディングスとポールトゥウィンホールディングス社外取締役である齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、同取引所が定める独立役員としては、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ポールトゥウィンホールディングスでは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。
また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
橘 民義 |
1951年２月４日生 |
|
(注)２ |
1,898,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 鉄平 |
1974年９月22日生 |
|
(注)２ |
1,206,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津田 哲治 |
1973年６月22日生 |
|
(注)２ |
689,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
山内 城治 |
1973年５月26日生 |
|
(注)２ |
17,020 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 公三 |
1965年８月４日生 |
|
(注)２ |
2,345,180 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本重 光孝 |
1951年１月10日生 |
|
(注)２ |
3,602,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デボラ カーカム |
1971年３月２日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今井 清明 |
1944年５月８日生 |
|
(注)３ |
18,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
齊藤 肇 |
1947年１月４日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白井 久明 |
1948年７月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堤 正晴 |
1952年５月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,781,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．齊藤肇、白井久明及び堤正晴は、社外取締役であります。
２．2021年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
② 社外役員の状況
ポールトゥウィンホールディングスの社外取締役は３名であります。
齊藤肇は、国内外における企業経営の経験を有しており、グローバル化するポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
堤正晴は、企業経営の経験を有しており、また、海外における勤務経験も豊富であり、グローバル化するポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役のポールトゥウィンホールディングス株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。
齊藤肇 （普通株式 4,000株）
なお、ポールトゥウィンホールディングスとポールトゥウィンホールディングス社外取締役である齊藤肇、白井久明及び堤正晴との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、同取引所が定める独立役員としては、齊藤肇、白井久明及び堤正晴を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ポールトゥウィンホールディングスでは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。
また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
橘 民義 |
1951年２月４日生 |
|
(注)２ |
1,898,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 鉄平 |
1974年９月22日生 |
|
(注)２ |
1,206,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津田 哲治 |
1973年６月22日生 |
|
(注)２ |
689,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
山内 城治 |
1973年５月26日生 |
|
(注)２ |
16,520 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 公三 |
1965年８月４日生 |
|
(注)２ |
2,372,480 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本重 光孝 |
1951年１月10日生 |
|
(注)２ |
3,812,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デボラ カーカム |
1971年３月２日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今井 清明 |
1944年５月８日生 |
|
(注)３ |
18,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
齊藤 肇 |
1947年１月４日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白井 久明 |
1948年７月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堤 正晴 |
1952年５月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,018,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．齊藤肇、白井久明及び堤正晴は、社外取締役であります。
２．2020年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
② 社外役員の状況
ポールトゥウィンホールディングスの社外取締役は３名であります。
齊藤肇は、国内外における企業経営の経験を有しており、グローバル化するポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場からポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
堤正晴は、企業経営の経験を有しており、また、海外における勤務経験も豊富であり、グローバル化するポールトゥウィンホールディングスグループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役のポールトゥウィンホールディングス株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。
齊藤肇 （普通株式 4,000株）
なお、ポールトゥウィンホールディングスとポールトゥウィンホールディングス社外取締役である齊藤肇、白井久明及び堤正晴との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポールトゥウィンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、同取引所が定める独立役員としては、齊藤肇、白井久明及び堤正晴を届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ポールトゥウィンホールディングスでは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。
また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
橘 民義 |
昭和26年２月４日生 |
平成９年10月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
(注)３ |
1,898,000 |
|
平成10年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年１月
|
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
橘 鉄平 |
昭和49年９月22日生 |
平成16年３月 平成19年８月 平成20年８月 平成22年４月 平成28年１月
平成30年２月 平成31年１月
|
ポールトゥウィン株式会社 入社 同社執行役員 同社取締役（現任） ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） Pole To Win International Limited CEO ポールトゥウィンホールディングス代表取締役社長（現任） Pole To Win International Limited Chairman（現任） |
(注)３ |
1,206,400 |
|
取締役 |
－ |
津田 哲治 |
昭和48年６月22日生 |
平成８年４月 平成11年３月
平成13年10月 平成14年10月 平成15年10月 平成17年12月 平成22年４月 平成28年１月
|
株式会社金馬車 入社 エヌアイシ・オートテック株式会社 入社 ポールトゥウィン株式会社 入社 同社統括マネージャー 同社執行役員 同社代表取締役社長（現任） ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） Pole To Win International Limited Director（現任） |
(注)３ |
689,600 |
|
取締役 |
管理部部長 |
山内 城治 |
昭和48年５月26日生 |
平成８年４月 |
札幌信用金庫（現北海道信用金庫） 入庫 |
(注)３ |
16,320 |
|
平成11年７月 |
株式会社教育総研（現株式会社ワオ・コーポレーション）入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ハドソン 入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
アットネットホーム株式会社（現株式会社ジュピターテレコム）入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
株式会社ホンダコムテック 入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
ピットクルー株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年12月 平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス管理部部長（現任） ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
ペイサー株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
ピットクルー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松本 公三 |
昭和40年８月４日生 |
平成６年１月 |
有限会社ポールトゥウィン（現ポールトゥウィン株式会社）取締役 |
(注)３ |
2,432,480 |
|
平成９年10月 |
ポールトゥウィン株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成12年１月 |
有限会社ピットクルー（現ピットクルー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成13年１月 |
ピットクルー株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成20年９月 |
ピットクルー株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成21年９月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
ピットクルー株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 平成28年９月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） ピットクルー株式会社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
本重 光孝 |
昭和26年１月10日生 |
昭和59年９月 |
株式会社ハドソン 入社 |
(注)３ |
3,814,800 |
|
平成４年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社招布へ出向 代表取締役専務 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社ハドソン執行役員 |
||||||
|
平成16年12月 平成16年12月 平成17年12月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 ピットクルー株式会社代表取締役 同社取締役 |
||||||
|
平成20年８月 |
ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
ペイサー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
デボラ カーカム |
昭和46年３月２日生 |
平成20年２月 |
LucasArts Entertainment Company, Inc. 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成21年５月 |
Bandai Namco Games America, Inc. 入社 |
||||||
|
平成22年７月 |
e4e, Inc. Interactive Entertainment President |
||||||
|
平成24年10月 |
Pole To Win America,Inc. COO |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited COO |
||||||
|
平成31年１月
平成31年４月 |
Pole To Win International Limited CEO（現任） ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
今井 清明 |
昭和19年５月８日生 |
昭和42年11月 |
伊藤忠燃料株式会社（現伊藤忠エネクス株式会社） 入社 |
(注)４ |
18,400 |
|
昭和55年11月 |
マイクロ精機株式会社 入社 |
||||||
|
昭和62年９月 |
ファーストカラー株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成21年12月 |
ポールトゥウィンホールディングス 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社猿楽庁監査役 |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社第一書林監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
Palabra株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
IMAid株式会社（現アイメイド株式会社）監査役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社キュービスト監査役 |
||||||
|
平成28年４月
平成28年４月 平成29年４月
平成29年４月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役（ 現任） ポールトゥウィンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） ピットクルー・コアオプス株式会社監査役（現任） ピットクルー株式会社監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
齊藤 肇 |
昭和22年１月４日生 |
昭和45年４月 |
ゼネラル・フーヅ株式会社 入社 |
(注)４ |
4,000 |
|
昭和48年９月 |
日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社 |
||||||
|
平成３年10月 |
オムロンデータゼネラル株式会社取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）代表取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社クアーズ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
白井 久明 |
昭和23年７月10日生 |
昭和50年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年７月 |
白井法律事務所開設 |
||||||
|
平成19年７月 |
京橋法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
IMC JAPAN株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成19年７月 |
萬邦株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
10,080,000 |
||||||
（注）１．齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
２．ポールトゥウィンホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
３．平成31年４月25日から令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年４月26日から令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ポールトゥウィンホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
堤 正晴 |
昭和27年５月26日生 |
昭和50年４月 |
三菱商事株式会社 入社 |
－ |
|
昭和53年５月 |
オランダ三菱商事株式会社へ出向 |
|||
|
昭和60年５月 |
ベネズエラ三菱商事株式会社へ出向 |
|||
|
昭和60年５月 |
同社 部長 |
|||
|
平成元年５月 |
コロンビア三菱商事株式会社へ出向 |
|||
|
平成元年５月 |
同社 本部長 |
|||
|
平成11年10月 |
ジェイアール東海商事株式会社へ出向 |
|||
|
平成11年10月 |
同社 事業本部長 |
|||
|
平成19年６月 |
エム・シー・フーズ株式会社 取締役 |
|||
|
平成25年５月
平成28年４月 |
株式会社シー・アイ・シー 顧問（現任） 宮城県東京事務所 入所 |
|||
６．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
橘 民義 |
昭和26年２月４日生 |
平成９年10月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
(注)３ |
949,000 |
|
平成10年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
橘 鉄平 |
昭和49年９月22日生 |
平成16年３月 平成19年８月 平成20年８月 平成22年４月 平成28年１月
平成30年２月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 同社執行役員 同社取締役（現任） ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） Pole To Win International Limited CEO（現任） ポールトゥウィンホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
603,200 |
|
取締役 |
－ |
小西 直人 |
昭和26年１月４日生 |
昭和48年10月 |
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー（現有限責任あずさ監査法人） 入所 |
(注)３ |
50,000 |
|
平成10年７月 |
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成13年１月 |
ピットクルー株式会社取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役 |
||||||
|
平成20年４月 |
ピットクルー株式会社顧問 |
||||||
|
平成20年７月 |
ピットクルー株式会社取締役 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年２月 |
ピットクルー株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年１月
平成30年２月 |
Pole To Win International Limited Director ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
本重 光孝 |
昭和26年１月10日生 |
昭和59年９月 |
株式会社ハドソン 入社 |
(注)３ |
1,910,400 |
|
平成４年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社招布へ出向 代表取締役専務 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社ハドソン執行役員 |
||||||
|
平成16年12月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
||||||
|
平成16年12月 |
ピットクルー株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年８月 |
ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
ペイサー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松本 公三 |
昭和40年８月４日生 |
平成６年１月 |
有限会社ポールトゥウィン（現ポールトゥウィン株式会社）取締役 |
(注)３ |
1,216,240 |
|
平成９年10月 |
ポールトゥウィン株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成12年１月 |
有限会社ピットクルー（現ピットクルー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成13年１月 |
ピットクルー株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成20年９月 |
ピットクルー株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成21年９月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
ピットクルー株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 平成28年９月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） ピットクルー株式会社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
津田 哲治 |
昭和48年６月22日生 |
平成８年４月 |
株式会社金馬車 入社 |
(注)３ |
344,800 |
|
平成11年３月 |
エヌアイシ・オートテック株式会社 入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
同社統括マネージャー |
||||||
|
平成15年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部部長 |
山内 城治 |
昭和48年５月26日生 |
平成８年４月 |
札幌信用金庫 入庫 |
(注)３ |
8,160 |
|
平成11年７月 |
株式会社教育総研（現株式会社ワオ・コーポレーション） 入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ハドソン 入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
アットネットホーム株式会社（現株式会社ジュピターテレコム） 入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
株式会社ホンダコムテック 入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
ピットクルー株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
ポールトゥウィンホールディングス管理部部長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
ポートサイド株式会社（現ピットクルー・クロスラボ株式会社）監査役 |
||||||
|
平成25年２月 平成28年９月 |
ペイサー株式会社監査役（現任） ピットクルー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
今井 清明 |
昭和19年５月８日生 |
昭和42年11月 |
伊藤忠燃料株式会社（現伊藤忠エネクス株式会社） 入社 |
(注)４ |
9,200 |
|
昭和55年11月 |
マイクロ精機株式会社 入社 |
||||||
|
昭和62年９月 |
ファーストカラー株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成21年12月 |
ポールトゥウィンホールディングス 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社猿楽庁監査役 |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社第一書林監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
Palabra株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
IMAid株式会社（現アイメイド株式会社）監査役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社キュービスト監査役 |
||||||
|
平成28年４月
平成28年４月 平成29年４月
平成29年４月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役（ 現任） ポールトゥウィンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） ピットクルー・コアオプス株式会社監査役（現任） ピットクルー株式会社監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
齊藤 肇 |
昭和22年１月４日生 |
昭和45年４月 |
ゼネラル・フーヅ株式会社 入社 |
(注)４ |
2,000 |
|
昭和48年９月 |
日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社 |
||||||
|
平成３年10月 |
オムロンデータゼネラル株式会社取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）代表取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社クアーズ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
白井 久明 |
昭和23年７月10日生 |
昭和50年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年７月 |
白井法律事務所開設 |
||||||
|
平成19年７月 |
京橋法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
IMC JAPAN株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成19年７月 |
萬邦株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
5,093,000 |
||||||
（注）１．齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
２．ポールトゥウィンホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
３．平成30年４月26日から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年４月26日から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ポールトゥウィンホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
佐野 高志 |
昭和23年４月３日生 |
昭和48年10月 |
アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
－ |
|
昭和54年２月 |
ネミック・ラムダ株式会社（現TDKラムダ株式会社）入社 |
|||
|
昭和61年６月 |
ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.（現TDK-Lambda Singapore Pte.Ltd.）社長 |
|||
|
平成４年12月 |
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
|||
|
平成５年１月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成９年８月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 |
|||
|
平成19年12月 |
佐野公認会計士事務所開設（現任） |
|||
|
平成23年６月 |
株式会社図研社外監査役 |
|||
|
平成26年６月 |
同社社外取締役（現任） |
|||
|
平成27年６月 |
アンリツ株式会社社外取締役（現任） |
|||
６．代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
橘 民義 |
昭和26年２月４日生 |
平成９年10月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
(注)３ |
1,345,500 |
|
平成10年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
小西 直人 |
昭和26年１月４日生 |
昭和48年10月 |
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー（現有限責任あずさ監査法人） 入所 |
(注)３ |
69,200 |
|
平成10年７月 |
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成13年１月 |
ピットクルー株式会社取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役 |
||||||
|
平成20年４月 |
ピットクルー株式会社顧問 |
||||||
|
平成20年７月 |
ピットクルー株式会社取締役 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
ピットクルー株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
本重 光孝 |
昭和26年１月10日生 |
昭和59年９月 |
株式会社ハドソン 入社 |
(注)３ |
1,915,400 |
|
平成４年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社招布へ出向 代表取締役専務 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社ハドソン執行役員 |
||||||
|
平成16年12月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
||||||
|
平成16年12月 |
ピットクルー株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年８月 |
ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
ペイサー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松本 公三 |
昭和40年８月４日生 |
平成６年１月 |
有限会社ポールトゥウィン（現ポールトゥウィン株式会社）取締役 |
(注)３ |
1,216,240 |
|
平成９年10月 |
ポールトゥウィン株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成12年１月 |
有限会社ピットクルー（現ピットクルー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成13年１月 |
ピットクルー株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成20年９月 |
ピットクルー株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成21年９月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
ピットクルー株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 平成28年９月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） ピットクルー株式会社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
津田 哲治 |
昭和48年６月22日生 |
平成８年４月 |
株式会社金馬車 入社 |
(注)３ |
344,800 |
|
平成11年３月 |
エヌアイシ・オートテック株式会社 入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
同社統括マネージャー |
||||||
|
平成15年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
橘 鉄平 |
昭和49年９月22日生 |
平成16年３月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
(注)３ |
603,200 |
|
平成19年８月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年８月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited CEO（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部部長 |
山内 城治 |
昭和48年５月26日生 |
平成８年４月 |
札幌信用金庫 入庫 |
(注)３ |
8,160 |
|
平成11年７月 |
株式会社教育総研（現株式会社ワオ・コーポレーション） 入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ハドソン 入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
アットネットホーム株式会社（現株式会社ジュピターテレコム） 入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
株式会社ホンダコムテック 入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
ピットクルー株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
ポールトゥウィンホールディングス管理部部長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
ポートサイド株式会社（現ピットクルー・クロスラボ株式会社）監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 平成28年９月 |
ペイサー株式会社監査役（現任） ピットクルー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
今井 清明 |
昭和19年５月８日生 |
昭和42年11月 |
伊藤忠燃料株式会社（現伊藤忠エネクス株式会社） 入社 |
(注)４ |
8,300 |
|
昭和55年11月 |
マイクロ精機株式会社 入社 |
||||||
|
昭和62年９月 |
ファーストカラー株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成21年12月 |
ポールトゥウィンホールディングス 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社猿楽庁監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社第一書林監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
Palabra株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
IMAid株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社キュービスト監査役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
齊藤 肇 |
昭和22年１月４日生 |
昭和45年４月 |
ゼネラル・フーヅ株式会社 入社 |
(注)４ |
2,000 |
|
昭和48年９月 |
日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社 |
||||||
|
平成３年10月 |
オムロンデータゼネラル株式会社取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）代表取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社クアーズ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
白井 久明 |
昭和23年７月10日生 |
昭和50年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年７月 |
白井法律事務所開設 |
||||||
|
平成19年７月 |
京橋法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
IMC JAPAN株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
萬邦株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
5,512,800 |
||||||
（注）１．齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
２．ポールトゥウィンホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
３．平成29年４月27日から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年４月21日から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ポールトゥウィンホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
佐野 高志 |
昭和23年４月３日生 |
昭和48年10月
昭和54年２月
昭和61年６月
平成４年12月
平成５年１月 平成９年８月
平成19年12月 平成23年６月 平成26年６月 平成27年６月 |
アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 ネミック・ラムダ株式会社（現TDKラムダ株式会社）入社 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.（現TDK-Lambda Singapore Pte.Ltd.）社長 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 佐野公認会計士事務所開設（現任） 株式会社図研社外監査役 同社社外取締役（現任） アンリツ株式会社社外取締役（現任） |
－ |
６．取締役橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
橘 民義 |
昭和26年２月４日生 |
昭和62年４月 |
岡山県議会議員（三期） |
(注)４ |
1,345,500 |
|
平成９年10月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
||||||
|
平成10年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
小西 直人 |
昭和26年１月４日生 |
昭和48年10月 |
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー（現有限責任あずさ監査法人） 入所 |
(注)４ |
109,200 |
|
平成10年７月 |
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成13年１月 |
ピットクルー株式会社取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役 |
||||||
|
平成18年12月 |
ヒロボー株式会社非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
ピットクルー株式会社顧問 |
||||||
|
平成20年７月 |
ピットクルー株式会社取締役 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
ピットクルー株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
本重 光孝 |
昭和26年１月10日生 |
昭和59年９月 |
株式会社ハドソン 入社 |
(注)４ |
1,920,400 |
|
平成４年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社招布へ出向 代表取締役専務 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社ハドソン執行役員 |
||||||
|
平成16年12月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
||||||
|
平成16年12月 |
ピットクルー株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年８月 |
ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
ペイサー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松本 公三 |
昭和40年８月４日生 |
平成６年１月 |
有限会社ポールトゥウィン（現ポールトゥウィン株式会社）取締役 |
(注)４ |
1,216,240 |
|
平成９年10月 |
ポールトゥウィン株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成12年１月 |
有限会社ピットクルー（現ピットクルー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成13年１月 |
ピットクルー株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成20年９月 |
ピットクルー株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成21年９月 |
ポールトゥウィン株式会社取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
ピットクルー株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
津田 哲治 |
昭和48年６月22日生 |
平成８年４月 |
株式会社金馬車 入社 |
(注)４ |
344,800 |
|
平成11年３月 |
エヌアイシ・オートテック株式会社 入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
同社統括マネージャー |
||||||
|
平成15年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited Director（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
橘 鉄平 |
昭和49年９月22日生 |
平成16年３月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
(注)４ |
603,200 |
|
平成19年８月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年８月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
Pole To Win International Limited CEO（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部部長 |
山内 城治 |
昭和48年５月26日生 |
平成８年４月 |
札幌信用金庫 入庫 |
(注)４ |
8,160 |
|
平成11年７月 |
株式会社教育総研（現株式会社ワオ・コーポレーション） 入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ハドソン 入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
アットネットホーム株式会社（現株式会社ジュピターテレコム） 入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
株式会社ホンダコムテック 入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
ピットクルー株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
ポールトゥウィンホールディングス管理部部長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
ポートサイド株式会社（現ピットクルー・クロスラボ株式会社）監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
ペイサー株式会社監査役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
今井 清明 |
昭和19年５月８日生 |
昭和42年11月 |
伊藤忠燃料株式会社（現伊藤忠エネクス株式会社） 入社 |
(注)５ |
8,300 |
|
昭和55年11月 |
マイクロ精機株式会社 入社 |
||||||
|
昭和62年９月 |
ファーストカラー株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
ポールトゥウィン株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成21年12月 |
ポールトゥウィンホールディングス 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社猿楽庁監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社第一書林監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
Palabra株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
IMAid株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社キュービスト監査役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
高田 秀雄 |
昭和23年８月23日生 |
昭和47年４月 |
株式会社大島屋 入社 |
(注)５ |
2,400 |
|
昭和59年10月 |
株式会社ハドソン 入社 |
||||||
|
昭和62年11月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社未来蜂歌留多商会代表取締役 |
||||||
|
平成18年７月 |
ピットクルー株式会社監査役 |
||||||
|
平成21年２月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成22年２月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
齊藤 肇 |
昭和22年１月４日生 |
昭和45年４月 |
ゼネラル・フーヅ株式会社 入社 |
(注)５ |
2,000 |
|
昭和48年９月 |
日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社 |
||||||
|
平成３年10月 |
オムロンデータゼネラル株式会社取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）代表取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィン株式会社監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社クアーズ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
白井 久明 |
昭和23年７月10日生 |
昭和50年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
－ |
|
平成８年７月 |
白井法律事務所開設 |
||||||
|
平成19年７月 |
京橋法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
IMC JAPAN株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
萬邦株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
ポールトゥウィンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
5,560,200 |
||||||
（注）１．平成28年４月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ポールトゥウィンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．高田秀雄、齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
３．ポールトゥウィンホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 高田秀雄、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
４．平成28年４月21日から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年４月21日から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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