TOP＞関連銘柄
イーブックイニシアティブジャパン(3658)の株価チャート イーブックイニシアティブジャパン(3658)の業績 親会社と関係会社
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
最高経営責任者
|
高橋 将峰
|
1974年11月28日
|
2006年７月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2013年８月
|
オセニック株式会社 取締役
|
2014年３月
|
同社 代表取締役
|
2015年10月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長
|
2016年５月
|
GameBank株式会社 取締役
|
2017年４月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長
|
2018年４月
|
同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長
|
2018年６月
|
株式会社ネオアルド 取締役 株式会社アニメイトブックストア 取締役 イーブックイニシアティブジャパン 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者
|
2019年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
津留崎 耕平
|
1977年10月28日
|
2002年４月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2012年７月
|
同社 マーケティングソリューションカンパニープレミアム広告本部長
|
2013年４月
|
同社 マーケティングソリューションカンパニーソリューション営業本部長
|
2015年４月
|
同社 ヤフオク！カンパニー不動産本部長
|
2018年７月
|
同社 O2O統括本部不動産本部長 兼 O2O統括本部トラベル・ダイニング営業本部長
|
2018年10月
|
同社 執行役員 コマースカンパニーO2O統括本部長
|
2019年11月
|
同社 執行役員 コマースカンパニーO2O統括本部長 兼 コマースカンパニーO2O統括本部 不動産本部長
|
2020年１月
|
同社 O2O統括本部 不動産 ユニットマネージャー
|
2021年４月
|
同社 執行役員 バーティカル統括本部長（現任） 株式会社カービュー 取締役（現任） 株式会社スタンバイ 取締役（現任）
|
2021年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
秀 誠
|
1979年１月23日
|
2002年３月
|
ヤフー株式会社 入社 メディア事業部エンタメサービス担当プロデューサー
|
2012年７月
|
同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部長
|
2013年７月
|
同社 ヤフオク！カンパニー事業推進本部 本部長
|
2013年10月
|
同社 ヤフオク！カンパニー事業推進本部長 兼 ヤフオク！カンパニーパーソナルサービス事業本部長
|
2017年４月
|
同社 コマースグループパーソナルサービスカンパニーSBシナジー戦略本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室長
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニーヤフオク！統括本部長 兼 コマースカンパニー事業推進室長 株式会社カービュー 取締役（現任）
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員 コマース事業推進・ヤフオク!事業管掌 ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニー ヤフオク!統括本部長 兼 コマースカンパニー 事業推進室長
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社 執行役員 COO ヤフオク!統括本部長 兼 COO 事業推進室 事業推進統括部長（現任）
|
2021年３月
|
株式会社一休 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社スタンバイ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
寺田 航平
|
1970年10月25日
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年10月
|
寺田倉庫株式会社入社
|
1999年11月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長
|
2003年６月
|
寺田倉庫株式会社 取締役副社長
|
2014年７月
|
株式会社マーケットエンタープライズ 社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2017年１月
|
エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役
|
2018年６月
|
寺田倉庫株式会社 取締役社長
|
2019年６月
|
寺田倉庫株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2020年２月
|
株式会社コウェル 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
129,600
|
取締役
|
小林 雅人
|
1960年４月５日
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 湯浅・原法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
1996年１月
|
湯浅・原法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）パートナー
|
1997年２月
|
日本オラクル株式会社 社外監査役
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）開設 パートナー
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 パートナー（現任）
|
2020年１月
|
月島機械株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2020年12月
|
株式会社日本共創プラットフォーム 社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
赤松 万也
|
1955年７月23日
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
2011年６月
|
NECソフト株式会社（現NECソリューションイノベータ株式会社）監査役（常勤）
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役（常勤）（独立役員）
|
2019年６月
|
アステリア株式会社 社外監査役（現任） イーブックイニシアティブジャパン 監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
鬼塚 ひろみ
|
1952年４月19日
|
1976年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝） 入社
|
2005年４月
|
東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査システム事業部長
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長
|
2011年６月
|
同社 非常勤嘱託
|
2012年６月
|
ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社） 常勤監査役
|
2015年６月
|
同社 社外取締役 常勤監査等委員
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
2019年10月
|
ヤフー株式会社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高橋 鉄
|
1956年10月24日
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三宅坂法律事務所入所 パートナー
|
1989年４月
|
東京弁護士会法制委員会 副委員長
|
1996年２月
|
東京弁護士会司法修習委員会 副委員長
|
2002年４月
|
日弁連司法制度調査会委員（商法部会）
|
2003年７月
|
霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー
|
2006年３月
|
アップルジャパン株式会社 社外監査役
|
2007年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役 日本マクドナルド株式会社 社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
株式会社グローベルス 社外監査役
|
2007年10月
|
株式会社ビットアイル 監査役
|
2012年１月
|
株式会社ブークス 社外監査役 株式会社ズーム 社外監査役
|
2015年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年10月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
2020年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2020年12月
|
ＩＴＮ法律事務所 代表パートナー（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
129,600
|
(注)１ 取締役寺田 航平氏及び小林 雅人氏は、社外取締役であります。
２ 監査役赤松 万也氏及び高橋 鉄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2021年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
６ 取締役大島 薫氏および片岡 裕氏は、2020年11月27日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。また取締役辻 靖氏、阿部 逸人氏および津森 暁史氏は2021年３月期の係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
７ イーブックイニシアティブジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊藤 邦光
|
1958年８月18日
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入所
|
―
|
1986年５月
|
同事務所が朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）と統合
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1990年６月
|
アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向
|
2009年５月
|
有限責任 あずさ監査法人 パートナー
|
2018年12月
|
伊藤会計事務所 所長（現任）
|
2020年６月
|
日油株式会社 社外取締役（現任）
|
８ イーブックイニシアティブジャパンは、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職及び担当
|
氏名
|
執行役員 最高執行責任者
|
辻 靖
|
執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部 本部長
|
阿 部 逸 人
|
執行役員 ebookjapan事業本部 本部長
|
遠 山 博
|
執行役員 出版営業本部 本部長 兼 クロスメディア事業本部 本部長
|
宮腰 五郎兵衛
|
② 社外役員の状況
イーブックイニシアティブジャパンは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。イーブックイニシアティブジャパンは社外取締役を３分の１以上選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。
寺田航平氏を社外取締役として選任しております理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識をイーブックイニシアティブジャパンの経営に活かしていただくためです。同氏は、「４［コーポレート・ガバナンスの状況］ (２)［役員の状況］」に記載のとおり、イーブックイニシアティブジャパン株式を保有しております。
小林雅人氏を社外取締役として選任しております理由は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、イーブックイニシアティブジャパンの経営陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただくためです。なお、同氏とイーブックイニシアティブジャパンとの間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。
赤松万也氏を社外監査役として選任しております理由は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏とイーブックイニシアティブジャパンとの間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。
高橋 鉄氏を社外監査役として選任しております理由は、弁護士としての豊富な実務経験、専門的な見識を有することから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏とイーブックイニシアティブジャパンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
イーブックイニシアティブジャパンは、寺田航平氏、小林雅人氏、赤松万也氏及び高橋 鉄氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任については、イーブックイニシアティブジャパンが定める独立性基準に基づいています。
イーブックイニシアティブジャパンが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜独立性基準＞
イーブックイニシアティブジャパンは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下の基準のいずれにも該当しないことに基づき判断いたします。
１）イーブックイニシアティブジャパンまたはイーブックイニシアティブジャパンの子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
２）イーブックイニシアティブジャパンの主要な取引先またはその業務執行者
３）イーブックイニシアティブジャパンから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である者は当該団体に所属する者）
４）過去１年間において、以下a.～d.までのいずれかに該当していた者
a. 上記１）、２）または３）に掲げる者
b. イーブックイニシアティブジャパンの親会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に規定する親会社をいい、以下同様とする）の業務執行者又は業務執行者でない取締役
c. イーブックイニシアティブジャパンの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る）
d. イーブックイニシアティブジャパンの兄弟会社（イーブックイニシアティブジャパンと同一の親会社を有する他の会社をいい、以下同様とする）の業務執行者
５）以下a.～d.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等内の親族
a. 上記１）～４）に該当する者
b. イーブックイニシアティブジャパンの子会社の業務執行者（社外監査役を判定する場合にあっては、業務執行者でない取締役または会計参与を含む）
c. イーブックイニシアティブジャパンの親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外取締役を判定する場合にあっては、監査役を含む。）
d. イーブックイニシアティブジャパンの兄弟会社の業務執行者
e. 過去１年間において、上記b. または又はイーブックイニシアティブジャパンの業務執行者（社外監査役を判定する場合にあっては業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査方針や業務の分担等に従い取締役会をはじめ重要な会議に出席し、業務執行の状況を監査するとともに、月１回の監査役会で互いの意見交換を通じてより効果的な監査を実施しております。
内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携については、内部監査室は内部監査の状況を監査役や会計監査人へ報告し情報を共有化しております。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち会計監査や監査役監査の実施内容についての報告と意見交換を行い連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
就任 年月日
|
取締役
|
津森 暁史
|
1976年
１月13日
|
2012年８月
|
ヤフー株式会社 入社
|
(注)
|
―
|
2020年 11月27日
|
2015年４月
|
同社 メディアカンパニー生活メディア事業本部 本部長
|
2017年４月
|
同社 ＩＤサービス統括本部地域サービス事業本部 本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 メディアカンパニー検索統括本部 統括本部長
|
2018年５月
|
Skyscanner Japan株式会社 取締役
|
2018年８月
|
dely株式会社 取締役（現任）
|
2019年10月
|
Zホールディングス株式会社 執行役員
|
2019年11月
|
株式会社スタンバイ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社カービュー 取締役（現任）
|
|
ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー バーティカル統括本部 統括本部長
|
2020年10月
|
同社 執行役員 COO バーティカル統括本部 統括本部長（現任）
|
2020年11月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
(注)取締役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
大島 薫
|
2020年11月27日
|
取締役
|
片岡 裕
|
2020年11月27日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
最高経営責任者
|
高橋 将峰
|
1974年11月28日
|
2006年７月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2013年８月
|
オセニック株式会社 取締役
|
2014年３月
|
同社 代表取締役
|
2015年10月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長
|
2016年５月
|
GameBank株式会社 取締役
|
2017年４月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長
|
2018年４月
|
同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長
|
2018年６月
|
株式会社ネオアルド 取締役 株式会社アニメイトブックストア 取締役 イーブックイニシアティブジャパン 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者
|
2019年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
最高執行責任者
|
辻 靖
|
1980年３月26日
|
2004年４月
|
Ａ.Ｔ. カーニー株式会社 入社
|
2008年９月
|
ライフネット生命保険株式会社 入社
|
2011年10月
|
同社 マーケティング部 部長代行
|
2013年10月
|
同社 コンタクトセンター 部長代行
|
2014年４月
|
同社 お申し込みサポート部 シニアマネージャー
|
2014年８月
|
イーブックイニシアティブジャパン 入社 経営企画部長
|
2015年９月
|
イーブックイニシアティブジャパン コーポレート本部 本部長
|
2016年５月
|
イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 コーポレート本部 本部長
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 最高財務責任者
|
2019年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 最高執行責任者
|
2019年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役 執行役員 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
|
阿部 逸人
|
1964年６月12日
|
2002年５月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2014年４月
|
同社 企業戦略本部グループ戦略室 室長
|
2014年６月
|
株式会社ネットラスト 取締役
|
2016年12月
|
ファーストサーバ株式会社 取締役
|
2018年10月
|
イーブックイニシアティブジャパン 出向 コーポレート本部長
|
2019年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 最高財務責任者
|
2019年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役 執行役員 最高財務責任者（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
秀 誠
|
1979年１月23日
|
2002年３月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2012年７月
|
同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部 本部長
|
2013年７月
|
同社 ヤフオク！カンパニー事業推進本部 本部長 同社 パーソナルサービス事業本部 本部長
|
2014年10月
|
同社 パーソナルサービスカンパニーサービス開発本部 本部長 同社 パーソナルサービスカンパニー特典開発本部 本部長
|
2015年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー課金サービス開発本部 本部長 同社 パーソナルサービスカンパニーメール本部 本部長
|
2015年10月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー課金ビジネス本部 本部長
|
2016年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー通信キャリア本部 本部長
|
2017年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニーＳＢシナジー戦略本部 本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室 室長
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニーヤフオク！統括本部長 兼 コマースカンパニー事業推進室 室長（現任） 株式会社カービュー 取締役（現任）
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大島 薫
|
1976年９月29日
|
2002年６月
|
楽天株式会社 入社
|
2013年１月
|
楽天オークション株式会社 取締役
|
2014年12月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2015年10月
|
同社 ショッピングカンパニー事業開発本部 本部長
|
2018年４月
|
同社 コマースカンパニーショッピング統括本部事業開発本部 本部長 同社 コマースカンパニーショッピング統括本部マーケティング本部 本部長
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤフー株式会社コマースカンパニー事業推進室 コマースマーケティング本部 本部長 兼 ヤフオク！統括本部 マーケティング本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
片岡 裕
|
1978年７月31日
|
2005年９月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2013年４月
|
同社 マーケティングソリューションカンパニー事業推進 本部 本部長
|
2014年４月
|
ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニーニュース本部 本部長
|
2015年４月
|
ヤフー株式会社 メディアカンパニーニュース事業本部 本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループメディアカンパニー長
|
2017年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 メディアグループメディアカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー メディア統括本部 統括本部長（現任）
|
2019年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
寺田 航平
|
1970年10月25日
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年10月
|
寺田倉庫株式会社入社
|
1999年11月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長
|
2003年６月
|
寺田倉庫株式会社 取締役副社長
|
2008年５月
|
株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 代表取締役社長
|
2014年５月
|
株式会社セタ・インターナショナル(現 株式会社コウェル）取締役会長
|
2014年７月
|
株式会社マーケットエンタープライズ取締役(現任)
|
2015年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社あどばる 取締役
|
2017年１月
|
エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役 エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 取締役 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 取締役
|
2018年６月
|
寺田倉庫株式会社 取締役社長
|
2019年６月
|
寺田倉庫株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2020年２月
|
株式会社コウェル 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
129,600
|
取締役
|
小林 雅人
|
1960年４月５日
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 湯浅・原法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
1996年１月
|
湯浅法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）パートナー
|
1997年２月
|
日本オラクル株式会社 社外監査役
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）開設 パートナー
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 パートナー（現任）
|
2020年１月
|
月島機械株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
赤松 万也
|
1955年７月23日
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
2011年６月
|
NECソフト株式会社（現NECソリューションイノベータ株式会社）監査役（常勤）
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役（常勤）（独立役員）
|
2019年６月
|
アステリア株式会社 社外監査役（現任） イーブックイニシアティブジャパン 監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
鬼塚 ひろみ
|
1952年４月19日
|
1976年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝） 入社
|
2005年４月
|
東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査システム事業部長
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長
|
2011年６月
|
同社 非常勤嘱託
|
2012年６月
|
ヤフー株式会社 社外監査役（常勤）（独立役員）
|
2013年６月
|
株式会社ジャパンネット銀行 監査役
|
2015年６月
|
ヤフー株式会社 社外取締役（独立役員）常勤監査等委員
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
2019年10月
|
ヤフー株式会社 監査役（常勤）（現任）
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 社外取締役（独立役員）常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
高橋 鉄
|
1956年10月24日
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三宅坂法律事務所入所 パートナー
|
1989年４月
|
東京弁護士会法制委員会 副委員長
|
1996年２月
|
東京弁護士会司法修習委員会 副委員長
|
2002年４月
|
日弁連司法制度調査会委員（商法部会）
|
2003年７月
|
霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー（現任）
|
2006年３月
|
アップルジャパン株式会社 社外監査役
|
2007年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役 日本マクドナルド株式会社 社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
株式会社グローベルス 社外監査役
|
2007年10月
|
株式会社ビットアイル 監査役
|
2012年１月
|
株式会社ブークス 社外監査役 株式会社ズーム 社外監査役
|
2015年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年10月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
129,600
|
(注)１ 取締役寺田 航平氏及び小林 雅人氏は、社外取締役であります。
２ 監査役赤松 万也氏及び高橋 鉄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2020年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
６ 取締役小出 斉氏、鈴木 勝氏及び監査役水野 治之氏は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
７ イーブックイニシアティブジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊藤 邦光
|
1958年８月18日
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入所
|
―
|
1986年５月
|
同事務所が朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）と統合
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1990年６月
|
アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向
|
2009年５月
|
有限責任 あずさ監査法人 パートナー
|
８ イーブックイニシアティブジャパンは、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職及び担当
|
氏名
|
執行役員 ebookjapan事業本部 本部長
|
遠 山 博
|
執行役員 出版営業本部 本部長 兼 クロスメディア事業本部 本部長
|
宮腰 五郎兵衛
|
執行役員 ＣＩＳＯ室 室長
|
高 坂 光 彦
|
執行役員 コーポレート本部 本部長
|
今 井 輝 夫
|
② 社外役員の状況
イーブックイニシアティブジャパンは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。イーブックイニシアティブジャパンは社外取締役を複数名選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。
寺田航平氏を社外取締役として選任しております理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識をイーブックイニシアティブジャパンの経営に活かしていただくためです。同氏は、「４［コーポレート・ガバナンスの状況］ (２)［役員の状況］」に記載のとおり、イーブックイニシアティブジャパン株式を保有しております。
小林雅人氏を社外取締役として選任しております理由は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、イーブックイニシアティブジャパンの経営陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただくためです。なお、同氏とイーブックイニシアティブジャパンとの間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。
赤松万也氏を社外監査役として選任しております理由は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏とイーブックイニシアティブジャパンとの間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。
高橋 鉄氏を社外監査役として選任しております理由は、弁護士としての豊富な実務経験、専門的な見識を有することから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏とイーブックイニシアティブジャパンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
イーブックイニシアティブジャパンは、寺田航平氏、小林雅人氏、赤松万也氏及び高橋 鉄氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任については、イーブックイニシアティブジャパンが定める独立性基準に基づいています。
イーブックイニシアティブジャパンが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜独立性基準＞
イーブックイニシアティブジャパンは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下の基準のいずれにも該当しないことに基づき判断いたします。
１）イーブックイニシアティブジャパンまたはイーブックイニシアティブジャパンの子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
２）イーブックイニシアティブジャパンの主要な取引先またはその業務執行者
３）イーブックイニシアティブジャパンから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である者は当該団体に所属する者）
４）過去１年間において、以下a.～d.までのいずれかに該当していた者
a. 上記１）、２）または３）に掲げる者
b. イーブックイニシアティブジャパンの親会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に規定する親会社をいい、以下同様とする）の業務執行者又は業務執行者でない取締役
c. イーブックイニシアティブジャパンの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る）
d. イーブックイニシアティブジャパンの兄弟会社（イーブックイニシアティブジャパンと同一の親会社を有する他の会社をいい、以下同様とする）の業務執行者
５）以下a.～d.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等内の親族
a. 上記１）～４）に該当する者
b. イーブックイニシアティブジャパンの子会社の業務執行者（社外監査役を判定する場合にあっては、業務執行者でない取締役または会計参与を含む）
c. イーブックイニシアティブジャパンの親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外取締役を判定する場合にあっては、監査役を含む。）
d. イーブックイニシアティブジャパンの兄弟会社の業務執行者
e. 過去１年間において、上記b. または又はイーブックイニシアティブジャパンの業務執行者（社外監査役を判定する場合にあっては業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査方針や業務の分担等に従い取締役会をはじめ重要な会議に出席し、業務執行の状況を監査するとともに、月１回の監査役会で互いの意見交換を通じてより効果的な監査を実施しております。
内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携については、内部監査室は内部監査の状況を監査役や会計監査人へ報告し情報を共有化しております。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち会計監査や監査役監査の実施内容についての報告と意見交換を行い連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
最高経営責任者
|
高橋 将峰
|
1974年11月28日
|
2006年７月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2013年８月
|
オセニック株式会社 取締役
|
2014年３月
|
同社 代表取締役
|
2015年10月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長
|
2016年５月
|
GameBank株式会社 取締役
|
2017年４月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長
|
2018年４月
|
同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長
|
2018年６月
|
株式会社ネオアルド 取締役（現任） 株式会社アニメイトブックストア 取締役 イーブックイニシアティブジャパン 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者
|
2019年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
最高執行責任者
|
辻 靖
|
1980年３月26日
|
2004年４月
|
Ａ.Ｔ. カーニー株式会社 入社
|
2008年９月
|
ライフネット生命保険株式会社 入社
|
2011年10月
|
同社 マーケティング部 部長代行
|
2013年10月
|
同社 コンタクトセンター 部長代行
|
2014年４月
|
同社 お申し込みサポート部 シニアマネージャー
|
2014年８月
|
イーブックイニシアティブジャパン 入社 経営企画部長
|
2015年９月
|
イーブックイニシアティブジャパン コーポレート本部 本部長
|
2016年５月
|
イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 コーポレート本部 本部長
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 最高財務責任者
|
2019年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 最高執行責任者
|
2019年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役 執行役員 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
|
阿部 逸人
|
1964年６月12日
|
2002年５月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2014年４月
|
同社 企業戦略本部グループ戦略室 室長
|
2014年６月
|
株式会社ネットラスト 取締役
|
2016年12月
|
ファーストサーバ株式会社 取締役
|
2018年10月
|
イーブックイニシアティブジャパン 出向 コーポレート本部長
|
2019年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 最高財務責任者
|
2019年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役 執行役員 最高財務責任者（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
秀 誠
|
1979年１月23日
|
2002年３月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2012年７月
|
同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部 本部長
|
2013年７月
|
同社 ヤフオク！カンパニー事業推進本部 本部長 同社 パーソナルサービス事業本部 本部長
|
2014年10月
|
同社 パーソナルサービスカンパニーサービス開発本部 本部長 同社 パーソナルサービスカンパニー特典開発本部 本部長
|
2015年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー課金サービス開発本部 本部長 同社 パーソナルサービスカンパニーメール本部 本部長
|
2015年10月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー課金ビジネス本部 本部長
|
2016年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー通信キャリア本部 本部長
|
2017年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニーＳＢシナジー戦略本部 本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室 室長
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニーヤフオク！統括本部長 兼 コマースカンパニー事業推進室 室長（現任） 株式会社カービュー 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大島 薫
|
1976年９月29日
|
2002年６月
|
楽天株式会社 入社
|
2013年１月
|
楽天オークション株式会社 取締役
|
2014年12月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2015年10月
|
同社 ショッピングカンパニー事業開発本部 本部長
|
2018年４月
|
同社 コマースカンパニーショッピング統括本部事業開発本部 本部長 同社 コマースカンパニーショッピング統括本部マーケティング本部 本部長
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
2019年４月
|
ヤフー株式会社コマースカンパニー事業推進室 コマースマーケティング本部 本部長 兼 ヤフオク！統括本部 マーケティング本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
片岡 裕
|
1978年７月31日
|
2005年９月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2013年４月
|
同社 マーケティングソリューションカンパニー事業推進 本部 本部長
|
2013年６月
|
株式会社IDCフロンティア 取締役
|
2014年４月
|
ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニーニュース本部 本部長 ワイズ・スポーツ株式会社 取締役ワードリーフ株式会社 取締役
|
2015年４月
|
ヤフー株式会社 メディアカンパニーニュース事業本部 本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループメディアカンパニー長
|
2017年３月
|
Skyscanner Japan株式会社 取締役
|
2017年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 メディアグループメディアカンパニー長
|
2017年６月
|
株式会社GYAO 取締役
|
2018年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー メディア統括本部 統括本部長（現任）
|
2019年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
寺田 航平
|
1970年10月25日
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年10月
|
寺田倉庫株式会社入社
|
1999年11月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長
|
2003年６月
|
寺田倉庫株式会社 取締役副社長
|
2008年５月
|
株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 代表取締役社長
|
2014年５月
|
株式会社セタ・インターナショナル(現 株式会社コウェル）取締役会長(現任)
|
2014年７月
|
株式会社マーケットエンタープライズ取締役(現任)
|
2015年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社あどばる 取締役（現任）
|
2017年１月
|
エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役 エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 取締役 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 取締役
|
2018年６月
|
寺田倉庫株式会社 取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
129,600
|
監査役
|
赤松 万也
|
1955年７月23日
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
2011年６月
|
NECソフト株式会社（現NECソリューションイノベータ株式会社）監査役（常勤）
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役（常勤）（独立役員）
|
2019年６月
|
アステリア株式会社 社外監査役（現任） イーブックイニシアティブジャパン 監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
鬼塚 ひろみ
|
1952年４月19日
|
1976年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝） 入社
|
2005年４月
|
東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査システム事業部長
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長
|
2011年６月
|
同社 非常勤嘱託
|
2012年６月
|
ヤフー株式会社 社外監査役（常勤）（独立役員）
|
2013年６月
|
株式会社ジャパンネット銀行 監査役（現任）
|
2015年６月
|
ヤフー株式会社 社外取締役（独立役員）常勤監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高橋 鉄
|
1956年10月24日
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三宅坂法律事務所入所 パートナー
|
1989年４月
|
東京弁護士会法制委員会 副委員長
|
1996年２月
|
東京弁護士会司法修習委員会 副委員長
|
2002年４月
|
日弁連司法制度調査会委員（商法部会）
|
2003年７月
|
霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー（現任）
|
2006年３月
|
アップルジャパン株式会社 社外監査役
|
2007年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役 日本マクドナルド株式会社 社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
株式会社グローベルス 社外監査役
|
2007年10月
|
株式会社ビットアイル 監査役
|
2012年１月
|
株式会社ブークス 社外監査役 株式会社ズーム 社外監査役
|
2015年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年10月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
129,600
|
(注)１ 取締役寺田 航平氏は、社外取締役であります。
２ 監査役赤松 万也氏及び高橋 鉄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2019年３月31日に現在の株主名簿に基づくものであります。
６ 取締役小出 斉氏、鈴木 勝氏及び監査役水野 治之氏は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
７ イーブックイニシアティブジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊藤 邦光
|
1958年８月18日
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入所
|
―
|
1986年５月
|
同事務所が朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）と統合
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1990年６月
|
アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向
|
2009年５月
|
有限責任 あずさ監査法人 パートナー
|
８ イーブックイニシアティブジャパンは、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職及び担当
|
氏名
|
執行役員 ebookjapan事業本部 本部長
|
遠 山 博
|
執行役員 クロスメディア事業本部 本部長
|
大 貫 友 宏
|
執行役員 出版営業本部 本部長
|
宮腰 五郎兵衛
|
執行役員 ＣＩＳＯ室 室長
|
高 坂 光 彦
|
執行役員 コーポレート本部 本部長
|
今 井 輝 夫
|
② 社外役員の状況
イーブックイニシアティブジャパンは、社外取締役を１名選任しております。イーブックイニシアティブジャパンは社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。
寺田航平氏を社外取締役として選任しております理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識をイーブックイニシアティブジャパンの経営に活かしていただくためです。同氏は、「４［コーポレートガバナンスの状況］ (２)［役員の状況］」に記載のとおり、イーブックイニシアティブジャパン株式を保有しております。
赤松万也氏を社外監査役として選任しております理由は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏とイーブックイニシアティブジャパンとの間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。
高橋 鉄氏を社外監査役として選任しております理由は、弁護士としての豊富な実務経験、専門的な見識を有することから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏とイーブックイニシアティブジャパンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
イーブックイニシアティブジャパンは、寺田航平氏、赤松万也氏及び高橋 鉄氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任については、イーブックイニシアティブジャパンが定める独立性基準に基づいています。
イーブックイニシアティブジャパンが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜独立性基準＞
イーブックイニシアティブジャパンは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下の基準のいずれにも該当しないことに基づき判断いたします。
１）イーブックイニシアティブジャパンまたはイーブックイニシアティブジャパンの子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
２）イーブックイニシアティブジャパンの主要な取引先またはその業務執行者
３）イーブックイニシアティブジャパンから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である者は当該団体に所属する者）
４）過去１年間において、以下a.～d.までのいずれかに該当していた者
a. 上記１）、２）または３）に掲げる者
b. イーブックイニシアティブジャパンの親会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に規定する親会社をいい、以下同様とする）の業務執行者又は業務執行者でない取締役
c. イーブックイニシアティブジャパンの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る）
d. イーブックイニシアティブジャパンの兄弟会社（イーブックイニシアティブジャパンと同一の親会社を有する他の会社をいい、以下同様とする）の業務執行者
５）以下a.～d.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等内の親族
a. 上記１）～４）に該当する者
b. イーブックイニシアティブジャパンの子会社の業務執行者（社外監査役を判定する場合にあっては、業務執行者でない取締役または会計参与を含む）
c. イーブックイニシアティブジャパンの親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外取締役を判定する場合にあっては、監査役を含む。）
d. イーブックイニシアティブジャパンの兄弟会社の業務執行者
e. 過去１年間において、上記b. または又はイーブックイニシアティブジャパンの業務執行者（社外監査役を判定する場合にあっては業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査方針や業務の分担等に従い取締役会をはじめ重要な会議に出席し、業務執行の状況を監査するとともに、月１回の監査役会で互いの意見交換を通じてより効果的な監査を実施しております。
内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携については、内部監査室は内部監査の状況を監査役や会計監査人へ報告し情報を共有化しております。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち会計監査や監査役監査の実施内容についての報告と意見交換を行い連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長
執行役員
最高経営
責任者
|
小出 斉
|
昭和44年6月15日
|
|
平成３年10月
|
太田昭和監査法人入所（会計士補としてパートタイム勤務）
|
|
平成５年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
A.T.カーニー株式会社入社、アソシエイト
|
|
平成19年８月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ、プロジェクトリーダー
|
|
平成21年12月
|
イーブックイニシアティブジャパン 代表取締役副社長就任
|
|
平成22年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 代表取締役社長に就任
|
|
平成30年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（現任）
|
|
(注)３
|
189,900
|
|
取締役
副社長
|
副社長
執行役員
最高執行
責任者
|
高橋 将峰
|
昭和49年11月28日
|
|
平成18年７月
|
ヤフー株式会社 入社
|
|
平成25年８月
|
オセニック株式会社 取締役
|
|
平成26年３月
|
同社 代表取締役
|
|
平成27年10月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長
|
|
平成28年５月
|
GameBank株式会社 取締役
|
|
平成29年４月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長
|
|
平成30年４月
|
同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ネオアルド 取締役（現任）
株式会社アニメイトブックストア 取締役（現任）
|
|
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
執行役員
マーケティング本部長
|
鈴木 勝
|
昭和42年７月10日
|
|
平成16年１月
|
ヤフー株式会社 入社
|
|
平成24年７月
|
同社 コンシューマ事業カンパニーパーソナルサービス本部 本部長
|
|
平成25年４月
|
同社 スマートデバイス戦略室スマートデバイス事業推進本部 本部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社コミュニティファクトリー 取締役
|
|
平成26年７月
|
ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー事業推進本部 本部長
|
|
平成28年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニーデータ＆マーケティング戦略室 室長
|
|
平成28年10月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役 社長室長
|
|
平成29年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役 社長室長 兼 マーケティング本部長
|
|
平成29年10月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役 マーケティング本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
―
|
秀 誠
|
昭和54年１月23日
|
|
平成14年３月
|
ヤフー株式会社 入社
|
|
平成24年７月
|
同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部 本部長
|
|
平成25年７月
|
同社 ヤフオク！カンパニー事業推進本部 本部長
同社 パーソナルサービス事業本部 本部長
|
|
平成26年10月
|
同社 パーソナルサービスカンパニーサービス開発本部 本部長
同社 パーソナルサービスカンパニー特典開発本部 本部長
|
|
平成27年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー課金サービス開発本部 本部長
同社 パーソナルサービスカンパニーメール本部 本部長
|
|
平成27年10月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー課金ビジネス本部 本部長
|
|
平成28年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニー通信キャリア本部 本部長
|
|
平成29年４月
|
同社 パーソナルサービスカンパニーＳＢシナジー戦略本部 本部長
|
|
平成30年４月
|
同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室 室長（現任）
|
|
平成30年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
大島 薫
|
昭和51年９月29日
|
|
平成14年６月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成25年１月
|
楽天オークション株式会社 取締役
|
|
平成26年12月
|
ヤフー株式会社 入社
|
|
平成27年10月
|
同社 ショッピングカンパニー事業開発本部 本部長
|
|
平成30年４月
|
同社 コマースカンパニーショッピング統括本部事業開発本部 本部長（現任）
同社 コマースカンパニーショッピング統括本部マーケティング本部 本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
寺田 航平
|
昭和45年10月25日
|
|
平成５年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成11年10月
|
寺田倉庫株式会社入社
|
|
平成11年11月
|
同社取締役
|
|
平成12年６月
|
株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
寺田倉庫株式会社取締役副社長
|
|
平成20年５月
|
株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
株式会社セタ・インターナショナル(現 株式会社コウェル）取締役会長(現任)
|
|
平成26年７月
|
株式会社マーケットエンタープライズ取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
イーブックイニシアティブジャパン取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社あどばる 取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役（現任）
エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 取締役（現任）
エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
129,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
水野 治之
|
昭和15年６月３日
|
|
昭和39年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
昭和49年４月
|
株式会社山一証券経済研究所へ出向
|
|
平成７年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成10年６月
|
日動火災投資顧問株式会社 取締役運用部長
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役運用部長
|
|
平成13年６月
|
日動火災海上株式会社 財務顧問
|
|
平成18年２月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
鬼塚 ひろみ
|
昭和27年４月19日
|
|
昭和51年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝） 入社
|
|
平成17年４月
|
東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査システム事業部長
|
|
平成21年６月
|
同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長
|
|
平成22年４月
|
同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長
|
|
平成23年６月
|
同社 非常勤嘱託
|
|
平成24年６月
|
ヤフー株式会社 社外監査役（常勤）（独立役員）
|
|
平成25年６月
|
株式会社ジャパンネット銀行 監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤフー株式会社 社外取締役（独立役員）常勤監査等委員（現任）
|
|
平成30年６月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
―
|
高橋 鉄
|
昭和31年10月24日
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
三宅坂法律事務所入所 パートナー
|
|
平成元年４月
|
東京弁護士会法制委員会 副委員長
|
|
平成８年２月
|
東京弁護士会司法修習委員会 副委員長
|
|
平成14年４月
|
日弁連司法制度調査会委員（商法部会）
|
|
平成15年７月
|
霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー（現任）
|
|
平成18年３月
|
アップルジャパン株式会社 社外監査役
|
|
平成19年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役
日本マクドナルド株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社グローベルス 社外監査役
|
|
平成19年10月
|
株式会社ビットアイル 監査役
|
|
平成24年１月
|
株式会社ブークス 社外監査役
株式会社ズーム 社外監査役
|
|
平成27年６月
|
株式会社ズーム 社外取締役（独立役員）監査等委員（現任）
|
|
平成28年10月
|
イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
320,500
|
(注)１ 取締役寺田 航平は、社外取締役であります。
２ 監査役水野 治之及び高橋 鉄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年10月24日開催の臨時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期満了までであります。
６ 平成30年６月26日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期満了までであります。
７ 所有株式数は、平成30年３月31日に現在の株主名簿に基づくものであります。
８ 取締役佐藤 美佳氏、米谷 昭良氏、田中 祐介氏及び監査役吉井 伸吾氏は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
９ イーブックイニシアティブジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
伊藤 邦光
|
昭和33年８月18日
|
昭和59年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入所
|
―
|
|
昭和61年５月
|
同事務所が朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）と統合
|
|
平成元年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成２年６月
|
アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向
|
|
平成21年５月
|
有限責任 あずさ監査法人 パートナー
|
10 イーブックイニシアティブジャパンは、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役職及び担当
|
氏名
|
|
執行役員 編集本部長
|
宮腰 五郎兵衛
|
|
執行役員 開発本部長
|
高 坂 光 彦
|
|
執行役員
最高財務責任者 コーポレート本部長
|
辻 靖
|
|
執行役員 ＢＯＯＫＦＡＮ本部長
|
大 貫 友 宏
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー