エイチームホールディングス（3662）の役員の経歴と役員の変遷

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エイチームホールディングス(3662)の株価チャート　エイチームホールディングス(3662)の業績　親会社と関係会社

2025年7月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　1名（役員のうち女性の比率　16.7％）

 

 

（注）１．取締役火浦俊彦氏、加藤淳也氏、北川ひろみ氏及び土井竜二氏は社外取締役であります。

２．取締役北川ひろみ氏の戸籍上の氏名は水野ひろみであります。

３．任期は2025年10月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は2025年10月28日開催の定時株主総会終結の時から2027年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門及びコーポレート部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。エイチームホールディングス取締役を兼務しない執行役員は４名であります。

 

②　社外役員の状況

エイチームホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。

社外取締役　火浦俊彦氏は、経営者及び経営コンサルタントとしての豊富な経験、戦略立案やM&Aに関する幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識を基に、成長戦略である「売上向上支援カンパニー」として更なる業績向上及び企業価値向上を実現するうえで適任であると判断しております。なお、同氏は株式会社アドバンテッジパートナーズと委任契約を締結しており、同社はエイチームホールディングスと事業提携を行っております。

監査等委員である社外取締役　加藤淳也氏は、弁護士の立場から企業法務分野における幅広い専門的知見と豊富な経験を有し、客観的・独立的な立場でエイチームホールディングスの経営における重要事項の決定および取締役会の監視・監督に対し、十分な役割を果たしており、引き続き、持続的な企業価値向上及び取締役会の実効性向上並びにガバナンス強化にあたり適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、エイチームホールディングスは同社の発行済株式総数の0.8％を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、エイチームホールディングスが同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

監査等委員である社外取締役　北川ひろみ氏は、弁護士として企業法務分野における豊富な実務経験と幅広い専門的知見を有しており、さらに、CFE（公認不正検査士）としての専門性も活かし、客観的かつ独立的な立場から、エイチームホールディングスの経営における重要事項の決定、取締役会の監視・監督機能及びガバナンス強化に対し、十分な役割を果たしております。引き続き、持続的な企業価値向上及び取締役会の実効性向上並びにガバナンス強化にあたり適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　土井竜二氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有しており、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができることから適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

エイチームホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエイチームホールディングスとの関係を踏まえてエイチームホールディングス経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、内部統制システムの整備・運用状況並びに監査等委員会監査及び会計監査の結果についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門及び会計監査人から監査結果等の情報提供や相互の意見交換を行い、四半期に一度、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換等の相互連携の強化に努めております。

 

2025年1月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年7月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　4名　女性　1名（役員のうち女性の比率　20.0％）

 

 

 

（注）１．取締役金子昌史氏、加藤淳也氏、山田一雄氏及び北川ひろみ氏は社外取締役であります。

２．取締役北川ひろみ氏の戸籍上の氏名は水野ひろみであります。

３．2023年10月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エイチームホールディングスは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

４．任期は2024年10月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．任期は2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。エイチームホールディングス取締役を兼務しない執行役員は４名であります。

 

 

②　社外役員の状況

エイチームホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。

社外取締役　金子昌史氏は、事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A/PMI、事業ポートフォリオ再構築、経営戦略策定、組織体制の整備・強化、ファイナンス・IR活動支援等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらをもとに今後、デジタルマーケティング力を活用した事業支援サービスを提供する「売上向上支援カンパニー」に変革を図り、業績向上及び企業価値向上を実現するうえで適任であると判断しております。なお、同氏はアドバンテッジアドバイザーズ株式会社のディレクターであり、同社はエイチームホールディングスと事業提携を行っております。

監査等委員である社外取締役　加藤淳也氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務分野に関する専門的な幅広い知見を有しており、客観的・独立的な立場としてエイチームホールディングスの経営における重要事項の決定及び取締役の経営執行の監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、エイチームホールディングスは同社の発行済株式総数の0.9％を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、エイチームホールディングスが同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

監査等委員である社外取締役　山田一雄氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有しており、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができることから適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　北川ひろみ氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務分野に関する専門的な幅広い知見に加え、不正対策の専門家であるCFE（公認不正検査士）を有しており、客観的・独立的な立場として経営戦略・事業戦略におけるリスク管理の強化・監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

エイチームホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエイチームホールディングスとの関係を踏まえてエイチームホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、内部監査をはじめとする内部統制システムの整備・運用状況並びに監査等委員会監査及び会計監査の結果についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門及び会計監査人から監査結果等の情報提供や相互の意見交換を行い、四半期に一度、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めております。

 

2024年4月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2024年1月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年10月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年7月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

 

（注）１．取締役吉崎亮介氏、加藤淳也氏、山田一雄氏及び北川ひろみ氏は社外取締役であります。

２．取締役北川ひろみ氏の戸籍上の氏名は水野ひろみであります。

３．2023年10月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エイチームホールディングスは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

４．任期は2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．任期は2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。エイチームホールディングス取締役を兼務しない執行役員は３名であります。

 

 

②　社外役員の状況

エイチームホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。

社外取締役　吉崎亮介氏は、AI・機械学習を中心とした先端技術の分野において、豊富な知識と幅広い見識を有しており、客観的・独立的な立場と新しい価値観で、エイチームホールディングスの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係、または利害関係、その他重要な取引関係はありません。

監査等委員である社外取締役　加藤淳也氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な幅広い知見を有しており、客観的・独立的な立場としてエイチームホールディングスの経営における重要事項の決定及び取締役の経営執行の監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、エイチームホールディングスは同社の発行済株式総数の1.0％を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、エイチームホールディングスが同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

監査等委員である社外取締役　山田一雄氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有しており、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができることから適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　北川ひろみ氏は、弁護士として企業法務分野における豊富な実務経験と専門的な幅広い知見に加え、不正対策の専門家であるCFE（公認不正検査士）を有しており、客観的・独立的な立場として経営戦略・事業戦略におけるリスク管理の強化・監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

エイチームホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所に届けております。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、内部監査をはじめとする内部統制システムの整備・運用状況並びに監査等委員会監査及び会計監査の結果についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門及び会計監査人からの情報提供や相互の意見交換を行い、四半期に一度、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めております。

 

2023年4月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年1月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年10月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年7月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役 臼井興胤、加藤淳也及び吉崎亮介は社外取締役であります。また、監査役 山田一雄及び田嶋好博は、社外監査役であります。

２．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は４名で、Brady Mehagan、光岡昭典、山根裕美子、望月一宏であります。

３．取締役の任期は2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．エイチームホールディングスは、優秀な人材を確保することがエイチームホールディングスグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はなく、エイチームホールディングスグループにおける女性管理職の比率は29.5％でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

６．エイチームホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

エイチームホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役 臼井興胤は、長年にわたって国内外における様々な業界並びに上場企業において経営者としての豊富な経験、実績及び広い見識を有しており、客観性・独立性ある立場からエイチームホールディングスの経営戦略、事業戦略等を精査し、コーポレートガバナンス、内部統制、リスク管理の監督を担うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または利害関係、その他重要な取引関係はありません。

社外取締役 加藤淳也は、弁護士として企業法務に関する深い専門的知見を有しており、客観性・独立性ある立場としてエイチームホールディングスの経営における重要事項の決定及び取締役の経営執行の監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、エイチームホールディングスは同社の発行済株式総数の1.0％を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、エイチームホールディングスが同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

社外取締役 吉崎亮介は、AI・機械学習を中心とした先端技術の分野において、豊富な知識と幅広い見識を有しており、客観性・独立性ある立場と新しい価値観でエイチームホールディングスの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または、利害関係、その他重要な取引関係はありません。

社外監査役 山田一雄は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有することから、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

社外監査役 田嶋好博は、弁護士としての豊富な経験と見識を有することから、会社法、コーポレートガバナンス等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

エイチームホールディングスは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の臼井興胤、取締役の加藤淳也、取締役の吉崎亮介、監査役の山田一雄を、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所に届けております。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、社外取締役及び社外監査役に対して、常勤監査役からの情報提供や相互の意見交換を行っております。さらに、四半期に一度、監査役、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めております。

 

2022年4月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年1月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年10月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年7月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１．取締役 臼井興胤及び加藤淳也は社外取締役であります。また、監査役 山田一雄及び田嶋好博は、社外監査役であります。

２．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は７名で、熊澤博之、Brady Mehagan、光岡昭典、山根裕美子、林和樹、望月一宏、德久佑介であります。

３．取締役の任期は2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．エイチームホールディングスは、優秀な人材を確保することがエイチームホールディングスグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はなく、エイチームホールディングスグループにおける女性管理職の比率は32.2％でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

６．エイチームホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

エイチームホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役 臼井興胤は、長年に渡ってグローバルにおける様々な業界において経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しており、客観性・独立性ある立場からエイチームホールディングスの経営戦略、事業戦略等を精査し、コーポレート・ガバナンス、内部統制の監督を担うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は利害関係、その他重要な取引関係はありません。

社外取締役 加藤淳也は、弁護士として知的財産権、情報化社会におけるコンプライアンス等において幅広い知識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、エイチームホールディングスは同社の発行済株式総数の1.1％を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、エイチームホールディングスが同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

社外監査役 山田一雄は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有することから、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

社外監査役 田嶋好博は、弁護士としての豊富な経験と見識を有することから、会社法、コーポレート・ガバナンス等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

エイチームホールディングスは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の臼井興胤、取締役の加藤淳也、監査役の山田一雄を、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所に届けております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、社外取締役及び社外監査役に対して、常勤監査役からの情報提供や相互の意見交換を行っております。さらに、四半期に一度、監査役、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めております。

 

2021年4月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年1月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年10月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年7月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１．取締役 臼井興胤及び加藤淳也は社外取締役であります。また、監査役 山田一雄及び田嶋好博は、社外監査役であります。

２．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は６名で、執行役員EC事業本部長 望月一宏、執行役員 大崎恵理子、執行役員 林和樹、執行役員エンターテインメント事業本部副本部長 Brady Mehagan、執行役員社長室長 光岡昭典、執行役員管理部長 山根裕美子であります。

３．取締役の任期は2020年10月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．エイチームホールディングスは、優秀な人材を確保することがエイチームホールディングスグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はなく、エイチームホールディングスグループにおける女性管理職の比率は28.3％でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

６．エイチームホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

エイチームホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役 臼井興胤は、長年に渡ってグローバルにおける様々な業界において経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しており、客観性・独立性ある立場からエイチームホールディングスの経営戦略、事業戦略等を精査し、コーポレート・ガバナンス、内部統制の監督を担うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は利害関係、その他重要な取引関係はありません。

社外取締役 加藤淳也は、弁護士として知的財産権、情報化社会におけるコンプライアンス等において幅広い知識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、エイチームホールディングスは同社の発行済株式総数の1.1%を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、エイチームホールディングスが同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

社外監査役 山田一雄は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有することから、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

社外監査役 田嶋好博は、弁護士としての豊富な経験と見識を有することから、会社法、コーポレート・ガバナンス等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

エイチームホールディングスは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の臼井興胤、取締役の加藤淳也、監査役の山田一雄を、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所に届けております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、社外取締役及び社外監査役に対して、常勤監査役からの情報提供や相互の意見交換を行っております。さらに、四半期に一度、監査役、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めております。

 

2020年4月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年1月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年10月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年7月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役加藤淳也及び臼井興胤は社外取締役であります。また、監査役山田一雄及び田嶋好博は、社外監査役であります。

２．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は７名で、執行役員EC事業本部長望月一宏、執行役員大崎恵理子、執行役員林和樹、執行役員エンターテインメント事業本部グローバルビジネスグループ部長Brady Mehagan、執行役員社長室長光岡昭典、執行役員管理部長山根裕美子及び執行役員CFO岩切邦雄であります。

３．取締役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．エイチームホールディングスは、優秀な人材を確保することがエイチームホールディングスグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はなく、エイチームホールディングスグループにおける女性管理職の比率は29.2％でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

６．エイチームホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

エイチームホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役加藤淳也は、弁護士として知的財産権、情報化社会におけるコンプライアンス等において幅広い知識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

社外取締役臼井興胤は、長年に渡ってグローバルにおける様々な業界において経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しており、客観性・独立性ある立場からエイチームホールディングスの経営戦略、事業戦略等を精査し、コーポレート・ガバナンス、内部統制の監督を担うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

社外監査役山田一雄は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有することから、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

 

社外監査役田嶋好博は、弁護士としての豊富な経験と見識を有することから、会社法、コーポレート・ガバナンス等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、エイチームホールディングスとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

エイチームホールディングスは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の加藤淳也、取締役の臼井興胤、監査役の山田一雄及び補欠監査役の水谷博之を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室（１名）が行っております。内部監査は、各部署及び子会社に対して年１回以上行えるように監査計画を組み、監査結果については、代表取締役社長と被監査部門及び被監査子会社に報告しております。被監査部門及び被監査子会社に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。内部監査室、監査役及び会計監査人は年間４回、意見交換と情報共有を目的に三様監査会を開催し、連携をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ校正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。

 

2018年7月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役加藤淳也は社外取締役であります。また、監査役山田一雄及び監査役田嶋好博は、社外監査役であります。

２．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は６名で、執行役員EC事業本部長齋藤洸貴、執行役員大崎恵理子、執行役員エンターテインメント事業本部グローバルビジネスグループ部長Brady Mehagan、執行役員社長室長光岡昭典、執行役員管理部長山根裕美子及び執行役員ＣＦＯ兼財務経理部長岩切邦雄であります。

３．取締役の任期は2018年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2019年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は2015年10月30日開催の定時株主総会終結の時から2019年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．エイチームホールディングスは、優秀な人材を確保することがエイチームホールディングスグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はなく、エイチームホールディングスグループにおける女性管理職の比率は26.7％でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

2017年7月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

（注）１．取締役加藤淳也は社外取締役であります。また、監査役山田一雄及び監査役田嶋好博は、社外監査役であります。

２．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は６名で、執行役員EC事業本部長齋藤洸貴、執行役員間瀬文雄、執行役員大崎恵理子、執行役員エンターテインメント事業本部グローバルビジネスグループ部長Brady Mehagan、執行役員社長室長光岡昭典及び執行役員管理部長山根裕美子であります。

３．取締役の任期は平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は平成27年10月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．エイチームホールディングスは、男女の性差なく、国籍を問わず、優秀な人材を確保することはエイチームホールディングスグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。そのため、職場環境の改善、福利厚生の充実に努め、従業員の誰もが長期的にみんなで協力し合いながら楽しく働けるような組織作りを大切にしております。現在女性役員の登用はなく、エイチームホールディングスグループにおける女性管理職の比率は25.0％でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

2016年7月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役加藤淳也は社外取締役であります。また、監査役山田一雄及び監査役田嶋好博は、社外監査役であります。

２．エイチームホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は７名で、執行役員EC事業本部長齋藤洸貴、執行役員間瀬文雄、執行役員大崎恵理子、執行役員エンターテインメント事業本部グローバルビジネスグループ部長Brady Mehagan、執行役員佐藤智洋、執行役員社長室長光岡昭典及び執行役員管理部長山根裕美子であります。

３．取締役の任期は平成28年10月28日開催の定時株主総会終結の時から平成29年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は平成27年10月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．エイチームホールディングスは、男女の性差なく、国籍を問わず、優秀な人材を確保することはエイチームホールディングスグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。そのため、職場環境の改善、福利厚生の充実に努め、従業員の誰もが長期的にみんなで協力し合いながら楽しく働けるような組織作りを大切にしております。現在女性役員の登用はなく、エイチームホールディングスグループにおける女性管理職の比率は23.0%でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

2016年4月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。

役職の異動

 

2016年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。

役職の異動

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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