セルシス(3663)の株価チャート セルシス(3663)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １．取締役の木下耕太氏、髙橋将峰氏、監査等委員である取締役の鈴木伸佳氏、宮原孝行氏の４名は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役野﨑愼也氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査部との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
３．取締役の任期は、2026年３月30日開催の第14回定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月28日開催の第13回定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．セルシスは執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（ご参考）取締役のスキルマトリックス
(注)各人の有するスキルのうち主なもの最大２つに〇を付しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数
社外取締役は４名であります。
ロ 社外取締役とセルシスとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である木下耕太氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏の各氏とも、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
社外取締役である髙橋将峰氏は、セルシスと資本業務提携を締結しているWEBTOON Entertainment Inc．（以下「WEBTOON Entertainment」といいます。）の子会社であるLINE Digital Frontier株式会社（以下「LINE Digital Frontier」という。）の代表取締役であります。WEBTOON Entertainmentと LINE Digital Frontierはセルシスと取引関係にありますが、金額は僅少であります。また、LINE Digital Frontierはセルシスの株式を10.67％（発行済株式総数（自己株式数を除く。））保有しております。その他の利害関係はありません。
セルシス株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、セルシスの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
社外取締役髙橋将峰氏は、大手情報通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験を有しており、同氏の企業経営及びIT全般に対する高い見識と豊富な経験から、セルシス経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
監査等委員である社外取締役鈴木伸佳氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、ガバナンス体制とコンプライアンスに関する監視の機能に必要な発言を行っております。
監査等委員である社外取締役宮原孝行氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その見識、専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。
また、セルシスは、社外取締役の木下耕太氏、高橋将峰氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役を選任するためのセルシスからの独立性に関する基準又は方針の内容
セルシスは、独立社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、経営者としての経験や財務、法令、セルシス事業に関する知見の有無等を検討することと、併せて、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立社外取締役の候補者を選定しております。
ホ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に実施される監査等委員会と、会計監査人及び内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、会計監査人、監査等委員会及び内部監査部門による三様監査ミーティングを定期的に年４回程度開催し、情報の共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．取締役の木下耕太氏、髙橋将峰氏、監査等委員である取締役の鈴木伸佳氏、宮原孝行氏の４名は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役野﨑愼也氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査部との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
３．取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月30日開催の第11回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、セルシスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
６．セルシスは執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（ご参考）取締役のスキルマトリックス
（注）各人の有するスキルのうち主なもの最大２つに〇を付しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数
社外取締役は４名であります。
ロ 社外取締役とセルシスとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である木下耕太氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏の各氏とも、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
社外取締役である髙橋将峰氏は、セルシスと資本業務提携を締結しているWEBTOON Entertainment Inc．（以下「WEBTOON Entertainment」といいます。）の子会社であるLINE Digital Frontier株式会社（以下「LINE Digital Frontier」という。）の代表取締役であります。WEBTOON Entertainmentと LINE Digital Frontierはセルシスと取引関係にありますが、金額は僅少であります。また、LINE Digital Frontierはセルシスの株式を10.24％（発行済株式総数（自己株式数を除く。））保有しております。その他の利害関係はありません。
セルシス株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、セルシスの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
社外取締役髙橋将峰氏は、大手情報通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験を有しており、同氏の企業経営及びIT全般に対する高い見識と豊富な経験から、セルシス経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
監査等委員である社外取締役鈴木伸佳氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、ガバナンス体制とコンプライアンスに関する監視の機能に必要な発言を行っております。
監査等委員である社外取締役宮原孝行氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その見識、専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。
また、セルシスは、社外取締役の木下耕太氏、高橋将峰氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役を選任するためのセルシスからの独立性に関する基準又は方針の内容
セルシスは、独立社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、経営者としての経験や財務、法令、セルシス事業に関する知見の有無等を検討することと、併せて、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立社外取締役の候補者を選定しております。
ホ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に実施される監査等委員会と、会計監査人及び内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、会計監査人、監査等委員会及び内部監査部門による三様監査ミーティングを定期的に年４回程度開催し、情報の共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．取締役の木下耕太氏、髙橋将峰氏、監査等委員である取締役の堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏の５名は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役堀川和政氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査部との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
３．取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．表中の記載年月時点におけるセルシスの商号はアートスパークホールディングス株式会社であります。2022年９月１日付にて、セルシスを存続会社、完全子会社株式会社セルシスを消滅会社とする吸収合併を行い、商号をアートスパークホールディングス株式会社から株式会社セルシスに変更しております。
６．2023年３月30日開催の第11回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、セルシスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
７．セルシスは執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（ご参考）取締役のスキルマトリックス
（注）各人の有するスキルのうち主なもの最大２つに〇を付しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数
社外取締役は５名であります。
ロ 社外取締役とセルシスとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である木下耕太氏、堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏とも、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
社外取締役である髙橋将峰氏は、セルシスと資本業務提携を締結しているWEBTOON Entertainment Inc．（以下「WEBTOON Entertainment」といいます。）の子会社であるLINE Digital Frontier株式会社（以下「LINE Digital Frontier」という。）の代表取締役であります。WEBTOON Entertainmentと LINE Digital Frontierはセルシスと取引関係にありますが、金額は僅少であります。また、LINE Digital Frontierは同社の共同保有者と合わせて、セルシスの株式を9.75％（発行済株式総数（自己株式数を除く。））保有しております。その他の利害関係はありません。
セルシス株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、セルシスグループの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
社外取締役髙橋将峰氏は、大手情報通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験を有しており、同氏の企業経営及びIT全般に対する高い見識と豊富な経験から、セルシス経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
監査等委員である社外取締役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、セルシスグループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づきセルシスの業務執行を適正に監査できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
監査等委員である社外取締役小高正裕氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その見識、専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。
監査等委員である社外取締役佐々木惣一氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、ガバナンス体制とコンプライアンスに関する監視の機能に必要な発言を行っております。
また、セルシスは、社外取締役の木下耕太氏、堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役を選任するためのセルシスからの独立性に関する基準又は方針の内容
セルシスは、独立社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、経営者としての経験や財務、法令、セルシス事業に関する知見の有無等を検討することと、併せて、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立社外取締役の候補者を選定しております。
ホ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に実施される監査等委員会と、会計監査人及び内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役の木下耕太氏、監査等委員である取締役の堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏の４名は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役堀川和政氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査室との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
３．取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．表中の記載年月時点におけるセルシスの商号はアートスパークホールディングス株式会社であります。2022年９月１日付にて、セルシスを存続会社、完全子会社株式会社セルシスを消滅会社とする吸収合併を行い、商号をアートスパークホールディングス株式会社から株式会社セルシスに変更しております
６．2023年３月30日開催の第11回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、セルシスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
８．セルシスは執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
イ 社外取締役の員数
社外取締役は４名であります。
ロ 社外取締役とセルシスとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である木下耕太氏、堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏とも、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
セルシス株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、セルシスグループの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
監査等委員である社外取締役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、セルシスグループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づきセルシスの業務執行を適正に監査できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
監査等委員である社外取締役小高正裕氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その見識、専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。
監査等委員である社外取締役佐々木惣一氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、ガバナンス体制とコンプライアンスに関する監視の機能に必要な発言を行っております。
また、セルシスは、社外取締役の木下耕太氏、堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役を選任するためのセルシスからの独立性に関する基準又は方針の内容
セルシスは、社外取締役を選任するためのセルシスからの独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の上場管理等に関するガイドライン等を参考にしております。
ホ 社外取締役による監督又は監査と内部統制、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に実施される監査等委員会と、会計監査人及び内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １．取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
２．監査役の堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
ロ 社外監査役とセルシスとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である木下耕太氏は、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
また、社外監査役である堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏とも、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルシス株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、セルシスグループの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
社外監査役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、セルシスグループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づきセルシスの業務執行を適正に監査できるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。社外監査役小高正裕氏は、公認会計士としての専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。社外監査役佐々木惣一氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、必要な発言を行っております。
また、セルシスは、社外取締役の木下耕太氏、社外監査役の堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルシスからの独立性に関する基準又は方針の内容
セルシスは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルシスからの独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の上場管理等に関するガイドライン等を参考にしております。
ホ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人及び内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
(注) １．取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
２．監査役の堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
ロ 社外監査役とセルシスとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である木下耕太氏は、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
また、社外監査役である堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏とも、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルシス株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、セルシスグループの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
社外監査役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、セルシスグループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づきセルシスの業務執行を適正に監査できるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。社外監査役小高正裕氏は、公認会計士としての専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。社外監査役佐々木惣一氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、必要な発言を行っております。
また、セルシスは、社外取締役の木下耕太氏、社外監査役の堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルシスからの独立性に関する基準又は方針の内容
セルシスは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルシスからの独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の上場管理等に関するガイドライン等を参考にしております。
ホ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）退任役員
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
(注) １．取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
２．監査役の堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
ロ 社外監査役とセルシスとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である木下耕太氏は、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
また、社外監査役である堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏とも、セルシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルシス株式の所有状況は、５「役員の状況」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、セルシスグループの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
社外監査役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、セルシスグループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づきセルシスの業務執行を適正に監査できるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。社外監査役小高正裕氏は、公認会計士としての専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。社外監査役佐々木惣一氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、必要な発言を行っております。
また、セルシスは、社外取締役の木下耕太氏、社外監査役の堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルシスからの独立性に関する基準又は方針の内容
セルシスは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルシスからの独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の上場管理等に関するガイドライン等を参考にしております。
ホ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １．取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
２．監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
野﨑 愼也 |
昭和40年８月24日 |
平成元年４月 |
株式会社キャディックス入社 |
(注)３ |
41,300 |
|
平成３年５月 |
株式会社セルシス設立取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
青山 智信 |
昭和43年５月15日 |
平成３年４月 |
日産トレーデイング株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成12年11月 |
株式会社ACCESS入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社インターフェース技術部門副部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社営業部部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
セルシス取締役 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社クラウズ取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社エイチアイ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
成島 啓 |
昭和49年８月15日 |
平成９年４月 |
株式会社セルシス入社 |
(注)３ |
― |
|
平成13年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成27年７月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
セルシス取締役 |
||||||
|
平成30年３月 |
セルシス取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
伊藤 賢 |
昭和43年３月26日 |
平成３年４月 |
ピーアーク株式会社（現ピーアークホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
13,700 |
|
平成13年２月 |
株式会社セルシス入社 |
||||||
|
平成14年８月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成18年12月 |
同社取締役財務部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
同社取締役財務経理部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社取締役管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
セルシス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
藤田 宇明 |
昭和33年１月11日 |
昭和57年４月 |
デュポンファーイースト（現デュポン株式会社）入社 |
(注)３ |
― |
|
平成７年10月 |
イノマイクロ株式会社（現イノテック株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ACCESS入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同社執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社クリムゾン入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社モルフォ入社 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社エイチアイ入社 管理部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社エイチアイ関西監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社エイチアイ取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
木下 耕太 |
昭和22年１月２日 |
昭和46年４月 |
日本電信電話公社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成10年６月 |
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
ドコモ・テクノロジ株式会社 |
||||||
|
平成20年６月 |
東日本電信電話株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
||||||
|
平成24年１月 |
株式会社モルフォ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
渡辺 優 |
昭和22年９月11日 |
昭和46年４月 |
株式会社ニチイ入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和49年11月 |
株式会社マルエツ入社 |
||||||
|
昭和61年２月 |
株式会社ベターライフ取締役管理部長 |
||||||
|
平成元年１月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成元年２月 |
株式会社アイジーエス入社 |
||||||
|
平成元年３月 |
同社取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成４年３月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成４年５月 |
ピーアーク株式会社（現ピーアークホールディングス株式会社）入社 |
||||||
|
平成４年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成14年１月 |
株式会社セルシス監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
セルシス監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社エイチアイ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
小高 正裕 |
昭和36年４月20日 |
昭和61年10月 |
サンワ等松監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
(注)４ |
― |
|
平成２年３月 |
公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
榛原鰻販売株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社セルシス監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
セルシス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
佐々木 惣一 |
昭和37年12月31日 |
平成11年４月 |
弁護士登録 台東共同法律事務所入所 |
(注)４ |
― |
|
平成17年５月 |
株式会社奄美総合研究所監査役（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
台東共同法律事務所退所 |
||||||
|
平成18年４月 |
あだん法律事務所設立 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社セルシス監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
55,000 |
||||||
(注) １．取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
２．監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
野﨑 愼也 |
昭和40年８月24日 |
平成元年４月 |
株式会社キャディックス入社 |
(注)３ |
41,300 |
|
平成３年５月 |
株式会社セルシス設立取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
青山 智信 |
昭和43年５月15日 |
平成３年４月 |
日産トレーデイング株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成12年11月 |
株式会社ACCESS入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社インターフェース技術部門副部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社営業部部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
セルシス取締役 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社クラウズ取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社エイチアイ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
成島 啓 |
昭和49年８月15日 |
平成９年４月 |
株式会社セルシス入社 |
(注)４ |
― |
|
平成13年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成27年７月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
セルシス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
伊藤 賢 |
昭和43年３月26日 |
平成３年４月 |
ピーアーク株式会社（現ピーアークホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
12,700 |
|
平成13年２月 |
株式会社セルシス入社 |
||||||
|
平成14年８月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成18年12月 |
同社取締役財務部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
同社取締役財務経理部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社取締役管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
セルシス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
藤田 宇明 |
昭和33年１月11日 |
昭和57年４月 |
デュポンファーイースト（現デュポン株式会社）入社 |
(注)３ |
― |
|
平成７年10月 |
イノマイクロ株式会社（現イノテック株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ACCESS入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同社執行役員 管理本部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社クリムゾン入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社モルフォ入社 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社エイチアイ入社 管理部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社エイチアイ関西監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社エイチアイ取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
木下 耕太 |
昭和22年１月２日 |
昭和46年４月 |
日本電信電話公社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成10年６月 |
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
ドコモ・テクノロジ株式会社 |
||||||
|
平成20年６月 |
東日本電信電話株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
||||||
|
平成24年１月 |
株式会社モルフォ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
渡辺 優 |
昭和22年９月11日 |
昭和46年４月 |
株式会社ニチイ入社 |
(注)５ |
11,500 |
|
昭和49年11月 |
株式会社マルエツ入社 |
||||||
|
昭和61年２月 |
株式会社ベターライフ取締役管理部長 |
||||||
|
平成元年１月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成元年２月 |
株式会社アイジーエス入社 |
||||||
|
平成元年３月 |
同社取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成４年３月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成４年５月 |
ピーアーク株式会社（現ピーアークホールディングス株式会社）入社 |
||||||
|
平成４年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成14年１月 |
株式会社セルシス監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
セルシス監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社エイチアイ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
小高 正裕 |
昭和36年４月20日 |
昭和61年10月 |
サンワ等松監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
(注)５ |
― |
|
平成２年３月 |
公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
榛原鰻販売株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社セルシス監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
セルシス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
佐々木 惣一 |
昭和37年12月31日 |
平成11年４月 |
弁護士登録 台東共同法律事務所入所 |
(注)５ |
― |
|
平成17年５月 |
株式会社奄美総合研究所監査役（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
台東共同法律事務所退所 |
||||||
|
平成18年４月 |
あだん法律事務所設立 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社セルシス監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
67,000 |
||||||
(注) １．取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
２．監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、平成29年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 野﨑 愼也 | 昭和40年８月24日 | 平成元年４月 | 株式会社キャディックス入社 | (注)３ | 54,800 |
平成３年５月 | 株式会社セルシス設立取締役 | ||||||
平成17年１月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成19年１月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成28年３月 | セルシス代表取締役社長（現任） | ||||||
取締役 | ― | 青山 智信 | 昭和43年５月15日 | 平成３年４月 | 日産トレーデイング株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成12年11月 | 株式会社ACCESS入社 | ||||||
平成22年６月 | 株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長 | ||||||
平成23年１月 | 同社インターフェース技術部門副部門長 | ||||||
平成23年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成23年７月 | 同社営業部部長 | ||||||
平成24年４月 | セルシス取締役 | ||||||
平成25年９月 | 株式会社クラウズ取締役 | ||||||
平成27年３月 | 株式会社エイチアイ代表取締役社長（現任） | ||||||
平成28年３月 | セルシス取締役副社長（現任） | ||||||
取締役 | ― | 伊藤 賢 | 昭和43年３月26日 | 平成３年４月 | ピーアーク株式会社（現ピーアークホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 14,700 |
平成13年２月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
平成14年８月 | 同社総務部長 | ||||||
平成15年１月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
平成18年12月 | 同社取締役財務部長 | ||||||
平成20年11月 | 同社取締役財務経理部長 | ||||||
平成23年１月 | 同社取締役管理部長 | ||||||
平成24年４月 | セルシス取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 佐々木 竜生 | 昭和39年６月９日 | 平成５年４月 | 東京アイエスシー入社 | (注)３ | 1,500 |
平成８年10月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
平成15年４月 | 同社開発部長 | ||||||
平成17年１月 | 同社取締役開発部長 | ||||||
平成19年８月 | 同社取締役モバイルソリューション事業部長 | ||||||
平成20年11月 | 同社取締役WEBサービス推進部長兼開発部長 | ||||||
平成22年１月 | 同社ネットワーク開発部長 | ||||||
平成22年６月 | 同社WEBサービス開発部長 | ||||||
平成23年１月 | 同社取締役 | ||||||
平成26年３月 | セルシス取締役（現任） | ||||||
平成27年３月 | 株式会社エイチアイ取締役（現任） | ||||||
平成27年７月 | 株式会社クラウズ取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 藤田 宇明 | 昭和33年１月11日 | 昭和57年４月 | デュポンファーイースト（現デュポン株式会社）入社 | (注)３ | ― |
平成７年10月 | イノマイクロ株式会社（現イノテック株式会社）入社 | ||||||
平成13年６月 | 株式会社ACCESS入社 | ||||||
平成17年５月 | 同社執行役員 管理本部長 | ||||||
平成19年９月 | 株式会社クリムゾン入社 | ||||||
平成20年４月 | 同社 取締役 | ||||||
平成23年４月 | 株式会社モルフォ入社 | ||||||
平成27年５月 | 株式会社エイチアイ入社 管理部長 | ||||||
平成27年６月 | 株式会社エイチアイ関西監査役（現任） | ||||||
平成28年３月 | セルシス取締役（現任） | ||||||
平成28年３月 | 株式会社エイチアイ取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 木下 耕太 | 昭和22年１月２日 | 昭和46年４月 | 日本電信電話公社入社 | (注)３ | ― |
平成10年６月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 | ||||||
平成14年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成16年６月 | ドコモ・テクノロジ株式会社 | ||||||
平成20年６月 | 東日本電信電話株式会社 常勤監査役 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ||||||
平成24年１月 | 株式会社モルフォ取締役（現任） | ||||||
平成28年３月 | セルシス取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 |
| 所有株式数 | |
監査役 | ― | 渡辺 優 | 昭和22年９月11日 | 昭和46年４月 | 株式会社ニチイ入社 | (注)４ | 19,500 |
昭和49年11月 | 株式会社マルエツ入社 | ||||||
昭和61年２月 | 株式会社ベターライフ取締役管理部長 | ||||||
平成元年１月 | 同社監査役 | ||||||
平成元年２月 | 株式会社アイジーエス入社 | ||||||
平成元年３月 | 同社取締役経営企画室長 | ||||||
平成４年３月 | 同社監査役 | ||||||
平成４年５月 | ピーアーク株式会社（現ピーアークホールディングス株式会社）入社 | ||||||
平成４年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成７年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成14年１月 | 株式会社セルシス監査役（現任） | ||||||
平成24年４月 | セルシス監査役（現任） | ||||||
平成28年３月 | 株式会社エイチアイ 監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 小高 正裕 | 昭和36年４月20日 | 昭和61年10月 | サンワ等松監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 | (注)４ | ― |
平成２年３月 | 公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業（現任） | ||||||
平成15年６月 | 榛原鰻販売株式会社監査役（現任） | ||||||
平成19年１月 | 株式会社セルシス監査役（現任） | ||||||
平成24年４月 | セルシス監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 佐々木 惣一 | 昭和37年12月31日 | 平成11年４月 | 弁護士登録 台東共同法律事務所入所 | (注)４ | ― |
平成17年５月 | 株式会社奄美総合研究所監査役（現任） | ||||||
平成18年３月 | 台東共同法律事務所退所 | ||||||
平成18年４月 | あだん法律事務所設立 | ||||||
平成19年１月 | 株式会社セルシス監査役（現任） | ||||||
平成28年３月 | セルシス監査役（現任） | ||||||
計 | 90,500 | ||||||
(注) １．取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
２．監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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