エニグモ(3665)の株価チャート エニグモ(3665)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 最高 経営責任者 |
須田 将啓 |
1974年４月30日生 |
2000年４月 株式会社博報堂 入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 2005年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者（現任） |
（注）３ |
5,160,000 |
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取締役 最高 執行責任者 |
安藤 英男 |
1974年10月14日生 |
1997年４月 株式会社電通国際情報サービス （現：株式会社電通総研） 入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 2005年４月 エニグモ取締役 2010年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
3,450,000 |
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取締役 コーポレート オペレーション 本部長 |
金田 洋一 |
1978年８月19日生 |
2001年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 2004年７月 株式会社ビーワンフーズ （現：エグザクト株式会社）入社 2007年６月 同社経営企画室 室長 2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長 2010年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 2012年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレーション本部長 2014年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレーション 本部長（現任） 2021年３月 株式会社subsclife（現：株式会社ソーシャルインテ リア） 社外取締役（現任） 2024年７月 Non Brokers株式会社（現：HOUSE REVO株式会社） 社外取締役（現任） 2026年３月 株式会社BUYMA TRAVEL 取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
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取締役 |
小田島 伸至 |
1978年３月19日生 |
2001年４月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） 入社 2014年４月 同社新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 2014年12月 株式会社Ｑｒｉｏ 取締役 2015年８月 エアロセンス株式会社 取締役 2016年７月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） COSIA事業部 統括部長 2017年７月 同社Business Acceleration and Collaboration部門 副部門長 2018年４月 エニグモ社外取締役（現任） 2018年10月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） Open Innovation & Collaboration部 統括部長 2019年11月 同社Business Acceleration部 統括部長 2022年７月 株式会社サプリム 取締役（現任） 2024年２月 ソニーグループ株式会社 Business Acceleration and Collaboration部門 部門長（現任） 2024年４月 株式会社ソニー・グローバルエデュケーション 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
髙原 明子 |
1967年８月31日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社 入社 1999年６月 ソフトバンク株式会社 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス 株式会社（現：株式会社セブン＆アイ・ネット メディア） 入社 2005年４月 株式会社プラメド取締役 2007年３月 みずほ証券株式会社 入社 2008年11月 株式会社ベネッセスタイルケア 入社 2012年５月 株式会社リヴァンプ 入社 2014年４月 ウォンテッドリー株式会社（常勤監査役） 2015年11月 同社社外取締役（常勤監査等委員） 2017年12月 PCIホールディングス株式会社 社外取締役 2018年12月 同社社外取締役（監査等委員） 2021年２月 株式会社ビビッドガーデン社外監査役（現任） 2021年７月 株式会社リブ・コンサルティング社外監査役 2023年４月 エニグモ社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 2024年５月 株式会社リブ・コンサルティング 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2026年３月 株式会社BUYMA TRAVEL 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
江戸川 泰路 |
1974年11月30日生 |
1997年３月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2010年７月 同法人パートナー 2015年７月 同法人企業成長サポートセンター 副センター長 2019年７月 EDiX Professional Group 江戸川公認会計士事務所 代表パートナー（現任） 2019年12月 株式会社産業革新投資機構 社外監査役（現任） 2020年４月 エニグモ監査役 2021年１月 Heartseed株式会社 社外監査役（現任） 2022年４月 エニグモ社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年９月 アクシスコンサルティング株式会社 社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
志村 直子 |
1974年６月５日生 |
1999年４月 弁護士登録 西村総合法律事務所 （現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2004年９月 Debevoise & Plimpton LLP （ニューヨーク）勤務 2005年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2008年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・ 外国法共同事業) パートナー弁護士（現任） 2008年９月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 非常勤講師 2016年５月 株式会社旅工房 社外監査役 2018年６月 株式会社ミクシィ 社外取締役 2018年９月 一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 非常勤講師（現任） 2019年６月 日本信号株式会社 社外監査役 2023年６月 月島ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2025年３月 ネクセラファーマ株式会社 社外取締役（現任） 2026年４月 エニグモ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
8,640,000 |
||||
（注）１．取締役小田島伸至氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役髙原明子氏、江戸川泰路氏及び志村直子氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2026年４月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2025年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2026年４月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．エニグモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
大谷 彰徳 |
1976年11月19日生 |
2002年４月 株式会社博報堂入社 2012年４月 同社アカウントディレクター 2015年７月 エニグモ入社 コーポレートオペレーション本部 人事総務グループ 部長（現任） |
40,000 |
補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
エニグモは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。エニグモは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役３名は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、エニグモの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。
また常勤の監査等委員である社外取締役１名は、随時、内部監査室長、各部門との情報交換や会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどしております。
社外取締役である小田島伸至氏は、ソニーグループ株式会社Business Acceleration and Collaboration部門の部門長であります。ソニーグループ株式会社はエニグモの大株主（所有割合25.2％）でありますが、エニグモと同社との重要な営業上の取引はありません。同氏は、同社にて赴任先のデンマークで液晶ディスプレイ販売事業の売上をゼロから数年で数百億円規模まで拡大させた後、同社にて本社事業戦略部門を経て新規事業創出プログラムを立案、立ち上げし、新規事業創出部の統括部長等を務められており、その豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開と拡大を進めるエニグモ経営に反映させられると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有しており、エニグモのガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役江戸川泰路氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な業務経験とリスクマネジメント等に係る幅広い見識を有しており、専門的見地と客観的立場から取締役の職務執行等に関する適切な監査を行う者としての役割を十分に果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役志村直子氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務、M&A等に関する幅広い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、社外取締役を選任するためのエニグモからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役４名のうち、３名については、当該判断基準を満たしており、エニグモとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
エニグモは代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３） 監査の状況 ① 監査等委員会の監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 最高 経営責任者 |
須田 将啓 |
1974年４月30日生 |
2000年４月 株式会社博報堂 入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 2005年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者（現任） |
（注）３ |
5,160,000 |
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取締役 最高 執行責任者 |
安藤 英男 |
1974年10月14日生 |
1997年４月 株式会社電通国際情報サービス （現：株式会社電通総研） 入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 2005年４月 エニグモ取締役 2010年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
3,450,000 |
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取締役 コーポレート オペレーション 本部長 |
金田 洋一 |
1978年８月19日生 |
2001年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 2004年７月 株式会社ビーワンフーズ （現：エグザクト株式会社）入社 2007年６月 同社経営企画室 室長 2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長 2010年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 2012年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレーション本部長 2014年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレーション 本部長（現任） 2021年３月 株式会社subsclife（現：株式会社ソーシャルインテ リア） 社外取締役（現任） 2024年７月 Non Brokers株式会社（現：HOUSE REVO株式会社） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
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取締役 |
小田島 伸至 |
1978年３月19日生 |
2001年４月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） 入社 2014年４月 同社新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 2014年12月 株式会社Ｑｒｉｏ 取締役 2015年８月 エアロセンス株式会社 取締役 2016年７月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） COSIA事業部 統括部長 2017年７月 同社Business Acceleration and Collaboration部門 副部門長 2018年４月 エニグモ社外取締役（現任） 2018年10月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） Open Innovation & Collaboration部 統括部長 2019年11月 同社Business Acceleration部 統括部長 2022年７月 株式会社サプリム 取締役（現任） 2024年２月 ソニーグループ株式会社 Business Acceleration and Collaboration部門 部門長（現任） 2024年４月 株式会社ソニー・グローバルエデュケーション 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
髙原 明子 |
1967年８月31日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社 入社 1999年６月 ソフトバンク株式会社 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス 株式会社（現：株式会社セブン＆アイ・ネット メディア） 入社 2005年４月 株式会社プラメド取締役 2007年３月 みずほ証券株式会社 入社 2008年11月 株式会社ベネッセスタイルケア 入社 2012年５月 株式会社リヴァンプ 入社 2014年４月 ウォンテッドリー株式会社（常勤監査役） 2015年11月 同社社外取締役（常勤監査等委員） 2017年12月 PCIホールディングス株式会社 社外取締役 2018年12月 同社社外取締役（監査等委員） 2021年２月 株式会社ビビッドガーデン社外監査役（現任） 2021年７月 株式会社リブ・コンサルティング社外監査役 2022年３月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年４月 エニグモ社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
西本 強 |
1973年11月21日生 |
2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 2002年12月 日比谷パーク法律事務所 （現第二東京弁護士会所属） 2006年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 2006年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所 2007年２月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士（現任） 2011年１月 エニグモ監査役 2018年３月 株式会社ブロードリーフ 社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社島津製作所 社外監査役（現任） 2022年４月 エニグモ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
江戸川 泰路 |
1974年11月30日生 |
1997年３月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2010年７月 同法人パートナー 2015年７月 同法人企業成長サポートセンター 副センター長 2019年７月 EDiX Professional Group 江戸川公認会計士事務所 代表パートナー（現任） 2019年12月 株式会社産業革新投資機構 監査役（現任） 2020年４月 エニグモ監査役 2021年１月 Heartseed株式会社 監査役（現任） 2022年４月 エニグモ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
8,640,000 |
||||
（注）１．取締役小田島伸至氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役髙原明子氏、西本強氏及び江戸川泰路氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2025年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2025年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2024年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．エニグモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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大谷 彰徳 |
1976年11月19日生 |
2002年４月 株式会社博報堂入社 2012年４月 同社アカウントディレクター 2015年７月 エニグモ入社 コーポレートオペレーション本部 人事総務グループ 部長（現任） |
40,000 |
補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
エニグモは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。エニグモは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役３名は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、エニグモの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。
また常勤の監査等委員である社外取締役１名は、随時、内部監査室長、各部門との情報交換や会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどしております。
社外取締役である小田島伸至氏は、ソニーグループ株式会社Business Acceleration and Collaboration部門の部門長であります。ソニーグループ株式会社はエニグモの大株主（所有割合25.2％）でありますが、エニグモと同社との重要な営業上の取引はありません。同氏は、同社にて赴任先のデンマークで液晶ディスプレイ販売事業の売上をゼロから数年で数百億円規模まで拡大させた後、同社にて本社事業戦略部門を経て新規事業創出プログラムを立案、立ち上げし、新規事業創出部の統括部長等を務められており、その豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開と拡大を進めるエニグモ経営に反映させられると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有しており、エニグモのガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役西本強氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役江戸川泰路氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な業務経験とリスクマネジメント等に係る幅広い見識を有しており、専門的見地と客観的立場から取締役の職務執行等に関する適切な監査を行う者としての役割を十分に果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、社外取締役を選任するためのエニグモからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役４名は、当該判断基準を満たしており、エニグモとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
エニグモは代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３） 監査の状況 ① 監査等委員会の監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 最高 経営責任者 |
須田 将啓 |
1974年４月30日生 |
2000年４月 株式会社博報堂 入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 2005年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者（現任） |
（注）３ |
5,160,000 |
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取締役 最高 執行責任者 |
安藤 英男 |
1974年10月14日生 |
1997年４月 株式会社電通国際情報サービス （現：株式会社電通総研） 入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 2005年４月 エニグモ取締役 2010年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
3,450,000 |
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取締役 コーポレート オペレーション 本部長 |
金田 洋一 |
1978年８月19日生 |
2001年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 2004年７月 株式会社ビーワンフーズ （現：エグザクト株式会社）入社 2007年６月 同社経営企画室 室長 2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長 2010年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 2012年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレーション本部長 2014年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレーション 本部長（現任） 2021年３月 株式会社subsclife （現：株式会社ソーシャルインテリア） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
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取締役 |
小田島 伸至 |
1978年３月19日生 |
2001年４月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） 入社 2014年４月 同社新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 2014年12月 株式会社Ｑｒｉｏ 取締役 2015年８月 エアロセンス株式会社 取締役 2016年７月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） COSIA事業部 統括部長 2017年７月 同社Startup Acceleration部門 副部門長 2018年４月 エニグモ社外取締役（現任） 2018年10月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） Open Innovation & Collaboration部 統括部長 2019年11月 同社Business Acceleration部 統括部長 2022年７月 株式会社サプリム 取締役（現任） 2024年２月 ソニーグループ株式会社 Startup Acceleration 部門 部門長（現任） 2024年４月 株式会社ソニー・グローバルエデュケーション 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
髙原 明子 |
1967年８月31日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社 入社 1999年６月 ソフトバンク株式会社 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス 株式会社（現：株式会社セブン＆アイ・ネット メディア） 入社 2005年４月 株式会社プラメド取締役 2007年３月 みずほ証券株式会社 入社 2008年11月 株式会社ベネッセスタイルケア 入社 2012年５月 株式会社リヴァンプ 入社 2014年４月 ウォンテッドリー株式会社常勤監査役 2015年11月 同社社外取締役（常勤監査等委員） 2017年12月 PCIホールディングス株式会社 社外取締役 2018年12月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年２月 株式会社ビビットガーデン社外監査役（現任） 2021年７月 株式会社リブ・コンサルティング社外監査役 2022年３月 同社社外取締役（監査等委員） 2023年４月 エニグモ監査等委員である社外取締役（現任） 2023年７月 株式会社リブ・コンサルティング監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
西本 強 |
1973年11月21日生 |
2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 2002年12月 日比谷パーク法律事務所 （現第二東京弁護士会所属） 2006年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 2006年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード 法律事務所 2007年２月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士（現任） 2011年１月 エニグモ監査役 2018年３月 公益財団法人日本サッカー協会 監事 2018年３月 株式会社ブロードリーフ 社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社島津製作所 社外監査役（現任） 2022年４月 エニグモ監査等委員である社外取締役（現任） 2024年３月 公益財団法人日本サッカー協会 理事（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江戸川 泰路 |
1974年11月30日生 |
1997年３月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2010年７月 同法人パートナー 2015年７月 同法人企業成長サポートセンター 副センター長 2019年７月 江戸川公認会計士事務所 代表パートナー（現任） 2019年12月 株式会社産業革新投資機構 監査役（現任） 2020年４月 エニグモ監査役 2022年４月 エニグモ監査等委員である社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
8,640,000 |
||||
（注）１．取締役小田島伸至氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役髙原明子氏、西本強氏及び江戸川泰路氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2024年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2023年４月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2024年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．エニグモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
大谷 彰徳 |
1976年11月19日生 |
2002年４月 株式会社博報堂入社 2012年４月 同社アカウントディレクター 2015年７月 エニグモ入社 コーポレートオペレーション本部 人事総務グループ 部長（現任） |
40,000 |
補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
エニグモは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。エニグモは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役３名は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、エニグモの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。
また常勤の監査等委員である社外取締役１名は、随時、内部監査室長、各部門との情報交換や会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどしております。
社外取締役である小田島伸至氏は、ソニーグループ株式会社Startup Acceleration部門の部門長であります。ソニーグループ株式会社はエニグモの大株主（所有割合25.2％）でありますが、エニグモと同社との重要な営業上の取引はありません。同氏は、同社にて赴任先のデンマークで液晶ディスプレイ販売事業の売上をゼロから数年で数百億円規模まで拡大させた後、同社にて本社事業戦略部門を経て新規事業創出プログラムを立案、立ち上げし、新規事業創出部の統括部長等を務められており、その豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開と拡大を進めるエニグモ経営に反映させられると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有しており、エニグモのガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役西本強氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役江戸川泰路氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な業務経験とリスクマネジメント等に係る幅広い見識を有しており、専門的見地と客観的立場から取締役の職務執行等に関する適切な監査を行う者としての役割を十分に果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、社外取締役を選任するためのエニグモからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役４名は、当該判断基準を満たしており、エニグモとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
エニグモは代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会の監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 最高 経営責任者 |
須田 将啓 |
1974年４月30日生 |
2000年４月 株式会社博報堂 入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 2005年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者 （現任） |
（注）３ |
5,160,000 |
|
取締役 最高 執行責任者 |
安藤 英男 |
1974年10月14日生 |
1997年４月 株式会社電通国際情報サービス 入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 2005年４月 エニグモ取締役 2010年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
3,450,000 |
|
取締役 コーポレート オペレーション 本部長 |
金田 洋一 |
1978年８月19日生 |
2001年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 2004年７月 株式会社ビーワンフーズ （現：エグザクト株式会社）入社 2007年６月 同社経営企画室 室長 2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長 2010年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 2012年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレーシ ョン本部長 2014年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレーショ ン本部長（現任） 2021年３月 株式会社subsclife （現：株式会社ソーシャルインテリア） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
|
取締役 |
小田島 伸至 |
1978年３月19日生 |
2001年４月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社）入社 2014年４月 同社新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 2014年12月 株式会社Ｑｒｉｏ 取締役 2015年８月 エアロセンス株式会社 取締役 2016年７月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社） COSIA事業部 統括部長 2017年７月 同社Startup Acceleration部門 副部門長（現任） 2018年４月 エニグモ社外取締役（現任） 2018年10月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社） Open Innovation & Collaboration部 統括部長 2019年11月 同社Business Acceleration部 統括部長 2022年７月 株式会社サプリム 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
雨宮 哲二 |
1947年１月27日生 |
1969年４月 福助株式会社 入社 2000年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長 2002年８月 同社執行役員ストッキング部長 2005年２月 同社執行役員商品本部副本部長 2007年２月 同社執行役員管理本部長兼 人事総務部長 2008年２月 同社執行役員社長付特命担当 2009年５月 同社顧問 2010年４月 同社退社 2011年１月 エニグモ常勤社外監査役 2022年４月 エニグモ常勤監査等委員である社外取締役 （現任） |
（注）４ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
西本 強 |
1973年11月21日生 |
2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 2002年12月 日比谷パーク法律事務所 （現第二東京弁護士会所属） 2006年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 2006年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード 法律事務所 2007年２月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士（現任） 2011年１月 エニグモ監査役 2018年３月 公益財団法人日本サッカー協会 監事（現任） 2018年３月 株式会社ブロードリーフ 社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社島津製作所 社外監査役（現任） 2022年４月 エニグモ監査等委員である社外取締役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江戸川 泰路 |
1974年11月30日生 |
1997年３月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2010年７月 同法人パートナー 2015年７月 同法人企業成長サポートセンター 副センター長 2019年７月 江戸川公認会計士事務所 代表パートナー（現任） 2019年12月 株式会社産業革新投資機構 監査役（現任） 2020年４月 エニグモ監査役 2022年４月 エニグモ監査等委員である社外取締役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙原 明子 |
1967年８月31日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社 入社 1999年６月 ソフトバンク株式会社 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス 株式会社（現：株式会社セブン＆ア イ・ネットメディア）入社 2005年４月 株式会社プラメド取締役 2007年３月 みずほ証券株式会社 入社 2008年11月 株式会社ベネッセスタイルケア 入社 2012年５月 株式会社リヴァンプ 入社 2014年４月 ウォンテッドリー株式会社常勤監査役 2015年11月 同社社外取締役（常勤監査等委員） （現任） 2017年12月 PCIホールディングス株式会社 社外取締役 2018年12月 同社社外取締役（監査等委員） （現任） 2021年２月 株式会社ビビットガーデン 社外監査役（現任） 2021年７月 株式会社リブ・コンサルティング 社外監査役（現任） 2022年３月 同社社外取締役（監査等委員） （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
8,651,000 |
||||
（注）１．取締役小田島伸至氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役雨宮哲二氏、西本強氏、江戸川泰路氏及び髙原明子氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2023年４月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2022年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2023年４月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．エニグモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
大谷 彰徳 |
1976年11月19日生 |
2002年４月 株式会社博報堂入社 2012年４月 同社アカウントディレクター 2015年７月 エニグモ入社 コーポレートオペレーション本部 人事総務グループ 部長（現任） |
40,000 |
補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
エニグモは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役４名を選任しております。エニグモは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役４名は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、エニグモの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。
また常勤の監査等委員である社外取締役１名は、随時、内部監査室長、各部門との情報交換や会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどしております。
社外取締役である小田島伸至氏は、ソニーグループ株式会社Startup Acceleration部門副部門長であります。ソニーグループ株式会社はエニグモの大株主（所有割合25.1％）でありますが、エニグモと同社との重要な営業上の取引はありません。同氏は、同社にて赴任先のデンマークで液晶ディスプレイ販売事業の売上をゼロから数年で数百億円規模まで拡大させた後、同社にて本社事業戦略部門を経て新規事業創出プログラムを立案、立ち上げし、新規事業創出部の統括部長等を務められており、その豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開と拡大を進めるエニグモ経営に反映させられると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役雨宮哲二氏がエニグモ株式を保有している他、エニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、事業会社における管理担当役員としての豊富な経験と高い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役西本強氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役江戸川泰路氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な業務経験とリスクマネジメント等に係る幅広い見識を有しており、専門的見地と客観的立場から取締役の職務執行等に関する適切な監査を行う者としての役割を十分に果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有しており、エニグモのガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、社外取締役を選任するためのエニグモからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役５名は、当該判断基準を満たしており、エニグモとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
エニグモは代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会の監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 最高 経営責任者 |
須田 将啓 |
1974年４月30日生 |
2000年４月 株式会社博報堂入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 2005年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者 （現任） |
（注）３ |
5,160,000 |
|
取締役 最高 執行責任者 |
安藤 英男 |
1974年10月14日生 |
1997年４月 株式会社電通国際情報サービス入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 2005年４月 エニグモ取締役 2010年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
3,450,000 |
|
取締役 コーポレート オペレーション 本部長 |
金田 洋一 |
1978年８月19日生 |
2001年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 2004年７月 株式会社ビーワンフーズ （現：エグザクト株式会社）入社 2007年６月 同社経営企画室 室長 2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長 2010年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 2012年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレーシ ョン本部長 2014年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレーショ ン本部長（現任） 2021年３月 株式会社subsclife （現：株式会社ソーシャルインテリア） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
|
取締役 |
小田島 伸至 |
1978年３月19日生 |
2001年４月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社）入社 2014年４月 同社 新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 2014年12月 株式会社Ｑｒｉｏ 取締役 2015年８月 エアロセンス株式会社 取締役 （現任） 2016年７月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社） COSIA事業部 統括部長（現任） 2017年７月 同社 Startup Acceleration部門 副部門長（現任） 2018年４月 エニグモ社外取締役（現任） 2018年10月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社） Open Innovation & Collaboration部 統括部長（現任） 2019年11月 同社 Business Acceleration部 統括部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
雨宮 哲二 |
1947年１月27日生 |
1969年４月 福助株式会社入社 2000年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長 2002年８月 同社執行役員ストッキング部長 2005年２月 同社執行役員商品本部副本部長 2007年２月 同社執行役員管理本部長兼 人事総務部長 2008年２月 同社執行役員社長付特命担当 2009年５月 同社顧問 2010年４月 同社退社 2011年１月 エニグモ常勤社外監査役 2022年４月 エニグモ常勤監査等委員である社外取締役（現任） |
（注）４ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
西本 強 |
1973年11月21日生 |
2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 2002年12月 日比谷パーク法律事務所 （現第二東京弁護士会所属） 2006年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 2006年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード 法律事務所 2007年２月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士（現任） 2011年１月 エニグモ監査役 2018年３月 公益財団法人日本サッカー協会 監事（現任） 2018年３月 株式会社ブロードリーフ 社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社島津製作所 社外監査役（現任） 2022年４月 エニグモ監査等委員である社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江戸川 泰路 |
1974年11月30日生 |
1997年３月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2010年７月 同法人パートナー 2015年７月 同法人企業成長サポートセンター 副センター長 2019年７月 江戸川公認会計事務所 代表パートナー（現任） 2019年12月 株式会社産業革新投資機構 監査役（現任） 2020年４月 エニグモ監査役 2022年４月 エニグモ監査等委員である社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
8,651,000 |
||||
（注）１．取締役小田島伸至氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役雨宮哲二氏、西本強氏及び江戸川泰路氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2022年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2022年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年４月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エニグモは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
６．エニグモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
大谷 彰徳 |
1976年11月19日生 |
2002年４月 株式会社博報堂入社 2012年４月 同社アカウントディレクター 2015年７月 エニグモ入社 コーポレートオペレーション本部 人事総務グループ 部長（現任） |
40,000 |
補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
エニグモは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。エニグモは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名及び監査等委員である社外取締役３名は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、エニグモの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。
また常勤の監査等委員である社外取締役１名は、随時、内部監査室長、各部門との情報交換や会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどしております。
社外取締役である小田島伸至氏は、ソニーグループ株式会社Startup Acceleration部門副部門長、COSIA事業部統括部長、Open Innovation & Collaboration部統括部長、Business Acceleration部統括部長であります。ソニーグループ株式会社はエニグモの大株主（所有割合24.0％）でありますが、エニグモと同社との重要な営業上の取引はありません。同氏は、同社にて赴任先のデンマークで液晶ディスプレイ販売事業の売上をゼロから数年で数百億円規模まで拡大させた後、同社にて本社事業戦略部門を経て新規事業創出プログラムを立案、立ち上げし、新規事業創出部の統括部長等を務められており、その豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開と拡大を進めるエニグモ経営に反映させられると判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役雨宮哲二氏がエニグモ株式を保有している他、エニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、事業会社における管理担当役員としての豊富な経験と高い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役西本強氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役江戸川泰路氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な業務経験とリスクマネジメント等に係る幅広い見識を有しており、専門的見地と客観的立場から取締役の職務執行等に関する適切な監査を行う者としての役割を十分に果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、社外取締役を選任するためのエニグモからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役２名は、当該判断基準を満たしており、エニグモとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
エニグモは代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 最高 経営責任者 |
須田 将啓 |
1974年４月30日生 |
2000年４月 株式会社博報堂入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 2005年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者 （現任） |
（注）３ |
5,160,000 |
|
取締役 最高 執行責任者 |
安藤 英男 |
1974年10月14日生 |
1997年４月 株式会社電通国際情報サービス入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 2005年４月 エニグモ取締役 2010年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
3,450,000 |
|
取締役 コーポレート オペレーション 本部長 |
金田 洋一 |
1978年８月19日生 |
2001年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 2004年７月 株式会社ビーワンフーズ （現エグザクト株式会社）入社 2007年６月 同社経営企画室 室長 2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長 2010年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 2012年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレー ション本部長 2014年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレー ション本部長（現任） 2021年３月 株式会社subsclife 社外取締役 （現任） |
（注）３ |
30,000 |
|
取締役 |
小田島 伸至 |
1978年３月19日生 |
2001年４月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社）入社 2014年４月 同社 新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 2014年12月 株式会社Ｑｒｉｏ 取締役 2015年８月 エアロセンス株式会社 取締役 （現任） 2016年７月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社） Ideation & Incubation 部 統括部長（現任） 2017年７月 同社 Startup Acceleration部門 副部門長（現任） 2018年４月 エニグモ社外取締役（現任） 2018年10月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ 株式会社） Open Innovation & Collaboration部 統括部長（現任） 2019年11月 同社 Business Acceleration部 統括部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
谷村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー（共同経営者）就任 2000年９月 エムスリー株式会社 代表取締役社長 （現任） 2019年４月 エニグモ社外取締役（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
雨宮 哲二 |
1947年１月27日生 |
1969年４月 福助株式会社入社 2000年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長 2002年８月 同社執行役員ストッキング部長 2005年２月 同社執行役員商品本部副本部長 2007年２月 同社執行役員管理本部長兼 人事総務部長 2008年２月 同社執行役員社長付特命担当 2009年５月 同社顧問 2010年４月 同社退社 2011年１月 エニグモ常勤社外監査役（現任） |
（注）４ |
11,000 |
|
監査役 （非常勤） |
西本 強 |
1973年11月21日生 |
2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 2002年12月 日比谷パーク法律事務所 （現第二東京弁護士会所属） 2006年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 2006年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード 法律事務所 2007年２月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士（現任） 2011年１月 エニグモ監査役（現任） 2018年３月 公益財団法人日本サッカー協会 監事（現任） 2018年３月 株式会社ブロードリーフ 社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社島津製作所 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
江戸川 泰路 |
1974年11月30日生 |
1997年３月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2010年７月 同法人パートナー 2015年７月 同法人企業成長サポートセンター 副センター長 2019年７月 江戸川公認会計事務所 代表パートナー（現任） 2019年12月 株式会社産業革新投資機構 監査役（現任） 2020年４月 エニグモ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
8,661,000 |
||||
（注）１．取締役小田島伸至氏及び谷村格氏は、社外取締役であります。
２．監査役雨宮哲二氏、西本強氏及び江戸川泰路氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2020年４月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年４月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５．エニグモは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
大谷 彰徳 |
1976年11月19日生 |
2002年４月 株式会社博報堂入社 2012年４月 同社アカウントディレクター 2015年７月 エニグモ入社 コーポレートオペレーション本部 人事総務グループ 部長（現任） |
40,000 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
エニグモは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。エニグモは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、エニグモの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督または監査を行っております。
また常勤社外監査役１名は、随時、内部監査室長、各部門との情報交換や会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどしております。
社外取締役である小田島伸至氏は、ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）Startup Acceleration部門副部門長、Ideation & Incubation部統括部長、Open Innovation & Collaboration部統括部長、Business Acceleration部統括部長であります。ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）はエニグモの大株主（所有割合24.0％）でありますが、エニグモと同社との重要な営業上の取引はありません。同氏は、同社にて赴任先のデンマークで液晶ディスプレイ販売事業の売上をゼロから数年で数百億円規模まで拡大させた後、同社にて本社事業戦略部門を経て新規事業創出プログラムを立案、立ち上げし、新規事業創出部の統括部長等を務められており、その豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開と拡大を進めるエニグモ経営に反映させられると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である谷村格氏はエニグモ株式を保有している他、エニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、エムスリー株式会社をゼロから立ち上げ、設立から４年でマザーズ市場への株式公開を果たし、３年後の2007年３月には東証一部への市場変更後、同社の着実且つ継続的な成長と数々のＭ＆Ａを成功させてきた手腕に加え、グローバル展開においても多くの経験を経て、長期的な企業価値向上の実現を牽引してきたという豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開・拡大とそれらの実現に向けた組織体制の拡大を進めるエニグモ経営に反映させられる能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役雨宮哲二氏がエニグモ株式を保有している他、エニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、事業会社における管理担当役員としての豊富な経験と高い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役西本強氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識をエニグモの監査体制の強化に活かせられると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役江戸川泰路氏とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な業務経験とリスクマネジメント等に係る幅広い見識を有しており、専門的見地と客観的立場から取締役の職務執行等に関する適切な監査を行う者としての役割を十分に果たすことが期待できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエニグモからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役２名及び社外監査役１名は、当該判断基準を満たしており、エニグモとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査役会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
エニグモは代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 最高 経営責任者 |
須田 将啓 |
1974年４月30日生 |
2000年４月 株式会社博報堂入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 2005年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者 （現任） |
（注）３ |
5,160,000 |
|
取締役 最高 執行責任者 |
安藤 英男 |
1974年10月14日生 |
1997年４月 株式会社電通国際情報サービス入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 2005年４月 エニグモ取締役 2010年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
3,450,000 |
|
取締役 コーポレート オペレーション 本部長 |
金田 洋一 |
1978年８月19日生 |
2001年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 2004年７月 株式会社ビーワンフーズ （現エグザクト株式会社）入社 2007年６月 同社経営企画室 室長 2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長 2010年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 2012年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレー ション本部長 2014年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレー ション本部長（現任） |
（注）３ |
30,000 |
|
取締役 |
小田島 伸至 |
1978年３月19日生 |
2001年４月 ソニー株式会社入社 2014年４月 同社 新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 2014年12月 株式会社Ｑｒｉｏ 取締役 2015年８月 エアロセンス株式会社 取締役 （現任） 2016年７月 ソニー株式会社 Startup Acceleration部 統括部長（現任） 2017年７月 同社 Startup Acceleration部門 副部門長（現任） 2018年４月 エニグモ社外取締役（現任） 2018年10月 ソニー株式会社 Open Innovation & Collaboration部 統括部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
谷村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー（共同経営者）就任 2000年９月 エムスリー株式会社 代表取締役社長 （現任） 2019年４月 エニグモ社外取締役（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
雨宮 哲二 |
1947年１月27日生 |
1969年４月 福助株式会社入社 2000年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長 2002年８月 同社執行役員ストッキング部長 2005年２月 同社執行役員商品本部副本部長 2007年２月 同社執行役員管理本部長兼 人事総務部長 2008年２月 同社執行役員社長付特命担当 2009年５月 同社顧問 2010年４月 同社退社 2011年１月 エニグモ常勤社外監査役（現任） |
（注）４ |
11,000 |
|
監査役 （非常勤） |
西本 強 |
1973年11月21日生 |
2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 2002年12月 日比谷パーク法律事務所 （現第二東京弁護士会所属） 2006年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 2006年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード 法律事務所 2007年２月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士（現任） 2011年１月 エニグモ監査役（現任） 2018年３月 公益財団法人日本サッカー協会 監事（現任） 2018年３月 株式会社ブロードリーフ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
江戸川 泰路 |
1974年11月30日生 |
1997年３月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2010年７月 同法人パートナー 2015年７月 同法人企業成長サポートセンター 副センター長 2019年７月 江戸川公認会計事務所 代表パートナー（現任） 2019年12月 株式会社産業革新投資機構 監査役（現任） 2020年４月 エニグモ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
8,661,000 |
||||
（注）１．取締役小田島伸至及び谷村格は、社外取締役であります。
２．監査役雨宮哲二、西本強及び江戸川泰路は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2020年４月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年４月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
エニグモは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。エニグモは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、エニグモの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督または監査を行っております。
また常勤社外監査役１名は、随時、内部監査室長、各部門との情報交換や会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどしております。
なお、社外取締役である小田島伸至氏は、ソニー株式会社Startup Acceleration部門副部門長、Startup Acceleration部統括部長、Open Innovation & Collaboration部統括部長であります。ソニー株式会社はエニグモの大株主（所有割合23.5％）でありますが、エニグモと同社との重要な営業上の取引はありません。社外取締役である谷村格氏はエニグモ株式を保有している他、エニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。社外監査役雨宮哲二氏がエニグモ株式を保有している他、社外監査役とエニグモとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエニグモからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役２名及び社外監査役１名は、当該判断基準を満たしており、エニグモとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査役会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
エニグモは代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
最高 経営責任者 |
須田将啓 |
1974年４月30日生 |
2000年４月 株式会社博報堂入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 2005年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者 （現任） |
（注）３ |
2,580,000 |
|
取締役 |
最高 執行責任者 |
安藤英男 |
1974年10月14日生 |
1997年４月 株式会社電通国際情報サービス入社 2004年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 2005年４月 エニグモ取締役 2010年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
1,725,000 |
|
取締役 |
コーポレート オペレー ション本部長 |
金田洋一 |
1978年８月19日生 |
2001年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 2004年７月 株式会社ビーワンフーズ （現エグザクト株式会社）入社 2007年６月 同社経営企画室 室長 2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長 2010年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 2012年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレー ション本部長 2014年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレー ション本部長（現任） |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 |
－ |
小田島伸至 |
1978年３月19日生 |
2001年４月 ソニー株式会社入社 2014年４月 同社 新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 2014年12月 株式会社Ｑｒｉｏ 取締役 2015年８月 エアロセンス株式会社 取締役 （現任） 2016年７月 ソニー株式会社 Startup Acceleration部 統括部長（現任） 2017年７月 同社 Startup Acceleration部門 副部門長（現任） 2018年４月 エニグモ社外取締役（現任） 2018年10月 ソニー株式会社 Open Innovation & Collaboration部 統括部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
谷村格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー（共同経営者）就任 2000年９月 エムスリー株式会社 代表取締役社長 （現任） 2019年４月 エニグモ社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
雨宮哲二 |
1947年１月27日生 |
1969年４月 福助株式会社入社 2000年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長 2002年８月 同社執行役員ストッキング部長 2005年２月 同社執行役員商品本部副本部長 2007年２月 同社執行役員管理本部長兼 人事総務部長 2008年２月 同社執行役員社長付特命担当 2009年５月 同社顧問 2010年４月 同社退社 2011年１月 エニグモ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
5,000 |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
石本忠次 |
1973年10月９日生 |
2001年４月 株式会社ドクターネット 財務担当取締役 2002年10月 メンターキャピタル税理士法人 統括代表社員（現任） 株式会社メンターキャピタルFAS 代表取締役（現任） 2005年１月 グッドマンジャパン株式会社 監査役 2009年12月 クロスポイント・アドバイザーズ株式 会社 監査役（現任） 2011年１月 エニグモ監査役（現任） 2013年１月 ユナイテッド株式会社 監査役 2015年１月 株式会社アイモバイル 監査役 （現任） 2016年６月 ユナイテッド株式会社 社外取締役 （現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
西本強 |
1973年11月21日生 |
2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 2002年12月 日比谷パーク法律事務所 （現第二東京弁護士会所属） 2006年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 2006年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード 法律事務所 2007年２月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士（現任） 2011年１月 エニグモ監査役（現任） 2018年３月 公益財団法人日本サッカー協会 監事（現任） 2018年３月 株式会社ブロードリーフ 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
|
|||||
（注）１．取締役小田島伸至及び谷村格は、社外取締役であります。
２．監査役雨宮哲二、石本忠次及び西本強は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2018年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役の任期は2019年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は2016年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、2020年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
最高 経営責任者 |
須田将啓 |
昭和49年４月30日生 |
平成12年４月 株式会社博報堂入社 平成16年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 平成17年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 平成25年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者 （現任） 平成25年７月 株式会社エニグモコリア 取締役（現任） 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 取締役 |
（注）３ |
2,437,000 |
|
取締役 |
最高 執行責任者 |
安藤英男 |
昭和49年10月14日生 |
平成９年４月 株式会社電通国際情報サービス入社 平成16年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 平成17年４月 エニグモ取締役 平成22年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） 平成25年７月 株式会社エニグモコリア 取締役（現任） 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 取締役 |
（注）３ |
1,725,000 |
|
取締役 |
コーポレート オペレー ション本部長 |
金田洋一 |
昭和53年８月19日生 |
平成13年４月 シートゥーネットワーク株式会社 入社 平成16年７月 株式会社ビーワンフーズ（現エグザクト株式会社）入社 平成19年６月 同社経営企画室 室長 平成20年12月 同社スナックビズ事業部 部長 平成22年10月 株式会社エニグモ 入社 コーポレートオペレーション本部部長 平成24年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレーション本部長 平成25年７月 株式会社エニグモコリア 取締役（現任） 平成26年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレーション本部長（現任） 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 監査役 |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 |
－ |
小田島伸至 |
昭和53年３月19日生 |
平成13年４月 ソニー株式会社入社 平成26年４月 同社 新規事業創出部 ＩＥＰ課 統括課長 平成26年12月 株式会社Ｑｒｉｏ取締役会（現任） 平成27年８月 エアロセンス株式会社取締役会 （現任） 平成28年７月 ソニー株式会社 新規事業創出部 統括部長（現任） 平成29年７月 同社 新規事業部門 副部門長 （現任） 平成30年４月 エニグモ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
雨宮哲二 |
昭和22年１月27日生 |
昭和44年４月 福助株式会社入社 平成12年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長 平成14年８月 同社執行役員ストッキング部長 平成17年２月 同社執行役員商品本部副本部長 平成19年２月 同社執行役員管理本部長兼 人事総務部長 平成20年２月 同社執行役員社長付特命担当 平成21年５月 同社顧問 平成22年４月 同社退社 平成23年１月 エニグモ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
石本忠次 |
昭和48年10月９日生 |
平成13年４月 株式会社ドクターネット 財務担当取締役 平成14年10月 メンターキャピタル税理士法人 統括代表社員（現任） 株式会社メンターキャピタルFAS 代表取締役（現任） 平成17年１月 グッドマンジャパン株式会社 監査役 平成21年12月 クロスポイント・アドバイザーズ株式会社 監査役（現任） 平成23年１月 エニグモ監査役（現任） 平成25年１月 ユナイテッド株式会社 監査役 平成27年１月 株式会社アイモバイル 監査役 （現任） 平成28年６月 ユナイテッド株式会社 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
西本強 |
昭和48年11月21日生 |
平成12年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 平成14年12月 日比谷パーク法律事務所 （現第二東京弁護士会所属） 平成18年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 平成18年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所 平成19年２月 ニューヨーク州弁護士登録 平成22年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士（現任） 平成23年１月 エニグモ監査役（現任）
平成30年３月 公益財団法人日本サッカー協会
平成30年３月 株式会社ブロードリーフ |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,182,000 |
|||||
（注）１．取締役小田島伸至は、社外取締役であります。
２．監査役雨宮哲二、石本忠次及び西本強は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成30年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成28年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
最高 |
須田将啓 |
昭和49年４月30日生 |
平成12年４月 株式会社博報堂入社 平成16年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 平成17年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 平成25年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者 （現任） 平成25年７月 株式会社エニグモコリア 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
2,437,000 |
|
取締役 |
最高 |
安藤英男 |
昭和49年10月14日生 |
平成９年４月 株式会社電通国際情報サービス入社 平成16年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 平成17年４月 エニグモ取締役 平成22年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） 平成25年７月 株式会社エニグモコリア 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
1,725,000 |
|
取締役 |
コーポレ |
金田洋一 |
昭和53年８月19日生 |
平成13年４月 シートゥーネットワーク株式会社 平成16年７月 株式会社ビーワンフーズ（現エグザ クト株式会社）入社 平成19年６月 同社経営企画室 室長 平成24年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレー ション本部長 平成25年７月 株式会社エニグモコリア 取締役（現任） 平成26年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレー ション本部長（現任） 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 監査役（現任） |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 |
―
|
十時裕樹 |
昭和39年７月17日生 |
平成18年４月 エニグモ社外取締役（現任） 平成25年４月 ソネットエンタテインメント株式会 社（ソネット株式会社） 代表取締役執行役員 副社長ＣＦＯ 平成26年11月 ソニー株式会社 グループ役員 平成26年11月 ソニーモバイルコミュニケーション ズ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ （現任） 平成28年４月 ソネット株式会社（現ソニーネット ワークコミュニケーョンズ株式会社） 代表取締役（現任） 平成28年６月 ソニー株式会社 執行役EVP（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
―
|
雨宮哲二 |
昭和22年１月27日生 |
昭和44年４月 福助株式会社入社 平成12年11月 同社執行役員チェーンストア事業部 平成14年８月 同社執行役員ストッキング部長 平成17年２月 同社執行役員商品本部副本部長 平成19年２月 同社執行役員管理本部長兼 平成20年２月 同社執行役員社長付特命担当 平成21年５月 同社顧問 平成22年４月 同社退社 平成23年１月 エニグモ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
監査役 |
―
|
石本忠次 |
昭和48年10月９日生 |
平成13年４月 株式会社ドクターネット 平成14年10月 メンターキャピタル税理士法人 統括代表社員（現任） 株式会社メンターキャピタルFAS 平成17年１月 グッドマンジャパン株式会社 平成21年12月 クロスポイント・アドバイザーズ 平成23年１月 エニグモ監査役（現任） 平成25年１月 ユナイテッド株式会社 監査役 平成27年１月 株式会社アイモバイル |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
―
|
西本強 |
昭和48年11月21日生 |
平成12年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 平成14年12月 日比谷パーク法律事務所 平成18年５月 米国コロンビア大学ロースクール 修士課程（ＬＬ.ＭＬ）修了 平成18年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リー ド法律事務所 平成19年２月 ニューヨーク州弁護士登録 平成22年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士（現任） 平成23年１月 エニグモ監査役（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
4,182,000 |
|||||
（注） １．取締役十時裕樹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役雨宮哲二、石本忠次及び西本強は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成28年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成28年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株） |
代表取締役 | 最高 | 須田将啓 | 昭和49年４月30日生 | 平成12年４月 株式会社博報堂入社 平成16年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ代表取締役 平成17年４月 エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 平成25年４月 エニグモ代表取締役最高経営責任者 （現任） 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 社外取締役（現任） | （注）３ | 2,517,000 |
取締役 | 最高 | 安藤英男 | 昭和49年10月14日生 | 平成９年４月 株式会社電通国際情報サービス入社 平成16年２月 株式会社エニグモ設立 エニグモ監査役 平成17年４月 エニグモ取締役 平成22年４月 エニグモ取締役最高執行責任者（現任） 平成25年７月 株式会社エニグモコリア 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 社外取締役（現任） | （注）３ | 1,725,000 |
取締役 | コーポレ | 金田洋一 | 昭和53年８月19日生 | 平成13年４月 シートゥーネットワーク株式会社 平成16年７月 株式会社ビーワンフーズ（現エグザ クト株式会社）入社 平成19年６月 同社経営企画室 室長 平成24年２月 エニグモ執行役員コーポレートオペレー ション本部長 平成25年７月 株式会社エニグモコリア 社外取締役（現任） 平成26年４月 エニグモ取締役コーポレートオペレー ション本部長（現任） 平成27年６月 ロケットベンチャー株式会社 | （注）３ | 15,000 |
取締役 |
―
| 十時裕樹 | 昭和39年７月17日生 | 平成18年４月 エニグモ社外取締役（現任） 平成25年４月 ソネットエンタテインメント株式会 社（現ソネット株式会社） 代表取締役執行役員 副社長ＣＦＯ 平成26年11月 ソニー株式会社グループ役員 （現任） 平成26年11月 ソニーモバイルコミュニケーション ズ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ （現任） 平成28年４月 ソネット株式会社 代表取締役 執行役員社長（現任） | （注）３ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株） |
常勤監査役 |
―
| 雨宮哲二 | 昭和22年１月27日生 | 昭和44年４月 福助株式会社入社 平成12年11月 同社執行役員チェーンストア事業部 平成14年８月 同社執行役員ストッキング部長 平成17年２月 同社執行役員商品本部副本部長 平成19年２月 同社執行役員管理本部長兼 平成20年２月 同社執行役員社長付特命担当 平成21年５月 同社顧問 平成22年４月 同社退社 平成23年１月 エニグモ常勤監査役（現任） | （注）４ | 5,000 |
監査役 |
―
| 石本忠次 | 昭和48年10月９日生 | 平成13年４月 株式会社ドクターネット 平成14年10月 メンターキャピタル税務事務所所長 株式会社メンターキャピタルFAS 平成17年１月 グッドマンジャパン株式会社 平成21年12月 クロスポイント・アドバイザーズ 平成23年１月 エニグモ監査役（現任） 平成25年１月 ユナイテッド株式会社 監査役 | （注）４ | ― |
監査役 |
―
| 西本強 | 昭和48年11月21日生 | 平成12年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所 平成14年12月 日比谷パーク法律事務所 平成18年５月 米国コロンビア大学ロースクール 平成18年９月 ヒューズ・ハバード・アンド・リー ド法律事務所 平成19年２月 ニューヨーク州弁護士登録 平成22年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士（現任） 平成23年１月 エニグモ監査役（現任） | （注）４ | ― |
計 | 4,262,000 | |||||
（注） １．取締役十時裕樹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役雨宮哲二、石本忠次及び西本強は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成28年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成28年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年１月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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