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テクノスジャパン(3666)の株価チャート テクノスジャパン(3666)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長執行役員
CEO 兼 COO
|
吉岡 隆
|
1976年11月16日
|
1999年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2013年４月
|
テクノスジャパン東日本ソリューションセンター長、SCMグループ長
|
2014年10月
|
テクノスジャパン執行役員、東日本ソリューションセンター長
|
2016年４月
|
テクノスジャパン執行役員、西日本ソリューションセンター長
|
2016年６月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2016年11月
|
テクノスジャパンソリューションセンター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長
|
2017年６月
|
テクノスジャパン代表取締役執行役員社長
|
2018年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2019年６月
|
テクノスジャパン代表取締役社長
|
2023年３月
|
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 代表取締役社長
|
2023年４月
|
テクノスジャパン代表取締役 社長執行役員、CEO 兼 COO（現任）
|
|
(注)２
|
71,300
|
取締役
経営執行役員（グループ会社連携統括）
|
石田 実
|
1962年12月28日
|
1985年４月
|
GE横河メディカルシステムズ株式会社（現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社
|
2003年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン第二ERPシステム事業部長
|
2010年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2014年10月
|
テクノスジャパンソリューション営業統括長
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
テクノスジャパン取締役 沖縄ソフトウェアセンター株式会社 取締役
|
2018年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌
|
2019年10月
|
テクノスジャパン西日本本部、東日本第一本部、セールス・アライアンス本部管掌
|
2020年４月
|
テクノスジャパン営業部門管掌
|
2021年４月
|
テクノスジャパン営業・調達・アライアンス部門管掌
|
2022年４月
|
テクノスジャパンデジタルソリューション統括責任者、デジタルソリューション管掌
|
2023年４月
|
テクノスジャパン経営執行役員（ERPソリューション管掌）
|
2024年４月
|
テクノスジャパン経営執行役員（グループ会社連携統括）（現任）
|
2024年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)２
|
25,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
経営執行役員（経営全般）
CFO
|
小林 希与志
|
1964年８月11日
|
1987年４月
|
ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社
|
2001年４月
|
ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍
|
2007年11月
|
神戸テクノス株式会社（現、テクノスジャパン）入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長
|
2010年４月
|
テクノスジャパン経営企画室長
|
2012年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2013年４月
|
テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長
|
2014年１月
|
テクノスジャパン管理グループ長
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2015年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ長
|
2018年10月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパン管理本部管掌
|
2020年１月
|
株式会社アック（現、テクノスジャパン） 監査役
|
2020年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2022年４月
|
テクノスジャパン経営管理部門統括責任者、経営管理部門管掌
|
2023年４月
|
テクノスジャパン経営執行役員（経営全般）、CFO（現任）
|
|
(注)２
|
32,000
|
取締役
|
太田 知子
|
1969年９月７日
|
1995年４月
|
経済産業省 入省
|
2002年８月
|
米国 プリンストン大学留学
|
2004年７月
|
経済産業省復帰
|
2010年６月
|
外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官
|
2013年７月
|
経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長
|
2017年８月
|
弁理士登録 中村合同特許法律事務所 入所（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)
１,２
|
―
|
取締役
|
岡 浩治
|
1962年11月１日
|
1983年４月
|
富士通株式会社 入社
|
2007年６月
|
同社エネルギーシステム事業部長
|
2016年６月
|
同社社会基盤システム事業本部長
|
2019年６月
|
株式会社富士通ビー・エス・シー 代表取締役副社長
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社プロシップ 入社 ソリューション開発本部長補佐
|
2023年４月
|
同社ソリューション開発第二本部長
|
2023年６月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)
１,２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
窪田 茂
|
1955年５月14日
|
1979年４月
|
日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社
|
1985年４月
|
ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍
|
1995年７月
|
システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
|
1997年４月
|
アドビシステムズ株式会社入社
|
2000年６月
|
日本エクセロン株式会社入社
|
2001年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2004年７月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2009年６月
|
テクノスジャパン取締役、営業推進本部長
|
2011年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）
|
2016年６月
|
テクノスジャパン常勤監査役
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
37,100
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社 入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員、財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋 所長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社トーホー社外取締役
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ドリーム神戸 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
１,３
|
2,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
三好 林太郎
|
1957年５月４日
|
1981年４月
|
ソニー株式会社（現、ソニーグループ株式会社）入社
|
2003年４月
|
同社本社経営企画部門長
|
2004年６月
|
Sony Electronics Inc.（米国）EVP、CFO
|
2010年９月
|
ソニー株式会社VP、本社トランスフォーメーションマネジメントオフィス室長
|
2012年４月
|
同社VP、デジタルイメージング事業本部経営企画部門長
|
2014年４月
|
同社VP、索尼（中国）有限公司（ソニー・チャイナ）董事・CFO
|
2017年９月
|
株式会社UKCホールディングス（現 株式会社レスター）特別顧問
|
2017年10月
|
同社グループ上席執行役員CFO、管理部門担当
|
2018年６月
|
同社取締役（管理管掌）CFO
|
2019年４月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役
|
2022年７月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2022年10月
|
同社アドバイザー
|
2024年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)
１,３
|
―
|
|
|
|
計
|
168,400
|
(注) １．太田知子、岡浩治、大嶋義孝及び三好林太郎は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．テクノスジャパンでは、2023年３月24日開催の取締役会において、更なるコーポレート・ガバナンス強化の観点から、テクノスグループ全体の経営・業務執行に係る機能と監視・監督機能をより明確に分離するとともに、業務執行の迅速化と効率化を図ることを目的に、従来の雇用型の執行役員制度に加え、新たに委任型執行役員制度を導入する旨の決議を行い、2023年４月１日より導入しております。
委任型の執行役員は「経営執行役員」と称し、テクノスグループ全体の経営と成長及び企業価値向上を推進する役割を担います。「経営執行役員」は取締役を兼務できるものとし、取締役である「経営執行役員」は管掌領域を持たず、グループ全体の経営を俯瞰する役割とし、取締役でない「経営執行役員」はテクノスグループ全体の管掌領域を持ち、管掌領域の成長を推進する役割を担うものといたします。
一方、従来の雇用型の執行役員については、テクノスジャパン（単体）における管掌領域の成長を推進する役割を担います。
なお、提出日現在の経営執行役員は、小林希与志、山下誠、神坂浩、楠本哲也、川井聖一、Anand Ghalsasi、松田武、田中琢馬、亀山洋文、川添哲郎、千葉孝紀の11名で構成されております。また、提出日現在の執行役員は、畑田直樹、田中晃一、加藤広之、伊東俊、三好健一、高治豊彦の６名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役
テクノスジャパンにおいては、提出日現在、取締役８名のうち４名の社外取締役を選任しております。
太田知子氏は、経済産業省や海外における豊富な経験と高い知見を有しており、当該視点からテクノスジャパンに対して監督機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会において女性の立場から助言いただくなど、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
岡浩治氏は、長年にわたり社会基盤を中心としたシステムソリューションに多くの知見を蓄えており、また、経営者の視点より様々な改革に取り組んでおり、これらの豊富な経験と見識を踏まえ、社外取締役としてテクノスジャパンに対して監督機能を果たしていただくことを期待しております。
大嶋義孝氏は、企業における経理・財務・資本政策、情報システム業務等の豊富な経験と高い知見を有しており、当該視点からテクノスジャパンに対する監督・監査機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会及び監査等委員会における積極的な発言や助言を通して、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、取締役の報酬制度改訂にあたっては、指名・報酬委員会の委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を果たしていただきました。
三好林太郎氏は、グローバルエレクトロニクス企業において経営企画に係る要職やCFOを歴任するなど、豊富な経験と見識などを有しており、テクノスジャパンの経営を監督・監査していただくことを期待しております。
テクノスジャパンの社外取締役とテクノスジャパンとの関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。
さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤監査等委員から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、テクノスジャパングループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長執行役員
CEO 兼 COO
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 代表取締役社長
|
吉岡 隆
|
1976年11月16日
|
1999年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2013年４月
|
テクノスジャパン東日本ソリューションセンター長、SCMグループ長
|
2014年10月
|
テクノスジャパン執行役員、東日本ソリューションセンター長
|
2016年４月
|
テクノスジャパン執行役員、西日本ソリューションセンター長
|
2016年６月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2016年11月
|
テクノスジャパンソリューションセンター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長
|
2017年６月
|
テクノスジャパン代表取締役執行役員社長
|
2018年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2019年６月
|
テクノスジャパン代表取締役社長
|
2023年３月
|
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
テクノスジャパン代表取締役 社長執行役員、CEO 兼 COO（現任）
|
|
(注)２
|
27,000
|
取締役
経営執行役員（経営全般、社長補佐）
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO
Lirik, Inc. CHAIRMAN
Lirik Infotech Private Limited DIRECTOR
Lirik Software Services Canada LTD DIRECTOR
|
山下 誠
|
1972年２月10日
|
1996年11月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員、東京ソリューションセンター副センター長
|
2013年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2013年10月
|
テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社（現、TDSE株式会社）専務取締役
|
2014年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長、最高執行責任者（COO）
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役 執行役員社長
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役
|
2017年11月
|
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
Lirik, Inc. CEO
Lirik Infotech Private Limited DIRECTOR（現任）
|
2018年７月
|
Lirik Software Services Canada LTD DIRECTOR（現任）
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター グローバル推進本部、DX推進本部管掌
|
2019年10月
|
テクノスジャパン東日本第二本部、東日本第三本部管掌
|
2020年４月
|
テクノスジャパン技術部門管掌
|
2021年１月
|
Lirik, Inc. CHAIRMAN（現任）
|
2021年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター 経営・業務システム管掌
|
2022年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター クラウドソリューション統括責任者、クラウドソリューション管掌
|
2023年４月
|
テクノスジャパン経営執行役員（経営全般、社長補佐）（現任）
|
|
(注)２
|
132,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
経営執行役員（経営全般）
CFO
|
小林 希与志
|
1964年８月11日
|
1987年４月
|
ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社
|
2001年４月
|
ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍
|
2007年11月
|
神戸テクノス株式会社（現、テクノスジャパン）入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長
|
2010年４月
|
テクノスジャパン経営企画室長
|
2012年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2013年４月
|
テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長
|
2014年１月
|
テクノスジャパン管理グループ長
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2015年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ長
|
2018年10月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパン管理本部管掌
|
2020年１月
|
株式会社アック（現、テクノスジャパン） 監査役
|
2020年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2022年４月
|
テクノスジャパン経営管理部門統括責任者、経営管理部門管掌
|
2023年４月
|
テクノスジャパン経営執行役員（経営全般）、CFO（現任）
|
|
(注)２
|
28,000
|
取締役
|
堀部 保弘
|
1956年７月18日
|
1981年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入社
|
2008年12月
|
同社執行役員ソリューション事業本部統括室長
|
2011年１月
|
JDAソフトウェア・ジャパン株式会社 入社
|
2017年４月
|
SAPジャパン 入社
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2018年10月
|
PCIソリューションズ株式会社 執行役員、企画・ソリューション営業統括事業本部長
|
2019年12月
|
同社代表取締役社長
|
2020年12月
|
PCIホールディングス株式会社 常務取締役
|
2022年12月
|
PCIホールディングス株式会社 専務取締役 専務執行役員（現任）
株式会社りーふねっと 取締役（現任）
|
|
(注)１,２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
太田 知子
|
1969年９月７日
|
1995年４月
|
経済産業省 入省
|
2002年８月
|
米国 プリンストン大学留学
|
2004年７月
|
経済産業省復帰
|
2010年６月
|
外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官
|
2013年７月
|
経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長
|
2017年８月
|
弁理士登録 中村合同特許法律事務所 入所（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)
１,２
|
―
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
窪田 茂
|
1955年５月14日
|
1979年４月
|
日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社
|
1985年４月
|
ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍
|
1995年７月
|
システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
|
1997年４月
|
アドビシステムズ株式会社入社
|
2000年６月
|
日本エクセロン株式会社（現、日本プログレス株式会社）入社
|
2001年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2004年７月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2009年６月
|
テクノスジャパン取締役、営業推進本部長
|
2011年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）
|
2016年６月
|
テクノスジャパン常勤監査役
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
３
|
32,000
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
毛利 正人
|
1956年１月28日
|
1979年４月
|
国際電信電話株式会社（現、KDDI株式会社） 入社
|
2000年９月
|
日本テレコム株式会社（現、ソフトバンク株式会社） 入社
|
2006年７月
|
中央青山監査法人 入所
|
2007年６月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2010年７月
|
有限責任監査法人トーマツ ディレクター就任
|
2013年10月
|
クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
東洋大学国際学部教授（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン監査役
|
2019年３月
|
ベルトラ株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
株式会社Success Holders 社外取締役監査等委員（現任）
|
2023年３月
|
ベルトラ株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)
１,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社 入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員、財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋 所長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社トーホー社外取締役
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ドリーム神戸 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
１,３
|
―
|
|
|
|
計
|
219,200
|
(注) １．堀部保弘、太田知子、毛利正人及び大嶋義孝は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．テクノスジャパンでは、2023年３月24日開催の取締役会において、更なるコーポレート・ガバナンス強化の観点から、テクノスグループ全体の経営・業務執行に係る機能と監視・監督機能をより明確に分離するとともに、業務執行の迅速化と効率化を図ることを目的に、従来の雇用型の執行役員制度に加え、新たに委任型執行役員制度を導入する旨の決議を行い、2023年４月１日より導入しております。
委任型の執行役員は「経営執行役員」と称し、テクノスグループ全体の経営と成長及び企業価値向上を推進する役割を担います。「経営執行役員」は取締役を兼務できるものとし、取締役である「経営執行役員」は管掌領域を持たず、グループ全体の経営を俯瞰する役割とし、取締役でない「経営執行役員」はテクノスグループ全体の管掌領域を持ち、管掌領域の成長を推進する役割を担うものといたします。
一方、従来の雇用型の執行役員については、テクノスジャパン（単体）における管掌領域の成長を推進する役割を担います。
なお、提出日現在の経営執行役員は、山下誠、小林希与志、石田実、千葉孝紀、神坂浩、楠本哲也、川井聖一、Anand Ghalsasi、土屋政紀、松田武、田中琢馬の11名で構成されております。また、提出日現在の執行役員は、亀山洋文、畑田直樹、小西勲、川添哲郎、塚崎久文、田中晃一、加藤広之、伊東俊、三好健一の９名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役
テクノスジャパンにおいては、提出日現在、取締役８名のうち４名の社外取締役を選任しております。
堀部保弘氏は、自ら会社経営に携わるとともに、情報システム業務にも精通しており、当該視点からテクノスジャパンに対して監督機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会における助言などを通して、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
太田知子氏は、経済産業省や海外における豊富な経験と高い知見を有しており、当該視点からテクノスジャパンに対して監督機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会において女性の立場から助言いただくなど、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
毛利正人氏は、大手監査法人での勤務経験とともに会社経営者としての経験も有しており、現在は大学においても教鞭をとられるなど、豊富な経験と知見を活かしてテクノスジャパンに対する監督・監査機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会及び監査等委員会における積極的な発言や助言をとおして、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
大嶋義孝氏は、企業における経理・財務・資本政策、情報システム業務等の豊富な経験と高い知見を有しており、当該視点からテクノスジャパンに対する監督・監査機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会及び監査等委員会における積極的な発言や助言を通して、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、取締役の報酬制度改訂にあたっては、指名・報酬委員会の委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を果たしていただきました。
テクノスジャパンの社外取締役とテクノスジャパンとの関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。
さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤監査等委員から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、テクノスジャパングループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
吉岡 隆
|
1976年11月16日
|
1999年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2013年４月
|
テクノスジャパン東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長
|
2014年10月
|
テクノスジャパン執行役員 東日本ソリューションセンター長
|
2016年４月
|
テクノスジャパン執行役員 西日本ソリューションセンター長
|
2016年６月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2016年11月
|
テクノスジャパンソリューションセンター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長
|
2017年６月
|
テクノスジャパン代表取締役執行役員社長
|
2018年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2019年６月
|
テクノスジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
27,000
|
取締役
ソリューションセンター クラウドソリューション統括責任者
クラウドソリューション管掌
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO
Lirik, Inc. CHAIRMAN
Lirik Infotech Private Limited DIRECTOR
Lirik Software Services Canada Ltd. DIRECTOR
|
山下 誠
|
1972年２月10日
|
1996年11月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員 東京ソリューションセンター副センター長
|
2013年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2013年10月
|
テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社（現、TDSE株式会社）専務取締役
|
2014年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長 最高執行責任者（COO）
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役 執行役員社長
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役
|
2017年11月
|
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
Lirik, Inc. CEO
Lirik Infotech Private Limited DIRECTOR（現任）
|
2018年７月
|
Lirik Software Services Canada Ltd. DIRECTOR（現任）
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター グルーバル推進本部、DX推進本部管掌
|
2019年10月
|
テクノスジャパン東日本第二本部、東日本第三本部管掌
|
2020年４月
|
テクノスジャパン技術部門管掌
|
2021年１月
|
Lirik, Inc. CHAIRMAN（現任）
|
2021年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター 経営・業務システム管掌
|
2022年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター クラウドソリューション統括責任者、クラウドソリューション管掌（現任）
|
|
(注)２
|
132,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
経営管理部門統括責任者
経営管理部門管掌
|
小林 希与志
|
1964年８月11日
|
1987年４月
|
ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社
|
2001年４月
|
ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍
|
2007年11月
|
神戸テクノス株式会社（現、テクノスジャパン）入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長
|
2010年４月
|
テクノスジャパン経営企画室長
|
2012年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2013年４月
|
テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長
|
2014年１月
|
テクノスジャパン管理グループ長
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2015年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ長
|
2018年10月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパン管理本部管掌
|
2020年１月
|
株式会社アック（現、テクノスジャパン） 監査役
|
2020年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2022年４月
|
テクノスジャパン経営管理部門統括責任者、経営管理部門管掌（現任）
|
|
(注)２
|
27,000
|
取締役
デジタルソリューション統括責任者
デジタルソリューション管掌
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
沖縄ソフトウェアセンター株式会社 取締役
|
石田 実
|
1962年12月28日
|
1985年４月
|
GE横河メディカルシステムズ株式会社（現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社
|
2003年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン第二ERPシステム事業部長
|
2010年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2014年10月
|
テクノスジャパンソリューション営業統括長
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任） 沖縄ソフトウェアセンター株式会社 取締役（現任）
|
2018年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌
|
2019年10月
|
テクノスジャパン西日本本部、東日本第一本部、セールス・アライアンス本部管掌
|
2020年４月
|
テクノスジャパン営業部門管掌
|
2021年４月
|
テクノスジャパン営業・調達・アライアンス部門管掌
|
2022年４月
|
テクノスジャパンデジタルソリューション統括責任者、デジタルソリューション管掌（現任）
|
|
(注)２
|
25,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
業務管理・人事・法務・グループシステム統括責任者
ビジネスコーポレートセンター管掌
グループシステム・インフラ・セキュリティ管掌
|
千葉 孝紀
|
1967年９月21日
|
1990年４月
|
株式会社エスシーシー入社
|
1994年５月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年４月
|
テクノスジャパンテクニカルグループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員 テクノスジャパン東京ソリューションセンター 副センター長
|
2014年４月
|
テクノスジャパンR&Dセンター長
|
2015年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務 テクノスジャパンソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長
|
2015年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2016年４月
|
テクノスジャパンソリューション技術統括
|
2016年11月
|
テクノスジャパンプロジェクト推進センター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長
|
2018年10月
|
テクノスジャパンプロジェクト管理グループ長
|
2019年４月
|
テクノスジャパンプロジェクト管理部門管掌、プロジェクト管理本部長
|
2021年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター インフラ・プロジェクト管理、法務管掌
|
2022年４月
|
テクノスジャパン業務管理・人事・法務・グループシステム統括責任者、ビジネスコーポレートセンター管掌、グループシステム・インフラ・セキュリティ管掌（現任）
|
|
(注)２
|
252,000
|
取締役
|
堀部 保弘
|
1956年７月18日
|
1981年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入社
|
2008年12月
|
同社執行役員ソリューション事業本部統括室長
|
2011年１月
|
JDAソフトウェア・ジャパン株式会社 入社
|
2017年４月
|
SAPジャパン 入社
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2018年10月
|
PCIソリューションズ株式会社 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長
|
2019年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年12月
|
PCIホールディングス株式会社 常務取締役（現任）
|
|
(注)１,２
|
―
|
取締役
|
太田 知子
|
1969年９月７日
|
1995年４月
|
経済産業省 入省
|
2002年８月
|
米国 プリンストン大学留学
|
2004年７月
|
経済産業省復帰
|
2010年６月
|
外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官
|
2013年７月
|
経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長
|
2017年８月
|
弁理士登録 中村合同特許法律事務所入所（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)
１,２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
窪田 茂
|
1955年５月14日
|
1979年４月
|
日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社
|
1985年４月
|
ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍
|
1995年７月
|
システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
|
1997年４月
|
アドビシステムズ株式会社入社
|
2000年６月
|
日本エクセロン株式会社（現、日本プログレス株式会社）入社
|
2001年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2004年７月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2009年６月
|
テクノスジャパン取締役 営業推進本部長
|
2011年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）
|
2016年６月
|
テクノスジャパン監査役
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
３
|
32,000
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
毛利 正人
|
1956年１月28日
|
1979年４月
|
国際電信電話株式会社（現、KDDI株式会社） 入社
|
2000年９月
|
日本テレコム株式会社（現、ソフトバンク株式会社） 入社
|
2005年７月
|
中央青山監査法人 入所
|
2007年６月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2010年７月
|
有限責任監査法人トーマツ ディレクター就任
|
2013年10月
|
クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
東洋大学国際学部教授（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン監査役
|
2019年３月
|
ベルトラ株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社Success Holders 社外取締役監査等委員（現任）
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
１,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋 所長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社トーホー社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
１,３
|
―
|
|
|
|
計
|
495,500
|
(注) １．堀部保弘、太田知子、毛利正人及び大嶋義孝は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．テクノスジャパンでは、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は、執行役員常務 神坂浩、執行役員 川井聖一、執行役員 田中琢馬、執行役員 楠本哲也、執行役員 松田武、執行役員 塚崎久文、執行役員 小西勲、執行役員 川添哲郎、執行役員 田中晃一、執行役員 亀山洋文、執行役員 土屋政紀、執行役員 Anand Ghalsasi、及び執行役員 畑田直樹の13名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役
テクノスジャパンにおいては、提出日現在、取締役10名のうち４名の社外取締役を選任しております。
堀部保弘氏は、自ら会社経営に携わるとともに、情報システム業務にも精通しており、当該視点からテクノスジャパンに対して監督機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会における助言などを通して、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
太田知子氏は、経済産業省や海外における豊富な経験と高い知見を有しており、当該視点からテクノスジャパンに対して監督機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会において女性の立場から助言いただくなど、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
毛利正人氏は、大手監査法人での勤務経験とともに会社経営者としての経験も有しており、現在は大学においても教鞭をとられるなど、豊富な経験と知見を活かしてテクノスジャパンに対する監督・監査機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会及び監査等委員会における積極的な発言や助言をとおして、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
大嶋義孝氏は、企業における経理・財務・資本政策、情報システム業務等の豊富な経験と高い知見を有しており、当該視点からテクノスジャパンに対する監督・監査機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会及び監査等委員会における積極的な発言や助言を通して、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、取締役の報酬制度改訂にあたっては、指名・報酬委員会の委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を果たしていただきました。
テクノスジャパンの社外取締役とテクノスジャパンとの関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。
さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤監査等委員から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、テクノスジャパングループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
吉岡 隆
|
1976年11月16日
|
1999年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2013年４月
|
テクノスジャパン東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長
|
2014年10月
|
テクノスジャパン執行役員 東日本ソリューションセンター長
|
2016年４月
|
テクノスジャパン執行役員 西日本ソリューションセンター長
|
2016年６月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2016年11月
|
テクノスジャパンソリューションセンター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長
|
2017年６月
|
テクノスジャパン代表取締役執行役員社長
|
2018年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2019年６月
|
テクノスジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
11,800
|
取締役
ソリューションセンター
経営・業務システム管掌
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO
Lirik, Inc. CHAIRMAN
Lirik Infotech Private Limited DIRECTOR
Lirik Software Services Canada LTD DIRECTOR
|
山下 誠
|
1972年２月10日
|
1996年11月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員 東京ソリューションセンター副センター長
|
2013年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2013年10月
|
テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社（現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社）専務取締役
|
2014年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長 最高執行責任者（COO）
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役 執行役員社長
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役
|
2017年11月
|
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
Lirik, Inc. CEO
Lirik Infotech Private Limited DIRECTOR（現任）
|
2018年７月
|
Lirik Software Services Canada LTD DIRECTOR（現任）
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター グルーバル推進本部、ＤＸ推進本部管掌
|
2019年10月
|
テクノスジャパン東日本第二本部、東日本第三本部管掌
|
2020年４月
|
テクノスジャパン技術部門管掌
|
2021年１月
|
Lirik, Inc. CHAIRMAN（現任）
|
2021年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター 経営・業務システム管掌（現任）
|
|
(注)３
|
126,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
管理部門管掌
|
小林 希与志
|
1964年８月11日
|
1987年４月
|
ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社
|
2001年４月
|
ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍
|
2007年11月
|
神戸テクノス株式会社（現、テクノスジャパン）入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長
|
2010年４月
|
テクノスジャパン経営企画室長
|
2012年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2013年４月
|
テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長
|
2014年１月
|
テクノスジャパン管理グループ長
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2015年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役（現任）
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ長
|
2018年10月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパン管理本部管掌
|
2020年１月
|
株式会社アック 監査役
|
2020年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
営業・調達・
アライアンス部門管掌
沖縄テクノス株式会社 代表取締役
|
石田 実
|
1962年12月28日
|
1985年４月
|
GE横河メディカルシステムズ株式会社（現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社
|
2003年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン第二ＥＲＰシステム事業部長
|
2010年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2014年10月
|
テクノスジャパンソリューション営業統括長
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2018年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌
|
2019年10月
|
テクノスジャパン西日本本部、東日本第一本部、セールス・アライアンス本部管掌
|
2020年４月
|
テクノスジャパン営業部門管掌
|
2021年４月
|
テクノスジャパン営業・調達・アライアンス部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
22,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
ソリューションセンター
インフラ・プロジェクト
管理、法務管掌
|
千葉 孝紀
|
1967年９月21日
|
1990年４月
|
株式会社エスシーシー入社
|
1994年５月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年４月
|
テクノスジャパンテクニカルグループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員 テクノスジャパン東京ソリューションセンター 副センター長
|
2014年４月
|
テクノスジャパンＲ＆Ｄセンター長
|
2015年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務 テクノスジャパンソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長
|
2015年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2016年４月
|
テクノスジャパンソリューション技術統括
|
2016年11月
|
テクノスジャパンプロジェクト推進センター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長
|
2018年10月
|
テクノスジャパンプロジェクト管理グループ長
|
2019年４月
|
テクノスジャパンプロジェクト管理部門管掌、プロジェクト管理本部長
|
2021年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター インフラ・プロジェクト管理、法務管掌（現任）
|
|
(注)３
|
252,000
|
取締役
|
堀部 保弘
|
1956年７月18日
|
1981年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入社
|
2008年12月
|
同社執行役員ソリューション事業本部統括室長
|
2011年１月
|
ＪＤＡソフトウェア・ジャパン株式会社 入社
|
2017年４月
|
ＳＡＰジャパン 入社
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2018年10月
|
ＰＣＩソリューションズ株式会社 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長
|
2019年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年12月
|
ＰＣＩホールディングス株式会社 常務取締役（現任）
|
|
(注)２,３
|
―
|
取締役
|
太田 知子
|
1969年９月７日
|
1995年４月
|
経済産業省 入省
|
2002年８月
|
米国 プリンストン大学留学
|
2004年７月
|
経済産業省復帰
|
2010年６月
|
外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官
|
2013年７月
|
経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長
|
2017年８月
|
弁理士登録 中村合同特許法律事務所入所（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)
２,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
窪田 茂
|
1955年５月14日
|
1979年４月
|
日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社
|
1985年４月
|
ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍
|
1995年７月
|
システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
|
1997年４月
|
アドビシステムズ株式会社入社
|
2000年６月
|
日本エクセロン株式会社（現、日本プログレス株式会社）入社
|
2001年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2004年７月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2009年６月
|
テクノスジャパン取締役 営業推進本部長
|
2011年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）
|
2016年６月
|
テクノスジャパン監査役
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
４
|
32,000
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
毛利 正人
|
1956年１月28日
|
1979年４月
|
国際電信電話株式会社（現、ＫＤＤＩ株式会社） 入社
|
2000年９月
|
日本テレコム株式会社（現、ソフトバンク株式会社） 入社
|
2005年７月
|
中央青山監査法人 入所
|
2007年６月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2010年７月
|
有限責任監査法人トーマツ ディレクター就任
|
2013年10月
|
クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
東洋大学国際学部教授（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン監査役
|
2019年３月
|
ベルトラ株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社Success Holders 社外取締役監査等委員（現任）
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋 所長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社トーホー社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2020年６月
|
テクノスジャパン監査等委員（現任）
|
|
(注)
２,４
|
―
|
|
|
|
計
|
468,600
|
(注) １．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノスジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．堀部保弘、太田知子、毛利正人及び大嶋義孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．テクノスジャパンでは、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は、執行役員常務 神坂浩、執行役員 川井聖一、執行役員 田中琢馬、執行役員 楠本哲也、執行役員 松田武、執行役員 塚崎久文、執行役員 小西勲、執行役員 川添哲郎、執行役員 田中晃一、執行役員 末舛浩史及び執行役員 亀山洋文の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役
テクノスジャパンにおいては、提出日現在、取締役10名のうち４名の社外取締役を選任しております。
堀部保弘氏は、会社経営に携われているとともに、情報システム業務にも精通されており、当該視点から監督機能を果たしていただくことを期待いたしており、テクノスジャパン取締役会において助言をいただくなど、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
太田知子氏は、経済産業省や海外における豊富な経験と高い知見を有されており、当該視点から監督機能を果たしていただくことを期待いたしており、テクノスジャパン取締役会において女性の立場からの助言をいただくなど、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
毛利正人氏は、大手監査法人での勤務経験とともに会社経営者としての経験も有され、現在は大学において教鞭をとられるなど、豊富な経験と知見を有されており、当該視点から監督・監査機能を果たしていただくことを期待いたしており、取締役会及び監査等委員会において積極的な発言や助言をいただくなど、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する監督・監査、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
大嶋義孝氏は、企業における経理・財務・資本政策、情報システム業務等の豊富な経験と高い知見を有されており、当該視点から監督・監査機能を果たしていただくことを期待いたしており、取締役会及び監査等委員会において積極的な発言や助言をいただくなど、テクノスジャパンの社外取締役として業務執行に対する監督・監査、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、取締役の報酬制度改訂の検討にあたっては、指名・報酬委員会の委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を果たしていただきました。
テクノスジャパンの社外取締役とテクノスジャパンとの関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。
さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤監査等委員から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、テクノスジャパングループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
吉岡 隆
|
1976年11月16日
|
1999年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2013年４月
|
テクノスジャパン東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長
|
2014年10月
|
テクノスジャパン執行役員 東日本ソリューションセンター長
|
2016年４月
|
テクノスジャパン執行役員 西日本ソリューションセンター長
|
2016年６月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2016年11月
|
テクノスジャパンソリューションセンター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長
|
2017年６月
|
テクノスジャパン代表取締役
|
2018年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2019年６月
|
テクノスジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
11,800
|
取締役
技術部門管掌
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO
Lirik, Inc. CEO
Lirik Infotech Private Limited CEO
Lirik Software Services Canada LTD DIRECTOR
|
山下 誠
|
1972年２月10日
|
1996年11月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員 東京ソリューションセンター副センター長
|
2013年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2013年10月
|
テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社（現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社）専務取締役
|
2014年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長 最高執行責任者（COO）
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役 執行役員社長
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役
|
2017年11月
|
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
Lirik, Inc. CEO（現任）
Lirik Infotech Private Limited CEO（現任）
|
2018年７月
|
Lirik Software Services Canada LTD DIRECTOR（現任）
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター グルーバル推進本部、ＤＸ推進本部管掌
|
2019年10月
|
テクノスジャパン東日本第二本部、東日本第三本部管掌
|
2020年４月
|
テクノスジャパン技術部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
126,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
管理部門管掌
|
小林 希与志
|
1964年８月11日
|
1987年４月
|
ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社
|
2001年４月
|
ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍
|
2007年11月
|
神戸テクノス株式会社（現、テクノスジャパン）入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長
|
2010年４月
|
テクノスジャパン経営企画室長
|
2012年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2013年４月
|
テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長
|
2014年１月
|
テクノスジャパン管理グループ長
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2015年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役（現任）
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ長
|
2018年10月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパン管理本部管掌（現任）
|
2020年１月
|
株式会社アック 監査役（現任）
|
2020年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
営業部門管掌
沖縄テクノス株式会社 代表取締役
|
石田 実
|
1962年12月28日
|
1985年４月
|
GE横河メディカルシステムズ株式会社（現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社
|
2003年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン第二ＥＲＰシステム事業部長
|
2010年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2014年10月
|
テクノスジャパンソリューション営業統括長
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2018年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌
|
2019年10月
|
テクノスジャパン西日本本部、東日本第一本部、セールス・アライアンス本部管掌
|
2020年４月
|
テクノスジャパン営業部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
22,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
プロジェクト管理本部管掌
プロジェクト管理本部長
|
千葉 孝紀
|
1967年９月21日
|
1990年４月
|
株式会社エスシーシー入社
|
1994年５月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年４月
|
テクノスジャパンテクニカルグループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員 テクノスジャパン東京ソリューションセンター 副センター長
|
2014年４月
|
テクノスジャパンＲ＆Ｄセンター長
|
2015年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務 テクノスジャパンソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長
|
2015年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2016年４月
|
テクノスジャパンソリューション技術統括
|
2016年11月
|
テクノスジャパンプロジェクト推進センター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長
|
2018年10月
|
テクノスジャパンプロジェクト管理グループ長
|
2019年４月
|
テクノスジャパンプロジェクト管理部門管掌、プロジェクト管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
252,000
|
取締役
|
堀部 保弘
|
1956年７月18日
|
1981年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入社
|
2008年12月
|
同社執行役員ソリューション事業本部統括室長
|
2011年１月
|
ＪＤＡソフトウェア・ジャパン株式会社 入社
|
2017年４月
|
ＳＡＰジャパン 入社
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2018年10月
|
ＰＣＩソリューションズ株式会社 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長
|
2019年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
太田 知子
|
1969年９月７日
|
1995年４月
|
経済産業省 入省
|
2002年８月
|
米国 プリンストン大学留学
|
2004年７月
|
経済産業省復帰
|
2010年６月
|
外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官
|
2013年７月
|
経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長
|
2017年８月
|
弁理士登録 中村合同特許法律事務所入所（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)
２,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
窪田 茂
|
1955年５月14日
|
1979年４月
|
日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社
|
1985年４月
|
ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍
|
1995年７月
|
システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
|
1997年４月
|
アドビシステムズ株式会社入社
|
2000年６月
|
日本エクセロン株式会社（現、日本プログレス株式会社）入社
|
2001年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2004年７月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2009年６月
|
テクノスジャパン取締役 営業推進本部長
|
2011年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）
|
2016年６月
|
テクノスジャパン監査役
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
２,４
|
32,000
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
毛利 正人
|
1956年１月28日
|
1979年４月
|
国際電信電話株式会社（現、ＫＤＤＩ株式会社） 入社
|
2000年９月
|
日本テレコム株式会社（現、ソフトバンク株式会社） 入社
|
2005年７月
|
中央青山監査法人（みすず監査法人に改称） 入所
|
2007年６月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2013年10月
|
クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
東洋大学国際グローバル・イノベーション学科教授（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン監査役
|
2019年３月
|
ベルトラ株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
テクノスジャパン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋 所長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社トーホー社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2020年６月
|
テクノスジャパン監査等委員（現任）
|
|
(注)
２,４
|
―
|
|
|
|
計
|
468,600
|
(注) １．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノスジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．堀部保弘、太田知子、毛利正人及び大嶋義孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．テクノスジャパンでは、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は、執行役員常務 神坂浩、執行役員 川井聖一、執行役員 楠本哲也、執行役員 川添哲郎、執行役員 小西勲、執行役員 末舛浩史、執行役員 田中琢馬、執行役員 田中晃一及び執行役員 松田武の９名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役
テクノスジャパンにおいては、提出日現在、取締役11名のうち４名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 堀部保弘氏は、株式会社三菱総合研究所の執行役員を務め、業務にも精通しております。
社外取締役 太田知子氏は、経済産業省での豊富な経験と弁理士として高い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役 毛利正人氏は、大手監査法人での勤務経験に加えて、会社経営者としての経験も有しております。
監査等委員である社外取締役 大嶋義孝氏は、バンドー化学株式会社で執行役員として財務部長を務めるなど、業務にも精通しております。
テクノスジャパンの社外取締役とテクノスジャパンとの関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。
さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤監査等委員から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、テクノスジャパングループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
執行役員社長
|
吉岡 隆
|
1976年11月16日
|
1999年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2013年４月
|
テクノスジャパン東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長
|
2014年10月
|
テクノスジャパン執行役員 東日本ソリューションセンター長
|
2016年４月
|
テクノスジャパン執行役員 西日本ソリューションセンター長
|
2016年６月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2016年11月
|
テクノスジャパンソリューションセンター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長（現任）
|
2017年６月
|
テクノスジャパン代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役（現任） 株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
11,800
|
取締役
ソリューションセンター グルーバル推進本部、ＤＸ推進本部管掌
株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役
Tecnos Global Company of America,Inc. CEO
Lirik,Inc. CEO
Lirik Infotech Private Limited CEO
|
山下 誠
|
1972年２月10日
|
1996年11月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員 東京ソリューションセンター副センター長
|
2013年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
2013年10月
|
テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社（現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社）専務取締役
|
2014年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長 最高執行責任者（COO）
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役 執行役員社長
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
Tecnos Global Company of America,Inc. CEO（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
Lirik,Inc. CEO（現任）
Lirik Infotech Private Limited CEO（現任）
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター グルーバル推進本部、ＤＸ推進本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
126,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
管理本部管掌
|
小林 希与志
|
1964年８月11日
|
1987年４月
|
ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社
|
2001年４月
|
ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍
|
2007年11月
|
神戸テクノス株式会社（現、テクノスジャパン）入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長
|
2010年４月
|
テクノスジャパン経営企画室長
|
2012年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2013年４月
|
テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長
|
2014年１月
|
テクノスジャパン管理グループ長
|
2014年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2015年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役（現任）
|
2017年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役（現任）
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ長
|
2018年10月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパン管理本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
24,000
|
取締役
ソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌 沖縄テクノス株式会社 代表取締役
|
石田 実
|
1962年12月28日
|
1985年４月
|
GE横河メディカルシステムズ株式会社（現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社
|
2003年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2009年４月
|
テクノスジャパン第二ＥＲＰシステム事業部長
|
2010年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2011年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
2014年10月
|
テクノスジャパンソリューション営業統括長
|
2016年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2018年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター管掌
|
2019年４月
|
テクノスジャパンソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
22,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
プロジェクト管理本部長
|
千葉 孝紀
|
1967年９月21日
|
1990年４月
|
株式会社エスシーシー入社
|
1994年５月
|
テクノスジャパン入社
|
2011年４月
|
テクノスジャパンテクニカルグループ長
|
2013年４月
|
テクノスジャパン執行役員 テクノスジャパン東京ソリューションセンター 副センター長
|
2014年４月
|
テクノスジャパンＲ＆Ｄセンター長
|
2015年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務 テクノスジャパンソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長
|
2015年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
2016年４月
|
テクノスジャパンソリューション技術統括
|
2016年11月
|
テクノスジャパンプロジェクト推進センター長
|
2017年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長
|
2018年10月
|
テクノスジャパンプロジェクト管理グループ長
|
2019年４月
|
テクノスジャパンプロジェクト管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
252,000
|
取締役
|
堀部 保弘
|
1956年７月18日
|
1981年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入社
|
2008年12月
|
同社執行役員ソリューション事業本部統括室長
|
2011年１月
|
ＪＤＡソフトウェア・ジャパン株式会社 入社
|
2017年４月
|
ＳＡＰジャパン 入社
|
2018年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
2018年10月
|
ＰＣＩソリューションズ株式会社 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
大嶋 義孝
|
1952年２月22日
|
1975年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2005年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員経営情報システム部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2018年８月
|
コンサルティング大嶋 所長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社トーホー取締役（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
太田 知子
|
1969年９月７日
|
1995年４月
|
経済産業省 入省
|
2002年８月
|
米国 プリンストン大学留学
|
2004年７月
|
経済産業省復帰
|
2010年６月
|
外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官
|
2013年７月
|
経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長
|
2017年８月
|
弁理士登録 中村合同特許法律事務所入所（現任）
|
2019年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
（常勤）
|
窪田 茂
|
1955年５月14日
|
1979年４月
|
日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社
|
1985年４月
|
ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍
|
1995年７月
|
システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
|
1997年４月
|
アドビシステムズ株式会社入社
|
2000年６月
|
日本エクセロン株式会社（現、日本プログレス株式会社）入社
|
2001年４月
|
テクノスジャパン入社
|
2004年７月
|
テクノスジャパン執行役員
|
2009年６月
|
テクノスジャパン取締役 営業推進本部長
|
2011年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）
|
2016年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
|
(注)３
|
32,000
|
監査役
（非常勤）
|
齊藤 英治
|
1952年８月27日
|
1973年４月
|
株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年４月
|
同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長
|
2003年４月
|
東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長
|
2015年３月
|
三菱商事株式会社へ帰向
|
2016年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
毛利 正人
|
1956年１月28日
|
1979年４月
|
国際電信電話株式会社（現、ＫＤＤＩ株式会社） 入社
|
2000年９月
|
日本テレコム株式会社（現、ソフトバンク株式会社） 入社
|
2005年７月
|
中央青山監査法人（みすず監査法人に改称） 入所
|
2007年６月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2013年10月
|
クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
東洋大学国際グローバル・イノベーション学科教授（現任）
|
2018年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
2019年３月
|
ベルトラ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
468,600
|
(注) １．取締役堀部保弘、大嶋義孝及び太田知子は、社外取締役であります。また、監査役齊藤英治及び毛利正人は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．テクノスジャパンでは、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は、執行役員常務 神坂浩、執行役員 川井聖一、執行役員 楠本哲也、執行役員 川添哲郎、執行役員 小西勲、執行役員 末舛浩史、執行役員 田中琢馬、執行役員 堀直純、執行役員 田中晃一及び執行役員 松田武の10名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
テクノスジャパンにおいては、提出日現在、取締役８名のうち３名の社外取締役を選任しております。堀部保弘は、株式会社三菱総合研究所の執行役員を務め、業務にも精通しております。大嶋義孝は、バンドー化学株式会社で執行役員として財務部長を務めるなど、業務にも精通しております。また、太田知子は、経済産業省での豊富な経験と弁理士として高い見識を有しております。
また、監査役３名のうち２名の社外監査役を選任しております。齊藤英治は、製造・流通業の企業で情報システム部門の業務経験を有しております。毛利正人は、大手監査法人での勤務経験があり、また会社経営者としての経験も有しております。
テクノスジャパンの社外取締役及び社外監査役とテクノスジャパンとの関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、テクノスジャパングループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
―
|
吉岡 隆
|
昭和51年11月16日生
|
|
平成11年４月
|
テクノスジャパン入社
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長
|
|
平成26年10月
|
テクノスジャパン執行役員 東日本ソリューションセンター長
|
|
平成28年４月
|
テクノスジャパン執行役員 西日本ソリューションセンター長
|
|
平成28年６月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
|
平成28年11月
|
テクノスジャパンソリューションセンター長
|
|
平成29年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
テクノスジャパン代表取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役（現任）
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
11,800
|
|
取締役
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー
代表取締役
|
山下 誠
|
昭和47年２月10日生
|
|
平成８年４月
|
テクノスジャパン入社
|
|
平成23年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン執行役員 東京ソリューションセンター副センター長
|
|
平成25年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役
|
|
平成25年10月
|
テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社（現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社）専務取締役
|
|
平成26年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長 最高執行責任者（COO）
|
|
平成26年６月
|
テクノスジャパン取締役 執行役員社長
|
|
平成29年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)２
|
126,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理統括グループ長
|
小林 希与志
|
昭和39年８月11日生
|
|
昭和62年４月
|
ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社
|
|
平成13年４月
|
ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍
|
|
平成19年11月
|
神戸テクノス株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長
|
|
平成22年４月
|
テクノスジャパン経営企画室長
|
|
平成24年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長
|
|
平成26年１月
|
テクノスジャパン管理グループ長
|
|
平成26年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
|
平成28年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ長（現任）
|
|
(注)２
|
24,000
|
|
取締役
|
沖縄テクノス株式会社
代表取締役
|
石田 実
|
昭和37年12月28日
|
|
昭和60年４月
|
GE横河メディカルシステムズ株式会社（現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社
|
|
平成15年４月
|
テクノスジャパン入社
|
|
平成21年４月
|
テクノスジャパン第二ＥＲＰシステム事業部長
|
|
平成22年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
|
平成23年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター長
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
|
平成26年10月
|
テクノスジャパンソリューション営業統括長
|
|
平成28年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)２
|
22,400
|
|
取締役
執行役員常務
|
管理統括グループ副グループ長
兼プロジェクト管理室長
|
千葉 孝紀
|
昭和42年９月21日生
|
|
平成２年４月
|
株式会社エスシーシー入社
|
|
平成６年５月
|
テクノスジャパン入社
|
|
平成23年４月
|
テクノスジャパンテクニカルグループ長
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン執行役員
テクノスジャパン東京ソリューションセンター 副センター長
|
|
平成26年４月
|
テクノスジャパンＲ＆Ｄセンター長
|
|
平成27年４月
|
テクノスジャパンソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長
|
|
平成27年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
テクノスジャパンソリューション技術統括
|
|
平成28年11月
|
テクノスジャパンプロジェクト推進センター長
|
|
平成29年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長（現任）
|
|
(注)２
|
252,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
松本 敏史
|
昭和28年12月27日
|
|
昭和55年４月
|
同志社大学商学部助手
|
|
昭和61年４月
|
同志社大学商学部助教授
|
|
平成17年４月
|
同志社大学商学部教授
|
|
平成20年４月
|
京都大学（経営管理大学院）非常勤講師（現任）
|
|
平成22年４月
|
神戸大学経済経営研究所リサーチフェロー（現任）
|
|
平成25年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科教授（現任）
|
|
平成28年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,000
|
|
取締役
|
―
|
堀部 保弘
|
昭和31年７月18日
|
|
昭和56年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入社
|
|
平成20年12月
|
同社執行役員ソリューション事業本部統括室長
|
|
平成23年１月
|
ＪＤＡソフトウェア・ジャパン株式会社 入社
|
|
平成29年４月
|
ＳＡＰジャパン 入社
|
|
平成30年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
窪田 茂
|
昭和30年５月14日生
|
|
昭和54年４月
|
日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社
|
|
昭和60年４月
|
ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍
|
|
平成７年７月
|
システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
|
|
平成９年４月
|
アドビシステムズ株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
日本エクセロン株式会社（現、日本プログレス株式会社）入社
|
|
平成13年４月
|
テクノスジャパン入社
|
|
平成16年７月
|
テクノスジャパン執行役員
|
|
平成21年６月
|
テクノスジャパン取締役 営業推進本部長
|
|
平成23年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）
|
|
平成28年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
|
(注)３
|
32,000
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
齊藤 英治
|
昭和27年８月27日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社
|
|
昭和61年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長
|
|
平成15年４月
|
東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長
|
|
平成27年３月
|
三菱商事株式会社へ帰向
|
|
平成28年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
毛利 正人
|
昭和31年１月28日生
|
|
昭和54年４月
|
国際電信電話株式会社（現、ＫＤＤＩ株式会社） 入社
|
|
平成12年９月
|
日本テレコム株式会社（現、ソフトバンク株式会社） 入社
|
|
平成17年７月
|
中央青山監査法人（みすず監査法人に改称） 入所
|
|
平成19年６月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
|
平成26年10月
|
クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
東洋大学国際グローバル・イノベーション学科教授（現任）
|
|
平成30年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
472,600
|
(注) １．取締役松本敏史及び堀部保弘は、社外取締役であります。また、監査役齊藤英治及び毛利正人は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．テクノスジャパンでは、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は執行役員社長 吉岡隆、執行役員常務 神坂浩、執行役員 中村昌巳、執行役員 楠本哲也、執行役員 川添哲郎、執行役員 小西勲、執行役員 末舛浩史、執行役員 山崎浩二、執行役員 田中琢馬、執行役員 堀直純、執行役員 田中晃一及び執行役員 松田武の12名で構成され、内１名は取締役を兼任しております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
―
|
吉岡 隆
|
昭和51年11月16日生
|
平成11年４月
|
テクノスジャパン入社
|
(注)２
|
3,600
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長
|
|
平成26年10月
|
テクノスジャパン執行役員 東日本ソリューションセンター長
|
|
平成28年４月
|
テクノスジャパン執行役員 西日本ソリューションセンター長
|
|
平成28年６月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
|
平成28年11月
|
テクノスジャパンソリューションセンター長
|
|
平成29年４月
|
テクノスジャパン執行役員社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
テクノスジャパン代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
管理統括グループ長
|
小林 希与志
|
昭和39年８月11日生
|
昭和62年４月
|
ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社
|
(注)２
|
24,000
|
|
平成13年４月
|
ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍
|
|
平成19年11月
|
神戸テクノス株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長
|
|
平成22年４月
|
テクノスジャパン経営企画室長
|
|
平成24年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長
|
|
平成26年１月
|
テクノスジャパン管理グループ長
|
|
平成26年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
テクノスジャパン管理部門管掌
|
|
平成28年６月
|
沖縄テクノス株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
沖縄テクノス株式会社
代表取締役
|
石田 実
|
昭和37年12月28日
|
昭和60年４月
|
GE横河メディカルシステムズ株式会社（現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社
|
(注)２
|
16,800
|
|
平成15年４月
|
テクノスジャパン入社
|
|
平成21年４月
|
テクノスジャパン第二ＥＲＰシステム事業部長
|
|
平成22年６月
|
テクノスジャパン執行役員
|
|
平成23年10月
|
テクノスジャパン東京ソリューションセンター長
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン執行役員常務
|
|
平成26年10月
|
テクノスジャパンソリューション営業統括長
|
|
平成28年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
取締役
執行役員常務
|
管理統括グループ副グループ長
兼プロジェクト管理室長
|
千葉 孝紀
|
昭和42年９月21日生
|
平成２年４月
|
株式会社エスシーシー入社
|
(注)２
|
252,000
|
|
平成６年５月
|
テクノスジャパン入社
|
|
平成23年４月
|
テクノスジャパンテクニカルグループ長
|
|
平成25年４月
|
テクノスジャパン執行役員
テクノスジャパン東京ソリューションセンター 副センター長
|
|
平成26年４月
|
テクノスジャパンＲ＆Ｄセンター長
|
|
平成27年４月
|
テクノスジャパンソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長
|
|
平成27年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
テクノスジャパンソリューション技術統括
|
|
平成28年11月
|
テクノスジャパンプロジェクト推進センター長
|
|
平成29年４月
|
テクノスジャパン管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
八代 幸雄
|
昭和26年５月７日生
|
昭和49年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成７年10月
|
同社情報システム統轄部全社システム部長
|
|
平成12年10月
|
同社食料カンパニー最高情報責任者（CIO）
|
|
平成19年４月
|
株式会社日本アクセス 情報システム本部へ出向
|
|
平成20年４月
|
同社へ転籍 執行役員システム本部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
テクノスジャパン取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
松本 敏史
|
昭和28年12月27日
|
昭和55年４月
|
同志社大学商学部助手
|
(注)２
|
4,000
|
|
昭和61年４月
|
同志社大学商学部助教授
|
|
平成17年４月
|
同志社大学商学部教授
|
|
平成20年４月
|
京都大学（経営管理大学院）非常勤講師（現任）
|
|
平成22年４月
|
神戸大学経済経営研究所リサーチフェロー（現任）
|
|
平成25年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科教授（現任）
|
|
平成28年６月
|
テクノスジャパン取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
窪田 茂
|
昭和30年５月14日生
|
昭和54年４月
|
日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社
|
(注)３
|
40,000
|
|
昭和60年４月
|
ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍
|
|
平成７年７月
|
システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
|
|
平成９年４月
|
アドビシステムズ株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
日本エクセロン株式会社（現、日本プログレス株式会社）入社
|
|
平成13年４月
|
テクノスジャパン入社
|
|
平成16年７月
|
テクノスジャパン執行役員
|
|
平成21年６月
|
テクノスジャパン取締役 営業推進本部長
|
|
平成23年６月
|
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）
|
|
平成28年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
下村 敏和
|
昭和25年１月17日
|
昭和48年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成18年４月
|
同社支配人
|
|
平成19年４月
|
NECシステムテクノロジー株式会社 執行役員常務
|
|
平成19年４月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成22年７月
|
ヒーリング テクノロジー ラボ 代表（現任）
|
|
平成22年11月
|
株式会社アック 顧問（現任）
|
|
平成23年１月
|
北都システム株式会社 顧問（現任）
|
|
平成23年12月
|
鈴与シンワート株式会社 顧問（現任）
|
|
平成26年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
齊藤 英治
|
昭和27年８月27日生
|
昭和48年４月
|
株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和61年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長
|
|
平成15年４月
|
東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長
|
|
平成27年３月
|
三菱商事株式会社へ帰向
|
|
平成28年６月
|
テクノスジャパン監査役（現任）
|
|
|
|
|
|
計
|
340,400
|
(注) １．取締役八代幸雄及び松本敏史は、社外取締役であります。また、監査役下村敏和及び齊藤英治は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．テクノスジャパンでは、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は執行役員社長 吉岡隆、執行役員常務 神坂浩、執行役員 中村昌巳、執行役員 川添哲郎、執行役員 末舛浩史、執行役員 楠本哲也、執行役員 山崎浩二、執行役員 田中琢馬、執行役員 堀直純、執行役員 田中晃一及び執行役員 小西勲の11名で構成され、内１名は取締役を兼任しております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
代表取締役 グループCEO | － | 城谷 直彦 | 昭和27年７月11日生 | 昭和51年４月 | 日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社 | (注)２ | ー |
昭和60年４月 | ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍 |
平成６年４月 | テクノスジャパン取締役 |
平成10年７月 | テクノスジャパン常務取締役 |
平成16年７月 平成22年６月 | テクノスジャパン代表取締役社長 テクノスジャパン代表取締役 社長執行役員 |
平成25年６月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役(現任) |
平成25年10月 | テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社（現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社） 代表取締役（現任） |
平成26年４月 | テクノスジャパン代表取締役 最高経営責任者 |
平成28年６月 | 株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤）（現任） テクノスジャパン代表取締役 グループCEO（現任） |
代表取締役 会長 | － | 奥出 聡 | 昭和29年７月８日 | 昭和52年４月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)２ | － |
平成23年４月 | 同社理事 情報通信システム社 執行役員 システムソリューション部門COO |
平成25年４月 | 株式会社日立システムズ 常務執行役員 |
平成26年４月 | 同社 取締役常務執行役員 |
平成27年10月 | テクノスジャパン入社 執行役員副社長 |
平成28年６月 | テクノスジャパン代表取締役会長（現任） |
取締役
執行役員社長 | － | 山下 誠 | 昭和47年２月10日 | 平成８年11月 | テクノスジャパン入社 | (注)２ | 62,000 |
平成23年10月 | テクノスジャパン東京ソリューションセンター 製造ソリューショングループ長 |
平成25年４月 | テクノスジャパン執行役員 東京ソリューションセンター副センター長 |
平成25年６月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役 |
平成25年10月 | テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社（現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社） 専務取締役 |
平成26年４月 | テクノスジャパン執行役員社長 最高執行責任者(COO) |
平成26年６月 | テクノスジャパン取締役 執行役員社長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
取締役 | 管理部門管掌 | 小林 希与志 | 昭和39年８月11日生 | 昭和62年４月 | ハリマセラミック株式会社（現、黒崎播磨株式会社）入社 | (注)２ | 12,000 |
平成13年４月 | ハリマシステムクリエイト株式会社（現、株式会社サイプレス・ソリューションズ）転籍 |
平成19年11月 | 神戸テクノス株式会社入社 |
平成21年４月 | テクノスジャパン転籍 管理本部経理グループ長 |
平成22年４月 | テクノスジャパン経営企画室長 |
平成24年６月 | テクノスジャパン執行役員 |
平成25年４月 | テクノスジャパン管理統括長兼経営企画室長 |
平成26年１月 | テクノスジャパン管理グループ長 |
平成26年６月 | テクノスジャパン取締役(現任) |
平成27年４月 | テクノスジャパン管理部門管掌(現任) |
平成28年６月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役（現任） |
取締役 執行役員常務 | ソリューション技術統括 | 千葉 孝紀 | 昭和42年９月21日生 | 平成２年４月 | 株式会社エスシーシー入社 | (注)２ | 126,000 |
平成６年５月 | テクノスジャパン入社 |
平成23年４月 | テクノスジャパンテクニカルグループ長 |
平成25年４月 | テクノスジャパン執行役員 テクノスジャパン東京ソリューションセンター 副センター長 |
平成26年４月 | テクノスジャパンＲ＆Ｄセンター長 |
平成27年４月 | テクノスジャパンソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長 |
平成27年６月 | テクノスジャパン取締役(現任) |
平成28年４月 | テクノスジャパンソリューション技術統括（現任） |
取締役 | | 八代 幸雄 | 昭和26年５月７日生 | 昭和49年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)２ | － |
平成７年10月 | 同社情報システム統轄部全社システム部長 |
平成12年10月 | 同社食料カンパニー最高情報責任者（CIO） |
平成19年４月 | 株式会社日本アクセス 情報システム本部へ出向 |
平成20年４月 | 同社へ転籍 執行役員システム本部長 |
平成23年４月 | 同社常務執行役員 |
平成27年６月 | テクノスジャパン取締役(現任) |
取締役 | | 松本 敏史 | 昭和28年12月27日 | 昭和55年４月 | 同志社大学商学部助手 | (注)２ | － |
昭和61年４月 | 同志社大学商学部助教授 |
平成17年４月 | 同志社大学商学部教授 |
平成20年４月 | 京都大学（経営管理大学院）非常勤講師（現任） |
平成22年４月 | 神戸大学経済経営研究所リサーチフェロー（現任） |
平成25年４月 | 早稲田大学大学院会計研究科教授（現任） |
平成28年６月 | テクノスジャパン取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
監査役 （常勤） | － | 窪田 茂 | 昭和30年５月14日生 | 昭和54年４月 | 日本電子開発株式会社（現、キーウェアソリューションズ株式会社）入社 | (注)３ | 48,000 |
昭和60年４月 | ソフトウェア・コンサルタント株式会社（現、株式会社エスシーシー）へ転籍 |
平成７年７月 | システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社 |
平成９年４月 | アドビシステムズ株式会社入社 |
平成12年６月 | 日本エクセロン株式会社（現、日本プログレス株式会社）入社 |
平成13年４月 | テクノスジャパン入社 |
平成16年７月 | テクノスジャパン執行役員 |
平成21年６月 | テクノスジャパン取締役 営業推進本部長 |
平成23年６月 | 沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長 |
平成25年６月 | 株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役（非常勤） |
平成28年６月 | テクノスジャパン監査役（現任） |
監査役 （非常勤） | － | 下村 敏和 | 昭和25年１月17日 | 昭和48年４月 | 日本電気株式会社入社 | (注)４ | － |
平成18年４月 | 同社支配人 |
平成19年４月 | NECシステムテクノロジー株式会社 執行役員常務 |
平成19年４月 | 同社取締役執行役員常務 |
平成22年７月 | ヒーリング テクノロジー ラボ 代表（現任） |
平成22年11月 | 株式会社アック 顧問（現任） |
平成23年１月 | 北都システム株式会社 顧問（現任） |
平成23年12月 | 鈴与シンワート株式会社 顧問（現任） |
平成26年６月 | テクノスジャパン監査役（現任） |
監査役 （非常勤） | － | 齊藤 英治 | 昭和27年８月27日生 | 昭和48年４月 | 株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社 | (注)３ | － |
昭和61年４月 | 三菱商事株式会社入社 |
平成12年４月 | 同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長 |
平成15年４月 | 東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長 |
平成27年３月 | 三菱商事株式会社へ帰向 |
平成28年６月 | テクノスジャパン監査役（現任） |
| | | | 計 | 248,000 |
(注) １．取締役八代幸雄及び松本敏史は、社外取締役であります。また、監査役下村敏和及び齊藤英治は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．テクノスジャパンでは、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は執行役員社長 山下誠、執行役員常務 千葉孝紀、執行役員常務 吉岡隆、執行役員 神坂浩、執行役員 田中琢馬、執行役員 楠本哲也、執行役員 中村昌巳、執行役員 清水浩晃及び執行役員 巻島規之の９名で構成され、内２名は取締役を兼任しております。
６．平成28年３月25日開催の取締役会決議により、平成28年５月１日付で１株を２株に株式分割しております。役員の所有株式数は、事業年度末時点における当該株式分割後の内容を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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