TOP＞関連銘柄
ウェルネス・コミュニケーションズ(366a)の株価チャート ウェルネス・コミュニケーションズ(366a)の業績 親会社と関係会社
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
松田 泰秀
|
1975年４月17日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
1999年４月
|
伊藤忠保険サービス㈱（現:伊藤忠オリコ保険サービス㈱） 出向
|
2006年７月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 出向 取締役
|
2008年２月
|
COSMOS AME 出向（シカゴ駐在）
|
2009年10月
|
IFS（ITOCHU Financial Services） 出向（ニューヨーク駐在）
|
2010年７月
|
伊藤忠商事㈱ ライフケア事業推進部
|
2012年４月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 取締役
|
2016年４月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 雅之
|
1978年10月22日
|
2005年５月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱(現:伊藤忠インタラクティブ㈱) 入社
|
2006年７月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 出向
|
2010年４月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 転籍
|
2015年４月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 法人事業部 部長代行
|
2017年２月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ データソリューション事業部 部長
|
2020年２月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ CRM推進部 部長
|
2020年11月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 経営企画管掌執行役員 兼 経営企画室 室長
|
2021年10月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 経営企画及び経営管理管掌執行役員 兼 経営管理部 部長
|
2022年９月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 健診ソリューション事業既存顧客営業及び運用並びに経営企画管掌執行役員
|
2022年11月
|
兼 ウェルネス・コミュニケーションズ 健診ソリューション事業既存顧客営業及び運用並びに経営企画管掌執行役員 兼 CRM推進部 部長
|
2023年7月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 健診ソリューション事業既存顧客営業及び運用並びに経営企画室管掌執行役員(委任型) 就任
|
2024年１月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 経営企画室、経営管理部及び人事総務部管掌執行役員(委任型) 兼 経営企画室 室長 兼 経営管理部 部長
|
2024年５月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 経営管理管掌執行役員(委任型) 兼 経営管理本部 本部長（現任）
|
2024年６月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
並木 洋平
|
1974年10月19日
|
1999年４月
|
ニチメン㈱（現 双日㈱） 入社
|
2013年５月
|
IESEビジネススクール 卒業(MBA)
|
2013年９月
|
ボストンコンサルティンググループ 入社
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現：損害保険ジャパン㈱） 入社
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱（現 SOMPOホールディングス㈱） 出向
|
2015年12月
|
SOMPOケアネクスト㈱（現：SOMPOケア㈱） 出向
|
2019年１月
|
SOMPOホールディングス㈱ シニアマーケット事業部 特命部長 兼 損害保険ジャパン日本興亜㈱ ビジネスクリエーション部 特命部長
|
2019年４月
|
SOMPOホールディングス㈱ 経営企画部 特命部長
|
2020年１月
|
同社 経営企画部 特命部長（ハミルトン（バミューダ）駐在） 兼 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 海外事業企画部 特命部長 兼 Endurance Specialty Ins.出向
|
2023年４月
|
SOMPOホールディングス㈱ 新事業推進室長
|
2024年４月
|
同社 執行役員 ウェルビーイング事業部
|
2024年11月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 社外取締役（現任）
|
2025年１月
|
RIZAP㈱ 取締役執行役員（現任）
|
2025年４月
|
SOMPOホールディングス㈱ 執行役員 SOMPOウェルビーイング担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
尾西 祥平
|
1983年９月14日
|
2013年１月
|
ヤフー㈱入社
|
2015年９月
|
佐藤総合法律事務所入所
|
2018年12月
|
㈱SmartHR 社外監査役
|
2019年２月
|
三浦法律事務所 パートナー
|
2019年４月
|
Wakrak㈱ 社外監査役
|
2021年３月
|
㈱SmartHR 社外取締役監査等委員（現任）
|
2021年６月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
㈱カミナシ 社外監査役（現任）
|
2025年４月
|
OLD NEW THINGS法律事務所 弁護士（現任）
|
2025年５月
|
モノグサ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
伊藤 信弥
|
1957年７月４日
|
1980年４月
|
日本火災海上保険㈱（現:損害保険ジャパン㈱）入社
|
2004年６月
|
同社 火災新種保険部 企業開発室長 兼 エヌケイリスクコンサルティング㈱（現:SOMPOリスクマネジメント㈱） 取締役
|
2006年４月
|
同社 自動車保険部長 兼 そんぽ２４損害保険㈱（現:セゾン自動車火災保険㈱） 監査役 兼 ホットライン２４㈱（現:SOMPOコミュニケーションズ㈱） 取締役
|
2009年８月
|
同社 企業保険部長 兼 NKチューリッヒ㈱ 取締役
|
2012年４月
|
日宝㈱ 出向 代表取締役社長
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現:損害保険ジャパン㈱） 内部監査部 エキスパートエルダー
|
2020年12月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
宗司 ゆかり
|
1971年８月９日
|
1994年４月
|
出光興産㈱ 入社
|
2000年11月
|
㈲エリカインターナショナル 入社
|
2004年９月
|
㈱コムスン 入社
|
2008年１月
|
ラディアホールディングス㈱（㈱コムスン親会社/現:テクノ・プロホールディングス㈱） 転籍
|
2010年８月
|
㈱ウイングル（現 ㈱LITALICO） 入社
|
2012年４月
|
同社 内部監査室長
|
2013年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤取締役監査等委員
|
2018年10月
|
公益社団法人日本監査役協会 理事
|
2019年11月
|
公益社団法人日本監査役協会 常任理事（現任）
|
2020年６月
|
㈱クエスト 社外取締役監査等委員（現任）
|
2020年12月
|
㈱ファミリーコーポレーション 常勤社外監査役
|
2021年３月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 社外監査役（現任）
|
2021年９月
|
dely㈱ 常勤社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
㈱ventus 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現:UBS） 入行
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行 入行
|
1996年４月
|
デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所 米国サン・フランシスコ事務所 入所
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所 開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険㈱（現:Chubb損害保険㈱） 社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行㈱ 社外監査役
|
2007年６月
|
㈱ミクシィ（現:㈱MIXI） 社外監査役
|
2019年６月
|
AI inside㈱ 社外監査役
|
2021年４月
|
㈱TORICO 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ 社外監査役（現任） AI inside㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2023年４月
|
㈱アンドパッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役 並木洋平、尾西祥平は、社外取締役であります。
２．監査役 伊藤信弥、宗司ゆかり、佐藤孝幸は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年３月４日開催の臨時株主総会の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2025年３月４日開催の臨時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ウェルネス・コミュニケーションズは、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案として、2025年6月3日開催予定の取締役会において、武田雅子を取締役候補者とする決議を行う予定であります。取締役候補者武田雅子の略歴は以下のとおりです。
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
武田雅子 （1968年３月31日）
|
1989年１月
|
㈱西武クレジット（現：㈱クレディセゾン）入社
|
2014年６月
|
同社 取締役 戦略人事部担当
|
2016年３月
|
同社 取締役 営業推進事業部長
|
2018年５月
|
カルビー㈱ 執行役員 人事総務本部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員 CHRO 人事総務部長
|
2020年６月
|
㈱ZENTech 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱SmartHR 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱メンバーズ 専務執行役員 CHRO
|
2023年12月
|
㈱コロプラ 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
静岡鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
６．ウェルネス・コミュニケーションズは業務執行体制を強化し、事業の円滑かつ合理的な遂行を行うために執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は、下記の３名であります。
役名
|
氏名
|
職名
|
委任型執行役員
|
中澤大輔
|
特命担当
|
執行役員
|
東貴士
|
オペレーション本部長 兼 データソリューション事業部長
|
執行役員
|
佐藤友昭
|
CoE及びISMS事務局 管掌
|
② 社外役員の状況
ウェルネス・コミュニケーションズの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、業界知識、あるいは弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、ウェルネス・コミュニケーションズの経営に対する独立した立場からの助言・提言を行うとともに、経営の監督機能を強化しております。
社外取締役並木洋平は、その他の関係会社であるSOMPOホールディングス㈱等において、経営企画や事業開発等の業務を経験し、それら業務における高い知見・知識を持ち、ウェルビーイング領域における事業開発経験等も有していることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の尾西祥平は、弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有し、また、㈱SmartHR等のSaaS企業の社外取締役監査等委員を務めており、それらの経験から独立性をもってウェルネス・コミュニケーションズの経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役（常勤）伊藤信弥は、事業法人における要職を務め、豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から独立性をもって客観的・中立的な監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の宗司ゆかりは、公益社団法人日本監査役協会常任理事であり、他社での社外監査役の経験等から専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらの経験から独立性をもってウェルネス・コミュニケーションズの経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士の資格を有しており、他社での社外監査役の経験等から専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらの経験から独立性をもってウェルネス・コミュニケーションズの経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
ウェルネス・コミュニケーションズは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立役員」の要件を参考にしており、尾西祥平、宗司ゆかり、佐藤孝幸を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
なお、本書提出日現在、社外取締役及び社外監査役とウェルネス・コミュニケーションズとの間に、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査室は、各々が独立の立場で各監査を行うとともに、社外監査役は、内部監査の計画についてあらかじめ報告を受け、社外監査役の監査に有用な情報の提供等に関する意見交換を行っております。また、内部監査室は、監査役会の要請に応じて監査役職務の補助業務を行うほか、内部監査の過程で得た情報及びその監査結果について監査役会に報告、意見交換を行う等、情報の共有を図り、有効かつ効率的な監査の実施に努めております。また、また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との概要は、「（3）監査の状況」に記載の通りであります。
なお、現状においては、社外取締役、社外監査役は取締役会を通じて会計監査人からの報告を受けており、社外取締役、社外監査役は取締役会や監査役会でそれぞれ意見交換を行っております。また内部監査室からの報告は、取締役会でも行われ、社外取締役、社外監査役は内部監査の状況を把握しております。内部監査室は代表取締役からのみ指示を受けておりますが、将来的に社外取締役、社外監査役、会計監査人、内部監査室で協議する場を設けることも検討しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー