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協立情報通信(3670)の株価チャート 協立情報通信(3670)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
佐々木 茂則
|
1935年1月20日
|
1957年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
1961年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
1964年６月
|
協立電設を創業
|
1965年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を設立 代表取締役社長
|
1972年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2020年３月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 営業本部長
|
2020年５月
|
協立情報通信代表取締役会長兼社長
|
2022年６月
|
協立情報通信代表取締役社長
|
2023年６月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2023年10月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 社長
|
2025年６月
|
協立情報通信取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
360,773
|
代表取締役社長
|
佐々木 修
|
1973年１月16日
|
1995年４月
|
協立情報通信入社
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
|
2012年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部ＣＥグループ長
|
2013年３月
|
協立情報通信経営企画室長
|
2014年１月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長代理
|
2014年６月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長
|
2017年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション事業部長
|
2018年５月
|
協立情報通信執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
|
2019年５月
|
協立情報通信執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員管理本部長
|
2020年９月
|
協立情報通信執行役員営業本部新宿支店長
|
2021年５月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2021年10月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル統括部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部長
|
2023年６月
|
協立情報通信取締役社長執行役員モバイル事業部長
|
2023年10月
|
協立情報通信取締役副社長執行役員DX人財育成事業担当 モバイル事業部管掌
|
2024年６月
|
協立情報通信常勤監査役
|
2025年６月
|
協立情報通信代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
1,700
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
執行役員
経営情報ソリューション
部長
|
堺澤 顕
|
1972年５月９日
|
1996年４月
|
協立情報通信入社
|
1996年11月
|
協立情報通信東京新宿支店情報通信システム営業部
|
2004年６月
|
協立情報通信情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部
|
2006年12月
|
協立情報通信東京新宿支店情通システムソリューション営業部
|
2007年８月
|
協立情報通信ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部
|
2013年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部グループ長
|
2019年３月
|
協立情報通信営業本部経営情報ソリューション部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員営業本部経営情報ソリューション部長
|
2021年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員経営情報ソリューション部長
|
2024年６月
|
協立情報通信常務取締役執行役員経営情報ソリューション部長（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
取締役
執行役員
モバイル事業部長
兼 法人サービス部長
|
渡辺 正志
|
1967年８月23日
|
1989年４月
|
協立情報通信入社
|
2008年８月
|
協立情報通信情報ソリューション営業部課長
|
2011年２月
|
協立情報通信法人モバイル営業本部 課長
|
2011年９月
|
協立情報通信情報通信システム事業部 ソリューション営業２グループ長
|
2015年３月
|
協立情報通信ドコモ事業部 法人営業部長
|
2017年９月
|
協立情報通信営業本部情報通信ソリューション部長
|
2018年４月
|
協立情報通信情報通信システム部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長
|
2021年５月
|
協立情報通信モバイル統括部法人サービス部開発営業担当部長
|
2022年４月
|
協立情報通信執行役員モバイルソリューション推進部長
|
2023年６月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2023年９月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部法人サービス部モバイルソリューション推進部長
|
2024年６月
|
協立情報通信執行役員モバイル事業部法人サービス部長
|
2025年６月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部長兼法人サービス部長（現任）
|
|
(注)１
|
1,600
|
取締役
執行役員
情報通信システム部長
公共情報通信システム部管掌
|
藤井 晴人
|
1971年８月８日
|
1993年４月
|
協立情報通信入社
|
2012年５月
|
協立情報通信情報通信システム事業部神奈川支店グループ長
|
2014年６月
|
協立情報通信情報通信システム事業部新宿営業所グループ長
|
2019年２月
|
協立情報通信情報通信システム部情報通信システムサービスグループ長
|
2020年10月
|
協立情報通信情報通信システム部情報通信システム営業グループ営業統括グループ長
|
2021年９月
|
協立情報通信情報通信システム部長代行
|
2021年10月
|
協立情報通信情報通信システム部長
|
2021年12月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長
|
2023年９月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2024年６月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2025年10月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長（現任） 公共情報通信システム部管掌（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
堀本 勝敬
|
1963年８月21日
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2001年１月
|
ソニープロテクノサポート株式会社取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託
|
2021年５月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バルテックフィールドサービス代表取締役
|
2026年４月
|
PGV株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
（社外）
|
伊藤 行正
|
1955年９月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社
|
1991年７月
|
NTTアメリカ株式会社
|
1994年７月
|
NTTPCコミュニケーションズ株式会社
|
1997年11月
|
NTT国際通信株式会社
|
1999年10月
|
Verio社（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）取締役
|
2007年６月
|
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事
|
2019年10月
|
スカパーJSAT株式会社顧問
|
2020年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与
|
2020年10月
|
株式会社ライトワークス社外監査役
|
2022年４月
|
株式会社ライトワークス常勤監査役
|
2022年６月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
常勤監査役
|
藤瀬 英明
|
1969年１月17日
|
1991年４月
|
商工組合中央金庫入庫神田支店
|
1997年３月
|
同庫大津支店
|
1998年７月
|
同庫大津支店調査役
|
2002年３月
|
同庫事務システム部調査役
|
2003年３月
|
同庫事務総合部調査役
|
2004年７月
|
同庫事務総合部主任調査役
|
2009年７月
|
同庫新潟支店次長
|
2012年３月
|
同庫高松支店次長
|
2015年７月
|
同庫上野支店次長
|
2018年４月
|
同庫熱田支店次長
|
2020年４月
|
同庫名古屋支店次長
|
2020年７月
|
協立情報通信入社管理部副部長
|
2021年３月
|
協立情報通信管理部副部長兼総務グループ長
|
2021年８月
|
協立情報通信購買グループ
|
2023年４月
|
協立情報通信内部監査室長
|
2025年６月
|
協立情報通信常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役
（社外）
|
茂呂 眞
|
1961年3月4日
|
1983年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
2003年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
2014年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人Cirkit-J
代表理事・理事長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
|
竹岡 哲朗
|
1951年1月19日
|
1974年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
1998年７月
|
ジュピターゴルフネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
2000年７月
|
住友商事株式会社 映像メディア事業部長
|
2003年１月
|
株式会社ジュピタープログラミング 代表取締役社長 一般社団法人衛星放送協会副会長
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 理事
|
2007年７月
|
SCメディアコム株式会社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
住友商事株式会社 理事 ネットワーク事業本部長 SCメディアコム株式会社 取締役会長
|
2009年６月
|
株式会社ティーガイア 社外取締役 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社）社外取締役 株式会社スカパーJSATホールディングス 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社ティーガイア 代表取締役副社長 執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役副社長 執行役員 営業部門担当 兼 業務推進本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年１月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会 代表理事会長
|
2015年６月
|
株式会社ティーガイア 取締役会長
|
2016年６月
|
同社 顧問
|
2018年６月
|
日本エンタープライズ株式会社 顧問
|
2019年６月
|
公益財団法人ゴルフ緑化促進会 理事（現任）
|
2021年９月
|
一般社団法人Olabo 代表理事（現任）
|
2024年６月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2024年12月
|
SSバッテリー株式会社 取締役副社長（現任）
|
2025年５月
|
株式会社Cube Earth 取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
364,473
|
(注) １ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
４ 監査役茂呂眞と監査役竹岡哲朗は、社外監査役であります。
５ 代表取締役社長佐々木修は、取締役会長佐々木茂則の子であります。
② 社外役員の状況
協立情報通信は、独立性の高い社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。協立情報通信では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で協立情報通信の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役竹岡哲朗氏は、上場会社における代表取締役とモバイル業界の幅広い経験と知見を有し、企業経営並びにモバイル事業に関する高度な意見・提言を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行いただくことを期待して選任しております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
佐々木 茂則
|
1935年1月20日
|
1957年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
1961年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
1964年６月
|
協立電設を創業
|
1965年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を設立 代表取締役社長
|
1972年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2020年３月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 営業本部長
|
2020年５月
|
協立情報通信代表取締役会長兼社長
|
2022年６月
|
協立情報通信代表取締役社長
|
2023年６月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2023年10月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 社長
|
2025年６月
|
協立情報通信取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
360,773
|
代表取締役社長
|
佐々木 修
|
1973年１月16日
|
1995年４月
|
協立情報通信入社
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
|
2012年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部ＣＥグループ長
|
2013年３月
|
協立情報通信経営企画室長
|
2014年１月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長代理
|
2014年６月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長
|
2017年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション事業部長
|
2018年５月
|
協立情報通信執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
|
2019年５月
|
協立情報通信執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員管理本部長
|
2020年９月
|
協立情報通信執行役員営業本部新宿支店長
|
2021年５月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2021年10月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル統括部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部長
|
2023年６月
|
協立情報通信取締役社長執行役員モバイル事業部長
|
2023年10月
|
協立情報通信取締役副社長執行役員DX人財育成事業担当 モバイル事業部管掌
|
2024年６月
|
協立情報通信常勤監査役
|
2025年６月
|
協立情報通信代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
1,700
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
執行役員
経営情報ソリューション
部長
|
堺澤 顕
|
1972年５月９日
|
1996年４月
|
協立情報通信入社
|
1996年11月
|
協立情報通信東京新宿支店情報通信システム営業部
|
2004年６月
|
協立情報通信情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部
|
2006年12月
|
協立情報通信東京新宿支店情通システムソリューション営業部
|
2007年８月
|
協立情報通信ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部
|
2013年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部グループ長
|
2019年３月
|
協立情報通信営業本部経営情報ソリューション部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員営業本部経営情報ソリューション部長
|
2021年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員経営情報ソリューション部長
|
2024年６月
|
協立情報通信常務取締役執行役員経営情報ソリューション部長（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
取締役
執行役員
モバイル事業部長
兼 法人サービス部長
|
渡辺 正志
|
1967年８月23日
|
1989年４月
|
協立情報通信入社
|
2008年８月
|
協立情報通信情報ソリューション営業部課長
|
2011年２月
|
協立情報通信法人モバイル営業本部 課長
|
2011年９月
|
協立情報通信情報通信システム事業部 ソリューション営業２グループ長
|
2015年３月
|
協立情報通信ドコモ事業部 法人営業部長
|
2017年９月
|
協立情報通信営業本部情報通信ソリューション部長
|
2018年４月
|
協立情報通信情報通信システム部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長
|
2021年５月
|
協立情報通信モバイル統括部法人サービス部開発営業担当部長
|
2022年４月
|
協立情報通信執行役員モバイルソリューション推進部長
|
2023年６月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2023年９月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部法人サービス部モバイルソリューション推進部長
|
2024年６月
|
協立情報通信執行役員モバイル事業部法人サービス部長（現任）
|
2025年６月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部長兼法人サービス部長（現任）
|
|
(注)１
|
1,600
|
取締役
執行役員
情報通信システム部長
兼 新宿支店長
|
藤井 晴人
|
1971年８月８日
|
1993年４月
|
協立情報通信入社
|
2012年５月
|
協立情報通信情報通信システム事業部神奈川支店グループ長
|
2014年６月
|
協立情報通信情報通信システム事業部新宿営業所グループ長
|
2019年２月
|
協立情報通信情報通信システム部情報通信システムサービスグループ長
|
2020年10月
|
協立情報通信情報通信システム部情報通信システム営業グループ営業統括グループ長
|
2021年９月
|
協立情報通信情報通信システム部長代行
|
2021年10月
|
協立情報通信情報通信システム部長
|
2021年12月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長
|
2023年９月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2024年６月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
堀本 勝敬
|
1963年８月21日
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2001年１月
|
ソニープロテクノサポート株式会社取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託
|
2021年５月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バルテックフィールドサービス代表取締役
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
（社外）
|
伊藤 行正
|
1955年９月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社
|
1991年７月
|
NTTアメリカ株式会社
|
1994年７月
|
NTTPCコミュニケーションズ株式会社
|
1997年11月
|
NTT国際通信株式会社
|
1999年10月
|
Verio社（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）取締役
|
2007年６月
|
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事
|
2019年10月
|
スカパーJSAT株式会社顧問
|
2020年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与
|
2020年10月
|
株式会社ライトワークス社外監査役
|
2022年４月
|
株式会社ライトワークス常勤監査役（現任）
|
2022年６月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
藤瀬 英明
|
1969年１月17日
|
1991年４月
|
商工組合中央金庫入庫神田支店
|
1997年３月
|
同庫大津支店
|
1998年７月
|
同庫大津支店調査役
|
2002年３月
|
同庫事務システム部調査役
|
2003年３月
|
同庫事務総合部調査役
|
2004年７月
|
同庫事務総合部主任調査役
|
2009年７月
|
同庫新潟支店次長
|
2012年３月
|
同庫高松支店次長
|
2015年７月
|
同庫上野支店次長
|
2018年４月
|
同庫熱田支店次長
|
2020年４月
|
同庫名古屋支店次長
|
2020年７月
|
協立情報通信入社管理部副部長
|
2021年３月
|
協立情報通信管理部副部長兼総務グループ長
|
2021年８月
|
協立情報通信購買グループ
|
2023年４月
|
協立情報通信内部監査室長
|
2025年６月
|
協立情報通信常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役
（社外）
|
茂呂 眞
|
1961年3月4日
|
1983年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
2003年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
2014年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人Cirkit-J
代表理事・理事長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役
（社外）
|
竹岡 哲朗
|
1951年1月19日
|
1974年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
1998年７月
|
ジュピターゴルフネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
2000年７月
|
住友商事株式会社 映像メディア事業部長
|
2003年１月
|
株式会社ジュピタープログラミング 代表取締役社長 一般社団法人衛星放送協会副会長
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 理事
|
2007年７月
|
SCメディアコム株式会社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
住友商事株式会社 理事 ネットワーク事業本部長 SCメディアコム株式会社 取締役会長
|
2009年６月
|
株式会社ティーガイア 社外取締役 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社）社外取締役 株式会社スカパーJSATホールディングス 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社ティーガイア 代表取締役副社長 執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役副社長 執行役員 営業部門担当 兼 業務推進本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年１月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会 代表理事会長
|
2015年６月
|
株式会社ティーガイア 取締役会長
|
2016年６月
|
同社 顧問
|
2018年６月
|
日本エンタープライズ株式会社 顧問
|
2019年６月
|
公益財団法人ゴルフ緑化促進会 理事（現）
|
2021年９月
|
一般社団法人Olabo 代表理事（現）
|
2024年６月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
364,473
|
(注) １ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
４ 監査役茂呂眞と監査役竹岡哲朗は、社外監査役であります。
５ 代表取締役社長佐々木修は、取締役会長佐々木茂則の子であります。
② 社外役員の状況
協立情報通信は、独立性の高い社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。協立情報通信では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で協立情報通信の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役竹岡哲朗氏は、上場会社における代表取締役とモバイル業界の幅広い経験と知見を有し、企業経営並びにモバイル事業に関する高度な意見・提言を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行いただくことを期待して選任しております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長 兼 社長
|
佐々木 茂則
|
1935年1月20日
|
1957年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
1961年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
1964年６月
|
協立電設を創業
|
1965年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を設立 代表取締役社長
|
1972年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2020年３月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 営業本部長
|
2020年５月
|
協立情報通信代表取締役会長兼社長
|
2022年６月
|
協立情報通信代表取締役社長
|
2023年６月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2023年10月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 社長（現任）
|
|
(注)１
|
360,773
|
常務取締役
執行役員
経営情報ソリューション
部長
|
堺澤 顕
|
1972年５月９日
|
1996年４月
|
協立情報通信入社
|
1996年11月
|
協立情報通信東京新宿支店情報通信システム営業部
|
2004年６月
|
協立情報通信情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部
|
2006年12月
|
協立情報通信東京新宿支店情通システムソリューション営業部
|
2007年８月
|
協立情報通信ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部
|
2013年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部グループ長
|
2019年３月
|
協立情報通信営業本部経営情報ソリューション部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員営業本部経営情報ソリューション部長
|
2021年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員経営情報ソリューション部長
|
2024年６月
|
協立情報通信常務取締役執行役員経営情報ソリューション部長（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
取締役
執行役員
モバイル事業部長
|
新穂 友浩
|
1973年８月５日
|
1997年４月
|
東京証券株式会社（現：東海東京証券株式会社）入社
|
1999年４月
|
協立情報通信入社
|
2014年３月
|
協立情報通信ドコモ事業部法人営業部営業グループ長
|
2019年10月
|
協立情報通信モバイル統括部法人サービス部長
|
2022年３月
|
協立情報通信執行役員モバイル事業部 法人サービス部長
|
2023年10月
|
協立情報通信執行役員モバイル事業部長 法人サービス部長
|
2024年６月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部長（現任）
|
|
(注)１
|
100
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
情報通信システム部長
兼 新宿支店長
|
藤井 晴人
|
1971年８月８日
|
1993年４月
|
協立情報通信入社
|
2012年５月
|
協立情報通信情報通信システム事業部神奈川支店グループ長
|
2014年６月
|
協立情報通信情報通信システム事業部新宿営業所グループ長
|
2019年２月
|
協立情報通信情報通信システム部情報通信システムサービスグループ長
|
2020年10月
|
協立情報通信情報通信システム部情報通信システム営業グループ営業統括グループ長
|
2021年９月
|
協立情報通信情報通信システム部長代行
|
2021年10月
|
協立情報通信情報通信システム部長
|
2021年12月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長
|
2023年９月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2024年６月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
（社外）
|
堀本 勝敬
|
1963年８月21日
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2001年１月
|
ソニープロテクノサポート株式会社取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託
|
2021年５月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バルテックフィールドサービス代表取締役
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
（社外）
|
伊藤 行正
|
1955年９月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社
|
1991年７月
|
NTTアメリカ株式会社
|
1994年７月
|
NTTPCコミュニケーションズ株式会社
|
1997年11月
|
NTT国際通信株式会社
|
1999年10月
|
Verio社（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）取締役
|
2007年６月
|
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事
|
2019年10月
|
スカパーJSAT株式会社顧問
|
2020年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与
|
2020年10月
|
株式会社ライトワークス社外監査役
|
2022年４月
|
株式会社ライトワークス常勤監査役（現任）
|
2022年６月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
佐々木 修
|
1973年１月16日
|
1995年４月
|
協立情報通信入社
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
|
2012年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業ＣＥグループ長
|
2013年３月
|
協立情報通信経営企画室長
|
2014年１月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長代理
|
2014年６月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長
|
2017年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション事業部長
|
2018年５月
|
協立情報通信執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
|
2019年５月
|
協立情報通信執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員管理本部長
|
2020年９月
|
協立情報通信執行役員営業本部新宿支店長
|
2021年５月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2021年10月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル統括部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部長
|
2023年６月
|
協立情報通信取締役社長執行役員モバイル事業部長
|
2023年10月
|
協立情報通信取締役副社長執行役員DX人財育成事業担当 モバイル事業部管掌
|
2024年６月
|
協立情報通信常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,700
|
監査役
（社外）
|
茂呂 眞
|
1961年3月4日
|
1983年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
2003年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
2014年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人Cirkit-J
代表理事・理事長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
|
竹岡 哲朗
|
1951年1月19日
|
1974年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
1998年７月
|
ジュピターゴルフネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
2000年７月
|
住友商事株式会社 映像メディア事業部長
|
2003年１月
|
株式会社ジュピタープログラミング 代表取締役社長 一般社団法人衛星放送協会副会長
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 理事
|
2007年７月
|
SCメディアコム株式会社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
住友商事株式会社 理事 ネットワーク事業本部長 SCメディアコム株式会社 取締役会長
|
2009年６月
|
株式会社ティーガイア 社外取締役 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社）社外取締役 株式会社スカパーJSATホールディングス 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社ティーガイア 代表取締役副社長 執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役副社長 執行役員 営業部門担当 兼 業務推進本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年１月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会 代表理事会長
|
2015年６月
|
株式会社ティーガイア 取締役会長
|
2016年６月
|
同社 顧問
|
2018年６月
|
日本エンタープライズ株式会社 顧問
|
2019年６月
|
公益財団法人ゴルフ緑化促進会 理事（現）
|
2021年９月
|
一般社団法人Olabo 代表理事（現）
|
2024年６月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
362,773
|
(注) １ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
４ 監査役茂呂眞と監査役竹岡哲朗は、社外監査役であります。
５ 常勤監査役佐々木修は、代表取締役会長兼社長佐々木茂則の子であります。
② 社外役員の状況
協立情報通信は、独立性の高い社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。協立情報通信では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で協立情報通信の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役竹岡哲朗氏は、上場会社や事業会社における代表取締役とモバイル業界の幅広い経験と知見を有し、企業経営並びにモバイル事業に関する高度な意見・提言を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員 モバイルソリューション推進部長
|
取締役 執行役員 情報通信システム部長 兼 新宿支店長
|
渡辺 正志
|
2023年９月20日
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
|
佐々木 茂則
|
2023年10月18日
|
取締役副社長 執行役員 DX人財育成事業担当
|
取締役社長 執行役員 モバイル事業部長
|
佐々木 修
|
2023年10月18日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐々木 茂則
|
1935年1月20日
|
1957年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
1961年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
1964年６月
|
協立電設を創業
|
1965年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を設立 代表取締役社長
|
1972年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2020年３月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 営業本部長
|
2020年５月
|
協立情報通信代表取締役会長兼社長
|
2022年６月
|
協立情報通信代表取締役社長
|
2023年６月
|
協立情報通信代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
360,773
|
取締役
社長
執行役員
モバイル事業部長
|
佐々木 修
|
1973年１月16日
|
1995年４月
|
協立情報通信入社
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
|
2012年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業ＣＥグループ長
|
2013年３月
|
協立情報通信経営企画室長
|
2014年１月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長代理
|
2014年６月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長
|
2017年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション事業部長
|
2018年５月
|
協立情報通信執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
|
2019年５月
|
協立情報通信執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員管理本部長
|
2020年９月
|
協立情報通信執行役員営業本部新宿支店長
|
2021年３月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長 新宿支店長
|
2021年５月
|
協立情報通信取締役
|
2021年10月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル統括部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部長
|
2023年６月
|
協立情報通信取締役社長執行役員モバイル事業部長（現任）
|
|
(注)１
|
1,700
|
取締役
執行役員
経営情報ソリューション
部長
|
堺澤 顕
|
1972年５月９日
|
1996年４月
|
協立情報通信入社
|
1996年11月
|
協立情報通信東京新宿支店情報通信システム営業部
|
2004年６月
|
協立情報通信情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部
|
2006年12月
|
協立情報通信東京新宿支店情通システムソリューション営業部
|
2007年８月
|
協立情報通信ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部
|
2013年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部グループ長
|
2019年３月
|
協立情報通信営業本部経営情報ソリューション部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員営業本部経営情報ソリューション部長
|
2021年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員経営情報ソリューション部長（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
情報通信システム部長
兼 新宿支店長
|
渡辺 正志
|
1967年８月23日
|
1989年４月
|
協立情報通信入社
|
2008年８月
|
協立情報通信情報ソリューション営業部課長
|
2011年２月
|
協立情報通信法人モバイル営業本部課長
|
2011年９月
|
協立情報通信情報通信システム事業部 ソリューション営業２グループ長
|
2015年３月
|
協立情報通信ドコモ事業部法人営業部長
|
2017年９月
|
協立情報通信営業本部 情報通信ソリューション部長
|
2018年４月
|
協立情報通信情報通信システム部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長
|
2021年５月
|
協立情報通信モバイル統括部 法人サービス部開発営業担当部長
|
2022年４月
|
協立情報通信執行役員 モバイルソリューション推進部長
|
2023年５月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2023年６月
|
協立情報通信取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長（現任）
|
|
(注)１
|
1,600
|
取締役
（社外）
|
堀本 勝敬
|
1963年８月21日
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2001年１月
|
ソニープロテクノサポート株式会社取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託
|
2021年５月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バルテックフィールドサービス代表取締役
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
（社外）
|
伊藤 行正
|
1955年９月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社
|
1991年７月
|
NTTアメリカ株式会社
|
1994年７月
|
NTTPCコミュニケーションズ株式会社
|
1997年11月
|
NTT国際通信株式会社
|
1999年10月
|
Verio社（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）取締役
|
2007年６月
|
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事
|
2019年10月
|
スカパーJSAT株式会社顧問
|
2020年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与
|
2020年10月
|
株式会社ライトワークス社外監査役
|
2022年４月
|
株式会社ライトワークス常勤監査役（現任）
|
2022年６月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
長谷川 浩
|
1957年3月4日
|
1979年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同庫八戸支店長
|
2007年７月
|
同庫審査第二部上席審査役
|
2007年９月
|
同庫新木場支店長
|
2010年４月
|
協立情報通信入社 関連業務部長
|
2012年４月
|
協立情報通信取締役 関連業務部長
|
2013年５月
|
協立情報通信常務取締役 管理部長
|
2015年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 管理部長
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役社長 執行役員 管理本部長
|
2019年５月
|
協立情報通信常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長
|
2020年３月
|
協立情報通信常務取締役
|
2020年５月
|
協立情報通信常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
監査役
（社外）
|
茂呂 眞
|
1961年3月4日
|
1983年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
2003年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
2014年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人Cirkit-J
代表理事・理事長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役
（社外）
|
神成 敦
|
1958年7月24日
|
1984年４月
|
飯野海運株式会社入社 経理部資金課
|
1987年７月
|
株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課
|
1991年１月
|
大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課
|
2001年４月
|
あいおい損害保険株式会社 財務統括部
|
2007年４月
|
同社投資運用部長
|
2008年４月
|
同社証券運用部長
|
2009年４月
|
トヨタアセットマネジメント株式会社（現：三井住友アセットマネジメント株式会社）出向 執行役員トレーディング部長
|
2010年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年７月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
|
2013年10月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
|
2016年３月
|
協立情報通信顧問
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2017年５月
|
KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役
|
2018年３月
|
株式会社すららネット常勤監査役
|
2019年９月
|
株式会社unerry常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
365,273
|
(注) １ 2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
４ 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
５ 協立情報通信は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数
|
佐藤 文康
|
1952年４月22日
|
|
1971
|
年
|
４
|
月
|
熊本国税局 入局
|
|
2008
|
年
|
７
|
月
|
芝税務署 法人税担当副署長
|
|
2013
|
年
|
７
|
月
|
退官
|
|
2013
|
年
|
８
|
月
|
税理士登録、佐藤文康税理士事務所 開設 所長（現任）
|
|
|
－
|
② 社外役員の状況
協立情報通信は、独立性の高い社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。協立情報通信では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で協立情報通信の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐々木 茂則
|
1935年1月20日
|
1957年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
1961年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
1964年６月
|
協立電設を創業
|
1965年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を設立 代表取締役社長
|
1972年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2020年３月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 営業本部長
|
2020年５月
|
協立情報通信代表取締役会長兼社長
|
2022年６月
|
協立情報通信代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
360,773
|
取締役
執行役員
モバイル事業部長
|
佐々木 修
|
1973年１月16日
|
1995年４月
|
協立情報通信入社
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
|
2012年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業ＣＥグループ長
|
2013年３月
|
協立情報通信経営企画室長
|
2014年１月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長代理
|
2014年６月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長
|
2017年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション事業部長
|
2018年５月
|
協立情報通信執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
|
2019年５月
|
協立情報通信執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員管理本部長
|
2020年９月
|
協立情報通信執行役員営業本部新宿支店長
|
2021年３月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長 新宿支店長
|
2021年５月
|
協立情報通信取締役
|
2021年10月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル統括部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員モバイル事業部長（現任）
|
|
(注)１
|
1,700
|
取締役執行役員
経営情報ソリューション
部長
|
堺澤 顕
|
1972年５月９日
|
1996年４月
|
協立情報通信入社
|
1996年11月
|
協立情報通信東京新宿支店情報通信システム営業部
|
2004年６月
|
協立情報通信情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部
|
2006年12月
|
協立情報通信東京新宿支店情通システムソリューション営業部
|
2007年８月
|
協立情報通信ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部
|
2013年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部グループ長
|
2019年３月
|
協立情報通信営業本部経営情報ソリューション部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員営業本部経営情報ソリューション部長
|
2021年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員経営情報ソリューション部長（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
公共情報通信システム
部長
|
西室 正浩
|
1962年６月13日
|
1983年４月
|
協立情報通信入社
|
1986年３月
|
協立情報通信新宿営業所 システム営業部
|
1993年３月
|
協立情報通信コンピューターネットワーク事業部営業部
|
2003年12月
|
協立情報通信企業情報ネットワーク事業部システムソリューション営業部第二営業部
|
2009年９月
|
協立情報通信情報ソリューション営業推進本部営業部
|
2010年７月
|
協立情報通信情報ソリューション営業推進本部営業部
|
2012年10月
|
協立情報通信情報通信システム事業部公共営業グループ
|
2015年３月
|
協立情報通信ドコモ事業部DS店舗運営部埼玉管轄グループ埼玉外販チーム
|
2016年11月
|
協立情報通信ドコモ事業部DS店舗運営部埼玉管轄グループ埼玉外販チームリーダー
|
2019年７月
|
協立情報通信公共情報ソリューショングループリーダー
|
2021年３月
|
協立情報通信執行役員公共情報ソリューショングループ長
|
2021年５月
|
協立情報通信執行役員公共情報通信システム部長
|
2022年６月
|
協立情報通信取締役執行役員公共情報通信システム部長（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
（社外）
|
堀本 勝敬
|
1963年８月21日
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2001年１月
|
ソニープロテクノサポート株式会社取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託（現任）
|
2021年５月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
（社外）
|
伊藤 行正
|
1955年９月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社
|
1991年７月
|
NTTアメリカ株式会社
|
1994年７月
|
NTTPCコミュニケーションズ株式会社
|
1997年11月
|
NTT国際通信株式会社
|
1999年10月
|
Verio社（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）取締役
|
2007年６月
|
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事
|
2019年10月
|
スカパーJSAT株式会社顧問
|
2020年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与
|
2020年10月
|
株式会社ライトワークス社外監査役
|
2022年４月
|
株式会社ライトワークス常勤監査役（現任）
|
2022年６月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
長谷川 浩
|
1957年3月4日
|
1979年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同庫八戸支店長
|
2007年７月
|
同庫審査第二部上席審査役
|
2007年９月
|
同庫新木場支店長
|
2010年４月
|
協立情報通信入社 関連業務部長
|
2012年４月
|
協立情報通信取締役 関連業務部長
|
2013年５月
|
協立情報通信常務取締役 管理部長
|
2015年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 管理部長
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役社長 執行役員 管理本部長
|
2019年５月
|
協立情報通信常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長
|
2020年３月
|
協立情報通信常務取締役
|
2020年５月
|
協立情報通信常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
監査役
（社外）
|
茂呂 眞
|
1961年3月4日
|
1983年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
2003年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
2014年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人Cirkit-J
代表理事・理事長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役
（社外）
|
神成 敦
|
1958年7月24日
|
1984年４月
|
飯野海運株式会社入社 経理部資金課
|
1987年７月
|
株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課
|
1991年１月
|
大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課
|
2001年４月
|
あいおい損害保険株式会社 財務統括部
|
2007年４月
|
同社投資運用部長
|
2008年４月
|
同社証券運用部長
|
2009年４月
|
トヨタアセットマネジメント株式会社（現：三井住友アセットマネジメント株式会社）出向 執行役員トレーディング部長
|
2010年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年７月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
|
2013年10月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
|
2016年３月
|
協立情報通信顧問
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2017年５月
|
KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役
|
2018年３月
|
株式会社すららネット常勤監査役
|
2019年９月
|
株式会社unerry常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
363,473
|
(注) １ 2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
４ 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
５ 協立情報通信は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数
|
佐藤 文康
|
1952年４月22日
|
|
1971
|
年
|
４
|
月
|
熊本国税局 入局
|
|
2008
|
年
|
７
|
月
|
芝税務署 法人税担当副署長
|
|
2013
|
年
|
７
|
月
|
退官
|
|
2013
|
年
|
８
|
月
|
税理士登録、佐藤文康税理士事務所 開設 所長（現任）
|
|
|
－
|
② 社外役員の状況
協立情報通信は、独立性の高い社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。協立情報通信では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で協立情報通信の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
佐々木 茂則
|
1935年1月20日
|
1957年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
1961年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
1964年６月
|
協立電設を創業
|
1965年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を
設立 代表取締役社長
|
1972年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2020年３月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 営業本部長
|
2020年５月
|
協立情報通信代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)１
|
360,773
|
常務取締役
執行役員
モバイル統括部長
|
野村 宣男
|
1952年7月23日
|
1976年４月
|
協立情報通信入社
|
2005年９月
|
協立情報通信マイクロソフトソリューション事業部営業部長
|
2007年６月
|
協立情報通信情報コンサル部長
|
2008年８月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業
部長
|
2009年３月
|
協立情報通信マイクロソフト推進事業部長
|
2012年８月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業
部長
|
2013年５月
|
協立情報通信取締役会計情報ソリューション事業部長
|
2014年１月
|
協立情報通信取締役関連業務部長
|
2015年３月
|
協立情報通信関連業務部経営情報アドバイザー
|
2015年12月
|
協立情報通信内部監査室長
|
2018年５月
|
協立情報通信取締役 執行役員 モバイル統括部長
|
2021年５月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 モバイル統括部長（現任）
|
|
(注)１
|
500
|
取締役
執行役員
情報通信システム部長
新宿支店長
|
佐々木 修
|
1973年１月16日
|
1995年４月
|
協立情報通信入社
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長
|
2011年９月
|
協立情報通信推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
|
2012年３月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業ＣＥグループ長
|
2013年３月
|
協立情報通信経営企画室長
|
2014年１月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長代理
|
2014年６月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業部長
|
2017年５月
|
協立情報通信執行役員経営情報ソリューション事業部長
|
2018年５月
|
協立情報通信執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
|
2019年５月
|
協立情報通信執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
|
2020年３月
|
協立情報通信執行役員管理本部長
|
2020年９月
|
協立情報通信執行役員営業本部新宿支店長
|
2021年３月
|
協立情報通信執行役員情報通信システム部長 新宿支店長（現任）
|
2021年５月
|
協立情報通信取締役（現任）
|
|
(注)１
|
1,400
|
取締役
（社外）
|
堀本 勝敬
|
1963年８月21日
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2001年１月
|
ソニープロテクノサポート株式会社取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託（現任）
|
2021年５月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
長谷川 浩
|
1957年3月4日
|
1979年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同庫八戸支店長
|
2007年７月
|
同庫審査第二部上席審査役
|
2007年９月
|
同庫新木場支店長
|
2010年４月
|
協立情報通信入社 関連業務部長
|
2012年４月
|
協立情報通信取締役 関連業務部長
|
2013年５月
|
協立情報通信常務取締役 管理部長
|
2015年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 管理部長
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役社長 執行役員 管理本部長
|
2019年５月
|
協立情報通信常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長
|
2020年３月
|
協立情報通信常務取締役
|
2020年５月
|
協立情報通信常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
監査役
（社外）
|
茂呂 眞
|
1961年3月4日
|
1983年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
2003年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
2014年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人Cirkit-J
代表理事・理事長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役
（社外）
|
神成 敦
|
1958年7月24日
|
1984年４月
|
飯野海運株式会社入社 経理部資金課
|
1987年７月
|
株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課
|
1991年１月
|
大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課
|
2001年４月
|
あいおい損害保険株式会社 財務統括部
|
2007年４月
|
同社投資運用部長
|
2008年４月
|
同社証券運用部長
|
2009年４月
|
トヨタアセットマネジメント株式会社（現：三井住友アセットマネジメント株式会社）出向 執行役員トレーディング部長
|
2010年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年７月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
|
2013年10月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
|
2016年３月
|
協立情報通信顧問
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2017年５月
|
KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役
|
2018年３月
|
株式会社すららネット常勤監査役
|
2019年９月
|
株式会社unerry常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
363,673
|
(注) １ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役堀本勝敬は、社外取締役であります。
４ 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
５ 協立情報通信は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数
|
佐藤 文康
|
1952年４月22日
|
|
1971
|
年
|
４
|
月
|
熊本国税局 入局
|
|
2008
|
年
|
７
|
月
|
芝税務署 法人税担当副署長
|
|
2013
|
年
|
７
|
月
|
退官
|
|
2013
|
年
|
８
|
月
|
税理士登録、佐藤文康税理士事務所 開設 所長（現任）
|
|
|
－
|
② 社外役員の状況
協立情報通信は、独立性の高い社外取締役１名と社外監査役２名を選任しております。協立情報通信では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で協立情報通信の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、協立情報通信の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、協立情報通信は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
佐々木 茂則
|
1935年1月20日
|
1957年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
1961年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
1964年６月
|
協立電設を創業
|
1965年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を
設立 代表取締役社長
|
1972年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役会長
|
2020年３月
|
協立情報通信代表取締役会長 兼 営業本部長
|
2020年５月
|
協立情報通信代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)１
|
361,773
|
取締役副社長
執行役員
営業本部長
|
山田 信彦
|
1946年7月16日
|
1969年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
1995年２月
|
同庫彦根支店長
|
1996年７月
|
同庫金融法人部副部長
|
1997年９月
|
協立情報通信入社
|
1999年５月
|
協立情報通信取締役 総務部長
|
2001年４月
|
協立情報通信取締役 経理部長
|
2006年４月
|
協立情報通信常務取締役 管理本部長
|
2010年５月
|
協立情報通信専務取締役 管理本部長
|
2013年５月
|
協立情報通信専務取締役 関連業務部長
|
2014年１月
|
協立情報通信専務取締役 経営・業務全般管掌
|
2014年３月
|
協立情報通信顧問
|
2016年５月
|
協立情報通信監査役
|
2020年５月
|
協立情報通信取締役副社長 執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
1,500
|
取締役
執行役員
モバイル統括部長
|
野村 宣男
|
1952年７月23日
|
1976年４月
|
協立情報通信入社
|
2005年９月
|
協立情報通信マイクロソフトソリューション事業部営業部長
|
2007年６月
|
協立情報通信情報コンサル部長
|
2008年８月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業
部長
|
2009年３月
|
協立情報通信マイクロソフト推進事業部長
|
2012年８月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業
部長
|
2013年５月
|
協立情報通信取締役会計情報ソリューション事業部長
|
2014年１月
|
協立情報通信取締役関連業務部長
|
2015年３月
|
協立情報通信関連業務部経営情報アドバイザー
|
2015年12月
|
協立情報通信内部監査室長
|
2018年５月
|
協立情報通信取締役 執行役員 モバイル統括部長（現任）
|
|
(注)１
|
500
|
取締役
（社外）
|
江口 夏郎
|
1965年5月2日
|
1991年４月
|
農林水産省入省
|
1997年４月
|
株式会社グロービス 執行役員
|
2001年９月
|
株式会社ライトワークス 取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
常勤監査役
|
長谷川 浩
|
1957年3月4日
|
1979年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同庫八戸支店長
|
2007年７月
|
同庫審査第二部上席審査役
|
2007年９月
|
同庫新木場支店長
|
2010年４月
|
協立情報通信入社 関連業務部長
|
2012年４月
|
協立情報通信取締役 関連業務部長
|
2013年５月
|
協立情報通信常務取締役 管理部長
|
2015年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 管理部長
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役社長 執行役員 管理本部長
|
2019年５月
|
協立情報通信常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長
|
2020年３月
|
協立情報通信常務取締役
|
2020年５月
|
協立情報通信常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
|
茂呂 眞
|
1961年3月4日
|
1983年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
2003年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
2014年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役
（社外）
|
神成 敦
|
1958年7月24日
|
1984年４月
|
飯野海運株式会社入社 経理部資金課
|
1987年７月
|
株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課
|
1991年１月
|
大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課
|
2001年４月
|
あいおい損害保険株式会社 財務統括部
|
2007年４月
|
同社投資運用部長
|
2008年４月
|
同社証券運用部長
|
2009年４月
|
トヨタアセットマネジメント株式会社（現：三井住友アセットマネジメント株式会社）出向 執行役員トレーディング部長
|
2010年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年７月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
|
2013年10月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
|
2016年３月
|
協立情報通信顧問
|
2016年５月
|
協立情報通信社外監査役（現任）
|
2017年５月
|
KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役
|
2018年３月
|
株式会社すららネット常勤監査役
|
2019年９月
|
株式会社unerry常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
364,773
|
(注) １ 2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役江口夏郎は、社外取締役であります。
４ 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
５ 協立情報通信は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数
|
佐藤 文康
|
1952年４月22日
|
|
1971
|
年
|
４
|
月
|
熊本国税局 入局
|
|
2008
|
年
|
７
|
月
|
芝税務署 法人税担当副署長
|
|
2013
|
年
|
７
|
月
|
退官
|
|
2013
|
年
|
８
|
月
|
税理士登録、佐藤文康税理士事務所 開設 所長（現任）
|
|
|
－
|
② 社外役員の状況
協立情報通信は、独立性の高い社外取締役１名と社外監査役２名を選任しております。協立情報通信では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で協立情報通信の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役江口夏郎氏は、企業経営における豊富な経験と特に人材育成に関する高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から協立情報通信の事業運営に有用な助言をしてくれることを期待して選任しております。協立情報通信は、同氏が代表取締役に就任している株式会社ライトワークスが提供するeラーニング教材及び研修テキストを使用した教育サービス等の提供を行っておりますが、取引金額は僅少（両社の売上高に占める割合はともに１％未満）であり、一般株主との利益相反のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、協立情報通信は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、協立情報通信と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
－
|
佐々木 茂則
|
1935年1月20日
|
1957年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
1961年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
1964年６月
|
協立電設を創業
|
1965年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を
設立 代表取締役社長
|
1972年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)１
|
362,773
|
代表取締役 社長
|
執行役員 営業本部長
|
久野 武男
|
1950年12月20日
|
1969年４月
|
協立情報通信入社
|
1984年５月
|
協立情報通信情報機器部長
|
1987年５月
|
協立情報通信取締役 情報処理OA営業部長
|
1999年５月
|
協立情報通信常務取締役 総合企画室長
|
2001年５月
|
協立情報通信専務取締役 総合企画室長
|
2011年４月
|
協立情報通信常務取締役 公共情報システム
事業部長
|
2011年６月
|
協立情報通信常務取締役 総合情報推進事業
部長
|
2011年11月
|
協立情報通信常務取締役 ドコモ事業部長兼
総合情報推進事業部長
|
2012年３月
|
協立情報通信常務取締役 ドコモ事業部長
|
2013年５月
|
協立情報通信取締役副社長 ドコモ事業部長
|
2015年３月
|
協立情報通信取締役副社長 執行役員
ドコモ事業部長
|
2016年12月
|
協立情報通信取締役副社長
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長
|
2017年５月
|
協立情報通信取締役
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長 執行役員（現任）
|
2018年５月
|
協立情報通信取締役副社長 執行役員 営業本部長 兼 経営情報ソリューション部長
|
2019年３月
|
協立情報通信取締役副社長 執行役員 営業本部長
|
2019年５月
|
協立情報通信代表取締役社長 執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
9,900
|
常務取締役
|
情報化担当 執行役員
管理本部長
|
長谷川 浩
|
1957年3月4日
|
1979年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同庫八戸支店長
|
2007年７月
|
同庫審査第二部上席審査役
|
2007年９月
|
同庫新木場支店長
|
2010年４月
|
協立情報通信入社 関連業務部長
|
2012年４月
|
協立情報通信取締役 関連業務部長
|
2013年５月
|
協立情報通信常務取締役 管理部長
|
2015年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 管理部長
|
2017年５月
|
協立情報通信代表取締役社長 執行役員 管理本部長
|
2019年５月
|
協立情報通信常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長（現任）
|
|
(注)１
|
1,000
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
執行役員 モバイル 統括部長
|
野村 宣男
|
1952年７月23日
|
1976年４月
|
協立情報通信入社
|
2005年９月
|
協立情報通信マイクロソフトソリューション事業部営業部長
|
2007年６月
|
協立情報通信情報コンサル部長
|
2008年８月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業
部長
|
2009年３月
|
協立情報通信マイクロソフト推進事業部長
|
2012年８月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業
部長
|
2013年５月
|
協立情報通信取締役会計情報ソリューション事業部長
|
2014年１月
|
協立情報通信取締役関連業務部長
|
2015年３月
|
協立情報通信関連業務部経営情報アドバイザー
|
2015年12月
|
協立情報通信内部監査室長
|
2018年５月
|
協立情報通信取締役 執行役員 モバイル統括部長（現任）
|
|
(注)１
|
300
|
取締役 （社外）
|
－
|
江口 夏郎
|
1965年5月2日
|
1991年４月
|
農林水産省入省
|
1997年４月
|
株式会社グロービス 執行役員
|
2001年９月
|
株式会社ライトワークス 取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
常勤監査役
|
－
|
山田 信彦
|
1946年7月16日
|
1969年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
1995年２月
|
同庫彦根支店長
|
1996年７月
|
同庫金融法人部副部長
|
1997年９月
|
協立情報通信入社
|
1999年５月
|
協立情報通信取締役 総務部長
|
2001年４月
|
協立情報通信取締役 経理部長
|
2006年４月
|
協立情報通信常務取締役 管理本部長
|
2010年５月
|
協立情報通信専務取締役 管理本部長
|
2013年５月
|
協立情報通信専務取締役 関連業務部長
|
2014年１月
|
協立情報通信専務取締役 経営・業務全般管掌
|
2014年３月
|
協立情報通信顧問
|
2016年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
監査役 （社外）
|
－
|
茂呂 眞
|
1961年3月4日
|
1983年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
2003年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
2014年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
監査役 （社外）
|
－
|
神成 敦
|
1958年7月24日
|
1984年４月
|
飯野海運株式会社入社 経理部資金課
|
1987年７月
|
株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課
|
1991年１月
|
大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課
|
2001年４月
|
あいおい損害保険株式会社 財務統括部
|
2007年４月
|
同社投資運用部長
|
2008年４月
|
同社証券運用部長
|
2009年４月
|
トヨタアセットマネジメント株式会社（現：三井住友アセットマネジメント株式会社）出向 執行役員トレーディング部長
|
2010年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年７月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
|
2013年10月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
|
2016年３月
|
協立情報通信顧問
|
2016年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
|
2017年５月
|
KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役
|
2018年３月
|
株式会社すららネット社外監査役
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
375,473
|
(注) １ 2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2016年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 代表取締役社長久野武男は、代表取締役会長佐々木茂則の義弟であります。
４ 取締役江口夏郎は、社外取締役であります。
５ 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
2018年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
－
|
石崎 典夫
|
平成30年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名（役員のうちの女性の比率 －％）
2018年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
石崎 典夫
|
平成30年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名（役員のうちの女性の比率 －％）
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
佐々木 茂則
|
昭和10年1月20日
|
昭和32年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
(注)１
|
362,773
|
|
昭和36年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
|
昭和39年６月
|
協立電設を創業
|
|
昭和40年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を
設立 代表取締役社長
|
|
昭和47年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
協立情報通信代表取締役会長 (現任)
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員
管理本部長
|
長谷川 浩
|
昭和32年3月4日
|
昭和54年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
(注)１
|
1,000
|
|
平成16年７月
|
同庫八戸支店長
|
|
平成19年７月
|
同庫審査第二部上席審査役
|
|
平成19年９月
|
同庫新木場支店長
|
|
平成22年４月
|
協立情報通信入社 関連業務部長
|
|
平成24年４月
|
協立情報通信取締役 関連業務部長
|
|
平成25年５月
|
協立情報通信常務取締役 管理部長
|
|
平成27年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 管理部長
|
|
平成29年５月
|
協立情報通信代表取締役社長 執行役員 管理本部長(現任）
|
|
取締役
副社長
|
執行役員
営業本部長
兼
経営情報
ソリューション部長
|
久野 武男
|
昭和25年12月20日
|
昭和44年４月
|
協立情報通信入社
|
(注)１
|
9,900
|
|
昭和59年５月
|
協立情報通信情報機器部長
|
|
昭和62年５月
|
協立情報通信取締役 情報処理OA営業部長
|
|
平成11年５月
|
協立情報通信常務取締役 総合企画室長
|
|
平成13年５月
|
協立情報通信専務取締役 総合企画室長
|
|
平成23年４月
|
協立情報通信常務取締役 公共情報システム
事業部長
|
|
平成23年６月
|
協立情報通信常務取締役 総合情報推進事業
部長
|
|
平成23年11月
|
協立情報通信常務取締役 ドコモ事業部長兼
総合情報推進事業部長
|
|
平成24年３月
|
協立情報通信常務取締役 ドコモ事業部長
|
|
平成25年５月
|
協立情報通信取締役副社長 ドコモ事業部長
|
|
平成27年３月
|
協立情報通信取締役副社長 執行役員
ドコモ事業部長
|
|
平成28年12月
|
協立情報通信取締役副社長
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長
|
|
平成29年５月
|
協立情報通信取締役
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長 執行役員（現任）
|
|
平成30年５月
|
協立情報通信取締役副社長 執行役員 営業本部長 兼 経営情報ソリューション部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
モバイル
統括部長
|
野村 宣男
|
昭和27年７月23日
|
昭和51年４月
|
協立情報通信入社
|
(注)１
|
300
|
|
平成17年９月
|
協立情報通信マイクロソフトソリューション事業部営業部長
|
|
平成19年６月
|
協立情報通信情報コンサル部長
|
|
平成20年８月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業
部長
|
|
平成21年３月
|
協立情報通信マイクロソフト推進事業部長
|
|
平成24年８月
|
協立情報通信会計情報ソリューション事業
部長
|
|
平成25年５月
|
協立情報通信取締役会計情報ソリューション事業部長
|
|
平成26年１月
|
協立情報通信取締役関連業務部長
|
|
平成27年３月
|
協立情報通信関連業務部経営情報アドバイザー
|
|
平成27年12月
|
協立情報通信内部監査室長
|
|
平成30年５月
|
協立情報通信取締役 執行役員 モバイル統括部長（現任）
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
石崎 典夫
|
昭和30年3月3日
|
昭和54年４月
|
協立情報通信入社
|
(注)１
|
1,000
|
|
平成12年２月
|
協立情報通信企業ネットワーク営業部長
|
|
平成15年６月
|
協立情報通信企業ネットワーク事業部長
|
|
平成22年５月
|
協立情報通信取締役 情報通信システム事業
部長
|
|
平成26年１月
|
協立情報通信取締役 情報通信システム事業
部長 会計情報ソリューション事業部管掌
|
|
平成27年３月
|
協立情報通信取締役 執行役員 情報通信
システム事業部長
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 情報通信
システム事業部長
|
|
平成29年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 営業本部副本部長 兼 ドコモ事業部長
|
|
平成29年９月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 モバイル統括部長
|
|
平成30年５月
|
協立情報通信取締役（現任）
|
|
取締役
（社外）
|
－
|
江口 夏郎
|
昭和40年5月2日
|
平成３年４月
|
農林水産省入省
|
(注)１
|
－
|
|
平成９年４月
|
株式会社グロービス 執行役員
|
|
平成13年９月
|
株式会社ライトワークス 取締役
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
山田 信彦
|
昭和21年7月16日
|
昭和44年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
(注)２
|
1,500
|
|
平成７年２月
|
同庫彦根支店長
|
|
平成８年７月
|
同庫金融法人部副部長
|
|
平成９年９月
|
協立情報通信入社
|
|
平成11年５月
|
協立情報通信取締役 総務部長
|
|
平成13年４月
|
協立情報通信取締役 経理部長
|
|
平成18年４月
|
協立情報通信常務取締役 管理本部長
|
|
平成22年５月
|
協立情報通信専務取締役 管理本部長
|
|
平成25年５月
|
協立情報通信専務取締役 関連業務部長
|
|
平成26年１月
|
協立情報通信専務取締役 経営・業務全般管掌
|
|
平成26年３月
|
協立情報通信顧問
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
|
|
監査役
（社外）
|
－
|
茂呂 眞
|
昭和36年3月4日
|
昭和58年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
|
昭和60年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
|
平成９年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
|
平成10年６月
|
同社取締役 社長室長
|
|
平成12年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
|
平成15年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
|
平成17年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
|
平成21年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
|
平成26年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
|
平成26年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役
|
|
平成28年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
|
|
平成29年10月
|
株式会社ZAIZEN社外取締役（現任）
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（社外）
|
－
|
神成 敦
|
昭和33年7月24日
|
昭和59年４月
|
飯野海運株式会社入社 経理部資金課
|
(注)２
|
－
|
|
昭和62年７月
|
株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課
|
|
平成３年１月
|
大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課
|
|
平成13年４月
|
あいおい損害保険株式会社 財務統括部
|
|
平成19年４月
|
同社投資運用部長
|
|
平成20年４月
|
同社証券運用部長
|
|
平成21年４月
|
トヨタアセットマネジメント株式会社（現：三井住友アセットマネジメント株式会社）出向 執行役員トレーディング部長
|
|
平成22年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成24年７月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
|
|
平成25年10月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
|
|
平成28年３月
|
協立情報通信顧問
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
|
|
平成29年５月
|
KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役
|
|
平成30年３月
|
株式会社すららネット社外監査役（現任）
|
|
計
|
376,473
|
(注) １ 平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役久野武男は、代表取締役会長佐々木茂則の義弟であります。
４ 取締役江口夏郎は、社外取締役であります。
５ 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
佐々木 茂則
|
昭和10年1月20日
|
昭和32年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
(注)１
|
362,773
|
|
昭和36年１月
|
岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
|
|
昭和39年６月
|
協立電設を創業
|
|
昭和40年６月
|
協立電設株式会社（現：協立情報通信）を
設立 代表取締役社長
|
|
昭和47年３月
|
佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
協立情報通信代表取締役会長 (現任)
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員
管理本部長
|
長谷川 浩
|
昭和32年3月4日
|
昭和54年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
(注)１
|
1,000
|
|
平成16年７月
|
同庫八戸支店長
|
|
平成19年７月
|
同庫審査第二部上席審査役
|
|
平成19年９月
|
同庫新木場支店長
|
|
平成22年４月
|
協立情報通信入社 関連業務部長
|
|
平成24年４月
|
協立情報通信取締役 関連業務部長
|
|
平成25年５月
|
協立情報通信常務取締役 管理部長
|
|
平成27年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 管理部長
|
|
平成29年５月
|
協立情報通信代表取締役社長 執行役員 管理本部長(現任）
|
|
常務取締役
|
執行役員
営業本部
副本部長
兼
ドコモ
事業部長
|
石崎 典夫
|
昭和30年3月3日
|
昭和54年４月
|
協立情報通信入社
|
(注)１
|
1,000
|
|
平成12年２月
|
協立情報通信企業ネットワーク営業部長
|
|
平成15年６月
|
協立情報通信企業ネットワーク事業部長
|
|
平成22年５月
|
協立情報通信取締役 情報通信システム事業
部長
|
|
平成26年１月
|
協立情報通信取締役 情報通信システム事業
部長 会計情報ソリューション事業部管掌
|
|
平成27年３月
|
協立情報通信取締役 執行役員 情報通信
システム事業部長
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 情報通信
システム事業部長
|
|
平成29年３月
|
協立情報通信常務取締役 執行役員 営業本部副本部長 兼 ドコモ事業部長（現任）
|
|
取締役
|
－
|
久野 武男
|
昭和25年12月20日
|
昭和44年４月
|
協立情報通信入社
|
(注)１
|
9,900
|
|
昭和59年５月
|
協立情報通信情報機器部長
|
|
昭和62年５月
|
協立情報通信取締役 情報処理OA営業部長
|
|
平成11年５月
|
協立情報通信常務取締役 総合企画室長
|
|
平成13年５月
|
協立情報通信専務取締役 総合企画室長
|
|
平成23年４月
|
協立情報通信常務取締役 公共情報システム
事業部長
|
|
平成23年６月
|
協立情報通信常務取締役 総合情報推進事業
部長
|
|
平成23年11月
|
協立情報通信常務取締役 ドコモ事業部長兼
総合情報推進事業部長
|
|
平成24年３月
|
協立情報通信常務取締役 ドコモ事業部長
|
|
平成25年５月
|
協立情報通信取締役副社長 ドコモ事業部長
|
|
平成27年３月
|
協立情報通信取締役副社長 執行役員
ドコモ事業部長
|
|
平成28年12月
|
協立情報通信取締役副社長
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長
|
|
平成29年５月
|
協立情報通信取締役（現任）
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長 執行役員（現任）
|
|
取締役
|
－
|
江口 夏郎
|
昭和40年5月2日
|
平成３年４月
|
農林水産省入省
|
(注)１
|
－
|
|
平成９年４月
|
株式会社グロービス 執行役員
|
|
平成13年９月
|
株式会社ライトワークス 取締役
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信取締役（現任）
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
山田 信彦
|
昭和21年7月16日
|
昭和44年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
(注)２
|
1,500
|
|
平成７年２月
|
同庫彦根支店長
|
|
平成８年７月
|
同庫金融法人部副部長
|
|
平成９年９月
|
協立情報通信入社
|
|
平成11年５月
|
協立情報通信取締役 総務部長
|
|
平成13年４月
|
協立情報通信取締役 経理部長
|
|
平成18年４月
|
協立情報通信常務取締役 管理本部長
|
|
平成22年５月
|
協立情報通信専務取締役 管理本部長
|
|
平成25年５月
|
協立情報通信専務取締役 関連業務部長
|
|
平成26年１月
|
協立情報通信専務取締役 経営・業務全般管掌
|
|
平成26年３月
|
協立情報通信顧問
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
茂呂 眞
|
昭和36年3月4日
|
昭和58年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
|
昭和60年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
|
平成９年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
|
平成10年６月
|
同社取締役 社長室長
|
|
平成12年４月
|
同社取締役 社長室長 兼 人事部長
|
|
平成15年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長
|
|
平成17年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
|
平成21年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
|
|
平成26年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
|
平成26年10月
|
株式会社メディアシーク社外監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
神成 敦
|
昭和33年7月24日
|
昭和59年４月
|
飯野海運株式会社入社 経理部資金課
|
(注)２
|
－
|
|
昭和62年７月
|
株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課
|
|
平成３年１月
|
大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課
|
|
平成13年４月
|
あいおい損害保険株式会社 財務統括部
|
|
平成19年４月
|
同社投資運用部長
|
|
平成20年４月
|
同社証券運用部長
|
|
平成21年４月
|
トヨタアセットマネジメント株式会社（現：三井住友アセットマネジメント株式会社）出向 執行役員トレーディング部長
|
|
平成22年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成24年７月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
|
|
平成25年10月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
|
|
平成28年３月
|
協立情報通信顧問
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信監査役（現任）
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平成29年５月
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KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役（現任）
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計
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376,173
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(注) １ 平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役久野武男は、代表取締役会長佐々木茂則の義弟であります。
４ 取締役江口夏郎は、社外取締役であります。
５ 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | － | 佐々木 茂則 | 昭和10年1月20日 | 昭和32年７月 | 陸上自衛隊 入隊 | (注)１ | 362,773 |
昭和36年１月 | 岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社)入社 |
昭和39年６月 | 協立電設を創業 |
昭和40年６月 | 協立電設株式会社（現：協立情報通信）を
設立 代表取締役社長(現任) |
昭和47年３月 | 佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任） |
取締役
副社長 | 執行役員
ドコモ
事業部長 | 久野 武男 | 昭和25年12月20日 | 昭和44年４月 | 協立情報通信入社 | (注)１ | 9,900 |
昭和59年５月 | 協立情報通信情報機器部長 |
昭和62年５月 | 協立情報通信取締役情報処理OA営業部長 |
平成11年５月 | 協立情報通信常務取締役総合企画室長 |
平成13年５月 | 協立情報通信専務取締役総合企画室長 |
平成23年４月 | 協立情報通信常務取締役公共情報システム
事業部長 |
平成23年６月 | 協立情報通信常務取締役総合情報推進事業
部長 |
平成23年11月 | 協立情報通信常務取締役ドコモ事業部長兼
総合情報推進事業部長 |
平成24年３月 | 協立情報通信常務取締役ドコモ事業部長 |
平成25年５月 | 協立情報通信取締役副社長ドコモ事業部長 |
平成27年３月 | 協立情報通信取締役副社長 執行役員
ドコモ事業部長（現任） |
常務取締役 | 執行役員
管理部長 | 長谷川 浩 | 昭和32年3月4日 | 昭和54年４月 | 商工組合中央金庫入庫 | (注)１ | 1,000 |
平成16年７月 | 同庫八戸支店長 |
平成19年７月 | 同庫審査第二部上席審査役 |
平成19年９月 | 同庫新木場支店長 |
平成22年４月 | 協立情報通信入社 関連業務部長 |
平成24年４月 | 協立情報通信取締役関連業務部長 |
平成25年５月 | 協立情報通信常務取締役管理部長 |
平成27年３月 | 協立情報通信常務取締役 執行役員
管理部長（現任） |
常務取締役 | 執行役員
情報通信
システム
事業部長 | 石崎 典夫 | 昭和30年3月3日 | 昭和54年４月 | 協立情報通信入社 | (注)１ | 1,000 |
平成12年２月 | 協立情報通信企業ネットワーク営業部長 |
平成15年６月 | 協立情報通信企業ネットワーク事業部長 |
平成22年５月 | 協立情報通信取締役情報通信システム事業
部長 |
平成26年１月 | 協立情報通信取締役情報通信システム事業
部長 会計情報ソリューション事業部管掌 |
平成27年３月 | 協立情報通信取締役 執行役員 情報通信
システム事業部長 |
平成28年５月 | 協立情報通信常務取締役 執行役員 情報通信
システム事業部長（現任） |
取締役 | － | 江口 夏郎 | 昭和40年5月2日 | 平成３年４月 | 農林水産省 入省 | (注)１ | － |
平成９年４月 | 株式会社グロービス 執行役員 |
平成13年９月 | 株式会社ライトワークス 取締役 |
平成14年６月 | 同社代表取締役（現任） |
平成28年５月 | 協立情報通信取締役（現任） |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | － | 山田 信彦 | 昭和21年7月16日 | 昭和44年４月 | 商工組合中央金庫 入庫 | (注)２ | 1,500 |
平成７年２月 | 同庫彦根支店長 |
平成８年７月 | 同庫金融法人部副部長 |
平成９年９月 | 協立情報通信入社 |
平成11年５月 | 協立情報通信取締役 総務部長 |
平成13年４月 | 協立情報通信取締役 経理部長 |
平成18年４月 | 協立情報通信常務取締役 管理本部長 |
平成22年５月 | 協立情報通信専務取締役 管理本部長 |
平成25年５月 | 協立情報通信専務取締役 関連業務部長 |
平成26年１月 | 協立情報通信専務取締役 経営・業務全般管掌 |
平成26年３月 | 協立情報通信顧問 |
平成28年５月 | 協立情報通信監査役（現任） |
監査役 | － | 神成 敦 | 昭和33年7月24日 | 昭和59年４月 | 飯野海運株式会社 入社 経理部資金課 | (注)２ | － |
昭和62年７月 | 株式会社小松製作所 入社 財務部国際財務課 |
平成３年１月 | 大東京火災海上保険株式会社 入社
財務企画部国際投資課 |
平成13年４月 | あいおい損害保険株式会社 財務統括部 |
平成19年４月 | 同社 投資運用部長 |
平成20年４月 | 同社 証券運用部長 |
平成21年４月 | トヨタアセットマネジメント株式会社 出向 執行役員トレーディング部長 |
平成22年６月 | 同社 常勤監査役 |
平成24年７月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 業務監査部本社監査第二グループ 担当部長 |
平成25年10月 | MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社 監査部部長 |
平成28年３月 | 協立情報通信顧問 |
平成28年５月 | 協立情報通信監査役（現任） |
監査役 | － | 茂呂 眞 | 昭和36年3月4日 | 昭和58年４月 | 東武鉄道株式会社 入社 | (注)２ | － |
昭和60年９月 | 第二電電株式会社（現 ＫＤＤＩ株式会社） 入社 |
平成９年４月 | トランス・コスモス株式会社 入社 企画管理部長 |
平成10年６月 | 同社 取締役 社長室長 |
平成12年４月 | 同社 取締役 社長室長 兼 人事部長 |
平成15年10月 | 株式会社ナガセ 入社 情報システム部長 |
平成17年７月 | 同社 執行役員 情報システム部長 |
平成21年９月 | 同社 上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長 |
平成26年３月 | ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役 |
平成26年10月 | 株式会社メディアシーク 社外監査役（現任） |
平成28年３月 | ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外取締役 監査等委員（現任） |
平成28年５月 | 協立情報通信監査役（現任） |
計 | 376,173 |
(注) １ 平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役副社長久野武男は、代表取締役社長佐々木茂則の義弟であります。
４ 取締役江口夏郎は、社外取締役であります。
５ 監査役神成敦と監査役茂呂眞は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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