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ソフトマックス(3671)の株価チャート ソフトマックス(3671)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年12月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
野村 俊郎
|
1947年２月7日生
|
1974年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
1976年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
1979年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1990年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
1998年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1999年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
2001年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 代表取締役会長兼社長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)３
|
1,273,292
|
代表取締役
社長
|
萩原 千恵子
（戸籍名：
島森 千恵子）
|
1962年５月10日生
|
1985年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2001年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2018年８月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本営業担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部東日本事業部担当
|
2020年１月
|
ソフトマックス 東京支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部東日本事業部担当
|
2022年２月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部システム開発事業部担当
|
2023年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部コンサルティング事業部担当
|
2024年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業開発統括兼コンサルティング本部担当
|
2025年１月
|
ソフトマックス 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
29,636
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務
取締役
|
野村 俊幸
|
1970年９月30日生
|
1997年４月
|
アメリカン大学（ワシントンD.C.） 卒業
|
1997年11月
|
㈱船井総合研究所 入社
|
2000年10月
|
㈱東芝 入社
|
2007年５月
|
㈱アイメックス 設立 代表取締役（現任）
|
2007年６月
|
㈱フードアルティメイトネットワーク 設立 代表取締役（現任）
|
2022年５月
|
ソフトマックス 入社
|
2024年１月
|
ソフトマックス 社長室室長（現任）
|
2024年３月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本事業部担当
|
2025年１月
|
ソフトマックス 専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
30,000
|
常務
取締役
ソリューション事業部担当
|
齊藤 克司
|
1960年10月25日生
|
1984年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2007年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
2010年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
2013年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
2015年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
2017年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部ソリューション事業部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部ソリューション事業部担当
|
2024年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション事業統括兼ソリューション事業部担当
|
2025年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
18,936
|
常務
取締役
西日本事業部担当
|
野村 竜彦
|
1976年３月１日生
|
2002年３月
|
グッドウィルグループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
|
2008年３月
|
㈱リンクス 入社
|
2014年２月
|
ソフトマックス 入社
|
2018年11月
|
ソフトマックス 執行役員福岡営業本部 部長
|
2019年10月
|
ソフトマックス 執行役員福岡支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 執行役員営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年７月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年４月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部西日本事業部担当
|
2024年１月
|
ソフトマックス 常務取締役西日本事業部担当 （現任）
|
|
(注)３
|
3,784
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
システム開発事業部担当
|
下玉利 一志
|
1978年10月16日生
|
2001年４月
|
サイバーウェイ㈱（現ソフトマックス㈱）入社
|
2006年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2015年１月
|
ソフトマックス システム開発部Ⅰ部長
|
2017年10月
|
ソフトマックス 執行役員システム開発部Ⅰ部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部部長
|
2021年３月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部上席部長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
|
2024年１月
|
ソフトマックス 取締役製品開発統括兼システム開発本部上席部長
|
2025年１月
|
ソフトマックス 常務取締役システム事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
2,846
|
取締役
関西事業部担当兼近畿四国営業本部部長兼大阪支店長
|
長澤 宗年
|
1974年９月18日生
|
2000年４月
|
日産プリンス福岡販売㈱ 入社
|
2007年５月
|
ソフトマックス 入社
|
2015年１月
|
ソフトマックス マーケティング本部営業部部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 執行役員部長兼大阪支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部東日本事業部本社営業本部支店長兼部長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
|
2023年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部中日本事業部担当兼部長
|
2024年１月
|
ソフトマックス 取締役関西事業部担当兼近畿四国営業本部部長（現任）
|
2024年３月
|
ソフトマックス 大阪支店長（現任）
|
|
(注)３
|
3,255
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福元 紳一
|
1958年７月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
照国法律事務所入所
|
1997年５月
|
福元法律事務所開設 所長
|
2011年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
2014年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
2019年４月
|
弁護士法人福元法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
|
愛甲 孝
|
1944年10月９日生
|
1969年７月
|
医師免許取得
|
1970年４月
|
鹿児島県立大島病院 外科
|
1989年６月
|
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center 外科
|
1994年４月
|
鹿児島大学 医学部第一外科教授
|
2002年12月
|
鹿児島大学病院 病院長
|
2007年１月
|
鹿児島大学 理事
|
2009年６月
|
ケルン大学 名誉教授
|
2010年３月
|
鹿児島大学 名誉教授
|
2010年４月
|
社会医療法人青雲会 青雲会病院 顧問（現任）
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
監査役
(常勤)
|
稲村 修一
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2004年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
2007年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,500
|
監査役
(非常勤)
|
徳留 利幸
|
1961年４月６日生
|
1991年12月
|
税理士登録
|
1992年３月
|
税理士事務所開業
|
2003年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
2009年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,100
|
監査役
(非常勤)
|
若松 一三
|
1953年１月３日生
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 常務取締役
|
2012年３月
|
エヌアイ情報システム㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
若松コンピュータサービス開業
|
2020年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,372,149
|
(注) １. 取締役 福元紳一及び愛甲孝は、社外取締役であります。
２. 監査役 徳留利幸及び若松一三は、社外監査役であります。
３. 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 専務取締役 野村俊幸は、代表取締役会長 野村俊郎の長男であります。
常務取締役 野村竜彦は、代表取締役会長 野村俊郎の次男であります。
６. 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2024年１月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2025年３月28日）現在確認できないため、2024年12月31日現在の実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ソフトマックスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。これらの選任にあたり、ソフトマックスには、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。
社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の愛甲孝氏は、医師として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
社外監査役の若松一三氏は、企業経営者としての豊富な経験、知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、選任しております。
これら社外取締役２名及び社外監査役２名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、ソフトマックスの企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。
なお、この４名のうち、若松氏とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、福元氏、愛甲氏、徳留氏は、ソフトマックスの株式をそれぞれ1,500株、1,600株、2,100株を保有しております。それ以外にソフトマックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、福元氏は弁護士法人の代表社員も務めており、当法人へ顧問報酬の支払いやソフトウェア販売等の取引がありますが、当該金額は同法人にとって、ソフトマックスへの経済依存度が生じるほどに多額ではなく、また、他の一般取引と同条件で行われており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同法人とソフトマックスの間には人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。また、同氏が兼職しております株式会社新日本科学及びコーアツ工業株式会社とソフトマックスとの間に特別な利害関係はありません。徳留氏は税理士法人の代表社員も務めております。当法人との間に税務申告書作成業務等やソフトウェア販売等の取引がありますが、他の一般取引と同条件で行われており、同法人とソフトマックスの間には人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ソフトマックス経営に対する助言・監督等を行い、必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
社外監査役は、会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
野村 俊郎
|
1947年2月7日生
|
1974年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
1976年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
1979年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1990年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
1998年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1999年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
2001年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 代表取締役会長兼社長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)３
|
1,268,892
|
代表取締役社長
|
堀江 俊郎
|
1959年4月18日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2010年１月
|
日本オラクル㈱ 入社
|
2015年４月
|
ＫＹＢ㈱（現カヤバ㈱）入社
|
2018年５月
|
マネジメントコンサルティングとして活動
|
2022年11月
|
ソフトマックス入社 執行役員事業本部システム開発事業部部長
|
2023年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム事業部担当兼部長
|
2024年１月
|
ソフトマックス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
792
|
常務
取締役
事業開発統括兼コンサルティング本部担当
|
島森 千恵子
|
1962年5月10日生
|
1985年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2001年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2018年８月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本営業担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部東日本事業部担当
|
2020年１月
|
ソフトマックス 東京支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部東日本事業部担当
|
2022年２月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部システム開発事業部担当
|
2023年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部コンサルティング事業部担当
|
2024年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業開発統括兼コンサルティング本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
29,636
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
ソリューション事業統括兼ソリューション事業部担当
|
齊藤 克司
|
1960年10月25日生
|
1984年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2007年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
2010年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
2013年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
2015年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
2017年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部ソリューション事業部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部ソリューション事業部担当
|
2024年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション事業統括兼ソリューション事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
17,536
|
常務
取締役
西日本事業部担当
|
野村 竜彦
|
1976年３月１日生
|
2002年３月
|
グッドウィルグループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
|
2008年３月
|
㈱リンクス 入社
|
2014年２月
|
ソフトマックス 入社
|
2018年11月
|
ソフトマックス 執行役員福岡営業本部 部長
|
2019年10月
|
ソフトマックス 執行役員福岡支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 執行役員営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年７月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年４月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部西日本事業部担当
|
2024年１月
|
ソフトマックス 常務取締役西日本事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,784
|
常務
取締役
東日本事業部担当兼社長室室長
|
野村 俊幸
|
1970年９月30日生
|
1997年４月
|
アメリカン大学（ワシントンD.C.） 卒業
|
1997年11月
|
㈱船井総合研究所 入社
|
2000年10月
|
㈱東芝 入社
|
2007年５月
|
㈱アイメックス 設立 代表取締役（現任）
|
2007年６月
|
㈱フードアルティメイトネットワーク 設立 代表取締役（現任）
|
2022年５月
|
ソフトマックス 入社
|
2024年１月
|
ソフトマックス 社長室室長（現任）
|
2024年３月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
関西事業部担当兼近畿四国営業本部部長兼大阪支店長
|
長澤 宗年
|
1974年９月18日生
|
2000年４月
|
日産プリンス福岡販売㈱ 入社
|
2007年５月
|
ソフトマックス 入社
|
2015年１月
|
ソフトマックス マーケティング本部営業部部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 執行役員部長兼大阪支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部東日本事業部本社営業本部支店長兼部長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
|
2023年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部中日本事業部担当兼部長
|
2024年１月
|
ソフトマックス 取締役関西事業部担当兼近畿四国営業本部部長（現任）
|
2024年３月
|
ソフトマックス 大阪支店長（現任）
|
|
(注)３
|
3,255
|
取締役
製品開発統括兼システム開発本部上席部長
|
下玉利 一志
|
1978年10月16日生
|
2001年４月
|
サイバーウェイ㈱（現ソフトマックス㈱）入社
|
2006年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2015年１月
|
ソフトマックス システム開発部Ⅰ部長
|
2017年10月
|
ソフトマックス 執行役員システム開発部Ⅰ部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部部長
|
2021年３月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部上席部長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
|
2024年１月
|
ソフトマックス 取締役製品開発統括兼システム開発本部上席部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,846
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福元 紳一
|
1958年７月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
照国法律事務所入所
|
1997年５月
|
福元法律事務所開設 所長
|
2011年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
2014年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
2019年４月
|
弁護士法人福元法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
|
愛甲 孝
|
1944年10月９日生
|
1969年７月
|
医師免許取得
|
1970年４月
|
鹿児島県立大島病院 外科
|
1989年６月
|
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center 外科
|
1994年４月
|
鹿児島大学 医学部第一外科教授
|
2002年12月
|
鹿児島大学病院 病院長
|
2007年１月
|
鹿児島大学 理事
|
2009年６月
|
ケルン大学 名誉教授
|
2010年３月
|
鹿児島大学 名誉教授
|
2010年４月
|
社会医療法人青雲会 青雲会病院 顧問（現任）
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
監査役
(常勤)
|
稲村 修一
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2004年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
2007年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,100
|
監査役
(非常勤)
|
徳留 利幸
|
1961年４月６日生
|
1991年12月
|
税理士登録
|
1992年３月
|
税理士事務所開業
|
2003年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
2009年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,100
|
監査役
(非常勤)
|
若松 一三
|
1953年１月３日生
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 常務取締役
|
2012年３月
|
エヌアイ情報システム㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
若松コンピュータサービス開業
|
2020年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,365,041
|
(注) １. 取締役 福元紳一及び愛甲孝は、社外取締役であります。
２. 監査役 徳留利幸及び若松一三は、社外監査役であります。
３. 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 常務取締役 野村竜彦は、代表取締役会長 野村俊郎の次男であります。
常務取締役 野村俊幸は、代表取締役会長 野村俊郎の長男であります。
６. 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2024年１月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2024年３月29日）現在確認できないため、2023年12月31日現在の実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ソフトマックスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。これらの選任にあたり、ソフトマックスには、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。
社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の愛甲孝氏は、医師として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
社外監査役の若松一三氏は、企業経営者としての豊富な経験、知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、選任しております。
これら社外取締役２名及び社外監査役２名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、ソフトマックスの企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。
なお、この４名のうち、若松氏とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、福元氏、愛甲氏、徳留氏は、ソフトマックスの株式をそれぞれ1,500株、1,600株、2,100株を保有しております。それ以外にソフトマックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、福元氏は弁護士法人の代表社員も務めており、当法人へ顧問報酬の支払いやソフトウェア販売等の取引がありますが、当該金額は同法人にとって、ソフトマックスへの経済依存度が生じるほどに多額ではなく、また、他の一般取引と同条件で行われており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同法人とソフトマックスの間には人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。また、同氏が兼職しております株式会社新日本科学及びコーアツ工業株式会社とソフトマックスとの間に特別な利害関係はありません。徳留氏は税理士法人の代表社員も務めております。当法人との間に税務申告書作成業務等やソフトウェア販売等の取引がありますが、他の一般取引と同条件で行われており、同法人とソフトマックスの間には人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ソフトマックス経営に対する助言・監督等を行い、必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
社外監査役は、会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 管理本部担当
|
濵平 耕一
|
2023年３月31日
|
取締役 管理本部担当兼部長
|
上田 大輔
|
2023年８月31日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 管理本部担当兼部長
|
取締役 管理本部経営企画部部長
|
上田 大輔
|
2023年４月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 管理本部担当
|
濵平 耕一
|
2023年３月31日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 管理本部担当兼部長
|
取締役 管理本部経営企画部部長
|
上田 大輔
|
2023年４月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 管理本部担当
|
濵平 耕一
|
2023年３月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2022年12月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
野村 俊郎
|
1947年2月7日生
|
1974年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
1976年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
1979年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1990年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
1998年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1999年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
2001年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 代表取締役会長兼社長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)３
|
1,262,212
|
代表取締役
社長
|
松島 努
|
1959年６月２日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2002年１月
|
ブロケードコミュニケーションズシステムズ㈱（現ＣｏｍｍＳｃｏｐｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｙｓｔｅｍｓ㈱）代表取締役社長
|
2004年４月
|
フェニックス・テクノロジーズ㈱代表取締役社長
|
2007年７月
|
ネットスイート㈱（現ネットスイート合同会社）代表取締役社長
|
2011年４月
|
㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長
|
2014年６月
|
ソフトマックス入社 執行役員東京支店長
|
2015年３月
|
ソフトマックス 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長
|
2017年１月
|
ソフトマックス 常務取締役営業統括担当兼東京支店長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業統括担当兼東京支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業本部担当兼東京支店長
|
2020年１月
|
ソフトマックス 代表取締役副社長営業本部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 代表取締役副社長事業本部担当
|
2022年１月
|
ソフトマックス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5,112
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
事業本部コンサルティング事業部担当
|
島森 千恵子
|
1962年5月10日生
|
1985年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2001年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2018年８月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本営業担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部東日本事業部担当
|
2020年１月
|
ソフトマックス 東京支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部東日本事業部担当
|
2022年２月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部システム開発事業部担当
|
2023年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部コンサルティング事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
28,316
|
常務
取締役
管理本部担当
|
濵平 耕一
|
1960年1月28日生
|
1984年４月
|
大和ハウス工業㈱ 入社
|
1987年11月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2008年10月
|
ソフトマックス 取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長
|
2013年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務経営企画部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
18,116
|
常務
取締役
事業本部ソリューション事業部担当
|
齊藤 克司
|
1960年10月25日生
|
1984年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2007年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
2010年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
2013年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
2015年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
2017年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部ソリューション事業部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部ソリューション事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
14,616
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
事業本部西日本事業部担当
|
野村 竜彦
|
1976年３月１日生
|
2002年３月
|
グッドウィルグループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
|
2008年３月
|
㈱リンクス 入社
|
2014年２月
|
ソフトマックス 入社
|
2018年11月
|
ソフトマックス 執行役員福岡営業本部 部長
|
2019年10月
|
ソフトマックス 執行役員福岡支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 執行役員営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年７月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年４月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部西日本事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
2,464
|
取締役
管理本部経営企画部部長
|
上田 大輔
|
1975年９月５日生
|
2008年８月
|
医療法人青雲会 入職
|
2010年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2014年１月
|
ソフトマックス ヘルスケアシステム技術部部長
|
2016年１月
|
ソフトマックス 執行役員ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年８月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム事業本部担当兼システム技術事業部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム技術事業部担当
|
2022年１月
|
ソフトマックス 取締役管理本部経営企画部部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,560
|
取締役
事業本部中日本事業部担当兼部長
|
長澤 宗年
|
1974年９月18日生
|
2000年４月
|
日産プリンス福岡販売㈱ 入社
|
2007年５月
|
ソフトマックス 入社
|
2015年１月
|
ソフトマックス マーケティング本部営業部部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 執行役員部長兼大阪支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部東日本事業部本社営業本部支店長兼部長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
|
2023年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部中日本事業部担当兼部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,463
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
|
下玉利 一志
|
1978年10月16日生
|
2001年４月
|
サイバーウェイ㈱（現ソフトマックス㈱）入社
|
2006年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2015年１月
|
ソフトマックス システム開発部Ⅰ部長
|
2017年10月
|
ソフトマックス 執行役員システム開発部Ⅰ部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部部長
|
2021年３月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部上席部長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,054
|
取締役
事業本部システム事業部担当兼部長
|
堀江 俊郎
|
1959年4月18日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2010年１月
|
日本オラクル㈱ 入社
|
2015年４月
|
ＫＹＢ㈱（現カヤバ㈱）入社
|
2018年５月
|
マネジメントコンサルティングとして活動
|
2022年11月
|
ソフトマックス入社 執行役員事業本部システム開発事業部部長
|
2023年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム事業部担当兼部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
福元 紳一
|
1958年７月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
照国法律事務所入所
|
1997年５月
|
福元法律事務所開設 所長
|
2011年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
2014年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
2019年４月
|
弁護士法人福元法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
愛甲 孝
|
1944年10月９日生
|
1969年７月
|
医師免許取得
|
1970年４月
|
鹿児島県立大島病院 外科
|
1989年６月
|
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center 外科
|
1994年４月
|
鹿児島大学 医学部第一外科教授
|
2002年12月
|
鹿児島大学病院 病院長
|
2007年１月
|
鹿児島大学 理事
|
2009年６月
|
ケルン大学 名誉教授
|
2010年３月
|
鹿児島大学 名誉教授
|
2010年４月
|
社会医療法人青雲会 青雲会病院 顧問（現任）
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
稲村 修一
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2004年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
2007年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,600
|
監査役
(非常勤)
|
徳留 利幸
|
1961年４月６日生
|
1991年12月
|
税理士登録
|
1992年３月
|
税理士事務所開業
|
2003年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
2009年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,100
|
監査役
(非常勤)
|
若松 一三
|
1953年１月３日生
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 常務取締役
|
2012年３月
|
エヌアイ情報システム㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
若松コンピュータサービス開業
|
2020年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
1,344,013
|
(注) １. 取締役 福元紳一及び愛甲孝は、社外取締役であります。
２. 監査役 徳留利幸及び若松一三は、社外監査役であります。
３. 任期は、2022年３月28日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 任期は、2023年３月27日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 常務取締役 野村竜彦は、代表取締役会長 野村俊郎の次男であります。
７. 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2023年１月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2023年３月28日）現在確認できないため、2022年12月31日現在の実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ソフトマックスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。これらの選任にあたり、ソフトマックスには、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。
社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の愛甲孝氏は、医師として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
社外監査役の若松一三氏は、企業経営者としての豊富な経験、知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、選任しております。
これら社外取締役２名及び社外監査役２名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、ソフトマックスの企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。
なお、この４名のうち、若松氏とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、福元氏、愛甲氏、徳留氏は、ソフトマックスの株式をそれぞれ800株、1,600株、2,100株を保有しております。それ以外にソフトマックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、福元氏は弁護士法人の代表社員も務めており、当法人へ顧問報酬の支払いやソフトウェア販売等の取引がありますが、当該金額は同法人にとって、ソフトマックスへの経済依存度が生じるほどに多額ではなく、また、他の一般取引と同条件で行われており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同法人とソフトマックスの間には人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。また、同氏が兼職しております株式会社新日本科学及びコーアツ工業株式会社とソフトマックスとの間に特別な利害関係はありません。徳留氏は税理士法人の代表社員も務めております。当法人との間に税務申告書作成業務等やソフトウェア販売等の取引がありますが、他の一般取引と同条件で行われており、同法人とソフトマックスの間には人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ソフトマックス経営に対する助言・監督等を行い、必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
社外監査役は、会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
野村 俊郎
|
1947年2月7日生
|
1974年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
1976年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
1979年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1990年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
1998年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1999年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
2001年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 代表取締役会長兼社長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)３
|
1,255,672
|
代表取締役
社長
|
松島 努
|
1959年６月２日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2002年１月
|
ブロケードコミュニケーションズシステムズ㈱（現ＣｏｍｍＳｃｏｐｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｙｓｔｅｍｓ㈱）代表取締役社長
|
2004年４月
|
フェニックス・テクノロジーズ㈱代表取締役社長
|
2007年７月
|
ネットスイート㈱（現ネットスイート合同会社）代表取締役社長
|
2011年４月
|
㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長
|
2014年６月
|
ソフトマックス入社 執行役員東京支店長
|
2015年３月
|
ソフトマックス 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長
|
2017年１月
|
ソフトマックス 常務取締役営業統括担当兼東京支店長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業統括担当兼東京支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業本部担当兼東京支店長
|
2020年１月
|
ソフトマックス 代表取締役副社長営業本部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 代表取締役副社長事業本部担当
|
2022年１月
|
ソフトマックス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,772
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
事業本部システム開発事業部担当
|
島森 千恵子
|
1962年5月10日生
|
1985年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2001年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2018年８月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本営業担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部東日本事業部担当
|
2020年１月
|
ソフトマックス 東京支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部東日本事業部担当
|
2022年２月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部システム開発事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
26,556
|
常務
取締役
管理本部担当
|
濵平 耕一
|
1960年1月28日生
|
1984年４月
|
大和ハウス工業㈱ 入社
|
1987年11月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2008年10月
|
ソフトマックス 取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長
|
2013年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務経営企画部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
16,056
|
常務
取締役
事業本部ソリューション事業部担当
|
齊藤 克司
|
1960年10月25日生
|
1984年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2007年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
2010年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
2013年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
2015年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
2017年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部ソリューション事業部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部ソリューション事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
11,456
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
事業本部西日本事業部担当
|
野村 竜彦
|
1976年３月１日生
|
2002年３月
|
グッドウィルグループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
|
2008年３月
|
㈱リンクス 入社
|
2014年２月
|
ソフトマックス 入社
|
2018年11月
|
ソフトマックス 執行役員福岡営業本部 部長
|
2019年10月
|
ソフトマックス 執行役員福岡支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 執行役員営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年７月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年４月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部西日本事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
704
|
取締役
管理本部経営企画部部長
|
上田 大輔
|
1975年９月５日生
|
2008年８月
|
医療法人青雲会 入職
|
2010年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2014年１月
|
ソフトマックス ヘルスケアシステム技術部部長
|
2016年１月
|
ソフトマックス 執行役員ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年８月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム事業本部担当兼システム技術事業部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム技術事業部担当
|
2022年１月
|
ソフトマックス 取締役管理本部経営企画部部長（現任）
|
|
(注)３
|
804
|
取締役
事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
|
長澤 宗年
|
1974年９月18日生
|
2000年４月
|
日産プリンス福岡販売㈱ 入社
|
2007年５月
|
ソフトマックス 入社
|
2015年１月
|
ソフトマックス マーケティング本部営業部部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 執行役員部長兼大阪支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部東日本事業部本社営業本部支店長兼部長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,407
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
|
下玉利 一志
|
1978年10月16日生
|
2001年４月
|
サイバーウェイ㈱（現ソフトマックス㈱）入社
|
2006年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2015年１月
|
ソフトマックス システム開発部Ⅰ部長
|
2017年10月
|
ソフトマックス 執行役員システム開発部Ⅰ部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部部長
|
2021年３月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部上席部長
|
2022年１月
|
ソフトマックス 執行役員事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長（現任）
|
|
(注)３
|
998
|
取締役
|
福元 紳一
|
1958年７月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
照国法律事務所入所
|
1997年５月
|
福元法律事務所開設 所長
|
2011年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
2014年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
2019年４月
|
弁護士法人福元法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
愛甲 孝
|
1944年10月９日生
|
1969年７月
|
医師免許取得
|
1970年４月
|
鹿児島県立大島病院 外科
|
1989年６月
|
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center 外科
|
1994年４月
|
鹿児島大学 医学部第一外科教授
|
2002年12月
|
鹿児島大学病院 病院長
|
2007年１月
|
鹿児島大学 理事
|
2009年６月
|
ケルン大学 名誉教授
|
2010年３月
|
鹿児島大学 名誉教授
|
2010年４月
|
社会医療法人青雲会 青雲会病院 顧問（現任）
|
2022年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
稲村 修一
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2004年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
2007年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
監査役
(非常勤)
|
徳留 利幸
|
1961年４月６日生
|
1991年12月
|
税理士登録
|
1992年３月
|
税理士事務所開業
|
2003年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
2009年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,100
|
監査役
(非常勤)
|
若松 一三
|
1953年１月３日生
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 常務取締役
|
2012年３月
|
エヌアイ情報システム㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
若松コンピュータサービス開業
|
2020年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,319,425
|
(注) １. 取締役 福元紳一及び愛甲孝は、社外取締役であります。
２. 監査役 徳留利幸及び若松一三は、社外監査役であります。
３. 任期は、2022年３月28日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 常務取締役 野村竜彦は、代表取締役会長 野村俊郎の次男であります。
６. 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2022年１月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2022年３月29日）現在確認できないため、2021年12月31日現在の実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ソフトマックスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。これらの選任にあたり、ソフトマックスには、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。
社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の愛甲孝氏は、医師として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
社外監査役の若松一三氏は、企業経営者としての豊富な経験、知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、選任しております。
これら社外取締役２名及び社外監査役２名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、ソフトマックスの企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。
なお、この４名のうち、若松氏とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、福元氏、愛甲氏、徳留氏は、ソフトマックスの株式をそれぞれ100株、1,600株、2,100株を保有しておりますが、それ以外にソフトマックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、福元氏は弁護士法人の代表社員も務めており、当法人への顧問報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、ソフトマックスへの経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。徳留氏は税理士法人の代表社員も務めておりますが、当該法人とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ソフトマックス経営に対する助言・監督等を行い、必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
社外監査役は、会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 事業本部西日本事業部担当 兼 福岡支店長
|
取締役 事業本部西日本事業部担当 兼 福岡支店長 兼 部長
|
野村 竜彦
|
2021年４月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 事業本部西日本事業部担当 兼 福岡支店長
|
取締役 事業本部西日本事業部担当 兼 福岡支店長 兼 部長
|
野村 竜彦
|
2021年４月１日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
野村 俊郎
|
1947年2月7日生
|
1974年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
1976年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
1979年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1990年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
1998年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1999年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
2001年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 代表取締役会長兼社長 (現任)
|
|
(注)３
|
1,254,000
|
代表取締役
副社長
事業本部担当
|
松島 努
|
1959年６月２日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2002年１月
|
ブロケード・コミュニケーションシステムズ㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
フェニックステクノロジーズ㈱代表取締役社長
|
2007年７月
|
ネットスイート㈱代表取締役社長
|
2011年４月
|
㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長
|
2014年６月
|
ソフトマックス入社 執行役員東京支店長
|
2015年３月
|
ソフトマックス 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長
|
2017年１月
|
ソフトマックス 常務取締役営業統括担当兼東京支店長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業統括担当兼東京支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業本部担当兼東京支店長
|
2020年１月
|
ソフトマックス 代表取締役副社長営業本部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 代表取締役副社長事業本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
事業本部東日本事業部担当
|
島森 千恵子
|
1962年5月10日生
|
1985年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2001年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2018年８月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本営業担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部東日本事業部担当
|
2020年１月
|
ソフトマックス 東京支店長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部東日本事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
25,500
|
常務
取締役
管理本部担当
|
濵平 耕一
|
1960年1月28日生
|
1984年４月
|
大和ハウス工業㈱ 入社
|
1987年11月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2008年10月
|
ソフトマックス 取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長
|
2013年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務経営企画部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
常務
取締役
事業本部ソリューション事業部担当
|
齊藤 克司
|
1960年10月25日生
|
1984年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2007年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
2010年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
2013年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
2015年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
2017年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部ソリューション事業部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 常務取締役事業本部ソリューション事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
事業本部システム技術事業部担当
|
上田 大輔
|
1975年９月５日生
|
2008年８月
|
医療法人青雲会 入職
|
2010年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2014年１月
|
ソフトマックス ヘルスケアシステム技術部部長
|
2016年１月
|
ソフトマックス 執行役員ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年８月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム事業本部担当兼システム技術事業部担当
|
2021年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部システム技術事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
野村 竜彦
|
1976年３月１日生
|
2002年３月
|
グッドウィルグループ㈱入社
|
2008年３月
|
㈱リンクス 入社
|
2014年２月
|
ソフトマックス 入社
|
2018年11月
|
ソフトマックス 執行役員福岡支店営業本部 部長
|
2019年10月
|
ソフトマックス 執行役員福岡支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 執行役員営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年７月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
|
2021年１月
|
ソフトマックス 取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
事業本部担当兼システム開発事業部担当
|
和田 昌佳
|
1959年１月５日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2008年５月
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱ 入社
|
2010年３月
|
キヤノンＩＴソリューションズ㈱ 取締役
|
2013年３月
|
キヤノンＩＴＳメディカル㈱ 取締役
|
2016年３月
|
キヤノンＩＴソリューションズ㈱ 常勤監査役
|
2020年３月
|
ソフトマックス 取締役
|
2021年３月
|
ソフトマックス 事業本部担当兼システム開発事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
福元 紳一
|
1958年７月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
照国法律事務所入所
|
1997年５月
|
福元法律事務所開設 所長
|
2011年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
2014年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
2019年４月
|
弁護士法人福元法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西蔭 美和
|
1971年７月４日生
|
1996年４月
|
東京女子医科大学病院 形成外科入局
|
1996年５月
|
医師免許取得
|
1997年10月
|
東京都立府中病院 形成外科
|
1998年４月
|
東京女子医科大学病院 麻酔科
|
2003年４月
|
総合病院国保旭中央病院 皮膚科
|
2008年11月
|
医療法人誠和会理事 兼 西蔭メディカルクリニック 副院長（現任）
|
2018年６月
|
公益社団法人鹿児島市医師会 理事（現任）
|
2019年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
監査役
(常勤)
|
稲村 修一
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2004年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
2007年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
(非常勤)
|
徳留 利幸
|
1961年４月６日生
|
1991年12月
|
税理士登録
|
1992年３月
|
税理士事務所開業
|
2003年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
2009年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,100
|
監査役
(非常勤)
|
若松 一三
|
1953年１月３日生
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 常務取締役
|
2012年３月
|
エヌアイ情報システム㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
若松コンピュータサービス開業
|
2020年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,309,800
|
(注) １. 取締役 福元紳一及び西蔭美和は、社外取締役であります。
２. 監査役 徳留利幸及び若松一三は、社外監査役であります。
３. 任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役 野村竜彦は、代表取締役会長兼社長 野村俊郎の次男であります。
② 社外役員の状況
ソフトマックスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。これらの選任にあたり、ソフトマックスには、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。
社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の西蔭美和氏は、医師として、また女性目線での意見、アドバイスをソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
社外監査役の若松一三氏は、企業経営者としての豊富な経験、知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、選任しております。
これら社外取締役２名及び社外監査役２名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、ソフトマックスの企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。
なお、この４名のうち、福元氏、若松氏の２名とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、徳留氏は、ソフトマックスの株式2,100株を、西蔭氏は、ソフトマックスの株式3,000株を保有しておりますが、それ以外にソフトマックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、福元氏は弁護士法人の代表社員も務めており、当法人への顧問報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、ソフトマックスへの経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。徳留氏は税理士法人の代表社員も務めておりますが、当該法人とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ソフトマックス経営に対する助言・監督等を行い、必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
社外監査役は、会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 営業本部西日本事業部担当
|
武藤 哲司
|
2020年６月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 営業本部西日本事業部担当
|
武藤 哲司
|
2020年６月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
野村 俊郎
|
1947年2月7日生
|
1974年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
1976年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
1979年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1990年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
1998年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1999年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
2001年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 代表取締役会長兼社長 (現任)
|
|
(注)３
|
1,254,000
|
代表取締役
副社長
営業本部担当
|
松島 努
|
1959年６月２日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2002年１月
|
ブロケード・コミュニケーションシステムズ㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
フェニックステクノロジーズ㈱代表取締役社長
|
2007年７月
|
ネットスイート㈱代表取締役社長
|
2011年４月
|
㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長
|
2014年６月
|
ソフトマックス入社 執行役員東京支店長
|
2015年３月
|
ソフトマックス 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長
|
2017年１月
|
ソフトマックス 常務取締役営業統括担当兼東京支店長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業統括担当兼東京支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業本部担当兼東京支店長
|
2020年１月
|
ソフトマックス 代表取締役副社長営業本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
営業本部東日本事業部担当兼東京支店長
|
島森 千恵子
|
1962年5月10日生
|
1985年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2001年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2018年８月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本営業担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部東日本事業部担当（現任）
|
2020年１月
|
ソフトマックス 東京支店長（現任）
|
|
(注)３
|
25,500
|
常務
取締役
管理本部
担当
|
濵平 耕一
|
1960年1月28日生
|
1984年４月
|
大和ハウス工業㈱ 入社
|
1987年11月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2008年10月
|
ソフトマックス 取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長
|
2013年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務経営企画部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
常務
取締役
営業本部西日本事業部担当
|
武藤 哲司
|
1957年３月26日生
|
1975年４月
|
知多鋼業㈱入社
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ（現ソフトマックス㈱）入社
|
1996年１月
|
同社 取締役営業部長
|
2001年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長
|
2011年３月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼福岡支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長兼福岡支店長
|
2015年３月
|
ソフトマックス 取締役 福岡支店長
|
2016年１月
|
ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当兼大阪支店長
|
2017年１月
|
ソフトマックス 福岡支店第一営業部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役九州地区統括担当兼福岡支店長
|
2019年10月
|
ソフトマックス 常務取締役九州地区統括担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部西日本事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
47,400
|
常務
取締役
営業本部ソリューション事業部担当
|
齊藤 克司
|
1960年10月25日生
|
1984年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2007年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
2010年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
2013年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
2015年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
2017年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 常務取締役営業本部ソリューション事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
ヘルスケアシステム事業本部担当兼システム技術事業部担当
|
上田 大輔
|
1975年９月５日生
|
2008年８月
|
医療法人青雲会 入職
|
2010年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2014年１月
|
ソフトマックス ヘルスケアシステム技術部部長
|
2016年１月
|
ソフトマックス 執行役員ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年８月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2019年11月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム事業本部担当兼システム技術事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
野村 竜彦
|
1976年３月１日生
|
2002年３月
|
グッドウィルグループ㈱入社
|
2008年３月
|
㈱リンクス 入社
|
2014年２月
|
ソフトマックス 入社
|
2018年11月
|
ソフトマックス 執行役員福岡支店営業本部 部長
|
2019年10月
|
ソフトマックス 執行役員福岡支店長
|
2019年11月
|
ソフトマックス 執行役員営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
|
2020年３月
|
ソフトマックス 取締役営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
福元 紳一
|
1958年７月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
照国法律事務所入所
|
1997年５月
|
福元法律事務所開設 所長
|
2011年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
2014年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
2019年４月
|
弁護士法人福元法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
西蔭 美和
|
1971年７月４日生
|
1996年４月
|
東京女子医科大学病院 形成外科入局
|
1996年５月
|
医師免許取得
|
1997年10月
|
東京都立府中病院 形成外科
|
1998年４月
|
東京女子医科大学病院 麻酔科
|
2003年４月
|
総合病院国保旭中央病院 皮膚科
|
2008年11月
|
医療法人誠和会理事 兼 西蔭メディカルクリニック 副院長（現任）
|
2018年６月
|
公益社団法人鹿児島市医師会 理事（現任）
|
2019年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
|
和田 昌佳
|
1959年１月５日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2008年５月
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱ 入社
|
2010年３月
|
キヤノンＩＴソリューションズ㈱ 取締役
|
2013年３月
|
キヤノンＩＴＳメディカル㈱ 取締役
|
2016年３月
|
キヤノンＩＴソリューションズ㈱ 常勤監査役
|
2020年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
稲村 修一
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2004年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
2007年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(非常勤)
|
徳留 利幸
|
1961年４月６日生
|
1991年12月
|
税理士登録
|
1992年３月
|
税理士事務所開業
|
2003年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
2009年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,100
|
監査役
(非常勤)
|
若松 一三
|
1953年１月３日生
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 常務取締役
|
2012年３月
|
エヌアイ情報システム㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
若松コンピュータサービス開業
|
2020年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,357,200
|
(注) １. 取締役 福元紳一、西蔭美和及び和田昌佳は、社外取締役であります。
２. 監査役 徳留利幸、若松一三は、社外監査役であります。
３. 任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役 野村竜彦は、代表取締役会長兼社長 野村俊郎の次男であります。
② 社外役員の状況
ソフトマックスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。これらの選任にあたり、ソフトマックスには、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。
社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識をソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の西蔭美和氏は、医師として、また女性目線での意見、アドバイスをソフトマックスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の和田昌佳氏は、企業の取締役また常勤監査役としての豊富な経験、見識を活かし、経営全般にわたる助言をしていただくため、選任しております。
社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
社外監査役の若松一三氏は、企業経営者としての豊富な経験、知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、選任しております。
これら社外取締役３名及び社外監査役２名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、ソフトマックスの企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。
なお、この５名のうち、福元氏、和田氏、若松氏の３名とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、徳留氏は、ソフトマックスの株式2,100株を、西蔭氏は、ソフトマックスの株式3,000株を保有しておりますが、それ以外にソフトマックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、福元氏は弁護士法人の代表社員も務めており、当法人への顧問報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、ソフトマックスへの経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。徳留氏は税理士法人の代表社員も務めておりますが、当該法人とソフトマックスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ソフトマックス経営に対する助言・監督等を行い、必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
社外監査役は、会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
─
|
野村 俊郎
|
1947年2月7日生
|
1974年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
1976年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
1979年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1985年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1990年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
1998年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1999年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
2001年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)３
|
418,000
|
代表取締役
社長
|
─
|
永里 義夫
|
1952年12月20日生
|
1979年４月
|
高千穂電気㈱ 入社
|
1992年１月
|
同社 取締役
|
1998年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
1999年12月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 取締役
|
2001年１月
|
ソフトマックス㈱ （５社合併により商号変更） 取締役
|
2006年４月
|
ソフトマックス 代表取締役社長（現任)
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
副社長
|
営業統括担当兼東京
支店長
|
松島 努
|
1959年６月２日生
|
1983年４月
|
日本ＩＢＭ㈱入社
|
2002年１月
|
ブロケード・コミュニケーションシステムズ㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
フェニックステクノロジーズ㈱代表取締役社長
|
2007年７月
|
ネットスイート㈱代表取締役社長
|
2011年４月
|
㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長
|
2014年６月
|
ソフトマックス入社 執行役員東京支店長
|
2015年３月
|
ソフトマックス 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長
|
2017年１月
|
ソフトマックス 常務取締役営業統括担当兼東京支店長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業統括担当兼東京支店長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務
取締役
|
東日本営業 担当
|
島森 千恵子
|
1962年5月10日生
|
1985年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2001年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
2018年８月
|
ソフトマックス 常務取締役東日本営業担当(現任)
|
|
(注)３
|
8,500
|
常務
取締役
|
管理本部
担当
|
濵平 耕一
|
1960年1月28日生
|
1984年４月
|
大和ハウス工業㈱ 入社
|
1987年11月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2008年10月
|
ソフトマックス 取締役
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長
|
2013年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務経営企画部担当
|
2014年３月
|
ソフトマックス 常務取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
常務
取締役
|
九州地区
統括担当兼
福岡支店長
|
武藤 哲司
|
1957年３月26日生
|
1975年４月
|
知多鋼業㈱入社
|
1982年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ（現ソフトマックス㈱）入社
|
1996年１月
|
同社 取締役営業部長
|
2001年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長
|
2011年３月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼福岡支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長兼福岡支店長
|
2015年３月
|
ソフトマックス 取締役 福岡支店長
|
2016年１月
|
ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当兼大阪支店長
|
2017年１月
|
ソフトマックス 福岡支店第一営業部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役九州地区統括担当兼福岡支店長（現任）
|
|
(注)３
|
15,800
|
常務
取締役
|
ソリューション部担当
|
齊藤 克司
|
1960年10月25日生
|
1984年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2007年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
2010年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
2013年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
2015年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
2017年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長
|
2018年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,400
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
ヘルスケアシステム
技術部担当
|
上田 大輔
|
1975年９月５日生
|
2008年８月
|
医療法人青雲会 入職
|
2010年４月
|
ソフトマックス 入社
|
2014年１月
|
ソフトマックス ヘルスケアシステム技術部部長
|
2016年１月
|
ソフトマックス 執行役員ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年３月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部部長
|
2018年８月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
─
|
福元 紳一
|
1958年７月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
照国法律事務所入所
|
1997年５月
|
福元法律事務所開設 所長（現任）
|
2011年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
2014年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
─
|
西蔭 美和
|
1971年７月４日生
|
1996年４月
|
東京女子医科大学病院 形成外科入局
|
1996年５月
|
医師免許取得
|
1997年10月
|
東京都立府中病院 形成外科
|
1998年４月
|
東京女子医科大学病院 麻酔科
|
2003年４月
|
総合病院国保旭中央病院 皮膚科
|
2008年11月
|
医療法人誠和会 西蔭メディカルクリニック 副院長（現任）
|
2018年６月
|
公益社団法人鹿児島市医師会 理事（現任）
|
2019年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
(常勤)
|
─
|
稲村 修一
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
2004年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
2007年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
(非常勤)
|
─
|
髙瀬 学
|
1950年6月14日生
|
1970年２月
|
小野建㈱入社
|
1998年４月
|
同社 営業部部長
|
2004年10月
|
同社 鹿児島営業所所長
|
2011年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
(非常勤)
|
─
|
徳留 利幸
|
1961年４月６日生
|
1991年12月
|
税理士登録
|
1992年３月
|
税理士事務所開業
|
2003年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
2009年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
2016年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
700
|
計
|
481,400
|
(注) １. 取締役 福元紳一、西蔭美和は、社外取締役であります。
２. 監査役 髙瀬 学、徳留利幸は、社外監査役であります。
３．任期は、2018年３月29日開催の定時株主総会の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年３月28日開催の定時株主総会の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2016年３月30日開催の定時株主総会の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ソフトマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は、小園宏志（システム開発部部長）、下玉利一志（システム開発部部長）、荒川徹（システム開発部部長）、永井誠一（東北地区統括部長）、野村竜彦（福岡営業本部部長）の５名であります。
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役東日本営業担当
|
常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
|
島森 千恵子
|
平成30年８月１日
|
|
取締役部長ヘルスケアシステム技術部担当
|
取締役ヘルスケアシステム技術部部長
|
上田 大輔
|
平成30年８月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
─
|
野村 俊郎
|
昭和22年2月7日生
|
昭和49年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
(注)３
|
418,000
|
|
昭和51年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
|
昭和54年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
昭和57年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
昭和60年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
昭和60年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
平成２年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
|
平成10年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
平成11年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長 (現任)
|
|
代表取締役
社長
|
─
|
永里 義夫
|
昭和27年12月20日生
|
昭和54年４月
|
高千穂電気㈱ 入社
|
(注)３
|
28,000
|
|
平成４年１月
|
同社 取締役
|
|
平成10年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
平成11年12月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 取締役
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス㈱ （５社合併により商号変更） 取締役
|
|
平成18年４月
|
ソフトマックス 代表取締役社長（現任)
|
|
取締役
副社長
|
営業統括担当兼東京
支店長
|
松島 努
|
昭和34年６月２日生
|
昭和58年４月
|
日本ＩＢＭ㈱入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成14年１月
|
ブロケード・コミュニケーションシステムズ㈱代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
フェニックステクノロジーズ㈱代表取締役社長
|
|
平成19年７月
|
ネットスイート㈱代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長
|
|
平成26年６月
|
ソフトマックス入社 執行役員東京支店長
|
|
平成27年３月
|
ソフトマックス 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長
|
|
平成29年１月
|
ソフトマックス 常務取締役営業統括担当兼東京支店長
|
|
平成30年１月
|
ソフトマックス 取締役副社長営業統括担当兼東京支店長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務
取締役
|
ヘルスケア
システム
技術部
担当
|
島森 千恵子
|
昭和37年5月10日生
|
昭和60年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
(注)３
|
8,500
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
|
平成26年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当(現任)
|
|
常務
取締役
|
管理本部
担当
|
濵平 耕一
|
昭和35年1月28日生
|
昭和59年４月
|
大和ハウス工業㈱ 入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
昭和62年11月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
|
平成20年10月
|
ソフトマックス 取締役
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長
|
|
平成25年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務経営企画部担当
|
|
平成26年３月
|
ソフトマックス 常務取締役管理本部担当(現任)
|
|
常務
取締役
|
九州地区
統括担当兼
福岡支店長
|
武藤 哲司
|
昭和32年３月26日生
|
昭和50年４月
|
知多鋼業㈱入社
|
(注)３
|
15,800
|
|
昭和57年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ（現ソフトマックス㈱）入社
|
|
平成８年１月
|
同社 取締役営業部長
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長
|
|
平成23年３月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼福岡支店長
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長兼福岡支店長
|
|
平成27年３月
|
ソフトマックス 取締役 福岡支店長
|
|
平成28年１月
|
ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当
|
|
平成28年３月
|
ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当兼大阪支店長
|
|
平成29年１月
|
ソフトマックス 福岡支店第一営業部長
|
|
平成30年１月
|
ソフトマックス 常務取締役九州地区統括担当兼福岡支店長（現任）
|
|
常務
取締役
|
ソリューション部担当
|
齊藤 克司
|
昭和35年10月25日生
|
昭和59年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
(注)３
|
3,400
|
|
平成19年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
|
平成22年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
|
平成25年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
|
平成27年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
|
平成29年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長
|
|
平成30年１月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部部長
|
|
平成30年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ソリューション部担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
ヘルスケアシステム
技術部部長
|
上田 大輔
|
昭和50年９月５日生
|
平成20年８月
|
医療法人青雲会 入職
|
(注)３
|
－
|
|
平成22年４月
|
ソフトマックス 入社
|
|
平成26年１月
|
ソフトマックス ヘルスケアシステム技術部部長
|
|
平成28年１月
|
ソフトマックス 執行役員ヘルスケアシステム技術部部長
|
|
平成30年３月
|
ソフトマックス 取締役ヘルスケアシステム技術部部長（現任）
|
|
取締役
|
─
|
福元 紳一
|
昭和33年７月20日生
|
平成元年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
－
|
|
平成元年４月
|
照国法律事務所入所
|
|
平成９年５月
|
福元法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成23年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
|
平成26年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長（現任）
|
|
平成28年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
─
|
稲村 修一
|
昭和31年３月２日生
|
昭和54年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成16年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
|
平成19年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
監査役
(非常勤)
|
─
|
髙瀬 学
|
昭和25年6月14日生
|
昭和45年２月
|
小野建㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成10年４月
|
同社 営業部部長
|
|
平成16年10月
|
同社 鹿児島営業所所長
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
監査役
(非常勤)
|
─
|
徳留 利幸
|
昭和36年４月６日生
|
平成３年12月
|
税理士登録
|
(注)４
|
700
|
|
平成４年３月
|
税理士事務所開業
|
|
平成15年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
|
平成21年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
|
平成28年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
計
|
479,400
|
(注) １. 取締役 福元紳一は、社外取締役であります。
２. 監査役 髙瀬 学、徳留利幸は、社外監査役であります。
３．任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ソフトマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は、小園宏志（システム開発部部長）、下玉利一志（システム開発部部長）、荒川徹（システム開発部部長）、永井誠一（東北地区営業統括部長）の４名であります。
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役上級副社長
|
―
|
田中 慎二
|
平成29年８月31日
|
(3) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役九州地区営業統括担当兼福岡支店第一営業部長
|
取締役福岡支店第一営業部長
|
武藤 哲司
|
平成29年５月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役九州地区営業統括担当兼福岡支店第一営業部長
|
取締役福岡支店第一営業部長
|
武藤 哲司
|
平成29年５月１日
|
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
─
|
野村 俊郎
|
昭和22年2月7日生
|
昭和49年１月
|
ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
|
(注)３
|
418,000
|
|
昭和51年８月
|
㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
|
|
昭和54年５月
|
㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
昭和57年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
昭和60年６月
|
㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
昭和60年９月
|
㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
平成２年７月
|
㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
|
|
平成10年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
平成11年８月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長 (現任)
|
|
代表取締役
社長
|
─
|
永里 義夫
|
昭和27年12月20日生
|
昭和54年４月
|
高千穂電気㈱ 入社
|
(注)３
|
28,000
|
|
平成４年１月
|
同社 取締役
|
|
平成10年６月
|
サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
|
|
平成11年12月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 取締役
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス㈱ （５社合併により商号変更） 取締役
|
|
平成18年４月
|
ソフトマックス 代表取締役社長（現任)
|
|
取締役
上級副社長
|
―
|
田中 慎二
|
昭和25年10月11日生
|
昭和52年４月
|
日本ＩＢＭ㈱ 入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成２年１月
|
同社 医療ソリューション営業部長
|
|
平成９年１月
|
同社 医療システム事業部長
|
|
平成11年１月
|
同社 ヘルスケア事業部長
|
|
平成15年９月
|
㈱亀田医療情報研究所 取締役副社長
|
|
平成16年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成19年10月
|
シーメンス亀田医療情報システム㈱(現亀田医療情報㈱) 代表取締役社長
|
|
平成23年５月
|
Orion Health（株）日本代表
|
|
平成25年３月
|
ソフトマックス 入社
|
|
平成25年３月
|
ソフトマックス 取締役上級副社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
ソフトマックス 近畿・四国・中部地区営業統括担当
|
|
平成26年１月
|
ソフトマックス マーケティング本部担当
|
|
平成27年５月
|
ソフトマックス 東日本地区営業統括担当
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務
取締役
|
営業統括担当兼東京
支店長
|
松島 努
|
昭和34年６月２日生
|
昭和58年４月
|
日本ＩＢＭ㈱入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成14年１月
|
ブロケード・コミュニケーションシステムズ㈱代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
フェニックステクノロジーズ㈱代表取締役社長
|
|
平成19年７月
|
ネットスイート㈱代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長
|
|
平成26年６月
|
ソフトマックス入社 執行役員東京支店長
|
|
平成27年３月
|
ソフトマックス 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長
|
|
平成29年１月
|
ソフトマックス 常務取締役営業統括担当兼東京支店長（現任）
|
|
常務
取締役
|
ヘルスケア
システム
開発事業部
担当
|
南 秀行
|
昭和32年11月13日生
|
昭和55年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成元年９月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
|
平成８年１月
|
同社 取締役開発部長
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス㈱ （５社合併により商号変更）取締役
|
|
平成22年１月
|
ソフトマックス 常務取締役 システム開発部（現ヘルスケアシステム開発事業部）担当（現任）
|
|
常務
取締役
|
ヘルスケア
システム
技術部
担当
|
島森 千恵子
|
昭和37年5月10日生
|
昭和60年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
(注)３
|
8,500
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス 常務取締役
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
|
|
平成26年３月
|
ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当(現任)
|
|
常務
取締役
|
管理本部
担当
|
濵平 耕一
|
昭和35年1月28日生
|
昭和59年４月
|
大和ハウス工業㈱ 入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
昭和62年11月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
|
平成20年10月
|
ソフトマックス 取締役
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長
|
|
平成25年12月
|
ソフトマックス 執行役員常務経営企画部担当
|
|
平成26年３月
|
ソフトマックス 常務取締役管理本部担当(現任)
|
|
取締役
|
福岡支店第一営業部長
|
武藤 哲司
|
昭和32年３月26日生
|
昭和50年４月
|
知多鋼業㈱入社
|
(注)３
|
15,800
|
|
昭和57年６月
|
㈱西日本ビジネスコンピュータ（現ソフトマックス㈱）入社
|
|
平成８年１月
|
同社 取締役営業部長
|
|
平成13年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長
|
|
平成23年３月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼福岡支店長
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長兼福岡支店長
|
|
平成27年３月
|
ソフトマックス 取締役 福岡支店長
|
|
平成28年１月
|
ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当
|
|
平成28年３月
|
ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当兼大阪支店長
|
|
平成29年１月
|
ソフトマックス 福岡支店第一営業部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
ソリューション部部長
|
齊藤 克司
|
昭和35年10月25日生
|
昭和59年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
(注)４
|
3,300
|
|
平成19年４月
|
ソフトマックス 鹿児島ソリューションシステム部長
|
|
平成22年１月
|
ソフトマックス 取締役営業部長兼鹿児島支店長
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 執行役員部長鹿児島支店長
|
|
平成25年６月
|
ソフトマックス ソリューション部部長
|
|
平成27年１月
|
ソフトマックス 執行役員ソリューション部部長
|
|
平成29年３月
|
ソフトマックス 取締役ソリューション部部長（現任）
|
|
取締役
|
─
|
福元 紳一
|
昭和33年７月20日生
|
平成元年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
－
|
|
平成元年４月
|
照国法律事務所入所
|
|
平成９年５月
|
福元法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成23年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
|
|
平成26年５月
|
鹿児島県弁護士協同組合理事長（現任）
|
|
平成28年３月
|
ソフトマックス 取締役（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
─
|
稲村 修一
|
昭和31年３月２日生
|
昭和54年４月
|
㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成16年４月
|
ソフトマックス 鹿児島支店営業部長
|
|
平成19年10月
|
ソフトマックス 四国営業所長
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
監査役
(非常勤)
|
─
|
髙瀬 学
|
昭和25年6月14日生
|
昭和45年２月
|
小野建㈱入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成10年４月
|
同社 営業部部長
|
|
平成16年10月
|
同社 鹿児島営業所所長
|
|
平成23年12月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
監査役
(非常勤)
|
─
|
徳留 利幸
|
昭和36年４月６日生
|
平成３年12月
|
税理士登録
|
(注)５
|
700
|
|
平成４年３月
|
税理士事務所開業
|
|
平成15年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
|
|
平成21年４月
|
一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
|
平成28年３月
|
ソフトマックス 監査役（現任）
|
|
計
|
479,300
|
(注) １. 取締役 福元紳一は、社外取締役であります。
２. 監査役 髙瀬 学、徳留利幸は、社外監査役であります。
３．任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成29年３月30日開催の定時株主総会の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ソフトマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は、加藤敬嗣（関西・中部地区統括兼大阪支店長）、村上ひろみ（マーケティング本部ヘルスケアソリューション部部長）、小園宏志（システム開発部部長）、上田大輔（ヘルスケアシステム技術部部長）の４名であります。
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役九州・中国地区統括担当
|
取締役関西・九州地区統括担当兼大阪支店長
|
武藤 哲司
|
平成28年4月1日
|
2016年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役九州・中国地区統括担当 | 取締役関西・九州地区統括担当兼大阪支店長 | 武藤 哲司 | 平成28年4月1日 |
2016年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役九州・中国地区統括担当 | 取締役関西・九州地区統括担当兼大阪支店長 | 武藤 哲司 | 平成28年4月1日 |
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | ─ | 野村 俊郎 | 昭和22年2月7日生 | 昭和49年１月 | ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立 | (注)３ | 418,000 |
昭和51年８月 | ㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役 |
昭和54年５月 | ㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役 |
昭和57年６月 | ㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役 |
昭和60年６月 | ㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役 |
昭和60年９月 | ㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役 |
平成２年７月 | ㈱リンクス設立 代表取締役（現任) |
平成10年６月 | サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役 |
平成11年８月 | ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長 |
平成13年１月 | ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長 (現任) |
代表取締役
社長 | ─ | 永里 義夫 | 昭和27年12月20日生 | 昭和54年４月 | 高千穂電気㈱ 入社 | (注)３ | 28,000 |
平成４年１月 | 同社 取締役 |
平成10年６月 | サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役 |
平成11年12月 | ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 取締役 |
平成13年１月 | ソフトマックス㈱ （５社合併により商号変更） 取締役 |
平成18年４月 | ソフトマックス 代表取締役社長（現任) |
取締役
上級副社長 | 東日本地区営業統括担当兼
マーケティング本部
担当
| 田中 慎二 | 昭和25年10月11日生 | 昭和52年４月 | 日本ＩＢＭ㈱ 入社 | (注)３ | － |
平成２年１月 | 同社 医療ソリューション営業部長 |
平成９年１月 | 同社 医療システム事業部長 |
平成11年１月 | 同社 ヘルスケア事業部長 |
平成15年９月 | ㈱亀田医療情報研究所 取締役副社長 |
平成16年６月 | 同社 代表取締役社長 |
平成19年10月 | シーメンス亀田医療情報システム㈱(現亀田医療情報㈱) 代表取締役社長 |
平成23年５月 | Orion Health（株）日本代表 |
平成25年３月 | ソフトマックス 入社 |
平成25年３月 | ソフトマックス 取締役上級副社長（現任） |
平成25年６月 | ソフトマックス 近畿・四国・中部地区営業統括担当 |
平成26年１月 | ソフトマックス マーケティング本部担当(現任) |
平成27年５月 | ソフトマックス 東日本地区営業統括担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常務
取締役 | 西日本地区
営業
統括担当 | 大山 初雄 | 昭和26年8月5日生 | 昭和57年11月 | ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社 | (注)３ | 8,000 |
平成７年８月 | 同社 取締役営業部長 |
平成10年９月 | 同社 常務取締役 |
平成13年１月 | ソフトマックス㈱ （５社合併により商号変更） 常務取締役 |
平成17年１月 | ㈱リンクス 取締役 |
平成20年６月 | ソフトマックス 常務取締役 鹿児島・宮崎地区営業統括担当 |
平成22年１月 | ソフトマックス 常務取締役 鹿児島・宮崎・熊本地区営業統括担当 |
平成22年10月 | ソフトマックス 常務取締役 福岡・熊本・大分地区営業統括担当 |
平成24年５月 | ソフトマックス 常務取締役 福岡・久留米・広島・大分・熊本・鹿児島・沖縄・宮崎地区営業統括担当 |
平成25年３月 | ソフトマックス 常務取締役 九州・中国地区営業統括担当 |
平成25年６月 | ソフトマックス 常務取締役 九州・中国地区営業統括担当兼鹿児島支店長 |
平成26年７月 | ソフトマックス 常務取締役 九州・中国地区営業統括担当 |
平成27年５月 | ソフトマックス 常務取締役 西日本地区営業統括担当(現任) |
常務
取締役 | ヘルスケア
システム
開発事業部
担当
| 南 秀行 | 昭和32年11月13日生 | 昭和55年４月 | 三菱電機㈱ 入社 | (注)３ | － |
平成元年９月 | ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社 |
平成８年１月 | 同社 取締役開発部長 |
平成13年１月 | ソフトマックス㈱ （５社合併により商号変更）取締役 |
平成22年１月 | ソフトマックス 常務取締役 システム開発部（現ヘルスケアシステム開発事業部）担当（現任） |
常務
取締役 | ヘルスケア
システム
技術部
担当 | 島森 千恵子 | 昭和37年5月10日生 | 昭和60年４月 | ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社 | (注)３ | 8,500 |
平成13年１月 | ソフトマックス 常務取締役 |
平成23年12月 | ソフトマックス 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当 |
平成26年３月 | ソフトマックス 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当(現任) |
常務
取締役 | 管理本部
担当 | 濵平 耕一 | 昭和35年1月28日生 | 昭和59年４月 | 大和ハウス工業㈱ 入社 | (注)３ | 5,000 |
昭和62年11月 | ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社 |
平成20年10月 | ソフトマックス 取締役 |
平成23年12月 | ソフトマックス 執行役員部長 |
平成25年12月 | ソフトマックス 執行役員常務経営企画部担当 |
平成26年３月 | ソフトマックス 常務取締役管理本部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 関東・東北
地区統括担当兼東京支店長 | 松島 努 | 昭和34年６月２日生 | 昭和58年４月 | 日本ＩＢＭ㈱入社 | (注)３ | － |
平成14年１月 | ブロケード・コミュニケーションシステムズ㈱代表取締役社長 |
平成16年４月 | フェニックステクノロジーズ㈱代表取締役社長 |
平成19年７月 | ネットスイート㈱代表取締役社長 |
平成23年４月 | ㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長 |
平成26年６月 | ソフトマックス入社 執行役員東京支店長 |
平成27年３月 | ソフトマックス 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長（現任） |
取締役 | 関西・九州
地区統括担当兼大阪支店長 | 武藤 哲司 | 昭和32年３月26日生 | 昭和50年４月 | 知多鋼業㈱入社 | (注)３ | 15,800 |
昭和57年６月 | ㈱西日本ビジネスコンピュータ（現ソフトマックス㈱）入社 |
平成８年１月 | 同社 取締役営業部長 |
平成13年１月 | ソフトマックス 取締役営業部長 |
平成23年３月 | ソフトマックス 取締役営業部長兼福岡支店長 |
平成23年12月 | ソフトマックス 執行役員部長兼福岡支店長 |
平成27年３月 | ソフトマックス 取締役 福岡支店長 |
平成28年１月 | ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当 |
平成28年３月 | ソフトマックス 取締役 関西・九州地区統括担当兼大阪支店長（現任） |
取締役 | ─ | 福元 紳一 | 昭和33年７月20日生 | 平成元年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | － |
平成元年４月 | 照国法律事務所入所 |
平成９年５月 | 福元法律事務所開設 所長（現任） |
平成23年４月 | 鹿児島県弁護士会会長 |
平成26年５月 | 鹿児島県弁護士協同組合理事長（現任） |
平成28年３月 | ソフトマックス 取締役（現任） |
監査役
(常勤) | ─ | 稲村 修一 | 昭和31年３月２日生 | 昭和54年４月 | ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社 | (注)４ | － |
平成16年４月 | ソフトマックス 鹿児島支店営業部長 |
平成19年10月 | ソフトマックス 四国営業所長 |
平成23年12月 | ソフトマックス 監査役（現任） |
監査役
(非常勤) | ─ | 髙瀬 学 | 昭和25年6月14日生 | 昭和45年２月 | 小野建㈱入社 | (注)４ | － |
平成10年４月 | 同社 営業部部長 |
平成16年10月 | 同社 鹿児島営業所所長 |
平成23年12月 | ソフトマックス 監査役（現任） |
監査役
(非常勤) | ─ | 徳留 利幸 | 昭和36年４月６日生 | 平成３年12月 | 税理士登録 | (注)４ | 700 |
平成４年３月 | 税理士事務所開業 |
平成15年１月 | 税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任） |
平成21年４月 | 一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任） |
平成28年３月 | ソフトマックス 監査役（現任） |
計 | 484,000 |
(注) １. 取締役 福元紳一は、社外取締役であります。
２. 監査役 髙瀬 学、徳留利幸は、社外監査役であります。
３．任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ソフトマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は、執行役員加藤敬嗣（中部地区統括兼マーケティング本部営業部担当）、執行役員部長村上ひろみ（マーケティング本部ヘルスケアソリューション部部長）、執行役員部長斉藤克司（ソリューション部部長）、執行役員部長小園宏志（システム開発部部長）、執行役員部長上田大輔（ヘルスケアシステム技術部部長）の５名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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