ブイキューブ(3681)の株価チャート ブイキューブ(3681)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日(2024年３月29日)現在
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 グループCEO |
間下 直晃 |
1977年12月２日 |
|
(注)３ |
3,185,847 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 国内CEO |
高田 雅也 |
1976年８月22日 |
|
(注)３ |
316,500 |
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取締役 副社長 国内COO |
水谷 潤 |
1983年４月18日 |
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(注)３ |
9,200 |
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|
取締役 CTO |
亀﨑 洋介 |
1979年12月25日 |
|
(注)３ |
52,500 |
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|
取締役 CFO 経営企画 本部長 |
山本 一輝 |
1978年10月２日 |
|
(注)３ |
6,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デイビッド・ コバルチック |
1966年１月４日 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
西村 憲一 |
1947年６月10日 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松山 大耕 |
1978年12月４日 |
|
(注)３、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
福島 規久夫 |
1963年10月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
秋元 秀仁 |
1961年８月25日 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
小松 慶子 |
1978年11月５日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
3,578,447 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西村憲一、取締役松山大耕、取締役（監査等委員）福島規久夫、取締役（監査等委員）秋元秀仁及び取締役（監査等委員）小松慶子は、社外取締役であります。
２．取締役西村憲一及び取締役松山大耕を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３．各取締役の任期は、2024年３月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．各取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月28日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ブイキューブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として取締役松山大耕を選任しております。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
ブイキューブの社外取締役は５名、うち監査等委員が３名であります。
社外取締役西村憲一については、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
取締役松山大耕については、妙心寺退蔵院副住職としての卓見に基づく倫理的観点、Well-being実現のための観点やグローバルでの活動に基づく知見を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
取締役（監査等委員）福島規久夫については、海外金融の幅広い経験を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
取締役（監査等委員）秋元秀仁については、税務の専門家としての豊富な実務経験と深い見識に基づく助言・提言を行うことができるとの判断から選任しております。
取締役（監査等委員）小松慶子については、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブイキューブのコーポレート・ガバナンスの強化に対する助言・提言を得られると判断しております。
ブイキューブは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴やブイキューブとの関係を踏まえて、ブイキューブ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
(b) 会社の社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役のうち西村憲一は、株式会社白山の社外取締役を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおりブイキューブ株式を保有しておりますが、僅少であります。
社外取締役のうち松山大耕は、ブイキューブとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）のうち福島規久夫は、サクセス・コーチング・スタジオの代表を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）のうち秋元秀仁は、秋元秀仁税理士事務所の代表税理士を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）のうち小松慶子は、ブイキューブとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、「(３)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて社外取締役（監査等委員）、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日(2023年３月31日)現在
男性11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 グループCEO |
間下 直晃 |
1977年12月２日 |
|
(注)３ |
3,185,847 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 国内CEO |
高田 雅也 |
1976年８月22日 |
|
(注)３ |
311,400 |
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取締役 副社長 国内COO 営業本部長 |
水谷 潤 |
1983年４月18日 |
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(注)３ |
7,200 |
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取締役 CTO |
亀﨑 洋介 |
1979年12月25日 |
|
(注)３ |
51,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO 経営企画 本部長 |
山本 一輝 |
1978年10月２日 |
|
(注)３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デイビッド・ コバルチック |
1966年１月４日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
村上 憲郎 |
1947年３月31日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 憲一 |
1947年６月10日 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越 直美 |
1975年７月５日 |
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(注)３、５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
福島 規久夫 |
1963年10月22日 |
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(注)４ |
－ |
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|
取締役 監査等委員 |
松山 大耕 |
1978年12月４日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
秋元 秀仁 |
1961年８月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,566,947 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村上憲郎、取締役西村憲一、取締役越直美、取締役（監査等委員）福島規久夫、取締役（監査等委員）松山大耕及び取締役（監査等委員）秋元秀仁は、社外取締役であります。
２．取締役福島規久夫、取締役松山大耕及び取締役秋元秀仁を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３．各取締役の任期は、2023年３月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．各取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月28日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ブイキューブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として取締役越直美を選任しております。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
ブイキューブの社外取締役は６名、うち監査等委員が３名であります。
社外取締役村上憲郎については、グローバル企業の経営者としての豊富な経験を有しており、ブイキューブの更なるグローバル展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役西村憲一については、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役越直美については、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブイキューブのコーポレートガバナンスの強化に対する助言・提言を得られると判断しております。また、市長として市政運営にあたってこられたことから行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、ブイキューブの更なる事業展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
取締役（監査等委員）福島規久夫については、海外金融の幅広い経験を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
取締役（監査等委員）松山大耕については、妙心寺退蔵院副住職としての卓見に基づく倫理的観点、Well-being実現のための観点やグローバルでの活動に基づく知見を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
取締役（監査等委員）秋元秀仁については、税務の専門家としての豊富な実務経験と深い見識に基づく助言・提言を行うことができるとの判断から選任しております。
ブイキューブは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴やブイキューブとの関係を踏まえて、ブイキューブ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
(b) 会社の社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役のうち村上憲郎は、株式会社村上憲郎事務所の代表取締役等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のうち西村憲一は、株式会社白山の社外取締役を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおりブイキューブ株式を保有しておりますが、僅少であります。
社外取締役のうち越直美は、OnBoard株式会社の代表取締役CEO等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）のうち福島規久夫は、サクセス・コーチング・スタジオの代表を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）のうち松山大耕は、ブイキューブとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）のうち秋元秀仁は、秋元秀仁税理士事務所の代表税理士を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、「(３)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日(2022年３月31日)現在
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 グループCEO |
間下 直晃 |
1977年12月２日 |
|
(注)３ |
3,416,247 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 国内CEO |
高田 雅也 |
1976年８月22日 |
|
(注)３ |
308,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 国内COO 営業本部長 |
水谷 潤 |
1983年４月18日 |
|
(注)３ |
6,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CTO |
亀﨑 洋介 |
1979年12月25日 |
|
(注)３ |
50,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO 経営企画 本部長 |
山本 一輝 |
1978年10月２日 |
|
(注)３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 憲郎 |
1947年３月31日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 憲一 |
1947年６月10日 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越 直美 |
1975年７月５日 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
福島 規久夫 |
1963年10月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
小田嶋 清治 |
1947年12月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
松山 大耕 |
1978年12月４日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
3,790,047 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役村上憲郎、取締役西村憲一及び取締役越直美は、社外取締役であります。
２．監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役松山大耕は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は、2022年３月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．各監査役の任期は、2021年３月25日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ブイキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
川﨑 信夫 (1958年９月28日) |
1982年４月 |
東京国税局 入局 |
－ |
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2017年７月 |
東京国税局 八王子税務署長就任 |
||
|
2018年７月 |
東京国税局 調査第四部長就任 |
||
|
2019年８月 |
税理士登録 |
||
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数
ブイキューブの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役村上憲郎については、グローバル企業の経営者としての豊富な経験を有しており、ブイキューブの更なるグローバル展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役西村憲一については、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役越直美については、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブイキューブのコーポレートガバナンスの強化に対する助言・提言を得られると判断しております。また、市長として市政運営にあたってこられたことから行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、ブイキューブの更なる事業展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外監査役福島規久夫については、海外金融の幅広い経験を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
社外監査役小田嶋清治については、税理士としての幅広い経験と高い見識を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
社外監査役松山大耕については、妙心寺退蔵院副住職としての卓見に基づく倫理的観点、Well-being実現のための観点やグローバルでの活動に基づく知見を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
ブイキューブは、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴やブイキューブとの関係を踏まえて、ブイキューブ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
(b) 会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役のうち村上憲郎は、株式会社村上憲郎事務所の代表取締役等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のうち西村憲一は、株式会社白山の社外取締役を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおりブイキューブ株式を保有しておりますが、僅少であります。
社外取締役のうち越直美は、OnBoard株式会社の代表取締役CEO等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち福島規久夫は、サクセス・コーチング・スタジオの代表を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち小田嶋清治は、小田嶋清治税理士事務所の代表等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち松山大耕は、ブイキューブとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、「(３)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日(2021年３月26日)現在
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1 ％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 CEO |
間下 直晃 |
1977年12月２日 |
|
(注)３ |
3,439,000 |
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|
代表取締役 副社長 COO |
高田 雅也 |
1976年８月22日 |
|
(注)３ |
255,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CRO 営業本部長 |
水谷 潤 |
1983年４月18日 |
|
(注)３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 CTO |
亀﨑 洋介 |
1979年12月25日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
山本 一輝 |
1978年10月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 憲郎 |
1947年３月31日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 憲一 |
1947年６月10日 |
|
(注)３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越 直美 |
1975年７月５日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福島 規久夫 |
1963年10月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小田嶋 清治 |
1947年12月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松山 大耕 |
1978年12月４日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,728,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村上憲郎、取締役西村憲一及び取締役越直美は、社外取締役であります。
２．監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役松山大耕は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は、2021年３月25日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．各監査役の任期は、2021年３月25日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブイキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
川﨑 信夫 (1958年９月28日) |
1982年４月 |
東京国税局 入局 |
－ |
|
2017年７月 |
東京国税局 八王子税務署長就任 |
||
|
2018年７月 |
東京国税局 調査第四部長就任 |
||
|
2019年８月 |
税理士登録 |
||
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数
ブイキューブの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役村上憲郎については、グローバル企業の経営者としての豊富な経験を有しており、ブイキューブの更なるグローバル展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役西村憲一については、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役越直美については、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブイキューブのコーポレートガバナンスの強化に対する助言・提言を得られると判断しております。また、市長として市政運営にあたってこられたことから行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、ブイキューブの更なる事業展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外監査役福島規久夫については、海外金融の幅広い経験を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
社外監査役小田嶋清治については、税理士としての幅広い経験と高い見識を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
社外監査役松山大耕については、妙心寺退蔵院副住職としての卓見に基づく倫理的観点、Well-being実現のための観点やグローバルでの活動に基づく知見を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
ブイキューブは、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴やブイキューブとの関係を踏まえて、ブイキューブ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
(b) 会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役のうち村上憲郎は、株式会社村上憲郎事務所の代表取締役等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のうち西村憲一は、株式会社白山の社外取締役を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおりブイキューブ株式を保有しておりますが、僅少であります。
社外取締役のうち越直美は、ブイキューブとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち福島規久夫は、サクセス・コーチング・スタジオの代表を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち小田嶋清治は、小田嶋清治税理士事務所の代表等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち松山大耕は、ブイキューブとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、「(３)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日(2020年３月27日)現在
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO |
間下 直晃 |
1977年12月２日 |
|
(注)３ |
4,628,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 COO |
高田 雅也 |
1976年８月22日 |
|
(注)３ |
367,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CRO 営業本部長 |
水谷 潤 |
1983年４月18日 |
|
(注)３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CTO |
亀﨑 洋介 |
1979年12月25日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 憲郎 |
1947年３月31日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 憲一 |
1947年６月10日 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 創 |
1976年３月12日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越 直美 |
1975年７月５日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福島 規久夫 |
1963年10月22日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小田嶋 清治 |
1947年12月18日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
砂田 有史 |
1977年４月８日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,015,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村上憲郎、取締役西村憲一、取締役中野創及び取締役越直美は、社外取締役であります。
２．監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役砂田有史は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は、2020年３月25日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役福島規久夫及び監査役小田嶋清治の任期は、2017年３月28日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役砂田有史の任期は、2019年３月29日選任後、2022年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブイキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
多久島 逸平 (1975年２月５日) |
2000年10月 |
弁護士登録 |
－ |
|
2000年10月 |
TMI総合法律事務所 入所 |
||
|
2006年１月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||
|
2009年１月 |
TMI総合法律事務所 パートナー就任 |
||
|
2011年９月 |
木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任（現任） |
||
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数
ブイキューブの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役村上憲郎については、グローバル企業の経営者としての豊富な経験を有しており、ブイキューブの更なるグローバル展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役西村憲一については、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役中野創については、公認会計士として会社経営に携わってきた豊富な経験、幅広い見識、財務や会計に関する専門性をもとに、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外取締役越直美については、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブイキューブのコーポレートガバナンスの強化に対する助言・提言を得られると判断しております。また、市長として市政運営にあたってこられたことから行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、ブイキューブの更なる事業展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外監査役福島規久夫については、海外金融の幅広い経験を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
社外監査役小田嶋清治については、税理士としての幅広い経験と高い見識を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
社外監査役砂田有史については、弁護士として会社経営に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
ブイキューブは、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴やブイキューブとの関係を踏まえて、ブイキューブ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
(b) 会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役のうち村上憲郎は、株式会社村上憲郎事務所の代表取締役等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のうち西村憲一は、株式会社白山の社外取締役を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおりブイキューブ株式を保有しておりますが、僅少であります。
社外取締役のうち中野創は、REVICパートナーズ株式会社取締役を兼任しており、同社が運営する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合はブイキューブとの間で資本・業務提携契約を締結しており、ブイキューブとの間に特別の利害関係を有しております。
社外取締役のうち越直美は、ブイキューブとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち福島規久夫は、サクセス・コーチング・スタジオの代表を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち小田嶋清治は、小田嶋清治税理士事務所の代表等を兼任しておりますが、ブイキューブと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のうち砂田有史は、REVICパートナーズ株式会社シニア・ディレクターを兼任しており、同社が運営する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合はブイキューブとの間で資本・業務提携契約を締結しており、ブイキューブとの間に特別の利害関係を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、「(３)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
提出日(2019年３月29日)現在
男性10名 女性 - 名 （役員のうち女性の比率 - ％）
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 CEO |
間下 直晃 (1977年12月２日) |
1998年10月 |
㈲ブイキューブインターネット（2006年３月にブイキューブと合併により消滅）設立 同社代表取締役社長就任 |
(注)３ |
4,368,800 |
|
2001年１月 |
㈱ワァコマース（2004年１月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更）取締役就任 |
||||
|
2003年４月 |
V-cube USA, Inc. CEO就任 |
||||
|
2004年１月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ） 代表取締役社長・ CEO就任（現任） |
||||
|
2010年９月 |
V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任 |
||||
|
2012年１月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
2012年７月 |
PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任（現任） |
||||
|
2013年４月 |
V-cube USA, Inc. Chairman 就任（現任） |
||||
|
2013年５月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd.（2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅） Director 就任 |
||||
|
2013年８月 |
V-cube Singapore Pte. Ltd.（2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅）Director 就任 |
||||
|
2014年５月 |
パイオニアVC㈱（2017年12月にブイキューブと合併により消滅） 取締役就任 |
||||
|
2014年６月 |
BRAV International Limited 董事就任 |
||||
|
2015年10月 |
㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン（現 ㈱センシンロボティクス） 取締役就任（現任） |
||||
|
2015年10月 |
Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
2018年11月 |
㈱センシンロボティクス 代表取締役社長（現任） |
||||
|
代表取締役 副社長 COO |
高田 雅也 (1976年８月22日) |
2001年10月 |
㈱ブイキューブインターネット（2006年３月にブイキューブと合併により消滅）取締役就任 |
(注)３ |
313,800 |
|
2002年４月 |
㈱日立製作所 入社 |
||||
|
2003年11月 |
㈱ブイキューブインターネット（2006年３月にブイキューブと合併により消滅）取締役就任 |
||||
|
2004年10月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ）取締役就任（現任） |
||||
|
2006年４月 |
ブイキューブ取締役副社長・管理部門長就任 |
||||
|
2012年12月 |
ブイキューブ代表取締役副社長就任（現任） |
||||
|
2013年８月 |
V-cube Singapore Pte. Ltd.（2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅） Director 就任 |
||||
|
2013年９月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd.（2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅） Director 就任 |
||||
|
2014年５月 |
パイオニアVC㈱（2017年12月にブイキューブと合併により消滅） 監査役就任 |
||||
|
2017年１月 |
ブイキューブCOO就任（現任） |
||||
|
2017年10月 |
アイスタディ㈱取締役就任 |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常務取締役 CRO 営業本部長 |
水谷 潤 (1983年４月18日) |
2006年４月 |
ブイキューブ入社 |
(注)３ |
12,000 |
|
2012年７月 |
ブイキューブ営業副本部長就任 |
||||
|
2015年１月 |
ブイキューブ営業本部長就任（現任） |
||||
|
2016年３月 |
ブイキューブ取締役・CRO就任（現任） |
||||
|
取締役 CTO 技術本部長 |
亀﨑 洋介 (1979年12月25日) |
2002年５月 |
㈱ブイキューブインターネット（2006年３月にブイキューブと合併により消滅）入社 |
(注)３ |
－ |
|
2004年５月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ）入社 |
||||
|
2007年２月 |
ブイキューブ執行役員就任 |
||||
|
2012年３月 |
ブイキューブ取締役就任（現任） |
||||
|
2013年１月 |
ブイキューブCTO・技術本部長就任（現任） |
||||
|
2013年５月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
2013年９月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd.（2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅） Director 就任 |
||||
|
2014年５月 |
パイオニアVC㈱（2017年12月にブイキューブと合併により消滅） 取締役就任 |
||||
|
2016年１月 |
㈱ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長就任 |
||||
|
取締役 |
村上 憲郎 (1947年３月31日) |
1970年４月 |
日立電子㈱（現 ㈱日立国際電気）入社 |
(注)３ |
－ |
|
2003年４月 |
Google, Inc.副社長 兼グーグル㈱ 代表取締役社長就任 |
||||
|
2009年１月 |
グーグル㈱ 名誉会長就任 |
||||
|
2011年１月 |
㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役就任(現任) |
||||
|
2012年３月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
2013年８月 |
㈱ウェザーニューズ 社外取締役就任 |
||||
|
2014年12月 |
㈱エナリス 代表取締役社長就任 |
||||
|
2016年10月 |
㈱エナリス 代表取締役会長就任 |
||||
|
2017年10月 |
セルソース㈱ 社外取締役就任（現任） |
||||
|
取締役 |
西村 憲一 (1947年６月10日) |
1970年４月 |
日本電信電話公社 入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
1999年６月 |
西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任 |
||||
|
2002年５月 |
㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任 |
||||
|
2009年６月 |
㈱東電通 代表取締役社長就任 |
||||
|
2010年10月 |
㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任 |
||||
|
2012年10月 |
㈱ミライト 代表取締役副社長就任 |
||||
|
2013年６月 |
㈱ミライト 取締役相談役就任 |
||||
|
2014年６月 |
㈱ミライト 相談役就任 |
||||
|
2014年７月 |
㈱白山製作所(現 ㈱白山) 社外取締役就任（現任） |
||||
|
2015年３月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
取締役 |
中野 創 (1976年３月12日) |
1999年10月 |
太田昭和監査法人 |
(注)３ |
－ |
|
2003年６月 2004年６月 2010年８月
2015年５月 |
公認会計士登録 新光証券㈱(現 みずほ証券㈱) 入社 ㈱企業再生支援機構 (現 ㈱地域経済活性化支援機構) 入社 REVICパートナーズ㈱ 出向 |
||||
|
2016年３月 |
㈱メイコー 社外取締役 |
||||
|
2017年１月 |
㈱地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター（現任） REVICパートナーズ㈱ シニア・ディレクター（現任） |
||||
|
2017年10月 2018年３月 2018年３月 |
REVICパートナーズ㈱ 取締役（現任） ブイキューブ社外監査役 ㈱千趣会 社外監査役（現任） |
||||
|
2019年３月 |
ブイキューブ社外取締役（現任） |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
福島 規久夫 (1963年10月22日) |
1986年４月 |
住商機電貿易㈱ 入社 |
(注)４ |
－ |
|
1991年５月 |
オランダ銀行東京支店 入行 |
||||
|
1993年４月 |
クレディリヨネ銀行東京支店 入行 |
||||
|
2005年１月 |
サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任（現任） |
||||
|
2010年３月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
2018年６月 |
ブイキューブ常勤監査役就任（現任） |
||||
|
監査役 |
小田嶋 清治 (1947年12月18日) |
1966年４月 |
仙台国税局総務部総務課 入局 |
(注)４ |
－ |
|
2006年７月 |
仙台国税局長就任 |
||||
|
2007年９月 |
小田嶋清治税理士事務所開設 代表税理士就任（現任） |
||||
|
2012年９月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
2013年６月 |
エバラ食品工業㈱ 社外監査役就任（現任） |
||||
|
監査役 |
砂田 有史 (1977年４月８日) |
2005年10月 2013年６月 2014年９月 2015年９月
2015年９月 2016年３月 2016年４月 2016年12月 2017年１月
2018年６月
2019年３月 |
弁護士登録 グリー㈱ 入社 Glossom㈱ 取締役 ㈱地域経済活性化支援機構 入社 ディレクター REVICパートナーズ㈱ 出向 ㈱メイコー 社外監査役 REVICパートナーズ㈱ ディレクター ㈱I-ne 社外監査役（現任） ㈱地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター（現任） REVICパートナーズ㈱ シニア・ディレクター（現任） 東洋刃物㈱ 監査等委員である社外取締役（現任） ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
4,702,600 |
||||
（注）１．取締役村上憲郎、取締役西村憲一及び取締役中野創は、社外取締役であります。
２．監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役砂田有史は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は、2019年３月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役福島規久夫及び監査役小田嶋清治の任期は、2017年３月28日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役砂田有史の任期は、2019年３月29日選任後、2022年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブイキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
多久島 逸平 (1975年２月５日) |
2000年10月 |
弁護士登録 |
－ |
|
2000年10月 |
TMI総合法律事務所 入所 |
||
|
2006年１月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||
|
2009年１月 |
TMI総合法律事務所 パートナー就任 |
||
|
2011年９月 |
木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任（現任） |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
白子 重也 |
2018年５月31日 |
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常勤社外監査役 |
社外監査役 |
福島 規久夫 |
2018年６月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名、女性０名（役員のうち女性の比率 -％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
白子 重也 |
2018年５月31日 |
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常勤社外監査役 |
社外監査役 |
福島 規久夫 |
2018年６月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名、女性０名（役員のうち女性の比率 -％）
提出日(平成30年3月29日)現在
男性12名 女性 - 名 （役員のうち女性の比率 - ％）
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
代表取締役 社長 CEO |
間下 直晃 (昭和52年12月２日) |
平成 |
10 |
年 |
10 |
月 |
㈲ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）設立 同社代表取締役社長就任 |
(注)３ |
4,368,800 |
|
平成 |
13 |
年 |
１ |
月 |
㈱ワァコマース（平成16年１月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更）取締役就任 |
||||
|
平成 |
15 |
年 |
４ |
月 |
V-cube USA, Inc. CEO就任 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
１ |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ） 代表取締役社長・ CEO就任（現任） |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
１ |
月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
７ |
月 |
PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
４ |
月 |
V-cube USA, Inc. Chairman 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
５ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd.（平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅） Director 就任 |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
V-cube Singapore Pte. Ltd.（平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅）Director 就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱（平成29年12月にブイキューブと合併により消滅） 取締役就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
６ |
月 |
BRAV International Limited 董事就任 |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン（現 ㈱ブイキューブロボティクス） 取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
代表取締役 副社長 COO |
高田 雅也 (昭和51年８月22日) |
平成 |
13 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）取締役就任 |
(注)３ |
300,000 |
|
平成 |
14 |
年 |
４ |
月 |
㈱日立製作所 入社 |
||||
|
平成 |
15 |
年 |
11 |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）取締役就任 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ）取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
18 |
年 |
４ |
月 |
ブイキューブ取締役副社長・管理部門長就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
12 |
月 |
ブイキューブ代表取締役副社長就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
V-cube Singapore Pte. Ltd.（平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅） Director 就任 |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd.（平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅） Director 就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱（平成29年12月にブイキューブと合併により消滅） 監査役就任 |
||||
|
平成 |
29 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブCOO就任（現任） |
||||
|
平成 |
29 |
年 |
10 |
月 |
アイスタディ㈱取締役就任 |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
取締役 CTO 技術本部長 |
亀﨑 洋介 (昭和54年12月25日) |
平成 |
14 |
年 |
５ |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成 |
16 |
年 |
５ |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ）入社 |
||||
|
平成 |
19 |
年 |
２ |
月 |
ブイキューブ執行役員就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブCTO・技術本部長就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
５ |
月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd.（平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅） Director 就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱（平成29年12月にブイキューブと合併により消滅） 取締役就任 |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
１ |
月 |
㈱ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長就任 |
||||
|
取締役 CFO |
大川 成儀 (昭和35年１月15日) |
昭和 |
57 |
年 |
４ |
月 |
パイオニア㈱ 入社 |
(注)３ |
175,200 |
|
平成 |
20 |
年 |
10 |
月 |
ブイキューブ入社 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブCFO就任（現任） ブイキューブ執行役員・管理部門副部門長就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱（平成29年12月にブイキューブと合併により消滅） 取締役就任 |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
１ |
月 |
㈱システム・テクノロジー・アイ（現 アイスタディ㈱） 取締役就任 |
||||
|
平成 |
29 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
取締役 CRO 営業本部長 |
水谷 潤 (昭和58年４月18日) |
平成 |
18 |
年 |
４ |
月 |
ブイキューブ入社 |
(注)３ |
12,000 |
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブ営業本部グループマネージャー就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
７ |
月 |
ブイキューブ営業副本部長就任 |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブ営業本部長就任（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役・CRO就任（現任） |
||||
|
取締役 |
村上 憲郎 (昭和22年３月31日) |
昭和 |
45 |
年 |
４ |
月 |
日立電子㈱（現 ㈱日立国際電気）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成 |
15 |
年 |
４ |
月 |
Google, Inc.副社長兼グーグル㈱ 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
グーグル㈱ 名誉会長就任 |
||||
|
平成 |
23 |
年 |
１ |
月 |
㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役就任(現任) |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
㈱ウェザーニューズ 社外取締役就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
12 |
月 |
㈱エナリス 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
10 |
月 |
㈱エナリス 代表取締役会長就任 |
||||
|
平成 |
29 |
年 |
10 |
月 |
セルソース㈱ 社外取締役就任（現任） |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
取締役 |
西村 憲一 (昭和22年6月10日) |
昭和 |
45 |
年 |
４ |
月 |
日本電信電話公社 入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
平成 |
11 |
年 |
６ |
月 |
西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任 |
||||
|
平成 |
14 |
年 |
５ |
月 |
㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
６ |
月 |
㈱東電通 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
10 |
月 |
㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
10 |
月 |
㈱ミライト 代表取締役副社長就任 |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
６ |
月 |
㈱ミライト 取締役相談役就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
６ |
月 |
㈱ミライト 相談役就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
７ |
月 |
㈱白山製作所(現㈱白山) 社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
取締役 |
後藤 洋平 (昭和56年2月26日) |
平成 |
17 |
年 |
４ |
月 |
日興シティグループ証券㈱(現 シティグループ証券㈱) 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成 |
24 |
年 |
11 |
月 |
三菱商事㈱ 入社 |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
㈱地域経済活性化支援機構 入社 シニア・マネージャー REVICパートナーズ㈱ 出向 |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
４ |
月 |
REVICパートナーズ㈱ シニア・マネージャー |
||||
|
平成 |
30 |
年 |
１ |
月 |
㈱地域経済活性化支援機構 ディレクター（現任） REVICパートナーズ㈱ ディレクター（現任） |
||||
|
平成 |
30 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
常勤監査役 |
白子 重也 (昭和38年８月26日) |
昭和 |
61 |
年 |
４ |
月 |
㈱プリンセスパール 入社 |
(注)４ |
2,500 |
|
昭和 |
63 |
年 |
４ |
月 |
㈲松屋白子 入社 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
10 |
月 |
ブイキューブ取締役就任 |
||||
|
平成 |
18 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ常勤監査役就任 |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ常勤監査役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
２ |
月 |
Rapyuta Robotics㈱ 社外監査役就任 |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
６ |
月 |
㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン（現 ㈱ブイキューブロボティクス） 監査役就任（現任） |
||||
|
監査役 |
福島 規久夫 (昭和38年10月22日) |
昭和 |
61 |
年 |
４ |
月 |
住商機電貿易㈱ 入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成 |
３ |
年 |
５ |
月 |
オランダ銀行東京支店 入行 |
||||
|
平成 |
５ |
年 |
４ |
月 |
クレディリヨネ銀行東京支店 入行 |
||||
|
平成 |
17 |
年 |
１ |
月 |
サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任（現任） |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
監査役 |
小田嶋 清治 (昭和22年12月18日) |
昭和 |
41 |
年 |
４ |
月 |
仙台国税局総務部総務課 入局 |
(注)４ |
－ |
|
平成 |
18 |
年 |
７ |
月 |
仙台国税局長就任 |
||||
|
平成 |
19 |
年 |
９ |
月 |
小田嶋清治税理士事務所開設 代表税理士就任（現任） |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
９ |
月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
６ |
月 |
エバラ食品工業㈱ 社外監査役就任（現任） |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
監査役 |
中野 創 (昭和51年3月12日) |
平成 |
11 |
年 |
10 |
月 |
太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成 |
15 |
年 |
６ |
月 |
公認会計士登録 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
６ |
月 |
新光証券㈱(現 みずほ証券㈱) 入社 |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
８ |
月 |
㈱企業再生支援機構(現 ㈱地域経済活性化支援機構) 入社 |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
５ |
月 |
REVICパートナーズ㈱ 出向 |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
１ |
月 |
㈱地域経済活性化支援機構 ディレクター |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
３ |
月 |
㈱メイコー 社外取締役（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
４ |
月 |
REVICパートナーズ㈱ ディレクター |
||||
|
平成 |
29 |
年 |
１ |
月 |
㈱地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター（現任） REVICパートナーズ㈱ シニア・ディレクター（現任） |
||||
|
平成 |
29 |
年 |
10 |
月 |
REVICパートナーズ㈱ 取締役（現任） |
||||
|
平成 |
30 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
計 |
4,866,500 |
||||||||
（注）１．取締役村上憲郎、取締役西村憲一及び取締役後藤洋平は、社外取締役であります。
２．監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役中野創は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は、平成30年３月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．各監査役の任期は、平成29年３月28日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ブイキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
多久島 逸平 (昭和50年２月５日) |
平成 |
12 |
年 |
10 |
月 |
弁護士登録 |
－ |
|
平成 |
12 |
年 |
10 |
月 |
TMI総合法律事務所 入所 |
||
|
平成 |
18 |
年 |
１ |
月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
TMI総合法律事務所 パートナー就任 |
||
|
平成 |
23 |
年 |
９ |
月 |
木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任（現任） |
||
提出日(平成29年3月29日)現在
男性10名 女性 - 名 （役員のうち女性の比率 - ％）
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
代表取締役 社長 CEO |
間下 直晃 (昭和52年12月２日) |
平成 |
10 |
年 |
10 |
月 |
㈲ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）設立 同社代表取締役社長就任 |
(注)３ |
4,518,800 |
|
平成 |
13 |
年 |
１ |
月 |
㈱ワァコマース（平成16年１月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更）取締役就任 |
||||
|
平成 |
15 |
年 |
４ |
月 |
V-cube USA, Inc. CEO就任 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
１ |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ） 代表取締役社長・ CEO就任（現任） |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
１ |
月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
７ |
月 |
PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
４ |
月 |
V-cube USA, Inc. Chairman 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
５ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
V-cube Singapore Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱ 取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
６ |
月 |
BRAV International Limited 董事就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン 取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
代表取締役 副社長 COO |
高田 雅也 (昭和51年８月22日) |
平成 |
13 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）取締役就任 |
(注)３ |
300,000 |
|
平成 |
14 |
年 |
４ |
月 |
㈱日立製作所 入社 |
||||
|
平成 |
15 |
年 |
11 |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）取締役就任 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ）取締役就任 |
||||
|
平成 |
18 |
年 |
４ |
月 |
ブイキューブ取締役副社長・管理部門長就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
12 |
月 |
ブイキューブ代表取締役副社長就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
V-cube Singapore Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱ 監査役就任 |
||||
|
平成 |
29 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブCOO就任（現任） |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
取締役 CTO 技術本部長 |
亀﨑 洋介 (昭和54年12月25日) |
平成 |
14 |
年 |
５ |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成 |
16 |
年 |
５ |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ）入社 |
||||
|
平成 |
19 |
年 |
２ |
月 |
ブイキューブ執行役員就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブCTO・技術本部長就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
５ |
月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱ 取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
１ |
月 |
㈱ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長就任（現任） |
||||
|
取締役 CFO |
大川 成儀 (昭和35年１月15日) |
昭和 |
57 |
年 |
４ |
月 |
パイオニア㈱ 入社 |
(注)３ |
175,200 |
|
平成 |
20 |
年 |
10 |
月 |
ブイキューブ入社 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブCFO就任（現任） ブイキューブ執行役員・管理部門副部門長就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱ 取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
１ |
月 |
㈱システム・テクノロジー・アイ（現アイスタディ㈱） 取締役就任 |
||||
|
取締役 CRO 営業本部長 |
水谷 潤 (昭和58年４月18日) |
平成 |
18 |
年 |
４ |
月 |
ブイキューブ入社 |
(注)３ |
12,000 |
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブ営業本部グループマネージャー就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
７ |
月 |
ブイキューブ営業副本部長就任 |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブ営業本部長就任（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役・CRO就任（現任） |
||||
|
取締役 |
村上 憲郎 (昭和22年３月31日) |
昭和 |
45 |
年 |
４ |
月 |
日立電子㈱（現 ㈱日立国際電気）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成 |
15 |
年 |
４ |
月 |
Google, Inc.副社長兼グーグル㈱代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
グーグル㈱ 名誉会長就任 |
||||
|
平成 |
23 |
年 |
１ |
月 |
㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役就任(現任) |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
㈱ウェザーニューズ 社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
12 |
月 |
㈱エナリス 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
10 |
月 |
㈱エナリス 代表取締役会長就任 |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
取締役 |
西村 憲一 (昭和22年6月10日) |
昭和 |
45 |
年 |
４ |
月 |
日本電信電話公社 入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
平成 |
11 |
年 |
６ |
月 |
西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任 |
||||
|
平成 |
14 |
年 |
５ |
月 |
㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
６ |
月 |
㈱東電通 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
10 |
月 |
㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
10 |
月 |
㈱ミライト 代表取締役副社長就任 |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
６ |
月 |
㈱ミライト 取締役相談役就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
６ |
月 |
㈱ミライト 相談役就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
７ |
月 |
㈱白山製作所(現㈱白山) 社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
常勤監査役 |
白子 重也 (昭和38年８月26日) |
昭和 |
61 |
年 |
４ |
月 |
㈱プリンセスパール 入社 |
(注)４ |
100,000 |
|
昭和 |
63 |
年 |
４ |
月 |
㈲松屋白子 入社 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
10 |
月 |
ブイキューブ取締役就任 |
||||
|
平成 |
18 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ常勤監査役就任 |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ常勤監査役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
２ |
月 |
Rapyuta Robotics㈱ 社外監査役就任（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
６ |
月 |
㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン監査役就任（現任） |
||||
|
監査役 |
福島 規久夫 (昭和38年10月22日) |
昭和 |
61 |
年 |
４ |
月 |
住商機電貿易㈱ 入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成 |
３ |
年 |
５ |
月 |
オランダ銀行東京支店 入行 |
||||
|
平成 |
５ |
年 |
４ |
月 |
クレディリヨネ銀行東京支店 入行 |
||||
|
平成 |
17 |
年 |
１ |
月 |
サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任（現任） |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
監査役 |
小田嶋 清治 (昭和22年12月18日) |
昭和 |
41 |
年 |
４ |
月 |
仙台国税局総務部総務課 入局 |
(注)４ |
－ |
|
平成 |
18 |
年 |
７ |
月 |
仙台国税局長就任 |
||||
|
平成 |
19 |
年 |
９ |
月 |
小田嶋清治税理士事務所開設 代表税理士就任（現任） |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
９ |
月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
６ |
月 |
エバラ食品工業㈱ 社外監査役就任（現任） |
||||
|
計 |
5,114,000 |
||||||||
（注）１．取締役村上憲郎、及び取締役西村憲一は、社外取締役であります。
２．監査役福島規久夫、及び監査役小田嶋清治は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は、平成29年３月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．各監査役の任期は、平成29年３月28日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ブイキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
多久島 逸平 (昭和50年２月５日) |
平成 |
12 |
年 |
10 |
月 |
弁護士登録 |
－ |
|
平成 |
12 |
年 |
10 |
月 |
TMI総合法律事務所 入所 |
||
|
平成 |
18 |
年 |
１ |
月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
TMI総合法律事務所 パートナー就任 |
||
|
平成 |
23 |
年 |
９ |
月 |
木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任（現任） |
||
|
平成 |
27 |
年 |
11 |
月 |
㈱フード・プラネット 社外監査役就任（現任） |
||
提出日(平成28年3月29日)現在
男性11名 女性 - 名 （役員のうち女性の比率 - ％）
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
代表取締役 社長 CEO |
間下 直晃 (昭和52年12月２日) |
平成 |
10 |
年 |
10 |
月 |
㈲ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）設立 同社代表取締役社長就任 |
(注)３ |
4,518,800 |
|
平成 |
13 |
年 |
１ |
月 |
㈱ワァコマース（平成16年１月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更）取締役就任 |
||||
|
平成 |
15 |
年 |
４ |
月 |
V-cube USA, Inc. CEO就任 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
１ |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ） 代表取締役社長就任（現任） |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
１ |
月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
７ |
月 |
PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
４ |
月 |
V-cube USA, Inc. Chairman 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
５ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
V-cube Singapore Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱ 取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
６ |
月 |
BRAV International Limited 董事就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン 代表取締役社長就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
代表取締役 副社長 管理部門長 |
高田 雅也 (昭和51年８月22日) |
平成 |
13 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）取締役就任 |
(注)３ |
300,000 |
|
平成 |
14 |
年 |
４ |
月 |
㈱日立製作所 入社 |
||||
|
平成 |
15 |
年 |
11 |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）取締役就任 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
10 |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ）取締役就任 |
||||
|
平成 |
18 |
年 |
４ |
月 |
ブイキューブ取締役副社長・管理部門長就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
12 |
月 |
ブイキューブ代表取締役副社長・管理部門長就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
V-cube Singapore Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱ 監査役就任（現任） |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
取締役 CTO 技術本部長 |
亀﨑 洋介 (昭和54年12月25日) |
平成 |
14 |
年 |
５ |
月 |
㈱ブイキューブインターネット（平成18年３月にブイキューブと合併により消滅）入社 |
(注)３ |
20,000 |
|
平成 |
16 |
年 |
５ |
月 |
㈱ブイキューブブロードコミュニケーション（現 ブイキューブ）入社 |
||||
|
平成 |
19 |
年 |
２ |
月 |
ブイキューブ執行役員就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役就任 |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブ取締役・技術本部長就任 |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
５ |
月 |
V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
９ |
月 |
V-cube Global Operations Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役・CTO・技術本部長就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱ 取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
１ |
月 |
㈱ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長就任（現任） |
||||
|
取締役 CFO |
大川 成儀 (昭和35年１月15日) |
昭和 |
57 |
年 |
４ |
月 |
パイオニア㈱ 入社 |
(注)３ |
175,200 |
|
平成 |
20 |
年 |
10 |
月 |
ブイキューブ入社 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ執行役員・CFO・管理部門副部門長就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役・CFO就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
５ |
月 |
パイオニアVC㈱ 取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
10 |
月 |
Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任（現任） |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
１ |
月 |
㈱システム・テクノロジー・アイ 取締役就任（現任） |
||||
|
取締役 CRO 営業本部長 |
水谷 潤 (昭和58年４月18日) |
平成 |
18 |
年 |
４ |
月 |
ブイキューブ入社 |
(注)３ |
10,400 |
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブ営業本部グループマネージャー就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
７ |
月 |
ブイキューブ営業本部副本部長就任 |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
１ |
月 |
ブイキューブ営業本部長就任 |
||||
|
平成 |
28 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役・CRO・営業本部長就任（現任） |
||||
|
取締役 |
村上 憲郎 (昭和22年３月31日) |
昭和 |
45 |
年 |
４ |
月 |
日立電子㈱（現 ㈱日立国際電気）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成 |
15 |
年 |
４ |
月 |
Google, Inc.副社長兼グーグル㈱代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
グーグル㈱ 名誉会長就任 |
||||
|
平成 |
23 |
年 |
１ |
月 |
㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
８ |
月 |
㈱ウェザーニューズ 社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
12 |
月 |
㈱エナリス 代表取締役社長就任（現任） |
||||
|
取締役 |
北城 恪太郎 (昭和19年4月21日) |
昭和 |
42 |
年 |
４ |
月 |
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
平成 |
５ |
年 |
１ |
月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
11 |
年 |
12 |
月 |
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム㈱ 代表取締役会長就任 |
||||
|
平成 |
15 |
年 |
３ |
月 |
日本アイ・ビー・エム㈱ 代表取締役会長就任 |
||||
|
平成 |
19 |
年 |
５ |
月 |
同社最高顧問就任 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
４ |
月 |
サイジニア㈱ 社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
６ |
月 |
学校法人国際基督教大学 理事長就任（現任） |
||||
|
平成
平成 |
24
27 |
年
年 |
５
３ |
月
月 |
日本アイ・ビー・エム㈱ 相談役就任（現任） ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
役名 職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
取締役 |
西村 憲一 (昭和22年6月10日) |
昭和 |
45 |
年 |
４ |
月 |
日本電信電話公社 入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
平成 |
11 |
年 |
６ |
月 |
西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任 |
||||
|
平成 |
14 |
年 |
５ |
月 |
㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
21 |
年 |
６ |
月 |
㈱東電通 代表取締役社長就任 |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
10 |
月 |
㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
10 |
月 |
㈱ミライト 代表取締役副社長就任 |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
６ |
月 |
㈱ミライト 取締役相談役就任 |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
６ |
月 |
㈱ミライト 相談役就任（現任） |
||||
|
平成 |
26 |
年 |
７ |
月 |
㈱白山製作所 社外取締役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外取締役就任（現任） |
||||
|
常勤監査役 |
白子 重也 (昭和38年８月26日) |
昭和 |
61 |
年 |
４ |
月 |
㈱プリンセスパール(現 ㈱プリモアール) 入社 |
(注)４ |
100,000 |
|
昭和 |
63 |
年 |
４ |
月 |
㈲松屋白子 入社 |
||||
|
平成 |
16 |
年 |
10 |
月 |
ブイキューブ取締役就任 |
||||
|
平成 |
18 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ常勤監査役就任 |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ取締役就任 |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ常勤監査役就任（現任） |
||||
|
平成 |
27 |
年 |
２ |
月 |
Rapyuta Robotics㈱ 社外監査役就任（現任） |
||||
|
監査役 |
福島 規久夫 (昭和38年10月22日) |
昭和 |
61 |
年 |
４ |
月 |
住商機電貿易㈱ 入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成 |
３ |
年 |
５ |
月 |
オランダ銀行東京支店 入行 |
||||
|
平成 |
５ |
年 |
４ |
月 |
クレディリヨネ銀行東京支店 入行 |
||||
|
平成 |
17 |
年 |
１ |
月 |
サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任（現任） |
||||
|
平成 |
22 |
年 |
３ |
月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
監査役 |
小田嶋 清治 (昭和22年12月18日) |
昭和 |
41 |
年 |
４ |
月 |
仙台国税局総務部総務課 入局 |
(注)４ |
－ |
|
平成 |
18 |
年 |
７ |
月 |
仙台国税局長就任 |
||||
|
平成 |
19 |
年 |
９ |
月 |
小田嶋清治税理士事務所開設 代表税理士就任（現任） |
||||
|
平成 |
24 |
年 |
９ |
月 |
ブイキューブ社外監査役就任（現任） |
||||
|
平成 |
25 |
年 |
６ |
月 |
エバラ食品工業㈱ 社外監査役就任（現任） |
||||
|
計 |
5,140,400 |
||||||||
（注）１．取締役村上憲郎、取締役北城恪太郎及び取締役西村憲一は、社外取締役であります。
２．監査役福島規久夫、及び監査役小田嶋清治は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は、平成28年３月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．各監査役の任期は、平成25年８月22日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ブイキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 ㈱ |
|||||
|
多久島 逸平 (昭和50年２月５日) |
平成 |
12 |
年 |
10 |
月 |
弁護士登録 |
－ |
|
平成 |
12 |
年 |
10 |
月 |
TMI総合法律事務所 入所 |
||
|
平成 |
18 |
年 |
１ |
月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||
|
平成 |
21 |
年 |
１ |
月 |
TMI総合法律事務所 パートナー就任 |
||
|
平成 |
23 |
年 |
９ |
月 |
木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任（現任） |
||
|
平成 |
27 |
年 |
11 |
月 |
㈱フード・プラネット 社外監査役就任（現任） |
||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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