サイバーリンクス(3683)の株価チャート サイバーリンクス(3683)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．取締役 山﨑和典は、社外取締役であります。
２．退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
なお、当第１四半期会計期間末日後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり役員の異動がありました。
新任役員
(注) １．取締役 山﨑和典は、社外取締役であります。
２．退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① 役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １．取締役 武田好修、本間英明、内田善彦、潰瀧順一、豊田泰史、森本鉄平は、社外取締役であります。内田善彦は、新任の社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の潰瀧順一の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まででありますが、2024年３月31日付で辞任により退任する予定であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の潰瀧順一が2024年３月31日をもって辞任により退任されるにあたり、2024年４月１日をもって山﨑和典が監査等委員である取締役へ就任予定です。同氏の略歴は次のとおりであります。なお、同氏の任期は、サイバーリンクス定款の定めにより前任者の任期である2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．サイバーリンクスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
７．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在４名で、モバイルネットワーク事業部長 北正治、流通クラウド事業本部 リテイル事業部長 中越康之、公共クラウド事業部長 比嘉克久、総合管理部長 鳥居孝行で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役に関する事項
サイバーリンクスの社外取締役は６名であります。また、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の武田好修氏は、長年にわたり株式会社データ・アプリケーションの取締役を務められており、同氏の有する豊富な経営経験とテクノロジーに対する深い見識をサイバーリンクスの経営全般に助言をいただくことにより、サイバーリンクスのガバナンスの強化に寄与いただいております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の本間英明氏は、長年にわたり株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンの取締役を務められ、豊富な経営経験を有しております。またサイバーリンクストラスト事業がターゲットとしている不動産業界に関する豊富な経験・知識を有しており、サイバーリンクスグループの中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たしていただいております。
また、同氏はサイバーリンクスと共同研究（マイナンバーカードを活用した不動産取引決済における手続きのデジタル化・自動化に向けた共同研究）を行っている株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンの代表取締役会長を務めておられますが、このほかにサイバーリンクスと同社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。加えて、同社の完全子会社である株式会社サムポローニアとの間に取引がありますが、当該取引は通常の取引の範囲内であり、サイバーリンクスと株式会社サムポローニアとの間にはこのほかに人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
新任の社外取締役である内田善彦氏は、日本銀行、金融庁における豊富な経験を有しており、また大学では、リスク管理、ブロックチェーン、電子証明書に関する研究をされ当該分野における深い知見を有しており、トラスト事業の展開をはじめとするサイバーリンクスグループの中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の潰瀧順一氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の豊田泰史氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有し、また会社法をはじめとする企業法務に精通しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森本鉄平氏は、公認会計士及び税理士としての経験を通じて培われた会計・税務における豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
新任の社外取締役である山﨑和典氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、サイバーリンクスの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけることを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
なお、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2024年４月１日付でサイバーリンクスの社外取締役に就任する予定であります。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準
サイバーリンクスは、サイバーリンクスにおける社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、サイバーリンクスにとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
Ａ．サイバーリンクス及びサイバーリンクスの関係会社（以下、併せて「サイバーリンクスグループ」という。）の取引先であって、当該取引先の事業年度における年間売上高の２％を超える金額の支払をサイバーリンクスから受けた者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員（以下、これらを「業務執行者」という。）
Ｂ．サイバーリンクスグループの取引先であって、サイバーリンクスの事業年度における売上高の２％を超える金額をサイバーリンクスに対して支払った者又はその業務執行者
Ｃ．サイバーリンクスグループの借入額がサイバーリンクスの事業年度における総資産の２％を超える借入先の業務執行者
Ｄ．サイバーリンクスグループから役員報酬以外に1,000万円以上（サイバーリンクスの１事業年度につき）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｅ．サイバーリンクス議決権の10％以上を直接または間接的に保有している大株主又はその業務執行者
Ｆ．過去２年間においてＡからＥまでのいずれかに該当していた者
Ｇ．次の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
（ａ）ＡからＦまでに掲げる者（但し、役職者でない従業員を除く）
（ｂ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者
（ｃ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者でない取締役
（ｄ）過去２年間において（ｂ）、（ｃ）又はサイバーリンクスの業務執行者に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイバーリンクスは、社外取締役６名のうち３名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等ついて定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １．取締役 武田好修、本間英明、潰瀧順一、豊田泰史、森本鉄平は、社外取締役であります。本間英明及び森本鉄平は、新任の社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．サイバーリンクスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
５．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在５名で、モバイルネットワーク事業部長 北正治、流通クラウド副事業本部長 松山浩士、流通クラウド事業本部 リテイル事業部長 中越康之、公共クラウド事業部長 比嘉克久、総合管理部長 鳥居孝行で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役に関する事項
サイバーリンクスの社外取締役は５名であります。また、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の武田好修氏は、長年にわたり株式会社データ・アプリケーションの取締役を務められており、同氏の有する豊富な経営経験とテクノロジーに対する深い見識をサイバーリンクスの経営全般に助言をいただくことにより、サイバーリンクスのガバナンスの強化に寄与いただいております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
新任の社外取締役である本間英明氏は、長年にわたり株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンの取締役を務められ、豊富な経営経験を有しております。またサイバーリンクストラスト事業がターゲットとしている不動産業界に関する豊富な経験・知識を有しており、サイバーリンクスグループの中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たしていただけることを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
また、同氏はサイバーリンクスと共同研究（マイナンバーカードを活用した不動産取引決済における手続きのデジタル化・自動化に向けた共同研究）を行っている株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンの代表取締役会長を務めておられますが、サイバーリンクスと同社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の潰瀧順一氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の豊田泰史氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有し、また会社法をはじめとする企業法務に精通しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
新任の社外取締役である森本鉄平氏は、公認会計士及び税理士としての経験を通じて培われた会計・税務における豊富な経験と幅広い知見を有ており、サイバーリンクスの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけることを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準
サイバーリンクスは、サイバーリンクスにおける社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、サイバーリンクスにとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
Ａ．サイバーリンクス及びサイバーリンクスの関係会社（以下、併せて「サイバーリンクスグループ」という。）の取引先であって、当該取引先の事業年度における年間売上高の２％を超える金額の支払をサイバーリンクスから受けた者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員（以下、これらを「業務執行者」という。）
Ｂ．サイバーリンクスグループの取引先であって、サイバーリンクスの事業年度における売上高の２％を超える金額をサイバーリンクスに対して支払った者又はその業務執行者
Ｃ．サイバーリンクスグループの借入額がサイバーリンクスの事業年度における総資産の２％を超える借入先の業務執行者
Ｄ．サイバーリンクスグループから役員報酬以外に1,000万円以上（サイバーリンクスの１事業年度につき）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｅ．サイバーリンクス議決権の10％以上を直接または間接的に保有している大株主又はその業務執行者
Ｆ．過去２年間においてＡからＥまでのいずれかに該当していた者
Ｇ．次の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
（ａ）ＡからＦまでに掲げる者（但し、役職者でない従業員を除く）
（ｂ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者
（ｃ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者でない取締役
（ｄ）過去２年間において（ｂ）、（ｃ）又はサイバーリンクスの業務執行者に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイバーリンクスは、社外取締役５名のうち３名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等ついて定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １．取締役 桂靖雄、武田好修、潰瀧順一、豊田泰史は、社外取締役であります。武田好修は、新任の社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
また監査等委員である取締役豊田泰史は辞任した監査等委員である取締役水城実の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．サイバーリンクスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
５．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在３名で、最高情報責任者（CIO） 水間乙允、モバイルネットワーク事業部長 北正治、流通クラウド副事業本部長 松山浩士で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役に関する事項
サイバーリンクスの社外取締役は４名であります。また、社外取締役全員をを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の桂靖雄氏は、長年にわたりパナソニック株式会社の役員を務められており、豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、サイバーリンクスの経営全般に助言をいただくことにより、サイバーリンクスのガバナンスの強化に寄与いただいております。また、サイバーリンクスと同社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は2021年12月31日時点において、サイバーリンクス株式6,000株を保有しておりますが、サイバーリンクスとはその他の人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
新任の社外取締役である武田好修氏は、長年にわたり株式会社データ・アプリケーションの取締役を務められており、同氏の有する豊富な経営経験とテクノロジーに対する深い見識をサイバーリンクスの経営全般に活かしていただけることを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の潰瀧順一氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の豊田泰史氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有し、また会社法をはじめとする企業法務に精通しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準
サイバーリンクスは、サイバーリンクスにおける社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、サイバーリンクスにとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
Ａ．サイバーリンクス及びサイバーリンクスの関係会社（以下、併せて「サイバーリンクスグループ」という。）の取引先であって、当該取引先の事業年度における年間売上高の２％を超える金額の支払をサイバーリンクスから受けた者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員（以下、これらを「業務執行者」という。）
Ｂ．サイバーリンクスグループの取引先であって、サイバーリンクスの事業年度における売上高の２％を超える金額をサイバーリンクスに対して支払った者又はその業務執行者
Ｃ．サイバーリンクスグループの借入額がサイバーリンクスの事業年度における総資産の２％を超える借入先の業務執行者
Ｄ．サイバーリンクスグループから役員報酬以外に1,000万円以上（サイバーリンクスの１事業年度につき）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｅ．サイバーリンクス議決権の10％以上を直接または間接的に保有している大株主又はその業務執行者
Ｆ．過去２年間においてＡからＥまでのいずれかに該当していた者
Ｇ．次の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
（ａ）ＡからＦまでに掲げる者（但し、役職者でない従業員を除く）
（ｂ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者
（ｃ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者でない取締役
（ｄ）過去２年間において（ｂ）、（ｃ）又はサイバーリンクスの業務執行者に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイバーリンクスは、社外取締役４名のうち２名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等ついて定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．取締役 豊田泰史は、社外取締役であります。
２．退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １．取締役 桂靖雄、水城実、潰瀧順一は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．サイバーリンクスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
５．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在３名で、最高情報責任者（CIO） 水間乙允、流通クラウド副事業本部長 川辺春義、モバイルネットワーク事業部長 北正治で構成されております。
６．サイバーリンクスは2021年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。各役員の所有株式数は、株式分割前（2020年12月31日現在）のものであります
７．2021年３月30日開催の第57期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サイバーリンクスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役に関する事項
サイバーリンクスの社外取締役は３名であります。
社外取締役の桂靖雄氏は、長年にわたりパナソニック株式会社の役員を務められており、豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、サイバーリンクスの経営全般に助言をいただくことにより、サイバーリンクスのガバナンスの強化に寄与いただいております。また、サイバーリンクスと同社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は2020年12月31日時点において、サイバーリンクス株式3,000株を保有しておりますが、サイバーリンクスとはその他の人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水城実氏は、税理士及び社会保険労務士として培われた税務及び企業管理全般に関する知識・経験等を、サイバーリンクスの監視体制に活かしていただいており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の潰瀧順一氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準
サイバーリンクスは、サイバーリンクスにおける社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、サイバーリンクスにとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
Ａ．サイバーリンクス及びサイバーリンクスの関係会社（以下、併せて「サイバーリンクスグループ」という。）の取引先であって、当該取引先の事業年度における年間売上高の２％を超える金額の支払をサイバーリンクスから受けた者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員（以下、これらを「業務執行者」という。）
Ｂ．サイバーリンクスグループの取引先であって、サイバーリンクスの事業年度における売上高の２％を超える金額をサイバーリンクスに対して支払った者又はその業務執行者
Ｃ．サイバーリンクスグループの借入額がサイバーリンクスの事業年度における総資産の２％を超える借入先の業務執行者
Ｄ．サイバーリンクスグループから役員報酬以外に1,000万円以上（サイバーリンクスの１事業年度につき）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｅ．サイバーリンクス議決権の10％以上を直接または間接的に保有している大株主又はその業務執行者
Ｆ．過去２年間においてＡからＥまでのいずれかに該当していた者
Ｇ．次の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
（ａ）ＡからＦまでに掲げる者（但し、役職者でない従業員を除く）
（ｂ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者
（ｃ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者でない取締役
（ｄ）過去２年間において（ｂ）、（ｃ）又はサイバーリンクスの業務執行者に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイバーリンクスは、社外取締役３名のうち２名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等ついて定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １．取締役 桂靖雄は、社外取締役であります。
２．監査役 水城実及び潰瀧順一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 佐藤正光の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水城実の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 潰瀧順一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバーリンクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
８．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、４名で、公共クラウド事業部長 青石達男、最高情報責任者（CIO） 水間乙允、流通クラウド副事業本部長 川辺春義、モバイルネットワーク事業部長 北正治で構成されております。
９．所有株式数は、2019年12月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役に関する事項
サイバーリンクスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の桂靖雄氏は、長年にわたりパナソニック株式会社の役員を務められており、豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、サイバーリンクスの経営全般に助言をいただくことにより、サイバーリンクスのガバナンスの強化に寄与いただいております。また、サイバーリンクスと同社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は2019年12月31日時点において、サイバーリンクス株式を3,000株保有しておりますが、サイバーリンクスとはその他の人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役の水城実氏は、税理士及び社会保険労務士として培われた税務及び企業管理全般に関する知識・経験等を、サイバーリンクスの監視体制に活かしていただいており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の潰瀧順一氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
なお、同氏は、サイバーリンクスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
サイバーリンクスは、サイバーリンクスにおける社外取締役・社外監査役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、サイバーリンクスにとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
Ａ．サイバーリンクス及びサイバーリンクスの関係会社（以下、併せて「サイバーリンクスグループ」という。）の取引先であって、当該取引先の事業年度における年間売上高の２％を超える金額の支払をサイバーリンクスから受けた者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員（以下、これらを「業務執行者」という。）
Ｂ．サイバーリンクスグループの取引先であって、サイバーリンクスの事業年度における売上高の２％を超える金額をサイバーリンクスに対して支払った者又はその業務執行者
Ｃ．サイバーリンクスグループの借入額がサイバーリンクスの事業年度における総資産の２％を超える借入先の業務執行者
Ｄ．サイバーリンクスグループから役員報酬以外に1,000万円以上（サイバーリンクスの１事業年度につき）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｅ．サイバーリンクス議決権の10％以上を直接または間接的に保有している大株主又はその業務執行者
Ｆ．過去２年間においてＡからＥまでのいずれかに該当していた者
Ｇ．次の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
（ａ）ＡからＦまでに掲げる者（但し、役職者でない従業員を除く）
（ｂ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者
（ｃ）サイバーリンクスの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（ｄ）過去２年間において（ｂ）、（ｃ）又はサイバーリンクスの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査、内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査役監査の過程で発見された事項等ついて定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図っております。
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １．取締役 桂靖雄は、社外取締役であります。
２．監査役 水城実及び潰瀧順一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 佐藤正光の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水城実の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 潰瀧順一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバーリンクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
８．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、公共クラウド事業部長 青石達男、最高情報責任者（CIO） 水間乙允、流通クラウド事業部長 大内充、流通クラウド副事業部長 川辺春義、モバイルネットワーク事業部長 北正治で構成されております。
９．所有株式数は、2018年12月31日現在のものであります。
男性９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
村上 恒夫 |
昭和22年11月13日 |
昭和45年４月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック システムネットワークス㈱) 入社 |
(注)3 |
370,300 |
|
昭和54年９月 |
同社 退社 |
||||||
|
昭和54年10月 |
サイバーリンクス 専務取締役 |
||||||
|
平成２年４月 |
サイバーリンクス 代表取締役専務 |
||||||
|
平成５年11月 |
サイバーリンクス 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
― |
佐藤 正光 |
昭和25年６月20日 |
平成４年３月 |
北日本リテイルネットワークシステムズ㈱ 代表取締役 |
(注)3 |
17,780 |
|
平成12年１月 |
サイバーリンクス 取締役 |
||||||
|
平成14年７月 |
サイバーリンクス 常務取締役 |
||||||
|
平成15年９月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
サイバーリンクス 取締役総合管理部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
サイバーリンクス 常務取締役総合管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバーリンクス 常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
サイバーリンクス 専務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
東 直樹 |
昭和31年４月11日 |
平成２年４月 |
㈱エムケーシー(現ＴＩＳ㈱) 入社 営業課長 |
(注)3 |
9,400 |
|
平成５年10月 |
同社 退社 |
||||||
|
平成５年11月 |
㈱近畿中部レジホンセンター(現㈱サイバーリンクス) 入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社 取締役システム開発部長 |
||||||
|
平成12年１月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成15年９月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク副事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
サイバーリンクス 常務取締役リテイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバーリンクス 常務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
湯川 隆志 |
昭和33年１月17日 |
平成10年１月 |
㈱整理回収銀行(現㈱整理回収機構) 入行 |
(注)3 |
8,000 |
|
平成10年７月 |
同行 退行 |
||||||
|
平成10年８月 |
サイバーリンクス 入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
サイバーリンクス 移動通信部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
サイバーリンクス モバイルネットワーク部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
サイバーリンクス 取締役モバイルネットワーク部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
サイバーリンクス 取締役モバイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
サイバーリンクス 常務取締役モバイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバーリンクス 常務取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
流通クラウド事業本部長 |
秀 祐而 |
昭和37年１月９日 |
昭和62年８月 |
㈱淡路島レジホンセンター 入社 |
(注)3 |
3,600 |
|
平成７年10月 |
㈱関西レジホンセンター（旧㈱淡路島レジホンセンター） 取締役 |
||||||
|
平成９年３月 |
㈱近畿中部レジホンセンター(現サイバーリンクス) 入社営業部長 |
||||||
|
平成12年１月 |
サイバーリンクス リテイルネットワーク部大阪支社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
サイバーリンクス リテイルネットワーク事業部営業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバーリンクス 執行役員ＳＣＭ推進室長 |
||||||
|
平成25年１月 |
サイバーリンクス 執行役員流通クラウドビジネス事業部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
サイバーリンクス 執行役員流通クラウド事業本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
サイバーリンクス 取締役流通クラウド事業本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
桂 靖雄 |
昭和22年９月19日 |
昭和45年４月 |
松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）入社 |
(注)3 |
3,000 |
|
平成13年６月 |
松下通信工業㈱（現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ）取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社 常務役員 東京支社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社 専務取締役、東京代表、渉外本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 取締役副社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成27年３月 |
サイバーリンクス 取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
前田 史郎 |
昭和33年11月14日 |
昭和56年４月 |
㈱紀陽銀行 入行 |
(注)4 |
― |
|
平成19年４月 |
同行 東京支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行 業務監査部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同行 退行 |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバーリンクス 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
水城 実 |
昭和45年１月27日 |
平成６年９月 |
大原簿記専門学校 専任講師 |
(注)5 |
― |
|
平成９年９月 |
速水税務会計事務所 入所 |
||||||
|
平成12年12月 |
水城会計事務所 開設 所長(現任) |
||||||
|
平成24年３月 |
サイバーリンクス 監査役(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
㈱真善美経営コンサルティング設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
㈱タカショー 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
潰瀧 順一 |
昭和27年６月19日 |
昭和50年４月 |
和歌山県庁 入庁 |
(注)6 |
― |
|
平成21年４月 |
和歌山県企画部政策統括監（関西国際空港・ＩＴ担当） |
||||||
|
平成22年４月 |
和歌山県企画部企画政策局長 |
||||||
|
平成23年４月 |
和歌山県伊都振興局長 |
||||||
|
平成25年３月 |
和歌山県庁退職 |
||||||
|
平成25年６月 |
和歌山県商工会連合会専務理事 |
||||||
|
平成28年３月 |
サイバーリンクス 監査役(現任) |
||||||
|
計 |
412,080 |
||||||
(注) １．取締役 桂靖雄は、社外取締役であります。
２．監査役 前田史郎、水城実及び潰瀧順一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 前田史郎の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水城実の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 潰瀧順一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバーリンクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
豊田 泰史 |
昭和29年７月７日 |
昭和60年４月 |
弁護士登録（和歌山弁護士会） |
― |
|
平成２年４月 |
豊田法律事務所（現 あすか綜合法律事務所）開設 所長（現任） |
|||
８．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、公共クラウド事業部長 青石達男、最高情報責任者（CIO） 水間乙允、流通クラウド副事業本部長 大内充、流通クラウド副事業本部長 川辺春義、モバイルネットワーク事業部長 北正治で構成されております。
９．所有株式数は、平成29年12月31日現在のものであります。
男性８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
村上 恒夫 |
昭和22年11月13日 |
昭和45年４月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック システムネットワークス㈱) 入社 |
(注)3 |
370,300 |
|
昭和54年９月 |
同社 退社 |
||||||
|
昭和54年10月 |
サイバーリンクス 専務取締役 |
||||||
|
平成２年４月 |
サイバーリンクス 代表取締役専務 |
||||||
|
平成５年11月 |
サイバーリンクス 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱サイバーリンクス東海(現㈱ネット東海) 設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
― |
佐藤 正光 |
昭和25年６月20日 |
平成４年３月 |
北日本リテイルネットワークシステムズ㈱ 代表取締役 |
(注)3 |
17,780 |
|
平成12年１月 |
サイバーリンクス 取締役 |
||||||
|
平成14年７月 |
サイバーリンクス 常務取締役 |
||||||
|
平成15年９月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
サイバーリンクス 取締役総合管理部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
サイバーリンクス 常務取締役総合管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバーリンクス 常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
サイバーリンクス 専務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
東 直樹 |
昭和31年４月11日 |
平成２年４月 |
㈱エムケーシー(現ＴＩＳ㈱) 入社 営業課長 |
(注)3 |
9,400 |
|
平成５年10月 |
同社 退社 |
||||||
|
平成５年11月 |
㈱近畿中部レジホンセンター(現㈱サイバーリンクス) 入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社 取締役システム開発部長 |
||||||
|
平成12年１月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成15年９月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク副事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
サイバーリンクス 常務取締役リテイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバーリンクス 常務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
湯川 隆志 |
昭和33年１月17日 |
平成10年１月 |
㈱整理回収銀行(現㈱整理回収機構) 入行 |
(注)3 |
8,000 |
|
平成10年７月 |
同行 退行 |
||||||
|
平成10年８月 |
サイバーリンクス 入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
サイバーリンクス 移動通信部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
サイバーリンクス モバイルネットワーク部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
サイバーリンクス 取締役モバイルネットワーク部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
サイバーリンクス 取締役モバイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
サイバーリンクス 常務取締役モバイルネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバーリンクス 常務取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
桂 靖雄 |
昭和22年９月19日 |
昭和45年４月 |
松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）入社 |
(注)3 |
3,000 |
|
平成13年６月 |
松下通信工業㈱（現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ）取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社 常務役員 東京支社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社 専務取締役、東京代表、渉外本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 取締役副社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成27年３月 |
サイバーリンクス 取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
前田 史郎 |
昭和33年11月14日 |
昭和56年４月 |
㈱紀陽銀行 入行 |
(注)4 |
― |
|
平成19年４月 |
同行 東京支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行 業務監査部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同行 退行 |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバーリンクス 監査役(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱サイバーリンクス東海(現㈱ネット東海) 監査役(現任) |
||||||
|
平成25年８月 |
㈱インターマインド 監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱ＨＩＮＴＯ 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
水城 実 |
昭和45年１月27日 |
平成６年９月 |
大原簿記専門学校 専任講師 |
(注)5 |
― |
|
平成９年９月 |
速水税務会計事務所 入所 |
||||||
|
平成12年12月 |
水城会計事務所 開設 所長(現任) |
||||||
|
平成24年３月 |
サイバーリンクス 監査役(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社真善美経営コンサルティング設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
潰瀧 順一 |
昭和27年６月19日 |
昭和50年４月 |
和歌山県庁 入庁 |
(注)6 |
― |
|
平成21年４月 |
和歌山県企画部政策統括監（関西国際空港・ＩＴ担当） |
||||||
|
平成22年４月 |
和歌山県企画部企画政策局長 |
||||||
|
平成23年４月 |
和歌山県伊都振興局長 |
||||||
|
平成25年３月 |
和歌山県庁退職 |
||||||
|
平成25年６月 |
和歌山県商工会連合会専務理事 |
||||||
|
平成28年３月 |
サイバーリンクス 監査役(現任) |
||||||
|
計 |
408,480 |
||||||
(注) １．取締役 桂靖雄は、社外取締役であります。
２．監査役 前田史郎、水城実及び潰瀧順一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 前田史郎の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水城実の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 潰瀧順一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバーリンクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
豊田 泰史 |
昭和29年７月７日 |
昭和60年４月 |
弁護士登録（和歌山弁護士会） |
― |
|
平成２年４月 |
豊田法律事務所（現 あすか綜合法律事務所）開設 所長（現任） |
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８．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、公共クラウド事業本部長 青石達男、流通クラウド事業本部長 秀祐而、最高情報責任者（CIO） 水間乙允、流通クラウド副事業本部長 大内充、流通クラウド副事業本部長 川辺春義で構成されております。
９．所有株式数は、平成28年12月31日現在のものであります。
男性８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 村上 恒夫 | 昭和22年11月13日 | 昭和45年４月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック システムネットワークス㈱) 入社 | (注)3 | 370,300 |
昭和54年９月 | 同社 退社 | ||||||
昭和54年10月 | サイバーリンクス 専務取締役 | ||||||
平成２年４月 | サイバーリンクス 代表取締役専務 | ||||||
平成５年11月 | サイバーリンクス 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成24年５月 | ㈱サイバーリンクス東海(現㈱ネット東海) 設立 代表取締役(現任) | ||||||
専務取締役 | ― | 佐藤 正光 | 昭和25年６月20日 | 平成４年３月 | 北日本リテイルネットワークシステムズ㈱ 代表取締役 | (注)3 | 17,780 |
平成12年１月 | サイバーリンクス 取締役 | ||||||
平成14年７月 | サイバーリンクス 常務取締役 | ||||||
平成15年９月 | サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 | ||||||
平成18年10月 | サイバーリンクス 取締役総合管理部長 | ||||||
平成19年３月 | サイバーリンクス 常務取締役総合管理部長 | ||||||
平成24年４月 | サイバーリンクス 常務取締役 | ||||||
平成25年３月 | サイバーリンクス 専務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | ― | 東 直樹 | 昭和31年４月11日 | 平成２年４月 | ㈱エムケーシー(現ＴＩＳ㈱) 入社 営業課長 | (注)3 | 9,400 |
平成５年10月 | 同社 退社 | ||||||
平成５年11月 | ㈱近畿中部レジホンセンター(現㈱サイバーリンクス) 入社 | ||||||
平成９年６月 | 同社 取締役システム開発部長 | ||||||
平成12年１月 | サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク部長 | ||||||
平成15年４月 | サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 | ||||||
平成15年９月 | サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク副事業部長 | ||||||
平成18年10月 | サイバーリンクス 取締役リテイルネットワーク事業部長 | ||||||
平成24年３月 | サイバーリンクス 常務取締役リテイルネットワーク事業部長 | ||||||
平成24年４月 | サイバーリンクス 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | ― | 湯川 隆志 | 昭和33年１月17日 | 平成10年１月 | ㈱整理回収銀行(現㈱整理回収機構) 入行 | (注)3 | 8,000 |
平成10年７月 | 同行 退行 | ||||||
平成10年８月 | サイバーリンクス 入社 | ||||||
平成12年１月 | サイバーリンクス 移動通信部長 | ||||||
平成13年６月 | サイバーリンクス モバイルネットワーク部長 | ||||||
平成14年３月 | サイバーリンクス 取締役モバイルネットワーク部長 | ||||||
平成15年４月 | サイバーリンクス 取締役モバイルネットワーク事業部長 | ||||||
平成24年３月 | サイバーリンクス 常務取締役モバイルネットワーク事業部長 | ||||||
平成24年４月 | サイバーリンクス 常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 桂 靖雄 | 昭和22年９月19日 | 昭和45年４月 | 松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）入社 | (注)3 | 3,000 |
平成13年６月 | 松下通信工業㈱（現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ）取締役社長 | ||||||
平成15年６月 | 松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）役員 | ||||||
平成16年６月 | 同社 常務役員 東京支社長 | ||||||
平成19年６月 | 同社 常務取締役 | ||||||
平成21年４月 | 同社 専務取締役、東京代表、渉外本部長 | ||||||
平成22年４月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
平成25年６月 | 同社 顧問 | ||||||
平成27年３月 | サイバーリンクス 取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 前田 史郎 | 昭和33年11月14日 | 昭和56年４月 | ㈱紀陽銀行 入行 | (注)4 | ― |
平成19年４月 | 同行 東京支店長 | ||||||
平成21年６月 | 同行 業務監査部長 | ||||||
平成23年３月 | 同行 退行 | ||||||
平成23年４月 | サイバーリンクス 監査役(現任) | ||||||
平成24年５月 | ㈱サイバーリンクス東海(現㈱ネット東海) 監査役(現任) | ||||||
平成25年８月 | ㈱インターマインド 監査役(現任) | ||||||
平成27年３月 | ㈱ＨＩＮＴＯ 監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 水城 実 | 昭和45年１月27日 | 平成６年９月 | 大原簿記専門学校 専任講師 | (注)5 | ― |
平成９年９月 | 速水税務会計事務所 入所 | ||||||
平成12年12月 | 水城会計事務所 開設 所長(現任) | ||||||
平成24年３月 | サイバーリンクス 監査役(現任) | ||||||
平成27年12月 | 株式会社真善美経営コンサルティング設立 代表取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 潰瀧 順一 | 昭和27年６月19日 | 昭和50年４月 | 和歌山県庁 入庁 | (注)6 | ― |
平成21年４月 | 和歌山県企画部政策統括監（関西国際空港・ＩＴ担当） | ||||||
平成22年４月 | 和歌山県企画部企画政策局長 | ||||||
平成23年４月 | 和歌山県伊都振興局長 | ||||||
平成25年３月 | 和歌山県庁退職 | ||||||
平成25年６月 | 和歌山県商工会連合会専務理事（平成28年５月退任予定） | ||||||
平成28年３月 | サイバーリンクス 監査役(現任) | ||||||
計 | 408,480 | ||||||
(注) １．取締役 桂靖雄は、社外取締役であります。
２．監査役 前田史郎、水城実及び潰瀧順一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 前田史郎の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水城実の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 潰瀧順一の任期は、平成28年３月29日開催の定時株主総会において、辞任された監査役 梶川一彦の残任任期を引き継いでおり、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバーリンクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
豊田 泰史 | 昭和29年７月７日 | 昭和60年４月 | 弁護士登録（和歌山弁護士会） | ― |
平成２年４月 | 豊田法律事務所（現 あすか綜合法律事務所）開設 所長（現任） | |||
８．サイバーリンクスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、通信システム事業部長 青石達男、流通クラウドビジネス事業部長 秀祐而、最高情報責任者（CIO） 水間乙允、流通クラウドサービス事業部長 大内充、ＢＡＣＲＥＸ事業室長 川辺春義で構成されております。
９．所有株式数は、平成27年12月31日現在のものであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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