ディー・エル・イー(3686)の株価チャート ディー・エル・イー(3686)の業績 親会社と関係会社
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 CEO・CCO |
小野 亮 |
1971年４月９日生 |
1990年４月 読売映画社（現 株式会社イカロス） 入社 1993年10月 有限会社クリート 入社 2006年６月 ディー・エル・イー 入社 2007年９月 ディー・エル・イー 取締役 FLASH本部長 2021年６月 ディー・エル・イー 執行役員CCO 2022年４月 Obeta株式会社（現 株式会社Conecti） 取締役 2023年６月 株式会社Conecti 代表取締役 2025年６月 合同会社ドリームリンク 代表社員 ディー・エル・イー 代表取締役社長CEO・CCO（現任） |
(注)２ |
165,000 |
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取締役COO |
椎木 隆太 |
1966年12月24日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 2001年12月 有限会社パサニア（現 ディー・エル・イー）設立 代表取締役 2012年７月 DLE-ERA 取締役 2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）代表取締役 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2016年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）取締役会長 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役 2016年11月 AppBeach株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 2017年２月 ディー・エル・イー社長執行役員 2018年３月 amadana株式会社 取締役 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役 株式会社DLEキャピタル 代表取締役 2019年１月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役 執行役員COO 兼 CIO 株式会社アマダナ総合研究所 取締役（現任） 株式会社DLEキャピタル 取締役 2020年７月 amidus株式会社(現 FOC株式会社) 取締役 2021年11月 株式会社CARAVAN Japan（現 株式会社CJ4K） 取締役 2023年６月 株式会社CARAVAN Japan（現 株式会社CJ4K） 代表取締役（現任） 2025年６月 合同会社Esplanade 代表社員（現任） 株式会社iNKODE JAPAN 取締役 ディー・エル・イー取締役COO（現任） |
(注)２ |
6,842,380 |
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取締役 |
井上 和久 |
1980年10月７日生 |
2004年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2008年４月 同社 プロジェクトマネージャー 2011年１月 株式会社デライト 代表取締役 2013年２月 株式会社グッドラックスリー 設立 2013年８月 同社 代表取締役（現任） 2019年３月 上原ファーム株式会社 取締役（現任） 2024年10月 DC-BIOTECH株式会社 取締役（現任） 2025年６月 ディー・エル・イー 取締役（監査等委員） 2026年６月 ディー・エル・イー 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
曽我 有信 |
1965年３月27日生 |
1988年４月 ㈱電通（現 ㈱電通グループ） 入社 2015年６月 同社 経理局長 2017年１月 同社 執行役員兼経営企画局長 2017年３月 同社 取締役執行役員 2022年１月 ㈱電通グループ取締役副社長執行役員CFO 2022年３月 同社 代表取締役副社長執行役員CFO 2023年１月 同社 代表取締役副社長CGO 2023年３月 同社 取締役代表執行役副社長CGO 2024年２月 同社 取締役代表執行役副社長グローバルCGO兼グローバルCFO 2025年２月 同社 取締役代表執行役副社長グローバルCGO 2026年６月 ディー・エル・イー 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役（監査等委員）（常勤） |
馬場 貞幸 |
1980年３月12日生 |
2009年12月 弁護士登録 2012年４月 虎ノ門イデア法律事務所(現 法律事務所エイチーム)設立 パートナー 2018年８月 法律事務所エイチーム 入所（現任） 2025年６月 ディー・エル・イー 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
山岸 洋一 |
1964年９月21日生 |
1989年４月 野村證券株式会社 入社 2000年４月 野村企業情報株式会社 出向 2010年４月 野村證券株式会社 マネージング・ディレクター 2011年９月 公認会計士登録 2015年７月 みずほ証券株式会社 入社 公開引受部長 2019年７月 キャリアフィロソフィー株式会社 設立 代表取締役（現任） 2019年10月 ディー・エル・イー取締役 2020年３月 ニューラルポケット株式会社（現 ニューラルグループ株式会社） 社外取締役監査等委員 2020年３月 ラオックス株式会社 社外監査役 2020年３月 ラオックスSCD株式会社 監査役 2021年２月 Bionic M株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ファイメクス株式会社 社外監査役 2022年３月 シャディ株式会社 監査役 2023年８月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任） 2023年12月 SBI大学院大学 教授（現任） 2024年３月 ニューラルポケット㈱（現 ニューラルグループ㈱） 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ㈱クリュートメディカルシステムズ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
浜田 高志 |
1975年５月20日生 |
2005年２月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 2009年10月 公認会計士登録 2019年10月 株式会社AIメディカルサービス 取締役（監査等委 員） 2022年12月 ハンファQセルズジャパン株式会社(現ハンファジャパン株式会社)入社 2023年１月 Q.ENESTホールディングス株式会社入社（現任） 2025年８月 株式会社AIメディカルサービス 取締役（監査等委員）（現任） 2026年６月 ディー・エル・イー 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
7,007,380 |
||||
（注）１．取締役曽我有信、馬場貞幸、山岸洋一、浜田高志は、社外取締役であります。
２．2026年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．補欠として選任する監査等委員である取締役浜田高志氏の任期は、ディー・エル・イー定款の規定に基づき、退任した監査等委員である取締役井上和久氏の任期の満了する時である2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ディー・エル・イーは社外取締役４名（監査等委員である３名を含む）を選任しております。社外
取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行
の監督を通じ、ディー・エル・イーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと
考えております。
社外取締役曽我有信は、長年、大手広告代理店に在籍しており、管理職や取締役を務めたことから、取締役の
使命、職責について十分な知見を有しております。
社外取締役馬場貞幸は、弁護士としての専門的な知見及び幅広い知識と経験を有しております。
社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。
社外取締役浜田高志は、長年、大手監査法人に勤務しており、公認会計士資格を所持していることから、高いコンプライアンス意識と倫理観に基づいた責任感のある意思決定、経営の監督を行えると判断しております。
なお、ディー・エル・イーでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やディー・エル・イーとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディー・エル・イーは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員としております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等について定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い、連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO・CCO |
小野 亮 |
1971年４月９日生 |
1990年４月 読売映画社（現 株式会社イカロス） 入社 1993年10月 有限会社クリート 入社 2006年６月 ディー・エル・イー 入社 2007年９月 ディー・エル・イー 取締役 FLASH本部長 2021年６月 ディー・エル・イー 執行役員CCO（現任） 2022年４月 Obeta株式会社（現 株式会社Conecti） 取締役 2023年６月 株式会社Conecti 代表取締役（現任） 2025年６月 合同会社ドリームリンク 代表社員（現任） ディー・エル・イー 代表取締役（現任） |
(注)２ |
165,000 |
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取締役COO |
椎木 隆太 |
1966年12月24日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 2001年12月 有限会社パサニア（現 ディー・エル・イー）設立 代表取締役 2012年７月 DLE-ERA 取締役 2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）代表取締役 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2016年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）取締役会長 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役 2016年11月 AppBeach株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 2017年２月 ディー・エル・イー社長執行役員 2018年３月 amadana株式会社 取締役 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役 株式会社DLEキャピタル 代表取締役 2019年１月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役 執行役員COO 兼 CIO（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 取締役（現任） 株式会社DLEキャピタル 取締役 2020年７月 amidus株式会社(現 FOC株式会社) 取締役 2021年11月 株式会社CARAVAN Japan（現 株式会社CJ4K） 取締役 2022年４月 タイレル株式会社 取締役（現任） 2023年６月 株式会社CARAVAN Japan（現 株式会社CJ4K） 代表取締役（現任） 2023年６月 株式会社DLEキャピタル 代表取締役（現任） 2025年６月 合同会社Esplanade 代表社員（現任） 株式会社iNKODE JAPAN 取締役（現任） |
(注)２ |
6,842,380 |
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取締役CSO |
北川 智哉 |
1976年５月10日生 |
2000年４月 日本相互証券㈱ 入社 2002年４月 ガーバン東短証券㈱（現 ICAP㈱） 入社 2003年２月 ㈱ディールマックス 入社 2008年４月 OAG税理士法人 入所 新規事業責任者 2009年４月 ㈱タカラレーベン（現 MIRARTH ホールディングス㈱） 取締役執行役員 経営企画室長 2017年４月 ㈱フージャースホールディングス グループ 入社 戦略室長 2019年１月 ㈱BASE 代表取締役 2023年３月 ㈱エルテス 入社 経営企画本部 副本部長 2023年７月 ㈱ジーエヌアイグループ 取締役執行役CFO 2025年４月 ディー・エル・イー 入社 グループ事業戦略本部 本部長CSO 2025年６月 株式会社DLEキャピタル 取締役（現任） 株式会社CJ4K 取締役（現任） タイレル株式会社 取締役（現任） ディー・エル・イー 取締役CSO（現任） |
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
稲岡 啓一 |
1968年12月28日生 |
1991年４月 三菱信託銀行（現 三菱UFJ信託銀行㈱） 入行 2007年６月 株式会社KPMG FAS 入社 2009年11月 株式会社ローソン 入社 2012年10月 株式会社SGホールディングス 入社 2013年３月 SGホールディングス・グローバルPTE. LTD. 取締役 2017年11月 日本電産㈱（現 ニデック㈱） 入社 2018年６月 朝日放送グループホールディングス株式会社 入社 ビジネス開発局 投資ビジネス部長 2020年11月 同社 経営戦略局経営企画部部長 2023年４月 同社 グループ戦略局局長補佐 兼 経営計画部長 2024年４月 同社 グループ戦略局担当局長 2025年４月 同社 経営戦略局担当局長（現任） 2025年６月 ディー・エル・イー 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 |
川端 良和 |
1964年10月５日生 |
1988年４月 朝日放送㈱（現 朝日放送グループホールディングス㈱） 入社 2001年８月 同社 コンテンツディビジョン放送情報局パリ支局長 2005年５月 同社 編成本部報道情報局ニュースセンター報道課長 2009年４月 同社 編成本部スポーツ局スポーツ部スポーツ課長 2012年４月 同社 スポーツ局スポーツ部次長 2014年１月 同社 総務局総務部長 2017年６月 同社 総務局局長補佐 2019年１月 朝日放送テレビ㈱ 総務局局長 2019年１月 朝日放送グループホールディングス㈱ 出向 総務局局長 2021年12月 ㈱エー・ビー・シー興産 代表取締役社長 2025年６月 ㈱ベスティ 取締役（現任） 2025年６月 ディー・エル・イー 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 |
折茂 賢成 |
1996年10月31日生 |
2020年４月 ㈱アカツキ 入社 2021年10月 ㈱One Acre設立 代表取締役（現任） 2025年６月 ディー・エル・イー 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役（監査等委員）（常勤） |
馬場 貞幸 |
1980年３月12日生 |
2009年12月 弁護士登録 2012年４月 虎ノ門イデア法律事務所(現 法律事務所エイチーム)設立 パートナー 2018年８月 法律事務所エイチーム 入所（現任） 2025年６月 ディー・エル・イー 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
山岸 洋一 |
1964年９月21日生 |
1989年４月 野村證券株式会社 入社 2000年４月 野村企業情報株式会社 出向 2010年４月 野村證券株式会社 マネージング・ディレクター 2011年９月 公認会計士登録 2015年７月 みずほ証券株式会社 入社 公開引受部長 2019年７月 キャリアフィロソフィー株式会社 設立 代表取締役（現任） 2019年10月 ディー・エル・イー取締役 2020年３月 ニューラルポケット株式会社（現 ニューラルグループ株式会社） 社外取締役監査等委員 2020年３月 ラオックス株式会社 社外監査役 2020年３月 ラオックスSCD株式会社 監査役 2021年２月 Bionic M株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ファイメクス株式会社 社外監査役 2022年３月 シャディ株式会社 監査役 2023年８月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任） 2023年12月 SBI大学院大学 教授（現任） 2024年３月 ニューラルポケット㈱（現 ニューラルグループ㈱） 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ㈱クリュートメディカルシステムズ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役（監査等委員） |
井上 和久 |
1980年10月７日生 |
2004年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2008年４月 同社 プロジェクトマネージャー 2011年１月 株式会社デライト 代表取締役 2013年２月 株式会社グッドラックスリー 設立 2013年８月 同社 代表取締役（現任） 2019年３月 上原ファーム株式会社 取締役（現任） 2024年10月 DC-BIOTECH株式会社 取締役（現任） 2025年６月 ディー・エル・イー 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
7,007,380 |
||||
（注）１．取締役折茂賢成、馬場貞幸、山岸洋一、井上和久は、社外取締役であります。
２．2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ディー・エル・イーは社外取締役４名を選任しております。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、ディー・エル・イーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
社外取締役折茂賢成は、ディー・エル・イーが今後の成長戦略として重点的に推進するAI関連事業において、AI分野に関する最先端の知識と経験を有しております。
社外取締役馬場貞幸は、弁護士としての専門的な知見及び幅広い知識と経験を有しております。
社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。
社外取締役井上和久は、経営者としての豊富な経験と高い倫理感を有しております。
なお、ディー・エル・イーでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やディー・エル・イーとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディー・エル・イーは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等について定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い、連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 CEO |
星 秀雄 |
1970年６月11日生 |
1994年３月 在シリア日本国大使館勤務 副理事官 1998年４月 日本放送協会入局 報道局記者 2006年７月 Bloomberg L.P.入社 Staff Writer / Producer 2008年６月 三井物産株式会社入社 基礎化学品本部 2013年10月 同社コンシューマーサービス事業本部 2015年９月 株式会社レアジョブ 出向 執行役員社長室長 2018年４月 文部科学省「日本型教育の海外展開事業」民間委員（～2020年3月） 2019年９月 三井物産株式会社へ帰任 ビジネス推進部 次長 2020年10月 同社 ウェルネス事業本部 次長 2022年１月 朝日放送グループホールディングス株式会社入社 経営戦略局 東京経営企画部マネージャー 2024年１月 同社 ビジネス開発局 株式会社ONE DAY DESIGN 出向兼務 2024年６月 ディー・エル・イー代表取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 |
椎木 隆太 |
1966年12月24日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2001年12月 有限会社パサニア（現 ディー・エル・イー）設立 代表取締役 2012年７月 DLE-ERA 取締役 2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）代表取締役 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2016年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）取締役会長 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役 2016年11月 AppBeach株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 2017年２月 ディー・エル・イー社長執行役員 2018年３月 amadana株式会社 取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役 株式会社DLEキャピタル 代表取締役 2019年１月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役 執行役員COO 兼 CIO（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 取締役（現任） 株式会社DLEキャピタル 取締役 2020年７月 amidus株式会社(現 AMIDUS.株式会社) 取締役 2021年11月 株式会社CARAVAN Japan 取締役 2022年４月 タイレル株式会社 取締役（現任） 2023年６月 株式会社CARAVAN Japan 代表取締役（現任） 2023年６月 株式会社DLEキャピタル 代表取締役（現任） |
(注)２ |
6,842,380 |
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取締役 |
西出 将之 |
1965年８月３日生 |
1989年４月 朝日放送株式会社入社 2016年７月 株式会社ABCアニメーション代表取締役社長（出向） 2019年10月 朝日放送グループホールディングス株式会社 コンテンツ開発室長 兼 株式会社ABCアニメーション代表取締役社長 2021年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 執行役員 兼 株式会社ABCアニメーション 代表取締役会長 2024年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 常務執行役員 兼 株式会社ABCアニメーション 取締役会長（現任） 2024年６月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
渡瀬 ひろみ
（戸籍名： |
1964年11月14日生 |
1988年４月 株式会社リクルート 1993年５月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー 2000年４月 同社アントレ マーケティング・ディレクター 2004年４月 同社プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター 2010年４月 株式会社アーレア設立 代表取締役（現任） 2013年４月 株式会社トライアムパートナーズ設立 代表取締役 2014年６月 株式会社ぱど 代表取締役社長 2016年５月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役 2016年６月 タメニー株式会社 社外取締役（現任） 2016年９月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役 2017年７月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役 2018年６月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） 2020年４月 虎ノ門ヒルズビジネスインキュベーションセンターARCH チーフインキュベーションオフィサー（現任） 2021年４月 第一フロンティア生命保険株式会社 アドバイザリー・ボード社外委員 2021年４月 開志専門職大学 客員教授（現任） 2022年２月 株式会社フジ 社外取締役（現任） 2022年５月 学校法人慈恵大学 理事（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役（監査等委員）（常勤） |
奥原 淳 |
1958年10月27日生 |
1981年４月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行） 1999年12月 株式会社ヒマラヤ役員待遇東京事務所長兼、株式会社イーエスプログレスCOO 2002年５月 株式会社テレマーケティングジャパン営業本部長 2004年３月 株式会社イーテレサービス代表取締役社長 2005年４月 株式会社メディア工房取締役営業本部長 2006年12月 株式会社グルメぴあネットワーク代表取締役社長 2013年６月 株式会社イーグルコンサルティング代表取締役社長（現任） 2013年12月 株式会社マイネット常勤監査役 2016年３月 同社取締役コーポレート本部長 2017年３月 同社取締役監査等委員 2020年９月 上智大学非常勤講師（現任） 2022年５月 公益財団法人TCB財団評議員（現任） 2023年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
山岸 洋一 |
1964年９月21日生 |
1989年４月 野村證券株式会社 2000年４月 野村企業情報株式会社へ出向 2002年４月 野村證券株式会社 2010年４月 同 マネージング・ディレクター 2011年９月 公認会計士登録 2015年７月 みずほ証券株式会社 公開引受部長 2019年７月 キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役（現任） 2019年10月 ディー・エル・イー取締役 2020年３月 ニューラルポケット株式会社（現 ニューラルグループ株式会社） 社外取締役監査等委員（現任） 2020年３月 ラオックス株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 ラオックスSCD株式会社 監査役 2021年２月 Bionic M株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ファイメクス株式会社 社外監査役 2022年３月 シャディ株式会社 監査役 2023年８月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任） 2023年12月 SBI大学院大学 教授（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
村上 斐子 |
1983年12月10日生 |
2010年１月 森・濱田松本法律事務所 2014年４月 青山綜合法律事務所 2023年４月 同 オブカウンセル（現任） 2023年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
6,842,380 |
||||
（注）１．取締役渡瀬ひろみ、奥原淳、山岸洋一、村上斐子は、社外取締役であります。
２．2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ディー・エル・イーは社外取締役４名を選任しております。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、ディー・エル・イーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役奥原淳は、長年、大手銀行に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、高いコンプライアンス意識、倫理観を有しております。
社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。
社外取締役村上斐子は、弁護士としての専門的な知見及び幅広い知識と経験を有しております。
なお、ディー・エル・イーでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やディー・エル・イーとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディー・エル・イーは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等について定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い、連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
小濵 直人 |
1965年８月19日生 |
1989年４月 ソロモンブラザースアジア証券会社 1998年８月 クレディスイスファーストボストン証券会社 2002年11月 株式会社日本産業パートナーズ 2005年１月 オリンパスキャピタル 在日代表 2007年６月 京都きもの友禅株式会社 取締役 2010年６月 同社 代表取締役社長 2011年６月 株式会社オフイス小浜設立 代表取締役 2018年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 役員待遇 2018年６月 同社 ビジネス開発局長 2019年４月 同社 執行役員ビジネス開発担当 2020年４月 同社 執行役員ビジネス開発、海外ビジネス担当 2020年11月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役（現任） 2021年４月 朝日放送グループホールディングス㈱ 特任参与 2021年６月 ディー・エル・イー代表取締役（現任） 2021年９月 ちゅらっぷす株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
60,000 |
|
取締役 |
椎木 隆太 |
1966年12月24日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2001年12月 有限会社パサニア（現 ディー・エル・イー）設立 代表取締役 2012年７月 DLE-ERA 取締役 2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）代表取締役 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2016年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）取締役会長 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 2017年２月 ディー・エル・イー社長執行役員 2018年３月 amadana株式会社 取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役 株式会社DLEキャピタル 代表取締役 2019年１月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 取締役（現任） 株式会社DLEキャピタル 取締役（現任） 2020年７月 amidus(AMIDUS.)株式会社 取締役（現任） 2021年11月 株式会社CARAVAN Japan 取締役（現任） 2022年４月 タイレル株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
6,842,380 |
|
取締役 |
今村 俊昭 |
1962年７月17日生 |
1985年４月 朝日放送株式会社 2012年２月 同 制作局長 2016年１月 同 人事局付局長同等（局長待遇）・出向休職（株式会社エー・ビー・シーリブラ） 2018年４月 朝日放送テレビ株式会社 役員待遇・出向（株式会社エー・ビー・シーリブラ） 2018年４月 株式会社エー・ビー・シーリブラ 代表取締役社長 2020年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 執行役員（現任） 2020年６月 ディー・エル・イー取締役 2021年４月 朝日放送テレビ株式会社 取締役（現任） 2022年６月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
渡瀬 ひろみ
（戸籍名： |
1964年11月14日生 |
1988年４月 株式会社リクルート 1993年５月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー 2000年４月 同社アントレ マーケティング・ディレクター 2004年４月 同社プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター 2010年４月 株式会社アーレア設立 代表取締役（現任） 2013年４月 株式会社トライアムパートナーズ設立 代表取締役 2014年６月 株式会社ぱど 代表取締役社長 2016年５月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役 2016年６月 タメニー株式会社 社外取締役（現任） 2016年９月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役 2017年７月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役 2018年６月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） 2020年４月 虎ノ門ヒルズビジネスインキュベーションセンターARCH チーフインキュベーションオフィサー（現任） 2021年４月 第一フロンティア生命保険株式会社 アドバイザリー・ボード社外委員（現任） 2021年４月 開志専門職大学 客員教授（現任） 2022年２月 株式会社フジ 社外取締役（現任） 2022年５月 学校法人慈恵大学 理事（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員）（常勤） |
奥原 淳 |
1958年10月27日生 |
1981年４月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行） 1999年12月 株式会社ヒマラヤ役員待遇東京事務所長兼、株式会社イーエスプログレスCOO 2002年５月 株式会社テレマーケティングジャパン営業本部長 2004年３月 株式会社イーテレサービス代表取締役社長 2005年４月 株式会社メディア工房取締役営業本部長 2006年12月 株式会社グルメぴあネットワーク代表取締役社長 2013年６月 株式会社イーグルコンサルティング代表取締役社長（現任） 2013年12月 株式会社マイネット常勤監査役 2016年３月 同社取締役コーポレート本部長 2017年３月 同社取締役監査等委員 2020年９月 上智大学非常勤講師（現任） 2022年５月 公益財団法人TCB財団評議員（現任） 2023年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３
|
－ |
|
取締役（監査等委員） |
山岸 洋一 |
1964年９月21日生 |
1989年４月 野村證券株式会社 2000年４月 野村企業情報株式会社へ出向 2002年４月 野村證券株式会社 2010年４月 同 マネージング・ディレクター 2011年９月 公認会計士登録 2015年７月 みずほ証券株式会社 公開引受部長 2019年７月 キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役（現任） 2019年10月 ディー・エル・イー取締役 2020年３月 ニューラルポケット株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 ラオックス株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 ラオックスSCD株式会社 監査役 2021年２月 Bionic M株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ファイメクス株式会社 社外監査役（現任） 2022年３月 シャディ株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
村上 斐子 |
1983年12月10日生 |
2010年１月 森・濱田松本法律事務所 2014年４月 青山綜合法律事務所 2023年４月 同 オプカウンセル（現任） 2023年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
6,902,380 |
||||
（注）１．取締役渡瀬ひろみ、奥原淳、山岸洋一、村上斐子は、社外取締役であります。
２．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ディー・エル・イーは社外取締役４名を選任しております。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、ディー・エル・イーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役奥原淳は、長年、大手銀行に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、高いコンプライアンス意識、倫理観を有しております。
社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。
社外取締役村上斐子は、弁護士としての専門的な知見及び幅広い知識と経験を有しております。
なお、ディー・エル・イーでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やディー・エル・イーとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディー・エル・イーは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等について定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い、連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
小濵 直人 |
1965年８月19日生 |
1989年４月 ソロモンブラザースアジア証券会社 1998年８月 クレディスイスファーストボストン証券会社 2002年11月 株式会社日本産業パートナーズ 2005年１月 オリンパスキャピタル 在日代表 2007年６月 京都きもの友禅株式会社 取締役 2010年６月 同社 代表取締役社長 2011年６月 株式会社オフイス小浜設立 代表取締役 2018年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 役員待遇 2018年６月 同社 ビジネス開発局長 2019年４月 同社 執行役員ビジネス開発担当 2020年４月 同社 執行役員ビジネス開発、海外ビジネス担当 2020年11月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役（現任） 2021年４月 朝日放送グループホールディングス㈱ 特任参与 2021年６月 ディー・エル・イー代表取締役（現任） 2021年９月 ちゅらっぷす株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
10,000 |
|
取締役 |
椎木 隆太 |
1966年12月24日生 |
1991年４月 ソニー株式会社 2001年12月 有限会社パサニア（現 ディー・エル・イー）設立 代表取締役 2012年７月 DLE-ERA 取締役 2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）代表取締役 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2016年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）取締役会長 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 2017年２月 ディー・エル・イー社長執行役員 2018年３月 amadana株式会社 取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役 株式会社DLEキャピタル 代表取締役 2019年１月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 取締役（現任） 株式会社DLEキャピタル 取締役（現任） 2020年７月 amidus(AMIDUS.)株式会社 取締役（現任） 2021年11月 株式会社CARAVAN Japan 取締役（現任） 2022年４月 タイレル株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
7,258,380 |
|
取締役 |
今村 俊昭 |
1962年７月17日生 |
1985年４月 朝日放送株式会社 2012年２月 同 制作局長 2016年１月 同 人事局付局長同等（局長待遇）・出向休職（株式会社エー・ビー・シーリブラ） 2018年４月 朝日放送テレビ株式会社 役員待遇・出向（株式会社エー・ビー・シーリブラ） 2018年４月 株式会社エー・ビー・シーリブラ 代表取締役社長 2020年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 執行役員（現任） 2020年６月 ディー・エル・イー取締役 2021年４月 朝日放送テレビ株式会社 取締役（現任） 2022年６月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
渡瀬 ひろみ
（戸籍名： |
1964年11月14日生 |
1988年４月 株式会社リクルート 1993年５月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー 2000年４月 同社アントレ マーケティング・ディレクター 2004年４月 同社プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター 2010年４月 株式会社アーレア設立 代表取締役（現任） 2013年４月 株式会社トライアムパートナーズ設立 代表取締役 2014年６月 株式会社ぱど 代表取締役社長 2016年５月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役 2016年６月 タメニー株式会社 社外取締役（現任） 2016年９月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役 2017年７月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役 2018年６月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） 2021年４月 第一フロンティア生命保険株式会社 アドバイザリー・ボード社外委員（現任） 2022年２月 株式会社フジ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役（監査等委員）（常勤） |
佐竹 正幸 |
1948年５月16日生 |
1971年４月 監査法人中央会計事務所 1985年４月 同法人 代表社員 2010年４月 佐竹公認会計士事務所 所長（現任） 2012年４月 東北大学会計大学院教授 2012年６月 公益社団法人商事法務研究会 監事(現任) 2012年６月 ピー・シー・エー株式会社 監査役 2013年４月 千葉商科大学会計大学院 客員教授(現任) 2013年６月 前澤化成工業株式会社 社外監査役（現任） 2015年４月 みずほ信託銀行株式会社 社外取締役 2016年６月 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会（現 榊原記念財団）監事(現任) 2020年６月 公益財団法人徳川ミュージアム 監事（現任） 2020年６月 ディー・エル・イー監査役 2020年９月 国立大学法人筑波大学 監事（現任） 2020年10月 辰巳監査法人 代表社員（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役（監査等委員） |
山岸 洋一 |
1964年９月21日生 |
1989年４月 野村證券株式会社 2000年４月 野村企業情報株式会社へ出向 2002年４月 野村證券株式会社 2010年４月 同 マネージング・ディレクター 2011年９月 公認会計士登録 2015年７月 みずほ証券株式会社 公開引受部長 2019年７月 キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役（現任） 2019年10月 ディー・エル・イー取締役 2020年３月 ニューラルポケット株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 ラオックス株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 ラオックスSCD株式会社 監査役 2021年２月 Bionic M株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ファイメクス株式会社 社外監査役（現任） 2022年３月 シャディ株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役（監査等委員） |
佐藤 有紀
（戸籍名： |
1977年５月27日生 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現 山本・柴崎法律事務所） 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所 社員 2014年９月 学校法人立教学院立教大学 兼任講師 2014年11月 株式会社Ｔ＆Ｃコンサルティング 取締役 2015年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事 2015年５月 株式会社はてな 社外監査役（現任） 2016年６月 株式会社ＺＵＵ 社外監査役 2016年９月 ディー・エル・イー監査役 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 パートナー 2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所 パートナー（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） 2021年11月 株式会社ココナラ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
7,268,380 |
||||
（注）１．取締役渡瀬ひろみ、佐竹正幸、山岸洋一、佐藤有紀は、社外取締役であります。
２．2022年６月20日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2021年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．ディー・エル・イーは、2021年６月21日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ディー・エル・イーは社外取締役４名を選任しております。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、ディー・エル・イーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役佐竹正幸は、公認会計士及び税理士として豊富な経験を有し、数々の企業の役員を歴任しており、会計税務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。
社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。
社外取締役佐藤有紀は、弁護士として豊富な経験と知的財産権に関する専門知識を有しております。
なお、ディー・エル・イーでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やディー・エル・イーとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディー・エル・イーは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等について定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い、連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
小濵 直人 |
1965年８月19日生 |
1989年４月 ソロモンブラザースアジア証券会社 1998年８月 クレディスイスファーストボストン証券会社 2002年11月 株式会社日本産業パートナーズ 2005年１月 オリンパスキャピタル 在日代表 2007年６月 京都きもの友禅株式会社 取締役 2010年６月 同社 代表取締役社長 2011年６月 株式会社オフイス小浜設立 代表取締役 2018年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 役員待遇 2018年６月 同社 ビジネス開発局長 2019年４月 同社 執行役員ビジネス開発担当 2020年４月 同社 執行役員ビジネス開発、海外ビジネス担当 2020年11月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役（現任） 2021年４月 朝日放送グループホールディングス㈱ 特任参与 2021年６月 ディー・エル・イー代表取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
椎木 隆太 |
1966年12月24日生 |
1991年４月 ソニー株式会社 2001年12月 有限会社パサニア（現 ディー・エル・イー）設立 代表取締役 2012年７月 DLE-ERA 取締役 2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）代表取締役 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2016年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）取締役会長 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 2017年２月 ディー・エル・イー社長執行役員 2018年３月 amadana株式会社 取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役 株式会社DLEキャピタル 代表取締役 2019年１月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 取締役（現任） 株式会社DLEキャピタル 取締役（現任） 2020年７月 amidus株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
7,258,380 |
|
取締役 |
安田 卓生 |
1961年６月22日生 |
1984年４月 朝日放送株式会社 2011年４月 同 総務局総務部長 2014年１月 同 総務局長 2017年６月 同 取締役 2018年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役 朝日放送テレビ株式会社 取締役 2019年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役執行役員 2020年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 朝日放送テレビ株式会社 常務取締役（現任） 2020年６月 朝日放送グループホールディングス株式会社 常務執行役員（現任） ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
渡瀬 ひろみ （戸籍名： 大塚 ひろみ) |
1964年11月14日生 |
1988年４月 株式会社リクルート 1993年５月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー 2000年４月 同社アントレ マーケティング・ディレクター 2004年４月 同社プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター 2010年４月 株式会社アーレア設立 代表取締役（現任） 2013年４月 株式会社トライアムパートナーズ設立 代表取締役 2014年６月 株式会社ぱど 代表取締役社長 2016年５月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役（現任） 2016年６月 タメニー株式会社 社外取締役（現任） 2016年９月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役 2017年７月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役 2018年６月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） 2021年４月 第一フロンティア生命保険株式会社 アドバイザリー・ボード社外委員（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員）（常勤） |
佐竹 正幸 |
1948年５月16日生 |
1971年４月 監査法人中央会計事務所 1985年４月 同法人 代表社員 2010年４月 佐竹公認会計士事務所 所長（現任） 2012年４月 東北大学会計大学院教授 2012年６月 公益社団法人商事法務研究会 監事(現任) 2012年６月 ピー・シー・エー株式会社 監査役 2013年４月 千葉商科大学会計大学院 客員教授(現任) 2013年６月 前澤化成工業株式会社 社外監査役（現任） 2015年４月 みずほ信託銀行株式会社 社外取締役 2016年６月 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会監事(現任) 2020年６月 公益財団法人徳川ミュージアム 監事（現任） 2020年６月 ディー・エル・イー監査役 2020年９月 国立大学法人筑波大学 監事（現任） 2020年10月 辰巳監査法人 代表社員（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
山岸 洋一 |
1964年９月21日生 |
1989年４月 野村證券株式会社 2000年４月 野村企業情報株式会社へ出向 2002年４月 野村證券株式会社 2010年４月 同 マネージング・ディレクター 2011年９月 公認会計士登録 2015年７月 みずほ証券株式会社 公開引受部長 2019年７月 キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役（現任） 2019年10月 ディー・エル・イー取締役 2020年３月 ニューラルポケット株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 ラオックス株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 ラオックスSCD株式会社 監査役（現任） 2021年２月 Bionic M株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
佐藤 有紀 （戸籍名： 砂田 有紀) |
1977年５月27日生 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現 山本・柴崎法律事務所） 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所 社員 2014年９月 学校法人立教学院立教大学 兼任講師 2014年11月 株式会社Ｔ＆Ｃコンサルティング 取締役 2015年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事 2015年５月 株式会社はてな 社外監査役（現任） 2016年６月 株式会社ＺＵＵ 社外監査役（現任） 2016年９月 ディー・エル・イー監査役 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 パートナー 2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所 パートナー（現任） 2021年６月 ディー・エル・イー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
7,258,380 |
||||
（注）１．取締役渡瀬ひろみ、佐竹正幸、山岸洋一、佐藤有紀は、社外取締役であります。
２．2021年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2021年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．ディー・エル・イーは、2021年６月21日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ディー・エル・イーは社外取締役４名を選任しております。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、ディー・エル・イーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役佐竹正幸は、公認会計士及び税理士として豊富な経験を有し、数々の企業の役員を歴任しており、会計税務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。
社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。
社外取締役佐藤有紀は、弁護士として豊富な経験と知的財産権に関する専門知識を有しております。
なお、ディー・エル・イーでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やディー・エル・イーとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディー・エル・イーは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等について定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い、連携を図っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、内部統制監査の計画及び評価結果について報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
勝山 倫也 |
1963年１月31日生 |
1986年４月 朝日放送株式会社 入社 2013年２月 同 総合ビジネス局長 2015年１月 同 ラジオ局長 2015年２月 株式会社メディアプラットフォームラボ 非常勤取締役 2015年６月 株式会社radiko 非常勤取締役 2018年４月 朝日放送ラジオ株式会社 代表取締役社長 朝日放送テレビ株式会社 役員待遇 2019年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 役員待遇 2019年９月 ディー・エル・イー代表取締役社長執行役員CEO（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 COO |
高倉 喜仁 |
1978年８月17日生 |
2003年４月 株式会社資生堂 入社 2014年２月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 入社 2016年10月 ディー・エル・イーマーケティング室長 2017年７月 ディー・エル・イー執行役員 2017年10月 ディー・エル・イービジネスクリエイション事業部長 2018年１月 ディー・エル・イーコミュニケーションプロデュース事業部長 2019年２月 ディー・エル・イー取締役常務執行役員COO（現任） 2020年６月 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 CFO |
大塚 健吾 |
1967年３月30日生 |
1990年４月 朝日放送株式会社 入社 2018年４月 朝日放送テレビ株式会社 経理局長兼経理センター長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務 2018年６月 同 経理局長兼財務部長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務 2018年10月 同 経理局長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務 2019年６月 ディー・エル・イー執行役員 2019年７月 ディー・エル・イー取締役常務執行役員CFO（現任） 2019年９月 株式会社DLEキャピタル 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 CCO |
小野 亮 |
1971年４月９日生 |
1990年４月 株式会社読売映画社 入社 1993年10月 有限会社クリート 入社 2006年６月 ディー・エル・イー入社 2007年９月 ディー・エル・イー取締役CCO（現任）、FLASH本部長 2017年２月 ディー・エル・イー執行役員 |
(注)３ |
175,000 |
|
取締役 |
椎木 隆太 |
1966年12月24日生 |
1991年４月 ソニー株式会社 入社 2001年12月 有限会社パサニア（現 ディー・エル・イー）設立 代表取締役 2012年７月 DLE-ERA 取締役 2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）代表取締役 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2016年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）取締役会長 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 2017年２月 ディー・エル・イー社長執行役員 2018年３月 amadana株式会社 取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役 株式会社DLEキャピタル 代表取締役 2019年１月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） 株式会社アマダナ総合研究所 取締役（現任） 株式会社DLEキャピタル 取締役（現任） |
(注)３ |
7,258,380 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
安田 卓生 |
1961年６月22日生 |
1984年４月 朝日放送株式会社 入社 2014年１月 同 総務局長 2017年６月 同 取締役 2018年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役 朝日放送テレビ株式会社 取締役 2019年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役執行役員 2020年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役常務執行役員（現任） 朝日放送テレビ株式会社 常務取締役（現任） 2020年６月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
今村 俊昭 |
1962年７月17日生 |
1985年４月 朝日放送株式会社 入社 2012年２月 同 制作局長 2016年１月 同 人事局付局長同等（局長待遇）出向休職（株式会社エー・ビー・シー リブラ） 2018年４月 朝日放送テレビ株式会社 役員待遇・出向（株式会社エー・ビー・シー リブラ） 株式会社エー・ビー・シーリブラ 代表取締役社長（現任） 2020年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 執行役員（現任） 2020年６月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
西澤 民夫 |
1943年６月17日生 |
1966年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1985年４月 山一證券株式会社 入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向 1987年11月 山一ユニベン・ロサンゼルス支店長 1990年11月 山一ファイナンス・アメリカ・インク社長 1998年２月 日本エスアンドティー株式会社 設立 代表取締役（現任） 2000年３月 中小企業総合事業団（現 独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー 2006年４月 株式会社高滝リンクス倶楽部 代表取締役 2006年11月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 取締役（現任） 2009年８月 ラオックス株式会社 監査役 2014年２月 独立行政法人（現 国立研究開発法人） 科学技術振興機構 起業支援室推進プログラムオフィサー（現任） 2019年８月 株式会社アールエスシー代表取締役（現任） 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
渡瀬 ひろみ （戸籍名： 大塚 ひろみ) |
1964年11月14日生 |
1988年４月 株式会社リクルート 入社 1993年５月 同 ゼクシィ創刊ファウンダー 2000年４月 同 アントレ マーケティング・ディレクター 2004年４月 同 プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター 2010年４月 株式会社アーレア 設立 代表取締役（現任） 2013年４月 株式会社トライアムパートナーズ 設立 代表取締役 2014年６月 株式会社ぱど 代表取締役社長 2016年５月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社パートナーエージェント 社外取締役（現任） 2016年９月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役（現任） 2017年７月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役（現任） 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山岸 洋一 |
1964年９月21日生 |
1989年４月 野村證券株式会社 入社 2000年６月 野村企業情報株式会社へ出向 2002年４月 野村證券株式会社に帰任 2010年４月 同 マネージング・ディレクター 2011年９月 公認会計士登録 2015年７月 みずほ証券株式会社 公開引受部長 2019年７月 キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役（現任） 2019年10月 ディー・エル・イー取締役（現任） 2020年３月 ニューラルポケット株式会社 社外取締役（現任） ラオックス株式会社 社外監査役（現任） ラオックスSCD株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
佐竹 正幸 |
1948年５月16日生 |
1971年４月 監査法人中央会計事務所 入所 1985年５月 同 代表社員（2006年９月まで） 2010年４月 佐竹公認会計士事務所 所長（現任） 2012年４月 東北大学会計大学院 教授 2012年６月 公益社団法人商事法務研究会 監事（現任） ピー・シー・エー株式会社 監査役（現任） 2013年４月 千葉商科大学会計大学院 客員教授（現任） 2013年６月 前澤化成工業株式会社 社外監査役（現任） 2015年４月 みずほ信託銀行株式会社 社外取締役・監査等委員（現任） 2016年６月 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会 監事（現任） 2020年６月 ディー・エル・イー監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
並木 安生 |
1973年９月16日生 |
1996年11月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2000年４月 公認会計士登録 2004年１月 税理士法人トーマツ 入所 2008年２月 並木安生会計税務事務所（現 共同会計事務所すいらんコンサルティング）開業 2009年２月 ディー・エル・イー監査役（現任） 2012年９月 ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役（現任） 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）監査役（現任） 2015年７月 ちゅらっぷす株式会社 監査役（現任） 2018年３月 株式会社アマダナ総合研究所 監査役（現任） 株式会社DLEキャピタル 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
佐藤 有紀 （戸籍名： 砂田 有紀) |
1977年５月27日生 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現 山本・柴崎法律事務所）入所 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所 社員 2014年９月 学校法人立教学院立教大学 兼任講師 2014年11月 株式会社Ｔ＆Ｃコンサルティング 取締役 2015年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事 2015年５月 株式会社はてな 社外監査役（現任） 2016年６月 株式会社ＺＵＵ 社外監査役（現任） 2016年９月 ディー・エル・イー監査役（現任） 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 パートナー 2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役・監査等委員（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所 パートナー（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
7,433,380 |
||||
（注）１．取締役西澤民夫、渡瀬ひろみ、山岸洋一は、社外取締役であります。
２．監査役佐竹正幸、並木安生、佐藤有紀は、社外監査役であります。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ディー・エル・イーは社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、ディー・エル・イーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
社外取締役西澤民夫は、証券会社の海外現地法人社長を務めた後、数々の企業の経営に関与しており、取締役の使命、職責について十分な知見を有しております。
社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。
社外監査役佐竹正幸は、公認会計士及び税理士として豊富な経験を有し、数々の企業の役員を歴任しており、会計税務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。
社外監査役並木安生は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務及びM＆Aに関する専門知識を有しております。
社外監査役佐藤有紀は、弁護士として豊富な経験と知的財産権に関する専門知識を有しております。
なお、ディー・エル・イーでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やディー・エル・イーとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディー・エル・イーの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、また、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況を面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
勝山 倫也 |
1963年１月31日生 |
1986年４月 朝日放送株式会社 入社 2013年２月 同 総合ビジネス局長 2015年１月 同 ラジオ局長 2015年２月 株式会社メディアプラットフォームラボ 非常勤取締役 2015年６月 株式会社radiko 非常勤取締役 2018年４月 朝日放送ラジオ株式会社 代表取締役社長 朝日放送テレビ株式会社 役員待遇 2019年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 役員待遇 2019年９月 ディー・エル・イー代表取締役社長CEO（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 COO |
高倉 喜仁 |
1978年８月17日生 |
2003年４月 株式会社資生堂 入社 2014年２月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 入社 2016年10月 ディー・エル・イーマーケティング室長 2017年７月 ディー・エル・イー執行役員（現任） 2017年10月 ディー・エル・イービジネスクリエイション事業部長 2018年１月 ディー・エル・イーコミュニケーションプロデュース事業部長 2019年２月 ディー・エル・イー取締役COO（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 CFO |
大塚 健吾 |
1967年３月30日生 |
1990年４月 朝日放送株式会社 入社 2018年４月 朝日放送テレビ株式会社 経理局長兼経理センター長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務 2018年６月 同 経理局長兼財務部長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務 2018年10月 同 経理局長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務 2019年６月 ディー・エル・イー執行役員（現任） 2019年７月 ディー・エル・イー取締役CFO（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 CCO |
小野 亮 |
1971年４月９日生 |
1990年４月 株式会社読売映画社 入社 1993年10月 有限会社クリート 入社 2006年６月 ディー・エル・イー入社 2007年９月 ディー・エル・イー取締役CCO（現任）、FLASH本部長 2017年２月 ディー・エル・イー執行役員 |
(注)３ |
175,000 |
|
取締役 ファウンダー |
椎木 隆太 |
1966年12月24日生 |
1991年４月 ソニー株式会社 入社 2001年12月 有限会社パサニア（現 ディー・エル・イー）設立 代表取締役 2012年７月 DLE-ERA 取締役 2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）代表取締役 2015年７月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2016年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）取締役会長 2016年９月 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役 2016年11月 AppBeach株式会社 代表取締役 2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 2017年２月 ディー・エル・イー社長執行役員 2018年３月 amadana株式会社 取締役（現任） 2018年３月 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役（現任） 2019年１月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
7,258,380 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
井上 隆史 |
1962年３月６日生 |
1985年４月 朝日放送株式会社 入社 2016年５月 株式会社神姫トラベル 非常勤取締役（現任） 2016年６月 株式会社東通企画 非常勤取締役（現任） エー・ビー・シー開発株式会社 非常勤取締役（現任） 2018年３月 ABCドリームベンチャーズ株式会社 非常勤取締役（現任） 2018年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 経営戦略局長・朝日放送テレビ株式会社 兼務 2018年６月 株式会社ABCゴルフ倶楽部 非常勤取締役（現任） 2019年４月 朝日放送グループホールディングス株式会社 執行役員・朝日放送テレビ株式会社 役員待遇 テレビ社長室長（委嘱） 朝日放送ラジオ株式会社 非常勤取締役（現任） 2019年６月 株式会社全関西ケーブルテレビジョン 非常勤取締役（現任） 2019年７月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
清水 厚志 |
1961年４月20日生 |
1985年４月 朝日放送株式会社 入社 2017年４月 同 総合編成局長 2018年４月 朝日放送テレビ株式会社 総合編成局長 2018年６月 同 総合編成局長兼マーケティング戦略部長 株式会社ABCフロンティアホールディングス 非常勤取締役 2019年３月 株式会社スカイ・エー 非常勤取締役（現任） 2019年４月 同 取締役 総合編成局長（委嘱） 2019年７月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
西澤 民夫 |
1943年６月17日生 |
1966年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1985年４月 山一證券株式会社 入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向 1987年11月 山一ユニベン・ロサンゼルス支店長 1990年11月 山一ファイナンス・アメリカ・インク社長 1998年２月 日本エスアンドティー株式会社 設立 代表取締役（現任） 2000年３月 中小企業総合事業団（現 独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー 2006年４月 株式会社高滝リンクス倶楽部 代表取締役 2006年11月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 取締役（現任） 2009年８月 ラオックス株式会社 監査役（現任） 2014年２月 独立行政法人（現 国立研究開発法人） 科学技術振興機構 起業支援室推進プログラムオフィサー（現任） 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
渡瀬 ひろみ（戸籍名： 大塚 ひろみ) |
1964年11月14日生 |
1988年４月 株式会社リクルート 入社 1993年５月 同 ゼクシィ創刊ファウンダー 2000年４月 同 アントレ マーケティング・ディレクター 2004年４月 同 プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター 2010年４月 株式会社アーレア 設立 代表取締役（現任） 2013年４月 株式会社トライアムパートナーズ 設立 代表取締役 2014年６月 株式会社ぱど 代表取締役社長 2016年５月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社パートナーエージェント 社外取締役（現任） 2016年９月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役（現任） 2017年７月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役（現任） 2019年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山岸 洋一 |
1964年９月21日生 |
1989年４月 野村證券株式会社 入社 2000年６月 野村企業情報株式会社へ出向 2002年４月 野村證券株式会社に帰任 2010年４月 同 マネージング・ディレクター 2011年９月 公認会計士登録 2015年７月 みずほ証券株式会社 公開引受部長 2019年７月 キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役 2019年10月 ディー・エル・イー取締役（就任予定） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
増永 健 |
1951年１月16日生 |
1973年４月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社） 入社 1996年６月 同 香港支店支店長 兼 香港証券現地法人社長 2000年６月 同 ロンドン証券現地法人社長 2001年６月 同 海外審査部部長 兼 投融資審議会委員 2002年８月 オリンパス・キャピタル株式会社 東京支店長 2003年４月 株式会社メディアッティ・コミュニケーションズ（現 株式会社ジュピターテレコム）入社、代表取締役CFO 2004年２月 同 CEO、代表取締役社長 2008年12月 株式会社ジュピターテレコム 顧問 2009年６月 エイチアールワン株式会社 常勤監査役 2012年６月 同 顧問（現任） 2019年９月 ディー・エル・イー監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
並木 安生 |
1973年９月16日生 |
1996年11月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2000年４月 公認会計士登録 2004年１月 税理士法人トーマツ 入所 2008年２月 並木安生会計税務事務所（現 共同会計事務所すいらんコンサルティング）開業 2009年２月 ディー・エル・イー監査役（現任） 2012年９月 ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役（現任） 2015年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現 株式会社W TOKYO）監査役（現任） 2015年７月 ちゅらっぷす株式会社 監査役（現任） 2016年11月 AppBeach株式会社 監査役 2018年３月 株式会社アマダナ総合研究所 監査役（現任） 2018年３月 株式会社DLEキャピタル 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
佐藤 有紀 （戸籍名： 砂田 有紀) |
1977年５月27日生 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現 山本・柴崎法律事務所）入所 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所社員 2014年９月 学校法人立教学院立教大学 兼任講師 2014年11月 株式会社Ｔ＆Ｃコンサルティング 取締役 2015年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事 2015年５月 株式会社はてな 監査役（現任） 2016年６月 株式会社ＺＵＵ 監査役（現任） 2016年９月 ディー・エル・イー監査役（現任） 2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役・監査等委員（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所パートナー（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
7,433,380 |
||||
（注）１．取締役西澤民夫、渡瀬ひろみ、山岸洋一（2019年10月１日就任予定）は、社外取締役であります。
２．監査役増永健、並木安生、佐藤有紀は、社外監査役であります。
３．2019年９月20日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、ディー・エル・イー定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2016年９月12日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ディー・エル・イーは社外取締役３名（2019年10月１日付で就任予定の者を含む。）及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、ディー・エル・イーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
社外取締役西澤民夫は、証券会社の海外現地法人社長を務めた後、数々の企業の経営に関与しており、取締役の使命、職責について十分な知見を有しております。
社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役就任予定の山岸洋一氏は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。
社外監査役増永健は、大手信託銀行審査部長をはじめ、数々の企業の役員を歴任しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。
社外監査役並木安生は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務及びM＆Aに関する専門知識を有しております。
社外監査役佐藤有紀は、弁護士として豊富な経験と知的財産権に関する専門知識を有しております。
なお、ディー・エル・イーでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やディー・エル・イーとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディー・エル・イーの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、また、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況を面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
COO |
高倉 喜仁 |
昭和53年８月17日生 |
|
（注） |
－ |
平成31年 ２月６日 |
（注）平成31年２月６日開催の定時株主総会の終結の時から令和元年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
コミュニケーションプロデュース事業部長 |
高倉 喜仁 |
昭和53年８月17日生 |
|
（注） |
－ |
平成31年 ２月６日 |
（注）平成31年２月６日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
CEO |
椎木 隆太 |
昭和41年12月24日生 |
平成３年４月 ソニー株式会社入社 |
(注)３ |
5,840,700 |
|
平成13年12月 有限会社パサニア（現ディー・エル・イー）設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年７月 DLE-ERA 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 DLE America,Inc.代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）代表取締役 |
||||||
|
平成27年７月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 |
||||||
|
平成28年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）取締役会長 |
||||||
|
平成28年９月 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役（現任） 平成28年11月 AppBeach株式会社 代表取締役 平成28年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 平成29年２月 ディー・エル・イー社長執行役員（現任） 平成30年３月 株式会社amadana 取締役（現任） 平成30年３月 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役（現任） 平成30年３月 株式会社DLEキャピタル 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
CCO |
小野 亮 |
昭和46年４月９日生 |
平成２年４月 株式会社読売映画社入社 |
(注)３ |
175,000 |
|
平成５年10月 有限会社クリート入社 |
||||||
|
平成18年６月 ディー・エル・イー入社 |
||||||
|
平成19年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） FLASH本部長 |
||||||
|
平成29年２月 ディー・エル・イー常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
ダンカン・ ビリング |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年９月 UNILEVER PLC.入社 昭和58年４月 KENNER PARKER TONKA INC.入社 昭和63年６月 Hasbro UK LTD入社 平成９年７月 Hasbro,Inc.入社 平成18年８月 ディー・エル・イー取締役（現任） 平成20年８月 Hasbro,Inc.Chief Development Officer 平成25年３月 Hasbro,Inc.ExecutiveVice President（現任） |
(注)３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
夏野 剛 |
昭和40年３月17日生 |
昭和63年４月 東京ガス株式会社入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成８年６月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長 |
||||||
|
平成17年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長 |
||||||
|
平成20年５月 慶應義塾大学大学院 政策メディア研究科 特別招聘教授（現任） |
||||||
|
平成20年６月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成20年６月 ぴあ株式会社 取締役 |
||||||
|
平成20年６月 トランスコスモス株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成20年６月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役 |
||||||
|
平成20年12月 株式会社ドワンゴ 取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
||||||
|
平成21年９月 グリー株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成22年12月 株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS） 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 トレンダーズ株式会社 社外取締役 |
||||||
|
平成26年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO（現カドカワ株式会社） 取締役 |
||||||
|
平成28年８月 日本オラクル株式会社 社外取締役（現任） 平成29年６月 株式会社AWSホールディングス（現株式会社Ubicomホールディングス） 社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
若林 博史 |
昭和25年８月20日生 |
昭和49年９月 監査法人朝日会計社入所 |
(注)４ |
- |
|
昭和53年３月 公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年７月 監査法人朝日新和会計社社員 |
||||||
|
平成13年５月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成24年９月 ディー・エル・イー監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 ゼリア新薬工業株式会社 社外監査役（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
並木 安生 |
昭和48年９月16日生 |
平成８年11月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成12年４月 公認会計士登録 平成16年１月 税理士法人トーマツ入所 平成20年２月 並木安生会計税務事務所（現共同会計事務所すいらんコンサルティング）開業 平成21年２月 ディー・エル・イー監査役（現任） 平成24年９月 ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役（現任） 平成27年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）監査役（現任） 平成27年７月 ちゅらっぷす株式会社 監査役（現任） 平成28年11月 AppBeach株式会社 監査役 平成30年３月 株式会社アマダナ総合研究所 監査役（現任） 平成30年３月 株式会社DLEキャピタル 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
― |
砂田 有紀 （旧姓： 佐藤 有紀) |
昭和52年５月27日生 |
平成17年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 |
(注)５ |
- |
|
平成18年５月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 |
||||||
|
平成25年10月 弁護士法人苗村法律事務所（現弁護士法人虎門中央法律事務所）社員（現任） |
||||||
|
平成26年９月 学校法人立教学院立教大学兼任講師 |
||||||
|
平成26年11月 株式会社Ｔ＆Ｃコンサルティング取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事（現任） |
||||||
|
平成27年５月 株式会社はてな監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 株式会社ＺＵＵ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 ディー・エル・イー監査役（現任） |
||||||
|
計 |
6,025,700 |
|||||
（注）１．取締役ダンカン・ビリング、夏野剛は、社外取締役であります。
２．監査役若林博史、並木安生、砂田有紀は、社外監査役であります。
３．平成29年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年９月12日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
CEO |
椎木 隆太 |
昭和41年12月24日生 |
平成３年４月 ソニー株式会社入社 |
(注)３ |
7,304,700 |
|
平成13年12月 有限会社パサニア（現ディー・エル・イー）設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年７月 DLE-ERA 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 DLE America,Inc.代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）代表取締役 |
||||||
|
平成27年７月 ちゅらっぷす株式会社 取締役 |
||||||
|
平成28年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）取締役会長 |
||||||
|
平成28年９月 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役（現任） 平成28年11月 AppBeach株式会社 代表取締役（現任） 平成28年12月 株式会社エモクリ 代表取締役（現任） 平成29年２月 ディー・エル・イー社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
CCO |
小野 亮 |
昭和46年４月９日生 |
平成２年４月 株式会社読売映画社入社 |
(注)３ |
185,500 |
|
平成５年10月 有限会社クリート入社 |
||||||
|
平成18年６月 ディー・エル・イー入社 |
||||||
|
平成19年９月 ディー・エル・イー取締役（現任） FLASH本部長 |
||||||
|
平成29年２月 ディー・エル・イー常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
CFO |
川島 崇 |
昭和48年７月10日生 |
平成10年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
(注)３ |
72,000 |
|
平成14年５月 公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年４月 中小企業診断士登録 |
||||||
|
平成20年７月 川島崇公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成20年８月 ディー・エル・イー入社、経営管理本部長 |
||||||
|
平成20年11月 ディー・エル・イー取締役CFO（現任） |
||||||
|
平成24年11月 DLE America,Inc.取締役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）取締役CFO |
||||||
|
平成27年７月 ちゅらっぷす株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）代表取締役副社長（現任） 平成28年11月 AppBeach株式会社 取締役（現任） 平成29年２月 ディー・エル・イー常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
ダンカン・ ビリング |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年９月 UNILEVER PLC.入社 |
(注)３ |
― |
|
昭和58年４月 KENNER PARKER TONKA INC.入社 |
||||||
|
昭和63年６月 Hasbro UK LTD入社 |
||||||
|
平成９年７月 Hasbro,Inc.入社 |
||||||
|
平成18年８月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
||||||
|
平成20年８月 Hasbro,Inc.Chief Development Officer |
||||||
|
平成25年３月 Hasbro,Inc.ExecutiveVice President（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
夏野 剛 |
昭和40年３月17日生 |
昭和63年４月 東京ガス株式会社入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成８年６月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長 |
||||||
|
平成17年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長 |
||||||
|
平成20年５月 慶應義塾大学大学院 政策メディア研究科 特別招聘教授（現任） |
||||||
|
平成20年６月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成20年６月 ぴあ株式会社 取締役 |
||||||
|
平成20年６月 トランスコスモス株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成20年６月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役 |
||||||
|
平成20年12月 株式会社ドワンゴ 取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 ディー・エル・イー取締役（現任） |
||||||
|
平成21年９月 グリー株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成22年12月 株式会社U-NEXT 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 トレンダーズ株式会社 社外取締役 |
||||||
|
平成26年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO（現カドカワ株式会社） 取締役 |
||||||
|
平成28年８月 日本オラクル株式会社 社外取締役（現任） 平成29年６月 株式会社AWSホールディングス（現株式会社Ubicomホールディングス） 社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
若林 博史 |
昭和25年８月20日生 |
昭和49年９月 監査法人朝日会計社入所 |
(注)４ |
― |
|
昭和53年３月 公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年７月 監査法人朝日新和会計社社員 |
||||||
|
平成13年５月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成24年９月 ディー・エル・イー監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 ゼリア新薬工業株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
並木 安生 |
昭和48年９月16日生 |
平成８年11月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
(注)４ |
― |
|
平成12年４月 公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年１月 税理士法人トーマツ入所 |
||||||
|
平成20年２月 並木安生会計税務事務所（現共同会計事務所すいらんコンサルティング）開業 |
||||||
|
平成21年２月 ディー・エル・イー監査役（現任） |
||||||
|
平成24年９月 ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）監査役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 ちゅらっぷす株式会社 監査役（現任） 平成28年11月 AppBeach株式会社 監査役（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
砂田 有紀 （旧姓： 佐藤 有紀) |
昭和52年５月27日生 |
平成17年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 |
(注)５ |
― |
|
平成18年５月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 |
||||||
|
平成25年10月 弁護士法人苗村法律事務所（現弁護士法人虎門中央法律事務所）社員（現任） |
||||||
|
平成26年９月 学校法人立教学院立教大学兼任講師 |
||||||
|
平成26年11月 株式会社Ｔ＆Ｃコンサルティング取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事（現任） |
||||||
|
平成27年５月 株式会社はてな監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 株式会社ＺＵＵ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 ディー・エル・イー監査役（現任） |
||||||
|
計 |
7,572,200 |
|||||
（注）１．取締役ダンカン・ビリング、夏野剛は、社外取締役であります。
２．監査役若林博史、並木安生、砂田有紀は、社外監査役であります。
３．平成29年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年９月12日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 |
CEO |
椎木 隆太 |
昭和41年12月24日生 |
平成３年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注）３ |
7,304,700 |
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平成13年12月
平成24年７月 |
有限会社パサニア（現ディー・エル・イー）設立 DLE-ERA 取締役（現任） |
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平成24年11月 |
DLE America,Inc.代表取締役（現任） |
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平成27年７月 |
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION代表取締役 |
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平成27年７月 |
ちゅらっぷす株式会社 取締役 |
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平成28年９月 |
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION取締役会長（現任） |
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平成28年９月 |
ちゅらっぷす株式会社 代表取締役（現任） |
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取締役 |
CCO |
小野 亮 |
昭和46年４月９日生 |
平成２年４月 |
株式会社読売映画社入社 |
（注）３ |
162,500 |
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平成５年10月 |
有限会社クリート入社 |
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平成18年６月 |
ディー・エル・イー入社 |
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平成19年９月 |
ディー・エル・イー取締役(現任） |
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平成28年７月 |
ディー・エル・イーエンタテインメント事業本部管掌（現任） |
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取締役 |
CFO兼経営戦略統括本部長 |
川島 崇 |
昭和48年７月10日生 |
平成10年10月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
（注）３ |
12,000 |
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平成14年５月 |
公認会計士登録 |
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平成19年４月 |
中小企業診断士登録 |
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平成20年７月 |
川島崇公認会計士事務所開業 |
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平成20年８月 |
ディー・エル・イー入社、経営管理本部長（現経営戦略統括本部長）(現任） |
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平成20年11月 |
ディー・エル・イー取締役CFO（現任） |
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平成24年11月 |
DLE America,Inc.取締役（現任） |
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平成27年７月 |
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION取締役CFO |
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平成27年７月 |
ちゅらっぷす株式会社 取締役（現任） |
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平成28年９月 |
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION代表取締役副社長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
- |
ダンカン・ |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年９月 |
UNILEVER PLC.入社 |
（注）３ |
- |
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昭和58年４月 |
KENNER PARKER TONKA INC.入社 |
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昭和63年６月 |
Hasbro UK LTD.入社 |
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平成９年７月 |
Hasbro,Inc.入社 |
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平成18年８月 |
ディー・エル・イー取締役（現任） |
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平成20年８月 |
Hasbro,Inc.ChiefDevelopment Officer |
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平成25年３月 |
Hasbro,Inc.ExecutiveVice |
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昭和63年４月 |
東京ガス株式会社入社 |
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平成８年６月 |
株式会社ハイパーネット 取締役副社長 |
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平成17年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長 |
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平成20年５月 |
慶應義塾大学大学院 政策メディア研究科 特別招聘教授（現任） |
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平成20年６月 |
セガサミーホールディングス株式会社 取締役（現任） |
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平成20年６月 |
ぴあ株式会社 取締役（現任） |
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平成20年６月 |
トランスコスモス株式会社 |
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平成20年６月 |
SBIホールディングス株式会社 取締役 |
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平成20年12月 |
株式会社ドワンゴ 取締役 |
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平成21年６月 |
ディー・エル・イー取締役（現任） |
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平成21年９月 |
グリー株式会社 取締役（現任） |
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平成22年12月 |
株式会社U-NEXT 取締役（現任） |
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平成23年９月 |
株式会社エコ配 取締役 |
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平成24年７月 |
株式会社セガネットワークス |
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平成26年10月 |
カドカワ株式会社 取締役 |
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平成28年８月 |
日本オラクル株式会社 取締役（現任） |
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常勤監査役 |
- |
若林 博史 |
昭和25年８月20日生 |
昭和49年９月 |
監査法人朝日会計社入所 |
（注）４ |
- |
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昭和53年３月 |
公認会計士登録 |
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平成２年７月 |
監査法人朝日新和会計社社員 |
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平成13年５月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
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平成24年９月 |
ディー・エル・イー監査役（現任） |
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平成27年６月 |
ゼリア新薬工業株式会社 監査役（非常勤） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
- |
並木 安生 |
昭和48年９月16日生 |
平成８年11月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
（注）４ |
- |
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平成12年４月 |
公認会計士登録 |
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平成16年１月 |
税理士法人トーマツ入所 |
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平成20年２月 |
並木安生会計税務事務所開業 |
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平成21年２月 |
ディー・エル・イー監査役（現任） |
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平成24年９月 |
ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役（現任） |
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平成27年７月 |
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION監査役（現任） |
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平成27年７月 |
ちゅらっぷす株式会社 監査役（現任） |
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監査役 |
- |
砂田 有紀 (旧姓： 佐藤 有紀) |
昭和52年５月27日生 |
平成17年10月 |
山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所 |
（注）５ |
- |
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平成18年５月 |
ホワイト＆ケース法律事務所入所 |
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平成25年10月 |
弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務所)社員(現任) |
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平成26年９月 |
学校法人立教学院立教大学兼任講師 |
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平成26年11月 |
株式会社Ｔ＆Ｃコンサルティング取締役(現任) |
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平成27年３月 |
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事(現任) |
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平成27年５月 |
株式会社はてな監査役(現任) |
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平成28年６月 |
株式会社ＺＵＵ監査役(現任) |
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平成28年９月 |
ディー・エル・イー監査役（現任） |
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計 |
7,489,200 |
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(注) １．取締役ダンカン・ビリング、夏野剛は、社外取締役であります。
２．監査役若林博史、並木安生、砂田有紀は、社外監査役であります。
３．平成27年９月15日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４. 平成26年１月10日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 平成28年９月12日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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