フィックスターズ(3687)の株価チャート フィックスターズ(3687)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
ａ．2025年12月16日（有価証券報告書提出日）現在のフィックスターズの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）（注）６． |
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代表取締役 社長 執行役員 |
三木 聡 |
1971年２月９日生 |
1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド） 取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年11月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役会長（現任） 2021年12月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役会長（現任） 2022年５月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事（現任） 2022年８月 ㈱シンカ 社外取締役（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
3,470,200 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
1978年６月17日生 |
2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 2007年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役（現任） 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 監事（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 取締役（現任） |
(注) ２． |
300,000 |
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取締役 執行役員 Solutionカンパニープレジデント |
蜂須賀 利幸 |
1971年11月10日生 |
1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 2008年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 2013年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） 2021年12月 フィックスターズ 取締役Solutionカンパニープレジデント（現任） |
(注) ２． |
417,800 |
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取締役 執行役員 SaaSカンパニープレジデント |
松田 佳希 |
1982年５月28日生 |
2011年３月 東京大学 物性研究所 物質評価施設 助教 2013年６月 フィックスターズ入社 2018年12月 フィックスターズ エグゼクティブエンジニア 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役 2024年12月 フィックスターズ 取締役SaaSカンパニープレジデント（現任） 2025年９月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
15,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）（注）６． |
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取締役 |
石井 真 |
1955年11月27日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱（現ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱） 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長 2017年７月 フィックスターズ 顧問 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2023年１月 Xloud㈱ 執行役員 2024年４月 ソルベスト㈱ ビジネスディレクター（現任） |
(注) ２． |
－ |
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取締役 |
樺島 弘明 |
1975年10月26日生 |
1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2023年５月 ㈱マーキュリーリアルテックイノベーター(現㈱マーキュリー) 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
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取締役 |
榎本 ゆき乃 |
1971年４月19日生 |
2000年４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 同事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 社外監査役（現任） 2021年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2025年１月 サイバーソリューションズ㈱ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
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取締役 |
野澤 俊通 |
1972年１月７日生 |
1996年７月 ㈱リクルート 入社 1996年10月 ダブルクリック㈱ 入社 2003年３月 グーグル㈱（現グーグル合同会社）入社 2005年11月 ㈱ALBA 入社 2007年８月 グーグル㈱（現グーグル合同会社）入社 2014年６月 フリー㈱ 入社 2015年６月 THECOO㈱ 取締役 2016年11月 ㈱イーエムネットジャパン 社外取締役 2021年８月 THECOO㈱ 取締役メンバーサクセス本部長（現任） 2023年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
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取締役 |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
1991年４月 森ビル㈱ 入社 1994年３月 ㈲デカレッグス（現㈱デジタルホールディングス）設立 代表取締役社長 2020年３月 ㈱デジタルホールディングス 代表取締役会長 2024年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2025年３月 ㈱デジタルホールディングス 取締役ファウンダー（現任） |
(注) ２． |
7,500 |
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常勤監査役 |
泉谷 勇造 |
1953年１月28日生 |
1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
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監査役 |
志方 洋一 |
1947年12月25日生 |
1972年４月 日本電気㈱ 入社 1991年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年１月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）（注）６． |
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監査役 |
齊藤 悟志 |
1971年６月25日生 |
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2015年９月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表（現任） 2017年９月 中小企業診断士登録 2018年５月 ㈱マーキュリー 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 (一社)日本ウェルネス漢方協会 監事（現任） 2024年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ５． |
－ |
|
計 |
4,214,200 |
||||
（注）１．取締役石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、野澤俊通及び鉢嶺登は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、志方洋一及び齊藤悟志は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、フィックスターズの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役三木聡の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する400,000株及び2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有している800,000株を含めて表記しております。
７．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、松田佳希、浅原明広、飯塚拓郎の６名で構成され、うち４名は取締役を兼任しております。
８．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
山添 千加美 |
1980年10月 28日生 |
2007年10月 あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2019年４月 山添千加美会計事務所設立 所長（現任） 2021年３月 tripla㈱ 常勤監査役（現任） 2023年４月 ㈱シンカ 社外監査役（現任） |
－ |
ｂ．フィックスターズは、2025年12月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」、「監査役３名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、フィックスターズの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
三木 聡 |
1971年２月９日生 |
1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド） 取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年11月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役会長（現任） 2021年12月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役会長（現任） 2022年５月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事（現任） 2022年８月 ㈱シンカ 社外取締役（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
3,470,200 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
1978年６月17日生 |
2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 2007年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役（現任） 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 監事（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 取締役（現任） |
(注) ２． |
300,000 |
|
取締役 執行役員 Solutionカンパニープレジデント |
蜂須賀 利幸 |
1971年11月10日生 |
1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 2008年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 2013年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） 2021年12月 フィックスターズ 取締役Solutionカンパニープレジデント（現任） |
(注) ２． |
417,800 |
|
取締役 執行役員 SaaSカンパニープレジデント |
松田 佳希 |
1982年５月28日生 |
2011年３月 東京大学 物性研究所 物質評価施設 助教 2013年６月 フィックスターズ入社 2018年12月 フィックスターズ エグゼクティブエンジニア 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役 2024年12月 フィックスターズ 取締役SaaSカンパニープレジデント（現任） 2025年９月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
15,200 |
|
取締役 |
石井 真 |
1955年11月27日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱（現ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱） 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長 2017年７月 フィックスターズ 顧問 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2023年１月 Xloud㈱ 執行役員 2024年４月 ソルベスト㈱ ビジネスディレクター（現任） |
(注) ２． |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
樺島 弘明 |
1975年10月26日生 |
1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2023年５月 ㈱マーキュリーリアルテックイノベーター(現㈱マーキュリー) 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
- |
|
取締役 |
榎本 ゆき乃 |
1971年４月19日生 |
2000年４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 同事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 社外監査役（現任） 2021年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2025年１月 サイバーソリューションズ㈱ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
- |
|
取締役 |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
1991年４月 森ビル㈱ 入社 1994年３月 ㈲デカレッグス（現㈱デジタルホールディングス）設立 代表取締役社長 2020年３月 ㈱デジタルホールディングス 代表取締役会長 2024年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2025年３月 ㈱デジタルホールディングス 取締役ファウンダー（現任） |
(注) ２． |
7,500 |
|
取締役 |
マイケル・ クスマノ |
1954年９月５日生 |
1986年７月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 助教授 1996年７月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部 教授（現任） 2007年７月 マサチューセッツ工科大学工学システム研究科工学部 教授 2008年３月 フィックスターズ 顧問 2015年12月 フィックスターズ 社外取締役 2016年４月 東京理科大学 特任副学長 2019年６月 オリックス㈱ 社外取締役 2020年４月 東京理科大学 上席特任教授 2020年７月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部 副学部長（現任） 2025年８月 東京科学大学 特任教授（現任） 2025年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
62,500 |
|
常勤監査役 |
泉谷 勇造 |
1953年１月28日生 |
1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
|
監査役 |
齊藤 悟志 |
1971年６月25日生 |
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2015年９月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表（現任） 2017年９月 中小企業診断士登録 2018年５月 ㈱マーキュリー 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 (一社)日本ウェルネス漢方協会 監事（現任） 2024年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
- |
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監査役 |
山添 千加美 |
1980年10月28日生 |
2007年10月 あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2019年４月 山添千加美会計事務所設立 所長（現任） 2021年３月 tripla㈱ 常勤監査役（現任） 2023年４月 ㈱シンカ 社外監査役（現任） 2025年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
- |
|
計 |
4,276,700 |
||||
（注）１．取締役石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、鉢嶺登及びマイケル・クスマノは、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、齊藤悟志及び山添千加美は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役三木聡の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する400,000株及び2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有している800,000株を含めて表記しております。
６．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。2025年12月17日開催予定の定時株主総会の後の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、松田佳希、浅原明広、飯塚拓郎の６名で構成され、うち４名は取締役を兼任しております。
７．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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内野 道雄 |
1969年８月 15日生 |
1993年４月 ㈱内田洋行 入社 1997年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱）入社 2000年８月 アセットガーディアン㈱設立 代表取締役 2017年８月 A-Studio㈱設立 代表取締役（現任） |
1,000 |
②社外役員の状況
本書提出日現在において、フィックスターズの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役榎本ゆき乃は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役野澤俊通は、事業会社における人事・採用分野における長年の経験による豊富な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役鉢嶺登は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を7,500株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国公認会計士の資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を3,500株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役齊藤悟志は、公認会計士及び中小企業診断士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役野澤俊通及び社外監査役志方洋一は、2025年12月17日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。また、当該株主総会の議案（決議事項）である「取締役９名選任の件」及び「監査役３名選任の件」が承認可決されますと、社外取締役としてマイケル・クスマノ、社外監査役として山添千加美が新たに就任することとなります。
社外取締役マイケル・クスマノは、ビジネス戦略やテクノロジー・マネジメントに関する世界的権威として深い知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を62,500株保有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役山添千加美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士として会計・監査分野における高い専門性を有するとともに、複数の上場会社で社外監査役を務め、ガバナンスや内部統制の実効性確保に関する豊富な実務経験を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人間関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
フィックスターズは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、本書提出日現在、取締役の石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、野澤俊通及び鉢嶺登、並びに監査役の泉谷勇造、志方洋一及び齊藤悟志を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、第24回定時株主総会終結後には、取締役の石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、鉢嶺登及びマイケル・クスマノ、並びに監査役の泉谷勇造、齊藤悟志及び山添千加美を、同様に独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フィックスターズの内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(２名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、内部監査人が取締役会並びに監査役及び監査役会に対して直接報告を行う仕組みとして、取締役会に対しては、四半期に１回、内部監査の実施報告を直接報告しております。また、監査役会に対しては、内部監査の実施の翌月の監査役会にて直接報告をしております。2025年９月期は10回報告が行われました。加えて、これらの直接報告を有効に進めるために、常勤監査役に対して月に２回程度、情報交換と課題の共有を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）（注）６． |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
三木 聡 |
1971年２月９日生 |
1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド） 取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO （現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年11月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役会長（現任） 2021年12月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役会長（現任） 2022年５月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事（現任） 2022年８月 ㈱シンカ 社外取締役（現任） 2023年３月 ㈱Drone Autopilot Lab 代表取締役社長（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
3,849,700 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
1978年６月17日生 |
2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 2007年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役（現任） 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 監事（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役（現任） 2023年３月 ㈱Drone Autopilot Lab 取締役（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 取締役（現任） |
(注) ２． |
319,800 |
|
取締役 執行役員 Solutionカンパニープレジデント |
蜂須賀 利幸 |
1971年11月10日生 |
1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 2008年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 2013年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） 2021年12月 フィックスターズ 取締役Solutionカンパニープレジデント（現任） |
(注) ２． |
411,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）（注）６． |
|
取締役 執行役員 SaaSカンパニープレジデント |
松田 佳希 |
1982年５月28日生 |
2011年３月 東京大学 物性研究所 物質評価施設 助教 2013年６月 フィックスターズ入社 2018年12月 フィックスターズ エグゼクティブエンジニア 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役（現任） 2024年12月 フィックスターズ 取締役SaaSカンパニープレジデント（現任） |
(注) ２． |
9,000 |
|
取締役 |
石井 真 |
1955年11月27日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱（現ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱） 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長 2017年７月 フィックスターズ 顧問 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2023年１月 Xloud㈱ 執行役員 2024年４月 ソルベスト㈱ ビジネスディレクター（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
樺島 弘明 |
1975年10月26日生 |
1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年４月 ㈱オフィスバンク 社外取締役 2019年８月 ㈱アサインナビ(現㈱エル・ティー・エス リンク) 代表取締役社長 2019年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2022年10月 ㈱エル・ティー・エス リンク 取締役（現任） 2023年５月 ㈱マーキュリーリアルテックイノベーター(現㈱マーキュリー) 社外取締役（現任） 2023年12月 ㈱HCSホールディングス（現㈱日比谷コンピュータシステム） 取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
榎本 ゆき乃 |
1971年４月19日生 |
2000年４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 同事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 社外監査役（現任） 2021年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
野澤 俊通 |
1972年１月７日生 |
1996年７月 ㈱リクルート 入社 1996年10月 ダブルクリック㈱ 入社 2003年３月 グーグル㈱（現グーグル合同会社）入社 2005年11月 ㈱ALBA 入社 2007年８月 グーグル㈱（現グーグル合同会社）入社 2014年６月 フリー㈱ 入社 2015年６月 THECOO㈱ 取締役 2016年11月 ㈱イーエムネットジャパン 社外取締役 2021年８月 THECOO㈱ 取締役メンバーサクセス本部長（現任） 2023年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
1991年４月 森ビル㈱ 入社 1994年３月 ㈲デカレッグス（現㈱デジタルホールディングス）設立 代表取締役社長 2020年３月 ㈱デジタルホールディングス 代表取締役会長（現任） 2024年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
常勤監査役 |
泉谷 勇造 |
1953年１月28日生 |
1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役（現任） 2024年４月 ㈱Fixstars Investment 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株）（注）６． |
|
監査役 |
志方 洋一 |
1947年12月25日生 |
1972年４月 日本電気㈱ 入社 1991年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年１月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
－ |
|
監査役 |
齊藤 悟志 |
1971年６月25日生 |
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2015年９月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表（現任） 2017年９月 中小企業診断士登録 2018年５月 ㈱マーキュリー 取締役（現任） 2022年３月 ㈱rYojbaba 取締役（現任） 2022年６月 (一社)日本ウェルネス漢方協会 監事（現任） 2024年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ５． |
－ |
|
計 |
4,593,600 |
||||
（注）１．取締役石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、野澤俊通及び鉢嶺登は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、志方洋一及び齊藤悟志は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、フィックスターズの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役三木聡の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する545,000株及び2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有している800,000株を含めて表記しております。
７．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、松田佳希、浅原明広、飯塚拓郎、平岡卓爾の７名で構成され、うち４名は取締役を兼任しております。
８．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
山添 千加美 |
1980年10月 28日生 |
2007年10月 PwCあらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2019年４月 山添千加美会計事務所設立 所長（現任） 2021年３月 tripla㈱ 常勤監査役（現任） 2023年４月 ㈱シンカ 社外監査役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
フィックスターズの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役榎本ゆき乃は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役野澤俊通は、事業会社における人事・採用分野における長年の経験による豊富な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役鉢嶺登は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国公認会計士の資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を3,500株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役齊藤悟志は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
フィックスターズは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏、野澤俊通氏及び鉢嶺登氏、並びに監査役の泉谷勇造氏、志方洋一氏及び齊藤悟志氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フィックスターズの内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(２名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、内部監査人が取締役会並びに監査役及び監査役会に対して直接報告を行う仕組みとして、取締役会に対しては、四半期に１回、内部監査の実施報告を直接報告しております。また、監査役会に対しては、内部監査の実施の翌月の監査役会にて直接報告をしております。2024年９月期は10回報告が行われました。加えて、これらの直接報告を有効に進めるために、常勤監査役に対して月に２回程度、情報交換と課題の共有を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
三木 聡 |
1971年２月９日生 |
1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド） 取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 代表取締役会長 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年10月 Sleeek, Inc.（現Sider, Inc.） Director（現任） 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年11月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役会長（現任） 2021年12月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役会長（現任） 2022年５月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事（現任） 2022年８月 ㈱Sider 代表取締役社長（現任） 2023年３月 ㈱Drone Autopilot Lab 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
4,054,100 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
1978年６月17日生 |
2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 2007年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 取締役（現任） 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役（現任） 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 監事（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役（現任） 2023年３月 ㈱Drone Autopilot Lab 取締役（現任） |
(注) ２． |
373,200 |
|
取締役 執行役員 ソリューションカンパニー プレジデント |
蜂須賀 利幸 |
1971年11月10日生 |
1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 2008年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 2013年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） 2021年12月 フィックスターズ 取締役ソリューションカンパニープレジデント（現任） |
(注) ２． |
473,200 |
|
取締役 |
石井 真 |
1955年11月27日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱（現ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱） 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長 2017年７月 フィックスターズ 顧問 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2023年１月 Xloud㈱ 執行役員（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
取締役 |
樺島 弘明 |
1975年10月26日生 |
1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年４月 ㈱オフィスバンク 社外取締役 2019年８月 ㈱アサインナビ(現㈱エル・ティー・エス リンク) 代表取締役社長 2019年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2022年10月 ㈱エル・ティー・エス リンク 取締役（現任） 2023年５月 ㈱マーキュリーリアルテックイノベーター 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
榎本 ゆき乃 |
1971年４月19日生 |
2000年４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 同事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 社外監査役（現任） 2021年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
野澤 俊通 |
1972年１月７日生 |
1996年７月 ㈱リクルート 入社 1996年10月 ダブルクリック㈱ 入社 2003年３月 グーグル㈱（現グーグル合同会社）入社 2005年11月 ㈱ALBA 入社 2007年８月 グーグル㈱（現グーグル合同会社）入社 2014年６月 フリー㈱ 入社 2015年６月 THECOO㈱ 取締役 2016年11月 ㈱イーエムネットジャパン 社外取締役 2021年８月 THECOO㈱ 取締役メンバーサクセス本部長（現任） 2023年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
常勤監査役 |
泉谷 勇造 |
1953年１月28日生 |
1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
|
監査役 |
二階堂 洋治 |
1943年12月11日生 |
1962年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 1996年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 1997年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 1998年４月 同社 代表取締役 2001年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2007年10月 フィックスターズ 社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ） 監査役 |
(注) ４． |
2,000 |
|
監査役 |
志方 洋一 |
1947年12月25日生 |
1972年４月 日本電気㈱ 入社 1991年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年１月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
－ |
|
計 |
4,906,000 |
||||
（注）１．取締役石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃及び野澤俊通は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役三木聡の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する600,000株及び2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有している800,000株を含めて表記しております。
６．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、羽田哲、孫正道、野崎雅章、芦野剛士、吉田和司、小栗伸重、藤林健一、梶信也、小泉格の12名で構成され、うち３名は取締役を兼任しております。
７．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
齊藤 悟志 |
1971年６月 25日生 |
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2015年９月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表（現任） 2017年９月 中小企業診断士登録 2018年５月 ㈱マーキュリー（現㈱マーキュリーリアルテックイノベーター） 取締役（現任） 2019年11月 ㈱GYRO HOLDINGS 監査役 2020年８月 ㈱ラストワンマイル 入社 経営企画室長 2021年11月 ㈱GYRO HOLDINGS 執行役員（現任） 2022年３月 ㈱rYojbaba 取締役（現任） 2022年６月 (一社)日本ウェルネス漢方協会監事（現任） |
－ |
②社外役員の状況
フィックスターズの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役榎本ゆき乃は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役野澤俊通は、事業会社における人事・採用分野における長年の経験による豊富な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国公認会計士の資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を3,500株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役二階堂洋治は、総合電機メーカーで複数業界において責任ある職務を経験し、またその関連会社での経営経験により豊富な知見を有していることから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を2,000株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
フィックスターズは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏及び野澤俊通氏、並びに監査役の泉谷勇造氏、二階堂洋治氏及び志方洋一氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フィックスターズの内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(２名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的かつ校正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
三木 聡 |
1971年２月９日生 |
1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド） 取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 代表取締役会長 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年10月 Sleeek, Inc.（現Sider, Inc.） Director（現任） 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年11月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役会長（現任） 2021年12月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役会長（現任） 2022年５月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事（現任） 2022年８月 ㈱Sider 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
3,644,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
1978年６月17日生 |
2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 2007年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 取締役（現任） 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役（現任） 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 監事（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役（現任） |
(注) ２． |
366,300 |
|
取締役 執行役員 ソリューションカンパニー プレジデント |
蜂須賀 利幸 |
1971年11月10日生 |
1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 2008年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 2013年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） 2021年12月 フィックスターズ 取締役ソリューションカンパニープレジデント（現任） |
(注) ２． |
466,300 |
|
取締役 |
石井 真 |
1955年11月27日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱（現ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱） 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長（現任） 2017年７月 フィックスターズ 顧問 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
- |
|
取締役 |
遠藤 直紀 |
1974年８月18日生 |
2000年７月 ㈱ビービット設立 代表取締役社長（現任） 2014年１月 (特非)コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 評議員（現任） 2018年４月 フィックスターズ 顧問 2018年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2021年５月 (一社)UXインテリジェンス協会 代表理事（現任） 2021年12月 ㈱Kaien 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
取締役 |
樺島 弘明 |
1975年10月26日生 |
1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年４月 ㈱オフィスバンク 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱アサインナビ(現㈱エル・ティー・エス リンク) 代表取締役社長 2019年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2022年10月 ㈱エル・ティー・エス リンク 取締役（現任） |
(注) ２． |
- |
|
取締役 |
榎本 ゆき乃 |
1971年４月19日生 |
2000年４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 同事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 監査役（現任） 2021年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
- |
|
常勤監査役 |
泉谷 勇造 |
1953年１月28日生 |
1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
|
監査役 |
二階堂 洋治 |
1943年12月11日生 |
1962年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 1996年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 1997年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 1998年４月 同社 代表取締役 2001年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2007年10月 フィックスターズ 社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ） 監査役 |
(注) ４． |
2,000 |
|
監査役 |
志方 洋一 |
1947年12月25日生 |
1972年４月 日本電気㈱ 入社 1991年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年１月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
- |
|
計 |
4,482,200 |
||||
（注）１．取締役石井真、遠藤直紀、樺島弘明及び榎本ゆき乃は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役三木聡の所有株式数には、2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有している800,000株を含めて表記しております。
６．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、羽田哲、孫正道、野崎雅章、芦野剛士、吉田和司、小栗伸重、藤林健一、梶信也の11名で構成され、うち３名は取締役を兼任しております。
７．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
齊藤 悟志 |
1971年６月 25日生 |
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2015年９月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表（現任） 2017年９月 中小企業診断士登録 2018年５月 ㈱マーキュリー（現㈱マーキュリーリアルテックイノベーター） 取締役（現任） 2019年11月 ㈱GYRO HOLDINGS 監査役 2020年８月 ㈱ラストワンマイル 入社 経営企画室長（現任） 2021年11月 ㈱GYRO HOLDINGS 執行役員（現任） |
－ |
②社外役員の状況
フィックスターズの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役遠藤直紀は、UX（ユーザエクスペリエンス）に関する幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を100株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役榎本ゆき乃は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国公認会計士の資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を3,500株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役二階堂洋治は、総合電機メーカーで複数業界において責任ある職務を経験し、またその関連会社での経営経験により豊富な知見を有していることから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を2,000株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
フィックスターズは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の石井真氏、遠藤直紀氏、樺島弘明氏及び榎本ゆき乃氏、並びに監査役の泉谷勇造氏、二階堂洋治氏及び志方洋一氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フィックスターズの内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(２名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的かつ校正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
三木 聡 |
1971年２月９日生 |
1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド） 取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 代表取締役会長（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年10月 Sleeek, Inc.（現Sider, Inc.） Director（現任） 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長（現任） 2020年５月 ㈱マーキュリー（現㈱マーキュリーリアルテックイノベーター） 取締役（現任） 2021年２月 ㈱GRCS 社外取締役（現任） 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役（現任） |
(注) ２． |
3,626,900 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
1978年６月17日生 |
2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 2007年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 取締役（現任） 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役（現任） 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 監事（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役（現任） |
(注) ２． |
360,600 |
|
取締役 執行役員 ソリューション事業統括担当 |
蜂須賀 利幸 |
1971年11月10日生 |
1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 2008年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 2013年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） |
(注) ２． |
460,600 |
|
取締役 |
石井 真 |
1955年11月27日生 |
1980年４月 ソニー㈱ 入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱ 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長（現任） 2017年７月 フィックスターズ 顧問 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
遠藤 直紀 |
1974年８月18日生 |
2000年７月 ㈱ビービット設立 代表取締役社長（現任） 2014年１月 (特非)コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 評議員（現任） 2018年４月 フィックスターズ 顧問 2018年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2021年５月 (一社)UXインテリジェンス協会 代表理事（現任） |
(注) ２． |
100 |
|
取締役 |
樺島 弘明 |
1975年10月26日生 |
1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年４月 ㈱オフィスバンク 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱アサインナビ 代表取締役社長（現任） 2019年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
取締役 |
榎本 ゆき乃 |
1971年４月19日生 |
2000年４月 弁護士登録（神奈川県弁護士会） 横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 横浜綜合法律事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 社外監査役（現任） 2021年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
常勤監査役 |
泉谷 勇造 |
1953年１月28日生 |
1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
|
監査役 |
二階堂 洋治 |
1943年12月11日生 |
1962年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 1996年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 1997年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 1998年４月 同社 代表取締役 2001年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2007年10月 フィックスターズ 社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ） 監査役 |
(注) ４． |
2,000 |
|
監査役 |
志方 洋一 |
1947年12月25日生 |
1972年４月 日本電気㈱ 入社 1991年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年１月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
－ |
|
計 |
4,453,700 |
||||
（注）１．取締役石井真、遠藤直紀、樺島弘明及び榎本ゆき乃は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
５．取締役三木聡の所有株式数には、2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有している800,000株を含めて表記しております。
６．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、羽田哲、冨田明彦、孫正道、野崎雅章、芦野剛士、吉田和司、小栗伸重、藤林健一、梶信也の12名で構成され、うち３名は取締役を兼任しております。
７．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
齊藤 悟志 |
1971年６月 25日生 |
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2015年９月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表（現任） 2017年９月 中小企業診断士登録 2018年５月 ㈱マーキュリー（現㈱マーキュリーリアルテックイノベーター） 取締役（現任） 2019年11月 ㈱GYRO HOLDINGS 監査役 2020年８月 ㈱ラストワンマイル 入社 経営企画室長（現任） 2021年11月 ㈱GYRO HOLDINGS 執行役員（現任） |
－ |
②社外役員の状況
フィックスターズの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役遠藤直紀は、UX（ユーザエクスペリエンス）に関する幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を100株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役榎本ゆき乃は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国公認会計士の資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を3,500株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役二階堂洋治は、総合電機メーカーで複数業界において責任ある職務を経験し、またその関連会社での経営経験により豊富な知見を有していることから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を2,000株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
フィックスターズは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の石井真氏、遠藤直紀氏、樺島弘明氏及び榎本ゆき乃氏、並びに監査役の泉谷勇造氏、二階堂洋治氏及び志方洋一氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フィックスターズの内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(２名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的かつ校正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
小林 永芳 |
2021年６月26日 （死亡による退任） |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
三木 聡 |
1971年２月９日生 |
1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド）取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 代表取締役会長（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年10月 Sleeek, Inc.（現Sider, Inc.） Director（現任） 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
3,608,300 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
1978年６月17日生 |
2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 2007年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 取締役（現任） 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役（現任） |
(注) ２． |
354,400 |
|
取締役 執行役員 ソリューション事業統括担当 |
蜂須賀 利幸 |
1971年11月10日生 |
1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 2008年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 2013年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） |
(注) ２． |
454,400 |
|
取締役 |
小林 永芳 |
1956年４月16日生 |
1981年４月 三菱商事㈱ 入社 2003年７月 ㈱テクノロジー・アライアンス・グループ 代表取締役社長 2008年４月 三菱商事㈱ イノベーションセンター 農業VBU長 2010年８月 同社 環境・水事業本部付 水事業担当部長 2010年10月 ㈱ジャパンウォーター 代表取締役社長 2012年10月 東芝三菱電機産業システム㈱ 入社 役員理事 経営企画本部副本部長 2013年６月 同社 取締役 経営企画本部副本部長 2014年４月 同社 取締役 産業第三システム事業部事業部長 2016年６月 同社 常務取締役 産業第三システム事業部事業部長 2017年６月 同社 常務執行役員 産業第三システム事業部事業部長 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2018年４月 東芝三菱電機産業システム㈱ 常務執行役員 チーフマーケティングオフィサー |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
石井 真 |
1955年11月27日生 |
1980年４月 ソニー㈱ 入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱ 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長（現任） 2017年７月 フィックスターズ 顧問 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
遠藤 直紀 |
1974年８月18日生 |
2000年７月 ㈱ビービット設立 代表取締役社長（現任） 2014年１月 特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 評議員（現任） 2018年４月 フィックスターズ 顧問 2018年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
取締役 |
樺島 弘明 |
1975年10月26日生 |
1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年４月 ㈱オフィスバンク 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱アサインナビ 代表取締役社長（現任） 2019年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
常勤監査役 |
泉谷 勇造 |
1953年１月28日生 |
1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
|
監査役 |
二階堂 洋治 |
1943年12月11日生 |
1962年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 1996年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 1997年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 1998年４月 同社 代表取締役 2001年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2007年10月 フィックスターズ 社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ）監査役 |
(注) ４． |
2,000 |
|
監査役 |
志方 洋一 |
1947年12月25日生 |
1972年４月 日本電気㈱ 入社 1991年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年１月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
－ |
|
計 |
4,422,700 |
||||
（注）１．取締役小林永芳、石井真、遠藤直紀及び樺島弘明は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2017年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
５．所有株式数は、2020年９月30日現在のものであります。
６．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、塩田靖彦、羽田哲、冨田明彦、孫正道、齋藤雄太、野崎雅章、芦野剛士の10名で構成され、うち３名は取締役を兼任しております。
７．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） （注）５． |
|
榎本 ゆき乃 |
1971年 ４月19日生 |
2000年４月 弁護士登録（神奈川県弁護士会）横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 横浜綜合法律事務所 パートナー（現任） 2014年10月 ネットスクウェア㈱ 社外監査役（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 社外監査役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
フィックスターズの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役小林永芳は、複数の業界での経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役遠藤直紀は、UX（ユーザエクスペリエンス）に関する幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を100株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国CPAの資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を3,500株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役二階堂洋治は、総合電機メーカーで複数業界において責任ある職務を経験し、またその関連会社での経営経験により豊富な知見を有していることから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を2,000株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
フィックスターズは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の小林永芳氏、石井真氏、遠藤直紀氏及び樺島弘明氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フィックスターズの内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(２名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ校正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
三木 聡 |
1971年２月９日生 |
1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド）取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 Fixstars Solutions, Inc. Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長（現任） 2019年８月 ㈱スリーク 代表取締役会長（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） |
(注) ２． |
3,840,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
1978年６月17日生 |
2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 2007年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 2019年８月 ㈱スリーク 取締役（現任） |
(注) ２． |
350,000 |
|
取締役 執行役員 ソリューション事業 統括担当 |
蜂須賀 利幸 |
1971年11月10日生 |
1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 2008年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 2013年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） |
(注) ２． |
450,000 |
|
取締役 |
小林 永芳 |
1956年４月16日生 |
1981年４月 三菱商事㈱ 入社 2003年７月 ㈱テクノロジー・アライアンス・グループ 代表取締役社長 2008年４月 三菱商事㈱ イノベーションセンター 農業VBU長 2010年８月 同社 環境・水事業本部付 水事業担当部長 2010年10月 ㈱ジャパンウォーター 代表取締役社長 2012年10月 東芝三菱電機産業システム㈱ 入社 役員理事 経営企画本部副本部長 2013年６月 同社 取締役 経営企画本部副本部長 2014年４月 同社 取締役 産業第三システム事業部事業部長 2016年６月 同社 常務取締役 産業第三システム事業部事業部長 2017年６月 同社 常務執行役員 産業第三システム事業部事業部長 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 2018年４月 東芝三菱電機産業システム㈱ 常務執行役員 チーフマーケティングオフィサー |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
石井 真 |
1955年11月27日生 |
1980年４月 ソニー㈱ 入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱ 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長（現任） 2017年７月 フィックスターズ 顧問 2017年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
遠藤 直紀 |
1974年８月18日生 |
2000年７月 ㈱ビービット設立 代表取締役社長（現任） 2014年１月 特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 評議員（現任） 2018年４月 フィックスターズ 顧問 2018年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
取締役 |
樺島 弘明 |
1975年10月26日生 |
1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長 2008年３月 キープライド㈱（現㈱アサインナビ） 取締役 2017年１月 ㈱エル・ティー・エス 代表取締役社長 経営企画室担当（現任） 2019年８月 ㈱アサインナビ 代表取締役社長（現任） 2019年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
常勤監査役 |
泉谷 勇造 |
1953年１月28日生 |
1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年８月 ㈱スリーク 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
|
監査役 |
二階堂 洋治 |
1943年12月11日生 |
1962年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 1996年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 1997年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 1998年４月 同社 代表取締役 2001年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2007年10月 フィックスターズ 社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ）監査役 |
(注) ４． |
－ |
|
監査役 |
志方 洋一 |
1947年12月25日生 |
1972年４月 日本電気㈱ 入社 1991年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年１月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
－ |
|
計 |
4,643,500 |
||||
（注）１．取締役小林永芳、石井真、遠藤直紀及び樺島弘明は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2017年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
５．所有株式数は、2019年９月30日現在のものであります。
６．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、塩田靖彦、羽田哲、冨田明彦、川井健史、神保直弘、孫正道の９名で構成され、うち３名は取締役を兼任しております。
７．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） （注）５． |
|
榎本 ゆき乃 |
1971年 ４月19日生 |
2000年４月 弁護士登録（神奈川県弁護士会）横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 横浜綜合法律事務所 パートナー（現任） 2014年10月 ネットスクウェア㈱ 社外監査役（現任） 2018年６月 ㈱JUNTEN BIO 社外監査役（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 社外監査役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
フィックスターズの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役小林永芳は、複数の業界での経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役遠藤直紀は、UX（ユーザエクスペリエンス）に関する幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国CPAの資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズ株式を3,500株所有しているほかは、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役二階堂洋治は、総合電機メーカーで複数業界において責任ある職務を経験し、またその関連会社での経営経験により豊富な知見を有していることから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、フィックスターズとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
フィックスターズは、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の小林永芳氏、石井真氏、遠藤直紀氏及び樺島弘明氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フィックスターズの内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(１名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ校正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
代表取締役 社長 |
執行役員 |
三木 聡 |
昭和46年 ２月９日生 |
平成８年10月 ㈱ラック 入社 平成10年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド）取締役副社長 平成14年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 平成14年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長 CEO（現任） 平成20年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 平成24年10月 Fixstars Solutions, Inc. Director（現任） 平成30年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
3,870,000 |
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
昭和53年 ６月17日生 |
平成13年４月 ㈱アガスタ 入社 平成14年９月 同社 管理部門担当取締役 平成19年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 平成19年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 平成27年10月 ㈱アイ・イー・テック 監査役 平成29年12月 同社 取締役（現任） |
(注) ２． |
350,000 |
|
取締役 |
執行役員 ソリューション事業統括 担当 |
蜂須賀 利幸 |
昭和46年 11月10日生 |
平成10年７月 アルテック㈱ 入社 平成17年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 平成19年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 平成20年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 平成25年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 平成28年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当（現任） 平成30年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） |
(注) ２． |
500,000 |
|
取締役 |
－ |
小林 永芳 |
昭和31年 ４月16日生 |
昭和56年４月 三菱商事㈱ 入社 平成15年７月 ㈱テクノロジー・アライアンス・グループ 代表取締役社長 平成20年４月 三菱商事㈱ イノベーションセンター 農業VBU長 平成22年８月 同社 環境・水事業本部付 水事業担当部長 平成22年10月 ㈱ジャパンウォーター 代表取締役社長 平成24年10月 東芝三菱電機産業システム㈱ 入社 役員理事 経営企画本部副本部長 平成25年６月 同社 取締役 経営企画本部副本部長 平成26年４月 同社 取締役 産業第三システム事業部事業部長 平成28年６月 同社 常務取締役 産業第三システム事業部事業部長 平成29年６月 同社 常務執行役員 産業第三システム事業部事業部長 平成29年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） 平成30年４月 東芝三菱電機産業システム㈱ 常務執行役員 チーフマーケティングオフィサー（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
－ |
石井 真 |
昭和30年 11月27日生 |
昭和55年４月 ソニー㈱ 入社 平成15年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 平成20年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 平成24年４月 ソニーLSIデザイン㈱ 代表取締役社長 平成28年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長（現任） 平成29年７月 フィックスターズ 顧問 平成29年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
－ |
遠藤 直紀 |
昭和49年 ８月18日生 |
平成12年７月 ㈱ビービット設立 代表取締役社長（現任） 平成26年１月 特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 評議員（現任） 平成30年４月 フィックスターズ 顧問 平成30年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
|
常勤監査役 |
－ |
泉谷 勇造 |
昭和28年 １月28日生 |
昭和50年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 昭和63年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 平成12年12月 同行 東京支店長兼在日代表 平成18年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 平成25年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 平成29年12月 ㈱アイ・イー・テック 監査役（現任） 平成30年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） |
(注) ４． |
3,500 |
|
監査役 |
－ |
二階堂 洋治 |
昭和18年 12月11日生 |
昭和37年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 平成８年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 平成９年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 平成10年４月 同社 代表取締役 平成13年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 平成19年10月 フィックスターズ 社外監査役（現任） 平成23年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ）監査役 |
(注) ４． |
－ |
|
監査役 |
－ |
志方 洋一 |
昭和22年 12月25日生 |
昭和47年４月 日本電気㈱ 入社 平成３年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 平成13年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 平成14年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 平成20年１月 相模原市役所 非常勤特別職（現任） 平成21年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
－ |
|
計 |
4,723,500 |
|||||
（注）１．取締役小林永芳、石井真及び遠藤直紀は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、平成30年９月30日現在のものであります。
６．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、塩田靖彦、羽田哲、冨田明彦、近村啓史、追川修一、川井健史、神保直弘の10名で構成され、うち３名は取締役を兼任しております。
７．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） （注）５． |
|
榎本 ゆき乃 |
昭和46年 ４月19日生 |
平成12年４月 弁護士登録（神奈川県弁護士会）横浜綜合法律事務所 入所 平成19年４月 横浜綜合法律事務所 パートナー（現任） 平成26年10月 ネットスクウェア㈱ 社外監査役（現任） 平成30年６月 ㈱JUNTEN BIO 社外監査役（現任） |
－ |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
執行役員 |
三木 聡 |
昭和46年 ２月９日生 |
平成８年10月 ㈱ラック 入社 平成10年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド）取締役副社長 平成14年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 平成14年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長（現任） 平成20年10月 Fixstars Solutions, Inc.設立 CEO 平成24年10月 Fixstars Solutions, Inc. Director（現任） |
(注) ２． |
804,000 |
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
昭和53年 ６月17日生 |
平成13年４月 ㈱アガスタ 入社 平成14年９月 同社 管理部門担当取締役 平成19年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 平成19年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 平成27年10月 ㈱アイ・イー・テック 監査役 平成29年12月 同社 取締役（現任） |
(注) ２． |
70,000 |
|
取締役 |
執行役員 ソリューション事業統括 担当 |
蜂須賀 利幸 |
昭和46年 11月10日生 |
平成10年７月 アルテック㈱ 入社 平成17年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 平成19年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 平成20年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 平成25年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 平成28年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当（現任） |
(注) ２． |
100,000 |
|
取締役 |
－ |
小林 永芳 |
昭和31年 ４月16日生 |
昭和56年４月 三菱商事㈱ 入社 平成15年７月 ㈱テクノロジー・アライアンス・グループ 代表取締役社長 平成20年４月 三菱商事㈱ イノベーションセンター 農業VBU長 平成22年８月 同社 環境・水事業本部付 水事業担当部長 平成22年10月 ㈱ジャパンウォーター 代表取締役社長 平成24年10月 東芝三菱電機産業システム㈱ 入社 役員理事 経営企画本部副本部長 平成25年６月 同社 取締役 経営企画本部副本部長 平成26年４月 同社 取締役 産業第三システム事業部事業部長 平成28年６月 同社 常務取締役 産業第三システム事業部事業部長 平成29年６月 同社 常務執行役員 産業第三システム事業部事業部長（現任） 平成29年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
取締役 |
－ |
石井 真 |
昭和30年 11月27日生 |
昭和55年４月 ソニー㈱ 入社 平成15年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門部門長 平成20年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部事業部長 平成24年４月 ソニーLSIデザイン㈱ 代表取締役社長 平成28年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長（現任） 平成29年７月 フィックスターズ 顧問 平成29年12月 フィックスターズ 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
泉谷 勇造 |
昭和28年 １月28日生 |
昭和50年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 昭和63年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 平成12年12月 同行 東京支店長兼在日代表 平成18年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 平成25年４月 フィックスターズ 常勤社外監査役（現任） 平成29年12月 ㈱アイ・イー・テック 監査役（現任） |
(注) ４． |
700 |
|
監査役 |
－ |
二階堂 洋治 |
昭和18年 12月11日生 |
昭和37年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 平成８年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 平成９年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 平成10年４月 同社 代表取締役 平成13年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 平成19年10月 フィックスターズ 社外監査役（現任） 平成23年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ）監査役 |
(注) ４． |
－ |
|
監査役 |
－ |
志方 洋一 |
昭和22年 12月25日生 |
昭和47年４月 日本電気㈱ 入社 平成３年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 平成13年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 平成14年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 平成20年１月 相模原市役所 非常勤特別職（現任） 平成21年12月 フィックスターズ 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
－ |
|
計 |
974,700 |
|||||
（注）１．取締役小林永芳及び石井真は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、近村啓史、塩田靖彦、羽田哲、冨田明彦、古坂大地、追川修一の９名で構成され、うち３名は取締役を兼任しております。
６．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 行範 |
昭和49年 ３月５日生 |
平成８年４月 ㈱ラック 入社 平成10年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド） 入社 平成14年８月 ㈲フィックスターズ設立 取締役 平成14年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 取締役 |
661,200 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
執行役員 |
三木 聡 |
昭和46年 ２月９日生 |
平成８年10月 ㈱ラック 入社 平成10年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド）取締役副社長 平成14年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 平成14年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役社長（現任） 平成20年10月 Fixstars Solutions, Inc.設立 CEO 平成24年10月 Fixstars Solutions, Inc. Director（現任） |
(注) ２． |
804,000 |
|
取締役 COO |
執行役員 |
田村 陽介 |
昭和49年 ５月６日生 |
平成14年４月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所 入社 平成17年９月 フィックスターズ 取締役CTO 平成23年12月 フィックスターズ 取締役COO（現任） 平成27年10月 ㈱アイ・イー・テック 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
100,000 |
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
堀 美奈子 |
昭和53年 ６月17日生 |
平成13年４月 ㈱アガスタ 入社 平成14年９月 同社 管理部門担当取締役 平成19年５月 フィックスターズ入社 管理本部長 平成19年12月 フィックスターズ 取締役管理本部長（現任） 平成27年10月 ㈱アイ・イー・テック 監査役（現任） |
(注) ２． |
70,000 |
|
取締役 |
執行役員 ソリューション事業統括 担当 |
蜂須賀 利幸 |
昭和46年 11月10日生 |
平成10年７月 アルテック㈱ 入社 平成17年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 平成19年７月 フィックスターズ入社 営業本部長 平成20年12月 フィックスターズ 取締役営業本部長 平成25年10月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業部長 平成28年６月 フィックスターズ 取締役ソリューション事業統括担当（現任） |
(注) ２． |
100,000 |
|
取締役 |
執行役員 ハードウェア技術担当 |
近村 啓史 |
昭和52年 11月15日生 |
平成14年４月 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱） 入社 平成20年７月 フィックスターズ入社 平成25年10月 フィックスターズ 執行役員ストレージ事業部長 平成27年10月 フィックスターズ 執行役員ストレージプロダクト事業部長 平成27年12月 フィックスターズ 取締役ストレージプロダクト事業部長 平成28年６月 フィックスターズ 取締役ハードウェア技術担当（現任） |
(注) ２． |
30,500 |
|
取締役 |
－ |
大石 恭一 |
昭和13年 ４月７日生 |
昭和37年４月 日商㈱（現 双日㈱）入社 昭和43年12月 東京エレクトロン㈱ 入社 昭和59年12月 同社 取締役 昭和62年１月 イノテック㈱設立 取締役 平成２年５月 同社 代表取締役常務 平成９年７月 タイシン・イノテック㈱ 代表取締役社長 平成12年２月 ジーナス・ジャパン㈱ 代表取締役社長 平成13年２月 ㈱ノア設立 取締役 平成18年３月 ㈱つくばセミテクノロジー 社外取締役 平成19年12月 ㈱日本マイクロニクス 社外取締役 平成20年２月 ㈱ノア 取締役会長 平成21年12月 フィックスターズ 社外取締役(現任) |
(注) ２． |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
マイケル・ クスマノ |
昭和29年 ９月５日生 |
昭和61年７月 Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management Assistant Professor 平成７年１月 Numega Technologies, Inc. Director 平成８年１月 Investhink, Inc. Director 平成８年７月 Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management Professor of Management （現任） 平成11年１月 Infinium Software, Inc. Director 平成14年１月 Entigo, Inc. Director 平成15年１月 Coral Networks, Inc. Director 平成15年４月 Patni Computer Systems, Inc. Director 平成19年１月 Eliza Corporation, Inc. Director 平成19年７月 Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management Professor of Engineering Systems（現任） 平成20年３月 フィックスターズ 顧問 平成22年１月 Quantum Leap Innovations Director 平成25年１月 東京理科大学 顧問 平成26年６月 DataXylo Inc. Director（現任） 平成27年12月 フィックスターズ 社外取締役(現任) 平成28年１月 Swipesumo Technologies Pvt. Ltd. Director(現任) 平成28年４月 東京理科大学 副学長（現任） |
(注) ２． |
12,500 |
|
常勤監査役 |
－ |
泉谷 勇造 |
昭和28年 １月28日生 |
昭和50年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 昭和63年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 平成12年12月 同行 東京支店長兼在日代表 平成18年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 平成25年４月 フィックスターズ 監査役(現任) |
(注) ４． |
700 |
|
監査役 |
－ |
二階堂 洋治 |
昭和18年 12月11日生 |
昭和37年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 平成８年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 平成９年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 平成10年４月 同社 代表取締役 平成13年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 平成19年10月 フィックスターズ 監査役(現任) 平成23年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ）監査役 |
(注) ４． |
－ |
|
監査役 |
－ |
志方 洋一 |
昭和22年 12月25日生 |
昭和47年４月 日本電気㈱ 入社 平成３年７月 日本電気㈱半導体応用技術本部ドキュメント部長 平成13年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 平成14年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 平成20年１月 相模原市役所非常勤特別職(現任) 平成21年12月 フィックスターズ 監査役(現任) |
(注) ４． |
－ |
|
計 |
1,127,700 |
|||||
（注）１．取締役大石恭一及びマイケル・クスマノは、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、平成26年２月20日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．フィックスターズでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、田村陽介、堀美奈子、蜂須賀利幸、近村啓史、塩田靖彦、羽田哲、冨田明彦、古坂大地の９名で構成され、うち５名は取締役を兼任しております。
６．フィックスターズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
長谷川 智彦 |
昭和37年 11月24日生 |
昭和63年４月 ㈱三菱総合研究所 入社 平成14年１月 ウイングリサーチアンドコンサルティング㈱（現Dエンジン㈱）設立 代表取締役 グローバルベンチャーキャピタル㈱ 取締役 平成14年８月 ㈲フィックスターズ設立 取締役 平成14年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現フィックスターズ） 代表取締役会長 平成19年３月 ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 取締役 |
819,000 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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