ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ(3688)の株価チャート ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ(3688)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
(注) １．取締役齋藤太郎、石渡万希子、及び渡辺尚は社外取締役であります。
２．監査役野口誉成及び茂田井純一は社外監査役であります。
３．2024年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の齋藤太郎氏は、広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石渡万希子氏は、金融機関や外資系日本法人の経営等を通じて培った幅広い経験に加え、マーケティング、人材育成・コーチングに精通しており、幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の渡辺尚氏は、人材関連事業を中心とした企業経営やM&A、投資等に精通しており、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの組織人材戦略をはじめ、採用、教育、研修等を含めた幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の野口誉成氏は、世界有数のソフトウェア企業のグローバル内部監査に携わった経歴があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を適切に遂行できることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の茂田井純一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と幅広い経験を有しており、これらをＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの監査体制強化に活かしていただくことを期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名はそれぞれ、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの関係を踏まえて、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。社外取締役及び社外監査役は、会計監査人との間で監査結果の聴取及び随時の意見交換を行うことで相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼CEO |
宇佐美 進典 |
1972年10月12日 |
1996年４月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 1999年10月 ㈱アクシブドットコム(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)設立 2002年９月 ㈱アクシブドットコム(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)代表取締役社長兼CEO 2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役会長 2022年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役会長兼CEO（現任） 2023年１月 一般社団法人日本インターネットポイント協議会 代表理事(現任) |
注３ |
1,989,154 |
|
代表取締役社長兼COO |
新澤 明男 |
1973年４月４日 |
1997年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1998年５月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 2005年１月 同社 執行役 2010年１月 同社 代表取締役副社長最高執行責任者 2013年６月 同社 代表取締役社長最高経営責任者 2013年６月 一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事（現任） 2014年７月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2015年６月 同社 代表取締役社長 2018年１月 ㈱電通デジタル 取締役（現任） 2018年６月 公益社団法人ＡＣジャパン 理事（現任） 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長 2022年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長兼COO(現任) |
注３ |
17,557 |
|
取締役CFO |
永岡 英則 |
1972年８月11日 |
1996年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2000年５月 ㈱アクシブドットコム(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)入社 2000年９月 ㈱アクシブドットコム(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）取締役CFO(現任) 2006年６月 豊証券㈱ 社外取締役(現任) |
注３ |
372,084 |
|
取締役 |
齋藤 太郎 |
1972年11月24日 |
1995年４月 ㈱電通 入社 2005年５月 ㈱dof設立 取締役 2009年６月 同社 代表取締役社長(現任) 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 社外取締役(現任) 2017年１月 ㈱CC設立 取締役(現任) 2019年６月 フォースタートアップス㈱ 社外取締役(現任) 2020年６月 ㈱ZOZO 社外取締役(現任) 2022年８月 Sansan㈱ 社外取締役(現任) |
注３ |
－ |
|
取締役 |
石渡 万希子 |
1972年５月21日 |
1995年４月 UBS証券㈱ 1998年９月 エル・ピー・エル日本証券㈱(現 PWM日本証券㈱) 2004年４月 ハートフォード生命保険㈱ 2007年４月 フィデリティ投信㈱ 2009年９月 ㈱B4F 営業統括責任者、Co-Founder 2015年４月 Farfetch Japan㈱ 代表取締役 2017年10月 Ignite Coaching and Consulting Pte.Ltd. Founder,Managing Director 2021年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役(現任) 2022年１月 Natural Leadership Coaching (Ignite Coaching and Consulting Pte.Ltd.より事業承継) Owner/Principal (現任) |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
渡辺 尚 |
1964年12月11日 |
1989年４月 ㈱テンポラリーセンター(現 ㈱パソナ) 入社 1989年10月 株式会社メディカルパワー(現 ㈱パソナ) 出向 1993年12月 ㈱人材交流システム機構(現 ㈱パソナキャリア) 出向 1997年４月 ㈱パソナキャリアアセット(現 ㈱パソナキャリア) 代表取締役社長 2010年３月 ㈱パソナ 取締役副社長 パソナキャリアカンパニー プレジデント 2010年８月 ㈱パソナグループ 取締役 2018年８月 ㈱パソナグループ 副社長執行役員 2022年３月 ㈱CLホールディングス 社外取締役(現任) 2022年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役(現任) |
注３ |
－ |
|
取締役 |
北原 整 |
1968年７月15日 |
1991年４月 ㈱電通 入社 東京本社 雑誌局 1997年５月 同社 営業局 営業部 2010年12月 同社 営業局 営業部長 2017年１月 同社 営業局 局長補 2019年１月 同社 ビジネスプロデュース局長 2022年１月 同社 執行役員(現任) 2022年１月 楽天データマーケティング㈱ 取締役(現任) 2022年１月 ㈱電通デジタル 代表取締役 2022年12月 同社 取締役(現任) 2023年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
注３
|
－ |
|
常勤監査役 |
野口 誉成 |
1971年４月３日 |
1996年４月 日本オラクル㈱ 入社 2001年４月 Oracle Corporation 転籍 2006年４月 日本オラクル㈱ 転籍 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 常勤社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 社外監査役(現任) 2017年８月 rakumo㈱ 社外監査役(現任) |
注４ |
－ |
|
監査役 |
茂田井 純一 |
1974年３月19日 |
1996年４月 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入所 1998年４月 公認会計士登録 2005年９月 クリフィックス税理士法人 入所 2006年３月 税理士登録 2006年６月 ㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 社外監査役(現任) 2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役(現任) 2009年９月 ㈱ECナビ(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 社外監査役(現任) 2015年３月 ㈱ビジョン 社外監査役(現任) 2016年４月 サイバーエリアリサーチ㈱(現 ㈱Geolocation Technology) 社外監査役(現任) 2021年６月 gooddaysホールディングス㈱ 社外取締役(現任) |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
波多野 日出夫 |
1971年９月17日 |
1994年４月 ゼネラル石油 入社 大阪支店 2001年５月 Krannert Graduate School of Management, Purdue University MBA 修了 2015年11月 エクソンモービル アジア太平洋地域 クレジット コントロールアドバイザー 2015年４月 ジクシス㈱ 内部統制部長 2016年５月 東燃ゼネラル石油㈱(現 ENEOS㈱) 統合推進・グループ経営管理準備室 シニアマネージャー 2016年10月 アマゾンジャパン合同会社 インターナル・オーディット・マネージャー 2019年８月 日産自動車㈱ 日本内部監査室長 2021年４月 同社 チーフ・インターナル・オーディター（グローバルモノづくり 兼 日本・アセアン地域監査統括） 2022年８月 ㈱電通グループ DJN 内部監査オフィス エグゼクティブ・ディレクター 2022年10月 同社 グループ内部監査オフィス エグゼクティブ・ディレクター 2023年１月 同社 dentsu Japan 執行役員 内部監査担当(現任) 2023年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役(現任) |
注６ |
－ |
|
計 |
2,378,795 |
||||
（注）１．取締役齋藤太郎、石渡万希子、及び渡辺尚は社外取締役であります。
２．監査役野口誉成及び茂田井純一は社外監査役であります。
３．2023年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の齋藤太郎氏は、広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石渡万希子氏は、金融機関や外資系日本法人の経営等を通じて培った幅広い経験に加え、マーケティング、人材育成・コーチングに精通しており、幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の渡辺尚氏は、人材関連事業を中心とした企業経営やM&A、投資等に精通しており、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの組織人材戦略をはじめ、採用、教育、研修等を含めた幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の野口誉成氏は、世界有数のソフトウェア企業のグローバル内部監査に携わった経歴があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を適切に遂行できることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の茂田井純一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と幅広い経験を有しており、これらをＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの監査体制強化に活かしていただくことを期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名はそれぞれ、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの関係を踏まえて、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。社外取締役及び社外監査役は、会計監査人との間で監査結果の聴取及び随時の意見交換を行うことで相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼CEO |
宇佐美 進典 |
1972年10月12日 |
1996年４月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 1999年10月 ㈱アクシブドットコム(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)設立 2002年９月 ㈱アクシブドットコム(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)代表取締役社長兼CEO 2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役会長 2022年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役会長兼CEO（現任） |
注３ |
1,986,935 |
|
代表取締役社長兼COO |
新澤 明男 |
1973年４月４日 |
1997年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1998年５月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 2005年１月 同社 執行役 2010年１月 同社 代表取締役副社長最高執行責任者 2013年６月 同社 代表取締役社長最高経営責任者 2014年７月 同社 代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2015年６月 同社 代表取締役社長 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長 2022年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長兼COO（現任） |
注３ |
15,801 |
|
取締役CFO |
永岡 英則 |
1972年８月11日 |
1996年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2000年５月 ㈱アクシブドットコム(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)入社 2000年９月 ㈱アクシブドットコム(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）取締役CFO(現任) 2006年６月 豊証券㈱ 社外取締役就任(現任) |
注３ |
370,086 |
|
取締役 |
齋藤 太郎 |
1972年11月24日 |
1995年４月 ㈱電通 入社 2005年５月 ㈱dof設立 取締役 2009年６月 同社 代表取締役社長(現任) 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 社外取締役(現任) 2017年１月 ㈱CC設立 取締役(現任) 2020年６月 ㈱ZOZO 社外取締役(現任) 2020年６月 フォースタートアップス㈱ 社外取締役(現任) |
注３ |
－ |
|
取締役 |
髙島 宏平 |
1973年８月15日 |
1997年５月 ㈲コーヘイ(現 オイシックス・ラ・大地㈱)設立 代表取締役 1998年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2000年６月 オイシックス㈱(現 オイシックス・ラ・大地㈱) 代表取締役社長(現任) 2011年６月 一般社団法人東の食の会 代表理事(現任) 2018年７月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟(現 一般社団法人日本車いすラグビー連盟) 理事長(現任) 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役(現任) 2021年４月 公益社団法人経済同友会 副代表幹事(現 任) 2021年６月 ㈱ベネッセホールディングス 社外取締役(現任) |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山口 修治 |
1966年１月４日 |
1989年４月 ㈱電通 入社 2017年１月 同社 デジタルプラットフォームセンター局長 2019年１月 同社 執行役員 兼 デジタルビジネスセンターマネージングディレクター 2020年３月 ㈱電通国際情報サービス 取締役(現任) 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) 2021年１月 ㈱電通グループ 電通ジャパンネットワーク 執行役員 2021年１月 ㈱電通 執行役員 2022年１月 ㈱電通グループ 電通ジャパンネットワーク 執行役員 AX/CXプランニング統括(現任) 2022年１月 ㈱電通 執行役員 データテクノロジー統括(現任) |
注３ |
－ |
|
取締役 |
石渡 万希子 |
1972年５月21日 |
1995年４月 UBS証券㈱ 1998年９月 エル・ピー・エル日本証券㈱(現 PWM日本証券㈱) 2004年４月 ハートフォード生命保険㈱ 2007年４月 フィデリティ投信㈱ 2009年９月 ㈱B4F 営業統括責任者、Co-Founder 2015年４月 Farfetch Japan㈱ 代表取締役 2017年10月 Ignite Coaching and Consulting Pte.Ltd. Founder,Managing Director 2021年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役(現任) |
注３ |
－ |
|
取締役 |
渡辺 尚 |
1964年12月11日 |
1989年４月 ㈱テンポラリーセンター(現 ㈱パソナ) 入社 1989年10月 株式会社メディカルパワー(現 ㈱パソナ) 出向 1993年12月 ㈱人材交流システム機構(現 ㈱パソナキャリア) 出向 1997年４月 ㈱パソナキャリアアセット(現 ㈱パソナキャリア) 代表取締役社長 2010年３月 ㈱パソナ 取締役副社長 パソナキャリアカンパニー プレジデント 2010年８月 ㈱パソナグループ 取締役 2018年８月 ㈱パソナグループ 副社長執行役員 2022年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役(現任) |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
野口 誉成 |
1971年４月３日 |
1996年４月 日本オラクル㈱ 入社 2001年４月 Oracle Corporation 転籍 2006年４月 日本オラクル㈱ 転籍 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 常勤社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 社外監査役(現任) 2017年８月 rakumo㈱ 社外監査役(現任) |
注４ |
－ |
|
監査役 |
茂田井 純一 |
1974年３月19日 |
1996年４月 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入所 1998年４月 公認会計士登録 2005年９月 クリフィックス税理士法人 入所 2006年３月 税理士登録 2006年６月 ㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 社外監査役(現任) 2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役(現任) 2009年９月 ㈱ECナビ(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 社外監査役(現任) 2015年３月 ㈱ビジョン 社外監査役(現任) 2016年４月 サイバーエリアリサーチ㈱(現 ㈱Geolocation Technology) 社外監査役(現任) 2021年６月 gooddaysホールディングス㈱ 社外取締役(現任) |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
曽我 有信 |
1965年３月27日 |
1988年４月 ㈱電通 入社 2015年６月 同社 経理局長 2017年１月 同社 執行役員 兼 経営企画局長 2017年３月 同社 取締役執行役員 兼 経営企画局長 2020年１月 ㈱電通グループ 取締役執行役員 CFO 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役(現任) 2022年１月 ㈱電通グループ 取締役副社長執行役員 CFO(現任) |
注６ |
－ |
|
計 |
2,372,822 |
||||
（注）１．取締役齋藤太郎、髙島宏平、石渡万希子、及び渡辺尚は社外取締役であります。
２．監査役野口誉成及び茂田井純一は社外監査役であります。
３．2022年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の齋藤太郎氏は、広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の髙島宏平氏は、オイシックス・ラ・大地㈱の経営トップとして企業経営や企業統治に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営全般に対して独立した立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石渡万希子氏は、金融機関や外資系日本法人の経営等を通じて培った幅広い経験に加え、マーケティング、人材育成・コーチングに精通しており、幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の渡辺尚氏は、人材関連事業を中心とした企業経営やM&A、投資等に精通しており、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの組織人材戦略をはじめ、採用、教育、研修等を含めた幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の野口誉成氏は、世界有数のソフトウェア企業のグローバル内部監査に携わった経歴があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を適切に遂行できることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の茂田井純一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と幅広い経験を有しており、これらをＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの監査体制強化に活かしていただくことを期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役２名はそれぞれ、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの関係を踏まえて、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。社外取締役及び社外監査役は、会計監査人との間で監査結果の聴取及び随時の意見交換を行うことで相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
宇佐美 進典 |
1972年10月12日 |
1996年４月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 1999年10月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）設立 取締役 2002年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）代表取締役社長兼CEO 2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 2018年10月 ㈱VOYAGE GROUP分割準備会社(現 ㈱VOYAGE GROUP) 代表取締役(現任) 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役会長(現任) 2019年６月 Fringe81㈱ 社外取締役(現任) |
※３ |
1,988,589 |
|
代表取締役社長 |
新澤 明男 |
1973年４月４日 |
1997年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1998年５月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 2005年１月 同社 執行役 2010年１月 同社 代表取締役副社長最高執行責任者 2013年６月 同社 代表取締役社長最高経営責任者 2014年７月 同社 代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2015年６月 同社 代表取締役社長(現任) 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長(現任) |
※３ |
13,384 |
|
取締役CFO |
永岡 英則 |
1972年８月11日 |
1996年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2000年５月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 2000年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）取締役CFO（現任） 2006年６月 豊証券㈱ 社外取締役就任（現任） |
※３ |
365,636 |
|
取締役 |
齋藤 太郎 |
1972年11月24日 |
1995年４月 ㈱電通 入社 2005年５月 ㈱dof設立 取締役 2009年６月 同社 代表取締役社長(現任) 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 社外取締役(現任) 2017年１月 ㈱CC設立 取締役(現任) 2020年６月 ㈱ZOZO 社外取締役(現任) 2020年６月 フォースタートアップス㈱ 社外取締役(現任) |
※３ |
－ |
|
取締役 |
髙島 宏平 |
1973年８月15日 |
1997年５月 ㈲コーヘイ（現 オイシックス・ラ・大地㈱）設立 代表取締役 1998年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2000年６月 オイシックス㈱（現 オイシックス・ラ・大地㈱） 代表取締役社長(現任) 2011年６月 一般社団法人東の食の会 代表理事(現任) 2018年７月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟（現 一般社団法人日本車いすラグビー連盟） 理事長(現任) 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役（現任） |
※３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山口 修治 |
1966年１月４日 |
1989年４月 ㈱電通 入社 2017年１月 同社 デジタルプラットフォームセンター局長 2019年１月 同社 執行役員 兼 デジタルビジネスセンターマネージングディレクター 2020年３月 ㈱電通国際情報サービス 取締役(現任) 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） 2021年１月 ㈱電通グループ 電通ジャパンネットワーク 執行役員(現任) 2021年１月 ㈱電通 執行役員(現任) |
※３ |
－ |
|
取締役 |
石渡 万希子 |
1972年５月21日 |
1995年４月 UBS証券㈱ 1998年９月 エル・ピー・エル日本証券㈱（現 PWM日本証券㈱） 2004年４月 ハートフォード生命保険㈱ 2007年４月 フィデリティ投信㈱ 2009年９月 ㈱B4F 営業統括責任者、Co-Founder 2015年４月 Farfetch Japan㈱ 代表取締役 2017年10月 Ignite Coaching and Consulting Pte.Ltd. Founder,Managing Director(現任) 2021年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役(現任) |
※３ |
－ |
|
常勤監査役 |
野口 誉成 |
1971年４月３日 |
1996年４月 日本オラクル㈱ 入社 2001年４月 Oracle Corporation 転籍 2006年４月 日本オラクル㈱ 転籍 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 常勤社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 社外監査役(現任) 2017年８月 rakumo㈱ 社外監査役(現任) |
※４ |
－ |
|
監査役 |
茂田井 純一 |
1974年３月19日 |
1996年４月 朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2005年９月 クリフィックス税理士法人 入所 2006年３月 税理士登録 2006年６月 ㈱スタートトゥデイ（現 ㈱ZOZO） 社外監査役(現任) 2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役(現任) 2009年９月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 社外監査役（現任） 2015年３月 ㈱ビジョン 社外監査役(現任) 2016年４月 サイバーエリアリサーチ㈱(現 ㈱Geolocation Technology) 社外監査役(現任) 2018年９月 フィーチャ㈱ 社外取締役(現任) |
※５ |
－ |
|
監査役 |
曽我 有信 |
1965年３月27日 |
1988年４月 ㈱電通 入社 2015年６月 同社 経理局長 2017年１月 同社 執行役員 兼 経営企画局長 2017年３月 同社 取締役執行役員(現任) 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役（現任） |
※６ |
－ |
|
計 |
2,367,609 |
||||
（注）１．取締役齋藤太郎、髙島宏平及び石渡真紀子は社外取締役であります。
２．監査役野口誉成及び茂田井純一は社外監査役であります。
３．2021年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年12月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．㈱電通（2019年当時）は、2020年１月１日付で純粋持株会社に移行し、商号を㈱電通グループに変更しております。一方、候補者の略歴に記載した㈱電通（2021年１月時点）は、㈱電通グループの100％子会社である㈱電通を指しております。
８．㈱VOYAGE GROUP（2018年当時）は、2019年１月１日付で純粋持株会社に移行し、商号を㈱CARTA HOLDINGSに変更しております。
② 社外役員の状況
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の齋藤太郎氏は、広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の髙島宏平氏は、オイシックス・ラ・大地㈱の経営トップとして企業経営や企業統治に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営全般に対する独立し立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石渡万希子氏は、金融機関や外資系日本法人の経営等を通じて培った幅広い経験に加え、マーケティング、人材育成・コーチングに精通しており、幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の野口誉成氏は、世界有数のソフトウェア企業のグローバル内部監査に携わった経験があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を適切に遂行できることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役茂田井純一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と幅広い経験を有しており、これらをＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの監査体制強化に活かしていただくことを期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名はそれぞれ、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの関係を踏まえて、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と蜜に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
宇佐美 進典 |
1972年10月12日 |
1996年４月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 1999年10月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）設立 取締役 2002年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）代表取締役社長兼CEO 2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 2018年10月 ㈱VOYAGE GROUP分割準備会社(現 ㈱VOYAGE GROUP) 代表取締役(現任) 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役会長(現任) 2019年６月 Fringe81㈱ 取締役(現任) |
※３ |
1,983,983 |
|
代表取締役社長 |
新澤 明男 |
1973年４月４日 |
1997年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1998年５月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 2005年１月 同社 執行役 2010年１月 同社 代表取締役副社長最高執行責任者 2013年６月 同社 代表取締役社長最高経営責任者 2014年７月 同社 代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2015年６月 同社 代表取締役社長(現任) 2018年１月 ㈱電通デジタル 取締役(現任) 2019年１月 ㈱VOYAGE GROUP 取締役(現任) 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長(現任) 2019年８月 Fringe coo㈱ 取締役(現任) |
※３ |
10,000 |
|
取締役CFO |
永岡 英則 |
1972年８月11日 |
1996年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2000年５月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 2000年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）取締役CFO（現任） 2006年６月 豊証券㈱ 取締役就任（現任） |
※３ |
361,524 |
|
取締役 |
目黒 拓 |
1968年７月16日 |
1993年４月 ㈱電通(現 ㈱電通グループ) 入社 2016年７月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 出向 2017年２月 同社 代表取締役副社長(現任) 2019年１月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) 2019年６月 ㈱ビデオリサーチインタラクティブ 取締役(現任) |
※３ |
－ |
|
取締役 |
西園 正志 |
1983年11月29日 |
2007年１月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 2012年１月 ㈱Zucks 代表取締役 2017年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 取締役（現任） |
※３
|
23,068 |
|
取締役 |
齋藤 太郎 |
1972年11月24日 |
1995年４月 ㈱電通（現 ㈱電通グループ） 入社 2005年５月 ㈱dof設立 取締役 2009年６月 同社 代表取締役社長(現任) 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ) 社外取締役(現任) 2017年１月 ㈱CC設立 取締役(現任) |
※３ |
2,500 |
|
取締役 |
髙島 宏平 |
1973年８月15日 |
1998年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2000年６月 オイシックス㈱（現 オイシックス・ラ・大地㈱）設立 代表取締役社長(現任) 2011年６月 一般社団法人東の食の会 代表理事(現任) 2017年４月 ㈱大地を守る会（現 オイシックス・ラ・大地㈱） 取締役 2018年２月 らでぃっしゅぼーや㈱（現 オイシックス・ラ・大地㈱） 代表取締役社長(現任) 2018年７月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟（現 一般社団法人日本車いすラグビー連盟） 理事長(現任) 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役（現任） |
※３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山口 修治 |
1966年１月４日 |
1989年４月 ㈱電通（現 ㈱電通グループ） 入社 2017年１月 同社 デジタルプラットフォームセンター局長 2018年１月 ㈱電通デジタル 取締役 2019年１月 ㈱電通（現 ㈱電通グループ） 執行役員 兼 デジタルビジネスセンターマネージメントディレクター 2019年１月 ㈱電通デジタル 代表取締役CEO 2019年12月 同社 取締役(現任) 2020年１月 ㈱電通 執行役員 兼 デジタルビジネスセンターマネージメントディレクター（現任） 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） |
※３ |
－ |
|
常勤監査役 |
野口 誉成 |
1971年４月３日 |
1996年４月 日本オラクル㈱ 入社 2001年４月 Oracle Corporation 転籍 2006年４月 日本オラクル㈱ 転籍 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 常勤社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 監査役(現任) |
※４ |
－ |
|
監査役 |
茂田井 純一 |
1974年３月19日 |
1996年４月 朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2005年９月 クリフィックス税理士法人 入所 2006年３月 税理士登録 2006年６月 ㈱スタートトゥデイ（現 ㈱ZOZO） 監査役(現任) 2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役(現任) 2009年９月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 社外監査役（現任） 2015年３月 ㈱ビジョン 監査役(現任) |
※５ |
－ |
|
監査役 |
曽我 有信 |
1965年３月27日 |
1988年４月 ㈱電通(現 ㈱電通グループ) 入社 2015年６月 同社 経理局長 2017年１月 同社 執行役員 兼 経営企画局長 2017年３月 同社 取締役執行役員(現任) 2020年３月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役（現任） |
※６ |
－ |
|
計 |
2,381,075 |
||||
（注）１．取締役齋藤太郎及び髙島宏平は社外取締役であります。
２．監査役野口誉成及び茂田井純一は社外監査役であります。
３．2020年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年12月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年12月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の齋藤太郎氏は、広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの株式を2,500株所有しておりますが、持株比率が僅少でありＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳと特別な関係はないと判断しております。
社外取締役の髙島宏平氏は、オイシックス・ラ・大地㈱の経営トップとして企業経営や企業統治に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営全般に対する独立し立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の野口誉成氏は、世界有数のソフトウェア企業のグローバル内部監査に携わった経験があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を適切に遂行できることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役茂田井純一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と幅広い経験を有しており、これらをＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの監査体制強化に活かしていただくことを期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名はそれぞれ、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの関係を踏まえて、ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と蜜に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
代表取締役 社長 |
新澤 明男 |
1973年４月４日 |
1997年４月 |
ソフトバンク㈱入社 |
(注)1 |
10 |
2019年１月１日 |
|
1998年５月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ入社 |
||||||
|
2005年１月 |
同社 執行役 |
||||||
|
2010年１月 |
同社 代表取締役副社長最高執行責任者 |
||||||
|
2013年６月 |
同社 代表取締役社長最高経営責任者 |
||||||
|
2013年６月 |
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任) |
||||||
|
2014年７月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 |
||||||
|
2015年６月 |
同社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
2018年１月 |
㈱電通デジタル 取締役(現任) |
||||||
|
2018年６月 |
公益社団法人ＡＣジャパン 理事(現任) |
||||||
|
2019年１月 |
㈱VOYAGE GROUP 取締役(現任) |
||||||
|
2019年１月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
2019年８月 |
Fringe coo㈱ 取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
目黒 拓 |
1968年７月16日 |
1993年４月 |
㈱電通 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年１月１日 |
|
2016年７月 |
同社 デジタルプラットフォームセンター局長補 |
||||||
|
2016年７月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ出向 |
||||||
|
2017年２月 |
同社 代表取締役副社長(現任) |
||||||
|
2019年１月 |
㈱電通 デジタルビジネスセンター SP(現任) |
||||||
|
2019年１月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
2019年６月 |
㈱ビデオリサーチインタラクティブ 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
小林 千秋 |
1971年９月10日 |
1994年４月 |
㈱新潟日報事業社 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年１月１日 |
|
1999年９月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 |
||||||
|
2005年６月 |
同社 執行役 |
||||||
|
2010年１月 |
同社 取締役最高技術戦略責任者 |
||||||
|
2011年６月 |
同社 取締役副社長最高技術戦略責任者 |
||||||
|
2013年６月 |
同社 取締役副社長最高戦略責任者 |
||||||
|
2015年６月 |
同社 取締役副社長 |
||||||
|
2019年１月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
榑谷 典洋 |
1965年12月３日 |
1988年４月 |
㈱電通 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年１月１日 |
|
2016年６月 |
㈱Ｄ2Ｃ 取締役(現任) |
||||||
|
2016年７月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 取締役 |
||||||
|
2016年７月 |
㈱電通デジタル 取締役 |
||||||
|
2017年１月 |
㈱電通 執行役員(現任) |
||||||
|
2017年１月 |
㈱電通デジタル 代表取締役CEO |
||||||
|
2017年３月 |
㈱電通国際情報サービス 取締役(現任) |
||||||
|
2017年３月 |
電通イージス・ジャパン㈱ 取締役 |
||||||
|
2017年３月 |
㈱電通イノベーションパートナーズ 取締役(現任) |
||||||
|
2017年５月 |
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任) |
||||||
|
2017年８月 |
楽天データマーケティング㈱ 取締役(現任) |
||||||
|
2019年１月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
荒木 香織 |
1965年11月７日 |
1988年４月 |
㈱電通 入社 |
(注)2 |
－ |
2019年１月１日 |
|
2015年６月 |
㈱電通マネジメントサービス 監査役(現任) |
||||||
|
2016年10月 |
㈱Ｄスポーツマーチャンダイジング監査役(現任) |
||||||
|
2017年３月 |
㈱電通北海道 監査役(現任) |
||||||
|
2017年３月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 監査役 |
||||||
|
2017年６月 |
㈱ビデオリサーチ 監査役(現任) |
||||||
|
2018年１月 |
㈱電通 監査室グループ監査役部長(現任) |
||||||
|
2019年１月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
根津 修二 |
1978年８月24日 |
2002年４月 |
㈱電通 入社 |
(注)2 |
－ |
2019年１月１日 |
|
2016年１月 |
同社 経営企画局 専任部長 |
||||||
|
2017年２月 |
同社 デジタルプラットフォームセンター 業務統括部長 |
||||||
|
2018年10月 |
㈱電通デジタル 経営企画部 事業部長 |
||||||
|
2019年１月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役(現任) |
||||||
|
2019年10 月 |
㈱電通 IT企画局 SP(現任) |
||||||
(注)１．2019年１月１日から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2019年１月１日から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(２)退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
野村 亮輔 |
2018年12月31日 |
(３)役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
宇佐美 進典 |
2019年１月１日 |
(４)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性２名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
代表取締役 社長 |
新澤 明男 |
1973年4月4日 |
1997年4月 |
ソフトバンク㈱入社 |
(注)1 |
10 |
2019年1月1日 |
|
1998年5月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ入社 |
||||||
|
2005年1月 |
同社 執行役 |
||||||
|
2010年1月 |
同社 代表取締役副社長最高執行責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
同社 代表取締役社長最高経営責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任) |
||||||
|
2014年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 |
||||||
|
2015年6月 |
同社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
2018年1月 |
㈱電通デジタル 取締役(現任) |
||||||
|
2018年6月 |
公益社団法人ＡＣジャパン 理事(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
㈱VOYAGE GROUP 取締役(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
2019年8月 |
Fringe Coo㈱ 取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
目黒 拓 |
1968年7月16日 |
1993年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年7月 |
同社 デジタルプラットフォームセンター局長補 |
||||||
|
2016年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ出向 |
||||||
|
2017年2月 |
同社 代表取締役副社長(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
㈱電通 デジタルビジネスセンター SP(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
2019年6月 |
㈱ビデオリサーチインタラクティブ 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
小林 千秋 |
1971年9月10日 |
1994年4月 |
㈱新潟日報事業社 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
1999年9月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 |
||||||
|
2005年6月 |
同社 執行役 |
||||||
|
2010年1月 |
同社 取締役最高技術戦略責任者 |
||||||
|
2011年6月 |
同社 取締役副社長最高技術戦略責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
同社 取締役副社長最高戦略責任者 |
||||||
|
2015年6月 |
同社 取締役副社長 |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
榑谷 典洋 |
1965年12月3日 |
1988年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年6月 |
㈱Ｄ2Ｃ 取締役(現任) |
||||||
|
2016年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 取締役 |
||||||
|
2016年7月 |
㈱電通デジタル 取締役 |
||||||
|
2017年1月 |
㈱電通 執行役員(現任) |
||||||
|
2017年1月 |
㈱電通デジタル 代表取締役CEO |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通国際情報サービス 取締役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
電通イージス・ジャパン㈱ 取締役 |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通イノベーションパートナーズ 取締役(現任) |
||||||
|
2017年5月 |
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任) |
||||||
|
2017年8月 |
楽天データマーケティング㈱ 取締役(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
荒木 香織 |
1965年11月7日 |
1988年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)2 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2015年6月 |
㈱電通マネジメントサービス 監査役(現任) |
||||||
|
2016年10月 |
㈱Ｄスポーツマーチャンダイジング監査役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通北海道 監査役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 監査役 |
||||||
|
2017年6月 |
㈱ビデオリサーチ 監査役(現任) |
||||||
|
2018年1月 |
㈱電通 監査室グループ監査役部長(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
根津 修二 |
1978年8月24日 |
2002年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)2 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年1月 |
同社 経営企画局 専任部長 |
||||||
|
2017年2月 |
同社 デジタルプラットフォームセンター 業務統括部長 |
||||||
|
2018年10月 |
㈱電通デジタル 経営企画部 事業部長(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役(現任) |
||||||
(注)１．2019年１月１日から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2019年１月１日から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
野村 亮輔 |
2018年12月31日 |
(3)役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
宇佐美 進典 |
2019年1月1日 |
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性２名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
代表取締役 社長 |
新澤 明男 |
1973年4月4日 |
1997年4月 |
ソフトバンク㈱入社 |
(注)1 |
10 |
2019年1月1日 |
|
1998年5月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ入社 |
||||||
|
2005年1月 |
同社 執行役 |
||||||
|
2010年1月 |
同社 代表取締役副社長最高執行責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
同社 代表取締役社長最高経営責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
㈱ビデオリサーチインタラクティブ 取締役(現任) |
||||||
|
2013年6月 |
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任) |
||||||
|
2014年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 |
||||||
|
2015年6月 |
同社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
2018年1月 |
㈱電通デジタル 取締役(現任) |
||||||
|
2018年6月 |
公益社団法人ＡＣジャパン 理事(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
㈱VOYAGE GROUP 取締役(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
目黒 拓 |
1968年7月16日 |
1993年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年7月 |
同社 デジタルプラットフォームセンター局長補 |
||||||
|
2016年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ出向 |
||||||
|
2017年2月 |
同社 代表取締役副社長(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
㈱電通 デジタルビジネスセンター SP(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
小林 千秋 |
1971年9月10日 |
1994年4月 |
㈱新潟日報事業社 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
1999年9月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 |
||||||
|
2005年6月 |
同社 執行役 |
||||||
|
2010年1月 |
同社 取締役最高技術戦略責任者 |
||||||
|
2011年6月 |
同社 取締役副社長最高技術戦略責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
同社 取締役副社長最高戦略責任者 |
||||||
|
2015年6月 |
同社 取締役副社長 |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
榑谷 典洋 |
1965年12月3日 |
1988年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年6月 |
㈱Ｄ2Ｃ 取締役(現任) |
||||||
|
2016年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 取締役 |
||||||
|
2016年7月 |
㈱電通デジタル 取締役 |
||||||
|
2017年1月 |
㈱電通 執行役員(現任) |
||||||
|
2017年1月 |
㈱電通デジタル 代表取締役CEO |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通国際情報サービス 取締役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
電通イージス・ジャパン㈱ 取締役 |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通イノベーションパートナーズ 取締役(現任) |
||||||
|
2017年5月 |
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任) |
||||||
|
2017年8月 |
楽天データマーケティング㈱ 取締役(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
荒木 香織 |
1965年11月7日 |
1988年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)2 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2015年6月 |
㈱電通マネジメントサービス 監査役(現任) |
||||||
|
2016年10月 |
㈱Ｄスポーツマーチャンダイジング監査役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通北海道 監査役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 監査役 |
||||||
|
2017年6月 |
㈱ビデオリサーチ 監査役(現任) |
||||||
|
2018年1月 |
㈱電通 監査室グループ監査役部長(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
根津 修二 |
1978年8月24日 |
2002年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)2 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年1月 |
同社 経営企画局 専任部長 |
||||||
|
2017年2月 |
同社 デジタルプラットフォームセンター 業務統括部長 |
||||||
|
2018年10月 |
㈱電通デジタル 経営企画部 事業部長(現任) |
||||||
|
2019年1月 |
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 監査役(現任) |
||||||
(注)１．2019年１月１日から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2019年１月１日から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
野村 亮輔 |
2018年12月31日 |
(3)役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
宇佐美 進典 |
2019年1月1日 |
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性２名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
野村 亮輔 |
2018年12月31日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
なお、当四半期会計期間期末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
代表取締役 社長 |
新澤 明男 |
1973年4月4日 |
1997年4月 |
ソフトバンク㈱入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
1998年5月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ入社 |
||||||
|
2005年1月 |
同社 執行役 |
||||||
|
2010年1月 |
同社 代表取締役副社長最高執行責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
同社 代表取締役社長最高経営責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
㈱ビデオリサーチインタラクティブ 取締役(現任) |
||||||
|
2013年6月 |
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任) |
||||||
|
2014年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 |
||||||
|
2015年6月 |
同社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
2018年1月 |
㈱電通デジタル 取締役(現任) |
||||||
|
2018年6月 |
公益社団法人ＡＣジャパン 理事(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
目黒 拓 |
1968年7月16日 |
1993年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年7月 |
同社 デジタルプラットフォームセンター局長補(現任) |
||||||
|
2016年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ出向 |
||||||
|
2017年2月 |
同社 代表取締役副社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
小林 千秋 |
1971年9月10日 |
1994年4月 |
㈱新潟日報事業社 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
1999年9月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 |
||||||
|
2005年6月 |
同社 執行役 |
||||||
|
2010年1月 |
同社 取締役最高技術戦略責任者 |
||||||
|
2011年6月 |
同社 取締役副社長最高技術戦略責任者 |
||||||
|
2013年6月 |
同社 取締役副社長最高戦略責任者 |
||||||
|
2015年6月 |
同社 取締役副社長(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
榑谷 典洋 |
1965年12月3日 |
1988年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)1 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年6月 |
㈱Ｄ2Ｃ 取締役(現任) |
||||||
|
2016年7月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 取締役 |
||||||
|
2016年7月 |
㈱電通デジタル 取締役 |
||||||
|
2017年1月 |
㈱電通 執行役員(現任) |
||||||
|
2017年1月 |
㈱電通デジタル 代表取締役CEO |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通国際情報サービス 取締役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
電通イージス・ジャパン㈱ 取締役 |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通イノベーションパートナーズ 取締役(現任) |
||||||
|
2017年5月 |
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任) |
||||||
|
2017年8月 |
楽天データマーケティング㈱ 取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
荒木 香織 |
1965年11月7日 |
1988年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)2 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2015年6月 |
㈱電通マネジメントサービス 監査役(現任) |
||||||
|
2016年10月 |
㈱Ｄスポーツマーチャンダイジング監査役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
㈱電通北海道 監査役(現任) |
||||||
|
2017年3月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ 監査役(現任) |
||||||
|
2017年6月 |
㈱ビデオリサーチ 監査役(現任) |
||||||
|
2018年1月 |
㈱電通 監査室グループ監査役部長(現任) |
||||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
根津 修二 |
1978年8月24日 |
2002年4月 |
㈱電通 入社 |
(注)2 |
－ |
2019年1月1日 |
|
2016年1月 |
同社 経営企画局 専任部長 |
||||||
|
2017年2月 |
同社 デジタルプラットフォームセンター 業務統括部長 |
||||||
|
2018年10月 |
㈱電通デジタル 経営企画部 事業部長(現任) |
||||||
(注)１．2019年１月１日から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2019年１月１日から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
宇佐美 進典 |
2019年1月1日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性２名（役員のうち女性の比率16.7％）
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長兼CEO |
－ |
宇佐美 進典 |
昭和47年10月12日 |
平成８年４月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 平成11年10月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）設立 取締役 平成14年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）代表取締役社長兼CEO（現任） 平成17年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 |
※１ |
1,954,783 |
|
取締役CFO |
－ |
永岡 英則 |
昭和47年８月11日 |
平成８年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成12年５月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成12年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）取締役CFO（現任） 平成18年６月 豊証券㈱ 取締役就任（現任） |
※１ |
361,524 |
|
取締役 |
－ |
西園 正志 |
昭和58年11月29日 |
平成19年１月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成24年１月 ㈱Zucks 代表取締役（現任） 平成29年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） |
※１ |
22,668 |
|
取締役 |
－ |
齋藤 太郎 |
昭和47年11月24日 |
平成７年４月 ㈱電通入社 平成17年５月 ㈱dof設立 取締役 平成21年６月 同社 代表取締役社長(現任) 平成26年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役(現任) 平成29年１月 ㈱CC設立 代表取締役(現任) |
※１ |
2,500 |
|
常勤監査役 |
－ |
野口 誉成 |
昭和46年４月３日 |
平成８年４月 日本オラクル㈱ 入社 平成13年４月 Oracle Corporation 転籍 平成18年４月 日本オラクル㈱ 転籍 平成26年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 常勤監査役（現任） 平成28年６月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 監査役（現任） 平成29年８月 rakumo㈱ 監査役（現任） |
※２ |
－ |
|
監査役 |
－ |
野村 亮輔 |
昭和47年５月５日 |
平成19年９月 弁護士登録 平成19年９月 宮澤潤法律事務所 入所 平成21年９月 弘中総合法律事務所 入所 平成21年９月 ㈱ECナビ（現ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）監査役（現任） 平成25年10月 きっかわ法律事務所 入所 平成28年１月 弁護士法人赤れんが法律事務所 入所 平成29年９月 ㈱レトリバ 監査役（現任） 平成30年６月 エジソン法律事務所 入所(現任) |
※３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
茂田井 純一 |
昭和49年３月19日 |
平成８年４月 朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入 所） 平成10年４月 公認会計士登録 平成17年９月 クリフィックス税理士法人 入所 平成18年３月 税理士登録 平成18年６月 ㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 監査役（現任） 平成20年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役（現任） 平成21年９月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 監査役（現任） 平成25年６月 ㈱マーテックス（現 ㈱Warranty technology） 監査役（現任） 平成27年３月 ㈱ビジョン 監査役（現任） 平成28年２月 フィーチャ㈱ 監査役 平成28年４月 サイバーエリアサーチ㈱（現 ㈱ Geolocation Technology） 監査役 （現任） 平成29年３月 Find Japan㈱ 監査役（現任） 平成29年６月 ゼネリックソリューション㈱ 取締役 （現任） 平成29年12月 ㈱音楽館 監査役(現任) 平成30年９月 フィーチャ㈱ 取締役(現任) 平成30年11月 ㈱スポカレ 監査役(現任) |
※３ |
－ |
|
計 |
2,341,475 |
|||||
（注）１．平成30年12月８日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．平成30年12月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．平成29年12月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長兼CEO |
－ |
宇佐美 進典 |
昭和47年10月12日 |
平成８年４月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング㈱）入社 平成11年10月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）設立 取締役 平成14年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）代表取締役社長兼CEO（現任） 平成17年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 平成27年６月 ㈱マーケティングアプリケーションズ取締役（現任） |
※３ |
1,778,900 |
|
取締役CFO |
－ |
永岡 英則 |
昭和47年８月11日 |
平成８年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成12年５月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成12年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）取締役CFO（現任） 平成18年６月 豊証券㈱ 取締役就任（現任） |
※３ |
533,400 |
|
取締役 |
－ |
古谷 和幸 |
昭和45年11月27日 |
平成７年４月 ㈱商工ファンド 入社 平成９年４月 アリコジャパン（現 メットライフ生命保険㈱）入社 平成14年５月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成20年６月 ㈱adingo（現 ㈱fluct）代表取締役CEO 平成23年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） 平成24年６月 ログリー㈱ 取締役（現任） 平成28年10月 ㈱CMerTV 取締役（現任） |
※３ |
102,100 |
|
取締役 |
－ |
戸﨑 康之 |
昭和56年４月５日 |
平成17年７月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成22年８月 ㈱PeX（現 ㈱VOYAGE MARKETING）取締役 平成22年11月 同社 代表取締役CEO（現任） 平成27年４月 ㈱ドゥ・ハウス 取締役（現任） 平成27年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） |
※３ |
17,863 |
|
取締役 |
ー |
西園 正志 |
昭和58年11月29日 |
平成19年１月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成24年１月 ㈱Zucks 代表取締役（現任） 平成29年10月 ㈱SYNC GAMES 取締役（現任） 平成29年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） |
※３ |
12,800 |
|
取締役 |
－ |
齋藤 太郎 |
昭和47年11月24日 |
平成７年４月 ㈱電通 入社 平成17年５月 ㈱dof設立 取締役 平成21年６月 同社 代表取締役（現任） 平成24年８月 ㈱オーシャナイズ 取締役（現任） 平成26年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） 平成29年１月 ㈱CC 取締役（現任） |
※３ |
2,500 |
|
取締役 |
－ |
川鍋 一朗 |
昭和45年10月３日 |
平成９年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 平成12年１月 日本交通㈱ 入社 平成13年８月 同社 専務取締役 平成16年６月 同社 代表取締役副社長 平成17年８月 同社 代表取締役社長 平成17年８月 ㈱日交データサービス（現 JapanTaxi㈱） 代表取締役社長（現任） 平成23年５月 ㈱ゲイン（現 ㈱モニタス） 取締役（現任） 平成26年５月 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会 会長（現任） 平成27年10月 日本交通㈱ 代表取締役会長（現任） 平成27年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） 平成29年６月 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 会長（現任） |
※３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
野口 誉成 |
昭和46年４月３日 |
平成８年４月 日本オラクル株式会社 入社 平成13年４月 Oracle Corporation 転籍 平成18年４月 日本オラクル株式会社 転籍 平成26年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 常勤監査役（現任） 平成28年６月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 監査役（現任） 平成29年８月 rakumo㈱ 監査役（現任） |
※４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
野村 亮輔 |
昭和47年５月５日 |
平成19年９月 弁護士登録 平成19年９月 宮澤潤法律事務所 入所 平成21年９月 弘中総合法律事務所 入所 平成21年９月 ㈱ECナビ（現ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）監査役（現任） 平成25年10月 きっかわ法律事務所 入所 平成28年１月 弁護士法人赤れんが法律事務所 入所（現任） 平成29年９月 ㈱レトリバ 監査役（現任） |
※５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
茂田井 純一 |
昭和49年３月19日 |
平成８年４月 朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入所 平成10年４月 公認会計士登録 平成17年９月 クリフィックス税理士法人 入所 平成18年３月 税理士登録 平成18年６月 ㈱スタートトゥデイ 監査役（現任） 平成20年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役（現任） 平成21年９月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 監査役（現任） 平成25年６月 ㈱マーテックス（現 ㈱Warranty technology） 監査役（現任） 平成27年３月 ㈱ビジョン 監査役（現任） 平成28年２月 フィーチャ㈱ 監査役（現任） 平成28年４月 サイバーエリアサーチ㈱（現 ㈱Geolocation Technology） 監査役（現任） 平成29年３月 Find Japan㈱ 監査役（現任） 平成29年６月 ゼネリックソリューション㈱ 取締役（現任） |
※５ |
－ |
|
計 |
2,447,563 |
|||||
（注）１．取締役 齋藤太郎及び川鍋一朗は、社外取締役であります。
２．監査役 野口誉成、野村亮輔及び茂田井純一は、社外監査役であります。
３．平成29年12月９日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年12月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長兼CEO |
－ |
宇佐美 進典 |
昭和47年10月12日生 |
平成８年４月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング㈱）入社 平成11年10月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）設立 取締役 平成14年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）代表取締役社長兼CEO（現任） 平成17年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 平成27年６月 ㈱マーケティングアプリケーションズ取締役（現任） |
※３ |
1,745,200 |
|
取締役CFO |
コーポレート部門管轄 |
永岡 英則 |
昭和47年８月11日生 |
平成８年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成12年５月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成12年９月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）取締役CFO（現任） 平成18年６月 豊証券㈱ 取締役就任（現任） |
※３ |
556,200 |
|
取締役CCO ※６ |
新領域事業兼人事部門管轄 |
青栁 智士 |
昭和54年８月５日生 |
平成14年４月 ㈱サンゲツ 入社 平成16年２月 ㈱サイバーエージェント 入社 平成19年11月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）出向 平成20年７月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）転籍 平成21年７月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）取締役CCO（任） 平成26年８月 ㈱ファンクリプト（現 ㈱SYNC GAMES）取締役（現任） |
※３ |
103,800 |
|
取締役 |
アドテクノロジー事業管轄 |
古谷 和幸 |
昭和45年11月27日生 |
平成７年４月 ㈱商工ファンド 入社 平成９年４月 アリコジャパン（現 メットライフ生命保険㈱）入社 平成14年５月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成20年６月 ㈱adingo（現 ㈱fluct）代表取締役CEO（現任） 平成23年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） 平成24年６月 ログリー㈱ 取締役（現任） 平成28年７月 Momentum㈱ 取締役（現任） |
※３ |
67,800 |
|
取締役 |
メディア事業管轄 |
戸﨑 康之 |
昭和56年４月５日生 |
平成17年７月 ㈱アクシブドットコム（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）入社 平成22年８月 ㈱PeX（現 ㈱VOYAGE MARKETING）取締役 平成22年11月 同社 代表取締役CEO（現任） 平成27年４月 ㈱ドゥ・ハウス 取締役（現任） 平成27年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） |
※３ |
17,863 |
|
取締役 |
－ |
齋藤 太郎 |
昭和47年11月24日生 |
平成７年４月 ㈱電通 入社 平成17年５月 ㈱dof設立 取締役 平成21年６月 同社 代表取締役（現任） 平成24年８月 ㈱オーシャナイズ 取締役（現任） 平成26年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） |
※３ |
2,500 |
|
取締役 |
－ |
川鍋 一朗 |
昭和45年10月３日生 |
平成９年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 平成12年１月 日本交通㈱ 入社 平成13年８月 同社 専務取締役 平成16年６月 同社 代表取締役副社長 平成17年８月 同社 代表取締役社長 平成17年８月 ㈱日交データサービス（現 JapanTaxi㈱） 代表取締役社長（現任） 平成23年５月 ㈱ゲイン（現 ㈱モニタス） 取締役（現任） 平成25年６月 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 副会長（現任） 平成26年５月 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会 会長（現任） 平成27年10月 日本交通㈱ 代表取締役会長（現任） 平成27年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任） |
※３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
野口 誉成 |
昭和46年４月３日生 |
平成８年４月 日本オラクル株式会社 入社 平成13年４月 Oracle Corporation 転籍 平成18年４月 日本オラクル株式会社 転籍 平成26年12月 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 常勤監査役（現任） 平成28年６月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 監査役（現任） |
※４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
野村 亮輔 |
昭和47年５月５日生 |
平成19年９月 弁護士登録 平成19年９月 宮澤潤法律事務所 入所 平成21年９月 弘中総合法律事務所 入所 平成21年９月 ㈱ECナビ（現ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）監査役（現任） 平成25年10月 きっかわ法律事務所 入所 平成28年１月 弁護士法人赤れんが法律事務所 入所（現任） |
※５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
茂田井 純一 |
昭和49年３月19日生 |
平成８年４月 朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入所 平成10年４月 公認会計士登録 平成17年９月 クリフィックス税理士法人 入所 平成18年３月 税理士登録 平成18年６月 ㈱スタートトゥデイ監査役（現任） 平成20年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役（現任） 平成21年９月 ㈱ECナビ（現 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 監査役（現任） 平成22年６月 ㈱ネクプロ 監査役（現任） 平成25年６月 ㈱マーテックス（現 ㈱Warranty technology） 監査役（現任） 平成25年８月 ㈱藤和ハウス 監査役（現任） 平成27年３月 ㈱ビジョン 監査役（現任） 平成28年４月 サイバーエリアサーチ㈱ 監査役（現任） |
※５ |
－ |
|
計 |
2,493,363 |
|||||
（注）１．取締役 齋藤太郎及び川鍋一朗は、社外取締役であります。
２．監査役 野口誉成、野村亮輔及び茂田井純一は、社外監査役であります。
３．平成28年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成26年３月27日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．CCO(ChiefCultureOfficer:最高文化責任者)の略で企業文化を築き、社内外でのブランディング構築・強化をミッションとしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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