イルグルム(3690)の株価チャート イルグルム(3690)の業績 親会社と関係会社
① 2025年12月16日（有価証券報告書提出日）現在のイルグルムの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 CEO |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)２ |
2,640,807 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 上席執行役員 CFO |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
|
(注)２ |
18,480 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
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(注)２ |
9,404 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
|
(注)１、３ |
17,404 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)１、３ |
12,404 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
大久保 丈二 |
1947年１月27日 |
|
(注)１、４ |
11,404 |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
2,709,903 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．イルグルムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー 2022年12月 オルトプラス社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点の取締役を兼ねない執行役員は中川仁（上席執行役員CTO）、栢木秀樹（CAO）、吉本啓顕、平田純也及び廣遥馬であります。
② 2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役以外の取締役５名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、イルグルムの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)３ |
2,640,807 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CFO |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
|
(注)３ |
18,480 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
|
(注)３ |
9,404 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川原 均 |
1959年12月11日 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
藤田 明久 |
1965年11月17日 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
|
(注)２、４ |
17,404 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)２、４ |
12,404 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
若松 典子 |
1970年12月13日 |
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(注)２、５ |
－ |
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計 |
2,698,499 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役川原均及び藤田明久は社外取締役であります。
２．取締役佐伯壽一、西野充及び若松典子は監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年12月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2025年12月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．イルグルムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー 2022年12月 オルトプラス社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。定時株主総会後の取締役を兼ねない執行役員は中川仁（上席執行役員CTO）、栢木秀樹（CAO）、吉本啓顕、平田純也及び廣遥馬であります。
③ 社外役員の状況
イルグルムは社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、イルグルム経営に対する助言と監督をいただくため、有価証券報告書提出日時点では取締役６名のうち３名（全て監査等委員である取締役）を社外から選任しております。
社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2025年９月30日現在イルグルムの株式を17,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2025年９月30日現在イルグルムの株式を12,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2025年９月30日現在イルグルムの株式を11,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役以外の取締役５名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、取締役８名のうち５名（社外取締役２名、監査等委員である取締役３名）が社外から選任される予定となっております。
社外取締役川原均氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して社外取締役に選任しております。同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出を予定しております。
社外取締役藤田明久氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して社外取締役に選任しております。同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出を予定しております。
社外取締役若松典子氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出を予定しております。
④ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれもイルグルム経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、イルグルムは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役を選任するためのイルグルムからの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、イルグルム経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対にイルグルム経営陣に著しいコントロールを及ぼしたりすることがない者を選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)２、５ |
2,615,407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CSO兼CFO |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
|
(注)２ |
13,980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
|
(注)２ |
7,904 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
|
(注)１、３ |
15,904 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)１、３ |
10,904 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 丈二 |
1947年１月27日 |
|
(注)１、４ |
9,904 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,674,003 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．イルグルム代表取締役社長執行役員CEO岩田進の所有株式数は、日本証券金融株式会社との株式賃借契約書に基づく貸株55,900株を除いて表記しております。
６．イルグルムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー 2022年12月 オルトプラス社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は中川仁（上席執行役員CTO）、栢木秀樹（CAO）、吉本啓顕、平田純也及び廣遥馬であります。
② 社外役員の状況
イルグルムは社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、イルグルム経営に対する助言と監督をいただくため、取締役６名のうち３名（全て監査等委員である取締役）を社外から選任しております。
社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2024年９月30日現在イルグルムの株式を15,904株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2024年９月30日現在イルグルムの株式を10,904株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2024年９月30日現在イルグルムの株式を9,904株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれもイルグルム経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、イルグルムは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役を選任するためのイルグルムからの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、イルグルム経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対にイルグルム経営陣に著しいコントロールを及ぼしたりすることがない者を選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)２ |
2,752,707 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 COO兼CFO |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
|
(注)２ |
10,380 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
|
(注)２ |
6,404 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
|
(注)１、３ |
14,404 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)１、３ |
9,404 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 丈二 |
1947年１月27日 |
|
(注)1、4 |
8,404 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,801,703 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．イルグルムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー 2022年12月 オルトプラス社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は中川仁（上席執行役員CTO）、宮本力、吉本啓顕及び栢木秀樹（CAO）であります。
② 社外役員の状況
イルグルムは社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、イルグルム経営に対する助言と監督をいただくため、取締役６名のうち３名（全て監査等委員である取締役）を社外から選任しております。
社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2023年９月30日現在イルグルムの株式を14,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2023年９月30日現在イルグルムの株式を9,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2023年９月30日現在イルグルムの株式を8,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれもイルグルム経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、イルグルムは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役を選任するためのイルグルムからの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、イルグルム経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対にイルグルム経営陣に著しいコントロールを及ぼしたりすることがない者を選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)２ |
2,809,007 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CFO |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
|
(注)２ |
7,980 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
|
(注)２ |
5,404 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
|
(注)１、３ |
13,404 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)１、３ |
8,404 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 丈二 |
1947年１月27日 |
|
(注)1、4 |
7,404 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,851,603 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．イルグルムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は中川仁、宮本力及び吉本啓顕であります。
② 社外役員の状況
イルグルムは社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、イルグルム経営に対する助言と監督をいただくため、取締役６名のうち３名（全て監査等委員である取締役）を社外から選任しております。
社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2022年９月30日現在イルグルムの株式を13,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2022年９月30日現在イルグルムの株式を8,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2022年９月30日現在イルグルムの株式を7,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれもイルグルム経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、イルグルムは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役を選任するためのイルグルムからの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、イルグルム経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対にイルグルム経営陣に著しいコントロールを及ぼしたりすることがない者を選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)２ |
2,826,607 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
|
(注)２ |
5,580 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
|
(注)２ |
4,404 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
|
(注)１、３ |
12,404 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)１、３ |
7,404 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 丈二 |
1947年１月27日 |
|
(注)１、４ |
6,404 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,862,803 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．イルグルムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵、中川仁、宮本力及び吉本啓顕であります。
② 社外役員の状況
イルグルムは社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、イルグルム経営に対する助言と監督をいただくため、取締役６名のうち３名（全て監査等委員である取締役）を社外から選任しております。
社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2021年９月30日現在イルグルムの株式を12,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2021年９月30日現在イルグルムの株式を7,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2021年９月30日現在イルグルムの株式を6,404株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれもイルグルム経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、イルグルムは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役を選任するためのイルグルムからの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、イルグルム経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対にイルグルム経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがない者を選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)２ |
2,824,607 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
|
(注)２ |
3,580 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
|
(注)２ |
3,604 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
|
(注)１、３ |
11,604 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)１、３ |
6,604 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 丈二 |
1947年１月27日 |
|
(注)１、４ |
5,604 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,855,603 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役岩田進、赤澤洋樹、椎木茂の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役佐伯壽一及び西野充の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役大久保丈二の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．イルグルムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵、中川仁、水野聡志、吉本啓顕及び浅野龍太郎であります。
② 社外役員の状況
イルグルムは社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、イルグルム経営に対する助言と監督をいただくため、取締役６名のうち３名（全て監査等委員である取締役）を社外から選任しております。
社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2020年９月30日現在、イルグルムの株式を11,604株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2020年９月30日現在、イルグルムの株式を6,604株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2020年９月30日現在、イルグルムの株式を5,604株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれもイルグルム経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、イルグルムは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役を選任するためのイルグルムからの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、イルグルム経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対にイルグルム経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがない者を選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)２ |
2,822,007 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
|
(注)２ |
2,304 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
|
(注)１、３ |
7,304 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)１、３ |
5,304 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 丈二 |
1947年１月27日 |
|
(注)１、４ |
4,304 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,841,223 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役岩田進、及び椎木茂の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役佐伯壽一及び西野充の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役大久保丈二の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．イルグルムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵、中川仁、畑晋平、赤澤洋樹、水野聡志及び吉本啓顕であります。
② 社外役員の状況
イルグルムは社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、イルグルム経営に対する助言と監督をいただくため、取締役５名のうち３名（全て監査等委員である取締役）を社外から選任しております。
社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2019年９月30日現在、イルグルムの株式を7,304株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2019年９月30日現在、イルグルムの株式を5,304株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、イルグルムの経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2019年９月30日現在、イルグルムの株式を4,304株所有している他、同氏とイルグルムの間には特別の利害関係はなく、イルグルムからの独立性を損なうような事情はないため、イルグルム経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれもイルグルム経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、イルグルムは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役を選任するためのイルグルムからの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、イルグルム経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対にイルグルム経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがない者を選任しております。
男性５名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
(注) １．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役岩田進、及び椎木茂の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役佐伯壽一及び西野充の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役大久保丈二の任期は、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵、中川仁、畑晋平、赤澤洋樹及び水野聡志であります。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
開発本部長兼コーポレート管理本部長 |
岩田 進 |
昭和52年 |
平成13年６月 |
有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)設立 |
(注)２ |
2,817,400 |
|
平成25年12月 |
イルグルム執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
イルグルム開発本部長兼コーポレート管理本部長 |
||||||
|
平成29年12月 |
イルグルム代表取締役社長執行役員兼開発本部長兼コーポレート管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
又座 加奈子 |
昭和53年 |
平成13年12月 |
有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)入社 |
(注)２ |
352,400 |
|
平成19年12月 |
イルグルム専務取締役 |
||||||
|
平成25年12月 |
イルグルム執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
イルグルム人事総務部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
イルグルムマーケティング本部長兼コンサルティングサービス本部長 |
||||||
|
平成29年10月 |
イルグルム営業本部長 |
||||||
|
平成29年12月 |
イルグルム取締役専務執行役員兼営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
椎木 茂 |
昭和25年 |
平成５年１月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社パートナー＆常務取締役 |
(注)２ |
- |
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当 |
||||||
|
平成18年７月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年１月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社顧問 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本オラクル株式会社副社長執行役員アプリケーションビジネス統括・アライアンス事業統括 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本オラクル株式会社相談役 |
||||||
|
平成28年８月 |
同社退任 |
||||||
|
平成28年12月 |
イルグルム取締役（監査等委員） |
||||||
|
平成29年12月 |
イルグルム取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
佐伯 壽一 |
昭和23年 |
昭和45年４月 |
株式会社神戸製鋼所入社 |
(注)１、３ |
- |
|
平成13年６月 |
同社理事・大阪支社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社神戸製鋼所退社 |
||||||
|
平成23年６月 |
神鋼ケアライフ株式会社顧問役 |
||||||
|
平成24年４月 |
国立大学法人神戸大学特命教授・学長補佐（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社淀川製鋼所取締役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
イルグルム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
西野 充 |
昭和27年 |
昭和50年４月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)１、３ |
- |
|
平成13年５月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）新橋支社長 |
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|
平成13年７月 |
同行理事 |
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平成15年４月 |
同行神戸支社長 |
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|
平成18年１月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行本店審議役 |
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|
平成18年８月 |
ペンタックス株式会社顧問 |
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|
平成19年１月 |
同社執行役員 |
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|
平成19年６月 |
同社執行役員CSR・内部統制統括部長 |
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|
平成20年３月 |
HOYA株式会社監査部ゼネラル・マネージャー |
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|
平成20年６月 |
AvanStrate株式会社監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
旭精機工業株式会社監査役（社外監査役）（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
イルグルム取締役（監査等委員）（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
― |
大久保 丈二 |
昭和22年 |
昭和45年２月 |
プライスウォーターハウス公認会計士事務所 |
(注)１，４ |
- |
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平成元年７月 |
プライスウォーターハウス パートナー |
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|
平成元年７月 |
青山監査法人代表社員 |
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平成４年７月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 |
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平成７年７月 |
同社常務取締役CFO |
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平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 |
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平成15年２月 |
公認会計士事務所開業 |
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平成25年６月 |
株式会社シグマクシス監査役 |
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平成28年６月 |
同社取締役（監査等委員）（現任） |
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平成29年12月 |
イルグルム取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
3,169,800 |
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(注) １．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役岩田進、又座加奈子及び椎木茂の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役佐伯壽一及び西野充の任期は、平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役大久保丈二の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵、中川仁及び畑晋平であります。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 17 ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
コーポレート戦略本部長兼ビジネスソリューション本部長 |
岩 田 進 |
昭和52年7月16日 |
平成13年6月 |
有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)設立 |
(注)2 |
2,817,400 |
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平成25年12月 |
イルグルム執行役員就任(現任) |
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|
取締役 |
経営管理本部長兼製品開発本部長 |
福 田 博 一 |
昭和51年11月16日 |
平成11年4月 |
日立金属株式会社入社 |
(注)2 |
1,021,200 |
|
平成14年9月 |
有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)入社 |
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|
平成25年12月 |
イルグルム執行役員就任(現任) |
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|
専務取締役 |
マーケティング本部長兼コンサルティングサービス本部長 |
又 座 加奈子 |
昭和53年3月22日 |
平成13年12月 |
有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)入社 |
(注)2 |
415,400 |
|
平成19年12月 |
イルグルム専務取締役就任(現任) |
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|
平成25年12月 |
イルグルム執行役員就任(現任) |
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平成26年10月 |
イルグルム人事総務部長 |
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|
取締役 |
― |
椎 木 茂 |
昭和25年2月13日 |
平成5年1月 |
PWCコンサルタント株式会社常務取締役 |
(注)3 |
- |
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平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当 |
||||||
|
平成18年7月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当 |
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|
平成21年7月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 |
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|
平成24年1月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社顧問 |
||||||
|
平成25年4月 |
日本オラクル株式会社副社長執行役員アプリケーションビジネス統括・アライアンス事業統括 |
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平成28年6月 |
日本オラクル株式会社相談役 |
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平成28年8月 |
同社退任 |
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|
平成28年12月 |
イルグルム取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 |
― |
佐 伯 壽 一 |
昭和23年3月1日 |
昭和45年4月 |
株式会社神戸製鋼所入社 |
(注)1,3 |
- |
|
平成13年6月 |
同社理事・大阪支社長 |
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|
平成14年6月 |
神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成14年6月 |
株式会社神戸製鋼所退社 |
||||||
|
平成23年6月 |
神鋼ケアライフ株式会社顧問役就任 |
||||||
|
平成24年4月 |
国立大学法人神戸大学特命教授・学長補佐（現任） |
||||||
|
平成27年6月 |
株式会社淀川製鋼所取締役就任（現任） |
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|
平成28年12月 |
イルグルム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
西 野 充 |
昭和27年8月27日 |
昭和50年4月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)1,3 |
- |
|
平成13年5月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）新橋支社長 |
||||||
|
平成13年7月 |
同行理事 |
||||||
|
平成15年4月 |
同行神戸支社長 |
||||||
|
平成18年1月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行本店審議役 |
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|
平成18年8月 |
ペンタックス株式会社顧問 |
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|
平成19年1月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年6月 |
同社執行役員CSR・内部統制統括部長 |
||||||
|
平成20年3月 |
HOYA株式会社監査部ゼネラル・マネージャー |
||||||
|
平成20年6月 |
AvanStrate株式会社監査役 |
||||||
|
平成24年6月 |
旭精機工業株式会社監査役（社外監査役）（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
イルグルム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
4,254,000 |
||||||
(注) 1. 取締役佐伯壽一及び西野充は監査等委員である社外取締役であります。
2． 取締役岩田進、福田博一及び又座加奈子の任期は、平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
3. 取締役椎木茂、佐伯壽一及び西野充の任期は、平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4. イルグルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵であります。
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