ＦＦＲＩセキュリティ(3692)の株価チャート ＦＦＲＩセキュリティ(3692)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
平成12年４月 イーストマンコダックジャパン株式会社入社 平成15年３月 eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 平成19年７月 ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役副社長最高技術責任者 平成21年３月 代表取締役社長（現任） |
（注） ２． |
1,942,000 |
|
専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナル・セキュリティ事業本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
平成16年10月 eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 平成19年７月 ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役技術担当 平成21年３月 取締役最高技術責任者 平成30年６月 専務取締役最高技術責任者（現任） 令和５年10月 ナショナル・セキュリティ事業本部長（現任） |
（注） ２． |
1,441,600 |
|
常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
平成16年６月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現バリオセキュア株式会社）入社 平成20年12月 ＦＦＲＩセキュリティ入社 管理部長 平成21年４月 経営管理本部長 平成21年６月 取締役最高財務責任者 平成30年６月 常務取締役最高財務責任者（現任） 令和４年４月 経営管理本部長（現任） |
（注） ２． |
140,000 |
|
取締役 事業開発及びyarai事業 担当兼事業開発本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
平成10年４月 株式会社システムプロ（現株式会社システナ）入社 平成19年７月 インフォサイエンス株式会社入社 平成24年３月 ＦＦＲＩセキュリティ入社 技術戦略室シニア・マネー ジャー 平成26年４月 執行役員事業推進本部長 平成30年６月 取締役事業推進本部長 令和４年４月 取締役事業開発本部長（現任） 令和５年10月 事業開発及びyarai事業担当（現任） 令和８年１月 株式会社ＦＦＲＩセキュリティワークス 代表取締役社長（現任） |
（注） ２． |
3,600 |
|
取締役 製品開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
平成13年４月 富士インフォックス・ネット株式会社 入社 平成18年４月 ソーバル株式会社入社 平成20年４月 ＦＦＲＩセキュリティ入社 平成24年４月 執行役員プロダクト開発第二部長 平成30年６月 取締役製品開発本部長 令和４年４月 取締役技術本部長 令和５年４月 取締役yarai開発本部長 令和５年10月 取締役製品開発本部長（現任） |
（注） ２． |
2,000 |
|
取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
平成10年12月 防衛庁 海上幕僚監部 通信課長 平成15年８月 海上自衛隊 システム通信隊群司令 平成20年８月 株式会社シマンテック総合研究所 取締役会長 平成26年３月 ヴイエムウェア株式会社 公共営業部 アドバイザー 令和２年６月 ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） 令和３年３月 UiPath株式会社 通信・公共営業本部 顧問 令和６年４月 株式会社ゼロゼロワン 顧問 令和７年７月 KELA株式会社シニアアドバイザー(現任) |
（注） ３． |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
昭和61年４月 横浜国立大学工学部電子情報工学科 専任講師 平成元年11月 横浜国立大学工学部電子情報工学科 助教授 平成２年４月 日本銀行金融研究所客員研究員 平成13年４月 横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 平成28年６月 ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） 令和６年４月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 フェロー（現任） 令和６年４月 横浜国立大学 上席特別教授（現任） |
（注） ３． |
－ |
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取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
平成７年９月 株式会社ヴィット入社 平成12年10月 株式会社ユーザーズサイド入社 平成15年６月 駐日エストニア共和国大使館 エンタープライズ・エストニア 日本支局長 平成28年３月 株式会社Cysec-Lab代表取締役 平成30年６月 ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） 令和２年３月 合同会社側用人代表社員（現任） 令和２年11月 xID株式会社 社外取締役（現任） |
（注） ３． |
－ |
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計 |
3,529,200 |
||||
(注)１．平山孝雄氏、松本勉氏及び山口功作氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和７年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．社外取締役 中山泰秀氏は、令和８年２月12日をもって辞任により退任いたしました。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月
令和２年４月 |
日本電信電話株式会社（現NTT株式会社）入社 日本電信電話株式会社（現NTT株式会社） サービスインテグレーション基盤研究所 参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 サイバーセキュリティ研究所 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員 |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
ＦＦＲＩセキュリティは社外取締役を３名選任しております。
（ロ）社外取締役のＦＦＲＩセキュリティとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役のＦＦＲＩセキュリティ株式の保有状況については、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ＦＦＲＩセキュリティとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とＦＦＲＩセキュリティとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針の内容
ＦＦＲＩセキュリティは、社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からＦＦＲＩセキュリティの経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関するＦＦＲＩセキュリティの考え方
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、ＦＦＲＩセキュリティの事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役はＦＦＲＩセキュリティの経営の監視機能として十分であると判断しております。
③社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
（イ）令和７年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
|
（注） ２． |
1,942,000 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナル・セキュリティ事業本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
|
（注） ２． |
1,441,600 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
|
（注） ２． |
170,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 事業開発及びyarai事業 担当兼事業開発本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
|
（注） ２． |
3,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 製品開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
|
（注） ２． |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中山 泰秀 |
昭和45年10月14日生 |
|
（注）３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,559,200 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)１．平山孝雄氏、松本勉氏、山口功作氏及び中山泰秀氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
（ロ）令和７年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ＦＦＲＩセキュリティの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
平成12年４月 イーストマンコダックジャパン株式会社入社 平成15年３月 eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 平成19年７月 ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役副社長最高技術責任者 平成21年３月 代表取締役社長（現任） |
（注） ２． |
1,942,000 |
|
専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナル・セキュリティ事業本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
平成16年10月 eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 平成19年７月 ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役技術担当 平成21年３月 取締役最高技術責任者 平成30年６月 専務取締役最高技術責任者（現任） 令和５年10月 ナショナル・セキュリティ事業本部長（現任） |
（注） ２． |
1,441,600 |
|
常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
平成16年６月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現バリオセキュア株式会社）入社 平成20年12月 ＦＦＲＩセキュリティ入社 管理部長 平成21年４月 経営管理本部長 平成21年６月 取締役最高財務責任者 平成30年６月 常務取締役最高財務責任者（現任） 令和４年４月 経営管理本部長（現任） |
（注） ２． |
170,000 |
|
取締役 事業開発及びyarai事業 担当兼事業開発本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
平成10年４月 株式会社システムプロ（現株式会社システナ）入社 平成19年７月 インフォサイエンス株式会社入社 平成24年３月 ＦＦＲＩセキュリティ入社 技術戦略室シニア・マネー ジャー 平成26年４月 執行役員事業推進本部長 平成30年６月 取締役事業推進本部長 令和４年４月 取締役事業開発本部長（現任） 令和５年10月 事業開発及びyarai事業担当（現任） |
（注） ２． |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 製品開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
平成13年４月 富士インフォックス・ネット株式会社 入社 平成18年４月 ソーバル株式会社入社 平成20年４月 ＦＦＲＩセキュリティ入社 平成24年４月 執行役員プロダクト開発第二部長 平成30年６月 取締役製品開発本部長 令和４年４月 取締役技術本部長 令和５年４月 取締役yarai開発本部長 令和５年10月 取締役製品開発本部長（現任） |
（注） ２． |
2,000 |
|
取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
平成10年12月 防衛庁 海上幕僚監部 通信課長 平成15年８月 海上自衛隊 システム通信隊群司令 平成20年８月 株式会社シマンテック総合研究所 取締役会長 平成26年３月 ヴイエムウェア株式会社 公共営業部 アドバイザー 令和２年６月 ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） 令和３年３月 UiPath株式会社 通信・公共営業本部 顧問 令和３年９月 KELA株式会社 シニアアドバイザー 令和６年４月 株式会社ゼロゼロワン 顧問 |
（注） ３． |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
昭和61年４月 横浜国立大学工学部電子情報工学科 専任講師 平成元年11月 横浜国立大学工学部電子情報工学科 助教授 平成２年４月 日本銀行金融研究所客員研究員 平成13年４月 横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 平成28年６月 ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） 令和６年４月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 フェロー（現任） 令和６年４月 横浜国立大学 上席特別教授（現任） |
（注） ３． |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
平成７年９月 株式会社ヴィット入社 平成12年10月 株式会社ユーザーズサイド入社 平成15年６月 駐日エストニア共和国大使館エンタープライズ・エストニア日本支局長 平成28年３月 株式会社Cysec-Lab代表取締役 平成30年６月 ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） 令和２年３月 合同会社側用人代表社員（現任） 令和２年11月 xID株式会社 社外取締役（現任） |
（注） ３． |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
中山 泰秀 |
昭和45年10月14日生 |
平成５年４月 株式会社電通入社 平成15年11月 衆議院議員 平成26年７月 学校法人追手門学院大学 名誉理事 （現任） 平成26年７月 追手門学院大学 客員教授（現任） 平成26年９月 外務副大臣 平成27年６月 ブリガム・ヤング大学 ハワイ校 客員教授（現任） 平成29年11月 衆議院外務委員会 委員長 平成30年10月 自由民主党サイバーセキュリティー対策本部 副本部長 令和２年９月 防衛副大臣 兼 内閣府副大臣 令和３年11月 自由民主党政務調査会長特別補佐 令和４年６月 ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） |
（注）３． |
－ |
|
計 |
3,559,200 |
||||
(注)１．平山孝雄氏、松本勉氏、山口功作氏及び中山泰秀氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和７年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
ＦＦＲＩセキュリティは社外取締役を４名選任しております。
（ロ）社外取締役のＦＦＲＩセキュリティとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役のＦＦＲＩセキュリティ株式の保有状況については、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ＦＦＲＩセキュリティとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とＦＦＲＩセキュリティとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針の内容
ＦＦＲＩセキュリティは、社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からＦＦＲＩセキュリティの経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関するＦＦＲＩセキュリティの考え方
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、ＦＦＲＩセキュリティの事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役中山泰秀氏は、外交・ナショナルセキュリティ分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役はＦＦＲＩセキュリティの経営の監視機能として十分であると判断しております。
③社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
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（注） ２． |
1,942,000 |
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専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナル・セキュリティ事業本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
|
（注） ２． |
1,441,600 |
||||||||||||||||||||||
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常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
|
（注） ２． |
170,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発及びyarai事業 担当兼事業開発本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
|
（注） ２． |
3,600 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 製品開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
|
（注） ２． |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
|
（注） ３． |
－ |
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取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中山 泰秀 |
昭和45年10月14日生 |
|
（注）３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,559,200 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)１．松本勉氏、山口功作氏、平山孝雄氏及び中山泰秀氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
ＦＦＲＩセキュリティは社外取締役を４名選任しております。
（ロ）社外取締役のＦＦＲＩセキュリティとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役のＦＦＲＩセキュリティ株式の保有状況については、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ＦＦＲＩセキュリティとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とＦＦＲＩセキュリティとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針の内容
ＦＦＲＩセキュリティは、社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からＦＦＲＩセキュリティの経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関するＦＦＲＩセキュリティの考え方
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、ＦＦＲＩセキュリティの事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役中山泰秀氏は、外交・ナショナルセキュリティ分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役はＦＦＲＩセキュリティの経営の監視機能として十分であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼営業本部長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
|
（注） ２． |
1,942,000 |
||||||||||||||
|
専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナル・セキュリティ研究開発本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
|
（注） ２． |
1,441,600 |
||||||||||||||
|
常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
|
（注） ２． |
170,000 |
||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
|
（注） ２． |
3,600 |
||||||||||||||
|
取締役 yarai開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
|
（注） ２． |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
原澤 一彦 |
昭和42年10月２日生 |
|
（注） ３． |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中山 泰秀 |
昭和45年10月14日生 |
|
（注）３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,565,200 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)１．松本勉氏、山口功作氏、平山孝雄氏及び中山泰秀氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和４年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．原澤一彦氏は常勤の監査等委員であります。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
ＦＦＲＩセキュリティは社外取締役を４名選任しております。
（ロ）社外取締役のＦＦＲＩセキュリティとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役のＦＦＲＩセキュリティ株式の保有状況については、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ＦＦＲＩセキュリティとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とＦＦＲＩセキュリティとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針の内容
ＦＦＲＩセキュリティは、社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からＦＦＲＩセキュリティの経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関するＦＦＲＩセキュリティの考え方
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、ＦＦＲＩセキュリティの事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役中山泰秀氏は、外交・ナショナルセキュリティ分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役はＦＦＲＩセキュリティの経営の監視機能として十分であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
|
（注） ２． |
1,942,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナル・セキュリティ研究開発本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
|
（注） ２． |
1,441,600 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
|
（注） ２． |
170,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
池田 昭雄 |
昭和32年８月26日生 |
|
（注） ２． |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
|
（注） ２． |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
|
（注） ２． |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
原澤 一彦 |
昭和42年10月２日生 |
|
（注） ３． |
6,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
|
（注） ３． |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
|
（注） ３． |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
|
（注） ３． |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中山 泰秀 |
昭和45年10月14日生 |
|
（注）３． |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,565,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．松本勉氏、山口功作氏、平山孝雄氏及び中山泰秀氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和４年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和４年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．原澤一彦氏は常勤の監査等委員であります。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
ＦＦＲＩセキュリティは社外取締役を４名選任しております。
（ロ）社外取締役のＦＦＲＩセキュリティとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役松本勉氏、山口功作氏、平山孝雄氏及び中山泰秀氏とＦＦＲＩセキュリティとの間には人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、松本勉氏、山口功作氏、平山孝雄氏及び中山泰秀氏とＦＦＲＩセキュリティとの間には資本的関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針の内容
ＦＦＲＩセキュリティは、社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からＦＦＲＩセキュリティの経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関するＦＦＲＩセキュリティの考え方
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、ＦＦＲＩセキュリティの事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役中山泰秀氏は、外交・ナショナルセキュリティ分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役はＦＦＲＩセキュリティの経営の監視機能として十分であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
|
（注） ２． |
1,942,000 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナルセキュリティ 事業本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
|
（注） ２． |
1,626,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 最高財務責任者 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
|
（注） ２． |
176,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 事業開発室長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
|
（注） ２． |
3,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 製品開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
|
（注） ２． |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
原澤 一彦 |
昭和42年10月２日生 |
|
（注） ３． |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,755,600 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．原澤一彦氏は常勤の監査等委員であります。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
ＦＦＲＩセキュリティは社外取締役を３名選任しております。
（ロ）社外取締役のＦＦＲＩセキュリティとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏とＦＦＲＩセキュリティとの間には人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏とＦＦＲＩセキュリティとの間には資本的関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針の内容
ＦＦＲＩセキュリティは、社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からＦＦＲＩセキュリティの経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関するＦＦＲＩセキュリティの考え方
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、ＦＦＲＩセキュリティの事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役はＦＦＲＩセキュリティの経営の監視機能として十分であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
|
（注） ２． |
1,942,000 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナルセキュリティ 事業部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
|
（注） ２． |
1,626,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 最高財務責任者 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
|
（注） ２． |
176,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 事業開発室長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
|
（注） ２． |
3,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 セキュリティプロダクト 事業部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
|
（注） ２． |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
原澤 一彦 |
昭和42年10月２日生 |
|
（注） ３． |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,755,600 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．原澤一彦氏は常勤の監査等委員であります。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
ＦＦＲＩセキュリティは社外取締役を３名選任しております。
（ロ）社外取締役のＦＦＲＩセキュリティとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏とＦＦＲＩセキュリティとの間には人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏とＦＦＲＩセキュリティとの間には資本的関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針の内容
ＦＦＲＩセキュリティは、社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からＦＦＲＩセキュリティの経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関するＦＦＲＩセキュリティの考え方
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、ＦＦＲＩセキュリティの事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役はＦＦＲＩセキュリティの経営の監視機能として十分であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
|
（注） ２． |
1,942,000 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 最高技術責任者 兼技術研究本部長 兼セキュリティサービス 事業本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
|
（注） ２． |
1,626,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
|
（注） ２． |
176,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 セキュリティプロダクト 事業本部 販売担当本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
|
（注） ２． |
3,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 セキュリティプロダクト 事業本部 技術担当本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
|
（注） ２． |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
原澤 一彦 |
昭和42年10月２日生 |
|
（注） ３． |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
|
（注） ３． |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
|
（注） ３． |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,755,600 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．松本勉氏及び山口功作氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．原澤一彦氏は常勤の監査等委員であります。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招聘専門員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
ＦＦＲＩセキュリティは社外取締役を２名選任しております。
（ロ）社外取締役のＦＦＲＩセキュリティとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役松本勉氏及び山口功作氏とＦＦＲＩセキュリティとの間には人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、松本勉氏及び山口功作氏とＦＦＲＩセキュリティとの間には資本的関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針の内容
ＦＦＲＩセキュリティは、社外取締役を選任するためのＦＦＲＩセキュリティからの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からＦＦＲＩセキュリティの経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関するＦＦＲＩセキュリティの考え方
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、ＦＦＲＩセキュリティの事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等をＦＦＲＩセキュリティの経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役はＦＦＲＩセキュリティの経営の監視機能として十分であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
平成12年４月 |
イーストマンコダックジャパン株式会社入社 |
（注） ２． |
1,942,000 |
|
平成15年３月 |
eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役副社長最高技術責任者 |
||||||
|
平成21年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
最高技術責任者兼セキュリティ本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
平成16年10月 |
eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 |
（注） ２． |
1,626,000 |
|
平成19年７月 |
ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役技術担当 |
||||||
|
平成21年３月 |
取締役最高技術責任者 |
||||||
|
平成25年３月 |
取締役営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役最高技術責任者 |
||||||
|
平成27年４月 平成29年４月 平成30年６月 |
技術本部長 セキュリティ本部長（現任） 専務取締役最高技術責任者（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
最高財務 責任者兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
平成16年６月 |
バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現バリオセキュア株式会社）入社 |
（注） ２． |
176,000 |
|
平成20年12月 |
ＦＦＲＩセキュリティ入社 管理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
経営管理本部長（現任） 財務経理部長 |
||||||
|
平成21年６月 平成30年６月 |
取締役最高財務責任者 常務取締役最高財務責任者（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業推進本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
平成10年４月
平成19年７月 平成24年３月
平成26年４月
平成30年４月
平成30年６月 |
株式会社システムプロ（現株式会社システナ）入社 インフォサイエンス株式会社入社 ＦＦＲＩセキュリティ入社 技術戦略室シニア・マネージャー 執行役員事業推進本部長兼マーケティング部長 執行役員事業推進本部長兼プロダクトソリューション部長（現任） 取締役（現任） |
（注） ２． |
3,600 |
|
取締役 |
製品開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
平成13年４月
平成18年４月 平成20年４月 平成22年６月 平成24年４月 平成24年７月
平成30年４月
平成30年６月 |
富士インフォックス・ネット株式会社入社 ソーバル株式会社入社 ＦＦＲＩセキュリティ入社 沖縄研究開発部長 執行役員プロダクト開発第二部長 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター研究員 執行役員製品開発本部長兼製品開発部長（現任） 取締役（現任） |
（注） ２． |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 監査等委員 |
－ |
原澤 一彦 |
昭和42年10月２日生 |
平成５年４月
平成25年５月 平成27年10月 平成30年６月 |
日産ディーゼル工業株式会社（現ＵＤトラックス株式会社）入社 ＦＦＲＩセキュリティ入社 経営管理本部総務部長 経営管理本部副本部長 取締役監査等委員（現任） |
（注） ３． |
6,000 |
|
取締役 監査等委員 |
－ |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
昭和61年４月
平成元年11月
平成２年４月 平成13年４月
平成25年４月
平成25年12月
平成28年６月 平成30年４月 |
横浜国立大学工学部電子情報工学科 専任講師 横浜国立大学工学部電子情報工学科 助教授 日本銀行金融研究所客員研究員 横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授（現任） 独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター専門研究員 横浜国立大学先端科学高等研究院 情報・物理セキュリティ研究ユニット主任研究者（現任） ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） 国立研究開発法人産業技術総合研究所特定フェロー（現任） |
（注） ３． |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
－ |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
平成７年９月 平成12年10月 平成15年６月
平成28年３月 平成30年６月 |
株式会社ヴィット入社 株式会社ユーザーズサイド入社 駐日エストニア共和国大使館エンタープライズ・エストニア日本支局長 株式会社Cysec-Lab代表取締役 ＦＦＲＩセキュリティ取締役監査等委員（現任） |
（注） ３． |
－ |
|
計 |
3,755,600 |
||||||
(注)１．松本勉氏及び山口功作氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．原澤一彦氏は常勤の監査等委員であります。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） |
－ |
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
製品開発本部長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
平成12年４月 |
イーストマンコダックジャパン株式会社入社 |
（注） ２． |
1,942,000 |
|
平成15年３月 |
eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役副社長最高技術責任者 |
||||||
|
平成21年３月 平成28年11月 |
代表取締役社長（現任） 製品開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
最高技術責任者兼セキュリティ本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
平成16年10月 |
eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 |
（注） ２． |
1,626,000 |
|
平成19年７月 |
ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役技術担当 |
||||||
|
平成21年３月 |
取締役最高技術責任者 |
||||||
|
平成25年３月 |
取締役営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役最高技術責任者（現任） |
||||||
|
平成27年４月 平成29年４月 |
技術本部長 セキュリティ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
最高財務 責任者兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
平成16年６月 |
バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）入社 |
（注） ２． |
176,000 |
|
平成20年12月 |
ＦＦＲＩセキュリティ入社 管理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
経営管理本部長（現任） 財務経理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役最高財務責任者（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
下吹越 一孝 |
昭和30年10月４日生 |
昭和54年10月 |
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 |
（注） ３． |
120,000 |
|
昭和60年７月 |
日本経営計画株式会社入社 |
||||||
|
平成４年９月 |
下吹越会計事務所設立 代表 |
||||||
|
|
株式会社ペンデル経営研究所設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成６年９月 |
株式会社保険活用研究所設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成18年10月 |
有限会社エーエムアール 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
ペンデル税理士法人設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ監査役 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社Ｐ＆Ｋデンタルオフィス・サポート 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社ＪＰコンサルタンツ・グループ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 平成29年３月 |
ＦＦＲＩセキュリティ取締役 監査等委員（現任） 株式会社ペンデルキャピタルマネジメント 代表取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 監査等委員 |
－ |
高橋 郁夫 |
昭和36年３月13日生 |
平成５年10月 |
高橋郁夫法律事務所（現 駒澤綜合法律事務所）設立 所長弁護士（現任） |
（注） ３． |
－ |
|
平成19年10月 |
株式会社ITリサーチ・アート設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
昭和61年４月 |
横浜国立大学工学部電子情報工学科 講師 |
（注） ３． |
－ |
|
平成元年11月 |
横浜国立大学工学部電子情報工学科 助教授 |
||||||
|
平成７年９月 |
通信・放送機構（現 国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT））情報通信セキュリティ技術に関する研究開発 プロジェクトサブリーダー |
||||||
|
平成13年４月 |
横浜国立大学大学院 環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授 |
||||||
|
平成17年８月 |
独立行政法人産業技術総合研究所 情報セキュリティ研究センター 研究顧問 |
||||||
|
平成18年４月 |
横浜国立大学 大学院環境情報研究院 社会環境と情報部門 教授（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜国立大学理工学部 情報工学教育プログラム代表 |
||||||
|
平成25年12月 |
横浜国立大学 先端科学高等研究院 教授兼任 情報・物理セキュリティ研究ユニット主任研究者（現任） |
||||||
|
平成28年６月 平成28年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ取締役 監査等委員（現任） 国立研究開発法人産業技術総合研究所研究顧問（現任） |
||||||
|
計 |
3,864,000 |
||||||
(注)１．取締役下吹越一孝氏、高橋郁夫氏及び松本勉氏は、社外取締役であります。
２．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＦＦＲＩセキュリティは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 |
日本電信電話株式会社入社 |
－ |
|
平成14年９月 |
早稲田大学大学院理工学研究科 |
|||
|
平成17年３月 |
早稲田大学大学院理工学研究科 情報科学専攻博士課程修了（博士・情報科学） |
|||
|
平成22年10月 |
日本電信電話株式会社 サービスインテグレーション基盤研究所 主任研究員 |
|||
|
平成25年４月 |
早稲田大学 基幹理工学部 准教授（現任） |
|||
|
平成25年４月 |
電子情報通信学会 インターネットアーキテクチャ研究会 専門委員 |
|||
|
平成26年４月 |
電子情報通信学会 情報通信システム・セキュリティ研究専門委員（現任） |
|||
|
平成28年４月 |
情報処理学会 コンピューターセキュリティ研究会運営委員 |
|||
|
平成28年４月 |
電子情報通信学会 情報セキュリティ研究会 研究専門委員（現任） |
|||
|
平成28年４月
平成29年４月
|
マルウェア対策人材育成ワークショップ(MWS2016) プログラム委員長 情報処理学会 コンピューターセキュリティ研究会幹事（現任） |
|||
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
平成12年４月 |
イーストマンコダックジャパン株式会社入社 |
（注） ２． |
1,942,000 |
|
平成15年３月 |
eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役副社長最高技術責任者 |
||||||
|
平成21年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
最高技術責任者 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
平成16年10月 |
eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 |
（注） ２． |
1,626,000 |
|
平成19年７月 |
ＦＦＲＩセキュリティ設立 取締役技術担当 |
||||||
|
平成21年３月 |
取締役最高技術責任者 |
||||||
|
平成25年３月 |
取締役営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役最高技術責任者（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
技術本部長 |
||||||
|
取締役 |
最高財務 責任者兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
平成16年６月 |
バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）入社 |
（注） ２． |
172,800 |
|
平成20年12月 |
ＦＦＲＩセキュリティ入社 管理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
経営管理本部長（現任） 財務経理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役最高財務責任者（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
下吹越 一孝 |
昭和30年10月４日生 |
昭和54年10月 |
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 |
（注） ３． |
120,000 |
|
昭和60年７月 |
日本経営計画株式会社入社 |
||||||
|
平成４年９月 |
下吹越会計事務所設立 代表 |
||||||
|
|
株式会社ペンデル経営研究所設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成６年９月 |
株式会社保険活用研究所設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成18年10月 |
有限会社エーエムアール 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
ペンデル税理士法人設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ監査役 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社Ｐ＆Ｋデンタルオフィス・サポート 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社ＪＰコンサルタンツ・グループ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 監査等委員 |
－ |
高橋 郁夫 |
昭和36年３月13日生 |
平成５年10月 |
高橋郁夫法律事務所（現 駒澤綜合法律事務所）設立 所長弁護士（現任） |
（注） ３． |
－ |
|
平成19年10月 |
株式会社ITリサーチ・アート設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
昭和61年４月 |
横浜国立大学工学部電子情報工学科 講師 |
（注） ３． |
－ |
|
平成元年11月 |
横浜国立大学工学部電子情報工学科 助教授 |
||||||
|
平成７年９月 |
通信・放送機構（現 国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT））情報通信セキュリティ技術に関する研究開発 プロジェクトサブリーダー |
||||||
|
平成13年４月 |
横浜国立大学大学院 環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授 |
||||||
|
平成17年８月 |
独立行政法人産業技術総合研究所 情報セキュリティ研究センター 研究顧問 |
||||||
|
平成18年４月 |
横浜国立大学大学院 環境情報研究院 社会環境と情報部門 教授（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜国立大学理工学部 情報工学教育プログラム代表（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
横浜国立大学 先端科学高等研究院 教授兼任 情報・物理セキュリティ研究ユニット主任研究者（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＦＦＲＩセキュリティ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
計 |
3,860,800 |
||||||
(注)１．取締役下吹越一孝氏、高橋郁夫氏及び松本勉氏は、社外取締役であります。
２．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＦＦＲＩセキュリティは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．ＦＦＲＩセキュリティは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 |
日本電信電話株式会社入社 |
－ |
|
平成14年９月 |
早稲田大学大学院理工学研究科 |
|||
|
平成17年３月 |
早稲田大学大学院理工学研究科 情報科学専攻博士課程修了（博士・情報科学） |
|||
|
平成22年10月 |
日本電信電話株式会社 サービスインテグレーション基盤研究所 主任研究員 |
|||
|
平成25年４月 |
早稲田大学 基幹理工学部 准教授（現任） |
|||
|
平成25年４月 |
電子情報通信学会 インターネットアーキテクチャ研究会 専門委員（現任） |
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平成26年４月 |
電子情報通信学会 情報通信システム・セキュリティ研究専門委員（現任） |
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平成28年４月 |
情報処理学会 コンピューターセキュリティ研究会運営委員（現任） |
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平成28年４月 |
電子情報通信学会 情報セキュリティ研究会 研究専門委員（現任） |
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平成28年４月 |
マルウェア対策人材育成ワークショップ(MWS2016) プログラム委員長（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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