オプティム(3694)の株価チャート オプティム(3694)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 江川力平及び竹﨑雄一郎は社外取締役です。
２．監査役 小島孝之、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
オプティムの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識などに基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定ならびに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在取締役６名中２名を社外取締役として選任しており、取締役会及びコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名委員会、報酬委員会、特別委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。
社外取締役江川力平氏は、オプティム株式6,400株を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。事業会社でのビジネス経験及び専門知識がオプティムの経営全般に活かされることを期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役竹﨑雄一郎氏との間には、人的関係又は取引関係はありません。長年にわたるM&Aやコーポレート・ファイナンスの経験・知識に加え、IT企業での経営者としての幅広い経験を有しており、その知識と経験がオプティムの経営全般に活かされることを期待し社外取締役に選任しております。
社外監査役小島孝之氏は、オプティム株式800株を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。国立大学法人を始め複数の大学法人において要職を歴任し、学校法人の経営に深く関与するなど法人経営に関する幅広い見識や豊富な経験を有しており、その知識と経験がオプティムの経営の監視に活かされることを期待し社外監査役に選任しております。
社外監査役吉冨勝男氏は、オプティム株式25,600株を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。長年にわたる事業会社での経営経験及び企業会計に関する専門知識を有しており、その知識と経験がオプティムの経営の監視に活かされることを期待し社外監査役に選任しております。
社外監査役飯盛義徳氏は、オプティム株式32,000株を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。ご自身の研究分野である経営学の知見や、NPO法人での経験を有しており、その知識と経験がオプティムの経営の監視に活かされることを期待し社外監査役に選任しております。
なお、オプティムは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針については株式会社東京証券取引所が定める独立性基準等をオプティムの基準として選定しております。
社外取締役、社外監査役、内部監査部門及び会計監査人は、監査報告などの定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 江川力平及び竹﨑雄一郎は社外取締役です。
２．監査役 小島孝之、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
オプティムの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定ならびに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在取締役６名中２名を社外取締役として選任しており、取締役会及びコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名委員会、報酬委員会、特別委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。
社外取締役江川力平氏は、オプティム株式6,400株を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。事業会社でのビジネス経験および専門知識がオプティムの経営全般に活かされることを期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役竹﨑雄一郎氏との間には、人的関係又は取引関係はありません。長年にわたるM&Aやコーポレート・ファイナンスの経験・知識に加え、IT企業での経営者としての幅広い経験を有しており、その知識と経験がオプティムの経営全般に活かされることを期待し社外取締役に選任しております。
社外監査役小島孝之氏は、オプティム株式800株を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。国立大学法人を始め複数の大学法人において要職を歴任し、学校法人の経営に深く関与するなど法人経営に関する幅広い見識や豊富な経験を有しており、その知識と経験がオプティムの経営の監視に活かされることを期待し社外監査役に選任しております。
社外監査役吉冨勝男氏は、オプティム株式25,600株を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。長年にわたる事業会社での経営経験および企業会計に関する専門知識を有しており、その知識と経験がオプティムの経営の監視に活かされることを期待し社外監査役に選任しております。
社外監査役飯盛義徳氏は、オプティム株式32,000株を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。ご自身の研究分野である経営学の知見や、NPO法人での経験を有しており、その知識と経験がオプティムの経営の監視に活かされることを期待し社外監査役に選任しております。
なお、オプティムは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針については株式会社東京証券取引所が定める独立性基準等をオプティムの基準として選定しております。
社外取締役、社外監査役、内部監査部門及び会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 江川力平及び竹﨑雄一郎は社外取締役です。
２．監査役 小島孝之、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
オプティムの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在取締役６名中２名を社外取締役として選任しており、取締役会及びコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名委員会、報酬委員会、特別委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。
社外取締役江川力平氏は、オプティム株式6,400株を保有しております。同氏とは、顧客の紹介及び経営に関する指導・助言を目的に、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外取締役就任に伴い契約を解消しております。また、同氏が2011年３月まで勤務していたNTTエレクトロニクス株式会社との間には、「Optimalサービス販売代理契約」に係る取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役竹﨑雄一郎氏とは、業務・資本提携候補企業の紹介及びそのスキーム構築等を目的にアドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外取締役就任に伴い契約を解消しております。
社外監査役飯盛義徳氏は、オプティム株式32,000株を保有しております。また、実弟である飯盛敦博氏とオプティム間において顧客の紹介等を目的に、2015年３月までアドバイザリー契約を締結しており、2015年６月から2016年２月までオプティムの契約社員として、営業活動に従事しておりましたが、同氏の実弟は、オプティムの役員や責任者には就任しておらず、重要な業務執行者でないと判断しております。従って、最近において同氏の実弟とアドバイザリー契約を締結していたこと、また同氏の実弟がオプティムの一般的な条件に基づく契約社員であったこと以外に、同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
社外監査役吉冨勝男氏は、オプティム株式25,600株を保有しておりますが、その他に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小島孝之氏は、オプティム株式800株を保有しております。同氏とは、農業とITの融合等に関する指導・助言を目的に、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外監査役就任に伴い契約を解消しております。
なお、オプティムは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針については株式会社東京証券取引所が定める独立性基準等をオプティムの基準として選定しております。
社外取締役、社外監査役、内部監査部門及び会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 江川力平は社外取締役です。監査役 小島孝之、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役です。
２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 吉冨勝男及び飯盛義徳の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 小島孝之の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、監査役 小島孝之は退任した監査役 白田悟の補欠として選任されたため、その任期を引き継いでおります。
５．2020年４月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。このため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
社外取締役及び社外監査役
オプティムの社外取締役は１名、社外監査役は３名です。
オプティムは、社外取締役を複数名選任しておりませんが、社外取締役は独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていただいております。また、監査役制度の充実・強化を図って監査役３名全員が社外監査役として経営監視にあたっており、社外チェックの観点から十分に機能する体制と判断しております。したがって、オプティムの会社規模、社員数等を考慮し、現状では複数名の社外取締役を直ちに選任する必要性はないと考えております。社外取締役の複数選任が望ましいか否かについては、取締役会の果たすべき役割及び責務と併せて、中長期的に検討し続ける予定です。
社外取締役江川力平氏は、オプティム株式6,400株を保有しております。同氏とは、顧客の紹介及び経営に関する指導・助言を目的に、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外取締役就任に伴い契約を解消しております。また、同氏が2011年３月まで勤務していたNTTエレクトロニクス株式会社との間には、「Optimalサービス販売代理契約」に係る取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役飯盛義徳氏は、オプティム株式32,000株を保有しております。また、実弟である飯盛敦博氏とオプティム間において顧客の紹介等を目的に、2015年３月までアドバイザリー契約を締結しており、2015年６月から2016年２月までオプティムの契約社員として、営業活動に従事しておりましたが、同氏の実弟は、オプティムの役員や責任者には就任しておらず、重要な業務執行者でないと判断しております。したがって、最近において同氏の実弟とアドバイザリー契約を締結していたこと、また同氏の実弟がオプティムの一般的な条件に基づく契約社員であったこと以外に、同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
社外監査役吉冨勝男氏は、オプティム株式25,600株を保有しておりますが、その他に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小島孝之氏は、オプティム株式800株を保有しております。同氏とは、農業とITの融合等に関する指導・助言を目的に、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外監査役就任に伴い契約を解消しております。
なお、オプティムは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針については株式会社東京証券取引所が定める独立性基準等をオプティムの基準として選定しております。
社外取締役、社外監査役、内部監査部門及び会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率－ ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
菅谷 俊二 |
1976年６月13日 |
|
(注)２ |
35,184,800 |
||||||||||||||
|
取締役 技術担当 |
谷口 玄太 |
1982年2月10日 |
|
(注)２ |
25,600 |
||||||||||||||
|
取締役 営業担当 |
休坂 健志 |
1984年8月４日 |
|
(注)２ |
6,400 |
||||||||||||||
|
取締役 管理担当 |
林 昭宏 |
1973年10月22日 |
|
(注)２ |
15,080 |
||||||||||||||
|
取締役 |
江川 力平 |
1945年１月６日 |
|
(注)１、２ |
6,400 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小島 孝之 |
1942年３月３日 |
1966年４月 鹿児島大学 助手 1971年11月 佐賀大学農学部 助教授 1989年５月 同大学農学部 教授 1995年４月 同大学評議会評議員 2002年２月 同大学農学部長 2004年４月 同大学理事会理事 2007年４月 放送大学佐賀学習センター所長 2008年４月 九州電力株式会社 顧問 2018年９月 西九州大学理事会理事（現任） 2019年６月 オプティム常勤監査役就任（現任） |
(注)１、３ |
800 |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉冨 勝男 |
1943年５月20日 |
|
(注)１、３ |
25,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯盛 義徳 |
1964年６月９日 |
|
(注)１、３ |
32,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計（注）４ |
35,296,680 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役、江川力平は社外取締役です。監査役、小島孝之、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役です。
２．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．監査役の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４．2020年３月４日開催の取締役会により、2020年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行っております。このため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
オプティムの社外取締役は１名、社外監査役は３名です。
オプティムは、社外取締役を複数名選任しておりませんが、社外取締役は独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていただいております。また、監査役制度の充実・強化を図って監査役３名全員が社外監査役として経営監視にあたっており、社外チェックの観点から十分に機能する体制と判断しております。したがって、オプティムの会社規模、社員数等を考慮し、現状では複数名の社外取締役を直ちに選任する必要性はないと考えております。社外取締役の複数選任が望ましいか否かについては、取締役会の果たすべき役割及び責務と併せて、中長期的に検討し続ける予定です。
社外取締役江川力平氏は、オプティム株式6,400株を保有しております。同氏とは、顧客の紹介及び経営に関する指導・助言を目的に、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外取締役就任に伴い契約を解消しております。また、同氏が2011年３月まで勤務していたNTTエレクトロニクス株式会社との間には、「Optimalサービス販売代理契約」に係る取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役飯盛義徳氏は、オプティム株式32,000株を保有しております。また、実弟である飯盛敦博氏とオプティム間において顧客の紹介等を目的に、2015年３月までアドバイザリー契約を締結しており、2015年６月から2016年２月までオプティムの契約社員として、営業活動に従事しておりましたが、同氏の実弟は、オプティムの役員や責任者には就任しておらず、重要な業務執行者でないと判断しております。したがって、最近において同氏の実弟とアドバイザリー契約を締結していたこと、また同氏の実弟がオプティムの一般的な条件に基づく契約社員であったこと以外に、同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
社外監査役吉冨勝男氏は、オプティム株式25,600株を保有しておりますが、その他に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小島孝之氏は、オプティム株式800株を保有しております。同氏とは、農業とITの融合等に関する指導・助言を目的に、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外監査役就任に伴い契約を解消しております。
なお、オプティムは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針については株式会社東京証券取引所が定める独立性基準等をオプティムの基準として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役、内部監査部門及び会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率－ ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 技術担当 |
菅谷 俊二 |
1976年６月13日 |
|
(注)２ |
17,592,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業担当 |
野々村 耕一郎 |
1976年12月30日 |
|
(注)２ |
150,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理担当 |
林 昭宏 |
1973年10月22日 |
|
(注)２ |
7,040 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 九州担当 |
友廣 一雄 |
1973年７月４日 |
|
(注)２ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江川 力平 |
1945年１月６日 |
|
(注)１、２ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小島 孝之 |
1942年３月３日 |
1966年４月 鹿児島大学 助手 1971年11月 佐賀大学農学部 助教授 1989年５月 同大学農学部 教授 1995年４月 同大学評議会評議員 2002年２月 同大学農学部長 2004年４月 同大学理事会理事 2007年４月 放送大学佐賀学習センター所長 2008年４月 九州電力株式会社 顧問 2018年９月 西九州大学理事会理事（現任） 2019年６月 オプティム常勤監査役就任（現任） |
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉冨 勝男 |
1943年５月20日 |
|
(注)１、３ |
12,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯盛 義徳 |
1964年６月９日 |
|
(注)１、３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計（注）４ |
17,785,440 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役、江川力平は社外取締役であります。監査役、小島孝之、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月８日開催の取締役会により、2019年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行っております。このため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
オプティムの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
オプティムは、社外取締役を複数名選任しておりませんが、社外取締役は独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていただいております。また、監査役制度の充実・強化を図って監査役３名全員が社外監査役として経営監視にあたっており、社外チェックの観点から十分に機能する体制と判断しております。したがって、オプティムの会社規模、社員数等を考慮し、現状では複数名の社外取締役を直ちに選任する必要性はないと考えております。社外取締役の複数選任が望ましいか否かについては、取締役会の果たすべき役割及び責務と併せて、中長期的に検討し続ける予定です。
社外取締役江川力平氏は、オプティム株式3,200株を保有しております。同氏とは、顧客の紹介及び経営に関する指導・助言を目的に、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外取締役就任に伴い契約を解消しております。また、同氏が2011年３月まで勤務していたNTTエレクトロニクス株式会社との間には、「Optimalサービス販売代理契約」に係る取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役飯盛義徳氏は、オプティム株式16,000株を保有しております。また、実弟である飯盛敦博氏とオプティム間において顧客の紹介等を目的に、2015年３月までアドバイザリー契約を締結しており、2015年６月から2016年２月までオプティムの契約社員として、営業活動に従事しておりましたが、同氏の実弟は、オプティムの役員や責任者には就任しておらず、重要な業務執行者でないと判断しております。したがって、最近において同氏の実弟とアドバイザリー契約を締結していたこと、また同氏の実弟がオプティムの一般的な条件に基づく契約社員であったこと以外に、同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
社外監査役吉冨勝男氏は、オプティム株式12,800株を保有しておりますが、その他に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小島孝之氏は、オプティム株式400株を保有しております。同氏とは、農業とITの融合等に関する指導・助言を目的に、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、オプティムの社外監査役就任に伴い契約を解消しております。
なお、オプティムは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針については株式会社東京証券取引所が定める独立性基準等をオプティムの基準として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役、内部監査部門及び会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。
男性 ８ 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率－ ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
技術担当 取締役兼務 |
菅谷 俊二 |
昭和51年６月13日 |
平成12年６月 |
オプティム設立 オプティム代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
8,796,200 |
|
取締役 |
営業担当 取締役 |
野々村 耕一郎 |
昭和51年12月30日 |
平成11年４月 |
株式会社ベルシステム24入社 |
(注)２ |
75,200 |
|
平成12年６月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
オプティム営業担当取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理担当 取締役 |
林 昭宏 |
昭和48年10月22日 |
平成８年４月 |
株式会社商工ファンド入社 |
(注)２ |
3,520 |
|
平成16年７月 |
株式会社ガリアプラス入社 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社クリアストーン入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成23年６月
|
オプティム管理担当取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
九州担当 取締役 |
友廣 一雄 |
昭和48年７月４日生 |
平成８年４月 |
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)２ |
― |
|
平成12年４月 |
株式会社ライフコンプリート入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成20年６月 |
オプティム取締役就任 |
||||||
|
平成21年２月 |
アクセプトライフ株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社オーシャン・リゾート開発入社 |
||||||
|
平成27年８月 |
医療法人 真仁会 理事就任 |
||||||
|
平成27年11月 |
社会福祉法人 紀水会 理事就任 |
||||||
|
平成29年６月 平成30年４月 |
オプティム新規事業担当取締役就任 オプティム九州担当取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
江川 力平 |
昭和20年１月６日 |
昭和43年４月 |
早川電機工業株式会社（現シャープ株式会社）入社 |
(注)１、２ |
1,600 |
|
平成18年４月 |
NTTエレクトロニクス株式会社入社 |
||||||
|
平成27年９月 |
オプティム取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
白田 悟 |
昭和46年５月４日 |
平成６年４月 |
株式会社アクセス通信入社 |
(注)３ |
19,512 |
|
平成16年７月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
オプティム内部監査室室長就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
オプティム常勤監査役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
オプティム取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
オプティム常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
吉冨 勝男 |
昭和18年５月20日 |
昭和37年４月 |
関戸機鋼株式会社入社 |
(注)１、３ |
6,400 |
|
昭和38年６月 |
橋口電機株式会社入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年６月 平成22年３月 |
オプティム監査役就任（現任） 橋口電機株式会社非常勤顧問就任 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
飯盛 義徳 |
昭和39年６月９日 |
昭和62年４月 |
松下電器産業株式会社入社 |
(注)１、３ |
8,000 |
|
平成６年４月 |
飯盛教材株式会社入社 |
||||||
|
平成８年８月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
佐賀大学理工学部客員助教授就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
慶應義塾大学環境情報学部専任 講師就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
NPO法人鳳雛塾副理事長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部准教授就任 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員就任（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
オプティム監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
NPO法人鳳雛塾理事長就任(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 就任（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
慶應義塾大学SFC研究所所長就任 |
||||||
|
計 |
8,910,432 |
||||||
（注）１．取締役、江川力平は社外取締役であります。監査役、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性 ９ 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率－ ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
菅谷 俊二 |
昭和51年６月13日 |
平成12年６月 |
オプティム設立 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
8,461,800 |
|
取締役 |
技術担当 取締役 |
古賀 一彦 |
昭和45年11月24日 |
平成５年４月 |
新日鉄情報通信システム株式会社入社 |
(注)２ |
51,744 |
|
平成10年４月 |
サンビット株式会社入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
技術担当取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
デベロップメントディビジョン ディレクター |
||||||
|
平成25年10月
平成29年４月 |
ビジネスユニット１ ディレクター 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業担当 取締役 |
野々村 耕一郎 |
昭和51年12月30日 |
平成11年４月 |
株式会社ベルシステム24入社 |
(注)２ |
40,000 |
|
平成12年６月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
営業担当取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年４月
平成29年４月 |
セールスディビジョン ディレクター 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理担当 取締役 |
林 昭宏 |
昭和48年10月22日 |
平成８年４月 |
株式会社商工ファンド入社 |
(注)２ |
3,520 |
|
平成16年７月 |
株式会社ガリアプラス入社 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社クリアストーン入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
オプティム入社 経営企画・管理ディビジョン ディレクター |
||||||
|
平成23年６月 平成29年４月 |
管理担当取締役就任（現任） 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
友廣 一雄 |
昭和48年７月４日生 |
平成８年４月 |
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)２ |
― |
|
平成12年４月 |
株式会社ライフコンプリート入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成20年６月 |
オプティム取締役就任 |
||||||
|
平成21年２月 |
アクセプトライフ株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社オーシャン・リゾート開発入社 |
||||||
|
平成27年８月 |
医療法人 真仁会 理事 （現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
社会福祉法人 紀水会 理事（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
オプティム取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
江川 力平 |
昭和20年１月６日 |
昭和43年４月 |
早川電機工業株式会社（現シャープ株式会社）入社 |
(注)１、２ |
1,600 |
|
平成18年４月 |
NTTエレクトロニクス株式会社入社 |
||||||
|
平成27年９月 |
オプティム取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
白田 悟 |
昭和46年５月４日 |
平成６年４月 |
株式会社アクセス通信入社 |
(注)３ |
19,512 |
|
平成16年７月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
内部監査室室長 |
||||||
|
平成20年10月 |
常勤監査役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
吉冨 勝男 |
昭和18年５月20日 |
昭和37年４月 |
関戸機鋼株式会社入社 |
(注)１、３ |
6,400 |
|
昭和38年６月 |
橋口電機株式会社入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
オプティム監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
飯盛 義徳 |
昭和39年６月９日 |
昭和62年４月 |
松下電器産業株式会社入社 |
(注)１、３ |
8,000 |
|
平成６年４月 |
飯盛教材株式会社入社 |
||||||
|
平成８年８月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成10年４月 |
有限会社ていすと設立 代表取締役就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
佐賀大学理工学部客員助教授就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
慶應義塾大学環境情報学部専任 講師就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部准教授就任 慶應義塾大学政策・メディア研究科委員就任（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
オプティム監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 就任（現任） |
||||||
|
計 |
8,592,576 |
||||||
（注）１．取締役、江川力平は社外取締役であります。監査役、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
なお、友廣一雄氏は取締役の増員に伴う就任につき、その任期はオプティム定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了の時までとなります。
３．監査役の任期は、平成26年８月13日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
嶋内 敏博 |
平成28年12月９日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 ９ 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率－ ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
菅谷 俊二 |
昭和51年６月13日 |
平成12年６月 |
オプティム設立 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
4,230,900 |
|
取締役 |
技術担当 取締役 |
古賀 一彦 |
昭和45年11月24日 |
平成５年４月 |
新日鉄情報通信システム株式会社入社 |
(注)２ |
4,000 |
|
平成10年４月 |
サンビット株式会社入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
技術担当取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
デベロップメントディビジョン ディレクター |
||||||
|
平成25年10月 |
ビジネスユニット１ ディレクター（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業担当 取締役 |
野々村 耕一郎 |
昭和51年12月30日 |
平成11年４月 |
株式会社ベルシステム24入社 |
(注)２ |
20,000 |
|
平成12年６月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
営業担当取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
セールスディビジョン ディレクター（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理担当 取締役 |
林 昭宏 |
昭和48年10月22日 |
平成８年４月 |
株式会社商工ファンド入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成16年７月 |
株式会社ガリアプラス入社 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社クリアストーン入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
オプティム入社 経営企画・管理ディビジョン ディレクター（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
管理担当取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
嶋内 敏博 |
昭和28年２月17日生 |
昭和52年２月 昭和60年６月 平成14年４月
平成17年４月 平成19年６月
平成28年６月 |
加賀電子株式会社入社 同社取締役海外事業部長 同社専務取締役情報機器事業本部長 同社専務取締役電子事業本部長 同社専務取締役退任 株式会社図研専務取締役 オプティム取締役就任（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 |
|
江川 力平 |
昭和20年１月６日 |
昭和43年４月 |
早川電機工業株式会社（現シャープ株式会社）入社 |
(注)１、２ |
800 |
|
平成18年４月 |
NTTエレクトロニクス株式会社入社 |
||||||
|
平成27年９月 |
オプティム取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
白田 悟 |
昭和46年５月４日 |
平成６年４月 |
株式会社アクセス通信入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年７月 |
オプティム入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
内部監査室室長 |
||||||
|
平成20年10月 |
常勤監査役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
吉冨 勝男 |
昭和18年５月20日 |
昭和37年４月 |
関戸機鋼株式会社入社 |
(注)１、３ |
3,200 |
|
昭和38年６月 |
橋口電機株式会社入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
オプティム監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
飯盛 義徳 |
昭和39年６月９日 |
昭和62年４月 |
松下電器産業株式会社入社 |
(注)１、３ |
4,000 |
|
平成６年４月 |
飯盛教材株式会社入社 |
||||||
|
平成８年８月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成10年４月 |
有限会社ていすと設立 代表取締役就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
佐賀大学理工学部客員助教授就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
慶應義塾大学環境情報学部専任 講師就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部准教授就任 慶應義塾大学政策・メディア研究科委員就任（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
オプティム監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 就任（現任） |
||||||
|
計 |
4,263,900 |
||||||
（注）１．取締役、江川力平は社外取締役であります。監査役、吉冨勝男及び飯盛義徳は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成26年８月13日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
||||||||
|
社外取締役 |
－ |
江川 力平 |
昭和20年１月６日生 |
|
（注） |
800 |
平成27年 ９月１日 |
（注）平成27年９月１日から平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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