セレス(3696)の株価チャート セレス(3696)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表 取締役社長 |
都木 聡 |
1971年11月９日 |
|
(注)２ |
683,400 |
||||||||||||||||||||
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取締役副社長 インターネット 事業本部長 |
野﨑 哲也 |
1977年３月14日 |
|
(注)２ |
218,900 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
小林 保裕 |
1971年１月18日 |
|
(注)２ |
199,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 インターネット事業本部 D2C事業部長 |
志賀 勇佑 |
1987年４月27日 |
|
(注)２ |
21,057 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田 斎 (注)１ |
1955年６月29日 |
|
(注)２ |
9,100 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
千歳 香奈 |
1977年５月30日 |
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(注)３ |
23,686 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙橋 由人 (注)１ |
1940年３月９日 |
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(注)３ |
5,100 |
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取締役 （監査等委員） |
上杉 昌隆 (注)１ |
1965年７月31日 |
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(注)３ |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,166,343 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 多田斎、取締役（監査等委員） 髙橋由人及び上杉昌隆は社外取締役であります。
２．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
４．セレスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鈴木 亮太 |
1965年７月14日 |
1989年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1999年11月 興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社出向 2002年12月 みずほ証券株式会社帰任 2004年９月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）出向 2008年６月 みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社（現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社）入社 2011年７月 同社常務執行役員 2015年４月 同社取締役社長 2021年４月 同社取締役 2021年７月 東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻田中謙司研究室学術専門職員（現任） 2021年９月 株式会社アルバクロス代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
セレスは社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名、社外取締役（監査等委員である取締役）を２名選任しております。
セレスは、社外取締役選任にあたり、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の独立性判断基準に従って検討しております。
＜独立性判断基準＞
セレスは、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
(1）セレス関係者
・本人がセレスグループの出身者
・過去５年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部
(2）主要取引先関係者
セレスグループにおいて過去３年間継続して連結売上高の３％以上を占める重要な取引先の取締役、執行役員、従業員
(3）専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、司法書士等）
セレスグループから過去５年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合
(4）その他
・取締役の相互派遣の場合
・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合
なお、上記の社外取締役３名はいずれも東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員として同所へその旨を届け出ております。
社外取締役の多田斎氏は、証券業界における豊富な経験と経営実績を有しており、独立した立場からセレスの経営全般に対する監督と助言を行っております。なお、同氏はセレスの普通株式を9,100株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の髙橋由人氏は、金融業界を中心とした豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。なお、同氏はセレスの普通株式を5,100株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。なお、同氏はセレスの普通株式を5,700株所有しております。
上記に記載したセレス株式の保有を除き、各社外取締役とセレスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、主に取締役会を通じて取締役の職務執行を監督しており、内部監査、会計監査の監査報告等に対して、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表 取締役社長 |
都木 聡 |
1971年11月９日 |
|
(注)２ |
680,500 |
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取締役副社長 インターネット 事業本部長 |
野﨑 哲也 |
1977年３月14日 |
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(注)２ |
216,500 |
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常務取締役 管理本部長 |
小林 保裕 |
1971年１月18日 |
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(注)２ |
230,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 インターネット事業本部 D2C事業部長 |
志賀 勇佑 |
1987年４月27日 |
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(注)２ |
21,557 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 インターネット事業本部 バーティカルメディア 事業部長 |
吉田 教充 |
1980年４月７日 |
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(注)２ |
7,224 |
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取締役 |
多田 斎 (注)１ |
1955年６月29日 |
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(注)２ |
5,100 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
千歳 香奈 |
1977年５月30日 |
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(注)３ |
23,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
髙橋 由人 (注)１ |
1940年３月９日 |
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(注)３ |
2,800 |
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取締役 （監査等委員） |
上杉 昌隆 (注)１ |
1965年７月31日 |
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(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
1,190,381 |
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（注）１．取締役 多田斎、取締役（監査等委員） 髙橋由人及び上杉昌隆は社外取締役であります。
２．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
４．セレスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鈴木 亮太 |
1965年７月14日 |
1989年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1999年11月 興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社出向 2002年12月 みずほ証券株式会社帰任 2004年９月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）出向 2008年６月 みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社（現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社）入社 2011年７月 同社常務執行役員 2015年４月 同社取締役社長 2021年４月 同社取締役 2021年７月 東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻田中謙司研究室学術専門職員（現任） 2021年９月 株式会社アルバクロス代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
セレスは社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名、社外取締役（監査等委員である取締役）を２名選任しております。
セレスは、社外取締役選任にあたり、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の独立性判断基準に従って検討しております。
＜独立性判断基準＞
セレスは、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
(1）セレス関係者
・本人がセレスグループの出身者
・過去５年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部
(2）主要取引先関係者
セレスグループにおいて過去３年間継続して連結売上高の３％以上を占める重要な取引先の取締役、執行役員、従業員
(3）専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、司法書士等）
セレスグループから過去５年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合
(4）その他
・取締役の相互派遣の場合
・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合
なお、上記の社外取締役３名はいずれも東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員として同所へその旨を届け出ております。
社外取締役の多田斎氏は、証券業界における豊富な経験と経営実績を有しており、独立した立場からセレスの経営全般に対する監督と助言を行っております。なお、同氏はセレスの普通株式を5,100株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の髙橋由人氏は、金融業界を中心とした豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。なお、同氏はセレスの普通株式を2,800株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。なお、同氏はセレスの普通株式を3,000株所有しております。
上記に記載したセレス株式の保有を除き、各社外取締役とセレスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、主に取締役会を通じて取締役の職務執行を監督しており、内部監査、会計監査の監査報告等に対して、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表 取締役社長 |
都木 聡 |
1971年11月９日 |
|
(注)２ |
626,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 インターネット 事業本部長 |
野﨑 哲也 |
1977年３月14日 |
|
(注)２ |
213,400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
小林 保裕 |
1971年１月18日 |
|
(注)２ |
198,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 インターネット事業本部 アドマーケティング 事業部長 |
志賀 勇佑 |
1987年４月27日 |
|
(注)２ |
5,557 |
||||||||||||||||||
|
取締役 インターネット事業本部 バーティカルメディア 事業部長 |
吉田 教充 |
1980年４月７日 |
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(注)２ |
5,724 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田 斎 (注)１ |
1955年６月29日 |
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(注)２ |
2,000 |
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取締役 （監査等委員） |
小粥 純子 (注)１ |
1967年10月10日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
髙橋 由人 (注)１ |
1940年３月９日 |
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(注)３ |
900 |
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取締役 （監査等委員） |
上杉 昌隆 (注)１ |
1965年７月31日 |
|
(注)３ |
700 |
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|
計 |
1,053,881 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 多田斎、取締役（監査等委員） 小粥純子、髙橋由人及び上杉昌隆は社外取締役であります。
２．2022年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、セレスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
前任者の任期は2021年３月24日開催の定時株主総会から２年間であります。
５．セレスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鈴木 亮太 |
1965年７月14日 |
1989年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1999年11月 興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社出向 2002年12月 みずほ証券株式会社帰任 2004年９月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）出向 2008年６月 みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社（現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社）入社 2011年７月 同社常務執行役員 2015年４月 同社取締役社長 2021年４月 同社取締役 2021年７月 東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻田中謙司研究室学術専門職員（現任） 2021年９月 株式会社アルバクロス代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
セレスは社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名、社外取締役（監査等委員である取締役）を３名選任しております。
セレスは、社外取締役選任にあたり、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の独立性判断基準に従って検討しております。
＜独立性判断基準＞
セレスは、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
(1）セレス関係者
・本人がセレスグループの出身者
・過去５年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部
(2）主要取引先関係者
セレスグループにおいて過去３年間継続して連結売上高の３％以上を占める重要な取引先の取締役、執行役員、従業員
(3）専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、司法書士等）
セレスグループから過去５年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合
(4）その他
・取締役の相互派遣の場合
・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合
なお、上記の社外取締役４名はいずれも東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員として同所へその旨を届け出ております。
社外取締役の多田斎氏は、証券業界における豊富な経験と経営実績を有しており、独立した立場からセレスの経営全般に対する監督と助言を行っております。なお、同氏はセレスの普通株式を2,000株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の小粥純子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識を有しており、当該経験及び見識をもとに客観的に経営を監督し、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。
社外取締役（監査等委員）の髙橋由人氏は、金融業界を中心とした豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。なお、同氏はセレスの普通株式を900株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。なお、同氏はセレスの普通株式を700株所有しております。
上記に記載したセレス株式の保有を除き、各社外取締役とセレスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、主に取締役会を通じて取締役の職務執行を監督しており、内部監査、会計監査の監査報告等に対して、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表 取締役社長 |
都木 聡 |
1971年11月９日 |
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(注)３ |
525,900 |
||||||||||||||||||||
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取締役副社長 インターネット 事業本部長 |
野﨑 哲也 |
1977年３月14日 |
|
(注)３ |
106,300 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
小林 保裕 |
1971年１月18日 |
|
(注)３ |
197,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 インターネット事業本部 アドマーケティング 事業部長 |
志賀 勇佑 |
1987年４月27日 |
|
(注)３ |
4,957 |
||||||||||||||||||||
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取締役 インターネット事業本部 バーティカルメディア 事業部長 |
吉田 教充 |
1980年４月７日 |
|
(注)３ |
4,924 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田 斎 (注)２ |
1955年６月29日 |
|
(注)３ |
900 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
桒山 千勢 (注)２ |
1971年５月２日 |
|
(注)４ |
400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 由人 (注)２ |
1940年３月９日 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上杉 昌隆 (注)２ |
1965年７月31日 |
|
(注)４ |
- |
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計 |
841,481 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、セレスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役 多田斎、取締役（監査等委員） 桒山千勢、高橋由人及び上杉昌隆は社外取締役であります。
３．2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．セレスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鈴木 亮太 |
1965年７月14日 |
1989年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1999年11月 興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社出向 2002年12月 みずほ証券株式会社帰任 2004年９月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）出向 2008年６月 みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社（現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社）入社 2011年７月 同社常務執行役員就任 2015年４月 同社取締役社長就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
セレスは社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１名、社外取締役（監査等委員である取締役）を３名選任しております。
セレスは、社外取締役選任にあたり、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の独立性判断基準に従って検討しております。
＜独立性判断基準＞
セレスは、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
(1）セレス関係者
・本人がセレスグループの出身者
・過去５年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部
(2）主要取引先関係者
セレスグループにおいて過去３年間継続して連結売上高の３％以上を占める重要な取引先の取締役、執行役員、従業員
(3）専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、司法書士等）
セレスグループから過去５年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合
(4）その他
・取締役の相互派遣の場合
・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合
なお、上記の社外取締役４名はいずれも東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員として同所へその旨を届け出ております。
社外取締役の多田斎氏は、証券業界における豊富な経験と経営実績を有しており、独立した立場からセレスの経営全般に対する監督と助言を行っております。なお、同氏はセレスの普通株式を900株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の桒山千勢氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識を有しており、当該知識を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。なお、同氏はセレスの普通株式を400株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の高橋由人氏は、金融業界を中心とした豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。なお、同氏はセレスの普通株式を300株所有しております。
社外取締役（監査等委員）の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。
上記に記載したセレス株式の保有を除き、各社外取締役とセレスとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、主に取締役会を通じて取締役の職務執行を監督しており、内部監査、会計監査の監査報告等に対して、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
(注) １．取締役 畑慎也及び多田斎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 桒山千勢、監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．セレスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
セレスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、全員を独立役員として選定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の畑慎也氏は、企業実務において豊富な経験と知見を有しており、独立した立場からシステム部門を中心にセレスの経営に対する監督と助言を行っております。
社外取締役の多田斎氏は、証券業界における豊富な経験と経営実績を有しており、独立した立場からセレスの経営全般に対する監督と助言を行っております。
社外監査役の桒山千勢氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識を有しており、当該知識を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。
社外監査役の高橋由人氏は、金融業界を中心とした豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。
社外監査役の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、独立した立場からセレスの監査体制の充実に努めております。
なお、セレスは、社外取締役及び社外監査役選任にあたり、会社法が定める社外取締役及び社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の独立性判断基準に従って検討しております。
＜独立性判断基準＞
セレスは、社外取締役及び社外監査役が、 次の項目のいずれにも該当しない場合に、 独立性を有しているものと判断します。
(1)セレス関係者
・本人がセレスグループの出身者
・過去５年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部
(2)主要取引先関係者
セレスグループにおいて過去3年間継続して連結売上高の３％以上を占める重要な取引先の取締役、執行 役員、従業員
(3)専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、司法書士等）
セレスグループから過去５年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合
(4)その他
・取締役の相互派遣の場合
・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告等に対して、適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会を通じて取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において常勤監査役から定期的に内部監査及び個別監査等の報告や会計監査人からの監査報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
(注) １．取締役 畑慎也及び多田斎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 桒山千勢、監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。
３．取締役 都木聡、野﨑哲也、小林保裕、高橋秀明、畑慎也、多田斎の任期は、平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 志賀勇佑、吉田教充の任期は、平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セレスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表 |
― |
都木 聡 |
昭和46年11月９日 |
平成６年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)3 |
562,000 |
|
平成12年２月 |
株式会社サイバーエージェント入社 |
||||||
|
平成15年１月 |
有限会社ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成17年１月 |
セレス設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ゆめみ社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
ビットバンク株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
株式会社マーキュリー設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
インターネット事業 |
野﨑 哲也 |
昭和52年３月14日 |
平成17年12月 |
株式会社インタースペース入社 |
(注)3 |
100,000 |
|
平成19年４月 |
セレス入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
セレス執行役員就任 |
||||||
|
平成21年３月 平成24年３月 |
セレス取締役就任 セレス取締役副社長 兼 メディア本部長就任 |
||||||
|
平成30年１月 |
セレス取締役副社長 兼 インターネット事業本部長就任（現任） |
||||||
|
常務 取締役 |
管理本部長 |
小林 保裕 |
昭和46年１月18日 |
平成６年４月 |
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 |
(注)3 |
200,000 |
|
平成16年７月 |
三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
セレス取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
セレス常務取締役 兼 管理本部長就任（現任） |
||||||
|
平成30年２月 |
株式会社Orb社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
インターネット事業本部 求人メディア |
高橋 秀明 |
昭和49年５月30日 |
平成11年８月 |
株式会社サイバーエージェント入社 |
(注)3 |
851,000 |
|
平成15年８月 |
株式会社トラフィックゲート（現リンクシェア・ジャパン株式会社）入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
セレス設立 取締役就任 |
||||||
|
平成30年１月 |
セレス取締役インターネット事業本部求人メディア事業部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
畑 慎也 |
昭和46年３月26日 |
平成７年４月 |
株式会社ジャストシステム入社 |
(注)3 |
― |
|
平成９年５月 |
松下電工株式会社入社 |
||||||
|
平成９年８月 |
サイボウズ株式会社設立 取締役副社長就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成17年８月 |
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
セレス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
多田 斎 (注)1 |
昭和30年６月29日 |
平成11年６月 |
野村證券株式会社取締役就任 |
(注)3 |
― |
|
平成15年４月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務執行役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社専務執行役就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社執行役兼専務（執行役員）就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役副社長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社執行役副社長兼営業部門CEO就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社Co-COO兼執行役副社長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役兼執行役会長就任 |
||||||
|
平成24年８月 |
同社常任顧問就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社野村総合研究所顧問就任 |
||||||
|
平成25年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社DSBソーシング代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成29年４月
|
セレス社外取締役就任（現任） 株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社相談役就任（現任） |
||||||
|
常勤 |
― |
桒山 千勢 (注)2 |
昭和46年５月２日 |
平成７年４月 |
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 |
(注)4 |
― |
|
平成16年11月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成27年３月 |
セレス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
高橋 由人 |
昭和15年３月９日 |
昭和37年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)4 |
― |
|
昭和60年12月 |
株式会社野村総合研究所取締役就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
株式会社野村総合研究所取締役副社長就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
株式会社野村総合研究所顧問就任 |
||||||
|
平成12年７月 |
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任（現任） |
||||||
|
平成12年10月 |
株式会社ネットプライス（現BEENOS株式会社）取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成19年８月 |
セレス監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
上杉 昌隆 |
昭和40年７月31日 |
平成７年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
(注)4 |
― |
|
平成16年６月 |
ネクステック株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成25年11月 |
セレス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年11月
|
株式会社Aiming 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所シニアパートナー就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社フルキャストホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
デジタルアーツ株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,713,000 |
||||||
(注) １．取締役 畑慎也及び多田斎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 桒山千勢、監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．セレスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
鈴木 亮太 |
昭和40年７月14日 |
平成元年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
― |
|
平成11年11月 |
興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向 |
|||
|
平成14年11月 |
日本産業パートナーズ株式会社出向 |
|||
|
平成14年12月 |
みずほ証券株式会社帰任 |
|||
|
平成16年９月
|
ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）出向 |
|||
|
平成20年６月
|
みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社（現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社）入社 |
|||
|
平成23年７月 |
同社常務執行役員就任 |
|||
|
平成27年４月 |
同社取締役社長就任（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
― |
多田 斎 |
昭和30年６月29日 |
平成11年６月 |
野村證券株式会社取締役就任 |
(注）２ |
― |
平成29年４月１日 |
|
平成15年４月 |
野村證券株式会社常務取締役就任 |
|||||||
|
平成15年６月 |
野村證券株式会社常務執行役就任 |
|||||||
|
平成18年４月 |
野村證券株式会社専務執行役就任 |
|||||||
|
平成20年10月 |
野村證券株式会社執行役兼専務（執行役員）就任 |
|||||||
|
平成21年４月 |
野村證券株式会社執行役副社長就任 |
|||||||
|
平成22年６月 |
野村證券株式会社執行役副社長兼営業部門CEO就任 |
|||||||
|
平成23年４月 |
野村證券株式会社Co-COO兼執行役副社長就任 |
|||||||
|
平成24年４月 |
野村證券株式会社取締役兼執行役会長就任 |
|||||||
|
平成24年８月 |
野村證券株式会社常任顧問就任 |
|||||||
|
平成25年４月 |
株式会社野村総合研究所顧問就任 |
|||||||
|
平成25年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長就任 |
|||||||
|
平成25年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長就任 |
|||||||
|
平成27年４月
|
株式会社ＤＳＢ情報システム代表取締役会長就任 |
|||||||
|
平成27年12月
|
株式会社ＤＳＢソーシング代表取締役会長就任 |
|||||||
|
平成28年４月 |
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長就任 |
|||||||
|
平成29年４月 |
セレス取締役就任（現任） |
|||||||
|
平成29年６月 |
株式会社だいこう証券ビジネス相談役就任（現任） |
|||||||
（注）１．取締役多田斎は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、就任の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
管理本部長 |
小林 保裕 |
平成29年４月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
― |
多田 斎 |
昭和30年６月29日 |
平成11年６月 |
野村證券株式会社取締役就任 |
(注）２ |
― |
平成29年４月１日 |
|
平成15年４月 |
野村證券株式会社常務取締役就任 |
|||||||
|
平成15年６月 |
野村證券株式会社常務執行役就任 |
|||||||
|
平成18年４月 |
野村證券株式会社専務執行役就任 |
|||||||
|
平成20年10月 |
野村證券株式会社執行役兼専務（執行役員）就任 |
|||||||
|
平成21年４月 |
野村證券株式会社執行役副社長就任 |
|||||||
|
平成22年６月 |
野村證券株式会社執行役副社長兼営業部門CEO就任 |
|||||||
|
平成23年４月 |
野村證券株式会社Co-COO兼執行役副社長就任 |
|||||||
|
平成24年４月 |
野村證券株式会社取締役兼執行役会長就任 |
|||||||
|
平成24年８月 |
野村證券株式会社常任顧問就任 |
|||||||
|
平成25年４月 |
株式会社野村総合研究所顧問就任 |
|||||||
|
平成25年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長就任 |
|||||||
|
平成25年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長就任 |
|||||||
|
平成27年４月
|
株式会社ＤＳＢ情報システム代表取締役会長就任 |
|||||||
|
平成27年12月
|
株式会社ＤＳＢソーシング代表取締役会長就任 |
|||||||
|
平成28年４月 |
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長就任 |
|||||||
|
平成29年４月 |
セレス取締役就任（現任） |
|||||||
|
平成29年６月 |
株式会社だいこう証券ビジネス相談役就任（現任） |
|||||||
（注）１．取締役多田斎は、社外取締役であります。
２．平成29年４月１日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
管理本部長 |
小林 保裕 |
平成29年４月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表 |
― |
都木 聡 |
昭和46年11月９日 |
平成６年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)3 |
531,000 |
|
平成12年２月 |
株式会社サイバーエージェント入社 |
||||||
|
平成15年１月 |
有限会社ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成17年１月 |
セレス設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
メディア |
野﨑 哲也 |
昭和52年３月14日 |
平成17年12月 |
株式会社インタースペース入社 |
(注)3 |
100,000 |
|
平成19年４月 |
セレス入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
セレス執行役員就任 |
||||||
|
平成21年３月 平成24年３月 |
セレス取締役就任 セレス取締役副社長 兼 メディア本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
求人広告 |
高橋 秀明 |
昭和49年５月30日 |
平成11年８月 |
株式会社サイバーエージェント入社 |
(注)3 |
855,000 |
|
平成15年８月 |
株式会社トラフィックゲート（現リンクシェア・ジャパン株式会社）入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
セレス設立 取締役就任 |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
小林 保裕 |
昭和46年１月18日 |
平成６年４月 |
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）入社 |
(注)3 |
200,000 |
|
平成16年７月 |
三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
セレス取締役管理本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
システム |
高岸 博史 |
昭和52年12月29日 |
平成13年４月 |
富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 |
(注)3 |
45,000 |
|
平成22年２月 |
セレス入社 |
||||||
|
平成24年３月 |
セレス執行役員就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
セレス取締役システム本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
畑 慎也 |
昭和46年３月26日 |
平成７年４月 |
株式会社ジャストシステム入社 |
(注)3 |
― |
|
平成９年５月 |
松下電工株式会社入社 |
||||||
|
平成９年８月 |
サイボウズ株式会社設立 取締役副社長就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成17年８月 |
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
セレス取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤 |
― |
桒山 千勢 |
昭和46年５月２日 |
平成７年４月 |
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）入社 |
(注)4 |
― |
|
平成16年11月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成27年３月 |
セレス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
高橋 由人 |
昭和15年３月９日 |
昭和37年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)4 |
― |
|
昭和60年12月 |
株式会社野村総合研究所取締役就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
株式会社野村総合研究所取締役副社長就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
株式会社野村総合研究所顧問就任 |
||||||
|
平成12年７月 |
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任（現任） |
||||||
|
平成12年10月 |
株式会社ネットプライス（現BEENOS株式会社）取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成19年８月 |
セレス監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
上杉 昌隆 |
昭和40年７月31日 |
平成７年４月 平成25年11月 |
弁護士登録（東京弁護士会） セレス監査役就任（現任） |
(注)4 |
― |
|
平成26年11月
|
株式会社Aiming 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所シニアパートナー就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社フルキャストホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
デジタルアーツ株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,731,000 |
||||||
(注) １．取締役 畑慎也は、社外取締役であります。
２．監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年６月20日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年３月28日開催の定時株主総会において取締役に選任された多田斎は、平成29年４月１日付で社外取締役に就任予定であります。なお、同氏の任期は就任の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。同氏の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
多田 斎 |
昭和30年６月29日 |
平成11年６月 |
野村證券株式会社取締役 |
― |
|
平成15年４月 |
野村證券株式会社常務取締役 |
|||
|
平成15年６月 |
野村證券株式会社常務執行役 |
|||
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平成18年４月 |
野村證券株式会社専務執行役 |
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平成20年10月 |
野村證券株式会社執行役兼専務（執行役員） |
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平成21年４月 |
野村證券株式会社執行役副社長 |
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平成22年６月 |
野村證券株式会社執行役副社長兼営業部門CEO |
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平成23年４月 |
野村證券株式会社Co-COO兼執行役副社長 |
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平成24年４月 |
野村證券株式会社取締役兼執行役会長 |
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平成24年８月 |
野村證券株式会社常任顧問 |
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平成25年４月 |
株式会社野村総合研究所顧問 |
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平成25年６月
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株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長（現任） |
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平成25年12月
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株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長 |
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平成27年４月
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株式会社ＤＳＢ情報システム代表取締役会長（現任） |
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平成27年12月
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株式会社ＤＳＢソーシング代表取締役会長（現任） |
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平成28年４月
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株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長（現任） |
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男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表 | ― | 都木 聡 | 昭和46年11月９日 | 平成６年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | 470,000 |
平成12年２月 | 株式会社サイバーエージェント入社 | ||||||
平成15年１月 | 有限会社ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役就任（現任） | ||||||
平成17年１月 | セレス設立 代表取締役社長就任（現任） | ||||||
取締役 | メディア | 野﨑 哲也 | 昭和52年３月14日 | 平成17年12月 | 株式会社インタースペース入社 | (注)3 | 100,000 |
平成19年４月 | セレス入社 | ||||||
平成20年４月 | セレス執行役員就任 | ||||||
平成21年３月 平成24年３月 | セレス取締役就任 セレス取締役副社長 兼 メディア本部長就任（現任） | ||||||
取締役 | 求人広告 | 高橋 秀明 | 昭和49年５月30日 | 平成11年８月 | 株式会社サイバーエージェント入社 | (注)3 | 880,000 |
平成15年８月 | 株式会社トラフィックゲート（現リンクシェア・ジャパン株式会社）入社 | ||||||
平成17年１月 | セレス設立 取締役就任 | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 小林 保裕 | 昭和46年１月18日 | 平成６年４月 | 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 | (注)3 | 200,000 |
平成16年７月 | 三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 | ||||||
平成18年10月 | セレス取締役管理本部長就任（現任） | ||||||
取締役 | システム | 高岸 博史 | 昭和52年12月29日 | 平成13年４月 | 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 | (注)3 | 25,000 |
平成22年２月 | セレス入社 | ||||||
平成24年３月 | セレス執行役員就任 | ||||||
平成26年３月 | セレス取締役システム本部長就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 畑 慎也 | 昭和46年３月26日 | 平成７年４月 | 株式会社ジャストシステム入社 | (注)3 | ― |
平成９年５月 | 松下電工株式会社入社 | ||||||
平成９年８月 | サイボウズ株式会社設立 取締役副社長就任 | ||||||
平成17年４月 | 同社取締役就任（現任） | ||||||
平成17年８月 | サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役就任 | ||||||
平成26年３月 | セレス取締役就任（現任） | ||||||
常勤 | ― | 桒山 千勢 | 昭和46年５月２日 | 平成７年４月 | 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 | (注)4 | ― |
平成16年11月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | ||||||
平成27年３月 | セレス監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 高橋 由人 | 昭和15年３月９日 | 昭和37年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注)4 | ― |
昭和60年12月 | 株式会社野村総合研究所取締役就任 | ||||||
平成元年６月
平成３年６月 | 株式会社野村総合研究所常務取締役就任 株式会社野村総合研究所専務取締役就任 | ||||||
平成６年６月 | 株式会社野村総合研究所取締役副社長就任 | ||||||
平成８年６月 | 株式会社野村総合研究所顧問就任 | ||||||
平成12年７月 | 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任（現任） | ||||||
平成12年10月 | 株式会社ネットプライス（現BEENOS株式会社）監査役就任（現任） | ||||||
平成19年８月 | セレス監査役就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 上杉 昌隆 | 昭和40年７月31日 | 平成７年４月 平成25年11月 | 弁護士登録（東京弁護士会） セレス監査役就任（現任） | (注)4 | ― |
平成26年11月 | 株式会社Aiming 監査役就任(現任) | ||||||
平成27年３月 | 桜田通り総合法律事務所シニアパートナー就任（現任） | ||||||
計 | 1,675,000 | ||||||
(注) １．取締役 畑慎也は、社外取締役であります。
２．監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年６月20日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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