SHIFT(3697)の株価チャート SHIFT(3697)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
a. 2025年11月21日（有価証券報告書提出日）現在のSHIFTの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、SHIFTは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上誠典氏、元谷芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員） 新井優介氏、中垣徹二郎氏、谷中直子氏は社外取締役であります。
４．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
b. 2025年11月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、SHIFTの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、SHIFTは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上誠典氏、元谷芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員） 新井優介氏、中垣徹二郎氏、谷中直子氏は社外取締役であります。
４．2025年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．SHIFTは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
８．業務執行の役割と責任を明確化し、迅速な意思決定により効率的に業務を執行することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の５名で構成されております。
②社外取締役との関係
SHIFTは、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を６名選任しております。
社外取締役の村上誠典氏は、資本市場との対話、ガバナンス及びESGに関する豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、今後SHIFTグループが更なる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、成長を続けるSHIFTの経営全般を監督いただくことで、SHIFTの経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、社外取締役の元谷芙美子氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりSHIFT株式を所有しておりますが、その他には、SHIFTと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役のAmy Shigemi Hatta氏は、世界最大級の年金運用機関での経験及びその後の機関投資家としての活動から、グローバル規模での資本市場、ガバナンスに関する豊富な経験と知見を有しております。今後SHIFTがグローバル市場を視野に入れた経営戦略を検討するうえで、最新の海外企業動向、海外資本政策について強化できると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の新井優介氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、SHIFTの経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerとして、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後SHIFTが、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の谷中直子氏は、弁護士として法律に関する豊富な専門知識はもちろん、2022年からはSHIFT子会社であるSHIFTグロース・キャピタルの社外監査役としてコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス強化に貢献した実績があり、他社の社外監査役としても客観的な視点から経営を監督する経験を有しております。今後は、SHIFTにおいても持続的な企業価値向上に向けて、経営に対して独立した立場からSHIFT取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために監督、助言をいただけると判断し選任しております。谷中直子氏が所属する東京国際法律事務所とSHIFTグループとの間に法律業務に関する取引がありますが、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」、「上場管理等に関するガイドライン」及び日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に策定しているSHIFTの「社外役員の独立性判断基準」を踏まえ、取引規模に重要性がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
また、SHIFTでは社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、SHIFTとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、SHIFTは、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏、新井優介氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果の報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
①役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、SHIFTは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上 誠典氏、元谷 芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員） 新井 優介氏、谷中 直子氏、中垣 徹二郎氏は社外取締役であります。
４．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．SHIFTは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
８．業務執行の役割と責任を明確化し、迅速な意思決定により効率的に業務を執行することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の５名で構成されております。
②社外取締役との関係
SHIFTは、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を６名選任しております。
社外取締役の村上誠典氏は、資本市場との対話、ガバナンス及びESGに関する豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、今後SHIFTグループが更なる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、成長を続けるSHIFTの経営全般を監督いただくことで、SHIFTの経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、社外取締役元谷芙美子氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりSHIFT株式を所有しておりますが、その他には、SHIFTと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役のAmy Shigemi Hatta氏は、世界最大級の年金運用機関での経験及びその後の機関投資家としての活動から、グローバル規模での資本市場、ガバナンスに関する豊富な経験と知見を有しております。今後SHIFTがグローバル市場を視野に入れた経営戦略を検討するうえで、最新の海外企業動向、海外資本政策について強化できると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の新井優介氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、SHIFTの経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerとして、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後SHIFTが、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
谷中直子氏は、弁護士として法律に関する豊富な専門知識はもちろん、2022年からはSHIFT子会社であるSHIFTグロース・キャピタルの社外監査役としてコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス強化に貢献した実績があり、他社の社外監査役としても客観的な視点から経営を監督する経験を有しております。今後は、SHIFTにおいても持続的な企業価値向上に向けて、経営に対して独立した立場からSHIFT取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために監督、助言をいただけると判断し選任しております。谷中直子氏が所属する東京国際法律事務所とSHIFTグループとの間に法律業務に関する取引がありますが、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」、「上場管理等に関するガイドライン」及び日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に策定しているSHIFTの「社外役員の独立性判断基準」の過去３年の平均年間取引額は1,000万円を超えません。
また、SHIFTでは社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、SHIFTとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、SHIFTは、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏、新井優介氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、SHIFTは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上 誠典氏、元谷 芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員） 新井 優介氏、谷中 直子氏、中垣 徹二郎氏は社外取締役であります。
４．2023年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．SHIFTは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
８．業務執行の役割と責任を明確化し、迅速な意思決定により効率的に業務を執行することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の５名で構成されております。
②社外取締役との関係
SHIFTは、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を６名選任しております。
社外取締役の村上誠典氏は、資本市場との対話、ガバナンス及びESGに関する豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、今後SHIFTグループが更なる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、成長を続けるSHIFTの経営全般を監督いただくことで、SHIFTの経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、社外取締役元谷芙美子氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりSHIFT株式を所有しておりますが、その他には、SHIFTと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役のAmy Shigemi Hatta氏は、世界最大級の年金運用機関での経験及びその後の機関投資家としての活動から、グローバル規模での資本市場、ガバナンスに関する豊富な経験と知見を有しております。今後SHIFTがグローバル市場を視野に入れた経営戦略を検討するうえで、最新の海外企業動向、海外資本政策について強化できると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の新井優介氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、SHIFTの経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後SHIFTが、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
谷中直子氏は、弁護士として法律に関する豊富な専門知識はもちろん、2022年からはSHIFT子会社であるSHIFTグロース・キャピタルの社外監査役としてコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス強化に貢献した実績があり、他社の社外監査役としても客観的な視点から経営を監督する経験を有しております。今後は、SHIFTにおいても持続的な企業価値向上に向けて、経営に対して独立した立場からSHIFT取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために監督、助言をいただけると判断し選任しております。谷中直子氏が所属する東京国際法律事務所とSHIFTグループとの間に法律業務に関する取引がありますが、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」、「上場管理等に関するガイドライン」及び日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に策定しているSHIFTの「社外役員の独立性判断基準」の過去３年の平均年間取引額は1,000万円を超えません。
また、SHIFTでは社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、SHIFTとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、SHIFTは、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏、新井優介氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、SHIFTは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上 誠典氏、元谷 芙美子氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員） 新井 優介氏、知識 賢治氏、中垣 徹二郎氏は社外取締役であります。
４．2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．SHIFTは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
８．業務執行の役割と責任を明確化し、迅速な意思決定により効率的に業務を執行すること目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の５名で構成されております。
②社外取締役との関係
SHIFTは、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を５名選任しております。
社外取締役の村上誠典氏は、資本市場との対話、ガバナンス及びESGに関する豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、今後SHIFTグループがさらなる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、成長を続けるSHIFTの経営全般を監督いただくことで、SHIFTの経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、社外取締役元谷芙美子氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりSHIFT株式を所有しておりますが、その他には、SHIFTと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の新井優介氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、SHIFTの経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の知識賢治氏は、経営者として特にガバナンス体制や人事戦略について豊富な経験と幅広い見識を有しており、SHIFTの経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後SHIFTが、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
また、SHIFTでは社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、SHIFTとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、SHIFTは、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、新井優介氏、知識賢治氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、SHIFTは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上 誠典氏、元谷 芙美子氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員） 新井 優介氏、知識 賢治氏、中垣 徹二郎氏は社外取締役であります。
４．2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．SHIFTは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
②社外取締役との関係
SHIFTは、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を５名選任しております。
社外取締役の村上誠典氏は、資本市場との対話、ガバナンス及びESGに関する豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、今後SHIFTグループがさらなる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、成長を続けるSHIFTの経営全般を監督いただくことで、SHIFTの経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の新井優介氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、SHIFTの経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の知識賢治氏は、経営者として特にガバナンス体制や人事戦略について豊富な経験と幅広い見識を有しており、SHIFTの経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後SHIFTが、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
また、SHIFTでは社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、SHIFTとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、SHIFTは、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、新井優介氏、知識賢治氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、SHIFTは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上 誠典氏、元谷 芙美子氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員） 三浦 進氏、知識 賢治氏、中垣 徹二郎氏は社外取締役であります。
４．2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．SHIFTは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
②社外取締役との関係
SHIFTは、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を５名選任しております。
社外取締役の村上誠典氏は、資本市場における豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、SHIFTの経営全般を監督いただくことで、SHIFT経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の三浦進氏は、経営者としてIT業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、SHIFTの経営全般を監督することで、SHIFT経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の知識賢治氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、SHIFTの経営全般を監督することで、SHIFT経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後SHIFTが、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
また、SHIFTでは社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、SHIFTとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、SHIFTは、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、三浦進氏、知識賢治氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報および意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
退任取締役
上記異動後の役員の男女別人数は、男性7名女性0名であり、女性の比率は0％であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
退任取締役
上記異動後の役員の男女別人数は、男性７名女性０名であり、女性の比率は０％であります。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、SHIFTは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役中垣 徹二郎、松本 晃は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）三浦 進、佐々木 道夫及び知識 賢治は社外取締役であります。
４．2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．SHIFTは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
②社外取締役との関係
SHIFTは、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を５名選任しております。このうち社外取締役である中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後SHIFTが、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の松本晃氏、三浦進氏、佐々木道夫氏、知識賢治氏の４氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、SHIFTの経営全般を監督することで、SHIFT経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、４氏とSHIFTの間には、特別の利害関係はありません。
また、SHIFTでは社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、SHIFTとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、SHIFTは、社外取締役の中垣徹二郎氏、松本晃氏、三浦進氏、佐々木道夫氏、知識賢治氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べます。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報および意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
丹下 大 |
1974年 ９月22日生 |
|
(注)３ |
5,876,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
― |
松尾 茂 |
1963年 ８月18日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
小林 元也 |
1979年 ２月13日生 |
|
(注)３ |
111,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
中垣 徹二郎 |
1973年 ２月２日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
佐々木 道夫 |
1957年 ３月７日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
― |
知識 賢治 |
1963年 １月27日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
― |
福田 譲 |
1975年 １月30日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
三浦 進 |
1949年 ７月10日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
木呂子 義之 |
1966年 ６月13日生 |
|
(注)４ |
800 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
松井 勝之 |
1955年 ６月22日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
5,989,100 |
(注) １．取締役中垣 徹二郎、佐々木 道夫、知識 賢治、福田 譲は、社外取締役であります。
２．監査役三浦 進、木呂子 義之及び松井 勝之は、社外監査役であります。
３．2018年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2019年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SHIFTは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
|
木村 稔 |
1974年 ９月15日生 |
2003年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
－ |
|
2007年５月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2010年10月 |
中小企業診断士登録 |
|||
|
2012年１月 |
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任） |
|||
|
2015年１月 |
株式会社マネジメントソリューションズ 監査役就任(現任) |
|||
|
2015年６月 |
株式会社ニッコウトラベル 取締役就任（現任） |
|||
|
2016年３月 |
OATアグリオ株式会社 監査役就任 |
|||
|
2018年３月 |
OATアグリオ株式会社 取締役就任（現任） |
|||
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
丹下 大 |
昭和49年９月22日生 |
平成12年４月 |
株式会社インクス 入社 |
(注)３ |
6,759,500 |
|
平成17年９月 |
SHIFT設立 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director（現任） |
||||||
|
平成24年９月 |
SHIFT GLOBAL PTE LTD Director（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
バリストライドグループ株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
― |
松尾 茂 |
昭和38年８月18日生 |
昭和62年４月 |
富士通株式会社 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成11年４月 |
Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向（財務責任者） |
||||||
|
平成16年９月 |
富士通株式会社 経理部 担当部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向 |
||||||
|
平成23年１月 |
富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター |
||||||
|
平成24年10月 |
同社 財務経理本部 シニアディレクター |
||||||
|
平成26年７月 |
日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
同社 CFO戦略室長 |
||||||
|
平成27年５月 |
同社 汎用モーター事業本部CFO |
||||||
|
平成28年７月 |
同社 GMS事業部CFO 兼 管理統括部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
SHIFT入社 取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
小林 元也 |
昭和54年２月13日生 |
平成15年４月 |
株式会社インクス 入社 |
(注)３ |
112,500 |
|
平成19年４月 |
SHIFT入社 |
||||||
|
平成21年11月 |
SHIFTソフトウェアテスト事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
SHIFT 執行役員 |
||||||
|
平成26年11月 |
SHIFT 取締役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社SHIFT PLUS 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社アイ・イー・テック 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
バリストライドグループ株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
株式会社メソドロジック 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
鈴木 修 |
昭和52年10月18日生 |
平成13年４月 |
株式会社インテリジェンス 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成16年10月 |
株式会社サイバーエージェント 入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
同社 社長室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
グリー株式会社 入社 グローバル人材開発部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
TOMORROW COMPANY INC.設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
SHIFT入社 執行役員兼人財戦略部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
SHIFT 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
SHIFT ASIA CO., LTD. CEO（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
株式会社メソドロジック 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
― |
中垣 徹二郎 |
昭和48年２月２日生 |
平成８年４月 |
日本アジア投資株式会社 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成23年４月 |
同社 投資本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
DFJ JAIC Venture Partners, LLC （現：Draper Nexus Venture Partners, LLC）設立 Managing Director（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社trippiece 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社STUDIOUS（現株式会社TOKYO BASE） 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社イノーバ 取締役（現任) |
||||||
|
平成26年10月 |
Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
SHIFT 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社UNCOVER TRUTH 取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
三浦 進 |
昭和24年７月10日生 |
昭和47年４月 |
日商岩井株式会社（現双日株式会社） 入社 |
(注)４ |
― |
|
平成11年４月 |
インフォコム株式会社 入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
インフォベック株式会社（現GRANDIT株式会社）代表取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
インフォコム株式会社 取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 監査役 |
||||||
|
平成24年11月 |
SHIFT 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
木呂子 義之 |
昭和41年６月13日生 |
平成２年４月 |
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
800 |
|
平成16年10月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
||||||
|
平成24年11月 |
SHIFT 監査役(現任) |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社デュアルタップ 社外取締役（監査等委員）(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
松井 勝之 |
昭和30年６月22日生 |
昭和55年４月 |
本田技研工業株式会社 入社 |
(注)４ |
― |
|
平成３年７月 |
同社 Montesa Honda,S.A. 管理部長 |
||||||
|
平成８年７月 |
本田技研工業株式会社 部品事業本部 事業管理課長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社 経理部税務室ブロックリーダー |
||||||
|
平成17年７月 |
同社 Honda Canada Inc. ヴァイス・プレジデント |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社ケーヒン 常勤監査役 |
||||||
|
平成29年11月 |
SHIFT 監査役(現任) |
||||||
|
|
6,872,800 |
||||||
(注) １．取締役中垣 徹二郎は、社外取締役であります。
２．監査役役三浦 進、木呂子 義之及び松井 勝之は、社外監査役であります。
３．平成29年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SHIFTは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
|
木村 稔 |
昭和49年９月15日生 |
平成15年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
－ |
|
平成19年５月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成22年10月 |
中小企業診断士登録 |
|||
|
平成24年１月 |
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任） |
|||
|
平成27年６月 |
株式会社ニッコウトラベル 取締役就任（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
― |
松尾 茂 |
昭和38年 |
平成62年４月 |
富士通株式会社 入社 |
(注) |
－ |
平成29年 |
|
平成11年４月 |
Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向（財務責任者） |
|||||||
|
平成16年９月 |
富士通株式会社 経理部 担当部長 |
|||||||
|
平成16年10月 |
同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長 |
|||||||
|
平成20年３月 |
富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向 |
|||||||
|
平成23年１月 |
富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター |
|||||||
|
平成24年10月 |
同社 財務経理本部 シニアディレクター |
|||||||
|
平成26年７月 |
日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長 |
|||||||
|
平成26年10月 |
同社 CFO戦略室長 |
|||||||
|
平成27年５月 |
同社 汎用モーター事業本部CFO |
|||||||
|
平成28年７月 |
同社 GMS事業部CFO 兼 管理統括部長 |
|||||||
|
平成29年３月 |
SHIFT取締役（現任） |
|||||||
(注) 就任の時から平成29年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
― |
丹下 大 |
昭和49年９月22日生 |
平成12年４月 |
株式会社インクス 入社 |
(注)３ |
6,839,500 |
|
平成17年９月 |
SHIFT設立 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director（現任） |
||||||
|
平成24年９月 |
SHIFT GLOBAL PTE LTD Director（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社リベロ・プロジェクト取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社メソドロジック取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
ソフトウェア テスト 事業本部長 |
小林 元也 |
昭和54年２月13日生 |
平成15年４月 |
株式会社インクス 入社 |
(注)３ |
112,500 |
|
平成19年４月 |
SHIFT 入社 |
||||||
|
平成21年11月 |
SHIFTソフトウェアテスト事業部長（現ソフトウェアテスト事業本部長）（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
SHIFT執行役員 |
||||||
|
平成26年11月 |
SHIFT取締役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社SHIFT PLUS取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社アイ・イー・テック取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社株式会社リベロ・プロジェクト代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
―
|
鈴木 修 |
昭和52年10月18日生 |
平成13年４月 |
株式会社インテリジェンス 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成16年10月 |
株式会社サイバーエージェント 入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
同社 社長室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
グリー株式会社 入社 グローバル人材開発部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
TOMORROW COMPANY INC.設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
SHIFT入社 執行役員兼人財戦略部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
SHIFT取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
SHIFT ASIA CO., LTD. CEO（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
中垣 徹二郎 |
昭和48年２月２日生 |
平成８年４月 |
日本アジア投資株式会社 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成23年４月 |
同社 投資本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
DFJ JAIC Venture Partners, LLC （現：Draper Nexus Venture Partners, LLC）設立 Managing Director（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社trippiece 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社STUDIOUS（現株式会社TOKYO BASE）取締役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社イノーバ 取締役（現任) |
||||||
|
平成26年10月 |
Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
SHIFT取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社UNCOVER TRUTH取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
常勤監査役 |
― |
三浦 進 |
昭和24年７月10日生 |
平成11年４月 |
インフォコム株式会社 入社 |
(注)４ |
― |
|
平成15年10月 |
インフォベック株式会社（現GRANDIT株式会社）代表取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
インフォコム株式会社取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
インフォコム株式会社監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
インフォコム株式会社顧問 |
||||||
|
平成24年11月 |
SHIFT監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
木呂子 義之 |
昭和41年６月13日生 |
平成２年４月 |
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成16年10月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
||||||
|
平成24年11月 |
SHIFT監査役(現任) |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社デュアルタップ 社外取締役（監査等委員）(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
福山 義人 |
昭和24年12月20日生 |
昭和47年４月 |
コンピュータサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社 |
(注)４ |
2,000 |
|
昭和63年12月 |
株式会社CSK（現SCSK株式会社）取締役 |
||||||
|
平成16年７月 |
同社 代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社CSKホールディングス（現SCSK株式会社）代表取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社マネジメント・サポート設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社デジタルデザイン 取締役 |
||||||
|
平成23年８月 |
SHIFT顧問 |
||||||
|
平成25年８月 |
株式会社デジタルデザイン 取締役会長 |
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平成25年11月 |
SHIFT監査役(現任) |
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平成28年４月 |
株式会社デジタルデザイン 取締役（監査等委員）（現任） |
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6,954,000 |
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(注) １．取締役中垣 徹二郎は、社外取締役であります。
２．監査役役三浦 進、木呂子 義之及び福山 義人は、社外監査役であります。
３．平成28年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年７月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役福元 啓介氏は、平成28年３月25日に辞任により退任いたしました。
６．平成28年11月25日開催の定時株主総会において取締役に選任された松尾 茂氏は、平成29年３月１日までに就任予定であります。なお、同氏の任期は就任の時から平成29年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。同氏の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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松尾 茂 |
昭和38年８月18日生 |
昭和62年４月 |
富士通株式会社 入社 |
－ |
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平成11年４月 |
Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向（財務責任者） |
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平成16年９月 |
富士通株式会社 経理部 担当部長 |
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平成16年10月 |
同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長 |
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平成20年３月 |
富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向 |
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平成23年１月 |
富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター |
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平成24年10月 |
同社 財務経理本部 シニアディレクター |
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平成26年７月 |
日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長 |
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平成26年10月 |
同社 CFO戦略室長 |
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平成27年５月 |
同社 汎用モーター事業本部CFO |
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平成28年７月 |
同社 GMS事業部CFO 兼 管理統括部長（現任） |
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７．SHIFTは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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木村 稔 |
昭和49年９月15日生 |
平成15年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
－ |
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平成19年５月 |
公認会計士登録 |
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平成22年10月 |
中小企業診断士登録 |
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平成24年１月 |
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任） |
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平成27年６月 |
株式会社ニッコウトラベル 取締役就任（現任） |
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | CFO 兼 経営管理本部長 | 福元 啓介 | 平成28年３月25日 |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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