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CRI・ミドルウェア(3698)の株価チャート CRI・ミドルウェア(3698)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2025年12月15日（有価証券報告書提出日）現在のCRI・ミドルウェアの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
鈴木 正彦
|
1954年５月25日生
|
1981年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］ 入社
|
2000年６月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2010年10月
|
同社専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社 取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
|
2017年６月
|
同社副社長執行役員
|
2019年４月
|
同社参与（モビリティー事業部門フェロー）
|
2020年４月
|
CRI・ミドルウェア顧問
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長
|
2022年11月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長 広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長(現任)
|
|
注４
|
1,400
|
代表取締役社長
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室 マネージャー
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 事業開発本部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌
|
2019年５月
|
上海希艾維信息科技有限公司董事
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、モビリティ事業部、事業開発室、広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
モビリティ事業部、事業開発室 管掌
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長(現任)
|
|
注４
|
410,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日生
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
上海希艾維信息科技有限公司董事(現任)
|
2022年２月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 TeleXus事業推進室 管掌 兼 開発本部長 兼 第５開発部長 株式会社アールフォース・エンターテインメント 取締役
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 企画本部長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役専務執行役員 企画本部長
|
2025年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役専務執行役員(現任)
|
|
注４
|
51,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
田中 克己
|
1966年10月21日生
|
1989年４月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1993年10月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガ］入社
|
2001年４月
|
株式会社アルブレイン取締役
|
2008年３月
|
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
|
2010年２月
|
同社執行役員 事業企画部長
|
2011年10月
|
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
|
2016年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長
|
2019年５月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事長
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 特命プロジェクト長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員 特命プロジェクト長(現任)
|
2024年６月
|
上海希艾維信息科技有限公司董事長 兼 総経理
|
|
注４
|
70,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
及川 直昭
|
1976年10月31日生
|
2000年４月
|
図書印刷株式会社 入社
|
2003年６月
|
株式会社ＳＥＧＡ－ＡＭ２ 入社
|
2003年６月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長
|
2014年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニットユニット長
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 事業推進本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部ゲーム事業推進部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 兼 同本部第１営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長 株式会社ツーファイブ代表取締役
|
2022年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 兼 同本部第３営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 営業本部長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員 営業本部長
|
2024年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員営業本部長 兼 グローバル事業開発室長
株式会社ツーファイブ取締役(現任)
|
2025年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員 ゲーム事業本部長 兼 グローバル事業開発室長(現任)
上海希艾維信息科技有限公司董事長(現任)
|
|
注４
|
23,500
|
取締役
|
鈴木 久和
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2003年10月
|
同社文書総務部長
|
2008年８月
|
同社広報部長
|
2011年４月
|
住商情報システム株式会社常務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年10月
|
株式会社タダノ顧問
|
2020年６月
|
同社監査役(現任)
|
2021年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)
|
2022年11月
|
株式会社メイクス監査役(現任)
|
2024年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(現任)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
田中 信重
|
1958年4月23日生
|
1983年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2004年４月
|
同社岸和田支社 泉佐野営業部長
|
2007年７月
|
同社広島支社 育成統括部長
|
2008年10月
|
同社監査役室長
|
2011年10月
|
同社年金事業部 次長
|
2019年４月
|
同社年金事業部上席推進役 年金運用コンサルティング担当 シニアアドバイザー
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年１月
|
TMI総合法律事務所 パートナー(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田村 奈央子
|
1973年８月３日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2007年11月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2018年１月
|
田村奈央子公認会計士事務所設立(現任)
|
2018年５月
|
税理士登録
|
2020年６月
|
米国公認会計士登録
|
2024年５月
|
JENESIS株式会社監査役(現任)
|
2024年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
557,500
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 鈴木久和氏は、社外取締役であります。
３．取締役 田中信重氏、和藤誠治氏及び田村奈央子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．CRI・ミドルウェアでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
(ご参考) 執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
櫻井 敦史
|
常務執行役員
|
田中 克己
|
常務執行役員
|
及川 直昭
|
執行役員
|
有本 貴裕
|
執行役員
|
平瀬 智進
|
ｂ．2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、CRI・ミドルウェアの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
鈴木 正彦
|
1954年５月25日生
|
1981年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］ 入社
|
2000年６月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2010年10月
|
同社専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社 取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
|
2017年６月
|
同社副社長執行役員
|
2019年４月
|
同社参与（モビリティー事業部門フェロー）
|
2020年４月
|
CRI・ミドルウェア顧問
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長
|
2022年11月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長 広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
|
2025年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長(現任)
|
|
注４
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室 マネージャー
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 事業開発本部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌
|
2019年５月
|
上海希艾維信息科技有限公司董事
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、モビリティ事業部、事業開発室、広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
モビリティ事業部、事業開発室 管掌
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長(現任)
|
|
注４
|
410,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役専務
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日生
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
上海希艾維信息科技有限公司董事(現任)
|
2022年２月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 TeleXus事業推進室 管掌 兼 開発本部長 兼 第５開発部長 株式会社アールフォース・エンターテインメント 取締役
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 企画本部長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役専務執行役員 企画本部長
|
2025年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役専務執行役員
|
2025年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務(現任) 株式会社ツーファイブ取締役(現任)
|
|
注４
|
51,400
|
取締役
|
鈴木 久和
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2003年10月
|
同社文書総務部長
|
2008年８月
|
同社広報部長
|
2011年４月
|
住商情報システム株式会社常務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年10月
|
株式会社タダノ顧問
|
2020年６月
|
同社監査役(現任)
|
2021年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)
|
2022年11月
|
株式会社メイクス監査役(現任)
|
2024年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(現任)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
田中 信重
|
1958年4月23日生
|
1983年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2004年４月
|
同社岸和田支社 泉佐野営業部長
|
2007年７月
|
同社広島支社 育成統括部長
|
2008年10月
|
同社監査役室長
|
2011年10月
|
同社年金事業部 次長
|
2019年４月
|
同社年金事業部上席推進役 年金運用コンサルティング担当 シニアアドバイザー
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年１月
|
TMI総合法律事務所 パートナー(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田村 奈央子
|
1973年８月３日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2007年11月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2018年１月
|
田村奈央子公認会計士事務所設立(現任)
|
2018年５月
|
税理士登録
|
2020年６月
|
米国公認会計士登録
|
2024年５月
|
JENESIS株式会社監査役(現任)
|
2024年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
463,600
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 鈴木久和氏は、社外取締役であります。
３．取締役 田中信重氏、和藤誠治氏及び田村奈央子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．CRI・ミドルウェアでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
(ご参考) 執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
及川 直昭
|
執行役員
|
有本 貴裕
|
執行役員
|
平瀬 智進
|
執行役員
|
伊藤 一彦
|
②社外取締役との関係
CRI・ミドルウェアの社外取締役は４名であります。
鈴木久和氏は、上場企業において企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、財務及び会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
田中信重氏は、長年にわたる生命保険会社勤務経験を通じて、人事労務管理及び監査業務並びに資産運用に関する専門的な知見を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は、弁護士及び日本取引所自主規制法人の職務経験等を通じ、M＆A、コーポレートガバナンス、エクイティファイナンス、内部統制システム等に関する高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、CRI・ミドルウェアと顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、CRI・ミドルウェアは同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、金額は僅少であります。
田村奈央子氏は、長年にわたる公認会計士としての企業会計の豊富な経験を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。このため、その知見を活かし、CRI・ミドルウェアの経営に対する監督機能の強化に係る有益な助言をいただくことでCRI・ミドルウェアのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると判断し、選任しております。
上記以外に、社外取締役４名とCRI・ミドルウェアとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
CRI・ミドルウェアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やCRI・ミドルウェアとの関係を踏まえて、CRI・ミドルウェア経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
鈴木 正彦
|
1954年５月25日生
|
1981年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］ 入社
|
2000年６月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2010年10月
|
同社専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社 取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
|
2017年６月
|
同社副社長執行役員
|
2019年４月
|
同社参与（モビリティー事業部門フェロー）
|
2020年４月
|
CRI・ミドルウェア顧問
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長
|
2022年11月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長 広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長(現任)
|
|
注４
|
1,400
|
代表取締役社長
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室 マネージャー
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 事業開発本部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌
|
2019年５月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、モビリティ事業部、事業開発室、広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
モビリティ事業部、事業開発室 管掌
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長(現任)
|
|
注４
|
410,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日生
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
2022年２月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 TeleXus事業推進室 管掌 兼 開発本部長 兼 第５開発部長（現任） 株式会社アールフォース・エンターテインメント 取締役
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 企画本部長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役専務執行役員 企画本部長(現任)
|
|
注４
|
51,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
田中 克己
|
1966年10月21日生
|
1989年４月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1993年10月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガ］入社
|
2001年４月
|
株式会社アルブレイン取締役
|
2008年３月
|
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
|
2010年２月
|
同社執行役員 事業企画部長
|
2011年10月
|
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
|
2016年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長
|
2019年５月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事長
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 特命プロジェクト長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員 特命プロジェクト長(現任)
|
2024年６月
|
上海希艾維信息科技有限公司董事長 兼 総経理（現任）
|
|
注４
|
70,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
及川 直昭
|
1976年10月31日生
|
2000年４月
|
図書印刷株式会社 入社
|
2003年６月
|
株式会社ＳＥＧＡ－ＡＭ２ 入社
|
2003年６月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長
|
2014年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニットユニット長
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 事業推進本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部ゲーム事業推進部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 兼 同本部第１営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長 株式会社ツーファイブ代表取締役
|
2022年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 兼 同本部第３営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 営業本部長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員 営業本部長
|
2024年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員営業本部長 兼 グローバル事業開発室長（現任）
株式会社ツーファイブ取締役（現任）
|
|
注４
|
23,500
|
取締役
|
鈴木 久和
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2003年10月
|
同社文書総務部長
|
2008年８月
|
同社広報部長
|
2011年４月
|
住商情報システム株式会社常務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年10月
|
株式会社タダノ顧問
|
2020年６月
|
同社監査役（現任）
|
2021年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)
|
2024年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(現任)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
田中 信重
|
1958年4月23日生
|
1983年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2004年４月
|
同社岸和田支社 泉佐野営業部長
|
2007年７月
|
同社広島支社 育成統括部長
|
2008年10月
|
同社監査役室長
|
2011年10月
|
同社年金事業部 次長
|
2019年４月
|
同社年金事業部上席推進役 年金運用コンサルティング担当 シニアアドバイザー(現任)
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年１月
|
TMI総合法律事務所 パートナー(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田村 奈央子
|
1973年８月３日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2007年11月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2018年１月
|
田村奈央子公認会計士事務所設立（現任）
|
2018年５月
|
税理士登録
|
2020年６月
|
米国公認会計士登録
|
2024年５月
|
JENESIS株式会社監査役（現任）
|
2024年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
557,500
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 鈴木久和氏は、社外取締役であります。
３．取締役 田中信重氏、和藤誠治氏及び田村奈央子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．CRI・ミドルウェアでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレー
トガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
(ご参考) 執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
櫻井 敦史
|
常務執行役員
|
田中 克己
|
常務執行役員
|
及川 直昭
|
執行役員
|
小高 輝真
|
執行役員
|
有本 貴裕
|
執行役員
|
平瀬 智進
|
②社外取締役との関係
CRI・ミドルウェアの社外取締役は４名であります。
鈴木久和氏は、上場企業において企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、財務及び会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
田中信重氏は、長年にわたる生命保険会社勤務経験を通じて、人事労務管理及び監査業務並びに資産運用に関する専門的な知見を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は、弁護士及び日本取引所自主規制法人の職務経験等を通じ、M＆A、コーポレートガバナンス、エクイティファイナンス、内部統制システム等に関する高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、CRI・ミドルウェアと顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、CRI・ミドルウェアは同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、金額は僅少であります。
田村奈央子氏は、長年にわたる公認会計士としての企業会計の豊富な経験からその見識を活かし、CRI・ミドルウェアの経営に対する監督機能の強化に係る有益な助言をいただくことでCRI・ミドルウェアのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると判断し、選任しております。
上記以外に、社外取締役４名とCRI・ミドルウェアとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
CRI・ミドルウェアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やCRI・ミドルウェアとの関係を踏まえて、CRI・ミドルウェア経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
鈴木 正彦
|
1954年５月25日生
|
1981年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］ 入社
|
2000年６月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2010年10月
|
同社専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社 取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
|
2017年６月
|
同社副社長執行役員
|
2019年４月
|
同社参与（モビリティー事業部門フェロー）
|
2020年４月
|
CRI・ミドルウェア顧問
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長
|
2022年11月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長 広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長(現任)
|
|
注４
|
1,400
|
代表取締役社長
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室 マネージャー
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 事業開発本部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌
|
2019年５月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、モビリティ事業部、事業開発室、広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
モビリティ事業部、事業開発室 管掌
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長(現任)
|
|
注４
|
410,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日生
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
2022年２月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 TeleXus事業推進室 管掌 兼 開発本部長 兼 第５開発部長（現任） 株式会社アールフォース・エンターテインメント 取締役
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 企画本部長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役専務執行役員 企画本部長(現任)
|
|
注４
|
51,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
田中 克己
|
1966年10月21日生
|
1989年４月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1993年10月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガ］入社
|
2001年４月
|
株式会社アルブレイン取締役
|
2008年３月
|
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
|
2010年２月
|
同社執行役員 事業企画部長
|
2011年10月
|
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
|
2016年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長
|
2019年５月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長
|
2023年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 特命プロジェクト長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員 特命プロジェクト長(現任)
|
|
注４
|
69,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
及川 直昭
|
1976年10月31日生
|
2000年４月
|
図書印刷株式会社 入社
|
2003年６月
|
株式会社ＳＥＧＡ－ＡＭ２ 入社
|
2003年６月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長
|
2014年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニットユニット長
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 事業推進本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部ゲーム事業推進部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 兼 同本部第１営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長 株式会社ツーファイブ代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 兼 同本部第３営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 営業本部長
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役常務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
注４
|
23,500
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年３月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2004年２月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員
|
2013年４月
|
同社投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア取締役
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業ＣＩＯ
|
2017年３月
|
株式会社ＡＬＢＥＲＴ取締役
|
2019年12月
|
アクセルマーク株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
CRI・ミドルウェア社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社 取締役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ＡＲＣＡＬＩＳ代表取締役Ｃｏ－ＣＥＯ
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社［現NANO MRNA株式会社］社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ取締役ＣＯＯ 兼Ｃｏ-ＣＩＯ（現任）
|
2021年10月
|
株式会社IPガイア代表取締役会長(現任)
|
2022年２月
|
株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌ 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
アクセルマーク株式会社 取締役会長(現任)
|
2023年５月
|
株式会社ＡＲＣＡＬＩＳ 取締役会長(現任)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
鈴木 久和
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2003年10月
|
同社文書総務部長
|
2008年８月
|
同社広報部長
|
2011年４月
|
住商情報システム株式会社常務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年10月
|
株式会社タダノ顧問
|
2020年６月
|
同社監査役（現任）
|
2021年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
田中 信重
|
1958年4月23日生
|
1983年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2004年４月
|
同社岸和田支社 泉佐野営業部長
|
2007年７月
|
同社広島支社 育成統括部長
|
2008年10月
|
同社監査役室長
|
2011年10月
|
同社年金事業部 次長
|
2019年４月
|
同社年金事業部上席推進役 年金運用コンサルティング担当 シニアアドバイザー(現任)
|
2023年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年９月
|
TMI総合法律事務所 パートナー(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
556,200
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 飯野智氏は、社外取締役であります。
３．取締役 鈴木久和氏、和藤誠治氏及び田中信重氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．CRI・ミドルウェアでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレー
トガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
(ご参考) 執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
櫻井 敦史
|
常務執行役員
|
田中 克己
|
常務執行役員
|
及川 直昭
|
執行役員
|
小高 輝真
|
執行役員
|
有本 貴裕
|
執行役員
|
平瀬 智進
|
②社外取締役との関係
CRI・ミドルウェアの社外取締役は４名であります。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズの取締役ＣＯＯ兼Ｃｏ－ＣＩＯ、アクセリード株式会社の取締役、株式会社ＡＲＣＡＬＩＳの取締役会長、株式会社IPガイアの代表取締役会長、株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌの代表取締役社長、アクセルマーク株式会社の取締役会長、及びNANO MRNA株式会社の社外取締役を兼務しております。CRI・ミドルウェアは、株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員であるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債の割り当てを行っております。また、株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌと営業上の取引がありますが、金額は僅少であります。
鈴木久和氏は、上場企業において企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、財務及び会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は、弁護士及び日本取引所自主規制法人の職務経験等を通じ、M＆A、コーポレートガバナンス、エクイティファイナンス、内部統制システム等に関する高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、CRI・ミドルウェアと顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、CRI・ミドルウェアは同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、金額は僅少であります。
田中信重氏は、長年にわたる生命保険会社勤務経験を通じ、総務及び内部監査に関する専門的な知見を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
上記以外に、社外取締役４名とCRI・ミドルウェアとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
CRI・ミドルウェアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やCRI・ミドルウェアとの関係を踏まえて、CRI・ミドルウェア経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
鈴木 正彦
|
1954年５月25日生
|
1981年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］ 入社
|
2000年６月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2010年10月
|
同社専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
|
2017年６月
|
同社副社長執行役員
|
2019年４月
|
同社参与（モビリティー事業部門フェロー）
|
2020年４月
|
CRI・ミドルウェア顧問
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長
|
2022年11月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長 広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌(現任)
|
|
注４
|
1,400
|
代表取締役社長
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室 マネージャー
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 事業開発本部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ代表取締役（現任）
|
2020年5月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役(現任)
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、モビリティ事業部、事業開発室、広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
モビリティ事業部、事業開発室 管掌(現任)
|
|
注４
|
410,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
田中 克己
|
1966年10月21日生
|
1989年４月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1993年10月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガ］入社
|
2001年４月
|
株式会社アルブレイン取締役
|
2008年３月
|
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
|
2010年２月
|
同社執行役員 事業企画部長
|
2011年10月
|
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
|
2016年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司董事長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ取締役（現任）
|
2020年5月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役(現任)
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長（現任）
|
|
注４
|
66,500
|
常務取締役
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日生
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
2022年２月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 TeleXus事業推進室 管掌 兼 開発本部長 兼 第５開発部長（現任） 株式会社アールフォース・エンターテインメント 取締役（現任）
|
|
注４
|
51,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
及川 直昭
|
1976年10月31日生
|
2000年４月
|
図書印刷株式会社 入社
|
2003年６月
|
株式会社ＳＥＧＡ－ＡＭ２ 入社
|
2003年６月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長
|
2014年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニットユニット長
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 事業推進本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部ゲーム事業推進部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 兼 同本部第１営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長 株式会社ツーファイブ代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 兼 同本部第３営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長
|
2022年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 営業本部長 上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
2022年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 営業本部長（現任）
|
|
注４
|
23,500
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年３月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2004年２月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員
|
2013年４月
|
同社投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア取締役
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業ＣＩＯ
|
2017年３月
|
株式会社ＡＬＢＥＲＴ取締役
|
2019年12月
|
アクセルマーク株式会社取締役(現任)
|
2019年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(現任)
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社取締役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ＡＲＣＡＬＩＳ代表取締役Ｃｏ－ＣＥＯ（現任）
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社取締役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ取締役ＣＯＯ 兼Ｃｏ-ＣＩＯ（現任）
|
2022年２月
|
株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌ 代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
鈴木 久和
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2003年10月
|
同社文書総務部長
|
2008年８月
|
同社広報部長
|
2011年４月
|
住商情報システム株式会社常務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年10月
|
株式会社タダノ顧問
|
2020年６月
|
同社監査役（現任）
|
2021年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
金成 壽及
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行［現株式会社三井住友銀行］入行
|
1997年１月
|
同行府中支店長
|
2003年２月
|
株式会社セガ 出向 コーポレート本部 理事
|
2004年２月
|
同社 CS総合管理部 参事
|
2004年４月
|
Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO
|
2008年８月
|
株式会社セガ 事業支援部 参事
|
2009年12月
|
CRI・ミドルウェア監査役
|
2016年４月
|
株式会社セガホールディングス［現株式会社セガ］
コーポレート本部 財務部 参事
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所(現任)
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
553,600
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 飯野智氏は、社外取締役であります。
３．取締役 鈴木久和氏、金成壽及氏及び和藤誠治氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役との関係
CRI・ミドルウェアの社外取締役は４名であります。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏はアクセルマーク株式会社の社外取締役、アクセリード株式会社の取締役、株式会社ＡＲＣＡＬＩＳの代表取締役Ｃｏ-ＣＥＯ、ナノキャリア株式会社の取締役、株式会社ウィズ・パートナーズの取締役ＣＯＯ兼Ｃｏ－ＣＩＯ及び株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌの代表取締役社長を兼務しております。CRI・ミドルウェアは、株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員であるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債の割り当てを行っております。また、株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌと営業上の取引がありますが、金額は僅少であります。
鈴木久和氏は、上場企業において企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、財務及び会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
金成壽及氏は、長年に亘る金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者及び海外法人でのCFO(最高財務責任者)経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は、弁護士として高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、CRI・ミドルウェアと顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、CRI・ミドルウェアは同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、金額は僅少であります。
上記以外に、社外取締役４名とCRI・ミドルウェアとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
CRI・ミドルウェアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やCRI・ミドルウェアとの関係を踏まえて、CRI・ミドルウェア経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
櫻井 敦史
|
2022年２月10日
|
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
|
櫻井 敦史
|
2022年２月10日
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室 マネージャー
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 事業開発本部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ代表取締役（現任）
|
2020年5月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役(現任)
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌(現任)
|
|
注４
|
410,800
|
取締役会長
|
鈴木 正彦
|
1954年５月25日生
|
1981年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］ 入社
|
2000年６月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2010年10月
|
同社専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
|
2017年６月
|
同社副社長執行役員
|
2019年４月
|
同社参与（モビリティー事業部門フェロー）
|
2020年４月
|
CRI・ミドルウェア顧問
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長(現任)
|
|
注４
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
田中 克己
|
1966年10月21日生
|
1989年４月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1993年10月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガ］入社
|
2001年４月
|
株式会社アルブレイン取締役
|
2008年３月
|
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
|
2010年２月
|
同社執行役員 事業企画部長
|
2011年10月
|
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
|
2016年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役（現任）
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司董事長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ取締役（現任）
|
2020年5月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役(現任)
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長（現任）
|
|
注４
|
66,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日生
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長
|
2021年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 開発本部長 兼 第５開発部長（現任）
上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
|
注４
|
51,400
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年３月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2004年２月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員
|
2013年４月
|
同社投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア取締役（現任）
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業ＣＩＯ（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ＡＬＢＥＲＴ取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク株式会社取締役(現任)
|
2019年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(現任)
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社取締役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ取締役ＣＯＯ 兼Ｃｏ-ＣＩＯ（現任）
|
|
注４
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
鈴木 久和
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2003年10月
|
同社文書総務部長
|
2008年８月
|
同社広報部長
|
2011年４月
|
住商情報システム株式会社常務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年10月
|
株式会社タダノ顧問
|
2020年６月
|
同社監査役（現任）
|
2021年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
金成 壽及
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行［現株式会社三井住友銀行］入行
|
1997年１月
|
同行府中支店長
|
2003年２月
|
株式会社セガ 出向 コーポレート本部 理事
|
2004年２月
|
同社 CS総合管理部 参事
|
2004年４月
|
Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO
|
2008年８月
|
株式会社セガ 事業支援部 参事
|
2009年12月
|
CRI・ミドルウェア監査役
|
2016年４月
|
株式会社セガホールディングス［現株式会社セガ］
コーポレート本部 財務部 参事
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所(現任)
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
530,100
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 鈴木正彦、飯野智は、社外取締役であります。
３．取締役 鈴木久和、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役との関係
CRI・ミドルウェアの社外取締役は５名であります。
鈴木正彦氏は、経営者としての幅広い実績及び車載分野を中心に新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、CRI・ミドルウェアは、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏はCRI・ミドルウェアの株式1,400株を所有しております。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズの取締役ＣＯＯ兼Ｃｏ-ＣＩＯを兼務しており、CRI・ミドルウェアは、同社が業務執行組合員であるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債の割り当てを行っております。
鈴木久和氏は、上場企業において企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、財務及び会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
金成壽及氏は、長年に亘る金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者及び海外法人でのCFO(最高財務責任者)経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は、弁護士として高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、CRI・ミドルウェアと顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、CRI・ミドルウェアは同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、前事業年度における取引額はCRI・ミドルウェアの売上原価、販売費及び一般管理費の合計の0.23％未満と僅少であります。
上記以外に、社外取締役５名とCRI・ミドルウェアとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
CRI・ミドルウェアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やCRI・ミドルウェアとの関係を踏まえて、CRI・ミドルウェア経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室
マネージャー
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 事業開発本部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役（現任）
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌（現任）
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ 代表取締役（現任）
|
2020年5月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役(現任)
|
|
注４
|
392,800
|
取締役会長
|
鈴木 正彦
|
1954年５月25日生
|
1981年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
2000年６月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2010年10月
|
同社専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社 取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社 取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
|
2017年６月
|
同社副社長執行役員
|
2019年４月
|
同社参与（モビリティー事業部門フェロー）
|
2020年４月
|
CRI・ミドルウェア顧問
|
2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長(現任)
|
|
注４
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
田中 克己
|
1966年10月21日生
|
1989年４月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1993年10月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガ］入社
|
2001年４月
|
株式会社アルブレイン 取締役
|
2008年３月
|
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
|
2010年２月
|
同社執行役員 事業企画部長
|
2011年10月
|
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］ 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
|
2016年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役（現任）
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ 取締役（現任）
|
2020年5月 2020年12月
|
株式会社アールフォース・エンターテインメント 取締役(現任) CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長 （現任）
|
|
注４
|
65,000
|
取締役
|
鈴木 泰山
|
1963年12月１日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2001年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア営業部長
|
2010年３月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役 第３事業ユニット長
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 医療・ヘルスケア事業推進部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 医療・ヘルスケア事業部長（現任）
|
|
注４
|
6,200
|
取締役
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日生
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2018年12月 2020年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長 CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長（現任）
|
|
注４
|
51,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年３月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2004年２月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員
|
2013年４月
|
同社投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア取締役 （現任）
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業ＣＩＯ（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ＡＬＢＥＲＴ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク株式会社 取締役(現任)
|
2019年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(現任)
|
|
注４
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
片山 勝博
|
1951年５月26日生
|
1977年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1986年３月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向 経理課長
|
1998年８月
|
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社 出向
|
2002年６月
|
日本カードセンター株式会社［現株式会社クオカード］ 出向 常勤監査役
|
2005年10月
|
同社 業務管理部長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア常勤監査役
|
2017年12月 2020年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任) 株式会社アールフォース・エンターテインメント監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
金成 壽及
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行［現株式会社三井住友銀行］入行
|
1997年１月
|
同行 府中支店長
|
2003年２月
|
株式会社セガ［現株式会社セガグループ］ 出向 コーポレート本部 理事
|
2004年２月
|
同社 CS総合管理部 参事
|
2004年４月
|
Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO
|
2008年８月
|
株式会社セガ［現株式会社セガグループ］ 事業支援部 参事
|
2009年12月
|
CRI・ミドルウェア監査役
|
2016年４月
|
株式会社セガホールディングス［現株式会社セガグループ］
コーポレート本部 財務部 参事
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所(現任)
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
516,700
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 鈴木正彦、飯野智は、社外取締役であります。
３．取締役 片山勝博、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2020年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役との関係
CRI・ミドルウェアの社外取締役は５名であります。
鈴木正彦氏は、経営者としての幅広い実績及び車載分野を中心に新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、CRI・ミドルウェアは、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズのマネージング・ディレクターファンド事業CIOを兼務しており、CRI・ミドルウェアは、同社が業務執行組合員であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債の割り当てを行っております。
片山勝博氏は、長年に亘る上場会社における経理部門での幅広い知見と豊富な経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
金成壽及氏は長年に亘る金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者及び海外法人でのCFO(最高財務責任者)経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は弁護士として高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、CRI・ミドルウェアと顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、CRI・ミドルウェアは同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、前事業年度における取引額はCRI・ミドルウェアの売上原価、販売費及び一般管理費の合計の0.3％未満と僅少であります。
いずれも、CRI・ミドルウェアの役員・従業員であった経歴はありません。片山勝博氏、金成壽及氏はCRI・ミドルウェアと資本関係や取引関係のある法人に所属されておりませんし、ご本人との取引関係もありません。
CRI・ミドルウェアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やCRI・ミドルウェアとの関係を踏まえて、CRI・ミドルウェア経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長(代表取締役)
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室
マネージャー
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 事業開発本部長
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役（現任）
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌（現任）
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ 代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
392,800
|
取締役会長
|
古川 憲司
|
1956年２月24日生
|
1978年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1987年９月
|
同社 管理本部人事労務部 部門長
|
1991年９月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向
|
2000年２月
|
同社 取締役 総務部長
|
2001年８月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2010年３月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
|
2015年６月
|
株式会社ベリサーブ 社外取締役
|
2016年６月
|
同社監査等委員である社外取締役
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長 コーポレート本部 管掌（現任）
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司 監事（現任）
|
|
注４
|
230,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画
室長
|
田中 克己
|
1966年10月21日生
|
1989年４月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1993年10月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガゲームス］入社
|
2001年４月
|
株式会社アルブレイン 取締役
|
2008年３月
|
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
|
2010年２月
|
同社執行役員 事業企画部長
|
2011年10月
|
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］ 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
|
2016年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役（現任）
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長（現任）
|
2019年5月
|
上海希艾維信息科技有限公司 董事長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツーファイブ 取締役（現任）
|
|
注４
|
65,000
|
取締役
医療・ヘルスケア事業部長
|
鈴木 泰山
|
1963年12月１日生
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2001年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア営業部長
|
2010年３月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役 第３事業ユニット長
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 医療・ヘルスケア事業推進部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 医療・ヘルスケア事業部長（現任）
|
|
注４
|
80,600
|
取締役
エンターテインメント事業本部副本部長
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日生
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長（現任）
|
|
注４
|
51,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年３月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2004年２月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員
|
2013年４月
|
同社投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア取締役 （現任）
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業ＣＩＯ（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ＡＬＢＥＲＴ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(現任)
|
2019年12月
|
アクセルマーク株式会社 取締役(現任)
|
|
注４
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
片山 勝博
|
1951年５月26日生
|
1977年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
1986年３月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向 経理課長
|
1998年８月
|
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社 出向
|
2002年６月
|
日本カードセンター株式会社［現株式会社クオカード］ 出向 常勤監査役
|
2005年10月
|
同社 業務管理部長
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア常勤監査役
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
金成 壽及
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行［現株式会社三井住友銀行］入行
|
1997年１月
|
同行 府中支店長
|
2003年２月
|
株式会社セガ［現株式会社セガゲームス］ 出向 コーポレート本部 理事
|
2004年２月
|
同社 CS総合管理部 参事
|
2004年４月
|
Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO
|
2008年８月
|
株式会社セガ［現株式会社セガゲームス］ 事業支援部 参事
|
2009年12月
|
CRI・ミドルウェア監査役
|
2016年４月
|
株式会社セガホールディングス
コーポレート本部 財務部 参事
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所(現任)
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
819,700
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役飯野智氏は、社外取締役であります。
３．取締役 片山勝博、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役との関係
CRI・ミドルウェアの社外取締役は４名であります。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズのマネージング・ディレクターファンド事業CIOを兼務しており、CRI・ミドルウェアは、同社が業務執行組合員であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の割り当てを行っております。
片山勝博氏は、長年に亘る上場会社における経理部門での幅広い知見と豊富な経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
金成壽及氏は長年に亘る金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者及び海外法人でのCFO(最高財務責任者)経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は弁護士として高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、CRI・ミドルウェアと顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、CRI・ミドルウェアは同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、前事業年度における取引額はCRI・ミドルウェアの売上原価、販売費及び一般管理費の合計の0.4％未満と僅少であります。
いずれも、CRI・ミドルウェアの役員・従業員であった経歴はありません。片山勝博氏、金成壽及氏はCRI・ミドルウェアと資本関係や取引関係のある法人に所属されておりませんし、ご本人との取引関係もありません。
CRI・ミドルウェアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やCRI・ミドルウェアとの関係を踏まえて、CRI・ミドルウェア経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
―
|
押見 正雄
|
1963年２月15日生
|
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
|
1997年10月
|
同社 マルチメディア研究室
マネージャー
|
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
|
2003年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
|
2007年４月
|
CRI・ミドルウェア専務取締役
|
|
2008年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
|
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 兼 事業開発本部長
|
|
2017年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部 管掌
|
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役（現任）
|
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌（現任）
|
|
注３
|
402,000
|
|
取締役会長
|
―
|
古川 憲司
|
1956年２月24日生
|
|
1978年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
|
1987年９月
|
同社 管理本部人事労務部 部門長
|
|
1991年９月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向
|
|
2000年２月
|
同社 取締役 総務部長
|
|
2001年８月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
|
2010年３月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
|
|
2015年６月
|
株式会社ベリサーブ 社外取締役
|
|
2016年６月
|
同社監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長
|
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役会長 コーポレート本部 管掌（現任）
|
|
注３
|
241,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画
室長
|
田中 克己
|
1966年10月21日生
|
|
1989年４月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
|
1993年10月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガゲームス］入社
|
|
2001年４月
|
株式会社アルブレイン 取締役
|
|
2008年３月
|
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
|
|
2010年２月
|
同社執行役員 事業企画部長
|
|
2011年10月
|
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］ 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
|
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
|
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
|
|
2016年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
|
|
2016年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
|
|
2018年５月
|
株式会社ウェブテクノロジ取締役（現任）
|
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
|
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長（現任）
|
|
注３
|
50,000
|
|
取締役
|
医療・ヘルスケア事業部長
|
鈴木 泰山
|
1963年12月１日生
|
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
|
2001年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア営業部長
|
|
2010年３月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
|
2013年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役 第３事業ユニット長
|
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 医療・ヘルスケア事業管掌
|
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 医療・ヘルスケア事業部長（現任）
|
|
注３
|
78,600
|
|
取締役
|
エンターテインメント事業本部副本部長
|
櫻井 敦史
|
1974年10月８日
|
|
2000年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
|
2002年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
|
2004年７月
|
CRI・ミドルウェア入社
|
|
2013年10月
|
CRI・ミドルウェア第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
|
|
2015年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 研究開発本部長
|
|
2018年10月
|
CRI・ミドルウェア執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
|
|
2018年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長（現任）
|
|
注３
|
25,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
片山 勝博
|
1951年５月26日生
|
|
1977年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
|
1986年３月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向 経理課長
|
|
1998年８月
|
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社 出向
|
|
2002年６月
|
日本カードセンター株式会社［現株式会社クオカード］ 出向 常勤監査役
|
|
2005年10月
|
同社 業務管理部長
|
|
2013年12月
|
CRI・ミドルウェア常勤監査役
|
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
金成 壽及
|
1951年12月23日生
|
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行［現株式会社三井住友銀行］入行
|
|
1997年１月
|
同行 府中支店長
|
|
2003年２月
|
株式会社セガ［現株式会社セガゲームス］ 出向 コーポレート本部 理事
|
|
2004年２月
|
同社 CS総合管理部 参事
|
|
2004年４月
|
Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO
|
|
2008年８月
|
株式会社セガ［現株式会社セガゲームス］ 事業支援部 参事
|
|
2009年12月
|
CRI・ミドルウェア監査役
|
|
2016年４月
|
株式会社セガホールディングス
コーポレート本部 財務部 参事
|
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所(現任)
|
|
2017年12月
|
CRI・ミドルウェア取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注４
|
―
|
|
計
|
811,200
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 片山勝博、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
－
|
押見 正雄
|
昭和38年２月15日生
|
昭和62年４月
平成９年10月
平成14年８月
平成15年４月
平成19年４月
平成20年６月
平成25年４月
平成28年10月
平成29年10月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
同社 マルチメディア研究室 マネージャー
CRI・ミドルウェアへ出向
CRI・ミドルウェア取締役
CRI・ミドルウェア専務取締役
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 兼 事業開発本部長
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部 管掌
（現任）
|
注３
|
402,000
|
|
取締役会長
|
－
|
古川 憲司
|
昭和31年２月24日生
|
昭和53年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
注３
|
252,000
|
|
昭和62年９月
|
同社 管理本部人事労務部 部門長
|
|
平成３年９月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向
|
|
平成12年２月
|
同社 取締役 総務部長
|
|
平成13年８月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
|
平成22年３月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
|
|
平成25年４月
平成29年12月
平成27年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長
CRI・ミドルウェア取締役会長（現任）
兼任状況
株式会社ベリサーブ 社外取締役
（現任）
|
|
常務取締役
|
コーポレート本部長
|
田中 克己
|
昭和41年10月21日生
|
平成元年４月
平成５年10月
平成13年４月
平成20年３月
平成22年２月
平成23年10月
平成25年４月
平成25年12月
平成28年10月
平成28年12月
平成29年10月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガゲームス］入社
株式会社アルブレイン 取締役
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
同社執行役員 事業企画部長
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］ 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長 兼 事業開発本部 副本部長
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長 兼 事業開発本部 副本部長
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長 ゲーム事業推進部、グローバル事業推進部 管掌（現任）
|
注３
|
50,000
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 泰山
|
昭和38年12月１日生
|
昭和62年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
注３
|
82,600
|
|
平成13年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
|
平成16年７月
|
CRI・ミドルウェア営業部長
|
|
平成22年３月
平成25年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
CRI・ミドルウェア取締役 第３事業ユニット長
|
|
平成27年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 医療・ヘルスケア事業管掌（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
片山 勝博
|
昭和26年５月26日生
|
昭和52年４月
昭和61年３月
平成10年８月
平成14年６月
平成17年10月
平成25年12月
平成29年12月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向 経理課長
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社 出向
日本カードセンター株式会社［現株式会社クオカード］ 出向 常勤監査役
同社 業務管理部長
CRI・ミドルウェア常勤監査役
CRI・ミドルウェア取締役（監査等委員）（現任）
|
注４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
金成 壽及
|
昭和26年12月23日生
|
昭和50年４月
平成９年１月
|
株式会社住友銀行［現株式会社三井住友銀行］入行
同行 府中支店長
|
注４
|
－
|
|
平成15年２月
|
株式会社セガ［現株式会社セガゲームス］ 出向 コーポレート本部 理事
|
|
平成16年２月
|
同社 CS総合管理部 参事
|
|
平成16年４月
|
Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO
|
|
平成20年８月
|
株式会社セガ［現株式会社セガゲームス］ 事業支援部 参事
|
|
平成21年12月
平成28年４月
平成29年12月
|
CRI・ミドルウェア監査役
株式会社セガホールディングス
コーポレート本部 財務部 参事
CRI・ミドルウェア取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
和藤 誠治
|
昭和54年11月22日生
|
平成19年９月
平成29年12月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
TMI総合法律事務所 入所（現任）
CRI・ミドルウェア取締役（監査等委員）（現任）
|
注４
|
－
|
|
計
|
786,600
|
（注）１．平成29年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CRI・ミドルウェアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 片山勝博、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。
３．平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
事業開発本部長
|
押見 正雄
|
昭和38年２月15日生
|
昭和62年４月
平成９年10月
平成14年８月
平成15年４月
平成19年４月
平成20年６月
平成25年４月
平成28年10月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
同社 マルチメディア研究室 マネージャー
CRI・ミドルウェアへ出向
CRI・ミドルウェア取締役
CRI・ミドルウェア専務取締役
CRI・ミドルウェア代表取締役専務
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
CRI・ミドルウェア代表取締役社長 兼 事業開発本部長（現任）
|
注２
|
394,200
|
|
取締役会長
（代表取締役）
|
－
|
古川 憲司
|
昭和31年２月24日生
|
昭和53年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
注２
|
252,000
|
|
昭和62年９月
|
同社 管理本部人事労務部 部門長
|
|
平成３年９月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向
|
|
平成12年２月
|
同社 取締役 総務部長
|
|
平成13年８月
|
CRI・ミドルウェア取締役
|
|
平成22年３月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役社長
|
|
平成25年４月
平成27年６月
|
CRI・ミドルウェア代表取締役会長（現任）
兼任状況
株式会社ベリサーブ 社外取締役
|
|
常務取締役
|
コーポレート本部長 兼 事業開発本部 副本部長
|
田中 克己
|
昭和41年10月21日生
|
平成元年４月
平成５年10月
平成13年４月
平成20年３月
平成22年２月
平成23年10月
平成25年４月
平成25年12月
平成28年10月
平成28年12月
|
株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガゲームス］入社
株式会社アルブレイン 取締役
株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
同社執行役員 事業企画部長
株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］ 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
CRI・ミドルウェア執行役員 コーポレート部門長
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長
CRI・ミドルウェア取締役 コーポレート本部長 兼 事業開発本部 副本部長
CRI・ミドルウェア常務取締役 コーポレート本部長 兼 事業開発本部 副本部長
（現任）
|
注２
|
50,000
|
|
取締役
|
医療・ヘルスケア事業管掌
|
鈴木 泰山
|
昭和38年12月１日生
|
昭和62年４月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
|
注２
|
88,600
|
|
平成13年８月
|
CRI・ミドルウェアへ出向
|
|
平成16年７月
|
CRI・ミドルウェア営業部長
|
|
平成22年３月
平成25年４月
|
CRI・ミドルウェア取締役
CRI・ミドルウェア取締役 第３事業ユニット長
|
|
平成27年10月
|
CRI・ミドルウェア取締役 医療・ヘルスケア事業管掌（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
片山 勝博
|
昭和26年５月26日生
|
昭和52年４月
|
コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
|
注３
|
－
|
|
昭和61年３月
|
株式会社ＣＳＫ総合研究所 出向 経理課長
|
|
平成10年８月
|
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社 出向
|
|
平成14年６月
|
日本カードセンター株式会社［現株式会社クオカード］ 出向 常勤監査役
|
|
平成17年10月
|
同社 業務管理部長
|
|
平成25年12月
|
CRI・ミドルウェア常勤監査役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
内田 実
|
昭和23年４月10日生
|
昭和49年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
注３
|
－
|
|
平成10年４月
|
虎ノ門南法律事務所設立
|
|
平成25年12月
|
CRI・ミドルウェア監査役（現任）
|
|
|
|
|
|
兼任状況
|
|
平成26年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス 社外監査役
|
|
監査役
|
－
|
金成 壽及
|
昭和26年12月23日生
|
昭和50年４月
|
株式会社住友銀行［現株式会社三井住友銀行］入行
|
注３
|
－
|
|
平成９年１月
|
同行 府中支店長
|
|
平成15年２月
|
株式会社セガ［現株式会社セガゲームス］ 出向 コーポレート本部 理事
|
|
平成16年２月
|
同社 ＣＳ総合管理部 参事
|
|
平成16年４月
|
Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役ＣＦＯ
|
|
平成20年８月
|
株式会社セガ［現株式会社セガゲームス］ 事業支援部 参事
|
|
平成21年12月
|
CRI・ミドルウェア監査役（現任）
|
|
平成28年4月
|
株式会社セガホールディングス
コーポレート本部 財務部 参事（現任）
|
|
計
|
784,800
|
（注）１．監査役 片山勝博、内田実及び金成壽及は、社外監査役であります。
２．平成28年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成26年８月５日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 松下操は、平成28年12月21日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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