情報企画(3712)の株価チャート 情報企画(3712)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
イ．2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在の情報企画の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
松岡 仁史 |
1958年３月28日生 |
|
(注)３ |
800,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中谷 利仁 |
1971年12月２日生 |
|
(注)３ |
31,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松岡 勇佑 |
1983年11月14日生 |
|
(注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 営業統括担当 |
松井 敬嗣 |
1980年10月22日生 |
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(注)３ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム統括担当 管理担当 |
緒方 一生 |
1978年12月15日生 |
|
(注)３ |
5,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
望月 良洋 |
1965年11月14日生 |
|
(注)４ |
19,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清原 大 |
1971年11月21日生 |
|
(注)４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅川 敬太 |
1983年４月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
882,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 清原 大及び浅川 敬太は、社外取締役であります。
２．取締役 松岡 勇佑は代表取締役会長 松岡 仁史の長男であります。
３．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式は、2025年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
ロ．2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、情報企画の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
松岡 仁史 |
1958年３月28日生 |
1981年10月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所入所 1985年６月 公認会計士登録 1985年10月 中谷公認会計士事務所入所 1986年10月 情報企画設立・取締役就任 1987年11月 情報企画代表取締役社長就任 2012年11月 ㈱アイピーサポート代表取締役就任（現任） 2019年12月 情報企画代表取締役会長就任 2022年12月 情報企画名誉会長就任 2024年12月 情報企画代表取締役会長就任（現任） |
(注)２ |
800,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
中谷 利仁 |
1971年12月２日生 |
1998年４月 ㈱カナデン入社 2001年11月 情報企画入社 2011年４月 情報企画東京システム部長 2012年12月 情報企画取締役就任 2021年４月 情報企画システム部長 2021年12月 情報企画管理担当 2022年９月 ㈱ダンク取締役就任 2022年12月 情報企画システム統括担当 2022年12月 ㈱アイピーサポート取締役就任（現任） 2023年12月 情報企画常務取締役就任 2024年８月 情報企画代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
31,100 |
|
取締役 営業本部長 営業統括担当 |
松井 敬嗣 |
1980年10月22日生 |
2004年４月 ㈱土屋組（現ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱）入社 2004年８月 情報企画入社 2017年11月 情報企画東京営業２部 営業部長 2021年４月 情報企画東京営業部 営業部長 2022年12月 情報企画取締役就任（現任） 2022年12月 情報企画営業本部長（現任） 2023年12月 情報企画営業統括担当（現任） |
(注)２ |
4,900 |
|
取締役 システム統括担当 管理担当 |
緒方 一生 |
1978年12月15日生 |
2003年４月 情報企画入社 2013年４月 情報企画大阪システム２部 部長 2023年４月 情報企画執行役員 2023年12月 情報企画取締役就任（現任） 2023年12月 情報企画システム統括担当（現任） 2024年８月 情報企画管理担当（現任） 2025年９月 ㈱ダンク取締役就任（現任） |
(注)２ |
5,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
望月 良洋 |
1965年11月14日生 |
1987年４月 ㈱スタット・コンピュータ（現ＴＩＳ㈱）入社 1995年２月 ㈱アプリコット入社 2000年１月 情報企画入社 2005年４月 情報企画大阪システム２部 部長 2015年12月 情報企画管理部長 2022年12月 ㈱アイピーサポート監査役就任（現任） 2023年12月 情報企画取締役（監査等委員・常勤）就任（現任） |
(注)３ |
19,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
清原 大 |
1971年11月21日生 |
1995年４月 大阪印刷インキ製造㈱（現ＯＰＩ㈱）入社 1999年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2003年５月 公認会計士登録 2019年１月 清原公認会計士事務所代表（現任） 2019年３月 ㈱ダイレクトマーケティングミックス社外監査役 2019年６月 税理士登録 2019年７月 ㈱Go Public代表取締役（現任） 2019年10月 (一社)地域情報共創センター監事（現任） 2019年12月 情報企画社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年11月 ㈱Scene Live社外監査役（現任） 2022年９月 ㈱ダンク社外監査役就任（現任） 2025年３月 ㈱エネコートテクノロジーズ社外監査役（現任） 2025年６月 ㈱Kyoto Cell Pro社外監査役（現任） 2025年８月 ㈱iFactory監査役（現任） |
(注)３ |
1,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
浅川 敬太 |
1983年４月18日生 |
2009年４月 医師免許取得 諏訪中央病院（長野県）勤務 2012年４月 大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター勤務 2018年８月 社会医療法人北斗会さわ病院勤務 2019年12月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 梅田総合法律事務所所属 2020年１月 イオンリテール㈱嘱託産業医 2021年12月 情報企画社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年１月 梅田総合法律事務所 パートナー（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
862,800 |
||||
（注）１．取締役 清原 大及び浅川 敬太は、社外取締役であります。
２．2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式は、2025年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
情報企画の社外取締役は２名であります。社外取締役の独立性に関しては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの第16条及び「社外役員の独立性判断基準」に定めております。
社外取締役の情報企画株式の保有状況については、上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に、情報企画と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 清原 大は、公認会計士の資格を有し、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性について、独立した立場から公正かつ客観的に監視・監督を行っております。
社外取締役 浅川 敬太は、弁護士及び医師の資格を有し、それらの専門的知見から取締役の職務執行に対する監査・監督を行っております。
なお、社外取締役 清原 大及び浅川 敬太を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会のメンバーとして、取締役会及び重要な会議に出席し、独立した立場から取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監視し、監督機能の強化に努めております。
監査等委員会及び内部監査室は期中の営業監査や会計監査人の監査及びレビューに立会い、説明聴取、意見交換を行うなど、連携をとることで適時かつ適正な決算開示に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
松岡 仁史 |
1958年３月28日生 |
|
(注)３ |
800,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中谷 利仁 |
1971年12月２日生 |
|
(注)３ |
30,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松岡 勇佑 |
1983年11月14日生 |
|
(注)３ |
31,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 営業統括担当 |
松井 敬嗣 |
1980年10月22日生 |
|
(注)３ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム統括担当 管理担当 |
緒方 一生 |
1978年12月15日生 |
|
(注)３ |
5,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
望月 良洋 |
1965年11月14日生 |
|
(注)４ |
19,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清原 大 |
1971年11月21日生 |
|
(注)４ |
900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅川 敬太 |
1983年４月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
892,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 清原 大及び浅川 敬太は、社外取締役であります。
２．取締役 松岡 勇佑は代表取締役会長 松岡 仁史の長男であります。
３．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式は、2024年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
情報企画の社外取締役は２名であります。社外取締役の独立性に関しては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの第16条及び「社外役員の独立性判断基準」に定めております。
社外取締役の情報企画株式の保有状況については、上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に、情報企画と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 清原 大は、公認会計士の資格を有し、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性について、独立した立場から公正かつ客観的に監視・監督を行っております。
社外取締役 浅川 敬太は、弁護士及び医師の資格を有し、それらの専門的知見から取締役の職務執行に対する監査・監督を行っております。
なお、社外取締役 清原 大及び浅川 敬太を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会のメンバーとして、取締役会及び重要な会議に出席し、独立した立場から取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監視し、監督機能の強化に努めております。
監査等委員会及び内部監査室は期中の営業監査や会計監査人の監査及びレビューに立会い、説明聴取、意見交換を行うなど、連携をとることで適時かつ適正な決算開示に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松岡 勇佑 |
1983年11月14日生 |
|
(注)２ |
30,500 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理担当 |
中谷 利仁 |
1971年12月２日生 |
|
(注)２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
松井 敬嗣 |
1980年10月22日生 |
|
(注)２ |
4,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 システム統括担当 |
緒方 一生 |
1978年12月15日生 |
|
(注)２ |
5,223 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
望月 良洋 |
1965年11月14日生 |
|
(注)３ |
19,720 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清原 大 |
1971年11月21日生 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅川 敬太 |
1983年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
90,243 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 清原 大及び浅川 敬太は、社外取締役であります。
２．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式は、2023年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
情報企画の社外取締役は２名であります。社外取締役の独立性に関しては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの第16条及び「社外役員の独立性判断基準」に定めております。
社外取締役の情報企画株式の保有状況については、上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に、情報企画と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 清原 大は、公認会計士の資格を有し、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性について、独立した立場から公正かつ客観的に監視監督を行っております。
社外取締役 浅川 敬太は、弁護士及び医師の資格を有し、それらの専門的知見から取締役の職務執行に対する監査・監督を行っております。
なお、社外取締役 清原 大及び浅川 敬太を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会のメンバーとして、取締役会及び重要な会議に出席し、独立した立場から取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監視し、監督機能の強化に努めております。
監査等委員会及び内部監査室は期中の営業監査や四半期ごとの会計監査人の監査及びレビューに立会い、説明聴取、意見交換を行うなど、連携をとることで適時かつ適正な決算開示に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松岡 勇佑 |
1983年11月14日生 |
|
(注)２ |
30,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 システム統括兼管理担当 |
中谷 利仁 |
1971年12月２日生 |
|
(注)２ |
29,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
松井 敬嗣 |
1980年10月22日生 |
|
(注)２ |
3,799 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
橋本 政幸 |
1958年６月23日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清原 大 |
1971年11月21日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅川 敬太 |
1983年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
64,899 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 清原 大及び浅川 敬太は、社外取締役であります。
２．2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式は、2022年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
情報企画の社外取締役は２名であります。社外取締役の独立性に関しては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの第16条及び「社外役員の独立性判断基準」に定めております。
社外取締役の情報企画株式の保有状況については、上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に、情報企画と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 清原 大は、公認会計士の資格を有し、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性について、独立した立場から公正かつ客観的に監視監督を行っております。
社外取締役 浅川 敬太は、弁護士及び医師の資格を有し、それらの専門的知見から取締役の職務執行に対する監査・監督を行っております。
なお、社外取締役 清原 大及び浅川 敬太を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会のメンバーとして、取締役会及び重要な会議に出席し、独立した立場から取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監視し、監督機能の強化に努めております。
監査等委員会及び内部監査室は期中の営業監査や四半期ごとの会計監査人の監査及びレビューに立会い、説明聴取、意見交換を行うなど、連携をとることで適時かつ適正な決算開示に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
松岡 仁史 |
1958年３月28日生 |
|
(注)３ |
800,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松岡 勇佑 |
1983年11月14日生 |
|
(注)３ |
29,500 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
井口 宗久 |
1959年３月18日生 |
|
(注)３ |
51,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム部長兼管理担当 |
中谷 利仁 |
1971年12月２日生 |
|
(注)３ |
29,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京営業部長 |
塚越 洋一 |
1957年４月22日生 |
|
(注)３ |
23,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
橋本 政幸 |
1958年６月23日生 |
|
(注)４ |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清原 大 |
1971年11月21日生 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅川 敬太 |
1983年４月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
935,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 清原 大及び浅川 敬太は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長 松岡 勇佑は代表取締役会長 松岡 仁史の長男であります。
３．2021年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式は、2021年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
情報企画の社外取締役は２名であります。社外取締役の独立性に関しては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの第16条及び「社外役員の独立性判断基準」に定めております。
社外取締役の情報企画株式の保有状況については、上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に、情報企画と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 清原 大は、公認会計士の資格を有し、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性について、独立した立場から公正かつ客観的に監視監督を行っております。
社外取締役 浅川 敬太は、弁護士及び医師の資格を有し、それらの専門的知見から取締役の職務執行に対する監査・監督を行っております。
なお、社外取締役 清原 大及び浅川 敬太を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会のメンバーとして、取締役会及び重要な会議に出席し、独立した立場から取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監視し、監督機能の強化に努めております。
監査等委員会及び内部監査室は期中の営業監査や四半期ごとの会計監査人の監査及びレビューに立会い、説明聴取、意見交換を行うなど、連携をとることで適時かつ適正な決算開示に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
松岡 仁史 |
1958年３月28日生 |
|
(注)３ |
800,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松岡 勇佑 |
1983年11月14日生 |
|
(注)３ |
28,400 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長兼管理担当 |
井口 宗久 |
1959年３月18日生 |
|
(注)３ |
56,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京システム部長 |
中谷 利仁 |
1971年12月２日生 |
|
(注)３ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京営業部長 |
塚越 洋一 |
1957年４月22日生 |
|
(注)３ |
28,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
橋本 政幸 |
1958年６月23日生 |
|
(注)４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田積 司 |
1955年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清原 大 |
1971年11月21日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
944,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田積 司及び清原 大は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長 松岡 勇佑は代表取締役会長 松岡 仁史の長男であります。
３．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式は、2020年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
情報企画の社外取締役は２名であります。社外取締役の独立性に関しては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの第16条及び「社外役員の独立性判断基準」に定めております。
社外取締役の情報企画株式の保有状況については、上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に、情報企画と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 田積 司は、弁護士の資格を有し、その専門的見地及び企業法務に関する豊富な知識と経験により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、独立した立場からの公正かつ客観的な意見を述べ、情報企画の監査体制の強化を図っております。
社外取締役 清原 大は、公認会計士の資格を有し、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性について、独立した立場から公正かつ客観的に監視監督を行っております。
なお、田積 司を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会のメンバーとして、取締役会及び重要な会議に出席し、独立した立場から取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監視し、監督機能の強化に努めております。
監査等委員会及び内部監査室は期中の営業監査や四半期ごとの会計監査人の監査及びレビューに立会い、説明聴取、意見交換を行うなど、連携をとることで適時かつ適正な決算開示に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
代表取締役 会長 |
松岡 仁史 |
1958年３月28日生 |
|
(注)３ |
800,000 |
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|
代表取締役 社長 |
松岡 勇佑 |
1983年11月14日生 |
|
(注)３ |
26,100 |
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|
常務取締役 営業本部長兼管理担当 |
井口 宗久 |
1959年３月18日生 |
|
(注)３ |
66,400 |
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|
取締役 東京システム部長 |
中谷 利仁 |
1971年12月２日生 |
|
(注)３ |
29,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 東京営業部長 |
塚越 洋一 |
1957年４月22日生 |
|
(注)３ |
27,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
橋本 政幸 |
1958年６月23日生 |
|
(注)４ |
900 |
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|
取締役 (監査等委員) |
田積 司 |
1955年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
清原 大 |
1971年11月21日生 |
|
注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
949,700 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田積 司及び清原 大は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長 松岡 勇佑は代表取締役会長 松岡 仁史の長男であります。
３．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式は、2019年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
情報企画の社外取締役は２名であります。社外取締役の独立性に関しては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの第16条及び「社外役員の独立性判断基準」に定めております。
社外取締役の情報企画株式の保有状況については、上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に、情報企画と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 田積 司は、弁護士の資格を有し、その専門的見地及び企業法務に関する豊富な知識と経験により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、独立した立場からの公正かつ客観的な意見を述べ、情報企画の監査体制の強化を図っております。
社外取締役 清原 大は、公認会計士の資格を有し、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性について、独立した立場から公正かつ客観的に監視監督を行っております。
なお、田積 司を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会のメンバーとして、取締役会及び重要な会議に出席し、独立した立場から取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監視し、監督機能の強化に努めております。
監査等委員会及び内部監査室は期中の営業監査や四半期ごとの会計監査人の監査及びレビューに立会い、説明聴取、意見交換を行うなど、連携をとることで適時かつ適正な決算開示に努めております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
松岡 仁史 |
昭和33年 |
|
(注)３ |
800,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
財務担当 |
松岡 勇佑 |
昭和58年 |
|
(注)３ |
23,900 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
大阪営業部・ |
井口 宗久 |
昭和34年 |
|
(注)３ |
65,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京システム部長 |
中谷 利仁 |
昭和46年 |
|
(注)３ |
28,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京営業部長 |
塚越 洋一 |
昭和32年 |
|
(注)３ |
26,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 政幸 |
昭和33年 |
|
(注)４ |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
垂谷 保明 |
昭和27年 |
|
(注)４ |
14,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
田積 司 |
昭和30年 |
|
(注)４ |
ー |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
959,400 |
（注）１．取締役 垂谷 保明及び田積 司は、監査等委員である社外取締役であります。
２．代表取締役副社長 松岡 勇佑は代表取締役社長 松岡 仁史の長男であります。
３．平成30年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式は、平成30年９月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には情報企画役員持株会における各自の持分を含めておりません。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
松岡 仁史 |
昭和33年 |
|
(注)３ |
800,014 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
財務担当 |
松岡 勇佑 |
昭和58年 |
|
(注)３ |
22,507 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
大阪営業部・ |
井口 宗久 |
昭和34年 |
|
(注)３ |
65,047 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京システム部長 |
中谷 利仁 |
昭和46年 |
|
(注)３ |
27,360 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京営業部長 |
塚越 洋一 |
昭和32年 |
|
(注)３ |
25,467 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 政幸 |
昭和33年 |
|
(注)４ |
901 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
垂谷 保明 |
昭和27年 |
|
(注)４ |
24,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
田積 司 |
昭和30年 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
966,096 |
（注）１．取締役 垂谷 保明及び田積 司は、監査等委員である社外取締役であります。
２．代表取締役副社長 松岡 勇佑は代表取締役社長 松岡 仁史の長男であります。
３．平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
松岡 仁史 |
昭和33年 |
|
(注)３ |
800,014 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
大阪営業部・ |
井口 宗久 |
昭和34年 |
|
(注)３ |
63,933 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京システム部長 |
中谷 利仁 |
昭和46年 |
|
(注)３ |
26,294 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務担当 |
松岡 勇佑 |
昭和58年 |
|
(注)３ |
21,070 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京営業部長 |
塚越 洋一 |
昭和32年 |
|
(注)３ |
24,512 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 政幸 |
昭和33年 |
|
(注)４ |
901 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
垂谷 保明 |
昭和27年 |
|
(注)４ |
26,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
田積 司 |
昭和30年 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
962,924 |
（注）１．取締役 垂谷 保明及び田積 司は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役 松岡 勇佑は代表取締役社長 松岡 仁史の長男であります。
３．平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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