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ソフトウェア・サービス(3733)の株価チャート ソフトウェア・サービス(3733)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
宮崎 勝
|
1939年１月27日生
|
1963年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1969年４月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長
|
2019年１月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ４
|
1,300,000
|
代表取締役社長
|
大谷 明広
|
1964年11月13日生
|
1987年４月
|
システム技研㈱入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2007年５月
|
技術営業部長
|
2007年７月
|
取締役 技術営業部長
|
2010年７月
|
取締役 技術営業部長・顧客支援部長
|
2012年11月
|
取締役
|
2013年１月
|
常務取締役
|
2015年１月
|
専務取締役
|
2019年１月
|
取締役社長
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション㈱（現㈱エスエスネット）代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ソフトウェア・サービス代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ４
|
20,500
|
取締役
営業本部長
人財部長
|
松本 泰明
|
1970年４月30日生
|
1993年４月
|
オムロン㈱入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2006年９月
|
㈱コムズ・ブレイン入社
|
2009年12月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
技術営業部長
|
2014年８月
|
技術営業部長・新規導入部長
|
2015年11月
|
技術営業部長
|
2019年１月
|
取締役 技術営業部長
|
2025年11月
|
取締役 営業本部長・人財部長（現任）
|
|
(注) ４
|
335
|
取締役
顧客ソリューション部長
|
田村 光
|
1973年７月17日生
|
1998年４月
|
㈱オフテクス入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
顧客支援部長
|
2019年１月
|
取締役 顧客支援部長
|
2019年11月
|
取締役 顧客支援部長・品質管理推進室長
|
2020年４月
|
取締役 顧客支援部長
|
2021年11月
|
取締役 顧客ソリューション部長（現任）
|
|
(注) ４
|
135
|
取締役
第一システム部長
先進技術研究室長
|
菅野 真弘
|
1978年11月４日生
|
2001年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2014年８月
|
基幹システム部長
|
2015年11月
|
基幹第一システム部長
|
2016年11月
|
システムソリューション部長
|
2017年11月
|
第一システム部長
|
2018年11月
|
第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2019年１月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2021年11月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長・先進技術研究室長
|
2024年11月
|
取締役 第一システム部長・先進技術研究室長（現任）
|
|
(注) ４
|
5,535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
取締役
|
石黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
2000年８月
|
同法人代表社員
|
2006年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所、パートナー
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2019年12月
|
同法人退所
|
2020年１月
|
石黒公認会計士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
佐川急便㈱社外監査役 （現任）
|
2020年６月
|
森下仁丹㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱大紀アルミニウム工業所社外監査役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス取締役（現任）
|
|
(注) ４
|
－
|
常勤監査役
|
柴 芳浩
|
1961年11月19日生
|
1983年４月
|
近畿大学医学部附属病院（現近畿大学病院）入職
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
ソフトウェア・サービス顧問
|
2010年10月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所入所
|
2014年４月
|
公益社団法人大阪府臨床検査技師会監事
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人入所（現任）
|
2024年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役（現任）
|
|
(注) ５
|
125
|
監査役
|
前川 宗夫
|
1948年２月12日生
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
(注) ６
|
20,130
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所開設、代表社員
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人開設、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人開設、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
2023年11月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役
|
2024年１月
|
ソフトウェア・サービス監査役（現任）
|
|
(注) ７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
1,346,760
|
(注)１．取締役 石黒訓は、社外取締役であります。
２．監査役 柴芳浩、前川宗夫、津野友邦は、社外監査役であります。
３．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
松尾 吉洋
|
1972年２月17日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
2023年11月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
４．2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2029年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外役員の員数
社外取締役１名、社外監査役３名であります。
(b) 社外取締役及び社外監査役の独立性に照らし合わせた選任状況に関する提出会社の考え方
石黒 訓
|
同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年監査法人の代表として培った経験や、公認会計士として多数の企業会計監査に従事した経験を活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外取締役にご就任いただいております。同氏とソフトウェア・サービスとの間には特別な利害関係はありません。
|
柴 芳浩
|
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、会計に関する相当の知見や知識、医療業界に関する経験をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。 同氏は、いざなみ税理士法人に所属しておりますが、同法人とソフトウェア・サービスとの間には、取引関係はありません。また、同氏はソフトウェア・サービスと顧問契約を締結しておりましたが、2024年１月に当該顧問契約は終了しております。同氏とソフトウェア・サービスとの間には特別な利害関係はありません。
|
前川 宗夫
|
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、ソフトウェア・サービスと顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の弁護士であります。ソフトウェア・サービスが当事務所に支払う顧問報酬は、過去３年間のいずれの事業年度においても年間500万円未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏とソフトウェア・サービスとの間には特別な利害関係はありません。
|
津野 友邦
|
同氏は、公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する相当たる知見・専門知識、経験等をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、いざなみ監査法人等に所属しておりますが、全ての同法人とソフトウェア・サービスとの間には、取引関係はありません。同氏とソフトウェア・サービスとの間には特別な利害関係はありません。
|
(注)１．社外監査役柴芳浩氏はソフトウェア・サービスの株式125株を、前川宗夫氏は20,130株を保有しております。
２．社外取締役石黒訓氏、社外監査役柴芳浩氏、前川宗夫氏及び津野友邦氏は、ソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。
ソフトウェア・サービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を設けており、その基準は以下のとおりであります。
・会社法及び証券取引所が定める要件を満たしていること及び一般株主と利益相反が生じないこと
・過去３年間のいずれの事業年度においてその候補者が所属する法人とソフトウェア・サービスとの取引額が売上高の２％未満で
あり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
・過去３年間のいずれの事業年度において役員報酬以外の名目でソフトウェア・サービスより候補者個人へ支払う金銭が1,000万円
未満であり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月１回の取締役会、幹部会議などの重要な会議に出席し、報告を受けることで取締役の執行状況を監督又は監査しております。
監査役監査については、社外監査役は、月１回監査役会へ出席し、各監査役と意見・情報交換を行っており、また、代表取締役と監査役会との定期会合にも参加しております。その他、稟議書・報告書等の閲覧、経営管理部などの管理部門・内部統制部門や業務執行部門から適宜報告、説明を受けております。また、定期的に社外取締役と会合を持ち、意見交換・情報交換を行っております。
内部監査については、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施している内部監査結果の報告を受け、意見交換・情報交換等を行い連携しております。
会計監査については、会計監査人と監査役は、相互に監査計画及び監査結果報告などの機会を通して、随時意見交換・情報交換を行っており、必要に応じて社外取締役とも連携を行っております。
2025年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間までにおいて、役員の異動はありません。
2024年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
宮崎 勝
|
1939年１月27日生
|
1963年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1969年４月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長
|
2019年１月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ４
|
1,300,000
|
代表取締役社長
|
大谷 明広
|
1964年11月13日生
|
1987年４月
|
システム技研㈱入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2007年５月
|
技術営業部長
|
2007年７月
|
取締役 技術営業部長
|
2010年７月
|
取締役 技術営業部長・顧客支援部長
|
2012年11月
|
取締役
|
2013年１月
|
常務取締役
|
2015年１月
|
専務取締役
|
2019年１月
|
取締役社長
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション㈱（現㈱エスエスネット）代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ソフトウェア・サービス代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ４
|
16,300
|
取締役
技術営業部長
|
松本 泰明
|
1970年４月30日生
|
1993年４月
|
オムロン㈱入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2006年９月
|
㈱コムズ・ブレイン入社
|
2009年12月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
技術営業部長
|
2014年８月
|
技術営業部長・新規導入部長
|
2015年11月
|
技術営業部長
|
2019年１月
|
取締役 技術営業部長（現任）
|
|
(注) ４
|
335
|
取締役
顧客ソリューション部長
|
田村 光
|
1973年７月17日生
|
1998年４月
|
㈱オフテクス入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
顧客支援部長
|
2019年１月
|
取締役 顧客支援部長
|
2019年11月
|
取締役 顧客支援部長・品質管理推進室長
|
2020年４月
|
取締役 顧客支援部長
|
2021年11月
|
取締役 顧客ソリューション部長（現任）
|
|
(注) ４
|
135
|
取締役
第一システム部長
先進技術研究室長
|
菅野 真弘
|
1978年11月４日生
|
2001年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2014年８月
|
基幹システム部長
|
2015年11月
|
基幹第一システム部長
|
2016年11月
|
システムソリューション部長
|
2017年11月
|
第一システム部長
|
2018年11月
|
第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2019年１月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2021年11月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長・先進技術研究室長
|
2024年11月
|
取締役 第一システム部長・先進技術研究室長（現任）
|
|
(注) ４
|
5,535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
取締役
|
石黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
2000年８月
|
同法人代表社員
|
2006年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所、パートナー
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2019年12月
|
同法人退所
|
2020年１月
|
石黒公認会計士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
佐川急便㈱社外監査役 （現任）
|
2020年６月
|
森下仁丹㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱大紀アルミニウム工業所社外監査役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス取締役（現任）
|
|
(注) ４
|
－
|
常勤監査役
|
柴 芳浩
|
1961年11月19日生
|
1983年４月
|
近畿大学医学部附属病院（現近畿大学病院）入職
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
ソフトウェア・サービス顧問
|
2010年10月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所入所
|
2014年４月
|
公益社団法人大阪府臨床検査技師会監事
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人入所（現任）
|
2024年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役（現任）
|
|
(注) ５
|
125
|
監査役
|
前川 宗夫
|
1948年２月12日生
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
(注) ６
|
20,130
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所開設、代表社員
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人開設、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人開設、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
2023年11月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役
|
2024年１月
|
ソフトウェア・サービス監査役（現任）
|
|
(注) ７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
1,342,560
|
(注)１．取締役 石黒訓は、社外取締役であります。
２．監査役 柴芳浩、前川宗夫、津野友邦は、社外監査役であります。
３．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
松尾 吉洋
|
1972年２月17日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
2023年11月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
４．2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．ユタカインテグレーション㈱は、2024年８月１日をもって㈱エスエスネットに社名変更しております。
② 社外役員の状況
(a) 社外役員の員数
社外取締役１名、社外監査役３名であります。
(b) 社外取締役及び社外監査役の独立性に照らし合わせた選任状況に関する提出会社の考え方
石黒 訓
|
同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年監査法人の代表として培った経験や、公認会計士として多数の企業会計監査に従事した経験を活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外取締役にご就任いただいております。同氏とソフトウェア・サービスとの間には特別な利害関係はありません。
|
柴 芳浩
|
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、会計に関する相当の知見や知識、医療業界に関する経験をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。 同氏は、いざなみ税理士法人に所属しておりますが、同法人とソフトウェア・サービスとの間には、取引関係はありません。また、同氏はソフトウェア・サービスと顧問契約を締結しておりましたが、2024年１月に当該顧問契約は終了しております。同氏とソフトウェア・サービスとの間には特別な利害関係はありません。
|
前川 宗夫
|
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、ソフトウェア・サービスと顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の弁護士であります。ソフトウェア・サービスが当事務所に支払う顧問報酬は、過去３年間のいずれの事業年度においても年間500万円未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏とソフトウェア・サービスとの間には特別な利害関係はありません。
|
津野 友邦
|
同氏は、公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する相当たる知見・専門知識、経験等をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、いざなみ監査法人等に所属しておりますが、すべての同法人とソフトウェア・サービスとの間には、取引関係はありません。同氏とソフトウェア・サービスとの間には特別な利害関係はありません。
|
(注)１．社外監査役柴芳浩氏はソフトウェア・サービスの株式125株を、前川宗夫氏は20,130株を保有しております。
２．社外取締役石黒訓氏、社外監査役柴芳浩氏、前川宗夫氏及び津野友邦氏は、ソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。
ソフトウェア・サービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を設けており、その基準は以下のとおりであります。
・会社法及び証券取引所が定める要件を満たしていること及び一般株主と利益相反が生じないこと
・過去３年間のいずれの事業年度においてその候補者が所属する法人とソフトウェア・サービスとの取引額が売上高の２％未満で
あり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
・過去３年間のいずれの事業年度において役員報酬以外の名目でソフトウェア・サービスより候補者個人へ支払う金銭が1,000万円
未満であり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月１回の取締役会、幹部会議などの重要な会議に出席し、報告を受けることで取締役の執行状況を監督又は監査しております。
監査役監査については、社外監査役は、月１回監査役会へ出席し、各監査役と意見・情報交換を行っており、また、代表取締役と監査役会との定期会合にも参加しております。その他、稟議書・報告書等の閲覧、経営管理部などの管理部門・内部統制部門や業務執行部門から適宜報告、説明を受けております。また、定期的に社外取締役と会合を持ち、意見交換・情報交換を行っております。
内部監査については、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施している内部監査結果の報告を受け、意見交換・情報交換等を行い連携しております。
会計監査については、会計監査人と監査役は、相互に監査計画及び監査結果報告などの機会を通して、随時意見交換・情報交換を行っており、必要に応じて社外取締役とも連携を行っております。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間までにおいて、役員の異動はありません。
2024年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2023年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
宮崎 勝
|
1939年１月27日生
|
1963年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1969年４月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長
|
2019年１月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ４
|
1,300,000
|
代表取締役社長
|
大谷 明広
|
1964年11月13日生
|
1987年４月
|
システム技研㈱入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2007年５月
|
技術営業部長
|
2007年７月
|
取締役 技術営業部長
|
2010年７月
|
取締役 技術営業部長・顧客支援部長
|
2012年11月
|
取締役
|
2013年１月
|
常務取締役
|
2015年１月
|
専務取締役
|
2019年１月
|
取締役社長
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション㈱代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ソフトウェア・サービス代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ４
|
13,250
|
取締役
技術営業部長
|
松本 泰明
|
1970年４月30日生
|
1993年４月
|
オムロン㈱入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2006年９月
|
㈱コムズ・ブレイン入社
|
2009年12月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
技術営業部長
|
2014年８月
|
技術営業部長・新規導入部長
|
2015年11月
|
技術営業部長
|
2019年１月
|
取締役 技術営業部長（現任）
|
|
(注) ４
|
335
|
取締役
顧客ソリューション部長
|
田村 光
|
1973年７月17日生
|
1998年４月
|
㈱オフテクス入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
顧客支援部長
|
2019年１月
|
取締役 顧客支援部長
|
2019年11月
|
取締役 顧客支援部長・品質管理推進室長
|
2020年４月
|
取締役 顧客支援部長
|
2021年11月
|
取締役 顧客ソリューション部長（現任）
|
|
(注) ４
|
135
|
取締役
第一システム部長
インフラソリューション部長
先進技術研究室長
|
菅野 真弘
|
1978年11月４日生
|
2001年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2014年８月
|
基幹システム部長
|
2015年11月
|
基幹第一システム部長
|
2016年11月
|
システムソリューション部長
|
2017年11月
|
第一システム部長
|
2018年11月
|
第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2019年１月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2021年11月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長・先進技術研究室長（現任）
|
|
(注) ４
|
5,535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
取締役
|
石黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
2000年８月
|
同法人代表社員
|
2006年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所、パートナー
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2019年12月
|
同法人退所
|
2020年１月
|
石黒公認会計士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
佐川急便㈱社外監査役 （現任）
|
2020年６月
|
森下仁丹㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱大紀アルミニウム工業所社外監査役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス取締役（現任）
|
|
(注) ４
|
－
|
常勤監査役
|
柴 芳浩
|
1961年11月19日生
|
1983年４月
|
近畿大学医学部附属病院（現近畿大学病院）入職
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
ソフトウェア・サービス顧問
|
2010年10月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所入所
|
2014年４月
|
公益社団法人大阪府臨床検査技師会監事（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人入所（現任）
|
2024年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役（現任）
|
|
(注) ５
|
125
|
監査役
|
前川 宗夫
|
1948年２月12日生
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
(注) ６
|
20,130
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所開設、代表社員
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人開設、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人開設、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
2023年11月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役
|
2024年１月
|
ソフトウェア・サービス監査役（現任）
|
|
(注) ７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
1,339,510
|
(注)１．取締役 石黒訓は、社外取締役であります。
２．監査役 柴芳浩、前川宗夫、津野友邦は、社外監査役であります。
３．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
松尾 吉洋
|
1972年２月17日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
2023年11月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
４．2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外役員の員数
社外取締役１名、社外監査役３名であります。
(b) 社外取締役及び社外監査役の独立性に照らし合わせた選任状況に関する提出会社の考え方
石黒 訓
|
同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年監査法人の代表として培った経験や、公認会計士として多数の企業会計監査に従事した経験を活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外取締役にご就任いただいております。 同氏が2019年12月までパートナーを務めておりました有限責任監査法人トーマツからソフトウェア・サービスは役務提供を受けて対価を払っておりますが、直近３事業年度の平均合計金額が同法人の業務収入の２％未満であり、かつ、同法人を退職していることから同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
柴 芳浩
|
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、会計に関する相当の知見や知識、医療業界に関する経験をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。 同氏は、公益社団法人大阪臨床検査技師会、いざなみ税理士法人に所属しておりますが、いずれの兼務先とソフトウェア・サービスとの間には、取引関係はありません。また、同氏はソフトウェア・サービスと顧問契約を締結しておりましたが、2024年１月に当該顧問契約は終了しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、それ以外には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
前川 宗夫
|
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、ソフトウェア・サービスと顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の弁護士であります。ソフトウェア・サービスが当事務所に支払う顧問報酬は、過去３年間のいずれの事業年度においても年間500万円未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
津野 友邦
|
同氏は、公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する相当たる知見・専門知識、経験等をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、いざなみ監査法人等に所属しておりますが、全ての同法人とソフトウェア・サービスとの間には、取引関係はありません。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
(注)社外監査役柴芳浩氏はソフトウェア・サービスの株式125株を、前川宗夫氏は20,130株を保有しております。
ソフトウェア・サービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を設けており、その基準は以下のとおりであります。
・会社法及び証券取引所が定める要件を満たしていること及び一般株主と利益相反が生じないこと
・過去３年間のいずれの事業年度においてその候補者が所属する法人とソフトウェア・サービスとの取引額が売上高の２％未満で
あり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
・過去３年間のいずれの事業年度において役員報酬以外の名目でソフトウェア・サービスより候補者個人へ支払う金銭が1,000万円
未満であり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月１回の取締役会、幹部会議などの重要な会議に出席し、報告を受けることで取締役の執行状況を監督又は監査しております。
監査役監査については、社外監査役は、月１回監査役会へ出席し、各監査役と意見・情報交換を行っており、また、代表取締役と監査役会との定期会合にも参加しております。その他、稟議書・報告書等の閲覧、経営管理部などの管理部門・内部統制部門や業務執行部門から適宜報告、説明を受けております。また、定期的に社外取締役と会合を持ち、意見交換・情報交換を行っております。
内部監査については、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施している内部監査結果の報告を受け、意見交換・情報交換等を行い連携しております。
会計監査については、会計監査人と監査役は、相互に監査計画及び監査結果報告などの機会を通して、随時意見交換・情報交換を行っており、必要に応じて社外取締役とも連携を行っております。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2023年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2022年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
宮崎 勝
|
1939年１月27日生
|
1963年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1969年４月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長
|
2019年１月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ４
|
1,300,000
|
代表取締役社長
|
大谷 明広
|
1964年11月13日生
|
1987年４月
|
システム技研㈱入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2007年５月
|
技術営業部長
|
2007年７月
|
取締役 技術営業部長
|
2010年７月
|
取締役 技術営業部長・顧客支援部長
|
2012年11月
|
取締役
|
2013年１月
|
常務取締役
|
2015年１月
|
専務取締役
|
2019年１月
|
取締役社長
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション㈱代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ４
|
11,250
|
取締役
経営管理部長
|
伊藤 純一郎
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
㈱大和銀行入行
|
2001年４月
|
独立行政法人雇用・能力開発機構入社
|
2008年11月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2010年７月
|
経営管理部長
|
2012年１月
|
取締役 経営管理部長
|
2012年11月
|
取締役 経営管理部長・人財部長
|
2015年２月
|
取締役 経営管理部長（現任）
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション㈱取締役（現任）
|
|
(注) ４
|
7,440
|
取締役
技術営業部長
|
松本 泰明
|
1970年４月30日生
|
1993年４月
|
オムロン㈱入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2006年９月
|
㈱コムズ・ブレイン入社
|
2009年12月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
技術営業部長
|
2014年８月
|
技術営業部長・新規導入部長
|
2015年11月
|
技術営業部長
|
2019年１月
|
取締役 技術営業部長（現任）
|
|
(注) ４
|
335
|
取締役
顧客ソリューション部長
|
田村 光
|
1973年７月17日生
|
1998年４月
|
㈱オフテクス入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
顧客支援部長
|
2019年１月
|
取締役 顧客支援部長
|
2019年11月
|
取締役 顧客支援部長・品質管理推進室長
|
2020年４月
|
取締役 顧客支援部長
|
2021年11月
|
取締役 顧客ソリューション部長（現任）
|
|
(注) ４
|
135
|
取締役
第一システム部長
インフラソリューション部長
先進技術研究室長
|
菅野 真弘
|
1978年11月４日生
|
2001年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2014年８月
|
基幹システム部長
|
2015年11月
|
基幹第一システム部長
|
2016年11月
|
システムソリューション部長
|
2017年11月
|
第一システム部長
|
2018年11月
|
第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2019年１月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2021年11月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長・先進技術研究室長（現任）
|
|
(注) ４
|
5,535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
取締役
|
石黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
2000年８月
|
同法人代表社員
|
2006年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所、パートナー
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2019年12月
|
同法人退所
|
2020年１月
|
石黒公認会計士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
佐川急便㈱社外監査役 （現任）
|
2020年６月
|
森下仁丹㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱大紀アルミニウム工業所社外監査役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス取締役（現任）
|
|
(注) ４
|
－
|
常勤監査役
|
寺本 昌弘
|
1972年９月27日生
|
1996年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2010年５月
|
内部監査室長
|
2022年１月
|
ユタカインテグレーション㈱監査役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役（現任）
|
|
(注) ５
|
5,625
|
監査役
|
前川 宗夫
|
1948年２月12日生
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
(注) ６
|
20,130
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所開設、代表社員
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人開設、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人開設、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱ＡｍｉｄＡホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス監査役（現任）
|
|
(注) ７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
1,350,450
|
(注)１．取締役 石黒訓は、社外取締役であります。
２．監査役 前川宗夫、津野友邦は、社外監査役であります。
３．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
松尾 吉洋
|
1972年２月17日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
４．2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2023年１月20日開催の第54回定時株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。
氏名
|
役職名
|
大谷 明広
|
異動後
|
異動前
|
代表取締役社長
|
取締役社長
|
② 社外役員の状況
(a) 社外役員の員数
社外取締役１名、社外監査役２名であります。
(b) 社外取締役及び社外監査役の独立性に照らし合わせた選任状況に関する提出会社の考え方
石黒 訓
|
同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年監査法人の代表として培った経験や、公認会計士として多数の企業会計監査に従事した経験を活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外取締役にご就任いただいております。
同氏が2019年12月までパートナーを務めておりました有限責任監査法人トーマツからソフトウェア・サービスは役務提供を受けて対価を払っておりますが、直近３事業年度の平均合計金額が同法人の業務収入の２％未満であり、かつ、同法人を退職していることから同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
前川 宗夫
|
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、ソフトウェア・サービスと顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の弁護士であります。ソフトウェア・サービスが当事務所に支払う顧問報酬は、過去３年間のいずれの事業年度においても年間500万円未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
津野 友邦
|
同氏は、公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する相当たる知見・専門知識、経験等をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、いざなみ監査法人等に所属しておりますが、全ての同法人とソフトウェア・サービスとの間には、取引関係はありません。また、同氏は、ソフトウェア・サービスの子会社である株式会社エスエスサポートと顧問契約を締結しておりますが、株式会社エスエスサポートが同氏に支払う顧問報酬は、過去３年間のいずれの事業年度においても年間500万円未満であることより、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
(注)社外監査役前川宗夫氏はソフトウェア・サービスの株式20,130株を保有しております。
ソフトウェア・サービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を設けており、その基準は以下のとおりであります。
・会社法及び証券取引所が定める要件を満たしていること及び一般株主と利益相反が生じないこと
・過去３年間のいずれの事業年度においてその候補者が所属する法人とソフトウェア・サービスとの取引額が売上高の２％未満で
あり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
・過去３年間のいずれの事業年度において役員報酬以外の名目でソフトウェア・サービスより候補者個人へ支払う金銭が1,000万円
未満であり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月１回の取締役会、幹部会議などの重要な会議に出席し、報告を受けることで取締役の執行状況を監督又は監査しております。
監査役監査については、社外監査役は、月１回監査役会へ出席し、各監査役と意見・情報交換を行っており、また、代表取締役と監査役会との定期会合にも参加しております。その他、稟議書・報告書等の閲覧、経営管理部などの管理部門・内部統制部門や業務執行部門から適宜報告、説明を受けております。また、定期的に社外取締役と会合を持ち、意見交換・情報交換を行っております。
内部監査については、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施している内部監査結果の報告を受け、意見交換・情報交換等を行い連携しております。
会計監査については、会計監査人と社外監査役を含む監査役は、相互に監査計画及び監査結果報告などの機会を通して、随時意見交換・情報交換を行っており、必要に応じて社外取締役とも連携を行っております。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2022年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2021年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
宮崎 勝
|
1939年１月27日生
|
1963年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1969年４月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長
|
2019年１月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ４
|
1,600,000
|
取締役社長
|
大谷 明広
|
1964年11月13日生
|
1987年４月
|
システム技研株式会社入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2007年５月
|
技術営業部長
|
2007年７月
|
取締役 技術営業部長
|
2010年７月
|
取締役 技術営業部長・顧客支援部長
|
2012年11月
|
取締役
|
2013年１月
|
常務取締役
|
2015年１月
|
専務取締役
|
2019年１月
|
取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ４
|
10,250
|
取締役
経営管理部長
|
伊藤 純一郎
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
株式会社大和銀行入行
|
2001年４月
|
独立行政法人雇用・能力開発機構入社
|
2008年11月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2010年７月
|
経営管理部長
|
2012年１月
|
取締役 経営管理部長
|
2012年11月
|
取締役 経営管理部長・人財部長
|
2015年２月
|
取締役 経営管理部長（現任）
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション株式会社取締役（現任）
|
|
(注) ４
|
7,440
|
取締役
技術営業部長
|
松本 泰明
|
1970年４月30日生
|
1993年４月
|
オムロン株式会社入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2006年９月
|
株式会社コムズ・ブレイン入社
|
2009年12月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
技術営業部長
|
2014年８月
|
技術営業部長・新規導入部長
|
2015年11月
|
技術営業部長
|
2019年１月
|
取締役 技術営業部長（現任）
|
|
(注) ４
|
335
|
取締役
顧客ソリューション部長
|
田村 光
|
1973年７月17日生
|
1998年４月
|
株式会社オフテクス入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
顧客支援部長
|
2019年１月
|
取締役 顧客支援部長
|
2019年11月
|
取締役 顧客支援部長・品質管理推進室長
|
2020年４月
|
取締役 顧客支援部長
|
2021年11月
|
取締役 顧客ソリューション部長（現任）
|
|
(注) ４
|
135
|
取締役
第一システム部長
インフラソリューション部長
先進技術研究室長
|
菅野 真弘
|
1978年11月４日生
|
2001年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2014年８月
|
基幹システム部長
|
2015年11月
|
基幹第一システム部長
|
2016年11月
|
システムソリューション部長
|
2017年11月
|
第一システム部長
|
2018年11月
|
第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2019年１月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長
|
2021年11月
|
取締役 第一システム部長・インフラソリューション部長・先進技術研究室長（現任）
|
|
(注) ４
|
5,535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
取締役
|
石黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
2000年８月
|
同法人代表社員
|
2006年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所、パートナー
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2019年12月
|
同法人退所
|
2020年１月
|
石黒公認会計士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
佐川急便株式会社社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
森下仁丹株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社大紀アルミニウム工業所社外監査役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス取締役（現任）
|
|
(注) ４
|
－
|
常勤監査役
|
寺本 昌弘
|
1972年９月27日生
|
1996年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2010年５月
|
内部監査室長
|
2022年１月
|
ユタカインテグレーション株式会社監査役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役（現任）
|
|
(注) ５
|
5,625
|
監査役
|
前川 宗夫
|
1948年２月12日生
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
(注) ６
|
20,130
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所開設、代表社員
|
2016年６月
|
株式会社髙松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人開設、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人開設、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
株式会社いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
ソフトウェア・サービス監査役（現任）
|
|
(注) ７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
1,649,450
|
(注)１．取締役 石黒訓は、社外取締役であります。
２．監査役 前川宗夫、津野友邦は、社外監査役であります。
３．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
松尾 吉洋
|
1972年２月17日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
４．2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外役員の員数
社外取締役１名、社外監査役２名であります。
(b) 社外取締役及び社外監査役の独立性に照らし合わせた選任状況に関する提出会社の考え方
石黒 訓
|
同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年監査法人の代表として培った経験や、公認会計士として多数の企業会計監査に従事した経験を活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外取締役にご就任いただいております。
同氏が2019年12月までパートナーを務めておりました有限責任監査法人トーマツからソフトウェア・サービスは役務提供を受けて対価を払っておりますが、直近３事業年度の平均合計金額が同法人の業務収入の２％未満であり、かつ、同法人を退職していることから同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
前川 宗夫
|
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、ソフトウェア・サービスと顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の弁護士です。ソフトウェア・サービスが当事務所に支払う顧問報酬は、過去３年間のいずれの事業年度において年間500万円未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
津野 友邦
|
同氏は、公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する相当たる知見・専門知識、経験等をソフトウェア・サービスの管理体制に活かしていただくため、ソフトウェア・サービスの社外監査役にご就任いただいております。
同氏は、いざなみ監査法人等に所属しておりますが、全ての同法人とソフトウェア・サービスとの間には、取引関係はありません。また、同氏は、ソフトウェア・サービスの子会社である株式会社エスエスサポートと顧問契約を締結しておりますが、株式会社エスエスサポートが同氏に支払う顧問報酬は、過去３年間のいずれの事業年度において年間500万円未満であることより、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。そのためソフトウェア・サービスの一般株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断し、ソフトウェア・サービスは、同氏を東京取引証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏とソフトウェア・サービスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
(注)社外監査役前川宗夫氏はソフトウェア・サービスの株式20,130株を保有しております。
ソフトウェア・サービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を設けており、その基準は以下のとおりであります。
・会社法及び証券取引所が定める要件を満たしていること及び一般株主と利益相反が生じないこと
・過去３年間のいずれの事業年度においてその候補者が所属する法人とソフトウェア・サービスとの取引額が売上高の２％未満で
あり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
・過去３年間のいずれの事業年度において役員報酬以外の名目でソフトウェア・サービスより候補者個人へ支払う金銭が1,000万円
未満であり、双方において大きな影響を与える関係にないこと
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月１回の取締役会、幹部会議などの重要な会議に出席し、報告を受けることで取締役の執行状況を監督又は監査しております。
監査役監査については、社外監査役は、月１回監査役会へ出席し、各監査役と意見・情報交換を行っており、また、代表取締役と監査役会との定期会合にも参加しております。その他、稟議書・報告書等の閲覧、経営管理部などの管理部門・内部統制部門や業務執行部門から適宜報告、説明を受けております。また、定期的に社外取締役と会合を持ち、意見交換・情報交換を行っております。
内部監査については、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施している内部監査結果の報告を受け、意見交換・情報交換等を行い連携しております。
会計監査については、会計監査人と社外監査役を含む監査役は、相互に監査計画及び監査結果報告などの機会を通して、随時意見交換・情報交換を行っており、必要に応じて社外取締役とも連携を行っております。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2021年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2020年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
宮崎 勝
|
1939年１月27日生
|
1963年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1969年４月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長
|
2019年１月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
1,600,000
|
取締役社長
|
大谷 明広
|
1964年11月13日生
|
1987年４月
|
システム技研株式会社入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2007年５月
|
技術営業部長
|
2007年７月
|
取締役・技術営業部長
|
2010年７月
|
取締役・技術営業部長 兼 顧客支援部長
|
2012年11月
|
取締役
|
2013年１月
|
常務取締役
|
2015年１月
|
専務取締役
|
2019年１月
|
取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ３
|
10,250
|
取締役
経営管理部長
|
伊藤 純一郎
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
株式会社大和銀行入行
|
2001年４月
|
独立行政法人雇用・能力開発機構入社
|
2008年11月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2010年７月
|
経営管理部長
|
2012年１月
|
取締役・経営管理部長
|
2012年11月
|
取締役・経営管理部長 兼 人財部長
|
2015年２月
|
取締役・経営管理部長（現任）
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション株式会社取締役（現任）
|
|
(注) ３
|
7,440
|
取締役
技術営業部長
|
松本 泰明
|
1970年４月30日生
|
1993年４月
|
オムロン株式会社入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2006年９月
|
株式会社コムズ・ブレイン入社
|
2009年12月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
技術営業部長
|
2014年８月
|
技術営業部長 兼 新規導入部長
|
2015年11月
|
技術営業部長
|
2019年１月
|
取締役・技術営業部長（現任）
|
|
(注) ３
|
335
|
取締役
顧客支援部長
|
田村 光
|
1973年７月17日生
|
1998年４月
|
株式会社オフテクス入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
顧客支援部長
|
2019年１月
|
取締役・顧客支援部長
|
2019年11月
|
取締役・顧客支援部長 兼 品質管理推進室長
|
2020年４月
|
取締役・顧客支援部長（現任）
|
|
(注) ３
|
135
|
取締役
第一システム部長 兼
インフラソリューション部長
|
菅野 真弘
|
1978年11月４日生
|
2001年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2014年８月
|
基幹システム部長
|
2015年11月
|
基幹第一システム部長
|
2016年11月
|
システムソリューション部長
|
2017年11月
|
第一システム部長
|
2018年11月
|
第一システム部長 兼 インフラソリューション部長
|
2019年１月
|
取締役・第一システム部長 兼 インフラソリューション部長（現任）
|
|
(注) ３
|
5,535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
常勤監査役
|
中村 篤人
|
1961年１月10日生
|
1983年４月
|
システム技研株式会社入社
|
1993年３月
|
小林記録紙株式会社入社
|
2013年12月
|
ソフトウェア・サービス常勤顧問
|
2014年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役(現任)
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション株式会社監査役(現任)
|
|
(注) ４
|
130
|
監査役
|
津野 紀代志
|
1940年３月１日生
|
1962年４月
|
スターラバー工業株式会社入社
|
1964年４月
|
公認会計士近松正雄事務所入所
|
1969年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1972年４月
|
津野紀代志公認会計事務所設立（所長現任）
|
1973年６月
|
ソフトウェア・サービス取締役
|
1977年６月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
1980年４月
|
税理士登録
|
2000年６月
|
協同組合関西ブレインコンソーシアム設立(理事長現任)
|
2001年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役退任
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立（代表現任）
|
|
(注) ５
|
60,130
|
監査役
|
前川 宗夫
|
1948年２月12日生
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
(注) ６
|
20,130
|
|
|
|
計
|
|
1,704,085
|
(注)１．監査役 中村篤人、前川宗夫は、社外監査役であります。
２．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
松尾 吉洋
|
1972年２月17日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
３．2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外監査役について
ソフトウェア・サービスは監査役会設置会社であり、監査役３名のうち、社外監査役が２名おります。ソフトウェア・サービスにおいて、社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役である２名は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、ソフトウェア・サービスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与いたします。
ソフトウェア・サービスは、社外取締役を選任しておりませんが、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、独立かつ客観的見地からの経営監視の役割を担っております。監査役による経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
氏名
|
略歴
|
当該社外監査役を選任している理由
|
前川 宗夫
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験があり、また、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役（現任）
|
中村 篤人
|
1983年４月
|
システム技研株式会社入社
|
会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる医療業界に関する豊富な経験と専門的な知識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
|
1993年３月
|
小林記録紙株式会社入社
|
2013年12月
|
ソフトウェア・サービス常勤顧問
|
2014年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役（現任）
|
2020年８月
|
ユタカインテグレーション株式会社監査役（現任）
|
(注)１．社外監査役前川宗夫氏はソフトウェア・サービスの株式20,130株、社外監査役中村篤人氏はソフトウェア・サービスの株式130株を保有しております。
２．社外監査役前川宗夫氏は、ソフトウェア・サービスと顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の弁護士ですが、ソフトウェア・サービスが当事務所に支払う顧問報酬は、過去３年間のいずれの事業年度において年間500万円未満であり、双方において大きな影響を与える取引関係にありません。それ以外にはソフトウェア・サービスとの人的関係、取引関係その他特別な利害関係はありません。社外監査役中村篤人氏は、ソフトウェア・サービスの連結子会社であるユタカインテグレーション株式会社の監査役であります。それ以外にはソフトウェア・サービスとの人的関係、取引関係その他特別な利害関係はありません。
(b) 社外取締役について
ソフトウェア・サービスといたしましては、ガバナンス体制の強化の観点から社外取締役を置くことの有用性は認識しておりますが、社外監査役２名を含む３名の監査役による牽制機能が有効に機能しており、また、現場を熟知した取締役の相互監視による実効性のある監督が行われております。
そのような中、ソフトウェア・サービスを取り巻く環境及び業界に精通していない社外取締役を選任することは、迅速かつ的確な意思決定の欠如並びに費用対効果の観点から適切とは考えておりません。ただ、ソフトウェア・サービスといたしましても、社外取締役の有用性については認識しております。引き続き社外取締役の選任には最適な人物の確保に向けて検討してまいります。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、内部監査室、監査役及び会計監査人と、以下のように相互連携しております。
監査役監査については、月１回の取締役会及び監査役会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査役に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査役に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2020年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありません。
2019年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
宮崎 勝
|
1939年１月27日生
|
1963年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1969年４月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長
|
2019年１月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
1,600,000
|
取締役社長
|
大谷 明広
|
1964年11月13日生
|
1987年４月
|
システム技研株式会社入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2007年５月
|
技術営業部長
|
2007年７月
|
取締役・技術営業部長
|
2010年７月
|
取締役・技術営業部長 兼 顧客支援部長
|
2012年11月
|
取締役
|
2013年１月
|
常務取締役
|
2015年１月
|
専務取締役
|
2019年１月
|
取締役社長（現任）
|
|
(注) ３
|
9,250
|
取締役
経営管理部長
|
伊藤 純一郎
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
株式会社大和銀行入行
|
2001年４月
|
独立行政法人雇用・能力開発機構入社
|
2008年11月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2010年７月
|
経営管理部長
|
2012年１月
|
取締役・経営管理部長
|
2012年11月
|
取締役・経営管理部長 兼 人財部長
|
2015年２月
|
取締役・経営管理部長（現任）
|
|
(注) ３
|
7,440
|
取締役
技術営業部長
|
松本 泰明
|
1970年４月30日生
|
1993年４月
|
オムロン株式会社入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2006年９月
|
株式会社コムズ・ブレイン入社
|
2009年12月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
技術営業部長
|
2014年８月
|
技術営業部長 兼 新規導入部長
|
2015年11月
|
技術営業部長
|
2019年１月
|
取締役・技術営業部長（現任）
|
|
(注) ３
|
335
|
取締役
顧客支援部長 兼
品質管理推進室長
|
田村 光
|
1973年７月17日生
|
1998年４月
|
株式会社オフテクス入社
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2012年11月
|
顧客支援部長
|
2019年１月
|
取締役・顧客支援部長
|
2019年11月
|
取締役・顧客支援部長 兼 品質管理推進室長（現任）
|
|
(注) ３
|
135
|
取締役
第一システム部長 兼
インフラソリューション部長
|
菅野 真弘
|
1978年11月４日生
|
2001年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
2014年８月
|
基幹システム部長
|
2015年11月
|
基幹第一システム部長
|
2016年11月
|
システムソリューション部長
|
2017年11月
|
第一システム部長
|
2018年11月
|
第一システム部長 兼 インフラソリューション部長
|
2019年１月
|
取締役・第一システム部長 兼 インフラソリューション部長（現任）
|
|
(注) ３
|
5,535
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
常勤監査役
|
中村 篤人
|
1961年１月10日生
|
1983年４月
|
システム技研株式会社入社
|
1993年３月
|
小林記録紙株式会社入社
|
2013年12月
|
ソフトウェア・サービス常勤顧問
|
2014年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役(現任)
|
|
(注) ４
|
130
|
監査役
|
津野 紀代志
|
1940年３月１日生
|
1962年４月
|
スターラバー工業株式会社入社
|
1964年４月
|
公認会計士近松正雄事務所入所
|
1969年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1972年４月
|
津野紀代志公認会計事務所設立（所長現任）
|
1973年６月
|
ソフトウェア・サービス取締役
|
1977年６月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
1980年４月
|
税理士登録
|
2000年６月
|
協同組合関西ブレインコンソーシアム設立(理事長現任)
|
2001年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役退任
|
2002年10月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立（代表現任）
|
|
(注) ５
|
70,130
|
監査役
|
前川 宗夫
|
1948年２月12日生
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
(注) ６
|
20,130
|
|
|
|
計
|
|
1,713,085
|
(注)１．監査役 中村篤人、前川宗夫は、社外監査役であります。
２．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
松尾 吉洋
|
1972年２月17日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
３．2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2016年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外監査役について
ソフトウェア・サービスは監査役会設置会社であり、監査役３名のうち、社外監査役が２名おります。ソフトウェア・サービスにおいて、社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役である２名は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、ソフトウェア・サービスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与いたします。
ソフトウェア・サービスは、社外取締役を選任しておりませんが、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、独立かつ客観的見地からの経営監視の役割を担っております。監査役による経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
氏名
|
略歴
|
当該社外監査役を選任している理由
|
前川 宗夫
|
1974年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験があり、また、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
|
1980年３月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
2002年７月
|
ソフトウェア・サービス監査役（現任）
|
中村 篤人
|
1983年４月
|
システム技研株式会社入社
|
会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる医療業界に関する豊富な経験と専門的な知識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
|
1993年３月
|
小林記録紙株式会社入社
|
2013年12月
|
ソフトウェア・サービス常勤顧問
|
2014年１月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役（現任）
|
(注) なお、社外監査役前川宗夫氏はソフトウェア・サービスの株式20,130株、社外監査役中村篤人氏はソフトウェア・サービスの株式130株を保有しております。また、社外監査役前川宗夫氏は、ソフトウェア・サービスと顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の弁護士ですが、ソフトウェア・サービスが当事務所に支払う顧問報酬は、ソフトウェア・サービス及び同事務所それぞれの年間売上高に対し僅少であり、ソフトウェア・サービスとの間には特別の利害関係はありません。その他に上記２名の社外監査役とソフトウェア・サービスとの間に記載すべき利害関係はありません。
(b) 社外取締役について
ソフトウェア・サービスといたしましては、ガバナンス体制の強化の観点から社外取締役を置くことの有用性は認識しておりますが、社外監査役２名を含む３名の監査役による牽制機能が有効に機能しており、また、現場を熟知した取締役の相互監視による実効性のある監督が行われております。
そのような中、ソフトウェア・サービスを取り巻く環境及び業界に精通していない社外取締役を選任することは、迅速かつ的確な意思決定の欠如並びに費用対効果の観点から適切とは考えておりません。ただ、ソフトウェア・サービスといたしましても、社外取締役の有用性については認識しておりますので、社外取締役の選任には妥協することなく、最適な人物の確保に向けて引き続き検討してまいります。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、内部監査室、監査役及び会計監査人と、以下のように相互連携しております。
監査役監査については、月１回の取締役会及び監査役会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査役に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査役に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。
2018年10月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
|
宮崎 勝
|
昭和14年１月27日生
|
昭和38年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
昭和44年４月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長
|
平成31年１月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
1,600,000
|
取締役社長
|
|
大谷 明広
|
昭和39年11月13日生
|
昭和62年４月
|
システム技研株式会社入社
|
平成14年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
平成19年５月
|
技術営業部長
|
平成19年７月
|
取締役・技術営業部長
|
平成22年７月
|
取締役・技術営業部長 兼 顧客支援部長
|
平成24年11月
|
取締役
|
平成25年１月
|
常務取締役
|
平成27年１月
|
専務取締役
|
平成31年１月
|
取締役社長（現任）
|
|
(注) ３
|
9,100
|
取締役
|
経営管理部長
|
伊藤 純一郎
|
昭和43年８月５日生
|
平成３年４月
|
株式会社大和銀行入行
|
平成13年４月
|
独立行政法人雇用・能力開発機構入社
|
平成20年11月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
平成22年７月
|
経営管理部長
|
平成24年１月
|
取締役・経営管理部長
|
平成24年11月
|
取締役・経営管理部長 兼 人財部長
|
平成27年２月
|
取締役・経営管理部長（現任）
|
|
(注) ３
|
7,300
|
取締役
|
技術営業部長
|
松本 泰明
|
昭和45年４月30日生
|
平成５年４月
|
オムロン株式会社入社
|
平成14年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
平成18年９月
|
株式会社コムズ・ブレイン入社
|
平成21年12月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
平成24年11月
|
技術営業部長
|
平成26年８月
|
技術営業部長 兼 新規導入部長
|
平成27年11月
|
技術営業部長
|
平成31年１月
|
取締役・技術営業部長（現任）
|
|
(注) ３
|
335
|
取締役
|
顧客支援部長
|
田村 光
|
昭和48年７月17日生
|
平成10年４月
|
株式会社オフテクス入社
|
平成14年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
平成24年11月
|
顧客支援部長
|
平成31年１月
|
取締役・顧客支援部長（現任）
|
|
(注) ３
|
135
|
取締役
|
第一システム部長 兼 インフラソリューション部長
|
菅野 真弘
|
昭和53年11月４日生
|
平成13年３月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
平成26年８月
|
基幹システム部長
|
平成27年11月
|
基幹第一システム部長
|
平成28年11月
|
システムソリューション部長
|
平成29年11月
|
第一システム部長
|
平成30年11月
|
第一システム部長 兼 インフラソリューション部長
|
平成31年１月
|
取締役・第一システム部長 兼 インフラソリューション部長（現任）
|
|
(注) ３
|
5,535
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
常勤監査役
|
|
中村 篤人
|
昭和36年1月10日生
|
昭和58年 4月
|
システム技研株式会社入社
|
平成 5年 3月
|
小林記録紙株式会社入社
|
平成25年12月
|
ソフトウェア・サービス常勤顧問
|
平成26年 1月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役(現任)
|
|
(注) ４
|
－
|
監査役
|
|
津野 紀代志
|
昭和15年3月1日生
|
昭和37年 4月
|
スターラバー工業株式会社入社
|
昭和39年 4月
|
公認会計士近松正雄事務所入所
|
昭和44年 4月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
昭和47年 4月
|
津野紀代志公認会計事務所設立（所長現任）
|
昭和48年 6月
|
ソフトウェア・サービス取締役
|
昭和52年 6月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
昭和55年 4月
|
税理士登録
|
平成12年 6月
|
協同組合関西ブレインコンソーシアム設立(理事長現任)
|
平成13年 7月
|
ソフトウェア・サービス監査役退任
|
平成14年10月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
平成22年 9月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立（代表現任）
|
|
(注) ５
|
80,000
|
監査役
|
|
前川 宗夫
|
昭和23年2月12日生
|
昭和49年 4月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
昭和55年 3月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
平成14年 7月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
(注) ６
|
20,000
|
|
|
|
|
計
|
|
1,722,405
|
(注)１．監査役 中村篤人、前川宗夫は、社外監査役であります。
２．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
松尾 吉洋
|
昭和47年2月17日生
|
平成12年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
３．平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年10月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮崎 勝
|
昭和14年1月27日生
|
昭和38年 4月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注) ３
|
1,700,000
|
|
昭和44年 4月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
|
大谷 明広
|
昭和39年11月13日生
|
昭和62年 4月
|
システム技研株式会社入社
|
(注) ３
|
9,100
|
|
平成14年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
|
平成19年 5月
|
技術営業部長
|
|
平成19年 7月
|
取締役・技術営業部長
|
|
平成20年 5月
|
取締役・営業ユニット長
|
|
平成22年 7月
|
取締役・技術営業部長 兼 顧客支援部長
|
|
平成24年11月
|
取締役
|
|
平成25年 1月
|
常務取締役
|
|
平成27年 1月
|
専務取締役（現任）
|
|
取締役
|
インフラソリューション部長
|
御船 健一
|
昭和29年8月20日生
|
昭和53年 4月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
(注) ３
|
30,100
|
|
平成 2年 5月
|
技術開発部長
|
|
平成 2年 6月
|
取締役・技術開発部長
|
|
平成13年 5月
|
常務取締役
|
|
平成14年 7月
|
専務取締役
|
|
平成17年 7月
|
専務取締役兼技術営業部長
|
|
平成18年 7月
|
取締役・技術営業部長
|
|
平成18年 8月
|
取締役・顧客支援副部長
|
|
平成19年 7月
|
取締役・顧客支援部長
|
|
平成20年 5月
|
取締役・電子カルテ・オーダユニット長兼医事ユニット長
|
|
平成21年 5月
|
取締役・電子カルテ・オーダユニット担当兼医事ユニット長
|
|
平成21年 7月
|
取締役・医事ユニット長兼看護ユニット長
|
|
平成22年 7月
|
取締役・技術開発部長
|
|
平成24年11月
|
取締役・技術開発部長 兼 新規開発室長
|
|
平成26年 8月
平成28年11月
|
取締役・部門システム部長
取締役・インフラソリューション部長（現任）
|
|
取締役
|
経営管理部長
|
伊藤 純一郎
|
昭和43年8月5日生
|
平成 3年 4月
|
株式会社大和銀行入行
|
(注) ３
|
7,300
|
|
平成13年 4月
|
独立行政法人雇用・能力開発機構入社
|
|
平成20年11月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
|
平成22年 5月
|
経営管理ユニット長
|
|
平成22年 7月
|
経営管理部長
|
|
平成24年 1月
|
取締役・経営管理部長
|
|
平成24年11月
|
取締役・経営管理部長 兼 人財部長
|
|
平成27年 2月
|
取締役・経営管理部長（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
中村 篤人
|
昭和36年1月10日生
|
昭和58年 4月
|
システム技研株式会社入社
|
(注) ４
|
－
|
|
平成 5年 3月
|
小林記録紙株式会社入社
|
|
平成25年12月
|
ソフトウェア・サービス常勤顧問
|
|
平成26年 1月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
|
監査役
|
|
津野 紀代志
|
昭和15年3月1日生
|
昭和37年 4月
|
スターラバー工業株式会社入社
|
(注) ５
|
100,000
|
|
昭和39年 4月
|
公認会計士近松正雄事務所入所
|
|
昭和44年 4月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和47年 4月
|
津野紀代志公認会計事務所設立（所長現任）
|
|
昭和48年 6月
|
ソフトウェア・サービス取締役
|
|
昭和52年 6月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
|
昭和55年 4月
|
税理士登録
|
|
平成12年 6月
|
協同組合関西ブレインコンソーシアム設立(理事長現任)
|
|
平成13年 7月
|
ソフトウェア・サービス監査役退任
|
|
平成14年10月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
平成22年 9月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立（代表現任）
|
|
監査役
|
|
前川 宗夫
|
昭和23年2月12日生
|
昭和49年 4月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
(注) ６
|
20,000
|
|
昭和55年 3月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
|
平成14年 7月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,866,500
|
(注)１．監査役 中村篤人、前川宗夫は、社外監査役であります。
２．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
松尾 吉洋
|
昭和47年2月17日生
|
平成12年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
－
|
|
|
大阪梅田法律事務所入所（現任）
|
３．平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年10月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮崎 勝
|
昭和14年1月27日生
|
昭和38年 4月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注) ３
|
1,900,000
|
|
昭和44年 4月
|
ソフトウェア・サービス設立とともに代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
|
大谷 明広
|
昭和39年11月13日生
|
昭和62年 4月
|
システム技研株式会社入社
|
(注) ３
|
9,100
|
|
平成14年10月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
|
平成19年 5月
|
技術営業部長
|
|
平成19年 7月
|
取締役・技術営業部長
|
|
平成20年 5月
|
取締役・営業ユニット長
|
|
平成22年 7月
|
取締役・技術営業部長 兼 顧客支援部長
|
|
平成24年11月
|
取締役
|
|
平成25年 1月
|
常務取締役
|
|
平成27年 1月
|
専務取締役（現任）
|
|
取締役
|
インフラソリューション部長
|
御船 健一
|
昭和29年8月20日生
|
昭和53年 4月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
(注) ３
|
30,100
|
|
平成 2年 5月
|
技術開発部長
|
|
平成 2年 6月
|
取締役・技術開発部長
|
|
平成13年 5月
|
常務取締役
|
|
平成14年 7月
|
専務取締役
|
|
平成17年 7月
|
専務取締役兼技術営業部長
|
|
平成18年 7月
|
取締役・技術営業部長
|
|
平成18年 8月
|
取締役・顧客支援副部長
|
|
平成19年 7月
|
取締役・顧客支援部長
|
|
平成20年 5月
|
取締役・電子カルテ・オーダユニット長兼医事ユニット長
|
|
平成21年 5月
|
取締役・電子カルテ・オーダユニット担当兼医事ユニット長
|
|
平成21年 7月
|
取締役・医事ユニット長兼看護ユニット長
|
|
平成22年 7月
|
取締役・技術開発部長
|
|
平成24年11月
|
取締役・技術開発部長 兼 新規開発室長
|
|
平成26年 8月
平成28年11月
|
取締役・部門システム部長
取締役・インフラソリューション部長（現任）
|
|
取締役
|
経営管理部長
|
伊藤 純一郎
|
昭和43年8月5日生
|
平成 3年 4月
|
株式会社大和銀行入行
|
(注) ３
|
7,300
|
|
平成13年 4月
|
独立行政法人雇用・能力開発機構入社
|
|
平成20年11月
|
ソフトウェア・サービス入社
|
|
平成22年 5月
|
経営管理ユニット長
|
|
平成22年 7月
|
経営管理部長
|
|
平成24年 1月
|
取締役・経営管理部長
|
|
平成24年11月
|
取締役・経営管理部長 兼 人財部長
|
|
平成27年 2月
|
取締役・経営管理部長（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
中村 篤人
|
昭和36年1月10日生
|
昭和58年 4月
|
システム技研株式会社入社
|
(注) ４
|
－
|
|
平成 5年 3月
|
小林記録紙株式会社入社
|
|
平成25年12月
|
ソフトウェア・サービス常勤顧問
|
|
平成26年 1月
|
ソフトウェア・サービス常勤監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
|
監査役
|
|
津野 紀代志
|
昭和15年3月1日生
|
昭和37年 4月
|
スターラバー工業株式会社入社
|
(注) ５
|
100,000
|
|
昭和39年 4月
|
公認会計士近松正雄事務所入所
|
|
昭和44年 4月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和47年 4月
|
津野紀代志公認会計事務所設立（所長現任）
|
|
昭和48年 6月
|
ソフトウェア・サービス取締役
|
|
昭和52年 6月
|
ソフトウェア・サービス監査役
|
|
昭和55年 4月
|
税理士登録
|
|
平成12年 6月
|
協同組合関西ブレインコンソーシアム設立(理事長現任)
|
|
平成13年 7月
|
ソフトウェア・サービス監査役退任
|
|
平成14年10月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
平成22年 9月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立（代表現任）
|
|
監査役
|
|
前川 宗夫
|
昭和23年2月12日生
|
昭和49年 4月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
(注) ６
|
20,000
|
|
昭和55年 3月
|
大阪梅田法律事務所開設（パートナー現任）
|
|
平成14年 7月
|
ソフトウェア・サービス監査役(現任)
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2,066,500
|
(注) １．監査役 中村篤人、前川宗夫は、社外監査役であります。
２．ソフトウェア・サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
松尾 吉洋
|
昭和47年2月17日生
|
平成12年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録（現任）
|
－
|
|
|
大阪梅田法律事務所入所
|
３．平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成25年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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