ティーガイア(3738)の株価チャート ティーガイア(3738)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 執行役員社長 |
石田 將人 |
1960年12月１日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
10,700 |
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取締役 副社長執行役員 |
菅井 博之 |
1961年２月６日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
4,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 副社長執行役員 |
上地 弘祥 |
1962年11月９日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
12,119 |
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取締役 |
樫木 克哉 |
1966年６月28日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
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取締役 |
鎌田 淳一 |
1953年11月28日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
3,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
諸星 俊男 |
1953年８月24日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
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取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
石井 隆一 |
1965年５月31日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
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取締役 |
中村 公美 |
1970年７月４日生 |
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2024年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
大山 暢郎 |
1961年８月26日生 |
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2022年６月 ～ 2026年６月 |
－ |
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監査役 （非常勤） |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
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2021年６月 ～ 2025年６月 |
5,000 |
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監査役 （非常勤） |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
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2021年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
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計 |
12名 |
― |
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35,319 |
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（注）１．取締役 樫木克哉氏、取締役 鎌田淳一氏、取締役 諸星俊男氏、取締役高橋良定氏、取締役石井隆一氏および取締役中村公美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大山暢郎氏、監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．独立性判断基準
ティーガイアは、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
（社外取締役）
１．ティーガイア、ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記２から10のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．ティーガイアの社外取締役として任期が８年を超えているもの
15．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
（社外監査役）
１．ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記②から⑩のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
ロ．会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要
ティーガイアの社外取締役は６名（うち独立役員５名）、社外監査役は３名（うち独立役員２名）であります。
社外取締役 樫木克哉氏は、住友商事㈱において、現在はスマートプラットフォームSBU長を務めており、これまでに培った情報通信分野をはじめとする専門的知識と豊富な経験を有しております。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、同氏は、本書提出日現在、住友商事㈱の業務執行者であり、前記「イ．独立性判断基準 （社外取締役） ７」に該当しております。
社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱（現 ㈱プロテリアル）において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 諸星俊男氏は、富士通㈱において、海外子会社の社長等を経て、経営執行役として経営の中枢に携わり、その後も多くのIT企業において代表取締役社長を務めるなど、長年にわたってITビジネスの推進および企業経営に携わり、ITビジネスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 高橋良定氏は、㈱小松製作所において、国内および海外子会社の工場長、生産本部長、副社長執行役員CIO兼情報戦略本部長等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業におけるICT活用に関する知見と、経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 石井隆一氏は、長年にわたって上場会社やグローバル企業の経営に携わり、またIT関連企業・通信関連企業においても代表取締役を務めるなど、経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 中村公美氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人において、一貫して経営・事業変革の立案・実行に携わり、またM&Aや事業開発、企業再生、ファイナンス業務にも取り組むなど経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 大山暢郎氏は、住友商事㈱において、インベスターリレーションズ部長、資源・化学品経理部長、メディア・生活関連経理部長を務めるなど、長年にわたって経理・財務に携わっております。これらによって培った経理・財務に関する専門的知識とマネジメント経験を有し、誠実な人格、経営に対する高い識見・経験・能力を兼ね備えていることから、ティーガイア社外監査役として適任であると判断し、社外監査役として招聘しております。なお、同氏は、本書提出日現在、住友商事㈱の業務執行者であり、前記「イ．独立性判断基準 （社外監査役） ７」に該当しております。
社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、ティーガイアの社外監査役として適切な監査を実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役および社外監査役個人とティーガイアとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役によるティーガイア株式の保有状況は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 (２)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、１名は弁護士であり、主に法的な見地から、１名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 執行役員社長 |
石田 將人 |
1960年12月１日生 |
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2023年６月 ～ 2024年６月 |
6,400 |
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取締役 副社長執行役員 |
菅井 博之 |
1961年２月６日生 |
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2023年６月 ～ 2024年６月 |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 副社長執行役員 |
上地 弘祥 |
1962年11月９日生 |
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2023年６月 ～ 2024年６月 |
9,619 |
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取締役 |
樫木 克哉 |
1966年６月28日生 |
|
2023年６月 ～ 2024年６月 |
－ |
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|
取締役 |
浅羽 登志也 |
1962年６月12日生 |
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2023年６月 ～ 2024年６月 |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
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2023年６月 ～ 2024年６月 |
3,600 |
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|
取締役 |
鎌田 淳一 |
1953年11月28日生 |
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2023年６月 ～ 2024年６月 |
2,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
諸星 俊男 |
1953年８月24日生 |
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2023年６月 ～ 2024年６月 |
－ |
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|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
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2023年６月 ～ 2024年６月 |
－ |
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監査役 （常勤） |
奥谷 直也 |
1960年５月16日生 |
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2020年６月 ～ 2024年６月 |
800 |
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監査役 （常勤） |
大山 暢郎 |
1961年８月26日生 |
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2022年６月 ～ 2026年６月 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 （非常勤） |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
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2021年６月 ～ 2025年６月 |
5,000 |
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監査役 （非常勤） |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
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2021年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
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計 |
13名 |
― |
|
29,819 |
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（注）１．取締役 樫木克哉氏、取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏、取締役 鎌田淳一氏、取締役 諸星俊男氏および取締役高橋良定氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大山暢郎氏、監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．独立性判断基準
ティーガイアは、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
（社外取締役）
１．ティーガイア、ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記２から10のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．ティーガイアの社外取締役として任期が８年を超えているもの
15．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
（社外監査役）
１．ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記②から⑩のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
ロ．会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要
ティーガイアの社外取締役は６名（うち独立役員５名）、社外監査役は３名（うち独立役員２名）であります。
社外取締役 樫木克哉氏は、住友商事㈱において、スマートインフラ事業部長を経て、現在はスマートプラットフォーム事業本部長を務めており、これらによって培った情報通信分野をはじめとする専門的知識と豊富な経験を有しております。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、同氏は、本書提出日現在、住友商事㈱の業務執行者であり、前記「イ．独立性判断基準 （社外取締役） ７」に該当しております。
社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 諸星俊男氏は、富士通㈱において、海外子会社の社長等を経て、経営執行役として経営の中枢に携わり、その後も多くのIT企業において代表取締役社長を務めるなど、長年にわたってITビジネスの推進および企業経営に携わり、ITビジネスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 高橋良定氏は、㈱小松製作所において、国内および海外子会社の工場長、生産本部長、副社長執行役員CIO兼情報戦略本部長等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業におけるICT活用に関する知見と、経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 大山暢郎氏は、住友商事㈱において、インベスターリレーションズ部長、資源・化学品経理部長、メディア・生活関連経理部長を務めるなど、長年にわたって経理・財務に携わっております。これらによって培った経理・財務に関する専門的知識とマネジメント経験を有し、誠実な人格、経営に対する高い識見・経験・能力を兼ね備えていることから、ティーガイア社外監査役として適任であると判断し、社外監査役として招聘しております。なお、同氏は、本書提出日現在、住友商事㈱の業務執行者であり、前記「イ．独立性判断基準 （社外監査役） ７」に該当しております。
社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、ティーガイアの社外監査役として適切な監査を実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役および社外監査役個人とティーガイアとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役によるティーガイア株式の保有状況は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 (２)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、１名は弁護士であり、主に法的な見地から、１名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 執行役員社長 |
石田 將人 |
1960年12月１日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長 |
金治 伸隆 |
1960年３月18日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
12,880 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
菅井 博之 |
1961年２月６日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樫木 克哉 |
1966年６月28日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浅羽 登志也 |
1962年６月12日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鎌田 淳一 |
1953年11月28日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
諸星 俊男 |
1953年８月24日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
|
2022年６月 ～ 2023年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
奥谷 直也 |
1960年５月16日生 |
|
2020年６月 ～ 2024年６月 |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大山 暢郎 |
1961年８月26日生 |
|
2022年６月 ～ 2026年６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
|
2021年６月 ～ 2025年６月 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
|
2021年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
13名 |
― |
|
25,580 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 樫木克哉氏、取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏、取締役 鎌田淳一氏、取締役 諸星俊男氏および取締役高橋良定氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大山暢郎氏、監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．独立性判断基準
ティーガイアは、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
（社外取締役）
１．ティーガイア、ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記２から10のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．ティーガイアの社外取締役として任期が８年を超えているもの
15．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
（社外監査役）
１．ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記②から⑩のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
ロ．会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要
ティーガイアの社外取締役は６名（うち独立役員５名）、社外監査役は３名（うち独立役員２名）であります。
社外取締役 樫木克哉氏は、住友商事㈱において、スマートインフラ事業部長を経て、現在はスマートプラットフォーム事業本部長を務めており、これらによって培った情報通信分野をはじめとする専門的知識と豊富な経験を有しております。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、同氏は、本書提出日現在、住友商事㈱の業務執行者であり、前記「イ．独立性判断基準 （社外取締役） ７」に該当しております。
社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 諸星俊男氏は、富士通㈱において、海外子会社の社長等を経て、経営執行役として経営の中枢に携わり、その後も多くのIT企業において代表取締役社長を務めるなど、長年にわたってITビジネスの推進および企業経営に携わり、ITビジネスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 高橋良定氏は、㈱小松製作所において、国内および海外子会社の工場長、生産本部長、副社長執行役員CIO兼情報戦略本部長等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業におけるICT活用に関する知見と、経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 大山暢郎氏は、住友商事㈱において、インベスターリレーションズ部長、資源・化学品経理部長、メディア・生活関連経理部長を務めるなど、長年にわたって経理・財務に携わっております。これらによって培った経理・財務に関する専門的知識とマネジメント経験を有し、誠実な人格、経営に対する高い識見・経験・能力を兼ね備えていることから、ティーガイア社外監査役として適任であると判断し、社外監査役として招聘しております。なお、同氏は、本書提出日現在、住友商事㈱の業務執行者であり、前記「イ．独立性判断基準 （社外監査役） ７」に該当しております。
社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、ティーガイアの社外監査役として適切な監査を実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役および社外監査役個人とティーガイアとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役によるティーガイア株式の保有状況は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 (２)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、１名は弁護士であり、主に法的な見地から、１名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
金治 伸隆 |
1960年３月18日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月 |
7,980 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
近田 剛 |
1963年３月13日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月 |
1,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
石田 將人 |
1960年12月１日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月
|
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
菅井 博之 |
1961年２月６日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樫木 克哉 |
1966年６月28日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浅羽 登志也 |
1962年６月12日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月 |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月 |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鎌田 淳一 |
1953年11月28日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月 |
1,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
諸星 俊男 |
1953年８月24日生 |
|
2021年６月 ～ 2022年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
奥谷 直也 |
1960年５月16日生 |
|
2020年６月 ～ 2024年６月 |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
橋本 良 |
1959年12月６日生 |
|
2019年６月 ～ 2023年６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
|
2021年６月 ～ 2025年６月 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
|
2021年６月 ～ 2025年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
13名 |
― |
|
18,680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏、取締役 鎌田淳一氏および取締役 諸星俊男氏は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．独立性判断基準
ティーガイアは、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
（社外取締役）
１．ティーガイア、ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記２から10のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．ティーガイアの社外取締役として任期が８年を超えているもの
15．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
（社外監査役）
１．ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記②から⑩のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
ロ．会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要
ティーガイアの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 諸星俊男氏は、富士通㈱において、海外子会社の社長等を経て、経営執行役として経営の中枢に携わり、その後も多くのIT企業において代表取締役社長を務めるなど、長年にわたってITビジネスの推進および企業経営に携わり、ITビジネスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、ティーガイアの社外監査役として適切な監査を実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役および社外監査役個人とティーガイアとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役によるティーガイア株式の保有状況は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 (２)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、１名は弁護士であり、主に法的な見地から、１名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 執行役員 社長 |
金治 伸隆 |
1960年３月18日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月 |
5,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
多田 総一郎 |
1957年２月３日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月 |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
近田 剛 |
1963年３月13日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月 |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
石田 將人 |
1960年12月１日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樫木 克哉 |
1966年６月28日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
浅羽 登志也 |
1962年６月12日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月 |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
鎌田 淳一 |
1953年11月28日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月 |
700 |
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|
取締役 |
諸星 俊男 |
1953年８月24日生 |
|
2020年６月 ～ 2021年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
奥谷 直也 |
1960年５月16日生 |
|
2020年６月 ～ 2024年６月 |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
橋本 良 |
1959年12月６日生 |
|
2019年６月 ～ 2023年６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
|
2017年６月 ～ 2021年６月 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
|
2017年６月 ～ 2021年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
13名 |
― |
|
15,200 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏、取締役 鎌田淳一氏および取締役 諸星俊男氏は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役および社外監査役
イ．独立性判断基準
ティーガイアは、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
１．ティーガイア、ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であったもの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者であるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記２から10のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族であるもの
14．ティーガイアの社外役員として任期が８年を超えているもの
15．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの
ロ．会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要ティーガイアの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイア取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイア取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイア取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 諸星俊男氏は、富士通㈱において、海外子会社の社長等を経て、経営執行役として経営の中枢に携わり、その後も多くのIT企業において代表取締役社長を務めるなど、長年にわたってITビジネスの推進および企業経営に携わり、ITビジネスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイア取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、ティーガイアの社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、ティーガイアの社外監査役として適切な監査を実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役および社外監査役個人とティーガイアとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役によるティーガイア株式の保有状況は、第４[提出会社の状況] ４[コーポレートガバナンスの状況等] (2)[役員の状況] ①役員一覧 「所有株式数」 に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、１名は弁護士であり、主に法的な見地から、１名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 社長 |
金治 伸隆 |
1960年３月18日生 |
|
2019年６月 ～ 2020年６月 |
3,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
多田 総一郎 |
1957年２月３日生 |
|
2019年６月 ～ 2020年６月 |
800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
近田 剛 |
1963年３月13日生 |
|
2019年６月 ～ 2020年６月 |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
宮下 真弘 |
1960年３月１日生 |
|
2019年６月 ～ 2020年６月 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
川瀬 浩一 |
1970年８月２日生 |
|
2019年６月 ～ 2020年６月 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
浅羽 登志也 |
1962年６月12日生 |
|
2019年６月 ～ 2020年６月 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
|
2019年６月 ～ 2020年６月 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
鎌田 淳一 |
1953年11月28日生 |
|
2019年６月 ～ 2020年６月 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
奥谷 直也 |
1960年５月16日生 |
|
2016年６月 ～ 2020年６月 |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
橋本 良 |
1959年12月６日生 |
|
2019年６月 ～ 2023年６月 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
|
2017年６月 ～ 2021年６月 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
|
2017年６月 ～ 2021年６月 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
12名 |
― |
|
11,200 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏および取締役 鎌田淳一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役および社外監査役
イ．独立性判断基準
ティーガイアは、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
１．ティーガイア、ティーガイアの連結子会社および持分法適用会社（以下、総称して「ティーガイアグループ」という）の業務執行
者であるもの、または過去において業務執行者であったもの
２．ティーガイアの親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
であるもの、または過去５年間においてティーガイアの現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、
執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの
３．ティーガイアグループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者
であったもの（主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の２％以上の取引）
４．ティーガイアグループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去３年間において業務執行者であった
もの（主要な取引とは、ティーガイアグループの直近の事業年度における年間連結総売上高の２％以上の取引）
５．ティーガイアグループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル
タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの（但し、当該財産を得ているものが法人、
組合等の団体である場合はティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体に属するもの）、
または過去３年間においてこれに該当していたもの
６．ティーガイアグループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの（主要な借入とは直近の事業年度末に
おける連結総資産の２％以上の額をティーガイアグループに融資しているもの）、または過去３年間においてこれに
該当していたもの
７．ティーガイアの主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去５年間においてこれに該当していたもの
８．ティーガイアグループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの（但し、当該寄付を得ているものが法人、
組合等の団体である場合は、ティーガイアグループから得ている財産が年間収入の２％以上の団体の業務執行者で
あるもの）、または過去３年間においてこれに該当していたもの
９．ティーガイアの会計監査人またはその社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当しているもの、または過去３年間
において当該社員等としてティーガイアグループの監査業務を担当していたもの
10．ティーガイアが現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の
使用人であるもの
11．ティーガイアグループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、
監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの
12．ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの
二親等以内の親族であるもの、または過去３年間において、ティーガイアグループの取締役、執行役、執行役員
または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの
13．上記２から10のいずれかに掲げるもの（但し、重要な地位にあるものに限る）の二親等以内の親族である
もの
14．ティーガイアの社外役員として任期が８年を超えているもの
15．前各号のほか、ティーガイアグループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を
果たすことができない特段の事由を有しているもの
ロ．会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要
ティーガイアの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、
また、ＩＴ関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ＩＴのスペシャリストおよび経営者としての広
範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えているこ
とから、ティーガイア取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、ティーガイア
の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利
益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、
また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富
な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイア取
締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、ティーガイアの社外取締役
として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じ
るおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年に
わたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有して
います。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、ティーガイア取締役会が多様な
視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、ティーガイアの社外取締役として適任である
と判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと
判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にＩＴ・インターネ
ット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、ティーガイアの社外監査役として適切な監査を
実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点か
ら、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断
し、独立役員として指定しております。
社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、こ
れらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘し
ております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定してお
ります。
なお、社外取締役および社外監査役個人とティーガイアとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役によるティーガイア株式の保有状況は、第４[提出会社の状況] ４[コーポレートガバナンスの状況等] (2)[役員の状況] ①役員一覧 「所有株式数」 に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、１名は弁護士であり、主に法的な見地から、１名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
|
福岡 徹 |
2018年11月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率8.3％）
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
澁谷 年史 |
昭和30年３月18日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
7,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員 社長 |
金治 伸隆 |
昭和35年３月18日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長 |
多田 総一郎 |
昭和32年２月３日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 |
近田 剛 |
昭和38年３月13日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
宮下 真弘 |
昭和35年３月１日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
福岡 徹 |
昭和43年７月25日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
浅羽 登志也 |
昭和37年６月12日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
出口 恭子 |
昭和40年12月12日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
鎌田 淳一 |
昭和28年11月28日生 |
|
平成30年６月 ～ 平成31年６月 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
奥谷 直也 |
昭和35年５月16日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成32年６月 |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
橋本 良 |
昭和34年12月６日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成31年６月 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
蒲 俊郎 |
昭和35年９月10日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成33年６月 |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
北川 哲雄 |
昭和36年８月17日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成33年６月 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
13名 |
― |
|
17,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏および取締役 鎌田淳一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。
３．ティーガイアでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成30年２月23日付取締役会決議にて執行役員を選任し、下記の通り職名を決定いたしました。
代表取締役社長執行役員社長 金治伸隆、取締役副社長執行役員ＣＦＯ主計・財務・精算、ＩＴ、リスク管理、物流担当 多田総一郎、取締役専務執行役員株式会社クオカード代表取締役社長 近田剛、専務執行役員内部監査、渉外担当 福島守司、常務執行役員西日本支社長 川下慎吾、常務執行役員モバイル第二事業部門長 俣野通宏、常務執行役員モバイル第一事業部門長 吉元啓介、常務執行役員スマートライフ事業本部長 島田孝一、常務執行役員ソリューション事業本部長 上地弘祥、上席執行役員ＣＣＯコンプライアンス推進、法務担当法務部長 原口典紀、上席執行役員社長プロジェクト担ティーガイア長プロジェクト一部長兼二部長 福井信之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第二本部長 米田壽男、執行役員経営企画担当経営企画部長 塩屋知之、執行役員東海支社長 藤波雅之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第三本部長 濱西泰生、執行役員九州支社長 石川信幸、執行役員人事・総務担当人事・総務部長 大和田成伸、執行役員モバイル第一事業部門部門長補佐兼営業第一本部長 武田敏和の18名であります。
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
澁谷 年史 |
昭和30年３月18日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
6,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員 社長 |
金治 伸隆 |
昭和35年３月18日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長 |
多田 総一郎 |
昭和32年２月３日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 |
近田 剛 |
昭和38年３月13日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
小池 浩之 |
昭和39年９月４日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
福岡 徹 |
昭和43年７月25日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
新 将命 |
昭和11年９月13日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
浅羽 登志也 |
昭和37年６月12日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
出口 恭子 |
昭和40年12月12日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成30年６月 |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
奥谷 直也 |
昭和35年５月16日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成32年６月 |
110 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
橋本 良 |
昭和34年12月６日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成31年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
蒲 俊郎 |
昭和35年９月10日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成33年６月 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
北川 哲雄 |
昭和36年８月17日生 |
|
平成29年６月 ～ 平成33年６月 |
ー |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
13名 |
― |
|
14,110 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 新将命、取締役 浅羽登志也および取締役 出口恭子は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲俊郎および監査役 北川哲雄は、社外監査役であります。
３．ティーガイアでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成29年２月23日付取締役会決議にて執行役員を選任し、下記の通り職名を決定いたしました。
代表取締役社長執行役員 金治伸隆、取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長 多田総一郎、取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長 近田剛、専務執行役員ネットワーク事業本部長 福島守司、常務執行役員西日本支社長 川下慎吾、常務執行役員モバイル第二事業部門長 俣野通宏、常務執行役員モバイル第一事業部門長 吉元啓介、常務執行役員スマートライフ事業本部長兼決済サービス事業一部長 島田孝一、常務執行役員ソリューション事業本部長 上地弘祥、上席執行役員コーポレート戦略本部副本部長兼法務部長 原口典紀、上席執行役員スマートライフ事業本部副本部長兼決済サービス事業二部長 福井信之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第二本部長 米田壽男、執行役員コーポレート戦略本部経営企画部長 塩屋知之、執行役員東海支社長 藤波雅之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第三本部長 濱西泰生、執行役員九州支社長 石川信幸、執行役員コーポレート戦略本部人事・総務部長 大和田成伸、執行役員モバイル第一事業部門部門長補佐兼営業第一本部長 武田敏和の18名であります。
該当事項はありません。
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
執行役員 |
澁谷 年史 |
昭和30年３月18日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長 |
片山 文平 |
昭和29年２月16日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
16,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長 |
金治 伸隆 |
昭和35年３月18日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長 |
多田 総一郎 |
昭和32年２月３日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 |
近田 剛 |
昭和38年３月13日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
小池 浩之 |
昭和39年９月４日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
福岡 徹 |
昭和43年７月25日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
新 将命 |
昭和11年９月13日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
浅羽 登志也 |
昭和37年６月12日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
出口 恭子 |
昭和40年12月12日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成29年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
奥谷 直也 |
昭和35年５月16日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成32年６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
橋本 良 |
昭和34年12月６日生 |
|
平成28年６月 ～ 平成31年６月 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
松岡 幸秀 |
昭和27年10月４日生 |
|
平成25年６月 ～ 平成29年６月 |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
蒲 俊郎 |
昭和35年９月10日生 |
|
平成25年６月 ～ 平成29年６月 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
14名 |
― |
|
27,700 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 新将命、取締役 浅羽登志也および取締役 出口恭子は、社外取締役であります。
２．監査役 松岡幸秀および監査役 蒲俊郎は、社外監査役であります。
３．ティーガイアでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成28年２月29日付取締役会決議にて執行役員を選任し、下記の通り職名を決定いたしました。
代表取締役社長執行役員 澁谷年史、取締役副社長執行役員モバイル第二事業部門長 片山文平、取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長 金治伸隆、取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長 多田総一郎、取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長 近田剛、専務執行役員ネットワーク事業本部長 福島守司、専務執行役員モバイル第一事業部門長 山脇正史、常務執行役員ソリューション事業本部長 川下慎吾、常務執行役員コーポレート戦略本部副本部長 俣野通宏、上席執行役員東海支社長 吉元啓介、上席執行役員スマートライフ事業本部副本部長 島田孝一、上席執行役員営業第一本部長 上地弘祥、上席執行役員西日本支社長 榊正人、上席執行役員コーポレート戦略本部副本部長 原口典紀、上席執行役員ソリューション事業本部副本部長 福井信之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第二本部長 米田壽男、執行役員東海支社副支社長 並木浩一、執行役員スマートライフ事業本部副本部長 塩屋知之、執行役員コーポレート戦略本部業務改革推進部長 藤波雅之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第三本部長 濱西泰生、執行役員九州支社長 石川信幸、執行役員コーポレート戦略本部人事・総務部長 大和田成伸の22名であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
－ |
幸田 好弘 |
平成27年10月４日 |
（注）平成27年10月４日逝去により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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