コムシード(3739)の株価チャート コムシード(3739)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のコムシードの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2019年６月 コムシード代表取締役社長 2020年11月 コムシード代表取締役社長CEO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス代表取締役（現任) 2022年８月 株式会社HashLink取締役 2022年９月 CommSeed Korea Co.,Ltd.取締役（現任） 2024年10月 株式会社HashLink取締役（現任） 12月 スピリッジ株式会社代表取締役（現任） 2025年２月 CommSeed Korea Co.,Ltd.代表取締役 2026年５月 株式会社HashLink代表取締役（現任） |
(注)１ |
40,700 |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス監査役 |
(注)１ |
148,600 |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdings Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役 2020年９月 Cykan Holdings Co.,Ltd.代表取締役（現任） 12月 株式会社CNK建設代表取締役 2022年２月 株式会社Green Paradise取締役（現任） |
(注)１
|
14,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
金 智英 |
1984年６月６日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2011年４月 韓国中央日報入社 2016年10月 国立現代美術館（MMCA)館長遂行秘書及び通訳 2017年３月 株式会社CNN INVESTMENT代表取締役 2017年12月 株式会社CNK建設取締役（現任） 2021年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
4,100 |
|
取締役 （非常勤） |
金 永埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd. 取締役（現任） 2014年４月 Cykan Co.,Ltd.入社 経営改善室長（現任） 株式会社CNN INVESTMENT 取締役 2017年６月 コムシード取締役 2018年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2019年７月 株式会社モビディック取締役 2022年４月 株式会社HashLink代表取締役 2022年６月 コムシード取締役（現任） 2022年９月 CommSeed Korea Co.,Ltd.取締役（現任） 2026年３月 株式会社CNK建設代表取締役（現任） |
(注)１ |
4,400 |
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社外取締役 （監査等委員） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２ |
20,800 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役 2011年９月 岡本総合法律事務所開設（現任） 2017年７月 東京都議会議員 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設（現谷口パートナーズ国際会計・税務事務所）代表（現任） 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2014年６月 コムシード監査役 2014年10月 GMOクリック証券株式会社 社外監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） 2022年３月 GMOクリック証券株式会社 社外取締役監査等委員 2024年９月 日本物流ファンド株式会社 共同代表取締役（現任） |
(注)２ |
1,300 |
|
計 |
235,900 |
||||
（注）１．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結から２年間。
2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、コムシードの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2019年６月 コムシード代表取締役社長 2020年11月 コムシード代表取締役社長CEO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス代表取締役（現任) 2022年８月 株式会社HashLink取締役 2022年９月 CommSeed Korea Co.,Ltd.取締役（現任） 2024年10月 株式会社HashLink取締役（現任） 12月 スピリッジ株式会社代表取締役（現任） 2025年２月 CommSeed Korea Co.,Ltd.代表取締役（現任） 2026年５月 株式会社HashLink代表取締役（現任） |
(注)１ |
40,700 |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス監査役 |
(注)１ |
148,600 |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdings Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役 2020年９月 Cykan Holdings Co.,Ltd.代表取締役（現任） 12月 株式会社CNK建設代表取締役 2022年２月 株式会社Green Paradise取締役（現任） |
(注)１
|
14,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
金 智英 |
1984年６月６日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2011年４月 韓国中央日報入社 2016年10月 国立現代美術館（MMCA)館長遂行秘書及び通訳 2017年３月 株式会社CNN INVESTMENT代表取締役 2017年12月 株式会社CNK建設取締役（現任） 2021年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
4,100 |
|
取締役 （非常勤） |
金 永埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd. 取締役（現任） 2014年４月 Cykan Co.,Ltd.入社 経営改善室長（現任） 株式会社CNN INVESTMENT 取締役 2017年６月 コムシード取締役 2018年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2019年７月 株式会社モビディック取締役 2022年４月 株式会社HashLink代表取締役 2022年６月 コムシード取締役（現任） 2022年９月 CommSeed Korea Co.,Ltd.取締役（現任） |
(注)１ |
4,400 |
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取締役 |
李 承憲 |
1973年２月15日生 |
1990年10月 株式会社エスケイグループジャパン入社 2005年２月 株式会社ネオウィズジャパン経営企画チーム・管理統括 2010年５月 Nexon Korea 投資/グローバル事業チームリーダー 2013年４月 Ubifun Corporation 代表取締役社長 2016年１月 株式会社テクノブラッドコリア CFO兼取締役 2018年５月 YJM Games 経営企画室長兼YJM Games Japan代表取締役（現任） 2020年７月 株式会社Action Square 戦略企画室長 2026年３月 コムシード経営戦略室長 執行役員（現任） 2026年６月 コムシード取締役 経営戦略室長（就任予定） |
(注)１ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２ |
20,800 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役 2011年９月 岡本総合法律事務所開設（現任） 2017年７月 東京都議会議員 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設（現谷口パートナーズ国際会計・税務事務所）代表（現任） 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2014年６月 コムシード監査役 2014年10月 GMOクリック証券株式会社 社外監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） 2022年３月 GMOクリック証券株式会社 社外取締役監査等委員 2024年９月 日本物流ファンド株式会社 共同代表取締役（現任） |
(注)２ |
1,300 |
|
計 |
235,900 |
||||
（注）１．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結から２年間。
② 社外役員の状況
コムシードの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）飯田三郎はコムシードの上場時から、長年にわたり監査役としてコムシードの成長を支えてきた実績があります。その経験と見識をもって、引き続き幅広い観点からコムシードの経営に対して提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。コムシードとの関係は個人との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）岡本光樹は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しております。同氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しており、経営の執行で法律に関する専門的知識が必要とされる場合において、法律顧問の見解に偏らないため、客観的な外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。コムシードとの関係は個人との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所代表、日本物流ファンド株式会社共同代表取締役を兼務しております。同氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員会監査の実施にあっての専門的知識が必要とされる場合において、外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。コムシードとの関係は個人との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないと判断できるため株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役（監査等委員）３名が保有するコムシード株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧 に記載のとおりであります。
コムシードは社外取締役の選任に際しては、独立性についての特段の定めはありませんが、選任に当たっては経歴やコムシードとの関係を踏まえコムシード経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、また取締役の法令遵守と経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
社外取締役は代表取締役などと直接の利害関係のない有識者から選任することで独立性を確保し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮し、コムシードの企業統治の有効性に寄与されており、社外視点による客観的な経営の健全な維持と強化が図られているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において監査の方針並びに、監査計画等を定め、監査等委員会委員長から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査します。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のコムシードの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2019年６月 コムシード代表取締役社長 2020年11月 コムシード代表取締役社長CEO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス代表取締役（現任) 2022年８月 株式会社HashLink取締役 2022年９月 CommSeed korea Co.,Ltd.取締役（現任） 2024年10月 株式会社HashLink取締役（現任） 12月 スピリッジ株式会社代表取締役（現任） 2025年２月 CommSeed Korea Co.,Ltd.代表取締役（現任） |
(注)１ |
33,500 |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス監査役（現任） |
(注)１ |
144,500 |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役 2020年９月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.代表取締役（現任） 12月 仁川都市観光株式会社代表取締役（現任） 2022年２月 株式会社Green Paradise取締役（現任） |
(注)１
|
10,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
金 智英 |
1984年６月６日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2011年４月 韓国中央日報入社 2016年10月 国立現代美術館（MMCA)館長遂行秘書及び通訳 2017年３月 株式会社CNN INVESTMENT取締役（現任） 2017年12月 仁川都市観光株式会社取締役（現任） 2021年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
2,200 |
|
取締役 （非常勤） |
金 永埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd. 取締役（現任） 2014年４月 Cykan Co.,Ltd.入社 経営改善室長（現任） 株式会社CNN INVESTMENT 取締役(現任） 2017年６月 コムシード取締役 2018年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2019年７月 株式会社モビディック取締役 2022年４月 株式会社HashLink代表取締役（現任） 2022年６月 コムシード取締役（現任） 2022年９月 CommSeed korea Co.,Ltd.取締役（現任） |
(注)１ |
3,300 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２ |
19,900 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役 2011年９月 岡本総合法律事務所開設（現任） 2017年７月 東京都議会議員 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設（現谷口パートナーズ国際会計・税務事務所）代表（現任） 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2014年６月 コムシード監査役 2014年10月 GMOクリック証券株式会社 社外監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） 2022年３月 GMOクリック証券株式会社 社外取締役監査等委員 2024年９月 日本物流ファンド株式会社 共同代表取締役（現任） |
(注)２ |
700 |
|
計 |
215,000 |
||||
（注）１．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結から２年間。
2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、コムシードの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2019年６月 コムシード代表取締役社長 2020年11月 コムシード代表取締役社長CEO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス代表取締役（現任) 2022年８月 株式会社HashLink取締役 2022年９月 CommSeed korea Co.,Ltd.取締役（現任） 2024年10月 株式会社HashLink取締役（現任） 12月 スピリッジ株式会社代表取締役（現任） 2025年２月 CommSeed korea Co.,Ltd.代表取締役（現任） |
(注)１ |
33,500 |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス監査役（現任） |
(注)１ |
144,500 |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役 2020年９月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.代表取締役（現任） 12月 仁川都市観光株式会社代表取締役（現任） 2022年２月 株式会社Green Paradise取締役（現任） |
(注)１
|
10,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
金 智英 |
1984年６月６日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2011年４月 韓国中央日報入社 2016年10月 国立現代美術館（MMCA)館長遂行秘書及び通訳 2017年３月 株式会社CNN INVESTMENT取締役（現任） 2017年12月 仁川都市観光株式会社取締役（現任） 2021年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
2,200 |
|
取締役 （非常勤） |
金 永埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd. 取締役（現任） 2014年４月 Cykan Co.,Ltd.入社 経営改善室長（現任） 株式会社CNN INVESTMENT 取締役(現任） 2017年６月 コムシード取締役 2018年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2019年７月 株式会社モビディック取締役 2022年４月 株式会社HashLink代表取締役（現任） 2022年６月 コムシード取締役（現任） 2022年９月 CommSeed korea Co.,Ltd.取締役（現任） |
(注)１ |
3,300 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２ |
19,900 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役 2011年９月 岡本総合法律事務所開設（現任） 2017年７月 東京都議会議員 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設（現谷口パートナーズ国際会計・税務事務所）代表（現任） 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2014年６月 コムシード監査役 2014年10月 GMOクリック証券株式会社 社外監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） 2022年３月 GMOクリック証券株式会社 社外取締役監査等委員 2024年９月 日本物流ファンド株式会社 共同代表取締役（現任） |
(注)２ |
700 |
|
計 |
215,000 |
||||
（注）１．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結から２年間。
② 社外役員の状況
コムシードの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）飯田三郎はコムシードの上場時から、長年にわたり監査役としてコムシードの成長を支えてきた実績があります。その経験と見識をもって、引き続き幅広い観点からコムシードの経営に対して提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。コムシードとの関係は個人との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）岡本光樹は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しております。同氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しており、経営の執行で法律に関する専門的知識が必要とされる場合において、法律顧問の見解に偏らないため、客観的な外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。コムシードとの関係は個人との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所代表、日本物流ファンド株式会社共同代表取締役を兼務しております。同氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員会監査の実施にあっての専門的知識が必要とされる場合において、外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。コムシードとの関係は個人との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないと判断できるため株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役（監査等委員）３名が保有するコムシード株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧 に記載のとおりであります。
コムシードは社外取締役の選任に際しては、独立性についての特段の定めはありませんが、選任に当たっては経歴やコムシードとの関係を踏まえコムシード経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、また取締役の法令遵守と経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
社外取締役は代表取締役などと直接の利害関係のない有識者から選任することで独立性を確保し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮し、コムシードの企業統治の有効性に寄与されており、社外視点による客観的な経営の健全な維持と強化が図られているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において監査の方針並びに、監査計画等を定め、監査等委員会委員長から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査します。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2018年６月 株式会社WEARE取締役 (現任） 2019年６月 コムシード代表取締役社長 2020年11月 コムシード代表取締役社長CEO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス代表取締役（現任) 2022年８月 株式会社HashLink取締役 2022年９月 CommSeed korea Co.,Ltd.取締役（現任） |
(注)１ |
25,100 |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス監査役（現任） |
(注)１ |
138,800 |
|
取締役 |
李 炫雨 |
1975年９月19日生 |
2001年９月 株式会社Wizmax入社 2003年５月 株式会社Inforex入社 2006年５月 株式会社SK Communications入社 2010年６月 エヌ・シー・ジャパン株式会社入社 2011年６月 株式会社CJ E＆M入社 2016年11月 NHNハンゲーム株式会社入社 2017年11月 株式会社ストリームメディアコーポレーション戦略事業本部長 2022年６月 コムシード取締役（現任） 2022年８月 株式会社HashLink取締役 2023年１月 株式会社HashLink代表取締役（現任） 2023年３月 CommSeed korea Co.,Ltd.代表取締役（現任） |
(注)１ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役 2020年９月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.代表取締役（現任） 12月 仁川都市観光株式会社代表取締役（現任） 2022年２月 株式会社Green Paradise取締役（現任） |
(注)１
|
5,100 |
|
取締役 （非常勤） |
金 智英 |
1984年6月6日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2011年４月 韓国中央日報入社 2016年10月 国立現代美術館（MMCA)館長遂行秘書及び通訳 2017年３月 株式会社CNN INVESTMENT取締役（現任） 2017年12月 仁川都市観光株式会社取締役（現任） 2021年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
800 |
|
取締役 （非常勤） |
金 永埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd. 取締役（現任） 2014年4月 Cykan Co.,Ltd.入社 経営改善室長（現任） 株式会社CNN INVESTMENT 取締役(現任） 2017年6月 コムシード取締役 2018年3月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2019年7月 株式会社モビディック取締役 2022年4月 株式会社HashLink代表取締役（現任） 2022年6月 コムシード取締役（現任） 2022年9月 CommSeed korea Co.,Ltd.取締役（現任） |
(注)１ |
1,600 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２.３ |
18,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役 2011年９月 岡本総合法律事務所開設（現任） 2017年７月 東京都議会議員 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２.３ |
300 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2013年10月 投資助言業登録 2014年６月 コムシード監査役 2014年10月 GMOクリック証券株式会社 社外監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） 2022年３月 GMOクリック証券株式会社 社外取締役監査等委員（現任） |
(注)２.３ |
300 |
|
計 |
190,900 |
||||
（注）１．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結から２年間。
３．監査等委員であります。
② 社外役員の状況
コムシードの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）飯田三郎はコムシードの上場時から、長年にわたり監査役としてコムシードの成長を支えてきた実績があります。その経験と見識をもって、引き続き幅広い観点からコムシードの経営に対して提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）岡本光樹は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）岡本光樹は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しており、経営の執行で法律に関する専門的知識が必要とされる場合において、法律顧問の見解に偏らないため、客観的な外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所のパートナー、ＧＭＯクリック証券株式会社の社外監査役を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員会監査の実施にあっての専門的知識が必要とされる場合において、外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないと判断できるため株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
コムシードは社外取締役の選任に際しては、独立性についての特段の定めはありませんが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係がなく、取締役の法令遵守と経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
各氏は公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮し、コムシードの企業統治の有効性に寄与しうるものと考えております。
社外取締役につきましては、代表取締役などと直接の利害関係のない有識者から選任することで独立性を確保し、社外の視点から客観的に経営の健全な維持と強化が図られております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において監査の方針並びに、監査計画等を定め、監査等委員会委員長から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査します。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2018年６月 株式会社WEARE取締役 (現任） 2019年６月 コムシード代表取締役社長 2020年11月 コムシード代表取締役社長CEO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス代表取締役（現任) 2022年８月 株式会社HashLink取締役 2022年９月 CommSeed korea Co.,Ltd.取締役（現任） |
(注)１ |
20,400 |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス監査役（現任） |
(注)１ |
136,300 |
|
取締役 |
李 炫雨 |
1975年９月19日生 |
2001年９月 株式会社Wizmax入社 2003年５月 株式会社Inforex入社 2006年５月 株式会社SK Communications入社 2010年６月 エヌ・シー・ジャパン株式会社入社 2011年６月 株式会社CJ E＆M入社 2016年11月 NHNハンゲーム株式会社入社 2017年11月 株式会社ストリームメディアコーポレーション戦略事業本部長 2022年６月 コムシード取締役（現任） 2022年８月 株式会社HashLink取締役 2023年１月 株式会社HashLink代表取締役（現任） 2023年３月 CommSeed korea Co.,Ltd.代表取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役 2020年９月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.代表取締役（現任） 12月 仁川都市観光株式会社代表取締役（現任） 2022年2月 株式会社Green Paradise取締役（現任） |
(注)１
|
2,200 |
|
取締役 （非常勤） |
金 智英 |
1984年6月6日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2011年４月 韓国中央日報入社 2016年10月 国立現代美術館（MMCA)館長遂行秘書及び通訳 2017年 3月 株式会社CNN INVESTMENT取締役（現任） 2017年12月 仁川都市観光株式会社取締役（現任） 2021年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
200 |
|
取締役 （非常勤） |
金 永埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd. 取締役（現任） 2014年4月 Cykan Co.,Ltd.入社 経営改善室長（現任） 株式会社CNN INVESTMENT 取締役(現任） 2017年6月 コムシード取締役 2018年3月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2019年7月 株式会社モビディック取締役 2022年4月 株式会社HashLink代表取締役（現任） 2022年6月 コムシード取締役（現任） 2022年9月 CommSeed korea Co.,Ltd.取締役（現任） |
(注)１ |
800 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２.３ |
18,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役 2011年９月 岡本総合法律事務所開設（現任） 2017年７月 東京都議会議員 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)２.３ |
100 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2013年10月 投資助言業登録 2014年６月 コムシード監査役 2014年10月 GMOクリック証券株式会社 社外監査役 2021年６月 コムシード社外取締役 監査等委員（現任） 2022年３月 GMOクリック証券株式会社 社外取締役監査等委員（現任） |
(注)２.３ |
100 |
|
計 |
178,500 |
||||
（注）１．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結から２年間。
３．監査等委員であります。
② 社外役員の状況
コムシードの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）飯田三郎はコムシードの上場時から、長年にわたり監査役としてコムシードの成長を支えてきた実績があります。その経験と見識をもって、引き続き幅広い観点からコムシードの経営に対して提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）岡本光樹は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）岡本光樹は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しており、経営の執行で法律に関する専門的知識が必要とされる場合において、法律顧問の見解に偏らないため、客観的な外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所のパートナー、ＧＭＯクリック証券株式会社の社外監査役を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員会監査の実施にあっての専門的知識が必要とされる場合において、外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないと判断できるため株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
コムシードは社外取締役の選任に際しては、独立性についての特段の定めはありませんが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係がなく、取締役の法令遵守と経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
各氏は公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮し、コムシードの企業統治の有効性に寄与しうるものと考えております。
社外取締役につきましては、代表取締役などと直接の利害関係のない有識者から選任することで独立性を確保し、社外の視点から客観的に経営の健全な維持と強化が図られております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において監査の方針並びに、監査計画等を定め、監査等委員会委員長から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査します。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役副社長COO |
李 正攝 |
2022年12月23日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2018年６月 株式会社WEARE取締役 (現任） 2018年10月 株式会社GRIP取締役（現任） 2019年６月 コムシード代表取締役社長 2020年11月 コムシード代表取締役社長CEO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス代表取締役（現任) |
(注)１ |
17,900 |
|
代表取締役副社長COO |
李 正攝 |
1979年12月16日生 |
2006年３月 株式会社ゲームオン入社 2007年４月 SK Cyberpass Co.,Ltd.入社 2008年11月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2009年８月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社入社 2010年10月 株式会社ネオサイオン取締役 2011年４月 株式会社ネオサイオン取締役COO 2011年８月 株式会社Emagine代表取締役CEO 2015年６月 株式会社ブライブ取締役COO 2018年６月 株式会社ブライブ代表取締役CEO 2018年12月 株式会社Pearl Abyss JP代表取締役CEO 2020年６月 コムシード代表取締役副社長 2020年11月 コムシード代表取締役副社長COO（現任） 2021年２月 CommSeed Korea Co., Ltd.取締役（現任） 2021年３月 株式会社モビディック取締役（現任） 2021年５月 株式会社エイアイエクス取締役（現任） 2022年４月 株式会社HashLink代表取締役（現任） 2022年６月 株式会社モビディック代表取締役就任予定 |
(注)１ |
1,800 |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） 2022年２月 株式会社アイビープログレス監査役（現任） |
(注)１ |
134,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役（現任） 2020年９月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.代表取締役（現任） 12月 仁川都市観光株式会社代表取締役（現任） |
(注)１
|
700 |
|
取締役 （非常勤） |
金 智英 |
1984年6月6日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2011年４月 韓国中央日報入社 2016年10月 国立現代美術館（MMCA)館長遂行秘書及び通訳 2017年 3月 株式会社CNN INVESTMENT取締役（現任） 2017年12月 仁川都市観光株式会社取締役（現任） 2021年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
－ |
|
取締役 |
李 炫雨 |
1975年９月19日生 |
2001年９月 株式会社Wizmax入社 2003年５月 株式会社Inforex入社 2006年５月 株式会社SK Communications入社 2010年６月 エヌ・シー・ジャパン株式会社入社 2011年６月 株式会社CJ E＆M入社 2016年11月 NHNハンゲーム株式会社入社 2017年11月 株式会社ストリームメディアコーポレーション戦略事業本部長 2022年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
金 永埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd. 取締役（現任） 2014年4月 Cykan Co.,Ltd.入社 経営改善室長（現任） 株式会社CNN INVESTMENT 取締役(現任） 2017年6月 コムシード取締役 2018年3月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2019年7月 株式会社モビディック取締役 2022年4月 株式会社HashLink代表取締役（現任） 2022年6月 コムシード取締役（現任） |
(注)１ |
300 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)２.３ |
18,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役 2011年９月 岡本総合法律事務所開設（現任） 2017年７月 東京都議会議員 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)２.３ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現ＰＷＣあらた監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2013年10月 投資助言業登録 2014年６月 コムシード監査役 2014年10月 GMOクリック証券株式会社 社外監査役 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)２.３ |
－ |
|
計 |
173,300 |
||||
（注）１．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結から２年間。
３．監査等委員であります。
② 社外役員の状況
コムシードの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）飯田三郎はコムシードの上場時から、長年にわたり監査役としてコムシードの成長を支えてきた実績があります。その経験と見識をもって、引き続き幅広い観点からコムシードの経営に対して提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）岡本光樹は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）岡本光樹は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しており、経営の執行で法律に関する専門的知識が必要とされる場合において、法律顧問の見解に偏らないため、客観的な外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所のパートナー、ＧＭＯクリック証券株式会社の社外監査役を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員会監査の実施にあっての専門的知識が必要とされる場合において、外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないと判断できるため株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
コムシードは社外取締役の選任に際しては、独立性についての特段の定めはありませんが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係がなく、取締役の法令遵守と経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
各氏は公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮し、コムシードの企業統治の有効性に寄与しうるものと考えております。
社外取締役につきましては、代表取締役などと直接の利害関係のない有識者から選任することで独立性を確保し、社外の視点から客観的に経営の健全な維持と強化が図られております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において監査の方針並びに、監査計画等を定め、監査等委員会委員長から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査します。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2018年６月 株式会社WEARE取締役 (現任） 2018年10月 株式会社GRIP取締役（現任） 2019年６月 コムシード代表取締役社長 2020年11月 コムシード代表取締役CEO（現任） |
(注)１ |
16,000 |
|
代表取締役副社長COO |
李 正攝 |
1979年12月16日生 |
2006年３月 株式会社ゲームオン入社 2007年４月 SK Cyberpass Co.,Ltd.入社 2008年11月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2009年８月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社入社 2010年10月 株式会社ネオサイオン取締役 2011年４月 株式会社ネオサイオン取締役COO 2011年８月 株式会社Emagine代表取締役CEO 2015年６月 株式会社ブライブ取締役COO 2018年６月 株式会社ブライブ代表取締役CEO 2018年12月 株式会社Pearl Abyss JP代表取締役CEO 2020年６月 コムシード代表取締役副社長 2020年11月 コムシード代表取締役副社長COO（現任） 2021年２月 CommSeed Korea Co., Ltd.取締役（現任） 2021年３月 株式会社モビディック社外取締役（現任） 2021年６月 Madorca Inc取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） |
(注)１ |
131,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役（現任） 2020年９月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.代表取締役（現任） |
(注)１
|
- |
|
取締役 （非常勤） |
金 智英 |
1984年6月6日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2011年４月 韓国中央日報入社 2016年10月 国立現代美術館（MMCA)館長遂行秘書及び通訳 2017年 3月 株式会社CNN INVESTMENT取締役（現任） 2017年12月 仁川都市観光株式会社取締役（現任） 2021年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)２.３ |
17,200 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役 2011年９月 岡本総合法律事務所開設（現任） 2017年 7月 東京都議会議員（現任） 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)２.３ |
- |
|
社外取締役 （監査等委員） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現ＰＷＣあらた監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2013年10月 投資助言業登録 2014年６月 コムシード監査役 2014年10月 GMOクリック証券株式会社 社外監査役 2021年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)２.３ |
- |
|
計 |
165,000 |
||||
（注）１．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結から２年間。
３．監査等委員であります。
② 社外役員の状況
コムシードの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）飯田三郎はコムシードの上場時から、長年にわたり監査役としてコムシードの成長を支えてきた実績があります。その経験と見識をもって、引き続き幅広い観点からコムシードの経営に対して提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）岡本光樹は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しており、東京都議会議員であります。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）岡本光樹は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しており、経営の執行で法律に関する専門的知識が必要とされる場合において、法律顧問の見解に偏らないため、客観的な外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所のパートナー、ＧＭＯクリック証券株式会社の社外監査役を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）谷口郁夫は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員会監査の実施にあっての専門的知識が必要とされる場合において、外部の専門家として適任であることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないと判断できるため株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
コムシードは社外取締役の選任に際しては、独立性についての特段の定めはありませんが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係がなく、取締役の法令遵守と経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
各氏は公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮し、コムシードの企業統治の有効性に寄与しうるものと考えております。
社外取締役につきましては、代表取締役などと直接の利害関係のない有識者から選任することで独立性を確保し、社外の視点から客観的に経営の健全な維持と強化が図られております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において監査の方針並びに、監査計画等を定め、監査等委員会委員長から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査します。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2018年６月 株式会社WEARE取締役就任（現任） 2018年10月 株式会社GRIP取締役（現任） 2019年６月 コムシード代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
16,000 |
|
代表取締役副社長 |
李 正攝 |
1979年12月16日生 |
2006年３月 株式会社ゲームオン入社 2007年４月 SK Cyberpass Co.,Ltd.入社 2008年11月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2009年８月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社入社 2010年10月 株式会社ネオサイオン取締役 2011年４月 株式会社ネオサイオン取締役COO 2011年８月 株式会社Emagine代表取締役CEO 2015年６月 株式会社ブライブ取締役COO 2018年６月 株式会社ブライブ代表取締役CEO 2018年12月 株式会社Pearl Abyss JP代表取締役CEO 2020年６月 コムシード代表取締役副社長（現任） |
(注)１ |
- |
|
専務取締役CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO 2020年６月 コムシード専務取締役CTO（現任） |
(注)１ |
131,800 |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ 取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役（現任） |
(注)１
|
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
金 永埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2014年４月 Cykan Co., Ltd.入社 経営改善室長（現任） CNN Invest Co., Ltd. 取締役 （現任） 2017年６月 コムシード取締役（現任） 2018年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役（現任） 2019年７月 株式会社モビディック 社外取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
監査役 （常勤） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
17,200 |
|
監査役 (非常勤) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役（現任） 2011年９月 岡本総合法律事務所開設 |
(注)３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現ＰＷＣあらた監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2013年10月 投資助言業登録 2014年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
- |
|
計 |
165,000 |
||||
（注）１．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結から４年間。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結から４年間。
４．監査役岡本光樹及び谷口郁夫は、社外監査役であります。
５．2020年1月24日開催の取締役会決議に基づき、2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
コムシードの社外監査役は２名であります。
社外監査役岡本光樹氏は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しており、東京都議会議員であります。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外監査役岡本光樹氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しており、経営の執行で法律に関する専門的知識が必要とされる場合において、法律顧問の見解に偏らないため、客観的な外部の専門家として適任であることから社外監査役に選任しております。社外監査役谷口郁夫氏は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所のパートナー、ＧＭＯクリック証券株式会社の社外監査役を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外監査役谷口郁夫氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役監査の実施にあっての専門的知識が必要とされる場合において、外部の専門家として適任であることから社外監査役に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないと判断できるため株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
コムシードは社外監査役の選任に際しては、独立性についての特段の定めはありませんが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係がなく、取締役の法令遵守と経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
両氏は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮し、コムシードの企業統治の有効性に寄与しうるものと考えております。
社外監査役につきましては、代表取締役などと直接の利害関係のない有識者から選任することで独立性を確保し、社外の視点から客観的に経営の健全な維持と強化が図られております。
コムシードは社外取締役を選任しておりません。
コムシードは、現在のコムシード経営から独立性を有する方が取締役として重要な意思決定に参加いただく必要があると考えております。一方、コムシードは、当事業年度の末日において、役員８名、就業員数58名と会社規模が小さく、取締役の業務執行の状況につきましては、少数の取締役が指揮・監督を行い、経営全般に関する重要な意思決定をすることにより、全体を監督しております。またコムシードは、ソーシャルゲーム及びスマートフォン向けコンテンツビジネスを展開しており、その主力となる事業はパチンコ・パチスロの実機シミュレーターアプリを核としていること、また、新たに展開する事業においても、スマートフォンネイティブアプリに関連する内容であることから、コムシード取締役は当該事業の現場に精通していること、また関連分野における十分な経験と一定の知識を有することが重視されます。
よって、社外取締役につきましても、上記の条件に基づいて候補者の選択を継続して行っておりますが、現時点でコムシードを取り巻く事業環境における企業経営への理解と知見を有し、これらの要件を満たす適任者の選定には至っておりません。
コムシードといたしましては、引き続き候補者の選定を行うとともに、現在の経営戦略を踏まえコムシードの企業価値向上に適う機関設計の在り方、取締役会の役割と構成やコーポレート・ガバナンスの在り方について、継続的に検討を重ねてゆく所存であります。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において監査の方針並びに、監査計画等を定め、常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
社外監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査します。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
塚原 謙次 |
1975年２月１日生 |
1997年４月 株式会社学生援護会入社 2001年９月 株式会社アイエスイー入社 2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社 2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社 2006年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 2007年４月 コムシードモバイル事業本部マネジャー 2008年11月 コムシードモバイルビジネス本部ゼネラルマネジャー 2012年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2013年６月 コムシード専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー 2018年６月 株式会社WEARE取締役就任（現任） 2018年10月 株式会社GRIP取締役（現任） 2019年６月 コムシード代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
7,800 |
|
代表取締役副社長CTO |
羽成 正己 |
1963年11月27日生 |
1985年５月 株式会社日本テレネット入社 1994年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役 1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役 2003年５月 コムシード専務取締役コンテンツサービス部長 2007年４月 コムシード専務取締役CTO 兼 テクニカルセンター長 2008年11月 コムシード専務取締役CTO 2012年11月 コムシード代表取締役社長CTO 2016年６月 コムシード代表取締役社長CTO 兼 開発本部長 2019年６月 コムシード代表取締役副社長CTO（現任） |
(注)１ |
65,400 |
|
取締役 （非常勤） |
趙 容 晙
|
1965年10月７日生
|
2000年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 2008年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務 兼 海外戦略事業部総括役 2009年６月 コムシード取締役（現任） 2014年５月 株式会社サイカン取締役 2017年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務 兼 海外戦略事業部総括役（現任） |
(注)１
|
- |
|
取締役 （非常勤） |
金 永 埈 |
1986年２月10日生 |
2005年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 2014年４月 Cykan Co., Ltd.入社 経営改善室長（現任） CNN Invest Co., Ltd. 取締役 （現任） 2017年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
飯田 三郎
|
1938年２月12日生
|
1960年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1987年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 1990年10月 極東証券株式会社出向 1993年４月 同社引受部長 1998年５月 新宿三井クラブ 副支配人 2003年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 2004年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
8,400 |
|
監査役 (非常勤) |
岡本 光樹
|
1982年７月20日生
|
2006年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2008年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 2011年６月 コムシード監査役（現任） 2011年９月 岡本総合法律事務所開設 |
(注)３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
谷口 郁夫
|
1971年12月16日生
|
1994年10月 青山監査法人（現ＰＷＣあらた監査法人）入所 1997年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 2005年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 2012年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 2012年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 2013年10月 投資助言業登録 2014年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
- |
|
計 |
81,600 |
||||
（注）１．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結から４年間。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結から４年間。
４．監査役岡本光樹及び谷口郁夫は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
コムシードの社外監査役は２名であります。
社外監査役岡本光樹氏は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しており、東京都議会議員であります。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外監査役岡本光樹氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しており、経営の執行で法律に関する専門的知識が必要とされる場合において、法律顧問の見解に偏らないため、客観的な外部の専門家として適任であることから社外監査役に選任しております。
社外監査役谷口郁夫氏は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所のパートナー、ＧＭＯクリック証券株式会社の社外監査役を兼務しております。コムシードとの関係は個人及び兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。社外監査役谷口郁夫氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役監査の実施にあっての専門的知識が必要とされる場合において、外部の専門家として適任であることから社外監査役に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないと判断できるため株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
コムシードは社外監査役の選任に際しては、独立性についての特段の定めはありませんが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係がなく、取締役の法令遵守と経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
両氏は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮し、コムシードの企業統治の有効性に寄与しうるものと考えております。
社外監査役につきましては、代表取締役などと直接の利害関係のない有識者から選任することで独立性を確保し、社外の視点から客観的に経営の健全な維持と強化が図られております。
コムシードは社外取締役を選任しておりません。
コムシードは、当事業年度の末日において役員７名、就業員数54名と会社規模が小さく、取締役の業務執行の状況につきましては、少数の取締役が指揮・監督を行い、経営全般に関する重要な意思決定をすることにより、全体を監督しております。またコムシードは、ソーシャルゲーム及びスマートフォン向けコンテンツビジネスを展開しており、その主力となる事業はパチンコ・パチスロの実機シミュレーターアプリを核としていること、また、新たに展開する事業においても、スマートフォンネイティブアプリに関連する内容であることから、コムシード取締役はコムシード事業の現場に精通していること、また関連分野における十分な経験と一定の知識を有することが重視されます。
一方、コムシードは、現在のコムシード経営から独立性を有する方が取締役として重要な意思決定に参加いただく必要があると考えております。よって、社外取締役につきましても、上記の条件に基づいて候補者の選択を継続して行っておりますが、現時点でコムシードを取り巻く事業環境における企業経営への理解と知見を有し、これらの要件を満たす適任者の選定には至っておりません。
コムシードといたしましては、引き続き候補者の選定を行うとともに、現在の経営戦略を踏まえコムシードの企業価値向上に適う機関設計の在り方、取締役会の役割と構成やコーポレート・ガバナンスの在り方について、継続的に検討を重ねてゆく所存であります。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において監査の方針並びに、監査計画等を定め、常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
社外監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査します。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
男性７名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役 |
ＣＴＯ開発本部長 兼経営管理部管掌 |
羽成 正己 |
昭和38年11月27日生 |
昭和60年５月 株式会社日本テレネット入社 平成６年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役（非常勤） 平成７年６月 株式会社日本テレネット 常務取締役 平成13年４月 コムシード専務取締役 システム部長 平成15年５月 コムシード専務取締役 コンテンツサービス部長 平成19年４月 コムシード専務取締役ＣＴＯ 兼テクニカルセンター長 平成19年７月 コムシード専務取締役ＣＴＯ 総務人事部管掌兼テクニカルセンター管掌兼テクニカルセンター長 平成20年11月 コムシード専務取締役ＣＴＯ 経営管理部管掌 平成24年11月 コムシード代表取締役社長ＣＴＯ 経営管理部管掌 平成28年６月 コムシード代表取締役社長ＣＴＯ 兼開発本部長 兼経営管理部管掌（現任) |
(注)１ |
64,800 |
|
専務取締役
|
モバイルビジネス 本部長 兼経営戦略室ゼネラルマネジャー |
塚原 謙次
|
昭和50年2月1日生
|
平成９年４月 株式会社学生援護会入社 平成13年９月 株式会社アイエスイー入社 平成14年10月 株式会社ネプロジャパン入社 平成16年４月 株式会社ネプロアイティ入社 平成18年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 平成19年４月 コムシードモバイル事業本部 マネジャー 平成20年11月 コムシードモバイルビジネス本部 ゼネラルマネジャー 平成24年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼経営戦略室ゼネラルマネジャー 平成25年６月 コムシード専務取締役 兼モバイルビジネス本部長 兼経営戦略室ゼネラルマネジャー（現任） 平成30年６月 株式会社WEARE取締役就任（現任） |
(注)１ |
7,600 |
|
取締役 （非常勤） |
|
趙 容 晙
|
昭和40年10月７日生
|
平成12年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 平成20年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務兼海外戦略事業部総括役 平成21年６月 コムシード取締役（現任） 平成26年５月 株式会社サイカン 取締役 平成29年11月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.専務兼海外戦略事業部総括役（現任） |
(注)１
|
― |
|
取締役 （非常勤） |
|
金 永 埈 |
昭和61年２月10日生 |
平成17年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 平成26年４月 Cykan Co., Ltd.入社 経営改善室長（現任） CNN Invest Co., Ltd. 取締役 （現任） 平成29年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
監査役 （常勤） |
|
飯田 三郎
|
昭和13年２月12日生
|
昭和35年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 昭和62年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 平成２年10月 極東証券株式会社出向 平成５年４月 同社引受部長 平成10年５月 新宿三井クラブ 副支配人 平成15年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 平成16年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
8,200 |
|
監査役 (非常勤) |
|
岡本 光樹
|
昭和57年７月20日生
|
平成18年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 平成20年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 平成23年６月 コムシード監査役（現任） 平成23年９月 岡本総合法律事務所開設 |
(注)３ |
― |
|
監査役 （非常勤） |
|
谷口 郁夫
|
昭和46年12月16日生
|
平成６年10月 青山監査法人（現ＰＷＣあらた監査法人）入所 平成９年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 平成17年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 平成24年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 平成24年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 平成25年10月 投資助言業登録 平成26年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
80,600 |
（注）１．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結から４年間。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結から４年間。
４．監査役岡本光樹及び谷口郁夫は、社外監査役であります。
男性７名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役 |
ＣＴＯ開発本部長 兼経営管理部管掌 |
羽成 正己 |
昭和38年11月27日生 |
昭和60年５月 株式会社日本テレネット入社 平成６年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役（非常勤） 平成７年６月 株式会社日本テレネット 常務取締役 平成13年４月 コムシード専務取締役 システム部長 平成15年５月 コムシード専務取締役 コンテンツサービス部長 平成19年４月 コムシード専務取締役ＣＴＯ 兼テクニカルセンター長 平成19年７月 コムシード専務取締役ＣＴＯ 総務人事部管掌兼テクニカルセンター管掌兼テクニカルセンター長 平成20年11月 コムシード専務取締役ＣＴＯ 経営管理部管掌 平成24年11月 コムシード代表取締役社長ＣＴＯ 経営管理部管掌 平成28年６月 コムシード代表取締役社長ＣＴＯ 兼開発本部長 兼経営管理部管掌（現任) |
(注)１ |
64,100 |
|
専務取締役
|
モバイルビジネス 本部長 兼経営戦略室ゼネラルマネジャー |
塚原 謙次
|
昭和50年2月1日生
|
平成９年４月 株式会社学生援護会入社 平成13年９月 株式会社アイエスイー入社 平成14年10月 株式会社ネプロジャパン入社 平成16年４月 株式会社ネプロアイティ入社 平成18年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 平成19年４月 コムシードモバイル事業本部 マネージャー 平成20年11月 コムシードモバイルビジネス本部 ゼネラルマネージャー 平成24年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼経営戦略室ゼネラルマネージャー 平成25年６月 コムシード専務取締役 兼モバイルビジネス本部長 兼経営戦略室ゼネラルマネジャー（現任） |
(注)１ |
7,400 |
|
取締役 （非常勤） |
|
趙 容 晙
|
昭和40年10月７日生
|
平成12年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 平成20年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 常務兼海外戦略事業部総括役（現任） 平成21年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
―
|
|
取締役 （非常勤） |
|
金 永 埈 |
昭和61年２月10日生 |
平成17年11月 Cykan Holdings Co., Ltd. 取締役（現任） 平成26年４月 Cykan Co., Ltd.入社 経営改善室長（現任） CNN Invest Co., Ltd. 取締役 （現任） 平成29年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
監査役 （常勤） |
|
飯田 三郎
|
昭和13年２月12日生
|
昭和35年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 昭和62年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 平成２年10月 極東証券株式会社出向 平成５年４月 同社引受部長 平成10年５月 新宿三井クラブ 副支配人 平成15年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 平成16年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
8,000 |
|
監査役 (非常勤) |
|
岡本 光樹
|
昭和57年７月20日生
|
平成18年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 平成20年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 平成23年６月 コムシード監査役（現任） 平成23年９月 岡本総合法律事務所開設 |
(注)３ |
― |
|
監査役 （非常勤） |
|
谷口 郁夫
|
昭和46年12月16日生
|
平成６年10月 青山監査法人（現ＰＷＣあらた監査法人）入所 平成９年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 平成17年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 平成24年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 平成24年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 平成25年10月 投資助言業登録 平成26年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
79,500 |
（注）１．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結から４年間。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結から４年間。
４．監査役岡本光樹及び谷口郁夫は、社外監査役であります。
男性７名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役 |
経営管理部管掌 |
羽成 正己 |
昭和38年11月27日生 |
昭和60年５月 株式会社日本テレネット入社 平成６年６月 マイクロワールド株式会社（現コムシード）取締役（非常勤） 平成７年６月 株式会社日本テレネット 常務取締役 平成13年４月 コムシード専務取締役 システム部長 平成15年５月 コムシード専務取締役 コンテンツサービス部長 平成19年４月 コムシード専務取締役ＣＴＯ兼テクニカルセンター長 平成19年７月 コムシード専務取締役ＣＴＯ 総務人事部管掌兼テクニカルセンター管掌兼テクニカルセンター長 平成20年11月 コムシード専務取締役ＣＴＯ経営管理部管掌 平成24年11月 コムシード代表取締役社長ＣＴＯ経営管理部管掌（現任） |
(注)１ |
63,100 |
|
専務取締役
|
モバイルビジネス 本部管掌 |
塚原 謙次
|
昭和50年2月1日生
|
平成９年４月 株式会社学生援護会入社 平成13年９月 株式会社アイエスイー入社 平成14年10月 株式会社ネプロジャパン入社 平成16年４月 株式会社ネプロアイティ入社 平成18年５月 コムシードセールス＆マーケティングデビジョンメディアグループ リーダー 平成19年４月 コムシードモバイル事業本部 マネージャー 平成20年11月 コムシードモバイルビジネス本部 ゼネラルマネージャー 平成24年12月 コムシード執行役員 モバイルビジネス本部長 兼経営戦略室ゼネラルマネージャー 平成25年６月 コムシード専務取締役 モバイルビジネス本部管掌（現任） |
(注)１ |
7,100 |
|
取締役 （非常勤） |
|
趙 容 晙
|
昭和40年10月７日生
|
平成12年２月 D-Gate株式会社入社 財務担当取締役 平成20年８月 Cykan Holdigs Co.,Ltd.入社 財務部長兼海外戦略事業部総括役（現任） 平成21年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１
|
―
|
|
取締役 （非常勤） |
|
金 道 慶 |
昭和56年11月７日生 |
平成14年12月 株式会社凡泉精密入社 平成20年10月 IX2 GAMES入社 平成23年９月 NEOWIZ GAMES入社 平成25年９月 Funnyplant設立 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 コムシード取締役（現任） |
(注)１ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
監査役 （常勤） |
|
飯田 三郎
|
昭和13年２月12日生
|
昭和35年４月 株式会社東都銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 昭和62年３月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）青葉台支店長 平成２年10月 極東証券株式会社出向 平成５年４月 同社引受部長 平成10年５月 新宿三井クラブ 副支配人 平成15年４月 財団法人東京都中小企業振興公社ビジネスナビゲータ 平成16年６月 コムシード監査役（現任） |
(注)２ |
7,700 |
|
監査役 (非常勤) |
|
岡本 光樹
|
昭和57年７月20日生
|
平成18年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 平成20年９月 小笠原国際総合法律事務所（現在、小笠原六川国際総合法律事務所）入所 平成23年６月 コムシード監査役（現任） 平成23年９月 岡本総合法律事務所開設 |
(注)３ |
― |
|
監査役 （非常勤） |
|
谷口 郁夫
|
昭和46年12月16日生
|
平成６年10月 青山監査法人（現ＰＷＣあらた監査法人）入所 平成９年４月 公認会計士登録 米国コーネル大学ジョンソンスクール（ＭＢＡ）留学 平成17年10月 クレディ スイス ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券株式会社）入社 資本市場部配属 平成24年10月 谷口郁夫公認会計士事務所開設 平成24年12月 税理士登録 屋号を谷口パートナーズ国際会計・税務事務所に変更 平成25年10月 投資助言業登録 平成26年６月 コムシード監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
77,900 |
（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結から１年間。
２．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結から４年間。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結から４年間。
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結から３年間。
５．監査役岡本光樹及び谷口郁夫は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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