セック(3741)の株価チャート セック(3741)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a．2026年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長 |
秋山 逸志 |
1951年8月23日生 |
|
(注)２ |
100,400 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
|
(注)２ |
36,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
21,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
|
(注)２ |
600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
80,000 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上岡 玲子 |
1970年7月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
238,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．西村 邦裕、酒井田 努及び上岡 玲子は、社外取締役であります。
２．2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．セックは、取締役（監査等委員）が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
加藤 哲 |
1981年1月9日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年 1月 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2015年 4月 サガミ総合法律事務所設立 代表弁護士（現任） （主要な兼職） サガミ総合法律事務所 代表弁護士 |
－ |
b．2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、セックの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
|
(注)２ |
36,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
21,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
|
(注)２ |
600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
80,000 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上岡 玲子 |
1970年7月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
138,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．西村 邦裕、酒井田 努及び上岡 玲子は、社外取締役であります。
２．2026年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．セックは、取締役（監査等委員）が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
加藤 哲 |
1981年1月9日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年 1月 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2015年 4月 サガミ総合法律事務所設立 代表弁護士（現任） （主要な兼職） サガミ総合法律事務所 代表弁護士 |
－ |
② 社外役員の状況
セックの社外取締役は3名であります。
社外取締役 西村 邦裕は、セック株式を600株保有しておりますが、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 酒井田 努は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は静岡ひがし法律事務所の代表弁護士でありますが、セックと当該法律事務所との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社静幸産業の社外取締役でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 上岡 玲子は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社zeroinonの取締役でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は東京工科大学片柳研究所の教授でありますが、セックと当該大学との間には特別な利害関係はありません。
セックは、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、取締役の3分の1以上は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。セックの社外取締役3名は、セック経営陣から独立した立場にあり、セックの一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況についての報告や内部統制に関する報告を受け、適宜意見を述べることにより、職務執行の適切な監督を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋山 逸志 |
1951年8月23日生 |
|
(注)２ |
48,300 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
|
(注)２ |
16,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
9,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
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(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上岡 玲子 |
1970年7月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
114,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．西村 邦裕、酒井田 努及び上岡 玲子は、社外取締役であります。
２．2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
加藤 哲 |
1981年1月9日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年 1月 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2015年 4月 サガミ総合法律事務所設立 代表弁護士（現任） （主要な兼職） サガミ総合法律事務所 代表弁護士 |
－ |
② 社外役員の状況
セックの社外取締役は3名であります。
社外取締役 西村 邦裕は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 酒井田 努は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は静岡ひがし法律事務所の代表弁護士でありますが、セックと当該法律事務所との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社静幸産業の社外取締役でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 上岡 玲子は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社zeroinonの取締役でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は東京工科大学片柳研究所の教授でありますが、セックと東京工科大学との間には特別な利害関係はありません。
セックは、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、3名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。セックの社外取締役3名は、セック経営陣から独立した立場にあり、セックの一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況についての報告や内部統制に関する報告を受け、適宜意見を述べることにより、職務執行の適切な監督を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋山 逸志 |
1951年8月23日生 |
|
(注)２ |
47,100 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
|
(注)２ |
15,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
9,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 素彦 |
1947年3月23日生 |
|
(注)３ |
46,000 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
157,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。
２．2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．西村邦裕は、2024年4月をもってメディカルデータカード(株)取締役CTOを退任しております。
５．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授 2017年 4月 (株)静幸産業 社外取締役（現任） （主要な兼職） 静岡ひがし法律事務所 代表弁護士 (株)静幸産業 社外取締役 |
－ |
② 社外役員の状況
セックの社外取締役は2名であります。
社外取締役 松本 素彦は、セック株式を46,000株保有しておりますが、セックと同氏の間に特別な利害関係はあり
ません。また、同氏は川崎総合法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法律事務所とセックとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 西村 邦裕は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長であり、2024年4月までメディカルデータカード(株)の取締役CTOでありましたが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
セックは、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、2名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。セックの社外取締役2名は、セック経営陣から独立した立場にあり、セックの一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋山 逸志 |
1951年8月23日生 |
|
(注)２ |
45,500 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
|
(注)２ |
13,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
8,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 素彦 |
1947年3月23日生 |
|
(注)３ |
46,000 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
153,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。
２．2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授 2017年 4月 (株)静幸産業 社外取締役（現任） （主要な兼職） 静岡ひがし法律事務所 代表弁護士 (株)静幸産業 社外取締役 |
－ |
② 社外役員の状況
セックの社外取締役は2名であります。
社外取締役 松本 素彦は、セック株式を46,000株保有しておりますが、セックと同氏の間に特別な利害関係はあり
ません。また、同氏は川崎総合法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法律事務所とセックとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 西村 邦裕は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長及びメディカルデータカード(株)の取締役CTOでありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
セックは、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、2名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。セックの社外取締役2名は、セック経営陣から独立した立場にあり、セックの一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋山 逸志 |
1951年8月23日生 |
|
(注)２ |
43,500 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
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(注)２ |
11,500 |
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取締役 副社長 企画営業部長 |
中村 彰 |
1961年1月13日生 |
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(注)２ |
16,700 |
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|
取締役 管理本部長 経理部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 素彦 |
1947年3月23日生 |
|
(注)３ |
46,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
165,000 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。
２．2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授 2017年 4月 (株)静幸産業 社外取締役（現任） （主要な兼職） 静岡ひがし法律事務所 代表弁護士 (株)静幸産業 社外取締役 |
－ |
② 社外役員の状況
セックの社外取締役は2名であります。
社外取締役 松本 素彦は、セック株式を46,000株保有しておりますが、セックと同氏の間に特別な利害関係はあり
ません。また、同氏は川崎総合法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法律事務所とセックとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 西村 邦裕は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長及びメディカルデータカード(株)の取締役CTOでありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
セックは、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、2名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。セックの社外取締役2名は、セック経営陣から独立した立場にあり、セックの一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
秋山 逸志 |
1951年8月23日生 |
|
(注)２ |
41,600 |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
|
(注)２ |
9,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 企画営業部長 |
中村 彰 |
1961年1月13日生 |
|
(注)２ |
15,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 経理部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 素彦 |
1947年3月23日生 |
|
(注)３ |
46,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
158,700 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。
２．2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授 2017年 4月 (株)静幸産業 社外取締役（現任） （主要な兼職） 静岡ひがし法律事務所 代表弁護士 (株)静幸産業 社外取締役 |
－ |
② 社外役員の状況
セックの社外取締役は2名であります。
社外取締役 松本 素彦は、セック株式を46,000株保有しておりますが、セックと同氏の間に特別な利害関係はあり
ません。また、同氏は川崎総合法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法律事務所とセックとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 西村 邦裕は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長及びメディカルデータカード(株)の取締役CTOでありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
セックは、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、2名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。セックの社外取締役2名は、セック経営陣から独立した立場にあり、セックの一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋山 逸志 |
1951年8月23日生 |
|
(注)２ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
|
(注)２ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 企画営業部長 |
中村 彰 |
1961年1月13日生 |
|
(注)２ |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 経理部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 素彦 |
1947年3月23日生 |
|
(注)３ |
46,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
153,500 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。
２．2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授 2017年 4月 (株)静幸産業 社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
セックの社外取締役は2名であります。
社外取締役 松本 素彦は、セック株式を46,000株保有しておりますが、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は2019年9月30日付で弁護士法人サガミ総合法律事務所の解散に伴い同法律事務所の代表社員を退任し、2020年1月6日付で川崎総合法律事務所に所属しております。両法律事務所とセックとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 西村 邦裕は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長及びメディカルデータカード(株)の代表取締役社長でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
セックは、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、2名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。セックの社外取締役2名は、セック経営陣から独立した立場にあり、セックの一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋山 逸志 |
1951年8月23日生 |
|
(注)２ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
1958年3月24日生 |
|
(注)２ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 企画営業部長 |
中村 彰 |
1961年1月13日生 |
|
(注)２ |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 経理部長 |
杉山 寿顕 |
1971年4月17日生 |
|
(注)２ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 俊司 |
1952年7月8日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 素彦 |
1947年3月23日生 |
|
(注)３ |
46,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西村 邦裕 |
1978年12月4日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
147,900 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。
２．2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
３．2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
４．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
1975年11月13日生 |
2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授 2017年 4月 (株)静幸産業 社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
セックの社外取締役は2名であります。
社外取締役 松本 素彦は、セック株式を46,000株保有しておりますが、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は弁護士法人サガミ総合法律事務所の代表社員でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 西村 邦裕は、セック株式を保有しておらず、セックと同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長及びメディカルデータカード(株)の代表取締役社長でありますが、セックと当該法人との間には特別な利害関係はありません。
セックは、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、2名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。セックの社外取締役2名は、セック経営陣から独立した立場にあり、セックの一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
秋山 逸志 |
昭和26年８月23日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
管理本部長 |
酒井 俊司 |
昭和27年７月８日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画営業部長 |
中村 彰 |
昭和36年１月13日生 |
|
(注)３ |
14,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
昭和33年３月24日生 |
|
(注)３ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
近石 幸博 |
昭和23年２月18日生 |
|
(注)４ |
86,560 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
松本 素彦 |
昭和22年３月23日生 |
|
(注)４ |
46,000 |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
西村 邦裕 |
昭和53年12月４日生 |
|
(注)４ |
ー |
||||||||||||||||||
|
計 |
232,960 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。
２．セックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本 素彦、委員 近石 幸博、委員 西村 邦裕
なお、近石 幸博は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
昭和50年11月13日生 |
平成19年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 平成24年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 平成27年４月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授（現任） |
－ |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
秋山 逸志 |
昭和26年８月23日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
管理本部長 |
酒井 俊司 |
昭和27年７月８日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画営業部長 |
中村 彰 |
昭和36年１月13日生 |
|
(注)３ |
14,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
昭和33年３月24日生 |
|
(注)３ |
6,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
近石 幸博 |
昭和23年２月18日生 |
|
(注)４ |
186,560 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
松本 素彦 |
昭和22年３月23日生 |
|
(注)４ |
46,000 |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
西村 邦裕 |
昭和53年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
332,960 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。
２．セックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本 素彦、委員 近石 幸博、委員 西村 邦裕
なお、近石 幸博は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
昭和50年11月13日生 |
平成19年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 平成24年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 平成27年４月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授（現任） |
－ |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
秋山 逸志 |
昭和26年８月23日生 |
|
(注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
管理本部長 |
酒井 俊司 |
昭和27年７月８日生 |
|
(注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画営業部長 |
中村 彰 |
昭和36年１月13日生 |
|
(注)３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
昭和33年３月24日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
近石 幸博 |
昭和23年２月18日生 |
|
(注)４ |
93,280 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
松本 素彦 |
昭和22年３月23日生 |
|
(注)４ |
23,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
瀧田 誠一郎 |
昭和19年１月７日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
167,480 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．松本 素彦及び瀧田 誠一郎は、社外取締役であります。
２．セックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本 素彦、委員 近石 幸博、委員 瀧田 誠一郎
なお、近石 幸博は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．セックは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
酒井田 努 |
昭和50年11月13日生 |
平成19年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 平成24年10月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 平成27年４月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授（現任） |
－ |
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