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日本アジアグループ(3751)の株価チャート 日本アジアグループ(3751)の業績 親会社と関係会社
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2021年６月30日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
山 下 哲 生
|
1951年12月20日生
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
1981年12月
|
野村證券株式会社入社
|
1998年12月
|
Japan Asia Holdings Limited 代表取締役兼CEO
|
1999年１月
|
Japan Asia Securities Limited Director
|
2001年５月
|
日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
|
2001年11月
|
金万証券株式会社代表取締役
|
2004年５月
|
JA Partners Limited Director（現任）
|
2007年10月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役会長
|
2008年４月
|
日本アジアグループ取締役
|
2009年６月
|
日本アジアグループ代表取締役会長兼社長
|
2012年５月
|
JAG国際エナジー株式会社取締役
|
2013年５月
|
日本アジアグループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2014年３月
|
グリーンプロジェクト株式会社代表取締役
（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ザクティ取締役会長
|
|
(注)３
|
493,230
|
取締役
|
呉 文 繍
|
1963年12月23日生
|
1993年３月
|
野村国際（香港）有限公司入社
|
1995年７月
|
China Strategic Holdings Limited入社
|
1999年１月
|
Japan Asia Holdings Limited 代表取締役副社長
|
2001年８月
|
日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
|
2001年11月
|
金万証券株式会社代表取締役
|
2004年５月
|
JA Partners Limited Director（現任）
|
2009年２月
|
日本アジアグループ代表取締役社長
|
2009年６月
|
国際航業ホールディングス株式会社代表取締役社長
|
2013年５月
|
日本アジアグループ取締役（現任） 国際航業株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
38,020
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 田 信 一
|
1966年12月８日生
|
1989年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1999年７月
|
パートナーズ投信株式会社入社
|
2002年８月
|
日本アジア証券株式会社入社
|
2012年２月
|
日本アジアグループ財務開発部長
|
2012年12月
|
JAGエナジーアセットマネジメント株式会社（現JAGパワーエンジニアリング株式会社）代表取締役社長
|
2014年８月
|
JAGインベストメントマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2020年４月
|
日本アジアグループ財務部長
|
2020年６月
|
JAGインベストメントマネジメント株式会社取締役
|
2020年６月
|
国際航業株式会社取締役
|
2020年６月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,800
|
取締役
|
田 辺 孝 二
|
1952年２月１日生
|
1975年４月
|
通商産業省入省
|
2001年４月
|
早稲田大学客員教授
|
2001年７月
|
経済産業省中国経済産業局長
|
2002年７月
|
同省経済産業政策局調査統計部長
|
2004年６月
|
有限会社Ｊコンテンツ取締役
|
2005年４月
|
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
|
2008年６月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役
|
2012年２月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
2017年４月
|
東京工業大学名誉教授、同環境・社会理工学院特任教授（現任）
|
2017年４月
|
島崎電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社リケン社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,240
|
取締役
|
八 杉 哲
|
1947年４月22日生
|
1970年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年８月
|
北京大学光華管理学院大学院訪問教授
|
2000年４月
|
鹿児島県立短期大学商経学科教授
|
2005年４月
|
光産業創成大学院大学教授
|
2005年６月
|
日本アジアホールディングズ株式会社監査役
|
2006年１月
|
日本アジア証券株式会社監査役 日本アジアファイナンシャルサービス株式会社監査役
|
2009年１月
|
日本アジアグループ株式会社監査役
|
2011年４月
|
日本経済大学経済学部教授
|
2012年４月
|
日本経済大学大学院教授
|
2015年６月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本経済大学特任教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
有 働 達 夫
|
1952年２月20日生
|
1974年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2006年４月
|
国際航業株式会社執行役員コンプライアンス統括室長
|
2007年10月
|
国際航業ホールディングス株式会社監査役
|
2012年２月
|
日本アジアグループ監査役（現任）
|
2012年３月
|
JAG国際エナジー株式会社監査役
|
2015年６月
|
国際航業株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
8,090
|
監査役
|
小 林 一 男
|
1959年１月24日生
|
1982年４月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
1987年１月
|
日本合同ファイナンス株式会社入社
|
2001年１月
|
株式会社バイオフロンティアパートナーズ業務部長
|
2003年６月
|
日本アジア証券株式会社監査役
|
2009年１月
|
日本アジアグループ監査役（現任）
|
2016年６月
|
JAG国際エナジー株式会社監査役（現任）
|
2016年６月
|
JAGインベストメントマネジメント株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
13,170
|
監査役
|
吉 本 清 志
|
1960年11月11日生
|
1983年４月
|
共同石油株式会社入社
|
1989年４月
|
株式会社am/pmジャパン出向
|
2006年３月
|
同社常務取締役財務責任者
|
2010年２月
|
株式会社乃村工藝社入社
|
2011年５月
|
同社取締役経営企画本部長(CFO)
|
2015年５月
|
同社常務取締役コーポレート本部長（CFO）
|
2017年３月
|
同社常務取締役第一事業本部長
|
2018年12月
|
株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本アジアグループ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
564,550
|
(注) １ 取締役田辺孝二、八杉哲は、社外取締役であります。
２ 監査役小林一男、吉本清志は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役有働達夫、小林一男、吉本清志の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本アジアグループでは、社外からの経営のチェック機能を果たすために、専門性、独立性の高い社外役員として社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役については、社外取締役独立性判断基準を設け、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う機関として、社外取締役および社外監査役全員を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、毎月定例で開催される取締役会に、独立した立場として出席しており、取締役の職務執行の監査を行っております。
それぞれの社外取締役および社外監査役の選任理由は、以下のとおりです。
社外取締役田辺孝二は、公務員経験者および学識経験者として幅広い見識を有し、日本アジアグループ取締役就任後、社外取締役として、取締役会に出席し、議案・審議等において適切な助言・提言を行っていること、取締役会実効性評価の検討委員として、日本アジアグループの経営の透明性・公正性を高めるため、積極的に取締役会のあり方についての提言をしていることから、業務執行を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役八杉哲は、証券会社および大学教授における豊富な経験と経営学での専門的見識を有し、日本アジアグループ取締役就任後、社外取締役として、取締役会に出席し、議案・審議等において適切な助言・提言を行っていること、取締役会実効性評価の検討委員として、日本アジアグループの経営の透明性・公正性を高めるため、積極的に取締役会のあり方についての提言をしていることから、業務執行を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役小林一男は、海外を含めたベンチャーキャピタルでの長年の業務執行（企業支援）の経験と複数の会社での監査役（社外役員）としての豊富な経験を有し、日本アジアグループ監査役就任後、企業経営、法務に関しての識見を活かし、監査役としての職責を果たしていることから、監査業務を行う適切な人材と判断したため、社外監査役として選任しております。
社外監査役吉本清志氏は、事業会社での専門的な知識と会社経営の経験を有しており、中立的・客観的な立場からの監査機能を期待できることから、日本アジアグループが持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外監査役として適任であると判断したため、社外監査役として選任しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、社外取締役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会で独立の立場で発言を行うこととしています。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握することで相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
なお、「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役田辺孝二および社外監査役小林一男は、それぞれ日本アジアグループ株式を保有しておりますが、僅少であり、日本アジアグループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2020年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
山 下 哲 生
|
1951年12月20日生
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
1981年12月
|
野村證券株式会社入社
|
1998年12月
|
Japan Asia Holdings Limited 代表取締役兼CEO（現Chairman）
|
1999年１月
|
Japan Asia Securities Limited Director
|
2001年５月
|
日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
|
2001年11月
|
金万証券株式会社代表取締役
|
2004年５月
|
JA Partners Limited Director（現任）
|
2007年10月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役会長
|
2008年４月
|
日本アジアグループ取締役
|
2009年６月
|
日本アジアグループ代表取締役会長兼社長
|
2012年５月
|
JAG国際エナジー株式会社取締役
|
2013年５月
|
日本アジアグループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2014年３月
|
グリーンプロジェクト株式会社代表取締役
（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ザクティ取締役会長
|
|
(注)３
|
487,630
|
取締役
|
呉 文 繍
|
1963年12月23日生
|
1993年３月
|
野村国際（香港）有限公司入社
|
1995年７月
|
China Strategic Holdings Limited入社
|
1999年１月
|
Japan Asia Holdings Limited 代表取締役副社長
|
2001年８月
|
日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
|
2001年11月
|
金万証券株式会社代表取締役
|
2004年５月
|
JA Partners Limited Director（現任）
|
2009年２月
|
日本アジアグループ代表取締役社長
|
2009年６月
|
国際航業ホールディングス株式会社代表取締役社長
|
2013年５月
|
日本アジアグループ取締役（現任） 国際航業株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
36,620
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
財務部長
|
西 田 信 一
|
1966年12月８日生
|
1989年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1999年７月
|
パートナーズ投信株式会社入社
|
2002年８月
|
日本アジア証券株式会社入社
|
2012年２月
|
日本アジアグループ財務開発部長
|
2012年12月
|
JAGエナジーアセットマネジメント株式会社（現JAGパワーエンジニアリング株式会社）代表取締役社長
|
2014年８月
|
JAGインベストメントマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2020年４月
|
日本アジアグループ財務部長
|
2020年６月
|
JAGインベストメントマネジメント株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
国際航業株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本アジアグループ取締役財務部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,784
|
取締役
|
田 辺 孝 二
|
1952年２月１日生
|
1975年４月
|
通商産業省入省
|
2001年４月
|
早稲田大学客員教授
|
2001年７月
|
経済産業省中国経済産業局長
|
2002年７月
|
同省経済産業政策局調査統計部長
|
2004年６月
|
有限会社Ｊコンテンツ取締役
|
2005年４月
|
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
|
2008年６月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役
|
2012年２月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
2017年４月
|
東京工業大学名誉教授、同環境・社会理工学院特任教授（現任）
|
2017年４月
|
島崎電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社リケン社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,240
|
取締役
|
八 杉 哲
|
1947年４月22日生
|
1970年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年８月
|
北京大学光華管理学院大学院訪問教授
|
2000年４月
|
鹿児島県立短期大学商経学科教授
|
2005年４月
|
光産業創成大学院大学教授
|
2005年６月
|
日本アジアホールディングズ株式会社監査役
|
2006年１月
|
日本アジア証券株式会社監査役 日本アジアファイナンシャルサービス株式会社監査役
|
2009年１月
|
日本アジアグループ株式会社監査役
|
2011年４月
|
日本経済大学経済学部教授
|
2012年４月
|
日本経済大学大学院教授
|
2015年６月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本経済大学特任教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
有 働 達 夫
|
1952年２月20日生
|
1974年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2006年４月
|
国際航業株式会社執行役員コンプライアンス統括室長
|
2007年10月
|
国際航業ホールディングス株式会社監査役
|
2012年２月
|
日本アジアグループ監査役（現任）
|
2012年３月
|
JAG国際エナジー株式会社監査役
|
2015年６月
|
国際航業株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7,790
|
監査役
|
小 林 一 男
|
1959年１月24日生
|
1982年４月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
1987年１月
|
日本合同ファイナンス株式会社入社
|
2001年１月
|
株式会社バイオフロンティアパートナーズ業務部長
|
2003年６月
|
日本アジア証券株式会社監査役
|
2009年１月
|
日本アジアグループ監査役（現任）
|
2016年６月
|
JAG国際エナジー株式会社監査役（現任）
|
2016年６月
|
JAGインベストメントマネジメント株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
11,770
|
監査役
|
吉 本 清 志
|
1960年11月11日生
|
1983年４月
|
共同石油株式会社入社
|
1989年４月
|
株式会社am/pmジャパン出向
|
2006年３月
|
同社常務取締役財務責任者
|
2010年２月
|
株式会社乃村工藝社入社
|
2011年５月
|
同社取締役経営企画本部長(CFO)
|
2015年５月
|
同社常務取締役コーポレート本部長（CFO）
|
2017年３月
|
同社常務取締役第一事業本部長
|
2018年12月
|
株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本アジアグループ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
555,834
|
(注) １ 取締役田辺孝二、八杉哲は、社外取締役であります。
２ 監査役小林一男、吉本清志は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役有働達夫、小林一男、吉本清志の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2020年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
日本アジアグループでは、社外からの経営のチェック機能を果たすために、専門性、独立性の高い社外役員として社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役については、社外取締役独立性判断基準を設け、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う機関として、社外取締役および社外監査役全員を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、毎月定例で開催される取締役会に、独立した立場として出席しており、取締役の職務執行の監査を行っております。
それぞれの社外取締役および社外監査役の選任理由は、以下のとおりです。
社外取締役田辺孝二は、公務員経験者および学識経験者として幅広い見識を有し、日本アジアグループ取締役就任後、社外取締役として、取締役会に出席し、議案・審議等において適切な助言・提言を行っていること、取締役会実効性評価の検討委員として、日本アジアグループの経営の透明性・公正性を高めるため、積極的に取締役会のあり方についてのご提言をしていることから、業務執行を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役八杉哲は、証券会社および大学教授における豊富な経験と経営学での専門的見識を有し、日本アジアグループ取締役就任後、社外取締役として、取締役会に出席し、議案・審議等において適切な助言・提言を行っていること、取締役会実効性評価の検討委員として、日本アジアグループの経営の透明性・公正性を高めるため、積極的に取締役会のあり方についてのご提言をしていることから、業務執行を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役小林一男は、海外を含めたベンチャーキャピタルでの長年の業務執行（企業支援）の経験と複数の会社での監査役（社外役員）としての豊富な経験を有し、日本アジアグループ監査役就任後、企業経営、法務に関しての識見を活かし、監査役としての職責を果たしていることから、監査業務を行う適切な人材と判断したため、社外監査役として選任しております。
社外監査役吉本清志氏は、事業会社での専門的な知識と会社経営の経験を有しており、中立的・客観的な立場からの監査機能を期待できることから、日本アジアグループが持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外監査役として適任であると判断したため、社外監査役として選任しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、社外取締役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会で独立の立場で発言を行うこととしています。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握することで相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
なお、「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役田辺孝二および社外監査役小林一男は、それぞれ日本アジアグループ株式を保有しておりますが、僅少であり、日本アジアグループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2019年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
山 下 哲 生
|
1951年12月20日生
|
1978年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1981年12月
|
野村證券株式会社入社
|
1998年12月
|
Japan Asia Holdings Limited 代表取締役兼CEO(現Chairman)
|
1999年１月
|
Japan Asia Securities Limited
Director
|
2001年５月
|
日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
|
2001年11月
|
金万証券株式会社(現 藍澤證券株式会社)代表取締役
|
2004年５月
|
JA Partners Limited Director
(現任)
|
2007年10月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役会長
|
2008年４月
|
日本アジアグループ取締役
|
2009年６月
|
日本アジアグループ代表取締役会長兼社長
|
2012年５月
|
JAG国際エナジー株式会社取締役
|
2013年５月
|
日本アジアグループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2014年３月
|
グリーンプロジェクト株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
480,930
|
取締役
|
呉 文 繍
|
1963年12月23日生
|
1993年３月
|
野村国際(香港)有限公司 入社
|
1995年７月
|
China Strategic Holdings
Limited入社
|
1999年１月
|
Japan Asia Holdings Limited 代表取締役副社長
|
2001年８月
|
日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
|
2001年11月
|
金万証券株式会社（現 藍澤證券株式会社）代表取締役
|
2004年５月
|
JA Partners Limited Director（現任）
|
2008年６月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役
|
2009年２月
|
日本アジアグループ代表取締役社長
|
2013年５月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
国際航業株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
34,920
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
清 見 義 明
|
1963年４月17日生
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2001年４月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社入社
|
2002年３月
|
マニュライフ生命保険株式会社入社
|
2005年３月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
2008年４月
|
日本アジアグループ取締役
|
2013年３月
|
日本アジアFAS株式会社代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
日本アジアグループ入社
|
2015年６月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
2016年４月
|
日本アジアグループ取締役海外部長
|
2016年６月
|
JAGシーベル株式会社取締役（現任）
|
2016年９月
|
JAGグリーン投資株式会社（現 JAGフォレスト株式会社）代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
株式会社坂詰製材所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,900
|
取締役
総務人事
部長
|
渕 田 隆 記
|
1959年３月18日生
|
1981年４月
|
国際航業株式会社入社
|
2001年４月
|
同社技術サービス事業本部東北事業部長
|
2009年10月
|
同社業務部長
|
2010年５月
|
国際航業ホールディングス株式会社管理本部人事部長
|
2013年４月
|
国際環境ソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
日本アジアグループ総務人事部長
|
2016年11月
|
国際航業株式会社執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
同社取締役管理部長
|
2018年６月
|
日本アジアグループ取締役 総務人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,370
|
取締役
|
田 辺 孝 二
|
1952年２月１日生
|
1975年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2001年４月
|
早稲田大学客員教授
|
2001年７月
|
経済産業省中国経済産業局長
|
2002年７月
|
同省経済産業政策局調査統計部長
|
2004年６月
|
有限会社Ｊコンテンツ取締役
|
2005年４月
|
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科（現 東京工業大学環境・社会理工学院）教授
|
2008年６月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役
|
2012年２月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
2017年４月
|
東京工業大学名誉教授、同環境・社会理工学院特任教授（現任）
|
2017年４月
|
島崎電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社リケン社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,240
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
八 杉 哲
|
1947年４月22日生
|
1970年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年８月
|
北京大学光華管理学院大学院訪 問教授
|
2000年４月
|
鹿児島県立短期大学商経学科教 授
|
2005年４月
|
光産業創成大学院大学教授
|
2005年６月
|
日本アジアホールディングズ株式会社監査役
|
2006年１月
|
日本アジア証券株式会社監査役 日本アジアファイナンシャル サービス株式会社監査役
|
2009年１月
|
日本アジアグループ株式会社監査役
|
2011年４月
|
日本経済大学経済学部教授
|
2012年４月
|
日本経済大学大学院教授
|
2015年６月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本経済大学特任教授（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
沼 野 健 司
|
1938年１月30日生
|
1960年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1980年９月
|
野村国際(香港)有限公司副総経 理
|
1984年４月
|
シンガポールノムラ・マーチャ ントバンキング・リミテッド取 締役社長
|
1986年12月
|
野村バブコック・アンド・ブラ ウン株式会社常務取締役
|
1994年６月
|
同社取締役副社長
|
2004年９月
|
日本アジアホールディングズ株 式会社監査役
|
2009年１月
|
日本アジアグループ監査役(現任)
|
2016年２月
|
JAG国際エナジー株式会社監査役
|
|
(注)４
|
15,570
|
監査役
|
有 働 達 夫
|
1952年２月20日生
|
1974年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2006年４月
|
国際航業株式会社執行役員コン プライアンス統括室長
|
2007年10月
|
国際航業ホールディングス株式 会社監査役
|
2012年２月
|
日本アジアグループ監査役（現任）
|
2012年３月
|
JAG国際エナジー株式会社監査役
|
2015年６月
|
国際航業株式会社監査役（現 任）
|
|
(注)４
|
7,490
|
監査役
|
小 林 一 男
|
1959年１月24日生
|
1982年４月
|
石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI) 入社
|
1987年１月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社
|
1990年３月
|
NOMURA/JAFCO INVESTMENT(ASIA)LTD. 出向
|
2001年１月
|
株式会社バイオフロンティア パートナーズ業務部長
|
2001年６月
|
ファイナンス・リサーチアンド サポート株式会社取締役
|
2003年６月
|
日本アジア証券株式会社監査役
|
2009年１月
|
日本アジアグループ監査役(現任)
|
2009年６月
|
株式会社フィナンシャル・エージェンシー監査役
|
2014年６月
|
株式会社ハプロファーマ 監査役
|
2015年６月
|
藍澤證券株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
ＪＡＧ国際エナジー株式会社監 査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,070
|
計
|
573,490
|
(注) １ 取締役田辺孝二、八杉哲は、社外取締役であります。
２ 監査役沼野健司、小林一男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役沼野健司、有働達夫、小林一男の任期は、2016年６月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2019年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
日本アジアグループでは、社外からの経営のチェック機能を果たすために、専門性、独立性の高い社外役員として社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役については、社外取締役独立性判断基準を設け、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う機関として、社外取締役および社外監査役全員を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、常勤監査役を社外監査役としております。
社外監査役は、毎月定例で開催される取締役会に、独立した立場として出席しており、取締役の職務執行の監査を行っております。
それぞれの社外取締役および社外監査役の選任理由は、以下のとおりです。
社外取締役田辺孝二は、公務員経験者および学識経験者として幅広い見識を有し、日本アジアグループ取締役就任後、社外取締役として、取締役会に出席し、議案・審議等において適切な助言・提言を行っていること、取締役会実効性評価の検討委員として、日本アジアグループの経営の透明性・公正性を高めるため、積極的に取締役会のあり方についてのご提言をしていることから、業務執行を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役八杉哲は、証券会社および大学教授における豊富な経験と経営学での専門的見識を有し、日本アジアグループ取締役就任後、社外取締役として、取締役会に出席し、議案・審議等において適切な助言・提言を行っていること、取締役会実効性評価の検討委員として、日本アジアグループの経営の透明性・公正性を高めるため、積極的に取締役会のあり方についてのご提言をしていることから、業務執行を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役沼野健司は、金融部門での専門的な知識と海外での会社経営の経験を有し、日本アジアグループ監査役就任後、金融、企業経営に関しての識見を活かし、監査役としての職責を果たしていることから、監査業務を行う適切な人材と判断したため、社外監査役として選任しております。
社外監査役小林一男は、海外を含めたベンチャーキャピタルでの長年の業務執行（企業支援）の経験と複数の会社での監査役（社外役員）としての豊富な経験を有し、日本アジアグループ監査役就任後、企業経営、法務に関しての識見を活かし、監査役としての職責を果たしていることから、監査業務を行う適切な人材と判断したため、社外監査役として選任しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、社外取締役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会で独立の立場で発言を行うこととしています。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握することで相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
なお、「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役田辺孝二および社外監査役は、それぞれ日本アジアグループ株式を保有しておりますが、僅少であり、日本アジアグループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
平成30年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
―
|
山 下 哲 生
|
昭和26年12月20日生
|
|
昭和53年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
|
昭和56年12月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成10年12月
|
Japan Asia Holdings Limited 代表取締役兼CEO(現Chairman)
|
|
平成11年１月
|
Japan Asia Securities Limited
Director
|
|
平成13年５月
|
日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
|
|
平成13年11月
|
金万証券株式会社(現 日本アジア証券株式会社)代表取締役
|
|
平成16年５月
|
JA Partners Limited Director
(現任)
|
|
平成19年10月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役会長
|
|
平成20年４月
|
日本アジアグループ取締役
|
|
平成21年６月
|
日本アジアグループ代表取締役会長兼社長
|
|
平成24年５月
|
JAG国際エナジー株式会社取締役
|
|
平成25年５月
|
日本アジアグループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
平成26年３月
|
グリーンプロジェクト株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社ザクティ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
475,330
|
|
取締役
|
―
|
呉 文 繍
|
昭和38年12月23日生
|
|
平成５年３月
|
野村国際(香港)有限公司 入社
|
|
平成７年７月
|
China Strategic Holdings
Limited入社
|
|
平成11年１月
|
Japan Asia Holdings Limited 代表取締役副社長
|
|
平成13年８月
|
日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
|
|
平成13年11月
|
金万証券株式会社（現 日本アジア証券株式会社）代表取締役
|
|
平成16年５月
|
JA Partners Limited Director（現任）
|
|
平成20年６月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役
|
|
平成21年２月
|
日本アジアグループ代表取締役社長
|
|
平成25年５月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
国際航業株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
32,320
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
海外部長
|
清 見 義 明
|
昭和38年４月17日生
|
|
昭和61年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社入社
|
|
平成14年３月
|
マニュライフ生命保険株式会社入社
|
|
平成17年３月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
日本アジアグループ取締役
|
|
平成25年３月
|
日本アジアFAS株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成26年５月
|
日本アジアグループ入社
|
|
平成27年６月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
日本アジアグループ取締役海外部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
JAGシーベル株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
JAGグリーン投資株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,100
|
|
取締役
|
総務人事
部長
|
渕 田 隆 記
|
昭和34年３月18日生
|
|
昭和56年４月
|
国際航業株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
同社技術サービス事業本部東北事業部長
|
|
平成21年10月
|
同社業務部長
|
|
平成22年５月
|
国際航業ホールディングス株式会社管理本部人事部長
|
|
平成25年４月
|
国際環境ソリューションズ株式会社取締役
|
|
平成25年４月
|
日本アジアグループ総務人事部長
|
|
平成28年11月
|
国際航業株式会社執行役員管理本部長
|
|
平成30年４月
|
同社取締役管理部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
日本アジアグループ取締役 総務人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,370
|
|
取締役
|
―
|
田 辺 孝 二
|
昭和27年２月１日生
|
|
昭和50年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
平成13年４月
|
早稲田大学客員教授
|
|
平成13年７月
|
経済産業省中国経済産業局長
|
|
平成14年７月
|
同省経済産業政策局調査統計部長
|
|
平成16年６月
|
有限会社Ｊコンテンツ取締役
|
|
平成17年４月
|
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科（現 東京工業大学環境・社会理工学院）教授
|
|
平成20年６月
|
国際航業ホールディングス株式会社取締役
|
|
平成24年２月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
東京工業大学名誉教授、同環境・社会理工学院特任教授（現任）
|
|
平成29年４月
|
島崎電機株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
9,240
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
八 杉 哲
|
昭和22年４月22日生
|
|
昭和45年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成11年８月
|
北京大学光華管理学院大学院訪 問教授
|
|
平成12年４月
|
鹿児島県立短期大学商経学科教 授
|
|
平成17年４月
|
光産業創成大学院大学教授
|
|
平成17年６月
|
日本アジアホールディングズ株式会社監査役
|
|
平成18年１月
|
日本アジア証券株式会社監査役
日本アジアファイナンシャル サービス株式会社監査役
|
|
平成21年１月
|
日本アジアグループ株式会社監査役
|
|
平成23年４月
|
日本経済大学経済学部教授
|
|
平成24年４月
|
日本経済大学大学院教授（現 任）
|
|
平成27年６月
|
日本アジアグループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
常勤監査役
|
―
|
沼 野 健 司
|
昭和13年１月30日生
|
|
昭和35年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
昭和55年９月
|
野村国際(香港)有限公司副総経 理
|
|
昭和59年４月
|
シンガポールノムラ・マーチャ ントバンキング・リミテッド取 締役社長
|
|
昭和61年12月
|
野村バブコック・アンド・ブラ ウン株式会社常務取締役
|
|
平成６年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成16年９月
|
日本アジアホールディングズ株 式会社監査役
|
|
平成21年１月
|
日本アジアグループ監査役(現任)
|
|
平成28年２月
|
JAG国際エナジー株式会社監査役
|
|
(注)４
|
6,170
|
|
監査役
|
―
|
有 働 達 夫
|
昭和27年２月20日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成18年４月
|
国際航業株式会社執行役員コン プライアンス統括室長
|
|
平成19年10月
|
国際航業ホールディングス株式 会社監査役
|
|
平成24年２月
|
日本アジアグループ監査役（現任）
|
|
平成24年３月
|
JAG国際エナジー株式会社監査役
|
|
平成27年６月
|
国際航業株式会社監査役（現 任）
|
|
(注)４
|
4,690
|
|
監査役
|
―
|
小 林 一 男
|
昭和34年１月24日生
|
|
昭和57年４月
|
石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI) 入社
|
|
昭和62年１月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社
|
|
平成２年３月
|
NOMURA/JAFCO INVESTMENT(ASIA)LTD. 出向
|
|
平成13年１月
|
株式会社バイオフロンティア パートナーズ業務部長
|
|
平成13年６月
|
ファイナンス・リサーチアンド サポート株式会社取締役
|
|
平成15年６月
|
日本アジア証券株式会社監査役
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平成21年１月
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日本アジアグループ監査役(現任)
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平成21年６月
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株式会社フィナンシャル・エージェンシー監査役
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平成26年６月
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株式会社ハプロファーマ 監査役
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平成27年６月
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藍澤證券株式会社社外取締役
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平成28年６月
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ＪＡＧ国際エナジー株式会社監 査役（現任）
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(注)４
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6,170
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計
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541,390
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(注) １ 取締役田辺孝二、八杉哲は、社外取締役であります。
２ 監査役沼野健司、小林一男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役沼野健司、有働達夫、小林一男の任期は、平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成30年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成30年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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