豆蔵ホールディングス(3756)の株価チャート 豆蔵ホールディングス(3756)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
荻 原 紀 男 |
1958年１月７日生 |
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(注）３ |
303,800 |
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取締役 |
佐 藤 浩 二 |
1969年４月９日生 |
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(注）３ |
73,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
船 越 稔 |
1948年10月22日生 |
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（注）３ |
200,258 |
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取締役 |
吉 田 和 正 |
1958年８月20日生 |
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(注）３ |
4,900 |
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取締役 業務支援部長兼 財務・経理部長 |
藤 井 正 |
1962年７月８日生 |
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(注）３ |
19,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
三 好 一 郎 |
1963年１月15日生 |
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(注）３ |
－ |
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取締役 |
スタイナー・ドミニク |
1968年６月26日生 |
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(注）３ |
－ |
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取締役 |
溝 上 聡 美 |
1972年２月２日生 |
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(注）３ |
－ |
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取締役 |
菅 野 慎太郎 |
1970年７月１日生 |
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(注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
堀 切 進 |
1957年５月17日生 |
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(注）４ |
3,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
安 立 欣 司 |
1953年１月14日生 |
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（注）４ |
5,913 |
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監査役 （常勤） |
石 川 則 夫 |
1959年10月25日生 |
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(注）４ |
1,200 |
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監査役 |
山 本 英 二 |
1959年10月７日生 |
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(注）４ |
35,700 |
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計 |
648,171 |
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（注）１ 取締役 吉田和正氏、三好一郎氏、スタイナー・ドミニク氏、溝上聡美氏及び菅野慎太郎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 堀切進氏及び山本英二氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、安立欣司氏の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
６ 2019年６月25日開催の定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありました。
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氏名 |
役名 |
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異動後 |
異動前 |
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荻原 紀男 |
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役会長 |
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佐藤 浩二 |
取締役 |
代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
豆蔵ホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉田和正氏は、製造業界における豊富な経営経験を有しており、そうした見地から取締役会において助言・提言を行っております。なお、同氏は2019年３月末時点において、豆蔵ホールディングスの株式4,900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。豆蔵ホールディングスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏はオンキヨー株式会社取締役、CYBERDYNE株式会社取締役、TDK株式会社取締役、フリービット株式会社取締役及び株式会社マイナビ取締役を兼務しており、また過去においてインテル株式会社代表取締役社長及びIntel Corporation副社長であったことがありますが、豆蔵ホールディングスとこれら７社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役三好一郎氏は、情報技術開発株式会社において要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識を豆蔵ホールディングスの経営に反映し、実践的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただきます。なお、同氏は2019年３月末時点において、豆蔵ホールディングスの株式は保有しておりませんが、情報技術開発株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は豆蔵ホールディングスの大株主であります。その他、カゴヤ・ジャパン株式会社取締役、リンク情報システム株式会社取締役を兼務しておりますが、豆蔵ホールディングスとこれら２社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役スタイナー・ドミニク氏は、豆蔵ホールディングスが持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、豆蔵ホールディングス取締役に必要なグローバル視点での組織、コーポレートガバナンスに関する高い見識・専門性を有しており、豆蔵ホールディングス取締役会の機能強化に関する助言・提言を行っていただきます。なお、同氏は2019年３月末時点において、豆蔵ホールディングスの株式は保有しておりません。豆蔵ホールディングスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏はＶＰＣ Ａsia株式会社代表取締役、415ベンチャーキャピタルファンドゼネラル・パートナーを兼務しておりますが、豆蔵ホールディングスとこれら２社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役溝上聡美氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を豆蔵ホールディングスの経営に反映し、実務経験に基づいた助言・監督を行っていただきます。なお、同氏は2019年３月末時点において、豆蔵ホールディングスの株式は保有しておりません。豆蔵ホールディングスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は北の丸法律事務所パートナーを兼務しておりますが、豆蔵ホールディングスと同事務所との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役菅野慎太郎氏は、公認会計士としての豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの豊富な経験や高い見識を豆蔵ホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただきます。なお、同氏は2019年３月末時点において、豆蔵ホールディングスの株式は保有しておりません。豆蔵ホールディングスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏はケネディクス株式会社社外監査役、公認会計士菅野慎太郎事務所代表、ケネディクス不動産投資顧問株式会社監査役を兼務しておりますが、豆蔵ホールディングスとこれら３社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役（常勤）堀切進氏は、これまで監査法人で培ってきた監査経験及び豊富な会計知識を活かして、取締役会において助言・提言及び監査業務を行っております。なお、同氏は2019年３月末時点において、豆蔵ホールディングスの株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。豆蔵ホールディングスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において有限責任 あずさ監査法人代表社員（パートナー）であったことがありますが、豆蔵ホールディングスと同法人との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は株式会社オープンストリーム、株式会社ネクストスケープ、ジェイエムテクノロジー株式会社、センスシングスジャパン株式会社、株式会社ROBON及び株式会社豆蔵の監査役を兼務しておりますが、これらの６社は豆蔵ホールディングスの子会社であり、豆蔵ホールディングスと定常的な取引はあるものの、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役山本英二氏は、取締役会において弁護士としての専門的見地から助言・提言を行っております。なお、同氏は2019年３月末時点において、豆蔵ホールディングスの株式35,700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。豆蔵ホールディングスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は山本英二法律事務所の所長を兼務しておりますが、豆蔵ホールディングスと同事務所の間には、特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき、経営の方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。
社外監査役の機能・役割といたしましては、中立の立場から客観的に監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
現在の選任状況に関して、社外取締役については、取締役会自体の監督機能を高めるとともに、多角的かつ客観的な視点で的確な意思決定を可能とするため、取締役９名のうち５名を社外取締役といたしております。また、社外監査役については、取締役の業務執行から独立した立場における、透明性の高い監査の実施を可能とするため、監査役４名のうち２名を社外監査役といたしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般などに関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査室の実施した内部監査結果の報告を受け、内部監査の講評会に立会う等、密接な連携を保っております。また、内部統制委員会の各会議への出席や、委員会からの定期的な報告、委員会事務局との情報交換等を通じて内部統制委員会との緊密な関係を構築しております。
豆蔵ホールディングスは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ、期初における監査計画の説明や、期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
― |
荻 原 紀 男 |
昭和33年１月７日生 |
昭和58年10月 |
アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 |
(注）３ |
301,500 |
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昭和63年８月 |
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）に転籍 |
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平成８年２月 |
荻原公認会計士税理士事務所開業 |
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平成12年１月 |
豆蔵ホールディングス取締役 |
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平成13年８月 |
豆蔵ホールディングス取締役副社長COO |
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平成15年２月 |
豆蔵ホールディングス代表取締役社長 |
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平成15年３月 |
税理士法人プログレス開業代表社員（現任） |
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平成18年４月 |
株式会社オープンストリーム取締役 |
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平成18年10月 |
株式会社豆蔵代表取締役社長 |
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平成21年１月 |
同社代表取締役会長 |
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平成21年４月 |
同社代表取締役社長 |
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平成21年12月 |
株式会社ネクストスケープ取締役 |
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平成21年12月 |
株式会社フォスターネット代表取締役社長 |
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平成24年１月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社取締役 |
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平成24年４月 |
株式会社フォスターネット取締役 |
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平成26年４月 |
株式会社豆蔵取締役（現任） |
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平成26年６月 |
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会会長（現任） |
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平成27年７月 |
センスシングスジャパン株式会社取締役 |
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平成28年３月 |
ニュートラル株式会社取締役 |
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平成28年３月 |
株式会社コーワメックス取締役 |
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平成28年３月 |
株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役 |
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平成30年６月 |
豆蔵ホールディングス代表取締役会長（現任） |
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代表取締役 社長 |
― |
佐 藤 浩 二 |
昭和44年４月９日生 |
平成４年４月 |
日本ユニシス株式会社入社 |
(注）３ |
73,000 |
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平成10年３月 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 |
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平成16年８月 |
株式会社オープンストリーム入社 |
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平成18年４月 |
同社取締役 |
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平成19年７月 |
同社代表取締役社長 |
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平成19年７月 |
株式会社豆蔵取締役 |
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平成19年７月 |
豆蔵ホールディングス入社執行役員 |
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平成20年６月 |
豆蔵ホールディングス取締役 |
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平成21年12月 |
株式会社フォスターネット取締役（現任） |
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平成24年１月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社取締役 |
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平成27年４月 |
株式会社オープンストリーム代表取締役会長 |
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平成27年４月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長 |
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平成27年７月 |
センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長 |
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平成28年３月 |
株式会社コーワメックス代表取締役社長（現任） |
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平成28年10月 |
センスシングスジャパン株式会社取締役（現任） |
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平成28年10月 |
ニュートラル株式会社代表取締役社長（現任） |
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平成29年４月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役会長 |
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平成30年６月 |
株式会社豆蔵取締役（現任） |
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平成30年６月 |
株式会社オープンストリーム取締役 （現任） |
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平成30年６月 |
株式会社ネクストスケープ取締役（現任） |
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平成30年６月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社取締役（現任） |
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平成30年６月 |
株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役（現任） |
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平成30年６月 |
豆蔵ホールディングス代表取締役社長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
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取締役 |
財務・経理 部長 |
南 口 和 彦 |
昭和43年６月６日生 |
平成４年４月 |
京都市役所入庁 |
(注）３ |
137,300 |
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平成11年10月 |
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 |
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平成16年11月 |
豆蔵ホールディングス入社財務・経理課長 |
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平成17年12月 |
豆蔵ホールディングス財務・経理部長 |
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平成19年５月 |
豆蔵ホールディングス執行役員 |
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平成20年６月 |
豆蔵ホールディングス取締役（現任） |
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平成21年12月 |
株式会社ネクストスケープ取締役（現任） |
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平成24年１月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社取締役（現任） |
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取締役 |
― |
船 越 稔 |
昭和23年10月22日生 |
昭和45年４月 |
広田工業株式会社入社 |
（注）３ |
199,058 |
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昭和54年10月 |
広伸産業株式会社（現 レイテック株式会社）代表取締役 |
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昭和60年12月 |
株式会社エフエーサービス代表取締役（現任） |
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平成28年７月 |
豆蔵ホールディングス取締役（現任） |
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取締役 |
― |
鈴 木 邦 男 |
昭和19年１月６日生 |
昭和42年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注）３ |
68,800 |
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平成４年１月 |
同社業務改革推進本部長 |
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平成７年１月 |
同社CIO |
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平成９年４月 |
同社理事 |
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平成13年１月 |
有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役（現任） |
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平成13年９月 |
株式会社ディーバ（現 株式会社アバント）監査役（現任） |
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平成16年９月 |
株式会社オープンストリーム監査役 |
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平成18年９月 |
株式会社インフォ・クリエイツ監査役（現任） |
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平成18年12月 |
株式会社シンメトリック取締役（現任） |
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平成19年６月 |
豆蔵ホールディングス監査役 |
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平成21年６月 |
株式会社ファソテック監査役（現任） |
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平成24年６月 |
バーチャレクス・コンサルティング株式会社（現 バーチャレクス・ホールディングス株式会社）監査役（現任） |
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平成25年６月 |
豆蔵ホールディングス取締役（現任） |
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取締役 |
― |
吉 田 和 正 |
昭和33年８月20日生 |
昭和59年10月 |
Intel Corporation入社 |
(注）３ |
3,700 |
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昭和63年４月 |
インテル株式会社プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長 |
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平成５年６月 |
Intel Corporation OEMプラットフォーム・サービス事業部長兼アカウント・エグゼクティブ |
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平成８年８月 |
同社コンシューマ・デスクトップ製品事業部マーケティング部長 |
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平成11年10月 |
同社エンタープライズ・サービス事業本部技術/OEMアライアンス事業戦略部長 |
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平成12年３月 |
インテル株式会社通信製品事業本部長 |
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平成14年５月 |
同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長 |
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平成15年６月 |
同社代表取締役社長 |
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平成16年12月 |
Intel Corporaiton セールス&マーケティング統括本部副社長 |
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平成24年６月 |
オンキヨー株式会社取締役（現任） |
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平成25年２月 |
Gibson Brands,Inc.取締役 |
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平成25年６月 |
CYBERDYNE株式会社取締役（現任） |
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平成25年10月 |
インテル株式会社顧問 |
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平成26年６月 |
TDK株式会社取締役（現任） |
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平成27年６月 |
豆蔵ホールディングス取締役（現任） |
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平成28年７月 |
フリービット株式会社取締役（現任） |
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平成29年12月 |
株式会社マイナビ取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
監査役 |
― |
立 野 満 夫 |
昭和23年４月８日生 |
昭和42年４月 |
石橋産業株式会社入社 |
(注）４ |
49,121 |
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平成８年４月 |
同社総務部長 |
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平成12年６月 |
同社取締役 |
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平成15年12月 |
豆蔵ホールディングス監査役（常勤） |
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平成18年10月 |
株式会社豆蔵監査役（現任） |
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平成20年６月 |
株式会社チェンジビジョン監査役 |
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平成21年12月 |
株式会社フォスターネット監査役（現任） |
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平成21年12月 |
株式会社ネクストスケープ監査役 |
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平成24年１月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社監査役 |
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平成27年７月 |
センスシングスジャパン株式会社監査役 |
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平成30年６月 |
豆蔵ホールディングス監査役（現任） |
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監査役 |
― |
山 本 英 二 |
昭和34年10月７日生 |
昭和58年４月 |
司法試験合格 |
(注）４ |
35,400 |
|
昭和61年４月 |
弁護士登録 |
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昭和61年４月 |
関内法律事務所所属 |
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平成12年12月 |
豆蔵ホールディングス監査役（現任） |
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平成20年５月 |
山本英二法律事務所開業（現任） |
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監査役 （常勤） |
― |
堀 切 進 |
昭和32年５月17日生 |
昭和58年10月 |
青山監査法人入所 |
(注）４ |
1,800 |
|
昭和62年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和62年９月 |
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 |
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平成20年５月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社オープンストリーム監査役（現任） |
||||||
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平成28年６月 |
株式会社ネクストスケープ監査役（現任） |
||||||
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平成28年６月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社監査役（現任） |
||||||
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平成28年６月 |
センスシングスジャパン株式会社監査役（現任） |
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平成28年６月 |
豆蔵ホールディングス監査役（常勤）（現任） |
||||||
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監査役 （常勤） |
― |
安 立 欣 司 |
昭和28年１月14日生 |
昭和51年４月 |
朝日生命保険相互会社入社 |
（注）４ |
4,713 |
|
平成17年４月 |
(旧)株式会社コーワメックス入社 |
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|
平成17年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
株式会社コーワメックス取締役 |
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平成19年１月 |
株式会社ジークホールディングス（現 豆蔵ホールディングス）執行役員、財務経理部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社内部監査室室長 |
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平成24年６月 |
同社監査役 |
||||||
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平成24年６月 |
株式会社コーワメックス監査役（現任） |
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平成24年６月 |
株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
ニュートラル株式会社監査役（現任） |
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|
平成27年６月 |
株式会社ジークホールディングス監査部部長 |
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|
平成28年７月 |
豆蔵ホールディングス監査役（常勤）（現任） |
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計 |
874,392 |
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（注）１ 取締役 鈴木邦男氏及び吉田和正氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 立野満夫氏、山本英二氏及び堀切進氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、堀切進氏の任期は、豆蔵ホールディングス定款の定めにより前任者の残存期間であります。また、安立欣司氏の任期は平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
６ 平成30年６月20日開催の定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありました。
|
氏名 |
役名 |
|
|
異動後 |
異動前 |
|
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荻原 紀男 |
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
|
佐藤 浩二 |
代表取締役社長 |
取締役 |
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