TOP＞関連銘柄
テクマトリックス(3762)の株価チャート テクマトリックス(3762)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
矢井 隆晴
|
1965年12月27日生
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長
|
2020年６月
|
OCH株式会社取締役（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役専務執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長
|
2024年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2024年５月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役（現任）
|
2024年11月
|
Firmus Sdn. Bhd. Director（現任）
|
|
（注）４
|
136,709
|
取締役
専務執行役員
医療システム事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員
|
2019年２月
|
株式会社A-Line取締役
|
2022年４月
|
PSP株式会社代表取締役（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役専務執行役員医療システム事業部門長（現任）
|
2025年４月
|
合同会社医知悟業務執行社員（現任）
|
|
（注）４
|
208,129
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役（現任）
|
2021年７月
|
WISESIGHT(THAILAND)Co.,Ltd.,Director（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役常務執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長（現任）
|
2022年10月
|
Choco Card Enterprise Co.,Ltd.,Director（現任）
|
2023年４月
|
TechMatrix Asia Co., Ltd.,Director（現任）
|
2024年11月
|
モビルス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）４
|
90,390
|
取締役
常務執行役員
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
志賀 健也
|
1969年４月16日生
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2013年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 EMC営業部長
|
2018年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 ネットワーク営業部長
|
2020年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 第１営業部長
|
2022年７月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長 兼 第１営業部長
|
2023年６月
|
テクマトリックス執行役員ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年４月
|
テクマトリックス執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年５月
|
テクマトリックス常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年６月
|
テクマトリックス取締役常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長（現任）
|
2024年11月
|
Firmus Sdn. Bhd. Director（現任）
|
|
（注）４
|
2,647
|
取締役
|
堀江 愛利
|
1972年５月22日生
|
1997年６月
|
International Business Machines Corporation入社
|
1999年
|
Prio, Inc. （現Blucora, Inc.）入社
|
2000年
|
Quios, Inc., Director of Marketing
|
2001年
|
Quaartz, Inc., Director of product marketing（現Appiant Technologies, Inc.）
|
2002年
|
Amity International, LLC設立, CEO
|
2013年１月
|
Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO（現任）
|
2019年９月
|
一般社団法人Japan Innovation Network 理事
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2022年３月
|
一般社団法人 Women's Startup Lab Impact foundation Japan 代表理事（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
久保 征人
|
1979年７月26日生
|
2004年４月
|
株式会社イージーネット 入社
|
2010年１月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
|
2011年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
2014年６月
|
株式会社MonotaRO 入社
|
2016年７月
|
同社データマーケティング部門長
|
2017年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
2018年３月
|
株式会社MonotaRO執行役データマーケティング部門長
|
2021年３月
|
同社執行役副社長データマーケティング部門長
|
2021年５月
|
同社執行役副社長IT部門長
|
2022年３月
|
同社執行役副社長 商品、エンタープライズビジネス管掌
|
2022年４月
|
同社執行役副社長リスクマネジメント室長 商品、エンタープライズビジネス管掌
|
2024年11月
|
Bright&Keen株式会社代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
赤津 恵美子
|
1963年10月７日生
|
1986年４月
|
株式会社福武書店（現 株式会社ベネッセコーポレーション）入社
|
1988年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
1996年１月
|
GEコンシューマー・ファイナンス株式会社（現 新生フィナンシャル株式会社）入社
|
2002年６月
|
同社人材組織開発・採用部門ディレクター
|
2005年６月
|
同社研修部門ディレクター
|
2008年２月
|
ノバルティスファーマ株式会社入社 ダイバーシティ＆インクルージョン室長
|
2011年５月
|
日本オラクル株式会社入社 人材組織開発部シニアディレクター
|
2016年１月
|
同社執行役員・理事 社員エンゲージメント室長
|
2018年３月
|
武田薬品工業株式会社入社 グローバルHR 人材組織開発（日本）ヘッド
|
2021年２月
|
株式会社フューチャー・ミー代表取締役社長 （現任）
|
2022年６月
|
株式会社エイジス社外取締役
|
2025年６月
|
株式会社デジタルハーツホールディングス社外監査役（現任）
|
2026年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐々木 英之
|
1954年９月13日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行社長＆CEO
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）業務監査部 参事役
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
江幡 奈歩
|
1975年11月２日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年７月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室法制専門官
|
2008年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）
|
2020年12月
|
株式会社アビスト社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年12月
|
株式会社Brave group社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
平等 弘二
|
1964年２月20日生
|
1987年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1988年４月
|
株式会社東芝へ出向
|
1995年４月
|
テック電子株式会社へ出向
|
2016年４月
|
東芝テック株式会社リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長
|
2016年５月
|
テックインフォメーションシステムズ株式会社取締役
|
2018年６月
|
東芝テック株式会社執行役員 リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長
|
2018年12月
|
TDペイメント株式会社取締役
|
2020年４月
|
東芝テック株式会社執行役員リテール・ソリューション事業本部 副事業本部長
|
2021年６月
|
同社執行役員 新規事業戦略推進部長
|
2024年４月
|
同社リテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室 エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
2024年４月
|
TDペイメント株式会社取締役会長
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
五十嵐 知子
|
1963年６月30日生
|
1986年４月
|
国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社
|
2017年８月
|
株式会社ソラコム取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ソラコムへ転籍
|
2026年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
計
|
|
|
|
|
444,875
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 堀江 愛利、久保 征人、赤津 恵美子は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二、五十嵐 知子は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の五十嵐 知子の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 江幡 奈歩 委員 平等 弘二 委員 五十嵐 知子
８ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二、五十嵐 知子及び監査等委員でない取締役堀江 愛利、久保 征人、赤津 恵美子は独立役員であります。
９ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は本有価証券報告書提出日現在において25名であり、矢井 隆晴、依田 佳久、鈴木 猛司、志賀 健也、徳升 哲也、
岩元 利純、深山 隆行、木原 満博、上田 大輔、谷口 勝美、今井 敦、北 真幸、町田 崇、渡嘉敷 唯昭、窪 伸一郎、
山崎 裕、高橋 正行、田中 悟、伊藤 和人、嶋田 知美、飯塚 統、常木 雅之、吉岡 大器、楜澤 智義、田中 成幸
で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
テクマトリックスの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は４名であります。
監査等委員である社外取締役の佐々木英之氏は、テクマトリックスの株式を7,000株保有しております。監査等委員である社外取締役の江幡 奈歩氏が社外取締役を務めるヤマハ株式会社に対して、テクマトリックスは年間おおよそ455万円の売上実績があります。また、監査等委員である社外取締役の平等 弘二氏がリテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室 エグゼクティブアドバイザーを務める東芝テック株式会社に対して、テクマトリックスは年間おおよそ1,041万円の売上実績があります。
b. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の堀江 愛利氏は、女性起業家育成プログラムを提供し、アントレプレナーシップをベースとした次世代のリーダー育成に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の久保 征人氏は、株式会社MonotaROにおいて要職を歴任しているだけでなく、マーケティングにおける豊富な経験・見識を有しております。社外取締役の赤津 恵美子氏は、日系・外資系の大手企業において人材・組織開発やダイバーシティ＆インクルージョン分野を中心に取り組み、豊富な実務経験と高い専門性を有しております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、国際業務に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の江幡 奈歩氏は、弁護士として国内外の企業法務や企業統治、知的財産に関する高度な知識・経験を有しております。監査等委員である社外取締役の平等 弘二氏は、サービスの企画やマーケティング、営業に関する高度な知識・経験を有しているだけでなく、経営戦略の立案や成長戦略の策定の経験を有しております。監査等委員である社外取締役の五十嵐 知子氏は、企業経営並びに財務・会計に関して相当程度の知見を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役７名全員を指定しております。
c. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、テクマトリックスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
テクマトリックスは経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、テクマトリックスの経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役４名、及び監査等委員でない社外取締役３名（合計７名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役間で、経営における中長期課題等の問題意識を共有すると共に、建設的な協議を行い、その結果を踏まえて、適宜、取締役会での議論を行っております。このような社外取締役間の会議は「中長期課題ディスカッション会議」と名付け、今期は４回実施しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、主要な会議に参加して得た会社の運営状況の情報や内部監査及び会計監査の状況と結果、内部統制システムの構築・運用の具体的事例等について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
なお、内部統制システムの構築、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員、内部監査室及び内部統制推進室のメンバー等が委員として加わっております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
海部 美知
|
2025年８月17日
|
退任理由：逝去によるものです。
なお、同取締役の退任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
矢井 隆晴
|
1965年12月27日生
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長
|
2020年６月
|
OCH株式会社取締役（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役専務執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長
|
2024年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2024年５月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役（現任）
|
2024年11月
|
Firmus Sdn. Bhd. Director（現任）
|
|
（注）４
|
134,454
|
取締役
専務執行役員
医療システム事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員
|
2019年２月
|
株式会社A-Line取締役
|
2022年４月
|
PSP株式会社代表取締役（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役専務執行役員医療システム事業部門長（現任）
|
2025年４月
|
合同会社医知悟業務執行社員（現任）
|
|
（注）４
|
206,454
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役（現任）
|
2021年７月
|
WISESIGHT(THAILAND)Co.,Ltd.,Director（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役常務執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長（現任）
|
2022年10月
|
Choco Card Enterprise Co.,Ltd.,Director（現任）
|
2023年４月
|
TechMatrix Asia Co., Ltd.,Director（現任）
|
2024年11月
|
モビルス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）４
|
88,894
|
取締役
常務執行役員
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
志賀 健也
|
1969年４月16日生
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2013年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 EMC営業部長
|
2018年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 ネットワーク営業部長
|
2020年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 第１営業部長
|
2022年７月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長 兼 第１営業部長
|
2023年６月
|
テクマトリックス執行役員ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年４月
|
テクマトリックス執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年５月
|
テクマトリックス常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年６月
|
テクマトリックス取締役常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長（現任）
|
2024年11月
|
Firmus Sdn. Bhd. Director（現任）
|
|
（注）４
|
1,100
|
取締役
|
安武 弘晃
|
1971年７月２日生
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1998年10月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
|
2005年５月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社DU副担当役員
|
2013年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2014年１月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）DU担当役員
|
2016年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
2016年９月
|
Junify Corporation, Co-founder and CSO
|
2022年２月
|
株式会社マネーフォワード社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
Junify Corporation, Co-founder and CEO（現任）
|
2023年３月
|
株式会社NOVARCA社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
海部 美知
|
1960年３月12日生
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1988年６月
|
Bain & Company, Inc. 入社
|
1989年９月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1996年５月
|
NextWave Telecom Inc. , Director, Business Development
|
1998年８月
|
ENOTECH Consulting,LLC 設立 CEO（現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2021年９月
|
成蹊大学客員教授（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
堀江 愛利
|
1972年５月22日生
|
1997年６月
|
International Business Machines Corporation入社
|
1999年
|
Prio, Inc. （現Blucora, Inc.）入社
|
2000年
|
Quios, Inc., Director of Marketing
|
2001年
|
Quaartz, Inc., Director of product marketing（現Appiant Technologies, Inc.）
|
2002年
|
Amity International, LLC設立, CEO
|
2013年１月
|
Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO（現任）
|
2019年９月
|
一般社団法人Japan Innovation Network 理事
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2022年３月
|
一般社団法人 Women's Startup Lab Impact foundation Japan 代表理事（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
久保 征人
|
1979年７月26日生
|
2004年４月
|
株式会社イージーネット 入社
|
2010年１月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
|
2011年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
2014年６月
|
株式会社MonotaRO 入社
|
2016年７月
|
同社データマーケティング部門長
|
2017年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
2018年３月
|
株式会社MonotaRO執行役データマーケティング部門長
|
2021年３月
|
同社執行役副社長データマーケティング部門長
|
2021年５月
|
同社執行役副社長IT部門長
|
2022年３月
|
同社執行役副社長 商品、エンタープライズビジネス管掌
|
2022年４月
|
同社執行役副社長リスクマネジメント室長 商品、エンタープライズビジネス管掌
|
2024年11月
|
Bright&Keen株式会社代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐々木 英之
|
1954年９月13日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行社長＆CEO
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）業務監査部 参事役
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
江幡 奈歩
|
1975年11月２日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年７月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室法制専門官
|
2008年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）
|
2020年12月
|
株式会社アビスト社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年12月
|
株式会社Brave group社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
平等 弘二
|
1964年２月20日生
|
1987年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1988年４月
|
株式会社東芝へ出向
|
1995年４月
|
テック電子株式会社へ出向
|
2016年４月
|
東芝テック株式会社リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長
|
2016年５月
|
テックインフォメーションシステムズ株式会社取締役
|
2018年６月
|
東芝テック株式会社執行役員 リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長
|
2018年12月
|
TDペイメント株式会社取締役
|
2020年４月
|
東芝テック株式会社執行役員リテール・ソリューション事業本部 副事業本部長
|
2021年６月
|
同社執行役員 新規事業戦略推進部長
|
2024年４月
|
同社リテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室 エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
2024年４月
|
TDペイメント株式会社取締役会長
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
437,302
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利、久保 征人は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 江幡 奈歩 委員 平等 弘二
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利、久保 征人は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は本有価証券報告書提出日現在において24名であり、矢井 隆晴、依田 佳久、鈴木 猛司、志賀 健也、
徳升 哲也、岩元 利純、深山 隆行、木原 満博、上田 大輔、谷口 勝美、今井 敦、北 真幸、町田 崇、中村 陽子、
窪 伸一郎、高橋 正行、田中 悟、伊藤 和人、嶋田 知美、渡嘉敷 唯昭、山崎 裕、千代 毅、吉岡 大器、楜澤 智義
で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
テクマトリックスの社外取締役（監査等委員を除く）は４名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏が社外取締役を務める株式会社マネーフォワードに対して、テクマトリックスはシステム利用料等の提供に関して年間457万円の売上実績があります。社外取締役の海部 美知氏がCEOを務めるENOTECH Consulting,LLCに対して、テクマトリックスは年間68万円の支払実績があります。
監査等委員である社外取締役の佐々木英之氏は、テクマトリックスの株式を6,400株保有しております。監査等委員である社外取締役の江幡 奈歩氏が社外取締役を務めるヤマハ株式会社に対して、テクマトリックスは年間おおよそ399万円の売上実績があります。また、監査等委員である社外取締役の平等 弘二氏がリテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室 エグゼクティブアドバイザーを務める東芝テック株式会社に対して、テクマトリックスは年間おおよそ258万円の売上実績があります。
b. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業並びにシステム開発分野に関する幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。社外取締役の海部 美知氏は、インターネット事業及び新興技術分野に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の堀江 愛利氏は、米シリコンバレーにおいて女性起業家育成プログラムを提供し、アントレプレナーシップをベースとした次世代のリーダー育成に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の久保 征人氏は、株式会社MonotaROにおいて要職を歴任しているだけでなく、マーケティングにおける豊富な経験・見識を有しております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、国際業務に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の江幡 奈歩氏は、弁護士として国内外の企業法務や企業統治、知的財産に関する高度な知識・経験を有しております。監査等委員である社外取締役の平等 弘二氏は、サービスの企画やマーケティング、営業に関する高度な知識・経験を有しているだけでなく、経営戦略の立案や成長戦略の策定の経験を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役７名全員を指定しております。
c. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、テクマトリックスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
テクマトリックスは経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、テクマトリックスの経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役３名、及び監査等委員でない社外取締役４名（合計７名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役間で、経営における中長期課題等の問題意識を共有すると共に、建設的な協議を行い、その結果を踏まえて、適宜、取締役会での議論を行っております。このような社外取締役間の会議は「中長期課題ディスカッション会議」と名付け、年３回実施しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、主要な会議に参加して得た会社の運営状況の情報や内部監査及び会計監査の状況と結果、内部統制システムの構築・運用の具体的事例等について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
なお、内部統制システムの構築、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員、内部監査室及び内部統制推進室のメンバー等が委員として加わっております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
矢井 隆晴
|
1965年12月27日生
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長
|
2020年６月
|
OCH株式会社取締役（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役専務執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長
|
2024年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2024年５月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役（現任）
|
|
（注）４
|
132,327
|
取締役
専務執行役員
医療システム事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員（現任）
|
2019年２月
|
株式会社A-Line取締役
|
2022年４月
|
PSP株式会社代表取締役（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役専務執行役員医療システム事業部門長（現任）
|
|
（注）４
|
204,327
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役（現任）
|
2021年７月
|
WISESIGHT(THAILAND)Co.,Ltd.,Director（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役常務執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長（現任）
|
2022年10月
|
Choco Card Enterprise Co.,Ltd.,Director（現任）
|
2023年４月
|
TechMatrix Asia Co., Ltd.,Director（現任）
|
|
（注）４
|
87,038
|
取締役
常務執行役員
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
志賀 健也
|
1969年4月16日生
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2013年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 EMC営業部長
|
2018年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 ネットワーク営業部長
|
2020年４月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 第１営業部長
|
2022年７月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長 兼 第１営業部長
|
2023年６月
|
テクマトリックス執行役員ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年４月
|
テクマトリックス執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年５月
|
テクマトリックス常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
|
2024年６月
|
テクマトリックス取締役常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長（現任）
|
|
（注）４
|
400
|
取締役
|
安武 弘晃
|
1971年７月２日生
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1998年10月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
|
2005年５月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社DU副担当役員
|
2013年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2014年１月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）DU担当役員
|
2016年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
2016年９月
|
Junify Corporation, Co-founder and CSO
|
2022年２月
|
株式会社マネーフォワード社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
Junify Corporation, Co-founder and CEO（現任）
|
2023年３月
|
株式会社NOVARCA社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
海部 美知
|
1960年３月12日生
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1988年６月
|
Bain & Company, Inc. 入社
|
1989年９月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1996年５月
|
NextWave Telecom Inc. , Director, Business Development
|
1998年８月
|
ENOTECH Consulting,LLC 設立 CEO（現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2021年
|
成蹊大学客員教授（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
堀江 愛利
|
1972年５月22日生
|
1997年６月
|
International Business Machines Corporation入社
|
1999年
|
Prio, Inc. （現Blucora, Inc.）入社
|
2000年
|
Quious, Inc., Director of Marketing
|
2001年
|
Quaartz, Inc., Director of product marketing（現Appiant Technologies, Inc.）
|
2002年
|
Amity International, LLC設立, CEO
|
2013年１月
|
Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO（現任）
|
2019年９月
|
一般社団法人Japan Innovation Network 理事
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2022年３月
|
一般社団法人 Women's Startup Lab Impact foundation Japan 代表理事（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐々木 英之
|
1954年９月13日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行社長＆CEO
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）業務監査部 参事役
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
5,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
高山 健
|
1964年６月６日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年11月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社 常務取締役
|
2001年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2006年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員
|
2010年２月
|
同社最高財務責任者
|
2013年３月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年11月
|
株式会社メタップス社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社メディアドゥ社外監査役
|
2018年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役
|
2019年５月
|
株式会社メディアドゥ社外取締役
|
2021年２月
|
公益財団法人全日本柔道連盟常務理事事務局長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社レノバ社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 亮太
|
1974年５月14日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2008年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
2020年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
杉原 章郎
|
1969年８月26日生
|
1996年３月
|
有限会社アールシーエー設立 専務取締役
|
1997年４月
|
株式会社エム・ディー・エム（現 楽天グループ株式会社）入社
|
1999年11月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）取締役
|
2003年３月
|
同社取締役執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
テクマトリックス取締役
|
2012年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）グローバル人事部担当役員
|
2013年３月
|
楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）常務執行役員グローバル人事部担当役員
|
2018年10月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）CHO常務執行役員人事総務担当役員
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび代表取締役社長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
429,992
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は本有価証券報告書提出日現在において24名であり、矢井 隆晴、依田 佳久、鈴木 猛司、志賀 健也、
徳升 哲也、岩元 利純、深山 隆行、木原 満博、上田 大輔、谷口 勝美、今井 敦、北 真幸、町田 崇、中村 陽子、
窪 伸一郎、高橋 正行、田中 悟、伊藤 和人、嶋田 知美、渡嘉敷 唯昭、山崎 裕、千代 毅、貫 幾太郎、吉岡 大器
で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
テクマトリックスの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は４名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏は2016年１月10日まで楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）の取締役でありました。また、監査等委員である社外取締役の高山 健氏は2013年３月28日まで同社の取締役でありました。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、2019年６月18日まで同社の常務執行役員でありました。
同社は、テクマトリックスが2015年８月に行った自己株式立会外買付取引による自己株式取得の結果、その他の関係会社ではなくなりました。同社に対する売上収益はテクマトリックス連結売上収益に占める割合が相対的に小さく（テクマトリックス連結売上収益の１％以下）、同社の取引条件も他社との取引条件と同等であります。また、テクマトリックスが保有する同社株式について、2022年６月24日開催の取締役会決議により、その保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的へと変更を行っております。このように、独立性に影響を及ぼすような重要な関係はありません。
社外取締役の安武 弘晃氏が社外取締役を務める株式会社マネーフォワードに対して、テクマトリックスはシステム利用料等の提供に関して年間224万円の売上実績があります。社外取締役の海部 美知氏がCEOを務めるENOTECH Consulting,LLCに対して、テクマトリックスは年間26万円の支払実績があります。
監査等委員である社外取締役の佐々木英之氏は、テクマトリックスの株式を5,900株保有しております。監査等委員である社外取締役の三浦亮太氏は、2019年1月1日より三浦法律事務所のパートナーに就任しました。三浦法律事務所に対し、法律相談などに関してテクマトリックスは年間おおよそ1,383万円の支払い実績があります。同氏が社外監査役を務める東京エレクトロン株式会社への保守サービス等の提供に関してテクマトリックスは年間1,329万円の売上実績があります。また、監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏が代表取締役社長を務める株式会社ぐるなびに対して、ネットワーク機器やライセンス等の保守サービスの提供に関してテクマトリックスは年間おおよそ229万円の売上実績があります。
b. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業並びにシステム開発分野に関する幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。社外取締役の海部 美知氏は、インターネット事業及び新興技術分野に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の堀江 愛利氏は、米シリコンバレーにおいて女性起業家育成プログラムを提供し、アントレプレナーシップをベースとした次世代のリーダー育成に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、国際業務に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の高山 健氏は、企業経営に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の三浦 亮太氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的見地からの有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、インターネット事業、システム開発分野並びに人材採用及び育成の人事分野に関する豊富な知識・経験を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役７名全員を指定しております。
c. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、テクマトリックスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
テクマトリックスは経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、テクマトリックスの経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役４名、及び監査等委員でない社外取締役３名（合計７名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役間で、経営における中長期課題等の問題意識を共有すると共に、建設的な協議を行い、その結果を踏まえて、適宜、取締役会での議論を行っております。このような社外取締役間の会議は「中長期課題ディスカッション会議」と名付け、年３回実施しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、主要な会議に参加して得た会社の運営状況の情報や内部監査及び会計監査の状況と結果、内部統制システムの構築・運用の具体的事例等について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
なお、内部統制システムの構築、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員、内部監査室及び内部統制推進室のメンバー等が委員として加わっております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
由利 孝
|
1960年９月24日生
|
1983年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1987年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
1996年９月
|
テクマトリックスアドバンストシステム営業部長
|
1998年３月
|
テクマトリックス取締役
|
2000年３月
|
テクマトリックス入社
|
2000年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長
|
2000年４月
|
FinancialCAD Corporation Director
|
2004年７月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2007年８月
|
合同会社医知悟業務執行社員
|
2007年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役（現任）
|
2009年８月
|
株式会社カサレアル取締役
|
|
（注）４
|
320,400
|
取締役
専務執行役員
医療システム事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員（現任）
|
2019年２月
|
株式会社A-Line取締役
|
2022年４月
|
PSP株式会社代表取締役（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役専務執行役員医療システム事業部門長（現任）
|
|
（注）４
|
201,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
専務執行役員
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
矢井 隆晴
|
1965年12月27日生
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任）
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長
|
2020年６月
|
OCH株式会社取締役（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役専務執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
129,300
|
取締役
常務執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役（現任）
|
2021年７月
|
WISESIGHT(THAILAND)Co.,Ltd.,Director（現任）
|
2022年５月
|
テクマトリックス取締役常務執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長（現任）
|
2022年10月
|
Choco Card Enterprise Co.,Ltd.,Director（現任）
|
2023年４月
|
TechMatrix Asia Co., Ltd.,Director（現任）
|
|
（注）４
|
84,400
|
取締役
|
安武 弘晃
|
1971年７月２日生
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1998年10月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
|
2005年５月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社DU副担当役員
|
2013年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2014年１月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）DU担当役員
|
2016年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
2016年９月
|
Junify Corporation, Co-founder and CSO
|
2022年２月
|
株式会社マネーフォワード社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
Junify Corporation, Co-founder and CEO（現任）
|
2023年３月
|
株式会社NOVARCA社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
海部 美知
|
1960年３月12日生
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1988年６月
|
Bain & Company, Inc. 入社
|
1989年９月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1996年５月
|
NextWave Telecom Inc. , Director, Business Development
|
1998年８月
|
ENOTECH Consulting,LLC 設立 CEO（現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2021年
|
成蹊大学客員教授（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
堀江 愛利
|
1972年５月22日生
|
1997年６月
|
International Business Machines Corporation入社
|
1999年
|
Prio, Inc. （現Blucora, Inc.）入社
|
2000年
|
Quious, Inc., Director of Marketing
|
2001年
|
Quaartz, Inc., Director of product marketing（現Appiant Technologies, Inc.）
|
2002年
|
Amity International, LLC設立, CEO
|
2013年１月
|
Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO（現任）
|
2019年９月
|
一般社団法人Japan Innovation Network 理事
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐々木 英之
|
1954年９月13日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行社長＆CEO
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）業務監査部 参事役
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
高山 健
|
1964年６月６日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年11月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社 常務取締役
|
2001年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2006年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員
|
2010年２月
|
同社最高財務責任者
|
2013年３月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年11月
|
株式会社メタップス社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社メディアドゥ社外監査役
|
2018年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役
|
2019年５月
|
株式会社メディアドゥ社外取締役
|
2021年２月
|
公益財団法人全日本柔道連盟常務理事事務局長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社レノバ社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 亮太
|
1974年５月14日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2008年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
2020年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
杉原 章郎
|
1969年８月26日生
|
1996年３月
|
有限会社アールシーエー設立 専務取締役
|
1997年４月
|
株式会社エム・ディー・エム（現 楽天グループ株式会社）入社
|
1999年11月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）取締役
|
2003年３月
|
同社取締役執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
テクマトリックス取締役
|
2012年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）グローバル人事部担当役員
|
2013年３月
|
楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）常務執行役員グローバル人事部担当役員
|
2018年10月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）CHO常務執行役員人事総務担当役員
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび代表取締役社長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
740,600
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は本有価証券報告書提出日現在において19名であり、由利 孝、依田 佳久、矢井 隆晴、鈴木 猛司、
八木 裕子、岩元 利純、深山 隆行、木原 満博、志賀 健也、上田 大輔、窪 伸一郎、高橋 正行、田中 悟、
渡嘉敷 唯昭、山崎 裕、徳升 哲也、千代 毅、貫 幾太郎、吉岡 大器で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
テクマトリックスの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は４名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏は2016年１月10日まで楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）の取締役でありました。また、監査等委員である社外取締役の高山 健氏は2013年３月28日まで同社の取締役でありました。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、2019年６月18日まで同社の常務執行役員でありました。
同社は、テクマトリックスが2015年８月に行った自己株式立会外買付取引による自己株式取得の結果、その他の関係会社ではなくなりました。同社に対する売上収益はテクマトリックス連結売上収益に占める割合が相対的に小さく（テクマトリックス連結売上収益の１％以下）、同社の取引条件も他社との取引条件と同等であります。また、テクマトリックスが保有する同社株式について、2022年６月24日開催の取締役会決議により、その保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的へと変更を行っております。このように、独立性に影響を及ぼすような重要な関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木英之氏は、テクマトリックスの株式を5,200株保有しております。監査等委員である社外取締役の三浦亮太氏は、2019年1月1日より三浦法律事務所のパートナーに就任しました。テクマトリックスは三浦法律事務所に対し、法律相談などに関して年間おおよそ674万円の支払い実績があります。同氏が社外監査役を務める東京エレクトロン株式会社に保守サービス等の提供に関して年間1,240万円の売上実績があります。また、監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏が代表取締役社長を務める株式会社ぐるなびに対して、テクマトリックスはネットワーク機器やライセンス等の保守サービスの提供に関して年間おおよそ215万円の売上実績があります。
b. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業並びにシステム開発分野に関する幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。社外取締役の海部 美知氏は、インターネット事業及び新興技術分野に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の堀江 愛利氏は、米シリコンバレーにおいて女性起業家育成プログラムを提供し、アントレプレナーシップをベースとした次世代のリーダー育成に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、国際業務に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の高山 健氏は、企業経営に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の三浦 亮太氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的見地からの有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、インターネット事業、システム開発分野並びに人材採用及び育成の人事分野に関する豊富な知識・経験を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役７名全員を指定しております。
c. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、テクマトリックスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
テクマトリックスは経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、テクマトリックスの経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役４名、及び監査等委員でない社外取締役３名（合計７名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役間で、経営における中長期課題等の問題意識を共有すると共に、建設的な協議を行い、その結果を踏まえて、適宜、取締役会での議論を行っております。このような社外取締役間の会議は「中長期課題ディスカッション会議」と名付け、年３回実施しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、主要な会議に参加して得た会社の運営状況の情報や内部監査及び会計監査の状況と結果、内部統制システムの構築・運用の具体的事例等について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
なお、内部統制システムの構築、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員、内部監査室及び内部統制推進室のメンバー等が委員として加わっております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
由利 孝
|
1960年９月24日生
|
1983年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1987年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
1996年９月
|
テクマトリックスアドバンストシステム営業部長
|
1998年３月
|
テクマトリックス取締役
|
2000年３月
|
テクマトリックス入社
|
2000年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長
|
2000年４月
|
FinancialCAD Corporation
Director
|
2004年７月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2007年８月
|
合同会社医知悟業務執行社員
|
2007年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役 （現任）
|
2009年８月
|
株式会社カサレアル取締役
|
|
（注）４
|
319,300
|
取締役
上席執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員（現任）
|
2019年２月
|
株式会社A-Line取締役
|
2022年４月
|
PSP株式会社代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
200,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
上席執行役員
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
矢井 隆晴
|
1965年12月27日生
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任）
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長（現任）
|
2020年６月
|
OCH株式会社取締役（現任）
|
|
（注）４
|
128,600
|
取締役
執行役員
アプリケーション・サービス副事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役（現任）
|
2021年７月
|
WISESIGHT(THAILAND)CO.,LTD.,Director（現任）
|
|
（注）４
|
83,700
|
取締役
|
安武 弘晃
|
1971年７月２日生
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1998年10月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
|
2005年５月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社DU副担当役員
|
2013年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2014年１月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）DU担当役員
|
2016年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
2016年９月
|
Junify Corporation, Co-founder and CSO（現任）
|
2022年２月
|
株式会社マネーフォワード社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
海部 美知
|
1960年３月12日生
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1988年６月
|
Bain & Company, Inc. 入社
|
1989年９月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1996年５月
|
NextWave Telecom Inc. , Director, Business Development
|
1998年８月
|
ENOTECH Consulting, Inc. 設立 CEO （現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
堀江 愛利
|
1972年５月22日生
|
1997年６月
|
International Business Machines Corporation入社
|
1999年
|
Prio, Inc. （現Blucora, Inc.）入社
|
2000年
|
Quious, Inc., Director of Marketing
|
2001年
|
Quaartz, Inc., Director of product marketing（現Appiant Technologies, Inc.）
|
2002年
|
Amity International, LLC設立, CEO
|
2013年１月
|
Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO（現任）
|
2019年９月
|
一般社団法人Japan Innovation Network 理事（現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐々木 英之
|
1954年９月13日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行社長＆CEO
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）業務監査部 参事役
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
4,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
高山 健
|
1964年６月６日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年11月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社 常務取締役
|
2001年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2006年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員
|
2010年２月
|
同社最高財務責任者
|
2013年３月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年11月
|
株式会社メタップス社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社メディアドゥ社外監査役
|
2018年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社メディアドゥ社外取締役
|
2021年２月
|
公益財団法人全日本柔道連盟常務理事事務局長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 亮太
|
1974年５月14日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2008年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
2020年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
杉原 章郎
|
1969年８月26日生
|
1996年３月
|
有限会社アールシーエー設立 専務取締役
|
1997年４月
|
株式会社エム・ディー・エム（現 楽天グループ株式会社）入社
|
1999年11月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）取締役
|
2003年３月
|
同社取締役執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
テクマトリックス取締役
|
2012年４月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）グローバル人事部担当役員
|
2013年３月
|
楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）常務執行役員グローバル人事部担当役員
|
2018年10月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）CHO常務執行役員人事総務担当役員
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび代表取締役社長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
736,700
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は本有価証券報告書提出日現在において19名であり、由利 孝、依田 佳久、矢井 隆晴、鈴木 猛司、窪 伸一郎、本田 昌勝、岩元 利純、高橋 正行、深山 隆行、山下 善行、木原 満博、田中 悟、関根 尚、八木 裕子、渡嘉敷 唯昭、山崎 裕、徳升 哲也、千代 毅、貫 幾太郎で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
テクマトリックスの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は４名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏は2016年１月10日まで楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）の取締役でありました。また、監査等委員である社外取締役の高山 健氏は2013年３月28日まで同社の取締役でありました。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、2019年６月18日まで同社の常務執行役員でありました。
同社は、テクマトリックスが2015年８月に行った自己株式立会外買付取引による自己株式取得の結果、その他の関係会社ではなくなりました。同社に対する売上高のテクマトリックス連結売上収益に占める割合は相対的に小さく（テクマトリックス連結売上収益の１％以下）、同社の取引条件も他社との取引条件と同等であります。
社外取締役の堀江 愛利氏はWomen's Startup Lab.IncのCEOであります。テクマトリックスは同社に対して、研修の実施等に関して年間およそ80万円の支払い実績があります。
監査等委員である社外取締役の佐々木英之氏は、テクマトリックスの株式を4,500株を保有しております。監査等委員である社外取締役の三浦亮太氏は、2019年1月1日より三浦法律事務所のパートナーに就任しました。テクマトリックスは三浦法律事務所に対し、法律相談などに関して年間おおよそ2,700万円の支払い実績があります。同氏が社外監査役を務める東京エレクトロン株式会社に保守サービス等の提供に関して年間1,250万円の売上実績があります。また、監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏が代表取締役社長を務める株式会社ぐるなびに対して、テクマトリックスはネットワーク機器やライセンス等の保守サービスの提供に関して年間おおよそ220万円の売上実績があります。
b. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業並びにシステム開発分野に関する幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。社外取締役の海部 美知氏は、インターネット事業及び新興技術分野に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の堀江 愛利氏は、米シリコンバレーにおいて女性起業家育成プログラムを提供し、アントレプレナーシップをベースとした次世代のリーダー育成に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、国際業務に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の高山 健氏は、企業経営に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の三浦 亮太氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的見地からの有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、インターネット事業、システム開発分野並びに人材採用及び育成の人事分野に関する豊富な知識・経験を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役７名全員を指定しております。
c. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、テクマトリックスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
テクマトリックスは経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、テクマトリックスの経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役４名、及び監査等委員でない社外取締役３名（合計７名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役間で、経営における中長期課題等の問題意識を共有すると共に、建設的な協議を行い、その結果を踏まえて、適宜、取締役会での議論を行っております。このような社外取締役間の会議は「中長期課題ディスカッション会議」と名付け、年３回実施しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、主要な会議に参加して得た会社の運営状況の情報や内部監査及び会計監査の状況と結果、内部統制システムの構築・運用の具体的事例等について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
なお、内部統制システムの構築、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員、内部監査室及び内部統制推進室のメンバー等が委員として加わっております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
由利 孝
|
1960年９月24日生
|
1983年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1987年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
1996年９月
|
テクマトリックスアドバンストシステム営業部長
|
1998年３月
|
テクマトリックス取締役
|
2000年３月
|
テクマトリックス入社
|
2000年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長
|
2000年４月
|
FinancialCAD Corporation
Director（現任）
|
2004年７月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2007年８月
|
合同会社医知悟業務執行社員
|
2007年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役 （現任）
|
2009年８月
|
株式会社カサレアル取締役
|
|
（注）４
|
318,400
|
取締役
上席執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長 （現任）
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員（現任）
|
2019年２月
|
株式会社A-Line取締役
|
|
（注）４
|
200,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
上席執行役員
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
矢井 隆晴
|
1965年12月27日生
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任）
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長（現任）
|
2020年６月
|
沖縄クロス・ヘッド株式会社取締役（現任）
|
|
（注）４
|
128,000
|
取締役
執行役員
アプリケーション・サービス副事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長 （現任）
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役 （現任）
|
|
（注）４
|
83,100
|
取締役
|
安武 弘晃
|
1971年７月２日生
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1998年10月
|
楽天株式会社入社
|
2005年５月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社DU副担当役員
|
2013年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2014年１月
|
楽天株式会社DU担当役員
|
2016年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
2016年９月
|
Junify Corporation, Co-founder and CSO（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
海部 美知
|
1960年３月12日生
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1988年６月
|
Bain & Company, Inc. 入社
|
1989年９月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1996年５月
|
NextWave Telecom Inc. , Director, Business Development
|
1998年８月
|
ENOTECH Consulting, Inc. 設立 CEO （現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
堀江 愛利
|
1972年５月22日生
|
1997年６月
|
International Business Machines Corporation入社
|
1999年
|
Prio, Inc. （現Blucora, Inc.）入社
|
2000年
|
Quious, Inc., Director of Marketing
|
2001年
|
Quaartz, Inc., Director of product marketing（現Appiant Technologies, Inc.）
|
2002年
|
Amity International, LLC設立, CEO
|
2013年１月
|
Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO（現任）
|
2019年９月
|
一般社団法人Japan Innovation Network 理事（現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐々木英之
|
1954年９月13日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行社長＆CEO
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）業務監査部 参事役
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
3,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
高山 健
|
1964年６月６日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年11月
|
楽天株式会社入社 常務取締役
|
2001年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2006年４月
|
楽天株式会社取締役常務執行役員
|
2010年２月
|
同社最高財務責任者
|
2013年３月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年11月
|
株式会社メタップス社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社メディアドゥ社外監査役
|
2018年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社メディアドゥ社外取締役
|
2021年２月
|
公益財団法人全日本柔道連盟事務局長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 亮太
|
1974年５月14日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2008年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
2020年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
杉原 章郎
|
1969年８月26日生
|
1996年３月
|
有限会社アールシーエー設立 専務取締役
|
1997年４月
|
株式会社エム・ディー・エム（現 楽天株式会社）入社
|
1999年11月
|
楽天株式会社取締役
|
2003年３月
|
同社取締役執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
テクマトリックス取締役
|
2012年４月
|
楽天株式会社グローバル人事部担当役員
|
2013年３月
|
楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年３月
|
楽天株式会社常務執行役員グローバル人事部担当役員
|
2018年10月
|
楽天株式会社CHO常務執行役員人事総務担当役員
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび代表取締役社長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
733,300
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、由利 孝、依田 佳久、矢井 隆晴、鈴木 猛司、窪 伸一郎、本田 昌勝、岩元 利純、高橋 正行、深山 隆行、重藤 章郎、山下 善行、木原 満博、田中 悟で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
テクマトリックスの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は４名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏は2016年１月10日まで楽天株式会社の取締役でありました。また、監査等委員である社外取締役の高山 健氏は2013年３月28日まで同社の取締役でありました。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、2019年６月18日まで同社の常務執行役員でありました。
同社は、テクマトリックスが2015年８月に行った自己株式立会外買付取引による自己株式取得の結果、その他の関係会社ではなくなりました。同社に対する売上高のテクマトリックス連結売上収益に占める割合は相対的に小さく（テクマトリックス連結売上収益の１％以下）、同社の取引条件も他社との取引条件と同等であります。
監査等委員である社外取締役の佐々木英之氏は、テクマトリックスの株式を3,800株を保有しております。監査等委員である社外取締役の三浦亮太氏は、2019年1月1日より三浦法律事務所のパートナーに就任しました。テクマトリックスは三浦法律事務所に対し、法律相談などに関して年間おおよそ756万円の支払い実績があります。また、監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏が代表取締役社長を務める株式会社ぐるなびに対して、テクマトリックスはネットワーク機器やライセンス等の保守サービスの提供に関して年間おおよそ205万円の売上実績があります。
b. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業並びにシステム開発分野に関する幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。社外取締役の海部 美知氏は、インターネット事業及び新興技術分野に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の堀江 愛利氏は、米シリコンバレーにおいて女性起業家育成プログラムを提供し、アントレプレナーシップをベースとした次世代のリーダー育成に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、国際業務に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の高山 健氏は、企業経営に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の三浦 亮太氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的見地からの有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、インターネット事業、システム開発分野並びに人材採用及び育成の人事分野に関する豊富な知識・経験を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役７名全員を指定しております。
c. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、テクマトリックスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
テクマトリックスは経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、テクマトリックスの経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役４名、及び監査等委員でない社外取締役３名（合計７名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役間で、経営における懸念点等を共有するため、取締役会とは別に意見交換等の会議を年に数回程度実施しております。監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、内部監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
なお、内部統制システムの整備、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員及び内部監査室のメンバーが委員として加わっております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
由利 孝
|
1960年９月24日生
|
1983年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1987年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
1996年９月
|
テクマトリックスアドバンストシステム営業部長
|
1998年３月
|
テクマトリックス取締役
|
2000年３月
|
テクマトリックス入社
|
2000年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長
|
2000年４月
|
FinancialCAD Corporation
Director（現任）
|
2004年７月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2007年８月
|
合同会社医知悟業務執行社員
|
2007年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役 （現任）
|
2009年８月
|
株式会社カサレアル取締役
|
|
（注）４
|
158,600
|
取締役
上席執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長 （現任）
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員（現任）
|
2019年２月
|
株式会社A-Line取締役
|
|
（注）４
|
99,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
上席執行役員
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
矢井 隆晴
|
1965年12月27日生
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任）
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長（現任）
|
2020年６月
|
沖縄クロス・ヘッド株式会社取締役（現任）
|
|
（注）４
|
63,600
|
取締役
執行役員
アプリケーション・サービス副事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長 （現任）
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役 （現任）
|
|
（注）４
|
41,200
|
取締役
|
安武 弘晃
|
1971年７月２日生
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1998年10月
|
楽天株式会社入社
|
2005年５月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社DU副担当役員
|
2013年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2014年１月
|
楽天株式会社DU担当役員
|
2016年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
2016年９月
|
Junify Corporation, Co-founder and CSO（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
海部 美知
|
1960年３月12日生
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1988年６月
|
Bain & Company, Inc. 入社
|
1989年９月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1996年５月
|
NextWave Telecom Inc. , Director, Business Development
|
1998年８月
|
ENOTECH Consulting, Inc. 設立 CEO （現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
堀江 愛利
|
1972年５月22日生
|
1997年６月
|
International Business Machines Corporation入社
|
1999年
|
Prio, Inc. （現Blucora, Inc.）入社
|
2000年
|
Quious, Inc., Director of Marketing
|
2001年
|
Quaartz, Inc., Director of product marketing（現Appiant Technologies, Inc.）
|
2002年
|
Amity International, LLC設立, CEO
|
2013年１月
|
Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO（現任）
|
2019年９月
|
一般社団法人Japan Innovation Network 理事（現任）
|
2020年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐々木英之
|
1954年９月13日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行社長＆CEO
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）業務監査部 参事役
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
高山 健
|
1964年６月６日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興行銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年11月
|
楽天株式会社入社 常務取締役
|
2001年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2006年４月
|
楽天株式会社取締役常務執行役員
|
2010年２月
|
同社最高財務責任者
|
2013年３月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年11月
|
株式会社メタップス社外取締役（現任）
|
2017年５月
|
株式会社メディアドゥ（現株式会社メディアドゥホールディングス）社外監査役
|
2018年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社メディアドゥホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 亮太
|
1974年５月14日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2008年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
2020年６月
|
東京エレクトロン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
杉原 章郎
|
1969年８月26日生
|
1996年３月
|
有限会社アールシーエー設立 専務取締役
|
1997年４月
|
株式会社エム・ディー・エム（現 楽天株式会社）入社
|
1999年11月
|
楽天株式会社取締役
|
2003年３月
|
同社取締役執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
テクマトリックス取締役
|
2012年４月
|
楽天株式会社グローバル人事部担当役員
|
2013年３月
|
楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年３月
|
楽天株式会社常務執行役員グローバル人事部担当役員
|
2018年10月
|
楽天株式会社CHO常務執行役員人事総務担当役員
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび代表取締役社長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
364,500
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、由利 孝、依田 佳久、矢井 隆晴、鈴木 猛司、窪 伸一郎、本田 昌勝、岩元 利純、高橋 正行、深山 隆行、重藤 章郎、山下 善行、木原 満博、田中 悟で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
テクマトリックスの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は４名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏は2016年１月10日まで楽天株式会社の取締役でありました。また、監査等委員である社外取締役の高山 健氏は2013年３月28日まで同社の取締役でありました。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、2019年６月18日まで同社の常務執行役員でありました。
同社は、テクマトリックスが2015年８月に行った自己株式立会外買付取引による自己株式取得の結果、その他の関係会社 ではなくなりました。同社に対する売上高のテクマトリックス連結売上高に占める割合は相対的に小さく（テクマトリックス連結売上高の１％以下）、同社の取引条件も他社との取引条件と同等であります。
監査等委員である社外取締役の三浦亮太氏は、2019年1月1日より三浦法律事務所のパートナーに就任しました。テクマトリックスは三浦法律事務所に対し、法律相談などに関して年間おおよそ460万円の支払い実績があります。また、監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏が代表取締役社長を務める株式会社ぐるなびに対して、テクマトリックスはネットワーク機器やライセンス等の保守サービスの提供に関して年間おおよそ205万円の売上実績があります。
b. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業並びにシステム開発分野に関する幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。社外取締役の海部 美知氏は、インターネット事業及び新興技術分野に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の堀江 愛利氏は、米シリコンバレーにおいて女性起業家育成プログラムを提供し、アントレプレナーシップをベースとした次世代のリーダー育成に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。監査等委員である社外取締役の高山 健氏は、企業経営に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の三浦 亮太氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的見地からの有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、インターネット事業、システム開発分野並びに人材採用及び育成の人事分野に関する豊富な知識・経験を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役７名全員を指定しております。
c. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、テクマトリックスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
テクマトリックスは経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、テクマトリックスの経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役４名、及び監査等委員でない社外取締役３名（合計７名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、内部監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
また、内部統制システムの整備、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員及び内部監査室のメンバーが委員として加わっております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
由利 孝
|
1960年９月24日生
|
1983年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1987年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
1996年９月
|
テクマトリックスアドバンストシステム営業部長
|
1998年３月
|
テクマトリックス取締役
|
2000年３月
|
テクマトリックス入社
|
2000年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長
|
2000年４月
|
FinancialCAD Corporation
Director（現任）
|
2004年７月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2007年８月
|
合同会社医知悟業務執行社員
|
2007年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役 （現任）
|
2009年８月
|
株式会社カサレアル取締役
|
|
（注）４
|
157,800
|
取締役
上席執行役員
アプリケーション・サービス事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長 （現任）
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員（現任）
|
2019年２月
|
株式会社A-Line取締役（現任）
|
|
（注）４
|
99,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
上席執行役員
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
矢井 隆晴
|
1965年12月27日生
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任）
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
63,100
|
取締役
執行役員
アプリケーション・サービス副事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長 （現任）
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役 （現任）
|
|
（注）４
|
40,600
|
取締役
|
安武 弘晃
|
1971年７月２日生
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1998年10月
|
楽天株式会社入社
|
2005年５月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社DU副担当役員
|
2013年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
2014年１月
|
楽天株式会社DU担当役員
|
2016年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
2016年９月
|
Junify Corporation, Co-founder and CSO（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐々木英之
|
1954年９月13日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行
社長＆CEO
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）
業務監査部 参事役
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
（注）５
|
1,000
|
取締役
（監査等委員）
|
高山 健
|
1964年６月６日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興行銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年11月
|
楽天株式会社入社 常務取締役
|
2001年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2006年４月
|
楽天株式会社取締役常務執行役員
|
2010年２月
|
同社最高財務責任者
|
2013年３月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員） （現任）
|
2016年11月
|
株式会社メタップス社外取締役（現任）
|
2017年５月
|
株式会社メディアドゥ（現株式会社メディアドゥホールディングス）社外監査役
|
2018年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社メディアドゥホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 亮太
|
1974年５月14日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2008年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員） （現任）
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
杉原 章郎
|
1969年８月26日生
|
1996年３月
|
有限会社アールシーエー設立 専務取締役
|
1997年４月
|
株式会社エム・ディー・エム（現 楽天株式会社）入社
|
1999年11月
|
楽天株式会社取締役
|
2003年３月
|
同社取締役執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
テクマトリックス取締役
|
2012年４月
|
楽天株式会社グローバル人事部担当役員
|
2013年３月
|
楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2013年６月
|
テクマトリックス監査役
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員） （現任）
|
2016年３月
|
楽天株式会社常務執行役員グローバル人事部担当役員
|
2018年10月
|
楽天株式会社CHO常務執行役員人事総務担当役員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび代表取締役社長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
361,600
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、由利 孝、依田 佳久、矢井 隆晴、鈴木 猛司、窪 伸一郎、本田 昌勝、岩元 利純、森脇 喜生、高橋 正行、深山 隆行、重藤 章郎、山下 善行、木原 満博、田中 悟で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
テクマトリックスの社外取締役（監査等委員を除く）は１名、監査等委員である社外取締役は４名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏は2016年１月10日まで楽天株式会社の取締役でありました。
また、監査等委員である社外取締役の高山 健氏は2013年３月28日まで同社の取締役でありました。
同社は、テクマトリックスが2015年８月に行った自己株式立会外買付取引による自己株式取得の結果、その他の関係会社
ではなくなりました。同社に対する売上高のテクマトリックス連結売上高に占める割合は相対的に小さく（テクマトリックス連結売上
高の１％以下）、同社の取引条件も他社との取引条件と同等であります。
監査等委員である社外取締役の三浦亮太氏は、2019年1月1日より三浦法律事務所のパートナーに就任しまし
た。テクマトリックスは三浦法律事務所に対し、法律相談などに関して年間おおよそ1百万円の支払い実績があります。
監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は楽天株式会社の常務執行役員であります。
b. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業ならびにシステム開発分野に関する幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。監査等委員である社外取締役の高山 健氏は、企業経営に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の三浦 亮太氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的見地からの有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、インターネット事業、システム開発分野並びに人材採用及び育成の人事分野に関する豊富な知識・経験を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、安武 弘晃、佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、の各氏を指定しております。
c. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、テクマトリックスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
テクマトリックスは経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、テクマトリックスの経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役３名、及び監査等委員でない社外取締役１名（合計４名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、内部監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
また、内部統制システムの整備、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員及び内部監査室のメンバーが委員として加わっております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
―
|
由利 孝
|
1960年
９月24日生
|
|
1983年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
1987年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
|
1996年９月
|
テクマトリックスアドバンストシステム営業部長
|
|
1998年３月
|
テクマトリックス取締役
|
|
2000年３月
|
テクマトリックス入社
|
|
2000年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長
|
|
2000年４月
|
FinancialCAD Corporation
Director（現任）
|
|
2004年７月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
|
2007年８月
|
合同会社医知悟業務執行社員
|
|
2007年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
（現任）
|
|
2009年８月
|
株式会社カサレアル取締役
|
|
（注）４
|
156,900
|
|
取締役
上席執行役員
|
アプリケーション・サービス事業部門長
|
依田 佳久
|
1964年
４月19日生
|
|
1987年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
1990年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
|
2001年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
|
2004年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
|
2005年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長
|
|
2017年４月
|
合同会社医知悟CEO
|
|
2018年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社NOBORI代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年４月
|
合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員（現任）
|
|
（注）４
|
98,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
上席執行役員
|
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
矢井 隆晴
|
1965年
12月27日生
|
|
1988年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
|
1993年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
|
2001年５月
|
テクマトリックス入社
|
|
2005年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
|
2007年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
|
2008年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
|
2008年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
|
2009年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
|
2012年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
|
2015年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任）
|
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
62,500
|
|
取締役
執行役員
|
アプリケーション・サービス副事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
1967年
１月21日生
|
|
1989年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
1992年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
|
2000年４月
|
テクマトリックス入社
|
|
2005年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
|
2007年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
|
2009年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
|
2016年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
|
2017年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長
（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社カサレアル取締役
（現任）
|
|
（注）４
|
40,000
|
|
取締役
|
―
|
安武 弘晃
|
1971年
７月２日生
|
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
1998年10月
|
楽天株式会社入社
|
|
2005年５月
|
同社執行役員
|
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員
|
|
2007年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社DU副担当役員
|
|
2013年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
楽天株式会社DU担当役員
|
|
2016年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
|
2016年９月
|
Junify Corporation, Co-founder and CSO（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
佐々木英之
|
1954年
９月13日生
|
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2001年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行
社長＆CEO
|
|
2005年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）
業務監査部 参事役
|
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
|
2017年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
|
2017年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
高山 健
|
1964年
６月６日生
|
|
1988年４月
|
株式会社日本興行銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1999年11月
|
楽天株式会社入社 常務取締役
|
|
2001年６月
|
テクマトリックス監査役
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年２月
|
同社最高財務責任者
|
|
2013年３月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
2016年11月
|
株式会社メタップス社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
三浦 亮太
|
1974年
５月14日生
|
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
2007年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
|
2008年６月
|
テクマトリックス監査役
|
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
杉原 章郎
|
1969年
８月26日生
|
|
1996年３月
|
有限会社アールシーエー設立 専務取締役
|
|
1997年４月
|
株式会社エム・ディー・エム（現 楽天株式会社）入社
|
|
1999年11月
|
楽天株式会社取締役
|
|
2003年３月
|
同社取締役執行役員
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2007年６月
|
テクマトリックス取締役
|
|
2012年４月
|
楽天株式会社グローバル人事部担当役員
|
|
2013年３月
|
楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年６月
|
テクマトリックス監査役
|
|
2015年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
2016年３月
|
楽天株式会社常務執行役員グローバル人事部担当役員
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
|
|
357,900
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、由利 孝、依田 佳久、矢井 隆晴、鈴木 猛司、窪 伸一郎、本田 昌勝、岩元 利純、森脇 喜生、高橋 正行、深山 隆行、重藤 章郎、山下 善行、木原 満博で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
最高執行役員
|
―
|
由利 孝
|
昭和35年９月24日生
|
昭和58年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
（注）４
|
155,800
|
|
昭和62年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
|
平成８年９月
|
テクマトリックスアドバンストシステム営業部長
|
|
平成10年３月
|
テクマトリックス取締役
|
|
平成12年３月
|
テクマトリックス入社
|
|
平成12年４月
|
テクマトリックス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
FinancialCAD Corporation Director（現任）
|
|
平成16年７月
|
テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
|
平成19年８月
|
合同会社医知悟業務執行社員
|
|
平成19年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役（現任）
|
|
平成21年８月
|
株式会社カサレアル取締役（現任）
|
|
取締役
上席執行役員
|
アプリケーション・サービス事業部門長
医療システム事業部長
|
依田 佳久
|
昭和39年４月19日生
|
昭和62年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
（注）４
|
97,700
|
|
平成２年３月
|
テクマトリックスへ出向
|
|
平成12年４月
|
テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長
|
|
平成13年６月
|
テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長
|
|
平成16年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
|
|
平成17年７月
|
テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長
|
|
平成24年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長
|
|
平成29年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長医療システム事業部長（現任）
|
|
平成29年４月
|
合同会社医知悟CEO（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
上席執行役員
|
情報基盤事業部門長
ネットワークセキュリティ事業部長
|
矢井 隆晴
|
昭和40年12月27日生
|
昭和63年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社
|
（注）４
|
61,700
|
|
平成５年６月
|
テクマトリックスへ出向
|
|
平成13年５月
|
テクマトリックス入社
|
|
平成17年７月
|
テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長
|
|
平成19年10月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長
|
|
平成20年８月
|
テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長
|
|
平成20年９月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役
|
|
平成21年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
|
平成24年６月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
|
|
平成27年６月
|
クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任）
|
|
平成29年４月
|
テクマトリックス取締役上席執行役員情報基盤事業部門長ネットワークセキュリティ事業部長（現任）
|
|
取締役
執行役員
|
アプリケーション・サービス副事業部門長
CRMソリューション事業部長
|
鈴木 猛司
|
昭和42年１月21日生
|
平成元年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
（注）４
|
39,300
|
|
平成４年１月
|
テクマトリックスへ出向
|
|
平成12年４月
|
テクマトリックス入社
|
|
平成17年７月
|
アドバンストシステム営業部長
|
|
平成19年10月
|
テクマトリックスCRMソリューション事業部長
|
|
平成21年６月
|
テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長
|
|
平成28年６月
|
テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長
|
|
平成29年４月
|
テクマトリックス取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長CRMソリューション事業部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
安武 弘晃
|
昭和46年７月２日生
|
平成９年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
（注）４
|
－
|
|
平成10年10月
|
楽天株式会社入社
|
|
平成17年５月
|
同社執行役員
|
|
平成19年３月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社DU副担当役員
|
|
平成25年６月
|
テクマトリックス取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
楽天株式会社DU担当役員
|
|
平成28年１月
|
カーディナル合同会社代表社員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
佐々木英之
|
昭和29年９月13日生
|
昭和53年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
（注）５
|
ー
|
|
平成13年４月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行
社長＆CEO
|
|
平成17年１月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）
業務監査部 参事役
|
|
平成19年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
第一リース株式会社 常勤監査役
|
|
平成29年４月
|
テクマトリックス入社 顧問
|
|
平成29年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
高山 健
|
昭和39年６月６日生
|
昭和63年４月
|
株式会社日本興行銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
（注）５
|
－
|
|
平成11年11月
|
楽天株式会社入社 常務取締役
|
|
平成13年６月
|
テクマトリックス監査役
|
|
平成18年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年２月
|
同社最高財務責任者
|
|
平成25年３月
|
同社相談役
|
|
平成27年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年11月
|
株式会社メタップス社外取締役（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
三浦 亮太
|
昭和49年５月14日生
|
平成12年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
（注）５
|
－
|
|
平成19年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成20年６月
|
テクマトリックス監査役
|
|
平成27年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
杉原 章郎
|
昭和44年８月26日生
|
平成８年３月
|
有限会社アールシーエー設立 専務取締役
|
（注）５
|
－
|
|
平成９年４月
|
株式会社エム・ディー・エム（現 楽天株式会社）入社
|
|
平成11年11月
|
楽天株式会社取締役
|
|
平成15年３月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成18年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
テクマトリックス取締役
|
|
平成24年４月
|
楽天株式会社グローバル人事部担当役員
|
|
平成25年３月
|
楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
テクマトリックス監査役
|
|
平成27年６月
|
テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年３月
|
楽天株式会社常務執行役員グローバル人事部担当役員（現任）
|
|
計
|
|
|
|
|
|
|
354,500
|
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃は独立役員であります。
８ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、代表取締役社長 由利 孝、医療システム事業部長 依田 佳久、ネットワークセキュリティ事業部長 矢井 隆晴、CRMソリューション事業部長 鈴木 猛司、カスタムメイドソリューション事業部長 窪 伸一郎、カスタムメイドソリューション副事業部長 本田 昌勝、CRMソリューション副事業部長 岩元 利純、管理本部長 森脇 喜生、海外事業推進室長 高橋 正行、システムエンジニアリング事業部長 深山 隆行、医療システム副事業部長 重藤 章郎、ネットワークセキュリティ副事業部長 山下 善行で構成されております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役社長
最高執行役員 | ― | 由利 孝 | 昭和35年９月24日生 | 昭和58年４月 | ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社 | （注）４ | 77,000 |
昭和62年６月 | テクマトリックスへ出向 |
平成８年９月 | テクマトリックスアドバンストシステム営業部長 |
平成10年３月 | テクマトリックス取締役 |
平成12年３月 | テクマトリックス入社 |
平成12年４月 | テクマトリックス代表取締役社長 |
平成12年４月 | FinancialCAD Corporation Director（現任） |
平成16年７月 | テクマトリックス代表取締役社長最高執行役員（現任） |
平成19年８月 | 合同会社医知悟業務執行社員（現任） |
平成19年９月 | クロス・ヘッド株式会社取締役（現任） |
平成21年８月 | 株式会社カサレアル取締役（現任） |
取締役
上席執行役員 | 医療システム事業部長 | 依田 佳久 | 昭和39年４月19日生 | 昭和62年４月 | ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社 | （注）４ | 48,300 |
平成２年３月 | テクマトリックスへ出向 |
平成12年４月 | テクマトリックス入社 アドバンストシステム営業部長 |
平成13年６月 | テクマトリックス取締役アドバンストシステム営業部長 |
平成16年７月 | テクマトリックス取締役執行役員アドバンストシステム営業部長 |
平成17年７月 | テクマトリックス取締役執行役員医療システム事業部長 |
平成24年６月 | テクマトリックス取締役上席執行役員医療システム事業部長（現任） |
取締役
上席執行役員 | ネットワークセキュリティ事業部長 | 矢井 隆晴 | 昭和40年12月27日生 | 昭和63年４月 | ニチメン株式会社（現 双日株式会社)入社 | （注）４ | 30,300 |
平成５年６月 | テクマトリックスへ出向 |
平成13年５月 | テクマトリックス入社 |
平成17年７月 | テクマトリックスネットワークインテグレーション営業部長 |
平成19年10月 | テクマトリックスネットワークセキュリティ営業本部長 |
平成20年８月 | テクマトリックスネットワークセキュリティ事業部長 |
平成20年９月 | クロス・ヘッド株式会社取締役 |
平成21年６月 | テクマトリックス取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長 |
平成24年６月 | テクマトリックス取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長（現任） |
平成27年６月 | クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役
執行役員 | CRMソリューション事業部長 | 鈴木 猛司 | 昭和42年１月21日生 | 平成元年４月 | ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社 | （注）４ | 19,000 |
平成４年１月 | テクマトリックスへ出向 |
平成12年４月 | テクマトリックス入社 |
平成17年７月 | アドバンストシステム営業部長 |
平成19年10月 | テクマトリックスCRMソリューション事業部長 |
平成21年６月 | テクマトリックス執行役員CRMソリューション事業部長 |
平成28年６月 | テクマトリックス取締役執行役員CRMソリューション事業部長（現任） |
取締役 | ― | 安武 弘晃 | 昭和46年７月２日生 | 平成９年４月 | 日本電信電話株式会社入社 | （注）４ | － |
平成10年10月 | 楽天株式会社入社 |
平成17年５月 | 同社執行役員 |
平成19年３月 | 同社取締役執行役員 |
平成19年４月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成22年６月 | 同社DU副担当役員 |
平成25年６月 | テクマトリックス取締役（現任） |
平成26年１月 | 楽天株式会社DU担当役員 |
平成26年１月 | カーディナル合同会社代表社員（現任） |
取締役
（監査等委員） | ― | 小川 博章 | 昭和25年９月24日生 | 昭和48年４月 | 日綿実業株式会社（現 双日株式会社）入社 | （注）５ | 6,800 |
平成12年５月 | ニチメンコンピュータシステムズ株式会社（現 双日システムズ株式会社）入社 |
平成13年７月 | 同社取締役 |
平成14年10月 | 同社執行役員 |
平成19年４月 | テクマトリックス入社 |
平成21年１月 | テクマトリックス内部監査室長 |
平成21年６月 | テクマトリックス執行役員管理本部長兼業務部長 |
平成24年６月 | テクマトリックス常勤監査役 |
平成27年６月 | テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任） |
取締役
（監査等委員） | ― | 高山 健 | 昭和39年６月６日生 | 昭和63年４月 | 株式会社日本興行銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 | （注）５ | － |
平成11年11月 | 楽天株式会社入社 常務取締役 |
平成13年６月 | テクマトリックス監査役 |
平成15年３月 | 楽天株式会社取締役執行役員 |
平成18年４月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成20年７月 | 同社財務部担当役員 |
平成22年２月 | 同社最高財務責任者 |
平成25年３月 | 同社相談役 |
平成27年６月 | テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任） |
平成26年７月 | スターフェスティバル株式会社社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役
（監査等委員） | ― | 三浦 亮太 | 昭和49年５月14日生 | 平成12年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会）
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 | （注）５ | － |
平成19年１月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任） |
平成20年６月 | テクマトリックス監査役 |
平成27年６月 | テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任） |
取締役
（監査等委員） | ― | 杉原 章郎 | 昭和44年８月26日生 | 平成８年３月 | 有限会社アールシーエー設立 専務取締役 | （注）５ | － |
平成９年４月 | 株式会社エム・ディー・エム（現 楽天株式会社）入社 |
平成11年11月 | 楽天株式会社取締役 |
平成15年３月 | 同社取締役執行役員 |
平成18年４月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成19年６月 | テクマトリックス取締役 |
平成24年４月 | 楽天株式会社グローバル人事部担当役員 |
平成25年３月 | 楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長（現任） |
平成25年６月 | テクマトリックス監査役 |
平成27年６月 | テクマトリックス取締役（監査等委員）（現任） |
平成28年４月 | 楽天株式会社グループエグゼクティブヴァイスプレジデント
CPO（Chief People Officer）
人事・法務・総務ディビジョン（現任） |
計 | | | | | | | 181,400 |
（注）１ テクマトリックスは監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役（監査等委員）であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小川 博章 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
７ テクマトリックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、代表取締役社長 由利 孝、医療システム事業部長 依田 佳久、ネットワークセキュリティ事業部長 矢井 隆晴、CRMソリューション事業部長 鈴木 猛司、カスタムメイドソリューション事業部長 窪 伸一郎、カスタムメイドソリューション副事業部長 本田 昌勝、CRMソリューション副事業部長 岩元 利純、管理本部長 森脇 喜生、海外事業推進室長 高橋 正行、システムエンジニアリング事業部長 深山 隆行、医療システム副事業部長 大藤 倫昭、医療システム副事業部長 重藤 章郎、ネットワークセキュリティ副事業部長 山下 善行で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー