システムズ・デザイン(3766)の株価チャート システムズ・デザイン(3766)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 （アウトソーシング事業担当） |
隈 元 裕 |
1967年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
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|
取締役 （管理業務担当） |
長 谷 賢 一 |
1963年9月27日生 |
|
(注）3 |
3 |
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|
取締役 （システム開発事業担当） |
岡 田 秀 明 |
1964年8月18日生 |
|
(注）3 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶 本 繁 昌 |
1959年11月17日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 谷 香 |
1977年6月4日生 |
|
(注）3 |
－ |
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監査役 （常勤） |
岡 本 芳 明 |
1955年1月30日生 |
1982年11月 システムズ・デザイン入社 1996年11月 大阪営業所 所長 1999年４月 取締役 2000年２月 代表取締役副社長 2000年10月 合併により常務取締役システム 事業本部長 2002年10月 大阪支社 支社長 2004年11月 常務取締役システム事業本部副 本部長 2005年５月 常務取締役システム事業本部長 2008年12月 取締役システム事業本部長 2010年４月 取締役経営企画部長 2012年４月 取締役管理部長 2013年６月 取締役 2020年６月 常務取締役 2021年６月 監査役（現任） |
(注）4 |
25 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
深 澤 公 人 |
1957年2月7日生 |
|
(注）5 |
4 |
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|
監査役 （非常勤） |
大 久 保 映 貴 |
1985年11月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 鳥飼総合法律事務所入所 2017年４月 ＴＨ総合法律事務所入所 2020年６月 システムズ・デザイン監査役（現任） |
(注）6 |
－ |
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|
計 |
68 |
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（注）１.監査役深澤公人及び大久保映貴は、社外監査役であります。
２.取締役梶本繁昌及び三谷香は、社外取締役であります。
３.2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.所有株式数は、2024年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
８.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
1977年８月２日生 |
2006年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグルー プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
システムズ・デザインの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役梶本繁昌氏は、アイビーシー株式会社社外取締役、沼尻産業株式会社社外取締役及び株式会社Pro-SPIRE社外取締役であります。システムズ・デザインはアイビーシー株式会社、沼尻産業株式会社及び株式会社Pro-SPIREとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役三谷香氏は三谷公認会計士事務所代表及び合同会社三谷会計パートナーズ代表社員であります。システムズ・デザインは、三谷公認会計士事務所及び合同会社三谷会計パートナーズとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役深澤公人氏は、深澤会計事務所所長、学校法人サンテクノカレッジ監事及びピー・シー・エー株式会社社外監査役であります。システムズ・デザインは深澤会計事務所及び学校法人サンテクノカレッジとの間には特別の利害関係はありません。システムズ・デザインはピー・シー・エー株式会社との間に製品の開発・組立や電話による顧客サポート等の取引関係があります。
社外監査役大久保映貴氏は、ＴＨ総合法律事務所弁護士であります。システムズ・デザインは、ＴＨ総合法律事務所との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準又は方針は設定しておりません。
然しながら、社外取締役の選任については、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則るとともに、企業経営や専門領域における豊富な経験や知識を有し、システムズ・デザインの経営課題について積極的に提言・提案や意見を表明することができる人物を選任しております。社外監査役についても同様の考え方に基づいて選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
隈 元 裕 |
1967年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （アウトソーシング事業担当） |
吉 峯 英 彰 |
1960年10月12日生 |
|
(注）3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （管理業務担当） 管理本部長兼経営管理部長 |
長 谷 賢 一 |
1963年9月27日生 |
|
(注）3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （システム開発事業担当） |
岡 田 秀 明 |
1964年8月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶 本 繁 昌 |
1959年11月17日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 谷 香 |
1977年6月4日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岡 本 芳 明 |
1955年1月30日生 |
1982年11月 システムズ・デザイン入社 1996年11月 大阪営業所 所長 1999年４月 取締役 2000年２月 代表取締役副社長 2000年10月 合併により常務取締役システム 事業本部長 2002年10月 大阪支社 支社長 2004年11月 常務取締役システム事業本部副 本部長 2005年５月 常務取締役システム事業本部長 2008年12月 取締役システム事業本部長 2010年４月 取締役経営企画部長 2012年４月 取締役管理部長 2013年６月 取締役 2020年６月 常務取締役 2021年６月 監査役（現任） |
(注）4 |
25 |
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|
監査役 （非常勤） |
深 澤 公 人 |
1957年2月7日生 |
|
(注）5 |
4 |
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|
監査役 （非常勤） |
大 久 保 映 貴 |
1985年11月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 鳥飼総合法律事務所入所 2017年４月 ＴＨ総合法律事務所入所 2020年６月 システムズ・デザイン監査役（現任） |
(注）6 |
－ |
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|
計 |
70 |
||||||||||||||||||||||
（注）１.監査役深澤公人及び大久保映貴は、社外監査役であります。
２.取締役梶本繁昌及び三谷香は、社外取締役であります。
３.2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.所有株式数は、2023年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
８.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
1977年８月２日生 |
2006年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグルー プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
システムズ・デザインの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役梶本繁昌氏は、アイビーシー株式会社社外取締役、沼尻産業株式会社社外取締役、楽天銀行株式会社社外監査役及び株式会社Pro-SPIRE社外取締役であります。システムズ・デザインはアイビーシー株式会社、沼尻産業株式会社、楽天銀行株式会社及び株式会社Pro-SPIREとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役三谷香氏は三谷公認会計士事務所代表であります。システムズ・デザインは、三谷公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役深澤公人氏は、深澤会計事務所所長、学校法人サンテクノカレッジ監事及びピー・シー・エー株式会社社外監査役であります。システムズ・デザインは深澤会計事務所及び学校法人サンテクノカレッジとの間には特別の利害関係はありません。システムズ・デザインはピー・シー・エー株式会社との間に製品の開発・組立や電話による顧客サポート等の取引関係があります。
社外監査役大久保映貴氏は、ＴＨ総合法律事務所弁護士であります。システムズ・デザインは、ＴＨ総合法律事務所との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準又は方針は設定しておりません。
然しながら、社外取締役の選任については、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則るとともに、企業経営や専門領域における豊富な経験や知識を有し、システムズ・デザインの経営課題について積極的に提言・提案や意見を表明することができる人物を選任しております。社外監査役についても同様の考え方に基づいて選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
隈 元 裕 |
1967年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （システム開発事業担当） |
松 崎 吉 宏 |
1961年3月21日生 |
|
(注）3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （アウトソーシング事業 担当） |
吉 峯 英 彰 |
1960年10月12日生 |
|
(注）3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （管理業務担当） 管理本部長兼経営管理部長 |
長 谷 賢 一 |
1963年9月27日生 |
|
(注）3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
畠 山 道 子 |
1951年6月13日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶 本 繁 昌 |
1959年11月17日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岡 本 芳 明 |
1955年1月30日生 |
|
(注）4 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
深 澤 公 人 |
1957年2月7日生 |
|
(注）5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大 久 保 映 貴 |
1985年11月28日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１.監査役深澤公人及び大久保映貴は、社外監査役であります。
２.取締役畠山道子及び梶本繁昌は、社外取締役であります。
３.2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.所有株式数は、2022年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
８.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
1977年８月２日生 |
2006年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグルー プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
システムズ・デザインの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役畠山道子氏とシステムズ・デザインとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役梶本繁昌氏は、アイビーシー株式会社社外取締役、沼尻産業株式会社社外取締役、楽天銀行株式会社社外監査役及び株式会社Pro-SPIRE社外取締役であります。システムズ・デザインはアイビーシー株式会社、沼尻産業株式会社、楽天銀行株式会社及び株式会社Pro-SPIREとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役深澤公人氏は、深澤会計事務所所長、学校法人サンテクノカレッジ監事及びピー・シー・エー株式会社社外監査役であります。システムズ・デザインは深澤会計事務所及び学校法人サンテクノカレッジとの間には特別の利害関係はありません。システムズ・デザインはピー・シー・エー株式会社との間に製品の開発・組立や電話による顧客サポート等の取引関係があります。
社外監査役大久保映貴氏は、ＴＨ総合法律事務所弁護士であります。システムズ・デザインは、ＴＨ総合法律事務所との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準又は方針は設定しておりません。
然しながら、社外取締役の選任については、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則るとともに、企業経営や専門領域における豊富な経験や知識を有し、システムズ・デザインの経営課題について積極的に提言・提案や意見を表明することができる人物を選任しております。社外監査役についても同様の考え方に基づいて選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
隈 元 裕 |
1967年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （システム開発事業担当） |
松 崎 吉 宏 |
1961年3月21日生 |
|
(注）3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （アウトソーシング事業 担当） |
吉 峯 英 彰 |
1960年10月12日生 |
|
(注）3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （管理業務担当） 管理本部長兼経営管理部長 |
長 谷 賢 一 |
1963年9月27日生 |
|
(注）3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
畠 山 道 子 |
1951年6月13日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶 本 繁 昌 |
1959年11月17日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岡 本 芳 明 |
1955年1月30日生 |
|
(注）4 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
深 澤 公 人 |
1957年2月7日生 |
|
(注）5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大 久 保 映 貴 |
1985年11月28日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１.監査役深澤公人及び大久保映貴は、社外監査役であります。
２.取締役畠山道子及び梶本繁昌は、社外取締役であります。
３.2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.所有株式数は、2021年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
８.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
1977年８月２日生 |
2006年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグルー プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
システムズ・デザインの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役畠山道子氏とシステムズ・デザインとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役梶本繁昌正氏は、アイビーシー株式会社社外取締役、沼尻産業株式会社社外取締役、楽天銀行株式会社社外監査役及び株式会社Pro-SPIRE社外取締役であります。システムズ・デザインはアイビーシー株式会社、沼尻産業株式会社、楽天銀行株式会社及び株式会社Pro-SPIREとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役深澤公人氏は、深澤会計事務所所長、学校法人サンテクノカレッジ監事及びピー・シー・エー株式会社社外監査役であります。システムズ・デザインは深澤会計事務所及び学校法人サンテクノカレッジとの間には特別の利害関係はありません。システムズ・デザインはピー・シー・エー株式会社との間に製品の開発・組立や電話による顧客サポート等の取引関係があります。
社外監査役大久保映貴氏は、ＴＨ総合法律事務所アソシエイト弁護士であります。システムズ・デザインは、ＴＨ総合法律事務所との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準又は方針は設定しておりません。
然しながら、社外取締役及び社外監査役の選任については、経歴やシステムズ・デザインとの関係を踏まえて、システムズ・デザイン経営陣からの独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が担保できるよう、以下の基本的な考え方に基づいて選任しております。
ａ．様々な分野に豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から助言を行うことにより、経営の健全性と透明性を確保する。
ｂ．選任の本来の目的に適うように、新たな選任においては、その独立性に留意する。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
隈 元 裕 |
1967年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
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|
常務取締役 （管理業務担当） |
岡 本 芳 明 |
1955年1月30日生 |
|
(注）3 |
22 |
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|
取締役 （システム開発事業担当） |
松 崎 吉 宏 |
1961年3月21日生 |
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(注）3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （アウトソーシング事業担当） アウトソーシング事業部長 |
吉 峯 英 彰 |
1960年10月12日生 |
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(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
畠 山 道 子 |
1951年6月13日生 |
|
(注）3 |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
梶 本 繁 昌 |
1959年11月17日生 |
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（注）3 |
－ |
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監査役 （常勤） |
鈴 木 克 明 |
1952年2月5日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||
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監査役 （非常勤） |
深 澤 公 人 |
1957年2月7日生 |
|
(注）5 |
4 |
||||||||||
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監査役 （非常勤） |
大 久 保 映 貴 |
1985年11月28日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||
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計 |
68 |
||||||||||||||
（注）１.監査役深澤公人及び大久保映貴は、社外監査役であります。
２.取締役畠山道子及び梶本繁昌は、社外取締役であります。
３.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.所有株式数は、2020年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
８.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
1977年８月２日生 |
2006年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグル- プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
システムズ・デザインの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役畠山道子氏及び梶本繁昌氏とシステムズ・デザインとの利害関係はありません。また梶本繁昌氏はアイビーシー㈱の社外取締役、沼尻産業㈱の社外取締役、楽天銀行㈱の社外監査役及び㈱Pro-SPIREの社外取締役に就任しておりますが、システムズ・デザインとの利害関係はありません。社外取締役の選任については、経歴やシステムズ・デザインとの関係を踏まえて、システムズ・デザイン経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役深澤公人氏及び大久保映貴氏との関係についても、システムズ・デザインとの利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準又は方針は設定しておりません。
しかし、社外取締役及び社外監査役の選任については、下記の基本的な考え方に基づいて選任しております。
（a）様々な分野に豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から助言を行うことにより、経
営の健全性と透明性を確保する。
（b）選任の本来の目的に適うように、新たな選任においては、その独立性に留意する。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
隈 元 裕 |
1967年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理業務担当 |
岡 本 芳 明 |
1955年1月30日生 |
|
(注）3 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業開発室長 システム開発事業担当 |
松 崎 吉 宏 |
1961年3月21日生 |
|
(注）3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 アウトソーシング事業部長 アウトソーシング事業担当 |
吉 峯 英 彰 |
1960年10月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
畠 山 道 子 |
1951年6月13日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
梶 本 繁 昌 |
1959年11月17日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鈴 木 克 明 |
1952年2月5日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
下 島 正 |
1948年3月9日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
深 澤 公 人 |
1957年2月7日生 |
|
(注）6 |
4 |
||||||||||
|
計 |
68 |
||||||||||||||
（注）１.監査役下島正及び深澤公人は、社外監査役であります。
２.取締役畠山道子及び梶本繁昌は、社外取締役であります。
３.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
1977年８月２日生 |
2006年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグル- プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
システムズ・デザインの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役畠山道子氏及び梶本繁昌氏とシステムズ・デザインとの利害関係はありません。また梶本繁昌氏はアイビーシー㈱の社外取締役に就任しておりますが、システムズ・デザインとの利害関係はありません。社外取締役の選任については、経歴やシステムズ・デザインとの関係を踏まえて、システムズ・デザイン経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役下島正氏及び深澤公人氏との関係についても、システムズ・デザインとの利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準又は方針は設定しておりません。
しかし、社外取締役及び社外監査役の選任については、下記の基本的な考え方に基づいて選任しております。
（a）様々な分野に豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から助言を行うことにより、経
営の健全性と透明性を確保する。
（b）選任の本来の目的に適うように、新たな選任においては、その独立性に留意する。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
隈 元 裕 |
昭和42年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支社、子会社担当 |
坂 川 進 |
昭和30年10月21日生 |
|
(注）3 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部担当
|
岡 本 芳 明 |
昭和30年1月30日生 |
|
(注）3 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム事業部、アウトソーシング事業部担当 |
大 倉 志 郎 |
昭和33年8月22日生 |
|
(注）3 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
畠 山 道 子 |
昭和26年6月13日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
鈴 木 克 明 |
昭和27年2月5日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
下 島 正 |
昭和23年3月9日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
深 澤 公 人 |
昭和32年2月7日生 |
|
(注）6 |
4 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
88 |
（注）１.監査役下島正及び深澤公人は、社外監査役であります。
２.取締役畠山道子は、社外取締役であります。
３.平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
昭和52年８月２日生 |
平成18年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 平成20年10月 松岡・浅田法律事務所入所 平成21年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグル- プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
隈 元 裕 |
昭和42年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支社、子会社担当 |
坂 川 進 |
昭和30年10月21日生 |
|
(注）3 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部担当
|
岡 本 芳 明 |
昭和30年1月30日生 |
|
(注）3 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム事業部、アウトソーシング事業部担当 |
大 倉 志 郎 |
昭和33年8月22日生 |
|
(注）3 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
畠 山 道 子 |
昭和26年6月13日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
鈴 木 克 明 |
昭和27年2月5日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
下 島 正 |
昭和23年3月9日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
深 澤 公 人 |
昭和32年2月7日生 |
|
(注）6 |
4 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
88 |
（注）１.監査役下島正及び深澤公人は、社外監査役であります。
２.取締役畠山道子は、社外取締役であります。
３.平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
昭和52年８月２日生 |
平成18年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 平成20年10月 松岡・浅田法律事務所入所 平成21年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグル- プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
隈 元 裕 |
昭和42年12月16日生 |
|
(注）3 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
アウトソーシング事業担当 |
坂 川 進 |
昭和30年10月21日生 |
|
(注）3 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理業務担当
|
岡 本 芳 明 |
昭和30年1月30日生 |
|
(注）3 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム開発事業担当 |
大 倉 志 郎 |
昭和33年8月22日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
畠 山 道 子 |
昭和26年6月13日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
関 根 秀 樹 |
昭和22年1月24日生 |
|
(注）4 |
11 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
下 島 正 |
昭和23年3月9日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
深 澤 公 人 |
昭和32年2月7日生 |
|
(注）6 |
4 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
90 |
（注）１.監査役下島正及び深澤公人は、社外監査役であります。
２.取締役畠山道子は、社外取締役であります。
３.平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７.システムズ・デザインは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
片 山 雅 也 |
昭和52年８月２日生 |
平成18年10月 弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所 平成20年10月 松岡・浅田法律事務所入所 平成21年１月 弁護士法人アヴァンセリーガルグル- プ（現弁護士法人ALG&Associates） 入所 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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