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GMOペイメントゲートウェイ(3769)の株価チャート GMOペイメントゲートウェイ(3769)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月12日（有価証券報告書提出日）現在のGMOペイメントゲートウェイの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ 取締役
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表取締役CEO
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ決済部門統括
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役副社長グループ決済部門統括
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ副社長執行役員グループ決済部門統括（現任）
|
|
（注）２
|
500,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOインターネット株式会社）代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOインターネット株式会社）取締役
|
2001年８月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）代表取締役会長
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社（現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社）
取締役会長（現任）
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.（現 GMOペパボ株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社（現 GMOメディア株式会社）
取締役会長（現任）
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOインターネット株式会社）取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役会長兼社長グループ代表
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス（現 GMO TECH株式会社）取締役会長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社（現 GMOインターネット株式会社）取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社（現 GMOインターネット株式会社）
取締役会長（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役グループ代表
会長兼社長執行役員・CEO（現任）
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社
取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役最高経営責任者
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）常務取締役経営企画室長
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役副社長企業価値創造戦略統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
241,800
|
取締役副社長
コーポレートサポート
本部長
|
礒﨑 覚
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
システム部長
|
2006年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事金融セクターデリバリー担当
|
2007年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員ITSデリバリー担当
|
2011年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
上席執行役員システム本部担当
|
2011年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
上席執行役員システム本部長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
常務取締役システム本部長
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
常務取締役システム本部長兼IT戦略企画室長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役システム本部長兼IT戦略企画室長
|
2013年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役システム本部長
|
2014年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長システム本部長
|
2017年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長コーポレートサポート本部長（現任）
|
|
（注）２
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）経営戦略室長
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ管理部門統括
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ代表補佐
グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役副社長グループ代表補佐
グループ管理部門統括
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社（現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社）
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社（現 GMOインターネット株式会社）
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現 GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役 グループ副社長執行役員・CFO
グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社
取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
グループシステム支援室室長代理
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループシステム支援室室長
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
システム本部長
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役システム本部長
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役システム本部長
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社
社外取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ副社長執行役員グループシステム部門統括システム本部長
|
2022年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ副社長執行役員グループシステム部門統括システム統括本部長
|
2025年１月
|
GMOインターネットグループ株式会社
グループ副社長執行役員
グループシステム部門統括（現任）
|
2025年１月
|
GMOインターネット株式会社
副社長執行役員
|
2025年３月
|
GMOインターネット株式会社
副社長執行役員
システム部門担当（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
新井 輝洋
|
1973年２月27日生
|
1999年12月
|
インタキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
経営戦略室マネージャー
|
2001年７月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）退社
|
2001年７月
|
新井会計事務所開業
|
2003年12月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2004年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ投資戦略室長
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役 グループ投資戦略室長
|
2010年12月
|
公認会計士登録
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役 グループ投資戦略室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役 グループ投資戦略担当
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ常務執行役員 グループ投資戦略・仲間づくり担当
|
2024年３月
|
GMOインターネットグループ株式会社
グループ専務執行役員 海外投資・仲間づくり担当 海外管理・ガバナンス担当
|
2025年３月
|
GMOインターネットグループ株式会社
グループ専務執行役員 海外投資・仲間づくり担当 海外管理・ガバナンス担当 海外上場担当（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
稲垣 法子
|
1970年７月９日生
|
2003年６月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2003年６月
|
税理士登録
|
2013年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ財務部マネージャー
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ財務部長
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ財務部長
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ執行役員グループ財務部長
|
2025年３月
|
GMOインターネットグループ株式会社
グループ常務執行役員グループ財務部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
川﨑 友紀
|
1981年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2012年12月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
入社
|
2016年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ法務部マネージャー
|
2018年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ法務部長
|
2020年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2021年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ法務部長
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ執行役員グループ法務部長（現任）
|
2024年３月
|
GMOコマース株式会社 監査役
|
2025年３月
|
GMOコマース株式会社
取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
島原 隆
|
1961年12月１日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2006年11月
|
株式会社三井住友銀行
船舶ファイナンス室長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行
欧州営業第四部長
|
2011年６月
|
株式会社三井住友銀行
欧州営業第六部長
|
2013年４月
|
株式会社三井住友銀行
トレードファイナンス営業部長
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事
グローバルビジネス推進部長
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事
トランザクション・ビジネス本部長
|
2018年４月
|
銀泉株式会社 常務執行役員
|
2018年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ金融事業推進室長
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ金融事業推進・グループ内部監査室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長（現任）
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
甲斐 文朗
|
1959年６月23日生
|
1983年４月
|
日本銀行 入行
|
1996年６月
|
日本銀行 経営管理局企画役
|
1998年６月
|
日本銀行 総務人事局企画役
|
2000年６月
|
日本銀行 信用機構室決済システム課企画役
|
2001年10月
|
日本銀行 考査局企画役
|
2006年６月
|
日本銀行 金融機構局参事役
|
2008年10月
|
日本銀行 秋田支店長
|
2011年６月
|
日本銀行 金融研究所参事役
|
2013年４月
|
預金保険機構 預金保険部長
（日本銀行より出向）
|
2015年６月
|
中央労働金庫 常勤監事
|
2019年６月
|
東京財団政策研究所
政策研究ディレクター
|
2021年６月
|
フィデアホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
損害保険ジャパン株式会社 顧問
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
2023年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
肱黒 真之
|
1959年５月11日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2010年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事GBS AMS SI事業部長
|
2013年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事GBS金融サービス事業金融第三サービス事業部長
|
2015年10月
|
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社）出向
|
2016年３月
|
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社）代表取締役社長
|
2020年７月
|
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社 取締役金融事業部長
|
2024年１月
|
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社
執行役員プロジェクト推進担当
|
2024年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
岡本 和彦
|
1946年10月28日生
|
1970年４月
|
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
1989年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
1993年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GES部門日本担当副社長
|
2001年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社
GNES部門日本・韓国担当副社長
|
2006年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 次席代表
|
2008年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 代表取締役
|
2010年10月
|
サイバーソース株式会社
代表取締役社長
|
2015年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 取締役会長
|
2017年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
外園 有美
|
1975年２月18日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年７月
|
外園有美公認会計士事務所 代表
（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大川 治
|
1969年11月15日生
|
1996年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
堂島法律事務所 入所
|
2001年１月
|
堂島法律事務所 パートナー・弁護士
|
2003年６月
|
タイガースポリマー株式会社
社外監査役
|
2005年10月
|
大阪大学高等司法研究科
非常勤講師・客員教授（現任）
|
2007年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社（現 北浜キャピタルパートナーズ株式会社）社外監査役
|
2009年10月
|
弁護士法人堂島法律事務所
パートナー・弁護士（現任）
|
2023年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
748,800
|
（注）１．取締役甲斐文朗氏、肱黒真之氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び大川治氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年12月15日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．前任者の辞任に伴う就任であるため、GMOペイメントゲートウェイの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
前任者の任期は、2023年12月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．GMOペイメントゲートウェイは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
佐藤 瑞枝
|
1968年２月23日生
|
1991年10月
|
中央監査法人 入所
|
―
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2002年４月
|
佐藤瑞枝公認会計士事務所（現 佐藤瑞枝公認会計士・税理士事務所）所長（現任）
|
2005年６月
|
税理士登録
|
2025年６月
|
株式会社理経 社外監査役（現任）
|
ｂ．2025年12月14日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、GMOペイメントゲートウェイの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ 取締役
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表取締役CEO
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ決済部門統括
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役副社長グループ決済部門統括
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ副社長執行役員グループ決済部門統括（現任）
|
|
（注）２
|
500,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOインターネット株式会社）代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOインターネット株式会社）取締役
|
2001年８月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）代表取締役会長
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社（現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社）
取締役会長（現任）
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.（現 GMOペパボ株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社（現 GMOメディア株式会社）
取締役会長（現任）
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOインターネット株式会社）取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役会長兼社長グループ代表
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス（現 GMO TECH株式会社）取締役会長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社（現 GMOインターネット株式会社）取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社（現 GMOインターネット株式会社）
取締役会長（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役グループ代表
会長兼社長執行役員・CEO（現任）
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社
取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役最高経営責任者
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）常務取締役経営企画室長
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役副社長企業価値創造戦略統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
241,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）経営戦略室長
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ管理部門統括
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ代表補佐
グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役副社長グループ代表補佐
グループ管理部門統括
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社（現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社）
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社（現 GMOインターネット株式会社）
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現 GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役 グループ副社長執行役員・CFO
グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社
取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
グループシステム支援室室長代理
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループシステム支援室室長
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
システム本部長
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役システム本部長
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役システム本部長
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社
社外取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ副社長執行役員グループシステム部門統括システム本部長
|
2022年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ副社長執行役員グループシステム部門統括システム統括本部長
|
2025年１月
|
GMOインターネットグループ株式会社
グループ副社長執行役員
グループシステム部門統括（現任）
|
2025年１月
|
GMOインターネット株式会社
副社長執行役員
|
2025年３月
|
GMOインターネット株式会社
副社長執行役員
システム部門担当（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
稲垣 法子
|
1970年７月９日生
|
2003年６月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2003年６月
|
税理士登録
|
2013年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ財務部マネージャー
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ財務部長
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ財務部長
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ執行役員グループ財務部長
|
2025年３月
|
GMOインターネットグループ株式会社
グループ常務執行役員グループ財務部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
川﨑 友紀
|
1981年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2012年12月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
入社
|
2016年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ法務部マネージャー
|
2018年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ法務部長
|
2020年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2021年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ法務部長
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ執行役員グループ法務部長（現任）
|
2024年３月
|
GMOコマース株式会社 監査役
|
2025年３月
|
GMOコマース株式会社
取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
島原 隆
|
1961年12月１日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2006年11月
|
株式会社三井住友銀行
船舶ファイナンス室長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行
欧州営業第四部長
|
2011年６月
|
株式会社三井住友銀行
欧州営業第六部長
|
2013年４月
|
株式会社三井住友銀行
トレードファイナンス営業部長
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事
グローバルビジネス推進部長
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事
トランザクション・ビジネス本部長
|
2018年４月
|
銀泉株式会社 常務執行役員
|
2018年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ金融事業推進室長
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ金融事業推進・グループ内部監査室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長（現任）
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
甲斐 文朗
|
1959年６月23日生
|
1983年４月
|
日本銀行 入行
|
1996年６月
|
日本銀行 経営管理局企画役
|
1998年６月
|
日本銀行 総務人事局企画役
|
2000年６月
|
日本銀行 信用機構室決済システム課企画役
|
2001年10月
|
日本銀行 考査局企画役
|
2006年６月
|
日本銀行 金融機構局参事役
|
2008年10月
|
日本銀行 秋田支店長
|
2011年６月
|
日本銀行 金融研究所参事役
|
2013年４月
|
預金保険機構 預金保険部長
（日本銀行より出向）
|
2015年６月
|
中央労働金庫 常勤監事
|
2019年６月
|
東京財団政策研究所
政策研究ディレクター
|
2021年６月
|
フィデアホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
損害保険ジャパン株式会社 顧問
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
2023年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
肱黒 真之
|
1959年５月11日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2010年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事GBS AMS SI事業部長
|
2013年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事GBS金融サービス事業金融第三サービス事業部長
|
2015年10月
|
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社）出向
|
2016年３月
|
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社）代表取締役社長
|
2020年７月
|
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社 取締役金融事業部長
|
2024年１月
|
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社
執行役員プロジェクト推進担当
|
2024年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大川 治
|
1969年11月15日生
|
1996年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
堂島法律事務所 入所
|
2001年１月
|
堂島法律事務所 パートナー・弁護士
|
2003年６月
|
タイガースポリマー株式会社
社外監査役
|
2005年10月
|
大阪大学高等司法研究科
非常勤講師・客員教授（現任）
|
2007年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社（現 北浜キャピタルパートナーズ株式会社）社外監査役
|
2009年10月
|
弁護士法人堂島法律事務所
パートナー・弁護士（現任）
|
2023年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
二之部 守
|
1961年10月13日生
|
1986年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 日本支社 入社
|
2000年８月
|
住銀アメックス・サービス株式会社
代表取締役副社長
|
2000年11月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 日本支社
グローバル・ネットワーク・サービス 日本/韓国地区副社長
|
2003年３月
|
アメックス・カード・サービス株式会社 代表取締役社長
|
2004年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 日本支社
グローバル・ネットワーク・サービス 日本・アジアフランチャイズ地区（ベトナム、スリランカ、パキスタン、モルジブ、ブルネイ）副社長
|
2005年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 日本支社
トラベラーズチェック・プリペイドサービス 副社長
|
2005年８月
|
アメックス・プリペイド・カード有限会社 取締役
|
2007年９月
|
リシュモン・ジャパン株式会社
カルティエ・リテール本部長
|
2011年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 ビジネスデベロップメントⅡ - ヘッド
|
2015年10月
|
ビジネス・アドバイザリー・サービス（決済・金融サービス）代表
|
2018年３月
|
JFRカード株式会社 代表取締役社長 兼 J.フロント リテイリング株式会社 執行役
|
2022年５月
|
JFRカード株式会社 代表取締役社長
|
2025年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（予定）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 瑞枝
|
1968年２月23日生
|
1991年10月
|
中央監査法人 入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2002年４月
|
佐藤瑞枝公認会計士事務所（現 佐藤瑞枝公認会計士・税理士事務所）所長（現任）
|
2005年６月
|
税理士登録
|
2025年６月
|
株式会社理経 社外監査役（現任）
|
2025年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役（監査等委員）（予定）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
741,800
|
（注）１．取締役甲斐文朗氏、肱黒真之氏、大川治氏、二之部守氏及び佐藤瑞枝氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年12月14日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月14日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
GMOペイメントゲートウェイの社外取締役は、取締役（監査等委員であるものを除く。）１名、及び監査等委員である取締役４名の合計５名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきGMOペイメントゲートウェイの経営を客観的に監査、監督すると共に、GMOペイメントゲートウェイの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
有価証券報告書提出日現在のGMOペイメントゲートウェイの社外取締役は以下の５名であります。
甲斐 文朗氏
肱黒 真之氏（常勤監査等委員）
岡本 和彦氏（監査等委員）
外園 有美氏（監査等委員）
大川 治 氏（監査等委員）
なお、2025年12月14日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、GMOペイメントゲートウェイの社外取締役は以下の５名となる予定ですが、社外取締役５名の構成に変更はありません。
甲斐 文朗氏
肱黒 真之氏（常勤監査等委員）
大川 治 氏（監査等委員）
二之部 守 氏（監査等委員）
佐藤 瑞枝氏（監査等委員）
GMOペイメントゲートウェイは、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、候補者を含む社外取締役全員を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ａ．社外役員の独立性基準
GMOペイメントゲートウェイは、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
（ⅰ）GMOペイメントゲートウェイおよびGMOペイメントゲートウェイグループ会社の出身者等
GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者（以下、業務執行者）
過去10年間において、GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者
（ⅱ）相互就任
GMOペイメントゲートウェイの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
（ⅲ）主要な取引先関係
GMOペイメントゲートウェイを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者またはGMOペイメントゲートウェイの主要な取引先もしくはその業務執行者
（ⅳ）GMOペイメントゲートウェイの監査法人
会社法または金融商品取引法に基づく監査を行うGMOペイメントゲートウェイの監査法人に所属する者
（ⅴ）社外専門家関係
GMOペイメントゲートウェイから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家
（ⅵ）寄付先関係
GMOペイメントゲートウェイから多額の寄付を得ている者
（ⅶ）大株主関係
GMOペイメントゲートウェイの議決権の10％以上を実質的に有する者
（ⅷ）過去該当者関係
過去３年間に上記（ⅱ）から（ⅶ）に該当していたことがある者
（ⅸ）近親者関係
上記（ⅰ）から（ⅷ）のいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ｂ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
（ⅰ）社外取締役（監査等委員であるものを除く。）
甲斐文朗氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
（ⅱ）監査等委員である社外取締役
肱黒真之氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
岡本和彦氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1％未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
大川治氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
なお、2025年12月14日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合に社外取締役として就任する二之部守氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。また、佐藤瑞枝氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査等委員会の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
2024年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ 取締役
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表取締役CEO
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ決済部門統括
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役副社長グループ決済部門統括
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ副社長執行役員グループ決済部門統括（現任）
|
|
（注）２
|
629,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）取締役
|
2001年８月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）代表取締役会長
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社（現 GMOリサーチ&AI株式会社）
取締役会長（現任）
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.（現 GMOペパボ株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社（現 GMOメディア株式会社）
取締役会長（現任）
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役会長兼社長グループ代表
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス（現 GMO TECH株式会社）取締役会長（現任）
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役会長（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役グループ代表
会長兼社長執行役員・CEO（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役最高経営責任者
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）常務取締役経営企画室長
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役副社長企業価値創造戦略統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
241,800
|
取締役副社長
コーポレートサポート
本部長
|
礒﨑 覚
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
システム部長
|
2006年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事金融セクターデリバリー担当
|
2007年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員ITSデリバリー担当
|
2011年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
上席執行役員システム本部担当
|
2011年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
上席執行役員システム本部長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
常務取締役システム本部長
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
常務取締役システム本部長兼IT戦略企画室長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役システム本部長兼IT戦略企画室長
|
2013年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役システム本部長
|
2014年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長システム本部長
|
2017年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長コーポレートサポート本部長（現任）
|
|
（注）２
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）経営戦略室長
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ管理部門統括
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ代表補佐・グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役副社長グループ代表補佐・グループ管理部門統括
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社（現 GMOリサーチ&AI株式会社） 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社
（現 GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役 グループ副社長執行役員・CFO
グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
グループシステム支援室室長代理
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループシステム支援室室長
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
システム本部長
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役システム本部長
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役システム本部長
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社
社外取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ副社長執行役員グループシステム部門統括システム本部長
|
2022年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ副社長執行役員グループシステム部門統括システム統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
新井 輝洋
|
1973年２月27日生
|
1999年12月
|
インタキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
経営戦略室マネージャー
|
2001年７月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）退社
|
2001年７月
|
新井会計事務所開業
|
2003年12月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2004年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ投資戦略室長
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役 グループ投資戦略室長
|
2010年12月
|
公認会計士登録
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役グループ投資戦略室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役グループ投資戦略担当
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ常務執行役員グループ投資戦略・仲間づくり担当
|
2024年３月
|
GMOインターネットグループ株式会社
グループ専務執行役員 海外投資・仲間づくり担当 海外管理・ガバナンス担当（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
稲垣 法子
|
1970年７月９日生
|
2003年６月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2003年６月
|
税理士登録
|
2013年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ財務部マネージャー
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ財務部長
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ財務部長
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ執行役員グループ財務部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
川﨑 友紀
|
1981年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2012年12月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2016年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ法務部マネージャー
|
2018年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ法務部長
|
2020年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2021年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ法務部長
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ執行役員グループ法務部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
島原 隆
|
1961年12月１日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2006年11月
|
株式会社三井住友銀行
船舶ファイナンス室長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行
欧州営業第四部長
|
2011年６月
|
株式会社三井住友銀行
欧州営業第六部長
|
2013年４月
|
株式会社三井住友銀行
トレードファイナンス営業部長
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事
グローバルビジネス推進部長
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事
トランザクション・ビジネス本部長
|
2018年４月
|
銀泉株式会社 常務執行役員
|
2018年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ金融事業推進室長
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループ金融事業推進・グループ内部監査室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長（現任）
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
甲斐 文朗
|
1959年６月23日生
|
1983年４月
|
日本銀行 入行
|
1996年６月
|
日本銀行 経営管理局企画役
|
1998年６月
|
日本銀行 総務人事局企画役
|
2000年６月
|
日本銀行 信用機構室決済システム課企画役
|
2001年10月
|
日本銀行 考査局企画役
|
2006年６月
|
日本銀行 金融機構局参事役
|
2008年10月
|
日本銀行 秋田支店長
|
2011年６月
|
日本銀行 金融研究所参事役
|
2013年４月
|
預金保険機構預金保険部長
（日本銀行より出向）
|
2015年６月
|
中央労働金庫 常勤監事
|
2019年６月
|
東京財団政策研究所
政策研究ディレクター
|
2021年６月
|
フィデアホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
損害保険ジャパン株式会社
顧問（現任）
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
2023年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
肱黒 真之
|
1959年５月11日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2010年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事GBS AMS SI事業部長
|
2013年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事GBS金融サービス事業金融第三サービス事業部長
|
2015年10月
|
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社）出向
|
2016年３月
|
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社） 代表取締役社長
|
2020年７月
|
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社
取締役金融事業部長
|
2024年１月
|
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社
執行役員プロジェクト推進担当
|
2024年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
岡本 和彦
|
1946年10月28日生
|
1970年４月
|
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
1989年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
1993年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GES部門日本担当副社長
|
2001年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社
GNES部門日本・韓国担当副社長
|
2006年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 次席代表
|
2008年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 代表取締役
|
2010年10月
|
サイバーソース株式会社
代表取締役社長
|
2015年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 取締役会長
|
2017年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
外園 有美
|
1975年２月18日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年７月
|
外園有美公認会計士事務所 代表
（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大川 治
|
1969年11月15日生
|
1996年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
堂島法律事務所 入所
|
2001年１月
|
堂島法律事務所 パートナー・弁護士
|
2003年６月
|
タイガースポリマー株式会社
社外監査役
|
2005年10月
|
大阪大学高等司法研究科
非常勤講師・客員教授（現任）
|
2007年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社
社外監査役
|
2009年10月
|
弁護士法人堂島法律事務所
パートナー・弁護士（現任）
|
2023年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
877,700
|
（注）１．取締役甲斐文朗氏、肱黒真之氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び大川治氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年12月15日開催の定時株主総会終結の時から１
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．前任者の辞任に伴う就任であるため、GMOペイメントゲートウェイの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
前任者の任期は、2023年12月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．GMOペイメントゲートウェイは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
佐藤 瑞枝
|
1968年2月23日生
|
1991年10月
|
中央監査法人 入所
|
―
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2002年12月
|
佐藤瑞枝公認会計士事務所（現 佐藤瑞枝公認会計士・税理士事務所）所長（現任）
|
2005年６月
|
税理士登録
|
②社外役員の状況
GMOペイメントゲートウェイの社外取締役は、取締役（監査等委員であるものを除く。）１名、及び監査等委員である取締役４名の合計５名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきGMOペイメントゲートウェイの経営を客観的に監査、監督すると共に、GMOペイメントゲートウェイの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
GMOペイメントゲートウェイは、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、社外取締役 甲斐文朗氏、肱黒真之氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び大川治氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ａ．社外役員の独立性基準
GMOペイメントゲートウェイは、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
（ⅰ）GMOペイメントゲートウェイおよびGMOペイメントゲートウェイグループ会社の出身者等
GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者（以下、業務執行者）
過去10年間において、GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者
（ⅱ）相互就任
GMOペイメントゲートウェイの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
（ⅲ）主要な取引先関係
GMOペイメントゲートウェイを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者またはGMOペイメントゲートウェイの主要な取引先もしくはその業務執行者
（ⅳ）GMOペイメントゲートウェイの監査法人
会社法または金融商品取引法に基づく監査を行うGMOペイメントゲートウェイの監査法人に所属する者
（ⅴ）社外専門家関係
GMOペイメントゲートウェイから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家
（ⅵ）寄付先関係
GMOペイメントゲートウェイから多額の寄付を得ている者
（ⅶ）大株主関係
GMOペイメントゲートウェイの議決権の10％以上を実質的に有する者
（ⅷ）過去該当者関係
過去３年間に上記（ⅱ）から（ⅶ）に該当していたことがある者
（ⅸ）近親者関係
上記（ⅰ）から（ⅷ）のいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ｂ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
（ⅰ）社外取締役（監査等委員であるものを除く。）
甲斐文朗氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
（ⅱ）監査等委員である社外取締役
肱黒真之氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
岡本和彦氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1％未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
大川治氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査等委員会の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ 取締役
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）専務取締役グループ決済部門統括
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 取締役副社長グループ決済部門統括
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 取締役グループ副社長執行役員グループ決済部門統括（現任）
|
|
（注）２
|
800,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア（現 GMOインターネットグループ株式会社）代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）取締役
|
2001年８月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）代表取締役会長
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社（現 GMOリサーチ株式会社）取締役会長（現任）
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.（現 GMOペパボ株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社（現 GMOメディア株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 代表取締役会長兼社長グループ代表
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス（現 GMO TECH株式会社）取締役会長（現任）
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役会長（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 代表取締役グループ代表 グループ会長兼社長執行役員・CEO
|
2022年９月
|
GMOインターネットグループ株式会社 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役最高経営責任者
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）常務取締役経営企画室長
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
241,800
|
取締役副社長
コーポレートサポート
本部長
|
礒﨑 覚
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
システム部長
|
2006年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事金融セクターデリバリー担当
|
2007年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員ITSデリバリー担当
|
2011年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当
|
2011年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部長
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部長兼IT戦略企画室長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部長兼IT戦略企画室長
|
2013年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部長
|
2014年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部長
|
2017年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部長（現任）
|
|
（注）２
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）経営戦略室長
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ管理部門統括
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 専務取締役グループ代表補佐・グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 取締役副社長グループ代表補佐・グループ管理部門統括
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社
（現 GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役 グループ副社長執行役員・CFO
グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
グループシステム支援室室長代理
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループシステム支援室室長
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）システム本部長
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役システム本部長
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役システム本部長
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社
社外取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ副社長執行役員グループ システム部門統括システム本部長
|
2022年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ副社長執行役員グループシステム部門統括システム統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
新井 輝洋
|
1973年２月27日生
|
1999年12月
|
インタキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）経営戦略室マネージャー
|
2001年７月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）退社
|
2001年７月
|
新井会計事務所開業
|
2003年12月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2004年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ投資戦略室長
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役 グループ投資戦略室長
|
2010年12月
|
公認会計士登録
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）常務取締役グループ投資戦略室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 常務取締役グループ投資戦略担当
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ常務執行役員グループ投資戦略・仲間づくり担当（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
稲垣 法子
|
1970年７月９日生
|
2003年６月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2003年６月
|
税理士登録
|
2013年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ財務部マネージャー
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ財務部部長
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役グループ財務部長
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ執行役員グループ財務部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
川﨑 友紀
|
1981年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2012年12月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2016年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ法務部マネージャー
|
2018年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ法務部長
|
2020年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役グループ法務部長
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ執行役員グループ法務部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
島原 隆
|
1961年12月１日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2006年11月
|
株式会社三井住友銀行 船舶ファイナンス室長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行 欧州営業第四部長
|
2011年６月
|
株式会社三井住友銀行 欧州営業第六部長
|
2013年４月
|
株式会社三井住友銀行 トレードファイナンス営業部長
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 グローバルビジネス推進部長
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 トランザクション・ビジネス本部長
|
2018年４月
|
銀泉株式会社 常務執行役員
|
2018年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ金融事業推進室長
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ金融事業推進・グループ内部監査室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長（現任）
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
甲斐 文朗
|
1959年６月23日生
|
1983年４月
|
日本銀行 入行
|
1996年６月
|
日本銀行 経営管理局企画役
|
1998年６月
|
日本銀行 総務人事局企画役
|
2000年６月
|
日本銀行 信用機構室決済システム課企画役
|
2001年10月
|
日本銀行 考査局企画役
|
2006年６月
|
日本銀行 金融機構局参事役
|
2008年10月
|
日本銀行 秋田支店長
|
2011年６月
|
日本銀行 金融研究所参事役
|
2013年４月
|
預金保険機構預金保険部長
（日本銀行より出向）
|
2015年６月
|
中央労働金庫 常勤監事
|
2019年６月
|
東京財団政策研究所 政策研究ディレクター
|
2021年６月
|
株式会社フィデアホールディングス
社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
損害保険ジャパン株式会社
顧問（現任）
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）
|
2023年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 和隆
|
1949年８月28日生
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 理事金融第一サービス事業部長
|
2004年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員金融ソリューションセンター担当
|
2006年11月
|
株式会社日本総研ソリューションズ（現 株式会社JSOL）執行役員ITコンサルティング本部長
|
2009年１月
|
株式会社JSOL 常務執行役員技術本部長
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
岡本 和彦
|
1946年10月28日生
|
1970年４月
|
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
1989年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
1993年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GES部門日本担当副社長
|
2001年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GNES部門日本・韓国担当副社長
|
2006年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 次席代表
|
2008年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 代表取締役
|
2010年10月
|
サイバーソース株式会社
代表取締役社長
|
2015年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 取締役会長
|
2017年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
外園 有美
|
1975年２月18日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年７月
|
外園有美公認会計士事務所 代表
（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大川 治
|
1969年11月15日生
|
1996年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会） 堂島法律事務所 入所
|
2001年１月
|
堂島法律事務所 パートナー・弁護士
|
2003年６月
|
タイガースポリマー株式会社 社外監査役
|
2005年10月
|
大阪大学高等司法研究科 非常勤講師・客員教授（現任）
|
2007年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社 社外監査役
|
2009年10月
|
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー・弁護士（現任）
|
2023年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
1,048,500
|
（注）１．取締役甲斐文朗氏、吉田和隆氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び大川治氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年12月17日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
GMOペイメントゲートウェイの社外取締役は、取締役（監査等委員であるものを除く。）１名、及び監査等委員である取締役４名の合計５名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきGMOペイメントゲートウェイの経営を客観的に監査、監督すると共に、GMOペイメントゲートウェイの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
GMOペイメントゲートウェイは、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、社外取締役 甲斐文朗氏、吉田和隆氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び大川治氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ａ．社外役員の独立性基準
GMOペイメントゲートウェイは、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなす。
（ⅰ）GMOペイメントゲートウェイおよびGMOペイメントゲートウェイグループ会社の出身者等
GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者（以下、業務執行者）
過去10年間において、GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者
（ⅱ）相互就任
GMOペイメントゲートウェイの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
（ⅲ）主要な取引先関係
GMOペイメントゲートウェイを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者またはGMOペイメントゲートウェイの主要な取引先もしくはその業務執行者
（ⅳ）GMOペイメントゲートウェイの監査法人
会社法または金融商品取引法に基づく監査を行うGMOペイメントゲートウェイの監査法人に所属する者
（ⅴ）社外専門家関係
GMOペイメントゲートウェイから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家
（ⅵ）寄付先関係
GMOペイメントゲートウェイから多額の寄付を得ている者
（ⅶ）大株主関係
GMOペイメントゲートウェイの議決権の10％以上を実質的に有する者
（ⅷ）過去該当者関係
過去３年間に上記（ⅱ）から（ⅶ）に該当していたことがある者
（ⅸ）近親者関係
上記（ⅰ）から（ⅷ）のいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ｂ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
（ⅰ）社外取締役（監査等委員であるものを除く。）
甲斐文朗氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
（ⅱ）監査等委員である社外取締役
吉田和隆氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
岡本和彦氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1％未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
大川治氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査等委員会の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ 取締役
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）専務取締役グループ決済部門統括
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 取締役副社長グループ決済部門統括
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 取締役グループ副社長執行役員グループ決済部門統括（現任）
|
|
（注）３
|
800,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア（現 GMOインターネットグループ株式会社）代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）取締役
|
2001年８月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）
代表取締役会長
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社（現 GMOリサーチ株式会社）取締役会長（現任）
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）
取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.（現 GMOペパボ株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社（現 GMOメディア株式会社）取締役会長（現任）
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック（現 GMOアドパートナーズ株式会社）取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 代表取締役会長兼社長グループ代表
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス（現 GMO TECH株式会社）取締役会長（現任）
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役会長（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 代表取締役グループ代表 グループ会長兼社長執行役員・CEO
|
2022年９月
|
GMOインターネットグループ株式会社 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役最高経営責任者
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現 GMOペイメントゲートウェイ株式会社）常務取締役経営企画室長
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長（現任）
|
|
（注）３
|
241,800
|
取締役副社長
コーポレートサポート
本部本部長
|
礒﨑 覚
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
システム部長
|
2006年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事金融セクターデリバリー担当
|
2007年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員ITSデリバリー担当
|
2011年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当
|
2011年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
2013年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長
|
2014年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長
|
2017年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長（現任）
|
|
（注）３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）経営戦略室長
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ管理部門統括
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 専務取締役グループ代表補佐・グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 取締役副社長グループ代表補佐・グループ管理部門統括
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社（現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社
（現 GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役 グループ副社長執行役員・CFO
グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
グループシステム支援室室長代理
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
グループシステム支援室室長
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）システム本部長
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
取締役システム本部長
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役システム本部長
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社
社外取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ副社長執行役員グループ システム部門統括システム本部長
|
2022年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ副社長執行役員グループシステム 部門統括システム統括本部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
新井 輝洋
|
1973年２月27日生
|
1999年12月
|
インタキュー株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2001年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）経営戦略室マネージャー
|
2001年７月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）退社
|
2001年７月
|
新井会計事務所開業
|
2003年12月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2004年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ投資戦略室長
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役 グループ投資戦略室長
|
2010年12月
|
公認会計士登録
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）常務取締役グループ投資戦略室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 常務取締役グループ投資戦略担当
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ常務執行役員グループ投資戦略・仲間づくり担当（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
稲垣 法子
|
1970年７月９日生
|
2003年６月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2003年６月
|
税理士登録
|
2013年１月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ財務部マネージャー
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ財務部部長
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役グループ財務部長
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ執行役員グループ財務部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
川崎 友紀
|
1981年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2012年12月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2016年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ法務部マネージャー
|
2018年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）グループ法務部長
|
2020年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社）取締役グループ法務部長
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ執行役員グループ法務部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
島原 隆
|
1961年12月１日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2006年11月
|
株式会社三井住友銀行 船舶ファイナンス室長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行 欧州営業第四部長
|
2011年６月
|
株式会社三井住友銀行 欧州営業第六部長
|
2013年４月
|
株式会社三井住友銀行 トレードファイナンス営業部長
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 グローバルビジネス推進部長
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 トランザクション・ビジネス本部長
|
2018年４月
|
銀泉株式会社 常務執行役員
|
2018年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ金融事業推進室長
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループ金融事業推進・グループ内部監査室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） グループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長（現任）
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現任）
|
2008年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社きらやか銀行
社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現 GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社U-NEXT（現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 和隆
|
1949年８月28日生
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 理事金融第一サービス事業部長
|
2004年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員金融ソリューションセンター担当
|
2006年11月
|
株式会社日本総研ソリューションズ（現 株式会社JSOL）執行役員ITコンサルティング本部長
|
2009年１月
|
株式会社JSOL 常務執行役員技術本部長
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
岡本 和彦
|
1946年10月28日生
|
1970年４月
|
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
1989年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
1993年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GES部門日本担当副社長
|
2001年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GNES部門日本・韓国担当副社長
|
2006年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 次席代表
|
2008年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 代表取締役
|
2010年10月
|
サイバーソース株式会社
代表取締役社長
|
2015年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 取締役会長
|
2017年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
外園 有美
|
1975年２月18日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年７月
|
外園有美公認会計士事務所 代表
（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
甲斐 文朗
|
1959年６月23日生
|
1983年４月
|
日本銀行 入行
|
1996年６月
|
日本銀行 経営管理局企画役
|
1998年６月
|
日本銀行 総務人事局企画役
|
2000年６月
|
日本銀行 信用機構室決済システム課企画役
|
2001年10月
|
日本銀行 考査局企画役
|
2006年６月
|
日本銀行 金融機構局参事役
|
2008年10月
|
日本銀行 秋田支店長
|
2011年６月
|
日本銀行 金融研究所参事役
|
2013年４月
|
預金保険機構預金保険部長
（日本銀行より出向）
|
2015年６月
|
中央労働金庫 常勤監事
|
2019年６月
|
東京財団政策研究所 政策研究ディレクター
|
2021年６月
|
株式会社フィデアホールディングス
社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
損害保険ジャパン株式会社
顧問（現任）
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
1,049,400
|
（注）１．2021年12月19日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、GMOペイメントゲートウェイは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役佐藤明夫氏、吉田和隆氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び甲斐文朗氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年12月18日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月19日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
GMOペイメントゲートウェイの社外取締役は、取締役（監査等委員であるものを除く。）１名、及び監査等委員である取締役４名の合計５名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきGMOペイメントゲートウェイの経営を客観的に監査、監督すると共に、GMOペイメントゲートウェイの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
GMOペイメントゲートウェイは、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、社外取締役 佐藤明夫氏、吉田和隆氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び甲斐文朗氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ａ．社外役員の独立性基準
GMOペイメントゲートウェイは、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなす。
（ⅰ）GMOペイメントゲートウェイおよびGMOペイメントゲートウェイグループ会社の出身者等
GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者（以下、業務執行者）
過去10年間において、GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者
（ⅱ）相互就任
GMOペイメントゲートウェイの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
（ⅲ）主要な取引先関係
GMOペイメントゲートウェイを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者またはGMOペイメントゲートウェイの主要な取引先もしくはその業務執行者
（ⅳ）GMOペイメントゲートウェイの監査法人
会社法または金融商品取引法に基づく監査を行うGMOペイメントゲートウェイの監査法人に所属する者
（ⅴ）社外専門家関係
GMOペイメントゲートウェイから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家
（ⅵ）寄付先関係
GMOペイメントゲートウェイから多額の寄付を得ている者
（ⅶ）大株主関係
GMOペイメントゲートウェイの議決権の10％以上を実質的に有する者
（ⅷ）過去該当者関係
過去３年間に上記（ⅱ）から（ⅶ）に該当していたことがある者
（ⅸ）近親者関係
上記（ⅰ）から（ⅷ）のいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ｂ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
（ⅰ）社外取締役（監査等委員であるものを除く。）
佐藤明夫氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
（ⅱ）監査等委員である社外取締役
吉田和隆氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
岡本和彦氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
甲斐文朗氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ① 監査等委員会の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ 取締役
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役グループ決済部門統括
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ決済部門統括(現任)
|
|
(注)３
|
800,000
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役
|
2001年８月
|
株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)
代表取締役会長
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)
取締役会長(現任)
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社 代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役最高経営責任者
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
241,800
|
取締役副社長
コーポレートサポート
本部本部長
|
礒崎 覚
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
システム部長
|
2006年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事金融セクターデリバリー担当
|
2007年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員ITSデリバリー担当
|
2011年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当
|
2011年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
2013年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長
|
2014年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長
|
2017年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役グループ管理部門統括
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役グループ代表補佐・グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社
取締役副社長グループ代表補佐・グループ管理部門統括(現任)
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役(現任)
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社
（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社入社
グループシステム支援室室長代理
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社
グループシステム支援室室長
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社
システム本部長
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社
取締役システム本部長
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社
常務取締役システム本部長
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社
社外取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社
常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
川崎 友紀
|
1981年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2012年12月
|
GMOインターネット株式会社 入社
|
2016年10月
|
GMOインターネット株式会社
グループ法務部マネージャー
|
2018年４月
|
GMOインターネット株式会社
グループ法務部長
|
2020年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役グループ法務部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設(現任)
|
2008年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社きらやか銀行
社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
新井 輝洋
|
1973年２月27日生
|
1999年12月
|
インタキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
|
2001年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室マネージャー
|
2001年７月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)退社
|
2001年７月
|
新井会計事務所開業
|
2003年12月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
|
2004年４月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)グループ投資戦略室長
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役 グループ投資戦略室長
|
2010年12月
|
公認会計士登録
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社 常務取締役グループ投資戦略室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社 常務取締役グループ投資戦略担当(現任)
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
稲垣 法子
|
1970年７月９日生
|
2003年６月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
|
2013年１月
|
GMOインターネット株式会社 グループ財務部マネージャー
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社 グループ財務部部長
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役グループ財務部長(現任)
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
島原 隆
|
1961年12月１日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社
|
2006年11月
|
株式会社三井住友銀行 船舶ファイナンス室長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行 欧州営業第四部長
|
2011年６月
|
株式会社三井住友銀行 欧州営業第六部長
|
2013年４月
|
株式会社三井住友銀行 トレードファイナンス営業部長
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 グローバルビジネス推進部長
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 トランザクション・ビジネス本部長
|
2018年４月
|
銀泉株式会社 常務執行役員
|
2018年10月
|
GMOインターネット株式会社 グループ金融事業推進室長
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
GMOインターネット株式会社 グループ金融事業推進・グループ内部監査室長
|
2021年４月
|
GMOインターネット株式会社 グループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長(現任)
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 和隆
|
1949年８月28日生
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 理事金融第一サービス事業部長
|
2004年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員金融ソリューションセンター担当
|
2006年11月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長
|
2009年１月
|
株式会社JSOL 常務執行役員技術本部長
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
岡本 和彦
|
1946年10月28日生
|
1970年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
1989年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
1993年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GES部門日本担当副社長
|
2001年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GNES部門日本・韓国担当副社長
|
2006年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 次席代表
|
2008年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 代表取締役
|
2010年10月
|
サイバーソース株式会社
代表取締役社長
|
2015年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 取締役会長
|
2017年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
外園 有美
|
1975年２月18日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年７月
|
外園有美公認会計士事務所 代表
（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
甲斐 文朗
|
1959年６月23日生
|
1983年４月
|
日本銀行 入行
|
1996年６月
|
日本銀行 経営管理局企画役
|
1998年６月
|
日本銀行 総務人事局企画役
|
2000年６月
|
日本銀行 信用機構室決済システム課企画役
|
2001年10月
|
日本銀行 考査局企画役
|
2006年６月
|
日本銀行 金融機構局参事役
|
2008年10月
|
日本銀行 秋田支店長
|
2011年６月
|
日本銀行 金融研究所参事役
|
2013年４月
|
預金保険機構預金保険部長
（日本銀行より出向）
|
2015年６月
|
中央労働金庫 常勤監事
|
2019年６月
|
東京財団政策研究所 政策研究ディレクター
|
2021年６月
|
株式会社フィデアホールディングス
社外取締役(現任)
|
2021年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,049,300
|
（注）１.2021年12月19日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、GMOペイメントゲートウェイは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２.取締役佐藤明夫氏、吉田和隆氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び甲斐文朗氏は、社外取締役であります。
３.取締役（監査等委員である者を除く。）の任期は、2021年12月19日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月19日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
GMOペイメントゲートウェイの社外取締役は、取締役（監査等委員を除く）１名、及び監査等委員である取締役４名の合計５名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきGMOペイメントゲートウェイの経営を客観的に監査、監督すると共に、GMOペイメントゲートウェイの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
GMOペイメントゲートウェイは、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、社外取締役 佐藤明夫氏、吉田和隆氏、岡本和彦氏、外園有美氏及び甲斐文朗氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ａ.社外役員の独立性基準
GMOペイメントゲートウェイは、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなす。
（ⅰ）GMOペイメントゲートウェイおよびGMOペイメントゲートウェイグループ会社の出身者等
GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則２条３項６号に規定する者（以下、業務執行者）
過去10年間において、GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者
（ⅱ）相互就任
GMOペイメントゲートウェイの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
（ⅲ）主要な取引先関係
GMOペイメントゲートウェイを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者またはGMOペイメントゲートウェイの主要な取引先もしくはその業務執行者
（ⅳ）GMOペイメントゲートウェイの監査法人
会社法または金融商品取引法に基づく監査を行うGMOペイメントゲートウェイの監査法人に所属する者
（ⅴ）社外専門家関係
GMOペイメントゲートウェイから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家
（ⅵ）寄付先関係
GMOペイメントゲートウェイから多額の寄付を得ている者
（ⅶ）大株主関係
GMOペイメントゲートウェイの議決権の10%以上を実質的に有する者
（ⅷ）過去該当者関係
過去３年間に上記（ⅱ）から（ⅶ）に該当していたことがある者
（ⅸ）近親者関係
上記（ⅰ）から（ⅷ）のいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ｂ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
（ⅰ）社外取締役（監査等委員である者を除く。）
佐藤明夫氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
（ⅱ）監査等委員である社外取締役
吉田和隆氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
岡本和彦氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
甲斐文朗氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ① 監査等委員会の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役
|
2001年８月
|
株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)
代表取締役会長
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)
取締役会長(現任)
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社 代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ 取締役
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役グループ決済部門統括
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ決済部門統括(現任)
|
|
(注)３
|
1,000,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン
代表取締役最高経営責任者
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
241,800
|
取締役副社長
コーポレートサポート
本部本部長
|
礒崎 覚
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
システム部長
|
2006年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事金融セクターデリバリー担当
|
2007年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員ITSデリバリー担当
|
2011年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当
|
2011年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
2013年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長
|
2014年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長
|
2017年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
イノベーション・
パートナーズ本部本部長
|
久田 雄一
|
1958年12月８日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融機関営業統括本部営業部長
|
2009年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事営業部長
|
2012年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事副事業部長
|
2012年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
2015年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長
|
2015年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役グループ管理部門統括
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社
取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社
取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役(現任)
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社
（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社入社
グループシステム支援室室長代理
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社
グループシステム支援室室長
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社
システム本部長
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社
取締役システム本部長
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社
常務取締役システム本部長
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社
社外取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社
常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
金子 岳人
|
1964年３月28日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融システム事業部第一営業部長
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
理事金融第一事業部長
|
2006年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員金融第一事業部長
|
2010年４月
|
IBM Corporation出向
Vice President,
Banking Frameworks,
Finance Sector
|
2011年４月
|
IBM Corporation Vice President,
Business Development,
Global Business Services
|
2011年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
専務執行役員ソフトウェア事業担当
|
2012年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当
|
2015年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部（General Manager）
|
2017年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2017年６月
|
GMOクリック証券株式会社 社外取締役
|
2017年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
GMOインターネット株式会社
取締役（現任）
|
2018年３月
|
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小名木 正也
|
1946年12月28日生
|
1970年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1994年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長
|
1998年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
常務取締役金融システム事業部長
|
2000年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
専務取締役サービス事業担当
|
2002年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
取締役副社長営業部門担当
|
2005年２月
|
株式会社日本総合研究所
副社長執行役員
|
2006年７月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
2008年12月
|
株式会社エムティーアイ社外取締役
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）代表取締役会長
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設(現任)
|
2008年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社きらやか銀行
社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
川崎 友紀
|
1981年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2012年12月
|
GMOインターネット株式会社 入社
|
2016年10月
|
GMOインターネット株式会社
グループ法務部マネージャー
|
2018年４月
|
GMOインターネット株式会社
グループ法務部長(現任)
|
2020年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
吉田 和隆
|
1949年８月28日生
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 理事金融第一サービス事業部長
|
2004年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員金融ソリューションセンター担当
|
2006年11月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長
|
2009年１月
|
株式会社JSOL 常務執行役員技術本部長
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
飯沼 孝壮
|
1967年１月７日生
|
1990年11月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社
|
2000年６月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役
|
2000年８月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長
|
2002年１月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長
|
2002年１月
|
税理士法人飯沼総合会計 社員
|
2003年11月
|
株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任)
|
2004年１月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当
|
2005年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役
|
2005年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)
|
2007年４月
|
税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任)
|
2010年１月
|
株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
岡本 和彦
|
1946年10月28日生
|
1970年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
1989年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
1993年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GES部門日本担当副社長
|
2001年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GNES部門日本・韓国担当副社長
|
2006年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 次席代表
|
2008年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 代表取締役
|
2010年10月
|
サイバーソース株式会社
代表取締役社長
|
2015年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 取締役会長
|
2017年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
6,000
|
監査役
|
外園 有美
|
1975年２月18日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年７月
|
外園有美公認会計士事務所 代表（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,258,400
|
(注) １.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
２.監査役吉田和隆氏、監査役岡本和彦氏及び監査役外園有美氏は、社外監査役であります。
３.2020年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４.2020年12月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５.2017年12月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６.2018年12月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間
②社外役員の状況
GMOペイメントゲートウェイの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきGMOペイメントゲートウェイの経営を客観的に監査、監督すると共に、GMOペイメントゲートウェイの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
GMOペイメントゲートウェイは、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、社外取締役 小名木正也氏及び佐藤明夫氏、社外監査役 吉田和隆氏、岡本和彦氏及び外園有美氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ａ.社外役員の独立性基準
GMOペイメントゲートウェイは、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなす。
（ⅰ）GMOペイメントゲートウェイおよびGMOペイメントゲートウェイグループ会社の出身者等
GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則２条３項６号に規定する者（以下、業務執行者）
過去10年間において、GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者
（ⅱ）相互就任
GMOペイメントゲートウェイの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
（ⅲ）主要な取引先関係
GMOペイメントゲートウェイを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者またはGMOペイメントゲートウェイの主要な取引先もしくはその業務執行者
（ⅳ）GMOペイメントゲートウェイの監査法人
会社法または金融商品取引法に基づく監査を行うGMOペイメントゲートウェイの監査法人に所属する者
（ⅴ）社外専門家関係
GMOペイメントゲートウェイから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家
（ⅵ）寄付先関係
GMOペイメントゲートウェイから多額の寄付を得ている者
（ⅶ）大株主関係
GMOペイメントゲートウェイの議決権の10%以上を実質的に有する者
（ⅷ）過去該当者関係
過去３年間に上記（ⅱ）から（ⅶ）に該当していたことがある者
（ⅸ）近親者関係
上記（ⅰ）から（ⅷ）のいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ｂ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
（ⅰ）社外取締役
社外取締役である小名木正也氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を8,000株保有しておりますが、その所有数はいずれもGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外取締役である佐藤明夫氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
（ⅱ）社外監査役
社外監査役である吉田和隆氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外監査役である岡本和彦氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はいずれもGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外監査役である外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
社外監査役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役
|
2001年８月
|
株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ取締役
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ決済部門統括
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ決済部門統括(現任)
|
|
(注)３
|
1,000,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン代表取締役
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン代表取締役最高経営責任者
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
251,800
|
取締役副社長
コーポレートサポート
本部本部長
|
礒崎 覚
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社システム部長
|
2006年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融セクターデリバリー担当
|
2007年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員ITSデリバリー担当
|
2011年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当
|
2011年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
2013年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長
|
2014年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長
|
2017年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
イノベーション・
パートナーズ本部本部長
|
久田 雄一
|
1958年12月８日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社金融機関営業統括本部営業部長
|
2009年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事営業部長
|
2012年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事副事業部長
|
2012年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
2015年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長
|
2015年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役（現任）
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役(現任)
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
金子 岳人
|
1964年３月28日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社金融システム事業部第一営業部長
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融第一事業部長
|
2006年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員金融第一事業部長
|
2010年４月
|
IBM Corporation出向
Vice President,
Banking Frameworks,
Finance Sector
|
2011年４月
|
IBM Corporation Vice President,
Business Development,
Global Business Services
|
2011年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員ソフトウェア事業担当
|
2012年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当
|
2015年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部（General Manager）
|
2017年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2017年６月
|
GMOクリック証券株式会社社外取締役
|
2017年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役（現任）
|
2018年３月
|
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西山 裕之
|
1964年８月14日生
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）入社
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）
代表取締役社長
|
2001年３月
|
インターキュー株式会社（現GMOインターネット株式会社）取締役
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット株式会社）常務取締役グループメディア営業担当
|
2006年３月
|
株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）取締役会長
|
2007年３月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社
専務取締役グループ事業部門統括
|
2010年３月
|
株式会社paperboy＆co.（現GMOペパボ株式会社）取締役（現任）
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ代表補佐 グループEC支援部門統括兼グループ人財開発統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ代表補佐 グループEC支援部門統括兼グループ人財開発統括
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
2019年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ代表補佐 グループ人財開発統括兼グループアライアンス推進室長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社入社
グループシステム支援室室長代理
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社 グループシステム支援室室長
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社 システム本部長
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役システム本部長
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社 常務取締役システム本部長
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社 社外取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社 常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社 専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小名木 正也
|
1946年12月28日生
|
1970年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1994年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長
|
1998年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社常務取締役金融システム事業部長
|
2000年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務取締役サービス事業担当
|
2002年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社取締役副社長営業部門担当
|
2005年２月
|
株式会社日本総合研究所副社長執行役員
|
2006年７月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
2008年12月
|
株式会社エムティーアイ社外取締役
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）代表取締役会長
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設(現任)
|
2008年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社きらやか銀行社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社bitFlyer Holdings
監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
吉田 和隆
|
1949年８月28日生
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年10月
|
同社理事金融第一サービス事業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員金融ソリューションセンター担当
|
2006年11月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長
|
2009年１月
|
株式会社JSOL常務執行役員技術本部長
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
飯沼 孝壮
|
1967年１月７日生
|
1990年11月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社
|
2000年６月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役
|
2000年８月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長
|
2002年１月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長
|
2002年１月
|
税理士法人飯沼総合会計 社員
|
2003年11月
|
株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任)
|
2004年１月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当
|
2005年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役
|
2005年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)
|
2007年４月
|
税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任)
|
2010年１月
|
株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任)
|
2013年３月
|
株式会社荻野屋社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
岡本 和彦
|
1946年10月28日生
|
1970年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
1989年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
1993年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GES部門日本担当副社長
|
2001年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GNES部門日本・韓国担当副社長
|
2006年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社次席代表
|
2008年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社代表取締役
|
2010年10月
|
サイバーソース株式会社代表取締役社長
|
2015年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社取締役会長
|
2017年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
6,000
|
監査役
|
外園 有美
|
1975年２月18日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年７月
|
外園有美公認会計士事務所 代表（現任）
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,269,800
|
(注) １.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
２.監査役吉田和隆氏、監査役岡本和彦氏及び監査役外園有美氏は、社外監査役であります。
３.2019年12月15日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４.2016年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５.2017年12月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６.2018年12月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間
②社外役員の状況
GMOペイメントゲートウェイの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づきGMOペイメントゲートウェイの経営を客観的に監査、監督すると共に、GMOペイメントゲートウェイの経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
GMOペイメントゲートウェイは、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、社外取締役 小名木正也氏及び佐藤明夫氏、社外監査役 吉田和隆氏、岡本和彦氏及び外園有美氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ａ.社外役員の独立性基準
GMOペイメントゲートウェイは、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなす。
（ⅰ）GMOペイメントゲートウェイおよびGMOペイメントゲートウェイグループ会社の出身者等
GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則２条３項６号に規定する者（以下、業務執行者）
過去10年間において、GMOペイメントゲートウェイまたはGMOペイメントゲートウェイグループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者
（ⅱ）相互就任
GMOペイメントゲートウェイの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
（ⅲ）主要な取引先関係
GMOペイメントゲートウェイを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者またはGMOペイメントゲートウェイの主要な取引先もしくはその業務執行者
（ⅳ）GMOペイメントゲートウェイの監査法人
会社法または金融商品取引法に基づく監査を行うGMOペイメントゲートウェイの監査法人に所属する者
（ⅴ）社外専門家関係
GMOペイメントゲートウェイから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家
（ⅵ）寄付先関係
GMOペイメントゲートウェイから多額の寄付を得ている者
（ⅶ）大株主関係
GMOペイメントゲートウェイの議決権の10%以上を実質的に有する者
（ⅷ）過去該当者関係
過去３年間に上記（ⅱ）から（ⅶ）に該当していたことがある者
（ⅸ）近親者関係
上記（ⅰ）から（ⅷ）のいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ｂ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
（ⅰ）社外取締役
社外取締役である小名木正也氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を8,000株保有しておりますが、その所有数はいずれもGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外取締役である佐藤明夫氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
（ⅱ）社外監査役
社外監査役である吉田和隆氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外監査役である岡本和彦氏は、GMOペイメントゲートウェイ株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はいずれもGMOペイメントゲートウェイの発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外監査役である外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等とGMOペイメントゲートウェイとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
社外監査役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 １名 (役員のうち女性の比率 6.7％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日生
|
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役
|
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役
|
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役
|
|
2001年８月
|
株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長
|
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)
|
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長
|
|
2003年３月
|
株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)
|
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)
|
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)
|
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長
|
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長
|
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)
|
|
2009年４月
|
株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)
|
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
|
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)
|
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社取締役
|
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
代表取締役
社長
|
|
相浦 一成
|
1962年７月19日生
|
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長
|
|
2003年12月
|
株式会社エムティーアイ取締役
|
|
2006年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役
|
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO
|
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2014年３月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ決済部門統括
|
|
2016年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ決済部門統括(現任)
|
|
(注)３
|
1,400,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
|
企業価値創造戦略統括本部本部長
|
村松 竜
|
1970年４月８日生
|
|
1994年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社
|
|
1999年12月
|
株式会社ペイメント・ワン代表取締役
|
|
2001年５月
|
株式会社ペイメント・ワン代表取締役最高経営責任者
|
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長
|
|
2009年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
|
2010年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
|
2010年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
251,800
|
|
取締役
副社長
|
コーポレートサポート本部本部長
|
礒崎 覚
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社システム部長
|
|
2006年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融セクターデリバリー担当
|
|
2007年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員ITSデリバリー担当
|
|
2011年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当
|
|
2011年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長
|
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長
|
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
|
2013年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長
|
|
2014年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長
|
|
2017年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
久田 雄一
|
1958年12月８日生
|
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2001年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社金融機関営業統括本部営業部長
|
|
2009年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事営業部長
|
|
2012年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事副事業部長
|
|
2012年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当
|
|
2012年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
2015年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長
|
|
2015年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
安田 昌史
|
1971年６月10日生
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
|
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長
|
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長
|
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括
|
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
|
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
|
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
金子 岳人
|
1964年３月28日生
|
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
1999年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社金融システム事業部第一営業部長
|
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融第一事業部長
|
|
2006年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員金融第一事業部長
|
|
2010年４月
|
IBM Corporation出向
Vice President,
Banking Frameworks,
Finance Sector
|
|
2011年４月
|
IBM Corporation Vice President,
Business Development,
Global Business Services
|
|
2011年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員ソフトウェア事業担当
|
|
2012年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当
|
|
2015年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部（General Manager）
|
|
2017年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）代表取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
GMOクリック証券株式会社社外取締役
|
|
2017年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
小名木 正也
|
1946年12月28日生
|
|
1970年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
1994年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長
|
|
1998年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社常務取締役金融システム事業部長
|
|
2000年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務取締役サービス事業担当
|
|
2002年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社取締役副社長営業部門担当
|
|
2005年２月
|
株式会社日本総合研究所副社長執行役員
|
|
2006年７月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員
|
|
2007年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2008年12月
|
株式会社エムティーアイ社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）代表取締役会長
|
|
(注)３
|
8,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設(現任)
|
|
2008年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)
|
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師(現任)
|
|
2015年６月
|
株式会社きらやか銀行社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外取締役(現任)
|
|
2017年７月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
西山 裕之
|
1964年８月14日生
|
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）
入社
|
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2001年３月
|
インターキュー株式会社（現GMOインターネット株式会社）
取締役
|
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社
（現GMOインターネット株式会社）常務取締役
グループメディア営業担当
|
|
2006年３月
|
株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）
取締役会長
|
|
2007年３月
|
GMOインターネット株式会社 専務取締役
|
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社 専務取締役
グループ事業部門統括
|
|
2010年３月
|
株式会社paperboy＆co.（現GMOペパボ株式会社）
取締役（現任）
|
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社 専務取締役
グループ代表補佐 グループEC支援部門統括
兼グループ人財開発統括
|
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役副社長
グループ代表補佐 グループEC支援部門統括
兼グループ人財開発統括（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
山下 浩史
|
1962年７月１日生
|
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2002年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長
|
|
2007年４月
|
GMOインターネット株式会社入社
グループシステム支援室室長代理
|
|
2008年４月
|
GMOインターネット株式会社 グループシステム支援室室長
|
|
2009年１月
|
GMOインターネット株式会社 システム本部長
|
|
2009年３月
|
GMOインターネット株式会社 取締役システム本部長
|
|
2010年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役
|
|
2011年３月
|
GMOインターネット株式会社 常務取締役システム本部長
|
|
2011年６月
|
GMOクリック証券株式会社 社外取締役
|
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社 常務取締役
グループシステム部門統括兼システム本部長
|
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社 専務取締役
グループシステム部門統括兼システム本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
吉田 和隆
|
1949年８月28日生
|
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2002年10月
|
同社理事金融第一サービス事業部長
|
|
2004年４月
|
同社執行役員金融ソリューションセンター担当
|
|
2006年11月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長
|
|
2009年１月
|
株式会社JSOL常務執行役員技術本部長
|
|
2014年４月
|
株式会社JSOL顧問(現任)
|
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
飯沼 孝壮
|
1967年１月７日生
|
|
1990年11月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
|
2000年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社
|
|
2000年６月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役
|
|
2000年８月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長
|
|
2002年１月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長
|
|
2002年１月
|
税理士法人飯沼総合会計 社員
|
|
2003年11月
|
株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任)
|
|
2004年１月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当
|
|
2005年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役
|
|
2005年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)
|
|
2007年４月
|
税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任)
|
|
2010年１月
|
株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任)
|
|
2013年３月
|
株式会社荻野屋社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
岡本 和彦
|
1946年10月28日生
|
|
1970年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
|
1989年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
1993年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GES部門日本担当副社長
|
|
2001年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GNES部門日本・韓国担当副社長
|
|
2006年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社次席代表
|
|
2008年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社代表取締役
|
|
2010年10月
|
サイバーソース株式会社代表取締役社長
|
|
2015年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社取締役会長
|
|
2017年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
6,000
|
|
監査役
|
|
外園 有美
|
1975年２月18日生
|
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年７月
|
外園有美公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2018年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
1,669,400
|
(注) １．取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役吉田和隆氏、監査役岡本和彦氏及び監査役外園有美氏は、社外監査役であります。
３．2018年12月16日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2016年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2017年12月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2018年12月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2018年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 17名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
|
熊谷 正寿
|
昭和38年７月17日生
|
平成３年５月
|
株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年９月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役
|
|
平成12年４月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役
|
|
平成13年８月
|
株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長
|
|
平成14年４月
|
GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)
|
|
平成15年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長
|
|
平成15年３月
|
株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)
|
|
平成16年３月
|
株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)
|
|
平成16年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)
|
|
平成16年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長
|
|
平成19年３月
|
株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長
|
|
平成20年５月
|
GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)
|
|
平成21年４月
|
株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)
|
|
平成23年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
|
|
平成24年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)
|
|
平成27年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社取締役
|
|
平成28年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
相浦 一成
|
昭和37年７月19日生
|
昭和61年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
700,100
|
|
平成12年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長
|
|
平成15年12月
|
株式会社エムティーアイ取締役
|
|
平成18年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役
|
|
平成23年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO
|
|
平成24年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年３月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ決済部門統括
|
|
平成28年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ決済部門統括(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
|
企業価値創造戦略統括本部本部長
|
村松 竜
|
昭和45年４月８日生
|
平成６年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社
|
(注)３
|
125,900
|
|
平成11年12月
|
株式会社ペイメント・ワン代表取締役
|
|
平成13年５月
|
株式会社ペイメント・ワン代表取締役最高経営責任者
|
|
平成16年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
|
平成19年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長
|
|
平成21年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
|
平成22年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
|
平成22年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
|
平成22年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)
|
|
取締役
副社長
|
コーポレートサポート本部本部長
|
礒崎 覚
|
昭和35年10月31日生
|
昭和59年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
400
|
|
平成10年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社システム部長
|
|
平成18年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融セクターデリバリー担当
|
|
平成19年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
|
平成21年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員ITSデリバリー担当
|
|
平成23年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当
|
|
平成23年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長
|
|
平成23年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
|
平成24年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
|
平成25年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長
|
|
平成26年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長
|
|
平成29年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
久田 雄一
|
昭和33年12月８日生
|
昭和59年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
300
|
|
平成13年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社金融機関営業統括本部営業部長
|
|
平成21年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事営業部長
|
|
平成24年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事副事業部長
|
|
平成24年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
平成24年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
平成27年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長
|
|
平成27年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
平成28年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
村上 知行
|
昭和47年11月６日生
|
平成11年４月
|
株式会社ネットエンズ(現アイティーエム株式会社)入社
|
(注)３
|
22,400
|
|
平成12年８月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社
|
|
平成18年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社営業第一部長
|
|
平成20年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社カスタマーサポート部長
|
|
平成20年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社カスタマーサービス部長
|
|
平成22年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社営業本部本部長兼東京営業部長
|
|
平成22年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役営業本部本部長兼東京営業部長
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部ソリューション第一営業部長
|
|
平成25年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部副本部長兼ソリューション第八営業部長
|
|
平成26年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部西日本営業統括担当副本部長兼ソリューション第十営業部長
|
|
平成27年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
|
|
平成27年11月
|
SMBC GMO PAYMENT株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年12月
|
SMBC GMO PAYMENT株式会社代表取締役社長兼COO(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
システム本部本部長
|
杉山 真一
|
昭和43年３月11日生
|
平成３年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
200
|
|
平成24年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社第一金融サービス事業部金融ソリューション・デリバリー部長
|
|
平成25年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社執行役員システム本部IT戦略企画室長
|
|
平成25年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部副本部長兼ITサービス部長
|
|
平成26年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部副本部長兼ITサービス部長
|
|
平成27年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長
|
|
平成28年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長
|
|
平成28年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長
|
|
平成29年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
新井 悠介
|
昭和53年７月14日生
|
平成13年４月
|
旭日電気工業株式会社入社
|
(注)３
|
5,300
|
|
平成14年２月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社
|
|
平成17年５月
|
イプシロン株式会社(現GMOイプシロン株式会社)取締役
|
|
平成18年１月
|
イプシロン株式会社(現GMOイプシロン株式会社)代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
安田 昌史
|
昭和46年６月10日生
|
平成12年４月
|
公認会計士登録
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年４月
|
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
|
|
平成13年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長
|
|
平成14年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長
|
|
平成15年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
|
平成17年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
|
平成20年５月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括
|
|
平成25年３月
|
GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
|
|
平成27年３月
|
GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
|
|
平成28年３月
|
GMOメディア株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
GMOクラウド株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
GMOペパボ株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成28年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長
|
吉岡 優
|
昭和40年８月８日生
|
昭和63年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入社
|
(注)３
|
2,700
|
|
平成16年８月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）システム部上席調査役
|
|
平成21年３月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行マーケティング部上席調査役
|
|
平成21年５月
|
株式会社イーネット取締役企画部長
|
|
平成24年６月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行リテールリスク統括部上席調査役
|
|
平成25年４月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社イノベーション・パートナーズ本部製品・サービス戦略室長
|
|
平成26年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社執行役員イノベーション・パートナーズ本部イノベーション戦略部長
|
|
平成27年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長兼TL事業推進室長
|
|
平成28年４月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長
|
|
平成28年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長(現任)
|
|
取締役
|
|
小名木 正也
|
昭和21年12月28日生
|
昭和45年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
4,000
|
|
平成６年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長
|
|
平成10年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社常務取締役金融システム事業部長
|
|
平成12年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務取締役サービス事業担当
|
|
平成14年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社取締役副社長営業部門担当
|
|
平成17年２月
|
株式会社日本総合研究所副社長執行役員
|
|
平成18年７月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員
|
|
平成19年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成20年12月
|
株式会社エムティーアイ社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社代表取締役会長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
佐藤 明夫
|
昭和41年２月４日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年３月
|
佐藤総合法律事務所開設(現任)
|
|
平成20年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)
|
|
平成20年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成24年１月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）社外取締役
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 講師(現任)
|
|
平成26年10月
|
株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社きらやか銀行社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成29年７月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
金子 岳人
|
昭和39年３月28日生
|
昭和61年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社金融システム事業部第一営業部長
|
|
平成17年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融第一事業部長
|
|
平成18年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員金融第一事業部長
|
|
平成22年４月
|
IBM Corporation出向
Vice President,
Banking Frameworks,
Finance Sector
|
|
平成23年４月
|
IBM Corporation Vice President,
Business Development,
Global Business Services
|
|
平成23年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員ソフトウェア事業担当
|
|
平成24年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当
|
|
平成27年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部（General Manager）
|
|
平成29年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
GMOクリック証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
神田 康弘
|
昭和32年11月15日生
|
昭和57年４月
|
朝日クレジット株式会社(現 株式会社セディナ)入社
|
(注)４
|
17,400
|
|
平成８年１月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社
|
|
平成10年８月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)管理部次長
|
|
平成18年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
飯沼 孝壮
|
昭和42年１月７日生
|
平成２年11月
|
センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
|
(注)６
|
800
|
|
平成６年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成12年４月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社
|
|
平成12年６月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役
|
|
平成12年８月
|
カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長
|
|
平成14年１月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長
|
|
平成14年１月
|
税理士法人飯沼総合会計 社員
|
|
平成15年11月
|
株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任)
|
|
平成16年１月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当
|
|
平成17年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役
|
|
平成17年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)
|
|
平成19年４月
|
税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任)
|
|
平成22年１月
|
株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任)
|
|
平成25年３月
|
株式会社荻野屋社外監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
吉田 和隆
|
昭和24年８月28日生
|
昭和49年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成14年10月
|
同社理事金融第一サービス事業部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員金融ソリューションセンター担当
|
|
平成18年11月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長
|
|
平成21年１月
|
株式会社JSOL常務執行役員技術本部長
|
|
平成26年４月
|
株式会社JSOL顧問(現任)
|
|
平成28年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
岡本 和彦
|
昭和21年10月28日生
|
昭和45年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
(注)６
|
3,000
|
|
平成元年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成５年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GES部門日本担当副社長
|
|
平成13年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GNES部門日本・韓国担当副社長
|
|
平成18年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社次席代表
|
|
平成20年12月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社代表取締役
|
|
平成22年10月
|
サイバーソース株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社取締役会長
|
|
平成29年６月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)
|
|
計
|
882,500
|
(注) １．取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役吉田和隆氏及び監査役岡本和彦氏は、社外監査役であります。
３．平成29年12月17日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成26年12月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成28年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成29年12月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
監査役
|
―
|
岡本 和彦
|
昭和21年
10月28日生
|
昭和45年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱) 入社
|
(注)２
|
3,000
|
平成29年
６月９日
|
|
平成元年10月
|
バング・アンド・オルフセン・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
|
平成５年１月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱ GES部門日本担当副社長
|
|
平成13年４月
|
同社GNES部門日本・韓国担当副社長
|
|
平成18年８月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱ 次席代表
|
|
平成20年12月
|
同社代表取締役
|
|
平成22年10月
|
サイバーソース㈱ 代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱ 取締役会長
|
|
平成29年１月
|
GMOペイメントゲートウェイ顧問
|
(注) １．監査役岡本和彦氏は、社外監査役であります。
２．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
池田 和夫
|
平成29年６月９日
（逝去による退任）
|
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 17名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
|
熊谷 正寿
|
昭和38年７月17日生
|
平成３年５月
|
㈱ボイスメディア(現 GMOインターネット㈱)代表取締役社長
|
(注)６
|
―
|
|
平成11年９月
|
㈱まぐクリック(現 GMOアドパートナーズ㈱)代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
同社取締役
|
|
平成13年８月
|
㈱アイル(現 GMOクラウド㈱)代表取締役会長
|
|
平成14年４月
|
GMOリサーチ㈱取締役会長(現任)
|
|
平成15年３月
|
グローバルメディアオンライン㈱(現 GMOインターネット㈱)代表取締役会長兼社長
㈱アイル(現 GMOクラウド㈱)取締役会長(現任)
|
|
平成16年３月
|
㈱paperboy&co.(現 GMOペパボ㈱)取締役会長(現任)
GMOモバイルアンドデスクトップ㈱(現 GMOメディア㈱)取締役会長(現任)
|
|
平成16年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役会長
|
|
平成19年３月
|
㈱まぐクリック(現 GMOアドパートナーズ㈱)取締役会長
|
|
平成20年５月
|
GMOインターネット㈱代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)
|
|
平成21年４月
|
㈱イノベックス(現 GMO TECH㈱)取締役会長(現任)
|
|
平成23年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役会長兼社長
|
|
平成24年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役会長(現任)
|
|
平成26年12月
|
㈱ネクシィーズ社外取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱取締役
|
|
平成28年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
相浦 一成
|
昭和37年７月19日生
|
昭和61年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
(注)６
|
1,000,100
|
|
平成12年４月
|
GMOペイメントゲートウェイ代表取締役社長
|
|
平成15年12月
|
㈱エムティーアイ取締役
|
|
平成18年３月
|
GMOインターネット㈱取締役
|
|
平成23年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ代表取締役CEO
|
|
平成24年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年３月
|
GMOインターネット㈱専務取締役グループ決済部門統括
|
|
平成28年３月
|
GMOインターネット㈱取締役副社長グループ決済部門統括(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
|
企業価値創造戦略統括本部本部長兼経営企画部長
|
村松 竜
|
昭和45年４月８日生
|
平成６年４月
|
日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社
|
(注)６
|
155,900
|
|
平成11年12月
|
㈱ペイメント・ワン代表取締役
|
|
平成13年５月
|
同社代表取締役最高経営責任者
|
|
平成16年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ常務取締役経営企画室長
|
|
平成19年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ専務取締役経営企画室長
|
|
平成21年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌
|
|
平成22年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌
|
|
平成22年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
|
平成22年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長
|
|
平成28年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長兼経営企画部長(現任)
|
|
取締役
副社長
|
システム本部本部長
|
礒崎 覚
|
昭和35年10月31日生
|
昭和59年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
(注)６
|
200
|
|
平成10年１月
|
同社システム部長
|
|
平成18年１月
|
同社理事金融セクターデリバリー担当
|
|
平成19年７月
|
同社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員ITSデリバリー担当
|
|
平成23年９月
|
GMOペイメントゲートウェイ上席執行役員システム本部担当
|
|
平成23年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ上席執行役員システム本部本部長
|
|
平成23年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ常務取締役システム本部本部長
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
|
平成24年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長
|
|
平成25年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ専務取締役システム本部本部長
|
|
平成26年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役副社長システム本部本部長(現任)
|
|
専務取締役
|
イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
久田 雄一
|
昭和33年12月８日生
|
昭和59年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
(注)６
|
100
|
|
平成５年１月
|
同社金融機関営業統括本部営業課長
|
|
平成13年１月
|
同社金融機関営業統括本部営業部長
|
|
平成21年７月
|
同社理事営業部長
|
|
平成24年１月
|
同社理事副事業部長
|
|
平成24年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ上席執行役員営業本部担当
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
平成24年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
平成27年５月
|
GMOペイメントゲートウェイ常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長
|
|
平成27年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長
|
|
平成28年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
コーポレートサポート本部本部長
|
木村 泰彦
|
昭和38年３月28日生
|
昭和59年３月
|
朝日クレジット㈱(現 ㈱セディナ)入社
|
(注)６
|
43,700
|
|
平成13年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ入社
|
|
平成14年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ監査室長
|
|
平成16年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ管理部長
|
|
平成17年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役管理部長
|
|
平成22年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役管理本部本部長兼管理部長
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役コーポレートサポート本部本部長兼プロヴィジョン統括部長
|
|
平成25年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役コーポレートサポート本部本部長
|
|
平成27年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役コーポレートサポート本部本部長兼請求精算室長
|
|
平成28年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役コーポレートサポート本部本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
村上 知行
|
昭和47年11月６日生
|
平成11年４月
|
㈱ネットエンズ(現 エヌシーアイ㈱)入社
|
(注)６
|
22,300
|
|
平成12年８月
|
GMOペイメントゲートウェイ入社
|
|
平成18年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ営業第一部長
|
|
平成20年10月
|
GMOペイメントゲートウェイカスタマーサポート部長
|
|
平成20年12月
|
GMOペイメントゲートウェイカスタマーサービス部長
|
|
平成22年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ営業本部本部長兼東京営業部長
|
|
平成22年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役営業本部本部長兼東京営業部長
|
|
平成24年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役イノベーション・パートナーズ本部ソリューション第一営業部長
|
|
平成25年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役イノベーション・パートナーズ本部副本部長兼ソリューション第八営業部長
|
|
平成26年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役イノベーション・パートナーズ本部西日本営業統括担当副本部長兼ソリューション第十営業部長
|
|
平成27年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役(現任)
|
|
平成27年11月
|
SMBC GMO PAYMENT㈱代表取締役社長
|
|
平成27年12月
|
SMBC GMO PAYMENT㈱代表取締役社長兼COO(現任)
|
|
取締役
|
システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長
|
杉山 真一
|
昭和43年３月11日生
|
平成３年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
(注)６
|
100
|
|
平成24年７月
|
同社第一金融サービス事業部金融ソリューション・デリバリー部長
|
|
平成25年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ執行役員システム本部IT戦略企画室長
|
|
平成25年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ上席執行役員システム本部副本部長兼ITサービス部長
|
|
平成26年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役システム本部副本部長兼ITサービス部長
|
|
平成27年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長
|
|
平成28年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役システム本部ITサービス統括部長
|
|
平成28年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長(現任)
|
|
取締役
|
|
新井 悠介
|
昭和53年７月14日生
|
平成13年４月
|
旭日電気工業㈱入社
|
(注)６
|
5,300
|
|
平成14年２月
|
GMOペイメントゲートウェイ入社
|
|
平成17年５月
|
イプシロン㈱(現 GMOイプシロン㈱)取締役
|
|
平成18年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
小名木 正也
|
昭和21年12月28日生
|
昭和45年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
(注)６
|
4,000
|
|
平成６年３月
|
同社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長
|
|
平成10年４月
|
同社常務取締役金融システム事業部長
|
|
平成12年４月
|
同社専務取締役サービス事業担当
|
|
平成14年４月
|
同社取締役副社長営業部門担当
|
|
平成16年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ顧問
|
|
平成17年２月
|
㈱日本総合研究所副社長執行役員
|
|
平成18年７月
|
㈱日本総研ソリューションズ(現 ㈱JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員
|
|
平成19年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ社外取締役(現任)
|
|
平成20年12月
|
㈱エムティーアイ社外取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
㈱JSOL顧問
|
|
平成23年６月
|
㈱日本総合研究所顧問
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行㈱代表取締役会長(現任)
|
|
取締役
|
|
佐藤 明夫
|
昭和41年２月４日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
(注)６
|
―
|
|
平成15年３月
|
佐藤総合法律事務所開設(現任)
|
|
平成19年３月
|
GMOホスティング＆セキュリティ㈱(現 GMOクラウド㈱)社外監査役
|
|
平成19年９月
|
クリック証券㈱(現 GMOクリック証券㈱)社外監査役
|
|
平成19年11月
|
GMOペイメントゲートウェイ顧問
|
|
平成20年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)
|
|
平成20年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ社外取締役(現任)
|
|
平成24年１月
|
GMOクリックホールディングス㈱社外取締役
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 講師(現任)
|
|
平成25年６月
|
㈱東京都民銀行 社外監査役
|
|
平成26年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱きらやか銀行社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行㈱社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
安田 昌史
|
昭和46年６月10日生
|
平成12年４月
|
公認会計士登録
インターキュー㈱(現 GMOインターネット㈱)入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成13年９月
|
同社経営戦略室長
|
|
平成14年１月
|
アイウェブテクノロジー㈱(現 GMOメディア㈱)監査役
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平成14年３月
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グローバルメディアオンライン㈱(現 GMOインターネット㈱)取締役経営戦略室長
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平成15年３月
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同社常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
㈱アイル(現 GMOクラウド㈱)社外取締役
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平成16年12月
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GMOペイメントゲートウェイ社外監査役
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平成17年３月
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グローバルメディアオンライン㈱(現 GMOインターネット㈱)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
㈱paperboy&co.(現 GMOペパボ㈱)社外監査役
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平成18年９月
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GMOリサーチ㈱社外監査役
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平成20年３月
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㈱まぐクリック(現 GMOアドパートナーズ㈱)社外取締役
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平成20年５月
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GMOインターネット㈱専務取締役グループ管理部門統括
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平成21年４月
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㈱イノベックス(現 GMO TECH㈱)社外監査役
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平成23年６月
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GMOクリック証券㈱社外取締役
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平成24年１月
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GMOクリックホールディングス㈱社外取締役
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平成25年３月
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GMOインターネット㈱専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
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平成27年３月
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同社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
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平成27年12月
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GMOペイメントゲートウェイ監査役
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平成28年３月
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GMOメディア㈱ 取締役（現任）
GMOクラウド㈱ 取締役（現任）
GMOペパボ㈱ 取締役（現任）
GMOリサーチ㈱ 取締役（現任）
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役（現任）
GMO TECH㈱ 取締役（現任）
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平成28年６月
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GMOクリックホールディングス㈱ 取締役(現任)
あおぞら信託銀行㈱ 社外監査役（現任）
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平成28年12月
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GMOペイメントゲートウェイ取締役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長
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吉岡 優
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昭和40年８月８日生
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昭和63年４月
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㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行） 入社
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(注)６
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2,000
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平成16年８月
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同社システム部上席調査役
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平成21年３月
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同社マーケティング部上席調査役
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平成21年５月
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㈱イーネット取締役企画部長
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平成24年６月
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㈱三菱東京UFJ銀行リテールリスク統括部 上席調査役
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平成25年４月
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GMOペイメントゲートウェイイノベーション・パートナーズ本部製品・サービス戦略室長
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平成26年10月
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GMOペイメントゲートウェイ執行役員イノベーション・パートナーズ本部イノベーション戦略部長
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平成27年10月
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GMOペイメントゲートウェイ上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長兼TL事業推進室長
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平成28年４月
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GMOペイメントゲートウェイ上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長
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平成28年12月
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GMOペイメントゲートウェイ取締役イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長(現任)
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常勤監査役
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神田 康弘
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昭和32年11月15日生
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昭和57年４月
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朝日クレジット㈱(現 ㈱セディナ)入社
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(注)４
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18,100
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平成８年１月
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GMOペイメントゲートウェイ入社
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平成10年８月
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GMOペイメントゲートウェイ管理部次長
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平成18年12月
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GMOペイメントゲートウェイ監査役(現任)
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監査役
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飯沼 孝壮
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昭和42年１月７日生
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平成２年11月
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センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
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(注)３
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800
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平成６年３月
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公認会計士登録
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平成12年４月
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GMOペイメントゲートウェイ入社
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平成12年６月
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GMOペイメントゲートウェイ監査役
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平成12年８月
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GMOペイメントゲートウェイ取締役管理部長
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平成14年１月
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GMOペイメントゲートウェイ取締役公開準備室長
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平成14年１月
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税理士法人飯沼総合会計 社員
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平成15年11月
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㈱やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任)
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平成16年１月
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GMOペイメントゲートウェイ取締役公開準備担当
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平成17年10月
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GMOペイメントゲートウェイ取締役
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平成17年12月
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GMOペイメントゲートウェイ監査役(現任)
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平成19年４月
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税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任)
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平成25年３月
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㈱荻野屋社外監査役(現任)
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監査役
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池田 和夫
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昭和24年２月20日生
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昭和46年４月
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日本アイ・ビー・エム㈱入社
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(注)３
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―
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平成３年２月
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同社金融第二・第二営業所営業課長
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平成６年１月
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同社金融第二営業統括本部第五営業部営業部長
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平成14年１月
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同社理事金融システム事業部第二事業部事業部長
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平成17年３月
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㈱イーネット代表取締役社長
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平成22年６月
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日本アイ・ビー・エム㈱、㈱イーネット顧問
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平成23年８月
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GMOペイメントゲートウェイ顧問
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平成25年12月
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GMOペイメントゲートウェイ社外監査役(現任)
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監査役
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吉田 和隆
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昭和24年８月28日生
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昭和49年４月
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日本アイ・ビー・エム㈱入社
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(注)５
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―
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平成14年10月
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同社理事金融第一サービス事業部長
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平成16年４月
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同社執行役員金融ソリューションセンター担当
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平成18年11月
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㈱日本総研ソリューションズ(現 ㈱JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長
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平成21年１月
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㈱JSOL常務執行役員技術本部長
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平成26年４月
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同社顧問(現任)
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平成28年12月
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GMOペイメントゲートウェイ社外監査役(現任)
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計
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1,252,600
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(注) １．取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役池田和夫氏及び監査役吉田和隆氏は、社外監査役であります。
３．平成25年12月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
４．平成26年12月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成28年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年12月18日開催の定時株主総会終結の時から１年間
７．GMOペイメントゲートウェイは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の氏名及び略歴は以下のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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岡本 和彦
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昭和21年10月28日生
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昭和45年４月
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松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社
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3,000
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平成元年10月
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バング・アンド・オルフセン・ジャパン㈱代表取締役社長
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平成５年１月
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アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱GES部門日本担当副社長
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平成13年４月
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同社GNES部門日本・韓国担当副社長
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平成18年８月
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ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱次席代表
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平成20年12月
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同社代表取締役
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平成22年10月
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サイバーソース㈱代表取締役社長
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平成27年９月
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ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱取締役会長
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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