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ザッパラス(3770)の株価チャート ザッパラス(3770)の業績 親会社と関係会社
2025年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2025年７月30日（有価証券報告書提出日）現在のザッパラスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
|
溝上 雅俊
|
1983年11月18日生
|
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2006年４月
|
株式会社ベンチャー・オンライン入社
|
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2008年５月
|
株式会社ガネット入社
|
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2009年10月
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ザッパラス入社
|
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2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
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2018年９月
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株式会社cocoloni 取締役
|
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2019年12月
|
株式会社コンコース 代表取締役
|
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2020年７月
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ザッパラス 取締役 占い関連サービス担当
（現任）
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2020年12月
|
株式会社Luck Out 取締役
|
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2021年７月
|
株式会社cocoloni 代表取締役（現任）
|
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2023年７月
|
ザッパラス 代表取締役社長（現任）
|
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（注）３
|
11,758
|
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取締役
|
永井 裕恭
|
1996年11月7日生
|
|
2022年４月
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株式会社光通信 入社
|
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2024年７月
|
ザッパラス 取締役 経営管理・資産管理担当
（現任）
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2024年10月
|
株式会社光通信 投資マネジメント部
課長（現任）
|
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（注）３
|
－
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取締役
|
大田太佳生
|
1974年３月21日生
|
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2004年10月
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ザッパラス 入社
|
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2024年６月
|
ザッパラス 管理グループ 執行役員
|
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2025年７月
|
ザッパラス 取締役 管理グループ担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
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取締役
（常勤監査等委員）
|
市川 雅彦
|
1957年９月19日生
|
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1981年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
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2008年10月
|
日立ビジネスソリューション株式会社
入社
|
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2010年６月
|
同社 取締役
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2015年１月
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株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 執行役員
|
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2016年４月
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株式会社日立ソリューションズ・サービス 取締役
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2018年６月
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株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 常勤監査役
|
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2023年７月
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ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員 監査等委員会委員長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
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取締役
（監査等委員）
|
柴田 亮
|
1988年4月26日生
|
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2014年４月
|
株式会社光通信 入社
|
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2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役 監査等委員
|
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2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部財務企画部長
|
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2021年４月
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株式会社シック・ホールディングス
取締役 監査等委員
|
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2021年４月
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株式会社コア・コンサルティング・グル
ープ 取締役（現任）
|
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2021年６月
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株式会社DREAMBEER 監査役（現任）
|
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2021年６月
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INEST株式会社（現INT株式会社） 取締役 監査等委員
|
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2022年７月
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株式会社シック・ホールディングス
監査役（現任）
|
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2022年10月
|
INEST株式会社 取締役 監査等委員
（現任）
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員
|
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2025年１月
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株式会社FUJI PREMIUM BREWING 監査役
（現任）
|
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2025年４月
|
株式会社光通信 財務企画部長 兼 M&A本部財務担当（現任）
|
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2025年４月
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ザッパラス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
竹中 由重
|
1980年７月31日生
|
|
2010年12月
|
馬車道法律事務所 入所（現任）
|
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2016年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社）
社外監査役
|
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2016年６月
|
特定非営利法人 MitoProject 監事
（現任）
|
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2018年11月
|
神奈川県保険医協会指導監査対策委員会
委員（現任）
|
|
2020年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社）
社外取締役
|
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員
|
|
2022年10月
|
INEST株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
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2023年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2024年６月
|
シナネンホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
11,758
|
（注）１．取締役市川雅彦氏及び竹中由重氏は、社外取締役であります。
２．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 市川雅彦氏、委員 柴田亮氏、委員 竹中由重氏
なお、市川雅彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．2025年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
ザッパラスの社外取締役は取締役６名のうち２名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が現在までに在籍していた会社とザッパラスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ａ．社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役市川雅彦氏は、長年の上場会社管理部門におけるキャリアにより培われた組織マネジメントに関する経験、及びコンプライアンスに関する知見を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役竹中由重氏は、弁護士として法令に関する深い知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ザッパラスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理部門及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
2024年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2024年７月29日（有価証券報告書提出日）現在のザッパラスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
溝上 雅俊
|
1983年11月18日生
|
|
2006年４月
|
株式会社ベンチャー・オンライン入社
|
|
2008年５月
|
株式会社ガネット入社
|
|
2009年10月
|
ザッパラス入社
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
|
株式会社cocoloni 取締役
|
|
2019年12月
|
株式会社コンコース 代表取締役
|
|
2020年７月
|
ザッパラス 取締役 占い関連サービス担当
（現任）
|
|
2020年12月
|
株式会社Luck Out 取締役
|
|
2021年７月
|
株式会社cocoloni 代表取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
11,758
|
|
取締役
|
小林 真人
|
1966年７月31日生
|
|
1989年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
1998年１月
|
国際キャピタル株式会社（現AGキャピタル株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式会社ジー・スリーホールディングス）入社
|
|
2002年11月
|
同社 取締役
|
|
2008年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
|
|
|
執行役員
|
|
2008年７月
|
日本エイム株式会社（現UTエイム株式会社） 取締役
|
|
2009年11月
|
ザッパラス入社
|
|
2011年９月
|
株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
|
|
2012年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM
|
|
2012年７月
|
ザッパラス 取締役 （現任）
|
|
2012年12月
|
Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
|
株式会社ワナップス 取締役
|
|
2020年12月
|
株式会社Luck Out 監査役
|
|
2024年３月
|
株式会社シフトセブンコンサルティング 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
16,040
|
|
取締役
|
永井 裕恭
|
1996年11月7日生
|
|
2022年４月
|
株式会社光通信 入社
|
|
2023年４月
|
株式会社光通信 財務本部主計部 課長補佐（現任）
|
|
2024年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
市川 雅彦
|
1957年９月19日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
2008年10月
|
日立ビジネスソリューション株式会社
入社
|
|
2010年６月
|
同社 取締役
|
|
2015年１月
|
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 執行役員
|
|
2016年４月
|
株式会社日立ソリューションズ・サービス 取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社日立ソリューションズ・クリ
エイト 常勤監査役
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
柴田 亮
|
1988年4月26日生
|
|
2014年４月
|
株式会社光通信 入社
|
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役 監査等委員
|
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部財務企画部長
|
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス
取締役 監査等委員
|
|
2021年６月
|
株式会社DREAMBEER 監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社） 取締役 監査等委員
|
|
2022年７月
|
株式会社シック・ホールディングス
監査役（現任）
|
|
2022年10月
|
INEST株式会社 取締役 監査等委員
（現任）
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社光通信 執行役員 財務企画部長 兼 M&A本部財務担当（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
竹中 由重
|
1980年７月31日生
|
|
2010年12月
|
馬車道法律事務所 入所
|
|
2016年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社）
社外監査役
|
|
2016年６月
|
特定非営利法人 MitoProject 監事
（現任）
|
|
2018年11月
|
神奈川県保険医協会指導監査対策委員会
委員（現任）
|
|
2020年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社）
社外取締役
|
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員
|
|
2022年10月
|
INEST株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
27,798
|
（注）１．取締役市川雅彦氏、柴田亮氏及び竹中由重氏は、社外取締役であります。
２．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 市川雅彦氏、委員 柴田亮氏、委員 竹中由重氏
なお、市川雅彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．2024年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
ザッパラスの社外取締役は取締役６名のうち３名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柴田亮氏はザッパラスの主要株主の親会社である株式会社光通信の執行役員を兼務しておりますが、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。
その他、社外取締役が現在までに在籍していた会社とザッパラスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ａ．社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役市川雅彦氏は、長年の上場会社管理部門におけるキャリアにより培われた組織マネジメントに関する経験、及びコンプライアンスに関する知見を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役柴田亮氏は、他社複数社において監査役や監査等委員を歴任した経験によって培われた企業監査の知見及び長年にわたり上場会社の財務部門で業務に携わってきた財務に関する経験を有していることから、その知識及び経験を生かして、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役竹中由重氏は、弁護士として法令に関する深い知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ザッパラスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理部門及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
2024年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2023年７月31日（有価証券報告書提出日）現在のザッパラスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
溝上 雅俊
|
1983年11月18日生
|
|
2006年４月
|
株式会社ベンチャー・オンライン入社
|
|
2008年５月
|
株式会社ガネット入社
|
|
2009年10月
|
ザッパラス入社
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
|
株式会社cocoloni 取締役
|
|
2019年12月
2020年７月
2020年12月
2021年７月
|
株式会社コンコース 代表取締役（現任）
ザッパラス 取締役 占い関連サービス担当
株式会社Luck Out 取締役
株式会社cocoloni 代表取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
11,758
|
|
取締役
|
小林 真人
|
1966年７月31日生
|
|
1989年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
1998年１月
|
国際キャピタル株式会社（現AGキャピタル株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式会社ジー・スリーホールディングス）入社
|
|
2002年11月
|
同社 取締役
|
|
2008年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
|
|
|
執行役員
|
|
2008年７月
|
日本エイム株式会社（現UTエイム株式会社） 取締役
|
|
2009年11月
|
ザッパラス入社
|
|
2011年９月
|
株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
|
|
2012年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM
|
|
2012年７月
|
ザッパラス 取締役 管理担当（現任）
|
|
2012年12月
|
Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO（現任）
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
2020年７月
2020年７月
2020年12月
|
株式会社ワナップス 取締役
株式会社リトルライト 代表取締役
（現任）
株式会社PINK 代表取締役
株式会社Luck Out 監査役
|
|
（注）３
|
16,040
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
市川 雅彦
|
1957年９月19日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
2008年10月
|
日立ビジネスソリューション株式会社
入社
|
|
2010年６月
|
同社 取締役
|
|
2015年１月
|
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 執行役員
|
|
2016年４月
|
株式会社日立ソリューションズ・サービス 取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社日立ソリューションズ・クリ
エイト 常勤監査役
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
柴田 亮
|
1988年4月26日生
|
|
2014年４月
|
株式会社光通信 入社
|
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役 監査等委員
|
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部財務企画部長
（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス
取締役 監査等委員
|
|
2021年６月
|
株式会社DREAMBEER 監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社） 取締役 監査等委員
|
|
2022年７月
|
株式会社シック・ホールディングス
監査役（現任）
|
|
2022年10月
|
INEST株式会社 取締役 監査等委員
（現任）
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
竹中 由重
|
1980年７月31日生
|
|
2010年12月
|
馬車道法律事務所 入所
|
|
2016年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社）
社外監査役
|
|
2016年６月
|
特定非営利法人 MitoProject 監事
（現任）
|
|
2018年11月
|
神奈川県保険医協会指導監査対策委員会
委員（現任）
|
|
2020年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社）
社外取締役
|
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員
|
|
2022年10月
|
INEST株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
計
|
27,798
|
（注）１．取締役市川雅彦氏、柴田亮氏及び竹中由重氏は、社外取締役であります。
２．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 市川雅彦氏、委員 柴田亮氏、委員 竹中由重氏
なお、市川雅彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．2023年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
ザッパラスの社外取締役は取締役５名のうち３名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柴田亮氏はザッパラスの主要株主の親会社である株式会社光通信の使用人を兼務しておりますが、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。
その他、社外取締役が現在までに在籍していた会社とザッパラスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ａ．社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役市川雅彦氏は、長年の上場会社管理部門におけるキャリアにより培われた組織マネジメントに関する経験、及びコンプライアンスに関する知見を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役柴田亮氏は、他社複数社において監査役や監査等委員を歴任しており、当該経験によって培われた企業監査の知見を有していることから、その知識及び経験を生かして、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役竹中由重氏は、弁護士として法令に関する深い知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ザッパラスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理部門及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
2023年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2022年７月28日（有価証券報告書提出日）現在のザッパラスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
川嶋 真理
|
1969年９月28日生
|
|
1989年９月
|
株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役
|
|
1994年１月
|
ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
|
|
1995年11月
|
インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）取締役
|
|
2000年３月
|
サイバービズ株式会社（現ザッパラス）設立
代表取締役会長
|
|
2007年７月
|
ザッパラス 取締役相談役
|
|
2007年９月
|
ザッパラス 特別顧問
|
|
2010年４月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2010年７月
|
ザッパラス 取締役副社長
|
|
2011年８月
|
ザッパラス 代表取締役会長兼社長
|
|
2018年７月
2020年12月
|
ザッパラス 代表取締役社長（現任）
株式会社Luck Out 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,941,835
|
|
取締役
|
小林 真人
|
1966年７月31日生
|
|
1989年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
1998年１月
|
国際キャピタル株式会社（現AGキャピタル株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式会社ジー・スリーホールディングス）入社
|
|
2002年11月
|
同社 取締役
|
|
2008年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
|
|
|
執行役員
|
|
2008年７月
|
日本エイム株式会社（現UTエイム株式会社） 取締役
|
|
2009年11月
|
ザッパラス入社
|
|
2011年９月
|
株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
|
|
2012年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM
|
|
2012年７月
|
ザッパラス 取締役 管理担当（現任）
|
|
2012年12月
|
Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO（現任）
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
2020年７月
2020年７月
2020年12月
|
株式会社ワナップス 取締役
株式会社リトルライト 代表取締役
（現任）
株式会社PINK 代表取締役
株式会社Luck Out 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
16,040
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
溝上 雅俊
|
1983年11月18日生
|
|
2006年４月
|
株式会社ベンチャー・オンライン入社
|
|
2008年５月
|
株式会社ガネット入社
|
|
2009年10月
|
ザッパラス入社
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
|
株式会社cocoloni 取締役
|
|
2019年12月
2020年７月
2020年12月
2021年７月
|
株式会社コンコース 代表取締役（現任）
ザッパラス 取締役 占い関連サービス担当
（現任）
株式会社Luck Out 取締役（現任）
株式会社cocoloni 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
11,758
|
|
取締役
|
美澤 臣一
|
1960年６月22日生
|
|
1984年４月
|
西武建設株式会社入社
|
|
1989年４月
|
大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社
|
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社（現日本クラウド証券株式会社）設立
代表取締役社長
|
|
1999年７月
|
トランス・コスモス株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
|
2001年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2002年10月
|
同社 専務取締役
|
|
2006年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2008年９月
|
株式会社マクロミル 社外取締役
|
|
2009年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル 社外監査役（現任）
|
|
2011年７月
|
ザッパラス 社外取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）
社外監査役
|
|
2015年６月
|
Kudan株式会社 社外取締役
|
|
2016年３月
2020年６月
2022年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 社外取締役 監査等委員（現任）
Kudan株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
株式会社ワンキャリア 社外取締役
監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
上田 一彦
|
1958年１月４日生
|
|
1983年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
|
2003年10月
|
株式会社秀英予備校入社
|
|
2009年９月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
2011年８月
|
同社 執行役員
|
|
2019年７月
|
ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス） 社外監査役
|
|
2005年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現職）
|
|
2016年３月
|
KLab株式会社 社外取締役 監査等委員
（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2017年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2017年11月
|
アララ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
|
1997年１月
|
公認会計士谷間真事務所開業
|
|
1999年５月
|
株式会社ディー・ブレイン関西 代表取締役
|
|
2002年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
2002年８月
|
株式会社プロ・クエスト 代表取締役
|
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ 社外取締役
|
|
2004年11月
|
株式会社関門海 社外取締役
|
|
2005年７月
|
ザッパラス 社外取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
|
2012年２月
|
株式会社T-REVIVEコンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
|
2014年５月
|
株式会社アクリート 社外取締役
|
|
2014年７月
|
ザッパラス 監査役
|
|
2015年12月
|
株式会社キャリア 社外取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社FREEMIND 社外取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2018年１月
|
シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
|
|
2018年８月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社） 社外取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社ミライロ 社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
2021年10月
2022年１月
|
monoAI technology株式会社 社外取締役（現任）
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 社外取締役（現任）
株式会社MOGU 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
2,969,633
|
（注）１．取締役美澤臣一氏、上田一彦氏、井上昌治氏及び谷間真氏は、社外取締役であります。
２．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 上田一彦氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、上田一彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．2022年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ザッパラスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
根來 伸旭
|
1984年11月10日生
|
|
2015年１月
|
株式会社G-7ホールディングス 入社
|
|
2015年12月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所
（現職）
|
|
2019年２月
2021年４月
2022年１月
|
イデアカード株式会社社外取締役（現任）
知能技研株式会社 社外取締役（現任）
株式会社MOGU 社外監査役（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
ザッパラスの社外取締役は取締役７名のうち４名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が現在までに在籍していた会社とザッパラスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ａ．社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役美澤臣一氏は、長年にわたるビジネス経験及び会社経営経験を有しており、独立した立場からザッパラスの経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役上田一彦氏は、長年の管理部門におけるキャリアによって培われた経理・財務などに関する知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役井上昌治氏は、弁護士であり法務面に関する知識及び経験を重ね、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役谷間真氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ザッパラスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理部門及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
2022年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2021年７月29日（有価証券報告書提出日）現在のザッパラスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
川嶋 真理
|
1969年９月28日生
|
|
1989年９月
|
株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役
|
|
1994年１月
|
ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
|
|
1995年11月
|
インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）取締役
|
|
2000年３月
|
サイバービズ株式会社（現ザッパラス）設立
代表取締役会長
|
|
2007年７月
|
ザッパラス 取締役相談役
|
|
2007年９月
|
ザッパラス 特別顧問
|
|
2010年４月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2010年７月
|
ザッパラス 取締役副社長
|
|
2011年８月
|
ザッパラス 代表取締役会長兼社長
|
|
2018年７月
2020年12月
|
ザッパラス 代表取締役社長（現任）
株式会社Luck Out 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,912,000
|
|
取締役
|
小林 真人
|
1966年７月31日生
|
|
1989年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
1998年１月
|
国際キャピタル株式会社（現AGキャピタル株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式会社ジー・スリーホールディングス）入社
|
|
2002年11月
|
同社 取締役
|
|
2008年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
|
|
|
執行役員
|
|
2008年７月
|
日本エイム株式会社（現UTエイム株式会社） 取締役
|
|
2009年11月
|
ザッパラス入社
|
|
2011年９月
|
株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
|
|
2012年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM
|
|
2012年７月
|
ザッパラス 取締役 管理担当（現任）
|
|
2012年12月
|
Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO（現任）
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
2020年７月
2020年７月
2020年12月
|
株式会社ワナップス 取締役
株式会社リトルライト 代表取締役
（現任）
株式会社PINK 代表取締役
株式会社Luck Out 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
2,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
溝上 雅俊
|
1983年11月18日生
|
|
2006年４月
|
株式会社ベンチャー・オンライン入社
|
|
2008年５月
|
株式会社ガネット入社
|
|
2009年10月
|
ザッパラス 入社
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
|
株式会社cocoloni 取締役
|
|
2019年12月
2020年７月
2020年12月
2021年７月
|
株式会社コンコース 代表取締役（現任）
ザッパラス 取締役 占い関連サービス担当
（現任）
株式会社Luck Out 取締役（現任）
株式会社cocoloni 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
美澤 臣一
|
1960年６月22日生
|
|
1984年４月
|
西武建設株式会社入社
|
|
1989年４月
|
大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社
|
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社（現日本クラウド証券株式会社）設立
代表取締役社長
|
|
1999年７月
|
トランス・コスモス株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
|
2001年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2002年10月
|
同社 専務取締役
|
|
2006年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2008年９月
|
株式会社マクロミル 社外取締役
|
|
2009年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル 社外監査役（現任）
|
|
2011年７月
|
ザッパラス 社外取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）
社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
Kudan株式会社 社外取締役
|
|
2016年３月
2020年６月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 社外取締役 監査等委員（現任）
Kudan株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
上田 一彦
|
1958年１月４日生
|
|
1983年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
|
2003年10月
|
株式会社秀英予備校入社
|
|
2009年９月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
2011年８月
|
同社 執行役員
|
|
2019年７月
|
ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス） 社外監査役
|
|
2005年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
|
|
2016年３月
|
KLab株式会社 社外取締役 監査等委員
（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2017年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2017年11月
|
アララ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
|
1997年１月
|
公認会計士谷間真事務所 開業
|
|
1999年５月
|
株式会社ディー・ブレイン関西 代表取締役
|
|
2002年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
2002年８月
|
株式会社プロ・クエスト 代表取締役
|
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ 社外取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社関門海 社外取締役
|
|
2005年７月
|
ザッパラス 社外取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
|
2012年２月
|
株式会社T-REVIVEコンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
|
2014年５月
|
株式会社アクリート 社外取締役
|
|
2014年７月
|
ザッパラス 監査役
|
|
2015年12月
|
株式会社キャリア 社外取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社FREEMIND 社外取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2018年１月
|
シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファイン 社外取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社） 社外取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社ミライロ 社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
monoAI technology株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
2,914,000
|
（注）１．取締役美澤臣一氏、上田一彦氏、井上昌治氏及び谷間真氏は、社外取締役であります。
２．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 上田一彦氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、上田一彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ザッパラスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
根來 伸旭
|
1984年11月10日生
|
|
2015年１月
|
株式会社G-7ホールディングス 入社
|
|
2015年12月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所
（現職）
|
|
2019年２月
|
イデアカード株式会社社外取締役（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
ザッパラスの社外取締役は取締役７名のうち４名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が現在までに在籍していた会社とザッパラスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ａ．社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役美澤臣一氏は、長年にわたるビジネス経験及び会社経営経験を有しており、独立した立場からザッパラスの経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役上田一彦氏は、長年の管理部門におけるキャリアによって培われた経理に関する知識と経験及び財務に関する高い見識を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役井上昌治氏は、弁護士であり法務面に関する知識及び経験を重ね、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役谷間真氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ザッパラスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理グループ及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
2021年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2020年７月30日（有価証券報告書提出日）現在のザッパラスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
川嶋 真理
|
1969年９月28日生
|
|
|
|
1989年９月
|
株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役
|
|
1994年１月
|
ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
|
|
1995年11月
|
インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）取締役
|
|
2000年３月
|
サイバービズ株式会社（現ザッパラス）設立
代表取締役会長
|
|
2007年７月
|
ザッパラス 取締役相談役
|
|
2007年９月
|
ザッパラス 特別顧問
|
|
2010年４月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2010年７月
|
ザッパラス 取締役副社長
|
|
2011年８月
|
ザッパラス 代表取締役会長兼社長
|
|
2018年７月
|
ザッパラス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
2,912,000
|
|
取締役
|
小楠 裕彦
|
1974年11月13日生
|
|
|
|
1998年４月
|
株式会社光通信入社
|
|
2002年３月
|
株式会社スピードグループ入社
|
|
2003年３月
|
株式会社イーピクチャーズ（現アールビバン株式会社）入社
|
|
2006年８月
|
メッドサポートシステムズ株式会社入社
|
|
2007年３月
|
ザッパラス 入社
|
|
2011年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
デジタルコンテンツ・占い関連サービス・メディア・海外事業担当
|
|
2014年５月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2014年12月
|
Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CEO（現任）
|
|
2018年９月
|
株式会社cocoloni 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
|
小林 真人
|
1966年７月31日生
|
|
|
|
1989年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
1998年１月
|
国際キャピタル株式会社（現AGキャピタル株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式会社ジー・スリーホールディングス）入社
|
|
2002年11月
|
同社 取締役
|
|
2008年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
|
|
|
執行役員
|
|
2008年７月
|
日本エイム株式会社（現UTエイム株式会社） 取締役
|
|
2009年11月
|
ザッパラス入社
|
|
2011年９月
|
株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
|
|
2012年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM
|
|
2012年７月
|
ザッパラス 取締役（現任） 管理担当
|
|
2012年12月
|
Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO（現任）
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
|
株式会社ワナップス 取締役
|
|
（注）３
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
溝上 雅俊
|
1983年11月18日生
|
|
|
|
2006年４月
|
株式会社ベンチャー・オンライン入社
|
|
2008年５月
|
株式会社ガネット入社
|
|
2009年10月
|
ザッパラス 入社
|
|
2017年８月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
2018年９月
|
株式会社cocoloni 取締役（現任）
|
|
2019年12月
2020年７月
|
株式会社コンコース 代表取締役（現任）
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
|
美澤 臣一
|
1960年６月22日生
|
|
|
|
1984年４月
|
西武建設株式会社入社
|
|
1989年４月
|
大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社
|
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社（現日本クラウド証券株式会社）設立
代表取締役社長
|
|
1999年７月
|
トランス・コスモス株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
|
2001年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2002年10月
|
同社 専務取締役
|
|
2006年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2008年９月
|
株式会社マクロミル 社外取締役
|
|
2009年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル 社外監査役（現任）
|
|
2011年７月
|
ザッパラス 社外取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）
社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
Kudan株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
上田 一彦
|
1958年１月４日生
|
|
|
|
1983年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
|
2003年10月
|
株式会社秀英予備校入社
|
|
2009年９月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
2011年８月
|
同社 執行役員
|
|
2019年７月
|
ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
|
|
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス） 社外監査役
|
|
2005年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
|
|
2016年３月
|
KLab株式会社 社外取締役 監査等委員
（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2017年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2017年11月
|
アララ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
|
|
|
1997年１月
|
公認会計士谷間真事務所 開業
|
|
1999年５月
|
株式会社ディー・ブレイン関西 代表取締役
|
|
2002年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
2002年８月
|
株式会社プロ・クエスト 代表取締役
|
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ 社外取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社関門海 社外取締役
|
|
2005年７月
|
ザッパラス 社外取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
|
2012年２月
|
株式会社T-REVIVEコンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
|
2014年５月
|
株式会社アクリート 社外取締役
|
|
2014年７月
|
ザッパラス 監査役
|
|
2015年12月
|
株式会社キャリア 社外取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社FREEMIND 社外取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2018年１月
|
シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファイン 社外取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社） 社外取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社ミライロ 社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
monoAI technology株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
計
|
2,914,000
|
（注）１．取締役美澤臣一氏、上田一彦氏、井上昌治氏、谷間真氏は、社外取締役であります。
２．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 上田一彦氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、上田一彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．2020年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ザッパラスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
千葉 直愛
|
1986年５月１日生
|
|
|
|
2012年12月
|
イデア綜合法律事務所（現スター綜合法律事務所）入所
|
|
2015年11月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
|
|
2016年２月
|
知能技術株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
Yper株式会社 社外取締役（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
ザッパラスの社外取締役は取締役８名のうち４名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が現在までに在籍していた会社とザッパラスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ａ．社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役美澤臣一氏は、長年にわたるビジネス経験及び会社経営経験を有しており、独立した立場からザッパラスの経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役上田一彦氏は、長年の管理部門におけるキャリアによって培われた経理に関する知識と経験及び財務に関する高い見識を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役井上昌治氏は、弁護士であり法務面に関する知識及び経験を重ね、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役谷間真氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ザッパラスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理グループ及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
2020年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．令和元年７月19日（有価証券報告書提出日）現在のザッパラスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
川嶋 真理
|
昭和44年９月28日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役
|
|
平成６年１月
|
ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
|
|
平成７年11月
|
インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）取締役
|
|
平成12年３月
|
サイバービズ株式会社（現ザッパラス）設立
代表取締役会長
|
|
平成19年７月
|
ザッパラス 取締役相談役
|
|
平成19年９月
|
ザッパラス 特別顧問
|
|
平成22年４月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
平成22年７月
|
ザッパラス 取締役副社長
|
|
平成23年８月
|
ザッパラス 代表取締役会長兼社長
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
平成30年７月
|
ザッパラス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
2,912,000
|
|
取締役
|
小楠 裕彦
|
昭和49年11月13日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
株式会社光通信入社
|
|
平成14年３月
|
株式会社スピードグループ入社
|
|
平成15年３月
|
株式会社イーピクチャーズ（現アールビバン株式会社）入社
|
|
平成18年８月
|
メッドサポートシステムズ株式会社入社
|
|
平成19年３月
|
ザッパラス 入社
|
|
平成20年５月
|
ザッパラス 執行役員マーケティング事業部長
|
|
平成20年８月
|
ザッパラス 執行役員コンテンツ第一事業部長
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員 デジタルコンテンツ・占い関連サービス・メディア担当
|
|
平成26年12月
|
Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CEO（現任）
|
|
平成30年９月
|
株式会社cocoloni 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
小林 真人
|
昭和41年７月31日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
平成10年１月
|
国際キャピタル株式会社（現AGキャピタル株式会社）入社
|
|
平成12年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式会社ジー・スリーホールディングス）入社
|
|
平成14年11月
|
同社 取締役
|
|
平成20年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
|
|
|
執行役員
|
|
平成20年７月
|
日本エイム株式会社（現UTエイム株式会社） 取締役
|
|
平成21年11月
|
ザッパラス入社 執行役員経営企画本部長
|
|
平成23年９月
|
株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
|
|
平成24年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM
|
|
平成24年７月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
平成24年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成24年12月
|
Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO（現任）
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員 管理担当
|
|
平成30年９月
|
株式会社ワナップス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
美澤 臣一
|
昭和35年６月22日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
西武建設株式会社入社
|
|
平成元年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成９年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社（現日本クラウド証券株式会社）設立
代表取締役社長
|
|
平成11年７月
|
トランス・コスモス株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
同社 取締役
|
|
平成13年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成14年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成18年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
平成20年９月
|
株式会社マクロミル 社外取締役
|
|
平成21年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル 社外監査役（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社ナノ・メディア 社外監査役
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 社外取締役（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 社外監査役
|
|
平成25年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）
社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 社外監査役
|
|
平成27年６月
|
Kudan株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
佐々木 宣
|
昭和28年12月29日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成24年３月
|
ウェルネット株式会社入社
|
|
平成24年９月
|
株式会社ナノ・メディア 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
同社 取締役
|
|
平成25年６月
|
大和ライフネクスト株式会社入社
|
|
平成27年７月
|
ザッパラス 常勤監査役
|
|
平成29年７月
|
ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
昭和36年７月29日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
平成12年４月
|
田中綜合法律事務所入所
|
|
平成12年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
|
平成13年12月
|
株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス） 社外監査役
|
|
平成16年６月
|
株式会社ロングリーチグループ 社外取締役（現任）
|
|
平成17年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
平成20年４月
|
KLab株式会社 社外監査役
|
|
平成21年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
|
|
平成22年10月
|
三洋電機ロジスティクス株式会社（現三井倉庫ロジスティクス株式会社）社外取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社レピカ（現アララ株式会社） 社外監査役
|
|
平成25年11月
|
ビアメカニクス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社ソルプラス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
プリモ・ジャパン株式会社 社外取締役
|
|
平成27年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外監査役
|
|
平成28年３月
|
KLab株式会社 社外取締役 監査等委員
（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
NOC日本アウトソーシング株式会社（現NOCアウトソーシング＆コンサルティング株式会社） 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成29年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成29年11月
|
アララ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ナディア 社外監査役（現任）
|
|
平成30年５月
|
珈琲館株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成31年１月
|
富士通コンポーネント株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
谷間 真
|
昭和46年10月６日生
|
|
|
|
平成９年１月
|
公認会計士谷間真事務所 開業
|
|
平成11年５月
|
株式会社ディー・ブレイン関西 代表取締役
|
|
平成14年７月
|
ザッパラス 監査役
|
|
平成14年８月
|
株式会社プロ・クエスト 代表取締役
|
|
平成16年10月
|
株式会社バルニバービ 取締役（現任）
|
|
平成16年11月
|
株式会社関門海 取締役
|
|
平成17年７月
|
ザッパラス 取締役
|
|
平成19年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
|
平成24年２月
|
株式会社T-REVIVEコンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
株式会社キャリア 監査役
|
|
平成26年５月
|
株式会社アクリート 取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
ザッパラス 監査役
|
|
平成27年３月
|
株式会社WCS 取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファブスコ株式会社 監査役
|
|
平成27年７月
|
株式会社大都 監査役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社キャリア 取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社日本医療機器開発機構 監査役（現任）
|
|
平成28年７月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社） 監査役
|
|
平成29年３月
|
株式会社FREEMIND 取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社レアル 取締役（現任）
|
|
平成30年１月
|
シンフォニーマーケティング株式会社 取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ココカラファイン 社外取締役（現任）
|
|
平成30年８月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社） 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
2,914,000
|
（注）１．取締役美澤臣一氏、佐々木宣氏、井上昌治氏、谷間真氏は、社外取締役であります。
２．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 佐々木宣氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、佐々木宣氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．平成30年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ザッパラスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
後藤 員久
|
昭和39年12月24日生
|
|
|
|
平成元年11月
|
中央新光監査法人国際部 入所
|
|
平成２年８月
|
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成12年７月
|
後藤員久税理士事務所開設（現任）
|
|
平成12年７月
|
清友監査法人東京事務所 入所
|
|
平成14年２月
|
同法人 社員
|
|
平成18年２月
|
同法人 代表社員（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ロ．令和元年７月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、ザッパラスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
（代表取締役社長）
|
川嶋 真理
|
昭和44年９月28日生
|
イ．に記載のとおり
|
（注）３
|
2,912,000
|
|
取締役
|
小楠 裕彦
|
昭和49年11月13日生
|
イ．に記載のとおり
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
小林 真人
|
昭和41年７月31日生
|
イ．に記載のとおり
|
（注）３
|
2,000
|
|
取締役
|
美澤 臣一
|
昭和35年６月22日生
|
イ．に記載のとおり
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
上田 一彦
|
昭和33年１月４日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
|
平成15年10月
|
株式会社秀英予備校入社
|
|
平成21年９月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
平成23年８月
|
同社 執行役員
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
井上 昌治
|
昭和36年７月29日生
|
イ．に記載のとおり
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
谷間 真
|
昭和46年10月６日生
|
イ．に記載のとおり
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
2,914,000
|
（注）１．取締役美澤臣一氏、上田一彦氏、井上昌治氏、谷間真氏は、社外取締役であります。
２．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 上田一彦氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、上田一彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．令和元年７月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．令和元年７月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ザッパラスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
千葉 直愛
|
昭和61年５月１日生
|
|
|
|
平成24年12月
|
イデア綜合法律事務所（現スター綜合法律事務所）入所
|
|
平成27年11月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
|
|
平成28年２月
|
知能技術株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Yper株式会社 社外取締役（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
ザッパラスの社外取締役は取締役７名のうち４名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が現在までに在籍していた会社とザッパラスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ａ．社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役美澤臣一氏は、長年にわたるビジネス経験及び会社経営経験を有しており、独立した立場からザッパラスの経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役役佐々木宣氏は、企業経営に関する知識と経験や、財務に関する高い見識など、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役井上昌治氏は、弁護士であり法務面に関する知識及び経験を重ね、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役谷間真氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
令和元年７月26日開催予定の定時株主総会における社外取締役候補者上田一彦氏は、長年の管理部門におけるキャリアによって培われた経理に関する知識と経験及び財務に関する高い見識を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ザッパラスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理グループ及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
2018年4月30日決算時
５【役員の状況】
（１）平成30年７月20日（有価証券報告書提出日）現在のザッパラスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
|
川嶋 真理
|
昭和44年９月28日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役
|
|
平成６年１月
|
ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
|
|
平成７年11月
|
インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）取締役
|
|
平成12年３月
|
サイバービズ株式会社（現ザッパラス）設立
代表取締役会長
|
|
平成19年７月
|
ザッパラス 取締役相談役
|
|
平成19年９月
|
ザッパラス 特別顧問
|
|
平成22年４月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
平成22年７月
|
ザッパラス 取締役副社長
|
|
平成23年８月
|
ザッパラス 代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
（注）４
|
2,912,000
|
|
取締役
|
デジタルコンテンツ・占い関連サービス・メディア及び海外事業担当
|
小楠 裕彦
|
昭和49年11月13日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
株式会社光通信入社
|
|
平成14年３月
|
株式会社スピードグループ入社
|
|
平成15年３月
|
株式会社イーピクチャーズ入社
|
|
平成18年８月
|
メッドサポートシステムズ株式会社入社
|
|
平成19年３月
|
ザッパラス 入社
|
|
平成20年５月
|
ザッパラス 執行役員マーケティング事業部長
|
|
平成20年８月
|
ザッパラス 執行役員コンテンツ第一事業部長
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員（現任）
|
|
平成26年12月
|
Zappallas,Inc. Director兼CEO（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
管理担当
|
小林 真人
|
昭和41年７月31日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
平成10年１月
|
国際キャピタル株式会社入社
|
|
平成12年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ入社
|
|
平成14年11月
|
同社 取締役
|
|
平成20年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
|
|
|
執行役員
|
|
平成20年７月
|
日本エイム株式会社 取締役
|
|
平成21年11月
|
ザッパラス入社 執行役員経営企画本部長
|
|
平成23年９月
|
株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
|
|
平成24年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM
|
|
平成24年７月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
平成24年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成24年12月
|
Zappallas,Inc. Director兼CFO（現任）
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
美澤 臣一
|
昭和35年６月22日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
西武建設株式会社入社
|
|
平成元年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成９年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社設立
代表取締役社長
|
|
平成11年７月
|
トランス・コスモス株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
同社 取締役
|
|
平成13年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成14年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成18年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
平成20年９月
|
株式会社マクロミル社外取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社ナノ・メディア 社外監査役
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 社外取締役（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 社外監査役
|
|
平成25年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）
社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 社外監査役
|
|
平成28年３月
|
同社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
－
|
佐々木 宣
|
昭和28年12月29日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成24年３月
|
ウエルネット株式会社入社
|
|
平成24年９月
|
株式会社ナノ・メディア 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
同社取締役
|
|
平成25年６月
|
大和ライフネクスト株式会社入社
|
|
平成27年７月
平成29年７月
|
ザッパラス 常勤監査役
ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
井上 昌治
|
昭和36年７月29日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
平成12年４月
|
田中綜合法律事務所入所
|
|
平成12年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
|
平成13年12月
|
株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス）社外監査役
|
|
平成16年６月
|
株式会社ロングリーチグループ 社外取締役(現任)
|
|
平成17年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
平成20年４月
|
KLab株式会社 社外監査役
|
|
平成21年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
|
|
平成22年10月
|
三洋電機ロジスティクス株式会社（現 三井倉庫ロジスティクス株式会社）
社外取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社レピカ（現アララ株式会社） 社外監査役
|
|
平成25年11月
|
ビアメカニクス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社ソルプラス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
プリモ・ジャパン株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
平成28年３月
|
株式会社SKIYAKI 社外監査役
KLab株式会社 社外取締役 監査等委員
（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファーストキッチン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
NOC日本アウトソーシング株式会社（現NOCアウトソーシング＆コンサルティング株式会社） 社外取締役 監査委員（現任）
|
|
平成29年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成29年11月
|
アララ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ナディア 社外監査役（現任）
|
|
平成30年５月
|
珈琲館株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
谷間 真
|
昭和46年10月６日生
|
|
|
|
平成９年１月
|
公認会計士谷間真事務所 開業
|
|
平成11年５月
|
株式会社ディー・ブレイン
関西代表取締役
|
|
平成14年７月
|
ザッパラス 監査役
|
|
平成14年８月
|
株式会社プロ・クエスト 代表取締役
|
|
平成16年10月
|
株式会社バルニバービ 取締役（現任）
|
|
平成16年11月
|
株式会社関門海 取締役
|
|
平成17年７月
|
ザッパラス 取締役
|
|
平成19年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
|
平成24年２月
|
株式会社T-REVIVEコンサルティング
代表取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
株式会社キャリア 監査役
|
|
平成25年11月
|
株式会社ＦＴコンサルティングジャパン （現株式会社セントリス・アジアンマーケティング）代表取締役
|
|
平成26年５月
|
株式会社アクリート 取締役（現任）
|
|
平成26年７月
平成27年３月
平成27年６月
平成27年７月
平成27年12月
平成27年12月
|
ザッパラス 監査役
株式会社WCS 取締役（現任）
ファブスコ株式会社 監査役（現任）
株式会社大都 監査役（現任）
株式会社キャリア 取締役（現任）
株式会社日本医療機器開発機構 監査役（現任）
|
|
平成28年７月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社 監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社FREEMIND 取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社レアル 取締役（現任）
|
|
平成30年１月
|
シンフォニーマーケティング株式会社
|
|
|
取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ココカラファイン 社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2,914,000
|
（注）１．平成29年７月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ザッパラスは同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役美澤臣一氏、佐々木宣氏、井上昌治氏、谷間真氏は、社外取締役であります。
３．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 佐々木宣氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、佐々木宣氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
４．平成29年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ザッパラスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
後藤 員久
|
昭和39年12月24日生
|
|
|
|
平成元年11月
|
中央新光監査法人国際部 入所
|
|
平成２年８月
|
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
入所
|
|
平成12年７月
|
後藤員久税理士事務所開設（現任）
|
|
平成12年７月
|
清友監査法人東京事務所 入所
|
|
平成14年２月
|
同法人 社員
|
|
平成18年２月
|
同法人 代表社員（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
（２）平成30年７月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、提出日現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員が再任されます。なお、平成30年７月27日開催予定の定時株主総会後に開催予定の取締役会において、川嶋真理を代表取締役社長として選任する予定です。また、再任後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年７月27日開催予定の定時株主総会終結の時から１年間となります。
2017年4月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
|
川嶋 真理
|
昭和44年９月28日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役
|
|
平成６年１月
|
ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
|
|
平成７年11月
|
インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）取締役
|
|
平成12年３月
|
サイバービズ株式会社（現ザッパラス）設立
代表取締役会長
|
|
平成19年７月
|
ザッパラス 取締役相談役
|
|
平成19年９月
|
ザッパラス 特別顧問
|
|
平成22年４月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
平成22年７月
|
ザッパラス 取締役副社長
|
|
平成23年８月
|
ザッパラス 代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
（注）４
|
2,912,000
|
|
取締役
|
デジタルコンテンツ・占い関連サービス・メディア及び海外事業担当
|
小楠 裕彦
|
昭和49年11月13日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
株式会社光通信入社
|
|
平成14年３月
|
株式会社スピードグループ入社
|
|
平成15年３月
|
株式会社イーピクチャーズ入社
|
|
平成18年８月
|
メッドサポートシステムズ株式会社入社
|
|
平成19年３月
|
ザッパラス 入社
|
|
平成20年５月
|
ザッパラス 執行役員マーケティング事業部長
|
|
平成20年８月
|
ザッパラス 執行役員コンテンツ第一事業部長
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員（現任）
|
|
平成26年12月
|
Zappallas,Inc. Director兼CEO（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
管理担当
|
小林 真人
|
昭和41年７月31日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
平成10年１月
|
国際キャピタル株式会社入社
|
|
平成12年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ入社
|
|
平成14年11月
|
同社 取締役
|
|
平成20年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
執行役員
|
|
平成20年７月
|
日本エイム株式会社 取締役
|
|
平成21年11月
|
ザッパラス入社 執行役員経営企画本部長
|
|
平成23年９月
|
株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
|
|
平成24年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM
|
|
平成24年７月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
平成24年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成24年12月
|
Zappallas,Inc. Director兼CFO（現任）
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
美澤 臣一
|
昭和35年６月22日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
西武建設株式会社入社
|
|
平成元年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成９年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社設立
代表取締役社長
|
|
平成11年７月
|
トランス・コスモス株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
トランス・コスモス株式会社 取締役
|
|
平成13年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成14年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成18年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
平成20年９月
|
株式会社マクロミル社外取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社ナノ・メディア 社外監査役
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 社外取締役（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 社外監査役
|
|
平成25年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）
社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
平成28年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 監査役
同社 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
－
|
佐々木 宣
|
昭和28年12月29日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成24年３月
|
ウエルネット株式会社 入社
|
|
平成24年９月
|
株式会社ナノ・メディア 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
同社取締役
|
|
平成25年６月
|
大和ライフネクスト株式会社 入社
|
|
平成27年７月
平成29年７月
|
ザッパラス 常勤監査役
ザッパラス 社外取締役 常勤監査等委員
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
井上 昌治
|
昭和36年７月29日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
平成12年４月
|
田中綜合法律事務所入所
|
|
平成12年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
|
平成13年12月
|
株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス）社外監査役
|
|
平成16年６月
|
株式会社ロングリーチグループ 社外取締役(現任)
|
|
平成17年７月
|
ザッパラス 社外監査役
|
|
平成20年４月
|
KLab株式会社 社外監査役
|
|
平成21年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
|
|
平成22年10月
|
三洋電機ロジスティクス株式会社（現 三井倉庫ロジスティクス株式会社）
社外取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社レピカ（現アララ株式会社） 社外監査役（現任）
|
|
平成25年11月
|
ビアメカニクス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社ソルプラス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
プリモ・ジャパン株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
平成28年３月
平成28年４月
平成28年６月
平成28年10月
平成29年７月
|
株式会社SKIYAKI 社外監査役
KLab株式会社 社外取締役（現任）
株式会社SKIYAKI 社外取締役（現任）
ファーストキッチン株式会社 社外取締役（現任）
NOC日本アウトソーシング株式会社 社外取締役（現任）
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
谷間 真
|
昭和46年10月６日生
|
|
|
|
平成９年１月
|
公認会計士谷間真事務所 開業
|
|
平成11年５月
|
株式会社ディー・ブレイン
関西代表取締役
|
|
平成14年７月
|
ザッパラス 監査役
|
|
平成14年８月
|
株式会社プロ・クエスト 代表取締役
|
|
平成16年10月
|
株式会社バルニバービ 取締役（現任）
|
|
平成16年11月
|
株式会社関門海 取締役
|
|
平成17年７月
|
ザッパラス 取締役
|
|
平成18年６月
|
イーディーコントライブ株式会社（現株式会社フード・プラネット） 取締役
|
|
平成19年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
|
平成24年２月
|
株式会社T-REVIVEコンサルティング
代表取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
株式会社キャリア 監査役
|
|
平成25年11月
|
株式会社ＦＴコンサルティングジャパン （現株式会社セントリス・アジアンマーケティング）代表取締役
|
|
平成26年５月
|
株式会社アクリート 取締役（現任）
|
|
平成26年７月
平成27年３月
平成27年６月
平成27年７月
平成27年12月
平成27年12月
平成28年６月
平成28年７月
平成29年３月
平成29年７月
|
ザッパラス 監査役
株式会社WCS 取締役（現任）
ファブスコ株式会社 監査役（現任）
株式会社大都 監査役（現任）
株式会社キャリア 取締役（現任）
株式会社日本医療機器開発機構 監査役（現任）
株式会社日本コスプレイヤーズアーカイブ 取締役（現任）
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社 監査役（現任）
株式会社FREEMIND 取締役（現任）
ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2,914,000
|
（注）１．平成29年７月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ザッパラスは同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役美澤臣一氏、佐々木宣氏、井上昌治氏、谷間真氏は、社外取締役であります。
３．ザッパラスの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 佐々木宣氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、佐々木宣氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
４．平成29年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ザッパラスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
後藤 員久
|
昭和39年12月24日生
|
|
|
|
平成元年11月
|
中央新光監査法人国際部 入所
|
|
平成２年８月
|
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
入所
|
|
平成12年７月
|
後藤員久税理士事務所開設（現任）
|
|
平成12年７月
|
清友監査法人東京事務所 入所
|
|
平成14年２月
|
同法人 社員
|
|
平成18年２月
|
同法人 代表社員（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2017年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
マーケティンググループ担当
|
柴田 幸男
|
平成28年８月31日
|
|
取締役
|
新規コンテンツグループ担当
|
妹尾 眞治
|
平成28年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ６名 女性 １名（役員のうち女性の比率14.3％）
2016年10月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
マーケティンググループ担当
|
柴田 幸男
|
平成28年８月31日
|
|
取締役
|
新規コンテンツグループ担当
|
妹尾 眞治
|
平成28年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ６名 女性 １名（役員のうち女性の比率14.3％）
2016年4月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
|
川嶋 真理
|
昭和44年９月28日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役
|
|
平成６年１月
|
ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
|
|
平成７年11月
|
インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）取締役
|
|
平成12年３月
|
サイバービズ株式会社（現ザッパラス）設立
代表取締役会長
|
|
平成19年７月
|
ザッパラス 取締役相談役
|
|
平成19年９月
|
ザッパラス 特別顧問
|
|
平成22年４月
|
ザッパラス 執行役員
|
|
平成22年７月
|
ザッパラス 取締役副社長
|
|
平成23年８月
|
ザッパラス 代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
（注）３
|
2,912,000
|
|
取締役
|
モバイルサービスグループ及び海外事業担当
|
小楠 裕彦
|
昭和49年11月13日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
株式会社光通信入社
|
|
平成14年３月
|
株式会社スピードグループ入社
|
|
平成15年３月
|
株式会社イーピクチャーズ入社
|
|
平成18年８月
|
メッドサポートシステムズ株式会社入社
|
|
平成19年３月
|
ザッパラス 入社
|
|
平成20年５月
|
ザッパラス 執行役員マーケティング事業部長
|
|
平成20年８月
|
ザッパラス 執行役員コンテンツ第一事業部長
|
|
平成23年４月
|
ザッパラス 執行役員デジタルコンテンツ本部長
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
ザッパラス コンテンツグループGM
|
|
平成25年５月
|
ザッパラス リテールグループGM
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員（現任）
|
|
平成26年12月
|
Zappallas,Inc. Director兼CEO（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
マーケティンググループ
担当
|
柴田 幸男
|
昭和50年７月11日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
|
平成17年10月
|
株式会社フロントメディア入社
|
|
平成18年８月
|
同社 取締役
|
|
平成20年６月
|
ザッパラス 入社
|
|
平成21年８月
|
ザッパラス 執行役員マーケティング事業部長
|
|
平成23年６月
|
ザッパラス 執行役員マーケティング本部長
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
平成24年６月
|
マーケティンググループGM（現任）
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
管理グループ
担当
|
小林 真人
|
昭和41年７月31日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
林公認会計士事務所入所
|
|
平成10年１月
|
国際キャピタル株式会社入社
|
|
平成12年２月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
株式会社コネクトテクノロジーズ入社
|
|
平成14年11月
|
同社 取締役
|
|
平成20年５月
|
UTホールディングス株式会社入社
執行役員
|
|
平成20年７月
|
日本エイム株式会社 取締役
|
|
平成21年11月
|
ザッパラス入社 執行役員経営企画本部長
|
|
平成23年９月
|
株式会社Synphonie入社
|
|
平成24年５月
|
ザッパラス入社 管理グループGM（現任）
|
|
平成24年７月
|
株式会社ビーバイイー 取締役
|
|
平成24年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
平成24年12月
|
Zappallas,Inc. Director兼CFO（現任）
|
|
平成26年５月
|
ザッパラス 執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
新規コンテンツグループ
担当
|
妹尾 眞治
|
昭和50年3月29日生
|
|
|
|
平成17年４月
|
株式会社セガ入社
|
|
平成20年３月
|
ガンホー・ワークス株式会社入社
|
|
平成22年１月
|
株式会社タカラトミーエンタメディア入社
|
|
平成24年２月
|
グリー株式会社入社
|
|
|
|
平成24年９月
|
グリーエンターテインメントプロダクツ株式会社 執行役員
|
|
平成26年７月
|
ザッパラス 入社
|
|
平成26年８月
|
ザッパラス 執行役員（現任）
|
|
平成27年７月
|
ザッパラス 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
取締役
|
－
|
美澤 臣一
|
昭和35年６月22日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
西武建設株式会社入社
|
|
平成元年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成９年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社設立
代表取締役社長
|
|
平成11年７月
|
トランス・コスモス株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
トランス・コスモス株式会社 取締役
|
|
平成13年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成14年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成18年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
平成20年９月
|
株式会社マクロミル社外取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社ナノ・メディア 社外監査役
|
|
平成23年７月
|
ザッパラス 社外取締役（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社ビーバイイー 社外監査役
|
|
平成25年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）
社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
平成28年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 監査役
同社 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
佐々木 宣
|
昭和28年12月29日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成24年３月
|
ウエルネット株式会社 入社
|
|
平成24年９月
|
株式会社ナノ・メディア 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
同社取締役
|
|
平成25年６月
|
大和ライフネクスト株式会社 入社
|
|
平成27年７月
|
ザッパラス 常勤監査役（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
井上 昌治
|
昭和36年７月29日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
平成12年４月
|
田中綜合法律事務所入所
|
|
平成12年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
|
平成13年12月
|
株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス）社外監査役
|
|
平成16年６月
|
株式会社ロングリーチグループ 社外取締役(現任)
|
|
平成17年７月
|
ザッパラス 社外監査役 (現任)
|
|
平成20年４月
|
KLab株式会社 社外監査役
|
|
平成21年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
|
|
平成22年10月
|
三洋電機ロジスティクス株式会社（現 三井倉庫ロジスティクス株式会社）
社外取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社レピカ（現アララ株式会社） 社外監査役（現任）
|
|
平成25年11月
|
ビアメカニクス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社ソルプラス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
プリモ・ジャパン株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
平成28年１月
平成28年３月
平成28年４月
平成28年６月
|
株式会社SKIYAKI 社外監査役
株式会社トレイダーズLAB.
取締役（現任）
KLab株式会社 社外取締役（現任）
株式会社SKIYAKI 社外取締役（現任）
ファーストキッチン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）6
|
－
|
|
監査役
|
－
|
谷間 真
|
昭和46年10月６日生
|
|
|
|
平成９年１月
|
公認会計士谷間真事務所 開業
|
|
平成11年５月
|
株式会社ディー・ブレイン
関西代表取締役
|
|
平成14年７月
|
ザッパラス 監査役
|
|
平成14年８月
|
株式会社プロ・クエスト 代表取締役
|
|
平成16年10月
|
株式会社バルニバービ 取締役（現任）
|
|
平成16年11月
|
株式会社関門海 取締役
|
|
平成17年７月
|
ザッパラス 取締役
|
|
平成18年６月
|
イーディーコントライブ株式会社（現株式会社フード・プラネット） 取締役
|
|
平成19年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
|
平成24年２月
|
株式会社T-REVIVEコンサルティング
代表取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
株式会社キャリア 監査役
|
|
平成25年11月
|
株式会社ＦＴコンサルティングジャパン 代表取締役（現任）
|
|
平成26年５月
|
株式会社アクリート 取締役（現任）
|
|
平成26年７月
平成27年３月
平成27年６月
平成27年７月
平成27年12月
平成27年12月
平成28年６月
|
ザッパラス 監査役（現任）
株式会社WCS 取締役（現任）
ファブスコ株式会社 監査役（現任）
株式会社大都 監査役（現任）
株式会社キャリア 取締役（現任）
株式会社日本医療機器開発機構 監査役（現任）
株式会社日本コスプレイヤーズアーカイブ 取締役（現任）
|
|
（注）7
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2,914,000
|
（注）１．取締役美澤臣一氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐々木宣氏、井上昌治氏は、社外監査役であります。
３．平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年７月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年７月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成25年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成26年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ザッパラスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役は「社外監査役」の要件を満たしています。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
後藤 員久
|
昭和39年12月24日生
|
|
|
|
平成元年11月
|
中央新光監査法人国際部 入所
|
|
平成２年８月
|
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成12年７月
|
後藤員久税理士事務所開設（現任）
|
|
平成12年７月
|
清友監査法人東京事務所 入所
|
|
平成14年２月
|
同法人 社員
|
|
平成18年２月
|
同法人 代表社員（現任）
|
|
－
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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