ウェルス・マネジメント(3772)の株価チャート ウェルス・マネジメント(3772)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
1957年12月７日 |
|
(注)１ |
1,610,300 |
||||||||||||
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取締役 専務執行役員 |
矢治 健一郎 |
1962年１月11日 |
|
(注)１ |
11,300 |
||||||||||||
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取締役 常務執行役員 |
三 原 大 介 |
1973年３月５日 |
|
(注)１ |
142,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 |
門 田 守 人 |
1965年10月10日 |
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(注)１ |
20,100 |
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取締役 常勤監査等委員 |
近 持 淳 |
1958年７月24日 |
|
(注)２ |
85,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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社外取締役 監査等委員 |
山 田 庸 男 |
1943年12月15日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||
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社外取締役 監査等委員 |
太 田 将 |
1966年６月８日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||
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計 |
1,869,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．取締役山田庸男、及び太田将は社外取締役であります。
４．ウェルス・マネジメントでは、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2024年６月26日現在、執行役員は６名（うち取締役兼務者４名）であります。
② 社外取締役の状況
(a）社外取締役の員数
ウェルス・マネジメントの社外取締役は２名であります。
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氏 名 |
山田 庸男 （注）１、２、３ |
太田 将 （注）１、４，５ |
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(b）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はあ りません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
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(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割 |
弁護士の資格を有し長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有することから、ウェルス・マネジメントの事業に対しても有益なアドバイスをいただいております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有しており、それらをウェルス・マネジメントの監査体制強化に活かしていただいております。 |
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(d）選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容 |
ウェルス・マネジメントにおいては、社外取締役の選任にあたり金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する基準と同一のものをウェルス・マネジメントの基準として遵守しております。 |
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|
(e）社外取締役の選任状況に関する考え方 |
前記「(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割」に記載のとおりであります。 |
|
（注）１．ウェルス・マネジメントの社外取締役はウェルス・マネジメントとの間に特別な利害関係はなく、社外取締役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されており、適切な選任状況と考えております。なお、社外取締役によるウェルス・マネジメント株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
２．社外取締役 山田庸男は、2019年６月27日開催のウェルス・マネジメント第20回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
３．社外取締役 山田庸男は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
４．社外取締役 太田将は、 2022年６月27日開催のウェルス・マネジメント第23回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
５．社外取締役 太田将は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウェルス・マネジメントは、内部監査を行う独立した部署として内部監査室（１名）を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等について、計画的に内部監査を実施しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務運営等に改善措置が必要と認められた場合には、代表取締役の指示の下、内部監査室から助言や勧告が行われる体制としております。
監査等委員会は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査等委員会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、ウェルス・マネジメント及びウェルス・マネジメント連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。
ウェルス・マネジメントでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査が連携して有効に行われるよう、監査等委員会と内部監査室は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
常勤監査等委員である近持淳氏は、ウェルス・マネジメントの取締役経験者であり、長年に亘りウェルス・マネジメントの経営に携わった経験を有しております。
監査等委員である社外取締役の太田将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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社外取締役 |
寺内 孝春 |
2023年11月27日 |
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社外取締役監査等委員 |
増田 洋介 |
2023年11月27日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
1957年12月７日 |
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(注)１ |
1,558,000 |
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取締役 |
今 田 昭 博 |
1963年３月９日 |
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(注)１ |
98,000 |
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取締役 専務執行役員 |
矢治 健一郎 |
1962年１月11日 |
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(注)１ |
－ |
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取締役 常務執行役員 |
三 原 大 介 |
1973年３月５日 |
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(注)１ |
115,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役 執行役員 |
増 田 典 宏 |
1969年７月25日 |
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(注)１ |
74,000 |
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社外取締役 |
寺 内 孝 春 |
1962年12月４日 |
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(注)１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 常勤監査等委員 |
奥 山 泰 |
1963年４月12日 |
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(注)２ |
140,800 |
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社外取締役 監査等委員 |
山 田 庸 男 |
1943年12月15日 |
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(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 監査等委員 |
増 田 洋 介 |
1970年７月１日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 監査等委員 |
太 田 将 |
1966年６月８日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,986,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．取締役寺内孝春、山田庸男、増田洋介及び太田将は社外取締役であります。
４．ウェルス・マネジメントでは、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2023年６月28日現在、執行役員は７名（うち取締役兼務者４名）であります。
② 社外取締役の状況
(a）社外取締役の員数
ウェルス・マネジメントの社外取締役は４名であります。
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氏 名 |
山田 庸男 （注）１、２、３ |
寺内 孝春 （注）１，４ |
増田 洋介 （注）１、４ |
太田 将 （注）１、５，６ |
|
(b）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を 保有しておらず、同氏と当 社並びにウェルス・マネジメント連結子会社と の間に特別の利害関係はあ りません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておりません。同氏は2021年５月25日付でウェルス・マネジメントと資本・業務提携契約を締結し、ウェルス・マネジメントの「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動することについて開示した、サムティ株式会社の役員を兼任しております。また、同氏はホテル運営事業においてウェルス・マネジメントと競業関係にある、サムティホテルマネジメント株式会社の代表取締役を兼任しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておりません。同氏は2021年５月25日付でウェルス・マネジメントと資本・業務提携契約を締結し、ウェルス・マネジメントの「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動することについて開示した、サムティ株式会社の役員およびサムティアセットマネジメント株式会社の役員を兼任しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
|
(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割 |
弁護士の資格を有し長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有することから、ウェルス・マネジメントの事業に対しても有益なアドバイスをいただいております。 |
長年の不動産会社での経験から、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しており、この豊富な経験及び実績を活かして、専門的な観点から監督、助言をいただくことを期待して選任しております。 |
長年のアセットマネジメント会社での経験から、不動産投資運用に関する豊富な経験、知識を有しており、この豊富な経験及び実績を活かして、専門的な観点から監督、助言をいただくことを期待して選任しております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有しており、それらをウェルス・マネジメントの監査体制強化に活かしていただいております。 |
|
(d）選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容 |
ウェルス・マネジメントにおいては、社外取締役の選任にあたり金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する基準と同一のものをウェルス・マネジメントの基準として遵守しております。 |
|||
|
(e）社外取締役の選任状況に関する考え方 |
前記「(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割」に記載のとおりであります。 |
|||
（注）１．社外取締役 寺内孝春、増田洋介を除き、ウェルス・マネジメントの社外取締役はウェルス・マネジメントとの間に特別な利害関係はなく、社外取締役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されており、適切な選任状況と考えております。なお、社外取締役によるウェルス・マネジメント株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
２．社外取締役 山田庸男は、2019年６月27日開催のウェルス・マネジメント第20回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
３．社外取締役 山田庸男は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
４．社外取締役 寺内孝春、増田洋介は、2021年６月23日開催のウェルス・マネジメント第22回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
５．社外取締役 太田将は、 2022年６月27日開催のウェルス・マネジメント第23回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
６．社外取締役 太田将は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウェルス・マネジメントは、内部監査を行う独立した部署として内部監査室（１名）を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等について、計画的に内部監査を実施しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務運営等に改善措置が必要と認められた場合には、代表取締役の指示の下、内部監査室から助言や勧告が行われる体制としております。
監査等委員会は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査等委員会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、ウェルス・マネジメント及びウェルス・マネジメント連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。
ウェルス・マネジメントでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査が連携して有効に行われるよう、監査等委員会と内部監査室は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
常勤監査等委員である奥山泰氏は、ウェルス・マネジメントの代表取締役経験者であり、長年に亘りウェルス・マネジメントの経営に携わった経験を有しております。
監査等委員である社外取締役の太田将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
1957年12月７日 |
|
(注)１ |
762,600 |
||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
今 田 昭 博 |
1963年３月９日 |
|
(注)１ |
41,800 |
||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
近 持 淳 |
1958年7月24日 |
|
(注)１ |
29,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
三 原 大 介 |
1973年３月５日 |
|
(注)１ |
47,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
増 田 典 宏 |
1969年７月25日 |
|
(注)１ |
33,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
寺 内 孝 春 |
1962年12月４日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
奥 山 泰 |
1963年４月12日 |
|
(注)２ |
70,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山 田 庸 男 |
1943年12月15日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
増 田 洋 介 |
1970年７月１日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
太 田 将 |
1966年６月８日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
984,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．取締役寺内孝春、山田庸男、増田洋介及び太田将は社外取締役であります。
４．ウェルス・マネジメントでは、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2022年６月28日現在、執行役員は７名（うち取締役兼務者５名）であります。
② 社外取締役の状況
(a）社外取締役の員数
ウェルス・マネジメントの社外取締役は４名であります。
|
氏 名 |
山田 庸男 （注）１、２、３ |
寺内 孝春 （注）１，４ |
増田 洋介 （注）１、４ |
太田 将 （注）１、５，６ |
|
(b）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を 保有しておらず、同氏と当 社並びにウェルス・マネジメント連結子会社と の間に特別の利害関係はあ りません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておりません。同氏は2021年５月25日付でウェルス・マネジメントと資本・業務提携契約を締結し、ウェルス・マネジメントの「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動することについて開示した、サムティ株式会社の役員を兼任しております。また、同氏はホテル運営事業においてウェルス・マネジメントと競業関係にある、サムティホテルマネジメント株式会社の代表取締役を兼任しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておりません。同氏は2021年５月25日付でウェルス・マネジメントと資本・業務提携契約を締結し、ウェルス・マネジメントの「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動することについて開示した、サムティ株式会社の役員およびサムティアセットマネジメント株式会社の役員を兼任しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
|
(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割 |
弁護士の資格を有し長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有することから、ウェルス・マネジメントの事業に対しても有益なアドバイスをいただいております。 |
長年の不動産会社での経験から、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しており、この豊富な経験及び実績を活かして、専門的な観点から監督、助言をいただくことを期待して選任しております。 |
長年のアセットマネジメント会社での経験から、不動産投資運用に関する豊富な経験、知識を有しており、この豊富な経験及び実績を活かして、専門的な観点から監督、助言をいただくことを期待して選任しております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有しており、それらをウェルス・マネジメントの監査体制強化に活かしていただいております。 |
|
(d）選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容 |
ウェルス・マネジメントにおいては、社外取締役の選任にあたり金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する基準と同一のものをウェルス・マネジメントの基準として遵守しております。 |
|||
|
(e）社外取締役の選任状況に関する考え方 |
前記「(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割」に記載のとおりであります。 |
|||
|
(f）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 |
ウェルス・マネジメントは、内部監査を行う独立した部署として内部監査室（１名）を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等について、計画的に内部監査を実施しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務運営等に改善措置が必要と認められた場合には、代表取締役の指示の下、内部監査室から助言や勧告が行われる体制としております。 監査等委員会は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査等委員会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、ウェルス・マネジメント及びウェルス・マネジメント連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。 ウェルス・マネジメントでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査が連携して有効に行われるよう、監査等委員会と内部監査室は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。 常勤監査等委員である奥山泰氏は、ウェルス・マネジメントの代表取締役経験者であり、長年に亘りウェルス・マネジメントの経営に携わった経験を有しております。 監査等委員である社外取締役の太田将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 |
|||
（注）１．社外取締役 寺内孝春、増田洋介を除き、ウェルス・マネジメントの社外取締役はウェルス・マネジメントとの間に特別な利害関係はなく、社外取締役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されており、適切な選任状況と考えております。なお、社外取締役によるウェルス・マネジメント株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
２．社外取締役 山田庸男は、2019年６月27日開催のウェルス・マネジメント第20回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
３．社外取締役 山田庸男は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
４．社外取締役 寺内孝春、増田洋介は、2021年６月23日開催のウェルス・マネジメント第22回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
５．社外取締役役 太田将は、 2022年６月27日開催のウェルス・マネジメント第23回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
６．社外取締役役 太田将は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
1957年12月７日 |
|
(注)１ |
762,600 |
||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
今 田 昭 博 |
1963年３月９日 |
|
(注)１ |
41,800 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
近 持 淳 |
1958年7月24日 |
|
(注)１ |
29,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 グループ常務執行役員 |
三 原 大 介 |
1973年３月５日 |
|
(注)１ |
47,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 グループ執行役員 |
増 田 典 宏 |
1969年７月25日 |
|
(注)１ |
33,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 庸 男 |
1943年12月15日 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
寺 内 孝 春 |
1962年12月４日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
増 田 洋 介 |
1970年７月１日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
奥 山 泰 |
1963年４月12日 |
|
(注)２ |
70,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 澤 善 哉 |
1967年５月27日 |
|
(注)３ |
51,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 島 義 博 |
1951年１月24日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太 田 将 |
1966年６月８日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,036,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
２．監査役奥山泰の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役太田将の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役山田庸男、寺内孝春及び増田洋介は社外取締役であります。
６．監査役小澤善哉、森島義博及び太田将は、社外監査役であります。
７．ウェルス・マネジメントでは、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2021年６月24日現在、執行役員は４名（うち取締役兼務者３名）であります。
また、執行役員制度に加え、グループ経営をより強化することを目的に、グループ企業の執行責任者にも執行役員と同等の立場と職責を付与する「グループ執行役員制度」を2017年４月１日付で導入しております。なお、2021年６月24日現在、グループ執行役員は、２名であります。
② 社外取締役及び社外監査役
(a）社外取締役及び社外監査役の員数
ウェルス・マネジメントの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
|
役 職 |
社外取締役 |
社外監査役 |
||||
|
氏 名 |
山田 庸男 （注）１、２、３ |
寺内 孝春 （注）１，４ |
増田 洋介 （注）１、４ |
小澤 善哉 （注）１、５ |
森島 義博 （注）１ |
太田 将 （注）１ |
|
(b）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普 通株式を保有して おらず、同氏と当 社並びにウェルス・マネジメント連結 子会社との間に特 別の利害関係はあ りません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておりません。同氏は2021年５月25日付でウェルス・マネジメントと資本・業務提携契約を締結し、ウェルス・マネジメントの「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動することについて開示した、サムティ株式会社の役員を兼任しております。また、同氏はホテル運営事業においてウェルス・マネジメントと競業関係にある、サムティホテルマネジメント株式会社の代表取締役を兼任しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておりません。同氏は2021年５月25日付でウェルス・マネジメントと資本・業務提携契約を締結し、ウェルス・マネジメントの「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動することについて開示した、サムティ株式会社の役員を兼任しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式51,200株、同議決権比率0.6％を保有しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
|
(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割 |
弁護士の資格を有 し長年にわたる法 律に関する専門的 な知識と経験を有 することから、当 社の事業に対して も有益なアドバイ スをいただいてお ります。 |
長年の不動産会社での経験から、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しており、この豊富な経験及び実績を活かして、専門的な観点から監督、助言をいただくことを期待して選任しております。 |
長年のアセットマネジメント会社での経験から、不動産投資運用に関する豊富な経験、知識を有しており、この豊富な経験及び実績を活かして、専門的な観点から監督、助言をいただくことを期待して選任しております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有し、公正かつ客観的な立場で、ウェルス・マネジメント取締役会の意思決定の妥当性の確保、監査役会の適切な監査機能の確保をするとともに、ウェルス・マネジメント経営全般に対する意見や助言をいただいております。 |
信託銀行において不動産の販売、鑑定及びコンサルティングに長年携わるなど、不動産に関する高い専門性や見識を有することから、不動産金融事業を始めとしたウェルス・マネジメント経営に対する公正かつ客観的な意見をいただいております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有しており、それらをウェルス・マネジメントの監査体制強化に活かしていただいております。 |
|
(d）選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容 |
ウェルス・マネジメントにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考としております。 |
|||||
|
(e）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方 |
前記「(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割」に記載のとおりであります。 |
|||||
|
(f）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 |
ウェルス・マネジメントは、内部監査を行う独立した部署として内部監査室（１名）を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等について、計画的に内部監査を実施しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務運営等に改善措置が必要と認められた場合には、代表取締役の指示の下、内部監査室から助言や勧告が行われる体制としております。 監査役は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査役会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、ウェルス・マネジメント及びウェルス・マネジメント連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。 ウェルス・マネジメントでは、内部監査、監査役監査及び会計監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査室は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。 常勤監査役である奥山泰氏は、ウェルス・マネジメントの代表取締役経験者であり、長年に亘りウェルス・マネジメントの経営に携わった経験を有しております。 社外監査役である小澤善哉氏、太田将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 社外監査役である森島義博氏は、信託銀行において、不動産の販売、鑑定及びコンサルティング等の業務に長年携わり、不動産鑑定士等の資格を保有するなど、高い専門性や見識を有しております。 |
|||||
（注）１．社外取締役 寺内孝春、増田洋介を除き、ウェルス・マネジメントの社外役員はウェルス・マネジメントとの間に特別な利害関係はなく、社外役員が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されており、適切な選任状況と考えております。なお、社外役員によるウェルス・マネジメント株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
２．社外取締役 山田庸男は、2019年６月27日開催のウェルス・マネジメント第20回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
３．社外取締役 山田庸男は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
４．社外取締役 寺内孝春、増田洋介は、2021年６月23日開催のウェルス・マネジメント第22回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
５．社外監査役 小澤善哉は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
1957年12月７日 |
|
(注)１ |
691,100 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
今 田 昭 博 |
1963年３月９日 |
|
(注)１ |
8,100 |
||||||||||||||
|
取締役 グループ執行役員 |
三 原 大 介 |
1973年３月５日 |
|
(注)１ |
14,100 |
||||||||||||||
|
取締役 グループ執行役員 |
増 田 典 宏 |
1969年７月25日 |
|
(注)１ |
9,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 庸 男 |
1943年12月15日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
奥 山 泰 |
1963年４月12日 |
|
(注)２ |
70,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 澤 善 哉 |
1967年５月27日 |
|
(注)３ |
51,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 島 義 博 |
1951年１月24日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太 田 将 |
1966年６月８日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
844,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
２．監査役奥山泰の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役太田将の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役山田庸男は社外取締役であります。
６．監査役小澤善哉、森島義博及び太田将は、社外監査役であります。
７．ウェルス・マネジメントでは、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2020年６月30日現在、執行役員は４名（うち取締役兼務者２名）であります。
また、執行役員制度に加え、グループ経営をより強化することを目的に、グループ企業の執行責任者にも執行役員と同等の立場と職責を付与する「グループ執行役員制度」を2017年４月１日付で導入しております。なお、2020年６月30日現在、グループ執行役員は、２名であります。
② 社外取締役及び社外監査役
(a）社外取締役及び社外監査役の員数
ウェルス・マネジメントの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
|
役 職 |
社外取締役 |
社外監査役 |
||
|
氏 名 |
山田 庸男 （注）１、２，３ |
小澤 善哉 （注）１、４ |
森島 義博 （注）１ |
太田 将 （注）１ |
|
(b）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式51,200株、同議決権比率0.62％を保有しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
|
(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割 |
弁護士の資格を有し長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有することから、ウェルス・マネジメントの事業に対しても有益なアドバイスをいただいております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有し、公正かつ客観的な立場で、ウェルス・マネジメント取締役会の意思決定の妥当性の確保、監査役会の適切な監査機能の確保をするとともに、ウェルス・マネジメント経営全般に対する意見や助言をいただいております。 |
信託銀行において不動産の販売、鑑定及びコンサルティングに長年携わるなど、不動産に関する高い専門性や見識を有することから、不動産金融事業を始めとしたウェルス・マネジメント経営に対する公正かつ客観的な意見をいただいております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有しており、それらをウェルス・マネジメントの監査体制強化に活かしていただいております。 |
|
(d）選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容 |
ウェルス・マネジメントにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考としております。 |
|||
|
(e）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方 |
前記「(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割」に記載のとおりであります。 |
|||
|
(f）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 |
ウェルス・マネジメントは、内部監査を行う独立した部署として内部監査室（１名）を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等について、計画的に内部監査を実施しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務運営等に改善措置が必要と認められた場合には、代表取締役の指示の下、内部監査室から助言や勧告が行われる体制としております。 監査役は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査役会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、ウェルス・マネジメント及びウェルス・マネジメント連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。 ウェルス・マネジメントでは、内部監査、監査役監査及び会計監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査室は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。 常勤監査役である奥山泰氏は、ウェルス・マネジメントの代表取締役経験者であり、長年に亘りウェルス・マネジメントの経営に携わった経験を有しております。 社外監査役である小澤善哉氏、太田将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 社外監査役である森島義博氏は、信託銀行において、不動産の販売、鑑定及びコンサルティング等の業務に長年携わり、不動産鑑定士等の資格を保有するなど、高い専門性や見識を有しております。 |
|||
（注）１．ウェルス・マネジメントの社外役員はウェルス・マネジメントとの間に特別な利害関係はなく、社外役員が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されており、適切な選任状況と考えております。なお、社外役員によるウェルス・マネジメント株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
２．社外取締役 山田庸男は、2019年６月27日開催のウェルス・マネジメント第20回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
３．社外取締役 山田庸男は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
４．社外監査役 小澤善哉は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
1957年12月７日 |
|
(注)１ |
333,400 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
今 田 昭 博 |
1963年３月９日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
三 原 大 介 |
1973年３月５日 |
|
(注)１ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
増 田 典 宏 |
1969年７月25日 |
|
(注)１ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
日 野 正 晴 |
1936年１月９日 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 江 章 |
1950年８月18日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 庸 男 |
1943年12月15日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
奥 山 泰 |
1963年４月12日 |
|
(注)２ |
35,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 澤 善 哉 |
1967年５月27日 |
|
(注)３ |
25,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 島 義 博 |
1951年１月24日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太 田 将 |
1966年６月８日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
399,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
２．監査役奥山泰の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役太田将の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役日野正晴、西江章及び山田庸男は社外取締役であります。
６．監査役小澤善哉、森島義博及び太田将は、社外監査役であります。
７．ウェルス・マネジメントでは、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2019年６月28日現在、執行役員は４名（うち取締役兼務者２名）であります。
また、執行役員制度に加え、グループ経営をより強化することを目的に、グループ企業の執行責任者にも執行役員と同等の立場と職責を付与する「グループ執行役員制度」を2017年４月１日付で導入しております。なお、2019年６月28日現在、グループ執行役員は、０名であります。
８．ウェルス・マネジメントは、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
「所有株式数」につきましては、当該株式分割前の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
(a）社外取締役及び社外監査役の員数
ウェルス・マネジメントの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
|
役 職 |
社外取締役 |
社外監査役 |
||||
|
氏 名 |
日野 正晴 （注）１、２ |
西江 章 （注）１、３ |
山田 庸男 （注）１、４，５ |
小澤 善哉 （注）１、６ |
森島 義博 （注）１ |
太田 将 （注）１ |
|
(b）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式25,600株、同議決権比率0.62％を保有しております。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、ウェルス・マネジメント普通株式を保有しておらず、同氏とウェルス・マネジメント並びにウェルス・マネジメント連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
|
(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割 |
弁護士の資格を有し長年にわたる行政、法律に関する専門的な知識と経験を有することから、ウェルス・マネジメントの事業に対しても有益なアドバイスをいただいております。 |
弁護士の資格を有し長年にわたる行政、法律に関する専門的な知識と経験を有することから、ウェルス・マネジメントの事業に対しても有益なアドバイスをいただいております。 |
弁護士の資格を有し長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有することから、ウェルス・マネジメントの事業に対しても有益なアドバイスをいただいております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有し、公正かつ客観的な立場で、ウェルス・マネジメント取締役会の意思決定の妥当性の確保、監査役会の適切な監査機能の確保をするとともに、ウェルス・マネジメント経営全般に対する意見や助言をいただいております。 |
信託銀行において不動産の販売、鑑定及びコンサルティングに長年携わるなど、不動産に関する高い専門性や見識を有することから、不動産金融事業を始めとしたウェルス・マネジメント経営に対する公正かつ客観的な意見をいただいております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有しており、それらをウェルス・マネジメントの監査体制強化に活かしていただいております。 |
|
(d）選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容 |
ウェルス・マネジメントにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考としております。 |
|||||
|
(e）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方 |
前記「(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割」に記載のとおりであります。 |
|||||
|
(f）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 |
ウェルス・マネジメントは、内部監査を行う独立した部署として内部監査室（１名）を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等について、計画的に内部監査を実施しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。ウェルス・マネジメント及び連結子会社の業務運営等に改善措置が必要と認められた場合には、代表取締役の指示の下、内部監査室から助言や勧告が行われる体制としております。 監査役は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査役会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、ウェルス・マネジメント及びウェルス・マネジメント連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。 ウェルス・マネジメントでは、内部監査、監査役監査及び会計監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査室は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。 常勤監査役である奥山泰氏は、ウェルス・マネジメントの代表取締役経験者であり、長年に亘りウェルス・マネジメントの経営に携わった経験を有しております。 社外監査役である小澤善哉氏、太田将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 社外監査役である森島義博氏は、信託銀行において、不動産の販売、鑑定及びコンサルティング等の業務に長年携わり、不動産鑑定士等の資格を保有するなど、高い専門性や見識を有しております。
|
|||||
（注）１．ウェルス・マネジメントの社外役員はウェルス・マネジメントとの間に特別な利害関係はなく、社外役員が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されており、適切な選任状況と考えております。なお、社外役員によるウェルス・マネジメント株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
２．社外取締役 日野正晴は、2018年９月28日開催のウェルス・マネジメント臨時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
３．社外取締役 西江章は、2018年９月28日開催のウェルス・マネジメント臨時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
４．社外取締役 山田庸男は、2019年６月27日開催のウェルス・マネジメント第20回定時株主総会終結の時より、ウェルス・マネジメント社外取締役に就任しております。
５．社外取締役 山田庸男は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
６．社外監査役 小澤善哉は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めているウェルス・マネジメントの独立役員として選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
|
取締役 |
－ |
日 野 正 晴 |
昭和11年１月９日 |
昭和36年４月 |
大阪地方検察庁 検事 |
(注) |
－ |
平成30年 ９月28日 |
|
昭和55年４月 |
東京地方検察庁総務部 副部長 |
|||||||
|
昭和61年９月 |
法務大臣官房 審議官 |
|||||||
|
昭和63年４月 |
最高検察庁 検事 |
|||||||
|
平成５年７月 |
最高検察庁 公安部長 |
|||||||
|
平成８年６月 |
仙台高等検察庁 検事長 |
|||||||
|
平成９年２月 |
名古屋高等検察庁 検事長 |
|||||||
|
平成10年６月 |
金融監督庁 長官 |
|||||||
|
平成12年６月 |
金融庁 長官 |
|||||||
|
平成13年２月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
|||||||
|
平成14年５月 |
財団法人国際民商事法センター理事 （平成25年６月以降 同評議員） |
|||||||
|
平成14年９月 |
NPO法人投資と学習を普及・推進する会 理事長 |
|||||||
|
平成15年４月 |
株式会社産業再生機構 常勤監査役 |
|||||||
|
平成15年４月 |
駿河台大学 教授 |
|||||||
|
平成16年４月 |
駿河台大学法科大学院 院長 |
|||||||
|
平成16年４月 |
日本証券業協会 公益理事 |
|||||||
|
平成16年６月 |
会計検査院 懇話会委員 |
|||||||
|
平成17年１月 |
内閣府独占禁止法基本問題懇談会 委員 |
|||||||
|
平成18年１月 |
学校法人駿河台大学 理事 |
|||||||
|
平成18年６月 |
株式会社ジャスダック証券取引所 社外監査役 |
|||||||
|
平成18年９月 |
株式会社かんぽ生命保険 社外取締役・監査委員長 |
|||||||
|
平成20年３月 |
独立行政法人国民生活センター 特別顧問 |
|||||||
|
平成20年７月 |
株式会社フジタ 社外取締役 |
|||||||
|
平成21年５月 |
国立大学法人東北大学 理事 |
|||||||
|
平成21年６月 |
財団法人アジア刑政財団 理事長（現任） |
|||||||
|
平成30年９月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
|||||||
|
取締役 |
－ |
西 江 章 |
昭和25年８月18日 |
昭和49年４月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
(注) |
－ |
平成30年 ９月28日 |
|
昭和54年７月 |
関東甲信越国税局下館税務署長 |
|||||||
|
平成13年７月 |
関東信越国税局長 |
|||||||
|
平成16年７月 |
東京国税局長 |
|||||||
|
平成17年７月 |
国税庁税務大学校長 |
|||||||
|
平成18年８月 |
独立行政法人通関情報処理センター理事 |
|||||||
|
平成20年４月 |
横浜市立大学国際マネジメント研究科・特別契約教授 |
|||||||
|
平成20年７月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
|||||||
|
平成22年３月 |
オリックス信託銀行株式会社（現オリックス銀行）社外監査役 |
|||||||
|
平成22年６月 |
株式会社二葉 社外監査役（現任） |
|||||||
|
平成22年６月 |
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 社外監査役（現任） |
|||||||
|
平成28年６月 |
株式会社栃木銀行 社外監査役（現任） |
|||||||
|
平成28年７月 |
エイボン・プロダクツ株式会社 社外取締役（監査等委員） |
|||||||
|
平成30年９月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
|||||||
（注）平成30年９月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までで
あります。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
執行役員 |
尾 島 司 |
平成30年９月28日 |
|
取締役 |
会長 |
中 村 明 |
平成30年12月27日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
|
取締役 |
－ |
日 野 正 晴 |
昭和11年１月９日 |
昭和36年４月 |
大阪地方検察庁 検事 |
(注) |
－ |
平成30年 ９月28日 |
|
昭和55年４月 |
東京地方検察庁総務部 副部長 |
|||||||
|
昭和61年９月 |
法務大臣官房 審議官 |
|||||||
|
昭和63年４月 |
最高検察庁 検事 |
|||||||
|
平成５年７月 |
最高検察庁 公安部長 |
|||||||
|
平成８年６月 |
仙台高等検察庁 検事長 |
|||||||
|
平成９年２月 |
名古屋高等検察庁 検事長 |
|||||||
|
平成10年６月 |
金融監督庁 長官 |
|||||||
|
平成12年６月 |
金融庁 長官 |
|||||||
|
平成13年２月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
|||||||
|
平成14年５月 |
財団法人国際民商事法センター 理事（平成25年６月以降 同評議 員） |
|||||||
|
平成14年９月 |
NPO法人投資と学習を普及・推進する会 理事長 |
|||||||
|
平成15年４月 |
株式会社産業再生機構 常勤監査役 |
|||||||
|
平成15年４月 |
駿河台大学 教授 |
|||||||
|
平成16年４月 |
駿河台大学法科大学院 院長 |
|||||||
|
平成16年４月 |
日本証券業協会 公益理事 |
|||||||
|
平成16年６月 |
会計検査院 懇話会委員 |
|||||||
|
平成17年１月 |
内閣府独占禁止法基本問題懇談会 委員 |
|||||||
|
平成18年１月 |
学校法人駿河台大学 理事 |
|||||||
|
平成18年６月 |
株式会社ジャスダック証券取引所 社外監査役 |
|||||||
|
平成18年９月 |
株式会社かんぽ生命保険 社外取締役・監査委員長 |
|||||||
|
平成20年３月 |
独立行政法人国民生活センター 特別顧問 |
|||||||
|
平成20年７月 |
株式会社フジタ 社外取締役 |
|||||||
|
平成21年５月 |
国立大学法人東北大学 理事 |
|||||||
|
平成21年６月 |
財団法人アジア刑政財団 理事長（現任） |
|||||||
|
平成30年９月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
|||||||
|
取締役 |
－ |
西 江 章 |
昭和25年８月18日 |
昭和49年４月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
(注) |
－ |
平成30年 ９月28日 |
|
昭和54年７月 |
関東甲信越国税局下館税務署長 |
|||||||
|
平成13年７月 |
関東信越国税局長 |
|||||||
|
平成16年７月 |
東京国税局長 |
|||||||
|
平成17年７月 |
国税庁税務大学校長 |
|||||||
|
平成18年８月 |
独立行政法人通関情報処理センター理事 |
|||||||
|
平成20年４月 |
横浜市立大学国際マネジメント研究科・特別契約教授 |
|||||||
|
平成20年７月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
|||||||
|
平成22年３月 |
オリックス信託銀行株式会社（現オリックス銀行）社外監査役 |
|||||||
|
平成22年６月 |
株式会社二葉 社外監査役（現任） |
|||||||
|
平成22年６月 |
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 社外監査役（現任） |
|||||||
|
平成28年６月 |
株式会社栃木銀行 社外監査役（現任） |
|||||||
|
平成28年７月 |
エイボン・プロダクツ株式会社 社外取締役（監査等委員） |
|||||||
|
平成30年９月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
|||||||
（注）平成30年９月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までで
あります。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
執行役員 |
尾 島 司 |
平成30年９月28日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
男性 10名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
昭和32年12月７日 |
平成13年４月 |
三菱地所投資顧問㈱ 投資営業部長 |
(注)１ |
333,400 |
|
平成15年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ウェルス・マネジメント㈱（現リシェス・マネジメント㈱）設立 同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年２月 |
WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役 兼 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
会長 |
中 村 明 |
昭和19年12月24日 |
平成６年６月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行） 取締役 |
(注)１ |
13,600 |
|
平成９年５月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
三和キャピタル㈱（現㈱三菱UFJキャピタル） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ASK PLANNING CENTER 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
今 田 昭 博 |
昭和38年３月９日 |
平成13年４月 |
三菱地所投資顧問㈱ 投資営業部 |
(注)１ |
－ |
|
平成18年６月 |
ウェルス・マネジメント㈱（現リシェス・マネジメント㈱） 専務取締役（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
㈱ホテルWマネジメント 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ウェルス・マネジメント執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役 兼 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
尾 島 司 |
昭和38年８月24日 |
昭和61年４月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 |
(注)１ |
－ |
|
平成17年１月 |
リーマン・ブラザーズ証券㈱ 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者 |
||||||
|
平成20年10月 |
野村證券㈱ インベストメント・バンキング部門 マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成24年６月 |
同社執行役員 インベストメント・バンキング部門 兼 マーチャント・バンキング部門担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員 ウェルス・マネジメント部門担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
田 中 宏 明 |
昭和40年４月21日 |
平成８年４月 |
弁護士登録 東京シティ法律税務事務所入所 |
(注)１ |
－ |
|
平成12年10月 |
大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
オリックス㈱入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
みずほ証券㈱入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
エートス・ジャパン・エルエルシー入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー弁護士 |
||||||
|
平成21年10月 |
Ｕ＆Ｉアドバイザリーサービス㈱ 取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱東京スター銀行 取締役 |
||||||
|
平成26年１月 |
㈱やる気スイッチグループホールディングス 監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ジーオーエフ・インベストメント・アドバイザリー㈱ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
平出・高橋法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウェルス・マネジメント社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月
平成28年８月 平成30年４月 |
㈱リビングプラットフォーム 社外取締役（現任） ㈱夏目綜合研究所 取締役（現任） ＧＯＦ法律事務所 弁護士（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
本 荘 修 二 |
昭和39年３月17日 |
昭和62年４月 |
㈱ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成５年９月 |
米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 |
||||||
|
平成７年７月 |
㈱CSK経営企画室マネージャー、社長付 |
||||||
|
平成10年７月 |
本荘事務所設立 代表（現任） |
||||||
|
平成16年１月 |
米国ジェネラルアトランティックLLC日本代表 |
||||||
|
平成19年４月 |
リーマン・ブラザーズ証券㈱ 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント |
||||||
|
平成21年４月 |
多摩大学大学院客員教授（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
奥 山 泰 |
昭和38年４月12日 |
昭和63年４月 |
日興證券㈱入社 |
(注)２ |
35,200 |
|
平成７年３月 |
同社トレーディングシステム開発部 |
||||||
|
平成13年12月 |
ウェルス・マネジメント入社 |
||||||
|
平成14年９月 |
ウェルス・マネジメント取締役 |
||||||
|
平成16年９月 |
ウェルス・マネジメント専務取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
リシェス・マネジメント㈱取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
ウェルス・モーゲージ㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱ホテルWマネジメント大阪ミナミ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小 澤 善 哉 |
昭和42年５月27日 |
平成２年４月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)３ |
25,600 |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年１月 |
小澤公認会計士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成14年９月 平成18年12月 |
ウェルス・マネジメント社外監査役（現任） ㈱日本證券新聞社監査役 |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 島 義 博 |
昭和26年１月24日 |
昭和49年３月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成８年10月 |
菱信住宅販売㈱（現三菱ＵＦＪ不動産販売㈱） 常務取締役（出向） |
||||||
|
平成11年２月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱） 東京営業第６部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
明海大学不動産学研究科・不動産学部 客員教授 |
||||||
|
平成14年４月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱不動産コンサルティング部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 相談役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
有限会社アイランド・フォレスト 代表取締役（現任） 森島不動産コンサルタンツ 代表（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
ケネディクス不動産投資法人（現ケネディクス・オフィス投資法人）監督役員（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ウェルス・マネジメント社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
太 田 将 |
昭和41年６月８日 |
平成３年10月 |
青山監査法人入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成９年２月 |
PwCコンサルティング㈱入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成13年３月 |
三和キャピタル㈱（現㈱三菱UFJキャピタル）入社 |
||||||
|
平成14年12月 平成15年３月 |
フェニックス・キャピタル㈱入社 同社取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱アセントパートナーズ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱モリタホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
407,800 |
||||||
（注）１．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
２．監査役奥山泰の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役太田将の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役田中宏明及び本荘修二は社外取締役であります。
６．監査役小澤善哉、森島義博及び太田将は、社外監査役であります。
７．ウェルス・マネジメントでは、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、平成30年６月28日現在、執行役員は６名（うち取締役兼務者３名）であります。
また、執行役員制度に加え、グループ経営をより強化することを目的に、グループ企業の執行責任者にも執行役員と同等の立場と職責を付与する「グループ執行役員制度」を平成29年４月１日付で導入しております。グループ執行役員は、平成30年６月28日現在、２名であります。
男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
昭和32年12月７日 |
平成13年４月 |
三菱地所投資顧問㈱投資営業部長 |
(注)１ |
333,400 |
|
平成15年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ウェルス・マネジメント㈱（現リシェス・マネジメント㈱）設立 同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年２月 |
WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役 兼 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
会長 |
中 村 明 |
昭和19年12月24日 |
昭和43年４月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)１ |
－ |
|
平成６年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
平成９年５月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
三和キャピタル㈱（現㈱三菱UFJキャピタル）代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ASK PLANNING CENTER取締役会長（現任） |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱クリーク・アンド・リバー社取締役(現任) |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱クリーク・アンド・リバー社取締役会長 |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱メディカル・プリンシプル社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
廣 崎 利 洋 |
昭和22年２月４日 |
昭和48年12月 |
アスクプランニングセンター創業 |
(注)１ |
333,400 |
|
昭和49年６月 |
㈱アスクプランニングセンター（現㈱ASK PLANNING CENTER）設立 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社創業者 兼 最高顧問（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
ASK HOLDINGS㈱代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
㈱ASK SPACE PLANNING代表取締役会長 兼 社長（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
㈱ASK BUSINESS MANAGEMENT代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
今 田 昭 博 |
昭和38年３月９日 |
平成13年４月 |
三菱地所投資顧問㈱投資営業部 |
(注)１ |
－ |
|
平成18年６月 |
ウェルス・マネジメント㈱（現リシェス・マネジメント㈱）専務取締役（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
㈱ホテルWマネジメント大阪ミナミ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ウェルス・マネジメント執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役 兼 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
尾 島 司 |
昭和38年８月24日 |
昭和61年４月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)１ |
－ |
|
平成17年１月 |
リーマン・ブラザーズ証券㈱ 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者 |
||||||
|
平成20年10月 |
野村證券㈱ インベストメント・バンキング マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成24年６月 |
同社執行役員 インベストメント・バンキング 兼 マーチャント・バンキング担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
同ウェルス・マネジメント担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
田 中 宏 明 |
昭和40年４月21日 |
平成８年４月 |
弁護士登録 東京シティ法律税務事務所入所 |
(注)１ |
－ |
|
平成12年10月 |
大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
オリックス㈱入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
みずほ証券㈱入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
エートス・ジャパン・エルエルシー入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー弁護士 |
||||||
|
平成21年10月 |
Ｕ＆Ｉアドバイザリーサービス㈱取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱東京スター銀行取締役 |
||||||
|
平成26年１月 |
㈱やる気スイッチグループホールディングス監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ジーオーエフ・インベストメント・アドバイザリー㈱代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
平出・高橋法律事務所弁護士（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウェルス・マネジメント社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱リビングプラットフォーム社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
本 荘 修 二 |
昭和39年３月17日 |
昭和62年４月 |
㈱ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成５年９月 |
米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 |
||||||
|
平成７年７月 |
㈱CSK経営企画室マネージャー、社長付 |
||||||
|
平成10年７月 |
本荘事務所設立 代表（現任） |
||||||
|
平成16年１月 |
米国ジェネラルアトランティックLLC日本代表 |
||||||
|
平成19年４月 |
リーマン・ブラザーズ証券㈱ 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント |
||||||
|
平成21年４月 |
多摩大学大学院客員教授（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
奥 山 泰 |
昭和38年４月12日 |
昭和63年４月 |
日興證券㈱入社 |
(注)２ |
35,200 |
|
平成７年３月 |
同社トレーディングシステム開発部 |
||||||
|
平成13年12月 |
ウェルス・マネジメント入社 |
||||||
|
平成14年９月 |
ウェルス・マネジメント取締役 |
||||||
|
平成16年９月 |
ウェルス・マネジメント専務取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
リシェス・マネジメント㈱取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
ウェルス・モーゲージ㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱ホテルWマネジメント大阪ミナミ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小 澤 善 哉 |
昭和42年５月27日 |
平成２年４月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)３ |
25,600 |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年１月 |
小澤公認会計士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成14年９月 平成18年12月 |
ウェルス・マネジメント社外監査役（現任） ㈱日本證券新聞社監査役 |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 島 義 博 |
昭和26年１月24日 |
昭和49年３月 |
三菱信託銀行㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成８年10月 |
菱信住宅販売㈱常務取締役（出向） |
||||||
|
平成11年２月 |
三菱信託銀行㈱東京営業第６部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
明海大学不動産学研究科・不動産学部 客員教授 |
||||||
|
平成14年４月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱不動産コンサルティング部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 相談役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
有限会社アイランド・フォレスト 代表取締役（現任） 森島不動産コンサルタンツ 代表（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
ケネディクス不動産投資法人（現ケネディクス・オフィス投資法人）監督役員（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ウェルス・マネジメント社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
太 田 将 |
昭和41年６月８日 |
平成３年10月 |
青山監査法人入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成９年２月 |
PwCコンサルティング㈱入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成13年３月 |
三和キャピタル㈱（現㈱三菱UFJキャピタル）入社 |
||||||
|
平成14年12月 平成15年３月 |
フェニックス・キャピタル㈱入社 同社取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱アセントパートナーズ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱モリタホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ウェルス・マネジメント社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
727,600 |
||||||
（注）１．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
２．監査役奥山泰の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役太田将の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役田中宏明及び本荘修二は社外取締役であります。
６．監査役小澤善哉、森島義博及び太田将は、社外監査役であります。
７．ウェルス・マネジメントでは、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、平成29年６月29日現在、執行役員は３名（うち取締役兼務者２名）であります。
また、執行役員制度に加え、グループ経営をより強化することを目的に、グループ企業の執行責任者にも執行役員と同等の立場と職責を付与する「グループ執行役員制度」を平成29年４月１日付で導入しております。グループ執行役員は、平成29年６月29日現在、２名であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
島根 秀明 |
平成28年10月15日 |
|
取締役 |
― |
北野 道弘 |
平成28年10月15日 |
|
取締役 |
― |
工藤 英人 |
平成28年10月15日 |
|
取締役 |
― |
濱岡 洋一郎 |
平成28年10月15日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 10名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
千 野 和 俊 |
昭和32年12月７日 |
昭和56年４月 |
三菱地所住宅販売㈱入社 |
(注)３ |
333,400 |
|
平成13年４月 |
三菱地所投資顧問㈱投資営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ウェルス・マネジメント㈱（現リシェス・マネジメント㈱）設立 同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
㈱日本證券新聞リサーチ取締役 |
||||||
|
取締役 |
－ |
島 根 秀 明 |
昭和40年11月27日 |
平成元年４月 |
野村證券㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成８年10月 |
ソフトバンク㈱入社 |
||||||
|
平成11年１月 |
Meridian Asset Management Ltd. 最高投資責任者 |
||||||
|
平成12年９月 |
SBI-E2 Capital (HK) Ltd. 取締役執行役員 |
||||||
|
平成14年11月 |
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者 |
||||||
|
平成15年１月 |
ソフトバンク・インベストメント㈱執行役員社長室長 |
||||||
|
平成17年１月 |
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者 |
||||||
|
平成22年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社戦略企画室長 黒川木徳フィナンシャルホールディングス㈱（現あかつきフィナンシャルグループ㈱）取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
あかつき証券㈱取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
あかつきフィナンシャルグループ㈱代表取締役会長 あかつき証券㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
あかつきフィナンシャルグループ㈱代表取締役社長 あかつき証券㈱取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
あかつき証券㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
あかつきフィナンシャルグループ㈱代表取締役社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
ＮＳホールディングス㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
㈱日本證券新聞リサーチ代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年２月 |
リードウェイ㈱取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
奥 山 泰 |
昭和38年４月12日 |
昭和63年４月 |
日興証券㈱入社 |
(注)３ |
35,200 |
|
平成７年３月 |
同社 トレーディングシステム開発部 |
||||||
|
平成10年４月 |
㈱グローバル・ラップ・サービシーズ出向 |
||||||
|
平成13年12月 |
ウェルス・マネジメント入社 |
||||||
|
平成14年９月 |
ウェルス・マネジメント取締役 |
||||||
|
平成16年９月 |
ウェルス・マネジメント専務取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
㈱日本證券新聞社取締役 |
||||||
|
平成20年７月 |
ドリームバイザー・ファイナンシャル㈱取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年８月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ウェルス・マネジメント代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
㈱日本證券新聞リサーチ監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
リシェス・マネジメント㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
ウェルス・モーゲージ㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
工 藤 英 人 |
昭和39年12月19日 |
昭和62年４月 |
東洋信託銀行㈱入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成９年４月 |
ソフトバンク㈱入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
イー・トレード㈱取締役 |
||||||
|
平成12年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年11月 |
同社取締役 ワールド日栄証券㈱顧問 |
||||||
|
平成15年12月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成16年２月 |
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役副社長兼COO |
||||||
|
平成20年３月 |
黒川木徳証券㈱（現あかつき証券㈱）専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成22年３月 |
黒川木徳フィナンシャルホールディングス㈱（現あかつきフィナンシャルグループ㈱）執行役員 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社代表取締役会長CEO 黒川木徳証券㈱（現あかつき証券㈱）専務取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
黒川木徳フィナンシャルホールディングス㈱（現あかつきフィナンシャルグループ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
黒川木徳キャピタルマネージメント㈱（現キャピタル・ソリューション㈱）代表取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
豊商事㈱取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
あかつきフィナンシャルグループ㈱取締役（現任） あかつき証券㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
リードウェイ㈱取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
濱岡 洋一郎 |
昭和28年９月24日 |
昭和51年４月 |
三井不動産㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年４月 |
ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成24年７月 |
ＮＳホールディングス㈱代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
㈱トータルエステート取締役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
日本プロロジスリート投資法人監督役員（現任） ＥＷアセットマネジメント㈱ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ウェルス・マネジメント監査役 |
||||||
|
平成26年５月 |
あかつきフィナンシャルグループ㈱顧問（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
北 野 道 弘 |
昭和51年８月14日 |
平成12年４月 |
洸陽フューチャーズ㈱（現あかつきフィナンシャルグループ㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成22年10月 |
黒川木徳フィナンシャルホールディングス㈱（現あかつきフィナンシャルグループ㈱）内部統制統括室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
黒川木徳証券㈱（現あかつき証券㈱）内部統制室長 |
||||||
|
平成24年８月 |
㈱日本證券新聞社取締役 ウェルス・マネジメント経営企画部部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
ウェルス・マネジメント取締役経営企画部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱トレード・ラボ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ウェルス・マネジメント執行役員 |
||||||
|
平成25年７月 |
ウェルス・マネジメント㈱（現リシェス・マネジメント㈱）監査役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
あかつきフィナンシャルグループ㈱社長室室長（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
キャピタル・エンジン㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
ウェルス・マネジメント執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
㈱マイトランク取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ウェルス・マネジメント管理本部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
ウェルス・マネジメント財務部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
リードウェイ㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
田 中 宏 明 |
昭和40年４月21日 |
平成８年４月 |
弁護士登録 東京シティ法律税務事務所入所 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年10月 |
大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
オリックス㈱入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
みずほ証券㈱入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
エートス・ジャパン・エルエルシー入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー弁護士 |
||||||
|
平成21年10月 |
Ｕ＆Ｉアドバイザリーサービス㈱取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱東京スター銀行取締役 |
||||||
|
平成26年１月 |
㈱やる気スイッチグループホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ジーオーエフ・インベストメント・アドバイザリー㈱代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
平出・高橋法律事務所弁護士（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウェルス・マネジメント取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
長 田 徳 夫 |
昭和25年12月14日 |
昭和48年４月 |
黒川木徳証券㈱（現あかつき証券㈱）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年３月 |
同社本店第１営業部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成15年９月 |
同社取締役管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
同社取締役管理本部長兼経理部長兼引受本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役コンプライアンス本部長兼管理副本部長兼引受本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社取締役コンプライアンス本部長兼引受本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成20年11月 |
同社常務執行役員コンプライアンス本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成24年11月 |
あかつきキャピタルマネージメント㈱（現キャピタル・ソリューション㈱）監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
あかつきフィナンシャルグループ㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ウェルス・マネジメント監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小 澤 善 哉 |
昭和42年５月27日 |
平成２年４月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)５ |
25,600 |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年１月 |
小澤公認会計士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成14年９月 |
ウェルス・マネジメント監査役（現任） |
||||||
|
平成18年12月 |
㈱日本證券新聞社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 島 義 博 |
昭和26年１月24日 |
昭和49年３月 |
三菱信託銀行㈱入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成８年10月 |
菱信住宅販売㈱常務取締役（出向） |
||||||
|
平成11年２月 |
三菱信託銀行㈱東京営業第６部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
明海大学不動産学研究科・不動産学部 客員教授 |
||||||
|
平成14年４月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱不動産コンサルティング部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 相談役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
有限会社アイランド・フォレスト 代表取締役（現任） 森島不動産コンサルタンツ 代表（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
ケネディクス不動産投資法人（現ケネディクス・オフィス投資法人）監督役員（現任） |
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平成26年６月 |
ウェルス・マネジメント監査役（現任） |
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計 |
394,200 |
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（注）１．取締役田中宏明は社外取締役であります。
２．監査役小澤善哉及び森島義博は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役長田徳夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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