アドバンスト・メディア(3773)の株価チャート アドバンスト・メディア(3773)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
鈴木 清幸 |
1952年１月13日 |
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(注)３ |
557,400 |
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専務取締役 経営推進本部長 兼BDC本部長 |
立松 克己 |
1964年11月８日 |
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(注)３ |
37,000 |
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|
取締役 事業本部長 兼SDX事業部長 兼海外事業部長 |
大柳 伸也 |
1975年４月４日 |
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(注)３ |
26,200 |
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取締役 技術本部長 |
近藤 裕 |
1967年11月11日 |
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(注)３ |
18,000 |
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取締役 応用技術開発部長 |
枝連 俊弘 |
1970年４月８日 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
岸田 至康 |
1962年１月１日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
松室 哲生 |
1951年２月15日 |
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(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 香代 |
1979年７月22日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
張﨑 悦子 |
1989年10月６日 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
638,600 |
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（注）１．2024年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アドバンスト・メディアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）岸田至康、松室哲生、佐藤香代、張﨑悦子は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名（うち取締役の兼務者が５名）です。
② 社外役員の状況
アドバンスト・メディアの社外取締役は岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏の４名であります。
社外取締役４名は、アドバンスト・メディアと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏が兼職しているその他の法人等とアドバンスト・メディアの間には、重要な関係はありません。
社外取締役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、アドバンスト・メディアでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員会とも密接な連携をとっており、監査等委員会は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、議案の審議、決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に出席し、監査業務の精度向上を図っております
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
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代表取締役 会長兼社長 |
鈴木 清幸 |
1952年１月13日 |
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(注)３ |
527,400 |
||||||||||||||
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常務取締役 経営推進本部長 兼BDC本部長 |
立松 克己 |
1964年11月８日 |
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(注)３ |
27,000 |
||||||||||||||
|
取締役 事業本部長 兼SDX事業部長 兼海外事業部長 |
大柳 伸也 |
1975年４月４日 |
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(注)３ |
16,200 |
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取締役 技術本部長 |
近藤 裕 |
1967年11月11日 |
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(注)３ |
8,000 |
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取締役 |
松室 哲生 |
1951年２月15日 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
品川 道久 |
1949年１月１日 |
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(注)３ |
23,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
小林 一元 |
1957年11月５日 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
向川 寿人 |
1953年９月７日 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
佐藤 香代 |
1979年７月22日 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
601,600 |
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（注）１．取締役松室哲生及び取締役品川道久は、社外取締役であります。
２．監査役小林一元、向川寿人及び佐藤香代は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、代表執行役員 鈴木清幸（代表取締役会長兼社長）、執行役員 立松克己（常務取締役経営推進本部長兼BDC本部長）、執行役員 大柳伸也（取締役事業本部長兼SDX事業部長兼海外事業部長）、執行役員 近藤裕（取締役技術本部長）、執行役員 枝連俊弘（応用技術開発部長）、執行役員 佐藤伸寿（人事総務部長）で構成されております。
② 社外役員の状況
アドバンスト・メディアの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松室哲生氏は株式会社オルムスタン及び株式会社婦人之友社の取締役を兼務しており、社外取締役品川道久氏は株式会社サイリスの監査役を兼務しております。両氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役小林一元氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向川寿人氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤香代氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、アドバンスト・メディアでは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。
なお、アドバンスト・メディアと社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アドバンスト・メディア及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鈴木 清幸 |
1952年１月13日 |
|
(注)３ |
487,400 |
||||||||||||||
|
常務取締役 経営推進本部長 兼ビジネス開発センター長 |
立松 克己 |
1964年11月８日 |
|
(注)３ |
16,000 |
||||||||||||||
|
取締役 事業本部長 兼SDX事業部長 |
大柳 伸也 |
1975年４月４日 |
|
(注)３ |
8,200 |
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取締役 技術本部長 |
近藤 裕 |
1967年11月11日 |
|
(注)３ |
6,000 |
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取締役 |
松室 哲生 |
1951年２月15日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
品川 道久 |
1949年１月１日 |
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(注)３ |
18,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 一元 |
1957年11月５日 |
|
(注)４ |
- |
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監査役 |
向川 寿人 |
1953年９月７日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 香代 |
1979年７月22日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||
|
計 |
535,600 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役松室哲生及び取締役品川道久は、社外取締役であります。
２．監査役小林一元、向川寿人及び佐藤香代は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表執行役員 鈴木清幸（代表取締役会長兼社長）、執行役員 立松克己（常務取締役経営推進本部長兼ビジネス開発センター長）、執行役員 大柳伸也（取締役事業本部長兼SDX事業部長）、執行役員 近藤裕（取締役技術本部長）、執行役員 枝連俊弘（応用技術開発部長）、執行役員 佐藤伸寿（人事総務部長）、執行役員 鈴木康正（海外事業部長）で構成されております。
② 社外役員の状況
アドバンスト・メディアの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松室哲生氏は株式会社オルムスタン及び株式会社婦人之友社の取締役を兼務しており、社外取締役品川道久氏は株式会社サイリスの監査役を兼務しております。両氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役小林一元氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向川寿人氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤香代氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、アドバンスト・メディアでは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。
なお、アドバンスト・メディアと社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アドバンスト・メディア及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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代表取締役 会長兼社長 |
鈴木 清幸 |
1952年１月13日 |
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(注)３ |
464,400 |
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|
常務取締役 経営推進本部長 兼ビジネス開発センター長 |
立松 克己 |
1964年11月８日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||
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取締役 事業本部長 |
大柳 伸也 |
1975年４月４日 |
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(注)３ |
4,200 |
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取締役 |
松室 哲生 |
1951年２月15日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
品川 道久 |
1949年１月１日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 一元 |
1957年11月５日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
向川 寿人 |
1953年９月７日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 香代 |
1979年７月22日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
478,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松室哲生及び取締役品川道久は、社外取締役であります。
２．監査役小林一元、向川寿人及び佐藤香代は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、代表執行役員 鈴木清幸（代表取締役会長兼社長）、執行役員 立松克己（常務取締役経営推進本部長兼ビジネス開発センター長）、執行役員 大柳伸也（取締役事業本部長）、執行役員 近藤裕（技術本部長）、執行役員 枝連俊弘（応用技術開発部長）、執行役員 坂口毅雄（事業本部副本部長兼医療事業部長）、執行役員 佐藤伸寿（人事総務部長）、執行役員 鈴木康正（海外事業部長）で構成されております。
② 社外役員の状況
アドバンスト・メディアの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松室哲生氏は株式会社オルムスタン及び株式会社婦人之友社の取締役を兼務しており、社外取締役品川道久氏はサイリス株式会社の監査役及び株式会社Yamatoさわかみ事業承継機構の顧問を兼務しております。両氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役小林一元氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向川寿人氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤香代氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、アドバンスト・メディアでは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。
なお、アドバンスト・メディアと社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アドバンスト・メディア及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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常勤監査役（社外） |
石川 紘次 |
2020年12月30日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率 11％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 会長兼社長 |
鈴木 清幸 |
1952年１月13日 |
|
(注)３ |
444,400 |
||||||||||||
|
常務取締役 経営推進本部長 兼ビジネス開発センター長 |
立松 克己 |
1964年11月８日 |
|
(注)３ |
3,400 |
||||||||||||
|
取締役 事業本部長 |
大柳 伸也 |
1975年４月４日 |
|
(注)３ |
1,200 |
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取締役 海外事業部長 |
鈴木 康正 |
1957年７月10日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
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取締役 |
飯野 智 |
1965年７月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
片山 龍太郎 |
1957年４月５日 |
|
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
石川 紘次 |
1944年８月３日 |
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(注)４ |
9,000 |
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監査役 |
向川 寿人 |
1953年９月７日 |
|
(注)５ |
－ |
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監査役 |
小林 明隆 |
1951年３月14日 |
|
(注)５
|
－ |
||||||||||||
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監査役 |
佐藤 香代 |
1979年７月22日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
458,000 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役飯野智及び取締役片山龍太郎は、社外取締役であります。
２．監査役石川紘次、向川寿人及び佐藤香代は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表執行役員 鈴木清幸（代表取締役会長兼社長）、執行役員 立松克己（常務取締役経営推進本部長兼ビジネス開発センター長）、執行役員 大柳伸也（取締役事業本部長）、執行役員 近藤裕（技術本部長）、執行役員 枝連俊弘（応用技術開発部長）、執行役員 坂口毅雄（事業本部副本部長兼医療事業部長）、執行役員 鈴木康正（取締役 海外事業部長）で構成されております。
② 社外役員の状況
アドバンスト・メディアの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役飯野智氏は株式会社ウィズ・パートナーズのファンド事業CIO兼投資運用部長を兼務しており、社外取締役片山龍太郎氏は同社の顧問を兼務しております。
社外監査役である石川紘次氏は、当事業年度末（2020年３月31日）現在でアドバンスト・メディア株式9,000株を保有しております。
社外監査役向川寿人氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤香代氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、アドバンスト・メディアでは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。
なお、アドバンスト・メディアと社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アドバンスト・メディア及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鈴木 清幸 |
1952年１月13日 |
|
(注)３ |
462,400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 兼ビジネス開発センター長 |
立松 克己 |
1964年11月８日 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 泰彦 |
1960年４月28日 |
|
(注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部長 |
大柳 伸也 |
1975年４月４日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯野 智 |
1965年７月９日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
片山 龍太郎 |
1957年４月５日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
石川 紘次 |
1944年８月３日 |
|
(注)４ |
9,000 |
||||||||||||
|
監査役 |
向川 寿人 |
1953年９月７日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
小林 明隆 |
1951年３月14日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||
|
計 |
493,400 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役飯野智及び取締役片山龍太郎は、社外取締役であります。
２. 監査役石川紘次及び向川寿人は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表執行役員 鈴木清幸（代表取締役会長兼社長）、執行役員 立松克己（常務取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長）、執行役員 藤田泰彦（取締役）、執行役員 大柳伸也（取締役事業本部長）、執行役員 近藤裕（技術本部長）、執行役員 枝連俊弘（応用技術開発部長兼SEC部長）、執行役員 坂口毅雄（事業本部副本部長兼医療事業部長）、執行役員 後藤功（㈱グラモ代表取締役社長）、執行役員 John Poon(AMIVOICE INTERNATIONAL LIMITED CEO)で構成されております。
② 社外役員の状況
アドバンスト・メディアの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役飯野智氏は株式会社ウィズ・パートナーズのファンド事業CIO兼投資運用部長を兼務しており、社外取締役片山龍太郎氏は同社の顧問を兼務しております。
社外監査役である石川紘次氏は、当事業年度末（2019年３月31日）現在でアドバンスト・メディア株式9,000株を保有しております。
社外監査役向川寿人氏とアドバンスト・メディアの間で、特別な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、アドバンスト・メディアでは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。
なお、アドバンスト・メディアと社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アドバンスト・メディア及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
鈴木 清幸 |
昭和27年１月13日 |
昭和61年８月 |
㈱インテリジェントテクノロジー入社 |
(注)３ |
472,400 |
|
平成元年12月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成９年12月 |
アドバンスト・メディア設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年11月 |
Multimodal Technologies, Inc取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
アドバンスト・メディア代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
アドバンスト・メディア代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
経営管理本部長兼ビジネス開発センター長 |
立松 克己 |
昭和39年11月８日 |
平成15年７月 |
㈱クリード入社 |
(注)３ |
1,200 |
|
平成16年２月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
アドバンスト・メディア入社 総務・人事部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
アドバンスト・メディア取締役総務・人事部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
アドバンスト・メディア取締役管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 平成29年４月
平成30年６月 |
アドバンスト・メディア取締役経営管理部長 アドバンスト・メディア取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長 アドバンスト・メディア常務取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長（現任） |
||||||
|
取締役 |
SH事業部長兼海外事業部長 |
藤田 泰彦 |
昭和35年４月28日 |
昭和60年４月 |
東洋エンジニアリング㈱入社 |
(注)３ |
20,000 |
|
平成10年10月 |
アドバンスト・メディア入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
アドバンスト・メディア取締役開発本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
アドバンスト・メディア取締役技術部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
Multimodal Technologies, Inc取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.代表取締役（現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
アドバンスト・メディア取締役技術本部長 |
||||||
|
平成24年４月
平成26年４月 平成29年４月 平成30年４月 平成30年５月 |
アドバンスト・メディア取締役情報システム部長兼海外事業部長 アドバンスト・メディア取締役情報システム部長 アドバンスト・メディア取締役知財部長 アドバンスト・メディア取締役SH事業部長 アドバンスト・メディア取締役SH事業部長兼海外事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部長兼CTI事業部長 |
大柳 伸也 |
昭和50年４月４日 |
平成20年９月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年６月 |
アドバンスト・メディア入社 アドバンスト・メディアCTI事業部長 アドバンスト・メディア事業本部長兼CTI事業部長 アドバンスト・メディア取締役事業本部長兼CTI事業部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
飯野 智 |
昭和40年７月９日 |
平成12年３月 |
CSKベンチャーキャピタル㈱ |
(注)３ |
- |
|
平成16年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年９月 |
㈱ウィズ・パートナーズマネー ジング・ダイレクター |
||||||
|
平成25年６月 平成25年９月 平成27年４月
平成29年３月 |
アドバンスト・メディア社外取締役（現任） ㈱グラモ取締役（現任） ㈱ウィズ・パートナーズファンド事業CIO兼投資運用部長（現任） ㈱ALBERT社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
片山 龍太郎 |
昭和32年４月５日 |
平成６年６月 |
マルマンゴルフ㈱代表取締役社長 |
(注)３ |
- |
|
平成７年11月 |
㈱マルマン代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年７月 |
㈱産業再生機構執行役員マネージングディレクター |
||||||
|
平成18年10月 |
ジュリアーニ・パートナーズ在日代表 |
||||||
|
平成22年９月
平成24年５月
平成28年５月
平成28年６月 平成28年８月
平成28年11月 |
㈱ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー ㈱クリスティーズジャパン代表取締役社長 ㈱ウィズ・パートナーズ顧問（現任） アドバンスト・メディア社外取締役（現任） ㈱ケイライプ代表取締役（現任） 俺の㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
石川 紘次 |
昭和19年８月３日 |
昭和51年10月 |
㈱学究社入社 |
(注)４ |
9,000 |
|
昭和58年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成12年６月 |
アドバンスト・メディア常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
向川 寿人 |
昭和28年９月７日 |
昭和56年４月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)５ |
- |
|
昭和60年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年４月 |
向川公認会計士事務所設立（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
アドバンスト・メディア監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小林 明隆 |
昭和26年３月14日 |
昭和51年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
- |
|
平成４年８月 |
一番町国際法律特許事務所設立 |
||||||
|
平成11年２月 |
アドバンスト・メディア監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
アドバンスト・メディア取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
アドバンスト・メディア監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
502,600 |
|
（注）１．取締役飯野智及び取締役片山龍太郎は、社外取締役であります。
２. 監査役石川紘次及び向川寿人は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表執行役員 鈴木清幸（代表取締役会長兼社長）、執行役員 立松克己（常務取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長）、執行役員 藤田泰彦（取締役SH事業部長兼海外事業部長）、執行役員 大柳伸也（取締役事業本部長兼CTI事業部長）、執行役員 本多正樹、執行役員 近藤裕（基礎技術開発部長）、執行役員 枝連俊弘（応用技術開発部長兼SEC事業部長）、執行役員 坂口毅雄（事業本部副本部長）、執行役員 後藤功（㈱グラモ代表取締役社長）で構成されております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
鈴木 清幸 |
昭和27年１月13日 |
昭和61年８月 |
㈱インテリジェントテクノロジー入社 |
(注)３ |
472,400 |
|
平成元年12月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成９年12月 |
アドバンスト・メディア設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年11月 |
Multimodal Technologies, Inc取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
アドバンスト・メディア代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
アドバンスト・メディア代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼ビジネス開発センター長 |
立松 克己 |
昭和39年11月８日 |
平成15年７月 |
㈱クリード入社 |
(注)３ |
1,200 |
|
平成16年２月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
アドバンスト・メディア入社 総務・人事部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
アドバンスト・メディア取締役総務・人事部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
アドバンスト・メディア取締役管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 平成29年４月 |
アドバンスト・メディア取締役経営管理部長 アドバンスト・メディア取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長（現任） |
||||||
|
取締役 |
知財部長 |
藤田 泰彦 |
昭和35年４月28日 |
昭和60年４月 |
東洋エンジニアリング㈱入社 |
(注)３ |
20,000 |
|
平成10年10月 |
アドバンスト・メディア入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
アドバンスト・メディア取締役開発本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
アドバンスト・メディア取締役技術部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
Multimodal Technologies, Inc取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.代表取締役（現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
アドバンスト・メディア取締役技術本部長 |
||||||
|
平成24年４月
平成26年４月 平成29年４月 |
アドバンスト・メディア取締役情報システム部長兼海外事業部長 アドバンスト・メディア取締役情報システム部長 アドバンスト・メディア取締役知財部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部長 |
堤 満 |
昭和32年６月13日 |
平成16年７月 |
㈱プライムオン取締役就任 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年11月 |
アドバンスト・メディア入社 |
||||||
|
平成19年10月 |
アドバンスト・メディアソリューション事業部技術グループ長 |
||||||
|
平成22年５月 |
アドバンスト・メディア開発本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
アドバンスト・メディア事業本部長兼CTI事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
アドバンスト・メディア取締役事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外事業部長兼事業戦略部長 |
本多 正樹 |
昭和42年８月28日 |
平成２年４月 平成18年３月 平成23年６月 平成25年12月 平成26年４月
平成26年11月
平成28年３月 平成29年６月 |
㈱NTTデータ入社 ㈱アゴス・ジャパン代表取締役 日本インター㈱取締役 アドバンスト・メディア入社 事業戦略部長 アドバンスト・メディア海外事業部長兼事業戦略部長 True Voice Company Limited取締役（現任） ㈱グラモ取締役（現任） アドバンスト・メディア取締役海外事業部長兼事業戦略部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
飯野 智 |
昭和40年７月９日 |
平成12年３月 |
CSKベンチャーキャピタル㈱ |
(注)３ |
－ |
|
平成16年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年９月 |
㈱ウィズ・パートナーズマネー ジング・ダイレクター |
||||||
|
平成25年６月 平成25年９月 平成27年４月
平成29年３月 |
アドバンスト・メディア社外取締役（現任） ㈱グラモ取締役（現任） ㈱ウィズ・パートナーズファンド事業CIO兼投資運用部長（現任） ㈱ALBERT社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
片山 龍太郎 |
昭和32年４月５日 |
平成６年６月 |
マルマンゴルフ㈱代表取締役社長 |
(注)３ |
－ |
|
平成７年11月 |
㈱マルマン代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年７月 |
㈱産業再生機構執行役員マネージングディレクター |
||||||
|
平成18年10月 |
ジュリアーニ・パートナーズ在日代表 |
||||||
|
平成22年９月
平成24年５月
平成28年５月
平成28年６月 平成28年８月
平成28年11月 |
㈱ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー ㈱クリスティーズジャパン代表取締役社長 ㈱ウィズ・パートナーズ顧問（現任） アドバンスト・メディア社外取締役（現任） ㈱ケイライプ代表取締役（現任） 俺の㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
石川 紘次 |
昭和19年８月３日 |
昭和51年10月 |
㈱学究社入社 |
(注)４ |
9,000 |
|
昭和58年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成12年６月 |
アドバンスト・メディア常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
向川 寿人 |
昭和28年９月７日 |
昭和56年４月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)５ |
－ |
|
昭和60年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年４月 |
向川公認会計士事務所設立（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
アドバンスト・メディア監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小林 明隆 |
昭和26年３月14日 |
昭和51年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
－ |
|
平成４年８月 |
一番町国際法律特許事務所設立 |
||||||
|
平成11年２月 |
アドバンスト・メディア監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
アドバンスト・メディア取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
アドバンスト・メディア監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
502,600 |
|
（注）１．取締役飯野智及び取締役片山龍太郎は、社外取締役であります。
２. 監査役石川紘次及び向川寿人は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、代表執行役員 鈴木清幸（代表取締役会長兼社長）、執行役員 立松克己（取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長）、執行役員 藤田泰彦（取締役知財部長）、執行役員 堤満（取締役事業本部長）、執行役員 本多正樹（取締役海外事業部長兼事業戦略部長）、執行役員 近藤裕（基礎技術開発部長）、執行役員 枝連俊弘（応用技術開発部長兼SEC事業部長）、執行役員 大柳伸也（CTI事業部長）、執行役員 坂口毅雄（クラウド事業部長）、執行役員 後藤功（㈱グラモ代表取締役社長）で構成されております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
鈴木 清幸 |
昭和27年１月13日 |
昭和61年８月 |
㈱インテリジェントテクノロジー入社 |
(注)３ |
472,400 |
|
平成元年12月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成９年12月 |
アドバンスト・メディア設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年11月 |
Multimodal Technologies, Inc取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
アドバンスト・メディア代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
アドバンスト・メディア代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理部長 |
立松 克己 |
昭和39年11月８日 |
平成15年７月 |
㈱クリード入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
平成16年２月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
アドバンスト・メディア入社 総務・人事部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
アドバンスト・メディア取締役総務・人事部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
アドバンスト・メディア取締役管理部長 |
||||||
|
平成24年４月
|
アドバンスト・メディア取締役経営管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
情報システム部長 |
藤田 泰彦 |
昭和35年４月28日 |
昭和60年４月 |
東洋エンジニアリング㈱入社 |
(注)３ |
20,000 |
|
平成10年10月 |
アドバンスト・メディア入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
アドバンスト・メディア取締役開発本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
アドバンスト・メディア取締役技術部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
Multimodal Technologies, Inc取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
AMIVOICE THAI CO.,LTD.代表取締役（現任） |
||||||
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平成22年５月 |
アドバンスト・メディア取締役技術本部長 |
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平成24年４月
平成26年４月 |
アドバンスト・メディア取締役情報システム部長兼海外事業部長 アドバンスト・メディア取締役情報システム部長（現任） |
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取締役 |
事業本部長 |
堤 満 |
昭和32年６月13日 |
平成16年７月 |
㈱プライムオン取締役就任 |
(注)３ |
－ |
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平成18年11月 |
アドバンスト・メディア入社 |
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平成19年10月 |
アドバンスト・メディアソリューション事業部技術グループ長 |
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平成22年５月 |
アドバンスト・メディア開発本部長 |
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平成24年４月 |
アドバンスト・メディア事業本部長兼CTI事業部長 |
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平成24年６月 |
アドバンスト・メディア取締役事業本部長（現任） |
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取締役 |
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飯野 智 |
昭和40年７月９日 |
平成12年３月 |
CSKベンチャーキャピタル㈱ |
(注)３ |
－ |
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平成16年６月 |
同社取締役 |
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平成22年９月 |
㈱ウィズ・パートナーズマネー ジング・ダイレクター |
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平成25年６月 平成25年９月 平成27年４月 |
アドバンスト・メディア社外取締役（現任） ㈱グラモ取締役（現任） ㈱ウィズ・パートナーズファンド事業CIO兼投資運用部長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
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片山 龍太郎 |
昭和32年４月５日 |
平成６年６月 |
マルマンゴルフ㈱代表取締役社長 |
(注)３ |
－ |
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平成７年11月 |
㈱マルマン代表取締役社長 |
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平成15年７月 |
㈱産業再生機構執行役員マネージングディレクター |
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平成18年10月 |
ジュリアーニ・パートナーズ在日代表 |
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平成22年９月
平成24年５月
平成28年５月
平成28年６月 |
㈱ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー ㈱クリスティーズジャパン代表取締役社長 ㈱ウィズ・パートナーズ顧問（現任） アドバンスト・メディア社外取締役（現任） |
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常勤監査役 |
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石川 紘次 |
昭和19年８月３日 |
昭和51年10月 |
㈱学究社入社 |
(注)４ |
9,000 |
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昭和58年６月 |
同社常務取締役 |
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平成３年６月 |
同社常勤監査役 |
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平成12年６月 |
アドバンスト・メディア常勤監査役（現任） |
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監査役 |
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向川 寿人 |
昭和28年９月７日 |
昭和56年４月 |
等松・青木監査法人（現監査法人トーマツ）入所 |
(注)５ |
－ |
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昭和60年９月 |
公認会計士登録 |
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平成２年４月 |
向川公認会計士事務所設立（現任） |
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平成17年６月 |
アドバンスト・メディア監査役（現任） |
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監査役 |
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小林 明隆 |
昭和26年３月14日 |
昭和51年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
－ |
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平成４年８月 |
一番町国際法律特許事務所設立 |
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平成11年２月 |
アドバンスト・メディア監査役 |
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平成17年６月 |
アドバンスト・メディア取締役 |
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平成22年６月 |
アドバンスト・メディア監査役（現任） |
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計 |
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503,400 |
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（注）１．取締役飯野智及び取締役片山龍太郎は、社外取締役であります。
２. 監査役石川紘次及び向川寿人は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アドバンスト・メディアでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表執行役員 鈴木清幸（代表取締役会長兼社長）、執行役員 立松克己（取締役経営管理部長）、執行役員 藤田泰彦（取締役情報システム部長）、執行役員 堤満（取締役事業本部長）、執行役員 枝連俊弘（応用技術開発部長）、執行役員 近藤裕（技術部長）、執行役員 本多正樹（事業戦略部長兼海外事業部長）、執行役員 大柳伸也（CTI事業部長）、執行役員 後藤功（㈱グラモ代表取締役社長）で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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