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ブロードバンドタワー(3776)の株価チャート ブロードバンドタワー(3776)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１.2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在のブロードバンドタワーの役員の状況は、以下の通りであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1991年４月
|
ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
1999年11月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 取締役(現)
|
2002年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
2004年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
2005年11月
|
株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役
|
2006年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2012年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー（現株式会社ユニモ）取締役会長（現）
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社(現 GiTV株式会社) 取締役(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 代表取締役
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2019年５月
|
一般財団法人日本システム開発研究所 代表理事
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 取締役
|
2021年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2021年４月
|
SBI大学院大学 学長
|
2021年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長(現)
|
2022年４月
|
一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団(現 一般社団法人日本DX地域創生応援団) 代表理事(現)
|
2023年５月
|
SBI大学院大学 理事(現)
|
|
(注)３
|
168,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役専務
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
2005年４月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当兼CPO
|
2009年９月
|
同社 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社（現 GiTV株式会社） 監査役(現)
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director
|
2023年２月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役 社長業務代行 法務・経理統括
|
2025年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役専務 法務・経理統括(現)
|
|
(注)３
|
93,000
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
51,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営戦略・DC事業・
ハイパースケールDC戦略担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
2021年12月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 ハイパースケールDC戦略 担当
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 経営戦略・DC事業・ハイパースケールDC戦略 担当(現)
|
2023年２月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役(現)
|
2023年５月
|
株式会社毎日みらい創造ラボ 取締役(現)
|
2025年７月
|
株式会社JPIX 取締役(現)
|
2026年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
87,900
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
32,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンジニアリンググループ
|
2010年３月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
44,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
1999年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
1999年11月
|
慶應義塾大学SFC研究所 所長
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
2001年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
2001年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2005年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
2006年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス) 取締役
|
2008年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2012年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 取締役
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック 取締役
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社 取締役
|
2020年４月
|
慶応義塾大学教授
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー
|
2020年10月
|
内閣官房参与
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問(現)
|
2022年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問 兼 シニアフェロー
|
2022年10月
|
World Wide Web Consortium. Inc.Director(現)
|
2023年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問(現)
|
2025年３月
|
株式会社ラック 顧問(現)
|
2025年４月
|
慶應義塾大学特別特区特任教授(現)
|
2025年４月
|
楽天グループ株式会社 相談役(現)
|
|
(注)３
|
43,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年３月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事
|
2018年７月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CEO
|
2020年７月
|
一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会代表理事
|
2025年２月
|
株式会社ラック 技術顧問(現)
|
2025年９月
|
チャンスメーカー株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
1987年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
2003年４月
|
徳島大学 招聘教授
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
2017年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
|
(注)３
|
22,451
|
取締役
|
今井 英次郎
|
1980年７月２日
|
2004年10月
|
西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事務所) 入所
|
2007年５月
|
Bain Capital Asia LLC 入社
|
2013年10月
|
Farallon Capital Japan LLC 入社
|
2019年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Managing Director
|
2020年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社東芝 取締役
|
2024年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Partner(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社(現 HOUSEI株式会社) 監査役
|
2023年３月
|
HOUSEI株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
14,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2020年４月
|
東京水道株式会社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社 監査役
|
2021年６月
|
電源開発株式会社 監査役
|
2022年６月
|
同社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
12,000
|
一時取締役
(監査等委員)
|
鈴木 英彦
|
1946年９月20日
|
1972年８月
|
富士通株式会社 入社
|
1997年６月
|
日本インターネットエクスチェンジ株式会社(現 株式会社JPIX)出向
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社 総務人事部長
|
2000年４月
|
株式会社IRI コマース アンド テクノロジー(現 株式会社イード)監査役
|
2014年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 監査役(現)
|
2018年９月
|
フィンテックA-Eyeベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
2019年３月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア)監査役
|
2025年11月
|
ブロードバンドタワー 一時取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
587,151
|
(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎及び同 今井 英次郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 大賀 公子、同 鈴木 英彦は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 大賀 公子 委員 鈴木 英彦
６ 取締役（監査等委員）濱田 邦夫氏が2025年９月30日に辞任により退任したことに伴い、鈴木 英彦氏が2025年11月５日付で一時取締役（監査等委員）に就任しております。なお、任期については2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２.2026年３月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決され
ますと、ブロードバンドタワー役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお。役員の役職等につきましては、当該定時株主
総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1991年４月
|
ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
1999年11月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 取締役(現)
|
2002年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
2004年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
2005年11月
|
株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役
|
2006年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2012年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー（現株式会社ユニモ）取締役会長（現）
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社(現 GiTV株式会社) 取締役(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 代表取締役
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2019年５月
|
一般財団法人日本システム開発研究所 代表理事
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 取締役
|
2021年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2021年４月
|
SBI大学院大学 学長
|
2021年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長(現)
|
2022年４月
|
一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団(現 一般社団法人日本DX地域創生応援団)代表理事(現)
|
2023年５月
|
SBI大学院大学 理事(現)
|
|
(注)３
|
168,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役専務
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
2005年４月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当兼CPO
|
2009年９月
|
同社 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社（現 GiTV株式会社） 監査役(現)
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director
|
2023年２月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役社長業務代行 法務・経理統括
|
2025年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役専務 法務・経理統括(現)
|
|
(注)３
|
93,000
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
51,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営戦略・DC事業・
ハイパースケールDC戦略担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
2021年12月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 ハイパースケールDC戦略 担当
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 経営戦略・DC事業・ハイパースケールDC戦略 担当(現)
|
2023年２月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役(現)
|
2023年５月
|
株式会社毎日みらい創造ラボ 取締役(現)
|
2025年７月
|
株式会社JPIX 取締役(現)
|
2026年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
87,900
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
32,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンジニアリンググループ
|
2010年３月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
44,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年３月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事
|
2018年７月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CEO
|
2020年７月
|
一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会代表理事
|
2025年２月
|
株式会社ラック 技術顧問(現)
|
2025年９月
|
チャンスメーカー株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
今井 英次郎
|
1980年７月２日
|
2004年10月
|
西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事務所) 入所
|
2007年５月
|
Bain Capital Asia LLC 入社
|
2013年10月
|
Farallon Capital Japan LLC 入社
|
2019年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Managing Director
|
2020年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社東芝 取締役
|
2024年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Partner(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日
|
1988年４月
|
株式会社アスキー 入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2000年４月
|
株式会社IRI コマース アンド テクノロジー(現 株式会社イード) 取締役
|
2002年10月
|
同社 代表取締役(現)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー 取締役(現)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ 取締役(現)
|
2018年３月
|
マークラインズ株式会社 取締役(現)
|
2021年７月
|
SAVAWAY株式会社 取締役(現)
|
2022年11月
|
エフ・アイ・ティーパシフィック株式会社 取締役(現)
|
2025年７月
|
株式会社インプレスホールディングス 取締役(現)
|
2026年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
渋村 晴子
|
1964年12月６日
|
1987年４月
|
千代田生命保険相互会社 入社
|
1987年８月
|
財団法人九州大学出版会 入社
|
1994年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1994年４月
|
本間・小松法律事務所(現 本間合同法律事務所) 入所
|
1999年４月
|
同法律事務所 パートナー弁護士(現)
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社(現 ニチレキグループ株式会社) 社外監査役
|
2015年６月
|
日立工機株式会社(現 工機ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社タムラ製作所 社外取締役(現)
|
2019年６月
|
ニチレキグループ株式会社 社外取締役(現)
|
2019年６月
|
アステラス製薬株式会社 社外取締役
|
2024年６月
|
株式会社横河ブリッジホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2026年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社(現 HOUSEI株式会社) 監査役
|
2023年３月
|
HOUSEI株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
14,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2020年４月
|
東京水道株式会社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社 監査役
|
2021年６月
|
電源開発株式会社 監査役
|
2022年６月
|
同社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
12,000
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 英彦
|
1946年９月20日
|
1972年８月
|
富士通株式会社 入社
|
1997年６月
|
日本インターネットエクスチェンジ株式会社(現 株式会社JPIX)出向
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社 総務人事部長
|
2000年４月
|
株式会社IRI コマース アンド テクノロジー(現 株式会社イード)監査役
|
2014年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 監査役(現)
|
2018年９月
|
フィンテックA-Eyeベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
2019年３月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア)監査役
|
2025年11月
|
ブロードバンドタワー 一時取締役(監査等委員)
|
2026年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
521,200
|
(注) １ 取締役 西本 逸郎、同 今井 英次郎、同 宮川 洋及び同 渋村 晴子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 大賀 公子、同 鈴木 英彦は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 大賀 公子 委員 鈴木 英彦
② 社外役員の状況
ブロードバンドタワーの社外取締役は６名、うち監査等委員は３名であります。
なお、ブロードバンドタワーは2026年３月開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ブロードバンドタワーの社外取締役は７名、うち監査等委員は３名となります。
社外取締役及び監査等委員とブロードバンドタワーとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役について
社外取締役村井純氏は、慶應義塾大学の特別特区特任教授であり、また株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役であります。なお、ブロードバンドタワーと慶應義塾大学、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役西本逸郎氏は、株式会社ラックの技術顧問であります。なお、ブロードバンドタワーは株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。また、同氏はチャンスメーカー株式会社の社外取締役であります。なお、ブロードバンドタワーとチャンスメーカー株式会社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役今井英次郎氏は、Farallon Capital Japan LLCのPartnerであります。なお、ブロードバンドタワーは2021年12月にFarallon Capital Management L.L.C及びその関係会社が保有管理するFCJ 1 Co. Ltd.との間で資本業務提携契約を締結しております。FCJ 1 Co. Ltd.は、ブロードバンドタワー株式を540,000株（0.88％）保有しております。
社外取締役宮川洋氏は、株式会社イードの代表取締役であります。なお、ブロードバンドタワーは株式会社イードに対して、スペースサービス及びクラウドサービス等の提供を行っております。また、同氏は株式会社エンファクトリー、株式会社絵本ナビ、SAVAWAY株式会社及びエフ・アイ・ティーパシフィック株式会社の取締役であり、マークラインズ株式会社及び株式会社インプレスホールディングスの社外取締役であります。なお、ブロードバンドタワーは株式会社絵本ナビに対しクラウドサービス等の提供を行っております。ブロードバンドタワーと株式会社エンファクトリー、SAVAWAY株式会社及びエフ・アイ・ティーパシフィック株式会社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役渋村晴子氏は、本間合同法律事務所のパートナー弁護士であります。なお、ブロードバンドタワーと本間合同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏は株式会社タムラ製作所及びニチレキグループ株式会社の社外取締役であり、株式会社横河ブリッジホールディングスの社外取締役（監査等委員）であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社タムラ製作所、ニチレキグループ株式会社及び横河ブリッジホールディングスとの間には、資本関係及び取引関係はありません。
監査等委員について
監査等委員井上隆司氏は、井上隆司公認会計士事務所の所長であります。なお、ブロードバンドタワーと井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏はアライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、ブロードバンドタワーとアライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
監査等委員大賀公子氏は、株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、電源開発株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社スカパーJSATホールディングス及び電源開発株式会社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
監査等委員鈴木英彦氏は、株式会社インターネット総合研究所の監査役であります。同社はブロードバンドタワー株式数の16.29％（2025年12月末時点、自己株式（315,522株）を控除して計算）を保有する大株主であり、ブロードバンドタワーとの間でクラウドサービス及び太陽光発電の運用業務に関する取引等があります。
社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関するブロードバンドタワーの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ブロードバンドタワーにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、ブロードバンドタワー及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、ブロードバンドタワー経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
ブロードバンドタワーは、2026年３月23日開催予定の定時株主総会の承認可決を以て、取締役13名の内、社外取締役は７名となり、監査等委員３名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1991年４月
|
ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
1999年11月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 取締役(現)
|
2002年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
2004年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
2005年11月
|
株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役
|
2006年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2012年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー（現株式会社ユニモ）取締役会長（現）
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社(現 GiTV株式会社) 取締役(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 代表取締役
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2019年５月
|
一般財団法人日本システム開発研究所 代表理事(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 取締役(現)
|
2021年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2021年４月
|
SBI大学院大学 学長
|
2021年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長(現)
|
2022年４月
|
一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団(現 一般社団法人日本DX地域創生応援団) 代表理事(現)
|
2023年５月
|
SBI大学院大学 理事、評議員(現)
|
|
(注)３
|
148,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役専務
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
2005年４月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当兼CPO
|
2009年９月
|
同社 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社（現 GiTV株式会社） 監査役(現)
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director
|
2023年２月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役 社長業務代行 法務・経理統括
|
2025年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役専務 法務・経理統括(現)
|
|
(注)３
|
89,000
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
47,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営戦略・DC事業・
ハイパースケールDC戦略担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
2021年12月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 ハイパースケールDC戦略 担当
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 経営戦略・DC事業・ハイパースケールDC戦略 担当(現)
|
2023年２月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役（現）
|
2023年５月
|
株式会社毎日みらい創造ラボ 取締役(現)
|
|
(注)３
|
75,900
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
28,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンジニアリンググループ
|
2010年３月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
40,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
1999年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
1999年11月
|
慶應義塾大学SFC研究所 所長
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
2001年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
2001年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2005年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
2006年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス) 取締役
|
2008年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2012年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 取締役(現)
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック 取締役
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社 取締役
|
2020年４月
|
慶応義塾大学教授(現)
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー
|
2020年10月
|
内閣官房参与(現)
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問(現)
|
2022年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問 兼 シニアフェロー
|
2022年10月
|
World Wide Web Consortium. Inc.Director(現)
|
2023年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問(現)
|
|
(注)３
|
41,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年３月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事
|
2018年７月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CEO
|
2020年７月
|
一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会代表理事
|
2025年２月
|
株式会社ラック 技術顧問(現)
|
|
(注)３
|
16,000
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
1987年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
2003年４月
|
徳島大学 招聘教授
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
2017年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
|
(注)３
|
20,451
|
取締役
|
今井 英次郎
|
1980年７月２日
|
2004年10月
|
西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事務所) 入所
|
2007年５月
|
Bain Capital Asia LLC 入社
|
2013年10月
|
Farallon Capital Japan LLC 入社
|
2019年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Managing Director
|
2020年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社東芝 取締役
|
2024年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Partner(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社(現 HOUSEI株式会社) 監査役
|
2023年３月
|
HOUSEI株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
12,000
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 邦夫
|
1936年５月24日
|
1964年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会 副会長
|
1982年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
1995年２月
|
ベアリング証券株式会社 特別清算人
|
1998年12月
|
特別公的管理下の日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行) 常勤監査役
|
2001年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
2006年５月
|
同退官・弁護士再登録(森・濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業))
|
2008年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
2010年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長(現)
|
2011年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士(現)
|
2012年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役(現)
|
2013年５月
|
エスアイピーホールディングス株式会社 監査役
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2016年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現 クミアイ化学工業株式会社) 取締役
|
2019年１月
|
エス・アイ・ピー株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
16,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2020年４月
|
東京水道株式会社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社 監査役
|
2021年６月
|
電源開発株式会社 監査役
|
2022年６月
|
同社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
10,000
|
計
|
545,151
|
(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎及び同 今井 英次郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 大賀 公子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 濱田 邦夫 委員 大賀 公子
② 社外役員の状況
ブロードバンドタワーの社外取締役は６名、うち監査等委員は３名であります。社外取締役及び監査等委員とブロードバンドタワーとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役について
・社外取締役村井純氏は、慶應義塾大学の教授であり、また株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役であります。なお、ブロードバンドタワーと慶應義塾大学、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構との間には資本関係及び取引関係はありません。また、社外取締役村井純氏は、楽天グループ株式会社の社外取締役であります。なお、ブロードバンドタワーは楽天グループ株式会社に対してスペースサービス等の提供を行っております。
・社外取締役西本逸郎氏は、株式会社ラックの技術顧問であります。なお、ブロードバンドタワーは株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・社外取締役今井英次郎氏は、Farallon Capital Japan LLCのPartnerであります。なお、ブロードバンドタワーは2021年12月にFarallon Capital Management L.L.C及びその関係会社が保有管理するFCJ 1 Co. Ltd.との間で資本業務提携契約を締結しております。FCJ 1 Co. Ltd.は、ブロードバンドタワー株式を540,000株（0.88％）保有しております。
監査等委員について
・監査等委員井上隆司氏は井上隆司公認会計士事務所の所長であります。なお、ブロードバンドタワーと井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、アライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、ブロードバンドタワーとアライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
・監査等委員濱田邦夫氏は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士であります。なお、ブロードバンドタワーと日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
・監査等委員大賀公子氏は、株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、電源開発株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社スカパーJSATホールディングス及び電源開発株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関するブロードバンドタワーの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ブロードバンドタワーにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、ブロードバンドタワー及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、ブロードバンドタワー経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
ブロードバンドタワーでは取締役13名の内の６名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
1999年11月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 取締役(現)
|
2002年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長
|
2008年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
2010年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2012年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2012年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー（現株式会社ユニモ）取締役会長（現）
|
2014年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社(現 GiTV株式会社) 取締役(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 代表取締役
|
2017年12月
|
株式会社チェンジ(現 株式会社チェンジホールディングス) 取締役
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長
|
2018年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2018年７月
|
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)
|
2018年８月
|
アラクサラネットワークス株式会社 取締役
|
2019年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 取締役(現)
|
2019年10月
|
空の目株式会社 取締役(現)
|
2019年12月
|
株式会社Gaia tech 取締役(現)
|
2021年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2021年４月
|
SBI大学院大学 学長
|
2021年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長(現)
|
2022年４月
|
一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団 代表理事(現)
|
2023年５月
|
SBI大学院大学 理事、評議員(現)
|
|
(注)３
|
128,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長業務代行
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
2005年４月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当兼CPO
|
2009年９月
|
同社 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社（現 GiTV株式会社） 監査役(現)
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director
|
2023年２月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役 社長業務代行 法務・経理統括（現）
|
|
(注)３
|
83,000
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
42,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営戦略・DC事業・
ハイパースケールDC戦略担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
2021年12月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 ハイパースケールDC戦略 担当
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 経営戦略・DC事業・ハイパースケールDC戦略 担当(現)
|
2023年２月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役（現）
|
2023年５月
|
株式会社毎日みらい創造ラボ 取締役(現)
|
|
(注)３
|
63,800
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
24,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル
|
2010年３月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
35,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
1999年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
2001年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
2001年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2005年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
2006年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス) 取締役
|
2008年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2012年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 取締役(現)
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック 取締役(現)
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社 取締役
|
2020年４月
|
慶応義塾大学教授(現)
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー
|
2020年10月
|
内閣官房参与(現)
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問(現)
|
2022年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問 兼 シニアフェロー
|
2022年10月
|
World Wide Web Consortium. Inc.Director(現)
|
2023年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問(現)
|
|
(注)３
|
39,500
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年３月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事
|
2018年７月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CEO(現)
|
2020年７月
|
一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会代表理事(現)
|
|
(注)３
|
14,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
1987年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
2003年４月
|
徳島大学 招聘教授
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
2017年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
|
(注)３
|
18,451
|
取締役
|
今井 英次郎
|
1980年７月２日
|
2004年10月
|
西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事務所) 入所
|
2007年５月
|
Bain Capital Asia LLC 入社
|
2013年10月
|
Farallon Capital Japan LLC 入社
|
2019年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Managing Director
|
2020年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社東芝 取締役
|
2024年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Partner(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社(現 HOUSEI株式会社) 監査役
|
2023年３月
|
HOUSEI株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 邦夫
|
1936年５月24日
|
1964年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会 副会長
|
1982年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
1995年２月
|
ベアリング証券株式会社 特別清算人
|
1998年12月
|
特別公的管理下の日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行) 常勤監査役
|
2001年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
2006年５月
|
同退官・弁護士再登録(森・濱田松本法律事務所)
|
2008年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
2010年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長(現)
|
2011年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士(現)
|
2012年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役(現)
|
2013年５月
|
エスアイピーホールディングス株式会社 監査役
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2016年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現 クミアイ化学工業株式会社) 取締役
|
2019年１月
|
エス・アイ・ピー株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
14,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2020年４月
|
東京水道株式会社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社 監査役(現)
|
2021年６月
|
電源開発株式会社 監査役
|
2022年６月
|
同社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
8,000
|
計
|
481,051
|
(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎及び同 今井 英次郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 大賀 公子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 濱田 邦夫 委員 大賀 公子
② 社外役員の状況
ブロードバンドタワーの社外取締役は６名、うち監査等委員は３名であります。社外取締役及び監査等委員とブロードバンドタワーとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役について
・社外取締役村井純氏は、慶應義塾大学の教授であり、また株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役であります。なお、ブロードバンドタワーと慶應義塾大学、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構との間には資本関係及び取引関係はありません。また、社外取締役村井純氏は、楽天グループ株式会社及び株式会社ラックの社外取締役であります。なお、ブロードバンドタワーは楽天グループ株式会社及び株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・社外取締役西本逸郎氏は、株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長CEOであります。なお、ブロードバンドタワーは株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・社外取締役今井英次郎氏は、Farallon Capital Japan LLCのPartnerであり、なお、ブロードバンドタワーは2021年12月にFarallon Capital Management L.L.C及びその関係会社が保有管理するFCJ 1 Co. Ltd.との間で資本業務提携契約を締結しております。FCJ 1 Co. Ltd.は、ブロードバンドタワー株式を540,000株（0.88％）保有しております。
監査等委員について
・監査等委員井上隆司氏は井上隆司公認会計士事務所の所長であります。なお、ブロードバンドタワーと井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、アライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、ブロードバンドタワーとアライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
・監査等委員濱田邦夫氏は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士であります。なお、ブロードバンドタワーと日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
・監査等委員大賀公子氏は、株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、電源開発株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。また、アルコニックス株式会社の社外監査役であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社スカパーJSATホールディングス、電源開発株式会社及びアルコニックス株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関するブロードバンドタワーの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ブロードバンドタワーにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、ブロードバンドタワー及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、ブロードバンドタワー経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
ブロードバンドタワーでは取締役13名の内の６名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
1999年11月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 取締役(現)
|
2006年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長
|
2008年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
2010年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2012年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2012年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー（現株式会社ユニモ）取締役会長（現）
|
2014年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年７月
|
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション 理事
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社(現 GiTV株式会社) 取締役(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 代表取締役
|
2017年12月
|
株式会社チェンジ 取締役(現)
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事(現)
|
2018年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2018年７月
|
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)
|
2018年８月
|
アラクサラネットワークス株式会社 取締役
|
2019年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 取締役(現)
|
2019年10月
|
株式会社空の目 取締役(現)
|
2019年12月
|
株式会社Gaia tech 取締役(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長(現)
|
2020年５月
|
一般財団法人日本システム開発研究所 理事長(現)
|
2021年４月
|
SBI大学院大学 学長(現)
|
2021年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長(現)
|
2022年４月
|
一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団 代表理事(現)
|
|
(注)３
|
108,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長業務代行
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
2009年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2009年11月
|
グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社（現 GiTV株式会社） 監査役(現)
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director
|
2023年２月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役 社長業務代行 法務・経理統括（現）
|
|
(注)３
|
78,000
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
37,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営戦略・DC事業担当
ハイパースケールDC戦略担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
2021年12月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 ハイパースケールDC戦略 担当
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 経営戦略・DC事業 担当、ハイパースケールDC戦略 担当(現)
|
2023年２月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役（現）
|
|
(注)３
|
51,800
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
20,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル
|
2010年３月
|
ブロードバンドタワーエンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
30,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
1999年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
2001年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
2001年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2005年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
2006年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス) 取締役
|
2008年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2012年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 取締役(現)
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック 取締役(現)
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社 取締役
|
2020年４月
|
慶応義塾大学教授(現)
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー
|
2020年10月
|
内閣官房参与(現)
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問(現)
|
2022年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問 兼 シニアフェロー(現)
|
2022年10月
|
World Wide Web Consortium. Inc.Director(現)
|
|
(注)３
|
37,500
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年３月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事
|
2018年７月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CEO(現)
|
2020年７月
|
一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会代表理事(現)
|
|
(注)３
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
1987年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
2003年４月
|
徳島大学 招聘教授
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
2017年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
|
(注)３
|
16,451
|
取締役
|
今井 英次郎
|
1980年７月２日
|
2004年10月
|
西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所
|
2007年５月
|
Bain Capital Asia LLC 入社
|
2013年10月
|
Farallon Capital Japan LLC 入社
|
2019年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Managing Director(現)
|
2020年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社東芝 取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社(現 HOUSEI株式会社) 監査役(現)
|
|
(注)４
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 邦夫
|
1936年５月24日
|
1964年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会 副会長
|
1982年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
1995年２月
|
ベアリング証券株式会社 特別清算人
|
1998年12月
|
特別公的管理下の日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行) 常勤監査役
|
2001年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
2006年５月
|
同退官・弁護士再登録(森・濱田松本法律事務所)
|
2008年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
2010年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長(現)
|
2011年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士(現)
|
2012年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役(現)
|
2013年５月
|
エスアイピーホールディングス株式会社 監査役
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2016年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現 クミアイ化学工業株式会社) 取締役
|
2019年１月
|
エス・アイ・ピー株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
12,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現)
|
2020年４月
|
東京水道株式会社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社 監査役(現)
|
2021年６月
|
電源開発株式会社 監査役
|
2022年６月
|
同社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
6,000
|
計
|
418,051
|
(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎及び同 今井 英次郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 大賀 公子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 濱田 邦夫 委員 大賀 公子
② 社外役員の状況
ブロードバンドタワーの社外取締役は６名、うち監査等委員は３名であります。社外取締役及び監査等委員とブロードバンドタワーとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役について
・ 社外取締役村井純氏は、慶應義塾大学の教授であり、また株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役であります。なお、ブロードバンドタワーと慶應義塾大学、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構との間には資本関係及び取引関係はありません。また、社外取締役村井純氏は、楽天グループ株式会社及び株式会社ラックの社外取締役であります。なお、ブロードバンドタワーは楽天グループ株式会社及び株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・ 社外取締役西本逸郎氏は、株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長CEOであります。なお、ブロードバンドタワーは株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・ 社外取締役今井英次郎氏は、Farallon Capital Japan LLCのManaging Directorであり、なお、ブロードバンドタワーは2021年12月にFarallon Capital Management L.L.C及びその関係会社が保有管理するFCJ 1 Co. Ltd.との間で資本業務提携契約を締結しております。FCJ 1 Co. Ltd.は、ブロードバンドタワー株式を540,000株（0.88％）保有しております。また、社外取締役今井英次郎氏は、株式会社東芝の社外取締役であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社東芝との資本関係及び取引関係はありません。
監査等委員について
・ 監査等委員井上隆司氏は井上隆司公認会計士事務所の所長であります。なお、ブロードバンドタワーと井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、アライドテレシスホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）であり、またHOUSEI株式会社の社外監査役であります。なお、ブロードバンドタワーとアライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
・ 監査等委員濱田邦夫氏は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士であります。なお、ブロードバンドタワーと日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
・ 監査等委員大賀公子氏は、株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、電源開発株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。また、アルコニックス株式会社の社外監査役であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社スカパーJSATホールディングス、電源開発株式会社及びアルコニックス株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関するブロードバンドタワーの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ブロードバンドタワーにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、ブロードバンドタワー及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、ブロードバンドタワー経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
ブロードバンドタワーでは取締役13名の内の６名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
2006年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長
|
2008年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
2009年６月
|
株式会社大山黒牛TMC（現 株式会社YAJIN） 代表取締役
|
2010年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2012年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2014年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年７月
|
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション 理事
|
2015年７月
|
BBTOWER SAN DIEGO INC. President
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
2017年６月
|
公益社団法人東京交響楽団 理事(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア（現 株式会社ECBOスクエア） 代表取締役
|
2017年12月
|
株式会社チェンジ 取締役(現)
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事(現)
|
2018年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2018年７月
|
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)
|
2018年８月
|
アラクサラネットワークス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア（現 株式会社ECBOスクエア） 取締役(現)
|
2019年10月
|
株式会社空の目 取締役(現)
|
2019年12月
|
株式会社Gaia tech 取締役(現)
|
2019年12月
|
一般社団法人ピーステック・ファンデーション 理事(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長(現)
|
2020年５月
|
一般財団法人日本システム開発研究所 理事長（現）
|
2021年４月
|
SBI大学院大学 学長(現)
|
2021年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
88,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
2009年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2009年11月
|
グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括(現)
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director
|
|
(注)３
|
76,000
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
32,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営戦略・DC事業担当
ハイパースケールDC戦略担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役(現)
|
2021年12月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 ハイパースケールDC戦略 担当
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 経営戦略・DC事業 担当、ハイパースケールDC戦略 担当(現)
|
|
(注)３
|
39,800
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
16,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル
|
2010年３月
|
ブロードバンドタワーエンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
25,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
1999年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
2001年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
2001年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2005年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
2006年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役
|
2008年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2012年３月
|
楽天株式会社 取締役(現)
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック 取締役(現)
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社 取締役
|
2020年４月
|
慶応義塾大学教授(現)
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー(現)
|
2020年10月
|
内閣官房参与(現)
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問(現)
|
|
(注)３
|
35,500
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年３月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事(現)
|
2018年７月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CEO（現）
|
2020年７月
|
一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会代表理事 (現)
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
1987年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
2003年４月
|
徳島大学 客員教授
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
2017年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
|
(注)３
|
14,451
|
取締役
|
今井 英次郎
|
1980年７月２日
|
2004年10月
|
西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所
|
2007年５月
|
Bain Capital Asia LLC 入社
|
2013年10月
|
Farallon Capital Japan LLC 入社
|
2019年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Managing Director(現)
|
2020年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社(現 HOUSEI株式会社) 監査役(現)
|
|
(注)４
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 邦夫
|
1936年５月24日
|
1964年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会 副会長
|
1982年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
1995年２月
|
ベアリング証券株式会社 特別清算人
|
1998年12月
|
特別公的管理下の日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行) 常勤監査役
|
2001年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
2006年５月
|
同退官・弁護士再登録（森・濱田松本法律事務所）
|
2008年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
2010年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長（現）
|
2011年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士（現）
|
2012年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役（現）
|
2013年５月
|
エスアイピーホールディングス株式会社 監査役
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
2016年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締
役
|
2019年１月
|
エス・アイ・ピー株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
10,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）(現)
|
2020年４月
|
東京水道株式会社 取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社 監査役(現)
|
2021年６月
|
電源開発株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
4,000
|
計
|
358,051
|
(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎及び同 今井 英次郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 大賀 公子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 濱田 邦夫 委員 大賀 公子
② 社外役員の状況
ブロードバンドタワーの社外取締役は６名、うち監査等委員は３名であります。社外取締役及び監査等委員とブロードバンドタワーとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役について
・ 社外取締役村井純氏は、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構との間には資本関係及び取引関係はありません。また、社外取締役村井純氏は、楽天株式会社及び株式会社ラックの社外取締役であります。なお、ブロードバンドタワーは楽天株式会社及び株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・ 社外取締役西本逸郎氏は、株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長CEOであります。なお、ブロードバンドタワーは株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・ 社外取締役今井英次郎氏は、Farallon Capital Japan LLCのManaging Directorであり、2021年12月に、同氏が所属する関係会社とブロードバンドタワーとの間で、資本業務提携契約があり、同関係会社は、ブロードバンドタワー株式を540,000株を保有し、また新株予約権93,600個の行使権利を保有しています。
監査等委員について
・ 監査等委員井上隆司氏は井上隆司公認会計士事務所の所長であります。なお、ブロードバンドタワーと井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、監査等委員井上隆司氏はアライドテレシスホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、ブロードバンドタワーとアライドテレシスホールディングス株式会社との間には資本関係及び取引関係はありません。
・ 監査等委員濱田邦夫氏は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士であります。なお、ブロードバンドタワーと日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
・ 監査等委員大賀公子氏は、株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であります。また、アルコニックス株式会社及び電源開発株式会社の社外監査役であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社スカパーJSATホールディングス、アルコニックス株式会社及び電源開発株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関するブロードバンドタワーの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ブロードバンドタワーにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、ブロードバンドタワー及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、ブロードバンドタワー経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
ブロードバンドタワーでは取締役13名の内の６名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
2006年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長(現)
|
2008年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役(現)
|
2009年６月
|
株式会社大山黒牛TMC（現 株式会社YAJIN） 代表取締役
|
2010年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2012年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2012年４月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役
|
2014年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年７月
|
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション 理事
|
2015年７月
|
BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
2017年６月
|
公益社団法人東京交響楽団 理事(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア 代表取締役
|
2017年12月
|
株式会社チェンジ 取締役(現)
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長(現)
|
2018年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2018年７月
|
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)
|
2018年８月
|
アラクサラネットワークス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア 取締役(現)
|
2019年10月
|
株式会社空の目 取締役(現)
|
2019年12月
|
株式会社Gaia tech 取締役(現)
|
2019年12月
|
一般社団法人ピーステック・ファンデーション 理事(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長(現)
|
2020年５月
|
一般財団法人日本システム開発研究所 理事長（現）
|
|
(注)３
|
72,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
2009年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2009年11月
|
グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括(現)
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director
|
|
(注)３
|
71,500
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役 執行役員
経営戦略・DC事業担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役(現)
|
|
(注)３
|
27,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
22,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル
|
2010年３月
|
ブロードバンドタワーエンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
20,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
1999年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
2001年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
2001年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2005年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
2006年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役
|
2008年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2012年３月
|
楽天株式会社 取締役(現)
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック 取締役(現)
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社 取締役(現)
|
2020年４月
|
慶応義塾大学教授（現）
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー（現）
|
2020年10月
|
内閣官房参与（現）
|
|
(注)３
|
33,500
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年７月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CEO（現）
|
|
(注)３
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
1987年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
2003年４月
|
徳島大学 客員教授
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
2017年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役(現)
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
4,000
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 邦夫
|
1936年５月24日
|
1964年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会 副会長
|
1982年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
1995年２月
|
ベアリング証券株式会社 特別清算人
|
1998年12月
|
特別公的管理下の日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行) 常勤監査役
|
2001年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
2006年５月
|
同退官・弁護士再登録（森・濱田松本法律事務所）
|
2008年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
2010年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長（現）
|
2011年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士（現）
|
2012年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役（現）
|
2013年５月
|
エスアイピーホールディングス株式会社 監査役（現）
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
2016年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締
役
|
2019年１月
|
エス・アイ・ピー株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
2020年４月
|
東京水道株式会社 取締役（監査等委員）（現）
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社 監査役（現）
|
|
(注)４
|
2,000
|
計
|
305,100
|
(注) １ 取締役 村井 純及び同 西本 逸郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 大賀 公子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 濱田 邦夫 委員 大賀 公子
② 社外役員の状況
ブロードバンドタワーの社外取締役は５名、うち監査等委員は３名であります。社外取締役及び監査等委員とブロードバンドタワーとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役について
・ 社外取締役村井純氏は、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構との間には資本関係及び取引関係はありません。また、社外取締役村井純氏は、楽天株式会社及び株式会社ラックの社外取締役であります。なお、ブロードバンドタワーは楽天株式会社及び株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・ 社外取締役西本逸郎氏は、株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長CEOであります。なお、ブロードバンドタワーは株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
監査等委員について
・ 監査等委員井上隆司氏は井上隆司公認会計士事務所の所長であります。なお、ブロードバンドタワーと井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、監査等委員井上隆司氏はアライドテレシスホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、ブロードバンドタワーとアライドテレシスホールディングス株式会社との間には資本関係及び取引関係はありません。
・ 監査等委員濱田邦夫氏は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士であります。なお、ブロードバンドタワーと日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
・ 監査等委員大賀公子氏は、株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であります。また、アルコニックス株式会社の社外監査役であります。なお、ブロードバンドタワーと株式会社スカパーJSATホールディングス及びアルコニックス株式会社との間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関するブロードバンドタワーの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ブロードバンドタワーにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、ブロードバンドタワー及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、ブロードバンドタワー経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
ブロードバンドタワーでは取締役12名の内の５名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
2006年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長(現)
|
2008年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役(現)
|
2009年６月
|
株式会社大山黒牛TMC（現 株式会社YAJIN） 代表取締役
|
2010年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
2011年５年
|
財団法人日本システム開発研究所 (現 一般財団法人日本システム開発研究所) 理事(現)
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2011年７月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
2012年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2012年４月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役
|
2014年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年７月
|
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション 理事
|
2015年７月
|
BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
2017年６月
|
公益社団法人東京交響楽団 理事(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア 代表取締役
|
2017年12月
|
株式会社チェンジ 取締役(現)
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長(現)
|
2018年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2018年７月
|
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)
|
2018年８月
|
アラクサラネットワークス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア 取締役(現)
|
2019年10月
|
株式会社空の目 取締役(現)
|
2019年12月
|
株式会社Gaia tech 取締役(現)
|
2019年12月
|
一般社団法人ピーステック・ファンデーション 理事(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長(現)
|
|
(注)３
|
54,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
2009年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2009年11月
|
グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括(現)
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director(現)
|
|
(注)３
|
67,000
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役 執行役員
経営戦略・DC事業担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー２
|
2009年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー１
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役(現)
|
|
(注)３
|
15,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート２
|
2009年９月
|
ブロードバンドタワー 営業グループ エンタープライズ営業 エキスパート１
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
14,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル１
|
2009年９月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル２
|
2010年３月
|
ブロードバンドタワーエンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー１
|
2010年９月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ 第３システム プロフェッショナル
|
2011年12月
|
ブロードバンドタワー プロフェッショナルサービスグループ プロフェッショナル
|
2012年７月
|
ブロードバンドタワー プロフェッショナルサービスグループ コンサルティングチーム プロフェッショナル
|
2012年12月
|
ブロードバンドタワー プラットフォーム統括グループ ネットワークソリューション技術 プロフェッショナル
|
2013年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ シニアディレクター
|
2016年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授(現)
|
1999年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
2001年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
2001年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2005年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
2006年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役
|
2008年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2012年３月
|
楽天株式会社 取締役(現)
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現)
|
2018年６月
|
株式会社ラック 取締役(現)
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
31,500
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年７月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長(現)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
1987年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
2003年４月
|
徳島大学 客員教授
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
2017年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役(現)
|
|
(注)３
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 邦夫
|
1936年５月24日
|
1964年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会 副会長
|
1982年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
1995年２月
|
ベアリング証券株式会社 特別清算人
|
1998年12月
|
特別公的管理下の日本債券信用銀行(現あおぞら銀行) 常勤監査役
|
2001年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
2006年５月
|
同退官・弁護士再登録（森・濱田松本法律事務所、現在日比谷パーク法律事務所）
|
2008年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
2010年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長（現）
|
2011年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士（現）
|
2012年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役（現）
|
2013年５月
|
エスアイピーホールディングス株式会社 監査役（現）
|
2015年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
2016年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締
役
|
2019年１月
|
エス・アイ・ピー株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
238,200
|
(注) １ 取締役 村井 純及び同 西本 逸郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 大賀 公子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 濱田 邦夫 委員 大賀 公子
② 社外役員の状況
ブロードバンドタワーの社外取締役は５名、うち監査等委員は３名であります。社外取締役及び監査等委員とブロードバンドタワーとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役について
・ 社外取締役村井純は、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役でありますが、ブロードバンドタワーとの間にはいずれも資本関係及び取引関係はありません。また、社外取締役村井純は、楽天株式会社、株式会社ラック及びHAPSモバイル株式会社の社外取締役であります。ブロードバンドタワーは楽天株式会社及び株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供行っております。ブロードバンドタワーとHAPSモバイル株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
・ 社外取締役西本逸郎は、株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長であり、ブロードバンドタワーは株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
監査等委員について
・ 監査等委員である井上隆司は井上隆司公認会計士事務所の所長でありますが、ブロードバンドタワーと井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
・ 監査等委員である濱田邦夫は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士でありますが、ブロードバンドタワーと日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
・ 監査等委員である大賀公子は、株式会社スカパーJSATホールディングスの取締役でありますが、ブロードバンドタワーとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関するブロードバンドタワーの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ブロードバンドタワーにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、ブロードバンドタワー及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、ブロードバンドタワー経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
ブロードバンドタワーでは取締役12名の内の５名が社外取締役であり、監査等委員3名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役 会長兼社長
|
CEO
|
藤原 洋
|
昭和29年９月26日
|
昭和52年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
昭和52年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
昭和60年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
昭和62年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
昭和63年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
平成３年４月
|
ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向
|
平成５年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
平成５年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
平成８年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
平成８年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
平成11年11月
|
モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社 取締役(現)
|
平成14年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
平成14年10月
|
株式会社アイ・アール・アイコマ
ースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役会長
|
平成16年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
平成16年９月
|
株式会社IRIユビテック(現 株式会社ユビテック) 取締役会長
|
平成17年３月
|
株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役会長
|
平成17年11月
|
株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役
|
平成18年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
平成19年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
平成20年４月
|
SBI大学院大学 副学長(現)
|
平成20年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
平成20年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
平成21年６月
|
株式会社大山黒牛TMC（現 株式会社YAJIN） 代表取締役
|
平成22年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
平成23年３月
|
株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役
|
平成23年５年
|
財団法人日本システム開発研究所 (現 一般財団法人日本システム開発研究所) 理事(現)
|
平成23年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
平成23年６月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長
|
平成23年７月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長CEO
|
平成23年10月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役社長(現)
|
平成24年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
平成24年４月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役
|
平成24年５月
|
株式会社ビービーエフ 取締役
|
平成24年６月
|
株式会社マーベラスAQL 取締役
|
平成24年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
68,700
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
|
|
平成25年８月
|
株式会社Lyudia（現 Ingenico Japan株式会社） 取締役会長
|
平成26年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
平成26年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役
|
平成27年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
平成27年７月
|
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション 理事
|
平成27年７月
|
BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)
|
平成27年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
平成29年６月
|
公益社団法人東京交響楽団 理事(現)
|
平成29年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO（現）
|
平成29年10月
|
株式会社IoTスクエア 代表取締役（現）
|
平成29年12月
|
株式会社チェンジ 取締役（現）
|
平成30年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長（現）
|
平成30年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役（現）
|
平成30年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO（現）
|
平成30年７月
|
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長（現）
|
平成30年８月
|
アラクサラネットワークス株式会社 取締役（現）
|
|
|
|
常務取締役
|
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
昭和38年１月５日
|
平成元年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
平成４年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
平成５年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
平成10年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
平成14年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
平成15年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
平成21年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
平成21年11月
|
グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役
|
平成23年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
平成23年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括(現)
|
平成29年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director（現）
|
|
(注)３
|
59,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
人事総務統括
|
及川 茂
|
昭和40年12月28日
|
昭和63年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
平成２年３月
|
株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社
|
平成６年４月
|
同社 人事部 課長
|
平成11年４月
|
同社 人事部 部長
|
平成14年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
平成16年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
平成17年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
|
(注)３
|
16,500
|
取締役 執行役員
|
経営戦略・DC事業担当
|
李 秀元
|
昭和49年10月９日
|
平成19年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
平成20年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー２
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー１
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
平成26年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
平成30年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現）
|
平成30年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役（現）
|
平成30年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当（現）
|
|
(注)３
|
12,800
|
取締役 執行役員
|
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
昭和55年８月21日
|
平成15年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
平成18年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
平成20年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート２
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 営業グループ エンタープライズ営業 エキスパート１
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
平成25年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
平成30年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現）
|
|
(注)３
|
9,400
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 執行役員
|
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
昭和53年５月２日
|
平成14年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
平成19年７月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル１
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル２
|
平成22年３月
|
ブロードバンドタワーエンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー１
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ 第３システム プロフェッショナル
|
平成23年12月
|
ブロードバンドタワー プロフェッショナルサービスグループ プロフェッショナル
|
平成24年７月
|
ブロードバンドタワー プロフェッショナルサービスグループ コンサルティングチーム プロフェッショナル
|
平成24年12月
|
ブロードバンドタワー プラットフォーム統括グループ ネットワークソリューション技術 プロフェッショナル
|
平成25年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ シニアディレクター
|
平成28年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
平成30年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現）
|
平成30年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当（現）
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
|
―
|
村井 純
|
昭和30年３月29日
|
昭和59年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
昭和62年３月
|
工学博士号取得
|
昭和62年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
平成２年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
平成９年４月
|
同大学環境情報学部教授(現)
|
平成11年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
平成12年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
平成13年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
平成13年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
平成17年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
平成17年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
平成18年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
平成19年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役
|
平成20年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
平成21年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
平成24年３月
|
楽天株式会社 取締役(現)
|
平成29年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長（現）
|
平成30年６月
|
株式会社ラック 取締役（現）
|
|
(注)３
|
29,500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
西本 逸郎
|
昭和33年９月28日
|
昭和59年４月
|
株式会社日本コンピューター・サービス・センター（現 情報技術開発株式会社）入社
|
昭和61年10月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
平成３年４月
|
同社 取締役 大阪事業部長
|
平成11年４月
|
同社 取締役 技術開発本部長
|
平成13年１月
|
同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長
|
平成14年５月
|
同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長
|
平成15年１月
|
同社 取締役 JSOC事業本部長
|
平成17年１月
|
同社 取締役 兼 執行役員SNS事業本部長
|
平成19年２月
|
同社 取締役 兼 執行役員研究開発本部長
|
平成19年10月
|
株式会社ラック 執行役員 LACセキュリティ研究所担当
|
平成20年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長
|
平成21年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員
|
平成22年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長
|
平成23年４月
|
同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO
|
平成24年４月
|
株式会社ラック 専務理事 兼 セキュリティ技術統括
|
平成25年４月
|
同社 CTO 専務理事
|
平成25年６月
|
同社 取締役 CTO
|
平成26年１月
|
同社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM
|
平成26年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM(現）
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
平成27年４月
|
株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリGM
|
平成27年４月
|
ネットエージェント株式会社 取締役
|
平成27年７月
|
株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネスファクトリGM 兼 標的型攻撃対策本部長
|
平成28年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員CTO 技術戦略担当 兼 技術戦略担当 兼 CISO情報セキュリティ担当
|
平成29年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
平成30年７月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長(現)
|
|
(注)３
|
4,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
村口 和孝
|
昭和33年11月20日
|
昭和59年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
昭和62年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
平成６年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
平成10年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
平成10年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
平成15年４月
|
徳島大学 客員教授
|
平成18年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
平成25年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役(現)
|
平成29年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
井上 隆司
|
昭和31年８月24日
|
昭和56年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
昭和60年５月
|
公認会計士登録
|
平成10年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
平成30年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設（現）
|
平成30年10月
|
共栄会計事務所 パートナー（現）
|
平成31年３月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
濱田 邦夫
|
昭和11年５月24日
|
昭和37年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
昭和56年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
平成３年４月
|
環太平洋法曹協会(IPBA)初代会長
|
平成13年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
平成18年５月
|
同退官・弁護士再登録（森・濱田松本法律事務所）
|
平成19年４月
|
NPO法人朝日カウンセリング研究会 会員
|
平成19年12月
|
株式会社陽光 監査役（現）
|
平成20年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
平成22年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長（現）
|
平成22年８月
|
日本コアパートナー株式会社 取
締役
|
平成23年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士（現）
|
平成24年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役（現）
|
平成24年３月
|
エスアイピー・フィナンシャル・グループ株式会社 監査役（現）
|
平成25年５月
|
ストラテジック・アイアール・インサイト株式会社 監査役
|
平成27年４月
|
くにうみ森林発電株式会社 取締役
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
平成28年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締
役
|
平成29年１月
|
一般社団法人TAKUMI-Art Vivant du Japon 監事
|
|
(注)４
|
4,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
島 桜子
|
昭和37年４月22日
|
平成５年４月
|
中央学院大学法学部 非常勤講師
|
平成５年７月
|
衆議院議員野田聖子事務所 公設第一秘書
|
平成10年７月
|
郵政省 郵政大臣政務秘書官
|
平成10年10月
|
衆議院議員野田聖子事務所 政策担当秘書
|
平成20年10月
|
慶應義塾大学先導研ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授
|
平成23年９月
|
一般社団法人日本政策学校 理事
|
平成24年７月
|
株式会社島桜子事務所 代表取締役(現)
|
平成25年10月
|
一般社団法人チャレンジド・クリエイティブラボ 代表理事(現)
|
平成25年11月
|
国立大学法人電気通信大学女性研究者支援室 特任教授
|
平成27年10月
|
川崎市「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」 委員
|
平成28年６月
|
一般社団法人国際文化都市整備機構 理事
|
平成28年６月
|
一般社団法人インターネット協会 監事（現）
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
平成29年４月
|
拓殖大学大学院地方政治行政研究科 客員教授
|
平成29年10月
|
Regina Global Holdeings Pet. Ltd. 顧問（現）
|
平成30年６月
|
一般社団法人国際文化都市整備機構 顧問（現）
|
|
(注)４
|
4,500
|
計
|
219,400
|
(注) １ 取締役 村井 純及び同 西本 逸郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 島 桜子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 濱田 邦夫 委員 島 桜子
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会社兼社長
|
CEO
|
藤原 洋
|
昭和29年９月26日
|
|
昭和52年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
昭和52年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
|
昭和60年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
|
昭和62年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
|
昭和63年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
|
平成３年４月
|
ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向
|
|
平成５年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
|
平成５年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
|
平成８年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
|
平成８年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
|
平成11年11月
|
モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社 取締役(現)
|
|
平成14年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
|
平成14年10月
|
株式会社アイ・アール・アイコマ
ースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役会長
|
|
平成16年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
|
平成16年９月
|
株式会社IRIユビテック(現 株式会社ユビテック) 取締役会長
|
|
平成17年３月
|
株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役会長
|
|
平成17年11月
|
株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役
|
|
平成18年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
|
平成19年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
|
平成20年４月
|
SBI大学院大学 副学長(現)
|
|
平成20年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
|
平成20年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社大山黒牛TMC（現 株式会社YAJIN） 代表取締役
|
|
平成22年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
|
平成23年３月
|
株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役
|
|
平成23年５年
|
財団法人日本システム開発研究所 (現 一般財団法人日本システム開発研究所) 理事(現)
|
|
平成23年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役(現)
|
|
平成23年６月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長
|
|
平成23年７月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長CEO
|
|
平成23年10月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役社長(現)
|
|
平成24年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
|
平成24年４月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社ビービーエフ 取締役
|
|
平成24年６月
|
株式会社マーベラスAQL 取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
63,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
|
|
|
|
平成25年８月
|
株式会社Lyudia（現 Ingenico Japan株式会社） 取締役会長
|
|
平成26年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
|
平成26年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役
|
|
平成27年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
|
平成27年７月
|
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション 理事
|
|
平成27年７月
|
BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)
|
|
平成27年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
公益社団法人東京交響楽団 理事(現)
|
|
平成29年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO（現）
|
|
平成29年10月
|
株式会社IoTスクエア 代表取締役（現）
|
|
平成29年12月
|
株式会社チェンジ 取締役（現）
|
|
平成30年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長（現）
|
|
平成30年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役（現）
|
|
平成30年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO（現）
|
|
平成30年７月
|
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長（現）
|
|
|
|
|
常務取締役
|
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
昭和38年１月５日
|
|
平成元年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
|
平成４年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
|
平成５年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
|
平成10年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
|
平成14年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
|
平成15年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
|
平成21年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
|
平成21年11月
|
グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役
|
|
平成23年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
|
平成23年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括(現)
|
|
平成29年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director（現）
|
|
(注)３
|
59,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
人事総務統括
|
及川 茂
|
昭和40年12月28日
|
|
昭和63年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
|
平成２年３月
|
株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社
|
|
平成６年４月
|
同社 人事部 課長
|
|
平成11年４月
|
同社 人事部 部長
|
|
平成14年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
|
平成16年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
|
平成17年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
|
(注)３
|
21,000
|
|
取締役 執行役員
|
経営戦略・DC事業担当
|
李 秀元
|
昭和49年10月９日
|
|
平成19年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
|
平成20年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー２
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー１
|
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
|
平成26年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
|
平成30年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現）
|
|
平成30年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役（現）
|
|
平成30年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当（現）
|
|
(注)３
|
11,800
|
|
取締役 執行役員
|
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
昭和55年８月21日
|
|
平成15年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
|
平成18年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
|
平成20年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート２
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 営業グループ エンタープライズ営業 エキスパート１
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
|
平成25年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
|
平成30年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現）
|
|
(注)３
|
8,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役 執行役員
|
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
昭和53年５月２日
|
|
平成14年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
|
平成19年７月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル１
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリンググループ プロフェッショナル２
|
|
平成22年３月
|
ブロードバンドタワーエンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー１
|
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ 第３システム プロフェッショナル
|
|
平成23年12月
|
ブロードバンドタワー プロフェッショナルサービスグループ プロフェッショナル
|
|
平成24年７月
|
ブロードバンドタワー プロフェッショナルサービスグループ コンサルティングチーム プロフェッショナル
|
|
平成24年12月
|
ブロードバンドタワー プラットフォーム統括グループ ネットワークソリューション技術 プロフェッショナル
|
|
平成25年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ ディレクター
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー テクニカルセールスグループ シニアディレクター
|
|
平成28年10月
|
ブロードバンドタワー テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
|
平成30年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現）
|
|
平成30年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当（現）
|
|
(注)３
|
5,000
|
|
取締役
|
―
|
村井 純
|
昭和30年３月29日
|
|
昭和59年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
|
昭和62年３月
|
工学博士号取得
|
|
昭和62年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
|
平成２年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
|
平成９年４月
|
同大学環境情報学部教授(現)
|
|
平成11年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
|
平成12年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
|
平成13年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
|
平成13年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
|
平成17年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
|
平成17年６月
|
財団法人慶応工学会 評議員(現)
|
|
平成18年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
|
平成19年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役
|
|
平成20年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
|
平成21年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
平成24年３月
|
楽天株式会社 取締役(現)
|
|
平成29年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長（現）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ラック 取締役（現）
|
|
(注)３
|
28,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
西本 逸郎
|
昭和33年９月28日
|
|
昭和59年４月
|
株式会社日本コンピューター・サービス・センター（現 情報技術開発株式会社）入社
|
|
昭和61年10月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
|
平成３年４月
|
同社 取締役 大阪事業部長
|
|
平成11年４月
|
同社 取締役 技術開発本部長
|
|
平成13年１月
|
同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長
|
|
平成14年５月
|
同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長
|
|
平成15年１月
|
同社 取締役 JSOC事業本部長
|
|
平成17年１月
|
同社 取締役 兼 執行役員SNS事業本部長
|
|
平成19年２月
|
同社 取締役 兼 執行役員研究開発本部長
|
|
平成19年10月
|
株式会社ラック 執行役員 LACセキュリティ研究所担当
|
|
平成20年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長
|
|
平成23年４月
|
同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO
|
|
平成24年４月
|
株式会社ラック 専務理事 兼 セキュリティ技術統括
|
|
平成25年４月
|
同社 CTO 専務理事
|
|
平成25年６月
|
同社 取締役 CTO
|
|
平成26年１月
|
同社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM
|
|
平成26年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM(現）
|
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリGM
|
|
平成27年４月
|
ネットエージェント株式会社 取締役
|
|
平成27年７月
|
株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネスファクトリGM 兼 標的型攻撃対策本部長
|
|
平成28年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員CTO 技術戦略担当 兼 技術戦略担当 兼 CISO情報セキュリティ担当
|
|
平成29年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
|
平成30年７月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長(現)
|
|
(注)３
|
3,000
|
|
取締役
|
―
|
村口 和孝
|
昭和33年11月20日
|
|
昭和59年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
|
昭和62年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
|
平成６年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
|
平成10年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
|
平成10年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
|
平成15年４月
|
徳島大学 客員教授
|
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
|
平成29年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
千葉 哲範
|
昭和35年３月６日
|
|
昭和57年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
|
昭和60年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和60年12月
|
税理士登録
|
|
昭和62年９月
|
米国トウシュ・ロス会計事務所(現 デロイト・トウシュ会計事務所)
デトロイト事務所 税務部門 出
向
|
|
昭和63年９月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 国際税務部門
|
|
平成２年６月
|
デロイト・トウシュ・トーマツ
勝島敏明税理事務所
|
|
平成７年８月
|
株式会社千葉経営計理事務所 入
社
|
|
平成10年５月
|
株式会社インタービジコム 代表
取締役(現)
|
|
平成11年12月
|
株式会社千葉経営計理事務所 代
表取締役
|
|
平成13年２月
|
株式会社オダ 監査役(現)
|
|
平成13年９月
|
株式会社織田商店 監査役(現)
|
|
平成13年９月
|
株式会社インターネット総合研究
所 監査役
|
|
平成14年10月
|
株式会社ニューコン工業 監査役 (現)
|
|
平成16年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
|
平成19年１月
|
アクタス税理士法人 社員(現)
|
|
平成19年１月
|
アクタス千葉経営計理事務所株式会社(現 アクタスマネジメントサービス株式会社) 代表取締役
|
|
平成19年３月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社 取締役(現)
|
|
平成21年４月
|
ブックフィールドキャピタル株式会社 取締役
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
平成29年10月
|
株式会社IoTスクエア 監査役（現）
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
濱田 邦夫
|
昭和11年５月24日
|
|
昭和37年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
昭和56年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成３年４月
|
環太平洋法曹協会(IPBA)初代会長
|
|
平成13年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
|
平成18年５月
|
同退官・弁護士再登録（森・濱田松本法律事務所）
|
|
平成19年４月
|
NPO法人朝日カウンセリング研究会 会員
|
|
平成19年12月
|
株式会社陽光 監査役（現）
|
|
平成20年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
|
平成22年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長（現）
|
|
平成22年８月
|
日本コアパートナー株式会社 取
締役
|
|
平成23年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士（現）
|
|
平成24年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役（現）
|
|
平成24年３月
|
エスアイピー・フィナンシャル・グループ株式会社 監査役（現）
|
|
平成25年５月
|
ストラテジック・アイアール・インサイト株式会社 監査役
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
平成28年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締
役
|
|
平成29年１月
|
一般社団法人TAKUMI-Art Vivant du Japon 監事(現)
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
島 桜子
|
昭和37年４月22日
|
|
平成５年４月
|
中央学院大学法学部 非常勤講師
|
|
平成５年７月
|
衆議院議員野田聖子事務所 公設第一秘書
|
|
平成10年７月
|
郵政省 郵政大臣政務秘書官
|
|
平成10年10月
|
衆議院議員野田聖子事務所 政策担当秘書
|
|
平成20年10月
|
慶應義塾大学先導研ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授
|
|
平成23年９月
|
一般社団法人日本政策学校 理事(現)
|
|
平成24年７月
|
株式会社島桜子事務所 代表取締役(現)
|
|
平成25年10月
|
一般社団法人チャレンジド・クリエイティブラボ 代表理事(現)
|
|
平成25年11月
|
国立大学法人電気通信大学女性研究者支援室 特任教授
|
|
平成27年10月
|
川崎市「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」 委員
|
|
平成28年６月
|
一般社団法人国際文化都市整備機構 理事
|
|
平成28年６月
|
一般社団法人インターネット協会 監事（現）
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
平成29年４月
|
拓殖大学大学院地方政治行政研究科 客員教授
|
|
平成29年10月
|
Regina Global Holdeings Pet. Ltd. 顧問（現）
|
|
平成30年６月
|
一般社団法人国際文化都市整備機構 顧問（現）
|
|
(注)４
|
3,500
|
|
計
|
212,400
|
(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎、同 村口 和孝は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 千葉 哲範、同 濱田 邦夫、同 島 桜子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 千葉 哲範 委員 濱田 邦夫 委員 島 桜子
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
会長兼社長CEO
|
藤原 洋
|
昭和29年９月26日
|
昭和52年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
(注)３
|
36,700
|
|
昭和52年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
|
昭和60年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
|
昭和62年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
|
昭和63年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
|
平成３年４月
|
ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向
|
|
平成５年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
|
平成５年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
|
平成８年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
|
平成８年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
|
平成11年11月
|
モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社 取締役(現)
|
|
平成14年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
|
平成14年10月
|
株式会社アイ・アール・アイコマ
ースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役会長
|
|
平成16年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
|
平成16年９月
|
株式会社IRIユビテック(現 株式会社ユビテック) 取締役会長
|
|
平成17年３月
|
株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役会長
|
|
平成17年11月
|
株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役
|
|
平成18年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
|
平成19年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
平成20年４月
|
SBI大学院大学 副学長(現)
|
|
平成20年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
|
平成20年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社大山黒牛TMC 代表取締役(現)
|
|
平成21年８月
|
株式会社シムドライブ 取締役(現)
|
|
平成22年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
|
平成23年３月
|
株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役
|
|
平成23年５年
|
財団法人日本システム開発研究所 (現 一般財団法人日本システム開発研究所) 理事(現)
|
|
平成23年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役(現)
|
|
平成23年６月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長
|
|
平成23年７月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長CEO
|
|
平成23年10月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役社長(現)
|
|
平成24年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
|
平成24年４月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社ビービーエフ 取締役(現)
|
|
平成24年６月
|
株式会社マーベラスAQL 取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役会長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
|
|
|
平成25年８月
|
株式会社Lyudia 取締役会長(現)
|
|
|
|
平成26年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
|
平成26年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役
|
|
平成27年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
|
平成27年７月
|
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション 理事(現)
|
|
平成27年７月
|
BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)
|
|
平成27年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
公益社団法人東京交響楽団 理事(現)
|
|
取締役
|
―
|
中川 美恵子
|
昭和38年１月５日
|
平成元年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
(注)３
|
50,500
|
|
平成４年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
|
平成５年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
|
平成10年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
|
平成14年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
|
平成15年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
|
平成21年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
|
平成21年11月
|
グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役
|
|
平成23年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
|
平成23年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括(現)
|
|
取締役
|
―
|
及川 茂
|
昭和40年12月28日
|
昭和63年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
(注)３
|
13,000
|
|
平成２年３月
|
株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社
|
|
平成６年４月
|
同社 人事部 課長
|
|
平成11年４月
|
同社 人事部 部長
|
|
平成14年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
|
平成16年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
|
平成17年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
大和田 廣樹
|
昭和38年８月13日
|
昭和62年４月
|
株式会社ニューメディア総研 入社
|
(注)３
|
340,000
|
|
平成８年12月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 事業統括担当
|
|
平成10年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役ネットワーク事業部長
|
|
平成11年12月
|
株式会社インターネットシーアンドオー(現 株式会社ブロードバンドセキュリティ) 取締役
|
|
平成12年２月
|
ブロードバンドタワー 取締役副社長
|
|
平成12年４月
|
株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役
|
|
平成13年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 中核関連事業担当
|
|
平成14年３月
|
ブロードバンドタワー 出向 代表取締役社長
|
|
平成15年９月
|
株式会社シアンス・アール 代表取締役
|
|
平成15年10月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役社長
|
|
平成16年２月
|
株式会社ブロードバンドピクチャーズ 取締役
|
|
平成16年３月
|
株式会社レッドライスメディウム 取締役
|
|
平成17年９月
|
株式会社トライサーキット 取締役
|
|
平成17年10月
|
株式会社ビービーエフ 取締役
|
|
平成17年11月
|
株式会社シアンス・アール 取締役
|
|
平成18年３月
|
株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役(現)
|
|
平成18年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
|
平成19年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
|
平成21年１月
|
株式会社シグロ 取締役
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
|
平成21年10月
|
株式会社ドリームキッド 代表取締役社長(現)
|
|
平成23年１月
|
株式会社カンボジア・ドリーム 代表取締役(現)
|
|
平成23年５月
|
株式会社エドリード・ジャパン 取締役
|
|
平成23年６月
|
大唐國際娛樂股份有限公司 董事 (現）
|
|
平成23年９月
|
デジタルシネマ倶楽部株式会社 取締役(現)
|
|
平成24年５月
|
株式会社ドリームイースト 代表取締役
|
|
平成24年６月
|
NPO法人スマイル・プリーズ 理事長(現）
|
|
平成26年12月
|
ブロードバンドタワー 取締役 副会長 B2Cビジネス担当
|
|
平成27年４月
|
株式会社DK不動産管理 代表取締役（現）
|
|
平成27年５月
|
Dream kid holding company President（現）
|
|
平成27年５月
|
Dream kid production LLC President（現）
|
|
平成27年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 副会長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
李 秀元
|
昭和49年10月９日
|
平成19年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
(注)３
|
2,000
|
|
平成20年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー２
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー１
|
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
|
平成26年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当(現)
|
|
取締役
|
―
|
樋山 洋介
|
昭和55年８月21日
|
平成15年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
(注)３
|
5,400
|
|
平成18年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
|
平成20年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート２
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 営業グループ エンタープライズ営業 エキスパート１
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
|
平成25年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
|
取締役
|
―
|
村井 純
|
昭和30年３月29日
|
昭和59年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
(注)３
|
26,500
|
|
昭和62年３月
|
工学博士号取得
|
|
昭和62年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
|
平成２年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
|
平成９年４月
|
同大学環境情報学部教授(現)
|
|
平成11年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
|
平成12年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
|
平成13年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
|
平成13年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
|
平成17年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
|
平成17年６月
|
財団法人慶応工学会 評議員(現)
|
|
平成18年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
|
平成19年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役
|
|
平成20年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
|
平成21年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長(現)
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
平成24年３月
|
楽天株式会社 取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
西本 逸郎
|
昭和33年９月28日
|
昭和59年４月
|
株式会社日本コンピューター・サービス・センター（現 情報技術開発株式会社）入社
|
(注)３
|
1,500
|
|
昭和61年10月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
|
平成３年４月
|
同社 取締役 大阪事業部長
|
|
平成11年４月
|
同社 取締役 技術開発本部長
|
|
平成13年１月
|
同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長
|
|
平成14年５月
|
同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長
|
|
平成15年１月
|
同社 取締役 JSOC事業本部長
|
|
平成17年１月
|
同社 取締役 兼 執行役員SNS事業本部長
|
|
平成19年２月
|
同社 取締役 兼 執行役員研究開発本部長
|
|
平成19年10月
|
株式会社ラック 執行役員 LACセキュリティ研究所担当
|
|
平成20年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長
|
|
平成23年４月
|
同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO
|
|
平成24年４月
|
株式会社ラック 専務理事 兼 セキュリティ技術統括
|
|
平成25年４月
|
同社 CTO 専務理事
|
|
平成25年６月
|
同社 取締役 CTO
|
|
平成26年１月
|
同社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM
|
|
平成26年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM(現）
|
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリGM
|
|
平成27年４月
|
ネットエージェント株式会社 取締役
|
|
平成27年７月
|
株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネスファクトリGM 兼 標的型攻撃対策本部長
|
|
平成28年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員CTO 技術戦略担当 兼 技術戦略担当 兼 CISO情報セキュリティ担当(現)
|
|
平成29年４月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
|
取締役
|
―
|
村口 和孝
|
昭和33年11月20日
|
昭和59年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和62年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
|
平成６年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
|
平成10年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
|
平成10年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
|
平成15年４月
|
徳島大学 客員教授
|
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
|
平成29年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
千葉 哲範
|
昭和35年３月６日
|
昭和57年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
(注)４
|
1,500
|
|
昭和60年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和60年12月
|
税理士登録
|
|
昭和62年９月
|
米国トウシュ・ロス会計事務所(現 デロイト・トウシュ会計事務所)
デトロイト事務所 税務部門 出
向
|
|
昭和63年９月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 国際税務部門
|
|
平成２年６月
|
デロイト・トウシュ・トーマツ
勝島敏明税理事務所
|
|
平成７年８月
|
株式会社千葉経営計理事務所 入
社
|
|
平成10年５月
|
株式会社インタービジコム 代表
取締役(現)
|
|
平成11年12月
|
株式会社千葉経営計理事務所 代
表取締役
|
|
平成13年２月
|
株式会社オダ 監査役(現)
|
|
平成13年９月
|
株式会社織田商店 監査役(現)
|
|
平成13年９月
|
株式会社インターネット総合研究
所 監査役
|
|
平成14年10月
|
株式会社ニューコン工業 監査役 (現)
|
|
平成16年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
|
平成19年１月
|
アクタス税理士法人 社員(現)
|
|
平成19年１月
|
アクタス千葉経営計理事務所株式会社(現 アクタスマネジメントサービス株式会社) 代表取締役
|
|
平成19年３月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社 取締役(現)
|
|
平成21年４月
|
ブックフィールドキャピタル株式会社 取締役
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
濱田 邦夫
|
昭和11年５月24日
|
昭和37年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
(注)４
|
1,500
|
|
昭和56年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成３年４月
|
環太平洋法曹協会(IPBA)初代会長
|
|
平成13年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
|
平成18年５月
|
同退官・弁護士再登録（森・濱田松本法律事務所）
|
|
平成19年４月
|
NPO法人朝日カウンセリング研究会 会員
|
|
平成19年12月
|
株式会社陽光 監査役（現）
|
|
平成20年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
|
平成22年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長（現）
|
|
平成22年８月
|
日本コアパートナー株式会社 取
締役
|
|
平成23年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士（現）
|
|
平成24年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役（現）
|
|
平成24年３月
|
エスアイピー・フィナンシャル・グループ株式会社 監査役（現）
|
|
平成25年５月
|
ストラテジック・アイアール・インサイト株式会社 監査役（現）
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
平成28年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締
役
|
|
平成29年１月
|
一般社団法人TAKUMI-Art Vivant du Japon 監事(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
島 桜子
|
昭和37年４月22日
|
平成５年４月
|
中央学院大学法学部 非常勤講師
|
(注)４
|
1,500
|
|
平成５年７月
|
衆議院議員野田聖子事務所 公設第一秘書
|
|
平成10年７月
|
郵政省 郵政大臣政務秘書官
|
|
平成10年10月
|
衆議院議員野田聖子事務所 政策担当秘書
|
|
平成20年10月
|
慶應義塾大学先導研ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授
|
|
平成23年９月
|
一般社団法人日本政策学校 理事(現)
|
|
平成24年７月
|
株式会社島桜子事務所 代表取締役(現)
|
|
平成25年10月
|
一般社団法人チャレンジド・クリエイティブラボ 代表理事(現)
|
|
平成25年11月
|
国立大学法人電気通信大学女性研究者支援室 特任教授
|
|
平成27年10月
|
川崎市「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」 委員(現)
|
|
平成28年６月
|
一般社団法人国際文化都市整備機構 理事(現)
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
計
|
480,100
|
(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎、同 村口 和孝は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 千葉 哲範、同 濱田 邦夫、同 島 桜子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 千葉 哲範 委員 濱田 邦夫 委員 島 桜子
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
会長兼社長CEO
|
藤原 洋
|
昭和29年９月26日
|
昭和52年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
(注)４
|
1,200
|
|
昭和52年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
|
昭和60年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
|
昭和62年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
|
昭和63年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
|
平成３年４月
|
ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向
|
|
平成５年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
|
平成５年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
|
平成８年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
|
平成８年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
|
平成11年11月
|
モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社 取締役(現)
|
|
平成14年３月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
|
平成14年10月
|
株式会社アイ・アール・アイコマ
ースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役会長
|
|
平成16年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
|
平成16年９月
|
株式会社IRIユビテック(現 株式会社ユビテック) 取締役会長
|
|
平成17年３月
|
株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役会長
|
|
平成17年11月
|
株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役
|
|
平成18年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
|
平成19年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
平成20年４月
|
SBI大学院大学 副学長(現)
|
|
平成20年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
|
平成20年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社大山黒牛TMC 代表取締役(現)
|
|
平成21年８月
|
株式会社シムドライブ 取締役(現)
|
|
平成22年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
|
平成23年３月
|
株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役
|
|
平成23年５年
|
財団法人日本システム開発研究所 (現 一般財団法人日本システム開発研究所) 理事(現)
|
|
平成23年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役(現)
|
|
平成23年６月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長
|
|
平成23年７月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長CEO
|
|
平成23年10月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役社長(現)
|
|
平成24年４月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
|
平成24年４月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社ビービーエフ 取締役(現)
|
|
平成24年６月
|
株式会社マーベラスAQL 取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役会長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
|
|
|
平成25年８月
|
株式会社Lyudia 取締役会長(現)
|
|
|
|
平成26年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
|
平成26年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役
|
|
平成27年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
|
平成27年７月
|
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション 理事(現)
|
|
平成27年７月
|
BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)
|
|
平成27年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
|
取締役
|
―
|
中川 美恵子
|
昭和38年１月５日
|
平成元年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
(注)４
|
40,000
|
|
平成４年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
|
平成５年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
|
平成10年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
|
平成14年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
|
平成15年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
|
平成21年９月
|
株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
|
平成21年11月
|
グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役
|
|
平成23年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
|
平成23年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 常勤監査役
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 法務・経理統括
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 法務・経理 統括(現)
|
|
取締役
|
―
|
高橋 俊之
|
昭和34年９月14日
|
昭和59年４月
|
日本瓦斯工業株式会社 入社
|
(注)４
|
14,200
|
|
昭和60年２月
|
日本電気システム建設株式会社 入社
|
|
平成４年４月
|
第二電電株式会社(現 KDDI株式会社) 入社
|
|
平成12年10月
|
同社 ネットワーク技術本部国際ネットワーク部 課長
|
|
平成15年10月
|
株式会社KDDI総研 出向 調査部グループマネージャー
|
|
平成18年４月
|
KDDI株式会社 設備運用本部運用管理部 課長
|
|
平成19年２月
|
ブロードバンドタワー 入社 プラットフォーム事業部 ファシリティ技術部 部長
|
|
平成20年２月
|
ブロードバンドタワー プラットフォーム本部 本部長 兼 ファシリティ技術部 部長
|
|
平成21年10月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ シニアディレクター
|
|
平成22年２月
|
ブロードバンドタワー 執行役員 エンジニアリング統括グループ担当
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 エンジニアリング統括
|
|
平成27年７月
|
BBTOWER SAN DIEGO INC. CFO,Securitary(現)
|
|
平成27年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 海外・ファンド事業 統括(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
及川 茂
|
昭和40年12月28日
|
昭和63年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
(注)４
|
2,500
|
|
平成２年３月
|
株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社
|
|
平成６年４月
|
同社 人事部 課長
|
|
平成11年４月
|
同社 人事部 部長
|
|
平成14年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
|
平成16年４月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部 担当部長
|
|
平成17年10月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 部長
|
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 人事総務統括
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 常務取締役 人事総務統括(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
大和田 廣樹
|
昭和38年８月13日
|
昭和62年４月
|
株式会社ニューメディア総研 入社
|
(注)４
|
335,000
|
|
平成８年12月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 事業統括担当
|
|
平成10年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役ネットワーク事業部長
|
|
平成11年12月
|
株式会社インターネットシーアンドオー(現 株式会社ブロードバンドセキュリティ) 取締役
|
|
平成12年２月
|
ブロードバンドタワー 取締役副社長
|
|
平成12年４月
|
株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役
|
|
平成13年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 中核関連事業担当
|
|
平成14年３月
|
ブロードバンドタワー 出向 代表取締役社長
|
|
平成15年９月
|
株式会社シアンス・アール 代表取締役
|
|
平成15年10月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役社長
|
|
平成16年２月
|
株式会社ブロードバンドピクチャーズ 取締役
|
|
平成16年３月
|
株式会社レッドライスメディウム 取締役
|
|
平成17年９月
|
株式会社トライサーキット 取締役
|
|
平成17年10月
|
株式会社ビービーエフ 取締役(現)
|
|
平成17年11月
|
株式会社シアンス・アール 取締役
|
|
平成18年３月
|
株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役(現)
|
|
平成18年９月
|
ブロードバンドタワー 代表取締役会長
|
|
平成19年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役会長
|
|
平成21年１月
|
株式会社シグロ 取締役
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役
|
|
平成21年10月
|
株式会社ドリームキッド 代表取締役社長(現)
|
|
平成23年１月
|
株式会社カンボジア・ドリーム 代表取締役(現)
|
|
平成23年５月
|
株式会社エドリード・ジャパン 取締役
|
|
平成23年６月
|
大唐國際娛樂股份有限公司 董事 (現）
|
|
平成23年９月
|
デジタルシネマ倶楽部株式会社 取締役(現)
|
|
平成24年５月
|
株式会社ドリームイースト 代表取締役
|
|
平成24年６月
|
NPO法人スマイル・プリーズ 理事長(現）
|
|
平成26年12月
|
ブロードバンドタワー 取締役 副会長 B2Cビジネス担当
|
|
平成27年４月
|
株式会社DK不動産管理 代表取締役（現）
|
|
平成27年５月
|
Dream kid holding company President（現）
|
|
平成27年５月
|
Dream kid production LLC President（現）
|
|
平成27年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
|
平成28年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 副会長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
小木曽 研
|
昭和42年８月19日
|
平成２年４月
|
NECトランスミッションエンジニアリング株式会社（現 NECネッツエスアイ株式会社）入社
|
(注)４
|
10,000
|
|
平成13年11月
|
株式会社ブロードバンド・エクスチェンジ（現 株式会社ブロードバンドセキュリティ） 出向
|
|
平成17年11月
|
ブロードバンドタワー 入社 新規事業推進部 担当部長
|
|
平成18年10月
|
ブロードバンドタワー ネットワーク技術部 部長
|
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー クラウド・統合運用 ディレクター
|
|
平成23年４月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ ディレクター
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー エンジニアリング統括グループ シニアディレクター
|
|
平成24年10月
|
ブロードバンドタワー プラットフォーム統括グループ シニアディレクター
|
|
平成27年２月
|
ブロードバンドタワー プラットフォーム統括グループ 執行役員
|
|
平成27年７月
|
ブロードバンドタワー プラットフォーム統括グループ 執行役員 兼 グローバル・IoT事業本部 副本部長
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 IoT・コンシューマ技術 担当(現)
|
|
取締役
|
―
|
李 秀元
|
昭和49年10月９日
|
平成19年３月
|
ブロードバンドタワー 入社 人事総務部
|
(注)４
|
―
|
|
平成20年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー２
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 人事総務部 マネージャー１
|
|
平成22年９月
|
ブロードバンドタワー 管理統括 プロフェッショナル
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 法務内部統制グループ ディレクター
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 法務グループ シニアディレクター
|
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 事業戦略室 執行役員
|
|
平成26年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当（現）
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当(現)
|
|
取締役
|
―
|
樋山 洋介
|
昭和55年８月21日
|
平成15年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
(注)４
|
2,200
|
|
平成18年７月
|
ブロードバンドタワー 入社 エンタープライズ営業
|
|
平成20年９月
|
ブロードバンドタワー エンタープライズ営業 エキスパート２
|
|
平成21年９月
|
ブロードバンドタワー 営業グループ エンタープライズ営業 エキスパート１
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
|
平成24年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
|
平成25年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ ディレクター
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 営業統括グループ シニアディレクター
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
白木 道人
|
昭和42年５月20日
|
平成３年４月
|
キヤノン株式会社 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成16年２月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社 タウ技研株式会社（現 株式会社ユビテック 出向 電子機器事業部事業企画部長 兼 ユビキタス製品研究部長）
|
|
平成16年７月
|
同社 映像事業部事業企画部長 兼 ユビキタス研究所研究企画部長
|
|
平成16年10月
|
株式会社IRIユビテック（現 株式会社ユビテック） 入社
|
|
平成17年３月
|
同社 取締役 電子機器事業部副本部長 兼 事業企画部長 兼 ユビキタス研究所副所長 兼 研究企画部長
|
|
平成20年７月
|
同社 取締役 営業本部副本部長
|
|
平成22年８月
|
同社 取締役 営業本部本部長
|
|
平成22年９月
|
同社 常務取締役 営業本部本部長
|
|
平成24年９月
|
同社 取締役 マーケティング本部長
|
|
平成26年１月
|
同社 取締役 VCタスクチーフ
|
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 入社 社長室 フェロー
|
|
平成27年７月
|
ブロードバンドタワー 社長室 フェロー 兼 グローバル・IoT事業本部 副本部長（現）
|
|
平成28年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役 執行役員 IoT・コンシューマ事業 担当(現)
|
|
取締役
|
―
|
村井 純
|
昭和30年３月29日
|
昭和59年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
(注)４
|
25,000
|
|
昭和62年３月
|
工学博士号取得
|
|
昭和62年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
|
平成２年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
|
平成９年４月
|
同大学環境情報学部教授(現)
|
|
平成11年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
|
平成12年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
|
平成13年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
|
平成13年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
|
平成17年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
|
平成17年６月
|
財団法人慶応工学会 評議員(現)
|
|
平成18年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
|
平成19年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役
|
|
平成20年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
|
平成21年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長(現)
|
|
平成23年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
平成24年３月
|
楽天株式会社 取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
西本 逸郎
|
昭和33年９月28日
|
昭和59年４月
|
株式会社日本コンピューター・サービス・センター（現 情報技術開発株式会社）入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和61年10月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
|
平成３年４月
|
同社 取締役 大阪事業部長
|
|
平成11年４月
|
同社 取締役 技術開発本部長
|
|
平成13年１月
|
同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長
|
|
平成14年５月
|
同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長
|
|
平成15年１月
|
同社 取締役 JSOC事業本部長
|
|
平成17年１月
|
同社 取締役 兼 執行役員SNS事業本部長
|
|
平成19年２月
|
同社 取締役 兼 執行役員研究開発本部長
|
|
平成19年10月
|
株式会社ラック 執行役員 LACセキュリティ研究所担当
|
|
平成20年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長
|
|
平成23年４月
|
同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO
|
|
平成24年４月
|
株式会社ラック 専務理事 兼 セキュリティ技術統括
|
|
平成25年４月
|
同社 CTO 専務理事
|
|
平成25年６月
|
同社 取締役 CTO
|
|
平成26年１月
|
同社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM
|
|
平成26年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM(現）
|
|
平成26年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリGM
|
|
平成27年４月
|
ネットエージェント株式会社 取締役
|
|
平成27年７月
|
株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネスファクトリGM 兼 標的型攻撃対策本部長
|
|
平成28年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員CTO 技術戦略担当 兼 技術戦略担当 兼 CISO情報セキュリティ担当(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
千葉 哲範
|
昭和35年３月６日
|
昭和57年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
(注)５
|
―
|
|
昭和60年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和60年12月
|
税理士登録
|
|
昭和62年９月
|
米国トウシュ・ロス会計事務所(現 デロイト・トウシュ会計事務所)
デトロイト事務所 税務部門 出
向
|
|
昭和63年９月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 国際税務部門
|
|
平成２年６月
|
デロイト・トウシュ・トーマツ
勝島敏明税理事務所
|
|
平成７年８月
|
株式会社千葉経営計理事務所 入
社
|
|
平成10年５月
|
株式会社インタービジコム 代表
取締役(現)
|
|
平成11年12月
|
株式会社千葉経営計理事務所 代
表取締役
|
|
平成13年２月
|
株式会社オダ 監査役(現)
|
|
平成13年９月
|
株式会社織田商店 監査役(現)
|
|
平成13年９月
|
株式会社インターネット総合研究
所 監査役
|
|
平成14年10月
|
株式会社ニューコン工業 監査役 (現)
|
|
平成16年９月
|
ブロードバンドタワー 監査役
|
|
平成19年１月
|
アクタス税理士法人 社員(現)
|
|
平成19年１月
|
アクタス千葉経営計理事務所株式会社(現 アクタスマネジメントサービス株式会社) 代表取締役
|
|
平成19年３月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社 取締役(現)
|
|
平成21年４月
|
ブックフィールドキャピタル株式会社 取締役
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
濱田 邦夫
|
昭和11年５月24日
|
昭和37年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
(注)５
|
―
|
|
昭和56年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成３年４月
|
環太平洋法曹協会(IPBA)初代会長
|
|
平成13年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
|
平成18年５月
|
同退官・弁護士再登録（森・濱田松本法律事務所）
|
|
平成19年４月
|
NPO法人朝日カウンセリング研究会 会員（現）
|
|
平成19年12月
|
株式会社陽光 監査役（現）
|
|
平成20年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
|
平成22年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長（現）
|
|
平成22年８月
|
日本コアパートナー株式会社 取締役（現）
|
|
平成23年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士（現）
|
|
平成24年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役（現）
|
|
平成24年３月
|
エスアイピー・フィナンシャル・グループ株式会社 監査役（現）
|
|
平成25年５月
|
ストラテジック・アイアール・インサイト株式会社 監査役（現）
|
|
平成27年４月
|
くにうみ森林発電株式会社 取締役
|
|
平成27年９月
|
ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
|
|
平成28年１月
|
イハラケミカル工業株式会社 取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
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取締役
(監査等委員)
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島 桜子
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昭和37年４月22日
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平成５年４月
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中央学院大学法学部 非常勤講師
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(注)５
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平成５年７月
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衆議院議員野田聖子事務所 公設第一秘書
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平成10年７月
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郵政省 郵政大臣政務秘書官
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平成10年10月
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衆議院議員野田聖子事務所 政策担当秘書
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平成20年10月
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慶應義塾大学先導研ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授
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平成23年９月
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一般社団法人日本政策学校 理事(現)
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平成24年７月
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株式会社島桜子事務所 代表取締役(現)
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平成25年10月
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一般社団法人チャレンジド・クリエイティブラボ 代表理事(現)
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平成25年11月
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国立大学法人電気通信大学女性研究者支援室 特任教授
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平成27年10月
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川崎市「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」 委員(現)
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平成28年６月
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一般社団法人国際文化都市整備機構 理事(現)
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平成28年９月
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ブロードバンドタワー 取締役（監査等委員）（現）
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計
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430,100
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(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 千葉 哲範、同 濱田 邦夫、同 島 桜子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブロードバンドタワーは、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 千葉 哲範 委員 濱田 邦夫 委員 島 桜子
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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