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環境フレンドリーホールディングス(3777)の株価チャート 環境フレンドリーホールディングス(3777)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
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代表取締役
|
車 陸昭
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1970年６月１日生
|
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1995年４月
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㈱ケンウッド 入社
|
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2001年７月
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㈱ケーエムケーワールド
代表取締役社長(現任)
|
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2009年３月
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㈱プロ・フィールド
代表取締役社長(現任)
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2017年３月
|
WAKE UP INTERACTIVE LIMITED
取締役(現任)
|
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2017年７月
|
㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)
|
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2018年３月
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環境フレンドリーホールディングス取締役
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2018年７月
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エリアエナジー㈱ 代表取締役
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2018年７月
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コネクト㈱ 取締役(現任)
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2021年２月
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環境フレンドリーホールディングス代表取締役
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2021年10月
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アイレス㈱ 取締役(現任)
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2023年３月
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環境フレンドリーホールディングス取締役
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2023年３月
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エリアエナジー㈱ 取締役(現任)
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2023年12月
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環境フレンドリーホールディングス代表取締役(現任)
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2024年１月
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コネクト㈱ 代表取締役(現任)
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(注)1
|
135,000株
|
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取締役
|
伊藤執留
|
1963年５月８日生
|
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1987年４月
|
㈱富士銀行 入行
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1998年２月
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プロレス運輸㈱設立 代表取締役
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2019年12月
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㈱通信プロダクト 代表取締役(現任)
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2023年10月
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環境フレンドリーホールディングス取締役 新規事業開発担当(現任)
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2024年１月
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コネクト㈱ 取締役(現任)
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2024年２月
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エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)
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2024年３月
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㈱ライフエナジー 代表取締役(現任)
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2024年３月
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アイレス㈱ 取締役(現任)
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(注)1
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－株
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取締役
|
脇谷敏之
|
1976年10月27日生
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1999年４月
|
アシスト㈱ 入社
|
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2002年11月
|
㈱セブンライズ 入社
|
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2006年６月
|
松島みどり事務所 入社
|
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2009年10月
|
大蔵屋商事㈱ 入社
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2013年10月
|
㈱E-LINKS 代表取締役社長(現任)
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2019年10月
|
アイレス㈱ 入社
|
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2021年７月
|
同社代表取締役(現任)
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2023年10月
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環境フレンドリーホールディングス取締役 環境事業担当(現任)
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2023年10月
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エリアエナジー㈱ 取締役(現任)
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2023年10月
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㈱ライフエナジー 取締役(現任)
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(注)1
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－株
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取締役
|
福田 健
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1967年６月18日生
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1995年４月
|
㈱ヤオハンジャパン入社
|
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2010年５月
|
㈱セキド 社外取締役
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2011年６月
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㈱バルクホールディング 社外監査役
|
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2012年４月
|
㈱ストリーム 社外取締役
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2012年12月
|
衆議院議員政策担当秘書(現任)
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2019年３月
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環境フレンドリーホールディングス社外取締役(現任)
|
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2023年５月
|
ライフエナジー㈱ 取締役(現任)
|
|
2023年８月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
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(注)1
4
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30,000株
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
取締役
|
近藤哲也
|
1969年６月23日生
|
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2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
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2012年11月
|
隼あすか法律事務所 入所
|
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2004年10月
|
外立総合法律事務所 入所
|
|
2006年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 入所
|
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2011年５月
|
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク 入社
|
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2013年７月
|
近藤哲也法律事務所 開設
|
|
2015年２月
|
PwC弁護士法人 入所
|
|
2016年３月
|
金川国際法律事務所 入所
|
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2017年２月
|
大手町国際法律事務所 開設
|
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2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外監査役
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役
|
|
2021年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)1
4
|
－株
|
|
監査役
|
鈴木好一
|
1957年１月７日生
|
|
1980年４月
|
品川区役所 入所
|
|
1982年４月
|
公明党本部 入社
|
|
1986年12月
|
同党 青年局 事務局長
|
|
1994年３月
|
同党 広報部 担当部長
|
|
1995年１月
|
同党 企画局 担当部長
|
|
2001年10月
|
同党 人事部 担当部長
|
|
2003年９月
|
同党 東京都本部 事務局次長
|
|
2004年９月
|
同党 参議院事務局 部長
|
|
2006年10月
|
同党 衆議院事務局 部長
|
|
2008年４月
|
同党 選挙企画部 部長
|
|
2009年10月
|
同党 衆議院事務局 事務局長
|
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2014年１月
|
同党 参議院事務局 事務局長
|
|
2014年12月
|
同党 広聴部 部長
|
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2022年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
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2022年３月
|
コネクト㈱ 監査役(現任)
|
|
2022年３月
|
エリアエナジー㈱ 監査役(現任)
|
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2022年３月
|
アイレス㈱ 監査役(現任)
|
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2023年11月
|
㈱ライフエナジー 監査役(現任)
|
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(注)2
5
|
－株
|
|
監査役
|
飯冨康生
|
1947年１月８日生
|
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1979年１月
|
日本コカコーラ㈱
マーケティング・リサーチ部長
|
|
2000年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 取締役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2014年３月
|
コネクト㈱ 監査役
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 監査役
|
|
2021年10月
|
アイレス㈱ 監査役
|
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2022年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任）
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
濵本 匠
|
1969年４月11日生
|
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
虎門中央法律事務所 入所
|
|
2008年10月
|
虎門中央法律事務所 パートナー(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
計
|
165,000株
|
(注)1. 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役２人（福田健氏、近藤哲也氏）は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 監査役２人（鈴木好一氏、濵本匠氏）は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
環境フレンドリーホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、環境フレンドリーホールディングス経営陣から独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
社外取締役の福田健氏は、衆議院議員秘書で培った経験と専門知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、客観的視点で2019年に就任以来、環境フレンドリーホールディングスの経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏は、環境フレンドリーホールディングス株式30,000株を保有しております。また、同氏が議決権の過半数を所有している企業と賃貸契約の連帯保証契約を締結しておりますが、同氏からは環境フレンドリーホールディングスの本賃貸契約に係る債務を保証する旨の合意を得ております。その他に、環境フレンドリーホールディングスとの人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の近藤哲也氏は、弁護士として法律に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、客観的視点で2021年に就任以来、主に法律の見地から環境フレンドリーホールディングスの経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の鈴木好一氏は、政党職員として事務方の幹部を長年務め、組織運営に係る知識と豊富な経験を活かした助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
今井 晴康
|
2023年３月30日（辞任による退任）
|
|
取締役
|
森蔭 政幸
|
2023年５月15日（辞任による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
なお、当第３四半期会計期間末日後、当四半期報告書提出日までに次のとおり役員の異動がありました。
新任役員
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
就任
年月日
|
|
取締役
|
脇谷 敏之
|
1976年
10月27日生
|
1999年４月 アシスト㈱入社
2002年11月 ㈱セブンライズ 入社
2006年６月 松島みどり事務所 入社
2009年10月 大蔵屋商事㈱ 入社
2013年10月 ㈱E-LINKS 代表取締役（現任）
2019年10月 アイレス㈱ 入社
2021年７月 同社 代表取締役（現任）
2023年10月 環境フレンドリーホールディングス 取締役就任（現任）
|
（注）
|
－
|
2023年
10月30日
|
|
取締役
|
伊藤 執留
|
1963年
５月８日生
|
1987年４月 ㈱富士銀行 入行
1998年２月 プロレス運輸㈱設立 代表取締役
2019年12月 ㈱通信プロダクト 代表取締役
（現任）
2023年10月 環境フレンドリーホールディングス 取締役就任（現任）
|
（注）
|
－
|
2023年
10月30日
|
（注）2023年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動は、次のとおりであります。
（１） 退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
今井 晴康
|
2023年３月30日
（辞任による退任）
|
|
取締役
|
森蔭 政幸
|
2023年５月15日
（辞任による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動は、次のとおりであります。
（１） 退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
今井 晴康
|
2023年３月30日
（辞任による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ８名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
代表取締役社長
|
森 欣也
|
1958年７月30日生
|
|
1982年４月
|
㈱東芝 入社
|
|
2009年４月
|
同社電力流通・産業システム社
電機・計測技師長
|
|
2011年４月
|
同社インフラシステム社
計装システム技師長
|
|
2012年４月
|
同社インフラシステム社
鉄道・自動車システム事業部技監
|
|
2015年５月
|
東芝ITコントロールシステム㈱
社長付参事
|
|
2016年４月
|
東芝三菱電機産業システム㈱
パワーエレクトロニクスシステム事業部
海外事業推進担当部長
|
|
2020年12月
|
㈱アジアゲートホールディングス
代表取締役社長
|
|
2022年１月
|
環境フレンドリーホールディングス 入社
|
|
2022年３月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役(現任)
|
|
2022年３月
|
エリアエナジー㈱ 取締役
|
|
2022年８月
|
Bioghum Pty Itd CEO(現任)
|
|
2022年11月
|
㈱ライフエナジー 代表取締役(現任)
|
|
2023年２月
|
DLM㈱ 代表取締役(現任)
|
|
2023年３月
|
エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)
|
|
(注)1
|
15,000株
|
|
取締役
|
森蔭政幸
|
1967年６月14日生
|
|
1989年６月
|
コマツソフト㈱入社
|
|
1996年２月
|
サイベース㈱入社
|
|
2000年６月
|
環境フレンドリーホールディングス入社
|
|
2006年９月
|
環境フレンドリーホールディングス事業推進本部長
|
|
2008年５月
|
環境フレンドリーホールディングス執行役員兼事業推進本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役技術統括
|
|
2009年３月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2013年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 IT関連事業担当
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役(現任)
|
|
2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
2021年10月
|
アイレス㈱ 取締役(現任)
|
|
2022年11月
|
㈱ライフエナジー 取締役(現任)
|
|
2023年２月
|
DLM㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)1
|
137,000株
|
|
取締役
|
車 陸昭
|
1970年６月１日生
|
|
1995年４月
|
㈱ケンウッド入社
|
|
2001年７月
|
㈱ケーエムケーワールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2009年３月
|
㈱プロ・フィールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2017年３月
|
WAKE UP INTERACTIVE LIMITED
取締役(現任)
|
|
2017年７月
|
㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2018年７月
|
エリアエナジー㈱ 代表取締役
|
|
2018年７月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2021年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役
|
|
2021年10月
|
アイレス㈱ 取締役(現任)
|
|
2023年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
|
135,000株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
取締役
|
福田 健
|
1967年６月18日生
|
|
1995年４月
|
㈱ヤオハンジャパン入社
|
|
2010年５月
|
㈱セキド 社外取締役
|
|
2011年６月
|
㈱バルクホールディング 社外監査役
|
|
2012年４月
|
㈱ストリーム 社外取締役
|
|
2012年12月
|
衆議院議員政策担当秘書(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役(現任)
|
|
2023年２月
|
DLM㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)1
4
|
30,000株
|
|
取締役
|
近藤哲也
|
1969年６月23日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2012年11月
|
隼あすか法律事務所 入所
|
|
2004年10月
|
外立総合法律事務所 入所
|
|
2006年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 入所
|
|
2011年５月
|
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク 入社
|
|
2013年７月
|
近藤哲也法律事務所 開設
|
|
2015年２月
|
PwC弁護士法人 入所
|
|
2016年３月
|
金川国際法律事務所 入所
|
|
2017年２月
|
大手町国際法律事務所 開設
|
|
2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外監査役
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役
|
|
2021年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)1
4
|
－株
|
|
監査役
|
鈴木好一
|
1957年１月７日生
|
|
1980年４月
|
品川区役所 入所
|
|
1982年４月
|
公明党本部 入社
|
|
1986年12月
|
同党 青年局 事務局長
|
|
1994年３月
|
同党 広報部 担当部長
|
|
1995年１月
|
同党 企画局 担当部長
|
|
2001年10月
|
同党 人事部 担当部長
|
|
2003年９月
|
同党 東京都本部 事務局次長
|
|
2004年９月
|
同党 参議院事務局 部長
|
|
2006年10月
|
同党 衆議院事務局 部長
|
|
2008年４月
|
同党 選挙企画部 部長
|
|
2009年10月
|
同党 衆議院事務局 事務局長
|
|
2014年１月
|
同党 参議院事務局 事務局長
|
|
2014年12月
|
同党 広聴部 部長
|
|
2022年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
2022年３月
|
コネクト㈱ 監査役(現任)
|
|
2022年３月
|
㈱東環 監査役(現任)
|
|
2022年３月
|
エリアエナジー㈱ 監査役(現任)
|
|
2022年３月
|
アイレス㈱ 監査役(現任)
|
|
2023年11月
|
㈱ライフエナジー 監査役(現任)
|
|
2023年２月
|
DLM㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)2
5
|
－株
|
|
監査役
|
飯冨康生
|
1947年１月８日生
|
|
1979年１月
|
日本コカコーラ㈱
マーケティング・リサーチ部長
|
|
2000年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2014年３月
|
コネクト㈱ 監査役
|
|
2014年３月
|
㈱東環 監査役
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 監査役
|
|
2021年10月
|
アイレス㈱ 監査役
|
|
2022年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任）
|
|
(注)2
|
－株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
監査役
|
今井晴康
|
1948年３月６日生
|
|
1970年４月
|
同心商事株式会社入社
|
|
1977年７月
|
矢野隆明税理士事務所入所
|
|
1990年２月
|
麻生公認会計士事務所入所
|
|
1992年４月
|
株式会社アトラス入社
|
|
2008年10月
|
同社監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 監査役
|
|
2012年３月
|
㈱東環 監査役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
監査役
|
濵本 匠
|
1969年４月11日生
|
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
虎門中央法律事務所 入所
|
|
2008年10月
|
虎門中央法律事務所 パートナー(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
計
|
317,000株
|
(注)1. 2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役２人（福田健氏、近藤哲也氏）は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 監査役３人（鈴木好一氏、今井晴康氏、濵本匠氏）は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
環境フレンドリーホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、環境フレンドリーホールディングス経営陣から独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
社外取締役の福田健氏は、衆議院議員秘書で培った経験と専門知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、客観的視点で2019年に就任以来、環境フレンドリーホールディングスの経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏は、環境フレンドリーホールディングス株式30,000株を保有しております。また、同氏が議決権の過半数を所有している企業と賃貸契約の連帯保証契約を締結しておりますが、同氏からは環境フレンドリーホールディングスの本賃貸契約に係る債務を保証する旨の合意を得ております。その他に、環境フレンドリーホールディングスとの人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の近藤哲也氏は、弁護士として法律に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、客観的視点で2021年に就任以来、主に法律の見地から環境フレンドリーホールディングスの経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の鈴木好一氏は、政党職員として事務方の幹部を長年務め、組織運営に係る知識と豊富な経験を活かした助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今井晴康氏は、上場会社の経営及び内部統制に精通しており、上場会社の監査役として豊富な経験と知識を活かした助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
代表取締役会長
|
車 陸昭
|
1970年６月１日生
|
|
1995年４月
|
㈱ケンウッド入社
|
|
2001年７月
|
㈱ケーエムケーワールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2009年３月
|
㈱プロ・フィールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2017年３月
|
WAKE UP INTERACTIVE LIMITED
取締役(現任)
|
|
2017年７月
|
㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2018年７月
|
エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2021年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役(現任)
|
|
2021年10月
|
アイレス㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)1
|
135,000株
|
|
代表取締役社長
|
森 欣也
|
1958年７月30日生
|
|
1982年４月
|
㈱東芝 入社
|
|
2009年４月
|
同社電力流通・産業システム社
電機・計測技師長
|
|
2011年４月
|
同社インフラシステム社
計装システム技師長
|
|
2012年４月
|
同社インフラシステム社
鉄道・自動車システム事業部技監
|
|
2015年５月
|
東芝ITコントロールシステム㈱
社長付参事
|
|
2016年４月
|
東芝三菱電機産業システム㈱
パワーエレクトロニクスシステム事業部
海外事業推進担当部長
|
|
2020年12月
|
㈱アジアゲートホールディングス
代表取締役社長
|
|
2022年１月
|
環境フレンドリーホールディングス 入社
|
|
2022年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
経営企画管理本部長
|
森蔭政幸
|
1967年６月14日生
|
|
1989年６月
|
コマツソフト㈱入社
|
|
1996年２月
|
サイベース㈱入社
|
|
2000年６月
|
環境フレンドリーホールディングス入社
|
|
2006年９月
|
環境フレンドリーホールディングス事業推進本部長
|
|
2008年５月
|
環境フレンドリーホールディングス執行役員兼事業推進本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役技術統括
|
|
2009年３月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2013年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 IT関連事業担当
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役(現任)
|
|
2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役経営企画管理本部長(現任)
|
|
2021年10月
|
アイレス㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)1
|
137,000株
|
|
取締役
|
福田 健
|
1967年６月18日生
|
|
1995年４月
|
㈱ヤオハンジャパン入社
|
|
2010年５月
|
㈱セキド 社外取締役
|
|
2011年６月
|
㈱バルクホールディング 社外監査役
|
|
2012年４月
|
㈱ストリーム 社外取締役
|
|
2012年12月
|
衆議院議員政策担当秘書(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)1
4
|
30,000株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
取締役
|
近藤哲也
|
1969年６月23日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2012年11月
|
隼あすか法律事務所 入所
|
|
2004年10月
|
外立総合法律事務所 入所
|
|
2006年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 入所
|
|
2011年５月
|
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク 入社
|
|
2013年７月
|
近藤哲也法律事務所 開設
|
|
2015年２月
|
PwC弁護士法人 入所
|
|
2016年３月
|
金川国際法律事務所 入所
|
|
2017年２月
|
大手町国際法律事務所 開設
|
|
2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外監査役
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役
|
|
2021年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)1
4
|
－株
|
|
常勤監査役
|
鈴木好一
|
1957年１月７日生
|
|
1980年４月
|
品川区役所 入所
|
|
1982年４月
|
公明党本部 入社
|
|
1986年12月
|
同党 青年局 事務局長
|
|
1994年３月
|
同党 広報部 担当部長
|
|
1995年１月
|
同党 企画局 担当部長
|
|
2001年10月
|
同党 人事部 担当部長
|
|
2003年９月
|
同党 東京都本部 事務局次長
|
|
2004年９月
|
同党 参議院事務局 部長
|
|
2006年10月
|
同党 衆議院事務局 部長
|
|
2008年４月
|
同党 選挙企画部 部長
|
|
2009年10月
|
同党 衆議院事務局 事務局長
|
|
2014年１月
|
同党 参議院事務局 事務局長
|
|
2014年12月
|
同党 広聴部 部長
|
|
2022年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
飯冨康生
|
1947年１月８日生
|
|
1979年１月
|
日本コカコーラ㈱
マーケティング・リサーチ部長
|
|
2000年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
コネクト㈱ 監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
㈱東環 監査役(現任)
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 監査役(現任)
|
|
2021年10月
|
アイレス㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
今井晴康
|
1948年３月６日生
|
|
1970年４月
|
同心商事株式会社入社
|
|
1977年７月
|
矢野隆明税理士事務所入所
|
|
1990年２月
|
麻生公認会計士事務所入所
|
|
1992年４月
|
株式会社アトラス入社
|
|
2008年10月
|
同社監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 監査役
|
|
2012年３月
|
㈱東環 監査役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
監査役
|
濵本 匠
|
1969年４月11日生
|
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
虎門中央法律事務所 入所
|
|
2008年10月
|
虎門中央法律事務所 パートナー(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
計
|
302,000株
|
(注)1. 2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役２人（福田健氏、近藤哲也氏）は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております
5. 監査役２人（今井晴康氏、濵本匠氏）は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております
② 社外役員の状況
環境フレンドリーホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、環境フレンドリーホールディングス経営陣から独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
社外取締役の福田健氏は、衆議院議員秘書で培った経験と専門知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、客観的視点で2019年に就任以来、環境フレンドリーホールディングスの経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏は、環境フレンドリーホールディングス株式30,000株を保有しております。また、同氏が議決権の過半数を所有している企業と賃貸契約の連帯保証契約を締結しておりますが、同氏からは環境フレンドリーホールディングスの本賃貸契約に係る債務を保証する旨の合意を得ております。その他に、環境フレンドリーホールディングスとの人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の近藤哲也氏は、弁護士として法律に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、客観的視点で2021年に就任以来、主に法律の見地から環境フレンドリーホールディングスの経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の今井晴康氏は、上場会社の経営及び内部統制に精通しており、上場会社の監査役として豊富な経験と知識を活かした助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。環境フレンドリーホールディングスは、濵本匠氏が所属している虎門中央法律事務所との間に法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
代表取締役社長
|
車 陸昭
|
1970年６月１日生
|
|
|
|
1995年４月
|
㈱ケンウッド入社
|
|
2001年７月
|
㈱ケーエムケーワールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2009年３月
|
㈱プロ・フィールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2017年３月
|
WAKE UP INTERACTIVE LIMITED
取締役(現任)
|
|
2017年７月
|
㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2018年７月
|
エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
エリアエナジー大阪㈱
代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2018年10月
|
吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司
董事長(現任)
|
|
2021年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役(現任)
|
|
(注)1
|
135,000株
|
|
取締役
経営企画管理本部長
|
森蔭政幸
|
1967年６月14日生
|
|
|
|
1989年６月
|
コマツソフト㈱入社
|
|
1996年２月
|
サイベース㈱入社
|
|
2000年６月
|
環境フレンドリーホールディングス入社
|
|
2006年９月
|
環境フレンドリーホールディングス事業推進本部長
|
|
2008年５月
|
環境フレンドリーホールディングス執行役員兼事業推進本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役技術統括
|
|
2009年３月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2013年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 IT関連事業担当
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役(現任)
|
|
2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役経営企画管理本部長(現任)
|
|
2017年５月
|
エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)1
|
137,000株
|
|
取締役
|
福田 健
|
1967年６月18日生
|
|
|
|
1995年４月
|
㈱ヤオハンジャパン入社
|
|
2010年５月
|
㈱セキド 社外取締役
|
|
2011年６月
|
㈱バルクホールディング 社外監査役
|
|
2012年４月
|
㈱ストリーム 社外取締役
|
|
2012年12月
|
衆議院議員政策担当秘書(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
4
|
30,000株
|
|
取締役
|
近藤哲也
|
1969年６月23日生
|
|
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2012年11月
|
隼あすか法律事務所 入所
|
|
2004年10月
|
外立総合法律事務所 入所
|
|
2006年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 入所
|
|
2011年５月
|
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク 入社
|
|
2013年７月
|
近藤哲也法律事務所 開設
|
|
2015年２月
|
PwC弁護士法人 入所
|
|
2016年３月
|
金川国際法律事務所 入所
|
|
2017年２月
|
大手町国際法律事務所 開設
|
|
2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外監査役
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役
|
|
2021年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)1
4
|
－株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
常勤監査役
|
飯冨康生
|
1947年１月８日生
|
|
|
|
1979年１月
|
日本コカコーラ㈱
マーケティング・リサーチ部長
|
|
2000年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
コネクト㈱ 監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
㈱東環 監査役(現任)
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 監査役(現任)
|
|
2017年５月
|
エリアエナジー大阪㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
今井晴康
|
1948年３月６日生
|
|
|
|
1970年４月
|
同心商事株式会社入社
|
|
1977年７月
|
矢野隆明税理士事務所入所
|
|
1990年２月
|
麻生公認会計士事務所入所
|
|
1992年４月
|
株式会社アトラス入社
|
|
2008年10月
|
同社監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 監査役
|
|
2012年３月
|
㈱東環 監査役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
監査役
|
濵本 匠
|
1969年４月11日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
虎門中央法律事務所 入所
|
|
2008年10月
|
虎門中央法律事務所 パートナー(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
計
|
302,000株
|
(注)1. 2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役２人（福田健氏、近藤哲也氏）は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております
5. 監査役２人（今井晴康氏、濵本匠氏）は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております
② 社外役員の状況
環境フレンドリーホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、環境フレンドリーホールディングス経営陣から独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
社外取締役の福田健氏は、政策立案及び立法活動に係る知識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を述べて頂いております。同氏は、環境フレンドリーホールディングス株式30,000株を保有している他に、環境フレンドリーホールディングスとの人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の近藤哲也氏は、弁護士としての専門知識と幅広い経験を有しており、過去の環境フレンドリーホールディングス社外取締役及び社外監査役の経験を活かしていただき、特に企業法務の側面から助言を頂くことが有効であると判断し、選任いたしました。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今井晴康氏は、上場会社の経営及び内部統制に精通しており、上場会社の監査役として豊富な経験と知識を活かした助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。環境フレンドリーホールディングスは、濵本匠氏が所属している虎門中央法律事務所との間に法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
(a) 有価証券報告書提出日（2020年６月17日）現在の環境フレンドリーホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
代表取締役
社長
|
楊 暁軍
|
1979年11月７日生
|
|
|
|
2007年９月
|
上海明太投資発展有限公司 総経理
|
|
2010年８月
|
上海復華商業集団有限公司
董事長(現任)
|
|
2010年8月
|
上海復華軟件産業発展有限公司
董事長(現任)
|
|
2010年８月
|
上海復旦復華商業資産投資有限公司
董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
復旦大学城市発展研究院
理事、研究員(現任)
|
|
2014年11月
|
復旦大学新能源研究中心 主任(現任)
|
|
2016年７月
|
復華ジャパン㈱ 代表取締役
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2018年７月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役(現任)
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
車 陸昭
|
1970年６月１日生
|
|
|
|
1995年４月
|
㈱ケンウッド入社
|
|
2001年７月
|
㈱ケーエムケーワールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2009年３月
|
㈱プロ・フィールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2017年３月
|
WAKE UP INTERACTIVE LIMITED
取締役(現任)
|
|
2017年７月
|
㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
エリアエナジー大阪㈱
代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
㈱A.I.ミドルウェア 代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
ターボリナックス㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2018年10月
|
吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司
董事長(現任)
|
|
(注)1
6
|
－株
|
|
取締役
経営企画管理本部長
|
森蔭政幸
|
1967年６月14日生
|
|
|
|
1989年６月
|
コマツソフト㈱入社
|
|
1996年２月
|
サイベース㈱入社
|
|
2000年６月
|
環境フレンドリーホールディングス入社
|
|
2006年９月
|
環境フレンドリーホールディングス事業推進本部長
|
|
2008年５月
|
環境フレンドリーホールディングス執行役員兼事業推進本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役技術統括
|
|
2009年３月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2010年３月
|
ターボリナックス㈱ 代表取締役(現任)
|
|
2013年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2014年２月
|
日本地熱発電㈱ 取締役(現任)
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 IT関連事業担当
|
|
2014年５月
|
㈱遺伝子治療研究所 取締役
|
|
2014年７月
|
㈱仙真堂 取締役
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役(現任)
|
|
2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役経営企画管理本部長(現任)
|
|
2017年５月
|
エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
㈱A.I.ミドルウェア 取締役(現任)
|
|
(注)1
6
|
2,000株
|
|
取締役
|
杜宏
|
1964年５月６日生
|
|
|
|
1996年４月
|
エスジーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
4
|
169,000株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
取締役
|
福田 健
|
1967年６月18日生
|
|
|
|
1995年４月
|
㈱ヤオハンジャパン入社
|
|
2010年５月
|
㈱セキド 社外取締役
|
|
2011年６月
|
㈱バルクホールディング 社外監査役
|
|
2012年４月
|
㈱ストリーム 社外取締役
|
|
2012年12月
|
衆議院議員政策担当秘書(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
4
6
|
－株
|
|
常勤監査役
|
飯冨康生
|
1947年１月８日生
|
|
|
|
1979年１月
|
日本コカコーラ㈱
マーケティング・リサーチ部長
|
|
2000年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2012年２月
|
ターボリナックス㈱ 取締役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
コネクト㈱ 監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
ターボリナックス㈱ 監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
㈱東環 監査役(現任)
|
|
2014年５月
|
㈱遺伝子治療研究所 監査役
|
|
2014年６月
|
日本地熱発電㈱ 監査役(現任)
|
|
2014年７月
|
㈱仙真堂監査役
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 監査役(現任)
|
|
2017年５月
|
エリアエナジー大阪㈱ 監査役(現任)
|
|
2017年８月
|
㈱A.I.ミドルウェア 監査役(現任)
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
今井晴康
|
1948年３月６日生
|
|
|
|
1970年４月
|
同心商事株式会社入社
|
|
1977年７月
|
矢野隆明税理士事務所入所
|
|
1990年２月
|
麻生公認会計士事務所入所
|
|
1992年４月
|
株式会社アトラス入社
|
|
1995年７月
|
同社常勤監査役
|
|
2001年６月
|
同社経営管理部長
|
|
2007年10月
|
同社常勤監査役
|
|
2008年10月
|
同社監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2012年２月
|
ターボリナックス㈱ 監査役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 監査役
|
|
2012年３月
|
㈱東環 監査役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
監査役
|
濵本 匠
|
1969年４月11日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
虎門中央法律事務所 入所
|
|
2008年10月
|
虎門中央法律事務所 パートナー(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
計
|
171,000株
|
(注)1. 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間、ただし、2019年12月期に係る定時株主総会については、2020年７月14日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
2. 2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 2017年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役２人（杜宏氏、福田健氏）は社外取締役であります。
5. 監査役２人（今井晴康氏、濵本匠氏）は社外監査役であります。
6. 取締役３人に対して、2020年５月14日を払込期日とする譲渡制限付株式を割り当てる方法により新株を発行いたしました。また、当該発行は、金銭報酬債権の現物出資により行われております。当該発行の詳細は下記のとおりであります。
・車陸昭氏は1,890千円の金銭報酬債権を現物出資し、環境フレンドリーホールディングスの普通株式135,000株を取得しております。
・森蔭政幸氏は1,890千円の金銭報酬債権を現物出資し、環境フレンドリーホールディングスの普通株式135,000株を取得しております。
・福田健氏は420千円の金銭報酬債権を現物出資し、環境フレンドリーホールディングスの普通株式30,000株を取得しております。
(b) 2020年３月26日開催の年第26期定時株主総会において、決議事項である「取締役５名選任の件」が承認可決され、提出日現在の取締役５名が再任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、環境フレンドリーホールディングスは、2020年７月14日に本総会の継続会を開催いたします。再任された取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたします。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2020年６月17日）現在、環境フレンドリーホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の杜宏氏は、環境フレンドリーホールディングス株式を169,000株保有しております。これまでの豊富な経験と見識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を述べて頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福田健氏は、政策立案及び立法活動に係る知識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を述べて頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今井晴康氏は、上場会社の経営及び内部統制に精通しており、上場会社の監査役として豊富な経験と知識を活かした助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と環境フレンドリーホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。環境フレンドリーホールディングスは、濵本匠氏が所属している虎門中央法律事務所との間に法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
環境フレンドリーホールディングスの社外取締役及び社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所の独立性基準と同一の基準で判断しております。社外取締役の杜宏氏及び福田健氏、社外監査役の今井晴康氏及び濵本匠氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
代表取締役
社長
|
|
楊 暁軍
|
1979年
11月７日生
|
|
|
|
2007年９月
|
上海明太投資発展有限公司 総経理
|
|
2010年８月
|
上海復華商業集団有限公司
董事長(現任)
|
|
2010年8月
|
上海復華軟件産業発展有限公司
董事長(現任)
|
|
2010年８月
|
上海復旦復華商業資産投資有限公司
董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
復旦大学城市発展研究院
理事、研究員(現任)
|
|
2014年11月
|
復旦大学新能源研究中心 主任(現任)
|
|
2016年７月
|
復華ジャパン㈱ 代表取締役
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2018年７月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役(現任)
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
|
車 陸昭
|
1970年
６月１日生
|
|
|
|
1995年４月
|
㈱ケンウッド入社
|
|
2001年７月
|
㈱ケーエムケーワールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2009年３月
|
㈱プロ・フィールド
代表取締役社長(現任)
|
|
2017年３月
|
WAKE UP INTERACTIVE LIMITED
取締役(現任)
|
|
2017年７月
|
㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)
|
|
2018年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
エリアエナジー大阪㈱
代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
㈱A.I.ミドルウェア 代表取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
ターボリナックス㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2018年10月
|
吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司
董事長(現任)
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
経営企画管理本部長
|
森蔭政幸
|
1967年
６月14日生
|
|
|
|
1989年６月
|
コマツソフト㈱入社
|
|
1996年２月
|
サイベース㈱入社
|
|
2000年６月
|
環境フレンドリーホールディングス入社
|
|
2006年９月
|
環境フレンドリーホールディングス事業推進本部長
|
|
2008年５月
|
環境フレンドリーホールディングス執行役員兼事業推進本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役技術統括
|
|
2009年３月
|
コネクト㈱ 取締役(現任)
|
|
2010年３月
|
ターボリナックス㈱ 代表取締役(現任)
|
|
2013年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役(現任)
|
|
2014年２月
|
日本地熱発電㈱ 取締役(現任)
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 IT関連事業担当
|
|
2014年５月
|
㈱遺伝子治療研究所 取締役
|
|
2014年７月
|
㈱仙真堂 取締役
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役(現任)
|
|
2017年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役経営企画管理本部長(現任)
|
|
2017年５月
|
エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
㈱A.I.ミドルウェア 取締役(現任)
|
|
(注)1
|
2,000株
|
|
取締役
|
|
杜宏
|
1964年
５月６日生
|
|
|
|
1996年４月
|
エスジーコミュニケーションズ株式会社
代表取締役(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
4
|
169,000株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
|
取締役
|
|
福田 健
|
1967年
６月18日生
|
|
|
|
1995年４月
|
㈱ヤオハンジャパン入社
|
|
2010年５月
|
㈱セキド 社外取締役
|
|
2011年６月
|
㈱バルクホールディング 社外監査役
|
|
2012年４月
|
㈱ストリーム 社外取締役
|
|
2012年12月
|
衆議院議員政策担当秘書(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
4
|
－株
|
|
常勤監査役
|
|
飯冨康生
|
1947年
１月８日生
|
|
|
|
1979年１月
|
日本コカコーラ㈱
マーケティング・リサーチ部長
|
|
2000年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2009年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
2012年２月
|
ターボリナックス㈱ 取締役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱ 取締役
|
|
2013年３月
|
㈱東環 取締役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
コネクト㈱ 監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
ターボリナックス㈱ 監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
㈱東環 監査役(現任)
|
|
2014年５月
|
㈱遺伝子治療研究所 監査役
|
|
2014年６月
|
日本地熱発電㈱ 監査役(現任)
|
|
2014年７月
|
㈱仙真堂監査役
|
|
2014年11月
|
エリアエナジー㈱ 監査役(現任)
|
|
2017年５月
|
エリアエナジー大阪㈱ 監査役(現任)
|
|
2017年８月
|
㈱A.I.ミドルウェア 監査役(現任)
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
|
今井晴康
|
1948年
３月６日生
|
|
|
|
1970年４月
|
同心商事株式会社入社
|
|
1977年７月
|
矢野隆明税理士事務所入所
|
|
1990年２月
|
麻生公認会計士事務所入所
|
|
1992年４月
|
株式会社アトラス入社
|
|
1995年７月
|
同社常勤監査役
|
|
2001年６月
|
同社経営管理部長
|
|
2007年10月
|
同社常勤監査役
|
|
2008年10月
|
同社監査役
|
|
2011年12月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
2012年２月
|
ターボリナックス㈱監査役
|
|
2012年３月
|
コネクト㈱監査役
|
|
2012年３月
|
㈱東環監査役
|
|
2014年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
監査役
|
|
濵本 匠
|
1969年
４月11日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
虎門中央法律事務所 入所
|
|
2008年10月
|
虎門中央法律事務所 パートナー(現任)
|
|
2019年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
計
|
171,000株
|
(注)1. 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 2017年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役２人（杜宏氏、福田健氏）は社外取締役であります。
5. 監査役２人（今井晴康氏、濵本匠氏）は社外監査役であります。
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役員の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
相談役
|
代表取締役社長
|
山田 哲嗣
|
平成30年７月12日
|
|
代表取締役社長
|
取締役
|
楊 暁軍
|
平成30年７月12日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2018年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役員の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
相談役
|
代表取締役社長
|
山田 哲嗣
|
平成30年７月12日
|
|
代表取締役社長
|
取締役
|
楊 暁軍
|
平成30年７月12日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
代表取締役
社長
|
|
山田哲嗣
|
昭和47年
12月26日生
|
|
|
|
平成25年６月
|
㈱リゾート＆メディカル 取締役(現任)
|
|
平成26年２月
|
日本地熱発電㈱ 監査役
|
|
平成26年６月
|
同社 取締役
|
|
平成26年９月
|
同社 代表取締役(現任)
|
|
平成26年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役
|
|
平成26年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 再生可能エネルギー事業担当
|
|
平成27年１月
|
㈱仙真堂 取締役
|
|
平成28年１月
|
㈱仙真堂 代表取締役
|
|
平成28年３月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
エリアエナジー㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ターボリナックス㈱ 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
コネクト㈱ 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱東環 取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
エリアエナジー大阪㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱A.I.ミドルウェア 代表取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
経営企画管理本部長
|
森蔭政幸
|
昭和42年
６月14日生
|
|
|
|
平成元年６月
|
コマツソフト㈱入社
|
|
平成８年２月
|
サイベース㈱入社
|
|
平成12年６月
|
環境フレンドリーホールディングス入社
|
|
平成18年９月
|
環境フレンドリーホールディングス事業推進本部長
|
|
平成20年５月
|
環境フレンドリーホールディングス執行役員兼事業推進本部長
|
|
平成21年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役技術統括
|
|
平成21年３月
|
コネクト㈱ 取締役（現任）
|
|
平成22年３月
|
ターボリナックス㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成25年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役
|
|
平成25年３月
|
㈱東環 取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
日本地熱発電㈱ 取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 IT関連事業担当
|
|
平成26年５月
|
㈱遺伝子治療研究所 取締役
|
|
平成26年７月
|
㈱仙真堂 取締役
|
|
平成26年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役経営企画管理本部長（現任）
|
|
平成29年５月
|
エリアエナジー大阪㈱ 取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱A.I.ミドルウェア 取締役（現任）
|
|
(注)1
|
2,000株
|
|
取締役
|
|
河野一成
|
昭和38年
12月19日生
|
|
|
|
昭和61年
|
ソロモン・ブラザーズ証券会社入社
|
|
|
NY本社 SSBシティ・アセットマネジメント㈱などに勤務
|
|
平成13年
|
ロバーツ・ミタニ(投資銀行)駐日代表
|
|
平成18年
|
ALIYA INTERNATIONAL GROUP パートナー
|
|
平成19～24年
|
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 准教授
|
|
平成20～22年
|
リヴァンプキャピタル㈱ 代表取締役社長
|
|
平成22～27年
|
ウイズ・パートナーズ㈱ CIO
|
|
平成23年
|
SKY INTERNATIONAL,LLC 代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)1
4
|
－株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
|
|
近藤哲也
|
昭和44年
６月23日生
|
|
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成14年11月
|
隼国際法律事務所（現 隼あすか法律事務所）入所
|
|
平成16年10月
|
外立総合法律事務所入所
|
|
平成18年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所入所
|
|
平成23年５月
|
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク入社
|
|
平成25年７月
|
近藤哲也法律事務所開設
|
|
平成27年２月
|
PwC弁護士法人入所
|
|
平成28年３月
|
金川国際法律事務所入所
|
|
平成29年２月
|
大手町国際法律事務所開設（現任）
|
|
平成29年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外監査役
|
|
平成30年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)1
4
|
－株
|
|
取締役
|
|
楊 暁軍
|
昭和54年
11月７日生
|
|
|
|
平成19年９月
|
上海明太投資発展有限公司 総経理
|
|
平成22年８月
|
上海復華商業集団有限公司 董事長（現任）
|
|
平成22年８月
|
上海復華軟件産業発展有限公司 董事長（現任）
|
|
平成22年８月
|
上海復旦復華商業資産投資有限公司 董事長（現任）
|
|
平成26年11月
|
復旦大学城市発展研究院 理事、研究員（現任）
|
|
平成26年11月
|
復旦大学新能源研究中心 主任（現任）
|
|
平成28年７月
|
復華ジャパン㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
|
車 陸昭
|
昭和45年
６月１日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
㈱ケンウッド入社
|
|
平成13年７月
|
㈱ケーエムケーワールド 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
㈱プロ・フィールド 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年３月
|
WAKE UP INTERACTIVE LIMITED 取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱リゾマテカ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
常勤監査役
|
|
飯冨康生
|
昭和22年
１月８日生
|
|
|
|
昭和54年１月
|
日本コカコーラ㈱ マーケティング・リサーチ部長
|
|
平成12年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
平成15年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成21年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
平成23年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
平成24年２月
|
ターボリナックス㈱取締役
|
|
平成24年３月
|
コネクト㈱取締役
|
|
平成25年３月
|
㈱東環取締役
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
コネクト㈱監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
ターボリナックス㈱監査役（現任)
|
|
平成26年３月
|
㈱東環監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱遺伝子治療研究所監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
日本地熱発電㈱監査役（現任）
|
|
平成26年７月
|
㈱仙真堂監査役
|
|
平成26年11月
|
エリアエナジー㈱監査役（現任）
|
|
平成29年５月
|
エリアエナジー大阪㈱監査役（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱A.I.ミドルウェア監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
|
今井晴康
|
昭和23年
３月６日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
同心商事株式会社入社
|
|
昭和52年７月
|
矢野隆明税理士事務所入所
|
|
平成２年２月
|
麻生公認会計士事務所入所
|
|
平成４年４月
|
株式会社アトラス入社
|
|
平成７年７月
|
同社常勤監査役
|
|
平成13年６月
|
同社経営管理部長
|
|
平成19年10月
|
同社常勤監査役
|
|
平成20年10月
|
同社監査役
|
|
平成23年12月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
平成24年２月
|
ターボリナックス㈱監査役
|
|
平成24年３月
|
コネクト㈱監査役
|
|
平成25年３月
|
㈱東環監査役
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
監査役
|
|
伊藤 毅
|
昭和46年
１月30日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
東京青山法律事務所（現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所）入所
|
|
平成15年８月
|
東京フレックス法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成22年10月
|
㈱フレックスコンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)2
5
|
－株
|
|
計
|
2,000株
|
(注)1. 平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役２人（河野一成氏、近藤哲也氏）は社外取締役であります。
5. 監査役２人（今井晴康氏、伊藤毅氏）は社外監査役であります。
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
太田 清久
|
平成29年６月30日
|
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2017年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
太田 清久
|
平成29年６月30日
|
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
代表取締役
社長
|
|
山田哲嗣
|
昭和47年
12月26日生
|
|
|
|
平成25年６月
|
㈱リゾート＆メディカル 取締役(現任)
|
|
平成26年２月
|
日本地熱発電㈱ 監査役
|
|
平成26年６月
|
同社 取締役
|
|
平成26年９月
|
同社 代表取締役(現任)
|
|
平成26年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役
|
|
平成26年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 再生可能エネルギー事業担当
|
|
平成27年１月
|
㈱仙真堂 取締役
|
|
平成28年１月
|
㈱仙真堂 代表取締役
|
|
平成28年３月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
エリアエナジー㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ターボリナックス㈱ 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
コネクト㈱ 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱東環 取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
|
太田清久
|
昭和35年
８月４日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
|
平成８年５月
|
メリルリンチ日本証券㈱入社
|
|
平成15年６月
|
起業投資㈱ 執行役員専務(現任)
|
|
平成26年８月
|
日本通信㈱ヴァイスプレジデント
|
|
平成28年３月
|
ダブル・スコープ㈱ 取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
㈱オーバー・ザ・エアー 代表取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
経営企画管理本部長
|
森蔭政幸
|
昭和42年
６月14日生
|
|
|
|
平成元年６月
|
コマツソフト㈱入社
|
|
平成８年２月
|
サイベース㈱入社
|
|
平成12年６月
|
環境フレンドリーホールディングス入社
|
|
平成18年９月
|
環境フレンドリーホールディングス事業推進本部長
|
|
平成20年５月
|
環境フレンドリーホールディングス執行役員兼事業推進本部長
|
|
平成21年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役技術統括
|
|
平成21年３月
|
コネクト㈱ 取締役（現任）
|
|
平成22年３月
|
ターボリナックス㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成25年２月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役
|
|
平成25年３月
|
㈱東環 取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
日本地熱発電㈱ 取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 IT関連事業担当
|
|
平成26年５月
|
㈱遺伝子治療研究所 取締役
|
|
平成26年７月
|
㈱仙真堂 取締役
|
|
平成26年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役経営企画管理本部長（現任）
|
|
(注)1
|
2,000株
|
|
取締役
|
|
河野一成
|
昭和38年
12月19日生
|
|
|
|
昭和61年
|
ソロモン・ブラザーズ証券会社入社
|
|
|
NY本社 SSBシティ・アセットマネジメント㈱などに勤務
|
|
平成13年
|
ロバーツ・ミタニ(投資銀行)駐日代表
|
|
平成18年
|
ALIYA INTERNATIONAL GROUP パートナー
|
|
平成19～24年
|
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 准教授
|
|
平成20～22年
|
リヴァンプキャピタル㈱ 代表取締役社長
|
|
平成22～27年
|
ウイズ・パートナーズ㈱ CIO
|
|
平成23年
|
SKY INTERNATIONAL,LLC 代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)1
4
|
－株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
常勤監査役
|
|
飯冨康生
|
昭和22年
１月８日生
|
|
|
|
昭和54年１月
|
日本コカコーラ㈱ マーケティング・リサーチ部長
|
|
平成12年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
平成15年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成21年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
平成23年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
平成24年２月
|
ターボリナックス㈱取締役
|
|
平成24年３月
|
コネクト㈱取締役
|
|
平成25年３月
|
㈱東環取締役
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
コネクト㈱監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
ターボリナックス㈱監査役（現任)
|
|
平成26年３月
|
㈱東環監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱遺伝子治療研究所監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
日本地熱発電㈱監査役（現任）
|
|
平成26年７月
|
㈱仙真堂監査役
|
|
平成26年11月
|
エリアエナジー㈱監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
|
今井晴康
|
昭和23年
３月６日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
同心商事株式会社入社
|
|
昭和52年７月
|
矢野隆明税理士事務所入所
|
|
平成２年２月
|
麻生公認会計士事務所入所
|
|
平成４年４月
|
株式会社アトラス入社
|
|
平成７年７月
|
同社常勤監査役
|
|
平成13年６月
|
同社経営管理部長
|
|
平成19年10月
|
同社常勤監査役
|
|
平成20年10月
|
同社監査役
|
|
平成23年12月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
平成24年２月
|
ターボリナックス㈱監査役
|
|
平成24年３月
|
コネクト㈱監査役
|
|
平成25年３月
|
㈱東環監査役
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
監査役
|
|
近藤哲也
|
昭和44年
６月23日生
|
|
|
|
平成14年11月
|
隼国際法律事務所（現 隼あすか法律事務所）入所
|
|
平成16年10月
|
外立総合法律事務所入所
|
|
平成18年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所入所
|
|
平成23年５月
|
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク入社
|
|
平成25年７月
|
近藤哲也法律事務所開設
|
|
平成27年２月
|
PwC弁護士法人入所
|
|
平成28年２月
|
金川国際法律事務所入所
|
|
平成29年２月
|
大手町国際法律事務所開設
|
|
平成29年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
5
|
－株
|
|
計
|
2,000株
|
(注)1. 平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 平成26年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役河野一成氏は社外取締役であります。
5. 監査役２人（今井晴康氏、近藤哲也氏）は社外監査役であります。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
代表取締役
社長
|
|
山田哲嗣
|
昭和47年
12月26日生
|
|
|
|
平成18年３月
|
オリエント・フォーチュン・ジャパン㈱入社
|
|
平成22年５月
|
オリエント・フォーチュン・ジャパン㈱ 執行役員(現任)
|
|
平成25年６月
|
㈱リゾート＆メディカル 取締役(現任)
|
|
平成26年２月
|
日本地熱発電㈱ 監査役
|
|
平成26年６月
|
同社 取締役
|
|
平成26年９月
|
同社 代表取締役(現任)
|
|
平成26年11月
|
エリアエナジー㈱ 取締役
|
|
平成26年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役 再生可能エネルギー事業担当(現任)
|
|
平成27年１月
|
㈱仙真堂 取締役
|
|
平成28年１月
|
㈱仙真堂 代表取締役(現任)
|
|
平成28年３月
|
環境フレンドリーホールディングス代表取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
|
杉田篤司
|
昭和42年
２月18日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
内外衣料製品㈱入社
|
|
平成５年５月
|
㈱海外開発センター入社
|
|
平成16年11月
|
同社 取締役
|
|
平成19年９月
|
㈱パスタカード 代表取締役(現任)
|
|
平成28年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
経営企画管理本部長
|
池田晃司
|
昭和52年
７月５日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
監査法人トーマツ入社
|
|
平成18年１月
|
池田晃司公認会計士事務所設立
|
|
平成20年４月
|
清新監査法人(現:至誠清新監査法人）社員
|
|
平成28年３月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)1
|
－株
|
|
取締役
|
|
河野一成
|
昭和38年
12月19日生
|
|
|
|
昭和61年
|
ソロモン・ブラザーズ証券会社入社
|
|
|
NY本社 SSBシティ・アセットマネジメント㈱などに勤務
|
|
平成13年
|
ロバーツ・ミタニ(投資銀行)駐日代表
|
|
平成18年
|
ALIYA INTERNATIONAL GROUP パートナー
|
|
平成19～24年
|
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 准教授
|
|
平成20～22年
|
リヴァンプキャピタル㈱ 代表取締役社長
|
|
平成22～27年
|
ウイズ・パートナーズ㈱ CIO
|
|
平成23年
|
SKY INTERNATIONAL,LLC 代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年３月
|
環境フレンドリーホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)1
5
|
－株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
常勤監査役
|
|
飯冨康生
|
昭和22年
１月８日生
|
|
|
|
昭和54年１月
|
日本コカコーラ㈱ マーケティング・リサーチ部長
|
|
平成12年11月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
|
|
平成15年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成21年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
平成23年12月
|
環境フレンドリーホールディングス取締役
|
|
平成24年２月
|
ターボリナックス㈱取締役
|
|
平成24年３月
|
コネクト㈱取締役
|
|
平成25年３月
|
㈱東環取締役
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
コネクト㈱監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
ターボリナックス㈱監査役（現任)
|
|
平成26年３月
|
㈱東環監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱遺伝子治療研究所監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
日本地熱発電㈱監査役（現任）
|
|
平成26年７月
|
㈱仙真堂監査役（現任）
|
|
平成26年11月
|
エリアエナジー㈱監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－株
|
|
監査役
|
|
今井晴康
|
昭和23年
３月６日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
同心商事株式会社入社
|
|
昭和52年７月
|
矢野隆明税理士事務所入所
|
|
平成２年２月
|
麻生公認会計士事務所入所
|
|
平成４年４月
|
株式会社アトラス入社
|
|
平成７年７月
|
同社常勤監査役
|
|
平成13年６月
|
同社経営管理部長
|
|
平成19年10月
|
同社常勤監査役
|
|
平成20年10月
|
同社監査役
|
|
平成23年12月
|
環境フレンドリーホールディングス常勤監査役
|
|
平成24年２月
|
ターボリナックス㈱監査役
|
|
平成24年３月
|
コネクト㈱監査役
|
|
平成25年３月
|
㈱東環監査役
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
6
|
－株
|
|
監査役
|
|
清水一成
|
昭和20年
６月15日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
新潟運輸㈱電算室・経理部
|
|
昭和56年７月
|
第一精工㈱（現㈱エンプラス）経理部
|
|
平成元年３月
|
㈱フォーバル経理部
|
|
平成５年６月
|
同社経理部長
|
|
平成７年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成14年８月
|
同社取締役兼米国ＰＰＯＬ取締役ＣＦＯ
|
|
平成15年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
6
|
－株
|
|
監査役
|
|
菅谷幸彦
|
昭和39年
９月９日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録（第２東京弁護士会）下山田法律事務所
|
|
平成18年９月
|
下山田・菅谷法律事務所開設
|
|
平成25年２月
|
菅谷・来司法律事務所開設
|
|
平成26年３月
|
環境フレンドリーホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)4
6
|
－株
|
|
計
|
－株
|
(注)1. 平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 平成26年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 平成25年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 平成26年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
5. 取締役河野一成氏は社外取締役であります。
6. 監査役３人（今井晴康氏、清水一成氏、菅谷幸彦氏）は社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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