ヴィンクス（3784）の役員の経歴と役員の変遷

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長執行役員

今城　浩一

1962年12月10日生

1989年11月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2006年６月	同社取締役
2008年６月	同社常務取締役
2009年６月	同社常務執行役員
2011年６月	同社常務取締役
2012年６月	同社取締役常務執行役員
2014年４月	ヴィンクス専務執行役員
2015年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当
2019年３月	ヴィンクス代表取締役社長執行役員（現任）

(注）４

7,696

取締役
副社長執行役員

渋谷　正樹

1969年10月８日生

1991年４月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2006年10月	同社システム事業本部副本部長
2008年10月	同社技術本部副本部長
2010年４月	同社執行役員ロボット事業推進部長、R&D室長
2013年４月	同社常務執行役員ロボット事業部長
2017年３月	同社取締役常務執行役員プロダクト・サービス事業本部長
2018年４月	同社取締役専務執行役員経営補佐、営業生産担当
2019年４月	同社取締役専務執行役員経営補佐、営業・管理管掌
2022年１月	ヴィンクス顧問
2022年３月	ヴィンクス取締役副社長執行役員（現任）

(注）４

625

取締役常務執行役員営業担当兼企画担当

竹内　雅則

1966年３月28日生

1988年４月	東京電気株式会社（現　東芝テック株式会社）入社
2008年１月	富士ソフト株式会社入社　グローバル戦略室部長
2008年５月	富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）（出向）取締役企画本部長
2011年３月	同社移籍　取締役企画本部長
2012年４月	同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当
2013年４月	ヴィンクス執行役員
2014年４月	ヴィンクス常務執行役員
2016年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当
2019年１月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当兼フューチャーソリューション事業部長
2019年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当（現任）

(注）４

5,778

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼グローバル事業担当

田原　大

1968年７月31日生

1991年４月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2007年４月	同社デジタルコンシューマ事業部事業部長
2014年４月	同社常務執行役員プロダクト事業本部本部長
2014年７月	株式会社データレックス（現　富士ソフト株式会社）代表取締役社長
2015年４月	富士軟件科技（山東）有限公司董事
2015年４月	富士ソフト株式会社常務執行役員システム事業本部本部長
2016年４月	株式会社東証コンピュータシステム代表取締役社長
2018年２月	ヴィンクス入社
2018年４月	ヴィンクス執行役員リテールソリューション事業担当
2019年３月	ヴィンクス執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当
2020年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当
2022年１月	ヴィンクス取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当兼品質管理担当
2023年２月	ヴィンクス取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼グローバル事業担当（現任）

(注）４

8,524

取締役常務執行役員特定顧客事業担当

吉田　太一

1968年９月13日生

1991年４月	株式会社ダイエー入社株式会社ダイエー情報システム（旧株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）出向
2001年12月	同社移籍
2009年４月	同社カスタマー事業本部営業部長
2012年４月	同社執行役員
2013年４月	ヴィンクス執行役員営業第２本部長
2013年６月	ヴィンクス執行役員営業本部長
2017年４月	ヴィンクス執行役員特定顧客第１事業本部長
2018年４月	ヴィンクス常務執行役員特定顧客第１事業本部長
2020年４月	ヴィンクス常務執行役員特定顧客事業担当
2021年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員特定顧客事業担当（現任）

(注）４

736

取締役

菊川　泰宏

1957年７月25日生

1981年４月	日本通信工業株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
1987年３月	兼松エレクトロニクス株式会社入社
2002年１月	同社システム製品本部第二部長
2003年４月	同社サーバー・システム事業部長
2007年４月	同社執行役員
2010年４月	同社上席執行役員
2011年６月	同社取締役
2013年４月	同社常務取締役
2014年４月	同社代表取締役社長
2018年４月	ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社取締役会長
2019年４月	同社取締役相談役
2019年６月	同社顧問
2019年８月	ユミルリンク株式会社　社外取締役（現任）
2020年７月	東京エグゼクティブ・サーチ株式会社コンサルタント（現任）
2021年３月	ヴィンクス社外取締役（現任）

(注）４

184

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

谷　祐輔

1960年８月17日生

1983年４月	ソニー株式会社入社
2000年４月	同社ＶＡＩＯ事業戦略統括部長
2001年９月	同社ＶＡＩＯソフトウエア設計統括部長
2006年２月	同社技術開発担当部長
2007年４月	ソニービジネスソリューション株式会社スポーツビジネス開発統括部長
2010年９月	同社退職
2012年１月	技術・商品企画系コンサルタントとして独立
2021年３月	ヴィンクス社外取締役（現任）

(注）４

184

常勤監査役

岩見　義朗

1961年８月29日生

1984年４月	株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社
1991年２月	ヴィンクス入社（出向）
1992年９月	ヴィンクス転籍
2011年４月	ヴィンクス執行役員アウトソーシング事業部長兼アウトソーシング事業部特定顧客第五システム部長
2012年１月	ヴィンクス執行役員アウトソーシング事業部長兼カードシステム部長
2012年10月	ヴィンクス執行役員アウトソーシング事業部長
2014年10月	ヴィンクス執行役員デジタルリテール事業本部本部長
2018年４月	ヴィンクス常務執行役員アウトソーシング事業担当
2020年１月	ヴィンクス常務執行役員大阪本社総監 SCMソリューション事業担当
2022年３月	ヴィンクス監査役（現任）

(注）５

66,434

監査役

村田　智之

1965年５月19日生

1988年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
1994年９月	青山監査法人（現　ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入社
2005年８月	村田公認会計士事務所開設
2006年４月	甲南大学会計大学院（甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻）教授
2006年６月	ヴィンクス社外監査役（現任）
	三笠産業株式会社社外取締役（現任）
2010年11月	コタ株式会社社外監査役（現任）
2016年10月	寧薬化学工業株式会社社外取締役（現任）
2019年９月	株式会社船井総合研究所社外取締役（現任）

(注）５

50,140

監査役

佐藤　吉浩

1963年６月20日生

1997年４月	弁護士登録
	大阪西総合法律事務所（現　弁護士法人大阪西総合法律事務所）入所
2000年４月	佐藤吉浩法律事務所所長（現任）
2011年９月	ヴィンクス社外監査役（現任）

(注）６

2,722

計

143,023

（注）１．所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、１株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役菊川泰宏及び取締役谷祐輔の２名は、社外取締役であります。

３．監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の２名は、社外監査役であります。

４．各取締役の任期は、2023年３月17日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役岩見義朗及び監査役村田智之の任期は、2022年３月10日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．監査役佐藤吉浩の任期は、2020年３月12日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．ヴィンクスは、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名であり、うち５名は取締役を兼務しております。

役職名	氏名
代表取締役　社長執行役員	今城　浩一
取締役　副社長執行役員	渋谷　正樹
取締役　常務執行役員　営業担当　兼　企画担当	竹内　雅則
取締役　常務執行役員　リテールソリューション事業担当兼　グローバル事業担当	田原　　大
取締役　常務執行役員　特定顧客事業担当	吉田　太一
会長執行役員	藤田　俊哉
常務執行役員　カード事業担当　兼　アウトソーシング事業担当兼　カード事業本部長	宋　　宏昭
執行役員　ＥＣ事業担当	稲葉　　将
執行役員　特命担当	上野　恭司
執行役員　特定顧客第２事業本部長	岡本　真一
執行役員　管理担当　兼　管理本部長	西條　直樹
執行役員　アウトソーシング事業本部長	武田　克明

②社外役員の状況

ヴィンクスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役菊川泰宏は、当業界における経営者としての豊富な経験とITに関する幅広い見識を生かして、ヴィンクスの経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視と監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、ヴィンクスと同氏の間には取引関係は一切なく、ヴィンクスの意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役菊川泰宏は、ヴィンクス株式を184株保有しております。

社外取締役谷祐輔は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当業界における豊富なビジネス経験とITに関する幅広い見識を生かして、ヴィンクスの経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視と監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、ヴィンクスと同氏の間には取引関係は一切なく、ヴィンクスの意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役谷祐輔は、ヴィンクス株式を184株保有しております。

社外監査役村田智之は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を生かして、客観的且つ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、ヴィンクスと同氏の間には取引関係は一切なく、ヴィンクスの意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外監査役村田智之は、ヴィンクス株式を50,140株保有しております。

社外監査役佐藤吉浩は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ヴィンクスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言が期待できると判断したため招聘しております。社外監査役佐藤吉浩は、ヴィンクス株式を2,722株保有しております。

社外監査役は、監査計画に基づく取締役会等の重要な会議への出席の他、経営方針の浸透状況の確認等、内部監査の実効性に関する監査や、内部監査への立会について、監査役会において情報交換を行うことで、多面的な経営監視を実施しております。

社外取締役及び社外監査役とヴィンクスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先とヴィンクスとの間には特別の関係はありません。

なお、ヴィンクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

イ．社外取締役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外取締役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定において公正且つ透明性の高い助言・提言ができること

5) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定を通じて経営の監督を行えること

6) 独立的且つ客観的な立場から、利益相反取引の監督を行えること

7) 独立的且つ客観的な立場から、非支配株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができること

ロ．社外監査役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外監査役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立且つ客観的な立場から取締役会における意思決定にあたり、妥当性、適正性の観点から適切な助言、提言ができること

ハ．独立役員候補者の独立性判断基準

ヴィンクスにおける独立役員候補者は、原則としてヴィンクスが上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を満たすとともに、ヴィンクスの一般株主全体との間で利益相反関係が生じるおそれがあると認められる者に該当しない場合、当該候補者はヴィンクスに対する独立性を有する者と判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

　統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
　また、社外取締役及び社外監査役は年２回定期的に監査役会において情報交換を行っております。
　社外監査役は、毎月の監査役会において監査室より監査報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っております。また、会計監査人より年４回監査役会において会計監査に関する報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っております。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長執行役員

今城　浩一

1962年12月10日生

1989年11月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2006年６月	同社取締役
2008年６月	同社常務取締役
2009年６月	同社常務執行役員
2011年６月	同社常務取締役
2012年６月	同社取締役常務執行役員
2014年４月	ヴィンクス専務執行役員
2015年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当
2019年３月	ヴィンクス代表取締役社長執行役員（現任）

(注）４

7,232

取締役
副社長執行役員

渋谷　正樹

1969年10月８日生

1991年４月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2006年10月	同社システム事業本部副本部長
2008年10月	同社技術本部副本部長
2010年４月	同社執行役員ロボット事業推進部長、R&D室長
2013年４月	同社常務執行役員ロボット事業部長
2017年３月	同社取締役常務執行役員プロダクト・サービス事業本部長
2018年４月	同社取締役専務執行役員経営補佐、営業生産担当
2019年４月	同社取締役専務執行役員経営補佐、営業・管理管掌
2022年１月	ヴィンクス顧問
2022年３月	ヴィンクス取締役副社長執行役員（現任）

(注）４

取締役常務執行役員営業担当兼企画担当

竹内　雅則

1966年３月28日生

1988年４月	東京電気株式会社（現　東芝テック株式会社）入社
2008年１月	富士ソフト株式会社入社　グローバル戦略室部長
2008年５月	富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）（出向）取締役企画本部長
2011年３月	同社移籍　取締役企画本部長
2012年４月	同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当
2013年４月	ヴィンクス執行役員
2014年４月	ヴィンクス常務執行役員
2016年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当
2019年１月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当兼フューチャーソリューション事業部長
2019年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当（現任）

(注）４

5,682

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当兼品質管理担当

田原　大

1968年７月31日生

1991年４月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2007年４月	同社デジタルコンシューマ事業部事業部長
2014年４月	同社常務執行役員プロダクト事業本部本部長
2014年７月	株式会社データレックス（現　富士ソフト株式会社）代表取締役社長
2015年４月	株式会社リンクス取締役
2015年４月	富士軟件科技（山東）有限公司董事
2015年４月	富士ソフト株式会社常務執行役員システム事業本部本部長
2016年４月	株式会社東証コンピュータシステム代表取締役社長
2018年２月	ヴィンクス入社
2018年４月	ヴィンクス執行役員リテールソリューション事業担当
2019年３月	ヴィンクス執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当
2020年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当
2022年１月	ヴィンクス取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当兼品質管理担当（現任）

(注）４

1,080

取締役常務執行役員特定顧客事業担当

吉田　太一

1968年９月13日生

1991年４月	株式会社ダイエー入社株式会社ダイエー情報システム（旧株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）出向
2001年12月	同社移籍
2009年４月	同社カスタマー事業本部営業部長
2012年４月	同社執行役員
2013年４月	ヴィンクス執行役員営業第２本部長
2013年６月	ヴィンクス執行役員営業本部長
2017年４月	ヴィンクス執行役員特定顧客第１事業本部長
2018年４月	ヴィンクス常務執行役員特定顧客第１事業本部長
2020年４月	ヴィンクス常務執行役員特定顧客事業担当
2021年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員特定顧客事業担当（現任）

(注）４

448

取締役

菊川　泰宏

1957年７月25日生

1981年４月	日本通信工業株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
1987年３月	兼松エレクトロニクス株式会社入社
2002年１月	同社システム製品本部第二部長
2003年４月	同社サーバー・システム事業部長
2007年４月	同社執行役員
2010年４月	同社上席執行役員
2011年６月	同社取締役
2013年４月	同社常務取締役
2014年４月	同社代表取締役社長
2018年４月	ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社取締役会長
2019年４月	同社取締役相談役
2019年６月	同社顧問
2019年８月	ユミルリンク株式会社　社外取締役（現任）
2020年７月	東京エグゼクティブ・サーチ株式会社コンサルタント（現任）
2021年３月	ヴィンクス社外取締役（現任）

(注）４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

谷　祐輔

1960年８月17日生

1983年４月	ソニー株式会社入社
2000年４月	同社ＶＡＩＯ事業戦略統括部長
2001年９月	同社ＶＡＩＯソフトウエア設計統括部長
2006年２月	同社技術開発担当部長
2007年４月	ソニービジネスソリューション株式会社スポーツビジネス開発統括部長
2010年９月	同社退職
2012年１月	技術・商品企画系コンサルタントとして独立
2021年３月	ヴィンクス社外取締役（現任）

(注）４

常勤監査役

岩見　義朗

1961年８月29日生

1984年４月	株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社
1991年２月	ヴィンクス入社（出向）
1992年９月	ヴィンクス転籍
2011年４月	ヴィンクス執行役員アウトソーシング事業部長兼アウトソーシング事業部特定顧客第五システム部長
2012年１月	ヴィンクス執行役員アウトソーシング事業部長兼カードシステム部長
2012年10月	ヴィンクス執行役員アウトソーシング事業部長
2014年10月	ヴィンクス執行役員デジタルリテール事業本部本部長
2018年４月	ヴィンクス常務執行役員アウトソーシング事業担当
2020年１月	ヴィンクス常務執行役員大阪本社総監 SCMソリューション事業担当
2022年３月	ヴィンクス監査役（現任）

(注）５

66,338

監査役

村田　智之

1965年５月19日生

1988年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
1994年９月	青山監査法人（現　ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入社
2005年８月	村田公認会計士事務所開設
2006年４月	甲南大学会計大学院（甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻）教授
2006年６月	ヴィンクス社外監査役（現任）
	三笠産業株式会社社外取締役（現任）
2010年11月	コタ株式会社社外監査役（現任）
2016年10月	寧薬化学工業株式会社社外取締役（現任）
2019年９月	株式会社船井総合研究所社外取締役（現任）

(注）５

50,140

監査役

佐藤　吉浩

1963年６月20日生

1997年４月	弁護士登録
	大阪西総合法律事務所（現　弁護士法人大阪西総合法律事務所）入所
2000年４月	佐藤吉浩法律事務所所長（現任）
2011年９月	ヴィンクス社外監査役（現任）

(注）６

2,626

計

133,724

（注）１．所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、１株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役菊川泰宏及び取締役谷祐輔の２名は、社外取締役であります。

３．監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の２名は、社外監査役であります。

４．各取締役の任期は、2022年３月10日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．ヴィンクスは、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名であり、うち５名は取締役を兼務しております。

役職名	氏名
代表取締役　社長執行役員	今城　浩一
取締役　副社長執行役員	渋谷　正樹
取締役　常務執行役員　営業担当　兼　企画担当	竹内　雅則
取締役　常務執行役員　リテールソリューション事業担当　兼　技術担当　兼　品質管理担当	田原　　大
取締役　常務執行役員　特定顧客事業担当	吉田　太一
会長執行役員	藤田　俊哉
常務執行役員　カード事業担当　兼　アウトソーシング事業担当兼　カード事業本部長	宋　　宏昭
常務執行役員　グローバル事業担当　兼　グローバル事業本部長　兼　グローバル営業部長	深尾　浩紹
執行役員　企画本部長	長田　光男
執行役員　ＥＣ事業担当　兼　営業本部ＤＸ営業部長	稲葉　　将
執行役員　リテールソリューション第１事業本部長	上野　恭司
執行役員　特定顧客第２事業本部長	岡本　真一
執行役員　管理担当　兼　管理本部長	西條　直樹
執行役員　アウトソーシング事業本部長	武田　克明

②社外役員の状況

ヴィンクスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外監査役佐藤吉浩は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ヴィンクスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言が期待できると判断したため招聘しております。社外監査役佐藤吉浩は、ヴィンクス株式を2,626株保有しております。

なお、ヴィンクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

イ．社外取締役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外取締役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定において公正且つ透明性の高い助言・提言ができること

5) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定を通じて経営の監督を行えること

6) 独立的且つ客観的な立場から、利益相反取引の監督を行えること

7) 独立的且つ客観的な立場から、非支配株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができること

ロ．社外監査役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外監査役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立且つ客観的な立場から取締役会における意思決定にあたり、妥当性、適正性の観点から適切な助言、提言ができること

ハ．独立役員候補者の独立性判断基準

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

　統制部門との関係

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長執行役員

今城　浩一

1962年12月10日生

1989年11月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2006年６月	同社取締役
2008年６月	同社常務取締役
2009年６月	同社常務執行役員
2011年６月	同社常務取締役
2012年６月	同社取締役常務執行役員
2014年４月	ヴィンクス専務執行役員
2015年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当
2019年３月	ヴィンクス代表取締役社長執行役員（現任）

(注）４

5,986

取締役常務執行役員営業担当兼企画担当

竹内　雅則

1966年３月28日生

1988年４月	東京電気株式会社（現　東芝テック株式会社）入社
2008年１月	富士ソフト株式会社入社　グローバル戦略室部長
2008年５月	富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）（出向）取締役企画本部長
2011年３月	同社移籍　取締役企画本部長
2012年４月	同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当
2013年４月	ヴィンクス執行役員
2014年４月	ヴィンクス常務執行役員
2016年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当
2019年１月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当兼フューチャーソリューション事業部長
2019年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当（現任）

(注）４

5,566

取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当

田原　大

1968年７月31日生

1991年４月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2007年４月	同社デジタルコンシューマ事業部事業部長
2009年４月	同社執行役員プロダクト事業本部副本部長
2014年４月	同社常務執行役員プロダクト事業本部本部長
2014年７月	株式会社データレックス（現　富士ソフト株式会社）代表取締役社長
2015年４月	株式会社リンクス取締役
2015年４月	富士軟件科技（山東）有限公司董事
2015年４月	富士ソフト株式会社常務執行役員システム事業本部本部長
2016年４月	株式会社東証コンピュータシステム代表取締役社長
2018年２月	ヴィンクス入社
2018年４月	ヴィンクス執行役員リテールソリューション事業担当
2019年３月	ヴィンクス執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当
2020年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当（現任）

(注）４

642

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員特定顧客事業担当

吉田　太一

1968年９月13日生

1991年４月	株式会社ダイエー入社株式会社ダイエー情報システム（旧株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）出向
2001年12月	同社移籍
2009年４月	同社カスタマー事業本部営業部長
2012年４月	同社執行役員
2013年４月	ヴィンクス執行役員営業第２本部長
2013年６月	ヴィンクス執行役員営業本部長
2017年４月	ヴィンクス執行役員特定顧客第１事業本部長
2018年４月	ヴィンクス常務執行役員特定顧客第１事業本部長
2020年４月	ヴィンクス常務執行役員特定顧客事業担当
2021年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員特定顧客事業担当（現任）

(注）４

－

取締役

菊川　泰宏

1957年７月25日生

1981年４月	日本通信工業株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
1987年３月	兼松エレクトロニクス株式会社入社
2002年１月	同社システム製品本部第二部長
2003年４月	同社サーバー・システム事業部長
2007年４月	同社執行役員
2010年４月	同社上席執行役員
2011年６月	同社取締役
2013年４月	同社常務取締役
2014年４月	同社代表取締役社長
2018年４月	ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社取締役会長
2019年４月	同社取締役相談役
2019年６月	同社顧問
2019年８月	ユミルリンク株式会社　社外取締役（現任）
2020年７月	東京エグゼクティブ・サーチ株式会社シニアコンサルタント（現任）
2021年３月	ヴィンクス社外取締役（現任）

(注）４

－

取締役

谷　祐輔

1960年８月17日生

1983年４月	ソニー株式会社入社
2000年４月	同社ＶＡＩＯ事業戦略統括部長
2001年９月	同社ＶＡＩＯソフトウエア設計統括部長
2006年２月	同社技術開発担当部長
2007年４月	ソニービジネスソリューション株式会社スポーツビジネス開発統括部長
2010年９月	同社退職
2012年１月	技術・商品企画系コンサルタントとして独立
2021年３月	ヴィンクス社外取締役（現任）

(注）４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

吉田　裕

1954年８月17日生

1977年４月	日本エヌ・シー・アール株式会社（現　日本ＮＣＲ株式会社）入社
1981年３月	株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社
2001年３月	グローバルネットエクスチェンジ・ジャパン株式会社取締役
2002年１月	コナミスポーツライフ株式会社入社
2004年４月	ヴィンクス入社、東京企画管理室長
2005年４月	ヴィンクスＧＮＸ推進室長
2006年６月	ヴィンクス取締役管理部長
2010年４月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理部長
2011年４月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理統括担当兼管理部長
2011年12月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理統括担当兼ＦＭＳソリューション株式会社（現　イオンディライト株式会社）取締役
2012年４月	ヴィンクス取締役管理統括担当兼ＦＭＳソリューション株式会社取締役
2013年６月	ヴィンクス執行役員ＦＭＳソリューション担当
2016年４月	ヴィンクス管理本部大阪管理部長
2018年６月	ヴィンクス監査役（現任）

(注）５

50,276

監査役

村田　智之

1965年５月19日生

1988年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
1994年９月	青山監査法人（現　ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入社
2005年８月	村田公認会計士事務所開設
2006年４月	甲南大学会計大学院（甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻）教授
2006年６月	ヴィンクス社外監査役（現任）
	三笠産業株式会社社外取締役（現任）
2010年11月	コタ株式会社社外監査役（現任）
2016年10月	寧薬化学工業株式会社社外取締役（現任）
2019年９月	株式会社船井総合研究所社外取締役（現任）

(注）５

50,140

監査役

佐藤　吉浩

1963年６月20日生

1997年４月	弁護士登録
	大阪西総合法律事務所（現　弁護士法人大阪西総合法律事務所）入所
2000年４月	佐藤吉浩法律事務所所長（現任）
2011年９月	ヴィンクス社外監査役（現任）

(注）６

2,510

計

115,120

（注）１．所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、１株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役菊川泰宏及び取締役谷祐輔の２名は、社外取締役であります。

３．監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の２名は、社外監査役であります。

４．各取締役の任期は、2021年３月11日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役吉田裕及び監査役村田智之の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．ヴィンクスは、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名であり、うち４名は取締役を兼務しております。

役職名	氏名
代表取締役　社長執行役員	今城　浩一
取締役　常務執行役員　営業担当　兼　企画担当	竹内　雅則
取締役　常務執行役員　リテールソリューション事業担当　兼　技術担当	田原　　大
取締役　常務執行役員　特定顧客事業担当	吉田　太一
会長執行役員	藤田　俊哉
常務執行役員　カード事業担当　兼　アウトソーシング事業担当兼　カード事業本部長	宋　　宏昭
常務執行役員　大阪本社総監　兼　ＳＣＭソリューション事業担当	岩見　義朗
常務執行役員　グローバル事業担当　兼　グローバル事業本部長　兼　グローバル営業部長	深尾　浩紹
執行役員　企画本部長	長田　光男
執行役員　リテールソリューション第２事業本部長　兼　ＤＸ営業部長	稲葉　　将
執行役員　技術本部長　兼　品質管理担当　兼　特命プロジェクト担当	貝津　治彦
執行役員　リテールソリューション第１事業本部長	上野　恭司
執行役員　特定顧客第２事業本部長	岡本　真一
執行役員　管理担当　兼　管理本部長	西條　直樹

②社外役員の状況

ヴィンクスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役谷祐輔は、会社の経営に関与された経験はありませんが、当業界における豊富なビジネス経験とITに関する幅広い見識を生かして、ヴィンクスの経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視と監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、ヴィンクスと同氏の間には取引関係は一切なく、ヴィンクスの意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役谷祐輔は、ヴィンクス株式を保有しておりません。

社外監査役佐藤吉浩は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ヴィンクスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言が期待できると判断したため招聘しております。社外監査役佐藤吉浩は、ヴィンクス株式を2,510株保有しております。

なお、ヴィンクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

イ．社外取締役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外取締役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定において公正且つ透明性の高い助言・提言ができること

5) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定を通じて経営の監督を行えること

6) 独立的且つ客観的な立場から、利益相反取引の監督を行えること

7) 独立的且つ客観的な立場から、非支配株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができること

ロ．社外監査役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外監査役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立且つ客観的な立場から取締役会における意思決定にあたり、妥当性、適正性の観点から適切な助言、提言ができること

ハ．独立役員候補者の独立性判断基準

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

　統制部門との関係

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2019年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長執行役員

今城　浩一

1962年12月10日生

1989年11月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2006年６月	同社取締役
2008年６月	同社常務取締役
2009年６月	同社常務執行役員
2011年６月	同社常務取締役
2012年６月	同社取締役常務執行役員
2014年４月	ヴィンクス専務執行役員
2015年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当
2019年３月	ヴィンクス代表取締役社長執行役員（現任）

(注）４

3,672

取締役
会長執行役員

藤田　俊哉

1957年10月９日生

1980年４月	株式会社ダイエー入社
2001年12月	株式会社ダイエー情報システム（旧　株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）移籍　リテイルシステム事業部　企画開発部長
2002年３月	同社ソリューション事業部営業３部長
2003年10月	同社ソリューション事業部営業１部長兼ソリューションビジネス部長
2004年９月	同社ソリューション事業部ソリューション企画部長
2006年３月	同社流通システム事業部流通ビジネス部長
2006年９月	同社流通システム事業部長
2007年６月	同社執行役員
2010年６月	同社取締役
2012年４月	同社常務取締役
2013年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員
2013年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
2015年11月	ヴィンクス代表取締役社長執行役員
2019年３月	ヴィンクス取締役会長執行役員（現任）

(注）４

9,912

取締役
常務執行役員
営業担当兼
企画担当

竹内　雅則

1966年３月28日生

1988年４月	東京電気株式会社（現　東芝テック株式会社）入社
2008年１月	富士ソフト株式会社入社　グローバル戦略室部長
2008年５月	富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）（出向）取締役企画本部長
2011年３月	同社移籍　取締役企画本部長
2012年４月	同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当
2013年４月	ヴィンクス執行役員
2014年４月	ヴィンクス常務執行役員
2016年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当
2019年１月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当兼フューチャーソリューション事業部長
2019年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当（現任）

(注）４

2,455

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
常務執行役員
リテールソリューション事業担当兼技術担当

田原　大

1968年７月31日生

1991年４月	富士ソフトウェア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2007年４月	同社デジタルコンシューマ事業部事業部長
2009年４月	同社執行役員プロダクト事業本部副本部長
2014年４月	同社常務執行役員プロダクト事業本部本部長
2014年７月	株式会社データレックス（現　富士ソフト株式会社）代表取締役社長
2015年４月	株式会社リンクス取締役
2015年４月	富士軟件科技（山東）有限公司董事
2015年４月	富士ソフト株式会社常務執行役員システム事業本部本部長
2016年４月	株式会社東証コンピュータシステム代表取締役社長
2018年２月	ヴィンクス入社
2018年４月	ヴィンクス執行役員リテールソリューション事業担当
2019年３月	ヴィンクス執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当
2020年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当（現任）

(注）４

307

取締役

川口　勉

1946年９月28日生

1971年２月	監査法人中央会計事務所入所
1974年３月	公認会計士登録
1983年３月	同監査法人代表社員
2002年４月	中央大学客員教授
2007年８月	太陽ＡＳＧ監査法人（現　太陽有限責任監査法人）代表社員
2010年７月	フリービット株式会社社外監査役
2011年６月	株式会社住生活グループ（現　株式会社ＬＩＸＩＬグループ）社外取締役兼監査委員会委員長
2012年６月	同社社外取締役兼監査委員会委員
2014年６月	ヴィンクス社外取締役（現任）
2015年３月	サイバネットシステム株式会社社外取締役
2016年６月	株式会社ＬＩＸＩＬグループ社外取締役兼監査委員会委員長
2018年11月	株式会社ＬＩＸＩＬグループ社外取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員長

(注）４

907

取締役

髙橋　宏

1952年３月３日生

1978年４月	株式会社アイ・ジー・エス入社
1997年３月	富士ソフトエービーシ株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
1997年11月	同社関係会社管理室課長
2000年３月	サイバネットシステム株式会社出向　公開準備室室長
2001年４月	同社転籍　公開準備室室長
2001年10月	同社経営企画部部長
2003年４月	同社企画管理本部副本部長
2003年６月	同社取締役企画管理本部本部長
2004年４月	同社取締役管理部門統括
2006年５月	同社常務取締役
2008年４月	同社常務取締役上級執行役員
2009年６月	同社常務取締役執行役員最高財務責任者（CFO）
2011年４月	同社取締役常務執行役員最高財務責任者（CFO）
2013年４月	同社取締役
2013年６月	同社常勤監査役
2019年３月	ヴィンクス社外取締役（現任）

(注）４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

吉田　裕

1954年８月17日生

1977年４月	日本エヌ・シー・アール株式会社（現　日本ＮＣＲ株式会社）入社
1981年３月	株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社
2001年３月	グローバルネットエクスチェンジ・ジャパン株式会社取締役
2002年１月	コナミスポーツライフ株式会社入社
2004年４月	ヴィンクス入社、東京企画管理室長
2005年４月	ヴィンクスＧＮＸ推進室長
2006年６月	ヴィンクス取締役管理部長
2010年４月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理部長
2011年４月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理統括担当兼管理部長
2011年12月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理統括担当兼ＦＭＳソリューション株式会社（現　イオンディライト株式会社）取締役
2012年４月	ヴィンクス取締役管理統括担当兼ＦＭＳソリューション株式会社取締役
2013年６月	ヴィンクス執行役員ＦＭＳソリューション担当
2016年４月	ヴィンクス管理本部大阪管理部長
2018年６月	ヴィンクス監査役（現任）

(注）５

50,276

監査役

村田　智之

1965年５月19日生

1988年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
1994年９月	青山監査法人（現　ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入社
2005年８月	村田公認会計士事務所開設
2006年４月	甲南大学会計大学院（甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻）教授
2006年６月	ヴィンクス社外監査役（現任）
	三笠産業株式会社社外取締役（現任）
2010年11月	コタ株式会社社外監査役（現任）
2016年10月	寧薬化学工業株式会社社外取締役（現任）
2019年９月	株式会社船井総合研究所社外取締役（現任）

(注）５

50,140

監査役

佐藤　吉浩

1963年６月20日生

1997年４月	弁護士登録
	大阪西総合法律事務所（現　弁護士法人大阪西総合法律事務所）入所
2000年４月	佐藤吉浩法律事務所所長（現任）
2011年９月	ヴィンクス社外監査役（現任）

(注）６

2,399

計

120,068

（注）１．所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、１株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役川口勉及び取締役髙橋宏の２名は、社外取締役であります。

３．監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の２名は、社外監査役であります。

４．各取締役の任期は、2020年３月12日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．ヴィンクスは、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名であり、うち４名は取締役を兼務しております。

役職名	氏名
代表取締役　社長執行役員	今城　浩一
取締役　会長執行役員	藤田　俊哉
取締役　常務執行役員　営業担当　兼　企画担当	竹内　雅則
取締役　常務執行役員　リテールソリューション事業担当　兼　技術担当	田原　　大
常務執行役員　カード事業担当　兼　アウトソーシング事業担当兼　カード事業本部長	宋　　宏昭
常務執行役員　大阪本社総監　兼　ＳＣＭソリューション事業担当	岩見　義朗
常務執行役員　グローバル事業担当　兼　グローバル事業本部長	深尾　浩紹
常務執行役員　特定顧客事業担当	吉田　太一
執行役員　企画本部長	長田　光男
執行役員　リテールソリューション第２事業本部長	稲葉　　将
執行役員　特命プロジェクト担当	貝津　治彦
執行役員　リテールソリューション第１事業本部長	上野　恭司
執行役員　技術本部長　兼　品質管理担当　兼　特定顧客品質管理部長	小川　晋一
執行役員　特定顧客第２事業本部長	岡本　真一
執行役員　管理担当　兼　管理本部長	西條　直樹

②社外役員の状況

ヴィンクスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役川口勉は、公認会計士としての経験や財務会計の分野における高度な知識を生かして、客観的且つ公正な立場に立って経営の監視・監督が期待できると判断したため招聘しております。また、ヴィンクスと同氏の間には取引関係は一切なく、ヴィンクスの意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役川口勉は、ヴィンクス株式を907株保有しております。

社外取締役髙橋宏は、当業界におけるビジネス経験を有し、管理・統制並びに監査に関する幅広い見識を生かすことで、ヴィンクスの経営全般に対する適正な監督、チェック機能を果たし、客観的且つ公正な立場に立って経営の監視と監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、ヴィンクスと同氏の間には取引関係は一切なく、ヴィンクスの意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役髙橋宏は、ヴィンクス株式を保有しておりません。

社外監査役佐藤吉浩は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ヴィンクスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言が期待できると判断したため招聘しております。社外監査役佐藤吉浩は、ヴィンクス株式を2,399株保有しております。

なお、ヴィンクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

イ．社外取締役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外取締役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定において公正且つ透明性の高い助言・提言ができること

5) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定を通じて経営の監督を行えること

6) 独立的且つ客観的な立場から、利益相反取引の監督を行えること

7) 独立的且つ客観的な立場から、非支配株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができること

ロ．社外監査役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外監査役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立且つ客観的な立場から取締役会における意思決定にあたり、妥当性、適正性の観点から適切な助言、提言ができること

ハ．独立役員候補者の独立性判断基準

ヴィンクスにおける独立役員候補者は、原則としてヴィンクスが上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を満たすとともに、以下の各号にいずれにも該当しない場合、当該候補者はヴィンクスに対する独立性を有する者と判断しております。

1) 最近10年以内にヴィンクスの業務執行者であった者

2) 最近１年以内に次のいずれかに該当する者

・ヴィンクスを主要取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者

・ヴィンクスの主要取引先又はその者が法人等である場合にはその業務執行者

・ヴィンクスから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

・ヴィンクスから多額の寄付等を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合はその業務執行者をいう。）

・ヴィンクスの親会社の業務執行者

・ヴィンクスの親会社グループに所属する会社の業務執行者

3) 上記1) ～2) に該当する者の二親等以内の近親者

4) 前各号の定めにかかわらず、ヴィンクスの一般株主全体との間で利益相反関係が生じるおそれがあると認められる者

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

　統制部門との関係

2018年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長執行役員

藤田　俊哉

1957年10月９日生

1980年４月	株式会社ダイエー入社
2001年12月	株式会社ダイエー情報システム（旧　株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）移籍　リテイルシステム事業部　企画開発部長
2002年３月	同社ソリューション事業部営業３部長
2003年10月	同社ソリューション事業部営業１部長兼ソリューションビジネス部長
2004年９月	同社ソリューション事業部ソリューション企画部長
2006年３月	同社流通システム事業部流通ビジネス部長
2006年９月	同社流通システム事業部長
2007年６月	同社執行役員
2010年６月	同社取締役
2012年４月	同社常務取締役
2013年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員
2013年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
2015年11月	ヴィンクス代表取締役社長執行役員
2019年３月	ヴィンクス取締役会長執行役員（現任）

(注）４

9,219

代表取締役

社長執行役員

今城　浩一

1962年12月10日生

1989年11月	富士ソフトウエア株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2006年６月	同社取締役
2008年６月	同社常務取締役
2009年６月	同社常務執行役員
2011年６月	同社常務取締役
2012年６月	同社取締役常務執行役員
2014年４月	ヴィンクス専務執行役員
2015年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当
2019年３月	ヴィンクス代表取締役社長執行役員（現任）

(注）４

3,375

取締役

常務執行役員

営業担当兼
企画担当

竹内　雅則

1966年３月28日生

1988年４月	東京電気株式会社（現　東芝テック株式会社）入社
2008年１月	富士ソフト株式会社入社　グローバル戦略室部長
2008年５月	富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、2013年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）（出向）取締役企画本部長
2011年３月	同社移籍　取締役企画本部長
2012年４月	同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当
2013年４月	ヴィンクス執行役員
2014年４月	ヴィンクス常務執行役員
2016年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員
2017年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当
2018年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当
2018年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当
2019年１月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当兼フューチャーソリューション事業部長（現任）
2019年３月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当（現任）

(注）４

2,356

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

－

岡嶋　秀実

1965年５月19日生

1988年４月	エービーシ株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
2009年４月	同社システム事業本部広島事業所長
2009年10月	同社エリア事業グループ中国事業所長
2010年４月	同社エリア事業グループ中国支社長
2010年７月	同社エリア事業グループ副事業グループ長
2012年４月	同社エリア事業本部副本部長
2013年４月	同社執行役員
2013年６月	ヴィンクス取締役（現任）富士ソフト株式会社執行役員エリア事業本部長
2015年５月	富士軟件科技（山東）有限公司董事（現任）
2017年４月	富士ソフト株式会社常務執行役員エリア事業本部長（現任）

(注）４

－

取締役

－

川口　勉

1946年９月28日生

1971年２月	監査法人中央会計事務所入所
1974年３月	公認会計士登録
1983年３月	同監査法人代表社員
2002年４月	中央大学客員教授
2007年８月	太陽ＡＳＧ監査法人（現　太陽有限責任監査法人）代表社員
2010年７月	フリービット株式会社社外監査役
2011年６月	株式会社住生活グループ（現　株式会社ＬＩＸＩＬグループ）社外取締役兼監査委員会委員長
2012年６月	同社社外取締役兼監査委員会委員
2014年６月	ヴィンクス社外取締役（現任）
2015年３月	サイバネットシステム株式会社社外取締役
2016年６月	株式会社ＬＩＸＩＬグループ社外取締役兼監査委員会委員長
2018年11月	株式会社ＬＩＸＩＬグループ社外取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員長（現任）

(注）４

809

取締役

－

髙橋　宏

1952年３月３日生

1978年４月	株式会社アイ・ジー・エス入社
1997年３月	富士ソフトエービーシ株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
1997年11月	同社関係会社管理室課長
2000年３月	サイバネットシステム株式会社出向　公開準備室室長
2001年４月	同社転籍　公開準備室室長
2001年10月	同社経営企画部部長
2003年４月	同社企画管理本部副本部長
2003年６月	同社取締役企画管理本部本部長
2004年４月	同社取締役管理部門統括
2006年５月	同社常務取締役
2008年４月	同社常務取締役上級執行役員
2009年６月	同社常務取締役執行役員最高財務責任者（CFO）
2011年４月	同社取締役常務執行役員最高財務責任者（CFO）
2013年４月	同社取締役
2013年６月	同社常勤監査役（現任）
2019年３月	ヴィンクス社外取締役（現任）

(注）４

－

常勤監査役

－

吉田　裕

1954年８月17日生

1977年４月	日本エヌ・シー・アール株式会社（現　日本ＮＣＲ株式会社）入社
1981年３月	株株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社
2001年３月	グローバルネットエクスチェンジ・ジャパン株式会社取締役
2002年１月	コナミスポーツライフ株式会社入社
2004年４月	ヴィンクス入社、東京企画管理室長
2005年４月	ヴィンクスＧＮＸ推進室長
2006年６月	ヴィンクス取締役管理部長
2010年４月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理部長
2011年４月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理統括担当兼管理部長
2011年12月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理統括担当兼ＦＭＳソリューション株式会社取締役
2012年４月	ヴィンクス取締役管理統括担当兼ＦＭＳソリューション株式会社取締役
2013年６月	ヴィンクス執行役員ＦＭＳソリューション担当
2016年４月	ヴィンクス管理本部大阪管理部長
2018年６月	ヴィンクス監査役（現任）

(注）６

50,276

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

－

村田　智之

1965年５月19日生

1988年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
1994年９月	青山監査法人（現　ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入社
2005年８月	村田公認会計士事務所開設
2006年４月	甲南大学会計大学院（甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻）教授
2006年６月	ヴィンクス社外監査役（現任）
	三笠産業株式会社社外取締役（現任）
2010年11月	コタ株式会社社外監査役（現任）
2016年10月	寧薬化学工業株式会社社外取締役（現任）

(注）６

50,140

監査役

－

佐藤　吉浩

1963年６月20日生

1997年４月	弁護士登録
	大阪西総合法律事務所（現　弁護士法人大阪西総合法律事務所）入所
2000年４月	佐藤吉浩法律事務所所長（現任）
2011年９月	ヴィンクス社外監査役（現任）

(注）５

2,300

計

118,475

（注）１．所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、１株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役川口勉及び取締役髙橋宏の２名は、社外取締役であります。

３．監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の２名は、社外監査役であります。

４．各取締役の任期は、2019年３月14日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役佐藤吉浩の任期は、2016年６月28日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．監査役吉田裕及び監査役村田智之の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．ヴィンクスは、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、うち３名は取締役を兼務しております。

役職名	氏名
取締役　会長執行役員	藤田　俊哉
代表取締役　社長執行役員	今城　浩一
取締役　常務執行役員　営業担当　兼　企画担当	竹内　雅則
常務執行役員　カード事業担当　兼　カード事業本部長	宋　　宏昭
常務執行役員　アウトソーシング事業担当兼　フューチャーソリューション事業部長	岩見　義朗
常務執行役員　大阪本社総監	服巻　俊哉
常務執行役員　グローバル事業本部長	深尾　浩紹
常務執行役員　特定顧客第１事業本部長	吉田　太一
執行役員　企画本部長	長田　光男
執行役員　リテールソリューション第２事業本部長	稲葉　　将
執行役員　特命プロジェクト担当	貝津　治彦
執行役員　リテールソリューション第１事業本部長	上野　恭司
執行役員　技術本部長　兼　品質管理担当　兼　特定顧客品質管理部長	小川　晋一
執行役員　特定顧客第２事業本部長	岡本　真一
執行役員　リテールソリューション事業担当　兼　技術担当	田原　　大
執行役員　管理担当　兼　管理本部長	西條　直樹

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

藤田　俊哉

昭和32年10月９日生

昭和55年４月	株式会社ダイエー入社
平成13年12月	株式会社ダイエー情報システム（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）移籍　リテイルシステム事業部　企画開発部長
平成14年３月	同社ソリューション事業部営業３部長
平成15年10月	同社ソリューション事業部営業１部長兼ソリューションビジネス部長
平成16年９月	同社ソリューション事業部ソリューション企画部長
平成18年３月	同社流通システム事業部流通ビジネス部長
平成18年９月	同社流通システム事業部長
平成19年６月	同社執行役員
平成22年６月	同社取締役
平成24年４月	同社常務取締役
平成25年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員
平成25年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
平成27年11月	ヴィンクス代表取締役社長執行役員（現任）

(注）４

8,749

取締役

専務執行役員

技術担当

今城　浩一

昭和37年12月10日生

平成元年11月	富士ソフト株式会社入社
平成18年６月	同社取締役
平成20年６月	同社常務取締役
平成21年６月	同社常務執行役員
平成23年６月	同社常務取締役
平成24年６月	同社取締役常務執行役員
平成26年４月	ヴィンクス専務執行役員
平成27年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員
平成29年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当
平成30年４月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当
平成30年６月	ヴィンクス取締役専務執行役員技術担当（現任）

(注）４

3,174

取締役

常務執行役員

管理担当

木元　覚

昭和37年10月２日生

昭和60年４月	株式会社エルディ商会入社
昭和61年５月	小杉会計事務所入所
昭和62年４月	富士ソフトウエア株式会社（現富士ソフト株式会社）入社
平成７年10月	同社経営企画室長
平成12年４月	同社経営企画部長
平成14年４月	同社管理本部経営企画部長
平成18年４月	同社管理本部副本部長兼経営企画部長
平成19年12月	同社管理本部副本部長
平成20年４月	富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）取締役（出向）
平成21年10月	同社移籍　取締役
平成24年４月	同社常務取締役
平成25年４月	ヴィンクス取締役執行役員
平成25年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員
平成29年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員管理担当（現任）

(注）４

5,727

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

営業担当兼
企画担当

竹内　雅則

昭和41年３月28日生

昭和63年４月	東京電気株式会社（現　東芝テック株式会社）入社
平成20年１月	富士ソフト株式会社入社　グローバル戦略室部長
平成20年５月	富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）（出向）取締役企画本部長
平成23年３月	同社移籍　取締役企画本部長
平成24年４月	同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当
平成25年４月	ヴィンクス執行役員
平成26年４月	ヴィンクス常務執行役員
平成26年10月	Vinx Malaysia Sdn.Bhd. 取締役
平成27年６月	株式会社エス・エフ・アイ（平成27年10月1日付でヴィンクスが吸収合併）取締役
平成28年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員
平成29年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当
平成30年４月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当
平成30年６月	ヴィンクス取締役常務執行役員営業担当兼企画担当（現任）

(注）４

2,289

取締役

－

豊田　浩一

昭和36年12月13日生

昭和59年４月	株式会社ＰＣコンピューティングサービス入社
昭和61年３月	株式会社大洋システム開発入社
平成５年３月	エム・エス・ティー株式会社入社
平成８年３月	富士ソフト株式会社入社
平成18年６月	同社ＩＴ事業本部製造システム事業部長
平成19年４月	同社ＩＴ事業本部産業システム事業部長
平成21年10月	同社システム開発事業グループ産業システムユニット長
平成22年４月	同社執行役員
平成24年４月	同社常務執行役員
平成25年６月	ヴィンクス取締役（現任）
平成26年３月	富士ソフト株式会社取締役常務執行役員
平成27年４月	同社取締役専務執行役員
平成28年６月	富士軟件科技（山東）有限公司董事長（現任）
平成29年４月	富士ソフト株式会社取締役専務執行役員経営補佐兼営業、生産担当
平成30年３月	イデア・コンサルティング株式会社代表取締役社長（現任）富士ソフト株式会社顧問（現任）

(注）４

－

取締役

－

岡嶋　秀実

昭和40年５月19日生

昭和63年４月	エービーシ株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社
平成21年４月	同社システム事業本部広島事業所長
平成21年10月	同社エリア事業グループ中国事業所長
平成22年４月	同社エリア事業グループ中国支社長
平成22年７月	同社エリア事業グループ副事業グループ長
平成24年４月	同社エリア事業本部副本部長
平成25年４月	同社執行役員
平成25年６月	ヴィンクス取締役（現任）富士ソフト株式会社執行役員エリア事業本部長
平成27年５月	富士軟件科技（山東）有限公司董事（現任）
平成29年４月	富士ソフト株式会社常務執行役員エリア事業本部長（現任）

(注）４

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

－

川口　勉

昭和21年９月28日生

昭和46年２月	監査法人中央会計事務所入所
昭和49年３月	公認会計士登録
昭和58年３月	同監査法人代表社員
平成14年４月	中央大学客員教授
平成19年８月	太陽ＡＳＧ監査法人（現　太陽有限責任監査法人）代表社員
平成22年７月	フリービット株式会社社外監査役（現任）
平成23年６月	株式会社住生活グループ（現　株式会社ＬＩＸＩＬグループ）社外取締役兼監査委員会委員長
平成24年６月	同社社外取締役兼監査委員会委員
平成26年６月	ヴィンクス社外取締役（現任）
平成27年３月	サイバネットシステム株式会社社外取締役
平成28年６月	株式会社ＬＩＸＩＬグループ社外取締役兼監査委員会委員長（現任）

(注）４

742

取締役

－

大石　健樹

昭和30年11月30日生

昭和54年４月	カシオ計算機株式会社入社
平成６年９月	同社ＭＩＣ事業本部企画部次長
平成11年10月	同社コンシューマ事業部通信機器統轄部長
平成14年４月	同社通信事業部副事業部長
平成14年６月	同社執行役員通信事業部副事業部長
平成15年６月	同社執行役員通信事業部長
平成16年４月	株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ（現　日本電気株式会社）代表取締役社長
平成22年６月	ＮＥＣカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社（現　日本電気株式会社）取締役執行役員専務
平成27年６月	ヴィンクス社外取締役（現任）
	サイバーコム株式会社社外取締役

(注）４

－

常勤監査役

－

吉田　裕

昭和29年８月17日生

昭和52年４月	日本エヌ・シー・アール株式会社（現　日本ＮＣＲ株式会社）入社
昭和56年３月	株株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社
平成13年３月	グローバルネットエクスチェンジ・ジャパン株式会社取締役
平成14年１月	コナミスポーツライフ株式会社入社
平成16年４月	ヴィンクス入社、東京企画管理室長
平成17年４月	ヴィンクスＧＮＸ推進室長
平成18年６月	ヴィンクス取締役管理部長
平成22年４月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理部長
平成23年４月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理統括担当兼管理部長
平成23年12月	ヴィンクス取締役兼執行役員管理統括担当兼ＦＭＳソリューション株式会社取締役
平成24年４月	ヴィンクス取締役管理統括担当兼ＦＭＳソリューション株式会社取締役
平成25年６月	ヴィンクス執行役員ＦＭＳソリューション担当
平成28年４月	ヴィンクス管理本部大阪管理部長
平成30年６月	ヴィンクス監査役（現任）

(注）６

65,276

監査役

－

村田　智之

昭和40年５月19日生

昭和63年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成６年９月	青山監査法人（現　ＰｗＣあらた監査法人）入社
平成17年８月	村田公認会計士事務所開設
平成18年４月	甲南大学会計大学院（甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻）教授
平成18年６月	ヴィンクス社外監査役（現任）
	三笠産業株式会社社外取締役（現任）
平成22年11月	コタ株式会社社外監査役（現任）
平成28年10月	寧薬化学工業株式会社社外取締役（現任）

(注）６

50,140

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

－

佐藤　吉浩

昭和38年６月20日生

平成９年４月	弁護士登録
	大阪西総合法律事務所（現　弁護士法人大阪西総合法律事務所）入所
平成12年４月	佐藤吉浩法律事務所所長（現任）
平成23年９月	ヴィンクス社外監査役（現任）

(注）５

2,233

計

138,330

（注）１．所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、１株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役川口勉及び取締役大石健樹の２名は、社外取締役であります。

３．監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の２名は、社外監査役であります。

４．各取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役佐藤吉浩の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．監査役吉田裕及び監査役村田智之の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．ヴィンクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

松倉　哲

昭和25年７月19日生

昭和45年５月	株式会社富士ソフトウエア研究所（現　富士ソフト株式会社）入社
平成13年４月	同社代表取締役社長
平成16年９月	株式会社東証コンピュータシステム代表取締役社長
平成22年６月	同社取締役会長
平成23年４月	同社相談役
平成25年６月	同社監査役（現任）
平成27年６月	富士ソフトサービスビューロ株式会社社外監査役（現任）

－

８．ヴィンクスは、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名であり、うち４名は取締役を兼務しております。

役職名	氏名
代表取締役　社長執行役員	藤田　俊哉
取締役　専務執行役員　技術担当	今城　浩一
取締役　常務執行役員　管理担当	木元　　覚
取締役　常務執行役員　営業担当　兼　企画担当	竹内　雅則
常務執行役員　カード事業担当　兼　カード事業本部長	宋　　宏昭
常務執行役員　アウトソーシング事業担当	岩見　義朗
常務執行役員　大阪本社総監	服巻　俊哉
常務執行役員　グローバル事業本部長　兼　グローバル事業戦略部長	深尾　浩紹
常務執行役員　特定顧客第１事業本部長	吉田　太一
執行役員　企画本部長	長田　光男
執行役員　リテールソリューション第２事業本部長　兼　ＡＩソリューション部長	稲葉　　将
執行役員　フューチャーソリューション事業部長	貝津　治彦
執行役員　リテールソリューション第１事業本部長	上野　恭司
執行役員　技術本部長　兼　品質管理担当　兼　特定顧客品質管理部長	小川　晋一
執行役員　特定顧客第２事業本部長	岡本　真一
執行役員　リテールソリューション事業担当	田原　　大
執行役員　管理本部長	西條　直樹

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

藤田　俊哉

昭和32年10月９日生

昭和55年４月　株式会社ダイエー入社

平成13年12月　株式会社ダイエー情報システム（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）移籍　リテイルシステム事業部　企画開発部長

平成14年３月　同社ソリューション事業部営業３部長

平成15年10月　同社ソリューション事業部営業１部長兼ソリューションビジネス部長

平成16年９月　同社ソリューション事業部ソリューション企画部長

平成18年３月　同社流通システム事業部流通ビジネス部長

平成18年９月　同社流通システム事業部長

平成19年６月　同社執行役員

平成22年６月　同社取締役

平成24年４月　同社常務取締役

平成25年４月　ヴィンクス取締役常務執行役員

平成25年６月　ヴィンクス取締役専務執行役員

平成27年11月　ヴィンクス代表取締役社長執行役員（現任）

（注）４

3,724

取締役

専務執行役員

技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当

今城　浩一

昭和37年12月10日生

平成元年11月　富士ソフト株式会社入社

平成18年６月　同社取締役

平成20年６月　同社常務取締役

平成21年６月　同社常務執行役員

平成23年６月　同社常務取締役

平成24年６月　同社取締役常務執行役員

平成26年４月　ヴィンクス専務執行役員

平成27年６月　ヴィンクス取締役専務執行役員

平成29年４月　ヴィンクス取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当（現任）

（注）４

1,307

取締役

専務執行役員

アウトソーシング事業担当兼国内新規特定顧客営業担当兼海外アライアンス担当

大西　誠

昭和33年１月18日生

昭和56年４月　株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社

平成３年２月　ヴィンクス入社（出向）

平成４年９月　ヴィンクス移籍

平成７年11月　ヴィンクスオープンシステム部長

平成10年８月　ヴィンクスビジネスシステム事業部長

平成11年12月　ヴィンクスＩＴＳ推進部長

平成12年３月　ヴィンクス店舗システム部長

平成14年４月　ヴィンクス取締役

平成21年１月　維傑思科技（杭州）有限公司董事長兼総経理

平成21年６月　ヴィンクス常務取締役

平成24年１月　維傑思科技（杭州）有限公司董事長兼総裁

平成25年４月　ヴィンクス取締役常務執行役員

平成28年６月　ヴィンクス取締役専務執行役員

平成29年４月　ヴィンクス取締役専務執行役員アウトソーシング事業担当兼国内新規特定顧客営業担当兼海外アライアンス担当（現任）

（注）４

49,479

取締役

常務執行役員

管理担当

木元　覚

昭和37年10月２日生

昭和60年４月　株式会社エルディ商会入社

昭和61年５月　小杉会計事務所入所

昭和62年４月　富士ソフトウエア株式会社（現富士ソフト株式会社）入社

平成７年10月　同社経営企画室長

平成12年４月　同社経営企画部長

平成14年４月　同社管理本部経営企画部長

平成18年４月　同社管理本部副本部長兼経営企画部長

平成19年12月　同社管理本部副本部長

平成20年４月　富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）取締役（出向）

平成21年10月　同社移籍　取締役

平成24年４月　同社常務取締役

平成25年４月　ヴィンクス取締役執行役員

平成25年６月　ヴィンクス取締役常務執行役員

平成29年４月　ヴィンクス取締役常務執行役員管理担当（現任）

（注）４

2,398

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

特定顧客事業担当兼グローバル事業担当

服巻　俊哉

昭和38年１月28日生

昭和61年４月　株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社

平成３年２月　ヴィンクス入社（出向）

平成４年９月　ヴィンクス移籍

平成16年４月　ヴィンクスカードシステム事業部長

平成18年６月　ヴィンクス取締役

平成22年４月　ヴィンクス執行役員

平成24年１月　維傑思科技（杭州）有限公司副総経理

平成24年６月　ヴィンクス取締役執行役員

平成28年６月　ヴィンクス取締役常務執行役員

平成28年８月　ヴィンクス取締役常務執行役員特定顧客事業担当兼グローバル事業担当（現任）

（注）４

36,553

取締役

常務執行役員

企画本部長兼営業管理担当

竹内　雅則

昭和41年３月28日生

昭和63年４月　東京電気株式会社（現　東芝テック株式会社）入社

平成20年１月　富士ソフト株式会社入社　グローバル戦略室部長

平成20年５月　富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）（出向）取締役企画本部長

平成23年３月　同社移籍　取締役企画本部長

平成24年４月　同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当

平成25年４月　ヴィンクス執行役員

平成26年４月　ヴィンクス常務執行役員

平成26年10月　Vinx Malaysia Sdn.Bhd. 取締役

平成27年６月　株式会社エス・エフ・アイ（平成27年10月1日付でヴィンクスが吸収合併）取締役

平成28年６月　ヴィンクス取締役常務執行役員

平成29年４月　ヴィンクス取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当（現任）

（注）４

1,051

取締役

－

豊田　浩一

昭和36年12月13日生

昭和59年４月　株式会社ＰＣコンピューティングサービス入社

昭和61年３月　株式会社大洋システム開発入社

平成５年３月　エム・エス・ティー株式会社入社

平成８年３月　富士ソフト株式会社入社

平成18年６月　同社ＩＴ事業本部製造システム事業部長

平成19年４月　同社ＩＴ事業本部産業システム事業部長

平成21年10月　同社システム開発事業グループ産業システムユニット長

平成22年４月　同社執行役員

平成24年４月　同社常務執行役員

平成25年６月　ヴィンクス取締役（現任）

平成26年３月　富士ソフト株式会社取締役常務執行役員

平成27年４月　同社取締役専務執行役員

平成28年６月　富士軟件科技（山東）有限公司董事長（現任）

平成29年４月　富士ソフト株式会社取締役専務執行役員経営補佐兼営業、生産担当（現任）

（注）４

－

取締役

－

岡嶋　秀実

昭和40年５月19日生

昭和63年４月　エービーシ株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社

平成21年４月　同社システム事業本部広島事業所長

平成21年10月　同社エリア事業グループ中国事業所長

平成22年４月　同社エリア事業グループ中国支社長

平成22年７月　同社エリア事業グループ副事業グループ長

平成24年４月　同社エリア事業本部副本部長

平成25年４月　同社執行役員

平成25年６月　ヴィンクス取締役（現任）

平成27年５月　富士軟件科技（山東）有限公司董事（現任）

平成29年４月　富士ソフト株式会社常務執行役員エリア事業本部長（現任）

（注）４

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

－

川口　勉

昭和21年９月28日生

昭和46年２月　監査法人中央会計事務所入所

昭和49年３月　公認会計士登録

昭和58年３月　同監査法人代表社員

平成14年４月　中央大学客員教授

平成19年８月　太陽ＡＳＧ監査法人（現　太陽有限責任監査法人）代表社員

平成22年７月　フリービット株式会社社外監査役（現任）

平成23年６月　株式会社住生活グループ（現　株式会社ＬＩＸＩＬグループ）社外取締役兼監査委員会委員長

平成24年６月　同社社外取締役兼監査委員会委員

平成26年６月　ヴィンクス社外取締役（現任）

平成27年３月　サイバネットシステム株式会社社外取締役

平成28年６月　株式会社ＬＩＸＩＬグループ社外取締役兼監査委員会委員長（現任）

（注）４

278

取締役

－

大石　健樹

昭和30年11月30日生

昭和54年４月　カシオ計算機株式会社入社

平成６年９月　同社ＭＩＣ事業本部企画部次長

平成11年10月　同社コンシューマ事業部通信機器統轄部長

平成14年４月　同社通信事業部副事業部長

平成14年６月　同社執行役員通信事業部副事業部長

平成15年６月　同社執行役員通信事業部長

平成16年４月　株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ（現　日本電気株式会社）代表取締役社長

平成22年６月　ＮＥＣカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社（現　日本電気株式会社）取締役執行役員専務

平成27年６月　ヴィンクス社外取締役（現任）

　　　　　　　サイバーコム株式会社社外取締役

（注）４

－

常勤監査役

－

水口　賢

昭和27年９月５日生

昭和50年４月　株式会社ダイエー入社

昭和60年９月　株式会社オーエンス（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）入社（出向）

平成４年３月　同社ストアシステム開発部シニアマネージャー

平成12年３月　同社管理本部経営計画部長

平成13年12月　同社移籍

平成14年３月　同社ＣＶＳシステム事業部長

平成17年３月　同社流通システム事業部長

平成18年９月　同社経営企画部長

平成20年４月　同社取締役

平成22年６月　同社常務取締役

平成24年４月　同社常勤監査役

平成25年４月　ヴィンクス常勤監査役（現任）

（注）５

－

監査役

－

村田　智之

昭和40年５月19日生

昭和63年４月　株式会社住友銀行（現　株式会

　　　　　　　社三井住友銀行）入行

平成６年９月　青山監査法人（現　ＰｗＣあら

　　　　　　　た監査法人）入社

平成17年８月　村田公認会計士事務所開設

平成18年４月　甲南大学会計大学院（甲南大学

　　　　　　　大学院社会科学研究科会計専門職専攻）教授

平成18年６月　ヴィンクス社外監査役（現任）

　　　　　　　三笠産業株式会社社外取締役

　　　　　　　（現任）

平成22年11月　コタ株式会社社外監査役

　　　　　　　（現任）

平成28年10月　寧薬化学工業株式会社社外取締役（現任）

（注）６

25,070

監査役

－

佐藤　吉浩

昭和38年６月20日生

平成９年４月　弁護士登録

　　　　　　　大阪西総合法律事務所（現　弁護士法人大阪西総合法律事務所）入所

平成12年４月　佐藤吉浩法律事務所所長（現任）

平成23年９月　ヴィンクス社外監査役（現任）

（注）５

1,023

計

120,883

　（注）１．所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、１株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役川口勉及び取締役大石健樹の２名は、社外取締役であります。

３．監査役水口賢、監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の３名は、社外監査役であります。

４．各取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役水口賢及び監査役佐藤吉浩の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．監査役村田智之の任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

松倉　哲

昭和25年７月19日生

昭和45年５月　株式会社富士ソフトウエア研究所

　　　　　　　（現　富士ソフト株式会社）入社

平成13年４月　同社代表取締役社長

平成16年９月　株式会社東証コンピュータシステム

　　　　　　　代表取締役社長

平成22年６月　同社取締役会長

平成23年４月　同社相談役

平成25年６月　同社監査役（現任）

平成27年６月　富士ソフトサービスビューロ株式会

　　　　　　　社社外監査役（現任）

－

８．ヴィンクスは、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、うち６名は取締役を兼務しております。


役職名	氏名
代表取締役　社長執行役員	藤田　俊哉
取締役　専務執行役員　技術本部長　兼　リテールソリューション事業担当　兼品質管理担当	今城　浩一
取締役　専務執行役員　アウトソーシング事業担当　兼　国内新規特定顧客営業担当　兼　海外アライアンス担当	大西　　誠
取締役　常務執行役員　管理担当	木元　　覚
取締役　常務執行役員　特定顧客事業担当　兼　グローバル事業担当	服巻　俊哉
取締役　常務執行役員　企画本部長　兼　営業管理担当	竹内　雅則
専務執行役員　カード事業本部長	河野　文豊
常務執行役員　中国担当	三輪　隆浩
常務執行役員　アライアンスビジネス担当	深尾　浩紹
執行役員　グローバル事業推進本部長	岩見　義朗
執行役員　リテールソリューション第２事業本部長　兼　デジタルリテール２部長	稲葉　　将
執行役員　リテールソリューション第１事業本部長	貝津　治彦
執行役員　リテールソリューション第３事業本部長	上野　恭司
執行役員　カード事業本部副本部長	小川　晋一
執行役員　特定顧客第１事業本部長	吉田　太一
執行役員　管理本部長	西條　直樹

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動


新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役	専務執行役員アウトソーシング事業担当兼グローバル新規事業企画担当	取締役	専務執行役員アウトソーシング事業担当	大西　誠	平成28年８月１日
取締役	常務執行役員特定顧客事業担当兼グローバル事業担当	取締役	常務執行役員特定顧客事業担当	服巻　俊哉	平成28年８月１日

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動


新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役	専務執行役員アウトソーシング事業担当兼グローバル新規事業企画担当	取締役	専務執行役員アウトソーシング事業担当	大西　誠	平成28年８月１日
取締役	常務執行役員特定顧客事業担当兼グローバル事業担当	取締役	常務執行役員特定顧客事業担当	服巻　俊哉	平成28年８月１日

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

藤田　俊哉

昭和32年10月９日生

昭和55年４月　株式会社ダイエー入社

平成14年３月　同社ソリューション事業部営業３部長

平成15年10月　同社ソリューション事業部営業１部長兼ソリューションビジネス部長

平成16年９月　同社ソリューション事業部ソリューション企画部長

平成18年３月　同社流通システム事業部流通ビジネス部長

平成18年９月　同社流通システム事業部長

平成19年６月　同社執行役員

平成22年６月　同社取締役

平成24年４月　同社常務取締役

平成25年４月　ヴィンクス取締役常務執行役員

平成25年６月　ヴィンクス取締役専務執行役員

平成27年11月　ヴィンクス代表取締役社長執行役員（現任）

（注）４

2,519

取締役

専務執行役員

技術本部長兼カスタマーイノベーション事業担当兼デジタルサービス事業担当兼品質管理担当

今城　浩一

昭和37年12月10日生

平成元年11月　富士ソフト株式会社入社

平成18年６月　同社取締役

平成20年６月　同社常務取締役

平成21年６月　同社常務執行役員

平成23年６月　同社常務取締役

平成24年６月　同社取締役常務執行役員

平成26年４月　ヴィンクス専務執行役員

平成27年６月　ヴィンクス取締役専務執行役員

平成27年10月　ヴィンクス取締役専務執行役員技術本部長兼カスタマーイノベーション事業担当兼デジタルサービス事業担当兼品質管理担当（現任）

（注）４

791

取締役

専務執行役員

アウトソーシング事業担当

大西　誠

昭和33年１月18日生

昭和56年４月　株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社

平成３年２月　ヴィンクス入社（出向）

平成４年９月　ヴィンクス移籍

平成７年11月　ヴィンクスオープンシステム部長

平成10年８月　ヴィンクスビジネスシステム事業部長

平成11年12月　ヴィンクスＩＴＳ推進部長

平成12年３月　ヴィンクス店舗システム部長

平成14年４月　ヴィンクス取締役

平成21年１月　維傑思科技（杭州）有限公司董事長兼総経理

平成21年６月　ヴィンクス常務取締役

平成24年１月　維傑思科技（杭州）有限公司董事長兼総裁

平成25年４月　ヴィンクス取締役常務執行役員

平成28年６月　ヴィンクス取締役専務執行役員アウトソーシング事業担当（現任）

（注）４

48,962

取締役

常務執行役員

管理本部長

木元　覚

昭和37年10月２日生

昭和60年４月　株式会社エルディ商会入社

昭和61年５月　小杉会計事務所入所

昭和62年４月　富士ソフトウエア株式会社（現富士ソフト株式会社）入社

平成７年10月　同社経営企画室長

平成12年４月　同社経営企画部長

平成14年４月　同社管理本部経営企画部長

平成18年４月　同社管理本部副本部長兼経営企画部長

平成19年12月　同社管理本部副本部長

平成20年４月　富士ソフトディーアイエス株式会社（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）取締役（出向）

平成21年10月　同社移籍　取締役

平成24年４月　同社常務取締役

平成25年４月　ヴィンクス取締役執行役員

平成25年６月　ヴィンクス取締役常務執行役員管理本部長（現任）

（注）４

1,538

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

特定顧客事業担当

服巻　俊哉

昭和38年１月28日生

昭和61年４月　株式会社ニチイ（現　イオンリテール株式会社）入社

平成３年２月　ヴィンクス入社（出向）

平成４年９月　ヴィンクス移籍

平成16年４月　ヴィンクスカードシステム事業部長

平成18年６月　ヴィンクス取締役

平成22年４月　ヴィンクス執行役員

平成24年１月　維傑思科技（杭州）有限公司副総経理

平成24年６月　ヴィンクス取締役執行役員

平成28年６月　ヴィンクス取締役常務執行役員特定顧客事業担当（現任）

（注）４

36,381

取締役

常務執行役員

企画本部長

竹内　雅則

昭和41年３月28日生

昭和63年４月　東京電気株式会社（現　東芝テック株式会社）入社

平成20年１月　富士ソフト株式会社入社　グローバル戦略室部長

平成23年３月　株式会社ヴィクサス（平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）移籍　取締役企画本部長

平成24年４月　同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当

平成25年４月　ヴィンクス執行役員企画本部長

平成26年４月　ヴィンクス常務執行役員企画本部長

平成26年10月　Vinx Malaysia Sdn.Bhd. 取締役

平成27年６月　株式会社エス・エフ・アイ（平成27年10月1日付でヴィンクスが吸収合併）取締役

平成28年６月　ヴィンクス取締役常務執行役員企画本部長（現任）

（注）４

878

取締役

－

豊田　浩一

昭和36年12月13日生

昭和59年４月　株式会社ＰＣコンピューティングサービス入社

昭和61年３月　株式会社大洋システム開発入社

平成５年３月　エム・エス・ティー株式会社入社

平成８年３月　富士ソフト株式会社入社

平成18年６月　同社ＩＴ事業本部製造システム事業部長

平成19年４月　同社ＩＴ事業本部産業システム事業部長

平成21年10月　同社システム開発事業グループ産業システムユニット長

平成22年４月　同社執行役員

平成24年４月　同社常務執行役員

平成25年６月　ヴィンクス取締役（現任）

平成26年３月　富士ソフト株式会社取締役常務執行役員

平成27年４月　同社取締役専務執行役員

平成28年４月　同社取締役専務執行役員

　　　　　　　生産・受注担当兼受託部門統括イノベーション推進部担当兼エンベデッドプロダクト事業推進部担当兼チャイナビジネス推進室担当兼ＡＳＩ事業部担当兼営業本部長（現任）

（注）４

－

取締役

－

岡嶋　秀実

昭和40年５月19日生

昭和63年４月　エービーシ株式会社（現　富士ソフト株式会社）入社

平成21年４月　同社システム事業本部広島事業所長

平成21年10月　同社エリア事業グループ中国事業所長

平成22年４月　同社エリア事業グループ中国支社長

平成22年７月　同社エリア事業グループ副事業グループ長

平成24年４月　同社エリア事業本部副本部長

平成25年４月　同社執行役員

平成25年６月　ヴィンクス取締役（現任）

平成26年５月　富士ソフト株式会社執行役員エリア事業本部長（現任）

（注）４

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

－

川口　勉

昭和21年９月28日生

昭和46年２月　監査法人中央会計事務所入所

昭和49年３月　公認会計士登録

昭和58年３月　同監査法人代表社員

平成14年４月　中央大学客員教授

平成19年８月　太陽ＡＳＧ監査法人（現　太陽有限責任監査法人）代表社員

平成22年７月　フリービット株式会社社外監査役（現任）

平成23年６月　株式会社住生活グループ（現　株式会社ＬＩＸＩＬグループ）社外取締役兼監査委員会委員長

平成24年６月　同社社外取締役兼監査委員会委員（現任）

平成26年６月　ヴィンクス社外取締役（現任）

平成27年３月　サイバネットシステム株式会社社外取締役（現任）

（注）４

104

取締役

－

大石　健樹

昭和30年11月30日生

昭和54年４月　カシオ計算機株式会社入社

平成６年９月　同社ＭＩＣ事業本部企画部次長

平成11年10月　同社コンシューマ事業部通信機器統轄部長

平成14年４月　同社通信事業部副事業部長

平成14年６月　同社執行役員通信事業部副事業部長

平成15年６月　同社執行役員通信事業部長

平成16年４月　株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ（現　日本電気株式会社）代表取締役社長

平成22年６月　ＮＥＣカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社（現　日本電気株式会社）取締役執行役員専務

平成27年６月　ヴィンクス社外取締役（現任）

　　　　　　　サイバーコム株式会社社外取締役（現任）

（注）４

－

常勤監査役

－

水口　賢

昭和27年９月５日生

昭和50年４月　株式会社ダイエー入社

昭和60年９月　株式会社オーエンス（旧　株式会社ヴィクサス、平成25年４月１日付でヴィンクスが吸収合併）入社（出向）

平成４年３月　同社ストアシステム開発部シニアマネージャー

平成12年３月　同社管理本部経営計画部長

平成13年12月　同社移籍

平成14年３月　同社ＣＶＳシステム事業部長

平成17年３月　同社流通システム事業部長

平成18年９月　同社経営企画部長

平成20年４月　同社取締役

平成22年６月　同社常務取締役

平成24年４月　同社常勤監査役

平成25年４月　ヴィンクス常勤監査役（現任）

（注）５

－

監査役

－

村田　智之

昭和40年５月19日生

昭和63年４月　株式会社住友銀行（現　株式会

　　　　　　　社三井住友銀行）入行

平成６年９月　青山監査法人（現　ＰｗＣあら

　　　　　　　た監査法人）入社

平成17年８月　村田公認会計士事務所開設

平成18年４月　甲南大学会計大学院（甲南大学

　　　　　　　大学院社会科学研究科会計専門職専攻）教授

平成18年６月　ヴィンクス監査役（現任）

　　　　　　　三笠産業株式会社社外取締役

　　　　　　　（現任）

平成22年11月　コタ株式会社社外監査役

　　　　　　　（現任）

（注）６

25,070

監査役

－

佐藤　吉浩

昭和38年６月20日生

平成９年４月　弁護士登録

　　　　　　　大阪西総合法律事務所（現　弁護士法人大阪西総合法律事務所）入所

平成12年４月　佐藤吉浩法律事務所所長（現任）

平成23年９月　ヴィンクス社外監査役（現任）

（注）７

851

計

117,094

　（注）１．所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、１株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役川口勉及び取締役大石健樹の２名は、社外取締役であります。

３．監査役水口賢、監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の３名は、社外監査役であります。

４．各取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役水口賢の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．監査役佐藤吉浩の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

８．ヴィンクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

松倉　哲

昭和25年７月19日生

昭和45年５月　株式会社富士ソフトウエア研究所

　　　　　　　（現　富士ソフト株式会社）入社

平成13年４月　同社代表取締役社長

平成16年９月　株式会社東証コンピュータシステム

　　　　　　　代表取締役社長

平成22年６月　同社取締役会長

平成23年４月　同社相談役

平成25年６月　同社監査役（現任）

平成27年６月　富士ソフトサービスビューロ株式会

　　　　　　　社社外監査役（現任）

－

９．ヴィンクスは、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、うち６名は取締役を兼務しております。


役職名	氏名
代表取締役　社長執行役員	藤田　俊哉
取締役　専務執行役員　技術本部長　兼　カスタマーイノベーション事業担当兼　デジタルサービス事業担当　兼　品質管理担当	今城　浩一
取締役　専務執行役員　アウトソーシング事業担当	大西　　誠
取締役　常務執行役員　管理本部長	木元　　覚
取締役　常務執行役員　特定顧客事業担当	服巻　俊哉
取締役　常務執行役員　企画本部長	竹内　雅則
専務執行役員　カード事業本部長	河野　文豊
常務執行役員　特定顧客事業本部長	三輪　隆浩
常務執行役員　アライアンスビジネス担当	深尾　浩紹
執行役員　グローバル事業推進プロジェクト担当	岩見　義朗
執行役員　デジタルサービス事業本部副本部長　兼　デジタルリテール営業部長	稲葉　　将
執行役員　カスタマーイノベーション事業本部長　兼　デジタルサービス事業本部長	貝津　治彦
執行役員　企画本部副本部長　兼　新規事業企画室長	上野　恭司
執行役員　カード事業本部副本部長	小川　晋一
執行役員　営業本部長	吉田　太一
執行役員　管理本部副本部長	西條　直樹

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

該当事項はありません。

（２）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
代表取締役	社長執行役員	吉田　實	平成27年11月12日

（３）役職の異動


新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役	専務執行役員特定顧客事業担当兼グループ事業担当	取締役	専務執行役員特定顧客事業担当兼デジタルリテール事業担当兼グループ事業担当	藤田　俊哉	平成27年10月１日
取締役	専務執行役員技術本部長兼カスタマーイノベーション事業担当兼デジタルサービス事業担当兼品質管理担当	取締役	専務執行役員技術本部長兼カスタマーイノベーション事業担当兼フィナンシャル事業担当兼品質管理担当	今城　浩一	平成27年10月１日
代表取締役	社長執行役員特定顧客事業担当兼グループ事業担当	取締役	専務執行役員特定顧客事業担当兼グループ事業担当	藤田　俊哉	平成27年11月12日

（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。