いい生活（3796）の役員の経歴と役員の変遷

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いい生活(3796)の株価チャート　いい生活(3796)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

（ⅰ）2024年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。
 

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

（注）１．取締役（監査等委員）成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔、戸塚隆将は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2024年６月24日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2024年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2023年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2023年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2022年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

７．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2024年６月24日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2024年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

（ⅱ）2024年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
 

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

（注）１．取締役（監査等委員）成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔、戸塚隆将は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2024年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．2024年６月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2023年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2024年６月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

７．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2024年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

 

②社外役員の状況

いい生活の社外取締役は、全員が監査等委員であり、後述する監査等委員の機能・役割も担っております。

 

（ⅰ）社外取締役の員数

いい生活の社外取締役は４名であります。

 

（ⅱ）各社外取締役といい生活との間における利害関係

各社外取締役といい生活との間に特別の利害関係はありません。また、各社外取締役のいい生活株式保有状況は、「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

（ⅲ）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のとおりであります。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、金融市場における広範な知識と経験に加え、弁護士としても知的財産権、紛争解決、不動産領域等多方面において幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、米国大手コンサルティング会社及び金融機関において業務に従事するなど、企業経営や金融・財務に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

 

（ⅳ）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

いい生活は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては当該基準に従い、いい生活の意思決定に影響を与える取引関係が無いこと並びにその他いい生活と特別の利害関係が無いこと及び経歴やいい生活との関係を踏まえて、いい生活から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、いい生活は、監査等委員である社外取締役４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

（ⅴ）各社外取締役の選任状況に関する考え方

社外取締役（監査等委員）である成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

社外取締役（監査等委員）である伊藤耕一郎氏は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

社外取締役（監査等委員）である神村大輔氏は、金融市場における広範な知識と経験に加え、弁護士としても知的財産権、紛争解決、不動産領域等多方面において幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

社外取締役（監査等委員）である戸塚隆将氏は、米国大手コンサルティング会社及び金融機関において業務に従事するなど、企業経営や金融・財務に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

 

（ⅵ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

いい生活の社外取締役は、いい生活の代表取締役、内部監査室、部署横断型で内部統制を推進する組織及び会計監査人と定期的かつ適時に会社の業績、現況、問題点及び今後の課題などに関する以下のような情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しております。

（a）内部監査室と連携・協力して、組織内部の監督又は監査を実施しております。

（b）取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

（c）会計監査人からは、監査計画及び年２回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。

（d）代表取締役、内部監査室、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜、意見交換会を実施しております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2023年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）退任役員

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2023年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）退任役員

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2023年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）退任役員

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

（ⅰ）2023年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。
 

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、成本治男、伊藤耕一郎は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年６月19日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2023年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2022年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2022年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

７．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年６月19日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2023年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

（ⅱ）2023年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
 

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

（注）１．取締役（監査等委員）成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔、戸塚隆将は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2023年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．2023年６月22日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2023年６月22日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2022年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

７．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2023年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

 

②社外役員の状況

いい生活の社外取締役は、全員が監査等委員であり、後述する監査等委員の機能・役割も担っております。

 

（ⅰ）社外取締役の員数

いい生活の社外取締役は４名であります。

 

（ⅱ）各社外取締役といい生活との間における利害関係

各社外取締役といい生活との間に特別の利害関係はありません。また、各社外取締役のいい生活株式保有状況は、「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

（ⅲ）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

2023年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のとおりであります。

いい生活の社外取締役４名のうち２名は、上場企業グループにおいて役員職を経験しており、高い専門知識・知見や豊富な経験を有している者であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき株主に近い目線から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などが期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

常勤の社外取締役（１名、監査等委員）は、社内に精通し経営に対する理解が深く、経営会議等の重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めることが期待されることから、社外取締役として選任しております。

非常勤の社外取締役（３名、監査等委員）は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めることが期待されることから、社外取締役として選任しております。

（注）2023年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のとおりであります。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、金融市場における広範な知識と経験に加え、弁護士としても知的財産権、紛争解決、不動産領域等多方面において幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、米国大手コンサルティング会社及び金融機関において業務に従事するなど、企業経営や金融・財務に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

 

（ⅳ）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

いい生活は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては当該基準に従い、いい生活の意思決定に影響を与える取引関係が無いこと並びにその他いい生活と特別の利害関係が無いこと及び経歴やいい生活との関係を踏まえて、いい生活から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、いい生活は、監査等委員である社外取締役４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

（ⅴ）各社外取締役の選任状況に関する考え方

2023年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の各社外取締役の選任状況に関する考え方は、以下のとおりであります。

常勤の社外取締役（監査等委員）である平野晃氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である大町正人氏は、大手資産運用会社において役員経験があり、株主の視点から監査を行う上で適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である伊藤耕一郎氏は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

（注）2023年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、各社外取締役の選任状況に関する考え方は、以下のとおりであります。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である伊藤耕一郎氏は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である神村大輔氏は、金融市場における広範な知識と経験に加え、弁護士としても知的財産権、紛争解決、不動産領域等多方面において幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である戸塚隆将氏は、米国大手コンサルティング会社及び金融機関において業務に従事するなど、企業経営や金融・財務に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

 

（ⅵ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

いい生活の社外取締役は、いい生活の代表取締役、内部監査室、部署横断型で内部統制を推進する組織及び会計監査人と定期的かつ適時に会社の業績、現況、問題点及び今後の課題などに関する以下のような情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しております。

（a）内部監査室と連携・協力して、組織内部の監督又は監査を実施しております。

（b）取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

（c）会計監査人からは、監査計画及び年２回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。

（d）代表取締役、内部監査室、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜、意見交換会を実施しております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2022年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2022年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2022年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

（ⅰ）2022年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。
 

男性　8名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、成本治男は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年６月20日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2022年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年６月20日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2022年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

（ⅱ）2022年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
 

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、成本治男、伊藤耕一郎は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2022年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．2022年６月23日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2022年６月23日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

７．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2022年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

 

②社外役員の状況

いい生活の社外取締役は、全員が監査等委員であり、後述する監査等委員の機能・役割も担っております。

 

（ⅰ）社外取締役の員数

2022年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の社外取締役は３名であります。

（注）2022年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、いい生活の社外取締役は４名となる予定であります。

 

（ⅱ）各社外取締役といい生活との間における利害関係

各社外取締役といい生活との間に特別の利害関係はありません。また、各社外取締役のいい生活株式保有状況は、「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

（ⅲ）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

2022年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のとおりであります。

いい生活の社外取締役３名のうち２名は、上場企業グループにおいて役員職を経験しており、高い専門知識・知見や豊富な経験を有している者であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき株主に近い目線から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などが期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役３名のうち１名は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

常勤の社外取締役（１名、監査等委員）は、社内に精通し経営に対する理解が深く、経営会議等の重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めることが期待されることから、社外取締役として選任しております。

非常勤の社外取締役（２名、監査等委員）は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めることが期待されることから、社外取締役として選任しております。

（注）2022年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のとおりであります。

いい生活の社外取締役４名のうち２名は、上場企業グループにおいて役員職を経験しており、高い専門知識・知見や豊富な経験を有している者であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき株主に近い目線から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などが期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役４名のうち１名は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

常勤の社外取締役（１名、監査等委員）は、社内に精通し経営に対する理解が深く、経営会議等の重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めることが期待されることから、社外取締役として選任しております。

非常勤の社外取締役（３名、監査等委員）は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めることが期待されることから、社外取締役として選任しております。

 

（ⅳ）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

いい生活は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては当該基準に従い、いい生活の意思決定に影響を与える取引関係が無いこと並びにその他いい生活と特別の利害関係が無いこと及び経歴やいい生活との関係を踏まえて、いい生活から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、いい生活は、監査等委員である社外取締役３名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

（ⅴ）各社外取締役の選任状況に関する考え方

2022年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の各社外取締役の選任状況に関する考え方は、以下のとおりであります。

常勤の社外取締役（監査等委員）である平野晃氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である大町正人氏は、大手資産運用会社において役員経験があり、株主の視点から監査を行う上で適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

（注）2022年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、各社外取締役の選任状況に関する考え方は、以下のとおりであります。

常勤の社外取締役（監査等委員）である平野晃氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である大町正人氏は、大手資産運用会社において役員経験があり、株主の視点から監査を行う上で適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である伊藤耕一郎氏は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

 

（ⅵ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

いい生活の社外取締役は、いい生活の代表取締役、内部監査室、部署横断型で内部統制を推進する組織及び会計監査人と定期的かつ適時に会社の業績、現況、問題点及び今後の課題などに関する以下のような情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しております。

（a）内部監査室と連携・協力して、組織内部の監督又は監査を実施しております。

（b）取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

（c）会計監査人からは、監査計画及び年２回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。

（d）代表取締役、内部監査室、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜、意見交換会を実施しております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）退任役員

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　8名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）退任役員

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　8名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）新任役員

（注）2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

（２）退任役員

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　8名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

（ⅰ）2021年６月21日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2021年６月21日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2021年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2020年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2019年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2021年６月21日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2021年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

（ⅱ）2021年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性　8名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、成本治男は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2021年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．2021年６月24日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2021年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

 

②社外役員の状況

いい生活の社外取締役は、全員が監査等委員であり、後述する監査等委員の機能・役割も担っております。

（ⅰ）社外取締役の員数

2021年６月21日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の社外取締役は４名であります。

（注）2021年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、いい生活の社外取締役は３名となる予定であります。

（ⅱ）各社外取締役といい生活との間における利害関係

各社外取締役といい生活との間に特別の利害関係はありません。また、各社外取締役のいい生活株式保有状況は、「役員一覧」に記載のとおりであります。

（ⅲ）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

2021年６月21日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のとおりであります。

いい生活の社外取締役４名は全員、上場企業グループにおいて役員職を経験しており、高い専門知識・知見や豊富な経験を有している者であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき株主に近い目線から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っています。

常勤の社外取締役（１名、監査等委員）は、社内に精通し経営に対する理解が深く、経営会議等の重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めております。

非常勤の社外取締役（３名、監査等委員）は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

（注）2021年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のとおりであります。

いい生活の社外取締役３名のうち２名は、上場企業グループにおいて役員職を経験しており、高い専門知識・知見や豊富な経験を有している者であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき株主に近い目線から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などが期待されることから、社外取締役として選任しております。

いい生活の社外取締役３名のうち１名は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

常勤の社外取締役（１名、監査等委員）は、社内に精通し経営に対する理解が深く、経営会議等の重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めることが期待されることから、社外取締役として選任しております。

非常勤の社外取締役（２名、監査等委員）は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めることが期待されることから、社外取締役として選任しております。

（ⅳ）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

いい生活は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては当該基準に従い、いい生活の意思決定に影響を与える取引関係が無いこと並びにその他いい生活と特別の利害関係が無いこと及び経歴やいい生活との関係を踏まえて、いい生活から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、いい生活は、監査等委員である社外取締役４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

（ⅴ）各社外取締役の選任状況に関する考え方

2021年６月21日（有価証券報告書提出日）現在の各社外取締役の選任状況に関する考え方は、以下のとおりであります。

常勤の社外取締役（監査等委員）である平野晃氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である大町正人氏は、大手資産運用会社において役員経験があり、株主の視点から監査を行う上で適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である社本眞一氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である髙原正靖氏は、過去に東証一部上場企業のグループ会社において役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

（注）2021年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、各社外取締役の選任状況に関する考え方は、以下のとおりであります。

常勤の社外取締役（監査等委員）である平野晃氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である大町正人氏は、大手資産運用会社において役員経験があり、株主の視点から監査を行う上で適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

 

（ⅵ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

いい生活の社外取締役は、いい生活の代表取締役、内部監査室、部署横断型で内部統制を推進する組織及び会計監査人と定期的かつ適時に会社の業績、現況、問題点及び今後の課題などに関する以下のような情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しております。

（a）内部監査室と連携・協力して、組織内部の監督又は監査を実施しております。

（b）取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

（c）会計監査人からは、監査計画及び年２回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。

（d）代表取締役、内部監査室、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜、意見交換会を実施しております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

（ⅰ）2020年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2020年６月22日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2020年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2019年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2019年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2020年６月22日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2020年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

（ⅱ）2020年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2020年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．2020年６月29日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2019年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2020年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

 

 

②社外役員の状況

いい生活の社外取締役は４名全員が監査等委員であり、後述する監査等委員の機能・役割も担っております。

（ⅰ）社外取締役の員数

いい生活の社外取締役は４名であります。

（ⅱ）各社外取締役といい生活との間における利害関係

各社外取締役といい生活との間に特別の利害関係はありません。また、各社外取締役のいい生活株式保有状況は、「役員一覧」に記載のとおりであります。

（ⅲ）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

いい生活の社外取締役４名は全員、上場企業グループにおいて役員職を経験しており、高い専門知識・知見や豊富な経験を有している者であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき株主に近い目線から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っています。

常勤の社外取締役（１名、監査等委員）は、社内に精通し経営に対する理解が深く、経営会議等の重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めております。

非常勤の社外取締役（３名、監査等委員）は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

（ⅳ）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

いい生活は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては当該基準に従い、いい生活の意思決定に影響を与える取引関係が無いこと並びにその他いい生活と特別の利害関係が無いこと及び経歴やいい生活との関係を踏まえて、いい生活から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、いい生活は、監査等委員である社外取締役４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

（ⅴ）各社外取締役の選任状況に関する考え方

常勤の社外取締役（監査等委員）である平野晃氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である大町正人氏は、大手資産運用会社において役員経験があり、株主の視点から監査を行う上で適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である社本眞一氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である髙原正靖氏は、過去に東証一部上場企業のグループ会社において役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

（ⅵ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

いい生活の社外取締役は、いい生活の代表取締役、内部監査室、部署横断型で内部統制を推進する組織及び会計監査人と定期的かつ適時に会社の業績、現況、問題点及び今後の課題などに関する以下のような情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しております。

（a）内部監査室と連携・協力して、組織内部の監督又は監査を実施しております。

（b）取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

（c）会計監査人からは、監査計画及び年２回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。

（d）代表取締役、内部監査室、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜、意見交換会を実施しております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

（ⅰ）2019年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2019年６月24日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2018年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2017年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2019年６月24日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

（ⅱ）2019年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性　9名　　女性　-名　　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2019年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．2019年６月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2019年６月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2019年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

 

 

②社外役員の状況

いい生活の社外取締役は４名全員が監査等委員であり、後述する監査等委員の機能・役割も担っております。

（ⅰ）社外取締役の員数

いい生活の社外取締役は４名であります。

（ⅱ）各社外取締役といい生活との間における利害関係

各社外取締役といい生活との間に特別の利害関係はありません。また、各社外取締役のいい生活株式保有状況は、「役員一覧」に記載のとおりであります。

（ⅲ）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

いい生活の社外取締役４名は全員、上場企業グループにおいて役員職を経験しており、高い専門知識・知見や豊富な経験を有している者であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき株主に近い目線から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っています。

常勤の社外取締役（１名、監査等委員）は、社内に精通し経営に対する理解が深く、経営会議等の重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めております。

非常勤の社外取締役（３名、監査等委員）は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

（ⅳ）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

いい生活は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては当該基準に従い、いい生活の意思決定に影響を与える取引関係が無いこと並びにその他いい生活と特別の利害関係が無いこと及び経歴やいい生活との関係を踏まえて、いい生活から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、いい生活は、監査等委員である社外取締役４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

（ⅴ）各社外取締役の選任状況に関する考え方

常勤の社外取締役（監査等委員）である平野晃氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である大町正人氏は、大手資産運用会社において役員経験があり、株主の視点から監査を行う上で適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である社本眞一氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

非常勤の社外取締役（監査等委員）である髙原正靖氏は、過去に東証一部上場企業のグループ会社において役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

（ⅵ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

いい生活の社外取締役は、いい生活の代表取締役、内部監査室、部署横断型で内部統制を推進する組織及び会計監査人と定期的かつ適時に会社の業績、現況、問題点及び今後の課題などに関する以下のような情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しております。

（a）内部監査室と連携・協力して、組織内部の監督又は監査を実施しております。

（b）取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

（c）会計監査人からは、監査計画及び年２回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。

（d）代表取締役、内部監査室、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜、意見交換会を実施しております。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

（１）2018年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　９名　　女性　－名　　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2018年６月18日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2018年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2017年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2017年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は２名で執行役員鈴木隆喜、執行役員多賀正博で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2018年６月18日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2018年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

（２）2018年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性　９名　　女性　－名　　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2018年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．2018年６月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2017年６月29日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は２名で執行役員鈴木隆喜、執行役員多賀正博で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2018年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

（１）平成29年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　９名　　女性　－名　　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成29年６月22日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、平成29年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．平成28年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成27年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は３名で執行役員鈴木隆喜、執行役員河谷紘徳、執行役員多賀正博で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成29年６月22日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、平成29年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

（２）平成29年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性　９名　　女性　－名　　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた平成29年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．平成29年６月29日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成29年６月29日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は３名で執行役員鈴木隆喜、執行役員河谷紘徳、執行役員多賀正博で構成されています。

６．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた平成29年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

（１）平成28年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のいい生活の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　９名　　女性　－名　　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．平成27年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．平成27年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は１名で構成されています。

５．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。

（２）平成28年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、いい生活の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性　９名　　女性　－名　　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員）平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。

２．平成28年６月23日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．平成27年６月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．いい生活では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。執行役員は１名で構成されています。

５．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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