ユニリタ(3800)の株価チャート ユニリタ(3800)の業績 親会社と関係会社
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
(注) １．取締役 三ツ木義人氏、井上治夫氏および関優子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および坂田太久仁氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 竹中豊典氏の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 御子柴一彦氏の任期は、2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 坂田太久仁氏の任期は、2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ユニリタの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 三ツ木義人氏、井上治夫氏および関優子氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および坂田太久仁氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。
ユニリタにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、ユニリタ経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
ユニリタの社外役員の選任状況につきましては、社外取締役３名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業、コンサルティング企業などでの企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役３名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、ユニリタの社外取締役である三ツ木義人氏が保有するユニリタ株式数は16,300株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有するユニリタ株式数は2,300株であります。
ユニリタでは、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長１名、従業員１名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部(本部)に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
(注) １．取締役 三ツ木義人氏、井上治夫氏および関優子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および坂田太久仁氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ユニリタの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 三ツ木義人氏および井上治夫氏、関優子氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および坂田太久仁氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。
ユニリタにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、ユニリタ経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
ユニリタの社外役員の選任状況につきましては、社外取締役３名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業、コンサルティング企業などでの企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役３名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、ユニリタの社外取締役である三ツ木義人氏が保有するユニリタ株式数は16,300株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有するユニリタ株式数は2,300株であります。
ユニリタでは、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長１名、法務部兼務従業員１名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部(本部)に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11％)
(注) １．取締役 三ツ木義人氏および井上治夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ユニリタの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 三ツ木義人氏および井上治夫氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。
ユニリタにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、ユニリタ経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
ユニリタの社外役員の選任状況につきましては、社外取締役２名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業での企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役３名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、ユニリタの社外取締役である三ツ木義人氏が保有するユニリタ株式数は16,300株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有するユニリタ株式数は2,300株、同じく社外監査役である佐藤昌敏氏は7,300株であります。
ユニリタでは、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長１名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部(本部)に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11％)
(注) １．取締役 三ツ木義人氏および原大氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ユニリタの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 三ツ木義人氏および原大氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。
ユニリタにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、ユニリタ経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
ユニリタの社外役員の選任状況につきましては、社外取締役２名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業での企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役３名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、ユニリタの社外取締役である三ツ木義人氏が保有するユニリタ株式数は16,300株、同じく社外取締役である原大氏は5,500株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有するユニリタ株式数は2,300株、同じく社外監査役である佐藤昌敏氏は7,300株であります。
ユニリタでは、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長１名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部(本部)に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
竹藤 浩樹 |
1961年７月22日生 |
|
(注)3 |
222,200 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
北野 裕行 |
1970年10月22日生 |
|
(注)3 |
48,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
新藤 匡浩 |
1962年６月９日生 |
|
(注)3 |
43,020 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
藤原 達哉 |
1964年９月25日生 |
|
(注)3 |
4,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
巳波 淳 |
1964年７月９日生 |
|
(注)3 |
15,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三ツ木 義人 |
1957年12月23日生 |
|
(注)1 (注)3 |
15,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 大 |
1951年８月24日生 |
|
(注)1 (注)3 |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
竹中 豊典 |
1957年12月11日生 |
|
(注)2 (注)4 |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
御子柴 一彦 |
1965年７月11日生 |
|
(注)2 (注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 昌敏 |
1951年７月28日生 |
|
(注)2 (注)6 |
7,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
362,520 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 三ツ木義人氏および原大氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
武村 修 |
1950年８月３日生 |
1969年４月 1987年１月 1995年10月 |
日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム（現 TIS株式会社）入社 同社 管理本部経理部長 |
－ |
|
2003年５月 |
クオリカ株式会社 非常勤監査役 |
|||
|
2004年４月 |
TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長 |
|||
|
2006年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
2011年６月 |
クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科（上海）信息系統有限公司 監事 |
|||
|
2013年６月 |
クオリカ株式会社 非常勤監査役 |
|||
|
2013年７月 |
ユニリタ 顧問 |
|||
|
2014年６月 |
ユニリタ 補欠監査役（現在に至る） |
|||
② 社外役員の状況
ユニリタの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 三ツ木義人氏および原大氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。
ユニリタにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、ユニリタ経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
ユニリタの社外役員の選任状況につきましては、社外取締役２名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業での企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役３名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、ユニリタの社外取締役である三ツ木義人氏が保有するユニリタ株式数は15,900株、同じく社外取締役である原大氏は3,800株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有するユニリタ株式数は2,200株、同じく社外監査役である佐藤昌敏氏は7,000株であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニリタでは、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長１名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部（本部）に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
竹藤 浩樹 |
1961年７月22日生 |
|
(注)3 |
220,700 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
北野 裕行 |
1970年10月22日生 |
|
(注)3 |
39,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
新藤 匡浩 |
1962年６月９日生 |
|
(注)3 |
40,020 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
渡辺 浩之 |
1960年３月30日生 |
|
(注)3 |
13,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
巳波 淳 |
1964年７月９日生 |
|
(注)3 |
11,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
藤原 達哉 |
1964年９月25日生 |
|
(注)3 |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三ツ木 義人 |
1957年12月23日生 |
|
(注)1 (注)3 |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 大 |
1951年８月24日生 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
竹中 豊典 |
1957年12月11日生 |
|
(注)2 (注)4 |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
御子柴 一彦 |
1965年７月11日生 |
|
(注)2 (注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 昌敏 |
1951年７月28日生 |
|
(注)2 (注)6 |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
337,120 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 三ツ木義人氏および原大氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
武村 修 |
1950年８月３日生 |
1969年４月 1987年１月 1995年10月 |
日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム（現 TIS株式会社）入社 同社 管理本部経理部長 |
－ |
|
2003年５月 |
クオリカ株式会社 非常勤監査役 |
|||
|
2004年４月 |
TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長 |
|||
|
2006年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
2011年６月 |
クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科（上海）信息系統有限公司 監事 |
|||
|
2013年６月 |
クオリカ株式会社 非常勤監査役 |
|||
|
2013年７月 |
ユニリタ 顧問 |
|||
|
2014年６月 |
ユニリタ 補欠監査役（現在に至る） |
|||
② 社外役員の状況
ユニリタの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 三ツ木義人氏および原大氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。
ユニリタにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、ユニリタ経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
ユニリタの社外役員の選任状況につきましては、社外取締役２名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業での企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役３名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、ユニリタの社外取締役である三ツ木義人氏が保有するユニリタ株式数は5,700株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有するユニリタ株式数は2,200株、同じく社外監査役である佐藤昌敏氏は1,100株であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニリタでは、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長１名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部（本部）に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し代表取締役社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
竹藤 浩樹 |
1961年７月22日生 |
|
(注)3 |
219,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
北野 裕行 |
1970年10月22日生 |
|
(注)3 |
39,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
新藤 匡浩 |
1962年６月９日生 |
|
(注)3 |
40,020 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
渡辺 浩之 |
1960年３月30日生 |
|
(注)3 |
10,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
巳波 淳 |
1964年７月９日生 |
|
(注)3 |
11,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
増田 栄治 |
1960年５月１日生 |
|
(注)3 |
137,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川西 孝雄 |
1948年11月23日生 |
|
(注)3 |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三ツ木 義人 |
1957年12月23日生 |
|
(注)3 |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
竹中 豊典 |
1957年12月11日生 |
|
(注)4 |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
御子柴 一彦 |
1965年７月11日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 昌敏 |
1951年７月28日生 |
|
(注)6 |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
461,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川西孝雄氏および三ツ木義人氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
武村 修 |
1950年８月３日生 |
1969年４月 1987年１月 1995年10月 |
日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム（現 TIS株式会社）入社 同社管理本部経理部長 |
－ |
|
2003年５月 |
クオリカ株式会社非常勤監査役 |
|||
|
2004年４月 |
TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長 |
|||
|
2006年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
2011年６月 |
クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科（上海）信息系統有限公司 監事 |
|||
|
2013年６月 |
クオリカ株式会社 非常勤監査役 |
|||
|
2013年７月 |
ユニリタ顧問 |
|||
|
2014年６月 |
ユニリタ補欠監査役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
ユニリタの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 川西孝雄氏および三ツ木義人氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏とユニリタの間には、特別の利害関係はありません。
ユニリタにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、ユニリタ経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
ユニリタの社外役員の選任状況につきましては、社外取締役２名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業での企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役３名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、ユニリタの社外取締役である川西孝雄氏が所有するユニリタ株式数は1,400株、同じく社外取締役である三ツ木義人氏は700株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有するユニリタ株式数は1,600株、同じく社外監査役である佐藤昌敏氏は300株であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニリタでは、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長１名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部（本部）に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し代表取締役社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長執行役員 内部監査室・営業本部担当 |
代表取締役 社長執行役員 |
北野 裕行 |
2018年10月１日 |
|
取締役 執行役員 クラウドビジネス推進室長
|
取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業部長、 名古屋事業所担当 |
沼田 貴寿 |
2018年10月１日 |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
竹藤 浩樹 |
1961年７月22日生 |
1984年４月
|
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年８月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年４月 ユニリタと合併）入社 |
(注)3 |
217,300 |
|
1994年４月 |
ユニリタ入社 |
||||||
|
1999年６月 |
取締役 カスタマサービス部長 |
||||||
|
2003年１月 |
BSP International Corp.CEO |
||||||
|
2003年10月 |
ユニリタ常務取締役 技術本部長 |
||||||
|
2004年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
2007年11月 |
備実必(上海)軟件科技有限公司 董事長 |
||||||
|
2008年４月 2015年４月 |
ユニリタ代表取締役 社長執行役員 ユニリタ代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当 |
||||||
|
2017年４月 |
取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
北野 裕行 |
1970年10月22日生 |
1993年４月
|
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年８月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年４月 ユニリタと合併）入社 |
(注)3 |
26,100 |
|
1994年４月 |
ユニリタ入社 |
||||||
|
2009年４月 |
株式会社ビーエスピーソリューションズ 第一カンパニー部長 |
||||||
|
2012年４月 |
ユニリタ執行役員 営業本部担当 兼 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 |
||||||
|
2014年６月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長 |
||||||
|
2015年４月 |
取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長 |
||||||
|
2017年４月 |
代表取締役 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
新藤 匡浩 |
1962年６月９日生 |
1985年３月 |
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年８月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年４月 ユニリタと合併）入社 |
(注)3 |
40,020 |
|
2007年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
同社執行役員副社長 |
||||||
|
2012年６月 |
同社代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者 |
||||||
|
2015年４月 |
ユニリタ取締役 常務執行役員 メインフレーム事業部担当 |
||||||
|
2017年４月
2018年４月 |
取締役 常務執行役員 ITソリューション営業第二本部長 兼 メインフレーム事業部長、名古屋担当 取締役 常務執行役員 ビジネスイノベーション事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
秋山 泰 |
1963年11月20日生 |
1994年４月 |
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年８月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年４月 ユニリタと合併）入社 |
(注)3 |
21,600 |
|
2005年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2007年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2012年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
2013年２月 |
同社取締役 専務執行役員 プロダクト販売本部担当 |
||||||
|
2015年４月 |
ユニリタ取締役 執行役員 プロダクト事業本部 プロダクト開発部長 |
||||||
|
2017年４月
2018年４月 |
取締役 常務執行役員 プロダクト事業本部長 兼 プロダクト開発部長、品質保証室担当 取締役 常務執行役員 ソリューション事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
渡辺 浩之 |
1960年３月30日生 |
1984年４月 |
ファナック株式会社入社 |
(注)3 |
7,200 |
|
1990年１月 |
株式会社野村総合研究所入社 |
||||||
|
1996年７月 |
NRIデータサービス株式会社出向 |
||||||
|
1999年12月 |
同社千手サービス事業室室長 |
||||||
|
2006年４月 |
株式会社野村総合研究所 千手サービス事業部長 |
||||||
|
2011年４月 |
同社運用事業推進室 室長 |
||||||
|
2017年１月 |
ユニリタ入社 執行役員 コーポレート企画室 特命担当部長 |
||||||
|
2017年４月 |
執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長 |
||||||
|
2017年６月
2018年４月 |
取締役 常務執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長 取締役 常務執行役員 コーポレート企画室長、オープンインキュベーションセンター・品質保証室担当（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
－ |
沼田 貴寿 |
1967年１月５日生 |
1991年３月
2000年４月 2010年４月 2012年４月
2014年４月
2015年４月
2017年４月
2017年６月
2018年４月 |
株式会社ニッセイコンピュータ（現 ニッセイ情報テクノロジー株式会社）入社 ユニリタ入社 執行役員 顧客サービス部長 執行役員 備実必（上海）軟件科技有限公司 総経理 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 執行役員 カスタマーサービス本部担当 ユニリタ執行役員 プロダクト事業本部 カスタマーサービス部長 執行役員 ITソリューション営業第一本部長 兼 営業部長 取締役 執行役員 ITソリューション営業第一本部長 兼 営業部長 取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業部長、名古屋事業所担当（現任） |
(注)3 |
21,200 |
|
取締役 執行役員 |
－ |
巳波 淳 |
1964年７月９日生 |
1987年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
(注)3 |
5,400 |
|
2010年２月 |
同行シカゴ支店 副支店長 |
||||||
|
2011年２月 |
同行米州本部米州営業第二副部長 |
||||||
|
2013年４月 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部出向 IR室長 |
||||||
|
2015年５月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）銀座支社長 |
||||||
|
2017年２月 |
ユニリタ入社 経理部長 |
||||||
|
2017年４月 |
執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当 |
||||||
|
2017年６月
2018年４月 |
取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当 取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
増田 栄治 |
1960年５月１日生 |
1984年４月
|
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年８月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年４月 ユニリタと合併）入社 |
(注)3 |
147,300 |
|
1994年４月 |
ユニリタ入社 |
||||||
|
1999年６月 |
取締役 営業部長 |
||||||
|
2004年４月 |
株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 |
||||||
|
2008年４月 |
ユニリタ取締役 専務執行役員 営業本部管掌 |
||||||
|
2013年６月 |
取締役 専務執行役員 営業本部管掌 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 |
||||||
|
2014年４月 |
取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 専務執行役員 ITP本部、中部西日本統括本部管掌 |
||||||
|
2015年４月 |
取締役 専務執行役員 営業本部・新ビジネス本部担当 |
||||||
|
2017年４月 |
取締役 兼 株式会社ユニリタプラス 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡邉 治巳 |
1954年６月７日生 |
1977年４月 |
大阪商船三井船舶株式会社（現 商船三井株式会社）入社 |
(注)3 |
ー |
|
1984年４月 |
株式会社エイ・エス・ティ（現 株式会社ITフロンティア）入社 |
||||||
|
2000年４月 |
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
2010年10月 |
ユニリタ顧問 |
||||||
|
2011年６月 |
ユニリタ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
川西 孝雄 |
1948年11月23日生 |
1972年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
(注)3 |
900 |
|
1999年６月 |
同行執行役員 名古屋支店長 |
||||||
|
2002年１月 |
株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常務執行役員 人事部・総務部担当 |
||||||
|
2004年５月 2006年１月
2008年４月 2010年６月
2014年６月 |
同行代表取締役専務執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常務取締役 人事部担当 同行副頭取 法人部門長 株式会社ジェーシービー 代表取締役 兼 執行役員社長 同社代表取締役会長 |
||||||
|
2015年２月 2017年６月 |
ユニリタ社外取締役（現任） 同社取締役会長（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
竹中 豊典 |
1957年12月11日生 |
1981年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
(注)4 |
900 |
|
2002年１月 |
株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）企画部次長 |
||||||
|
2002年10月 |
株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）決済業務部長 |
||||||
|
2004年７月 |
株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 財務部長 |
||||||
|
2005年10月 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 財務企画部 副部長 |
||||||
|
2006年７月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）尼崎支社長 |
||||||
|
2009年１月 |
日本電子債権機構設立調査株式会社（現 日本電子債権機構株式会社）顧問 |
||||||
|
2009年２月 |
同社 代表取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
ユニリタ社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
御子柴 一彦 |
1965年７月11日生 |
1995年10月 |
司法試験 合格 |
(注)5 |
ー |
|
1998年４月 |
司法研修所 修了 日弁連に弁護士登録（東京弁護士会） 小沢・秋山法律事務所 入所（現任） |
||||||
|
2001年１月 |
東洋電機製造株式会社の法務相談を担当 |
||||||
|
2006年４月 |
慶應義塾法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
2008年８月 |
株式会社クラスト 社外監査役 |
||||||
|
2017年６月 |
ユニリタ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
堤 永守 |
1957年12月28日生 |
1981年３月 |
株式会社ビジネスコンサルタント 営業部門入社 |
(注)6 |
ー |
|
1995年３月 |
営業部長を経てコンサルタント部門に移籍 |
||||||
|
1996年６月 |
コンサルタント部門 マネージャー |
||||||
|
2005年４月 |
Business Consultants Network,Inc ゼネラル・マネージャー |
||||||
|
2007年４月 |
Business Consultants Network,Inc 副社長 |
||||||
|
2009年６月 |
株式会社ビジネスコンサルタント 取締役 |
||||||
|
2013年３月 |
フェロー役員（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
ユニリタ社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
487,920 |
||||||
（注）１．取締役 渡邉治巳氏および川西孝雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および堤永守氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５．2017年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．2017年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
武村 修 |
1950年８月３日生 |
1969年４月 1987年１月 1995年10月 |
日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム（現TIS株式会社）入社 同社管理本部経理部長 |
－ |
|
2003年５月 |
クオリカ株式会社非常勤監査役 |
|||
|
2004年４月 |
TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長 |
|||
|
2006年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
2011年６月 |
クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科（上海）信息系統有限公司 監事 |
|||
|
2013年６月 |
クオリカ株式会社 非常勤監査役 |
|||
|
2013年７月 |
ユニリタ顧問 |
|||
|
2014年６月 |
ユニリタ補欠監査役（現任） |
|||
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
竹藤 浩樹 |
昭和36年７月22日生 |
平成６年４月 |
ユニリタ入社 |
(注)3 |
214,500 |
|
平成11年６月 |
取締役 カスタマサービス部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
BSP International Corp.CEO |
||||||
|
平成15年10月 |
ユニリタ常務取締役 技術本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年11月 |
備実必(上海)軟件科技有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
ユニリタ代表取締役 社長執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
北野 裕行 |
昭和45年10月22日生 |
平成６年４月 |
ユニリタ入社 |
(注)3 |
23,500 |
|
平成21年４月 |
株式会社ビーエスピーソリューションズ 第一カンパニー部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ユニリタ執行役員 営業本部担当 兼 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
新藤 匡浩 |
昭和37年６月９日生 |
昭和60年３月 |
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(平成８年８月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、平成27年４月 ユニリタと合併）入社 |
(注)3 |
40,020 |
|
平成19年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社執行役員副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者 |
||||||
|
平成27年４月 |
ユニリタ取締役 常務執行役員 メインフレーム事業部担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役 常務執行役員 ITソリューション営業第二本部長 兼 メインフレーム事業部長、名古屋担当（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
秋山 泰 |
昭和38年11月20日生 |
平成６年４月 |
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(平成８年８月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、平成27年４月 ユニリタと合併）入社 |
(注)3 |
21,600 |
|
平成17年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成25年２月 |
同社取締役 専務執行役員 プロダクト販売本部担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
ユニリタ取締役 執行役員 プロダクト事業本部 プロダクト開発部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役 常務執行役員 プロダクト事業本部長 兼 プロダクト開発部長、品質保証室担当 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
渡辺 浩之 |
昭和35年３月30日生 |
昭和59年４月 |
ファナック株式会社入社 |
(注)3 |
5,000 |
|
平成２年１月 |
株式会社野村総合研究所入社 |
||||||
|
平成８年７月 |
NRIデータサービス株式会社出向 |
||||||
|
平成11年12月 |
同社千手サービス事業室室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社野村総合研究所 千手サービス事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社アウトソーシング事業部主席 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社ITアウトソーシング推進部主席 |
||||||
|
平成29年１月 |
ユニリタ入社 執行役員 コーポレート企画室 特命担当部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 常務執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
－ |
沼田 貴寿 |
昭和42年１月５日生 |
平成３年３月
平成12年４月 平成22年４月 平成24年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
株式会社ニッセイコンピュータ（現 ニッセイ情報テクノロジー）入社 ユニリタ入社 執行役員 顧客サービス部長 執行役員 備実必（上海）軟件科技有限公司 総経理 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 執行役員 カスタマーサービス本部担当 ユニリタ執行役員 プロダクト事業本部 カスタマーサービス部長 執行役員 ITソリューション営業第一本部長 兼 営業部長 取締役 執行役員 ITソリューション営業第一本部長 兼 営業部長（現任） |
(注)3 |
21,100 |
|
取締役 執行役員 |
－ |
巳波 淳 |
昭和39年７月９日生 |
昭和62年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)3 |
－ |
|
平成22年２月 |
同行シカゴ支店 副支店長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同行米州本部米州営業第二副部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部出向 IR室長 |
||||||
|
平成27年５月 |
三菱東京UFJ銀行銀座支社長 |
||||||
|
平成29年２月 |
ユニリタ入社 経理部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
増田 栄治 |
昭和35年５月１日生 |
平成６年４月 平成11年６月 平成16年４月
平成20年４月 平成25年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成29年４月 |
ユニリタ入社 取締役 営業部長 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 ユニリタ取締役 専務執行役員 営業本部管掌 取締役 専務執行役員 営業本部管掌 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 専務執行役員 ITP本部、中部西日本統括本部管掌 取締役 専務執行役員 営業本部・新ビジネス本部担当 取締役 兼 株式会社ユニリタプラス 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
145,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
渡邉 治巳 |
昭和29年６月７日生 |
昭和52年４月 |
大阪商船三井船舶株式会社（現 商船三井株式会社）入社 |
(注)3 |
－ |
|
昭和59年４月 |
株式会社エイ・エス・ティ（現 株式会社ITフロンティア）入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成22年10月 |
ユニリタ顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
ユニリタ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
川西 孝雄 |
昭和23年11月23日生 |
昭和47年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)3 |
500 |
|
平成11年６月 |
同行執行役員 名古屋支店長 |
||||||
|
平成14年１月 |
株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）常務執行役員 人事部・総務部担当 |
||||||
|
平成16年５月 平成18年１月
平成20年４月 平成22年６月
平成26年６月 |
同行代表取締役専務執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務取締役 人事部担当 同行副頭取 法人部門長 株式会社ジェーシービー 代表取締役 兼 執行役員社長 同社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ユニリタ社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
竹中 豊典 |
昭和32年12月11日生 |
昭和56年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)4 |
200 |
|
平成14年１月 |
株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 企画部次長 |
||||||
|
平成14年10月 |
株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）決済業務部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 財務部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 財務企画部 副部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 尼崎支社長 |
||||||
|
平成21年１月 |
日本電子債権機構設立調査株式会社（現 日本電子債権機構株式会社）顧問 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社 代表取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ユニリタ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
御子柴 一彦 |
昭和40年７月11日生 |
平成７年10月 |
司法試験 合格 |
(注)5 |
－ |
|
平成10年４月 |
司法研修所 修了 日弁連に弁護士登録（東京弁護士会） 小沢・秋山法律事務所 入所（現任） |
||||||
|
平成13年１月 |
東洋電機製造株式会社の法務相談を担当 |
||||||
|
平成18年４月 |
慶應義塾法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成20年８月 |
株式会社クラスト 社外監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
ユニリタ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
堤 永守 |
昭和32年12月28日生 |
昭和56年３月 |
株式会社ビジネスコンサルタント 営業部門入社 |
(注)6 |
－ |
|
平成７年３月 |
営業部長を経てコンサルタント部門に移籍 |
||||||
|
平成８年６月 |
コンサルタント部門 マネージャー |
||||||
|
平成17年４月 |
Business Consultants Network,Inc ゼネラル・マネージャー |
||||||
|
平成19年４月 |
Business Consultants Network,Inc 副社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ビジネスコンサルタント 取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
フェロー役員（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ユニリタ社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
471,920 |
||||||
（注）１．取締役 渡邉治巳氏および川西孝雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および堤永守氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５．平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
武村 修 |
昭和25年８月３日生 |
昭和44年４月 昭和62年１月 平成７年10月 |
日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム（現TIS株式会社）入社 同社管理本部経理部長 |
－ |
|
平成15年５月 |
クオリカ株式会社非常勤監査役 |
|||
|
平成16年４月 |
TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長 |
|||
|
平成18年６月 |
同社 常勤監査役 |
|||
|
平成23年６月 |
クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科（上海）信息系統有限公司 監事 |
|||
|
平成25年６月 |
クオリカ株式会社 非常勤監査役 |
|||
|
平成25年７月 |
ユニリタ顧問 |
|||
|
平成26年６月 |
ユニリタ補欠監査役（現任） |
|||
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
竹藤 浩樹 |
昭和36年７月22日生 |
平成６年４月 |
ユニリタ入社 |
(注)3 |
209,300 |
|
平成11年６月 |
取締役 カスタマサービス部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
BSP International Corp.CEO |
||||||
|
平成15年10月 |
ユニリタ常務取締役 技術本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年11月 |
備実必(上海)軟件科技有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
ユニリタ代表取締役 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
－ |
増田 栄治 |
昭和35年５月１日生 |
平成６年４月 |
ユニリタ入社 |
(注)3 |
142,800 |
|
平成11年６月 |
取締役 営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ユニリタ取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年４月 |
ユニリタ取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー（平成27年４月、ユニリタと合併）取締役専務執行役員 ITP 本部、中部西日本統括本部管掌 ユニリタ取締役 専務執行役員 営業本部・新ビジネス本部担当（現任） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
－ |
古川 章浩 |
昭和31年７月21日生 |
昭和55年４月 |
日本電気株式会社入社 |
(注)3 |
99,400 |
|
平成13年１月 |
イーシステム株式会社入社 同社取締役 |
||||||
|
平成17年９月 |
ユニリタ入社 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成17年11月 |
常務取締役、コーポレート企画部長、プロダクト推進部、エンタープライズ・マーケティング＆セールス部、品質管理室担当 |
||||||
|
平成18年11月 |
株式会社ビーエスピー・プリズム代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月
平成27年４月 |
ユニリタ取締役 専務執行役員、コーポレート企画室長、品質管理室担当、開発本部管掌 取締役 専務執行役員 プロダクト事業本部・アウトソーシング事業部担当、コーポレート企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
新藤 匡浩 |
昭和37年６月９日生 |
昭和60年３月 |
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(平成8年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更）入社 |
(注)3 |
40,020 |
|
平成19年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社執行役員副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者 |
||||||
|
平成27年４月 |
ユニリタ取締役 常務執行役員 メインフレーム事業部担当（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
秋山 幸廣 |
昭和32年４月３日生 |
昭和55年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)3 |
56,400 |
|
平成14年１月 |
同行原宿法人営業部部長兼支店長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同行金融法人部部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同行銀座支社兼月島支社支社長 |
||||||
|
平成21年５月 |
ユニリタ入社 経理部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
執行役員 支援本部長兼支援部長兼経理部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役執行役員、支援本部長、広報IR室担当、兼 支援部長兼経理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役常務執行役員、支援本部管掌、広報IR室管掌、支援本部担当兼支援部長 兼 経理部長 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年４月 |
株式会社ビーエスピーソリューションズ代表取締役社長（現任） ユニリタ取締役 常務執行役員 支援本部・広報IR室担当、支援部長 兼 経理部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
北野 裕行 |
昭和45年10月22日生 |
平成６年４月 |
ユニリタ入社 |
(注)3 |
22,500 |
|
平成21年４月 |
株式会社ビーエスピーソリューションズ 第一カンパニー部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ユニリタ執行役員 営業本部担当、株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月
平成27年４月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営 業部長 兼 西日本統括部長 取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
秋山 泰 |
昭和38年11月20日生 |
平成６年４月 |
株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(平成8年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更）入社 |
(注)3 |
21,600 |
|
平成17年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年２月 平成27年４月 |
同社取締役 同社専務執行役員 ユニリタ取締役 執行役員 プロダクト事業本部 プロダクト開発部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡邉 治巳 |
昭和29年６月７日生 |
昭和52年４月 |
大阪商船三井船舶株式会社（現 商船三井株式会社）入社 |
(注)3 |
－ |
|
昭和59年４月 |
株式会社エイ・エス・ティ（現 株式会社ITフロンティア）入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社設立、代表取締役（現任） |
||||||
|
平成22年10月 |
ユニリタ顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
ユニリタ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
川西 孝雄 |
昭和23年11月23日生 |
昭和47年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)3 |
100 |
|
平成11年６月 |
同行執行役員 名古屋支店長 |
||||||
|
平成14年１月 |
株式会社UFJ銀行 常務執行役員 人事部・総務部担当 |
||||||
|
平成16年５月 平成18年１月
平成20年４月 平成22年６月
平成26年６月 |
同行代表取締役専務執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務取締役 人事部担当 同行副頭取 法人部門長 株式会社ジェーシービー 代表取締役兼執行役員社長 同社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ユニリタ社外取締役（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
葛 西 清 |
昭和23年５月30日生 |
昭和46年７月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)4 |
5,000 |
|
平成10年４月 |
同行コンプライアンス統括部上席調査役 |
||||||
|
平成14年１月 |
同行法務室長 |
||||||
|
平成15年９月 |
ニイウス株式会社入社 戦略法務担当理事 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社日本ビジネスリース入社 執行役員 リスク管理統括部長兼お客様相談室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ユニリタ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
東 三郎 |
昭和27年７月11日生 |
昭和50年４月 |
株式会社ビジネスコンサルタント入社 |
(注)5 |
3,600 |
|
平成12年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役フェロー役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
ユニリタ社外監査役（現任）、株式会社ビジネスコンサルタント フェロー役員（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
竹中 豊典 |
昭和32年12月11日生 |
昭和56年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)6 |
－ |
|
平成14年１月 |
株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 企画部次長 |
||||||
|
平成14年10月 |
株式会社UFJ銀行 決済業務部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 財務部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 財務企画部 副部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 尼崎支社長 |
||||||
|
平成21年１月 |
日本電子債権機構設立調査株式会社（現 日本電子債権機構株式会社）顧問 |
||||||
|
平成21年２月 平成28年６月 |
同社 代表取締役 ユニリタ社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
600,720 |
||||||
（注）１．取締役 渡邉治巳氏および川西孝雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役 葛西清氏、東三郎氏および竹中豊典氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．ユニリタは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
武村 修 |
昭和25年８月３日生 |
昭和44年４月 昭和62年１月 平成７年10月 |
日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム（現TIS株式会社）入社 同社管理本部経理部長 |
－ |
|
平成15年５月 |
クオリカ株式会社非常勤監査役 |
|||
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平成16年４月 |
TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長 |
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平成18年６月 |
同社 常勤監査役 |
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平成23年６月 |
クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科（上海）信息系統有限公司 監事（現任） |
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平成25年６月 |
クオリカ株式会社 非常勤監査役 |
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平成25年７月 |
ユニリタ顧問 |
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平成26年６月 |
ユニリタ補欠監査役（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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