エコミック(3802)の株価チャート エコミック(3802)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
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代表取締役社長 |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
|
（注）２ |
189,800株 |
||||||||||||
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取締役 管理部長 システム企画室管掌 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）２ |
30,300株 |
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|
取締役 セットアップ部長 品質管理部長 オペレーション部管掌 |
武田 朋宜 |
1985年12月24日生 |
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（注）２ |
12,700株 |
||||||||||||
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取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
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（注）３ |
1,400株 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
荒木 俊和 |
1982年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
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計 |
234,200株 |
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（注）１．取締役西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エコミックの社外取締役は、次のとおりであります。
社外取締役 西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏、荒木俊和氏
イ．社外取締役とエコミックとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役とエコミックとの間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、エコミック社外取締役小林董和氏はエコミック株式1,400株を2025年３月末現在保有しております。
また、エコミックは会社法第427条第１項に基づき、西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ロ．社外取締役がエコミックの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する考え方
エコミックでは、株主の負託を受けた独立機関として中立・公正な見地からの経営監視機能を期待し、社外より取締役４名を選任しております。
ニ．社外取締役を選任するためのエコミックからの独立性に関する基準または方針の内容
エコミックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエコミックとの関係を踏まえて、エコミック経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査との連携は内部監査部門である社長室から内部監査に関する報告を適宜受けていること、会計監査との連携は会計監査人から適宜会計監査に関する報告を受けることにより行っております。
また、監査等委員である社外取締役による監査と内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
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代表取締役社長 |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
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（注）２ |
179,300株 |
||||||||||||||
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取締役 管理部長 システム企画室管掌 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）２ |
28,100株 |
||||||||||||||
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取締役 オペレーション部長 セットアップ部長 品質管理部長 |
武田 朋宜 |
1985年12月24日生 |
|
（注）２ |
4,800株 |
||||||||||||||
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取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
|
（注）３ |
1,400株 |
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取締役 （監査等委員） |
荒木 俊和 |
1982年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
213,600株 |
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（注）１．取締役 西田 光志氏、井上 晋一氏、小林 董和氏及び荒木 俊和氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エコミックの社外取締役は、次のとおりであります。
社外取締役 西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏、荒木俊和氏
イ．社外取締役とエコミックとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役とエコミックとの間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、エコミック社外取締役小林董和氏はエコミック株式1,400株を2024年３月末現在保有しております。
また、エコミックは会社法第427条第１項に基づき、西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ロ．社外取締役がエコミックの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する考え方
エコミックでは、株主の負託を受けた独立機関として中立・公正な見地からの経営監視機能を期待し、社外より取締役４名を選任しております。
ニ．社外取締役を選任するためのエコミックからの独立性に関する基準または方針の内容
エコミックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエコミックとの関係を踏まえて、エコミック経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査との連携は内部監査部門である社長室から内部監査に関する報告を適宜受けていること、会計監査との連携は会計監査人から適宜会計監査に関する報告を受けることにより行っております。
また、監査等委員である社外取締役による監査と内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
|
代表取締役社長 |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
|
（注）２ |
165,600株 |
||||||||||
|
取締役 管理部長 システム企画室管掌 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）２ |
24,000株 |
||||||||||
|
取締役 営業部長兼 オペレーション部長 セットアップ部管掌 品質管理部管掌 |
水江 司二 |
1960年９月22日生 |
|
（注）２ |
4,800株 |
||||||||||
|
取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
|
（注）３ |
500株 |
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取締役 （監査等委員） |
荒木 俊和 |
1982年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
194,900株 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西田 光志氏、井上 晋一氏、小林 董和氏及び荒木 俊和氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エコミックの社外取締役は、次のとおりであります。
社外取締役 西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏、荒木俊和氏
イ．社外取締役とエコミックとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役とエコミックとの間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、エコミック社外取締役小林董和氏はエコミック株式500株を2023年３月末現在保有しております。
また、エコミックは会社法第427条第１項に基づき、西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ロ．社外取締役がエコミックの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する考え方
エコミックでは、株主の負託を受けた独立機関として中立・公正な見地からの経営監視機能を期待し、社外より取締役４名を選任しております。
ニ．社外取締役を選任するためのエコミックからの独立性に関する基準または方針の内容
エコミックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエコミックとの関係を踏まえて、エコミック経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査との連携は内部監査部門である社長室から内部監査に関する報告を適宜受けていること、会計監査との連携は会計監査人から適宜会計監査に関する報告を受けることにより行っております。
また、監査等委員である社外取締役による監査と内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
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代表取締役社長 |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
|
（注）２ |
154,200株 |
||||||||||
|
取締役 管理部長 システム企画室管掌 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）２ |
19,300株 |
||||||||||
|
取締役 営業部長兼 オペレーション部長 セットアップ部管掌 品質管理部管掌 |
水江 司二 |
1960年９月22日生 |
|
（注）２ |
2,400株 |
||||||||||
|
取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
|
（注）３ |
1,700株 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
荒木 俊和 |
1982年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
177,600株 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西田 光志氏、井上 晋一氏、小林 董和氏及び荒木 俊和氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エコミックの社外取締役は、次のとおりであります。
社外取締役 西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏、荒木俊和氏
イ．社外取締役とエコミックとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役とエコミックとの間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、エコミック社外取締役小林董和氏はエコミック株式1,700株を2022年３月末現在保有しております。
また、エコミックは会社法第427条第１項に基づき、西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ロ．社外取締役がエコミックの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する考え方
エコミックでは、株主の負託を受けた独立機関として中立・公正な見地からの経営監視機能を期待し、社外より取締役４名を選任しております。
ニ．社外取締役を選任するためのエコミックからの独立性に関する基準または方針の内容
エコミックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエコミックとの関係を踏まえて、エコミック経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査との連携は内部監査部門である社長室から内部監査に関する報告を適宜受けていること、会計監査との連携は会計監査人から適宜会計監査に関する報告を受けることにより行っております。
また、監査等委員である社外取締役による監査と内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
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（注）２ |
145,800株 |
||||||||||||
|
取締役 管理部長 システム企画室管掌 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）２ |
14,400株 |
||||||||||||
|
取締役 営業部長兼 カスタマーサービス部長 オペレーション部管掌 |
水江 司二 |
1960年９月22日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
|
（注）３ |
1,400株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
荒木 俊和 |
1982年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
161,600株 |
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（注）１．取締役 西田 光志氏、井上 晋一氏、小林 董和氏及び荒木 俊和氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．エコミックは、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。所有株式数はこの
株式分割が行われた後の株数となっております。
② 社外役員の状況
エコミックの社外取締役は、次のとおりであります。
社外取締役 西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏、荒木俊和氏
イ．社外取締役とエコミックとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役とエコミックとの間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、エコミック社外取締役小林董和氏はエコミック株式700株を2021年３月末現在保有しております。
また、エコミックは会社法第427条第１項に基づき、西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ロ．社外取締役がエコミックの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する考え方
エコミックでは、株主の負託を受けた独立機関として中立・公正な見地からの経営監視機能を期待し、社外より取締役４名を選任しております。
ニ．社外取締役を選任するためのエコミックからの独立性に関する基準または方針の内容
エコミックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエコミックとの関係を踏まえて、エコミック経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査との連携は内部監査部門である社長室から内部監査に関する報告を適宜受けていること、会計監査との連携は会計監査人から適宜会計監査に関する報告を受けることにより行っております。
また、監査等委員である社外取締役による監査と内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
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代表取締役社長 |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
|
（注）２ |
72,000株 |
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取締役 管理部長 システム企画室管掌 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）２ |
7,200株 |
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|
取締役 営業部長兼 カスタマーサービス部長 オペレーション部管掌 |
水江 司二 |
1960年９月22日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
|
（注）３ |
1,100株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
荒木 俊和 |
1982年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
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計 |
80,300株 |
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（注）１．取締役 西田 光志氏、井上 晋一氏、小林 董和氏及び荒木 俊和氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エコミックの社外取締役は、次のとおりであります。
社外取締役 西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏、荒木俊和氏
イ．社外取締役とエコミックとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役とエコミックとの間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、エコミック社外取締役小林董和氏はエコミック株式1,100株を2020年３月末現在保有しております。
また、エコミックは会社法第427条第１項に基づき、西田光志氏、井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ロ．社外取締役がエコミックの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する考え方
エコミックでは、株主の負託を受けた独立機関として中立・公正な見地からの経営監視機能を期待し、社外より取締役４名を選任しております。
ニ．社外取締役を選任するためのエコミックからの独立性に関する基準または方針の内容
エコミックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエコミックとの関係を踏まえて、エコミック経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査との連携は内部監査部門である社長室から内部監査に関する報告を適宜受けていること、会計監査との連携は会計監査人から適宜会計監査に関する報告を受けることにより行っております。
また、監査等委員である社外取締役による監査と内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
|
（注）２ |
72,000株 |
||||||||||||||||||
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取締役 管理部長 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）２ |
7,200株 |
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取締役 営業部長 |
生垣 公彦 |
1962年６月15日生 |
|
（注）２ |
200株 |
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取締役 第１ペイロール部長 |
水江 司二 |
1960年９月22日生 |
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（注）２ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
鈴木 豊 |
1952年３月１日生 |
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（注）３ |
6,000株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 (監査等委員) |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
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（注）３ |
1,100株 |
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計 |
86,500株 |
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（注）１．取締役 井上 晋一氏及び小林 董和氏は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エコミックの社外取締役は、次のとおりであります。
社外取締役 井上晋一氏、小林董和氏
イ．社外取締役とエコミックとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役とエコミックとの間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、エコミック社外取締役小林董和氏はエコミック株式1,100株を2019年３月末現在保有しております。
また、エコミックは会社法第427条第１項に基づき、井上晋一氏及び小林董和氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ロ．社外取締役がエコミックの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する考え方
エコミックでは、株主の負託を受けた独立機関として中立・公正な見地からの経営監視機能を期待し、社外より取締役２名を選任しております。
ニ．社外取締役を選任するためのエコミックからの独立性に関する基準または方針の内容
エコミックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やエコミックとの関係を踏まえて、エコミック経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査との連携は内部監査部門である社長室から内部監査に関する報告を適宜受けていること、会計監査との連携は会計監査人から適宜会計監査に関する報告を受けることにより行っております。
また、監査等委員である社外取締役による監査と内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受け、必要に応じて説明を求めております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役社長 |
― |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
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（注）２ |
72,000株 |
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|
取締役 |
管理部長 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
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（注）２ |
7,200株 |
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取締役 |
営業部長 |
生垣 公彦 |
1962年６月15日生 |
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（注）２ |
200株 |
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取締役 |
第１ペイロール部長 |
水江 司二 |
1960年９月22日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
― |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
― |
鈴木 豊 |
1952年３月１日生 |
|
（注）３ |
6,000株 |
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|
取締役 (監査等委員) |
― |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
|
（注）３ |
1,100株 |
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|
|
|
|
|
計 |
|
86,500株 |
（注）１．取締役 井上 晋一氏及び小林 董和氏は、社外取締役であります。
２．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （注）６ |
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代表取締役社長 |
― |
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
|
（注）３ |
72,000株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）３ |
7,200株 |
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|
取締役 |
営業部長 |
生垣 公彦 |
1962年６月15日生 |
|
（注）３ |
200株 |
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|
取締役 |
― |
水江 司二 |
1960年９月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
― |
鈴木 豊 |
1952年３月１日生 |
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（注）４ |
6,000株 |
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|
監査役 |
― |
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
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（注）５ |
400株 |
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|
監査役 |
― |
井上 晋一 |
1962年５月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
|
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|
|
計 |
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85,800株 |
（注）１．取締役 水江 司二氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小林 董和氏及び井上 晋一氏は、社外監査役であります。
３．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2015年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．エコミックは2017年４月１日付で株式分割を行っております。なお、上記は当該株式分割後の株式数を記載しており
ます。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 |
|
熊谷 浩二 |
1971年４月10日生 |
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（注）2 |
34,000 |
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|
取締役 |
管理部長 |
荒谷 努 |
1974年２月１日生 |
|
（注）2 |
2,000 |
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|
取締役 |
営業部長 |
生垣 公彦 |
1962年６月15日生 |
|
（注）2 |
100 |
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常勤監査役 |
|
鈴木 豊 |
1952年３月１日生 |
|
（注）3 |
3,000 |
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監査役 |
|
新谷 隆俊 |
1956年４月３日生 |
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（注）3 |
2,000 |
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監査役 |
|
小林 董和 |
1946年１月31日生 |
|
（注）4 |
200 |
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|
|
計 |
|
41,300 |
（注）１．監査役 小林 董和氏は、社外監査役であります。
２．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2013年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2015年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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