イメージ情報開発(3803)の株価チャート イメージ情報開発(3803)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
代永 拓史 |
1970年10月１日生 |
1994年４月 ノベル株式会社入社 1998年７月 キヤノン株式会社入社 2002年２月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社 2005年１月 イメージ情報開発入社 執行役員 2005年６月 イメージ情報開発取締役副社長 2006年６月 イメージ情報開発代表取締役副社長 2006年10月 イメージ情報開発代表取締役社長 2008年11月 株式会社ＮＢＩ設立代表取締役（現任） 2012年６月 イメージ情報開発 取締役退任 2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役 2019年６月 イメージ情報開発代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
53,200 |
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取締役 |
半田 基実 |
1967年９月２日生 |
1990年４月 日立システムエンジニアリング株式会社 （現株式会社日立ソリューションズ） 1997年９月 株式会社ディレク・ティービー 2000年６月 株式会社キュー システム開発部門 ディレクター 2002年10月 株式会社 USEN 2003年２月 同社 システム部長 2009年５月 株式会社レコチョク システム戦略担当部長 2009年６月 同社 システム本部長 2013年３月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） システムグループ 執行役員兼マネージャー 2013年５月 夢の街創造委員会株式会社 取締役システム管掌 2013年５月 株式会社薩摩恵比寿堂 取締役（兼任） 2014年４月 株式会社LUXA（現auコマース＆ライフ株式会社）システム戦略担当 2016年６月 同社 執行役員 開発統括本部長 2023年４月 同社 サービス開発本部副本部長 2023年６月 イメージ情報開発 取締役経営企画室長(現任)
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
辻 隆章 |
1969年６月３日生 |
1995年４月 株式会社マクニカ 入社 1998年４月 日本ゴア株式会社 入社 2016年８月 株式会社メガスポーツ 入社 2016年10月 株式会社メガスポーツ 取締役 2018年11月 光通信株式会社 入社 2019年11月 Oakキャピタル株式会社 入社 2019年11月 Oakキャピタルインベストメント株式会社 取締役 2021年６月 スターリング証券株式会社 入社 2022年４月 キャロットキャピタル株式会社 取締役 2022年12月 3PLATZ株式会社 執行役員 2023年６月 キャロットキャピタル株式会社 代表取締役(現任) 2023年６月 イメージ情報開発取締役経営管理部長(現任) |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
小山 脩 |
1947年３月24日生 |
1969年４月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年４月 同社新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社電子・情報事業本部ＦＡ・ロボット本部 営業部長 1998年１月 同社理事 1998年６月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年７月 同社常務取締役 2003年７月 同社専務取締役 2006年４月 同社取締役副社長 2008年４月 同社取締役会長 2009年４月 同社顧問 2013年４月 日本電通株式会社顧問 2015年７月 ＴＭＩソリューションズ株式会社（現ＮＤＩソリューションズ株式会社）出向 代表取締役会長 2018年４月 同社顧問 2019年６月 イメージ情報開発社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
酒井 朗 |
1956年４月23日生 |
1979年４月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 1988年９月 浙江第一銀行出向（香港子会社 現OCBC Wing Hang Bank） 1993年４月 第一勧業銀行新橋支店 課長 横浜駅前支店 副支店長 1998年３月 広州駐在員事務所 主席代表 2002年８月 みずほコーポレート銀行 中国営業推進部次長 2005年４月 同行 業務監査部 業務監査役 2006年４月 株式会社安川電機出向 中国業務企画部長 2008年４月 みずほキャピタル株式会社 執行役員 海外投資部長 2016年６月 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 取締役・監査等委員 2022年６月 イメージ情報開発常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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監査役 |
鹿野 裕司 |
1955年５月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
日原仰起 |
1951年４月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
西村 馨 |
1958年12月２日生 |
1982年4月 ソニー株式会社入社 1995年3月 ソニー・コミュニケーション・ネットワーク株式会社出向マーケティング部長 2000年3月 ソニー株式会社CRM担当部長 2004年3月 同社ダイレト・タッチポイント・マーケティング担当部長 2009年9月 株式会社寺岡精工入社 2010年1月 同社流通オートメーション事業部長 2013年1月 同社営業推進企画部長 2015年1月 同社グローバルマーケティング&コミュニケーションズ部門本部長 2018年3月 日本NCR株式会社入社企画室長 2019年4月 ポートホールディングス株式会社取締役事業開発部長 2020年3月 イメージ情報開発入社 経営企画室長 2020年6月 イメージ情報開発取締役経営企画室長 2021年6月 イメージ情報開発取締役退任 |
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
53,200 |
||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役小山脩氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井朗氏、監査役鹿野裕司氏及び監査役日原仰起氏は社外監査役であります。
３ 2024年６月開催の定時株主総会から１年間であります。
４ 2022年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
５ 2021年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
６ 2024年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
男性 8名 女性 －名 (役員の内女性の比率 －％)
(１) 新任役員
該当事項はありません。
(２) 退任役員
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役職名 |
氏名 |
辞任年月日 |
|
取締役 |
井上康太 |
2023年12月31日 |
(３) 役職の異動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
代永 拓史 |
1970年10月１日生 |
1994年４月 ノベル株式会社入社 1998年７月 キヤノン株式会社入社 2002年２月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社 2005年１月 イメージ情報開発入社 執行役員 2005年６月 イメージ情報開発取締役副社長 2006年６月 イメージ情報開発代表取締役副社長 2006年10月 イメージ情報開発代表取締役社長 2008年11月 株式会社ＮＢＩ設立代表取締役（現任） 2012年６月 イメージ情報開発 取締役退任 2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役 2019年６月 イメージ情報開発代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
53,200 |
|
取締役 |
小町博之 |
1956年８月22日生 |
1979年４月 第一勧業銀行入行 1987年３月 同行 市場営業部 セールスヘッド 1991年10月 同行 海外現地法人（香港・スイス・ロンドン） 2003年10月 みずほ証券（株） エクイティ事業法人部長 2006年３月 みずほコーポレート銀行 リスク管理業務部長 2007年８月 アロカ（株）入社 スイス現地法人 Board of Director 2010年４月 同社 経理部長 2013年４月 日立アロカメディカル（株） 取締役業務統括本部長 2015年４月 同社 代表専務取締役（兼）日立製作所 ヘルスケア社財務本部副本部長 2016年４月 （株）日立製作所 ヘルスケアBU CFO 2017年４月 同社 ヘルスケアBU 監査室長 2018年６月 カレンシーポート（株）入社 執行役員事業戦略担当 2019年４月 青山綜合会計事務所入社 ビジネスマネジメントマネージャー 2022年５月 イメージ情報開発入社 経営管理部長（現任） 2022年６月 同 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
梅本常明 |
1966年６月22日生 |
1991年４月 シャープ株式会社入社 2005年６月 シャープ米子株式会社 企画部長 2012年４月 シャープ株式会社 ディスプレイデバイス統轄 ディスプレイデバイス事業本部 新規事業推進室長 2013年４月 同社 デバイスビジネスグループ デバイスビジネス戦略本部 戦略室長 2014年４月 同社 デバイスビジネスグループ デバイスビジネス戦略本部 戦略統轄 2015年４月 Create3株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年８月 アンデス電気株式会社 顧問（現任） 2022年６月 イメージ情報開発取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
井上康太 |
1973年11月１日生 |
1998年４月 第一企画株式会社（現 株式会社ADKホールディングス）入社 1998年10月 株式会社ソリトンシステムズ 入社 2003年１月 株式会社ピクセラ 入社 2008年11月 日本ベリサイン株式会社 入社 2010年８月 株式会社ピクセラ 入社 2019年５月 Ｏａｋキャピタル株式会社 入社 2021年12月 イメージ情報開発入社 経営企画室長（現任） 2022年６月 同 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
小山 脩 |
1947年３月24日生 |
1969年４月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年４月 同社新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社電子・情報事業本部ＦＡ・ロボット本部 営業部長 1998年１月 同社理事 1998年６月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年７月 同社常務取締役 2003年７月 同社専務取締役 2006年４月 同社取締役副社長 2008年４月 同社取締役会長 2009年４月 同社顧問 2013年４月 日本電通株式会社顧問 2015年７月 ＴＭＩソリューションズ株式会社（現ＮＤＩソリューションズ株式会社）出向 代表取締役会長 2018年４月 同社顧問 2019年６月 イメージ情報開発社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
陣野原 博幸 |
1951年１月11日生 |
1969年４月 日本コロムビア株式会社入社 1973年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 2009年６月 イメージ情報開発入社 2009年８月 イメージ情報開発内部監査室 2012年６月 イメージ情報開発常勤監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
酒井 朗 |
1956年４月23日生 |
1979年４月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 1988年９月 浙江第一銀行出向（香港子会社 現OCBC Wing Hang Bank） 1993年４月 第一勧業銀行新橋支店 課長 横浜駅前支店 副支店長 1998年３月 広州駐在員事務所 主席代表 2002年８月 みずほコーポレート銀行 中国営業推進部次長 2005年４月 同行 業務監査部 業務監査役 2006年４月 株式会社安川電機出向 中国業務企画部長 2008年４月 みずほキャピタル株式会社 執行役員 海外投資部長 2016年６月 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 取締役・監査等委員 2022年６月 イメージ情報開発常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鹿野 裕司 |
1955年５月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
日原仰起 |
1951年４月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
53,200 |
||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役小山脩氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井朗氏、監査役鹿野裕司氏及び監査役日原仰起氏は社外監査役であります。
３ 2022年６月開催の定時株主総会から２年間であります。
４ 2020年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
５ 2022年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
６ 2021年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
代永 拓史 |
1970年10月１日生 |
1994年４月 ノベル株式会社入社 1998年７月 キヤノン株式会社入社 2002年２月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社 2005年１月 イメージ情報開発入社 執行役員 2005年６月 イメージ情報開発取締役副社長 2006年６月 イメージ情報開発代表取締役副社長 2006年10月 イメージ情報開発代表取締役社長 2008年11月 株式会社ＮＢＩ設立代表取締役（現任） 2012年６月 イメージ情報開発 取締役退任 2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役 2019年６月 イメージ情報開発代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
53,200 |
|
取締役 |
小町博之 |
1956年８月22日生 |
1979年４月 第一勧業銀行入行 1987年３月 同行 市場営業部 セールスヘッド 1991年10月 同行 海外現地法人（香港・スイス・ロンドン） 2003年10月 みずほ証券（株） エクイティ事業法人部長 2006年３月 みずほコーポレート銀行 リスク管理業務部長 2007年８月 アロカ（株）入社 スイス現地法人 Board of Director 2010年４月 同社 経理部長 2013年４月 日立アロカメディカル（株） 取締役業務統括本部長 2015年４月 同社 代表専務取締役（兼）日立製作所 ヘルスケア社財務本部副本部長 2016年４月 （株）日立製作所 ヘルスケアBU CFO 2017年４月 同社 ヘルスケアBU 監査室長 2018年６月 カレンシーポート（株）入社 執行役員事業戦略担当 2019年４月 青山綜合会計事務所入社 ビジネスマネジメントマネージャー 2022年５月 イメージ情報開発入社 経営管理部長（現任） 2022年６月 同 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
梅本常明 |
1966年６月22日生 |
1991年４月 シャープ株式会社入社 2005年６月 シャープ米子株式会社 企画部長 2012年４月 シャープ株式会社 ディスプレイデバイス統轄 ディスプレイデバイス事業本部 新規事業推進室長 2013年４月 同社 デバイスビジネスグループ デバイスビジネス戦略本部 戦略室長 2014年４月 同社 デバイスビジネスグループ デバイスビジネス戦略本部 戦略統轄 2015年４月 Create3株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年８月 アンデス電気株式会社 顧問（現任） 2022年６月 イメージ情報開発取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
井上康太 |
1973年11月１日生 |
1998年４月 第一企画株式会社（現 株式会社ADKホールディングス）入社 1998年10月 株式会社ソリトンシステムズ 入社 2003年１月 株式会社ピクセラ 入社 2008年11月 日本ベリサイン株式会社 入社 2010年８月 株式会社ピクセラ 入社 2019年５月 Ｏａｋキャピタル株式会社 入社 2021年12月 イメージ情報開発入社 経営企画室長（現任） 2022年６月 同 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
小山 脩 |
1947年３月24日生 |
1969年４月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年４月 同社新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社電子・情報事業本部ＦＡ・ロボット本部 営業部長 1998年１月 同社理事 1998年６月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年７月 同社常務取締役 2003年７月 同社専務取締役 2006年４月 同社取締役副社長 2008年４月 同社取締役会長 2009年４月 同社顧問 2013年４月 日本電通株式会社顧問 2015年７月 ＴＭＩソリューションズ株式会社（現ＮＤＩソリューションズ株式会社）出向 代表取締役会長 2018年４月 同社顧問 2019年６月 イメージ情報開発社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
陣野原 博幸 |
1951年１月11日生 |
1969年４月 日本コロムビア株式会社入社 1973年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 2009年６月 イメージ情報開発入社 2009年８月 イメージ情報開発内部監査室 2012年６月 イメージ情報開発常勤監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
酒井 朗 |
1956年４月23日生 |
1979年４月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 1988年９月 浙江第一銀行出向（香港子会社 現OCBC Wing Hang Bank） 1993年４月 第一勧業銀行新橋支店 課長 横浜駅前支店 副支店長 1998年３月 広州駐在員事務所 主席代表 2002年８月 みずほコーポレート銀行 中国営業推進部次長 2005年４月 同行 業務監査部 業務監査役 2006年４月 株式会社安川電機出向 中国業務企画部長 2008年４月 みずほキャピタル株式会社 執行役員 海外投資部長 2016年６月 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 取締役・監査等委員 2022年６月 イメージ情報開発常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鹿野 裕司 |
1955年５月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
日原仰起 |
1951年４月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
53,200 |
||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役小山脩氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井朗氏、監査役鹿野裕司氏及び監査役日原仰起氏は社外監査役であります。
３ 2022年６月開催の定時株主総会から２年間であります。
４ 2020年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
５ 2022年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
６ 2021年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
神谷 和秀 |
2021年11月18日 |
（２）役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長兼経営企画室長 |
代表取締役社長 |
代永 拓史 |
2021年7月21日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長兼経営企画室長 |
代永 拓史 |
2021年12月9日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性-名（役員のうち女性の比率 -％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
代永 拓史 |
1970年10月１日生 |
1999年４月 ノベル株式会社入社 1998年７月 キヤノン株式会社入社 2002年２月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社（現フュー チャーアーキテクト株式会社）入社 2005年１月 イメージ情報開発入社 執行役員 2005年６月 イメージ情報開発取締役副社長 2006年６月 イメージ情報開発代表取締役副社長 2006年10月 イメージ情報開発代表取締役社長 2008年11月 株式会社ＮＢＩ設立代表取締役（現任） 2012年６月 イメージ情報開発 取締役退任 2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役 2019年６月 イメージ情報開発代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
53,200 |
|
取締役 |
小山 脩 |
1947年３月24日生 |
1969年４月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年４月 同社新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社電子・情報事業本部ＦＡ・ロボット本部 営業部長 1998年１月 同社理事 1998年６月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年７月 同社常務取締役 2003年７月 同社専務取締役 2006年４月 同社取締役副社長 2008年４月 同社取締役会長 2009年４月 同社顧問 2013年４月 日本電通株式会社顧問 2015年７月 ＴＭＩソリューションズ株式会社（現ＮＤＩソリューションズ株式会社）出向 代表取締役会長 2018年４月 同社顧問 2019年６月 イメージ情報開発社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
神谷 和秀 |
1956年６月29日生 |
1982年２月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 1984年８月 日本クレジットサービス株式会社（現イオンフィナンシャルサービス株式会社）入社 1990年７月 AEON CREDIT SERVICE(ASIA) Co.,LTD. 代表取締役社長 1994年５月 イオンクレジットサービス株式会社（現イオンフィナンシャルサービス株式会社）取締役 2002年５月 同社 常務取締役 2004年５月 同社 専務取締役 2008年５月 同社 代表取締役 兼 社長執行役員 2010年６月 AEON THANA SINSAP（THAILAND）PLC,取締役会長 2013年３月 イオン株式会社執行役 総合金融事業共同最高経営責任者 兼 グループ電子マネー事業責任者 イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 2014年３月 イオン株式会社執行役 サービス・専門店事業最高経営責任者 2014年５月 株式会社ジーフット代表取締役社長 2015年５月 株式会社メガスポーツ代表取締役会長 兼リフォームスタジオ株式会社代表取締役会長 2016年５月 株式会社メガスポーツ代表取締役社長 2016年５月 株式会社タカキュー代表取締役会長 2018年６月 ミナトホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年３月 ３PLATZ株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
逸見 基裕 |
1955年12月25日生 |
1980年４月 株式会社千葉興業銀行 入行 2002年５月 同行 銚子支店長 2004年５月 同行 船橋支店長 2008年７月 同行 執行役員 支店業務部長 2011年６月 千葉総合リース株式会社 取締役副社長 2016年６月 同社 代表取締役社長 2019年６月 千葉興銀ビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2021年３月 同社 退任 |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
陣野原 博幸 |
1951年１月11日生 |
1969年４月 日本コロムビア株式会社入社 1973年４月 ソニー株式会社入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 2009年６月 イメージ情報開発入社 2009年８月 イメージ情報開発内部監査室 2012年６月 イメージ情報開発常勤監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鹿野 裕司 |
1955年５月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
日原仰起 |
1951年４月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
53,200 |
||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役小山脩氏、取締役神谷和秀氏及び取締役逸見基裕氏は、社外取締役であります。
２ 監査役鹿野裕司氏及び監査役日原仰起氏は社外監査役であります。
３ 任期は、2021年６月開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 任期は、2021年６月開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 任期は、2021年６月開催の定時株主総会終結の時から３年間であります。
６ 任期は、2021年６月開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
代永拓史 |
1970年10月１日生 |
1999年４月 ノベル株式会社入社 1998年７月 キヤノン株式会社入社 2002年２月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社 2005年１月 イメージ情報開発入社 執行役員 2005年６月 イメージ情報開発取締役副社長 2006年６月 イメージ情報開発代表取締役副社長 2006年10月 イメージ情報開発代表取締役社長 2008年11月 株式会社ＮＢＩ設立 代表取締役（現任） 2012年６月 イメージ情報開発 取締役退任 2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役 2019年６月 イメージ情報開発代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
53,200 |
|
取締役 経営企画室長 |
西村 馨 |
1958年12月２日生 |
1982年４月 ソニー株式会社入社 1995年３月 ソニー・コミュニケーション・ ネットワーク株式会社出向 マーケティング部長 2000年３月 ソニー株式会社 CRM担当部長 2004年３月 同社ダイレト・タッチポイント・ マーケティング担当部長 2009年９月 株式会社寺岡精工入社 2010年１月 同社流通オートメーション 事業部長 2013年１月 同社営業推進企画部長 2015年１月 同社グローバルマーケティング ＆コミュニケーションズ 部門本部長 2018年３月 日本ＮＣＲ株式会社入社 企画室長 2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役事業開発部長 2020年３月 イメージ情報開発入社 経営企画室長 2020年６月 イメージ情報開発取締役経営企画室長 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
小山 脩 |
1947年３月24日生 |
1969年４月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年４月 同社新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社電子・情報事業本部ＦＡ・ロボット本部 営業部長 1998年１月 同社理事 1998年６月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年７月 同社常務取締役 2003年７月 同社専務取締役 2006年４月 同社取締役副社長 2008年４月 同社取締役会長 2009年４月 同社顧問 2013年４月 日本電通株式会社顧問 2015年７月 ＴＭＩソリューションズ株式会社（現ＮＤＩソリューションズ株式会社）出向 代表取締役会長 2018年４月 同社顧問 2019年６月 イメージ情報開発社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
陣野原 博 幸 |
1951年１月11日生 |
1969年４月 日本コロムビア株式会社入社 1973年４月 ソニー株式会社入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 2009年６月 イメージ情報開発入社 2009年８月 イメージ情報開発内部監査室 2012年６月 イメージ情報開発常勤監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鹿野裕司 |
1955年５月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
日原仰起 |
1951年４月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
53,200 |
||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役小山脩氏は、社外取締役であります。
２ 監査役鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であります。
３ 代表取締役代永拓史氏、取締役西村馨氏及び小山脩氏の任期は、2020年６月開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４ 監査役陣野原博幸氏の任期は、2020年６月開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 監査役鹿野裕司氏及び日原仰起氏の任期は、2017年６月開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、イメージ情報開発は社外取締役１名、社外監査役２名であります。
イメージ情報開発は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、イメージ情報開発の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。
イメージ情報開発社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役小山脩氏は、大手企業から、当該企業のＩＴ事業子会社に転籍後に代表取締役の経歴を有しており、同業界の人脈を期待するとともに、コンプライアンス意識の醸成の一助を期待しております。なお、イメージ情報開発と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鹿野裕司氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏とイメージ情報開発との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役日原仰起氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏とイメージ情報開発との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イメージ情報開発は、常勤監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、社外監査役は、常勤監査役から往査の概要のほか、社外監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人から年間監査計画、四半期レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。
さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
代永拓史 |
1970年10月１日生 |
1999年４月 ノベル株式会社入社 1998年７月 キヤノン株式会社入社 2002年２月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社 2005年１月 イメージ情報開発 入社 執行役員 2005年６月 イメージ情報開発 取締役副社長 2006年６月 イメージ情報開発 代表取締役副社長 2006年10月 イメージ情報開発 代表取締役社長 2008年11月 株式会社ＮＢＩ設立 代表取締役（現任） 2012年６月 イメージ情報開発 取締役退任 2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役（現任） 2019年６月 イメージ情報開発 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常務取締役 経営管理室長 |
佐藤將夫 |
1951年10月16日生 |
1976年４月 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 1999年７月 山形日本信販株式会社 代表取締役 2003年６月 同社 代表取締役退任 2006年６月 秋田日本信販株式会社 代表取締役 2007年12月 同社 代表取締役退任 2009年３月 三菱UFJニコス健康保険組合 常務理事 2012年５月 イメージ情報開発 入社 2014年６月 イメージ情報開発 取締役 2016年６月 イメージ情報開発 常務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
代永 衛 |
1944年11月３日生 |
1967年４月 大日本印刷株式会社入社 1967年12月 キヤノン株式会社入社 1971年３月 東洋オフィスメーション 株式会社入社 1975年10月 イメージ情報開発 設立 代表取締役社長 2006年10月 イメージ情報開発 代表取締役会長 2010年６月 イメージ情報開発 相談役 2011年12月 イメージ情報開発 代表取締役会長 2012年６月 イメージ情報開発 代表取締役社長 2019年６月 イメージ情報開発 取締役（現任） |
(注)３ |
330,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
取締役 |
小山 脩 |
1947年３月24日生 |
1969年４月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年４月 同社 新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社 電子・情報事業本部ＦＡ・ロボット本部 営業部長 1998年１月 同社 理事 1998年６月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年７月 同社 常務取締役 2003年７月 同社 専務取締役 2006年４月 同社 取締役副社長 2008年４月 同社 取締役会長 2009年４月 同社 顧問 2013年４月 日本電通株式会社 顧問 2015年７月 ＴＭＩソリューションズ株式会社（現ＮＤＩソリューションズ株式会社）出向 代表取締役会長 2018年４月 同社 顧問（現任） 2019年６月 イメージ情報開発 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
矢治 正司 |
1955年２月２日生 |
1979年４月 三和銀行株式会社（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社 2004年７月 同社 麹町支店長 2008年５月 株式会社ＮＶＣ入社 管理本部長 2009年５月 同社 専務取締役 2010年３月 株式会社パートナーズ設立 取締役 2011年３月 三洋テクノマリン株式会社 執行役員副社長 2011年11月 同社 代表取締役社長 2016年６月 株式会社パートナーズ 代表取締役（現任） 2019年６月 イメージ情報開発 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
陣野原 博 幸 |
1951年１月11日生 |
1969年４月 日本コロムビア株式会社入社 1973年４月 ソニー株式会社入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 2009年６月 イメージ情報開発 入社 2009年８月 イメージ情報開発 内部監査室 2012年６月 イメージ情報開発 常勤監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
鹿野裕司 |
1955年５月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
日原仰起 |
1951年４月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
330,000 |
||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役小山脩及び矢治正司は、社外取締役であります。
２ 監査役鹿野裕司及び日原仰起は社外監査役であります。
３ 常務取締役佐藤將夫、取締役代永衛の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役代永拓史、取締役小山脩及び矢治正司の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役陣野原博幸の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役鹿野裕司及び日原仰起の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長代永拓史は、取締役代永衛の長男であります。
８ イメージ情報開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
荒木義行 |
1944年５月23日生 |
1967年４月 ヂーゼル機器株式会社（現ボッシュ株式会社）入社 1994年４月 同社ＡＭ事業部生産管理部長 1997年４月 同社安全健康管理部長 1999年10月 東松山市役所及び東松山市社会福祉協議会 出向 総合福設開設準備室参事 2000年10月 同施設総括施設長 2003年５月 東松山市施設管理公社 ギャラリー東松山館長 2007年４月 成川軽合金株式会社入社 工場長兼営業統括部長 2009年１月 同社退社 |
－ |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、イメージ情報開発は社外取締役２名、社外監査役２名であります。
イメージ情報開発は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、イメージ情報開発の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。
イメージ情報開発社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役小山脩氏は、大手企業から、当該企業のＩＴ事業子会社に転籍後に代表取締役の経歴を有しており、同業界の人脈を期待するとともに、コンプライアンス意識の醸成の一助を期待しております。なお、イメージ情報開発と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役矢治正司氏は、都市銀行出身の支店長経験者で、ファイナンスの知識と経験を発揮いただくことに加え、ガバナンスの強化となる知見を期待しています。なお、イメージ情報開発と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鹿野裕司氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏とイメージ情報開発との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役日原仰起氏は、他社での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏とイメージ情報開発との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イメージ情報開発は、常勤監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、社外監査役は、常勤監査役から往査の概要のほか、社外監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人から年間監査計画、四半期レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。
さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。
取締役永井敬一は2018年９月28日に辞任しております。
取締役永井敬一は2018年９月28日に辞任しております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
代永 衛 |
昭和19年11月３日生 |
昭和42年４月 大日本印刷株式会社入社 昭和42年12月 キヤノン株式会社入社 昭和46年３月 東洋オフィスメーション株式会社入社 昭和50年10月 イメージ情報開発設立 代表取締役社長 平成18年10月 イメージ情報開発代表取締役会長 平成22年６月 イメージ情報開発相談役 平成23年12月 イメージ情報開発代表取締役会長 平成24年６月 イメージ情報開発代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
240,000 |
|
|
常務取締役 |
経営管理室長 |
佐藤將夫 |
昭和26年10月16日生 |
昭和51年４月 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 平成11年７月 山形日本信販株式会社 代表取締役 平成15年６月 同社代表取締役退任 平成18年６月 秋田日本信販株式会社 代表取締役 平成19年12月 同社代表取締役退任 平成21年３月 三菱UFJニコス健康保険組合 常務理事 平成24年５月 イメージ情報開発入社 平成26年６月 イメージ情報開発取締役 平成28年６月 イメージ情報開発常務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
取締役 |
－ |
長峰貴博 |
昭和37年９月５日生 |
昭和59年４月 ソニーＰＣＬ株式会社入社 昭和63年12月 株式会社電通プロックス(現株式会社電通テック)入社 平成19年12月 株式会社レイル設立 代表取締役 平成23年６月 株式会社エヌツー設立 代表取締役（現任） 平成26年４月 株式会社レイル 退任 平成29年６月 イメージ情報開発取締役（現任） |
(注)３ |
40,000 |
|
|
取締役 |
－ |
永井敬一 |
昭和35年４月22日生 |
昭和60年４月 日航情報開発株式会社（現株式会社ＪＡＬインフォテック）入社 平成４年３月 同社退社 平成５年４月 株式会社ビーコア設立 取締役副社長 平成８年６月 パールマックス株式会社 代表取締役 平成10年３月 同社代表取締役退任 平成13年12月 株式会社ビーコア取締役副社長退任 平成14年３月 有限会社ケイズナレッジコンサルティング（現エクストップテクノロジー株式会社）設立代表取締役（現任） 平成18年11月 ケイズスポーツアンドエンターテイメンツ株式会社（現株式会社アイデポルテ）取締役（現任） 平成30年６月 イメージ情報開発取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 (常勤) |
－ |
陣野原 博 幸 |
昭和26年１月11日生 |
昭和44年４月 日本コロムビア株式会社入社 昭和48年４月 ソニー株式会社入社 平成９年４月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 平成21年６月 イメージ情報開発入社 平成21年８月 イメージ情報開発 内部監査室 平成24年６月 イメージ情報開発 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
|
監査役 |
－ |
鹿野裕司 |
昭和30年５月６日生 |
昭和53年４月 |
新芸術家協会 入社 |
(注)５ |
－ |
|
昭和57年４月 |
株式会社都市開発設計 入社 |
||||||
|
昭和59年６月 |
株式会社Ｎ建築企画設計 入社 |
||||||
|
昭和63年12月 |
イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役 |
||||||
|
平成10年12月 平成12年３月
平成29年６月 |
同社退任 株式会社デジタルコンセプト 設立 代表取締役（現任） イメージ情報開発監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
日原仰起 |
昭和26年４月７日生 |
昭和50年９月 |
日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成４年３月 |
同社 横浜駅西口支店長 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社 企画本部企画開発部 ジェネラルマネージャー |
||||||
|
平成12年９月 |
イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）出向 |
||||||
|
平成16年２月 |
ポケットカード株式会社入社 営業開発部担当部長 |
||||||
|
平成17年４月
平成19年４月 |
株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長 同社 事業開発部部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社 事業創造部部長 |
||||||
|
平成28年４月 平成28年９月 平成29年６月 平成30年３月 平成30年３月 |
ドリコス株式会社 取締役 株式会社SHIPP 代表取締役 イメージ情報開発監査役（現任） ドリコス株式会社 退任 株式会社SHIPP 退任 |
||||||
|
計 |
280,000 |
||||||
(注)１ 監査役鹿野裕司及び日原仰起は社外監査役であります。
２ 永井敬一は、新任の取締役であります。
３ 取締役代永衛、佐藤將夫、長峰貴博及び永井敬一の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役陣野原博幸の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役鹿野裕司及び日原仰起は、平成29年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ イメージ情報開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
荒木義行 |
昭和19年５月23日生 |
昭和42年４月 ヂーゼル機器株式会社（現ボッシュ株式会社）入社 平成６年４月 同社ＡＭ事業部生産管理部長 平成９年４月 同社安全健康管理部長 平成11年10月 東松山市役所及び東松山市社会福祉協議会 出向 総合福祉施設開設準備室参事 平成12年10月 同施設総括施設長 平成15年５月 東松山市施設管理公社 ギャラリー東松山館長 平成19年４月 成川軽合金株式会社入社 工場長兼営業統括部長 平成21年１月 同社退社 |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
代永 衛 |
昭和19年11月３日生 |
昭和42年４月 大日本印刷株式会社入社 昭和42年12月 キヤノン株式会社入社 昭和46年３月 東洋オフィスメーション株式会社入社 昭和50年10月 イメージ情報開発設立 代表取締役社長就任 平成18年10月 イメージ情報開発代表取締役会長就任 平成22年６月 イメージ情報開発相談役就任 平成23年12月 イメージ情報開発代表取締役会長就任 平成24年６月 イメージ情報開発代表取締役社長就任(現任) |
(注)３ |
240,000 |
|
|
常務取締役 |
経営管理室長 |
佐藤將夫 |
昭和26年10月16日生 |
昭和51年４月 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 平成11年７月 山形日本信販株式会社 代表取締役就任 平成15年６月 同社代表取締役退任 平成18年６月 秋田日本信販株式会社 代表取締役就任 平成19年12月 同社代表取締役退任 平成21年３月 三菱UFJニコス健康保険組合 常務理事就任 平成24年５月 イメージ情報開発入社 平成26年６月 イメージ情報開発取締役就任 平成28年６月 イメージ情報開発常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
取締役 |
ビジネスインテグレーション 事業部長 |
片柳依久 |
昭和48年５月１日生 |
平成８年４月 山一情報システム株式会社入社 平成10年４月 ソニーシステムデザイン株式会社(現ソニーグローバルソリューションズ株式会社)入社 平成19年４月 イメージ情報開発入社 事業戦略室ジェネラルマネージャー就任 平成20年４月 経営管理部ジェネラルマネージャー就任 平成21年８月 ビジネスサービス営業部ジェネラルマネージャー就任 平成24年６月 執行役員ビジネスインテグレーション事業部長(現任) 平成28年６月 イメージ情報開発取締役就任(現任) |
(注)３ |
4,000 |
|
|
取締役 |
－ |
長峰貴博 |
昭和37年９月５日生 |
昭和59年４月 ソニーＰＣＬ株式会社入社 昭和63年12月 株式会社電通プロックス(現株式会社電通テック)入社 平成19年12月 株式会社レイル設立 代表取締役就任 平成23年６月 株式会社エヌツー設立 代表取締役就任（現任） 平成26年４月 株式会社レイル 退任 平成29年６月 イメージ情報開発取締役就任（現任） |
(注)４ |
ー |
|
|
監査役 (常勤) |
－ |
陣野原 博 幸 |
昭和26年１月11日生 |
昭和44年４月 日本コロムビア株式会社入社 昭和48年４月 ソニー株式会社入社 平成９年４月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 平成21年６月 イメージ情報開発入社 平成21年８月 イメージ情報開発 内部監査室 平成24年６月 イメージ情報開発 常勤監査役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 |
－ |
鹿野裕司 |
昭和30年５月６日生 |
昭和53年４月 |
新芸術家協会 入社 |
(注)６ |
－ |
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昭和57年４月 |
株式会社都市開発設計 入社 |
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昭和59年６月 |
株式会社Ｎ建築企画設計 入社 |
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昭和63年12月 |
イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役就任 |
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平成10年12月 平成12年３月
平成29年６月 |
同社退任 株式会社デジタルコンセプト 設立 代表取締役就任（現任） イメージ情報開発監査役就任（現任） |
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監査役 |
－ |
日原仰起 |
昭和26年４月７日生 |
昭和50年９月 |
日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
(注)６ |
－ |
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平成４年３月 |
同社 横浜駅西口支店長就任 |
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平成８年３月 |
同社 企画本部企画開発部 ジェネラルマネージャー就任 |
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平成12年９月 |
イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）出向 |
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平成16年２月 |
ポケットカード株式会社入社 営業開発部担当部長就任 |
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平成17年４月
平成19年４月 |
株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長就任 同社 事業開発部部長就任 |
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平成21年４月 |
同社 事業創造部部長就任 |
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平成28年４月 |
同社退職 |
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平成28年４月
平成28年９月
平成29年６月 |
ドリコス株式会社 取締役就任(現任) 株式会社ＳＨＩＰＰ 代表取締役就任（現任） イメージ情報開発監査役就任（現任） |
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計 |
244,000 |
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(注)１ 取締役長峰貴博は社外取締役であります。
２ 監査役鹿野裕司及び日原仰起は社外監査役であります。
３ 取締役代永衛、佐藤將夫及び片柳依久の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役長峰貴博は、平成29年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役陣野原博幸の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役鹿野裕司及び日原仰起は、平成29年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役片柳依久は、代表取締役社長代永衛の長女の配偶者であります。
８ イメージ情報開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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補欠監査役 |
荒木義行 |
昭和19年５月23日生 |
昭和42年４月 ヂーゼル機器株式会社（現ボッシュ株式会社）入社 平成６年４月 同社ＡＭ事業部生産管理部長就任 平成９年４月 同社安全健康管理部長就任 平成11年10月 東松山市役所及び東松山市社会福祉協議会 出向 総合福祉施設開設準備室参事就任 平成12年10月 同施設総括施設長就任 平成15年５月 東松山市施設管理公社 ギャラリー東松山館長就任 平成19年４月 成川軽合金株式会社入社 工場長兼営業統括部長就任 平成21年１月 同社退社 |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
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代表取締役 社長 |
－ |
代永 衛 |
昭和19年11月３日生 |
昭和42年４月 大日本印刷株式会社入社 昭和42年12月 キヤノン株式会社入社 昭和46年３月 東洋オフィスメーション株式会社入社 昭和50年10月 イメージ情報開発設立 代表取締役社長就任 平成18年10月 イメージ情報開発代表取締役会長就任 平成22年６月 イメージ情報開発相談役就任 平成23年12月 イメージ情報開発代表取締役会長就任 平成24年６月 イメージ情報開発代表取締役社長就任(現任) |
(注)３ |
240,000 |
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取締役 |
－ |
細川一雄 |
昭和17年１月17日生 |
昭和44年１月 キヤノン株式会社入社 平成９年７月 キヤノンアプテックス株式会社（現 キヤノンファインテック株式会社）移籍 平成15年９月 株式会社グローバルマイスター設立 代表取締役就任 平成16年11月 イメージ情報開発監査役就任 平成17年12月 株式会社グローバルマイスター代表取締役退任 平成18年10月 株式会社オゾテック代表取締役就任(現任) 平成20年６月 イメージ情報開発取締役就任 平成21年６月 イメージ情報開発取締役退任 平成24年６月 イメージ情報開発取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
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取締役 |
経営管理室長 |
佐藤將夫 |
昭和26年10月16日生 |
昭和51年４月 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 平成11年７月 山形日本信販株式会社 代表取締役就任 平成15年６月 同社代表取締役退任 平成18年６月 秋田日本信販株式会社 代表取締役就任 平成19年12月 同社代表取締役退任 平成21年３月 三菱UFJニコス健康保険組合 常務理事就任 平成24年５月 イメージ情報開発入社 平成26年６月 イメージ情報開発取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
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取締役 |
ビジネスインテグレーション 事業部長 |
片柳依久 |
昭和48年５月１日生 |
平成８年４月 山一情報システム株式会社入社 平成10年４月 ソニーシステムデザイン株式会社(現ソニーグローバルソリューションズ株式会社)入社 平成19年４月 イメージ情報開発入社 事業戦略室ジェネラルマネージャー就任 平成20年４月 経営管理部ジェネラルマネージャー就任 平成21年８月 ビジネスサービス営業部ジェネラルマネージャー就任 平成24年６月 執行役員ビジネスインテグレーション事業部長(現任) 平成28年６月 イメージ情報開発取締役就任(現任) |
(注)３ |
4,000 |
|
|
監査役 (常勤) |
－ |
陣野原 博 幸 |
昭和26年１月11日生 |
昭和44年４月 日本コロムビア株式会社入社 昭和48年４月 ソニー株式会社入社 平成９年４月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 平成21年６月 イメージ情報開発入社 平成21年８月 イメージ情報開発内部監査室 平成24年６月 イメージ情報開発常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
－ |
宮本史雄 |
昭和14年７月14日生 |
昭和33年３月 |
シルバー編機製造株式会社(現 ヌーパパ株式会社)入社 |
(注)５ |
1,000 |
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昭和60年６月 |
同社取締役就任 開発担当 |
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平成11年６月 |
同社常務取締役就任 経営企画担当 |
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平成15年３月 |
同社退社 |
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平成26年６月 |
イメージ情報開発監査役就任(現任) |
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監査役 |
－ |
藤井 篤 |
昭和20年２月８日生 |
昭和42年４月 |
日産自動車株式会社入社 |
(注)６ |
－ |
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平成９年６月 |
同社取締役就任 国内営業部門担当 |
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平成11年６月 |
株式会社ザナヴィ・インフォマティクス 代表取締役社長就任 |
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平成14年６月 |
同社相談役就任 |
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平成16年５月 |
学校法人日本体育大学理事 就任 |
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平成17年６月 |
株式会社ザナヴィ・インフォマティクス退任 |
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平成17年６月 |
学校法人日本体育大学常務理事就任 |
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平成23年６月 |
同法人退任 |
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平成28年２月 |
イメージ情報開発監査役就任(現任) |
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計 |
245,000 |
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(注)１ 取締役細川一雄は社外取締役であります。
２ 監査役宮本史雄及び藤井篤は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役陣野原博幸の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役宮本史雄の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役藤井篤の任期は、就任した平成28年２月19日から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役丸山晃史の逝去に伴い、平成28年２月19日付で補欠監査役の藤井篤が監査役に就任いたしました。
８ 取締役片柳依久は、代表取締役社長代永衛の長女の配偶者であります。
９ イメージ情報開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
荒木義行 |
昭和19年５月23日生 |
昭和42年４月 ヂーゼル機器株式会社（現ボッシュ株式会社）入社 平成６年４月 同社ＡＭ事業部生産管理部長就任 平成９年４月 同社安全健康管理部長就任 平成11年10月 東松山市役所及び東松山市社会福祉協議会 出向 総合福祉施設開設準備室参事就任 平成12年10月 同施設総括施設長就任 平成15年５月 東松山市施設管理公社 ギャラリー東松山館長就任 平成19年４月 成川軽合金株式会社入社 工場長兼営業統括部長就任 平成21年１月 同社退社 |
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