システムディ(3804)の株価チャート システムディ(3804)の業績 親会社と関係会社
①提出日（2026年１月28日）現在のシステムディの役員の状況は、以下のとおりです。
役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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社長 （代表取締役） |
堂山 遼 |
1984年８月22日生 |
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(注)３ |
217,609 |
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常務取締役 |
江本 成秀 |
1959年８月19日生 |
|
(注)３ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
奥野 卓司 |
1950年８月８日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
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取締役 |
井上 幸雄 |
1947年８月９日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙﨑 稔之 |
1972年11月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
渡邊 功 |
1943年７月３日生 |
|
(注)５ |
6,300 |
||||||||||||
|
監査役 |
池上 哲朗 |
1966年11月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
251,009 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役藤田雅己は、2025年８月31日付で辞任により退任いたしました。
②2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、システムディの役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
社長 （代表取締役） |
堂山 遼 |
1984年８月22日生 |
|
(注)３ |
217,609 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
江本 成秀 |
1959年８月19日生 |
|
(注)３ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
藤原 照也 |
1970年７月13日生 |
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(注)３ |
57 |
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|
取締役 |
奥野 卓司 |
1950年８月８日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 幸雄 |
1947年８月９日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
小西 直人 |
1951年１月４日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
澤邉 紀生 |
1966年６月24日生 |
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(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
髙﨑 稔之 |
1972年11月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 功 |
1943年７月３日生 |
|
(注)５ |
6,300 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
池上 哲朗 |
1966年11月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
251,066 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥野卓司、井上幸雄及び小西直人は社外取締役であります。なお、澤邉紀生は、2026年４月１日付で社外取締役に就任する予定であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
③ 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、システムディの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。なお、2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）が承認可決されますと、システムディの社外取締役は４名（2026年４月１日就任予定者１名を含む）、社外監査役２名となります。
社外取締役及び社外監査役とシステムディとの関係は、奥野取締役がシステムディ株式を1,100株、井上取締役がシステムディ株式を4,000株、渡邊監査役がシステムディ株式を6,300株保有している点を除き、システムディとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムディでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシステムディの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識、企業経営やＭ＆Ａの知識や経験、会計学分野の第一人者として企業価値を高めるための知見等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、システムディの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
システムディは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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社長 （代表取締役） |
堂山 遼 |
1984年８月22日生 |
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(注)３ |
211,901 |
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常務取締役 |
江本 成秀 |
1959年８月19日生 |
|
(注)３ |
19,419 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
藤田 雅己 |
1968年４月６日生 |
|
(注)３ |
94,911 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥野 卓司 |
1950年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
井上 幸雄 |
1947年８月９日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙﨑 稔之 |
1972年11月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 功 |
1943年７月３日生 |
|
(注)５ |
6,100 |
||||||||||||
|
監査役 |
池上 哲朗 |
1966年11月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
336,331 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システムディの社外取締役は２名、社外監査役２名であります。
社外取締役及び社外監査役とシステムディとの関係は、井上取締役がシステムディ株式を4,000株、渡邊監査役がシステムディ株式を6,100株保有している点を除き、システムディとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムディでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシステムディの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、システムディの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
システムディは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社長 （代表取締役） |
堂山 遼 |
1984年８月22日生 |
|
(注)３ |
204,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
江本 成秀 |
1959年８月19日生 |
|
(注)３ |
16,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
藤田 雅己 |
1968年４月６日生 |
|
(注)３ |
91,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥野 卓司 |
1950年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
井上 幸雄 |
1947年８月９日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙﨑 稔之 |
1972年11月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 功 |
1943年７月３日生 |
|
(注)５ |
5,800 |
||||||||||||
|
監査役 |
池上 哲朗 |
1966年11月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
322,400 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システムディの社外取締役は２名、社外監査役２名であります。
社外取締役及び社外監査役とシステムディとの関係は、井上取締役がシステムディ株式を4,000株、渡邊監査役がシステムディ株式を5,800株保有している点を除き、システムディとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムディでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシステムディの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、システムディの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
システムディは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
社長 (代表取締役) |
藤田 雅己 |
1968年４月６日生 |
|
(注)３ |
90,600 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 経営企画室長 ウェルネスソリューション事業部長 |
堂山 遼 |
1984年８月22日生 |
|
(注)３ |
199,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 公教育ソリューション事業部長 |
江本 成秀 |
1959年８月19日生 |
|
(注)３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥野 卓司 |
1950年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 幸雄 |
1947年８月９日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 正人 |
1959年12月26日生 |
|
(注)４ |
47,200 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 功 |
1943年７月３日生 |
|
(注)４ |
5,600 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
池上 哲朗 |
1966年11月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
362,400 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システムディの社外取締役は２名、社外監査役２名であります。
社外取締役及び社外監査役とシステムディとの関係は、井上取締役がシステムディ株式を4,000株、渡邊監査役がシステムディ株式を5,600株保有している点を除き、システムディとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムディでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシステムディの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、システムディの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
システムディは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
社長 (代表取締役) |
藤田 雅己 |
1968年４月６日生 |
|
(注)３ |
89,400 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 経営企画室長 |
堂山 遼 |
1984年８月22日生 |
|
(注)３ |
185,914 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 公教育ソリューション事業部長 |
江本 成秀 |
1959年８月19日生 |
|
(注)３ |
15,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥野 卓司 |
1950年８月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 幸雄 |
1947年８月９日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 正人 |
1959年12月26日生 |
|
(注)４ |
46,400 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 功 |
1943年７月３日生 |
|
(注)４ |
5,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
池上 哲朗 |
1966年11月15日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
346,614 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
システムディの社外取締役は２名、社外監査役２名であります。
社外取締役及び社外監査役とシステムディとの関係は、井上取締役がシステムディ株式を4,000株、渡邊監査役がシステムディ株式を5,300株保有している点を除き、システムディとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムディでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシステムディの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、システムディの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
システムディは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
堂山 道生 |
2021年6月28日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
会長 (代表取締役) |
堂山 道生 |
1943年３月28日生 |
|
(注)３ |
417,400 |
||||||||||||||||||||
|
社長 (代表取締役) |
藤田 雅己 |
1968年４月６日生 |
|
(注)３ |
87,900 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 経営企画室長 |
堂山 遼 |
1984年８月22日生 |
|
(注)３ |
21,003 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ウェルネスソリューション事業部長 |
本庄 英三 |
1952年10月26日生 |
|
(注)３ |
60,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 公教育ソリューション事業部長 |
江本 成秀 |
1959年８月19日生 |
|
(注)３ |
15,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ソフトエンジニアリング事業部長 |
利山 史郎 |
1959年12月４日生 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 公会計ソリューション事業部長 |
後守 重敏 |
1967年７月２日生 |
|
(注)３ |
8,100 |
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|
取締役 学園ソリューション事業部長 |
藤原 照也 |
1970年７月13日生 |
|
(注)３ |
3,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥野 卓司 |
1950年８月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 幸雄 |
1947年８月９日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 正人 |
1959年12月26日生 |
|
(注)４ |
45,800 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 功 |
1943年７月３日生 |
|
(注)４ |
5,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
池上 哲朗 |
1966年11月15日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||
|
計 |
670,103 |
||||||||||||||
（注）１．取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．2020年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．専務取締役堂山遼は、会長（代表取締役）堂山道生の長男であります。
② 社外役員の状況
システムディの社外取締役は２名、社外監査役２名であります。
社外取締役及び社外監査役とシステムディとの関係は、井上取締役がシステムディ株式を4,000株、渡邊監査役がシステムディ株式を5,100株保有している点を除き、システムディとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムディでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシステムディの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、システムディの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
システムディは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
社長 （代表取締役） |
専務取締役 管理本部長 |
藤田 雅己 |
2020年７月１日 |
||
|
専務取締役 管理本部長 経営企画室長 公会計ソリューション事業部営業企画部長 |
取締役 経営企画室長 公会計ソリューション事業部営業企画部長 |
堂山 遼 |
2020年７月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
会長 (代表取締役) |
堂山 道生 |
1943年３月28日生 |
|
(注)３ |
463,600 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
藤田 雅己 |
1968年４月６日生 |
|
(注)３ |
85,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ウェルネスソリューション事業部長 |
本庄 英三 |
1952年10月26日生 |
|
(注)３ |
60,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 公教育ソリューション事業部長 |
江本 成秀 |
1959年８月19日生 |
|
(注)３ |
14,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ソフトエンジニアリング事業部長 |
利山 史郎 |
1959年12月４日生 |
|
(注)３ |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 公会計ソリューション事業部長 |
後守 重敏 |
1967年７月２日生 |
|
(注)３ |
7,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 学園ソリューション事業部長 |
藤原 照也 |
1970年７月13日生 |
|
(注)３ |
3,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 公会計ソリューション事業部営業企画部長 |
堂山 遼 |
1984年８月22日生 |
|
(注)３ |
5,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥野 卓司 |
1950年８月８日生 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 幸雄 |
1947年８月９日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 正人 |
1959年12月26日生 |
|
(注)４ |
84,900 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 功 |
1943年７月３日生 |
|
(注)４ |
4,700 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
池上 哲朗 |
1966年11月15日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
742,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．2020年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役堂山遼は、会長（代表取締役）堂山道生の長男であります。
② 社外役員の状況
システムディの社外取締役は２名、社外監査役２名であります。
社外取締役及び社外監査役とシステムディとの関係は、奥野取締役がシステムディ株式を6,000株、井上取締役がシステムディ株式を4,000株、渡邊監査役がシステムディ株式を4,700株保有している点を除き、システムディとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムディでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシステムディの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、システムディの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
システムディは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
会長 (代表取締役) |
|
堂山 道生 |
昭和18年３月28日生 |
|
(注)３ |
457,200 |
||||||||||||||||||
|
社長 (代表取締役) |
|
井口 準 |
昭和43年２月18日生 |
|
(注)３ |
89,700 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
藤田 雅己 |
昭和43年４月６日生 |
|
(注)３ |
82,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ウェルネスソリューション事業部長 |
本庄 英三 |
昭和27年10月26日生 |
|
(注)３ |
60,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
公教育ソリューション事業部長 |
江本 成秀 |
昭和34年８月19日生 |
|
(注)３ |
14,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ソフトエンジニアリング事業部長 |
利山 史郎 |
昭和34年12月４日生 |
|
(注)３ |
1,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
公会計ソリューション事業部長 |
後守 重敏 |
昭和42年７月２日生 |
|
(注)３ |
7,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
学園ソリューション事業部長 |
藤原 照也 |
昭和45年７月13日生 |
|
(注)３ |
2,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
奥野 卓司 |
昭和25年８月８日生 |
|
(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 幸雄 |
昭和22年８月９日生 |
|
(注)４ |
4,000 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小林 正人 |
昭和34年12月26日生 |
|
(注)５ |
83,500 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邊 功 |
昭和18年７月３日生 |
|
(注)５ |
4,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
池上 哲朗 |
昭和41年11月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
813,300 |
（注）１．取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
３．平成30年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．システムディ定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
５．平成30年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成31年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
会長 (代表取締役) |
|
堂山 道生 |
昭和18年３月28日生 |
|
(注)２ |
225,400 |
||||||||||||||||||
|
社長 (代表取締役) |
|
井口 準 |
昭和43年２月18日生 |
|
(注)２ |
43,300 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
藤田 雅己 |
昭和43年４月６日生 |
|
(注)２ |
39,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ウェルネスソリューション事業部長 |
本庄 英三 |
昭和27年10月26日生 |
|
(注)２ |
30,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
公教育ソリューション事業部長 |
江本 成秀 |
昭和34年８月19日生 |
|
(注)２ |
7,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ソフトエンジニアリング事業部長 |
利山 史郎 |
昭和34年12月４日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
公会計ソリューション事業部長 |
後守 重敏 |
昭和42年７月２日生 |
|
(注)２ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
学園ソリューション事業部長 |
藤原 照也 |
昭和45年７月13日生 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小林 正人 |
昭和34年12月26日生 |
|
(注)３ |
41,100 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松橋 二郎 |
昭和14年10月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
奥野 卓司 |
昭和25年８月８日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邊 功 |
昭和18年７月３日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
394,300 |
（注）１．監査役松橋二郎、奥野卓司及び渡邊功は、社外監査役であります。
２．平成30年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成30年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
会長兼社長 (代表取締役) |
|
堂山 道生 |
昭和18年３月28日生 |
|
(注)２ |
220,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
開発統括部長 |
小林 正人 |
昭和34年12月26日生 |
|
(注)２ |
40,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ウェルネスソリューション事業部長 |
本庄 英三 |
昭和27年10月26日生 |
|
(注)２ |
30,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
公教育ソリューション事業部開発部長 |
宮本 昌武 |
昭和38年３月８日生 |
|
(注)２ |
28,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
公会計ソリューション事業部長 |
井口 準 |
昭和43年２月18日生 |
|
(注)２ |
40,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
公教育ソリューション事業部長 |
江本 成秀 |
昭和34年８月19日生 |
|
(注)２ |
7,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
藤田 雅己 |
昭和43年４月６日生 |
|
(注)２ |
37,100 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松橋 二郎 |
昭和14年10月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
奥野 卓司 |
昭和25年８月８日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邊 功 |
昭和18年７月３日生 |
|
(注)４ |
1,900 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
408,900 |
（注）１．監査役松橋二郎、奥野卓司及び渡邊功は、社外監査役であります。
２．平成28年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成27年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成26年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．システムディは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
楯岡 美佐子 |
昭和40年10月21日生 |
|
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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